SISTEMA DE CONTROL DE OPERACIONES MINERAS · reporte de cantidad oro y ley extraida en mina reporte...
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Ing. Daniel Arcos Valverde
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Ing. Daniel Arcos Valverde
EN RESUMEN, ESTAMOS HABLANDO DE TRES SISTEMAS DE
CONTROLES INTERNOS QUE SE ENTRERELACIONAN ENTRE SI.
CADA SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTA ENFOCADO A UN
FIN ESPECIFICO, LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACION:
1.- LABORAL – TRIBUTARIO – MINERO.
2.- MEJORAMIENTO CONTINUO.
3.- TRAZABILIDAD DEL ORO.
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COMO EMPRESA MINERA FORMAL, ADQUIERE OBLIGACIONES
ANTE LAS DIVERSAS ENTIDADES DEL ESTADO.
EN TAL SENTIDO, PARA EMITIR LOS INFORMES REQUERIDOS,
NECESITA TENER CIERTOS CONTROLES DONDE PUEDA OBTENER
LOS DATOS.
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PRE-CATASTRO FORMULACION DEL PETITORIO
APROBACION DEL PETITORIO
MINERO
ELABORACION DEL D.I.A. O E.I.A.
APROBACION DEL D.I.A
O E.I.A.
CERTIFICADO AMBIENTAL
PRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
CERTIFICADO DE OPERACIÓN
MINERA (COM)
ESTADÍSTICA MINERA
(ESTAMIN)
DECLARACION ANUAL CONSOLIDADA
(D.A.C.)
ETAPAS DEL PROCESO DE FORMALIZACION
DECLARACION DE COMPROMISO
FIRMA DE CONTRATO
MINERO
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
CORRECTIVA IGAC
PERMISO USO DEL AGUA
INFORME EVALUACION
ARQUEOLOGICA
ETAPAS PARA LA INCORPORACION DE LA
FORMALIZACION MINERA
AUTORIZACION DE INICIO O REINICIO DE
ACTIVIDADES MINERAS
USO DEL AREA SUPERFICIAL
SEGUNDA ETAPA
CERTIFICADO DE OPERACIÓN
MINERA (COM)
ESTADÍSTICA MINERA
(ESTAMIN)
DECLARACION ANUAL CONSOLIDADA
(D.A.C.)
C.O.M.
INFORMACIÓN
GENERAL
PROGRAMA DE LABORES
EJECUTADAS
PROGRAMA DE LABORES
PROGRAMADAS
PLANOS DE LAS LABORES
EJECUTADAS Y
POR EJECUTAR
PEDIDO CANTIDAD
DE EXPLOSIVO
ESTAMIN
INFORMACIÓN
GENERAL
PRODUCCION MINA
MENSUAL
REPORTE DE SEGURIDAD
E HIGIENE MINERA
MENSUAL
REPORTE DEL PROGRAMA
DE Ejecución DE TRABAJOS
EN MINA
REPORTE DEL PROGRAMA
DE INVERSIONES EN MINA
REPORTE DE CANTIDAD DE
DESMONTE Y MINERAL
REPORTE DE CANTIDAD ORO
Y LEY EXTRAIDA EN MINA
REPORTE DE VENTA
EN DÓLARES DE
ORO FISICO
REPORTE DE CANTIDAD DE
PERSONAS EN PLANILLA Y
ACCIDENTES MENSUAL
REPORTE DE LOS AVANCES
EN LAS LABORES DE MINA
REPORTE DE LAS INVERSIONES
REALIZADAS EN LA EMPRESA
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LICENCIA
DE
POLVORIN AUTORIZACION
GLOBAL
C.O.M.
(M.E.M.)
LICENCIA DE
MANIPULADOR
DE EXPLOSIVO
CC. FFAA
GUIA DE
TRANSITO
VENTA DIRECTA
(EXSA – FAMESA)
CONTRATO
DE
VIGILANCIA
DECLARACION
JURADA
REPRESENTANTE
LEGAL
ACTA DE VERIFICACION
DEL POLVORIN
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D.A.C.
INFORMACIÓN
GENERAL
REPORTE DE
PRODUCCION MINA
ANUAL
REPORTE DE SEGURIDAD
E HIGIENE MINERA
ANUAL
PRESENTACION DEL BALANCE
GENERAL DE LA EMPRESA
REPORTE DE CANTIDAD DE
DESMONTE Y MINERAL
REPORTE DE CANTIDAD ORO
Y LEY EXTRAIDA EN MINA
REPORTE DE VENTA
EN DÓLARES DE
ORO FISICO
REPORTE DE CANTIDAD DE
PERSONAS EN PLANILLA Y
ACCIDENTES ANUAL
BALANCE PRESENTADO ANTE LA
SUNAT DEL EJERCIO CONTABLE
- REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. (TARJETA DE ASISTENCIA).
- EMISION DE BOLETAS DE PAGO (EMISION Y ENTREGA).
- CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL.
- REGISTRO DEL PERSONAL NUEVO. (T – REGISTRO ANTE LA SUNAT).
- CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES. (PAGO DE CTS,
- PAGO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES.
- SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD.
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- REGISTRO DE VENTAS (LOCAL – EXPORTACION) (PDT 621)
- REGISTRO DE COMPRAS.
- REGISTRO DE PERSONAL EN PLANILLA (PDT 601)
- PAGO DE ONP – AFP, PAGO RENTA DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA, (PDT 601)
- REGISTRO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (LIBRO DE ACTIVO FIJO).
- CARDEX FISICO.
- CONSTANCIA DE PAGO DE TRIBUTOS.
- REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRAS, DE MAQUINARIA O EQUIPO
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D.A.C.
ESTAMIN
C.O.M.
SUCAMEC
SUNAT
MINISTERIO
DE TRABAJO
ANTES DE CUALQUIER SISTEMA DE CONTROL, SE DEBE DE ESTABLECER QUE LABORES TENGO
POR DESARROLLAR DURANTE EL MES, Y QUE OBJETIVOS TENGO A MEDIANO Y LARGO PLAZO.
(PLANEAMIENTO DE MINA).
SE HA ESTABLECIDO UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS TRABAJADORES, EN LA CUAL SE
PUEDE APRECIAR TRES PARAMETROS A CONSIDERAR, LOS CUALES SON:
- PLANOS
- SEGURIDAD
- ESTANDARES
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POR ULTIMO, LA EMPRESA DESDE EL 2012, SE ENCUENTRA DENTRO DEL
MARCO DE LA CERTIFICACION DE COMERCIO JUSTO. LOS CUALES
ADICIONALMENTE A LO ANTES EXPLICADO, SE REQUIERE CUMPLIR CON LA
TRAZABILIDAD DEL MINERAL EN LAS OPERACIONES MINERAS HASTA LA
EXPORTACION.
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MINERAL
DE MINA
RECEPCION
EN CANCHA
CONMINUCION
DE MINERAL
ADSORCION DEL ORO
EN CARBON
ACTIVADO
CIANURACION EN
POZAS
CONCESION
MINERA
C.O.M.
PLANTA DE
DESORCION
COMERCIALIZACION
CODIFICACION DEL LOTE
DOSIFICACION DEL LOTE
CARDEX DE LOS INSUMOS
BALANCE METALURGICO
GUIA DE REMISION / FACTURA
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