SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO … · 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 ccc control...

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)

R CUMPLE

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1

1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

5 Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

6AC + Recursos al Sector Productivo, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

7 Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

8 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

9 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

10 Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S R R R R R R

11 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

12 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

13 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

14 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R R

15 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

16Acompañándot Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R R R R R R S

17 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

18 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

19 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

20Administración y Recuperación de Cartera

Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL

PLD/FTIA

TABLERO DE CONTROL

N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.

R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

S NO CUMPLIÓ

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT

Información al 04 de junio de 2018

TABLERO DE CONTROL 2017-2018

CONSECUTIVO

1

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

21Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R R R R R R R R R R R

22Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

23Administradora de Soluciones, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

24Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V.,


25 Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

26Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,


27AFC Insignia de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

28 Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R

29 Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

30 Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

31Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R R R R R R R R R R R R

32Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

33 Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

34 Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

35 Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

36 Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

37 Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

38 Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

39 Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

40Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM,


41 Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

42Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

43 Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

44 Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

45Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM,


46Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,


2

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

47 Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

48 Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

49 Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

50 Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

51Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM,


52Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM,


53 Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

54Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,


55Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S

56Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V.,


57 Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

58Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM,


59 Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

60 Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

61 Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

62 Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

63 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

64 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

65 Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

66 Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S R R R R R R

67Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM,


68 Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

69 Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

70 Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

71 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

72Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V.,


3

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

73 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

74Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


75 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

76Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S

77Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

78Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V.,


79Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V.,


80Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de


81 Alternativas Atzin, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

82Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de

C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

83 Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

84 Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

85 Americafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

86 Amico Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

87 Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

88 AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

89Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.


90 Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

91 Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

92 Antago Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

93 Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

94 Apjusto, S.A.P.I. De C.V., Sofom, E.N.R. R R R R N/A N/A R N/A N/A R R

95 Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

96Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V.,


97 Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

98Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V.,


4

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

99 Apoyo Asertivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

100 Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

101Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM,


102 Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

103 Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

104Apoyo para la Adquisición de Vehículos

Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

105 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

106 Apoyo tu Porvenir, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

107 Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

108 Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S

109 AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

110Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V.,


111 Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

112 Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

113 Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

114 Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

115 Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

116Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V.,


117 Arrendadora DISF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

118 Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

119Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A R R R R R

120Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de


121Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V.,


122 Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

123 Aserta Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

124Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V.,


5

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

125Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

126Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ,

S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

127ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


128Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de


129Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de


130Asociación de Productores del Corredor de

Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

131Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM,


132ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V.,


133 AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

134 ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

135Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V.,


136Atha Inteligencia Artificial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

137 Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

138 AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. R R R R R R R R R R R

139 Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

140 Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

141Autozone México Finance, S.A. de C.V., SOFOM,


142Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V.,


143 Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

144 Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

145 Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

146 Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

147 Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

148 Axtum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

149Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V.,

SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

150 Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

6

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

151 Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S

152 B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

153 Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S R

154Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,


155Balanza Servicio y Soluciones para tu Futuro, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

156 Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

157 Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

158Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,


159 BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

160 BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

161BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A S R S R S R S S S

162 BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

163 BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

164 Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S

165Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM,


166 Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

167 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

168 Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

169 Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

170 BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

171 BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

172 Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

173 BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

174 BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

175BMW Financial Services de México, S.A. de C.V.,


176 BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

7

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

177 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

178Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM,


179 BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

180 Bridgecap, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

181 Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

182BTCV Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,


183Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,


184 C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

185 CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

186 Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

187 Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

188 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

189 Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

190 Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

191Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM,


192 Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

193 Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

194 Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

195 Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

196Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V.,


197 Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

198 Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

199Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R

200Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

201 Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

202 Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

8

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

203Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,


204 Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

205 Capitales del Pais, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

206 Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

207Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


208 Carbadia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S

209Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,


210Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,


211Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S

212 Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

213 Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

214 Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

215Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM,


216 Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

217 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

218 Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

219 Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

220 Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

221Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores

de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

222Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM,


223Century Professional Assistance, S.A. de C.V.,


224 Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

225 Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

226 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

227 Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

228 Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

9

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

229 City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R

230 Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

231Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

232CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM,


233 Coderco, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R R R R N/A N/A R N/A N/A R R

234 Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

235 Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

236Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de


237Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V.,


238Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V.,


239Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R

240Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S R R R R R S

241Compañía Mexicana de Desarrollo de

Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

242Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM,


243Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V.,


244 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

245 Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

246 Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

247 Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

248Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de


249 Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

250 Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

251 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

252 Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

253 Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

254 Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R

10

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

255Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V.,


256 Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S S

257Consilior Operadora de Cartera, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

258 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

259Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V.,


260Construyendo Sociedades Emprendedoras

Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.R N/A R R R R R R R R R

261 Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

262 Consultancy Leasy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

263Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R R R R R S R R R R

264Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V.,


265Consultores Aplicados a los Recursos Materiales,


266Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

267Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V.

SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

268Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos,


269Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda,

S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

270Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S R R R R S

271 Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

272Consultoría y Capacitación para el Desarrollo

Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

273Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento

Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

274Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S

275Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM,


276Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de


277 Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

278Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM,


279Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM,


280 Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

281 Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

282Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V.,


283 Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R

284 Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

285 Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

286Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V.,


287Corporación Financiera Atlas, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

288Corporación Financiera de América del Norte, S.A.

de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

289Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de

C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

290Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,


291 Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

292 Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

293 Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

294 Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

295Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V.,


296Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial,


297Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V.,


298Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V.,


299Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V.,


300Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM,


301Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V.,


302Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V.,


303 Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

304 Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S

305 Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

306 Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

12

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

307 Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

308 CRCMX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

309Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V.,


310 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

311Creando Apoyo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

312 Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

313 Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R R N/A R R R R R R R R R

314 Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

315 Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

316 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

317Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


318Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de


319Crecimiento Solidario para el Desarrollo

Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R S R R R R R

320Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,


321 Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S R R R R

322 Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R S

323Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM,


324 Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S

325Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,


326 Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

327 Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

328 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R

329 Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

330 Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

331 Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

332 Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

13

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

333 Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

334Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V.,


335 Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

336 Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

337CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R S R R R R

338 Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

339 Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

340 Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

341 Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

342 Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

343 Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

344 Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

345 Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

346 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

347 Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

348 Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S R S R R

349 Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

350 Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

351 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

352 Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

353 Credis de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

354 Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

355 Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

356 Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

357 Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

358Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V.,


14

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

359 Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

360Crédito de Acceso Personal, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

361 Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

362 Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R S

363Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V.,


364 Crédito Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

365Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V.,


366Crédito Negocios Express, S.A. de C.V., SOFOM,


367Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM,


368 Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

369Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V.,


370Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM,


371 Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. R R R R R R R R R R R

372 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

373Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


374 Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

375 Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

376 Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

377Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial,


378Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,


379 Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

380Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de


381 Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

382 Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

383 Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

384 Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

385Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM,


386 Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

387 Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

388Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM,


389 Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

390 Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

391Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V.,


392 CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

393CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,


394 Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

395 DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

396Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R R S R S S R R R R R

397Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,


398 Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

399 De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

400 Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

401 Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

402Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

403Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales,

S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

404Desarrolladora de Negocios Colectivos Leal, S.A.P.I.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R

405Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de


406Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM,


407Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

408Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM,


409Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V.,


410Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V.,


16

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

411Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM,


412 Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

413 Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

414Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,


415 Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

416 Digifin, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

417Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R R S R R R R R R R R

418 Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

419 Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

420 Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

421 Dinero Extra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R S R R R

422 Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

423 Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

424 Dinero Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

425 Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S

426 Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R

427 Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

428Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.,


429Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,


430 Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

431 DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

432 Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

433Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V.,


434 Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

435 Dos Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

436 Dosuve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S

17

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

437 Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

438Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM,


439 Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

440 DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

441 E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

442 Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

443 Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

444 Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

445 EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

446 Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

447 Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

448 Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

449EGVC International Financial Resources, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

450Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V.,


451 El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

452El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

453 El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

454 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

455Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,


456 Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R

457Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM,


458Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R

459 Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

460 Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

461Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,


462 Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S S S

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PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

463Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V.,


464Emprendedores Rurales por el Desarrollo de

Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

465Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V.,


466 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

467Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V.,


468 Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R

469Empresarios por el Derecho a la Actividad

Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

470 Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S

471Ems, Soluciones De Negocio, S.A. De C.V., Sofom,

E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S

472Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM,


473 Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

474 Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

475ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

476 Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

477Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM,


478 Enver&a, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

479 Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

480Equity de Chihuahua, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


481 Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

482ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V.,


483 Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S R S S S

484 Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

485Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM,


486Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM,


487 Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

488Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R R R R S R R R R R R

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PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

489 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S

490 Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S R R R S

491 Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

492Estructuras de Negocios de Mazatlán, S.A.P.I. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

493 ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

494 EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

495 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

496 Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

497Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM,


498 F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S R R R R

499 F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

500 F&S Patrimonial, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

501 FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

502 Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

503Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM,


504 Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

505 Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

506 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

507 Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S

508 Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

509 Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

510Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

511 Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

512 Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

513 FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

514 Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

20

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

515Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V.,


516 FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R S R R R R R

517 FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

518 Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

519 Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R S R R R R

520 Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S

521 Ficosertur de Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R N/A R R R

522Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

523 Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

524 Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R

525 Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

526 Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

527 Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

528 Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

529 Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

530 Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

531 Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

532 Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

533 Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

534 Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

535 Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

536 Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R

537 Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

538 Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

539 Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R N/A R S S R R

540 Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

541 Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

542 Finagromex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S S S S S

543 Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

544 Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S

545 Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

546 Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

547 Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

548 Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

549Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM,


550Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM,


551Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de


552Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de


553Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM,


554Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V.,


555Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A.


556 Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

557 Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

558Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM,


559Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V., SOFOM,


560Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V.,


561Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V.,


562 Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R S

563 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

564 Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

565 Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

566 Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

567 Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

568Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V.,


569 Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

570 Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

571Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


572Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM,


573 Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R

574Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


575 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

576 Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

577Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S S R R S S

578Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V.,


579Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

580Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de C.V.,


581 Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

582Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM,


583Financiera Educativa de México, S.A. de C.V.,


584 Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

585 Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

586Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM,


587 Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

588 Financiera Fersica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

589 Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

590 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

591 Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

592 Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

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PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

593Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM,


594 Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

595Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


596Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,


597 Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S

598 Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

599 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

600 Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

601 Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

602 Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

603 Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

604 Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

605 Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

606 Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

607 Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

608Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM,


609 Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

610Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM,


611Financiera Personalizada Tres Zapotes, S.A. De C.V.,

Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R N/A N/A S R

612 Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

613Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C. V.,


614 Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

615 Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R S

616 Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

617 Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

618 Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

24

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

619 Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

620 Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

621 Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

622 Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

623 Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

624 Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

625 Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

626 Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

627 Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

628 Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

629Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM

E.N.R. R N/A R R R R R R R S S

630 Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

631 Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R S

632Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V.,


633 Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

634 Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

635 Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

636 Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

637 Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

638 Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

639 Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

640 Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

641 Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

642 Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

643 Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

644 Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

25

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

645 Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

646Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V.,


647 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

648 Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

649 Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

650 FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

651 Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

652Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM,


653 Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R

654 Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

655 Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

656 Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

657 Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

658 Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

659 Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R S S

660 Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S R R

661Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A. de


662 Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

663 First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S

664 Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

665 Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

666 Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

667Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


668 FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

669 Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

670 Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

26

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

671 Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

672 Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

673 Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

674 Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

675 Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

676 Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R S

677Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V.,


678Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V.,


679Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V., SOFOM,


680Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


681Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM,


682Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V.,


683 Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

684 Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

685Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM,


686 Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

687Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V.,


688Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V.,


689 Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

690 Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

691Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

692 Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

693 Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

694Forjadora de Crecimiento del Valle de México,


695Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V.,


696Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R R R R S R R R R R R

27

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

697 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

698 Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

699 Fortrade SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

700 FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

701 Fundación Mave, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R S R S R R R R

702 Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R

703G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM,


704 G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

705 Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

706Garante Desarrollo y Salud, S.A. de C.V., SOFOM,


707Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,


708 García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

709 Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

710 GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

711GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


712GC Capitales en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,


713 GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

714 GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

715 Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

716Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V.,


717 Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

718Génesis, Servicios para el Desarrollo de la

Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

719 Geos Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

720 Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

721 Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

722Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V.,


28

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

723 GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

724GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM,


725 GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R

726 GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

727 GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

728 GG FS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

729 Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

730 GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

731 Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

732Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple

E.N.R., S.A. de C.V. R R R R R R R R R R R

733Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


734GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V.,


735Global Currency Market, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

736Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V.,


737Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V.,


738Global Loans & Resources México, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

739Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


740 Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

741 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

742 Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

743 Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

744González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


745 Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

746Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V.,


747 Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R S S S S S S S

748Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM


29

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

749Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM,


750 Gratisauto, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S

751 Green Success, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

752 Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

753 Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. R N/A R R S S S R R S S

754 Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

755Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM,


756 Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

757 Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

758 Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

759Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM,


760 Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

761 Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

762 Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

763 Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

764Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A. de

C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. R R R R R R R R R R R

765 Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

766Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de

C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R

767Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V.,


768Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

769 Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

770Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM,


771Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM,


772Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de


773 Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

774 Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

30

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

775 Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

776Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V.,


777 Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

778 Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

779Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM,


780 Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

781 Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

782 Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

783 Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R

784 Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

785Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V.,


786 Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R

787 Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

788Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V.,


789 Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

790Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM,


791 Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

792 Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

793 Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

794 Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

795 Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

796Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM,


797 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

798Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,


799Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM,


800 Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

31

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

801 Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

802 Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

803 Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

804Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de


805Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


806 GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

807 Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

808 GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

809 H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

810 H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

811 Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

812Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


813 Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R

814 Happy Credit, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

815 Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

816 Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

817 Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R S R R R R R R

818 Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R S S S

819 Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

820 HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

821 Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

822 Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

823 Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

824 Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

825 Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

826 Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

32

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

827 Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

828Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

829 HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

830 Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

831 Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

832ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R R R S R S R S S S

833IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V.,


834 Identidad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R S

835 Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

836Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S R R R R S

837 Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

838IMPES Empresas Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A S R N/A N/A R R S R R

839Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V.,


840 Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

841 Impulso Ahora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

842Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V.,


843Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de


844Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM,


845 Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

846Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM,


847Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM


848Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V.


849Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V.,


850 Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

851Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R

852Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V.,


33

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

853Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

854 Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

855 Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

856Impulsora para el Desarrollo Empresarial de

Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

857Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V.,


858 Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

859Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


860 Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

861Incubando Exitos Totales Ordenados y Sostenibles

Siglo XXI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

862 Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

863Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,


864 Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

865Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

866Iniciativa Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,


867 Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

868 Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

869Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S

870 Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

871 Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

872 Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

873 Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

874 Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

875 Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

876 Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

877Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V.,


878Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de


34

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

879Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de


880Integradora para el Desarrollo de Empresas de

Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

881Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM,


882Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


883Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,


884Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM,


885 Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

886 Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

887 Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

888Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de


889Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V.,


890Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V.,


891Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V.,


892International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM


893International Paper CTA (México), S.A. de C.V.,


894 Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

895 Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

896 IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

897 IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

898 Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R S R R S

899 Istmo Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

900 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

901 J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

902 JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R

903 Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

904 JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

35

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

905JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V.,


906 JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

907John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM,


908Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


909 Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

910 JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

911Juntos Lograremos Tus Proyectos, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

912 Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

913 Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

914 Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

915Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

916 Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

917 Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

918 KFV Fortalece, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

919KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM,


920 Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

921 KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S S S R R R S

922 Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

923 KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

924 KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

925 KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

926 Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

927KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R S

928La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM,


929La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,


930 Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

36

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

931 Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

932 Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR R N/A R R S S R R R R R

933 Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

934 LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

935 LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

936 Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

937Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


938 LFA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

939 LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

940 Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

941 Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

942Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM,


943LM & Robertson Global Services S.A. de C.V.,

SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R S R R

944 Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

945 Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

946Logros Independientes para el Beneficio de

Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

947Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V.,


948Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,


949 Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

950 Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S

951 M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

952 M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

953Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,


954 Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

955 Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

956 Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

37

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

957 Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

958 Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

959 Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

960 Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

961Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM,


962 Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

963Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM,


964 Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

965Maxcapital Intercontinental, S.A.P.I. de C.V.,


966 Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

967 MBT Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

968 MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

969 MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

970Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V.,


971 Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

972 Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

973 Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

974 Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

975 Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

976 Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

977 Mex-Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

978Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V.,


979Mexicanas Unidas Financieras, S.A. de C.V.,


980Mezta Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,


981Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


982 MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

38

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

983 MFIV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

984 MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

985 MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

986 Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

987 Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

988 Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

989Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

990Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S

991 Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R

992 Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

993 Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

994Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.,


995Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,


996 Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

997Minerva Capital Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


998Mío Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R S R R R R R

999 Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1000 Miqueas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1001Misión de Desarrollo Micro Empresarial México,


1002 Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1003 Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1004 Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1005 Monte Mitla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R N/A N/A R S R R R

1006 Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1007 Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

1008 Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

39

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1009 MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1010 Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R S S R R R R

1011 Mreit, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

1012Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,


1013Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V.,


1014 Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1015Multisofom Mercantil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1016 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1017 Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

1018 Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1019 Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1020 Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1021 Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1022Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A.


1023Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1024 Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S

1025Net Key Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,


1026New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM,


1027 Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1028 Ngc México Cfi, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

1029 Nidec México, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S

1030 Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1031Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1032 Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1033 Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1034 Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

40

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1035 Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1036 Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1037 Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1038 Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1039 Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1040 One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

1041 Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1042 Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1043 Opcion Mezzanine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

1044 Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1045 Opciones MVS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1046 Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1047 Opencap Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

1048Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V.,


1049 Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1050Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de


1051Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM

ENR R N/A R R R R R R R R R

1052 Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1053 Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1054 Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1055 Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1056 Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1057Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,


1058 Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1059Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V.,


1060Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM,


41

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1061Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de


1062OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,


1063 Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

1064Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de


1065Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V.,


1066 Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1067Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V.


1068Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM,


1069 Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S

1070 Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1071 Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S R R R R

1072 Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1073 Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1074 Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1075 Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1076 Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1077 Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1078Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V.,

SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1079 Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1080 Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S

1081 Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1082Pendulum International de México, S.A. de C.V.,


1083 Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1084 Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R S R

1085 Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1086 Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

42

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1087 Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1088 PJ Financial Co., S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1089 Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1090 Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1091 Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1092 Planet Group Osamel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R S R R R

1093Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,


1094Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM.

E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

1095 Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1096 Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1097PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

1098 PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R

1099 Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1100 Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1101Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R S R

1102 Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1103 Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1104 Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1105 Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1106 Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1107 Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1108 Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1109 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1110 Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1111 Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1112Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


43

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1113 Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1114 Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1115Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,


1116 Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R

1117 Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S

1118Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V.,


1119Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V.,


1120Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V.,


1121 Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1122Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V.,


1123 Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1124Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V.,


1125 Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1126 Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1127 Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1128 Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1129 Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1130 PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1131 Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1132 Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1133 Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1134 Primer Logro S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1135 Privesalliance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R R R R R

1136Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S

1137 Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1138 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

44

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1139Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1140 Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1141 Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R

1142 Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1143Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM,


1144Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A.

de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1145 Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1146Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM,


1147 Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1148 Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1149 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1150 Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1151 Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1152Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de


1153Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de


1154 Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R S

1155Promotora De Financiamiento Promofin, S.A.P.I. De

C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S

1156Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de


1157Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V.,


1158 Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1159Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM,


1160Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R

1161Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM,


1162 Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1163 Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1164Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM,


45

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1165 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1166Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S

1167 Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R

1168 Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

1169Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM,


1170 Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1171 Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1172Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,


1173Prospectivas Horizontum, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S

1174Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V.,


1175 Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1176PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

1177 Pt78, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S

1178 Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1179 Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1180 Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R R

1181QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1182 QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1183Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1184 Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1185 Quantance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

1186 Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1187 Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1188 Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1189 Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1190 Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R

46

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1191 R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1192 R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1193 RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S S S

1194 Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1195 RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1196 Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1197 Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R R

1198Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V.,


1199Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,


1200 Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1201Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A.


1202 Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1203Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM


1204 Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

1205Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R S

1206 Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1207Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,


1208 Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1209 Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1210Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1211 Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1212 Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1213 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1214Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V.,


1215 Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1216 Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

47

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1217Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A. de


1218Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V.,


1219 Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1220 Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R

1221RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,


1222 Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1223Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V.,


1224 Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1225 RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1226 Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1227 Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1228 Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1229 Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R

1230 S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1231 Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1232 Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1233 Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1234 Sangar Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

1235Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R R R R R S R

1236Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM,


1237 Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1238 Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1239 Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1240 Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1241 Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1242 Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

48

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1243Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S

1244 Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

1245Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I.


1246 Sentir Comun México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

1247 Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1248 Serfitex, S.A.P.I. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

1249Servicio de Financiamiento del Norte de California,


1250Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V.,


1251Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V.,


1252Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM,


1253Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V.,


1254 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1255Servicios Empresariales Lacandona, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1256 Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1257Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM,


1258Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V.,


1259Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario,

S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1260Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de


1261Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V.,


1262Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V.,


1263Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM,


1264Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM,


1265Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM,


1266Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE,


1267Servicios Financieros para Infraestructura Marina,

S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R

1268Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V., SOFOM


49

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1269Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1270Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V.,


1271Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V.,


1272Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del

Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1273Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM,


1274 Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1275 Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1276Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste,


1277Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V.,


1278 Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1279Servicios para Productores de Plata FMS, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1280Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S

1281 Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1282Servicios y Administracion Operativa la Florida, S.A.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R

1283Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V.,


1284Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM,


1285Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V.,


1286Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S N/A R R R R R

1287 Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1288 Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1289 SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1290 SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S R R

1291SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V.,


1292 Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1293 Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1294 Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

50

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1295 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1296 Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1297 Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1298 Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1299 Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1300Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de

C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R

1301Sinergia Empresarial Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A S R R

1302Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM,


1303 Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1304 Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1305Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V.


1306Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.,


1307Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,


1308 SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1309 SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

1310 Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

1311 SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1312SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1313 SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1314 Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1315 Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S

1316Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de


1317Sociedad de Fomento a la Educación Superior, S.A.


1318Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V.,


1319Sociedad De Préstamo Grupo Hernández, S.A. De

C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R

1320Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM,


51

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1321Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R R R R R N/A R R R R R

1322Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V.,


1323Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM,


1324Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V.,


1325Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM,


1326Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I.

de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1327Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al

Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

1328Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM,


1329Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V.,


1330 Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1331 Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1332Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,


1333 Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1334 Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1335 Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1336 Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1337 Sofocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1338 Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1339 Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S R R R R

1340 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R

1341 Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1342 Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1343Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,


1344 Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1345 Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1346Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM,


52

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1347 Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R R

1348Soluciones de Inmuebles y Medios Express, S.A. de


1349Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V.,

SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1350Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V.,


1351Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V.,

SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S

1352Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A.


1353Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM,


1354Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V.,


1355Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala,


1356Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R R S S R R R R

1357Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V.


1358Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V., SOFOM,


1359Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V.,


1360Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM,


1361 Soluciones Gola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R N/A R R R

1362 Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1363Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM,


1364Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V.

S.O.F.O.M., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1365Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V.,


1366Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. de C.V.,


1367Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de


1368Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM,


1369 Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1370 Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1371 Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1372 Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

53

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1373Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de


1374 Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1375 SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1376 Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1377Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V.,


1378Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

1379 Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1380 Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S R R

1381 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1382Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM,


1383Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1384 Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1385 Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR R R R R R R R R R R R

1386Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1387 Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1388Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,


1389 T.T. Blues Capital , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1390 Taak In Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R

1391 Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R

1392Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM,


1393 Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1394 Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

1395 TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1396 TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

1397 Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S

1398Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM,


54

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1399 Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1400Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.,


1401 Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1402 Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1403 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1404 Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1405 The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R

1406Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,


1407 Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S

1408Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,


1409 Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1410 Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1411 T-Mejora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R

1412 Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1413 Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1414 Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1415 Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1416Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM,


1417Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1418 Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1419Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM,

E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

1420Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,


1421 Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1422 TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R

1423 Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1424 Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

55

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1425Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V.,


1426 Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

1427 Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1428 UB Estructure, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1429Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM,


1430 Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1431 Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1432 Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1433 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1434 Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1435 Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1436 Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR. R R R R R R R R R R R

1437 Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1438 Unisofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R

1439 Unita Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A R R R R R

1440Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de


1441Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM,


1442 Uranden y Tecuen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S

1443 Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R

1444 Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

1445 Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1446Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM,


1447Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,


1448 Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S

1449 Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R R

1450 Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

56

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1451Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1452 Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1453Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,


1454Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V.,


1455 Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1456 Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1457 VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1458 VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1459 VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1460Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM,


1461 Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R

1462 Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S S S

1463 Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1464 Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1465 Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1466 Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1467Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,


1468 Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1469 Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

1470 Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1471 Winfame America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A S R R

1472 WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1473 Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R

1474 Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1475 Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1476 Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R

57

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1



PLD/FTIA

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MANUAL PLD/FT


CONSECUTIVO

1477 Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R

1478Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V.,


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