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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
Taller de la Herramienta IDEA
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal técnico de la Superintendencia
de Bancos, se realizó el día 4 de enero un taller sobre la herramienta "IDEA", dirigida a
colaboradores de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas. El objetivo
del taller fue brindarle a los participantes una introducción sobre esta herramienta, sus
funciones, dónde y cómo utilizarla; la administración de base de datos, identificación de
irregularidades, auditoría de archivos, entre otros. Este taller fue dictado por el licenciado
Julio Jolly-Global Advisory Solutions.
Colaboradores de la Dirección de
Prevención y Control de
Operaciones Ilícitas.
Charla Programa de Educación
Financiera
Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente, se realizó el 16 de enero una charla con los facilitadores voluntarios
de este programa. El objetivo de la capacitación fue evaluar las lecciones aprendidas,
dificultades, nuevas ideas, la presentación de plataforma registro / acceso para
facilitadores y la transicióndel Programa de EF “Mejores decisiones desde hoy”. Esta
charla fue dictada por el Lic. Marco Beltrán de la Fundación Alemana.
Colaboradores de la SBP-
Facilitadores voluntarios del
Programa de Educación
Financiera.
Presentación del Conjunto Típico de
la SBP
Participación del Conjunto Proyecciones Folklóricas de la SBP en la XLVI Feria de las Flores
y el Café, el 20 de enero de 2018. Integrantes del Conjunto Típico
de la SBP
(De enero a diciembre del 2018)
Enero
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Capacitación sobre Fiduciaria
MUSBER y Revisiones de Calidad de
las Inspecciones Integrales
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal técnico de la Superintendencia
de Bancos, se realizó el día 21 de febrero una capacitación sobre el proceso de
Supervisión de seguimiento a las fiduciarias, las revisiones de calidad de las inspecciones
integrales y el MUSBER, dirigida a colaboradores de la Dirección de Supervisión-Gerencia
de Supervisión Fiduciaria. El objetivo de la capacitación era actualizar e informar todo el
proceso de supervisión fiduciaria integral y seguimiento con los apéndices utilizados en el
mismo, incluyendo el manejo de la información. • Evaluar el manejo de la documentación
que utilizan los supervisores con lo establecido según el Manual Único de Supervisión
Basada• Fortalecer la elaboración de los papeles de trabajo y lo que se efectúa en el
proyecto. • Mantener la uniformidad en los procedimientos que realiza cada equipo de
fiduciaria.
Esta capacitación fue dictada por la Licenciada Miriam Ortega.
Colaboradores de la Gerencia de
Supervisión Fiduciaria
Taller Introducción a Fortalezas
Con el objetivo de fortalecer el equipo de trabajo, mejorar el ambiente de trabajo para
optimizar la productividad y mejorar continuamente la excelencia y la innovación del
personal de la Superintendencia de Bancos, se realizó el día 28 de febrero el Taller
"Introducción a Fortalezas", dirigida a colaboradores de la Dirección de Comunicación y
Relaciones Públicas. El objetivo del taller es enfocar al personal en las fortalezas tanto
individualmente como en equipo, ya que una persona que se enfoca en sus fortalezas
todos los dias, están más comprometidas con sus trabajos y logran ser más productivos.
Realizar actividades para identificar talentos, que cuando son desarrollados, se convierten
en fortalezas y se logra ser la mejor versión de nosotros mismos. Lograr potenciar las
fortalezas del equipo de trabajo y alcanzar la excelencia. Alcanzar bienestar laboral y
armonía en el equipo.
Este taller fue dictado Ana Lucía Escobar, Coach de Fortalezas.
Colaboradores de la Dirección de
Comunicación y Relaciones
Públicas.
Febrero
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Capacitación Importancia del
Planeamiento de Capital en la Gestión
de Riesgos de un Banco.
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal técnico de la Superintendencia
de Bancos, se realizó los días 7 y 8 de marzo una capacitación sobre Importancia del
Planeamiento de Capital en la Gestión de Riesgos de un Banco. El objetivo de la
capacitación era informar sobre las necesidades futuras de capital, asegurar que los
bancos desarrollen una buena gestión de riesgos y monitoreo de sus riesgos; tener claro
que los bancos deben desarrollar un proceso interno de evaluación de capital y fijar
objetivos de capital que guarden relación con su perfil de riesgos y su entorno de control.
El Proceso de Planeamiento de Capital Elementos Fundamentales según el Comité de
Basilea, entre otros temas.
Esta capacitación fue dictada por el magíster Jorge Mogrovejo, como parte de la asistencia
técnica de CAPTAC-DR.
Colaboradores áreas técnicas
(Supervisión, Riesgo, Prevención,
Estudios Financieros, Regulación
y Jurídico)
• Curso Virtual Administración del
Tiempo
• Curso Virtual Prevención de
Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo
• Curso Virtual Inteligencia Emocional
Durante el mes de marzo, se habilitaron los cursos e-learning Administración del Tiempo,
Prevención de Blanqueo de Capitales e Inteligencia Emocional, para nuestro personal, el
cual está incluido en nuestro Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de
desarrollo continuo al talento humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
Abril Taller Presentaciones Efectivas
Con el objetivo de desarrollar a nuestros colaboradores en las mejores prácticas al
momento de realizar presentaciones a grupos, así como elaborar y utilizar los recursos de
apoyo en una presentación a fin de lograr una mayor efectividad, la Superintendencia de
Bancos realizó el 18 de abril un Seminario Taller sobre Presentaciones Efectivas.
Esta capacitación fue dictada por la Licenciada Luz Marina Pardo de la empresa PROINSA,
S.A.
Colaboradores de diversas áreas
de la SBP.
Marzo
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
• Curso Virtual sobre Liderazgo
• Curso Virtual Autoconfianza y
Motivación.
Durante el mes de abril, se habilitaron los cursos e-learning sobre Liderazgo y
Autoconfianza y Motivación para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro
Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento
humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
Atención a estudiantes de la
Universidad Técnica Nacional de
Costa Rica, Fundación Universitaria
María Cano, Colombia
Atendimos a 55 estudiantes de las carreras de Economía, Finanzas, Facultad de Ciencias
Empresariales con sus respectivos profesores, quienes estaban interesados en recibir una
inducción sobre el Marco Legal y Financiero. Esta inducción fue conducida por la
Dirección de Estudios Financieros y Dirección Jurídica.
Estudiantes de Costa Rica y
Colombia.
Mayo
Programa de Desarrollo de Liderazgo
Módulo I: Generación de Cambios y
Módulo II: Empoderamiento.
Como parte del Programa de Desarrollo de Competencias y cumpliendo con lo establecido
en el Plan Anual de Capacitación para el Nivel Ejecutivo, se dio inicio al Programa
Desarrollo de Liderazgo-Fase II, con el objetivo de continuar apoyando a nuestros
ejecutivos en su valiosa gestión de dirección y desarrollo del personal bajo sus cargos.
Durante el mes de mayo se dio inicio a 2 módulos "Generación de Cambios" el 8 de mayo
y "Empoderamiento" el 22 de mayo, con el objetivo de brindarles a los colaboradores
herramientas y técnicas que les permitan desarrollar y optimizar su valiosa labor de
líderes, así como trabajar en el desarrollo de competencias favorables para gestión de
equipos. Este programa está dirigido a gerentes y colaboradores con alto potencial. Este
programa es impartido por la Licda. Jacqueline de Urbanc de la Empresa Home
Management Counseling.
Colaboradores de nivel Gerencial,
Coordinadores de la SBP
Abril
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Reconocimiento-Implementación
ISTMO-(Integración y Soluciones
Tecnológicas del Modelo de Gestión
Operativa)
La Superintendencia de Bancos ofreció el 9 de mayo un desayuno en reconocimiento a los
colaboradores de las Direcciones de Finanzas y Administración (Gerencia de Compras y
Almacén), colaboradores de las Direcciones de Tecnología, Recursos Humanos, Gerencia
de Procesos y Auditoría Interna, que participaron de forma activa en la implementación de
ITSMO, que es un sistema integrado de Planificación de Recursos Gubernamentales para
el Sector Público de la República de Panamá, cumplimiento así con las políticas de
gobierno, liderizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. que al MEF le ha
correspondido impulsar. La migración de la SBP a la plataforma ITSMO fue muy
satisfactoria y este logro se atribuye al conocimiento, profesionalismo y compromiso de
los colaboradores de la SBP, así como de la Dirección Nacional de Contabilidad, el
consorcio y el personal de la Contraloría General de la República que nos acompañó en
este proceso.
Colaboradores de la SBP
Multiplicación de Conocimientos
"Análisis e Inspección de Bancos"
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 10 de mayo la multiplicación
sobre los temas de Análisis e Inspección de Bancos, con el fin de compartirles a nuestros
colaboradores conocimientos sobre el objetivo y funciones que realiza la FED en
regulación bancaria, Sistema de Calificación CAMELS y sus componentes, así como
elementos básicos que debemos tomar en consideración para evaluar la situación
financiera de un banco, entre otros.. Esta charla fue impartida por la Licda. Elma Cortéz-
Analista Financiero II.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión.
Mayo
• Curso Virtual Servicio al Cliente
• Curso Virtual Finanzas para no
Financieros.
Durante el mes de mayo, se habilitaron los cursos e-learning sobre Servicio al Cliente y
Finanzas para no Financieros para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro
Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento
humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
Mayo
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Mayo
Multiplicación de Conocimientos
"Supervisión Basada en Riesgos y
Evaluación de Riesgo"
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 16 de mayo la multiplicación
sobre los temas de Supervisión Basada en Riesgos y Evaluación de Riesgo, con el fin de
compartirles a nuestros colaboradores conocimientos respecto a la metodología de
inspección de la Reserva Federal y las similitudes con el Manual Único de Suerpvisión
Basada en Riesgo-MUSBER, entre otros. Esta charla fue impartida por la Licda. Ivette
Córdova-Coordinadora de Supervisión.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión.
MayoCharla "Medida de Seguridad
Ciudadana
El día 16 de mayo la Superintendencia de Bancos, realizó para sus colaboradores, la charla
Seguridad Ciudadana bajo el tema: “Evite ser víctima de los delincuentes”, dictada por
miembros de la Policia Nacional; con el fin de que todos puedan comunicar a sus
familiares y amigos sobre como evitar accidentes y prevenir situaciones de riesgo tanto en
el hogar como en el área de trabajo, considerando el alto índice de delitos comunes que
ocurren en nuestro país.
Colaboradores de la SBP
Mayo Feria de Salud
Con la finalidad de fomentar el bienestar del colaborador y en cumplimiento a nuestro
Programa de Salud Integral, se llevó a cabo la Feria de Salud el día 25 de mayo, con una
gran participación de nuestro personal, quienes se beneficiaron en la aplicación de
exámenes como: Glicemia, chequeo general por odontólogos, revisión de la vista por
especialistas, entre muchos otros beneficios brindados en esta feria, por proveedores de
alta calidad en la rama de la salud.
Colaboradores de la SBP
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Mayo
Talleres de Formularios MUSBER
(Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos)
Con el objetivo de aclararle a nuestro personal las dudas tanto a nivel teórico como
práctico de los diferentes procesos de supervisión, durante el mes de mayo se realizaron 4
sesiones de los Talleres de Formularios MUSBER los días 17, 18, 24 y 31 de mayo; con el
objetivo de fortalecer el proceso de supervisión al personal nuevo, así como para aclarar
las dudas tanto a nivel teórico como práctico del buen manejos de los formularios, tanto
al personal nuevo como al personal que en su momento mantiene algunas dudas. Estos
talleres son dictados por la Gerencia de Coordinación, Calidad y Política de Supervisión
que lideriza la Licda. Miriam Ortega-Gerente.
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención)
MayoSeminario Taller Norma Internacional
de Información Financiera-NIIF 9
Como parte del Programa Técnico y cumpliendo con lo establecido en el Plan Anual de
Capacitación, se realizó el 23 de mayo el Seminario Taller Norma Internacional de
Información Financiera-NIIF 9: Instrumentos Financieros, a personal de las áreas de
Supervisión, Estudios Financieros y Regulación. Esta capacitación tuvo como principales
objetivos, brindarle al personal técnico los conocimientos apropiados de las NIIF, de
manera que le permita analizar como éstas pueden impactar sobre los procesos y rutinas,
actualizarlos de los principales cambios de la NIIF 9, entre otros. Este taller fue impartido
por expertos conocedores del tema por parte de la empresa KPMG.
Coaboradores de la Dirección de
Supervisión, Estudios Financieros
y Regulación.
MayoCapacitación TeamMate-Programa de
Inducción Técnica 2018
Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas
técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo), el día 23 de mayo se realizó una capacitación
sobre la Herramienta TeamMate, donde el objetivo es brindarle a los colaboradores todo
el conocimiento sobre los procesos y procedimientos establecidos en el Manual Único de
Supervisión Basado en Riesgos, Reconocer las ventajas y aplicaciones de la herramienta
TeamMate, Aplicar los procesos de TeamMate necesarios para su función, entre otros.
Esta capacitación fue dictada por la Licda. Evelyn Rivera-Analista de Calidad de los
Procesos de Supervisión/Gerencia de Coordinación, Calidad y Política de Supervisión.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo y
Prevención)
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
MayoCapacitación Tipologías de
Financiamiento del Terrorismo y ROS.
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal de la Dirección de Prevención y
Control de Operaciones Ilícitas, de manera que este cuente con la preparación para hacer
las supervisiones a las distintas entidades, como parte de su posición como ente
regulador, la Superintendencia de Bancos realizó el 29 de mayo, una capacitación sobre
Tipologías de Financiamiento del Terrorismo y ROS, brindado por expertos de la Unidad de
Análisis Financiero-UAF. Entre los objetivos principales tenemos:
1. La UAF le va a enseñar a los auditores a realizar los reportes de Operaciones
Sospechosas, de aquellas operaciones detectadas durante las inspecciones. Muchos de los
reportes levantados por los grupos de inspección son rechazados por la UAF, por algunas
falencias detectadas, como por ejemplo la falta de documentación necesaria para ser
analizado, y esto es lo que se quiere subsanar.
2. La UAF está iniciando un plan de capacitación a todos los reguladores sobre temas de
financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en
cumplimiento del plan de acción de la Estrategia Nacional de Riesgo.
Coaboradores de la Dirección de
Prevención, Regulación, Jurídico.
MayoCapacitación Inducción General-
Programa de Inducción Técnica 2018
Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los
conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos, se
realizó el 30 de mayo la Capacitación de Inducción General que abarca temas como la
Responsabilidad del Supervisor Bancario, la Evolución del Centro Bancario, los Principales
Riesgos Bancarios, entre otros. Esta capacitación fue dictada por nuestros facilitadores
internos Lic. Bienvenido Garcés, Licda. Lizzi Torres y la Licda. Cristina Vega de la Dirección
de Supervisión Bancaria.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo,
Prevención,Regulación y Jurídica)
Mayo
Atención a estudiantes de la
Fundación Universitaria Luis Amigo y
Universidad de South Florida
Atendimos a 39 estudiantes de las carreras de Bussiness, Economía, Finanzas, con sus
respectivos profesores, quienes estaban interesados en recibir una inducción sobre el
Marco Legal y Financiero. Esta inducción fue conducida por la Dirección de Estudios
Financieros, Secretaría General y Dirección Jurídica.
Estudiantes de Colombia y
Estados Unidos.
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
MayoTaller "Suelta tu maleta: Gestionando
el Estrés"
Con el objetivo de otorgarles herramientas prácticas para el manejo del estrés, en virtud
de las múltiples responsabilidades y asignaciones laborales, el entorno acelerado que
evoluciona minuto a minuto, además de fortalecer la actitud, inteligencia emocional,
mejorar habilidades que nos permitan crecer, brindando mayor énfasis en cuidar la salud
de forma integral, en beneficio de nuestros colaboradores; la Superintendencia de Bancos
organizó el taller “Suelta tu maleta: Gestionando el estrés", realizado el 31 de mayo. Este
taller fue dictado por la Licda. Jacqueline de Urbanc de Home Management Counseling.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión y Prevención.
Junio
Talleres de Formularios MUSBER
(Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos)
Con el objetivo de aclararle a nuestro personal las dudas tanto a nivel teórico como
práctico de los diferentes procesos de supervisión, durante el mes de junio se realizó la
última sesión de los Talleres de Formularios MUSBER el 1 de junio; con el objetivo de
fortalecer el proceso de supervisión al personal nuevo, así como para aclarar las dudas
tanto a nivel teórico como práctico del buen manejos de los formularios, tanto al personal
nuevo como al personal que en su momento mantiene algunas dudas. Estos talleres son
dictados por la Gerencia de Coordinación, Calidad y Política de Supervisión que lideriza la
Licda. Miriam Ortega-Gerente.
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención)
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Junio
Programa de Desarrollo de
Liderazgo
Módulo III: Negociaciones
"Manejo de Conflictos y
Conciliaciones"
Módulo IV: Trabajo en Equipo
"Equipos Multigeneracionales"
Como parte del Programa de Desarrollo de Competencias y cumpliendo con lo establecido
en el Plan Anual de Capacitación para el Nivel Ejecutivo, se dio inicio al Programa
Desarrollo de Liderazgo-Fase II, con el objetivo de continuar apoyando a nuestros
ejecutivos en su valiosa gestión de dirección y desarrollo del personal bajo sus cargos.
Durante el mes de junio se realizó el módulo 3 y 4 Negociaciones "Manejo de Conflictos y
Conciliaciones" el 5 de junio y Trabajo en Equipo "Equipos Multigeneracionales" el 19 de
junio, con el objetivo de brindarles a los colaboradores herramientas y técnicas que les
permitan desarrollar y optimizar su valiosa labor de líderes, así como trabajar en el
desarrollo de competencias favorables para gestión de equipos. Este programa está
dirigido a gerentes y colaboradores con alto potencial. Este programa es impartido por la
Licda. Jacqueline de Urbanc de la Empresa Home Management Counseling.
Colaboradores de nivel Gerencial,
Coordinadores de la SBP
Junio Jornada de Vacunación
Con la finalidad de crear conciencia a nuestros colaboradores sobre la importancia de
preservar la salud, se realizaron los días 8 y 22 de junio, Jornada de Vacunación en
coordinación con la Policlínica
Carlos N. Brin. La vacuna que se ofreció a los colaboradores fue la Influenza, Neumococo
(para mayores de 60 años o con padecimiento de alguna enfermedad y MR (para los que
van a recibir peregrinos de la JMJ).
Colaboradores de la SBP.
Junio
Curso Virtual "Administración del
Tiempo"
Curso Virtual "Inteligencia
Emocional"
Curso Virtual "Prevención de
Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo"
Durante el mes de junio, se habilitaron los cursos e-learning sobre Administración del
Tiempo, Inteligencia Emocional y Prevención de Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo, para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro
Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento
humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
JunioCurso Básico sobre el Sistema
Penal Acusatorio.
Gerentes y Abogados de diversas áreas de la SBP así como de la Gerencia de Seguridad
Institucional, participaron de un Curso Básico sobre el Sistema Penal Acusatorio.
Esta charla fue dictado por la licenciada Ledyé Machuca-Fiscal Coordinadora de la Sección
de Atención Primaria y la licenciada Digna Castillo-Fiscal de la Sección de Litigación
Temprana.
El objetivo es que nuestro personal conozca las generalidades del Sistema Penal
Acusatorio, Bases del Sistema Penal Acusatorio: Principios, Reglas y Garantías; las Fases
del Sistema y los Delitos Financieros en el nuevo procedimiento penal. Esta charla se dictó
el 12 de junio.
Colaboradores del área de
Supervisión, Jurídico, Regulación,
SAC, Seguridad.
Junio
Multiplicación de Conocimientos
"Administración de Riesgos y
Controles Internos"
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 12 de junio la multiplicación
sobre los temas de "Administración de Riesgos y Controles Internos" . El objetivo es
brindar a los supervisores bancarios una comprensión de la importancia de los controles
internos y la administración de riesgos en los bancos, y cómo éstos se ajustan a la
evaluación general bancaria, así como orientarlos en la evaluación del entorno de
administración de riesgos y controles internos en funciones clave tales como, tecnología
de la información, modelos de gestión de riesgos, gestión de riesgos a terceros y BSA
/AML.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión.
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Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Junio
Aspectos Generales de la
Contratación Pública /
Modificaciones de la Ley 22
La Superintendencia de Bancos de Panamá coordinó con la Dirección General de
Contrataciones Públicas una capacitación sobre los Aspectos Generales de la Contratación
Pública / Modificaciones de la Ley 22 para nuestro personal de la Gerencia de Compras y
otras áreas que realizan diversas solicitudes de contrataciones. El objetivo de esta
capacitación es garantizar el fortalecimiento de las competencias de nuestro personal, a
través de la actualización de la Ley 22, explicar los fundamentos de la Adminsitración
Pública, desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación y ejecución de los procesos en
el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", así como aprender y ejecutar conceptos
aplicados en el contexto del texto púnico de la Ley 22 de junio de 2006. Esta capacitación
se realizó del 12 al 14 de junio y fue dictada por las licenciadas Marlene Peralta y Pany
Singh.
Colaboradores de la Dirección de
Administración-Gerencia de
Compras, Capacitación, DAPI,
Tecnología, Jurídico y personal de
las instituciones del Órgano
Judicial y Secretaría de Metas.
Junio
Aplicación de los Acuerdos en el
Sistema ITBANK - Programa de
Inducción Técnica 2018
Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los
conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos, se
realizó del 13 al 14 de junio la Capacitación sobre la Aplicación de los Acuerdos en el
Sistema ITBANK y que es parte de las responsabilidades de esta Superintendencia en
cuanto a recopilación de información y vigilancia de la posición financiera de los bancos de
la plaza. Este sistema incluye el tema de Átomos y el mismo está compuesto de archivos
de datos ordenados de acuerdo a la naturaleza operativa bancaria, para uso y
conocimiento de la Superintendencia de Bancos, así como también para las publicaciones
estadísticas y financieras en nuestro sitio web de internet. Esta capacitación fue dictada
por nuestros facilitadores internos Gerentes, Coordinadores y Auditores II de la Dirección
de Supervisión Bancaria, Dirección de Riesgo, Dirección de Prevención, Dirección de
Regulación, Dirección Jurídica.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo,
Prevención,Regulación y Jurídica)
Junio Agasajo del Día del Padre
El día 15 de junio, la Superintendencia de Bancos ofreció un desayuno en
reconocimientos a todos los padres de esta distinguida Institución, donde los mismos
pudieron disfrutar de la Copa Mundial Rusia 2018, con el juego entre las selecciones de
Portugal y España.
Todos los padres de la SBP.
12
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
JunioCapacitación Financiamiento del
Terrorismo
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal de la Dirección de Prevención y
Control de Operaciones Ilícitas y de otras áreas técnicas como Supervisión, Regulación y
Jurídico, para que cuenten con la preparación para hacer las supervisiones a las distintas
entidades, como parte de su posición como ente regulador, la Superintendencia de
Bancos realizó el 20 de junio, una capacitación sobre "Financiamiento del Terrorismo",
dictada por el Consejo de Seguridad Nacional y la UAF, con el objetivo de fortalecer
conocimientos y técnicas para la identificación y análisis del financiamiento del terrorismo
y otras amenazas a la integridad del sistema financiero; con el fin de detectar, los
métodos, las vulnerabilidades del sistema y las tendencias involucradas a nivel global.
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Prevención, Supervisión,
Regulación y Jurídico)
Junio
Capacitación Teórica I:Supervisión
Basada en Riesgos-Marco
Conceptual
- Programa de Inducción Técnica
2018
Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los
conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos; se
realizó el 21 de junio la Capacitación Teórica I: Supervisión Basada en Riesgos; donde el
objetivo es brindarle los conocimientos en temas que conllevan todo el rol como
supervisores bancarios y mantenerlos actualizado con las técnicas de supervisión . En esta
capacitación se abordaron temas sobre los Principios Básicos para
una supervisión bancaria eficaz y sobre la Supervisión de la Gestión de Riesgos, el cual es
un proceso dinámico que permite la mejora continua del proceso de toma de decisiones y
facilita a las organizaciones mejorar su desempeño. Esta capacitación fue dictada por
facilitadores internos de la institución de la Dirección de Supervisión con muchos años de
experiencia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo,
Prevención,Regulación y Jurídica)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Junio
Atención a estudiantes de la
Universidad Autónoma de Chiriquí-
UNACHI y de la Universidad de
Panamá-CRU de Azuero, extensión
unversitaria de Ocú.
Atendimos a 39 estudiantes de la Facultad de Economía con sus respectivos profesores,
quienes estaban interesados en recibir una inducción sobre el Marco Legal y Financiero;
Marco Legal y Servicio de Atención al Cliente Bancario. Esta inducción fue conducida por
la Dirección de Estudios Financieros, Dirección Jurídica y la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente.
Estudiantes de Panamá.
JunioTaller ¿Qué es el Ahorro?-
Programa de Educación Financiera
Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente, se realizó el 20 de junio un taller sobre ¿Qué es el Ahorro" para los
facilitadores voluntarios de la SBP. El objetivo de la capacitación es brindarle a nuestro
personal los beneficios de integrar la Educación Financiera en su vida, mediante el ahorro
y puedan multiplicar esta información con los colaboradores de la SBP, así como de otras
instituciones, escuelas, etc. Esta capacitación fue dictada por el Lic. Paulo Díaz de la
Fundación Alemana.
Facilitadores Voluntarios del
Programa de Educación
FinancierA
JunioSeminario Taller de Ortografía y
Redacción
Con el objetivo de brindar a los colaboradores de la Superintendencia de Bancos de
Panamá, las herramientas básicas para una eficaz y eficiente comunicación oral y escrita,
que influya en su desarrollo personal e imagen profesional, se llevó a cabo del 25 al 29 de
junio, el Seminario Taller de Ortografía y Redacción, con una participación de 25
colaboradores de la SBP, impartido por la Profesora Verónica Rodríguez, especialista en
Corrección de Estilo de la Dirección de Supervisión.
Colaboradores de la SBP.
JunioCurso Excel (Básico, Intermedio y
Avanzado)
Con el objetivo de brindarle a los colaboradores los conocimientos que deben poseer para
profundizar en el manejo y uso de la herramienta Excel. Se programaron los días 26, 27 de
junio y 2 de julio, 3 sesiones (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado), donde participaron 20
colaboradores de diversas áreas de la institución. Este curso se desarrolló también, para
atender una necesidad de capacitación de estas áreas. El mismo fue dictado por
facilitadores expertos de la empresa Asistencia Ejecutiva, S.A.
Colaboradores de la SBP.
14
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
JunioTaller Presupuesto Familiar -
Programa de Educación Financiera
Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente, se realizó el 29 de junio un taller sobre Presupuesto Familiar. El
objetivo de la capacitación es brindarle a nuestro personal los beneficios de integrar la
Educación Financiera en su vida, mediante la aplicación de un presupuesto y la
elaboración de un plan de acciones que ayudará a que mejore su calidad de vida. Esta
capacitación fue dictada por la licenciada María Saurí de la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente.
Colaboradores de la SBP.
JulioPrograma de Salud del Colaborador-
Masaje Shiatsu (Ofi Terapia)
Con la finalidad de brindarles opciones que mejoren la salud de nuestros colaboradores, la
Superintendencia de Bancos, ha organizado sesiones de Masaje Shiatsu (Ofi Terapia),
masajes relajantes y terapéuticos que ayudan a bajar la tensión muscular, aumenta la
circulación y libera el estrés físico y mental, todo aplicado por expertos. Este programa se
desarrolló durante todo el mes de julio.
Colaboradores de la SBP
Julio
Programa de Desarrollo de
Liderazgo
Módulo V: Plan Estratégico de
Liderazgo 2018-2019
* Jornada de Empoderamiento
Post-Sesiones (Líderes e
Influenciadores del Equipo)
Como parte del Programa de Desarrollo de Competencias y cumpliendo con lo establecido
en el Plan Anual de Capacitación para el Nivel Ejecutivo, se dio inicio al Programa
Desarrollo de Liderazgo-Fase II, con el objetivo de continuar apoyando a nuestros
ejecutivos en su valiosa gestión de dirección y desarrollo del personal bajo sus cargos.
Durante el mes de julio se realizó el módulo 5 "Plan Estratégico de Liderazgo 2018-2019"
el 3 de julio y se finalizó este programa con una Jornada de Empoderamiento Post-
Sesiones (Líderes e Influenciadores del Equipo) el 10 de julio, con el objetivo de brindarles
a los colaboradores herramientas y técnicas que les permitan desarrollar y optimizar su
valiosa labor de líderes, así como trabajar en el desarrollo de competencias favorables
para gestión de equipos. Este programa está dirigido a gerentes y colaboradores con alto
potencial. Este programa es impartido por la Licda. Jacqueline de Urbanc de la Empresa
Home Management Counseling.
Colaboradores de nivel Gerencial,
Coordinadores de la SBP
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Julio
Capacitación Teórica II:
Introducción al MUSBER
Programa de Inducción Técnica
Esta capacitación es parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de
las áreas de Supervisión, Prevención, Riesgo, Jurídico y Regulación; donde el objetivo es
entrenar a los colaboradores de la SBP en temas que conllevan todo el rol como
supervisores bancarios y mantenerlos actualizado con las técnicas de supervisión . La SBP
cuenta con el Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos-MUSBER, cuyo objetivo
principal es establecer la metodología que la SBP aplicará en el proceso de supervisión
basada en riesgos de los bancos, así como también brindar un esquema para la evaluación
adecuada y oportuna de la situación de los grupos bancarios. Esta capacitación se realizó
los días 4 y 5 de julio, dictada por facilitadores internos de la institución de la Dirección de
Supervisión con años de experiencia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención,
Regulación y Jurídica)
JulioPrograma de Reconocimiento
"Sigue Así"
En cumplimiento de los planes de acción establecidos para optimizar algunos factores
detectados en los resultados de la Encuesta de Clima 2017, la Superintendencia de Bancos
inició un “Programa de Reconocimiento”, orientado a brindarnos herramientas y técnicas
para iniciar una cultura de reconocimiento, cuya implementación nos permitirá motivar de
forma apropiada a nuestros colaboradores, logrando así potenciar la productividad y
satisfacción, generando así, un clima laboral adecuado. Durante el mes de julio se
realizaron 3 sesiones: Alineación y Lanzamiento del Programa para desarrollar la
Competencia del Reconocimiento-Programa De Reconocimiento Sigue Así (Módulo I) el 6
de julio, Análisis de Contenido y Coaching Grupal de Reconocimiento-Programa de
Reconocimiento Sigue Así (Módulo II), realizado el 16 de julio
Análisis de Contenido y Coaching Grupal de Re-Direccionamiento-Programa de
Reconocimiento Sigue Así (Módulo III), realizado el 23 de julio. Este programa está
dirigido a gerentes y colaboradores con alto potencial. y es impartido por el Lic. Juan
Carlos Jaramillo de la Empresa Gente Smart, S.A.
Colaboradores de nivel Gerencial,
Colaboradores de la SBP
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
JulioCapacitación Práctica I: MUSBER
Programa de Inducción Técnica
Esta capacitación es parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de
las áreas de Supervisión, Prevención, Riesgo; donde el objetivo es entrenar a los
colaboradores de la SBP en temas que conllevan todo el rol como supervisores bancarios y
mantenerlos actualizado con las técnicas de supervisión, tomando como referencia el
Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos-MUSBER, cuyo objetivo principal es
establecer la metodología que la SBP aplicará en el proceso de supervisión basada en
riesgos de los bancos. Esta capacitación se realizó el 11 de julio, dictada por facilitadores
internos de la institución de la Dirección de Supervisión con años de experiencia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención)
JulioCurso Excel (Básico, Intermedio y
Avanzado)
Con el objetivo de brindarle a los colaboradores los conocimientos que deben poseer para
profundizar en el manejo y uso de la herramienta Excel. Se programaron los días 17, 18 y
19 de julio, 3 sesiones (Nivel Básico, Intermedio y Avanzado), donde participaron un
segundo grupo de 20 colaboradores de diversas áreas de la institución. Este curso se
desarrolló también, para atender una necesidad de capacitación de estas áreas. El mismo
fue dictado por facilitadores expertos de la empresa Asistencia Ejecutiva, S.A.
Colaboradores de la SBP.
JulioAgasajo a los niños de los
colaboradores en el Día del Niño.
El día 20 de julio, en celebración del Día del Niño, la Superintendencia realizó una
actividad, en donde los hijos de los colaboradores participaron de un Taller de
Competencia y Recreación y así concientizar a los niños en llevar una vida saludable por
medio de la actividad física. Los niños se divirtieron en una sana competencia y pudieron
desarrollar sus habilidades físicas.
Cupos para 20 hijos de
colaboradores de la
Superintendencia.
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Julio
Taller de Cuerdas-Capacitación
Experiencial "Los 4 elementos del
éxito"
Personal de la Gerencia de Seguridad y Miembros del GAV ( Grupo de Apoyo Voluntario)
participaron de un taller de cuerdas con el objetivo de consolidar a los miembros de la
Brigada GAV y Seguridad, como un equipo de trabajo de alto desempeño, capacitados
para salir de su zona de confort, enfrentar los retos de ésta nueva era y superar las metas,
empleando las más efectivas técnicas de la educación experiencial.
Este taller se realizó el sábado 21 de julio y fue dictado por la empresa Let´s Camp.
Colaboradores de la Gerencia de
Seguridad y Miembros GAV
Julio
Prevención de Blanqueo de
Capitales y Aspectos Relevantes de
la Supervisión de BC y FT a las
Empresas Fiduciarias
Programa de Inducción Técnica
Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas
técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo, Regulación y Jurídico), el día 25 de julio se
realizó una capacitación sobre los tema de Prevención, donde el objetivo es brindarle a los
colaboradores de la SBP todo el conocimiento sobre la Ley 23, el Proceso de Debida
Diligencia, todo lo que conlleva la actividad del Blanqueo de Capitales y Financiamiento
del Terrorismo, tanto en los bancos como en las empresas fiduciarias. Esta capacitación
fue dictada por facilitadores internos de la Dirección de Prevención y Control de
Operaciones Ilícitas con años de experiencia y expertos en la materia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención,
Regulación y Jurídica)
JulioSupervisión Fiduciaria
Programa de Inducción Técnica
Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas
técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo, Regulación y Jurídico), el día 26 de julio se
realizó una capacitación sobre los tema de Supervisión Fiduciaria, donde el objetivo es
brindarle a los colaboradores todo el conocimiento sobre el rol que tiene la SBP para
regular y supervisar a las empresas fiduciarias y al negocio de fideicomiso. Esta
capacitación fue dictada por facilitadores internos de la Dirección de Supervisión-Gerencia
de Supervisión Fiduciaria con años de experiencia y expertos en la materia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención,
Regulación y Jurídica)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
JulioTaller Presupuesto Familiar -
Programa de Educación Financiera
Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente, se realizó el 27 de julio un taller sobre Presupuesto Familiar. El
objetivo de la capacitación es brindarle a nuestro personal los beneficios de integrar la
Educación Financiera en su vida, mediante la aplicación de un presupuesto y la
elaboración de un plan de acciones que ayudará a que mejore su calidad de vida. Esta
capacitación fue dictada por el licenciado Nicolás Barraza de la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente.
Colaboradores de la SBP.
Julio
Enfoques estandarizados en
Basilea III (Revisión Final)
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 31 de julio la multiplicación
sobre los temas de "Enfoques estandarizados en Basilea III (Revisión Final)" . El objetivo
es brindar a los supervisores bancarios las versiones finales de los estándares dentro del
marco de Basilea III, que puedan identificar las principales brechas que sus regulaciones
presentan con los marcos revisados, aplicación de los conceptos sobre los principios de
proporcionalidad considerados por cada regulador, entre otros. Este taller fue impartido
por la Licenciada Roxana Castillo-Subdirector de la Dirección de Supervisión.
Colaboradores de la SBP
Áreas Técnicas.
Agosto
Curso Virtual "Liderazgo"
Curso Virtual "Autoconfianza y
Motivación"
Curso Virtual "Servicio al Cliente"
Curso Virtual "Finanzas para no
Financieros"
Durante el mes de agosto, se habilitaron los cursos e-learning sobre Liderazgo,
Autoconfianza y Motivación, Servicio al Cliente y Finanzas para no Financieros, para
nuestro personal, el cual está incluido en nuestro Campus Virtual, en cumplimiento con
nuestra política de desarrollo continuo al talento humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
AgostoPrograma de Reconocimiento
"Sigue Así"
En cumplimiento de los planes de acción establecidos para optimizar algunos factores
detectados en los resultados de la Encuesta de Clima 2017, la Superintendencia de Bancos
inició un “Programa de Reconocimiento”, orientado a brindarnos herramientas y técnicas
para iniciar una cultura de reconocimiento, cuya implementación nos permitirá motivar de
forma apropiada a nuestros colaboradores, logrando así potenciar la productividad y
satisfacción, generando así, un clima laboral adecuado. Durante el mes de agosto se
realizaron 2 sesiones: Análisis y Coaching de Casos de Éxito y Buenas Prácticas De
Desarrollo (Módulo IV) el 7 de agosto y Proyectos De Sostenibilidad y Estrategias Sigue Así
(Módulo V), realizado el 21 de agosto. Este programa está dirigido a gerentes y
colaboradores con alto potencial. y es impartido por el Lic. Juan Carlos Jaramillo de la
Empresa Gente Smart, S.A.
Colaboradores de nivel Gerencial,
Colaboradores de la SBP
Agosto
Capacitación de Riesgo y
Aplicación de un enfoque basado
en Riesgos.
Como parte del Programa Técnico de Capacitación de la Dirección de Prevención y Control
de Operaciones Ilícitas, se realizó los días 6 y 7 de agosto, un taller sobre Matriz de Riesgo
dirigida al personal de cumplimiento de las Empresas de Factoring, Financieras, Leasing,
Casas de Cambio, Empresas de Remesa, BDA, BHN, Sociedades de Ahorro y Crédito. La
misma tuvo como objetivo dar a conocer a los funcionarios de las empresas antes
mencionada, las mejores prácticas para el diseño de matrices y mapas de riesgo de
Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, en función del perfil de riesgo del
cliente, de la entidad, de los riesgos del entorno y mitigantes que puedan ser
implementados.
Para este adiestramiento se contó con dos instructores internacionales, el Lic. Juan Pablo
Rodríguez y el Lic. Oscar Moratto Santos. Está capacitación fue organizada por la Dirección
de Prevención en conjunto con la Dirección de Asuntos y Proyectos Internacionales y la
Gerencia de Capacitación.
Colaboradores de las empresas
de Factoring, Financieras,
Leasing, Casas de Cambio,
Empresas de Remesa, BDA, BHN,
Sociedades de Ahorro y Crédito.
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
AgostoEntrenamiento sobre Casas de
Remesas en Panamá
Como parte del Programa Técnico de Capacitación de la Dirección de Prevención y Control
de Operaciones Ilícitas, se realizó del 8 al 10 de agosto un entrenamiento que es de gran
interés para todos sobre “Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
en casas de remesas”, conducido por los instructores de Her Majesty's Revenue and
Customs (HMRC) del Reino Unido; Matt Touzel y De Quincey Bailey. El objetivo es
actualizar a nuestros colaboradores en las técnicas de supervisión de las actividades
remesas y de los riesgos potenciales del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
que enfrentan estas instituciones, en la que pudieron conocer nuevas experiencias y
mejores prácticas, con el propósito de fortalecer la institucionalidad y transparencia,
garantizando la solidez y estabilidad de nuestro sistema financiero. Está capacitación fue
organizada por la Dirección de Prevención en conjunto con la Dirección de Asuntos y
Proyectos Internacionales y la Gerencia de Capacitación.
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP (Prevención,
Supervisión, Jurídico,
Regulación).
Agosto
Seminario Plan de Continuidad de
Operaciones
El 9 de agosto, la Gerencia de Procesos el taller sobre el programa Plan de Continuidad de
Operaciones, cuyo objetivo es sensibilizar a los colaboradores de la SBP sobre los riesgos
que pueden afectar, continuar las operaciones de la Institución y la existencia de un Plan
de Continuidad Operativa que mitige su impacto. Esta capacitación fue dictada para los
nuevos colaboradores de la SBP y dictada por la Ing. Rebeca Muñoz de la Gerencia de
Procesos.
Nuevos colaboradores de la SBP
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
AgostoPrincipios Básicos de Basilea
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 10 de agosto la
multiplicación sobre los temas de "Principios Básicos de Basilea" . El objetivo es fortalecer
conocimientos y capacidades de supervisores regionales. Reforzar la implementación de
mejores prácticas internacionales de regulación y supervisión financiera, con énfasis en
supervisión basada en riesgos, supervisión consolidada transfronteriza y adopción de
criterios prudenciales basados en los estándares de Basilea. Este taller fue impartido por
la Licenciada Anayansi Nole-Dirección de Supervisión.
Colaboradores de la SBP
Áreas Técnicas.
(Supervisión)
Agosto
Reunión/Taller
DCRP Productivos y Felices
La Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas realizó el 17 de agosto para todo su
equipo, un taller con el objetivo de lograr que los miembros de la DCRP se
retroalimentaran sobre la gestión administrativa de los objetivos estratégicos de la
dirección y del ámbito de las comunicaciones y relaciones públicas. Conocerse más a cada
uno de los integrantes de la dirección y esto, además de conocer el sentido de su trabajo,
se sintieran más felices, aumentando los niveles de compromiso con la institución. En
conclusión, sentirse más positivos y productivos.
Se habló sobre la importancia de la integración como logro de la comunicación y
estrategias para un mejor funcionamiento del equipo DCRP.
Colaboradores de la Dirección de
Comunicación y Relaciones
Públicas.
22
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
AgostoSeminario Taller "Manejo de
Reuniones Efectivas"
Como parte del Programa de Competencia del Plan Anual de Capacitación y atendiendo
las necesidades de capacitación del área de Supervisión, Administración y Finanzas, se
realizó el 22 de agosto el Seminario Taller “Manejo de Reuniones Efectivas”. El taller tuvo
como objetivo general desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación, que permitan
lograr clarificación en las reuniones acerca de los procesos de toma de decisiones,
motivación del personal, delegación y seguimiento a las tareas trazadas. El taller fue
conducido por el neurocoach profesional certificado a nivel internacional, Ramiro Murillo
M., facilitador y director general de Corp. Supera y Avanza Intl., S.A.
Colaboradores del área de
Supervisión, Administración y
Finanzas.
Agosto
"Prevención de Lavado de Dinero-
CIPLA"
"World Compliance Forum Latam"
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 30 de agosto la
multiplicación sobre los temas de "Prevención de Lavado de Dinero-CIPLA"/"World
Compliance Forum Latam" . El objetivo es fortalecer conocimientos sobre los modelos de
auditoria de cumplimiento en la gestión de riesgo de LA/FT, Riesgo Reputacional, desafíos
de la inclusión financiera, herramientas de auditoría forense, entre otros.. Este taller fue
impartido por colaboradoras de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones
Ilícitas que participaron en estos seminarios.
Colaboradores de la SBP
Áreas Técnicas (Prevención)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Agosto
“Contabilidad Bancaria: Aspectos
Claves bajo las Actuales Normas
Internacionales de Información”
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 31 de agosto la
multiplicación sobre "Contabilidad Bancaria: Aspectos Claves bajo las Actuales Normas
Internacionales de Información" . El objetivo es fortalecer conocimientos sobre temas
relacionados a los activos y pasivos financieros y las pérdidas crediticias de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como consideraciones
sobre el capital y el resultado financiero de los bancos centrales. Este taller fue impartido
por la licenciada Ingrid Arboleda-Dirección de Estudios Financieros.
Colaboradores de la SBP
Áreas Técnicas (Supervisión y
Estudios Financieros)
Agosto
XVI Jornada de Actualización Bancaria
y Fiduciaria (Taller de Jueces y
Fiscales)
La Superintendencia de Bancos promueve en entidades como el Ministerio Público y el
Órgano Judicial, jornadas de capacitación que les permita actualizarse, aumentar y
fortalecer sus conocimientos en temas de Gobierno Corporativo, Auditoria Forense,
Fideicomiso, entre otros temas relacionados al sector bancario. Por ello, el 31 de agosto
se realizó la Décima Sexta Jornada de Actualización Bancaria y Fiduciaria.
Ministerio Público, Ógano Judicial
y Personal interno de la SBP
AgostoTaller Presupuesto Familiar -
Programa de Educación Financiera
Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente, se realizó el 31 de agosto un taller sobre Presupuesto Familiar. El
objetivo de la capacitación es brindarle a nuestro personal los beneficios de integrar la
Educación Financiera en su vida, mediante la aplicación de un presupuesto y la
elaboración de un plan de acciones que ayudará a que mejore su calidad de vida. Esta
capacitación fue dictada por el licenciado Benjamín Córdoba de la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente.
Colaboradores de la SBP.
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
SeptiembreCapacitación Inducción General-
Programa de Inducción Técnica 2018
Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los
conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos, se
realizó el 5 de septiembre la Capacitación de Inducción General que abarca temas como la
Responsabilidad del Supervisor Bancario, la Evolución del Centro Bancario, los Principales
Riesgos Bancarios, entre otros. Esta capacitación fue dictada por nuestros facilitadores
internos Lic. Bienvenido Garcés, Licda. Lizzi Torres y la Licda. Cristina Vega de la Dirección
de Supervisión Bancaria.
Grupo 2 de Nuevos
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Supervisión, Prevencióny
Jurídica)
SeptiembreGestión de Riesgo de Liquidez
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 6 de septiembre la
multiplicación sobre los temas de "Gestión de Riesgo de Liquidez" . El objetivo es
fortalecer conocimientos y capacidades de nuestros supervisores, identificando las alertas
tempranas que permita supervisar, regular y monitorear la gestión prudencial y
estratégica del riesgo de liquidez. Este taller fue impartido por la Licenciada Mavis Benitez-
Dirección de Supervisión.
Colaboradores de la SBP
Áreas Técnicas.
(Supervisión)
SeptiembrePrograma de Reconocimiento
"Sigue Así"
En cumplimiento de los planes de acción establecidos para optimizar algunos factores
detectados en los resultados de la Encuesta de Clima 2017, la Superintendencia de Bancos
inició un “Programa de Reconocimiento”, orientado a brindarnos herramientas y técnicas
para iniciar una cultura de reconocimiento, cuya implementación nos permitirá motivar de
forma apropiada a nuestros colaboradores, logrando así potenciar la productividad y
satisfacción, generando así, un clima laboral adecuado. En virtud de lo anterior, se llevó a
cabo la última sesión Planificación Estratégica para Continuidad del Programa
internamente con Planes de Acción (Módulo VI), realizada el 11 de septiembre. Este
programa está dirigido a gerentes y colaboradores con alto potencial. y es impartido por el
Lic. Juan Carlos Jaramillo de la Empresa Gente Smart, S.A.
Colaboradores de nivel Gerencial,
Colaboradores de la SBP
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
SeptiembreMetodología de la Calificadora Fitch
para evaluar a los Bancos
Con el objetivo de mantener capacitado a nuestro personal en temas técnicos
relacionados a la Supervisión Bancaria, la SBP realizó una capacitación sobre la
Metodología de la Calificadora Fitch para evaluar a los Bancos. Dicha capacitación fue
dictada por el Lic. Rolando Martínez, Senior Director de Financial Institutions y la misma se
realizó el 11 de septiembre.
Colaboradores de las Áreas
Técnicas
(Supervisión, Prevención,
Estudios Financieros, Riesgo,
Regulación y Jurídica)
Septiembre
AT: Sistemas de Reportes en Extra
Situ- Mejoras en el Sistema de
Reportes Empleados en la Supervisión
de la Cartera de Préstamos Empleo
del Software Stata en el Análisis de
Datos.
Con el objetivo de mejorar el análisis extra situ de la cartera de préstamos evaluando la
situación actual y estimando las tendencias de sectores problemáticos, de manera de
mantener actualizado el perfil de riesgos de los bancos, la SBP recibió una asistencia
técnica por parte del organismo CAPTAC-DR para la revisión de los reportes de crédito que
recibimos de manera extra situ en la institución. Dicha asistencia fue dictada por el Lic.
Eduardo Bastante, con muy amplia experiencia internacional en temas de regulación y
supervisión bancaria, la cual incluye recientes consultorías en herramientas y
metodologías para la supervisión del riesgo de crédito, entre varios otros temas. Esta
asistencia se realizó del 11 al 13 de septiembre.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión y Estudios
Financieros.
Septiembre“Supervisión de Banco en Problemas”
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 12 de septiembre la
multiplicación sobre "Supervisión de Banco en Problemas" . El objetivo es ampliar
conocimientos respecto a los siguientes temas: identificación de las causas principales y
soluciones adecuadas para los bancos en problemas, comunicación con los bancos, cierre
de un banco, entre otros. Este taller fue impartido por el Licenciado Bienvenido Garcés-
Dirección de Supervisión.
Colaboradores de la SBP
Áreas Técnicas.
(Supervisión)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Septiembre
Aplicación de los Acuerdos en el
Sistema ITBANK - Programa de
Inducción Técnica 2018
Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los
conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos, se
realizó del 12 y 13 de septiembre la Capacitación sobre la Aplicación de los Acuerdos en el
Sistema ITBANK y que es parte de las responsabilidades de esta Superintendencia en
cuanto a recopilación de información y vigilancia de la posición financiera de los bancos de
la plaza. Este sistema incluye el tema de Átomos y el mismo está compuesto de archivos
de datos ordenados de acuerdo a la naturaleza operativa bancaria, para uso y
conocimiento de la Superintendencia de Bancos, así como también para las publicaciones
estadísticas y financieras en nuestro sitio web de internet. Esta capacitación fue dictada
por nuestros facilitadores internos Gerentes, Coordinadores y Auditores II de la Dirección
de Supervisión Bancaria, Dirección de Riesgo, Dirección de Prevención, Dirección Jurídica,
Dirección de Estudios Financieros.
Grupo 2 de Nuevos
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Supervisión, Prevencióny
Jurídica)
Septiembre
Curso Virtual "Prevención de
Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo"
Curso Virtual "Administración del
Tiempo"
Curso Virtual "Inteligencia
Emocional"
Durante el mes de junio, se habilitaron los cursos e-learning sobre Administración del
Tiempo, Inteligencia Emocional y Prevención de Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo, para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro
Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento
humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Septiembre
Capacitación Teórica I:Supervisión
Basada en Riesgos-Marco
Conceptual
- Programa de Inducción Técnica
2018
Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los
conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos; se
realizó el 19 de septiembre la Capacitación Teórica I: Supervisión Basada en Riesgos;
donde el objetivo es brindarle los conocimientos en temas que conllevan todo el rol como
supervisores bancarios y mantenerlos actualizado con las técnicas de supervisión . En esta
capacitación se abordaron temas sobre los Principios Básicos para una supervisión
bancaria eficaz y sobre la Supervisión de la Gestión de Riesgos, el cual es un proceso
dinámico que permite la mejora continua del proceso de toma de decisiones y facilita a las
organizaciones mejorar su desempeño. Esta capacitación fue dictada por facilitadores
internos de la institución de la Dirección de Supervisión con muchos años de experiencia.
Grupo 2 de Nuevos
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Supervisión, Prevencióny
Jurídica)
SeptiembreTaller Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard)
Con el objetivo de alinear al personal de distintos departamentos con los conocimientos
básicos sobre planificación estratégica, específicamente sobre la herramienta del Cuadro
de Mando Integral; se realizó el 19 de septiembre el Taller Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard). En este taller se abordaron temas sobre Conceptos básicos del
Mapa Estratégico y Cuadro de Mando Integral, Dinámica de construcción del Mapa
Estratégico, Kit de herramientas para la construcción del Cuadro de Mando Integral,
Dinámica de diseño del Cuadro de Mando Integral, Control y Monitoreo para procesos
críticos y planes de acción, Beneficios de la implantación del Cuadro de Mando Integral,
entre otros. Este taller fue dictado por la Lic. Miriam Migliore de la empresa Humanet.
Colaboradores de las áreas de
Procesos, DTI, Recursos
Humanos, Auditoria Interna,
Secretaria General, Supervisión y
Prevención.
SeptiembreWorkshop de Recursos Humanos
“Mix de Liderazgo Positivo”
Como parte del Programa Desarrollo de Competencias y cumpliendo con lo establecido en
el Plan Anual de Capacitación, se realizó el 21 de septiembre un Workshop de Recursos
Humanos “Mix de Liderazgo Positivo” con el objetivo de proponer prácticas de liderazgo
positivo sensibilizando hacia las nuevas estrategias de gestión de las personas. Este taller
fue impartido por la Licda. Iris González y Alemir Nava de la empresa Gente's Consultores.
Colaboradores de la Dirección de
Recursos Humanos.
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Septiembre
Mejores Prácticas para una
Supervisión de Prevención de BC,
FT Y FPADM bajo el Enfoque en
Riesgo.
Como parte del Programa Técnico de Capacitación de la Dirección de Prevención y Control
de Operaciones Ilícitas, se realizó del 24 al 26 de septiembre un entrenamiento que es de
gran interés para la institución sobre “Mejores Prácticas para una Supervisión de
Prevención de BC, FT Y FPADM bajo el Enfoque en Riesgo”, conducido por el licenciado
Alberto Lozano. Esta capacitación dirigida al personal de inspección fiduciaria le permitirá
actualizar los conocimientos sobre las mejores técnicas para llevar a cabo, de manera
eficaz, la supervisión basada en riesgos para el sector fiduciario, a través de casos
prácticos, talleres y experiencia de otros reguladores. . Esta capacitación fue organizada
por la Dirección de Prevención en conjunto con la Dirección de Asuntos y Proyectos
Internacionales y la Gerencia de Capacitación.
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP (Prevención,
Supervisión, Jurídico,
Regulación).
Septiembre
Capacitación Teórica II:
Introducción al MUSBER
Programa de Inducción Técnica
Esta capacitación es parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de
las áreas de Supervisión, Prevención, Riesgo, Jurídico y Regulación; donde el objetivo es
entrenar a los colaboradores de la SBP en temas que conllevan todo el rol como
supervisores bancarios y mantenerlos actualizado con las técnicas de supervisión . La SBP
cuenta con el Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos-MUSBER, cuyo objetivo
principal es establecer la metodología que la SBP aplicará en el proceso de supervisión
basada en riesgos de los bancos, así como también brindar un esquema para la evaluación
adecuada y oportuna de la situación de los grupos bancarios. Esta capacitación se realizó
los días 26 y 27 de septiembre, dictada por facilitadores internos de la institución de la
Dirección de Supervisión con años de experiencia.
Grupo 2 de Nuevos
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Supervisión, Prevencióny
Jurídica)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Septiembre
Jornada de Sensibilización
“Elementos básicos para una gestión
de prevención de Blanqueo de
Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y el Financiamiento de la
Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva enfocada en
riesgos”
Como parte del Programa Técnico de Capacitación de la Dirección de Prevención y Control
de Operaciones Ilícitas, el 27 de septiembre, se celebró la Jornada de Sensibilización al
personal de las empresas Fiduciarias, con el objetivo de que puedan tener una mejor
comprensión sobre la importancia de realizar una gestión de prevención en función de los
riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva, de las vulnerabilidades detectadas y de establecer los
mitigantes necesarios, así como potencializar el conocimiento de los riesgos a los que
están expuestos en los que respecta al régimen sobre el Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva. . Entre algunos de los temas a tratar se encuentra: la importancia del
Gobierno Corporativo, la Gestión de Prevención basada en Riesgos, Controles
indispensables antes de la vinculación- Importancia de validar, Controles indispensables
durante la relación. Para esta jornada se contó con la participación del Lic. Alberto Lozano,
con experiencia tanto en el sector público, el privado como en el ámbito internacional en
materia de prevención del blanqueo de capitales en empresas fiduciarias.
Personal de las Empresas
Fiduciarias
Septiembre Festival de la Mejorana en GuararéParticipación del Conjunto Típico de la Superintendencia de Bancos en el Festival de la
Mejorana en Guararé, celebrado el 29 y 30 de septiembre del 2018.
Integrantes del Conjunto Típico
de la SBP
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Octubre
Talleres de Formularios MUSBER
(Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos)-Grupo 2
Con el objetivo de aclararle a nuestro personal las dudas tanto a nivel teórico como
práctico de los diferentes procesos de supervisión, durante el mes de octubre se
realizaron 3 sesiones de los Talleres de Formularios MUSBER los días 1, 8, y 11 de
octubre; con el objetivo de fortalecer el proceso de supervisión al personal nuevo, así
como para aclarar las dudas tanto a nivel teórico como práctico del buen manejos de los
formularios, tanto al personal nuevo como al personal que en su momento mantiene
algunas dudas. Estos talleres son dictados por la Gerencia de Coordinación, Calidad y
Política de Supervisión que lideriza la Licda. Miriam Ortega-Gerente.
Colaboradores de las áreas
técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención)
Octubre
Capacitación Práctica I: MUSBER
Programa de Inducción Técnica-
Grupo 2
Esta capacitación es parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de
las áreas de Supervisión, Prevención, Riesgo; donde el objetivo es entrenar a los
colaboradores de la SBP en temas que conllevan todo el rol como supervisores bancarios y
mantenerlos actualizado con las técnicas de supervisión, tomando como referencia el
Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos-MUSBER, cuyo objetivo principal es
establecer la metodología que la SBP aplicará en el proceso de supervisión basada en
riesgos de los bancos. Esta capacitación se realizó el 3 de octubre, dictada por
facilitadores internos de la institución de la Dirección de Supervisión con años de
experiencia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Octubre
Prevención de Blanqueo de Capitales
y Aspectos Relevantes de la
Supervisión de Prevención de BC y FT
a las Empresas Fiduciarias-Grupo 2
Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas
técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo, Regulación y Jurídico), el día 4 de octubre se
realizó una capacitación sobre los tema de Prevención. El objetivo de esta capacitación es
preparar y orientar al personal nuevo, con el conocimiento necesario para aplicar el
enfoque de la supervisión basada en riesgos, para la verificación de los controles y
mitigantes aplicados por las instituciones financieras reguladas, según se establece en las
normas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; según se establece en
el Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER), las normas de prevención
emitidas por la SBP y los estándares internacionales. Esta capacitación fue dictada por
facilitadores internos de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas con
años de experiencia y expertos en la materia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención
y Jurídica)
OctubreTaller Desing Thinking / Diseñando el
Pensamiento.
El Design Thinking es una metodología para la resolución creativa de problemas que pone
al ser humano y sus necesidades en el centro del proceso, basándose en la empatía; es
especialmente útil a la hora de resolver problemas, generar nuevos productos y servicios,
desarrollar mejores experiencias o trabajar en planes de negocio. El objetivo de este taller
era conocer temas de innovación creativa para que los colaboradores de la DCRP puedan
desarrollar mejor los proyectos que se llevan a cabo en la dirección: técnicas/ mecanismos
que involucren y emocionen a un público objetivo sobre nuevas formas de pensar y para
que las personas entiendan mejor el rol de la institución.
El mismo se realizó el pasado 5 de octubre con la licenciada Jessica Pazos.
Colaboradores de la Dirección de
Comunicación y Relaciones
Públicas.
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
OctubreTaller de Asesoría de Imagen
Profesional
Con el objetivo de dar a conocer al personal femenino de las áreas de DAPI, Relaciones
Públicas y Recursos Humanos, los recursos profesionales de la asesoría de imagen
personal, a fin de proyectar una imagen de clases y distinción cónsona con el prestigio de
la SBP, se realizó los dias 8 y 9 de octubre un taller sobre Asesoría de Imagen Profesional.
El taller incluyó: temas de net etiquetas y redes sociales, etiquetas de reuniones, comidas
y viajes, etiqueta en el teléfono y celular y otros. El mismo fue dictado por la licenciada
Diana López y la licenciada Alicia Martínez Samudio.
Colaboradoras de DAPI,
Relaciones Públicas y Recursos
Humanos.
OctubreCapacitación de Contrataciones
Públicas
La Superintendencia de Bancos de Panamá coordinó con la Dirección General de
Contrataciones Públicas una capacitación sobre los Aspectos Generales de la Contratación
Pública para nuestro personal de la Dirección de Finanzas y otras áreas que realizan
diversas solicitudes de contrataciones. El objetivo de esta capacitación es garantizar el
fortalecimiento de las competencias de nuestro personal, a través de la actualización de la
Ley 22, explicar los fundamentos de la Administración Pública, desarrollar habilidades y
destrezas en la aplicación y ejecución de los procesos en el Sistema Electrónico de
"PanamaCompra", así como aprender y ejecutar conceptos aplicados en el contexto del
texto púnico de la Ley 22 de junio de 2006. Esta capacitación se realizó el 9 de octubre y
fue dictada por el licenciado Arsenio Gutiérrez de la DGCP.
Colaboradores de la SBP.
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
OctubreCurso Análisis Financiero para
Supervisores
Como parte del Programa Técnico de Capacitación de la Dirección de Supervisión, se
realizó del 9 al 12 de octubre el Curso sobre Análisis Financiero para Supervisores para
todos los Auditores I. El objetivo de este curso es lograr que los participantes comprendan
la relación entre las cuentas de los estados financieros a través de los índices y
coeficientes financieros, la situación generadora de una empresa medida a través de sus
flujos de caja, la solidez financiera de los deudores y la capacidad generadora para
atender a créditos actuales y futuros; es importante que los supervisores de bancos
comprendan bien la dinámica operativa y financiera de los distintos tipos de empresas
para poder evaluar la suficiencia del análisis hecho por los analistas en un banco y se
podrá juzgar a mayor profundidad sobre la suficiencia y profundidad del análisis crediticio
que todo banco comercial lleva a cabo para determinar sus carteras crediticias. Asimismo
se podrá tomar apreciaciones acerca de la calidad de cartera del banco bajo supervisión.
Es importante que los participantes, complementen sus conocimientos actuales sobre la
relación entre la solvencia del banco y los proceso crediticio para manejo de carteras, así
como de las herramientas que podemos incorporar en nuestro procesos de supervisión.
Este curso fue dictado por facilitadores expertos, el Lic. Benjamín Franco y el Lic. Alvaro
Quirós.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión
(Auditores I)
Octubre
Capacitación Supervisión Fiduciaria-
Programa de Inducción Técnica Grupo
2
Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas
técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo y Jurídico), el día 10 de octubre se realizó una
capacitación sobre los tema de Supervisión Fiduciaria, donde el objetivo es brindarle a los
colaboradores todo el conocimiento sobre el rol que tiene la SBP para regular y supervisar
a las empresas fiduciarias y al negocio de fideicomiso, su Marco Jurídico, las partes que
intervienen en un Fideicomiso, los principales tipos de fideicomisos, entre otros. Esta
capacitación fue dictada por facilitadores internos de la Dirección de Supervisión-Gerencia
de Supervisión Fiduciaria con años de experiencia y expertos en la materia.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención
y Jurídica)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Octubre
Curso Virtual "Liderazgo"
Curso Virtual "Autoconfianza y
Motivación"
Durante el mes de octubre, se habilitaron los cursos e-learning sobre Liderazgo y
Autoconfianza y Motivación, para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro
Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento
humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
Octubre
Capacitación TeamMate
(virtual/presencial) Programa de
Inducción Técnica-Grupo 2
Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas
técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo) y Auditoría Interna, los días 17 y 18 de octubre,
se realizó una capacitación sobre la Herramienta TeamMate, donde el objetivo es
brindarle a los colaboradores todo el conocimiento sobre los procesos y procedimientos
establecidos en el Manual Único de Supervisión Basado en Riesgos, Reconocer las
ventajas y aplicaciones de la herramienta, Aplicar los procesos de TeamMate necesarios
para su función, entre otros. Esta capacitación fue dictada por la Licda. Evelyn Rivera-
Analista de Calidad de los Procesos de Supervisión/Gerencia de Coordinación, Calidad y
Política de Supervisión, de manera presencial y los colaboradores completaron el curso de
manera virtual.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo, Prevención)
y Auditoria Interna.
OctubreCapacitación sobre Financiamiento
del Terrorismo
Como parte del Programa Técnico de Capacitación de la Dirección de Prevención y Control
de Operaciones Ilícitas, el 24 de octubre se celebró una capacitación sobre Financiamiento
del Terrorismo. La financiación del terrorismo está en un continuo proceso de cambio,
siendo difícil de prevenir. Las medidas de control implementadas para prevenir la
financiación del terrorismo son múltiples, existiendo buenas experiencias nacionales e
internacionales. El objetivo de esta capacitación es que los colaboradores conozcan de
una forma directa y práctica las formas y canales de financiación del terrorismo. Esta
capacitación fue dictada por una facilitadora experta del SEPBLAC de España, la licenciada
Julia Martínez.
Colaboradores de las Áreas
Técnicas
(Supervisión, Prevención,
Estudios Financieros, Riesgo,
Regulación y Jurídica)
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03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Octubre
Capacitación Práctica II: MUSBER
Aplicación Práctica
Programa de Inducción Técnica
Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas
técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo), se realizó del 23 al 26 de octubre la
capacitación sobre la Práctica II del MUSBER. Este taller es la clausura de todo el programa
de inducción técnica y el objetivo del mismo es que le permitirá a los nuevos
colaboradores conocer sobre una base práctica, la metodología de supervisión que esta
Superintendencia aplica desde el 2012. Dada la importancia de nuestro sistema
financiero, resulta importante que se cuente con una supervisión eficiente que permita
garantizar su continuidad, por lo que este seminario – taller forma parte de nuestro
compromiso con el desarrollo continuo y permanente de las capacidades y competencias
de nuestros supervisores, lo que constituye en nuestro principal punto de apoyo para
producir profesionales especializados, por eso la importancia de este taller de cuatro días.
El mismo es dictado por nuestros facilitadores internos con años de experiencia de la
Dirección de Supervisión y Prevención.
Nuevos Colaboradores de las
áreas técnicas de la SBP
(Supervisión, Riesgo y
Prevención)
OctubreTaller Presupuesto Familiar -
Programa de Educación Financiera
Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente, se realizó el 26 de octubre un taller sobre Presupuesto Familiar. El
objetivo de la capacitación es brindarle a nuestro personal los beneficios de integrar la
Educación Financiera en su vida, mediante la aplicación de un presupuesto y la
elaboración de un plan de acciones que ayudará a que mejore su calidad de vida. Esta
capacitación fue dictada por el licenciado Benjamín Córdoba de la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente.
Colaboradores de la SBP.
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
NoviembreSeminario Taller de Ortografía y
Redacción
Con el objetivo de brindar a los colaboradores de la Superintendencia de Bancos de
Panamá, las herramientas básicas para una eficaz y eficiente comunicación oral y escrita,
que influya en su desarrollo personal e imagen profesional, se realizó un segundo grupo
del Seminario Taller de Ortografía y Redacción los días del 6 al 9 y 12 de noviembre, con
una participación de 14 colaboradores de la SBP, impartido por la Profesora Verónica
Rodríguez, especialista en Corrección de Estilo de la Dirección de Supervisión.
Colaboradores de la SBP.
NoviembreCurso Excel (Básico, Intermedio y
Avanzado)
Con el objetivo de atender las necesidades de capacitación de diversas áreas de la
institución. Se organizó una segunda sesión del Curso de Excel en los 3 niveles: Básico,
Intermedio y Avanzado. Este curso le permitió a los colaboradores familiarizarse con la
herramienta de trabajo Microsoft Excel y capacitarlos para realizar las tareas básicas de
creación y modificación de hojas de cálculo; mejorar, perfeccionar, y ampliar las
capacidades de cada colaborador en las posibilidades de aplicación de las hojas de cálculo
para el desarrollo de soluciones, en las técnicas de automatización de hojas de cálculo
para el diseño y resolución de problemas, entre otros. Participaron 20 colaboradores de
diversas áreas de la SBP. Se realizó los días 6 y 7 nivel básico, 12 y 14 nivel intermedio, 26
y 27 nivel avanzado. Fue dictado por el licenciado Francisco Cumbrera de la empresa
Panatraining.
Colaboradores de la SBP.
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
NoviembreTaller Presentaciones Efectivas con
PowerPoint
En todos los ámbitos ya sea laboral o personal, las presentaciones efectivas son
fundamentales para entender realmente cuál es la necesidad/situación /problema y
encontrar los recursos para saber cómo enfrentarlo. Con el objetivo de desarrollar
competencias y habilidades para el uso eficiente del PowerPoint como herramienta para
la realización de presentaciones efectivas, se realizó los días 7 y 8 de noviembre el Taller
Presentaciones Efectivas con PowerPoint, que incluyeron módulos de construcción de la
presentación, diseño, expositor/exposición, entre otros. En este taller participaron 6
colaboradores de las direcciones de DAPI y Estudios Financieros. El mismo fue dictado por
el licenciado Alexander Melo de la empresa Panatraining.
Colaboradores de DAPI y Estudios
Financieros.
NoviembreConcurso Engalánate con la Pollera y
el Montuno
En el mes de noviembre, como iniciativa para enaltecer nuestro precioso traje típico: la
Pollera y el Montuno, la SBP realiza un concurso entre los colaboradores para engalanar a
dos damas y dos caballeros a lucir nuestro maravillosos vestidos y atuendos tradicionales,
en donde se le hace participe de una sesión fotográfica como un hermoso recuerdo. Este
concurso se realizó el 16 de noviembre.
Dos parejas de colaboradores de
la SBP.
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Noviembre Curso Riesgo de Crédito
De acuerdo con las necesidades de la Superintendencia de Bancos, se realizó el Curso de
Riesgo de Crédito del 19 al 23 de noviembre. El objetivo del curso le permitió a los
colaboradores evaluar con una mayor profundidad los procesos de administración de
crédito y de la gestión del riesgo de crédito por parte de los bancos, lo que les permitirá
perfeccionar el juicio del supervisor y también ser agentes multiplicadores del
conocimiento adquirido con su personal. En este curso participaron 30 colaboradores de
la Dirección de Supervisión y Riesgo. Fue dictado por el Prof. Angel Vilariño, Licenciado en
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense. Director de la consultoría Vilariño
Consultores; ha impartido cursos de derivados y productos estructurados y conoce la
Superintendencia de Bancos de Panamá porque ha participado como docente en
actividades de capacitación.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión y Riesgo.
Noviembre
Curso Virtual "Servicio al Cliente"
Curso Virtual "Finanzas para no
Financieros"
Durante el mes de octubre, se habilitaron los cursos e-learning sobre Servicio al Cliente y
Finanzas para no Financieros, para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro
Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento
humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Noviembre Diseño y Evaluación de Riesgo
Como parte del Programa Técnico de Capacitación de la Dirección de Prevención y Control
de Operaciones Ilícitas, los días 20 y 21 de noviembre se celebró una capacitación sobre
"Diseño y Evaluación de Riesgo". El objetivo de esta capacitación fue dotar al equipo de
los conocimientos necesarios para que pueda realizar un trabajo más eficiente al
momento de validar y evaluar las metodologías basada en riesgo aplicadas por las
distintas instituciones bajo su supervisión. Les permitirá estar alineados a los Estándares
Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, establecidos por el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que indica que los países deben aplicar
un enfoque basado en riesgo (EBR), con la finalidad de asegurar que las medidas para
prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean
proporcionales a los riesgos identificados. Esta capacitación fue dictada por un facilitador
experto, el licenciado Julio Aguirre.
Colaboradores de la Dirección
dePrevención y Control de
Operaciones Ilícitas.
Noviembre
Capacitación "Riesgo de Blanqueo de
Capitales en Instrumentos
Financieros"
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal técnico de la Superintendencia
de Bancos, se realizó el día 26 de noviembreo una capacitación sobre el "Riesgo de
Blanqueo de Capitales en Instrumentos Financieros" al personal de la Dirección de
Supervisión. El objetivo de la capacitación era explicar a los supoervisores que el blanqueo
de capitales no solo se da en las cuentas de depósito sino en las operaciones de
préstamos y adicional, fomentar la integración de las direccciones de Prevención y
Supervisión.
Esta capacitación fue dictada por la Licenciada Roxana Castillo y estuvieron presentes
personal de la Dirección de Prevención, la licenciada Noris Martínez y Melissa Valdés.
Colaboradores de la Dirección de
Supervisión.
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
NoviembreTaller Presupuesto Familiar -
Programa de Educación Financiera
Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente, se realizó el 30 de noviembre un taller sobre Presupuesto Familiar. El
objetivo de la capacitación es brindarle a nuestro personal los beneficios de integrar la
Educación Financiera en su vida, mediante la aplicación de un presupuesto y la
elaboración de un plan de acciones que ayudará a que mejore su calidad de vida. Esta
capacitación fue dictada por el licenciado Benjamín Córdoba de la Gerencia de Servicio de
Atención al Cliente.
Colaboradores de la SBP.
Noviembre Agasajo a los facilitadores internos
Con el objetivo de reconocer y valorar el esfuerzo que realizan nuestros colaboradores, en
apoyar como facilitadores internos, brindando sus conocimientos y experiencias al ser
transmitidas en seminarios a lo interno y externo de la Institución, se les brindó a un
grupo de 40 colaboradores un agasajo en reconocimiento por esa importante y loable
labor. La misma se realizó el 30 de noviembre.
Colaboradores que son
facilitadores internos de la SBP
Diciembre Día de la Madre
El día 5 de diciembre, la Superintendencia de Bancos ofreció un agasajo a las madres de
esta distinguida Institución, reconociendo el esfuerzo y valores que estas colaboradores
demuestran día a día con sus grandes aportes y desempeño, tanto como profesionales
como en su rol de madres.
Todas las Madres de la SBP
Diciembre
Seminario Plan de Continuidad de
Operaciones
El 19 de diciembre, la Gerencia de Procesos el taller sobre el programa Plan de
Continuidad de Operaciones, cuyo objetivo es sensibilizar a los colaboradores de la SBP
sobre los riesgos que pueden afectar, continuar las operaciones de la Institución y la
existencia de un Plan de Continuidad Operativa que mitige su impacto. Esta capacitación
fue dictada para los nuevos colaboradores de la SBP y dictada por la Ing. Rebeca Muñoz
de la Gerencia de Procesos.
Nuevos colaboradores de la SBP
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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
DiciembreConcurso Decora tu Oficina en
Navidad
En el mes de diciembre, la SBP, a través de la Dirección de Recursos Humanos, con el fin
de promover la integración de los equipos de trabajo y la creatividad, en una época tan
especial como es el Nacimiento de Jesús, realiza un concurso de Decora tu Oficina en
Navidad, en donde el ganador, escogido por un grupo de jueces, le otorga el premio por la
iniciativa, innovación y destrezas artísticas, demostrado en la decoración de sus oficinas.
Esta actividad se realizó el 21 de diciembre.
Todos los colaboradores de la
SBP
Diciembre
Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo-
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 26 de diciembre la
multiplicación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
con el fin de compartirles a nuestros colaboradores nuevos modelos de evaluación de
riesgo sectorial, elementos adicionales en la aplicación de debida diligencia, tipologías de
lavado en el comercio exterior, entre otras. Esta charla fue impartida por el licenciado
Rubén Miranda y la licenciada Leivys Espinoza-Coordinadores de Grupo de Prevención y
Blanqueo de Capitales.
Colaboradores de la Dirección de
Prevención y Control de
Operaciones Ilícitas.
Diciembre
Remesas, Migración e Inclusión
Financiera-Multiplicación de
Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que
todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de
formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la
importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de
formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 27 de diciembre la
multiplicación sobre Remesas, Migración e Inclusión Financiera, con el fin de compartirles
a nuestros colaboradores aspectos tales como el desarrollo e impacto de las remesas en
América Latina y el Caribe, Regulación vigente en los países de la región, entre otros. Esta
charla fue impartida por la Licda. Isis Sandoval-Coordinadora de Grupo de Prevención y
Blanqueo de Capitales.
Colaboradores de la Dirección de
Prevención y Control de
Operaciones Ilícitas.
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![Page 43: Superintendencia de Bancos...03/01/2019 Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A: Taller de la Herramienta IDEA Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal técnico](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022050604/5fab598343c07a77535cc34f/html5/thumbnails/43.jpg)
03/01/2019
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(De enero a diciembre del 2018)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
Diciembre
Jornada de Docencia sobre la Ley de
Patrimonio Familiar, Moratoria de
Impuesto de Inmuebles y Retención
del Impuesto de Inmueble
Con la finalidad de brindarles a nuestros colaboradores información relevante y de
interés, la Superintendencia de Bancos coordinó con el Ministerio de Economía y Finanzas
/ Dirección General de Ingresos, una Jornada de Docencia sobre la Ley de Patrimonio
Familiar, Moratoria de Impuesto de Inmuebles y Retención del Impuesto de Inmueble con
el objetivo de que nuestros colaboradores resolvieran sus interrogantes cómodamente en
cuanto a la ley 66 y sus repercusiones en el impuesto de inmueble de las viviendas como
patrimonio familiar, vivienda principal,
primera vivienda, cómo solicitar la moratoria desde el sistema E-Tax 2.0., cómo realizar
los trámites necesarios sin formar largas filas y sus agobiantes demoras, entre otros.
Estas jornadas se realizaron los días 26 y 28 de diciembre, por personal idóneo de la
Dirección General de Ingresos.
Colaboradores de la SBP.
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