RAZN SOCIAL DESCRIPCIN
HSBC REBUBLIC BANK ARGENTINE
LOS DIRECTIVOS DE LA FILIAL ARGENTINA DEL HSBC SE ENCUENTRAN IMPUTADOS POR DELITOS DE EVASIN
AGRAVADA Y LAVADO DE DINERO. LA INVESTIGACIN ARRANC EN FEBRERO DE 2013 A PARTIR DE UNA
DENUNCIA FORMULADA POR LA AFIP. LA JUSTICIA DETECT QUE EN SLO SEIS MESES EVADIERON POR MS
DE 392 MILLONES DE PESOS.
CABLEVISINES EL MAYOR OPERADOR DE TV PAGA DE LA ARGENTINA, QUE BRINDA SERVICIO A UNOS 3,5 MILLONES DE
ABONADOS. PERTENECE AL GRUPO CLARN. LA MAYORA DE SUS DIRECTIVOS TIENEN CUENTAS VINCULADAS.
MULTICANAL S.A. OPERADOR DE TV POR CABLE
DEUTSCHE BANK SA BANCO DE ORIGEN ALEMN QUE TIENE MS DE 125 AOS EN LA ARGENTINA.
EDESUR S.A.
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGA SUR SOCIEDAD ANNIMA (EDESUR) ES UNA EMPRESA
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD. EN 2014 LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES DE LA
EMPRESA SE ENCONTRABA FORMALMENTE A CARGO DE OTRAS DOS EMPRESAS, DISTRILEC SA, CON UN
56,35%, Y ENERSIS SA CON EL 43,1%. EL 0,55% CORRESPONDE A ACCIONES EN PODER DE TRABAJADORES DE
LA EMPRESA. TIENE CERCA DE 500 MIL USUARIOS.
LOMA NEGRA COMPANIA
INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA
EMPRESA PRODUCTORA DE CEMENTO. EN 2005, FUERON TRANSFERIDAS EL 100 % DE LAS ACCIONES DE
HOLDTOTAL S.A., EMPRESA CONTROLANTE DE "LOMA NEGRA C.I.A.S.A." AL GRUPO BRASILERO CAMARGO
CORREA CIMENTOS S.A. EN 1025 MILLONES DE DLARES. EL GRUPO CAMARGO CORREA PAS A HACERSE
CARGO DE LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA FBRICA DE CEMENTO.
MASTELLONE HERMANOS S.A
EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIN, DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y PRODUCTOS
DERIVADOS EN ARGENTINA. SU PRODUCCIN ESTA EXPORTADA HACIA MAS DE 30 PASES DE TODO EL
MUNDO. LA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA EN EL AO 1976. EL PROCESO LOGSTICO SE REALIZA A TRAVS DE
LA SOCIEDAD FILIAL LOGSTICA LA SERENSIMA S.A.
EXOLGAN S.A.ES EL PRINCIPAL OPERADOR PORTUARIO ARGENTINO, GESTOR DE UN TERCIO DEL VOLUMEN TOTAL DEL
COMERCIO EXTERIOR DE CONTENEDORES EN EL PAS.
CENTRAL PUERTO S.A.
CENTRAL PUERTO ES UNA DE LAS GENERADORAS TERMOELCTRICAS MS GRANDES DE LA ARGENTINA.
POSEE TRES CENTRALES DE GENERACIN UBICADAS EN LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES. SU
POTENCIA INSTALADA DE 1.795MW REPRESENTA EL 6,8% DEL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIN
(SADI)
ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y
TURISMO
CASA DE CAMBIO Y TURISMO ALLANADA A PEDIDO DE LA AFIP EN 2013
ALCE LATINO AMERICANA
SI SE REFIERE A LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS (ALCE), SE TRATA
DE UNA ENTIDAD INTERSECTORIAL Y TERRITORIAL QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON MS DE 400 PYMES
ASOCIADAS
ARTRIUM S.ALA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIN, REFORMA Y REPARACIN DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES
BAKER BROS SA INMOBILIARIA ESPAOLA, DE MADRID
BANQUE VELOX S.A. ES UN BANCO DE CAPITALES URUGUAYOS QUE ESTUVO EN NUESTRO PAS QUE EN 2003
BECKON TRADING S.A.EL NICO DATO DISPONIBLE DE LA EMPRESA EN INTERNET INFORMA QUE LA FIRMA EST RADICADA EN
URUGUAY
BIOMAS S.A.
BIOMS ES UNA EMPRESA DE LOGSTICA DEDICADA A LA RECEPCIN Y TRATAMIENTO DE MATERIA PRIMA
PARA LA PRODUCCIN DE GONADOTROFINAS DE ORIGEN NATURAL. ES DE LAS EMPRESAS QUE RECOGEN LA
ORINA DE LAS MUJERES EN EL PERODO DE MENOSPAUSIA
BRIDAS S.A.P.I.C.EMPRESA PETROLERA
CAMBIO MERCURIO S.ASE TRATA DE UNA CASA DE CAMBIO QUE EN 1994 SE FUSION CON EL BANCO INVERSORA SA, DANDO
LUGAR AL BANCO MERCURIO SA
CAMPO ALEGRE SAEMPRESA DEDICADA AL CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS DE OLEAGINOSAS, CON SEDE EN
SANTA FE
CASPIAN S.A.LA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIN, REFORMA Y REPARACIN DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES
CINTER S.R.L.
EN SU PAGINA WEB, LA EMPRESA SE DEFINE COMO UNA COMPAA LDER EN LA CONSTRUCCIN EN
ARGENTINA. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ABARCAN EL DISEO, LA INGENIERA, FABRICACIN, MONTAJE
DE OBRAS PRE-INDUSTRIALIZADAS Y LA EJECUCIN INTEGRAL DE LAS OBRAS BAJO EL SISTEMA LLAVE EN
MANO
COMARINE S.A.EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y
MATERIALES CONEXOS
COMPANIA SE SERVICIOS
FARMACEUTICOS S.A.ES UNA EMPRESA CON 30 AOS EN EL RUBRO DE FABRICACIN Y VENTA DE MEDICAMENTOS
COOPERATIVE POPULAR DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTA ROSA LTD
SE DEDICA A LA DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA URBANA Y RURAL, ALUMBRADO PBLICO, TELEFONA,
INTERNET, ENFERMERA, SEPELIOS, VENTA DE ARTCULOS DEL HOGAR, BIBLIOTECA, ACTIVIDADES
COMUNITARIAS, PLANTA DE GAS, ORTOPEDIA, SEGUROS, SALN DE USOS MLTIPLES, FBRICA DE
COLUMNAS, APICULTURA.
FIDEICOMISO CONSTITUYENTE 2995LA EMPRESA CASPIAN S.A. ES FIDUCIARIA DE ESTE FIDEICOMISO, SE DEDICA A LA CONSTRUCCIN Y
REPARACIN DE EDIFICIOS
INDUNOR S.A.EMPRESA ARGENTINA DEL GRUPO SILVATEAM CON SEDE COMERCIAL EN BUENOS AIRES, ES EL LDER
MUNDIAL EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LOS EXTRACTOS DE QUEBRACHO.
INMOBAL NUTRER S.A.
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE ADITIVOS QUMICOS PARA TODAS LAS
INDUSTRIAS. SE ENCUENTRA SEGMENTADA EN TRES UNIDADES DE NEGOCIO ESTRATGICAS: FEED, FOOD &
PHARMA E INDUSTRIAL.
INVEMA S.A.EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA
PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
LABORATORIO KAMPEL MARTIAN
S.A. (LKM)
ESTE LABORATORIO CON SEDE EN ARGENTINA LOGR PRESENCIA EN LATINOAMRICA A TRAVS DE
EMPRESAS VINCULADAS O DE ACUERDOS, EN CHILE, ECUADOR, PER, BOLIVIA, URUGUAY Y PARAGUAY. EN
OCTUBRE DE 2011 EL FONDO DE PRIVATE EQUITY GLOBAL ADQUIRI UNA PARTICIPACIN MAYORITARIA EN
ESTE LABORATORIO
LABORATORIOS INGENS S.A.FABRICACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, SUSTANCIAS QUMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTNICOS DE USO FARMACUTICO
LABORATORIOS RONTAG S.A.FABRICACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, SUSTANCIAS QUMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTNICOS DE USO FARMACUTICO
LEVY DE TAWIL SARA ODETTEES UNA PERSONA FSICA. ES LA TITULAR DE LA COMISIN FISCALIZADORA DE CUENTAS DEL ROTARY CLUB DE
BUENOS AIRES (MANDATO 2014-2015)
NAUTILUS INVESTMENTS HOLDING
LTD.
NAUTILUS HOLDINGS LIMITED ES PROPIETARIA Y OPERA UNA FLOTA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE
16 BUQUES. LA COMPAA FUE FUNDADA EN 2006 Y TIENE SU SEDE EN HAMILTON, BERMUDAS. EL 23 DE
JUNIO DE 2014, NAUTILUS HOLDINGS LIMITED, JUNTO CON SUS FILIALES, PRESENT UNA PETICIN
VOLUNTARIA DE REORGANIZACIN BAJO EL CAPTULO 11 EN EL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.
PAMPA HOLDING SAUNA EMPRESA QUE OPERA EN EL SECTOR ENERGTICO DE ARGENTINA Y TIENE ACTIVOS EN GENERACIN,
TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN DE ELECTRICIDAD. COTIZA EN BUENOS AIRES Y LUXEMBURGO
PETROQUIMICA COMODORO
RIVADAVIA S.A.
EMPRESA MULTINACIONAL CON ORIGEN EN ARGENTINA. PRIVATIZADA EN 1978, SE DEDICA A LA
EXPLOTACIN Y SERVICIOS PETROLEROS, COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN, TRANSPORTE DE CARGA Y COMERCIALIZACIN AL POR MAYOR DE CEMENTO. TODAS ESTAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ARGENTINA, ECUADOR Y CHILE A TRAVS DE 6 EMPRESAS DISTINTAS
PLUNIMAR S.A. EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL ESPECTCULOS DE VARIEDADES
POWERCO S.A.EMPRESA REGISTRA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR EN COMISIN O CONSIGNACIN
DE ENERGA ELCTRICA, GAS Y COMBUSTIBLES
PURO TABACO S.A.
ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIN DE HABANOS, PUROS Y ACCESORIOS PARA EL
FUMADOR. ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE DE LA CORPORACIN
HABANOS S.A. QUE COMERCIALIZA TODAS LAS MARCAS DE HABANOS PREMIUM CUBANOS. TIENE SEDE EN LA
CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES Y CASI 25 AOS DE EXISTENCIA
REINFORCED PLASTIC S.A.FABRICANTE DE TUBERAS PARA PETRLEO, AGUA, GAS Y APLICACIONES QUMICO INDUSTRIALES, CON MS
DE 50 AOS EN EL MERCADO
SERVIMARINE S.A.EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y
MATERIALES CONEXOS
SOFRAR S.A. EMPRESA DEDICADA A LA VENTA MAYORISTA, QUE SEGN NOSIS TIENE 27 AOS EN EL MERCADO
VALENCIANA ARGENTINA S.A.ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA FABRICACIN, IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE HILADOS TEXTILES,
QUE SEGN TRADE NOSIS FACTURA ENTRE 20 Y 100 MILLONES DE PESOS ANUALES
ZAFRA S.A
CONCESIONARIA OFICIAL DE JOHN DEERE EN LA ARGENTINA, SE DEDICA A LA VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TRACTORES, COSECHADORAS, PRODUCTOS DE AGRICULTURA DE PRECISIN , ENTRE OTRAS
MAQUINARIAS
NOMBRE Y APELLIDO DESCRIPCIN
LACROZE DE FORTABAT MARIA
AMALIA SARAFALLECIO EN 2012
AMOEDO AMALIA ADRIANA NIETA DE AMALIA DE FORTABAT
DE PRAT-GAY ALFONSO DIPUTADO COALICION CIVICA EX PTE BANCO CENTRAL
MARTINO GABRIEL DIEGO DIRECTIVO HSBC ARGENTINA
NEUSTADT BERNARDO FALLECIO
GOLDFARB ROBERTO JAIME EX DUEO DE DIARCO
HERRERO MITJANS SATURNINO
LORENZOMIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN
IBANEZ MARIANO MARCELO PRESIDENTE DE CABLEVISION
CASEY PABLO CESAR MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN Y CABLEVISION - SOBRINO DE MAGNETTO
SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
GONZALEZ BARUKI LUIS ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
MOLTINI CARLOS ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
FLEISMAN JORGE ERNESTO ABOGADO - ACCIDENTES DE TRANSITO
BURATOVICH ADOLFO JOSE INTEGRA LA EMPRESA CEREALERA QUE LLEVA SU NOMBRE
PERSONAS Y ENTIDADES
KELLER SARMIENTO CARLOS OSCAR EMBAJADOR Hungra, Italia y en Alemania -FALLECIO EN 2011
BALBIN JUAN ANDRES FUE ABOGADO DE WENCESLAO BUNGE EX VOCERO DE YABRAN
GARBER NATALIOEX DUEO DE MUSIMUNDO (LA VENDI EN 235 MILLONES DE DLARES). INVOLUCRADO EN LA CAUSA DE
HERNN ARBIZU
MONTI ROBERTO LUIS EX PRESIDENTE DE YPF. DIRECTOR PETROBRAS Y TENARIS
ROMAN ALFREDO ALBERTO
ACCIONISTA DE LOGISTICS PLATFORMS INVESTMENT S.A. Y PTE. DE LOGISTICA ROMAN. OTRAS EMPRESAS DE
ROMAN: EMPRESA METALRGICA DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES; ROMN INGENIERA; ALFREDO
ROMN Y CA INMOBILIARIA; ARGENTECNIA S.A. CONSULTORA; EMCYM SILOS y COMPAA FINANCIERA
MAURO GUSTAVO GABRIEL PARTE DEL GRUPO FINANCIERO Y POLTICO ENCABEZADO POR JORGE ALFREDO MAURO
CHIANTORE RICARDOEMPRESARIO. TITULAR DE SEC (SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO), UNA DE LAS DOS EMPRESAS
DE GRAS PORTEAS
CHIANTORE JOSE RICARDO PADRE DE RICARDO CHIANTORE
ROEMMERS ALFREDO PABLO VINCULADO AL LABORATORIO ROEMMERS.
BUSNELLI ROBERTO ORESTE
ANTONIOVINCULADO A ASATEJ Y LABORATORIOS BUXTON
BASSEDAS CHRISTIAN GUSTAVO EX JUGADOR DE VELEZ Y ACTUAL MANAGER DEL CLUB
CAMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE
CEREALESCOMERCIO DE GRANOS. VINCULADA A LA BOLSA DE CEREALES DE BS AS
ESCLEROSIS MULTIPLE ARGENTINA
ASSOCIACION CIVILENTIDAD SIN FINES DE LUCRO QUE ATIENDE A PERSONAS QUE SUFREN LA ENFERMEDAD
CAJA DE PREVISION MEDICA DE LA
PAMPAENTIDAD PARA LOS MEDICOS DE LA PCIA
GROBOCOPATEL ADOLFO EMPRESARIO AGROPECUARIO
SILVA GARRETON MARTIN JOSE
AGUSTINEX JUEZ
PROVINCIA CRUZ DEL SUR CONGREGACION DE LOS MARISTAS
MONETA RAUL JUAN PEDRO EX BANQUERO - EMPRESARIO
BIELIC KRESIMIR JUAN EX PRESIDENTE DE ALHEC TOURS
GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIAN PRESIDENTE DEL GRUPO LOS GROBO
ESKENAZI SEBASTIAN EMPRESARIO. EX PRESIDENTE DE YPF
CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE ABOGADOS Y
PROCURADORES
ENTIDAD
SAVANTI VICTOR LUIS EX DIRECTIVO DE LOMA NEGRA
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