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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2015 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DELINSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:00 horas de! día 30de enero del año 2015, encontrándose reunidos en la Sala de Juntas del Instituto Coahuilense de laInfraestructura Física Educativa (ICIFED), con domicilio en Paseo de la Reforma número 1729 de laColonia Rancho Las Varas de esta Ciudad, a fin de celebrar la Primera Sesión Extraordinariacorrespondiente al año 2015 de la Junta de Gobierno del Instituto Coahuilense de la InfraestructuraFísica Educativa, el C. LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ Coordinador General de Asuntos Jurídicos de laSecretaría de Educación y Suplente del ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO, Secretario de Educacióny Presidente de la Junta de Gobierno; así como los C.C. C.P. JOAQUÍN FERNÁNDEZ ALCANTARSubdirector de Control Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas y suplente del ING. ISMAEL RAMOSFLORES Secretario de Finanzas y vocal de la Junta de Gobierno, LIC. CÉSAR EMILIO MARINESZEPEDA, Coordinador de Atención a Auditorías de la Coordinación General de Programación yPresupuesto de la Secretaría de Finanzas y suplente de la LIC. BONA MAYAHUEL VÁSQUEZ IBARRA,Coordinadora General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Vocal de laJunta de Gobierno; ING. MIGUEL BASALDÚA GONZÁLEZ Director de Infraestructura de la Secretaríade Educación y suplente de! PROF. JESÚS VAREA ALMANZA, Subsecretario de Planeación Educativade la Secretaría de Educación y Vocal de la Junta de Gobierno; C.P. NANCY ALVISO MARTÍNEZ,Subdirectora de Contabilidad y Organismos de la Dirección de Entidades Paraestatales de laSecretaría de Finanzas y suplente del PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA, Director deEntidades Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y Vocal de la Junta de Gobierno, ARQ. SUSANAOLGUÍN GARCÍA, Coordinadora Estatal en Coahuila del Programa Escuelas Dignas y Suplente delING. MIGUEL ÁNGEL VEGA VARGAS, Director General del Instituto Nacional de la InfraestructuraFísica Educativa y Vocal de la Junta de Gobierno; PROFRA. MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA,Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Coahuila y Vocal de la Juntade Gobierno; así como el LIC. MIGUEL CÁRDENAS PEÑA Titular del Órgano InternoInterdependencias de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y Suplente del LIC. JORGEEDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas y Comisariode la Junta de Gobierno, y la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA, Directora General del InstitutoCoahuilense de la Infraestructura Física Educativa y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno,quienes proceden a llevar a cabo la presente sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de Asistencia.2.- Solicitud de Acuerdos:

2.1 Informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre delEjercicio Fiscal 2014.

2.2 Presupuesto de Egresos 2015.2.3 Estructura orgánica del año 2015 del ICIFED.2.4 Propuesta de reforma a! Reglamento Interior del ICIFED.

3.- Clausura de la sesión. p

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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de Asistencia

El LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno, dala bienvenida a los presentes y una vez verificada mediante la lista de asistencia la presencia de latotalidad de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Coahuilense de la InfraestructuraFísica Educativa, procede a declarar la existencia de quorum legal para celebrar la presente sesión,por lo que los acuerdos que se tomen en la misma serán totalmente válidos.

El LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ cede la palabra a la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA, DirectoraGeneral del 1CIFED y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, quien lo efectúa de conformidad alo siguiente:

En este acto la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA manifiesta que como es del conocimiento de lospresentes, en la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2014 de la Junta de Gobierno celebrada el día 18de diciembre de 2014, se solicitó un informe en relación a la retribución autorizada y otorgadaconforme al tabulador de sueldos y salarios a los servidores públicos del ICIFED derivada de ingresospropios, por lo que tal efecto se informa a los integrantes de la Junta de Gobierno.

2.- Solicitud de Acuerdos.

2.1 Informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre delEjercicio Fiscal 2014.

Acto continúo la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA, cede la palabra a la C.P. LETICIA

ALTAMIRANO GARCÍA, Directora de Administración y Finanzas del ICIFED, quien presenta a la Juntade Gobierno, el Informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre delEjercicio Fiscal 2014 del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa correspondienteal 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014, el Estado de Situación Financiera el cual reporta en elrubro de Activo: Activo Circulante: efectivo y equivalentes, derechos a recibir efectivo oequivalentes, y almacenes, y Activo No Circulante: bienes inmuebles, infraestructura yconstrucciones en proceso y bienes muebles, menos depreciaciones, deterioros y amortizacionesde bienes, arrojando un total de activos de $1,260,331,418.89, y por lo que hace al Pasivo: PasivoCirculante: contratistas por obras en bienes propios por pagar, cuentas por pagar acumuladas,cuentas por pagar en obra en proceso y Pasivo No Circulante: Provisiones a largo plazo, HaciendaPública/Patrimonio, que comprende patrimonio contribuido y patrimonio generado, rectificacionesde resultados de ejercicios anteriores, se reporta un total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimoniode $1,260,331,418.89, de lo que se advierte que no existe diferencia entre el activo y el pasivo.

En relación al Estado de Actividades por lo que respecta al total de ingresos se reporta la cantidadde $579,141,899.17 y la cantidad de $41,282,658.76 por concepto de gastos y otras pérdidas, dandoun total de ahorro/desahorro neto del ejercicio de $537,859,240.41.

Una vez expuesto lo anterior, la C.P. NANCY ALVISO MARTÍNEZ, Subdirectora de Contabilidad yOrganismos de la Dirección de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Finanzas, solicita qqe la

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Coahuila fr ENERGÍApara la próxima sesión de Junta de Gobierno se desglose de la cantidad que se presenta comoahorro/desahorro del ejercicio.

En cuanto al análisis del gasto del período del 01 de enero al 31 de noviembre de 2014, por lo quehace al Capítulo 1000 Servicios Personales se realizaron gastos de operación por un total de$16,587,000.00, un monto de transferencia al Capítulo 3000 por $41,273.00, así como otrasprestaciones (recursos propios) por un monto de $184,861.76, arrojando un total del capítulo por$16,730,588.76; en lo relativo al Capítulo 2000 Materiales y Suministros se tiene un presupuestopor $280,000.00, un monto de recursos propios por $306,760,76, indirectos del Programa FAMBásico 2013 un monto de $22,449.48, indirectos del programa Escuelas Dignas 2014 por un montode $6,577.70 teniendo un total de presupuesto ejercido de $615,787.94; en lo concerniente alCapítulo 3000 Servicios Generales se tiene un presupuesto de $2,194,000.00, un monto de recursospropios de $1,695,709.35, indirectos del FAM Básico 2013 por $1,150,855.03, indirectos del FAMBásico 2014 un monto de $310,345.96, indirectos de Diagnóstico 2013 un monto de $447,166.26,indirectos del Programa Escuelas Dignas 2014 un monto de $301,874.77, un monto de$1,050,000.00 del Programa Diagnóstico de la Infraestructura 2014 (cédulas), teniendo un total depresupuesto ejercido de $7,191,224.37; por último, el Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles eintangibles presenta gastos de operación por $1,261,000.00, indirectos de FAM Básico 2013 lacantidad de $700,307.48, indirectos del Programa FAM Básico 2014 la cantidad de $1,390,000.00,recursos propios por $2,119.00 e indirectos de FOPEDEP 2013 un monto de $32,423.16.

En el concentrado del ejercicio presupuesta! correspondiente al período del 01 de enero a 31 dediciembre de 2014, se advierte que el total anual autorizado por el Congreso del Estado de Coahuilade Zaragoza para el año 2014 es de $20,322,000.00, de los cuales $16,587,000.00 corresponden alCapítulo 1000, $280,000.00 al Capítulo 2000, $2,194,000.00 al Capítulo 3000 y $1,261,000.00 alCapítulo 5000; con la adecuación a los Capítulos 1000 y 3000 por modificaciones en normatividad ala Ley General de Contabilidad Gubernamental resulta un presupuesto ejercido de $16,545,727.00en el Capítulo 1000, $280,000.00 en el Capítulo 2000, $2,235,273.00 en el Capítulo 3000 y$1,261,000.00 en el Capítulo 5000, dando un total de presupuesto ejercido por $20,322,000.00.

Por último, el estado del ejercicio presupuesta! del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 reflejaque el presupuesto ejercido es el siguiente: en el Capítulo 1000 la cantidad de $16,587,000.00; enel Capítulo 2000 la cantidad de $280,000.00; en el Capítulo 3000 la cantidad de $2,235,273.00 y enCapítulo 5000 la cantidad de $1,261,000.00.

Una vez concluida la presentación de la información anteriory aclarando que la misma se encuentraen proceso de dictaminación por el despacho externo, el LIC. MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PEÑA,suplente del Comisario pone a consideración de la Junta de Gobierno que los estados financieros setengan como presentados.

Por lo anterior, el LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ pone a consideración de la Junta de Gobierno, para lapresentación del estado de situación financiera, el estado de actividades, el análisis del gasto, elconcentrado del ejercicio presupuesta! y el estado de ejercicio presupuesta! del ICIFED del 01 deenero al 31 de diciembre de 2014, como Informe de avance de gestión financiera correspondienteal cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, los cuales obran en el cuadernillo de trabajo de la

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INSTITUTO COAHUIUNSEDEtAI

presente sesión; acto continuo todos los presentes tienen por presentado dicho informe,emitiéndose el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. 01/01/EXTRAORD/2015: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COAHUILENSEDE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA APRUEBA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL

31 DE DICIEMBRE DE 2014, EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTEAL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, QUE COMPRENDE EL ESTADO DE

ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014; EL ANÁLISIS DEL GASTO DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000; EL

CONCENTRADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE

LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, ASÍ COMO EL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DELOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000.

• Presupuesto de Egresos 2015

Acto continuo, la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA en su carácter de Directora General del ICIFEDy Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, otorga el uso de la voz a la C.P. LETICIA ALTAMIRANOGARCÍA, a fin de que exponga el desglose del Presupuesto de Egresos 2015 del ICIFED conforme alClasificador por Objeto del Gasto, en función de los montos autorizados por el Congreso del Estado,los que a continuación se describen:

El Presupuesto de Egresos de este Instituto para el Ejercicio 2015 comprende los capítulos 1000,2000, 3000 y 5000. Por lo que hace al Capítulo 1000 Servicios Personales asciende a la cantidad de$18,741,000.00; en lo referente al Capítulo 2000 Materiales y Suministros asciende a $280,000.00;al Capítulo 3000 Servicios Generales se asignó la cantidad de $2,451,000.00, y por lo que respectaal Capítulo 5000 la cantidad es de $1,261,000.00.

En el acto el C.P JOAQUÍN FERNÁNDEZ ALCANTAR solicita que se considere que para sucesivasocasiones se presente en una tabla el desglose por Capítulo y partida, de manera comparativa elPresupuesto del año anterior con el actual. La C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA procede a realizarmención de las cifras desglosadas por capítulo del Presupuesto del año inmediato anterior.

Por lo antes expuesto, el LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ pone a consideración lo presentado por laDirectora de Administración y Finanzas del ICIFED, y con fundamento en la fracción IV del artículo17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y el diverso artículo 12fracción III del Decreto que reforma el Decreto de Creación del Instituto Coahuilense de laInfraestructura Física Educativa, solicita al órgano colegiado la aprobación del Presupuesto deEgresos del ICIFED para el ejercicio 2015, por lo que se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. 02/01/EXTRAORD/2015: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COAHUILENSE DELA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA APRUEBA EL DESGLOSE POR PARTIDA DE LOSCAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DEL INSTITUTOCOAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

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CoahuilaUn Estadocon INSTITUTO COAHUHENSC

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• Estructura orgánica del año 2015 del ICIFED

Acto seguido la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA, en su carácter de Directora General del ICIFEDy Secretaria Técnica, concede el uso de la voz a la C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA, Directora deAdministración y Finanzas quien explica que la estructura orgánica que se presenta está en funciónde lo autorizado en el Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2015.

Una vez expuesto lo anterior, el Presidente Ejecutivo la Junta de Gobierno del Instituto Coahuilensede la Infraestructura Física Educativa, Lie. ENRIQUE FLORES RUIZ pone a consideración de losintegrantes de la Junta para su autorización, la nueva estructura orgánica del ICIFED, acto continuotodos los presentes autorizan dicha estructura orgánica, por lo que una vez hecho lo anterior, confundamento en la fracción XIII del artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado deCoahuila de Zaragoza y 12 fracción XI y XIII del Decreto que reforma el Decreto de Creación delInstituto, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. 03/01/EXTRAORD/2015: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AUTORIZA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL AÑO 2015DEL ICIFED.

• Propuesta de reforma al Reglamento Interior del ICIFED

En este acto, la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA comenta que como consecuencia de loexpuesto en el punto anterior, presenta la propuesta de Reforma al Reglamento Interior delInstituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, misma que se realiza a fin de adecuaréste a la nueva estructura orgánica ya autorizada por la Junta de Gobierno y redefinir la organizacióninterna, así como las funciones y obligaciones de las diversas áreas del Instituto. Las reformas quetraen consigo una transformación al Reglamento referido, son las siguientes:

Se modifican la fracciones III y IV del artículo 9Q, incluyendo en Ea fracción III un inciso k) Subdirecciónde Seguimiento de Obra, se elimina el contenido del inciso f) de la fracción IV recorriéndose el incisog) al f); se adiciona el último párrafo del artículo 13 para comprender seis Subdirecciones, se adicionael artículo 24 para que contemple las atribuciones de la Subdirección de Seguimiento de Obra,recorriéndose por consecuencia los artículos 25, 26, 27, 28 y 29, plasmándose un total de treinta ytres artículos.

Una vez hechas del conocimiento dichas modificaciones al Reglamento Interior, el PresidenteEjecutivo de la Junta de Gobierno del ICIFED, pone a consideración de la Junta de Gobierno para suautorización, las modificaciones al nuevo Reglamento Interior del ICIFED. Acto continuo, lospresentes autorizan dichas modificaciones al mencionado ordenamiento, por lo que una vez hecholo anterior, se emite el siguiente acuerdo con fundamento en la fracción I del artículo 17 de la Leyde Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y el diverso artículo 12 fracción II del Decretomediante el cual se crea el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa.

Gobierno deuuuiü, .u uc Un Estado con

Coahuila Jp ENERGÍAACUERDO No. 04/01/EXTRAORD/2015: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COAHUILENSE DELA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA APRUEBA LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR

DELICIFED.

3.- Clausura de la Sesión.

Toda vez que en este momento se ha concluido el desarrollo de todos y cada uno de los puntos del

Orden del Día y no quedando ninguno pendiente de desahogar, el LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ,siendo las 14:47 horas del día de la fecha, da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del año

2015 de la Junta de Gobierno del ICIFED, agradeciendo la asistencia de los presentes, levantándose

para debida constancia la presente acta, la cual esíiaaada^por los asistentes.

LIC. ENfflQÜE FLORES RUIZ

COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNY SUPLENTE DEL ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PRESIDENTE DE L0UNTA DE GOBIERNO

C.P. NTARSUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Y SUPLENTE DEL ING. ISMAEL RAMOS FLORES^SECRETARIO DE FINZANZAS YVOCAL DE LA JUNTA DE^ÜSJERNO

«— \. CÉSAR^MfílO MARINES CEPEDA

COORDINADOR DE ATENCIÓN^AtÍDITORÍAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE tAtECRETARÍA DE FINANANZAS Y SUPLENTE DE LA

LIC. BONA MAYAHUEL VÁSQUEZ IBARfcA, COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO DE LA SECRETARtA^FJNANZAS Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

IN<SJMIGUELy&AS^LDÜA GONZÁLEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNY SUPLENTE DEL PROF. JESÚS VAfíEA ALMANZA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DÉ EDUCACIÓN Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

teTINEZ,SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y ORGANISMOS DE LA DIRECCIÓN DE ENTIDADES

PARAESTATALES Y SUPLENTE DEL PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA,DIRECTOR DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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Coahuila £ ENERGÍA

ARQ. SUSANA OLGUIN GARCÍA

COORDINADORA ESTATAL EN COAHUILA DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS

Y SUPLENTE DEL ING. MIGUEL ÁNGEL VEGA VARGAS,

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Y VOCAL DE

PROFF

DELEGADA FEDERALWlA^ÉCRETARÍA DI

ESTADO DE COAHUILA Y VOCAL DE

5 CEPEDA

DUCACIÓN PÚBLICA EN EL

A DE GOBIERNO

LIC. MIGUEL ANG€l¿£ARDENAS PENA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO INTERDEPENDENCIAS

Y SUPLENTE DEL LIcfjORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO,SECRETARIO DE FISCfttíZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. LILIANA'AGÍOIRRE'SEPÜLVEDA

DIRECTORA GENERAL DEL

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del año 2015 de la Junta de Gobierno del InstitutoCoahuilense de la Infraestructura Física Educativa, celebrada en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el día 30 de enero de 2015.