Sociedad Mercantil Anonima de Capital Variable (1)
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ESCRITURA:
TOMO:
LIBRO:
--- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los _______ días del mes de Febrero
del año 2015 dos mil quince, ante mí Licenciado__________________________,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número __________de ésta
Municipalidad, comparecieron los Señores _____________________________
(socios) quienes haciendo uso de la Autorización concedida por la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal, que se relaciona más adelante, tienen
concertada la Constitución de una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que consignan en las siguientes Cláusulas que forman los Estatutos
de la Sociedad:-----------------------------------------------------------------------------------------
--- Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: --------------------
-------------------------------------------- CAPITULO I
---------------------------------------------------------------------------------------- C L A U S U L
A S : ------------------------------------------------------------------------------------
DENOMINACION --------------------------------------------- PRIMERA.- Los
Señores______________________________________, constituyen una
Sociedad de Anónima de Capital Variable, que se denominará
“______________________” denominación que irá siempre seguida de las
palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas
S. A. de C. V.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- DOMICILIO
--------------------------------------------------- SEGUNDA.- El domicilio de la Sociedad
será dentro de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sin
perjuicio de que puedan establecerse sucursales o agencias en otros lugares del
país o del extranjero y elegir domicilios convencionales para uno o varios actos,
sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- OBJETO ---------------------------------------------------- TERCERA.-
El objeto de la Sociedad será: ----------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1
a).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en la industria
alimenticia a través de la tecnología más avanzada así como en diversas materias.
Así como participar en cualquier asunto relacionado con la industria de
alimentos.---- b).- La fabricación, comercialización, compra venta, comisión,
representación, distribución, mantenimiento, reparación, exportación e importación
de insumos empaques y envases para almacenamiento, así como también
transporte, almacenamiento y distribución de toda clase de productos, artículos
alimenticios y la explotación de cualquier objeto relacionado con la industria de
alimentos.------------ c).- Inversión de bienes raíces, así como la compra-venta de
los mismos.---------
--- d).- Enajenar, adquirir, construir bienes inmuebles y explotarlos y/ó darlos en
arrendamiento. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceras personas
arrendamiento de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles.--------------------------------- e).- Adquirir, enajenar, arrendar, tomar y
otorgar el uso y/o goce por cualquier título permitido por la ley, de terceros, fincas,
construcción y en general todo tipo de bienes muebles e inmuebles, así como la
adquisición de todo tipo de vehículos para el funcionamiento del objeto, la
adquisición de todo tipo de acciones partes sociales y de cualquier título, valor
emitido por sociedad mexicana o extranjera, permitido por la Ley; propios o ajenos
en el país o en el extranjero convenientes para el desarrollo del objeto
social.------------------------------------------------------------------- f).- La prestación o
contratación de servicios profesionales publicitarios y cualquier cosa de esa
índole.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- g).- Compra, venta, distribución, consignación, distribución y arrendamiento de
la rama alimenticia, de todo tipo de equipo, maquinaria, herramienta, material, y en
general todo lo relacionado con el objeto de la
sociedad.-------------------------------------- h).- Celebrar toda clase de contratos con
personas físicas o morales para dirigir, administrar o financiar, establecer o
explotar toda clase de contratos de sociedades y asociaciones con personas física
o morales.------------------------------------ i).- Promover, obtener, supervisar por
cuenta propia o a través de terceros, y en su caso, otorgar, toda clase de
representaciones comerciales, industriales, de servicios, o de cualquier otra
índole, sean de personas físicas o jurídicas tanto nacionales como extranjeras,
dentro y fuera de la República Mexicana, así como contratar o girar en el ramo de
2
las comisiones, mediaciones y negociaciones de toda especie, con empresas
nacionales o extranjeras dentro del país o en el extranjero, así como establecer y
desarrollar canales de comercialización internacional.
-------------------------------------------------------------------------------------------
--- j).- El establecimiento de oficinas agencias, almacenes, representaciones y
sucursales en la República Mexicana y en el extranjero para el desarrollo de las
actividades de la empresa. Así como la adquisición, compra venta, importación,
arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, de enceres, materiales,
equipo de transporte, maquinaria, herramienta, equipo de oficina y los demás
bienes necesarios para el desarrollo del objeto
social.------------------------------------------ k).- La adquisición, construcción
enajenación, la afectación en fideicomiso y adquisición de derechos de
fideicomisario, la obtención y el otorgamiento del uso ó goce por cualquier título
permitido por la ley, de toda clase de bienes muebles e inmuebles sean propios o
ajenos, en el país o en el extranjero, necesarios o convenientes para el desarrollo
del fin social y las actividades propias que realice la
sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------------
--- l).- Emitir, comparar, vender, endosar toda clase de títulos de crédito y valores
permitidos por la Ley, también otorgar garantías reales o personales, constituir
hipotecas y otorgar fianzas o
fiadores.-------------------------------------------------------------- m).- Obtener o conceder
préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir bienes y
obligaciones, cédulas hipotecarias y otros títulos de crédito, y aceptar, endosar o
avalar toda clase de títulos de crédito, y otorgar fianza o garantías de cualquier
clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados
por terceros, así como comprar y conservar de otras sociedades.-----------------------
--- n).- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres
comerciales, opciones y preferencias, derecho de autor y concesiones para todo
tipo de actividades relacionadas con el objeto de la sociedad.----------------------------
--- ñ).- Y en general realizar y celebrar todos los actos y contratos y operaciones
conexas, accesorios o accidentales, que sean necesarios o convenientes para la
realización de los objetos anteriores.-------------------------------------------------------------
--- o).- La prestación de toda clase de servicios profesionales de administración
en la operación de empresas incluyendo aspectos técnicos, consultivos y de
3
asesoría en las áreas administrativas, fiscal, financiera, corporativa y legal, así
como de auditoria administrativa, financiera y fiscal, de implementación de
sistemas administrativos, de contabilidad, de planeación financiera, estratégicos y
corporativos, así como de cobranza judicial o extrajudicial y la realización de todos
los actos que se relacionen con los objetivos
sociales.------------------------------------------ p).- La adquisición de cualquier título
social de tecnología diversa, ingeniería de detalle del know how industrial o
comercial y asistencia técnica; la gestión, tramitación y obtención del registro de
marcas, nombres, y avisos comerciales, patentes de creación y mejora, dibujos y
modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y derechos de autor
y el otorgamiento a terceros del uso o goce, explotación y más misión por
cualquier medio legal de los mismos; así como al obtención de concesiones
federales ordinarias o especiales.-----------------------------------------------------------------
--- q).- Grabar en cualquier forma permitida por la ley, prendar o hipotecar bienes
muebles o inmuebles que sean propiedad de la sociedad o que posea pro
cualquier título legal, para las operaciones y actividades propias que realice la
sociedad y que se encuentran contenidas en su objeto. Fungir como garante
prendario hipotecario o fiduciario de terceros avalando sus actos u operaciones.
Constituirse en obligado solidario o solidario de terceros e incluso realizar
asunción de deudas comprometiéndose a cumplir con todas las obligaciones
contraídas por terceros en que se realicen sustitución de deudor.------------------------
--- r).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y
patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o
empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole tanto
nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o
liquidación; de igual forma otorgar préstamos a las sociedades mercantiles, civiles
o asociaciones en las que tenga interés la sociedad o participación mayoritaria en
su capital social o que pueda ejercer la facultad de designar la mayoría de los
miembros de los órganos de administración. La adquisición, enajenación y en
general, la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier
título valor permitido por la ley, asi como invertir recursos propios en la adquisición
de acciones, títulos de crédito, valores o cualquier tipo de bienes bursátiles y
extrabursátiles, aun cuando se requieran concesión federal para hacer operados.
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La sociedad podrá hacer y practicar los demás actos de comercio a que pueda
dedicarse legalmente en los términos de la Ley una sociedad mercantil mexicana.-
--- s).- En general, la celebración de toda clase de actos y contratos, civiles,
mercantiles, laborales, o de cualquier otro tipo que sean necesarios o
convenientes para la realización de su objeto social principal y que sean
permitidos por la ley, ya sea con personas físicas o morales, la celebración de
toda clase de convenios con entidades del gobierno municipal, estatal o federal,
así como participar en todo tipo de concursos, licitaciones, subastas, almonedas,
convocadas por autoridades, dependencias de gobiernos locales y federales o
particulares.
------------------------------------------------------------------------------------------------ t).- La
sociedad podrá hacer y practicar los demás actos de comercio a que pueda
dedicarse legalmente en los términos de la Ley una sociedad mercantil mexicana.-
--- u). La prestación, contratación y subcontratación de servicios en el área de la
promoción, comercialización, distribución, importación, exportación, compraventa,
mercadotecnia, publicidad y diseño; de la investigación de cualquier especie, de
desarrollo y de cobranza en general; así como de la capacitación, adiestramiento y
reclutamiento de personal y de recursos humanos en el campo de la ecología, de
la informática y de la computación, de la ingeniería de cualquier tipo, diseño de
cualquier clase y arquitectura; y en general, la prestación y contratación de
servicios de asistencia técnica y tecnológica a empresas, sean particulares o
personas morales, nacionales o extranjeras, cualquiera que sea la forma en que
esta se preste; así como la celebración de los contratos o convenios para la
realización de estos fines y aquellos que sean propios para el desarrollo de las
actividades que realiza la sociedad.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- DURACIÓN
------------------------------------------------- CUARTA.- La duración de la Sociedad será
de 99 noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de esta
escritura.------------------------------------------------------------ EXCLUSION DE
EXTRANJEROS -------------------------------- QUINTA:” La Sociedad que se
constituye mediante este instrumento es de Nacionalidad Mexicana; en
consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 15 quince de la Ley
de Inversión Extranjera los actuales socios convienen expresamente con la
Secretaría de Economía en que “Ninguna persona extranjera física o moral podrá
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tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las
personas mencionadas anteriormente llegare a adquirir alguna participación social,
contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde
ahora que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la
participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por
reducido el Capital Social de que se trate en una cantidad igual al valor de la
participación cancelada”----------------------------------------
------------------------------------------ CAPITAL SOCIAL
-------------------------------------------- SEXTA.- El Capital de la Sociedad es de $
100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mínimo; máximo
ilimitado, el cual estará representado por 100 cincuenta acciones con valor
nominal de $1,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas como sigue:
--------------------------------------------------------------------- El señor JOSE RODRIGO,
suscribe 50 cincuenta acciones cuyo valor nominal es de $ 50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que paga en
dinero en efectivo a la Sociedad.----
--- El señor MARCO ANTONIO suscribe 30 treinta acciones cuyo valor nominal es
de $ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
que paga en dinero en efectivo a la Sociedad.----------
----- El señor MARIO EVERARDO, suscribe 20 veinte acciones cuyo valor nominal
es de $ 20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
que paga en dinero en efectivo a la Sociedad.------------------
----------------------------------- TITULOS DE ACCIONES ---------------------------------------
--- SÉPTIMA.- Los títulos que representen las acciones de la sociedad deberán
contener en su texto los requisitos establecidos por el artículo 125 ciento
veinticinco de la Ley General de Sociedad Mercantiles. Los títulos definitivos o los
certificados provisionales podrán amparar, una o varias acciones, y serán firmados
por el administrado único o por dos miembros del consejo de administración.
Asimismo, los títulos deberán llevar impreso el texto del Artículo Sexto de estos
estatutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ REGISTRO DE ACCIONES
-------------------------------------- OCTAVA.- La sociedad llevará un libro de registro de
accionistas que contendrá el nombre, nacionalidad y domicilio de los accionistas,
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indicando las acciones que les pertenezcan con todas las particularidades.
Asimismo, en dicho libro se harán constar las exhibiciones que los accionistas
efectúen y las transmisiones que de sus títulos hicieren. La Sociedad sólo
reconocerá como titulares de las acciones a las personas que se encuentren
inscritas en el libro de registro de
accionistas.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------ AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL ---------------------------
NOVENA.- El capital social podrá ser aumentado o disminuido, tanto en la porción
fija como en la variable.----------------------------------------------------------------------- Los
aumentos o reducciones de capital se efectuarán conforme a las siguientes reglas:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- I.- EN LOS
AUMENTOS.---------------------------------------------------------------------------- a).- El
capital mínimo se aumentará observando lo señalado por la Ley General de
Sociedades Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------
b).- El capital variable se aumentará en la forma y términos que determine la
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas y sin la necesidad de que se
protocolice ante Fedatario
Público.------------------------------------------------------------------- La Asamblea de
Accionistas, podrá acordar la emisión de acciones, ya sea para conservarse en la
tesorería, como para ponerse en circulación para ser suscritas y pagadas en la
forma y términos que la propia asamblea determine, la que además señalará la
denominación de la serie y el número de acciones que la integran.--------- Los
accionistas gozarán del derecho de preferencia. Tal derecho deberá ejercitarse
dentro de un período de 15 quince días contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución de aumento de capital adoptada por la asamblea
general de accionistas, que por escrito se haga a los accionistas cuyos nombres
aparezcan inscritos en el libro de registro de accionistas. Si alguno o algunos de
los accionistas no ejercitaren en todo o en parte el derecho de preferencia que les
concede este artículo, las acciones disponibles serán ofrecidas a los demás
accionistas y en caso de que éstos no ejerciten su derecho, a compradores
extraños a la
sociedad.---------------------------------------------------------------------------------- II.- EN
LAS REDUCCIONES.---------------------------------------------------------------------- a).- El
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capital mínimo se reducirá observando lo señalado por la Ley General de
Sociedades
Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------------- b).- La
parte variable se reducirá en la forma y términos que determine la asamblea
ordinaria de accionistas que apruebe su reducción.------------------------------- Todos
los aumentos o disminuciones del capital deberán registrarse en un libro de
variaciones de capital que la sociedad lleve al
efecto.--------------------------------------------------------------------- TRANSMISION DE
ACCIONES ----------------------------------- DÉCIMA.- DERECHO DEL TANTO.- La
transmisión de la acción o acciones que un socio pretenda realizar, sólo podrá
llevarse a cabo con la autorización previa y por escrito del administrador único o,
en su caso, del consejo de administración, teniendo los accionistas el derecho al
tanto, en proporción a su participación en el capital social para adquirir la acción o
acciones que se pretendan enajena. En la medida que alguno de los accionistas
no quiera ejercitar el derecho a que el presente artículo se refiere, éste
corresponderá a los demás accionistas en proporción a su participación en el
capital social. Si los accionistas no ejercitaren, en todo o en parte, el derecho que
les es concedido en este Artículo las acciones disponibles podrán ser ofrecidas a
personas extrañas a la
sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
------------------------------ DÉCIMA PRIMERA.- La administración de la sociedad
estará a cargo de un administrador único o de un consejo de administración
compuesto de 3 tres o más miembros, según lo determine la asamblea ordinaria
de accionistas. En caso de nombrar un consejo de administración la asamblea
podrá nombrar consejeros suplentes. El administrador único o los miembros del
consejo de administración ya sean propietarios o suplentes, podrán ser o no
accionistas de la sociedad y continuarán en funciones hasta que las personas
designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos, podrán ser reelectos y
recibirán las remuneraciones que determine la asamblea ordinaria de accionistas.
Los miembros del consejo de administración podrán ser removidos en cualquier
tiempo por la asamblea ordinaria de
accionistas.---------------------------------------------------------------------------- SESIONES
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ---------------------- DECIMA SEGUNDA.-
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En caso de que se nombre un consejo de administración éste celebrará sus
sesiones en el domicilio social o en cualquier otro lugar de la República Mexicana
o del extranjero que señale la convocatoria respectiva, la cual podrá ser hecha,
indistintamente, por el presidente, el secretario, o la mayoría de los miembros del
consejo de administración, o por el o los comisarios. La convocatoria se transmitirá
cuando menos con 15 quince días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión
correspondiente, por telegrama, o por fax en el caso de los miembros que residan
fuera de la República Mexicana. Los miembros del consejo de administración
podrán renunciar al requisito de la convocatoria escrita y ésta no se requerirá
cuando la totalidad de sus miembros propietarios o suplentes, en su caso, estén
presentes. Para que las sesiones sean declaradas legalmente instaladas se
requerirá de la comparecencia de cuando menos la mitad de sus miembros y sus
resoluciones serán válidas cuando se adopten por mayoría de los consejeros
presentes. En caso de empate, el presidente del consejo de administración tendrá
voto de calidad. De cada sesión se levantará un acta que será firmada por el
presidente y el secretario y será asentada en el libro que al efecto se lleve. Si el
presidente no asiste a la sesión, esta será presidida por el Consejero que siga en
orden jerárquico y en su defecto, por el Consejero que se designe por mayoría de
votos.------------------------------------------------------------------------------
RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE SESION DE CONSEJO -----------
DECIMA TERCERA.- De conformidad con lo establecido por el último párrafo del
artículo 143 ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles
serán validas las resoluciones que adopten la totalidad de los miembros que
integren el órgano de administración de la sociedad fuera de sesión o junta de
consejo, siempre que las firmas se ratifiquen por escrito con la firma de todos los
miembros.------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- DERECHO DE MINORIAS ----------------------------------------
DECIMA CUARTA.- Cualquier accionista o grupo de accionistas que representen
cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social, tendrá derecho a
nombrar cuando menos a un miembro del Consejo de Administración.--- --- 1).-
Además de recibir los beneficios de previsión social la totalidad de los socios, esto
es, sin importar el monto accionario con el que cuenten, beneficios de previsión
sociales tales como: seguros, gastos médicos en cualquiera de su modalidades o
seguros de vida, también en cualquiera de sus modalidades o figuras jurídicas que
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le sean similares, ello con el propósito de salvaguardad y garantizar la salud de los
socios señalados y dar continuidad al cumplimiento del objeto social de la
sociedad constituida.------------------------------------------------------------ 2).-
Proporcionar la prestación al personal que forma parte de la sociedad, al margen
de su nivel en que se encuentre en el organigrama, de capacitación,
adiestramiento y especialmente la formación académica, ello con el propósito de
formar los cuadros administrativos y gerenciales adecuados para un mejor
desarrollo de la sociedad.----------------------------------------------------------------------------
--- DECIMA QUINTA.- Las acciones serán nominativas. La Sociedad deberá llevar
un Libro de Registro de Acciones en Circulación en donde se haga constar el
nombre, domicilio, nacionalidad de cada uno de los Socios y una columna para los
movimientos que se
registren.------------------------------------------------------------------------- De conformidad
con lo que previenen los artículos 129 ciento veintinueve y 130 ciento treinta de la
Ley General de Sociedades Mercantiles se establece: --------------- a) La Sociedad
considera como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito en el Libro de
Registro de que antes se habló.----------------------------------------- b) Los titulares de
las acciones nominativas no podrán disponer de éstas en ninguna forma, gravarlas
o enajenarlas, si no es con la autorización previa y por escrito del Administrador o
del Consejo de Administración, quien podrá negociar la autorización designando
entonces un comprador de las acciones al valor en
Libros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Si las propias acciones pudieran quedar fuera de patrimonio del titular por
acción deducida o por derecho ejercitado por cualquier tercero, queda
determinado expresamente que se deberá llamar al Administrador o al Consejo de
Administración para que ejercite la facultad que aquí se le confiere, señalando
comprador, si no acepta a dicho tercero como sucesor, en la forma y términos que
se establecen
anteriormente.-------------------------------------------------------------------------- c)
Cualquier acto ejecutado en contravención a lo que se estipula, no surtirá efecto
de ninguna especie.----------------------------------------------------------------------------- d)
El valor en Libros se establecerá por el promedio de dos dictámenes que emitan 2
dos Contadores Públicos con Cédula Profesional vigente y que se tomará como
base para señalar el valor real de la Empresa, a solicitud del Administrador o del
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propio Consejo de Administración, y que se referirá al último balance general
anual que hubiere practicado la Sociedad considerando sus renglones que ahí
aparezcan, aún cuando puedan hacerse consideraciones y llegar a conclusiones
respecto de saldos, acreedores o deudores, si tuvieren algunas características
que, a juicio de aquellas personas, así lo ameritare.-----------------------------------------
--- Esta cláusula se inscribirá especialmente en el Registro Público de Comercio
para que surta efectos contra
terceros.----------------------------------------------------------- --- DECIMA SEXTA.- Se
podrán emitir títulos o certificaciones de una o varias acciones, los cuales, así
como éstas, tendrán numeración progresiva. Los títulos serán firmados por el
Administrador o por dos miembros del Consejo, en su caso contendrán los
requisitos que previenen el artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades mercantiles. Las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos
y les imponen las mismas obligaciones.---------------------------------- --- DECIMA
SÉPTIMA.- La parte variable del capital se suscribirá o retirará por decisión de la
Asamblea Ordinaria. El aumento o la amortización siempre se hará en forma tal,
que sea proporcional para cada socio, según el capital que tenga suscrito y
pagado en ese momento dentro de la sociedad, salvo desde luego acuerdo
unánime tomado en otro sentido. Si dentro de los 15 quince días siguientes a la
publicación del acuerdo de la Asamblea que resuelva la aportación, para el
aumento, quedare una parte sin suscribirse, ésta se prorrateará entre los demás
socios que deberán de hacerlo de acuerdo con el porcentaje del capital que
representen en ese momento, lo cual se les hará saber por escrito y
concediéndoles un plazo de 15 quince días naturales, transcurridos los cuales
podrán inclusive aplicarse a un solo socio o a cualquier otra persona señalada por
el Administrador o el Consejo de Administración. Si estuviere la totalidad de las
acciones representadas en la Asamblea no habrá necesidad de publicar aviso
alguno y los plazos se encontrarán desde la fecha de la primera asamblea.----------
--- DECIMA OCTAVA.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un
Administrador o un Consejo de Administración y del Director General y
Apoderados Generales y especiales que nombre la Asamblea General, o el propio
Administrador o Consejo de Administración. Los Consejeros o el Administrador
serán electos por la Asamblea General, pudiendo ser reelectos y duraran en su
cargo un año, al hacerse la elección del Consejo o del Administrador, serán
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nombrados suplentes, quienes substituirán a los propietarios en sus faltas
temporales o absolutas. El Consejo, estará integrado por el número de miembros
que designe la Asamblea, de los cuales, el primero será el Presidente, el segundo
Secretario y los demás vocales. Cada accionista o grupo de accionistas que
representen el 25% veinticinco por ciento de capital en circulación, tienen derecho
a nombrar a un Consejo propietario y suplente. El Presidente no tendrá voto de
calidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- DÉCIMA NOVENA.- El Administrador o el Consejo de Administración
representado por su Presidente, tendrá amplias facultades para realizar todas las
operaciones que constituyen el objeto de la Sociedad. De manera enunciativa y
no limitativa, se señalan las siguientes:
------------------------------------------------------------ 1.- PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS que se les otorga con todas las facultades generales y
especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad
con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 2554 (Dos Mil Quinientos
Cincuenta y Cuatro), incluyendo los poderes especiales a los que se refieren los
artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro) 2582 (dos mil quinientos
ochenta y dos) 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) y 2593 (dos mil
quinientos noventa y tres) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de todos los Estados de la República, estando por tanto facultados
para intentar y desistirse de todo tipo de procedimientos judiciales o
administrativos, aún de juicios de amparo; formular querellas y denuncias penales
y desistirse de las mismas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón;
transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; recusar jueces;
recibir pagos; y ejecutar todos los demás actos autorizados expresamente por la
Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de
autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos, locales o
federales.--------- 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION
LABORAL, en los términos de los artículos once y seiscientos noventa y dos de la
ley Federal del Trabajo, pudiendo conferir poderes para representar a la Sociedad
en juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que
se refieren los artículos once (11), cuarenta y seis (46), cuarenta y siete (47),
ciento treinta y cuatro (134), fracción tercera (III), quinientos veintitrés (523),
seiscientos noventa y dos (692) fracción segunda y tercera (II y III), seiscientos
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noventa y cuatro (694), seiscientos noventa y cinco (695), setecientos ochenta y
seis (786), setecientos ochenta y siete (787), ochocientos setenta y tres (873),
ochocientos setenta y cuatro (874), ochocientos setenta y seis (876), ochocientos
setenta y ocho (878), ochocientos ochenta (880), ochocientos setenta y ocho
(878), ochocientos ochenta (880), ochocientos ochenta y tres (883), ochocientos
ochenta y cuatro (884) y ochocientos noventa y nueve (899), con relación a lo
aplicable con las normas de los capítulos Décimo Segundo (XII) y Décimo Séptimo
(XVII), del título Catorce (14), todos de la Ley Federal del Trabajo, con las
atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se
refieren dichas disposiciones legales. Los poderes anteriores implicarán que el
mandatario gozará de la representación laboral de la sociedad, en los términos del
artículo once (11) de la Ley Federal del Trabajo. En forma enunciativa pero no
limitativa, en el presente poder se entenderán incluidas facultades para que el
mandatario pueda: ---------------- a).- Actuar ante o frente a los sindicatos con los
cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos
de conflictos colectivos.-------- b).- Actuar ante o frente a los trabajadores
personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales y,
en general, para todos los asuntos obrero-
patronales.--------------------------------------------------------------------------------------
--- c).- Comparecer ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y de servicio
social a las que se refiere el artículo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal
del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------------------------
--- d).- Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o
federales.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--- e).- Comparecer a juicios laborales con todas las atribuciones y facultades que
se mencionan en los incisos a y b de la presente cláusula, en lo aplicable, y
además llevar la representación patronal de la sociedad para efectos del artículo
once (11), cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47) de la Ley Federal del
Trabajo, así como también la representación legal de la sociedad para los efectos
de acreditar la personalidad y la capacidad de la sociedad en juicio o fuera de él,
en los términos del artículo seiscientos noventa y dos (692) fracción segunda (II) y
tercera (III) del señalado
ordenamiento.------------------------------------------------------------- f).- Comparecer al
desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos
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ochenta y siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Federal del
trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba
confesional en todas sus partes.------------------------------------------ g).- Señalar
domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo
ochocientos setenta y seis (876) de la Ley Federal del
Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- h).- Comparecer a la audiencia a la que se refiere el artículo ochocientos
setenta y tres (873) de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases: de
conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas,
en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco (875), ochocientos setenta
y seis (876), fracciones primera (I) y sexta (VI), ochocientos setenta y siete (877),
ochocientos setenta y ocho (878), ochocientos setenta y nueve (879), ochocientos
ochenta (880) de la Ley Federal del
Trabajo.------------------------------------------------------ i).- Acudir a la audiencia de
desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres
(873) y ochocientos setenta y cuatro (874) de la Ley Federal del Trabajo, y
-------------------------------------------------------------------------- j).- Ofrecer y aceptar
fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones,
negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo
tiempo, podrán actuar como representantes de la sociedad en calidad de
administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo,
individuales o colectivos, que se tramiten ante cualesquier autoridad; podrá
celebrar contratos de trabajo individuales y colectivos, y rescindirlos, ofrecer
reinstalaciones, contestar todo tipo de demandas reclamaciones o
emplazamientos.------------------------------------------------------------------- 3.- PODER
GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES, de acuerdo con lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del
Código Civil para el Distrito Federal, y de sus correlativos en las demás entidades
federativas en donde se ejercite el mandato.------------------------------ 4.- PODER
GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con lo dispuesto por el tercer
párrafo del artículo 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil
para el Distrito Federal y sus correlativos de los Estados de la República
Mexicana.------------------------------------------------------------------------------ 5.- PODER
GENERAL PARA SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, de
14
conformidad con el artículo 9º (Noveno) de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.-------------------------------------------------------------------- 6.-
PODER GENERAL PARA OTORGAR PODERES GENERALES O
ESPECIALES, así como para revocar los poderes que otorgue conforme a lo
anterior, conservando siempre el ejercicio general del mandato.-------------------------
--- 7.- PODER ESPECIAL PARA QUE PRESENTEN REALICEN Y FORMULEN
ante las Autoridades Federales, Locales o Municipales, Secretaria de Hacienda y
Crédito Público y sus órganos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, atienda todo tipo de trámite
y/o notificación, solicite firmas electrónicas, claves y/o contraseñas en documento
y/o virtuales, presente a nombre de esta declaraciones, pagos y demás
actuaciones que sean necesarios o simplemente convenientes, promueva escritos,
beneficios, aclaraciones; solvente todo tipo de requerimientos, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes fiscales y patronales
aplicables a cargo del mandante.------------------------------------------------------------------
--- VIGESIMA.- La Asamblea, el Administrador o el Consejo podrán nombrar
Director General, Gerentes y Apoderados que tendrán las facultades que consten
en el mandato que les sea otorgado.
---------------------------------------------------------------- VIGESIMA PRIMERA.- El cargo
de Consejero será personal y no podrá desempeñarse por medio de
representantes. Garantizará su gestión con fianza o depósito de $1,000.00 (Mil
Pesos 00/100 Moneda Nacional), en dinero efectivo.- --- VIGESIMA SEGUNDA.-
El Administrador o los Consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones,
aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hubieren sido electos, mientras
no se haga nuevo nombramiento y el designado no tome posesión de su
cargo.--------------------------------------------------------------------- ---- VIGESIMA
TERCERA.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de un Comisario quien
podrá ser o no Socio y que tendrá las facultades, obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Sección Cuarta del Capítulo Quinto de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. La Asamblea General Ordinaria Anual de Socios
nombrará al Comisario, quien podrá ser reelecto indefinidamente, y garantizará su
gestión con fianza o depósito de $ 1,000.00 (Mil Pesos Moneda Nacional, en
dinero efectivo.------------------------------------------------------------------------ ---
VIGESIMA CUARTA.- Cada año se practicará balance y de las utilidades liquidas
15
que resulten se destinará cuando menos un 5% cinco por ciento para el fondo de
reserva hasta que este alcance a la quinta parte del capital social fijo. Cuando
disminuya por cualquier motivo será reconstituido de la misma manera.---- ---
VIGESIMA QUINTA.- En el balance se hará constar el capital social, la existencia
en caja, las diversas cuentas que forman el activo y pasivo, las utilidades o
pérdidas y los demás datos necesarios para mostrar claramente el estado
económico de la Sociedad.---------------------------------------------------------------- ---
VIGESIMA SEXTA.- El balance deberá estar concluido dentro de los 3 tres meses
que sigan a la cláusula del ejercicio social.----------------------------------------------- El
primer Ejercicio Fiscal de la Empresa, será irregular, por lo que terminará el día 31
treinta y uno de Diciembre del año 2015 dos mil quince, los demás comprenderán
años naturales del 1º primero de Enero al 31 treinta y uno de Diciembre de cada
año.--------------------------------------------------------------------------------- VIGESIMA
SÉPTIMA.- La asamblea de Accionistas pondrá los emolumentos del
Administrador o de los consejeros y del comisario y podrá decretar la formación de
fondos especiales de reserva y previsión.------------------------------------- ---
VIGESIMA OCTAVA.- El sobrante de las utilidades liquidas, hechas las
deducciones y aplicaciones a que se refieren las cláusulas anteriores, será
distribuido entre los accionistas cuando así lo acuerde la Asamblea, y como ésta lo
acuerde. Todas las acciones tendrán igual derecho en la participación de
utilidades y concurrirán de igual manera en la pérdida hasta donde alcance el
capital que representen.------------------------------------------------------------------------------
--- VIGÉSIMA NOVENA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano
supremo de la Sociedad. Sus resoluciones serán cumplidas por el Presidente del
Consejo, el Administrador o por la persona que comisione directamente la
Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------------
--- TRIGESIMA.- Las Asambleas Generales de Accionistas, serán ordinarias y
extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al
año dentro de los 4 cuatro meses que sigan a la cláusula del ejercicio social y se
ocupará, además de los siguientes, discutir, aprobar o modificar el balance,
después de oído el informe del Comisario y tomar las medidas que juzgue
oportunas, nombrar Administrador o Consejeros Propietarios, Suplentes,
Comisarios y determinar los emolumentos correspondientes a uno y otra, si así lo
estima conveniente.-----------------------------------------------------------------------------------
16
--- TRIGESIMA PRIMERA.- Son Asambleas Extraordinarias las que se reúnen
para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo 182 ciento
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----------------------------
--- TRIGÉSIMA SEGUNDA.- La convocatoria deberá ser hecha por el Presidente
del Consejo, o por el Administrador o por Comisario, salvo lo dispuesto por los
Artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento
ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o en su caso, por el
Administrador. La convocatoria, deberá ser hecha mediante la publicación de un
aviso en el periódico Oficial del Estado, 15 quince días antes de la fecha señalada
para la reunión. Podrá celebrarse válidamente una Asamblea de Accionistas, sin
la publicación de la convocatoria, sí esta en ella presentada la totalidad de las
acciones en el momento de la votación.---------------------------------------------------------
--- TRIGESIMA TERCERA.- Para que una Asamblea General ordinaria se
considere legalmente reunida deberá estar representado el 51% cincuenta y uno
por ciento del capital en circulación, y sus resoluciones serán validas cuando se
tomen por mayoría de votos de los presentes. En las Asambleas Extraordinarias
deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social
en circulación y las resoluciones se tomarán por voto de accionistas que
representen más de la mitad del capital social.------------------------------------------------
--- TRIGÉSIMA CUARTA.- Si la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria no pudiere
celebrarse el día señalado para su reunión, se hará segunda convocatoria y en la
junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que
sea el número de acciones representadas, si se trata de Asamblea Ordinaria, pero
si fuere Extraordinaria se requerirá siempre una asistencia superior al 50%
cincuenta por ciento del capital social, y las votaciones se tomarán por el voto
favorable del número de accionistas que representen más de la mitad del capital
social en circulación.----------------------------------------------------------------------------------
--- TRIGESIMA QUINTA.- Los accionistas podrán representarse en las Asambleas
por mandatario, bastando carta poder. Las Asambleas serán presididas por el
Administrador o por el Presidente del Consejo, a falta de este por la empresa que
comisionen directamente los accionistas.-------------------------------------------------------
--- TRIGESIMA SEXTA.- Los accionistas deberán depositar cuando menos con 24
veinticuatro horas de anticipación a la fecha de la Asamblea, sus acciones, en una
Institución de Crédito o en la Administración de la Sociedad, para que les extienda
17
la correspondiente tarjeta de entrada.------------------------------------------------------------
--- TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- La Sociedad se disolverá por las causas que señala el
Artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-
--- TRIGESIMA OCTAVA.- Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La
Asamblea General de Accionistas nombrará uno o más liquidadores, quienes en el
término que les sea señalado por la misma Asamblea, concluirán las operaciones
sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución cubrirán lo
que se deba a la Sociedad y pagarán lo que ella deba y venderán los bienes
sociales, liquidarán a cada socio su haber social y practicarán el balance final de
liquidación.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- CUADRAGESIMA.- En todo lo previsto en esta escritura, se estará a lo
dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerdo por lo
mandado en el Artículo 6 seis de este ordenamiento, lo estipulado en esta
escritura, constituye los Estatutos de la Sociedad que aquí se forma.
----------------------------------------------------- CLAUSULAS TRANSITORIAS
----------------------------------- PRIMERA.- Los accionistas constituidos en primer
asamblea acuerdan que la Sociedad se regirá durante su primer ejercicio y hasta
nueva designación por un ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, designándose
como tal al señor JOSE RODRIGO TORRES CURIEL quién acepta el cargo,
constituyendo la garantía prevista por los
estatutos.---------------------------------------------------------------------------- --- El
Administrador General Único entra de inmediato en funciones, a quien se le
otorgan las facultades generales y especiales establecidas en la cláusula DECIMA
NOVENA, de los estatutos del presente instrumento, mismas que se dan aquí por
reproducidas como si a la letra se insertaran; para todos los efectos legales a que
haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------
--- SEGUNDA.- Se designa como COMISARIO a el señor ERNESTO ARTURO
AGUILAR GASPAR quien acepta el cargo conferido y constituye la garantía
prevista por estos
estatutos.-------------------------------------------------------------------------
--- Tanto el Administrador General Único como el Comisario, estando presentes,
aceptan el cargo conferido y protestan su legal desempeño, por tanto, se les
discierne en debida forma, toda vez que han garantizado su desempeño, conforme
a estos
18
Estatutos------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA.- Los comparecientes reunidos en primera Asamblea acordaron otorgar
a los Señores MARCO ANTONIO TORRES CURIEL y MARIO EVERARDO
CABRERA PEREZ , de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes
facultades mismas que se dan por reproducidas en este espacio para todos los
efectos legales a que haya lugar, para que las ejerzan conjunta o
separadamente:----------------------------------------------------------------------------------------
--- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS que se les otorga con
todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de
acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del
artículo 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro), incluyendo los poderes
especiales a los que se refieren los artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y
cuatro) 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) 2587 (dos mil quinientos ochenta y
siete) y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil para el Distrito
Federal y de sus correlativos de todos los Estados de la República, estando por
tanto facultados para intentar y desistirse de todo tipo de procedimientos judiciales
o administrativos, aún de juicios de amparo; formular querellas y denuncias
penales y desistirse de las mismas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar
perdón; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; recusar
jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los demás actos autorizados expresamente
por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de
autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos, locales o
federales.--------- 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION
LABORAL, en los términos de los artículos once y seiscientos noventa y dos de la
ley Federal del Trabajo, pudiendo conferir poderes para representar a la Sociedad
en juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que
se refieren los artículos once (11), cuarenta y seis (46), cuarenta y siete (47),
ciento treinta y cuatro (134), fracción tercera (III), quinientos veintitrés (523),
seiscientos noventa y dos (692) fracción segunda y tercera (II y III), seiscientos
noventa y cuatro (694), seiscientos noventa y cinco (695), setecientos ochenta y
seis (786), setecientos ochenta y siete (787), ochocientos setenta y tres (873),
ochocientos setenta y cuatro (874), ochocientos setenta y seis (876), ochocientos
setenta y ocho (878), ochocientos ochenta (880), ochocientos setenta y ocho
(878), ochocientos ochenta (880), ochocientos ochenta y tres (883), ochocientos
19
ochenta y cuatro (884) y ochocientos noventa y nueve (899), con relación a lo
aplicable con las normas de los capítulos Décimo Segundo (XII) y Décimo Séptimo
(XVII), del título Catorce (14), todos de la Ley Federal del Trabajo, con las
atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se
refieren dichas disposiciones legales. Los poderes anteriores implicarán que el
mandatario gozará de la representación laboral de la sociedad, en los términos del
artículo once (11) de la Ley Federal del Trabajo. En forma enunciativa pero no
limitativa, en el presente poder se entenderán incluidas facultades para que el
mandatario pueda: ---------------- a).- Actuar ante o frente a los sindicatos con los
cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos
de conflictos colectivos.-------- b).- Actuar ante o frente a los trabajadores
personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales y,
en general, para todos los asuntos obrero-
patronales.--------------------------------------------------------------------------------------
--- c).- Comparecer ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y de servicio
social a las que se refiere el artículo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal
del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------------------------
--- d).- Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o
federales.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--- e).- Comparecer a juicios laborales con todas las atribuciones y facultades que
se mencionan en los incisos a y b de la presente cláusula, en lo aplicable, y
además llevar la representación patronal de la sociedad para efectos del artículo
once (11), cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47) de la Ley Federal del
Trabajo, así como también la representación legal de la sociedad para los efectos
de acreditar la personalidad y la capacidad de la sociedad en juicio o fuera de él,
en los términos del artículo seiscientos noventa y dos (692) fracción segunda (II) y
tercera (III) del señalado
ordenamiento.------------------------------------------------------------- f).- Comparecer al
desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos
ochenta y siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Federal del
trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba
confesional en todas sus partes.------------------------------------------ g).- Señalar
domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo
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ochocientos setenta y seis (876) de la Ley Federal del
Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- h).- Comparecer a la audiencia a la que se refiere el artículo ochocientos
setenta y tres (873) de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases: de
conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas,
en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco (875), ochocientos setenta
y seis (876), fracciones primera (I) y sexta (VI), ochocientos setenta y siete (877),
ochocientos setenta y ocho (878), ochocientos setenta y nueve (879), ochocientos
ochenta (880) de la Ley Federal del
Trabajo.------------------------------------------------------ i).- Acudir a la audiencia de
desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres
(873) y ochocientos setenta y cuatro (874) de la Ley Federal del Trabajo, y
-------------------------------------------------------------------------- j).- Ofrecer y aceptar
fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones,
negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo
tiempo, podrán actuar como representantes de la sociedad en calidad de
administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo,
individuales o colectivos, que se tramiten ante cualesquier autoridad; podrá
celebrar contratos de trabajo individuales y colectivos, y rescindirlos, ofrecer
reinstalaciones, contestar todo tipo de demandas reclamaciones o
emplazamientos.----------------------------------------------------------------
--- 3.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE
CREDITO, de conformidad con el artículo 9º (Noveno) de la Ley General de
Títulos y Operaciones de
Crédito.-------------------------------------------------------------------- 4.- PODER ESPECIAL
PARA QUE PRESENTEN REALICEN Y FORMULEN ante las Autoridades
Federales, Locales o Municipales, Secretaria de Hacienda y Crédito Público y sus
órganos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, atienda todo tipo de trámite y/o notificación,
solicite firmas electrónicas, claves y/o contraseñas en documento y/o virtuales,
presente a nombre de esta declaraciones, pagos y demás actuaciones que sean
necesarios o simplemente convenientes, promueva escritos, beneficios,
aclaraciones; solvente todo tipo de requerimientos, para el cumplimiento de las
21
obligaciones establecidas en las leyes fiscales y patronales aplicables a cargo del
mandante.------------------------------------------------------------------
--- TERCERA.- Se autoriza a cualquiera de los accionistas a comparecer ante las
autoridades fiscales para dar cumplimiento a sus
obligaciones.------------------------------ CUARTA.- En lo no previsto en esta escritura,
la Sociedad se regirá por las disposiciones relativas a la Ley General de
Sociedades Mercantiles.-------------------
--- QUINTA.- Los comparecientes se obligan a realizar la Inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio de la presente escritura, por lo que en este
acto liberan al suscrito notario de la responsabilidad de su incorporación en dicha
dependencia.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ LICITUD DE LA OPERACIÓN
----------------------------------- Los comparecientes me exhiben la AUTORIZACIÓN
otorgada por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para la constitución
de la Sociedad, misma que mando agregar a mí Libro de Documentos generales
bajo el número que se indicará en la nota marginal, cuya CLAVE ÚNICA DEL
DOCUMENTO (CUD) es la número A201501131748319195 letra “A”, números
dos, cero, uno, cinco, cero, uno, uno, uno, tres, uno, siete, cuatro, tres, ocho,
uno, nueve, uno, nueve,
cinco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- INSERTOS
--------------------------------------------------- Los Artículos 2207 dos mil doscientos siete
del Código Civil del estado de Jalisco y el 2554 dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil Federal, los que textualmente dicen:
-------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO 2207
DOS MIL DOSCIENTOS SIETE.- “En los poderes generales judiciales, bastará
decir que se dan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al
poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde
su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las
leyes requieran poder especial, pues en tal caso se consignarán detalladamente
las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. Este tipo de
poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan título de abogado, licenciado
en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado
necesariamente por profesionales del derecho quien deberá suscribir y actuar
22
conjuntamente con el apoderado en todos los trámites judiciales.- En los poderes
generales para administración de bienes, bastará decir que se otorgan con ese
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-
En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será suficiente que se
exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el apoderado tenga
toda clase de facultades de propietario, en lo relativo a los bienes como en su
defensa””””. ----------------------------------------------------- ARTÍCULO 2554 DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.- ” En todos los poderes generales para
pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para
que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para
administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el
apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes
generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones para defenderlos.- Cuando
se quieran limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los
notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que
autoricen”.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ CERTIFICACIÓN NOTARIAL
-----------------------------------------------------------YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y
DOY FE: ---------------------------- a).- Que los insertos que contiene este
instrumento, concuerdan fielmente con su original, mismos que tuve a la vista,
agregando copia a mí Libro de Documentos correspondiente a este Tomo y
Libro.------------------------------------------- b).- Que, en los términos de lo establecido
por La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, enteré a los comparecientes del tratamiento y los fines que se dará a
la información que ahora recabo de ellos, según lo señala el “Aviso de Privacidad”,
que en estos momentos pongo a disposición de los otorgantes, tal y como lo
establece el Artículo 16 dieciséis de la citada Ley; mismo que contiene el
mecanismo para que, en su caso, el titular pueda manifestar su negativa al
tratamiento de sus datos personales a finalidades distintas, por las que ahora dan
origen a su consignación en esta escritura.------------- Respecto del “Aviso de
23
Privacidad”, los comparecientes manifestaron su aceptación para el tratamiento y
finalidades que se dará a sus datos personales en este momento, firmando para
constancia dicho instrumento.----------------------------------- Del “Aviso de Privacidad”,
agrego un tanto al Apéndice a mí cargo y otro lo entrego a los otorgante del
presente acto jurídico.--------------------------------------------
--- c).- Que los comparecientes, a mí juicio tienen capacidad legal para contratar y
obligarse.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- G E N E R A L E S
--------------------------------------------- Por sus generales los comparecientes, bajo
protesta de decir verdad, manifiestan ser:
------------------------------------------------------------------------------------------- El señor
JOSE RODRIGO , comerciante, casado, con domicilio en la calle
___________________, originario de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco donde
nació el día 11 once de Octubre de 1977 mil novecientos setenta y siete; que por
no ser conocido del suscrito notario se identifica con Credencial para Votar
numero (OCR) numero 2997082577226 dos, nueve, nueve, siete, cero, ocho, dos,
cinco, siete, siete, dos, dos, seis, expedida por el Instituto Federal Electoral,
manifestando dicho compareciente bajo protesta de decir verdad que su Clave
Única de Registro de Población (CURP), es TOCR771011HJCRRD01 letras “T”;
“O”; “C”; “R” números siete, siete, uno, cero, uno, uno, letras “H”; “J”; “C”; “R”; “R”;
“D”, cero, uno y su Registro Federal de Contribuyentes RFC: TOCR7710115R1
letras “T”; “O”; “C”; “R” números siete, siete, uno, cero, uno, uno, cinco, letra “R”,
uno.-----------------------------------------------
--- El señor MARCO ANTONIO -___________________________, Mexicano,
mayor de edad, Negociante, Casado, originario de Guadalajara, Jalisco, donde
nació el día 21 veintiuno de Julio de 1981 mil novecientos ochenta y uno, con
domicilio en la calle _______________________________________, con Clave
Unica de Población TOCM810721HJCRRR05 letras “T”, “O”, “C”, “M” números
ocho, uno, cero, siete, dos, uno, letras “H”, “J”, “C”, “R”, “R”, “R”, cero, cinco, con
Registro Federal de Contribuyentes TOCM810721 letras “T”, “O”, “C”, “M”
números ocho, uno, cero, siete, dos, uno, quien se identifica con credencial de
elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con número OCR:
2997086649658 dos, nueve, nueve, siete, cero, ocho, seis, seis, cuatro, nueve,
seis, cinco, ocho, mismo que doy Fe de tener a la vista, a la que agrego en copia
24
simple al Libro de Documentos Generales correspondiente a este
Tomo.----------------- El señor MARIO____, Mexicano, mayor de edad, Empleado,
Casado, _______________________________, Jalisco, con Clave Unica de
Población CAPM840626HDFBRR06 letras “C”, “A”, “P”, “M” números ocho,
cuatro, cero, seis, dos, seis, letras “H”, “D”, “F”, “B”, “R”, “R”, cero, seis, con
Registro Federal de Contribuyentes CAPM840626 letras “C”, “A”, “P”, “M”
números ocho, cuatro, cero, seis, dos, seis, quien se identifica con credencial de
elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con número OCR:
3215085253167 tres, dos, uno, cinco, cero, ocho, cinco, dos, cinco, tres, uno, seis,
siete, mismo que doy Fe de tener a la vista, a la que agrego en copia simple al
Libro de Documentos Generales correspondiente a este Tomo.-----------------------
--- e).- En relación al pago del Impuesto Sobre la Renta, me manifestaron estar
al corriente sin comprobármelo en el acto y a quienes les hice las prevenciones
legales conducentes.----------------------------------------------------------------------------------
--- f).- En cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo tercero del Artículo 27
veintisiete del Código Fiscal de la Federación, advertí a los otorgantes la
obligación que tienen de acreditarme dentro del plazo de 30 treinta días siguientes
a la firma que se ha presentado la solicitud de inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes de la Sociedad que se constituye en este instrumento, y de la
obligación que me imponen dichas disposiciones legales de asentar
marginalmente en mí protocolo la fecha de presentación de la solicitud, en
caso contrario que dar‚ el aviso a que se refiere la última de las disposiciones
legales mencionadas..--------------------------------------------------------------------------------
--- LEÍDO por mí el Notario esta escritura a los comparecientes, advertidos de su
alcance, consecuencias legales y obligación de su registro, se manifestaron
conformes con su contenido ratificándola y firmándola ante mí que la autorizo en el
mismo acto siendo las
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