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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Cra 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57)(1)2200700 - www.rtvc.gov.co



NOVIEMBRE – FEBRERO 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO



En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, RTVC - Sistema de Medios Públicos, a continuación, presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión - Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI



CONTENIDOMODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico1.2.1 Planes Programas y Proyectos1.2.2 Modelo de Operación por Procesos1.2.3 Estructura Organizacional1.2.4 Indicadores de Gestión1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Componente Administración del Riesgo1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo1.3.2 Identificación del Riesgo1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO

2.1 Componente Autoevaluación Institucional2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión2.2 Componente Auditoria Interna2.2.1 Auditoria Interna2.3 Componente Planes de Mejoramiento2.3.1 Plan de Mejoramiento

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN



MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano

1.1.1 Elemento de Control: Acuerdos, Compromisos o Protocolos ÉticosMediante Resolución No. 069 del 19 de febrero del 2016, se adoptaron y modificaron los nuevos componentes del talento humano (Principios y Valores) y que hacen parte del plan estratégico de Radio Televisión Nacional de Colombia.

Actualmente, la Coordinación de Talento Humano, dentro de sus políticas de operación tiene establecido que todo colaborador que ingresa a RTVC, debe conocer y firmar el Acuerdo de Transparencia Ético, de igual forma recibe la tarjeta de código de ética en donde se encuentran consignados 10 valores éticos adoptados por la entidad.

1.1.2 Elemento de Control: Desarrollo del Talento HumanoPlan de Incentivos, Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, mediante la resolución No.156 del 30 de marzo del 2015, aprobó el plan de incentivos.

En el periodo reportado la coordinación de Gestión del Talento Humano, realizó la invitación y convocatoria a los funcionarios y equipos de trabajo de RTVC para participar con sus proyectos e ideas innovadoras en el plan de incentivos 2016.



El Plan Institucional de Formación y Capacitación 2017, se encuentra publicado en la Intranet de Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC - Sistema de Medios Públicos, http://intranet.rtvc.gov.co/cultura-organizacional/formacion.

Tiene como objetivo fortalecer mediante los procesos de capacitación las competencias laborales y comportamentales de los colaboradores de una manera sistemática encaminada al cumplimiento de la misión institucional, enmarcado dentro de las definiciones y lineamientos del Decreto 1567 de 1998 y demás normatividad vigente relacionada.

Igualmente, gestiona espacios de actualización y de fortalecimiento de competencias con otras entidades públicas avaladas para este fin. Sin embargo, la programación de estos espacios está sujeto a disponibilidad de fechas, las cuales se informan con antelación a todos los colaboradores a través de los medios de comunicación internos.

Plan Institucional de Formación y Capacitación

Tema de Capacitación ÁreaTaller de comunicación asertiva entre Padres e Hijos. Todas las Áreas de la entidadArquitectura Empresarial RTVC, con el fin de fortalecer habilidades y competencias necesarias para la gestión del área y el cumplimiento de la misión de la entidad.

Todas las Áreas de la entidad



Actualmente, todos los funcionarios que asisten a las capacitaciones y programas definidos en el plan, deberán multiplicar los conocimientos adquiridos en los mismos al equipo de trabajo, dando cumplimiento al literal d) Articulo 12 del Decreto 1567 de 1998; a través de jornadas de actualización interna, gestionadas desde el proceso de Gestión del Talento Humano.

Dentro del Programa de Inducción y Reinducción de RTVC - Sistema de Medios Públicos, en el periodo reportado se programaron las siguientes actividades;

Programa de Inducción y ReinducciónEvento Fecha

REINDUCCIÓN: "Todos tenemos en la vida un Everest por escalar" 22/11/2016INDUCCION: Nuevos funcionarios RTVC 06/02/2017



El Programa de Bienestar, se encuentra publicado en la Intranet de RTVC - Sistema de Medios Públicos, http://intranet.rtvc.gov.co/cultura-organizacional/bienestar.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades dando cumplimento a lo establecido en el programa de bienestar;

Programa de Bienestar RTVC

EventoEntrega de 72 tarjetas redimibles por servicios recreativos, deportivos o culturales para los funcionarios en reconocimiento a su gestión. Diciembre 2016.Olimpiadas criollas: Actividad de integración orientada al fortalecimiento del trabajo en equipo y comunicación entre los colaboradores de RTVC. Se contó con la participación de 400 colaboradores de la familia RTVC. 25 de Noviembre de 2016.Feria Artesanal y Gastronómica: Brindar un espacio de emprendimiento empresarial a los colaboradores y promover la camaradería en RTVC. Se contó con la participación de 30 stand de colaboradores. 2 de Diciembre de 2016.Novenas Navideñas familia RTVC: Se realizaron las novenas navideñas en RTVC. Esta actividad tuvo como objetivo brindar un espacio de integración a los colaboradores y sus familias con el fin de fortalecer valores como respeto, amor, solidaridad e integridad. 16 al 24 de Diciembre 2016Mi Ruta: Promover el uso del carro compartido para mejorar la movilidad y generar un impacto en la disminución de emisión de gases y contaminación en la ciudad. Entrega de 2 reconocimientos a quienes se destacaron por esta buena práctica. Nov – Diciembre 2016."Actividad Un break con el Gerente". Esta actividad tuvo como objetivo el acercamiento de los equipos de trabajo con la alta Gerencia. 3 de Diciembre de 2016Diagnóstico de necesidades: Se aplicó una encuesta a los funcionarios con el fin de conocer las necesidades de Bienestar sujetas a suplir en el Plan de Bienestar e Incentivos de la actual vigencia. Participaron 57 funcionariosConsolidación y formulación del Plan: A partir de las necesidades detectadas, se realiza una propuesta del Plan de Bienestar para presentar al Comité de Bienestar e Incentivos y Capacitación el día 9 de Febrero de 2017, en donde se priorizaron las actividades a ejecutar de acuerdo al impacto, cobertura y presupuesto oficial asignado.Adopción del Plan de Bienestar: Una vez definidas las actividades la Coordinación de Gestión del Talento Humano dio inicio a la solicitud de cotizaciones para el debido estudio de mercado y análisis del sector.



La Coordinación de Gestión del Talento Humano, realizó actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo;

No

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 Divulgaciones SST a través de Intranet y Pantallas 32 Pausas Activas 33 Reunión Copasst 14 Reunión Comité de Convivencia Laboral 15 Pagos de ARL Conductores y estudiantes en oportunidad 26 Inspección semestral de Orden y Aseo 1

7Actividades de teatro empresarial para SST prevención de incendio en diciembre 1

8 Programación y aprobación cronograma con la ARL 110 Campañas de prevención en SST 111 Campañas de prevención en Plan Estratégico de Seguridad Vial 112 Evaluación Inicial de SG – SST 113 Pausas Activas virtuales 214 Reunión Copasst 115 Reunión Comité de Convivencia Laboral 216 Pagos de ARL Conductores y estudiantes en oportunidad 217 Estudio de mercado para área protegida 118 Estudio de mercado para exámenes Médicos Ocupacionales 119 Validación Presupuestal 120 Estudios previos aprobados para exámenes Médicos Ocupacionales 121 Inspección general a las instalaciones de RTVC 1

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Elemento de Control: Planes Programas y Proyectos

El Plan Estratégico “CRECER DESDE NUESTRAS FORTALEZAS” 2014-2018 y el Plan de Acción de RTVC, se encuentran actualizados y alineados con el Plan Nacional de desarrollo “Todos por un Nuevo País” y el Plan Estratégico Sectorial “Vive Digital II”.



Se han tenido en cuenta las Políticas de Desarrollo Administrativo definidas por el Gobierno Nacional, algunos de los componentes del Plan Estratégico fueron ajustados e implementados a partir de la Resolución No. 069 de 2016 y finalmente se tienen en consideración los proyectos de inversión y los operacionales para establecer los indicadores y metas establecidas en el Plan de Acción.

Teniendo en cuenta la misión, la visión y los objetivos establecidos, se determinaron los pesos porcentuales de cada perspectiva en relación con el plan cuatrienal y el plan anual, obteniendo el resultado al final de año 2016.

Cuadro No.1. Cumplimiento Plan Estratégico 2016



Cuadro No.2. Cumplimiento Plan de Acción 2016

1.2.2 Elemento de Control: Modelo de Operación por Procesos

El modelo de operación por procesos ha tenido la participación de los líderes de los procesos, quienes con el apoyo y la colaboración de los profesionales del área de planeación realizan actividades propias del mantenimiento y mejoramiento de los procesos del SIG.

En el periodo reportado se han realizado acciones tales como:✓ Revisión y actualización de caracterizaciones, procesos de segundo nivel,

manuales, guías, formatos, entre otros.✓ Acompañamiento al cierre de acciones correctivas, preventivas y mejoras.✓ Acompañamiento al seguimiento de planes de tratamiento de matriz de riesgos de

proceso y matriz de riesgos de corrupción.



ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR PROFESIONALES SIG EN EL PERIODO -NOVIEMBRE 2016- FEBRERO 2017

Profesional SIG Total Procesos

Acompañamientos realizados (Número )

Noviembre (2016)

Diciembre (2016)

Enero

(2017)

Febrero

(2017)

Total Acompañamiento

s

3 20 32 48 50 34 164

El modelo de operación por procesos de RTVC está compuesto por algunos elementos que se relacionan y describen a continuación:

a) Mapa de procesos

El mapa de procesos como estructura gráfica y funcional fue actualizado el 30 de mayo de 2016, con la aprobación de la alta dirección. Durante el periodo reportado no se han realizado ajustes o actualizaciones a este documento.

En el mapa de procesos de RTVC se establece la interrelación de los procesos de acuerdo a las cuatro (4) categorías de clasificación definidas:



b) Documentación actualizada

La Coordinación de Planeación, a través de los profesionales del SIG, realizan jornadas permanentes de revisión a la documentación que hace parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG, con el propósito de que los líderes de los procesos realicen a través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak - módulo de gestión documental, la solicitud de creación, modificación o eliminación de los documentos de sus procesos.

Durante el periodo reportado, se realizaron 72 solicitudes de modificaciones de documentos que hacen parte del SIG, los cuales fueron tramitados en los tiempos establecidos y de los cuales se encuentra registro en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak - módulo de Mejoramiento Continuo.

c) Procedimientos (Procesos de Segundo Nivel)Para la divulgación de los procesos y de toda su estructura documental, RTVC ha implementado diferentes estrategias para la socialización de la información asociada al SIG; a continuación, se listan algunas de estas estrategias aplicadas en el periodo reportado:

● Divulgación de información a través del Sistema de Planeación y Gestión KAWAK, en el cual se socializa permanentemente la documentación correspondiente a cada proceso de primer nivel, http://www.kawak.com.co/senalcolombia/ - RTVC - KAWAK <[email protected]>

● Taller SIG: consiste en realizar reuniones cada dos meses, con los colaboradores de RTVC que tienen vinculación como contratistas, se realiza la presentación del SIG, de los procesos que lo conforman, del método de elaboración de documentos, y demás información transversal del sistema.

SOCIALIZACION AREA FECHA

Canal Institucional 04/01/2017

Radio 06/01/2017

Canal Señal Colombia 10/01/2017

Gestión Documental 10/01/2017

Subgerencia de Radio 24/01/2017



Taller SIG

(Nov – Feb 2017) Canal Señal Colombia 28/02/2017

Archivo Audiovisual y S. 07/02/2017

Planeación Estratégica 10/02/2017

Subgerencia de Radio 13/02/2017

Segmento Satelital 14/02/2017

Emisión de Radio 17/02/2017

● Reuniones de trabajo con líderes de procesos y equipos de trabajo: cada profesional del SIG del área de planeación programa y ejecuta reuniones de trabajo para revisar y ajustar los procesos. Evidencia de la realización de esta actividad queda registrado en el archivo de gestión de planeación.

Durante los meses de enero y febrero de 2017 se inició el diseño de cronogramas de trabajo con los líderes de procesos para realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento del SIG.

● Seguimiento a los procesos implementados: La Coordinación de Planeación, en el periodo reportado, a través de los profesionales del SIG, programó y ejecutó reuniones de trabajo para verificar el estado y actualización de los procesos, seguimiento a las acciones y correspondientes planes de tratamiento (Mapas de riesgos) y medición de indicadores.Se realizó el levantamiento de matrices de riesgos de corrupción, edición de planes de trabajo e inicio del desarrollo de los mismos.

● Inducción: El Coordinador de Planeación realizó la retroalimentación del SIG y de los procesos que lo componen, a los nuevos servidores de RTVC, específicamente se les



dió a conocer el mapa de procesos diferenciándolos y orientando al servidor a ubicar su propósito, alineado a uno o más de los procesos establecidos.

1.2.3 Elemento de Control: Estructura Organizacional

La estructura Organización de RTVC, fue definida teniendo en cuenta los procesos establecidos, de tal manera que la organización tenga determinada la responsabilidad de cada proyecto, tanto en una dependencia o área funcional, como en la planta de cargos o equipo de trabajo destacado para realizar la gestión correspondiente.

Se distribuye la planta utilizando los niveles jerárquicos establecidos por norma: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.

A partir de la organización formal, RTVC gestiona sus obligaciones de la siguiente manera:

1. GERENCIA1.1 OFICINA ASESORA JURIDICA 1.1.1 GESTIÓN JURÍDICA1.1.2 PROCESOS DE SELECCIÓN1.2 CONTROL INTERNO1.3 PLANEACION1.4 COMUNICACIONES1.5 GESTIÓN COMERCIAL

2. SUBGERENCIA DE TELEVISION2.1 SEÑAL COLOMBIA2.2 CANAL INSTITUCIONAL2.2.1 PRODUCCIÓN TV2.3 GESTION DE EMISIÓN TV2.4 SEÑAL MEMORIA - ARCHIVO AUDIOVISUAL

3. SUBGERENCIA DE RADIO1.1 RADIO NACIONAL3.1.1 PRODUCCIÓN RADIO3.1.2 INFORMACIÓN3.1.3 MUSICAL Y CULTURAL



3.2 RADIÓNICA3.3 SEÑAL MEMORIA - ARCHIVO SONORO

4. TECNOLOGIAS CONVERGENTES4.2 GESTIÓN TÉCNICA DE SEÑALES4.3 EMISIÓN DE RADIO4.3 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN – T.I4.4 INGENIERÍA DE RED

5. SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO5.1 TALENTO HUMANO5.2 TESORERIA5.3 PRESUPUESTO 5.4 CONTABILIDAD5.5 SERVICIOS GENERALES5.6 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

Respetando la estructura formal aprobada mediante Decreto 3912 de 2004, se determinó el Organigrama Funcional, las tareas y responsabilidades generales de las diferentes áreas funcionales de la Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, atendiendo las facultades que le entrega al Gerente el artículo 9 del mencionado Decreto.

De esta estructura quedó oficializado en la Resolución No. 492 de 2016, incluyendo como representación gráfica, el siguiente organigrama funcional:



Nota: En las jornadas de inducción se muestra esta estructura incluyendo los cargos y nombres de los responsables de cada área funcional.

1.2.4 Elemento de Control: Indicadores de Gestión

Al interior de Radio Televisión Nacional de Colombia – Sistema de Medios Públicos se han definido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Estos indicadores se dividen en indicadores de Plan Estratégico e indicadores de Plan de Acción.

Los indicadores del Plan Estratégico se establecieron para el periodo 2014-2018 de la siguiente manera:

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE MEDICIÓN



Horas de radio pública en vivo MensualHoras en vivo desde las regiones MensualProducir contenidos convergentes MensualAlianzas internacionales ejecutadas para la promoción de la TV SemestralImpacto en medios MensualPresencia o participación del canal Señal Colombia en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos

Semestral

Presencia o participación del canal Institucional en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos

Semestral

Diseñar y consolidar la Estrategia Comercial del SMP AnualEstudios de radio descentralizados AnualGestión en la reformulación o puesta en marcha del proyecto TDS AnualCobertura poblacional de la red analógica de TV MensualCobertura de la red de radio MensualDisponibilidad mínima del servicio MensualDisponibilidad virtual de infraestructura convergente Mensual

Disponibilidad local de infraestructura convergente MensualRegistros de archivo sonoro recuperados MensualImplementación estrategia Señal Memoria MensualUtilidad neta MensualGestionar recursos con oportunidad MensualImplementación estrategia TI MensualImplementación del Sistema de generación de energías alternativas AnualImplementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Sede CAN MensualImplementación de la fábrica de software MensualTítulos que contemplan contenido convergente TrimestralNúmero de contenidos propios circulados AnualCumplimiento de la estrategia para aumentar el nivel de satisfacción del cliente TrimestralCobertura de red digital de TV – TDT MensualUsuarios atendidos en espacios virtuales y físicos AnualArchivos audiovisuales limpios y digitalizados AnualArchivos audiovisuales catalogados AnualÍndice de sostenibilidad del entorno virtuoso a partir de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

Trimestral

Automatización de procesos TrimestralDiseño e implementación de la estrategia de gestión de proyectos para la empresa TrimestralNuevo modelo de operación implementado para la empresa TrimestralÍndice de Gobierno en Línea TrimestralÍndice de Ambiente Laboral BianualCumplimiento del Plan Estratégico de Gestión Humana TrimestralFormulación del plan para la gestión de la innovación en la empresa SemestralFormulación e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento Trimestral

Los indicadores del Plan de Acción se formulan anualmente. Para el 2017 se cuenta con



los indicadores que se relacionan a continuación:

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Actividades de capacitación y sensibilización en entorno virtuoso realizadas Trimestral

Brindar un servicio oportuno de respuesta a los ciudadanos TrimestralMedir el grado de satisfacción de los usuarios frente a la respuesta dada por la entidad al requerimiento

Mensual

Seguimiento a la implementación de las políticas de Desarrollo Administrativo MensualCampañas para la promoción de entorno virtuoso SemestralTiempo de respuesta de las áreas misionales a las PQRSConsolidación del esquema de Gobierno de TI MensualCumplimiento cronograma del proyecto de Energías alternativas MensualCumplimiento del plan ambiental en la operación de la red de transmisión TrimestralAvance de proyecto de implementación de un nuevo modelo de gestión para la empresa

Trimestral

Fomento de la cultura ambiental en la empresa TrimestralImplementación de la estrategia de rendición de cuentas TrimestralImplementación del programa de compras verdes para bienes y servicios adquiridos en la sede CAN de RTVC

Anual

Concepto favorable del sistema integrado de gestión AnualAvance en la implementación del Plan Institucional de Archivos AnualDisponibilidad del servicio de internet MensualResolución de Incidencias de Soporte Técnico a las Plataformas Tecnológicas MensualRecaudo por venta de servicios del Sistema de Medios Públicos MensualRotación de cartera MensualRazón Corriente MensualEjecución de Gastos MensualMargen de Utilidad Bruta de Canal Institucional SemestralEjecución Presupuestal de Ingresos MensualRecaudo por Venta de servicios del Canal Institucional MensualRecaudo por Venta de servicios del Canal Señal Colombia MensualRecaudo por Venta de servicios de Radio MensualRecaudo por Venta de servicios de Torres de Transmisión MensualRecaudo por Venta de servicios del centro de emisión MensualRecaudo por venta de servicios del Canal Uno MensualVenta de servicios del sistema de Medios Públicos MensualTransmisión de eventos nacionales del Canal Institucional MensualProyectos piloteados con audiencias MensualECAR Radio Nacional TrimestralECAR Radiónica TrimestralParticipación programación especial TrimestralEventos de promoción de la radio pública realizados MensualEstaciones con señal optimizada MensualDisponibilidad de Sitios web Mensual



Participación Televisión educativa y Cultural TrimestralParticipación descentralización de la televisión TrimestralProductos realizados con la memoria audiovisual en plataformas digitales AnualAplicaciones que faciliten el consumo de la memoria audiovisual en formatos digitales AnualCapacidad de Transferencia del sistema centralizado de contenidos en la nube MensualCapacidad de Almacenamiento de archivos Mensualresolución de incidencias MensualAlianzas para la promoción de las marcas de la radio pública MensualEstaciones de TDT puestas en funcionamiento 2017 AnualCumplimiento de Cronograma de Gestión de instalación de Estaciones de TDT TrimestralPromedio de usuarios únicos mensuales de las páginas de Señal Colombia MensualPromedio de usuarios únicos mensuales del sitio Canal Institucional MensualNúmero de usuarios nuevos de la página web de Radiónica MensualNúmero de usuarios nuevos de la página web de Radio Nacional de Colombia MensualGestión de las Redes Sociales MensualActualización de Portafolio de Productos y Servicios por año AnualNº de canales de ventas creados por año AnualProductos realizados con la memoria audiovisual en espacios públicos AnualGestión de la página web de RTVC mensualEncuentros RTVC realizados TrimestralRevista Digital "Pública" TrimestralBoletín Interno Mensual

Visitas guiadas MensualFormulación de la estrategia de innovación y desarrollo del Canal Señal Colombia MensualEstrategia de pilotaje y ajuste del indicador de impacto de la programación educativa y cultural

Mensual

Definición y ejecución de estrategia de comunicación de Canal Señal Colombia MensualEstrategia de identificación de actores y ejes de política pública MensualNúmero de estrategias digitales de apoyo a los lanzamientos de campañas del canal Señal Colombia

Mensual

Optimización de recursos producto de la estrategia de coproducciones MensualNúmero de estrategias de lanzamientos de campañas del canal Señal Colombia (Autopromos)

Mensual

Calidad de los contenidos publicados en los sitios web de Señal Colombia según permanencia de los usuarios

Mensual

Posicionamientos del Canal Institucional MensualProyectos de contenidos propios MensualCalidad de los contenidos publicados en el sitio web de Canal Institucional según permanencia de los usuarios

Mensual

Definición e implementación de Indicador de reputación de las marcas de la subgerencia de TV

Mensual

Transmisión de eventos nacionales del Canal Institucional AnualReporte de Innovación abierta FURAG (Participación ciudadana) SemestralPorcentaje de cumplimiento del programa anual de innovación MensualIdeas de innovación generadas SemestralImplementación de un mecanismo para la sistematización de conocimiento Trimestral



(almacenamiento y consulta)Talleres de transferencia de conocimiento interdisciplinario TrimestralCumplimiento de plan de Cultura y Clima Laboral TrimestralCumplimiento del plan de bienestar e incentivos TrimestralCumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo TrimestralCumplimiento del plan de capacitación TrimestralCumplimiento de cronograma de monitoreo regionales MensualCumplimiento de cronograma de renovación máster de televisión HD MensualCantidad de productos desarrollados MensualCumplimiento de cronograma de mejoramiento flujos de trabajo posproducción Mensual

La Coordinación de Planeación, inició la revisión de la batería de indicadores, con el fin de establecer si cumplen con el propósito de ser una herramienta para la toma de decisiones por parte de la Gerencia de la entidad.

El Área de Planeación es la encargada de la consolidación de los reportes periódicos realizados por los diferentes procesos, y con el apoyo de la Oficina de Control Interno se realiza el seguimiento y verificación al cumplimiento de los mismos.

Cada uno de los indicadores cuenta con una ficha técnica en el Sistema de Planeación y Gestión KAWAK: https://www.kawak.com.co/senalcolombia/ind_indicador/uvi_consulta.php?oxm_id=42

Durante el periodo reportado, no se efectuaron cambios en los indicadores de gestión definidos para medir los procesos, la propuesta de trabajo definida por la Coordinación de planeación y grupo SIG definida para la vigencia 2017, consiste en realizar durante el primer trimestre del año la revisión de las herramientas de medición de los procesos y el análisis de los mismos con base en el plan estratégico y plan de acción de RTVC.

Cuadro Clasificación de Indicadores

TIPO DE PROCESO

PROCESO NIVEL 1 INDICADORES DE GESTIÓN O DE PROCESO

TIPO DE INDICADOR

Estratégico Plan de Acción Proceso

MISIONAL APROVISIONAMIENTO PARA LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

RADIO ECAR RADIONICA X x

ECAR RADIO NACIONAL X X

Usuarios nuevos de la página web de Radiónica

X x



Usuarios nuevos de la página web de Radio Nacional de Colombia

X X

PRODUCCIÓN

Presencia o participación del canal Señal Colombia en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos. (Producción TV)

x x

Presencia o participación del canal Institucional en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos (producción TV)

x

ARCHIVO AUDIOVISU

AL

Registro archivos sonoros recuperados x

EMISIÓN Y TRASMISIÓN

Estudios de radio descentralizados X x

Disponibilidad de la señal emitida del canal Señal Colombia

X x

Disponibilidad de la señal emitida de Canal Institucional X x

PROGRAMACIÓN DE

CONTENIDOS

Horas de radio pública al (aire) y en vivo x x

Participación programación especial x x

Participación televisión educativa y cultural x x

Participación descentralización de la TV x x

GESTIÓN DE LA Actualización planificación X



INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

necesidades de infraestructuraNivel de implementación de actividad (sub-proyecto) X

GESTIÓN CLIENTE CIUDADANO

Grado de satisfacción de los usuarios frenta a la respuesta dada por la entidad al requerimiento

X X

APOYO GESTIÓN JURÍDICA Cumplimiento a solicitudes realizadas al área jurídica x

Conceptos y/o consultas jurídicas atendidas en oportunidad

x

Contestaciones (demandas y acciones) presentadas en oportunidad

x

GESTIÓN DOCUMENTAL Formulación de planes y programas (PINAR) X

Resultado de la aplicación del proceso de gestión X

SOPORTE CLIENTE INTERNOSatisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicio TI

X

Cumplimiento en la atención de los casos reportados a traves de la mesa de servicio TI

X

Cumplimiento cronograma de mantenimiento preventivo tecnológico internoCumplimiento en el abastecimiento de servicios generales para la empresa

X

Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en operaciones relacionadas con el área de servicios generales

X

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Índice de ambiente laboral x X

Cumplimiento del plan x X



estratégico de gestión humanaRotación de personal de planta de RTVC X

Efectividad en los procesos de selección y contratación de funcionarios de RTVC

X

Oportunidad en la remuneración (Nómina) a los funcionarios de RTVC

X

Administración de Personal de RTVC X

GESTIÓN DE PROVEEDORES Porcentaje de procesos contractuales adelantados) x

Porcentaje de contratos y/o modificaciones suscritos x

FACTURACIÓN Y CARTERA Rotación de cartera x XGESTIÓN FINANCIERA Margen utilidad neta x X

Razón corriente x X

Ejecución presupuestal de gastos x X

Margen de utilidad bruta (Canal Institucional) x X

Ejecución presupuestal de Ingresos x X

EVALUACIÓN Y CONTROL

CONTROL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Ejecución de acciones preventivas y/o divulgación x

CONTROL INTERNO Ejecutar el programa de auditorías Internas x

Cumplimiento de entrega de informes de Ley x

ESTRATÉGICO PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO Índice de Gobierno en Línea x X

Índice de sostenibilidad del entorno virtuoso a partir de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

x X

Seguimiento a la x X



implementación de las políticas de Desarrollo AdministrativoGestionar recursos con oportunidad x X

GESTIÓN DE RELACIÓN CON INTERESADOS Impacto en medios x X

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Sede CAN

x X

Cumplimiento del Plan Ambiental en la operación de la red de transmisión

x X

GESTIÓN DE LA EFECTIVIDAD EMPRESARIAL

Avance de proyecto de implementación de un nuevo modelo de gestión para la empresa

X X

Implementación de la estrategia de rendición de cuentas

x X

1.2.5 Elemento de Control: Políticas de Operación

Las políticas operacionales de RTVC, cuentan con información transversal que dan lineamientos generales relacionados con la administración del riesgo, lineamientos directivos y seguridad de la información.

En el periodo reportado se actualizaron las políticas operacionales bajo el marco del Comité Institucional de desarrollo administrativo de los siguientes procesos;

INSTANCIA FECHA

APROBACIÓN

POLITICA

Política operacional de planeación y desarrollo estratégico

Política operacional Seguimiento al BSC



Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

23/12/2016

Política operacional de Radio

Política operacional emisión de Radio

Política Operacional de Mantenimiento preventivo tecnológico

Política operacional del proceso de gestión de infraestructura tecnológico - Dirección de tecnologías convergentes

Política Operacional de Gestión financiera

Manual de operaciones

RTVC cuenta con un Manual del SIG el cual es el equivalente a un Manual de procesos y procedimientos, éste documento fue aprobado a través de la Resolución 144 de 2016 y en él se han consolidado las directrices relacionadas con el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y hace referencia a todos los procesos de primer y segundo nivel (procedimientos) de RTVC. https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion , https://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?v=584

RTVC actualmente cuenta con 297 documentos que protegen el conocimiento de la empresa y los saberes en la realización de actividades orientadas al cumplimiento misional.



DOCUMENTACIÓN TOTAL FORMATOS (Corte Febrero 28 de 2017)

Políticas operacionales 33

Formatos 141

Caracterización 18

Guías 3

Manuales 20

Otros (protocolos, lineamientos, diagnóstico) 4

Procesos de segundo nivel (procedimientos) 71

Planes y programas 7

TOTAL 297

1.3 Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Elemento de Control: Políticas de Administración del RiesgoPara el tratamiento de los riesgos, además de la aplicación del Manual de Administración del Riesgo del DAPF y la Guía para la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría de transparencia de la Presidencia y el DAPF, se cuenta con las políticas enfocadas a los riesgos que son complementarias a la política del Sistema Integrado de Gestión, donde se incluye el componente de administración del riesgo.

Se busca que RTVC tenga claridad sobre las políticas de Administración del Riesgo, las acciones de manejo de riesgo, el compromiso de la dirección y de los colaboradores de la empresa.

1.3.2 Elemento de Control: Identificación del Riesgo1.3.3 Elemento de Control: Análisis y Valoración del Riesgo Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de proceso y de corrupción, aplica el documento “Guía de administración de riesgos de RTVC” dentro del cual se dan a conocer las pautas para el



levantamiento de la información, las cuales están orientadas por las directrices establecidas por el Departamento de la Función y Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, para el caso de los riesgos de corrupción.

La Coordinación de Planeación, ha definido herramientas para la identificación, análisis y valoración de los riesgos, las cuales son aplicadas permanentemente por el grupo de profesionales del SIG:

En el período reportado se ha realizado la actualización de las matrices de riesgos de proceso con el acompañamiento de los profesionales SIG y colaboradores de la Oficina de Control Interno.

Respecto a las matrices de riesgos de corrupción, la labor fue realizada con los líderes de los procesos a lo largo del mes de enero de 2017, los resultados de esta labor se encuentran publicados en la página web de la entidad. https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion

MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1 Elemento de Control: Autoevaluación del Control y Gestión

La Oficina de Control Interno, con su equipo multidisciplinario de profesionales, en el período reportado elaboró y presentó los siguientes informes y seguimientos de Ley que dan cumplimiento a la gestión de Radio Televisión Nacional de Colombia.

INFORME/SEGUIMIENTO FECHA

REPORTE

ENTE DE CONTROL

Informe Austeridad en el Gasto corte 31 diciembre 2016

25/01/2017 Representante Legal

Informe Gestión Contractual SIRECI, corte 31 diciembre 2016

15/01/2017 Contraloría General República



Informe de Actualización Sistema Ekogui corte 31 de diciembre 2016

28/02/2017 Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

20/02/2017 Departamento Administrativo Función Pública

Informe Control Interno Contable 16/02/2017 Contaduría General Nación

Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional

20/01/2017 Contraloría General República

Informe PQRS 30/01/2017 Representante Legal

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano corte 31 diciembre 2016


Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma SECOP


Seguimiento al SGC Permanente Representante Legal

Seguimiento al Sistema de Indicadores- Plan de Acción 2016


Seguimiento Mapa de Riesgos de los procesos y de Corrupción


Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de RTVC

20/12/2016 Contaduría General Nación

Seguimiento Sistema de Información y Gestión - SIGEP


2.2 Componente Auditoria Interna 2.2.1 Elemento de Control: Auditorías Internas

La Oficina de Control Interno de RTVC - Sistema de Medios Públicos, cuenta con el Programa Anual de Auditorías 2016, aprobado por el Comité de Coordinación de Control



Interno, y en el período reportado, presentó los resultados de Auditoría interna a la alta dirección, con un cumplimiento del 100%:

Proceso Auditado Hallazgos RecomendacionesEmisión y Transmisión 11 0

Total 11 0Auditorias Especiales

Proceso Auditado Hallazgos RecomendacionesGobierno en Línea 23 0

Total 23 0

Igualmente, en los meses de noviembre y diciembre 2016, con el acompañamiento de los profesionales del Grupo SIG y el apoyo de los auditores internos de calidad de RTVC, se dio finalización a los ciclos de auditorías internas de calidad 2016 con un cumplimiento del 100%.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Elemento de Control: Plan de Mejoramiento Radio Televisión Nacional de Colombia, a través de sus áreas logró alcanzar el cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, Producto de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral realizada en el año 2015 por la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno realizó en el mes de enero del 2017, el seguimiento y efectividad al cumplimiento de los 32 Hallazgos con sus respectivas actividades planteadas, y como resultado se obtuvo un porcentaje de avance de cumplimiento de las metas del 100%, el cual fue reportado a través de la plataforma Storm web –Sireci, de la Contraloría General de la República.

Vigencia

Auditada

No.

Hallazgos

Acciones

Pactadas

Actividades

Planteadas

Actividades

Cumplidas

Vencidas Avance

%

2014 32 42 63 63 0 100



Se realizó con corte al 31/12/2016, por parte del equipo de profesionales de la Oficina de Control Interno, el seguimiento y verificación a las oportunidades de mejora con sus respectivos planes de acción registrados en el aplicativo del Sistema de Planeación y Gestión - Kawak – módulo de Mejoramiento Continuo, producto de los resultados de las auditorías internas y auditorias de calidad.

Los procesos objeto del seguimiento – (14) Oportunidades de mejora cerradas;

- Proceso Emisión y Transmisión- Proceso Facturación y Gestión de Cartera- Proceso Gestión Financiera

Los procesos objeto del seguimiento – (12) Oportunidades de mejora abiertas;

- Proceso Gestión Comercial- Proceso Gestión de la efectividad empresarial- Proceso Gestión de Talento Humano- Proceso Planeación y Desarrollo Estratégico- Proceso Soporte Cliente Interno- Proceso Aprovisionamiento para la prestación de servicios de RTVC- Proceso Gestión de Proveedores- Proceso Gestión de relación con interesados

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Sistemas de Información y Comunicaciones

Radio Televisión Nacional de Colombia, cuenta con sistemas de información y comunicación, conformados por un conjunto de procedimientos, métodos y recursos tanto humanos como tecnológicos, que garantizan tanto la generación, recopilación, divulgación y circulación de la información hacia los diferentes grupos de interés, con el objetivo de



hacer más eficiente la gestión de operaciones de RTVC.

Información y Comunicación Interna y Externa

La Coordinación de Comunicaciones y su equipo de trabajo, a través de los boletines internos, la revista pública, las visitas guiadas y campañas especiales (monitores), divulgó y socializó, la información interna y externa que debe ser conocida por las diferentes áreas, procesos y usuarios externos de RTVC

En el periodo reportado se divulgaron según consecutivo de la Oficina de Comunicaciones 12 (Doce) boletines internos del número 443 al 454, los cuales informaron los temas de interés para los colaboradores de RTVC.

BOLETINES INTERNOS

MES No. TEMAS

443

1.Estrenos series Señal Colombia 2.Lo que haces en RTVC se refleja en casa 3. Las elecciones de Estados Unidos las podrá ver a través del Canal Institucional

4.En RTVC alistamos el bolsillo para la Feria Cultural y Gastronómica

444

1. Reconocimiento a la Política de Defensa Judicial de RTVC 2. Conozca los ganadores del Torneo de Fútbol 5 RTVC 2016 3. Estudiantes del Putumayo de visita en RTVC 4.Homenaje de Señal Colombia a sobrevivientes de tragedia de Armero

445

1. No se pierda “Después de la guerra”, gran trabajo de investigación de Radio Nacional.

2. Programa tus fines de semana con RTVC Play 3. Auditoría externa le dio un 100% de conformidad a RTVC



NOVIEMBRE

2016

4. Programación a la carta para los televidentes de Señal Colombia

446

1. ¡Móntate en el bus para asistir al evento Noche Radio Nacional en Manizales!

2.“Todos los días nosotros estamos colocando la banderita en el Everest”: Gerente RTVC

3. Radiónica rodará por Colombia. 4. El 2 de diciembre, Mi Señal espera a los pequeños en RTVC

447

1. Mil Grullas por la paz en esta Navidad 2.Por fin, este sábado 3 de diciembre llega la Noche Radio Nacional 3. Mi Señal estrena programación con hijos de los colaboradores de RTVC 4.Feria artesanal y gastronómica RTVC 2016

DICIEMBRE

2016

448

1.RTVC y la Presidencia de la República transmitirán la entrega del Premio Nobel de Paz

2. Dora Brausin nueva subgerente de Radio, en RTVC

3. Señal Colombia se alista para las vacaciones de fin de año

4. Vamos a bailar en “Qué viva la cumbia”

449

1. Radio Nacional estrenará estudio en San Andrés

2.Coordinadores de procesos deberán participar en la carga de documentos a Kawak

3. Revive Culturama gracias a Señal Memoria

4.Canal Institucional impactó a más de un millón de televidentes con transmisiones de eventos asociados al Premio Nobel de Paz

450 1. Conoce lo más destacado de RTVC

2. No te pierdas los recomendados de RTVC Play

3. Las 100 canciones del año

4. Programa las vacaciones de tus hijos con Señal Colombia

ENERO 451

1. Radio Nacional: 77 años construyendo imaginación

2.Canal Institucional se toma la Cumbre de Premios Nobel de Paz



2017 3. Corrupción, un Riesgo con Prevención

4. El mundo rueda por Señal Colombia Deportes

FEBRERO

2017

452

1.Canal Institucional lanza segunda temporada Camino Esperanza

2.El sol sale para todas, la apuesta de Canal Uno

3.Señal Colombia rinde tributo a “Pacheco” y a “La Amazonía”

4.Radio Nacional estará en el Carnaval Internacional de las Artes, desde Barranquilla.

453

1. Llegó el momento de Votar: Señal Colombia y Canal Institucional nominados a los India Catalina 2017 2. Disponibles en RTVC Play las Crónicas; Después de la guerra; ganadoras del CPB

3.Mi Señal selecciona niños únicos y especiales para una nueva serie

4.Señal Colombia Deportes con Urán y Anacona en la vuelta a Andalucía

454

1. A votar por los nominados de Señal Colombia a los premios India Catalina 2017

2.Laura Quiceno, de Radio Nacional, participará en el taller “Mujeres Líderes en la Sala de Redacción” en Chile 3. Comenzó proceso de Auditorías Internas en RTVC

4.No se pierda el Tercer Capítulo de la Segunda Temporada de Camino Esperanza

Campañas especiales, socialización y divulgación de Información a través de medios de comunicación (televisores y monitores);

CAMPAÑAS ESPECIALES

MES No. PIEZAS

TEMAS

1. Auditoría



NOVIEMBRE 39

2. Entornos virtuosos

3. Arte por la paz

4. Archivos sonoros

5. Cumpleaños

DICIEMBRE 70

1. Auditoría

2. Culturama

3. Gracias RTVC

4. Encuentro RTVC

5. Noche Radio Nacional

6. Novena RTVC 7. Radio San Andrés

7. Cumpleaños

ENERO

2017

4

1. Radio Nacional: 77 años construyendo imaginación

2.Canal Institucional se toma la Cumbre de Premios Nobel de Paz

3. Corrupción, un Riesgo con Prevención

4. El mundo rueda por Señal Colombia Deportes

5. Cumpleaños

FEBRERO 2017

61

1. Premios CPV

2. Radio Nacional Casa abierta

3. Radio Pública 77 años

4. Curso de inglés

5. Cumpleaños

6. Votaciones India Catalina

7. Premios India Catalina

8. Día de la mujer

9. Reconocimiento nominados

10. Cumpleaños

La Coordinación de comunicaciones, divulgo a través de la intranet, la “Revista Publica de RTVC” publicación No.5, la cual contiene nueve artículos como;

● Un gran año para nuestros canales ● Un año más para la memoria ● Subgerencia de Soporte Corporativo● Un excelente año para todos



● Dirección de tecnología convergente● 7 iniciativas innovadoras que nacieron este año en RTVC● Los canales web de Radiónica● 2016 el año de la consolidación regional para la radio pública● Gracias 2016 fotos

Dentro de la socialización y divulgación a la misión de la Radio y la Televisión publica, y en atención y satisfacción a nuestros usuarios externos, la coordinación de comunicaciones, con el apoyo de su equipo de profesionales, atendió las visitas guiadas a las áreas misionales de RTVC, con los siguientes resultados de su gestión:

PERIODO No. INSTITUCIONES No. USUARIOS

Noviembre 2016 15 252

Diciembre 2016 1 7

Enero 2017 4 27

Febrero 2017 8 233

TOTAL 28 519



CONCLUSIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, evidencia un importante crecimiento y sostenibilidad en el cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno - MECI, en cada uno de sus módulos, componentes, elementos y eje transversal de información y comunicación, por lo cual su gestión exitosa resalta fortalezas como la siguiente:

➢ Los Sistemas de Información y Comunicaciones, permiten mantener actualizados a los usuarios internos y externos de RTVC, estar informados de la gestión institucional y actividades que desarrollan cada una de las áreas y los procesos.



LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZAsesor Oficina Control InternoRadio Televisión Nacional de Colombia

ElaboróOSCAR JULIAN AYALA SIERRAProfesional Especializado Oficina Control Interno


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