Explotación y transporte aéreo ilegal de minerales en La Puya: tras

el rastro del TG-ECU

Por Equipo de Análisis

El 17 de marzo de 2016 la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua) fue

denunciada penalmente por el delito de “explotación ilegal de recursos naturales”.

La acción impulsada por la diputada Sandra Morán de la Bancada de la Dignidad del

partido CPO-CRD, se basó en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que,

desde el 22 de febrero de 2016, ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) suspender

temporalmente las actividades de la licencia Progreso VII Derivada, que abarca territorios

entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

No obstante, Exmingua y KCA, no acató la orden judicial y los días 20, 21, 22, 25, 27 y 29

de marzo de 2016 contrató a 4 helicópteros (TG-CHA, TG-GUA, TG-ECU, TG-MIL) para

sustraer de manera ilegal los minerales de Exmingua.

Como parte de las presiones de la resistencia pacífica de La Puya, el Ministerio Publico

(MP) realizó las primeras capturas por este caso el 9 de mayo de 2016, cuando fueron

detenidos 4 trabajadores que transportaban en un vehículo 19 sacos de oro y plata valoradas

en Q 2 millones.

Los trabajadores fueron liberados por falta de mérito y los sacos devueltos a Exmingua. En

el caso de los helicópteros no se ha deducido responsabilidad de las empresas que prestaron

los servicios de transporte aéreo para una actividad ilícita.

I. El TG-CHA

El helicóptero AS350 B3 matrícula TG-CHA es operado por la empresa Chop Air S.A.,

constituida en septiembre de 2007 y presenta como sede en el hangar 15 en el aeropuerto

internacional La Aurora.

El helicóptero TG-CHA con una capacidad para 6 personas y costo por hora aproximado de

de Q 11,300.00, ha sido utilizado para viajes oficiales en octubre de 2011 por Álvaro

Colom; en enero de 2012, por Otto Pérez Molina; y en octubre y diciembre de 2012, por

Harold Caballeros, cuando fungía como Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del

PP.

No fue hasta el 13 de abril de 2015, cuando Chop Air S.A., firmó un nuevo contrato, esta

vez para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) por Q 3,350,000.00, que fue

adjudicado el 16 de septiembre de 2015, con una vigencia de 24 meses.1

Chop Air S.A. es la división de helicópteros de Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.

(TAG). La empresa TAG fue fundada en la década de 1960 por José Antonio González

Aparicio quien la heredó a su hija Beatriz González Mastahinich de Sagastume quien

muere joven en 2004, por lo que el hijo de ella Jonathan Layton González asume la

gerencia a la edad de 22 años.2

En la Empresa TAG también figuran como socios el general retirado Luis Francisco Ortega

Menaldo y la familia de Manuel Baldizón, excandidato presidencial del extinto partido

Lider.3

II. El TG-ECU

II.I Sky Services se apropia de los helicópteros

La tarde del 29 de marzo de 2016, el helicóptero Ecureuil AS350 B2 matrícula TG-ECU

fue utilizado para sustraer toneladas de material de la mina Progreso VII Derivada de la

empresa Exmingua y Kappes Cassiday & Associated (KCA) de Estados Unidos. El

Ecureuil, de fabricación francesa cuenta con una capacidad para una tonelada de carga

externa y 3 metros cúbicos de carga en la cabina.

La empresa que prestó el servicio de transporte aéreo el 29 de marzo de 2016, fue Sky

Services, que cobró a Exmingua Q 33, 712.50.

1 http://guatecompras.gob.gt/concursos/files/741/3702057%40CONTRATO%20ADMINISTRATIVO%20241%202015%20CHOP%20AIR.pdf2 https://issuu.com/agg1/docs/agosto_2013/263 https://cmiguate.org/casosat­la­punta­del­iceberg/

http://diariodigital.gt/2016/05/extraen-oro-en-la-puya-y-lo-transportan-en-aeronave-de-

monzon/

El 15 de abril de 2016, se realizó un operativo de allanamiento en los hangares del

Aeropuerto Internacional La Aurora, en el cual el Ministerio Público (MP) y la Comisión

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) inmovilizaron la avioneta Cirrus

SR22 placa TG-TNT y el helicóptero Bell 206 placa TG-MIL. No obstante, no lograron

inmovilizar el helicóptero Ecureuil AS 350B2 placa TG-ECU que ya que no se encontraba

en el hangar.4

Todos ellos aparecen como parte de la flota de Sky Services, S.A., una empresa de Raúl

Osoy Penados, constituida el 24 de julio de 2015 por Gustav Alfred Feucht Taylor e Ingrid

María Gertrud Kretzchmar Walter, esposa de Guillermo Lozano Bauer.

Osoy Penados fue mencionado en la declaración de anticipo de prueba de Juan Carlos

Monzón Rojas en el caso TCQ. Osoy Penados habría recibido Q5.2 millones de la empresa

TCQ, mediante el giro de facturas por servicios ficticios y de esta forma poder utilizar el

dinero para sobornar a los sindicatos de TCQ para avalar el usufructo oneroso.5

Otro personaje que no ha salido a luz pública es Ernesto Krogh-Hansen6, presidente del

Grupo Empresarial MD, S.A., empresa inscrita en Panamá el 31 de marzo de 2015 y cuyo

apoderado es Feucht Tylor.7 Krogh-Hansen aparece como presidente dos empresas de

aviación inscritas en Panamá en abril de 2015, Super Sky Services, S.A. y Arrow Aviation.

Esta última aparece además como la dueña de la avioneta TG-TNT inmovilizada durante

los allanamientos.

No obstante, el allanamiento del 25 de abril de 2016 en los hangares del aeropuerto La

Aurora, no obedecía a la denuncia penal de La Puya por explotación ilegal de recursos

naturales donde aparecen el TG-ECU y el TG-MIL, sino por la denuncia presentada por

César Dávila en representación de Aereoservicios Centroamericanos S.A. (Aerocentro),

4 http://elperiodico.com.gt/2016/04/16/pais/inmovilizan-dos-aeronaves-propiedad-de-raul-osoy/5 http://elperiodico.com.gt/2016/05/02/pais/el-constructor-raul-osoy-entre-los-profugos-por-el-caso-tcq/6 Ernesto Krogh-Hansen concluyó sus estudios en la Academia Militar de Missouri en 1984. Su bisabuelo materno fundó el Partido Unionista y su padre de nombre Ernst Krogh Hansen fue embajador de Noruega en varios países latinoamericanos, incluyendo Guatemala, en la década de 1960.7 https://opencorporates.com/companies/pa/155598512

contra Gustav Alfred Feucht Taylor8 y Raúl Osoy Penados9 de Sky Services, S.A. por la

apropiación indebida de partes y manuales de 5 helicópteros sin los cuales las aeronaves no

pueden volar,10 a través de la falsificación de documentos donde Feucht Tylor es nombrado

representante legal y gerente general de Aereoservicios.11

César Augusto Dávila Figueroa quien actúa en representación de Aereoservicios, es un

piloto aviador que apoyó la campana electoral del Partido Patriota (PP) en 2011 y pasó a

convertirse en concejal IV de la Municipalidad de Fraijanes por el PP (2012-2016), a la vez

que fue contratado como asesor técnico operativo del Director General de Aeronáutica

Civil.

Su padre es el capitán retirado César Augusto Dávila Menéndez, de la Promoción 52 de la

Escuela Politécnica, egresada en 1951. En 1954 formó parte del movimiento de cadetes que

se alzaron contra el gobierno contrarrevolucionario del general Carlos Castillo Armas.

Dávila Menéndez fue compañero de promoción de Ricardo Méndez-Ruiz Rohsmoser (+) y

diputado al congreso durante la década de 1970. Cuando el gobierno del PP se vino a pique,

Dávila Figueroa se convirtió en financista de la campaña del Partido Fuerza y su candidato

presidencial Alejandro Giamattei.

Aereoservicios Centroamericanos S.A. es el nombre que recibe como razón social, pero

también opera bajo el nombre comercial de Aerocentro, de acuerdo con el Registro

Mercantil.

II.II Aerocentro una hoja de ruta escabrosa

Aereoservicios Centroamericanos, S.A. (Aerocentro), fue constituida en 2005 y tiene como

representante legal y gerente general a Brayant Gustavo Pellecer. Opera en el hangar J-6, el

mismo que reporta Sky Services. Otra empresa que consigna como dirección ese hangar

mediante contrato No. 43-2006 es Inversiones Dos Mil Cien, S.A., constituida en el año

2000 y que también es representada por Brayant Pellecer. A nombre de esta empresa

8 El también finquero cafetalero Feucht Taylor es el distribuidor autorizado de Aeronaves Cirrus en Guatemalaa través de Sky Services. Además cuenta con una franquicia en Guatemala de la empresa estadounidense Fiesta Restaurant Group, por medio de la marca Pollo Tropical y actualmente cuenta con dos restaurantes con el mismo nombre, uno en la zona 10 y otro en Villa Hermosa, San Miguel Petapa. 9El ingeniero civil Raúl Osoy Penados es el representante legal, gerente general y principal accionista de la empresa constructora Topsa Construcciones, S.A., constituida en Guatemala en 1996. De 2004 a 2015 Topsa recibió contratos del Estado por un total de Q 917, 799,143.56, de los cuales un tercio fue durante el gobierno de Pérez Molina.10 http://elperiodico.com.gt/2016/04/07/pais/pugna-entre-empresas-por-helicopteros-atrae-atencion-de-la-feci/11 http://elperiodico.com.gt/2016/04/09/cartas/no-autorice-acta/

aparece la Finca Guadalupana en San Cristobal Acasaguastlán, El Progreso, la cual es

propiedad de Guillermo Lozano Bauer, según consta en una demanda laboral en su contra

(Exp. 70-2011).12

Guillermo Abraham Lozano Bauer aparece como propietario de Aerocentro. Es hijo de

Guillermo Abraham Lozano del Pinal, este último aparece como presidente de la empresa

Leymond Assets, S.A. y Brayant Pellecer como director. Fue registrada en Panamá el 8 de

julio de 2008, por el bufete MF & CO,13 conocido también como Mossak Fonseca & Co. o

Mossak Fonseca Group, y que cobró mayor notoriedad tras el escándalo de corrupción y

lavado de dinero de los llamados Panama Papers. De acuerdo con los documentos o

“papeles de Panamá”, existe un estrecho nexo entre Leymond Assets y Aereoservicios

Centroamericanos (ver diagrama).

Fuente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10057287

Según la declaración anticipada del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón Rojas en el

caso TCQ, Lozano Bauer fue el interventor tras bambalinas de la Empresa Puerto Quetzal

12http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20gaceta%20trabajo/Gaceta%20Trabajo%202012/expedientes/70-2011.html13 https://opencorporates.com/companies/pa/623908

(EPQ) durante todo 2012 y había sido el primer intermediario entre Pérez Molina y la

empresa TCQ para lograr el usufructo oneroso de unos terrenos de la EPQ.

Por instrucciones de Roxana Baldetti, Monzón Rojas se reunió en diciembre de 2012 con

Lozano Bauer, para que le trasladara la estafeta en el negocio de TCQ. Monzón Rojas

declara que Lozano Bauer

…me dijo que se tenía que ir del país por situaciones personales, el tema de su divorcio

(…) me hizo ver que lo estaban involucrando con narcotráfico, que no había recuperado

todo lo que había invertido en la campaña con todos los vuelos que le hizo al señor

presidente y que mejor se iba…14

En efecto, el 6 de diciembre de 2012 fue detenido en San Pedro Sula, Honduras, un

cofundador de Aerocentro, el piloto aviador Haward Suhr Castellanos y el exdiputado Juan

Luis González García (2000-2004) del entonces Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Ambos fueron absueltos en 2013 de las acusaciones en su contra de narcotráfico, lavado de

dinero y falsificación de documentos, tras pasar un año detenidos.

El 10 de octubre de 2010, el helicóptero matrícula TG-MEC de la empresa Aerocentro,

había sido consignado por el Ministerio Publico de Honduras y la Oficina de Bienes

Incautados (OABI), tras haberle encontrado restos de droga. No obstante, Aerocentro

consiguió firmar un contrato gratuito con la OABI para poder continuar realizando vuelos.

En Honduras, Aerocentro había inscrito en 2006 una empresa similar bajo el nombre de

Aeronaves de Honduras, S.A., y Guillermo Lozano era el piloto del entonces presidente

José Manuel Zelaya, según consta en documentación oficial.15 El contrato venció en 31 de

diciembre de 2012, y Aerocentro debía devolver el helicóptero en buen estado, sin embargo

argumentaron que se encontraban en mal estado y ya no les pertenecía.16

Una investigación de Southern Pulse menciona que Otto Pérez Molina es accionista de

Aerocentro junto a Guillermo Lozano y podría tener vínculos con el cartel de Sinaloa.

Meanwhile, Perez Molina's position as a shareholder in Aerocentro airlines, which

operates between Guatemala and Honduras, adds further consideration to his proximity

to Guatemala's criminal system. Guillermo Lozano, who was Perez Molina's pilot during

14 Audio de declaración de anticipo de prueba. Minuto 46:50 en adelante. http://diariodigital.gt/2016/04/los-encargados-del-negocio-en-puerto-quetzal/15 http://www.tsc.gob.hn/Auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Seguridad_Justicia/2009/09-2009-DASSJ-PR-C.pdf16http://www.elheraldo.hn/pais/574323-214/narcohelicoptero-esta-en-guatemala

the 2007 presidential campaign, owns Aerocentro, and, according to press reports and

Southern Pulse sources, may work for or have worked for Sinaloa Federation proxies.17

Tanto César Dávila Figueroa como Osoy Penados y Guillermo Lozano tuvieron fuertes

vínculos con el gobierno del Partido Patriota. Estos últimos han salido nombrados por Juan

Carlos Monzón en el caso TCQ, al tiempo que Dávila Figueroa presenta la denuncia contra

Osoy Penados, entre otros por la disputa del TG-ECU que se encuentra actualmente

desaparecido. Sin embargo, llama la atención otro vínculo del TG-ECU que se mezcla con

la dinámica de la explotación minera en el norte del departamento de Guatemala.

III. Los Berger Novella

Según una publicación del diario elPeriódico, el helicóptero TG-ECU pertenece a la familia

Berger Novella, accionistas de Cementos Progreso y habría sido utilizado por Sandra Torres

durante la campaña electoral 2015.18

La familia Berger Novella es encabezada por el matrimonio entre François Robert Berger

Dorion y María Eugenia “Nini” Novella Wyld, hija de Estuardo Novella Camacho. Novella

Camacho fundo a finales de 1954 la Mezcladora S.A., “Mixto Listo”, la segunda empresa

más importante del grupo Cementos Progreso. Sólo de 2004 a 2016 ha recibido contratos

del Estado por más de Q187 millones.

François Berger Dorion, fue presidente de Mixto Listo, es alto directivo de Cementos

Progreso y de Aerolíneas Aviateca, del Grupo Taca. y es piloto aviador.

III.I Cementos Progreso y La Puya

El grupo Cementos Progreso posee intereses geo estratégicos en el área de explotación

conocida como la “T” del Tambor, entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, zona de

adyacencia del “Anillo Metropolitano” que conectará la Planta de Cementos Progreso de

San Juan Sacatepéquez con la de Sanarate, El Progreso, haciendo a su vez más ágil el

transporte de los minerales que se pretenden explotar en el norte del departamento de

Guatemala.

Una hermana de “Nini” Novella de Berger, Maria Marta Julia Novella Wyld está casada

con Juan Ulrico Maegli Mueller. De este matrimonio nace un alto directivo de Cementos

Progreso, Juan Estuardo Maegli Novella, así como Rodrigo Carlos Maegli Novella que ha

sido gerente corporativo de Exmingua. La familia Maegli Novella es propietaria del Grupo

17 http://www.southernpulse.info/pdf-intel-reports/Guatemala%20Corruption%20Pt%20II.pdf18 https://issuu.com/elperiodicoguatemala/docs/candidatos_

Tecun, maquinaria que ha sido utilizada para los trabajos de la mina Progreso VII Derivada,

(Exmingua/KCA) –ver diagrama de las principales empresas, socios y bufetes involucrados

en el proyecto-.

Fuente: elaboración propia.

Juan Estuardo Maegli Novella aparece como Vocal IV de la empresa Concrete Holdings,

Corp., creada en 1997 en Panamá; como secretario y Vocal I aparece François Berger

Dorion y como Vocal III Frederick Melville Novella, actual presidente de Cementos

Progreso.

Otro nexo entre Cementos Progreso y la explotacion minera en el norte del departamento de

Guatemala es que Jorge Ernesto Asensio Aguirre es el abogado de la transnacional KCA,

principal accionista de la mina Progreso VII Derivada. Uno de los hermanos de Asensio

Aguirre, conocido abogado corporativo de la industria minera, es José Luis Asensio Aguirre

quien fue secretario y director de las empresas EYGGAM INC y Corporación Harada, S.A.,

constituidas en 1982 en Panamá, y fundadas por François Berger Dorion y Nini Novella

Wyld. 19

Otro hermano de los Asensio Aguirre es Julio Raúl Asensio Aguirre20 cuya hija y

representante de los empresarios azucareros en esos espacios internacionales es Claudia

María Asensio Nolck de Berger casada con Alain Robert Berger Novella, hijo de “Nini”

Novella de Berger y François Berger Dorion.

III.II En los cielos de El Mirador

Berger Dorion es presidente para Guatemala de la Foundation for Anthropological

Research And Environmental Studies (FARES), fundada en 1996 por el arqueólogo Richard

Hansen en Estados Unidos, quien funge a la vez como presidente. Richard Hansen es el

coordinador del Proyecto Arqueológico El Mirador, en Petén. La relación entre Hansen y la

familia Berger Novella inicia cuando le prestan su helicóptero para realizar viajes a El

Mirador.

Nini Novella Wyld, autoreconocida ambientalista compró la infraestructura de la Estación

Biológica las Guacamayas (EBG), instalada por Conservation International y ProPetén en

el área protegida que conduce hacia El Mirador en la década de 1990. Desde entonces,

según lugareños, Novella Wyld hace uso de las instalaciones como si fuera su hotel

privado.

En esa línea Berger Dorion fundó en 2004, la Asociación de Amigos del Patrimonio Natural

y Cultural (APANAC), de la cual es su presidente y representante legal. APANAC es socia

del proyecto arqueológico El Mirador. En 2005 su primo Óscar Berger siendo presidente de

Guatemala, le otorgó a Richard Hansen la Orden Nacional del Patrimonio Cultural. Otra

institución involucrada fuertemente en El Mirador es la Fundación Patrimonio Cultural y

Natural Maya (PACUNAM), que concentra a lo más granado de la elite empresarial

guatemalteca, entre ellas Cementos Progreso, y con la que FARES y APANAC tienen

fuertes nexos.

Una de las empresas de la familia Berger Novella inscrita en Panamá es Guacamaya

Holdings Inc, cuya presidenta es Nini Novella Wyld y su esposo François Berger Dorion es

el secretario mientras su hija Renne Berger Novella de Rocasermeño es la tesorera.

Actualmente en la página web de la Estación Biológica Las Guacamayas, aparece como

19 https://opencorporates.com/companies/pa/9211820 Julio Raúl Asensio Aguirre, es representante legal de la Central Agro Industrial Guatemalteca, S.A. -IngenioMadre Tierra- (CAIGSA), de la corporación del Grupo Campollo Codina.

parte de sus medios de transporte para realizar los viajes aéreos hacia el Mirador y otros

sitios arqueológicos, imágenes de los helicópteros con Eurocopter AS-350 B2 matrícula

TG-NIN y el Ecurieul AS-350 B2 matrícula TG-ECU. De acuerdo con el sitio de internet

Rotosport, que registra todas las matrículas internacionales de helicópteros, en las de

Guatemala la matrícula TG-NIN cambió a TG-ECU que es el último cambio que le aparece

registrado a esa aeronave.21

Aerocentro fue la empresa que desde el inicio apoyó a la Fundación FARES para realizar

los viajes turísticos a El Mirador desde una de sus sedes en el aeropuerto de Flores, Petén.

La sede central de Aerocentro es el Hangar J-6 en el aeropuerto internacional La Aurora,

Guatemala, y también cuenta con sedes en los aeropuertos de San Padro Sula y Tegucigalpa

en Honduras.

III.III Empresa aérea de los Berger Novella en los Panama Papers

La empresa Loreto Air Inc. fue creada en Panamá en 2001 por el agente Mossack Fonseca

& Co. El presidente de Loreto Air Inc. es el piloto aviador François Berger Dorion y su

esposa “Nini” Novella Wyld funge como la secretaria, y su hija Renne Berger Novella de

Rocasermeño es la tesorera.22

21 http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php22 https://opencorporates.com/companies/pa/403645

El intermediario en Guatemala para la creación de Loreto Air Inc. fue la empresa

Consultores Legales, S.A., cuyos representantes legales son Juan Manuel Molina Coronado

y María José Duarte Campo de Molina.

Consultores Legales, S.A. tiene 44 menciones en los Panama Papers. En Guatemala el

nombre Juan Manuel Molina Coronado, un abogado graduado de la Universidad Francisco

Marroquín en 1993, sonó cuando a raíz de las investigaciones del MP y la CICIG se

inmovilizó, el 7 de junio de 2015, el helicóptero TG-ESP. Molina Coronado fue el notario

que aparece avalando varios documentos que tendrían por objetivo encubrir que el

helicóptero era propiedad de la expresidenta Roxana Baldetti.23

El 9 de noviembre de 2015, Molina Coronado pagó la suma de Q 115, 547.00 por haber

defraudado al Estado tras simular mediante empresas de cartón, la compra de bienes y

servicios.

Otra de las empresas creadas bajo la intermediación de Consultores Legales S.A., es Heli-

Air, donde aparece como accionista Cristian Pemueller Berger.24 Pemueller Berger es

abogado graduado de la UFM en 1997 y forma parte del bufete Berger Pemueller &

Asociados, el cual preside su tío, el expresidente Óscar Berger. La esposa de Pemueller

Berger es María Mercedes Marroquín, hija de Óscar Clemente Marroquín, presidente del

diario vespertino La Hora.

Cabe recordar que Berger Dorion fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de

peculado e incumplimiento de deberes por haber sobrevalorado en un 100% la compra de

un terreno el 10 de agosto de 2006, cuando fungía como presidente de la Asociación

Nacional de Polo (ANP). Otro de los acusados fue Carlos Enrique Urruela Novella,

tesorero de la ANP. Luego de una serie de trabas legales, en 2011 la Cámara Penal de la

CSJ ordenó la apertura a juicio, no obstante el caso fue apelado ante la Corte de

Constitucionalidad.25 A los Urruela Novella también se les vincula como socios en el

proyecto minero de La Puya (ver diagrama de intereses arriba descrito).

23 http://transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/Noticias-Nacionales-al-Instante-Junio-08-Lunes/4101424 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/1000268325 http://gt.vlex.com/vid/-457300878