XXIII CONGRESO CELAES........................................................

XLII ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN........................................................

XXVII CONGRESOLATINOAMERICANO DE DERECHOBANCARIO - COLADE.......................................................

XI EDICIÓN DEL CONCURSO DEMONOGRAFÍAS JURÍDICAS.......................................................

ASOCIACIONES ........................................................

ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ........................................................

ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ ........................................................

ASOCIACIÓN BANCARIA Y DEENTIDADES FINANCIERAS DECOLOMBIA, ASOBANCARIA........................................................

ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOSDE CAPITAL ARGENTINO - ADEBA........................................................

ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOSDEL ECUADOR ........................................................

ASOCIACIÓN DE BANCOS EINSTITUCIONES FINANCIERAS DECHILE, ABIF........................................................

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, organiza anualmente, a través del CentroLatinoamericano de Expertos en Seguridad Bancaria (CELAES) y la asociación bancaria del país sede,el Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria orientado a la coordinación de criterios y a launificación de usos y prácticas de la seguridad bancaria regional.

El XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD BANCARIA, tendrá lugar los días 31 deagosto, 1 y 2 de septiembre del año en curso, en el hotel Sheraton Centro Histórico de la Ciudad deMéxico.

El Congreso representa una oportunidad para quienes se desempeñan en estas áreas, compartan susexperiencias y conocimientos con las autoridades y expositores participantes y conocer las tendenciassobre técnicas de investigación de ilícitos bancarios. Los temas que serán tratados por especialistasreconocidos en la materia son, entre otros:

La Banca y la seguridad nacional

Metodologías para la prevención de riesgos en procesos operativos de alto impacto

Indicadores de gestión aplicados a los procesos de prevención de riesgos y seguridad

Principios de administración del sistema integral de seguridad aplicados a la generación de

valor agregado al negocio bancario.

(MÁS INFORMACIÓN)

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El señor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, será el oradorprincipal durante la sesión inaugural de la XLII ASAMBLEA ANUAL de la FederaciónLatinoamericana de Bancos, FELABAN, la cual se realizará el domingo 16 de noviembre a las 18:30horas en el Teatro Anayansi, Centro de Convenciones Atrapa, de Ciudad de Panamá.

Si no puede ver este mensaje correctamente de click AQUI

31 AGOSTO

01 – 02

SEPTIEMBRE

XXIII CONGRESO

LATINOAMERICANO

DE SEGURIDAD BANCARIA –

CELAES

Ciudad de México, México

08 – 09

SEPTIEMBRE

XXVII CONGRESO

LATINOAMERICANO DE DERECHO

BANCARIO - COLADE

San José, Costa Rica

15 – 17

OCTUBRE

XVIII CONGRESO

LATINOAMERICANO

DE FIDEICOMISO - COLAFI

Caracas, Venezuela

27 - 28

OCTUBRE

I CONGRESO LATINOAMERICANO

DE PRODUCTIVIDAD Y

GESTION BANCARIA

Montevideo, Uruguay

Dentro del programa de este importante evento bancario regional, se realizará un panel sobre lasPerspectivas de América Latina frente a la Situación de las Economías de los Países Desarrollados,en el cual participarán Alberto Bernal (BullTick Capital Markets); Ricardo Ernst (McDonough School ofBusiness, Georgetown University) y Jorge Suárez-Vélez (ING), y tendrá como moderador a AlbertoPadilla, conocido comentarista sobre economía de CNN en español.

También se tratarán, entre otros, temas como La crisis de los préstamos hipotecarios subprime y susefectos en los sistemas bancarios y financieros de los países emergentes, a cargo de CharlesDallara, Director Ejecutivo del Institute of International Finance.

Se espera la asistencia de unos 1,200 ejecutivos de bancos de América Latina, Estados Unidos,Canadá, Europa, Asia y el Medio Oriente.

Para los bancos que puedan estar interesados, hay todavía disponibles varios patrocinios, entre otros,el Patrocinio Plata, que incluye un almuerzo, y el patrocinio de los medios de transporte, quepuede ser por una sola entidad o por unidades individuales de buses y shuttles entre hoteles. ParaMAYOR información, contactar a Susana Dávila a: susana.davila@congrex.com

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En las instalaciones del Hotel RealIntercontinental de la ciudad de SanJosé, Costa Rica, los días 8 y 9 deseptiembre se realizará el XXVIICONGRESO LATINOAMERICANO DEDERECHO, COLADE.

Será la oportunidad para que abogadosy profesionales afines del sector públicoy privado puedan analizar, profundizar yactualizar temas que son de interésdentro del derecho financierolatinoamericano y mundial.

El Congreso contará con lacolaboración de un grupo de excelentesexpositores de Argentina, Colombia, ElSalvador, Estados Unidos, España yCosta Rica, quienes compartirán susexperiencias y conocimientos en temasde vanguardia para el derechofinanciero.

Los temas que serán abordadosdurante este encuentro serán: LaResponsabilidad de las EntidadesBancarias Frente a sus Clientes; ElComercio Electrónico; CláusulasAmbientales en los ContratosBancarios; Entorno EconómicoMundial: Perspectivas, BancarizaciónMicrofinanzas y la Titularización deActivos para el Financiamiento dePymes; Estructuración de OperacionesFinancieras Complejas; Procesos deIntegración de las InstitucionesFinancieras y Prevención de laLegitimación de Capitales y BancaCorresponsal, los cuales son tópicosmuy importantes teniendo en cuentalos cambios que se vienenevidenciando en los sistemasfinancieros de los países de la región.

Para mayor información e inscripciones, visite nuestra página webwww.felaban.com icono de eventos y actividades.

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16 – 18

NOVIEMBRE

XLII ASAMBLEA ANUAL DE LA

FEDERACION LATINOAMERICANA

DE BANCOS.

Ciudad de Panamá, Panamá

La monografía realizada por el doctor Luis Humberto Ustáriz, de Colombia, es la ganadora de la XI Edición del Concurso de Monografías Jurídicas, la cual se presentará durante el XXVII CongresoLatinoamericano de Derecho Bancario, COLADE, que se realizará en la ciudad de San José de CostaRica, los días 8 y 9 de septiembre.

Este concurso es patrocinado por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, y el ComitéLatinoamericano de Derecho Bancario, y busca estimular la investigación jurídico-financiera entreabogados latinoamericanos menores de 40 años.

Sea del caso destacar los trabajos MERCADO DE CAPITAIS NO BRASIL, de Andrea Drumond deMeireles y Leandro Carvalho de Oliveira de Brasil, que obtuvo el segundo lugar y EL SECRETOBANCARIO CONTEMPLADO EN EL ART. 39 DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS de NoeliaRomina Druetta de Argentina, con el tercer lugar del concurso.

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NUEVA LEY BANCARIA ENTRA EN VIGENCIA

La nueva ley bancaria – Decreto Ley No. 2de 2008 – entra en vigencia a partir del 26de agosto de 2008. La nueva leyreemplaza la anterior – Decreto Ley No. 9de 1998. La nueva legislación contienedisposiciones institucionales y orgánicasde la Superintendencia de Bancos,creando la carrera administrativa para elpersonal de esa entidad oficial. Incorporanuevas disposiciones de carácter legal,que anteriormente eran normativas,especialmente orientadas a Basilea II.Incorpora lo relativo a la “Atención alCliente”, lo cual hace obligatorio a losbancos tener un departamento

Faculta a la Superintendencia parasupervisar cualquier empresa que realicenegocio de banca, de acuerdo con ladefinición contenida en la nueva ley, ytambién la faculta para supervisarcualquier empresa no bancaria nifinanciera que forme parte de un grupoeconómico, según se define en la ley, alcual pertenece un banco, incluyendoempresas tenedoras de accionesbancarias.

La nueva legislación también adopta unsistema para la liquidación de bancos quepermite a la Superintendencia traspasar a

especializado para tal fin, que incluyetambién un proceso para la “Atención deQuejas y Reclamos” de clientesbancarios, otorgándole a laSuperintendencia facultades para lasolución de conflictos que no puedan serresueltos a nivel de las institucionesbancarias.

un fideicomiso cuya administración seríacontratada aquellos activos y pasivos quepermanezcan luego de un período fijo.

Otras noticias de interés

Entre todas las bolsas de valores de América Central, la entidad que registró un mayor

crecimiento en el primer semestre de 2008 fue la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) con un

aumento de 27.9% para un acumulado de US$1,205 millones. De este monto, el 45.7%

correspondió al mercado primario, 39.3% al mercado secundario y 15% a recompras. Por

clase de instrumentos sobresalieron las acciones de sociedades de inversión con un volumen

negociado de US$334.6 millones, le siguen los bonos corporativos por US$219 millones y los

Valores Comerciales Negociables con US$161 millones. En instrumentos del Estado, en el

primer semestre el total negociado ascendió a US$160.6 millones. El índice BVP también

presenta un desempeño favorable, con una ganancia de 7.2% hasta los 259.00 puntos al cierre

de junio.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó el Lanzamiento Oficial de la Campaña

Educativa Nacional para Combatir el Trasiego de Drogas, el Lavado de Dinero y el

Financiamiento del Terrorismo, a la que la Asociación hizo un aporte como Patrocinador.

Los siguientes bancos han ingresado a la Asociación como miembros activos: BHD

International Bank, Inc., Banco Panamá, S.A. y Banco Azteca (Panamá), S.A.

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RECORD DE COLOCACIONES DE LA BANCA PERUANA AL PRIMER

SEMESTRE 2008

A junio 2008, las Colocaciones Bancarias enPerú alcanzaron US$ 25.769 millones, cifrarécord en el país, y que fue superior en 15.53%(US$ 3.463 millones) respecto a diciembre 2007.Este resultado se debió al aumento de lademanda de financiamiento en un contexto defuerte crecimiento económico. Se prevé que laexpansión del crédito en los próximos mesestenderá a desacelerarse debido a las medidasrestrictivas dadas por el Banco Central con elobjetivo de enfriar la demanda y con ellocontener las presiones inflacionarias.

De otro lado, la morosidad se redujo y a junioalcanzó un mínimo histórico de 1.21%, cifra quese ubicó entre las más bajas de la región. Elexcelente comportamiento de este indicador sedebió a la mejor capacidad y disposición de pagode los clientes en un entorno de crecimientoeconómico, y a los adecuados sistemas deevaluación crediticia que realizan los bancos.

BANCOS LANZAN AGENCIAS MÓVILES EN ZONAS RURALES

Los bancos peruanos han lanzado una nueva modalidad de atención y expansión de susservicios, las agencias móviles. Estos canales de atención consisten en vehículosblindados que a través de plataformas móviles interconectadas a la red de lasinstituciones financieras permiten realizar las mismas transacciones que las ventanillasfísicas.

Este novedoso mecanismo tiene como objeto llegar a las zonas rurales más pobres yalejadas del país y de esta manera fomentar la bancarización en estas áreas.

DEUTSCHE BANK INGRESA AL PERÚ

En junio, la Superintendencia de Banca autorizóel funcionamiento de Deutsche Bank (Perú) S.A.,subsidiaria de Deutsche Bank AG de Alemania,el banco con mayor volumen de activos en dichopaís y líder mundial en el mercado de capitales.

Perú es el país número 76 en donde operará elbanco alemán y el tercero en América del Sur,

luego de Chile y Brasil. Inicialmente, DeutscheBank (Perú) realizará operaciones especializadasen el mercado de productos financierosderivados. Con el ingreso de la nueva entidad, elsistema bancario peruano estará conformado por16 bancos.

IMPULSO DE LAS MICROFINANZAS

En línea con los esfuerzos para incrementar la atención de la microempresa por parte delsistema financiero, la Fundación BBVA para las Microfinanzas ha fusionado las entidadesperuanas Caja Rural de Ahorro y Crédito Nor Perú, Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur yEdpyme Crear Tacna en una entidad resultante denominada Caja Rural de Ahorro y CréditoNuestra Gente.

El objetivo de la fusión es expandir la oferta microfinanciera en todas las zonas en las que estépresente esta nueva Caja Rural. La entidad resultante, a junio 2008, cuenta con una cartera deUS$ 118 millones y atiende, a través de sus 67 oficinas, a 141 mil personas con pequeñasactividades empresariales principalmente en el sector del comercio, agropecuario, industria yservicios.

PERÚ INGRESÓ EN MECANISMO DE LA OCDE

A fines de julio, Perú fue admitido en el mecanismo de laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) para dar garantías a los inversores internacionalessobre las condiciones en el país. De esta manera, Perú se haconvertido en el estado 41 que firma su adhesión. Estaincorporación marca el reconocimiento de los importantesprogresos realizados por el país en la reforma de sus políticasde inversión con vistas a la mejora del clima de negocio y lareducción de la pobreza. Todas esas iniciativas han contribuidoal crecimiento de la economía peruana, así como al dinamismode las inversiones directas extranjeras.

En el nuevo dispositivo, Perú secompromete a garantizar laigualdad de trato de los inversoresextranjeros y locales, y apromover un comportamientoresponsable de las empresas. Acambio, los otros firmantes de ladeclaración garantizarán por suparte un trato igualmenteequitativo a los inversoresperuanos que vayan a susrespectivos países.

ASBANC DICTA CHARLA SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS EN LA POLICÍA

ASBANC, a través de suPrograma Integral de Seguridad

Bancaria, tuvo a su cargo laConferencia: “Técnicas yModalidades empleadas en losDelitos Informáticos”, la mismaque estuvo dirigida a los Jefes,Oficiales y Sub Oficiales de laPolicía Nacional, Dirección deInvestigación Criminal. El Cursoreforzó los conocimientos sobrelos ataques de: adware, spyware,ingeniería social, servidores DNS,spam, scam, hoax,apoderamiento de cuentas decorreo, spoofing, phishing,troyanos, man in the middle,vishing, smishing, secuestro deinformación, enmascaramiento decajeros automáticos, hurto dediscos duros de cajerosautomáticos, filtración o venta debase de datos, hackeo de páginasweb, amenazas y otros porInternet, hurto de identidad yfinalmente pornografía infantil.

Asimismo, se establecieron recomendaciones para evitar los ataques y las formas de contrarrestarlospor parte de la Policía Nacional.

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EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LUCHA CONTRA EL

LAVADO DE ACTIVOS SE REUNIERON EN CARTAGENA DE INDIAS

El Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, intervino en la inauguración del congreso y destacó los esfuerzos y resultados

que se han alcanzado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la región.

La ciudad de Cartagena de Indias fue sede durante los días 24 y 25 de julio del VIII Congreso enControl y Prevención de Lavado Activos organizado por la Asociación Bancaria y de EntidadesFinancieras de Colombia, Asobancaria, con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidadde Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de los Estados Unidos deNorteamérica, a través de su embajada en Colombia, y la Federación Latinoamericana de Bancos,FELABAN.

El evento transnacional, el más importante de su género en la región, mostró las acciones queorganismos nacionales e internacional han emprendido y ejecutado en el último año frente a la luchacontra la delincuencia organizada, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitosconexos.

Los expertos nacionales e internacionales que intervinieron expusieron, además, sus experiencias yconocimientos en la implementación de sistemas de riesgo y presentaron experiencias prácticas deinstituciones financieras y académicas sobre modelos en prevención al lavado de activos y financiacióndel terrorismo, nuevos tipos de delitos y señales de alerta. Las autoridades internacionales líderes en elcontrol y prevención de estos delitos como la Oficina para el Control de Activos del Departamentodel Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y elDelito (UNODC) tuvieron también una importante participación en este evento.

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Florida International Bankers Association, FIBA y la Asociación de Bancos Privados deCapital Argentino, ADEBA están organizando la 1ª Jornada Internacional de Administración del Riesgo – Basilea II, que se realizará el día 8 de octubre de 2008en la ciudad de Buenos Aires.

Concientes de la enorme importancia e impacto que tienen las normas de Basilea II enla industria financiera internacional en general y en la local en particular, ambasentidades han decidido mostrar en distintos paneles la postura de destacadosespecialistas y profesionales en las distintas materias.

Los temas a tratar durante el evento son:

Riesgo de lavado de dinero

Riesgo crediticio

Riesgo operacional

Riesgo jurídico

Riesgo de mercado

Riesgo de la seguridad bancaria

Visión de un banco europeo y un banco americano sobre el impacto de las

normas

El evento se desarrollará en el Hotel Sheraton Libertador. Para informes e inscripciónllamar al tel: (5411) 5238-7790 o por E-mail: capacitacion@adebaargentina.com.ar

Ver más información en http://www.adebaargentina.com.ar

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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El 25 de julio se dio oficialmente por concluido el trabajo de la Asamblea NacionalConstituyente, dejando en su haber la promulgación de seis leyes, 21 mandatosconstituyentes y la Constitución que comprende 444 artículos y un Régimen Transitorio,el cual apunta a la continuación de la Asamblea, mientras se reorganice la estructura delestado ecuatoriano de conformidad con los nuevos parámetros indicados por la nuevaConstitución.

Se han denunciado posibles cambios exprofeso en el contenido de la Constituciónaprobada, los mismos que se han podido comprobar al comparar las varias versiones que

han sido divulgadas por la misma Asamblea a través de su página web. Asambleístas dela minoría sostienen que los cambios encontrados van desde artículos modificados hastala inclusión de artículos que no fueron discutidos y mucho menos aprobados por el plenode la Asamblea Nacional Constituyente.

Han transcurrido más de tres semanas desde la culminación de la Asamblea y aún no sepuede conocer a ciencia cierta cual es el Documento oficial y definitivo que contiene laposible nueva Constitución Política del Ecuador, que deberá ser ratificada mediantereferéndum popular.

LEY REFORMATORIA TRIBUTARIA

La Asamblea Nacional Constituyente, aprobó la reforma a la Ley de Equidad Tributaria, la cual recogealgunos puntos solicitados por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, como lo es que sereduzca el porcentaje de retención del impuesto a la renta de los pagos de intereses por créditosobtenidos en el exterior. La reforma prevé la exoneración del 60% al pago de intereses externos,quedando la obligación de retener solamente el 40% de la tarifa del impuesto a la renta (25%) dando unvalor real de retención del 10% sobre la base imponible o sobre los intereses pagados. La reducción esexclusivamente para entidades financieras cuyos créditos sean provenientes de institucionesfinancieras extranjeras no domiciliadas en paraísos fiscales.

Así también, la reforma comprende el que se elimine el límite de endeudamiento externo para que seandeducibles los pagos por interés a dichos créditos, dejando el límite del 300% respecto al patrimonioúnicamente para los casos de créditos externos otorgados por partes relacionadas.

LAVADO DE ACTIVOS

La Junta Bancaria emitió la Resolución No.2008-1154 por la cual modifica las Normas dePrevención de Lavado de Activos para las instituciones controladas por laSuperintendencia de Bancos y Seguros, la misma que incluye temas muy importantesque representan un impacto para algunas instituciones del sistema financiero pero que enel mediano y largo plazo, darán como resultado, una mejora en el sistema de controlinterno y prevención que hoy se maneja. Temas como revisión de listas de PEPs, bancos pantalla, reportes de informacióncompleta en transferencias, son cambios muy importantes que tendrán impacto en laoperación de la Banca.

SEGURIDAD DE CHEQUES

La Junta Bancaria, mediante Resolución No. 2008-1152 emitió nuevas seguridades para los formulariosde cheques, los mismos que comprenden el utilizar tinta de seguridad invisible para las rosetas defondo e incluir en forma visible un código verificador, el mismo que deberá ser de hasta cuatro númerosque resulte de una mezcla de número de la cuenta, el número del cheque y de un algoritmo inteligente.La Superintendencia de Bancos y Seguros está definiendo el tiempo de permanencia permitido de losanteriores formularios de cheques.

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Avances y Desafíos del Proceso:

IMPLEMENTACIÓN DE BASILEA II EN CHILE

• Entre los desafíos más inmediatos, figura la realización de un nuevo ejercicio de impactocuantitativo sobre los efectos de esos cambios en los requerimientos de capital, y la elaboraciónde un proyecto destinado a adecuar la Ley General de Bancos a dichos estándares.

El nuevo Acuerdo de Capital busca potenciar la estabilidad de los sistemas financieros mediante laadecuada capitalización de las entidades, e igualar el terreno de juego competitivo. Se trata de unestándar internacional al cual han adherido las economías más significativas del planeta, y que en Chiledebiera estar en vigencia en 2009.

En Chile, el trabajo de adecuación a las normas del Nuevo Acuerdo de Capital comenzó en el año2002, fecha a partir de la cual la Asociación de Bancos ha desarrollado una activa labor de difusión yanálisis del impacto de las mismas.

Entre los hitos del proceso, figura la formulación por parte de la autoridad, de las “Directrices de la Hojade Ruta para la Transición hacia Basilea II” y sus documentos complementarios; la entrega, por partede la banca de sus comentarios y observaciones; la realización de una serie de ejercicios de impactocuantitativo con los bancos de la plaza; el desarrollo de pruebas de tensión a la suficiencia de capitalde los mismos, y la creación, a fines de 2006, de una comisión técnica conjunta con laSuperintendencia de Bancos, para abordar los temas relacionados con el nuevo Acuerdo de Capital.

El objetivo de los ejercicios de impacto -para lo que queda del año están previstos dos ensayos de esetipo-, es reunir información sobre los efectos de Basilea II en los requerimientos de capital, la que seráutilizada para afinar la calibración de las propuestas del nuevo marco. En tanto, las pruebas de tensión(para los riesgos de mercado, crediticio y soberano) constituyen ensayos frente a importantes einesperadas pérdidas de capital, ante eventos esporádicos e imprevisibles en el entorno económico yfinanciero.

Entre los desafíos, también figura el desarrollo de una discusión con la autoridad que conduzca al másbreve plazo, a un borrador de un proyecto de ley orientado a adecuar la Ley General de Bancos a lasexigencias de Basilea II. Esta reforma deberá considerar la opción de que algunos bancos puedan ir amodelos internos o avanzados, punto donde radica una de las mayores innovaciones y contribucionesde Basilea II, siendo esencial la incorporación de incentivos claros para acercarse a modelos másevolucionados.

Por parte del Comercio

Detallista:

PRESIDENTE DE ABIF FUEDISTINGUIDO CONMEDALLA “DIEGOPORTALES”

La Confederación del Comercio Detallistay Turismo de Chile confirió al Presidentede la Asociación de Bancos y deTransbank, Hernán Somerville, la Medalla“Diego Portales”, en el curso de unasolemne ceremonia realizada en el Salónde Honor de la Municipalidad de Santiago.

La entrega de este reconocimientoacordada en forma unánime por el gremioque encabeza Rafael Cumsille, tuvo lugar

en el marco de la celebración del DíaNacional de Comercio.

Al recibir la distinción que está dirigida alas personalidades, entidades y empresasque se han destacado por su apoyo alcomercio detallista y al progreso de Chileen general, el Presidente de ABIFmanifestó sentirse especialmente honradoy orgulloso por el homenaje, destacandosu disposición a seguir entregando susmejores esfuerzos en pos del desarrollode las Mypymes y de todo el país.

El Presidente de la Asociación de Banco de Chile, Hernán

Somervil le, recibe la Medalla “Diego Portales”, de parte del timonel

de la Confederación del Comercio Detall ista y Turismo, Rafael

Cumsille.

Inaugurado Programa 2008:

EN IQUIQUE SE REALIZÓ SEMINARIO SOBRE “PREVENCIÓN DELAVADO DE ACTIVOS”

Un aspecto de la exposición del Superintendente de Bancos,

Gustavo Arriagada.

• Una importante acogida en términos deasistencia y participación en el análisisdel tema, caracterizó a este encuentroorganizado por la Superintendencia deBancos y esta Asociación gremial.

En la nortina ciudad de Iquique se dio inicioal ciclo de seminarios 2008 sobre“Prevención de Lavado de Activos”,organizado por la Superintendencia deBancos y la Asociación de Bancos, con elobjetivo de capacitar en la materia a losejecutivos y personal que labora en laindustria.

En el encuentro que en el resto del año se replicará en otros puntos del país, se abordaron aspectoscomo la visión del regulador y la nueva normativa sobre la materia, la visión y labor que desarrolla elgremio en esta área, los desafíos de la Unidad de Análisis Financiero y la experiencia de lasinstituciones financieras al respecto.

En la jornada expusieron el Superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada; el Gerente General de laAsociación de Bancos, Alejandro Alarcón; el Director de la Unidad de Análisis Financiero, VíctorOssa, y el Gerente de Cumplimiento Corporativo de BCI, Julio Blanco.

Alejandro Alarcón, Gerente General de la Asociación de Bancos.

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SILVIA JARAMILLO E. Asesora de Comunicaciones y Prensa - sjaramillo@felaban.com

Cra. 11A No. 93-67 Of. 202 - PBX: 6215848 Ext. 104 - Fax: 6217659 Bogotá, Colombia