JEFATURA DE INFORMACIÓN

DE LA GUARDIA CIVIL

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL 2

* * * * *

GRUPO DE RIESGOS EMERGENTES

RELACIÓN DE LLAMADAS

Alexander Porfierievich TORSHIN

Madrid, 14 de junio de 2016

 Ficha de Objetivo

Operación DIRIEBA

Nombre Alexander

Apellido 1 PORFIRIEVICH

Apellido 2 TORSHIN

Documento

13-05-201314:33:07 14:33:00

 P TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a NATASHA. ROMANOV dice que hace la fiesta solo para la gente más cercana: sus ABOGADOS; su padrino PORFIRIEVICH; su amigo desde hace 20 años ANDRYUKHA /ANDREY/, el jefe de ROSSINKASATSIYA /Servicio de Cobros de Rusia/, en

04-05-201310:27:02 10:27:00

 P TORSHIN IMPLICADO ROMANOV realiza una llamada a EDUARD. Le comenta que desde el 20 abrirá el hotel sólo para su gente, para que no tengan nada que les incomode. Le dice que va a venir IGOR y en general, gente famosa, como su padrino, del cual le había hablado.

01-04-201313:30:54 13:30:00

 P TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a STYOPA. ROMANOV menciona que tenía acceso a todo porque ocupaba un puesto alto y porque el PADRINO de su hijo es un político de alto cargo y le facilitaba acceso a cualquier hospital, y también porque entre los conocidos de su MUJER están los AYUDANTES de los PRESIDENTES.

1

19-03-201316:32:29 16:32:00

 P TORSHIN IMPLICADO INTERESANTE ROMANOV llama a ALEXANDRIDIS. ROMANOV dice que su única esperanza es el PADRINO que, a lo mejor, "compra algo aquí y me ayudará ahí". ALEXANDRIDIS replica que EL PADRINO no puede comprar "aquí" porque es un FUNCIONARIO PUBLICO y "lo tiene prohibido". ROMANOV pregunta a ALEXANDRIDIS si tiene algún BANQUERO conocido. ROMANOV pide a ALEXANDRIDIS que llame a la persona relacionada con BARCELÓ y a BELEN porque prometió al PADRINO que averiguaría la situación en relación al hotel BEVERLI. ROMANOV dice que si el PADRINO accede a comprarlo, hará un prepago y de este dinero pagará sus gastos

2

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a NATASHA. Hablan de su hijo SERGUEY que está resfriado. NATASHA dice que mañana iba a ir de excursión con LENA /ELENA/, también iba a venir una pareja, NATASHA y SERGUEY, que viven en Milán: ella es una amiga de NONA, que también se dedicaba a la natación; la pareja se dedica al negocio de importación de muebles italianos a Rusia y tiene un apartamento en Milán y en Moscú, así como un piso en Mallorca. ROMANOV se queja de sus problemas de salud, especiadamente le preocupa su tensión. ROMANOV dice que ha decidido no ir mañana al cementerio /para visitar la tumba de sus PADRES/. NATASHA le pregunta cuándo vuelve: el miércoles o el jueves. ROMANOV dice que se lo dirá el lunes y que todavía le falta redactar, imprimir, firmar y entregar los documentos a "estos", adjuntando el apoderamiento. ROMANOV dice que ha destruido 6 sacos de documentos, también ha tirado un montón de cosas: libros, medicamentos, todo lo que no estaba relacionado "con sus asuntos"; menciona que ayer destruyó 20 "tomos" de los 36 que hay y que tarda 1 hora en destruir cada uno de ellos porque tienen 1000 páginas. Hablan de SERGUEY DIMITKIN. ROMANOV dice que tenía que enseñar el gimnasio a SEMYONOV y le pidió las llaves a DIMITKIN. ROMANOV se queja de que DIMITKIN no siempre le coge el teléfono y no cumple las funciones del Director del Gimnasio porque ha faltado 3 días a su trabajo y no puede hacerlo cuando ROMANOV esté en Moscú. NATASHA opina que tiene que ponerle firme para que no piense que es imprescindible y para que haga mejor su trabajo. ROMANOV plantea instalar una cámara de vigilancia en el gimnasio para controlar a DIMITKIN; menciona que SOLODOV le entregaba 11 millones en 2 meses y DIMITKIN, 9 millones en 7 meses. NATASHA dice que si DIMITKIN reacciona mal, el gimnasio se lo encargarán a SAVATEEV o a ANYA. ROMANOV replica que DIMITKIN es el constituyente de la compañía /que las cosas se complicarían/. NATASHA dice que no pasa nada: constituirán otra compañía. NATASHA le aconseja que hable tranquilamente con DIMITKIN, sin pasarse. ROMANOV también está descontento con DIMITKIN porque de los 6 millones y medio que ganó le envió sólo 3 y de los 9 millones, 4 millones. NATASHA plantea que incluso podrían pedir a MAKSIM para que revise las cuentas del gimnasio actuando como auditor de cuentas. Hablan del tema. ROMANOV pide consejo a NATASHA: ¿debería ir a ver a ANDREY VINOGRADOV que tiene problemas con el alcohol?, es que lo que menos quiere ahora es beber para no perder el control de la situación. NATASHA pregunta con quién ha quedado hoy. ROMANOV dice que primero con MISHA SIMONOV y

3

09-03-201321:19:31 21:19:00

4

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a NATASHA. ROMANOV le cuenta sobre su encuentro con MISHA que, según la opinión de los dos, ha envejecido mucho; mencionan que tiene mujer y una hija. Hablan de barcos: a MISHA no le gustan los veleros y a LOGUINOV sí. ROMANOV dice que ha hablado con MISHA sobre todos los inmuebles y le ha especificado los precios, MISHA se va a ocupar de todo este tema /de la venta/; ROMANOV menciona que está dispuesto a pagarle el 5% del valor /de la propiedad/. NATASHA le pide que no salga mucho de casa y le aconseja que quede con PRESHLYAKOV en casa. ROMANOV dice que MISHA le ha contado sobre los problemas que tiene BYKANOV con su ex mujer que le ha quitado 1 casa y que pretende que le pague la mitad del valor de la segunda casa que ha costado 1 millón de dólares. NATASHA no se acuerda quién es BYKANOV. ROMANOV le intenta recordar que BYKANOV es el que presentó a FILIN a una mujer muy fea. Al final NATASHA se acuerda que GENNADIY BYKANOV es un vecino de YAKUSHIN. ROMANOV cuenta sobra la obra nueva de mucha envergadura que se está llevando a cabo en Moscú. NATASHA opina que hay que quitar a los "negros" de Moscú y crear Aduanas en la frontera con Kazajstán y Tayikistán, para evitar la emigración. Hablan de la obra. ROMANOV quiere saber qué trabajo ha hecho SERGUEY que por cada día laboral cobra 50 euro /le parece mucho/. NATASHA pregunta si ha dicho a MISHA que también quieren vender el gimnasio. ROMANOV dice que no porque no cree que esto está entre sus posibilidades. ROMANOV dice que no quiere que DIMITKIN sospeche nada y que con DIMITKIN este negocio no podría funcionar bien porque DIMITKIN no es KARINA /no trabaja tan bien. ROMANOV dice que tiene que ir a hablar con ANDREY VINOGRADOV, pregunta a NATASHA qué opina sobre regalarle un regalo para el día de su cumpleaños, ya pasado. NATASHA le aconseja sobre lo que podría regalarle, dice que siempre les ayudó mucho: una vez a sacar el dinero del Banco en el momento de la crisis. NATASHA quiere que ROMANOV le invite a Mallorca para que esté aquí con su "chica" y está dispuesta a costearle todos sus gastos. ROMANOV dice que no tiene su teléfono por lo que intentará localizarle a través de ANDREY LOGUINOV. NATASHA dice que siempre está contenta de ver a esta gente que les ayudó: así, ANDREY LOGUINOV fue el único que le ofreció dinero "en aquella difícil situación". ROMANOV dice que está de acuerdo y que intentará llamarle. NATASHA dice que la única razón por la que no mantiene relación con LOGUINOV es por ALEKSANDR PORFIRIEVICH porque ellos no se llevan muy bien. NATASHA le pide que tenga cuidado a la hora

5

09-03-201310:09:05 10:09:00

6

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO NATASHA llama a ROMANOV que comenta que sigue donde KARINA y que acaban de preparar los informes de los últimos 4 meses. NATASHA insiste en que vuelva a casa y no esté por ahí a esta hora porque ya son las 20 h. NATASHA dice que el domingo YAKUSHIN no estará en casa de campo /en Lesnye Dali/ porque NATALIYA YAKUSHIN ha llamado a NATASHA para contarle que YAKUSHIN ya está en Barcelona. NATASHA sigue contando sobre YAKUSHIN: estaba de viaje en Karlovy Vary /Eslovaquia/ donde se resfrió por lo que volvió a Barcelona antes. NATASHA opina que con los ingresos que tiene YAKUSHIN debería ir a Baden-Baden y no a Karlovy Vary. ROMANOV dice que MAKSIM y NADEZHDA /trabajan con KARINA/ le mandan muchos recuerdos. Hablan de FORMUNDI. NATASHA le comenta que les metieron en "lista negra" en el Banco y para que les saquen de ahí FORMUNDI tendrá que darles una carta donde conste que ya están liquidadas todas sus deudas con FORMUNDI. NATASHA comenta que ya instalaron los andamios y que ella pagó 3.800€. Hablan de la obra. ROMANOV dice que el PADRINO le pidió que se quedara hasta el día 12, para que ROMANOV diga sí o no, por lo que seguramente volverá el día 14 porque así lo podrá llevar al Aeropuerto DENIS; también podría volver el día 13 pero entonces habría que pedírselo a LAPTEV; dice que tiene 2 opciones: salir a las 7 de la mañana con Vueling y así llegaría a las 10:50, o volar con Swiss en business class a las 10 de la mañana, así llegaría a casa a las 16:25. NATASHA le aconseja la primera opción porque en otro caso habría que esperar 4 horas para hacer la escala. ROMANOV dice que también prefiere la primera opción porque hace escala en Barcelona de 50 minutos. ROMANOV comenta que hay mucha diferencia de precio: en business class le cuesta 41 mil /rublos/ y en Vueling 12 mil. NATASHA dice que mandará a PETYA para que le vaya a buscar al Aeropuerto. ROMANOV dice que pedirá a SERGUEY /DIMITKIN/ que le acompañe al Aeropuerto. NATASHA pregunta cuál es el motivo de esta reunión /entre ROMANOV y TORSHIN/. ROMANOV dice que es en relación a "un trocito que les quedaba", ¿se acuerda? NATASHA pregunta si es en relación a LILIYA. ROMANOV dice que no, que está relacionado con el sitio donde se cayó NATASHA, cuando LAPTEV dijo que el tejado estaba terminado. NATASHA no le aconseja meterse en este asunto para no enfadar al GORDO. ROMANOV dice que esto ya no depende de él, se lo ha pedido PORFIRIEVICH, aparte, "sólo mañana llegarán los segundos /el segundo pago/ y los terceros llegarán el día 11" /tercer pago/. NATASHA le pide que no se pase de la raya. ROMANOV dice que "ELLOS no están implicados ahí, sólo que la

7

05-03-201316:49:07 16:49:00

05-03-201309:33:57 09:33:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a NATASHA para comentarle que todo está bien y que ha "cerrado" el tema, que le mandan muchos recuerdos y felicitaciones /con el Día 8 de Marzo/, que él /seguramente, TORSHIN/ tiene el encuentro el día 11 y que ha pedido que el día 12 ROMANOV vaya a verle, por lo que plantea /volver a Mallorca/ el día 13 o 14. NATASHA pregunta si le dio un adelanto /seguramente a TORSHIN/ antes de recibirlo ellos /el dinero/. ROMANOV dice que ya ha recibido la primera parte /primer pago/ y que él /seguramente TORSHIN/ ha ido a verles esta mañana y ELLOS /seguramente GAVRILOV y su gente/ le han dicho que ya han enviado "el grande" /segundo pago de mayor importe/, por eso ha solucionado todos los asuntos /ha pagado/ porque, entre otras cosas, ÉL /seguramente TORSHIN/ se lo ha pedido. NATASHA dice que se alegra mucho que todo haya salido bien. ROMANOV dice que es mejor hacerlo de golpe /pagar todo el importe/ que en 10 veces /en partes pequeñas/. NATASHA recalca que así "disfrutará" más. ROMANOV comenta que ahora va a donde KARINA para preparar el informe. Hablan del tiempo. ROMANOV dice que ya envió todo a ALONA, incluido el pago de impuestos y ha pagado /se entiende, transferido/ todo, por lo que debe tener todo en la cuenta. NATASHA le aconseja que no salga mucho y que no acuda a ninguna fiesta. ROMANOV dice que saldrá con precaución en la ciudad, pero sí plantea ir a casa de campo /a Lesnye Dali/. Hablan de los YAKUSHIN que llegarán el día 8 a /Moscú/ y estarán en casa de campo /son sus vecinos en Lesnye Dali/. ROMANOV comenta que ahora los YAKUSHIN están en Checoslovaquia, lo que sorprende mucho a NATASHA porque no lo sabía. ROMANOV menciona que quiere enseñar a los YAKUSHIN el local /en Moscú/. ROMANOV dice que ha hablado con DRONOV que ha puesto su casa a la venta y hay mucha gente interesada. Hablan de activar el tema de venta de sus propiedades. ROMANOV comenta que ya ha empaquetado la alfombra roja que pesa 14,5 kg, por lo que metió ahí "sus cosas" / por Correo se puede enviar un paquete que no supere los 20 kg, según anteriores comentarios de NATASHA/.

8

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a NATASHA para pedirle un consejo: estos días se cumple el aniversario de la muerte de su PADRE, ¿debería ir al cementerio a visitarle? NATASHA no se lo aconseja por el mal tiempo y los atascos. ROMANOV dice que está muy contento del trabajo de KARINA relacionado con la reforma. NATASHA considera que SERGUEY /DIMITKIN/ no está a nivel de KARINA, a lo mejor, es porque es más joven que KARINA y tiene menos experiencia. NATASHA pide a ROMANOV que suba a la 4ª planta para elegir los cuadros que le gusten para que DIMITKIN se los envíe a NATASHA. NATASHA pregunta cuánto tiempo cree que se quedará ahí. ROMANOV piensa que no se quedará mucho tiempo, si no fuese por los festivos que duran desde el día 6 hasta el día 8 podría llegar antes, de todas formas, antes tiene que hacer todos los documentos y tiene que coger el contrato a DRONOV pero no consigue ponerse en contacto ni con él, ni con ella /al parecer, su pareja/. Hablan de perfumes que ROMANOV va a regalar a una funcionaria del Banco. ROMANOV no sabe si felicitar a NINA /la mujer o pareja de TORSHIN/ con el Día de 8 de marzo; al final decide comprarle una caja grande de bombones, meterla dentro de la cartera y dársela a TORSHIN, para que se la entregue a ella. NATASHA dice que considera que esta cartera es el mejor regalo para ella /N.T. posiblemente se refiere al contenido de la cartera/. ROMANOV dice que el encuentro que el PADNRINO iba a tener hoy se pospuso hasta el martes, cuando ROMANOV sabrá si el OTRO lo haya aceptado; comenta que hay otro problema: sin su la presencia no podrán hacer nada porque esta empresa está a nombre de NATASHA que es su fundadora por lo que él tendrá que actuar en base al apoderamiento general /que le otorgó NATASHA/ y tendrá que estar presente físicamente. ROMANOV dice que estaba pensando sobre el tema de alquiler de locales en Moscú y ha llegado a la conclusión de que se ha bajado mucho por lo que ha dicho a KARINA que baje el precio de alquiler. ROMANOV propone vender todo lo que tienen en Skólkovo y convertir un local que tienen en un piso. NATASHA pregunta para qué lo quiere hacer, ¿acaso va a dormir tranquilo estando ahí? ROMANOV dice que ya no va a dormir tranquilo en ningún sitio, ni siquiera en casa de campo. NATASHA dice que considera que hay que venderlo todo y comprar un apartamento pequeño sólo para empadronarse. ROMANOV dice que ELLOS le enviaron el "pescado" /se entiende que es un ejemplo/ de los Acuerdos, por lo que piensa que el asunto se va a resolver de manera positiva. NATASHA no duda de que así será. Hablan de un tal VITYA que le ofreció a ROMANOV a comprar un centro comercial. ROMANOV no toma en serio esta propuesta por lo que le

9

02-03-201318:17:25 18:17:00

01-03-201319:25:57 19:25:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a NATASHA que le comenta que ha venido LUCIA para darle un masaje. ROMANOV dice que él y PORFIRIEVICH han ideado con una combinación compleja de cómo hacerlo /el reparto/, pregunta si se lo cuenta. NATASHA dice que bajo ningún concepto se lo tiene que contar por teléfono y le pregunta si el asunto se solucionará de forma positiva para él /ROMANOV/. ROMANOV dice que sí y que él no "va a salir del territorio". NATASHA pregunta si el plan lo ha elaborado solo PORFIRIEVICH. ROMANOV dice que sí, hasta los más mínimos detalles y que cuando vuelva se lo contará con todo el lujo de detalle. NATASHA empieza a elogiar a TORSHIN diciendo que es muy listo y sabe pensar y analizar. ROMANOV cuenta lo que hizo en todo el día: por la mañana fue a ver a SERGUEY, después fue a otro encuentro al sitio que se encontraba al lado de aquél donde estaba con BUDAKOV y de ahí fue al Banco donde no le dio tiempo a hacerlo todo porque lo cerraron a las 20 h.. ROMANOV vuelve al tema de ÉL /TORSHIN/ que mañana hablará /con alguien/ para acelerar este proceso y también "para entregar lo que se quedaron ellos "por un precio razonable /N.T. al parecer, se trata de una propiedad que ROMANOV pretende vender al Banco de GAVRILOV/. ROMANOV comenta que le querían cargar con todos los impuestos correspondientes a todo /el importe/, de forma retórica le pregunta si se imagina cuánto sería. NATASHA le interrumpe y le dice que no le cuente nada por teléfono. Aún así ROMANOV sigue hablando del tema: les dijo que no le hacía gracia que le quería cargar con todo esto y les ofreció otra solución, también les dijo que no firmaría la opción que le ofrecieron ELLOS, aunque ELLOS pretendían liberar el dinero una vez ROMANOV firmara lo que querían. ROMANOV dice que lo que más temían ELLOS era liberar una gran cantidad de dinero y que ROMANOV no lo firmara; menciona que, sinceramente, él tampoco entregaría nada, sino que exigiría que la persona interesada se presente y ponga su firma, porque en caso contrario se podría tener muchos problemas con la Hacienda. ROMANOV cuenta que DRONOV /su vecino/ ya se trasladó a otro sitio, incluso sacó los muebles. ROMANOV dice que, según lo que le contó DRONOV, se trasladó porque empezaron a aparecer unas personas por ahí /molestándole/. NATASHA dice que lo deja porque le van a hacer el masaje.

10

01-03-201318:32:38 18:32:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a NATASHA para comentarle que estaba en SBERBANK y por eso no le cogió el teléfono. NATASHA se indigna que no le haya cogido el teléfono estando en el Banco donde hay buena cobertura /N.T. No se ocurre pensar que estaba ocupado/. ROMANOV dice que PORFIRIEVICH le ha pedido que compre dos carteras iguales para "solucionar el asunto" mañana. NATASHA le aconseja que compre algo barato. NATASHA dice que ROMANOV no debería encargarse de estas cosas /tan mundanas/, como comprar unas carteras, debería pedírselo a SERGUEY /DIMITKIN/. ROMANOV dice que le llamará en 1 hora, cuando esté en casa. NATASHA le cuenta cómo van las cosas en la obra: FORMUNDI trabaja a pleno pulmón.

01-03-201313:58:07 13:58:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO INTERESANTE ROMANOV llama a NATASHA para comentarle que acaba de reunirse con TORSHIN que le manda un gran recuerdo a NATASHA. NATASHA pregunta si han solucionado los pequeños detalles que les preocupaban sobre "como entregarlo/devolverlo" /seguramente, se refiere a la parte que corresponde a TORSHIN y, posiblemente, a otras personas/. ROMANOV dice que sí y que le conviene el acuerdo al que han llegado. NATASHA menciona que prefiere que no hablen de esto por teléfono porque ya no se fía de sus teléfonos. ROMANOV dice que todo está bien y que él que decide es él /TORSHIN/. NATASHA pregunta sobre sus planes para hoy. ROMANOV dice que ahora va al Banco y después a casa. Comenta que está muy liado y que la segunda transferencias no la han confirmado todavía aunque ya lo tenían que hacer según lo previsto. NATASHA le pregunta si han confirmado la primera. ROMANOV dice que sí. NATASHA dice que pensaba que la segunda la iban a hacer después del 8 de marzo. ROMANOV le explica que tenían que confirmar la existencia de este dinero para hacer la transferencia el lunes, y la tercera, la principal, el día 5. NATASHA dice que espera que todo salga bien. Hablan del tiempo y de la obra. NATASHA comenta que FORMUNDI está haciendo todo lo posible para acabar los trabajos según lo previsto.

11

27-02-201309:55:58 09:55:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO Ilya llama a ALEXANDER. I) Que significa que tengo que llamar a Torshin? A) Por lo que yo se lo dijo Alexander Parfeevich I) Si tengo una nota aqui, te dije que contactaras con mis chicos A) Ya he contactado, Alexander Parfeevich me ha llamado por la mañana y me pregunto como contactar contigo I)Ya hablado con el, por eso llamaba, yo ya he dado la orden a los chicos, estaran continuamente enviando a tus cuentas...estamos en contacto.

27-02-201309:32:38 09:32:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO TORSHIN llama a ROMANOV para comentarle los resultados de su conversación con ÉL /GAVRILOV/: que ÉL /GAVRILOV/ está irritado porque las cosas no se hacen como ÉL quiere, que TORSHIN le explicó todo y que ÉL está dispuesto ver a TORSHIN incluso hoy porque tiene un asunto que discutir con él; también dijo que no hace falta que le llame ROMANOV porque a ciertas personas ya ha sido dada la orden de hacerlo según las indicaciones de ROMANOV, lo que no sabe es a dónde transferirlo /el dinero/. ROMANOV dice que lo ha entendido y que lo solucionará hoy. TORSHIN piensa que se verán el sábado para hablar y agradecerle "moralmente" /sin dinero/, a parte, ÉL está interesado en futura colaboración con TORSHIN.

27-02-201309:22:11 09:22:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama al BANCO FEDERAL DE DEPÓSITO y pregunta por ILIYA NAUMOVICH. LA SECRETARIA le informa que está reunido. ROMANOV pide a la SECRETARIA que transmita a ILIYA NAUMOVICH que TORSHIN ALEKSANDR PORFIRIEVICH no consigue ponerse en contacto con él.

27-02-201309:20:33 09:20:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO TORSHIN llama a ROMANOV para decirle que no ha conseguido ponerse en contacto con ESTA PERSONA. ROMANOV baraja la posibilidad de ponerse en contacto con ÉL a través de su secretaria. TORSHIN dice que así lo hará pero todavía está bajo anestesia /operación en un ojo/. N.T. ROMANOV no le comenta nada de su próximo viaje a Moscú.

12

27-02-201309:10:43 09:10:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO Alexander Romanov llama a Alexander Parfeevich (Parfeevich??) A) Como se encuentra? AP) Bien acabo de llegar de una operacion A) Duele? AP) No se por ahora, no me han quitado el vendaje todavia.. A) Ha llamado a Gavrilov? AP) No, he visto su llamada de ayer. Hay que llamarle? A)Si puede si, hoy hace una reunion, va a tomar la decision. Hay que pedirle si se puede hacer mas rapido, tenemos que cerrar un credito. AP) Bueno, le llamo en dos horas.. A) Vale, asi sueve, asi tipo "Ilya Naumovich, gracias, Alex me ha pasado la propuesto por los depositos, pero por desgracia tenemos aqui nuestros problemas, hay que cerrar un asunto, pero despues podemos volver sobre los depositos... AP) Y si no plantear ese tema? A) sii, o no plantearlo. Hoy tenia que reunir un consejo/reunion por la mañana a las 12. Pero no llama por el tema. Y simplemente preguntarle si se puede hacer mas rapido, porque tenemos otro asunto pendiente. De forma abstracta... AP) Bueno, voy a probarlo, luego le devuelvo la llamada...

13

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a TORSHIN. El teléfono lo coge NINA y se lo pasa a TORSHIN. ROMANOV dice que ha llamado este COMPAÑERO /GAVRILOV/, le ha dicho que ya ha hablado con ÉL /su TÍO/ y le ha ofrecido que constituyeran el depósito en su Banco, a lo que ROMANOV ha dicho que se lo tenía que consultar con la DIRECCIÓN que tenía otros planes, entre ellos, pagar créditos. TORSHIN pregunta que podría suponer todo esto. ROMANOV dice que no se lo cobren porque el Banco podría quebrar /situación imaginaria/, por lo que propone hacer transferencia a una cuenta corriente suya en Sberbank, y después ROMANOV cogería un avión para ir para ahí; comenta que todo esto se haría en base a los acuerdos por los que ROMANOV le apoderó /a GAVRILOV/ y que después él solucionará solo todas estas cuestiones. TORSIN comenta que ÉL /GAVRILOV/ no le ha llamado. ROMANOV le pide que si le llama que le diga que tienen sus planes /que no quieren constituir un depósito en su Banco/. TORSHIN pregunta si ÉL insiste en que se haga así y si es una condición. ROMANOV dice que no, que ha sido una propuesta por su parte y que su entidad no está entre las más seguras. TORSHIN dice que como mucho podrían tener un depósito ahí 1 mes. ROMANOV dice que no es necesario porque si TORSHIN decide hacer algo /depositar dinero en un Banco/ le aconsejaría algo que le dé un 99,9% de seguridad, porque lo otro /el Banco de GAVRILOV/ pertenece al estado y lo único que le pagarían serían 800 mil rublos si pasa algo. TORSHIN pregunta cuándo ÉL /GAVRILOV/ piensa hacer todo esto. ROMANOV dice que le ha prometido reunirse el miércoles /con otras personas/. ROMANOV se muestra algo preocupado de que EL no tenga prisa; pregunta a TORSHIN qué debería decirle: ¿que tienen que pagar a una compañía? TORSHIN dice que le parece bien porque es verdad. ROMANOV pide a TORSHIN que si ÉL /GAVRILOV/ se demora más de lo normal y no lo hace el miércoles que le llame para pedirle que acelere este proceso. TORSHIN dice que de acuerdo. ROMANOV baraja la posibilidad de llamar al PRINCIPAL para agradecérselo después de que ÉL /GAVRILOV/ haga todo. ROMANOV dice que también le quería comentar otro asunto: todavía les queda un paquete de acciones de Malaya Dmítrovka, ¿quizá se lo deberían ofrecer a ÉL /GAVRILOV/ por un precio razonable?, para olvidar de este asunto. TORSHIN dice que haga lo que le parezca más conveniente pero no sabe cuál sería el resultado porque ELLOS ahora están con el tema de carbón. ROMANOV dice que esta podría ser la razón de por qué no quiere liberar esta cantidad de dinero. TORSHIN replica que este dinero es de ROMANOV. ROMANOV le ofrece a TORSHIN que ÉL /GAVRILOV/ haga los extractos y se los pase a

14

25-02-201312:56:45 12:56:00

25-02-201312:53:45 12:53:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO TORSHIN llama a ROMANOV que le pregunta si le es cómodo hablar por este teléfono. TORSHIN se queda pensativo y le dice que llame mejor al número de NINA VALERIEVNA /posiblemente, su mujer/.

19-02-201319:14:29 19:14:00

 P OBTENCION DE DINERO PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama a ILIYA GARVILOV para decirle que le llamó ALEKSANDR PORFIRIEVICH para comentarle cómo actuar en relación a este asunto. GARVILOV dice que ya ha dicho a ALEKSANDR PORFIRIEVICH que si ROMANOV tiene alguna dificultad para venir, entonces que diga cómo sería la distribución. ROMANOV dice que ÉL /N.T. se refiere a YUSHVAYEV/ sabe muy bien que esta cantidad se reparte a medias: la mitad es para vosotros y la mitad.../no termina la frase/. GAVLILOV pregunta si le gustaría hacerlo sin tener que venir, para que todo esto lo tenga ILIYA. ROMANOV pregunta si es posible. GAVRILOV dice que a lo mejor pero se lo tiene que preguntar a ÉL cuando vuelva que será el lunes a las 16 h. ROMANOV, justificándose, dice que ahora le espera otra operación y no sabe el tiempo que le llevará todo esto. GARVILOV vuelve a repetir que después de hablar con ÉL el lunes por la tarde le llamará a ROMANOV.

15

19-02-201319:08:07 19:08:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO TORSHIN llama a ROMANOV para decirle que hace 5 minutos le la llamado su conocido en común ILIYA y le ha dicho que hizo todo como hace falta y que no hace falta quedar con su Patrogent? /N.T. se refiere a su TÍO/ y que si ROMANOV le llama ahora y le cuenta los "parámetros de las obligaciones", entonces él hará todo solo. TORSHIN dice que ILIYA no sabe qué es lo que acordó ROMANOV con el SUPERIOR de ILIYA. ROMANOV dice que a medias. TORSHIN dice que les gustaría que ROMANOV venga el domingo, pero a lo mejor, no hace falta. TORSHIN insiste en que ROMANOV llame a ILIYA y después le llame al número que le ha dicho, en general, la conversación estre ellos ha sido positiva. TORSHIN vuelve a decir que ILIYA pude solucionarlo sólo pero ROMANOV lo duda porque no conoce "los parámetros". TORSHIN dice que es lo que quiere averiguar a ROMANOV y que también ha dicho que si ROMANOV viene el domingo, el lunes-martes ya podrían solucionar todo. TORSHIN dice que está muy interesado en este tema porque TORSHIN le ha prometido resolver algunas cuestiones pero no se lo quiere comentar por teléfono y no quiere nombrar los apellidos. ROMANOV dice que entonces no se despide /le volverá a llamar despuñes de hablar con ILIYA/.

16

 P NEGOCIOS EN RUSIA PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO TORSHIN llama a ROMANOV. TORSHIN comenta que le llama desde otro teléfono, el que nadie tiene. ROMANOV dice lo siguiente: "Ayer por la noche me llamaron para decir que se había solucionado todo...no voy a nombrar apellidos por si acaso...me llamó el COMPAÑERO /N.T. GAVRILOV/ con el apellido conocido para decir que "esto se había abierto"...hoy ha llamado nuestro AMIGO /N.T. RABINOVICH/ con quien quedó Ud....él también ha dicho que todo se solucionó y que su TÍO /N.T. de GARVILOV/ viene el lunes, y el martes hay que llamarle... Estoy pensando... Lo más delicado ahora es cómo obtenerlo sin ninguna...Tengo una propuesta: el martes le tengo que llamar. Le llamaré y se lo agradeceré...voy a empezar por ahí...porque si ellos empiezan a decir que venga para tratar el tema ahí, significará que están dando largas, aparte, no es aconsejable aparecer ahora en Moscú porque "ellos" lo sabrán....esta fecha sólo tenemos que saber Ud. y yo... ¿Puedo decir que Ud. también se lo agradece personalmente?" TORSHIN dice que claro que sí. ROMANOV: "Después preguntaré cómo hay que actuar a partir de ahora. Si me dice que venga, entonces diré que ahora estoy en el hospital pero que firmaré toda la documentación y que mi PADRINO /N.T. TORSHIN/ entregará a su SOBRINO /N.T. GARRILOV/ toda la documentación necesaria". TORSHIN dice que de acuerdo. ROMANOV: "En caso de que no consiga ponerme en contacto con él...estoy barajando todas las posibilidades...entonces en seguida le llamaré el martes por la tarde para que Ud. llame a este SOBRINO y le pida que organice el encuentro en su despacho". TORSHIN pregunta si tiene que quedar con el TÍO, le preocupa que no le reconozca. ROMANOV dice que claro que lo reconocerá y que pude mirar en Internet, también ROMANOV le puede enviar un enlace; recalca que tiene quedar con el sólo para agradecerle. TORSHIN dice que "hay TÍOS con ciertos apellidos con quien seguro que no quedaría", después se lo explicará. ROMANOV vuelve a preguntar si se lo puede agradecer de parte de TORSHIN. TORSHIN dice que sí, a continuación pregunta que para qué hay quedar con su TÍO, ¿qué pinta él en todo esto? ROMANOV dice que sólo es necesario en el caso de que el otro empiece a demorar el asunto, si no, este encuentro no es necesario. TORSHIN dice que cree que ahora "ellos" están interesados en hacer lo correcto porque él tomó medidas correspondientes al respecto. TORSHIN pregunta por qué "él" se aparta, porque, en teoría, lo iba a llevar a cabo. ROMANOV dice que esto también le extraña y por eso, cuando le llame, hay que empezar a decir que le están muy agradecidos. TORSHIN dice que este asunto no es

17

19-02-201317:29:05 17:29:00

19-02-201317:29:05 17:29:00

 P TORSHIN IMPLICADO TORSHIN llama a ROMANOV. TORSHIN comenta que le llama desde otro teléfono, el que nadie tiene. ROMANOV dice lo siguiente: "Ayer por la noche me llamaron para decir que se había solucionado todo...no voy a nombrar apellidos por si acaso...me llamó el COMPAÑERO /N.T. GAVRILOV/ con el apellido conocido para decir que "esto se había abierto"...hoy ha llamado nuestro AMIGO /N.T. RABINOVICH/ con quien quedó Ud....él también ha dicho que todo se solucionó y que su TÍO /N.T. de GARVILOV/ viene el lunes, y el martes hay que llamarle... Estoy pensando... Lo más delicado ahora es cómo obtenerlo sin ninguna...Tengo una propuesta: el martes le tengo que llamar. Le llamaré y se lo agradeceré...voy a empezar por ahí...porque si ellos empiezan a decir que venga para tratar el tema ahí, significará que están dando largas, aparte, no es aconsejable aparecer ahora en Moscú porque "ellos" lo sabrán....esta fecha sólo tenemos que saber Ud. y yo... ¿Puedo decir que Ud. también se lo agradece personalmente?" TORSHIN dice que claro que sí. ROMANOV: "Después preguntaré cómo hay que actuar a partir de ahora. Si me dice que venga, entonces diré que ahora estoy en el hospital pero que firmaré toda la documentación y que mi PADRINO /N.T. TORSHIN/ entregará a su SOBRINO /N.T. GARRILOV/ toda la documentación necesaria". TORSHIN dice que de acuerdo. ROMANOV pregunta si hay que acceder a su petición si "él" insiste en organizar este encuentro. TORSHIN dice que no lo sabe porque todavía no sabe cuál es el apellido de este COMPAÑERO, le pide a ROMANOV que le envié su nombre por un SMS. ROMANOV pregunta si se lo puede decir por este teléfono. TORSHIN dice que claro que sí, ¿qué problema hay? ROMANOV dice que se trata de YUSHVAYEV GAVRIIL ABRAMOVICH.  TORSHIN dice que, sabiendo quién es le gustaría quedar con él para hablar del tema de Cáucaso y que podrían quedar los 4. ROMANOV dice que él vendrá en cuando se lo diga TORSHIN;

18

13-02-201316:12:24 16:12:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO ILIYÁ llama a ROMÁNOV y le comenta que "ya ha sido concedida una carta de crédito a nuestro nombre y ya está cargada /con dinero/.... a nombre de nuestra compañía y por lo tanto, si todo va bien, el viernes esperamos poder abrirla ya /acceder a ella/.  ROMÁNOV dice que sí que tiene que firmar algo "¿De lo contrario cómo vamos a transferir una parte del dinero a nuestra cuenta?" Posteriormente  ROMÁNOV pregunta si tendría que verle / a ABRÁMOVICH/. ILIYÁ contesta que es propable que le tenga que ver, pero él no sabe qué acuerdos tiene ROMÁNOV con ABRÁMOVICH. ILIYÁ dice que él ha cumplido su trabajo y que en unos días todo estará listo. ROMÁNOV le da las gracias. ILIYÁ le cuenta por qué se ha dilatado tanto el asunto: resulta que un tal TIMÚR que trabaja "ahí" por RABINÓVICH, que es DIRECTOR GENERAL DE MOSCÚ (ILIYÁ dice que ROMÁNOV seguramente sabe quién es, ROMÁNOV le dice que sí, que sabe quién es), RABINÓVICH le debe a éste último alrededor de 2 rublos y pregunta o afirma si se trata de la misma supermercado / grandes almacenes ?/ donde ocupaba el cargo de director, ROMÁNOV le confirma que efectivamente era DIRECTOR GENERAL. ILIYÁ nombe una cifra de 1 millón 750 mil. ILIYÁ dice: "Total , le dio dinero a su chavales, ellos le llamaron /lo convocaron/ y resolvieron el asunto en un par de horas resolvieron el asunto".

19

11-02-201306:26:17 06:26:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO TORSHIN IMPLICADO TORSHIN SE HA REUNIDO CON GAVRILOV. En dicha reunión al parece TORSHIN acuerda pagar una deuda que RABINOVICH tiene con un socio o empleado de GAVRILOV y que si no se salda éste no firmará unos documentos que les hacen falta. Posteriormente llama a ROMANOV y le dice: TORSHIN: Bueno, hemos tenido una conversación bastante fructífera pero hay unas pequeñas dificultades que , como, por ejemplo, que este COMPAÑERO con el apellido "clásico"  tiene a un AYUDANTE…su firma también es necesaria ahí, y resulta que nuestro COMPAÑERO, el que vive en los Países Bálticos /N.T. seguramente, RABINOVICH/ le debe un millón y algo de rublos en concepto de sueldo. Entonces ahora mi INTERLOCUTOR de hoy entregará hoy este dinero y entonces el otro firmará el documento financiero. ... dice que en una semana todo será solucionado. . Pero me dijo que todo se concentraba realmente en él…los requisitos y todo…Me dijo que después todo esto se lo serviría a ALEKSANDR IVÁNOVICH /N.T. a ROMANOV/ "en bandeja", para que lo analice todo. . R: ¿Hay que quedar con su TÍO? T: No, no hace falta. R: O sea, ¿todos los asuntos los solucionamos con él? T: Sí, dijo que se encargaría de todos los asuntos, que de momento no hace falta nada

09-02-201315:19:51 15:19:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO TORSHIN IMPLICADO TORSHIN dice que habló con este COMPAÑERO /supuestamente, GAVRILOV/ que estaba lleno de optimismo y que le comentó que estaría dispuesto a quedar con TORSHIN el lunes por la mañana. ROMANOV dice que hay que preguntarle al COMPAÑERO podrá solucionar todos los asuntos él solo o necesitarían ponerse en contacto con su TÍO.

20

05-02-201315:27:33 15:27:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO PRESTAMO DINERO TORSHIN IMPLICADO TORSHIN dice a ROMANOV que le cuente sobre el tema pero teniendo en cuenta la "particularidad de la conexión" . ROMANOV le cuenta lo siguiente: que el COMPAÑERO /N.T. seguramente se refiere a ILIYÁ, el Director del Banco/ debe tener todo el día 7 /N. TORSHIN pregunta si esto significa que a partir de esta fecha el COMPAÑERO puede empezar a trabajar con "el/ellos" /ROMANOV o ROMANOV y su gente/. ROMANOV lo confirma y le dice que ya se puede preguntar directamente al COMPAÑERO si hace falta que ellos queden con el que está por encima de él.  TORSHIN dice que ahora, de repente, empiezan a aparecer las historias de hace 15 años, le sugiere que mire en Internet sus interviús, especialmente, en el periódico VÉDOMOSTI, para que entienda a dónde puede llevar todo esto.

05-02-201308:06:26 08:06:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO En esta conversacion TORSHIN se ofrece claramente a "realizar presiones" para conseguir lo que persiguen él, ROMANOV y GAVRILOV. ALEKSANDR PORFÍRIEVICH TÓRSHIN llama a ROMANOV para preguntarle si hay alguna novedad en relación a ILIYÁ porque esta semana le quiere invitar a comer o a cenar. ROMANOV dice que no hay ninguna novedad pero llamará esta semana a Moscú para averiguarlo, después informará a TÓRSHIN. TÓRSHIN dice que le llame hoy o mañana a primera hora de la mañana para decir cómo y a quién hay que presionar porque ahora tiene nuevas posibilidades de hablar /con alguien/ de modo más "serio". ROMANOV dice que es estupendo.

13-12-201222:11:23 22:11:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO TORSHIN IMPLICADO TORSHIN le pregunta a ROMANOV ¿Qué significa lo que Ud. me dijo? Que ellos traspasaron todo a su nombre, ¿sí? ROMANOV: Sí, que ellos se quedaron con todas las fianzas. Pero al ser él /se refiere a GAVRÍLOV/ quien me llamó personalmente… no yo, sino él a mi, significa que... ALEKSANDR PORFÍRIEVICH: Tienen la intención de ..../ininteligible/ ROMANOV: Si no tuvieran la intención de solucionar este asunto no llamarían ALEKSANDR PORFÍRIEVICH: ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que llamarle? ROMANOV: Creo que tenemos que esperar un poco.

21

17-11-201218:22:55 18:22:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA ROMQNOV llama a su mujer y entre otras cosas le cide que pensaba llamar a Anton , pero ha dudado . Romanov a Natasha: "sabes quien es Anton?) Natasha afirma. Romanov: -"Llamar..no llamar, no me apetece...entiendes..si tomamos desicion pasar de ellos..." Natasha:- "Quiero decir ..que podemos meternos en mas problemas.....al repartir todo entre todos aquellos, dar a cada uno...no sabes con que te quedas y como va salir la cosa despues........asi que como alli no te han dicho rotundamente NO......alomejor encontrarse en algun momento.....sabes, ellos tampoco van quierer algo con el si tal.....y el..es una persona que no dirá directamente, pero si lo sugerirá cuano la situacion será adecuada. ....claro, a el tambien le apetece...aunque , creo, q ahora todos tienen miedo. Romanov:-"El me contaba como se relaciona con ellos...." Natasha:-"Mira las cosas que estan pasando ...mira como ellos tienen miedo unos a otros..parecen a las arañas atrapadas, quien comerá a quien. ..

14-11-201208:00:00 16:00:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO ROMANOV se reune con TORSHIN

04-10-201217:14:37 17:14:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO KARINA llama a ROMANOV para decirle que le gustaría aplazar la dedición en relación a esta empresa hasta su llegada porque han hecho los cálculos y el importe que les sale no es muy elevado, aparte, esta cantidad no "le viene bien" a DIMÍTKIN. ROMANOV le indica que hay que distribuir 12 millones.  y que lo que pueden hacer es directamente arrendarlo de parte de ALYA CHARTER por 6 millones. KARINA  quiere saber si le importa a ROMANOV que en vez de la empresa POBEDA sea la empresa PRÓFIL porque esta última no tuvo ninguna actividad a lo que ROMANOV dice que le da igual, lo importante es que pague los impuestos. KARINA le explica que actualmente los constituyentes de PRÓFIL son los VINOGRÁDOV, BORÍS GUÉRMANOVICH y MARGARITA STEPÁNOVNA, y la Directora es ella, antes era LÁPTEV; la empresa no tiene actividad ninguna y nunca la tuvo: desde el principio ahí estaban las letras de cambio de AFGÁNETS.

07-08-201214:25:12 14:25:00

 P NEGOCIOS EN RUSIA OBTENCION DE DINERO ROMANOV pregunta si hay alguna novedad en ralación a ILIYÁ. GRIGORIY dice que sí, que están tramitando los papeles en el banco en relación a AFGÁNETS /N.T.

22