31
COMPENDIO ESTADÍSTICO NIVEL NACIONAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS
Info rmes para la apro bació n, del
C o ntralo r y Subco ntra lo r
5%
Info rmes en revis ió n previa la apro bació n
7%
Info rmes devuelto s a Unidades de C o ntro l
5%
Exámenes co ncluido s
co nferencia f inal8%
Exámenes en e jecució n
8%
Info rmes apro bado s67%
PROCESO DE SOPORTE: PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIONESTRATEGICA
PLANIFICACION OPERATIVA:
CONTROL YASESORIA Y APOYO
MONITOREO DE LAEJECUCION DE
PLANESEVALUACION
PLAN ESTRATEGICOPARA LA MODERNIZACION
INSTITUCIONAL (PEMI)
PLANES OPERATIVOS
CONTROL DE GESTION
INFORMES DE EVALUACIÒN
INSUMOS PARA EL INFORMEA LA NACION
NIVELES DIRECTIVOS
MANDOS MEDIOS Y NIVELDE SUPERVISION
ENTIDADESSECTORPÚBLICO
ESTUDIOS SECTORIALES
INFORMACION MACROECONOMICA
EVALUACIÒN DEL PROCESO DE
CONTROL
ESTADISTICAS
INSUMOSINSUMOS PROCESOSPROCESOS PRODUCTOSPRODUCTOS CLIENTESCLIENTES
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Audito ría a losEstados
Financieros
Audito ría deGestión
Auditoría yexámenes de
AspectosAmbientales
Evaluación deControl Interno
Examen EspecialFinanciero
Audito rias yExámenes de
Obras Públicas
Indicios deResponsabilidad
Penal
CONTROL DE CALIDAD DE LOS INFORMES
32
RESUMEN ESTADÍSTICO UNIDADES DE CONTROL
La información contenida en el reporte Detalle de Informes Aprobados por Unidad de Control de enero a diciembre del 2007, se sustenta en los datos de los informes aprobados en el año. Respecto de los montos examinados y los valores de las responsabilidades establecidas, por el tipo de control y por la naturaleza de los exámenes en varios casos no es posible cuantificar el monto examinado, en otros no se determinan responsabilidades administrativas y civiles culposas y existen varios casilleros de indicios de responsabilidad penal que su cuantía es indeterminada, razón por la que existen varios campos en blanco como se presenta en algunos cuadros.
33
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CALIDAD
La Dirección de Planificación, Evaluación y Control de Calidad, como dueños del proceso de soporte de “Planificación, Seguimiento y Evaluación Institucional”, realiza su gestión para atender a sus clientes internos y externos, a través de:
o La coordinación del
proceso de planificación, que se enmarca en los lineamientos emanados de la alta dirección, que sirvieron de base para la formulación de las políticas que sustentan los planes de cada unidad administrativa, están orientados, básicamente, a combatir -en forma permanente- la corrupción e impunidad en el sector público y en las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos.
Es así que el Plan Operativo Ajustado de la Contraloría General del Estado, ejecutado en
el año 2007, constituyó una herramienta de trabajo corporativo, que coadyuvó a la eficiencia administrativa a través de la definición de acciones de control externo, de actividades permanentes internas y de proyectos para la mejora de los procesos que cumplen las unidades de asesoría y apoyo, así como también facilitó el seguimiento y evaluación de las actividades que les correspondía cumplir a cada unidad de la institución.
o La administración de tiempos y recursos asignados en las acciones de control y de
asesoría y apoyo; la administración de los sistemas de información para las áreas de control y de asesoría y apoyo; la estandarización de formularios y metodología para las fases de planificación y ejecución; y, la generación de proyectos para el mejoramiento y actualización de los sistemas de información, procedimientos internos y productos que se generan en este proceso. Para la ejecución del proceso de planificación utilizamos los siguientes insumos: estudios sectoriales, que corresponden a la investigación de la situación económica del Estado por sectores; recopilación de información macroeconómica; información estadística e histórica de la gestión de las unidades de control a nivel nacional e informes de evaluación de años anteriores. Adicionalmente, a fin de contribuir al proceso de auditoría, esta unidad realiza actividades relacionadas con revisión de informes de auditoría elaborados por las unidades de control, a nivel nacional, para el aseguramiento de la calidad de los mismos; además, se
PROCESO DE SOPORTE: PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIONESTRATEGICA
PLANIFICACION OPERATIVA:
CONTROL YASESORIA Y APOYO
MONITOREO DE LAEJECUCION DE
PLANESEVALUACION
PLAN ESTRATEGICOPARA LA MODERNIZACION
INSTITUCIONAL (PEMI)
PLANES OPERATIVOS
CONTROL DE GESTION
INFORMES DE EVALUACIÒN
INSUMOS PARA EL INFORMEA LA NACION
NIVELES DIRECTIVOS
MANDOS MEDIOS Y NIVELDE SUPERVISION
ENTIDADESSECTORPÚBLICO
ESTUDIOS SECTORIALES
INFORMACION MACROECONOMICA
EVALUACIÒN DEL PROCESO DE
CONTROL
ESTADISTICAS
INSUMOSINSUMOS PROCESOSPROCESOS PRODUCTOSPRODUCTOS CLIENTESCLIENTES
34
gestiona el direccionamiento de los pedidos y denuncias en función al ámbito asignado a cada unidad de la Contraloría. La Dirección de Planificación coordinó la reprogramación de 1038 acciones de control, a nivel nacional, de las cuales 831 son programadas y 207 estimadas como imprevistas; las primeras son de la siguiente naturaleza: 13 auditorías de gestión, 74 auditorías a los estados financieros, 417 exámenes especiales financieros, 124 auditorías y exámenes especiales de ingeniería, 7 auditorías de aspectos ambientales, y 4 evaluaciones de control interno. Para el año 2008 se programó, a nivel nacional, 1.137 acciones, donde 910 son programadas y 227 estimadas como imprevistas. Las acciones programadas son: 3 auditorías de gestión, 16 auditorías a los estados financieros, 560 exámenes especiales financieros, 96 exámenes especiales de ingeniería, 49 auditorías de obras públicas de aspectos ambientales y 4 evaluaciones de control interno. Adicionalmente se realizarán las siguientes182 acciones complementarias: elaboración del plan anual de control, actualización del catastro, revisión de informes, evaluación y monitoreo del plan anual, verificación del 5 por mil, asesoramiento a funcionarios del sector público, control de vehículos, etc., relacionadas con la gestión administrativa que deben cumplir las direcciones de la matriz y regionales. En el área de asesoría y apoyo de la institución, se coordinó la programación de 248 actividades y 15 proyectos específicos, que serán ejecutados en el año 2008 por 12 unidades administrativas de la institución, cuyos objetivos son contribuir, en forma oportuna, a la actividad misional y mejorar los procesos internos. Seguimiento a la ejecución de los planes operativos
Durante el año 2007, se efectuó el seguimiento de las 1.366 acciones de control ejecutadas por las 35 unidades de auditoría y de proyectos y ambiental de la matriz, direcciones regionales y delegaciones provinciales, así:
ESTADO NÚMERO Exámenes en ejecución 111 Exámenes concluidos conferencia final 104 Informes devueltos a Unidades de Control 74 Informes en revisión previa la aprobación 96 Informes para la aprobación, del Contralor y Subcontralor
68
Informes aprobados 913 TOTAL 1.366
35
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS
Info rmes para la apro bació n, del
C o ntralo r y Subco ntralo r
5%
Info rmes en revis ió n previa la apro bació n
7%
Info rmes devuelto s a Unidades de C o ntro l
5%
Exámenes co ncluido s
co nferencia f ina l8%
Exámenes en ejecució n
8%
Info rmes apro bado s67%
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Control de calidad de los informes Con el propósito de lograr el aseguramiento de la calidad de los informes que se aprueban, y contribuir así al proceso de la auditoría, se revisó los 913 informes aprobados en el año 2007, los cuales corresponden a las siguientes modalidades o clases:
Clase Número Auditoría a los Estados Financieros 224 Auditoría de Gestión 16 Auditoría y exámenes de Aspectos Ambientales
6
Evaluación de Control Interno 66 Examen Especial Financiero 369 Auditorias y Exámenes de Obras Públicas
96
Indicios de Responsabilidad Penal 136 Total 913
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Auditoría a losEstados
Financieros
Auditoría deGestión
Auditoría yexámenes de
AspectosAmbientales
Evaluación deContro l Interno
Examen EspecialFinanciero
Auditorias yExámenes de
Obras Públicas
Indicios deResponsabilidad
Penal
CONTROL DE CALIDAD DE LOS INFORMES
Atención de pedidos y denuncias Con el fin de contribuir a un desempeño más transparente y eficiente del ejercicio de las funciones públicas de las instituciones del estado y disminuir los riesgos de corrupción, se
37
ha promovido la participación ciudadana, tramitando en forma ágil los 407 pedidos y denuncias recibidas en el año 2007, conforme se detalla a continuación:
Entidad/persona Pedidos Denuncias Comisión de Control de la Corrupción 23 15 Congreso Nacional 26 32 Municipios 61 70 Empresas 11 4 Consejos Provinciales 8 6 Ministerios 9 4 Otras entidades y personas naturales 62 76 Total 200 207
Com
isió
n de
Con
trol
de la
Cor
rupc
ión
Con
gres
o N
acio
nal
Mun
icip
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ural
es
Ped
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Den
unci
as
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ATENCIÓN DE
PEDIDOS Y
DENUNCIA
Los pedidos y denuncias recibidos han sido tramitados a través de diferentes acciones de control, tales como: verificaciones preliminares, análisis en los exámenes en ejecución, ejecución de exámenes imprevistos, tal como se demuestra a continuación: Verificaciones preliminares 130 Exámenes en ejecución 63 Exámenes Especiales 22 Exámenes imprevistos 21 Pedidos contestados por la DPECC 12 Pedidos que se atenderán en el plan del próximo año 6 Pedidos enviados para conocimiento y trámite por parte de las unidades de control 76 Para decisión del director y respuesta a los interesados 77 Total 407
38
0 20 40 60 80 100 120 140
Verif icaciones preliminares
Exámenes en ejecución
Exámenes Especiales
Exámenes imprevistos
Pedidos contestados por la DPECC
Pedidos que se atenderán en el plan del próximo año
Pedidos enviados conocimiento y trámite unidades de control
Para decisión del director y respuesta a los interesados
ACCIONES DE CONTROL PEDIDOS Y DENUNCIAS
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
La Dirección de Coordinación de Auditorías Internas, ubicada en el nivel operativo del Organismo Superior de Control, tiene bajo su dependencia técnica a las unidades de Auditoría Interna de las entidades y organismos del sector público. Coordina las actividades de dichas unidades mediante la planificación, asesoría, asistencia técnica, supervisión, gestión de personal y, por delegación del
Contralor, aprobación de informes de auditoría gubernamental. En el año 2007 la Dirección de Coordinación de Auditorías Internas realizó el control de calidad, aprobó y tramitó 295 informes de unidades de auditorías internas pertenecientes al ámbito de la provincia de Pichincha. De estos informes, 218 corresponden a exámenes especiales, 73 auditorías de gestión y 4 informes de indicios de responsabilidad penal. Además se tramitó a la Dirección de Responsabilidades 399 informes de auditorías internas aprobados por las diferentes Direcciones Regionales, de acuerdo a su ámbito. Estos informes corresponden a 306 exámenes especiales, 35 auditorías de gestión, 30 informes de indicios de responsabilidad penal y 28 exámenes especiales de ingeniería. En las 694 actividades de control que fueron realizadas por las unidades de Auditoría Interna, a nivel nacional, se analizaron montos por un total de US $5.825’128.128; sugiriéndose responsabilidades civiles por US $26’791.540 e indicios de responsabilidad penal por US $1’399.874. Se preparó informes técnicos previos a la creación de unidades de Auditoría Interna en instituciones públicas que tienen su sede en la ciudad de Quito y, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, se realizó la evaluación del personal de varias unidades de Auditoría Interna. La Dirección de Coordinación de Auditorías Internas preparó las políticas y objetivos generales de control para el año 2008 que deben cumplir las 178 unidades de Auditoría Interna, las mismas que cuentan con 871 auditores internos a nivel nacional y consolidó los planes anuales de control. En el área de capacitación, con el propósito de difundir aspectos de carácter legal y técnico, se realizaron eventos en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca con la asistencia de 332 auditores de 161 unidades de Auditoría Interna, en los que se trató temas relacionados con estructura, contenido y presentación de informes de auditoría, parámetros e indicadores de evaluación de planes anuales de control, responsabilidades, control ambiental, evaluación del desempeño y control de obras. Dependen de la Dirección de Coordinación de Auditorías Internas, a nivel nacional, 178 unidades de Auditoría Interna con 871 auditores internos, distribuidos así:
Ámbito de: No. de unidades No. de personal D. C. A. I. 85 556 Dirección Regional 1, Guayas 35 173 Dirección Regional 2, Azuay 9 29 Dirección Regional 3, Tungurahua 5 14 Dirección Regional 4, Loja 7 21 Dirección Regional 5, Manabí 18 33 Dirección Regional 6, Chimborazo 7 17 Dirección Regional 7, Imbabura 4 11 Dirección Regional 8, Napo 3 4 Dirección Regional 9, Cotopaxi 5 13 Total 178 871
40
MONTOS EXAMINADOS Y RESPONSABILIDADES
(EN DÓLARES)
AÑO 2007 MES UNIDAD MONTO R. CIVIL R. PENAL
ENERO MATRIZ 675.906.570 2.422.392 984.945 REGIONALES 90.421.603 1.655.881 120.240 DIAPA 3.729.370 156.297 FEBRERO MATRIZ 42.903.791 6.461.020 REGIONALES 140.519.859 134.475 DIAPA 3.187.198 76.403 MARZO MATRIZ 4.263.214 REGIONALES 59.109.589 433.012 63.375 DIAPA 2.172.022 7.315 ABRIL MATRIZ 7.172.205 4.417 REGIONALES 202.881.383 4.796.775 DIAPA 11.002.147 MAYO MATRIZ 3.662.858 1.698.118 REGIONALES 88.768.682 117.166 43.000 DIAPA 412.884 JUNIO MATRIZ 193.609.767 1.059.210 REGIONALES 32.081.145 406.247 DIAPA 5.164.786 37.432 JULIO MATRIZ 1.077.990.974 429.160 REGIONALES 80.375.134 112.940 DIAPA AGOSTO MATRIZ 180.533.389 89.184 REGIONALES 23.139.224 99.453 DIAPA 3.197.286 SEPTIEMBRE MATRIZ 338.385.896 448.665 REGIONALES 778.299.190 104.411 DIAPA 3.090.812 189.130 OCTUBRE MATRIZ 313.036.239 116.521 1.100 REGIONALES 761.007.691 579.321 8.377 DIAPA 3.197.286 NOVIEMBRE MATRIZ 262.405.364 227.740 65.909 REGIONALES 239.400.369 14.360 99.882 DIAPA DICIEMBRE MATRIZ 182.011.729 75.203 REGIONALES 10.782.320 4.839.292 13.046 DIAPA 1.306.152
TOTAL 5.825.128.128 26.791.540 1.399.874
RESUMEN MATRIZ 3.281.881.996 13.031.630 1.051.954 REGIONALES 2.506.786.189 13.293.333 347.920 DIAPA 36.459.943 466.577 -
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: US 18.938.292.19
41
NÚMERO DE INFORMES APROBADOS MENSUALMENTE
AÑO 2007
MES EE AG IRP TOTAL
ENERO 31 9 1 41
FEBRERO 24 4 28
MARZO 1 1
ABRIL 1 2 3
MAYO 4 4
JUNIO 21 3 24
JULIO 27 10 37
AGOSTO 26 7 33
SEPTIEMBRE 18 7 1 26
OCTUBRE 15 11 26
NOVIEMBRE 26 16 2 44
DICIEMBRE 24 4 28
TOTAL 218 73 4 295
0
5
10
15
20
25
30
35
EE
AG
IRP
42
NÚMERO DE INFORMES APROBADOS MENSUALMENTE
DIRECCIONES REGIONALES Y DIAPA
AÑO 2007
MES EE AG IRP EEI (DIAPA) TOTAL
ENERO 32 4 9 5 50
FEBRERO 11 3 9 3 26
MARZO 23 2 3 5 33
ABRIL 37 2 1 2 42
MAYO 29 1 1 1 32
JUNIO 27 3 2 32
JULIO 22 5 1 28
AGOSTO 29 1 3 3 36
SEPTIEMBRE 27 4 1 3 35
OCTUBRE 34 9 1 3 47
NOVIEMBRE 16 1 17
DICIEMBRE 19 1 1 21
TOTAL 306 35 30 28 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ENERO
FEBRERO
MARZOABRIL
MAYOJU
NIOJU
LIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIE
MBRE
EE
AG
IRP
EEI (DIAPA)
43
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS POR UNIDAD
Y POR TIPO DE CONTROL
AÑO 2007
UNIDAD EE AG IRP EEI TOTAL
MATRIZ 218 73 4 295
DIAPA 2 28 30
DR1 101 15 23 139
DR2 37 7 2 46
DR3 13 1 1 15
DR4 28 5 33
DR5 50 1 51
DR6 20 1 21
DR7 17 17
DR8 22 1 2 25
DR9 16 5 1 22
TOTAL 524 108 34 28 694
EE75,50%
AG15,56%
IRP4,90%
EEI 4,03%
EE AG IRP EEI
NOTA: SE INCLUYE INFORMES APROBADOS EN EL AÑO 2007, QUE SERÁN INGRESADOS AL SISTEMA EN EL AÑO 2008
44
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1
La Dirección de Auditoría 1 tiene, en su ámbito, a un segmento importante de instituciones públicas que conforman las funciones y sectores que se describen a continuación:
• Función Legislativa • Junción Judicial • Función Ejecutiva
◊ Sector Administrativo ◊ Sector Trabajo ◊ Sector Agropecuario ◊ Sector Desarrollo Urbano y Vivienda
• Organismos del Estado • Instituciones Financieras Públicas
Complementariamente tiene a su cargo la supervisión de las auditorías financieras y exámenes que anualmente se realizan por medio de las firmas privadas respecto al Fondo de Ahorro y Contingencias FAC las Reserva de Libre Disponibilidad. Síntesis explicativa de los informes aprobados en el año 2007
$11,104,637.18
$959,426,336.05
$-
$200,000,000
$400,000,000
$600,000,000
$800,000,000
$1,000,000,000
$1,200,000,000
Monto Examinado Responsabilidades
De aquellos informes aprobados durante el año 2007 en los cuales es posible determinar el monto examinado y las responsabilidades, la Dirección de Auditoría 1, ha solicitado se establezcan responsabilidades por USD. 11,104,637.18, en relación al monto de recursos examinados, que asciende a USD. 959,426,336.05.
Tipos de responsabilidad
Civil; $10,132,760.3
3 ; 91%
Administrat; $866,062.39 ;
8%
Penal; $105,814.46 ;
1%
Como producto de las acciones de control, las responsabilidades sugeridas ascendieron a USD.11,104,637.18, correspondientes a USD.10,132,760.33 civiles culposas, equivalente al 91%, USD866,062.39 administrativas culposas, equivalente al 8% y USD.105,814.46 indicios de responsabilidad penal.
Acciones de control
AF; 17 ; 38%
AG; 2 ; 4%EE; 10 ; 22%
IRP; 16 ; 36%
Los 45 informes aprobados en el año 2007, elaborados en la Dirección de Auditoría 1, se distribuyen en 17 auditorías financieras (AF), equivalente al 38%; 16 indicios de responsabilidad penal (IRP), equivalente al 36%; 10 exámenes especiales (EE), equivalente al 22%; y, 2 auditorías de gestión (AG), equivalente al 4%.
45
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 1 416.968.580,60 118.677,91 38.106,04 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO (INDA) 1 4.945.819,64 24.114,00 56.777,30 0,00
CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN (CONARTEL) 1 2.172.785,71 53.158,00 0,00 0,00
CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (CONAM) 1 3.224.902,83 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 1 2.505.340,98 9.590,18 0,00 0,00
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES, SENADER 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PICHINCHA 1 20.436.006,00 22.881,82 61.944,91 0,00
COMISIÓN DE CONTROL CIVICO DE LA CORRUPCIÓN, (CCCC) 1 9.756.435,49 53.877,00 173.876,24 0,00
CORTE DE JUSTICIA MILITAR 1 2.505.340,98 21.208,83 81.324,03 0,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BIBLIOTECA DE LA FUNCION LEGISLATIVA 1 3.060.217,61 2.522,30 0,00 0,00
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIAP) 1 17.613.543,88 20.727,00 92.327,51 105.814,46
JUZGADO DE TRÁNSITO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (CONAM) 1 1.047.390,60 20.200,00 210.061,28 0,00
SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 1 47.489.566,47 45.128,80 652.421,75 0,00
PARLAMENTO ANDINO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TRIBUNALES Y JUZGADOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 4.502.826,96 8.560,00 22.213,95 0,00
AGENCIA DE GARANTIA DE DEPÓSITOS (AGD) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCO DEL ESTADO (BEDE) 1 0,00 12.508,73 541.436,35 0,00
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 1 5.824.000,00 344.743,19 0,00 0,00
MINISTERIO PUBLICO 1 99.097.148,88 2.793,00 2.574,00 0,00
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC) 1 0,00 8.418,43 3.243,83 0,00
46
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ISSPOL 1 214.759,71 18.215,07 1.377.137,82 0,00
CONGRESO NACIONAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – MATRIZ 1 97.351.609,83 39.621,00 2.203.496,47 0,00
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1 44.381.058,30 3.200,00 3.012.818,63 0,00
COMISIÓN NACIONAL SOBRE EL DERECHO DEL MAR, CNDM 1 523.649,18 3.317,03 0,00 0,00
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
AGENCIA DE GARANTIA DE DEPÓSITOS (AGD) 1 31.482.541,70 0,00 91.952,12 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS (IECE) 1 9.996.127,42 854,84 647.457,29 0,00
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 1 134.326.683,28 31.745,26 863.590,81 0,00
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES, SENADER 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO ECUATORIANA, (CODAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 17 2 13 0 0 0 16 959426336,1 866062,39 10132760,33 105814,46
47
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2
De conformidad al Ámbito de Control Reformado de la Contraloría General del Estado, a la Dirección de Auditoria 2 le corresponde ejercer el control de las siguientes entidades y organismos públicos que conforman los sectores económicos de: Educación, Salud, Turismo, Bienestar Social, Industrialización y Competitividad, Comunicaciones y otros Organismos del Estado como el Instituto de
Propiedad Intelectual, entre otros. Su ámbito de control abarca a 283 entidades, siendo el sector económico de educación con 204 entes contables el más representativo. Las acciones de control que la Dirección de Auditoria 2 ejecuta sobre las entidades determinadas en su ámbito, se concentran, especialmente, en exámenes especiales de carácter financiero; y, en situaciones determinadas, en auditorías de gestión y financieras; actividades de control que se complementan con evaluaciones de control interno, seguimiento de recomendaciones y exámenes imprevistos.
ME73%
UEP8%
MC0%
MSP13%
MT0%
MIES4%
MIC1%
MA0% O
1%
MTOP0%
ME
UEP
MC
MSP
MT
MIES
MIC
MA
MTOP
O
EXPLICACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS En el año 2007 se aprobaron 51 informes, correspondientes a exámenes espaciales en los que se analizaron recursos por el monto de US$ 467’293.064,16; informes de los cuales se desprenden responsabilidades administrativas por US$532.560,14, se sugieren responsabilidades civiles por US$4’372.705,00 e indicios de responsabilidad penal por US$779.364,11.
MONTO RESPONSABILIDADES
ADM INISTRATIVAS; 532560,14PENALES; 779364,11
CIVILES; 4372705
ADMINISTRATIVAS
CIVILES
PENALES
48
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, CONEA 1 2.590.642,14 22.740,61 273.685,19 0,00
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 1 4.118.796,09 6.814,44 15.945,98 0,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 16.784.954,51 58.610,00 492.202,52 0,00
CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE-CECAI 1 807.291,82 5.705,92 0,00 0,00
CENTRO DE INVESTIGACIONES TERRITORIALES DEL ECUADOR (CITE) (PICHINCHA) 1 579.989,33 22.287,00 245.275,30 0,00
MINISTERIO DEL AMBIENTE 1 89.285.810,56 40.587,45 117.896,22 0,00
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE) 1 2.241.306,34 27.820,00 73.650,38 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 20.106.639,46 43.592,64 1.232.279,92 0,00
MINISTERIO DE TURISMO 1 6.150.129,97 19.754,00 12.387,75 0,00
MIES: PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR - PAE 1 62.867,85 0,00 0,00 62.867,85
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 0,00 1.722,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 0,00 0,00 0,00 24.316,20
COLEGIO EXPERIMENTAL 24 DE MAYO 1 108.864,00 7.619,94 5.900,64 0,00
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD CENTRAL 1 1.927.545,16 16.643,08 11.242,52 0,00
COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR 1 6.142.646,63 9.639,59 73.756,46 0,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNIVERSIDAD CENTRAL 1 374.593,45 9.330,84 11.390,27 0,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOP) 1 0,00 0,00 0,00 29.866,86
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 207.868,00 0,00 0,00 207.868,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 35.557,50 0,00 0,00 35.557,50
CENTRO DE SALUD 8, COTOCOLLAO 1 4.123.865,25 12.216,74 71.783,37 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 194.675,40 0,00 0,00 194.675,40
CENTRO DE SALUD 5, LA MAGDALENA 1 3.985.238,76 13.506,14 1.075,18 0,00
EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS 1 409.911,47 4.969,88 0,00 0,00
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 1 9.044.926,02 4.618,00 0,00 0,00
MIES: PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR - PAE 1 14.000.000,00 19.264,00 525.322,02 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA 1 28.373.090,35 10.667,74 37.673,65 0,00
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO (ECORAE) 1 23.305.572,99 19.783,31 102.393,92 0,00
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 1 5.453.830,75 28.115,40 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 1 4.717.732,03 9.572,00 10.568,31 0,00
49
COLEGIO EXPERIMENTAL FEMENINO QUITO 1 6.569.125,96 12.034,86 2.713,91 0,00
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA 1 2.813.246,23 4.012,33 3.356,34 0,00MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 1.339.846,59 508,64 171.067,40 0,00
COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL MIGUEL DE SANTIAGO 1 2.192.190,00 7.317,00 5.352,33 0,00
FONDO DE DESARROLLO INFANTIL 1 27.330.089,22 6.419,00 0,00 0,00
MBS: CAF 1778 PLAN ESPERANZA II, CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA 1 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO PICHINCHA (ESPE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MEC: PROGRAMA NACIONAL ESCUELA PARA PADRES 1 1.151,65 1.151,65 0,00 0,00
COLEGIO 24 DE MAYO 1 5.958.947,16 3.574,02 36.951,23 0,00
COLEGIO NACIONAL HIPATIA CARDENAS DE BUSTAMANTE 1 3.297.302,79 0,00 0,00 0,00
COLEGIO EXPERIMENTAL UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO 1 4.026.014,90 7.287,00 867,50 0,00
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 1 67.690.711,86 17.955,94 389.536,12 0,00
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 1 4.437.410,93 32.295,81 440.015,53 0,00
COLEGIO EXPERIMENTAL 24 DE MAYO 1 17.542,10 0,00 0,00 17.542,10
UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL MANUELA CAÑIZARES 1 6.470.476,00 8.072,00 6.142,64 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 36.800,00 0,00 0,00 29.143,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 99.927,20 0,00 0,00 99.927,20
COLEGIO EXPERIMENTAL NOCTURNO GABRIELA MISTRAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL FEMENINO EUGENIO ESPEJO 1 3.879.483,45 3.845,57 0,00 0,00
MSP: PROGRAMA DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 1 60.920.852,29 12.505,60 2.273,00 0,00
TOTAL 3 2 34 1 0 0 11 467.293.064,16 532.560,14 4.372.705,60 779.364,11
50
DIRECCION DE AUDITORIA 3
La Dirección de Auditoría 3, dentro de su ámbito de control, en el año 2007, laboró en los siguientes sectores:
− Defensa Nacional − Finanzas − Recursos Naturales
Defensa Nacional comprende: Junta de Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandancias de las Fuerzas Terrestre, Aérea y Marina, Instituto Geográfico Militar, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Dirección de Industrial del Ejército y Comisariato de las Fuerzas Armadas. Finanzas comprende: Ministerio de Economía y Finanzas, Servicio de Rentas Internas, SRI, Gerencia Distrital de Aduana de Quito. Recursos Naturales comprende: Ministerio de Energía y Minas, PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología, INAMHI, Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, CEEA, Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, CLIRSEN. Durante el año 2007 se aprobaron 31 informes con un monto examinado de US$34,143,819,172.29 que corresponde a 9 auditorías financieras, 1 auditoría de gestión, 21 exámenes especiales, de los cuales 10 contienen indicios de responsabilidad penal. Se estableció responsabilidades administrativas por US$1,533,212.79, civiles culposas por US$76,810,213.42 e indicios de responsabilidad penal por $4,334,196.77.
51
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3
PETROECUADOR 1 0,00 0,00 0,00 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 21.707,69 0,00 0,00 21.707,69
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 26.055.184.069,88 0,00 0,00 0,00
PETROECUADOR 1 0,00 0,00 0,00 0,00
PETROECUADOR 1 90.000.000,00 15.500,22 666,43 0,00
PETROECUADOR 1 56.768.443,39 465.399,13 9.199.816,08 0,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 6.950.837.468,61 12.570,00 0,00 0,00HONORABLE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 1 108.788.057,68 18.153,82 6.796.858,00 0,00
PETROCOMERCIAL 1 37.929.037,10 0,00 17.938.564,05 0,00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 1 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 38.782,80 0,00 0,00 38.782,80CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 174.510,72 0,00 0,00 174.510,72CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 20.845,65 0,00 0,00 20.845,65CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 48.011,21 0,00 0,00 48.011,21CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 24.302,61 0,00 0,00 24.302,61CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 212.071,52 0,00 0,00 212.071,52CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 78.645,88 0,00 0,00 78.645,88CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 369.256,80 0,00 0,00 0,00CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 1 10.855.000,00 3.324,37 15.390,18 0,00
FUERZA NAVAL 1 327.592.957,78 2.602,42 0,00 0,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 53.029.760,07 22.960,85 631.342,64 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 15.870,00 0,00 0,00 15.870,00
INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA (INAMHI) 1 3.859.564,01 7.391,90 4.578,00 0,00
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 1 190.991.993,41 2.655,85 537.177,61 0,00CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 1 209.531,96 0,00 0,00 0,00
PETROPRODUCCIÓN 1 75.986.654,00 501.312,61 40.524.460,15 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 108.504,18 0,00 0,00 108.504,18
PETROINDUSTRIAL 1 83.100.075,00 437.808,30 536.894,30 3.590.944,51
PETROECUADOR 1 23.387.251,25 42.109,32 624.465,98 0,00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 1 45.278.155,73 1.424,00 0,00 0,00
PETROPRODUCCIÓN 1 5.908.643,36 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 1 11 0 0 0 10 34.143.819.172,29 1.533.212,79 76.810.213,42 4.334.196,77
52
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4
Con Acuerdo 029-CG de 15 de noviembre de 2005, se expidió el Ámbito de Control Reformado de la Contraloría General del Estado, en que se determinó la jurisdicción de control, entre otras, para la Dirección de Auditoría 4 y que fue el sector asuntos del exterior, organismos seccionales y empresas adscritas, sector deuda pública
interna y externa, juntas parroquiales, entidades y proyectos con financiamiento internacional y contratos y convenios. Mediante Acuerdo 021-CG de 30 de enero de 2007, se reformó el Acuerdo citado inicialmente, y se eliminó de la DA.4, el sector de la deuda pública; con Acuerdo 023-CG de 6 de noviembre de 2007, nuevamente se asignó a la DA.4, el sector señalado anteriormente; finalmente, con Acuerdo 029-CG de 7 de diciembre de 2007, se expidió el Ámbito de Control Actualizado, en el que consta para la DA.4 los siguientes sectores: asuntos del exterior, deuda pública, organismos seccionales y empresas adscritas, entidades y proyectos con financiamiento internacional, otros organismos del Estado y varios sectores. Con Acuerdo 021-CG de 1 de noviembre de 2007, se eliminó la Dirección de Auditoría 5, situación por la que se le asignó a la DA.4, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, su acción de control lo realiza en las entidades, organismos del sector público y proyectos, ubicados dentro de la sección territorial asignada para la DA.4. INFORMES APROBADOS EJERCICIO 2007 El Contralor General del Estado, durante el ejercicio de control de 2007, aprobó 38 informes de auditoría realizados por la Dirección de Auditoría 4, cuyos informes, según la clasificación por el tipo de examen, fueron: 22 de auditorías financieras, 3 de auditorías de gestión, 12 exámenes especiales y 1 con presunción de indicios de responsabilidad penal; que representan el 57.9%, 7.9%, 31.6% y 2.6%, respectivamente. El monto examinado de las 38 entidades públicas sujetas de actividades de control y que disponen de informe aprobado por el Contralor General del Estado, ascendió a USD $13,088,109,431.13, y se establecieron las siguientes responsabilidades: administrativas por USD $660,765.83; se sugirió responsabilidades civiles culposas por USD $7,412,406.74 y se presumió la existencia de indicios de responsabilidad penal por USD $20,055,50.
53
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES OTRAS MON ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4 CONSEJO PROVINCIAL DE ESMERALDAS 1 69.516.907,68 0,00 23.783,00 3.506.836,91 0,00MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1 402.841,00 0,00 12.318,29 21.799,95 0,00SECRETARÍA TECNICA DEL FRENTE SOCIAL 1 892.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 1 813.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 1.581.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO (EMAAP-Q) 1 15.830.390,00 0,00 19.426,44 869.697,82 0,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG) 1 1.016.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO, TABACUNDO 1 5.632.553,67 0,00 41.369,44 15.120,00 0,00PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, (MODERSA) 1 56.250.000,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE MEJIA, MACHACHI 1 56.727.970,70 0,00 0,00 0,00 16.455,00
MINISTERIO DEL AMBIENTE 1 114.872,08 0,00 0,00 0,00 0,00
MIDUVI BID 1416/OC-EC PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VIVIENDA II 1 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE QUITO (EMASEO) 1 69.000.000,00 0,00 41.283,05 379.909,65 0,00
MINISTERIO DEL AMBIENTE 1 27.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZONICOS Y DE GALÁPAGOS 1 2.421.094,00 0.00 15.208,83 17.576,94 0,00
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION, PESCA Y COMPETITIVIDAD (MICIP) 1 395.855,68 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES RURALES Y PEQUEÑOS MUNICIPIOS DEL ECUADOR, PRAGUAS 1 51.682.000,00 0,00 0,00 297.710,08 0,00MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1 72.160.315,00 0,00 20.375,00 7.525,80 0,00PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES RURALES Y PEQUEÑOS MUNICIPIOS DEL ECUADOR, PRAGUAS 1 20.115.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEM INECEL-UNIDAD DE LIQUIDACION DEL EX-INECEL (ULDI) 1 49.877.376,75 0,00 11.613,78 276.899,66 0,00
IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 1 14.801.935,00 0,00 0,00 7.078,90 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 1 6.428.420.257,06 0,00 7.648,45 10.536,65 0,00PROYECTO SOBRE ALIVIO DE LA POBREZA RURAL Y DESARROLLO LOCAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEC: BID 1142-OC PROGRAMA REDES ESCOLARES AUTÔNOMAS RURALES 1 50.000.000,00 0,00 23.725,00 15.237,57 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 1 239.720.373,64 0,00 203.220,81 1.651.331,45 0,00MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1 8.730.514,00 0,00 12.255,95 34.769,73 0,00
54
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 1 5.731.165.793,73 0,00 6.933,14 9.126,39 3.600,50
EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO (EMAAP-Q) 1 1.222.398,69 0,00 6.453,72 0,00 0,00SECRETARÍA TECNICA DEL FRENTE SOCIAL 1 892.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (CONAM) 1 5.125.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, (MODERSA) 1 277.494,94 0,00 76.820,00 56.997,29 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 1 1.562.388,03 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO (EMAAP-Q) 1 243.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 8.647.680,25 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE MEJIA, MACHACHI 1 56.727.970,70 0,00 33.378,93 220.304,30 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE ALANGASI 1 104.769,53 0,00 4.452,00 2.596,34 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 1 160.325,00 0,00 0,00 11.351,31 0,00MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 25.846.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 22 3 12 0 0 0 1 13.088.109.431,13 0,00 660.765,83 7.412.406,74 20.055,50
55
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 5
Con forme a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes la Dirección de Auditoria 5 realizo el control a las entidades que se detallan a continuación.
• Examen especial al incremento de remuneraciones, unificación y homologación salarial, reclutamiento y
contratación de personal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.
• Examen a la Constitución del Fideicomiso Mercantil Bioseguridad que la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres ha instrumentado con la Administradora de Fondos Pichincha S.A. el 13 de septiembre de 2006; y, a la suscripción del contrato entre ese Fideicomiso y la empresa FINESPRE.
• Auditoría financiera por el año terminado al 31 de diciembre del 2004 y el análisis
de las operaciones administrativas y financieras por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2005, en la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones.
• Examen especial en la Dirección General de Registro Civil Identificación y
Cedulación a las operaciones administrativas y financieras del período comprendido entre el 1de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2005.
• Examen especial a la evaluación de los procesos administrativos y operativos en
el Hospital del IESS “Doctor Teodoro Maldonado Carbo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005.
• Examen especial al Contrato UNDP/ECU/CS/2003/00342 suscrito entre el PNUD
y la firma Structured Intelligence el 19 de diciembre de 2003, para la provisión e instalación de un Sistema Integrado de gestión Financiera en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social – IESS.
• Examen especial a la Dirección Nacional de Migración por presuntas
irregularidades cometidas por una supuesta red de coyotaje de migración.
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RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 5
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES 1 10.311.632,00 0,00 0,00 0,00HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 1 20.552.345,00 15.512,30 229.155,15 0,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACION 1 1.880.253,00 10.248,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 1 23.226.186,25 21.877,99 2.054,44 0,00
HOSPITAL IESS - CARLOS ANDRADE MARÍN 1 107.977.564,51 11.541,04 35.000,00 0,00
IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 1 385.307.196,93 0,00 11.378,00 0,00
COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL 1 15.884.749,00 14.812,53 0,00 0,00
HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA (IESS) 1 21.072.004,28 10.266,35 0,00 0,00
GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 1 12.351,00 0,00 0,00 12.351,00
HOSPITAL IESS - DOCTOR TEODORO MALDONADO CARBO 1 80.135.747,00 72.050,73 5.681,96 0,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL 1 32.445.309,00 14.256,02 154.723,45 0,00
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 1 32.445.309,00 2.921,24 7.076,50 0,00
MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICÍA 1 22.954.974,85 14.244,00 9.393,80 0,00
IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 1 10.266.250,82 25.405,00 0,00 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 1 8.938.327,63 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA) 1 376.200.578,00 14.942,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 1 112.667.340,00 9.196,20 0,00 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 1 867.632,00 2.141,88 0,00 0,00
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ISSPOL 1 67.014.000,00 3.472,27 8.272,80 0,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 1 97.687.926,97 11.929,35 87.410,26 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 1 1.720.008.522,83 42.167,12 0,00 0,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 1 0,00 0,00 0,00 0,00
IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 1 7.400.000,00 11.396,50 2.420.670,80 0,00
TOTAL 5 4 14 0 0 0 3 3.155.256.200,07 308.380,52 2.970.817,16 12.351,00
57
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE EMPRESAS
En el Reglamento Orgánico Funcional Reformado y Codificado de la Contraloría General del Estado, para la Dirección de Auditoría de Empresas se establecen las funciones, entre otras, de:
a) Ejecutar las labores de control en las entidades y
organismos del sector público, exclusivamente respecto de la gestión y administración de los recursos públicos que tienen en las personas jurídicas y entidades de derecho privado, cuando así corresponda, en coordinación con la pertinente Unidad de Auditoría Interna de la entidad u organismo a examinarse;
b) Controlar a las personas jurídicas de derecho privado que disponen de recursos públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 211 de la Constitución Política, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reformado y capítulos III y IV de su reglamento.
A la Dirección de Auditoría de Empresas le corresponde realizar el control a las empresas de derecho privado, corporaciones, fundaciones, fideicomisos, sociedades civiles, compañías mercantiles, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado con recursos públicos. La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección de Auditoría de Empresas, realiza las auditorías de acuerdo a una planificación anual institucional que básicamente señalará las áreas de control y los recursos a comprometer en cada una de ellas, definidas sobre la base de los conceptos de importancia, significatividad, riesgo y plazo de caducidad. Modalidades y alcance del control. Los artículos: 8 de la LOCGE, 1 de su reglamento y 8 del Acuerdo 001, disponen que la Contraloría General del Estado realizará el control, fiscalización y auditoría a las personas jurídicas y entidades de derecho privado con recursos públicos, mediante las técnicas y modalidades de la auditoría con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones administrativa, financiera, operativa. En éstas se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño, y se incluirán los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y programas evaluados. El alcance y ejecución de la Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado se realizará utilizando normas nacionales e internacionales y técnicas de auditoría y consistirá en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. A la Contraloría General del Estado le corresponde controlar a las entidades y organismos del sector público y sus servidores que tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos que disponen las personas jurídicas y entidades de derecho privado, mediante las modalidades de auditorías de gestión, financieras y exámenes especiales, así como con la auditoría de aspectos ambientales y auditoría de obras públicas o de ingeniería, relacionadas con el Capítulo II del Reglamento de la LOCGE.
58
El control de la Contraloría General del Estado se extenderá a las personas jurídicas y entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 211 de la Constitución Política, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y capítulos III y IV de su reglamento. Se realizará bajo las modalidades de auditorías y exámenes especiales de gestión respecto a los bienes, rentas y otras subvenciones así: La auditoría de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes. Constituirán objeto de la auditoría: - El proceso administrativo. - Las actividades de apoyo, financieras y operativas. - La eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos,
materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo. - El cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales. En el examen especial se verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen se formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. La Contraloría en su actividad de control a las personas jurídicas y entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, utilizará un enfoque empresarial, constructivo, de valoración de la gestión institucional y de reconocimiento de su valor agregado. Criterios de control. Las personas jurídicas y entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos requieren de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de sus administradores en razón de su responsabilidad social de rendir cuentas, demostrar su gestión y resultados. Además el auditor gubernamental evaluará la legalidad, economía, eficiencia y efectividad. Legalidad El control de legalidad se concretará a verificar que las entidades y organismos del sector público y sus servidores, así como, los empleados, trabajadores y administradores de las personas jurídicas y entidades de derecho privado que disponen de recurso públicos han cumplido con la normativa jurídica correspondiente.
59
Economía El concepto de economía evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos alternativos más bajos posibles. Está referido a los términos y condiciones bajo los cuales los entes adquieren recursos humanos y materiales. Una operación económica requiere que esos recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad adecuada, de manera oportuna y al más bajo costo. Eficiencia Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce el máximo de producto para una cantidad dada de insumos o requiere del mínimo de insumos para una calidad y cantidad de producto determinada. El objetivo es incrementar la productividad. Efectividad Se entiende por efectividad el grado de cumplimiento de una meta, la que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. Es fundamental por lo tanto que las personas jurídicas y entidades de derecho privado que disponen de recurso públicos cuenten con una planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas. Si esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia. “Se realizaron 3 Auditorias Financieras, 2 de Gestión, y 8 Exámenes Especiales por un monto examinado de USD 3.899’551.487,67, de los cuales se establecieron Responsabilidades Administrativas por USD 178.211,78 y Civiles por USD 843.266,19”
60
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES OTRAS
MON ADMINIS. DÓLARES DÓLARES DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE EMPRESAS FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (FLOPEC) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 1 76.965.291,000,00 1.005,27 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HOLDINGDINE: CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00
ANDINATEL SA 1 236.129,68 0,00 0,00 211.419,68 0,00MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPAÑÍA DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA ESMERALDAS, TERMOESMERALDAS S.A. 1 143.003.664,00 0,00 158.246,00 0,00 0,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 21.813.789,53 0,00 0,00 553.401,00 0,00FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (FLOPEC) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TERMOPICHINCHA: COMPAÑIA DE GENERACION TERMOELECTRICA S.A. 1 3.929.928,52 0,00 0,00 42.327,16 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIFICTEL S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 3.518.144.922,26 0,00 18.960,51 0,00 0,00AGUAPEN: AGUA DE LA PENÍNSULA S.A. 1 18.492.471,65 0,00 0,00 36.118,00 0,00
TOTAL 3 2 8 0 0 0 11 3.898.551.487.64 0.00 178.211,78 843.266,19 0,00
61
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
La Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental es la Unidad Administrativa de la Contraloría General del Estado, encargada de velar por la correcta utilización de los recursos públicos en la ejecución de los proyectos de desarrollo nacional y de interés social, esto es, construcción de obras: viales, sanitarias, vivienda y urbanísticas, hidráulicas, petroleras, eléctricas, agrícolas, etc., así como en los trabajos de fiscalización y supervisión de estos proyectos. A la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental le está asignado el control, evaluación y determinación de los problemas que tienen relación directa con el medio ambiente
y el desarrollo e impacto social urbanístico, verificando el cumplimiento de medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales en las actividades petroleras, concesiones mineras, construcciones viales, urbanismo y vivienda, disposición de desechos sólidos y líquidos, entre otras; así como la evaluación de los proyectos que ejecutan empresas de derecho privado, que disponen de recursos públicos, como es el caso de fundaciones, corporaciones, empresas de economía mixta, organizaciones gremiales y otras. Para mejorar el desarrollo de las actividades programadas y garantizar la exactitud y transparencia de las acciones de control, los profesionales especializados, examinan y procesan los aspectos legales y técnicos de los proyectos: Procesos de contratación de las obras y servicios, control de planillas de avance de obra; control de reajuste de precios y preparación de fórmulas de liquidación; determinación del avance físico de los trabajos; reportes sobre el consumo presupuestario de cada proyecto, comparando los valores contratados, ejecutados y programados; reportes sobre los trabajos adicionales; liquidación de retenciones; liquidación de anticipos; análisis de cronogramas; liquidaciones y reportes finales de las obras; actividades de fiscalización y supervisión de los proyectos
Adicionalmente a los exámenes, la DIAPA realiza una importante e imprescindible labor de asesoría en el manejo administrativo de los contratos del Estado en lo relativo al manejo de plazos, control de la calidad y cantidad de los rubros del contrato o aplicación de las especificaciones técnicas. Durante el 2007 se han brindado un total de 130 asesorías. En el presente año se han tramitado 47 informes de auditoría de proyectos y control ambiental, entre los que se destacan los exámenes a Petroproducción, Hidropaute, y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Se han sugerido responsabilidades civiles por $ 6’148.347,46 e indicios de responsabilidad penal por perjuicios de $ 2’162.718,04.
62
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
MUNICIPIO DE OLMEDO 1 1.355.162,62 45.209,21 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 1 3.094.837,34 45.471,70 0,00 0,00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 1 1.980.161,94 0,00 0,00 0,00
IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 1 1.929.279,59 7.848,41 0,00 0,00
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES, SENADER 1 0,00 54.833,22 118.276,50 0,00
PETROCOMERCIAL 1 612.600,53 0,00 0,00 2.105.533,55
CORPECUADOR DELEGACIÓN GUAYAQUIL 1 3.672.777,00 15.419,64 137.252,24 0,00
PETROPRODUCCIÓN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO 1 0,00 31.539,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI 1 1.755.206,65 0,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE TULCAN 1 3.268.881,44 24.559,51 1.561,97 0,00
ANDINATEL SA 1 7.780.319,74 0,00 0,00 0,00
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE 1 1.261.920,05 146,91 0,00 0,00
PETROCOMERCIAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO (EMAAP-Q) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CEDEGE: CAF 288 PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA DAULE PERIPA, CONCLUSION 1 0,00 31.492,00 557.683,69 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) - COTOPAXI 1 7.718.748,86 5.230,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN REGULADORA DEL MANEJO HIDRICO DE MANABÍ (CRM) 1 0,00 2.275,62 0,00 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) - ESMERALDAS 1 10.000.000,00 600,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA (INNFA) 1 667.000,00 0,00 352.880,62 0,00
MUNICIPIO DE AMBATO 1 10.290.528,89 30.433,70 12.591,23 0,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOP) 1 374.261,42 450,00 0,00 0,00
COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYAS (CEDEGE) 1 3.995.476,91 2.322,00 0,00 0,00
HIDROPAUTE: COMPAÑIA GENERADORA HIDROELECTRICA PAUTE S.A. 1 0,00 41.578,00 3.910.606,83 0,00
VARIAS ENTIDADES 1 0,00 368.396,48 0,00 0,00
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 1 101.655.596,90 4.000,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE QUITO (EMASEO) 1 0,00 15.738,00 0,00 0,00
MINISTERIO DEL AMBIENTE 1 0,00 21.812,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ESMERALDAS 1 2.468.640,00 11.441,72 198.978,61 0,00
PETROPRODUCCIÓN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
63
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOP) 1 37.847.966,00 75.320,00 0,00 0,00
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 1 1.294.922,44 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 1 1.600.677,89 8.100,00 5.875,69 0,00
COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL 1 2.986.299,37 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE DESAROLLO AGRARIO 1 0,00 4.878,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO, TABACUNDO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 1.555.631,19 10.000,00 42.574,97 0,00
EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PÚBLICAS DE QUITO (EMOP-Q) 1 30.385.238,73 0,00 0,00 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 1 282.000,00 0,00 0,00 57.184,49
MUNICIPIO DE TULCÁN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL(DAC) 1 2.166.905,10 7.613,00 0,00 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 1 0,00 61.736,60 57.184,49 0,00
OPERACIÓN DE RESCATE INFANTIL -ORI 1 9.408,89 0,00 752.880,62 0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA 1 2.652.870,19 30.286,11 0,00 0,00
TOTAL 0 0 2 0 28 5 11 244.663.319,68 958.730,83 6.148.347,46 2.162.718,04
64
DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS, LOS RÍOS, EL ORO, GALÁPAGOS Y SANTA ELENA
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 1 * GUAYAS
MUNICIPIO DE YAGUACHI 1 6.021.107,62 31.661,38 284.826,03 0,00
MUNICIPIO DE SALITRE (URBINA JADO) 1 8.229.569,18 4.250,00 102.437,84 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 126.591.723,66 8.579,51 0,00 0,00
COLEGIO FISCAL MIXTO DR. FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA 1 322.668,67 1.717,48 22.976,73 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, CGE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SANTA ELENA 1 13.983.453,00 7.900,00 0,00 0,00CENTRO EDUCATIVO MATRIZ CEM G-1 (GUAYAQUIL) 1 322.669,55 0,00 0,00 0,00FUNDACIÓN MUNICIPAL GUAYAQUIL SIGLO XXI 1 128.220.892,85 0,00 0,00 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, CGE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, CGE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO FISCAL DOLORES SUCRE 1 3.630.672,43 2.094,03 17.047,24 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, CGE 1 0,00 0,00 0,00 0,00MUNICIPIO DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) 1 3.273.072,00 15.200,00 39.469,23 0,00
COLEGIO FISCAL TÉCNICO EXPERIMENTAL VEINTIOCHO DE MAYO 1 5.106.618,52 26.160,30 66.648,92 0,00
COLEGIO FISCAL MIXTO 26 DE SEPTIEMBRE 1 1.750.460,00 2.878,51 18.401,96 0,00
HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 1 1 39.463.264,86 56.537,30 290.638,27 5.040,00SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (ZONA VII) 1 2.112.189,54 13.890,34 0,00 0,00
COMANDO DE POLICÍA GUAYAS 2 1 8.395.580,76 1.800,00 0,00 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, CAE 1 0,00 30.900,00 0,00 0,00
GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE IV DISTRITO DE LA POLICÍA NACIONAL 1 3.027.215,27 0,00 0,00 0,00
65
MUNICIPIO DE EL TRIUNFO 1 6.923.640,17 11.934,35 151.176,80 0,00
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 1 4.202.504,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 1 332.456.471,51 3.000,00 0,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO 1 0,00 0,00 0,00 0,00INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ENRIQUE GIL GILBERT 1 1.313.277,14 820,00 0,00 0,00COLÉGIO FISCAL MÍXTO REPÚBLICA DE CANADÁ 1 176.385,95 452,00 0,00 0,00
GOBERNACIÓN DE GUAYAS 1 2.253.139,60 4.576,62 182.835,75 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, CGE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 1 9.875.282,53 4.500,00 122.235,00 0,00
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE SANTA ELENA 1 412.330,11 0,00 21.287,20 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) - GUAYAS 1 1.259.473,22 14.040,00 9.135,34 0,00
FUNDACIÓN AEROPORTUARIA 1 5.412.939,75 0,00 0,00 0,00
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE GUAYAS 1 7.374.265,61 0,00 0,00 0,00
FUNDACIÓN MALECÓN 2000 1 45.267.641,00 0,00 0,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS (IECE) 1 28.813.509,43 5.195,26 0,00 0,00DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, CGE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS (CGE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DEL GUAYAS 1 146.642.810,31 4.104,00 2.443,99 0,00
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 1 65.104.613,80 19.684,51 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR 1 5.634.955,06 17.622,30 52.943,28 0,00
HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 1 34.087.207,47 9.964,48 567.574,18 0,00
MUNICIPIO DE EL EMPALME 1 8.481.196,29 2.118,88 228.082,43 0,00
MUNICIPIO DE COLIMES 1 3.348.462,19 9.488,72 0,00 0,00
COLEGIO GUILLERMO DURÁN ARCENTALES 1 644.682,95 1.562,72 10.210,00 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ORQUESTA SINFÓNICA DE GUAYAQUIL 1 5.917.403,01 5.231,00 134.345,33 0,00INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR 1 4.211.424,78 13.411,37 6.020,00 0,00
MUNICIPIO DE SALINAS 1 11.760.097,79 12.905,00 189.513,65 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DE BALSAS 1 1.202.234,50 6.100,00 27.919,15 0,00
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE 1 8.919.894,22 3.617,49 16.020,33 0,00
MUNICIPIO CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 1 5.086.045,92 18.453,40 92.020,71 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 1 64.303.550,06 0,00 240.912,00 0,00
COLEGIO FISCAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA (MILAGRO) 1 4.136.193,10 493,00 7.892,19 0,00
CORPECUADOR DELEGACIÓN GUAYAQUIL 1 62.145.367,84 15.602,02 54.135,96 0,00
COLEGIO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 1 2.813.289,58 1.832,01 0,00 0,00
EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL (ECAPAG) 1 14.288.752,55 41.388,56 165.486,13 0,00DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE GUAYAS 1 16.038.195,19 19.740,57 1.742,56 0,00COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYAS (CEDEGE) 1 71.579.811,47 51.845,49 4.709.246,25 0,00
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 1 63.972.000,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO PRESIDENTE JOSÉ LUIS TAMAYO 1 349.070,67 3.350,77 4.338,05 0,00
MIDUVI - SUBSECRETARIA REGIONAL 1 1 237.600,00 0,00 0,00 237.600,00
66
COLEGIO ALEJO LASCANO BAHAMONDE 1 155.854,03 560,00 346,70 0,00
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - NUCLEO DE GUAYAS 1 1 1.438.556,37 1.329,29 2.079,72 0,00
MUNICIPIO DE MILAGRO 1 11.329.137,47 18.701,43 618.281,48 0,00
MUNICIPIO DE BALZAR 1 3.509.802,07 46.494,00 111.691,22 0,00
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 1 638.858.037,06 0,00 80.000,00 0,00
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - GUAYAQUIL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE NARANJAL 1 7.478.968,02 3.860,00 412.920,84 0,00
COLEGIO PRESIDENTE VICENTE RAMÓN ROCA 1 321.410,50 4.971,21 9.309,55 0,00
GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTÓN NOBOL 1 1.360.506,22 4.886,56 241.658,51 0,00
PETROCOMERCIAL 1 124.831.589,64 0,00 5.254.746,77 0,00
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 1 38.459.976,06 6.705,95 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA 1 4.956.136,54 19.445,76 42.999,12 0,00COLEGIO FISCAL TÉCNICO INDUSTRIAL LOS CHIRIJOS 1 695.491,79 686,94 4.747,86 0,00
MUNICIPIO DE SAMBORONDÓN 1 20.769.843,80 1.055,24 0,00 0,00
ITSU PROVINCIA DE TUNGURAHUA 1 2.487.096,65 3.841,70 4.482,92 0,00
FUNDACIÓN APG DRAGADO 1 22.221.559,17 0,00 0,00 0,00COLEGIO FISCAL TÉCNICO INDUSTRIAL ANCÓN 1 1.151.043,66 8.365,58 9.168,01 0,00UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 1 8.653.727,01 6.471,41 0,00 0,00
HOSPITAL IESS - DOCTOR TEODORO MALDONADO CARBO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE LOMAS DE SARGENTILLO 1 3.182.586,85 3.466,36 51.869,12 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO 1 1 1.093.867,81 2.497,00 5.501,08 10.623,58
MUNICIPIO DE DAULE 1 14.641.747,04 8.550,00 0,00 0,00
COLEGIO PROVINCIA DEL COTOPAXI 1 948.211,17 14.656,52 61.316,88 0,00
HOSPITAL CANTONAL DE YAGUACHI "DR. JOSÉ CEVALLOS RUIZ" 1 1.360.506,22 4.802,00 67.257,57 0,00CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PLAYAS 1 5.017.010,55 8.410,00 148.943,34 0,00
TOTAL 33 2 53 0 0 0 8 2.312.019.542,38 676.360,32 14.967.283,19 253.263,58
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES JEFATURA DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
MUNICIPIO DE MOCACHE 1 1.034.786,77 12.460,54 0,00 0,00MUNICIPIO DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) 1 486.844,80 1.850,03 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SANTA ELENA 1 7.376.156,20 10.445,94 0,00 0,00
MUNICIPIO DE BALAO 1 415.469,01 6.615,79 0,00 0,00
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - NUCLEO DE GUAYAS 1 197.663,28 860,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SAMBORONDON 1 1.575.233,49 1.813,14 0,00 0,00
MUNICIPIO DE BUENA FE 1 1.700.158,89 10.408,65 0,00 0,00
MUNICIPIO DE COLIMES 1 1.042.668,51 33.481,39 322.781,77 0,00
67
MUNICIPIO DE MACHALA 1 2.921.715,58 3.281,00 11.153,99 0,00
MUNICIPIO DE BALZAR 1 2.056.550,35 25.797,82 241.760,66 0,00
MUNICIPIO DE DAULE 1 2.877.755,59 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE YAGUACHI 1 763.244,10 37.089,32 0,00 0,00
MUNICIPIO DE ISIDRO AYORA 1 286.438,22 840,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 1 9.536.163,84 2.371,16 0,00 0,00
MUNICIPIO DE EL GUABO 1 2.469.976,41 4.832,25 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PIÑAS 1 458.531,52 2.073,00 291,30 0,00
MUNICIPIO DE NARANJAL 1 2.026.237,18 10.690,08 0,00 0,00
MUNICIPIO DE URDANETA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0 0 0 0 16 0 2 37.225.593,74 164.910,11 575.987,72 0,00
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA 1 0,00 0,00 0,00 0,00JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE EL ORO 1 1.023.976,42 0,00 0,00 0,00
COMPAÑIA DE ECONOMÍA MIXTA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA, TRIPLEORO (CEM) 1 3.553.191,10 0,00 0,00 0,00INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEON 1 3.602.651,71 16.410,04 81.946,61 0,00ADMINISTRACION PROVINCIAL DE CORREOS DE EL ORO 1 102.178,17 2.054,64 0,00 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EL ORO 1 2.753.160,20 4.733,54 3.926,16 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE EL ORO 1 6.939.737,07 6.718,24 548,23 0,00
COLEGIO NACIONAL MIXTO "REMIGIO GEO GÓMEZ GUERRERO" 1 1.916.773,82 5.502,60 674,28 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE EL ORO 1 56.955.718,75 10.424,84 69.990,85 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DE MARCABELI 1 1.949.381,56 5.185,00 3.938,16 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL CANTÓN HUAQUILLAS 1 1 6.658.922,68 8.092,69 2.499,00 0,00
INSTITUTO TECNOLÓGICO "MANUEL ISAC ENCALADA ZÙÑIGA" 1 1.497.396,55 4.558,15 2.977,66 0,00
COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ 1 274.875,30 1.794,76 0,00 0,00
COLEGIO DE MACHALA 1 2.681.958,85 726,85 0,00 0,00INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR OCHO DE NOVIEMBRE 1 3.912.205,93 2.734,51 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 1 11.630.790,51 7.922,00 7.145,82 0,00
MUNICIPIO DE ATAHUALPA 1 1.919.686,07 6.645,73 0,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA 1 1.568.186,56 3.729,51 93.694,72 0,00CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE MACHALA 1 1.788.097,67 1.615,96 0,00 0,00
HOSPITAL TEOFILO DAVILA 1 7.135.915,74 18.509,44 52.345,48 0,00
CENTRO DE SALUD HOSPITAL LUIS MOSCOSO 1 3.303.713,31 22.025,08 3.324,76 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EL ORO 1 1.430.879,34 2.379,76 4.677,23 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA 1 1 902.113,85 18.474,00 103.856,02 9.657,81
COLEGIO NELLY AGUIRRE CARDENAS 1 599.821,20 0,00 0,00 0,00
68
JUNTA PARROQUIAL DE UZHUCURRUMI 1 60.199,99 6.189,00 14.509,65 0,00
MUNICIPIO DE PASAJE 1 15.264.114,18 13.654,71 2.568,04 0,00
MUNICIPIO DE ZARUMA 1 3.047.455,35 4.020,35 17.745,31 0,00
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR 1 18.884.749,09 12.048,72 16.232,30 0,00
CENTRO EDUCATIVO MATRIZ DE PLATANILLO 1 965.291,03 0,00 1.259,89 0,00COLEGIO FISCAL MIXTO "FRANCISCO OCHOA ORTÍZ" 1 397.661,38 1.875,35 0,00 0,00
COLEGIO FISCAL 9 DE OCTUBRE 1 3.349.513,43 7.145,62 8.535,08 0,00
COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO CHILLA 1 411.581,55 5.977,51 1.788,44 0,00
INSTITUTO PEDAGÓGICO JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT, SANTA ROSA 1 1.941.501,38 16.850,55 1.456,74 0,00
MUNICIPIO DE LAS LAJAS 1 1.904.153,61 14.796,00 2.113,55 0,00
MUNICIPIO DE ZARUMA 1 4.424.144,20 6.744,55 155.505,29 0,00COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO MOROMORO 1 373.663,77 5.475,18 1.139,16 0,00INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 1 3.938.886,64 15.648,87 7.123,38 0,00COLEGIO NACIONAL NOCTURNO AMAZONAS 1 1.778.905,62 4.742,62 3.317,99 0,00
MUNICIPIO DE EL GUABO 1 8.864.465,64 2.990,20 15.640,49 0,00
COLEGIO FISCAL NOCTURNO UNE 1 703.071,79 1.664,85 592,26 0,00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 1 5.527.422,04 8.782,26 274.526,48 0,00
COLEGIO NACIONAL 7 DE SEPTIEMBRE 1 318.151,74 868,14 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 1 339.928,82 3.601,28 0,00 0,00
TOTAL 24 0 20 0 0 0 3 196.596.193,61 283.313,10 955.599,03 9.657,81
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS
MUNICIPIO DE VENTANAS 1 7.605.733,80 8.101,10 0,00 0,00
MUNICIPIO DE VALENCIA 1 4.412.169,94 0,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE LOS RÍOS 1 30.996.794,62 10.316,63 0,00 0,00
MUNICIPIO DE QUEVEDO 1 23.679.752,67 6.141,00 297.945,57 0,00
MUNICIPIO DE MONTALVO 1 8.277.076,10 12.586,39 24.236,82 0,00COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO PUEBLO VIEJO 1 1.157.477,34 7.867,12 12.884,08 0,00HOSPITAL JAIME ROLDÓS AGUILERA - VENTANAS 1 299.378,71 3.751,00 0,00 0,00DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOS RÍOS 1 3.649.294,83 9.404,50 0,00 0,00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD 1 994.279,43 2.125,35 2.328,45 0,00
COLEGIO NACIONAL URDANETA 1 344.589,51 1.746,35 16.530,06 0,00
MUNICIPIO DE BABAHOYO 1 14.854.254,93 5.757,33 143.175,35 0,00
MUNICIPIO DE VINCES 1 8.038.536,09 20.110,43 83.970,86 0,00
MUNICIPIO DE PALENQUE 1 3.207.059,70 131,84 0,00 0,00
MUNICIPIO DE URDANETA 1 2.557.397,49 26.072,80 19.330,00 0,00COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO PUEBLO VIEJO 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO RICAURTE 1 106.549.206,25 29.627,20 13.409,86 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE LOS RÍOS 1 106.549.206,25 29.627,20 13.409,86 0,00
TOTAL 9 0 8 0 0 0 1 323.172.207,66 173.366,24 627.220,91 0,00
69
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS
GOBIERNO MUNIICIPAL SAN CRISTOBAL 1 5.312.861,00 27.065,68 17.704,38 0,00
COLEGIO TÉCNICO IGNACIO HERNANDEZ 1 761.234,54 5.453,25 27.169,96 0,00
INSTITUTO NACIONAL GALÁPAGOS (INGALA) 1 6.011.377,00 26.758,71 28.893,06 0,00
COLEGIO NACIONAL GALÁPAGOS (INCLUSO NOCTURNO) 1 3.196.580,78 3.402,58 258,50 0,00CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO BAQUERIZO 1 129.781,46 413,27 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE GALÁPAGOS 1 1.206.331,92 8.519,76 0,00 0,00UNIDAD EDUCATIVA BASICA PEDRO PABLO ANDRADE 1 742.576,12 5.998,06 35.288,00 0,00
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE GALÁPAGOS (SAN CRISTOBAL) 1 232.628,58 840,00 0,00 0,00INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ALEJANDRO HUMBOLTH 1 2.555.940,71 2.975,57 27.483,32 0,00
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - NUCLEO DE GALÁPAGOS 1 418.051,04 6.652,00 670,43 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GALÁPAGOS 1 12.576.065,43 16.263,66 46.813,25 0,00
MUNICIPIO DE ISABELA 1 3.717.722.74 7.876.43
POLICÍA NACIONAL COMANDO NO. 19 GALÁPAGOS 1 1.677.586.79 10.441.68 59.226.13
COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTÍN DE ASKUNAGA 1 1.515.173,95 1.762,47 0,00 0,00GERENCIA REGIONAL DE TURISMO DE GALÁPAGOS 1 150.369,20 5.100,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL MIGUEL ANGEL CAZARES 1 1.131.397,87 4.540,24 0,00 0,00
TOTAL 0 0 16 0 0 0 0 41.335.679.13 134.063.36 243.507.03 0,00
70
DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 2 * AZUAY
ÁREA DE SALUD NO. 4 YANUNCAY 1 2.003.116,80 5.185,57 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 1 1.490.025,07 7.973,32 194.845,40 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE CUENCA 1 7.089.234,52 700,00 0,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ISABEL 1 141.135,56 0,00 642,99 0,00
MUNICIPIO DE AZOGUES 1 17.636.824,63 32.554,90 109.590,04 0,00
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DEL CANTÓN CUENCA (EMURPLAC) 1 2.750.393,17 500,00 2.614,44 0,00
MUNICIPIO DE PUCARA 1 3.439.924,21 16.382,32 57.789,02 0,00
MUNICIPIO DE CUENCA 1 186.902.854,50 54.853,21 505.324,14 0,00
MUNICIPIO DE GUALACEO 1 17.195.127,21 1.200,00 1.405,00 0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TELÉFONOS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (ETAPA) 1 238.611.320,55 0,00 1.301.940,69 0,00
CENTRO RECONVERSIÓN ECONÓMICA AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO (CREA) 1 7.787.004,09 28.174,30 18.004,71 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE TURI 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE SAYAUSI 1 316.067,48 1.052,00 2.724,87 0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS Y EXEQUIAS (EMUCE) 1 1.760.443,38 13.950,00 34.642,30 0,00
MUNICIPIO DE MORONA (MACAS) 1 17.486.117,95 10.829,12 30.043,84 4.744,00
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTÓN CUENCA – EMUVI 1 1.273.631,89 1.000,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE GUACHAPALA 1 1.903.701,97 8.198,27 4.414,28 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE CAÑAR 1 6.289.986,58 13.275,98 15.345,25 0,00
ÁREA DE SALUD No. 1 PUMAPUNGO 1 2.727.053,58 0,00 1.725,00 0,00
HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO 1 10.643.686,75 17.734,77 25.074,92 0,00
MUNICIPIO DE HUAMBOYA 1 4.538.721,67 11.100,00 296.233,40 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE TURI 1 1 315.076,55 4.974,48 941,69 0,00
TOTAL 18 0 4 0 0 0 1 532.301.448,11 229.638,24 2.603.301,98 4.744,00
71
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
JEFATURA DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
MUNICIPIO DE EL PAN 1 342.016,37 14.880,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CUENCA 1 1.345.639,67 2.800,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOP) ZONA 5 - AZUAY 1 8.791.964,73 1.015,81 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SUSCAL 1 298.117,24 3.386,27 0,00 0,00
CENTRO RECONVERSIÓN ECONÓMICA AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO (CREA) 1 564.091,00 28.566,11 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE SIDCAY 1 23.679,72 987,80 0,00 0,00
MUNICIPIO DE LIMÓN INDANZA 1 540.893,24 9.319,09 25.293,34 0,00
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (AZUAY) 1 30.760,34 18.589,36 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SUCÚA 1 516.313,50 10.284,16 0,00 0,00
MUNICIPIO DE AZOGUES 1 1.344.950,08 2.510,56 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CUENCA 1 1.485.296,66 28.517,36 21.659,41 0,00
HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO 1 189.433,69 0,00 0,00 0,00
UNIDAD EJECUTORA PLANES MAESTROS UEP - ETAPA 1 4.241.942,83 27.105,66 6.312,02 0,00
MUNICIPIO DE PABLO SEXTO 1 389.074,00 18.271,97 14.306,80 0,00
MUNICIPIO DE LA TRONCAL 1 790.577,52 9.937,96 0,00 0,00
MUNICIPIO DE TIWINTZA 1 145.848,97 5.093,26 0,00 0,00
TOTAL 0 0 0 0 12 0 4 21040599,56 181265,37 67571,57 0
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR
MUNICIPIO DE CAÑAR 1 18.084.418,39 5.773,61 31.482,63 0,00
MUNICIPIO DE BIBLIAN 1 5.470.484,20 18.515,00 87.346,03 0,00
MUNICIPIO DE AZOGUES 1 0,00 0,00 429.528,19 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE BIBLIAN 1 237.709,40 4.495,25 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE CAÑAR 1 8.029.301,86 54.714,30 28.264,56 0,00
MUNICIPIO DE DELEG 1 1.632.036,97 9.775,00 4.314,75 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO JOSÉ BENIGNO IGLESIAS 1 1.174.519,13 3.780,65 59.515,61 0,00
TOTAL 5 0 2 0 0 0 0 34628469,95 97053,81 640451,77 0
72
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
JEFATURA DE ÁREA DE SALUD No. 3 LIMÓN INDANZA 1 2.679.856,22 7.257,00 5.654,08 0,00
MUNICIPIO DE MORONA (MACAS) 1 0,00 0,00 118.681,67 0,00
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MENDEZ 1 0,00 28.766,11 36.845,25 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MACAS SANGAY No. 1 1 210.314,29 2.664,00 48.350,88 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE MORONA SANTIAGO 1 9.286.259,32 3.500,00 325.578,20 0,00
JEFATURA DE ÁREA DE SALUD No. 1 MACAS 1 3.033.408,45 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4 0 2 0 0 0 0 15209838,28 42187,11 535110,08 0
73
DIRECCIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA Y PASTAZA
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 3 * TUNGURAHUA
ÁREA DE SALUD No. 1 – AMBATO 1 2.706.838,97 19.117,60 12.422,89 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE TUNGURAHUA 1 1.480.757,00 13.520,00 614,80 0,00
MUNICIPIO DE AMBATO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE PATATE 1 98.919,96 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE HUACHI GRANDE 1 3.089.399,00 1.124,00 2.037,48 0,00
COLEGIO FISCOMISIONAL TIRSO DE MOLINA 1 2.085.006,97 3.866,99 710,82 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO 1 6.749.854,68 4.941,00 64.121,83 0,00
RED EDUCATIVA PUÑACHIZAC 1 227.877,19 787,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 1 42.078.924,06 81.169,65 2.349.337,23 28.125,04
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 1 2.306.317,48 574.751,30 0,00 20.795,32INSTITUTO PEDAGOGICO DOCTOR MISAEL ACOSTA
SOLIS 1 935.024,07 0,00 0,00 0,00
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL LLANGAHUA 1 452.087,97 1.801,66 1.534,22 0,00
JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA # 1 1 2.722.142,59 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO 1 5.959.127,38 4.552,00 14.800,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMIN CEVALLOS 1 1.849.645,25 1.562,94 3.441,75 0,00
COMANDO DE POLICÍA TUNGURAHUA No. 9 1 3.399.412,85 0,00 20.482,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE PILLARO 1 363.326,02 428,00 5.204,46 0,00
JUNTA PARROQUIAL MARCOS ESPINEL 1 0,00 1.004,07 2.269,69 0,00
CONSERVATORIO DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA 1 1.480.638,54 3.041,61 224,46 0,00
COLEGIO TÉCNICO ATAHUALPA 1 0,00 6.147,00 931,77 0,00
ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS DE
TUNGURAHUA, ESFORST 1 19.736.439,31 8.623,00 35.822,84 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE
TUNGURAHUA 1 317.505,86 1.692,00 3.294,40 0,00
74
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00DELEGADO DISTRITAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA 1 21.081.455,41 5.177,27 8.048,61 0,00INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO DOCENTE GUAYAQUIL 1 0,00 8.182,00 3.300,39 0,00RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL CHIBULEO-SAN
FRANCISCO 1 1.822.329,90 5.814,09 14.434,55 0,00ASOCIACION DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES DE
TUNGURAHUA, AJUPARTUN 1 39.539,71 0,00 0,00 0,00
GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA 1 4.465.881,81 110.219,00 30.372,37 0,00
SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE PELILEO 1 220.504,67 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE QUERO 1 0,00 2.446,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 1 0,00 7.935,64 58.645,92 0,00JUNTA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOME DE PINLLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO DE AMBATO (EMAPA) 1 0,00 1.124,00 23.559,36 0,00UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL PEDRO FERMIN
CEVALLOS 1 1.423.284,83 1.867,23 12.161,28 0,00INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO BENJAMÍN
ARAUJO 1 1.266.665,54 2.398,99 728,07 0,00COMITE PERMANENTE FIESTA DE LA FRUTA Y LAS
FLORES 1 924.678,74 2.567,00 398,10 0,00DIRECCIÓN PROVINCIAL, SUBSECRETARÍA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL - MIDUVI (TUNGURAHUA) 1 2.885.820,51 0,00 41.556,23 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE ATAHUALPA 1 0,00 1.278,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMBATO 1 6.010.015,98 9.838,00 15.007,53 0,00
UNIDAD EDUCATIVA NACIONES UNIDAS 1 458.878,59 1.161,28 11.026,61 0,00JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PICAIHUA 1 147.804,31 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PASTAZA 1 5.192.776,55 2.858,71 8.521,64 0,00HOSPITAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL, REGIONAL AMBATO 1 1.934.807,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 26 0 16 0 0 0 7 145.913.688,70 890.997,03 2.745.011,30 48.920,36
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARESUNIDAD DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
MUNICIPIO DE PILLARO 1 1.453.814,52 5.721,56 0,00 0,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - MOP. TUNGURAHUA 1 13.347.130,46 8.278,12 0,00 0,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - MOP. TUNGURAHUA 1 5.775.021,61 28.329,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CEVALLOS 1 288.750,67 6.081,96 0,00 0,00
MUNICIPIO DE AGUARICO - NUEVO ROCAFUERTE 1 985.020,09 26.242,31 479,64 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA 1 1.478.965,94 54.324,24 3.381,03 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MOCHA 1 349.113,98 9.060,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DE LA
SIERRA CENTRO (CORSICEN) 1 899.540,84 9.744,87 0,00 0,00
75
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO DE AMBATO (EMAPA) 1 586.599,05 45.260,27 0,00 0,00
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO (UTA) 1 829.099,40 13.535,31 1.932,06 0,00
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
DE PASTAZA, SENADOR 1 1.031.402,82 42.667,71 65.584,29 0,00
MUNICIPIO DE PELILEO 1 751.323,46 5.753,74 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CLARA 1 245.945,74 5.607,68 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 1 4.263.224,99 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0 0 0 0 9 0 5 32.284.953,57 260.606,77 71.377,02 0,00
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PASTAZA. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIA DE TURISMO DE PASTAZA 1 462.069,04 3.060,00 1.297,66 0,00
MUNICIPIO DE ARAJUNO 1 4.593.589,83 11.137,00 93.592,16 0,00
COLEGIO FISCAL JORGE ICAZA 1 911.622,25 2.444,04 4.795,75 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PASTAZA. 1 734.193,39 6.132,85 21.337,44 69.991,54
COLEGIO TÉCNICO FRANCISCO DE ORELLANA 1 3.084.053,72 1.260,00 0,00 0,00
HOSPITAL PUYO - ÁREA 2 1 1.935.057,55 5.730,05 57.026,38 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HUAORANI 1 571.712,04 834,53 14.001,93 0,00
INSTITUTO PARA ELECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE (PASTAZA) 1 1.955.725,58 2.460,00 342.261,07 0,00
JUNTA PARROQUIAL 10 DE AGOSTO 1 63.094,96 1.273,00 8.101,35 0,00
JUNTA PARROQUIAL EL TRIUNFO 1 136.758,97 334,79 470,01 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SAN VICENTE FERRER 1 1.799.549,99 1.072,88 36.281,41 0,00
MUNICIPIO DE MERA 1 13.051.006,28 6.916,00 105.803,55 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE PASTAZA 1 605.972,49 6.874,70 10.499,82 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA 1 556.654,90 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7 0 7 0 0 0 1 30.461.060,99 49.529,84 695.468,53 69.991,54
76
DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA Y ZAMORA
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 4 * LOJA
CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA 1 25.967.317,94 30.607,31 269.618,15 0,00
JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 1 0,00 935,00 0,00 0,00
CENTRO EDUCATIVO MATRIZ DE CEIBA CHICA 1 279.765,95 1.261,00 0,00 0,00
COMITE PERMANENTE DE FERIA DE LOJA 1 936.225,70 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE AMARILLOS 1 34.883,71 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE VILCABAMBA 1 93.135,07 777,60 1.620,92 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE SAN LUCAS 1 45.634,80 320,00 13.763,11 0,00
ÁREA DE SALUD No. 6 (HOSPITAL DE AMALUZA) 1 1.712.030,69 6.965,65 20.490,41 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE EL TAMBO 1 45.083,47 600,00 3.308,77 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 1 43.313,20 816,06 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CELICA 1 5.606.402,69 14.314,20 271.914,01 0,00
MUNICIPIO DE PALTAS 1 86.623,21 34.491,75 86.623,21 0,00
MUNICIPIO DE OLMEDO 1 2.861.026,11 25.567,30 966.151,11 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE ZAMBI 1 46.987,06 884,00 3.530,47 0,00
FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA 1 200.000,00 600,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CATAMAYO 1 0,00 17.302,24 175.541,71 0,00
MUNICIPIO DE CALVAS 1 0,00 3.913,00 43.531,37 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE MERCADILLO 1 42.072,48 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SARAGURO 1 10.224.169,79 23.742,88 565.484,83 0,00
MUNICIPIO DE LOJA 1 0,00 5.321,91 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA 1 0,00 5.560,00 3.260,48 0,00
MUNICIPIO DE CELICA 1 5.639.887,34 7.073,20 17.985,05 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE YANGANA 1 53.428,46 1.375,00 6.387,83 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE QUINARA 1 60.855,53 707,49 1.120,98 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE MALACATOS 1 59.442,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE EL LUCERO 1 87.085,12 0,00 2.818,58 0,00
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE LOJA 1 0,00 3.931,54 0,00 0,00
77
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 1 12.809.811,00 6.349,16 55.099,07 0,00
COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 1 188.007,48 3.408,56 4.794,34 17.145,95
COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 1 1.633.794,77 1.335,82 3.898,25 0,00COLEGIO TÉCNICO "TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ" 1 619.710,04 0,00 0,00 0,00COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO 1 853.611,24 27.944,96 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE EL INGENIO 1 53.455,81 1.200,00 1.665,71 0,00ÁREA DE SALUD No. 9 (HOSPITAL CIVIL DE ALAMOR) 1 2.313.345,05 4.817,67 36.342,49 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA 1 0,00 53.922,78 0,00 0,00
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA GERENCIA DISTRITAL VI, CAE 1 40.617,02 0,00 0,00 11.107,72
TOTAL 4 0 31 0 0 0 1 72.637.722,73 286.046,08 2.554.950,85 28.253,67
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
UNIDAD DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA LOJA 1 270.080,59 2.769,65 3.690,00 0,00
SUBCOMISION ECUATORIANA PREDESUR 1 116.879.934,65 25.256,00 807.033,75 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
DE LOJA 1 5.324.870,28 7.866,37 0,00 0,00
SUBCOMISION ECUATORIANA DESARROLLO DE
LA REGIÓN PUYANGO TUMBEZ ( PREDESUR) 1 3.324.523,37 7.570,00 137.036,29 0,00
MUNICIPIO DE MACARA 1 722.629,32 3.350,00 603,41 0,00
MUNICIPIO DE SOZORANGA 1 787.926,39 3.857,00 2.424,00 0,00
MUNICIPIO DE QUILANGA 1 712.582,61 3.307,23 0,00 0,00
MUNICIPIO DE ZAPOTILLO 1 1.033.351,15 8.285,20 52.550,37 0,00
MUNICIPIO DE LOJA 1 1.721.213,65 5.644,41 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PINDAL 1 507.862,66 10.188,10 1.046,03 0,00
DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE - LOJA 1 0,00 30.697,95 0,00 0,00
MUNICIPIO DE ESPINDOLA 1 1.115.393,00 7.762,06 1.054,49 0,00
MUNICIPIO DE CELICA 1 714.303,30 3.934,60 7.072,05 0,00
MUNICIPIO DE PALANDA 1 41.654,47 5.185,60 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CHINCHIPE 1 842.315,75 5.940,02 31.287,01 0,00
MUNICIPIO DE OLMEDO 1 785.725,04 2.374,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
DE LOJA 1 28.884.589,13 30.541,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE LOJA 1 3.726.425,87 13.114,82 525,20 0,00
COMITE PERMANENTE DE FERIA DE LOJA 1 341.720,24 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PUYANGO 1 14.809,48 6.735,54 0,00 0,00
MUNICIPIO DE YACUAMBI 1 853.611,24 27.944,96 0,00 0,00
TOTAL 0 0 1 0 8 1 11 168.605.522,19 212.324,51 1.044.322,60 0,00
78
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS DE
RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE
JUNTA PARROQUIAL DE CHICAÑA 1 55.855,73 1.309,00 3.597,59 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE LOS ENCUENTROS 1 46.987,06 3.080,00 1.331,35 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 1 4.928.703,22 43.161,43 73.636,90 0,00
MUNICIPIO DE PAQUISHA 1 4.296.256,79 16.275,81 48.526,03 0,00
MUNICIPIO DE PALANDA 1 9.800.072,31 16.779,17 41.246,72 0,00
MUNICIPIO DE ZAMORA 1 0,00 8.569,59 238.787,28 0,00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PRIMERO
DE MAYO 1 1.891.882,73 1.350,06 2.393,98 0,00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 12 DE
FEBRERO 1 1.355.802,81 4.504,76 3.754,51 0,00
MUNICIPIO DE YANTZAZA 1 12.568.820,68 8.478,00 72.735,94 0,00
TOTAL 3 0 6 0 0 0 0 34.944.381,33 103.507,82 486.010,30 0,00
79
DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ Y ESMERALDAS
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS DE
RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 5 * MANABÍ
COLEGIO SAN PLACIDO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SANTA ANA 1 8.536.234,51 50.065,70 120.903,71 0,00
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE
MANABÍ 1 190.331,54 5.436,98 18.842,93 0,00
MUNICIPIO DE PORTOVIEJO 1 2.000.000,00 8.338,78 65.309,86 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE SAN ISIDRO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE MUISNE 1 3.670.029,43 119.555,44 727.112,93 28.850,00
COLEGIO JOSÉ AQUILES VALENCIA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE
PORTOVIEJO 1 1.529.602,63 2.774,47 0,00 0,00
COLEGIO ING. JAIME ESTRADA BONILLA 1 97.783,02 664,70 507,50 0,00
JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS DE
DESARROLLO DE MANABÍ 1 12.238.213,96 15.899,07 0,00 0,00
COLEGIO DANZARÍN 1 373.652,61 3.289,50 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PEDERNALES 1 8.010.984,36 9.761,09 94.377,79 0,00
CENTRO EDUCATIVO MATRIZ DE LODANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO HONORATO VASQUEZ 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA 1 1.352.486,85 841,94 0,00 0,00
MUNICIPIO DE ROCAFUERTE 1 2.318.984,75 19.743,73 42.294,27 0,00
COLEGIO ELOY UGALDE SANTANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL MIXTO ANIBAL SAN
ANDRES ROBLEDO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA DR.
GUSTAVO NOBOA BEJARANO 1 2.472.854,11 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE TOSAGUA 1 4.115.362,49 2.152,00 87.456,67 0,00
CORPORACIÓN REGULADORA DEL MANEJO
HIDRICO DE MANABÍ (CRM) 1 109.005.874,74 61.954,78 3.761.105,99 0,00
COLEGIO HORACIO HIDROVO NOCTURNO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO CASCOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
80
COLEGIO 7 DE NOVIEMBRE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (CANTÓN
24 DE MAYO) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR (CALCETA) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE CANOA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
GOBERNACIÓN DE MANABÍ 1 4.383.029,72 24.225,01 46.091,58 0,00
MUNICIPIO DE PAJAN 1 4.705.932,70 9.821,93 0,00 0,00
MUNICIPIO DE 24 DE MAYO 1 6.374.909,23 13.628,95 7.117,53 0,00
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MANTA, EAPAM 1 0,00 1.232,64 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SUCRE 1 7.419.672,76 14.598,00 13.669,94 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE OLMEDO 1 5.022.664,52 39.381,80 3.539.196,79 0,00
MUNICIPIO DE MANTA 1 37.052.146,93 43.733,10 67.842,29 0,00
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 1 910.802,24 6.381,37 369.748,55 0,00
JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS DE
DESARROLLO DE MANABÍ 1 34.733.470,29 9.029,16 58.773,27 0,00
MUNICIPIO DE BOLÍVAR 1 2.171.714,47 5.344,00 8.142,26 0,00
MUNICIPIO DE MUISNE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO FRANCISCO DAZA ZAMBRANO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE MANABÍ 1 4.627.726,85 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE EDUCACIÓN SAN JACINTO DE LA
MOCORA GRANDE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO RÍO PUCA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÍ 1 34.815.499,16 7.864,17 0,00 0,00
MUNICIPIO DE JAMA 1 4.991.761,71 3.509,99 12.477,02 0,00
MUNICIPIO DE EL CARMEN 1 13.895.346,08 40.794,66 5.349.416,04 448.471,39
MUNICIPIO DE SAN VICENTE 1 4.761.883,18 18.224,57 68.974,05 0,00
HOSPITAL CANTONAL DE CHONE "DR.
NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA" 1 9.363.835,48 24.454,59 31.093,99 0,00
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO- MANTA 1 48.973.884,09 5.431,00 23.269,15 0,00
COLEGIO TÉCNICO SANTA ANA 1 1.444.296,04 0,00 0,00 0,00
COLEGIO DANZARÍN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO MONSERRATE ALAVA DE GONZALEZ 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 0 24 18 0 0 1 381.560.970,45 568.133,12 14.513.724,11 477.321,39
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES UNIDAD DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE ATACAMES 1 1.704.717,67 30.618,03 0,00 0,00
HOSPITAL DE JIPIJAPA 1 1.372.506,29 16.517,71 22.937,04 0,00
JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS DE DESARROLLO DE MANABÍ 1 4.591.093,32 37.887,41 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ 1 2.112.024,47 6.480,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE JARAMIJO 1 1.511.817,41 16.613,38 0,00 0,00
81
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 1 352.585,39 2.870,00 0,00 0,00
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA AFRONTAR EL FENOMENO DEL NIÑO, DELEGACIÓN DE ESMERALDAS, CORPECUADOR 1 17.440.330,16 56.450,01 274.447,13 0,00
MUNICIPIO DE EL CARMEN 1 2.529.405,24 61.118,63 3.128,85 0,00
MUNICIPIO DE ROCAFUERTE 1 3.229.104,27 45.168,99 177.471,55 0,00
MUNICIPIO DE TOSAGUA 1 3.274.494,54 10.750,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE JIPIJAPA 1 1.424.494,54 0,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SAN VICENTE 1 2.107.920,06 45.230,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PORTOVIEJO 1 5.663.109,11 22.091,31 10.271.687,00 0,00
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN, SENADER 1 1.784.310,44 6.161,00 1.373,29 0,00MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 1 6.999.316,74 7.635,00 0,00 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, MANABÍ 1 1.015.351,16 6.998,88 0,00 0,00
MUNICIPIO DE BOLÍVAR 1 4.038.325,13 6.754,50 0,00 0,00
TOTAL 0 0 0 0 13 0 6 61.150.905,94 379.344,85 10.751.044,86 0,00
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROV. ESMERALDAS
ÁREA DE SALUD NO. 4 DE ATACAMES 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA DE SALUD NO. 4 DE ATACAMES 1 3.670.029,43 8.881,00 46.269,43 0,00
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL HERRERA - QUININDE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE ESMERALDAS 1 19.159.347,80 28.592,13 533.308,03 0,00
MUNICIPIO DE ELOY ALFARO 1 7.086.091,27 23.408,00 72.489,00 0,00
MUNICIPIO DE QUININDE 1 0,00 20.294,14 230.950,02 0,00
MUNICIPIO DE SAN LORENZO 1 4.033.533,08 12.005,00 359.035,72 0,00
COLEGIO SAN VICENTE DE BUA 1 170.048,66 2.660,52 28.826,26 0,00
MUNICIPIO DE ATACAMES 1 9.689.704,71 52.345,84 1.588.909,52 35.610,11
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL HERRERA - QUININDE 1 517.034,56 15.857,10 109.770,49 1.162,39
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ESMERALDAS 1 9.382.682,89 45.155,43 1.329.323,65 59.305,00
MUNICIPIO DE ATACAMES 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ESMERALDAS 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0 0 9 0 0 0 4 53.708.472,40 209.199,16 4.298.882,12 96.077,50
82
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
UNIDAD DE ÁREA DE CONTROL DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE RÍO VERDE 1 855.913,50 16.098,80 0,00 0,00
TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 855.913,50 16.098,80 0,00 0,00
83
DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO Y BOLÍVAR
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP.
CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP SUCRES DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 6 * CHIMBORAZO
EMPRESA ELECTRICA DE BOLÍVAR S.A. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE COLTA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL DE NIÑOS ALFONSO
VILLAGOMEZ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO INTERCULTURAL SAN GUISEL
ALTO 1 0,00 212.342,09 3.591,81 1.477,77 0,00
COLEGIO NACIONAL DOCTOR CARLOS
ZAMBRANO OREJUELA 1 0,00 561.248,62 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO
EDUCATIVO Y BECAS (IECE) - RIOBAMBA 1 0,00 7.777.105,31 2.326,54 15.755,34 0,00
COLEGIO NACIONAL GONZALO DAVALOS
VALDIVIEZO 1 0,00 336.784,87 0,00 0,00 0,00
JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO
CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 1 0,00 1.167.388,91 2.121,98 3.123,10 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
REGIONAL DEL CHIMBORAZO
(CODERECH) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL MANUEL ALVAREZ
MENDEZ 1 0,00 673.979,27 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS DE CHIMBORAZO (IV
ZONA MOP CHIMBORAZO) 1 0,00 3.617.801,21 2.563,08 5.384,75 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE GUAMOTE 1 0,00 242.223,65 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ISABEL
DE GODÍN 1 0,00 3.227.574,97 0,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL PEDRO VICENTE
MALDONADO 1 0,00 5.088.332,09 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO 1 0,00 30.745.450,58 68.180,39 1.441.214,37 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES DE
CHIMBORAZO 1 0,00 9.148,20 1.130,98 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE PALMIRA 1 0,00 85.298,77 1.664,00 1.723,46 0,00
84
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
HISPANA DE CHIMBORAZO 1 0,00 88.671.983,81 2.890,14 0,00 0,00
ÁREA 2 COLTA, CENTRO DE SALUD
HOSPITAL 1 0,00 2.672.632,23 12.967,22 6.010,82 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE CHUNCHI 1 122.693.920,00 92.274,14 558,74 10.167,89 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 1 0,00 2.099.059,70 13.803,00 41.002,00 0,00
HOSPITAL POLICLÍNICO DE ALAUSÍ 1 0,00 1.892.481,59 12.998,24 43.576,95 0,00
CENTRO EDUCATIVO MATRIZ DE CICALPA 1 0,00 119.872,44 1.167,41 470,56 0,00
MUNICIPIO DE PENIPE 1 0,00 3.429.261,12 4.033,49 10.415,63 0,00
JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DE CHIMBORAZO 1 0,00 1.179.666,17 275,00 0,00 0,00
COLEGIO INTERCULTURAL BILÍNGÜE S/N
DE SILVERIA 1 0,00 171.287,67 2.793,82 1.290,00 0,00
MUNICIPIO DE COLTA 1 0,00 9.339.942,76 9.281,07 832.459,23 27.340,18
HOSPITAL POLICLÍNICO DE ALAUSÍ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO 1 0,00 3.390.076,58 10.662,84 138.024,09 0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD
DE CUMANDA EMAPSA-C 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL VICTOR PROAÑO
CARRIÓN 1 0,00 420.712,99 0,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
BILINGÜE DE CHIMBORAZO 1 0,00 14.144.921,05 8.066,40 9.275,66 0,00
COLEGIO INTERCULTURAL ATAHUALPA 1 0,00 187.279,70 0,00 0,00 0,00
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
REGIONAL DEL CHIMBORAZO (
CODERECH) 1 0,00 1.486.436,63 8.990,88 259.873,16 0,00
TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL DE
CHIMBORAZO 1 0,00 364.876,72 19.700,00 0,00 0,00
UNIDAD EDUCATIVA INTERANDINA DE
GUABUG 1 0,00 157.950,05 2.401,28 13.461,08 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE FLORES 1 0,00 94.749,19 0,00 1.406,96 0,00
MUNICIPIO DE RIOBAMBA 1 0,00 8.561.074,92 15.533,50 838.303,41 0,00
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL
BILINGÜE RUMIÑAHUI 1 0,00 104.940,68 1.890,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CUMANDA 1 0,00 2.827.533,76 0,00 20.686,72 0,00
COLEGIO NACIONAL MIXTO DR. RICARDO
DESCALZI 1 0,00 234.918,54 2.807,00 419,98 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE CACHA 1 0,00 129.994,92 0,00 0,00 0,00
ÁREA DE SALUD No. 5, CHUNCHI, CENTRO
DE SALUD HOSPITAL 1 0,00 1.485.654,30 2.050,00 30.239,20 0,00
COLEGIO NACIONAL CAPITÁN EDMUNDO
CHIRIBOGA 1 0,00 2.257.973,03 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
RIOBAMBA 1 0,00 4.644.074,49 11.138,68 1.640,88 0,00
JUNTA PARROQUIAL JUAN DE VELASCO 1 0,00 52.550,17 0,00 1.230,64 0,00
ÁREA 2 COLTA, CENTRO DE SALUD
HOSPITAL 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE SANTA FÉ DE
GALÁN 1 0,00 94.749,19 0,00 1.406,96 0,00
CUERPO DE BOMBEROS DE HUIGRA 1 11.380.419,00 19.064,68 150,00 4.961,94 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE PUNGALA 1 0,00 51.547,47 360,00 1.988,82 0,00
TOTAL 13 0 33 0 0 0 6 134.074.339,00 204.124.219,23 226.097,49 3.736.991,37 27.340,18
85
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP SUCRES DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
UNIDAD DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SUBSECRETARIA DE LA SIERRA
(CHIMBORAZO) 1 0,00 457.773,00 3.891,95 29.806,46 0,00
MUNICIPIO DE RIOBAMBA 1 0,00 7.129.336,72 89.954,72 588.668,32 0,00
MUNICIPIO DE ALAUSÍ 1 0,00 820.019,30 2.800,00 7.312,21 0,00
MUNICIPIO DE GUARANDA 1 0,00 2.175.159,77 63.701,28 454.965,42 0,00
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE CHIMBORAZO 1 0,00 11.802.214,13 22.685,59 742.572,53 0,00
CORPORACIÓN EJECUTIVA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DEL FENOMENO DEL
NIÑO DE CHIMBORAZO, CORPECUADOR 1 0,00 5.452.624,26 13.946,14 0,00 0,00
TOTAL 0 0 0 0 4 0 2 0 27.837.127,18 196.979,68 1.823.324,94 0,00
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP SUCRES DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR
MUNICIPIO DE GUARANDA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE GUARANDA 1 0,00 20.605.464,36 44.730,15 1.683.005,84 93.261,55
CONSEJO PROVINCIAL DE BOLÍVAR 1 0,00 7.728.731,70 6.715,33 295.858,01 480.737,07
COLEGIO NACIONAL PEDRO CARBO 1 0,00 2.068.586,04 1.958,27 550,00 0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CHIMBO 1 0,00 4.836.170,90 29.316,85 711.421,61 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE BOLÍVAR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL DE CHILLANES 1 0,00 3.376.525,62 5.354,28 5.302,67 0,00
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE
BOLÍVAR 1 0,00 1.486.436,63 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE BOLÍVAR 1 0,00 7.876.597,55 7.407,23 12.892,40 0,00
MUNICIPIO DE GUARANDA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
GUARANDA 1 0,00 3.970.508,14 1.294,86 0,00 0,00
TOTAL 2 0 6 0 0 0 3 0 51.949.020,94 96.776,97 2.709.030,53 573.998,62
86
DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA Y CARCHI
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS DE
RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP SUCRES DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 7 * IMBABURA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
IMBABURA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ
PERALTA 1 0,00 281.892,88 1.513,28 300,00 0,00
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
EXPERIMENTAL TEODORO GÓMEZ DE LA
TORRE 1 0,00 4.913.815,17 6.798,99 3.248,13 0,00
MUNICIPIO DE OTAVALO 1 0,00 467.742,14 8.640,00 0,00 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA
DE IMBABURA 1 0,00 2.083.676,59 0,00 0,00 0,00
COLEGIO RUMIPAMBA 1 0,00 671.999,04 3.636,00 4.630,79 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DE IMBABURA 1 0,00 12.463,57 813,20 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO 1 0,00 485.084,12 3.753,00 4.262,88 0,00
COLEGIO NACIONAL MIXTO 28 DE
SEPTIEMBRE 1 0,00 456.669,45 557,82 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL PIMAMPIRO 1 0,00 1.083.698,30 0,00 0,00 0,00
COLEGIO VALLE DEL CHOTA 1 0,00 1.427.044,87 1.782,00 3.883,28 0,00
TOTAL 0 0 9 2 0 0 0 0,00 11.884.086,13 27.494,29 16.325,08 0,00
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS DE
RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP SUCRES DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
UNIDAD DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
MUNICIPIO DE IBARRA 1 0,00 996.712,50 81.174,00 11.904,54 0,00
MUNICIPIO DE BOLÍVAR 1 0,00 619.215,07 13.078,80 23.081,80 0,00
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (MBS) 1 0,00 108.717,37 31.504,00 21.780,87 0,00
TOTAL 0 0 1 0 1 0 1 0,00 1.724.644,94 125.756,80 56.767,21 0,00
87
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO EXAMINADO RESP.
RESP.
CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP SUCRES DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI
INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CARCHI 1 333.481.095,00 519.979,69 994,91 0,00 0,00
GOBERNACIÓN DE CARCHI 1 0,00 18.521.595,05 9.630,00 59.247,47 0,00
MUNICIPIO DE BOLÍVAR 1 0,00 3.626.839,56 19.320,25 12.871,50 0,00
MUNICIPIO DE MONTUFAR (SAN
GABRIEL) 1 0,00 9.150.811,17 10.556,20 198.958,70 0,00
HOSPITAL DE SAN GABRIEL-ÁREA 2 1 6.933.435.347,00 2.976.139,89 6.294,00 6.072,80 0,00
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS 1 0,00 1.567.013,88 768,78 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL RURAL DE URBINA 1 0,00 36.672,04 700,00 295,18 0,00
TOTAL 2 0 5 0 0 0 0 7.266.916.442,00 36.399.051,28 48.264,14 277.445,65 0,00
88
DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO, SUCUMBÍOS Y ORELLANA
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN MONTO
EXAMINADO RESP. RESP. CIVIL SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 8 * NAPO
DEFENSA CIVIL DE NAPO 1 151.254,67 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE TENA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE AROSEMENA TOLA 1 5.433.844,68 15.457,33 156.070,02 0,00
MUNICIPIO DE TENA 1 10.210.622,04 14.508,00 204.989,50 0,00
MUNICIPIO DE ARCHIDONA 1 2.776.603,82 4.215,00 147.513,06 0,00
COLEGIO MARIA INMACULADA 1 1.198.795,04 0,00 0,00 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO 1 32.037.041,10 11.962,75 458.458,50 215.689,11
TOTAL 0 0 6 0 0 0 1 51.808.161,35 46.143,08 967.031,08 215.689,11
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
UNIDAD DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE NAPO, SENADER 1 1.039.164,48 10.857,94 46.768,46 0,00
MUNICIPIO DE ARCHIDONA 1 1.262.014,18 13.100,00 45.685,37 0,00
TOTAL 0 0 0 0 2 0 0 2.301.178,66 23.957,94 92.453,83 0,00
89
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS
ÁREA Nª 2 SHUSHUFINDI CENTRO DE SALUD
HOSPITAL SHUSHUFINDI CENTRAL 1 2.145.435,87 18.244,50 145.131,15 27.119,34
ÁREA Nª 2 SHUSHUFINDI CENTRO DE SALUD
HOSPITAL SHUSHUFINDI CENTRAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CUYABENO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SUCUMBÍOS 1 6.223.230,58 12.369,77 352,00 0,00
UNIDAD EDUCATIVA TECNICA INTERCULTURAL
BILINGÜE NUEVOS HORIZONTES 1 355.985,53 1.732,81 2.030,51 0,00
MUNICIPIO DE GONZALO PIZARRO 1 8.615.578,91 112.821,61 534.883,51 15.000,00
COLEGIO NACIONAL HUMBERTO FIERRO 1 392.537,66 1.379,04 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CUYABENO 1 5.892.684,54 87.171,80 1.630.463,14 60.129,87
TOTAL 0 0 6 0 0 0 2 23.625.453,09 233.719,53 2.312.860,31 102.249,21
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DELEGACIÓN PROVINCIAL FRANCISCO DE ORELLANA
CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE AGUARICO - NUEVO
ROCAFUERTE 1 8.892.480,74 175.660,51 1.049.293,76 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA 1 36.528.174,98 24.975,01 603.821,27 35.440,00
TOTAL 0 0 2 0 0 0 1 45.420.655,72 200.635,52 1.653.115,03 35.440,00
90
DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
DIRECCIÓN REGIONAL 9 * COTOPAXI
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR INDUSTRIAL
RAMÓN BARBA NARANJO 1 5.650.695,09 6.755,70 1.281,40 0,00
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE
COTOPAXI 1 8.878.911,44 18.021,20 47.890,37 0,00
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL LATACUNGA 1 12.747.345,76 17.608,00 30.388,32 0,00
RED EDUCATIVA ALLURIQUIN 1 160.494,00 0,00 0,00 0,00
RED EDUCATIVA MANUEL CORNEJO ASTORGA 1 195.225,00 0,00 0,00 0,00
RED EDUCATIVA JULIO MORENO ESPINOSA 1 125.185,00 0,00 0,00 0,00
RED AUTÓNOMA RURAL CAMINO AL FUTURO 1 571.707,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE SAN JACINTO DEL BUA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL
TOACHI 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL LUZ DE AMÉRICA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL ESFUERZO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED INTERCULTURAL BILINGÜE PANYACTUG 1 152.079,00 0,00 0,00 0,00
RED INTERCULTURAL BILINGÜE MACA GRANDE 1 272.944,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE MULALILLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED INTERCULTURAL BILINGÜE LA COCHA 1 708.341,52 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL MULLIQUINDIL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED EDUCATIVA HISPANA PAPAHURCO 1 197.292,77 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL CUSUBAMBA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED EDUCATIVA HISPANA GUASAGANDA 1 227.984,88 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL ZUMBAHUA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL GUANGAJE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL EL TINGO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL ANGAMARCA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA DE SALUD N°. 5 CANTÓN LA MANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE 1 0,00 0,00 0,00 0,00
91
ÁREA DE SALUD N°. 3 CENTRO DE SALUD
SALCEDO 1 0,00 2.698,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL JOSÉ GUANGO BAJO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA DE SALUD N°. 1 LATACUNGA 1 0,00 3.021,48 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL TOACAZO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL POALO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL ALAQUEZ 1 0,00 0,00 0,00 0,00
GOBERNACIÓN DE COTOPAXI 1 1.819.468,65 96.774,00 28.885,81 0,00
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO
FISCAL SIMÓN RODRIGUEZ 1 1.532.553,89 18.911,46 55.626,55 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE PUERTO LIMÓN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED INTERCULTURAL BILINGÜE BAJIO 1 109.986,29 0,00 0,00 0,00
ÁREA DE SALUD Nª 6 DEL CANTÓN PANGUA 1 0,00 3.716,23 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL BELISARIO QUEVEDO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO RAFAEL VÁSCONEZ
GÓMEZ 1 391.715,15 16.179,65 717,28 0,00
RED EDUCATIVA SAN PEDRO DEL LAUREL 1 157.571,00 0,00 0,00 0,00
COLEGIO PROFESOR RICARDO ALVAREZ
MANTILLA 1 409.633,39 335,47 1.115,11 0,00
JUNTA PARROQUIAL DE VALLE HERMOSO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL ALLURIQUIN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED INTERCULTURAL BILINGÜE CHUGCHILAN 1 288.545,75 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL PANZALEO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
RED EDUCATIVA ZUMBAHUA 1 194.138,29 0,00 0,00 0,00
RED EDUCATIVA ANGAMARCA 1 257.603,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL LA VICTORIA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA DE SALUD N°. 4 CENTRO DE SALUD
SAQUISILÍ 1 0,00 2.645,00 0,00 0,00
ÁREA DE SALUD N°. 2 CENTRO DE SALUD PUJILÍ 1 0,00 4.694,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL MULALO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO
CALAZACON SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS 1 1.152.808,36 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SALCEDO 1 197.987,08 41.799,89 0,00 0,00
RED AUTÓNOMA RURAL NUEVA VIDA 1 377.534,00 0,00 0,00 0,00
RED INTERCULTURAL BILINGÜE MONSEÑOR
LEONIDAS PROAÑO 1 431.272,75 0,00 0,00 0,00
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL CECIBS
ZUMAC 1 306.505,35 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL ANTONIO JOSÉ DE HOLGUÍN 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL PILALO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL SAN LORENZO DE
TANICUCHI 1 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNTA PARROQUIAL GUAYTACAMA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SALCEDO 1 10.174.393,27 69.883,58 890.665,21 0,00
TOTAL 6 0 9 45 0 0 0 47.689.921,68 303.043,66 1.056.570,05 0,00
92
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2007
TIPO DE EXAMEN
MONTO
EXAMINADO RESP.
RESP. CIVIL
SUGERIDAS
INDICIOS
DE RESP.
PENAL
ENTIDAD EXAMINADA AF AG EE ECI EEI ECA IRP DÓLARES ADMINIS. DÓLARES DÓLARES
UNIDAD DE ÁREA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
MUNICIPIO DE SAQUISILÍ 1 715.607,76 0,00 4.928,79 0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS 1 362.788,58 12.002,42 0,00 0,00
MUNICIPIO DE LA MANA 1 1.281.482,46 14.201,53 26.009,04 0,00
CONSEJO PROVINCIAL DE COTOPAXI 1 1.369.605,54 9.147,96 0,00 0,00
TOTAL 0 0 0 0 2 0 2 3.729.484,34 35.351,91 30.937,83 0,00
94
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
1. El estudio y análisis de los informes de examen especial y/o auditoría, enviados y presentados por las Auditorías de Contraloría y/o por las Auditorías Internas de las diferentes entidades del Sector Público, se inicia el trámite con la revisión, por parte de los analistas, de la notificación de inicio de examen especial a los interesados, las actas, convocatorias, períodos de actuación, de los sujetos de responsabilidad constantes en el memorando de antecedentes y de los hechos y desviaciones que se les imputa que constan en el informe y memorando indicados, y de los
que se deriva el cometimiento de responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
Con respecto a las Desviaciones Administrativas, de acuerdo al período realizado se procedió conforme lo dispone la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, a poner en conocimiento de la máxima autoridad de la entidad respectiva las mismas y, a partir del 12 de junio del 2004, en que entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Contraloría con el trámite y procedimiento que ésta señala.
Con relación a las Responsabilidades Civiles que surgen del respectivo informe, el Departamento de Determinación en acatamiento a la Constitución Política de la República, a la LOAFYC, y a la nueva Ley Orgánica vigente, ha procedido a determinar las responsabilidades civiles culposas a que hubiere lugar y emitir las correspondientes glosas con el trámite que la Ley señala.
Referente a los Indicios de Responsabilidad Penal, derivados del respectivo informe, el Departamento de Determinación coordinando sus funciones con el Departamento de Patrocinio, ha remitido para su conocimiento e iniciación de la causa penal respectiva, todos aquellos expedientes que ameritan dicho trámite.
El trabajo antes detallado exige la preparación y elaboración de los respectivos, oficios resúmenes y glosas con las que se comunica y se notifica tanto a la autoridad nominadora respectiva como a los sujetos de responsabilidad o glosados.
2. De la revisión y estudio de los informes, cuando se constata que alguno de ellos no
cumple con las disposiciones legales pertinentes se procede a su devolución a las Unidades correspondientes a fin de que procedan a su rectificación, trabajo que requiere la elaboración de los respectivos memorandos internos sobre el asunto.
3. Realiza también la actividad coordinando con la Dirección de Patrocinio y
Recaudación de Coactivas de la Contraloría para solicitar la emisión de los respectivos títulos de crédito a que hubiere lugar, derivados del análisis de los respectivos informes de auditoría y/o de examen especial y que corresponde especialmente al cobro de intereses.
95
RESUMEN ESTADÍSTICO Y GRÁFICO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL
PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2007 TIPO DE INFORME CANTIDAD INDICIOS, RESP. PENAL 181 CIVILES 1.389 TOTAL 1.570 INFORMES TRAMITE ADMINISTRATIVO 37 TOTAL GENERAL 1607
181
1.38
9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
C A
N T I D A
D
INDICIOS, RESP. PENAL CIVILES
TIPO DE INFORME
INFORMES DE AUDITORIAPERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2007
RESUMEN ESTADÍSTICO Y GRÁFICO RESPONSABILIDADES CIVILES(GLOSAS) PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2007
MONEDA VALOR DÓLARES (USD) 91.174.538,02
91.174
.538
,02
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
V A L O R E S
DOLARES(USD)
TIPO DE MONEDA
GRAFICO RESPONSABILIDAD CIVILGLOSAS REGISTRADAS 3.276
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2007
96
RESUMEN ESTADÍSTICO Y GRÁFICO
RESOLUCIONES CONFIRMADASPERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2007
MONEDA VALORES CONFIRMADOS
DÓLARES (USD) 37.846.706,58
37.846
.706
,58
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
V A
L O
R E
S
DOLARES(USD)
MONEDA
GRAFICO DE RESOLUCIONESTOTAL DE RESOLUCIONES CONFIRMADAS 924
RESOLUCIONES CONFIRMATORIAS ENVIADAS A LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS (DIRCO), GOBIERNOS SECCIONALES Y OTROS
PARA LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y SU CORRESPONDIENTE RECAUDACIÓN
MES
RESOLUCIONES
DIRCO MUNIC.
CONS.
OTROS
VALOR
ENVIADAS PROV. DÓLARES
ENERO 74
27 47
1.384.129,10
FEBRERO 171
66 94
5
6
442.204,62
MARZO 144
59 77
2
7
1.508.965,62
ABRIL 138
58 67
2
11
1.406.983,21
MAYO 97
32 58
7
-
814.191,59
JUNIO 83
52 23
-
8
4.005.730,63
JULIO 143
60 77
3
3
971.583,53
AGOSTO 96
51 38
7
674.681,83
SEPTIEMBRE 40
29 11
-
178.878,44
OCTUBRE 35
15 10
7
121.347.126,10
NOVIEMBRE 81
14 58
2
9
1.166.263,13
DICIEMBRE 20
11 9
-
162.363,21
TOTAL: 1.122 474 569 21 58
134.063.101,01
TOTAL DE RESOL. CONFIRMADAS
TOTAL DE BOLETAS EMITIDAS
924 3.659
97
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ENVIADAS A LOS GOBIERNOS SECCIONALES Y OTROS PARA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y SU RECAUDACIÓN, AÑO 2007
MES No. DE RESOL-
MUNICIPIOS CONSEJOS
OTROSVALOR
LUCIONES PROVINCIALES DÓLARES
TOTAL: 9 8 -
1
17.235,80 DIRCO DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS MUNIC. MUNICIPIOS CONS.PROV. CONSEJOS PROVINCIALES OTROS ENTIDADES QUE TIENEN COACTIVA PROPIA
RECURSOS DE REVISIÓN
COMUNICACIONES ENVIADAS A PATROCINIO 65
SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE IMPUGNACIÓN A PATROCINIO 543 ESTUDIO RECURSOS DE REVISIÓN 564 CONCESIÓN RECURSOS DE REVISIÓN 175
TOTAL 1347 (expedientes - 600 providencias)
5%
40%
42%
13%
COM UNICACIONES ENVIADAS A PATROCINIOSOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE IM PUGNACIÓN A PATROCINIOESTUDIO RECURSOS DE REVISIÓNCONCESIÓN RECURSOS DE REVISIÓN
TRAMITAR LOS RECURSOS DE REVISIÓN
98
DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS
Durante el año 2007, la Dirección de Patrocinio Recaudación y Coactivas ha defendido con éxito los actos de la Contraloría General del Estado que han sido objeto de impugnación por parte de los administrados, habiéndose evidenciado en el transcurso del año, un incremento significativo en el número de causas nuevas, especialmente aquellas iniciadas en la jurisdicción contenciosa administrativa y constitucional. Se han dictado 101 sentencias dentro de las causas en las
que ha intervenido la Contraloría, de las cuales 90 han sido favorables al organismo superior de control, es decir, el 89,1%; y, 11 desfavorables, o sea, un 10,9%. Cabe mencionar adicionalmente, que de las 90 sentencias favorables, 61 corresponden a sentencias de casación dictadas por la Corte Suprema de Justicia, es decir, son fallos definitivos y 29 tienen una opción a recursos de casación.
89,10%
10,9%
020406080
100
1 2
TOTAL SENTENCIAS: 101
TOTAL JUICIOS CON SENTENCIA EN EL AÑO 2007
FAVORABLES
DESFAVORABLES90
11
1
0
20
40
60
80
TOTAL SENTENCIAS FAVORABLES: 90
TOTAL SENTENCIAS FAVORABLES
DEFINITIVAS
OPCION CASACION
54,46%
45,54%61
29
Adicionalmente, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo han declarado en abandono 52 juicios iniciados en contra del organismo superior de control, lo que se ha
99
comunicado oportunamente a la Dirección de Responsabilidades para que se proceda a la emisión de las ordenes de cobro correspondientes. Especial mención merecen los siguientes casos, ya por su trascendencia nacional o ya por afectar a las tareas de control de la entidad. Adicionalmente, durante el año 2007 se ha incrementado el número de juicios ingresados al Departamento de Patrocinio, especialmente contencioso administrativos, conforme se desprende del cuadro que sigue, comparativo con los dos años anteriores:
0
50
100
150
200
NUM
ERO JUIC
IOS
1
AÑOS
NUEVOS JUICIOS CONTENCIOSOS
20052006
2007
CUADRO RESUMEN TOTALES ACUMULADOS POR MATERIA PROCESAL
MATERIA PROCESAL
MATRIZ DIRECCION
DE PATROCINIO
DIRECCION REGIONAL GUAYAS
DIRECCION REGIONAL
AZUAY
DIRECCION REGIONAL
TUNGURAHUA
DIRECCION REGIONAL
LOJA
DIRECCION REGIONAL
MANABI
DIRECCION REGIONAL
CHIMBORAZO
DIRECCION REGIONAL IMBABURA
DIRECCION REGIONAL
NAPO
DIRECCION REGIONAL COTOPAXI
TOTALES EXPEDIENTES
ADUANERO 417 1263 0 0 388 1 0 13 0 0 2082
AMPARO 43 7 5 1 1 7 3 0 0 0 67
CIVIL 40 6 3 3 14 2 0 10 1 2 81
CONSTITUCIONAL 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
CONTENCIOSO 1021 168 118 0 3 115 0 0 0 0 1425
DEMANDA 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
EXCEPCIONES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HABEAS DATA 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11
IMPUGNACION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INCONSTITUCIONALIDAD 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 202
MILITAR 58 99 6 3 0 0 0 0 0 0 166
PENAL_1983 476 1471 73 64 99 2 0 265 0 3 2453
PENAL_2000 357 236 38 25 53 39 2 47 12 0 809
POLICIALES 35 11 4 0 0 0 0 0 0 0 50
QUEJAS 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
TRANSITO 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 7
TRIBUTARIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 2474 3464 248 101 562 167 5 336 14 5 7376
100
RECAUDACIÓN Y COACTIVAS
RECAUDACIÓN A NIVEL NACIONAL
La recaudación a nivel nacional durante el año 2007 asciende a USD $378.348,82, desglosados de la siguiente manera:
RESOLUCIONES DIRES
ÓRDENES DE COBRO ENTIDADES SIN
JURISDICCIÓN COACTIVA PICHINCHA 127.075,33a 151.147,93b
PROVINCIAS 71.896,35 28.229,21 TOTAL 198.971,68 179.377,14
a. Por títulos de crédito emitidos por disposición de la Dirección de
Responsabilidades, se han considerado USD $3.557,58, correspondientes a valores retenidos durante el mes de diciembre en las instituciones financieras, producto de las medidas cautelares solicitadas y todavía no ingresados a la cuenta Títulos de Crédito – Contraloría General del Estado. Este monto será depositado durante la primera quincena de enero de 2008.
b. De igual manera, por títulos de crédito emitidos a solicitud de entidades que
no poseen jurisdicción coactiva propia, se han incluido USD $30.294,04, correspondientes a valores retenidos.
TRÁMITES EJECUTADOS EN PICHINCHA, PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2007.
Cabe señalar que cumpliendo con los parámetros solicitados, el presente informe se rige al ejercicio de enero a diciembre de 2007; sin embargo, se debe destacar que la gestión de esta Unidad, guarda estricta relación con todos los procesos coactivos instaurados desde la creación de esta Dirección.
• En la provincia de Pichincha, se han emitido 159 títulos de crédito de enero
a diciembre de 2007 por USD $1’717.509,91, de acuerdo al siguiente detalle:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE 159 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2007
Abonos 1
Cancelados 5
Concluidos 13
Por notificar 44
Notificados 45
Autos de pago para citar 14
Autos de pago citados 3
Recurso de Revisión 10
Suspensos por consultas a la DIRES 1
Impugnado TCA 22
Bajas, desvanecimientos, sin efecto 1
159
101
A continuación se resume el estado de 699 títulos de crédito emitidos en períodos anteriores y tramitados durante el año 2007:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE 699 TÍTULOS DE CRÉDITO TRAMITADOS DURANTE EL AÑO 2007
Anulados 1
Abonos 34
Cancelados 29
Concluidos 239
Notificados 45
Notificada persona jurídica extranjera (tc 1098)a 1
Autos de pago citados 284
Recurso de Revisión 11
Impugnado TCA 22
Recurso de Casación (TC 1125) b 1
Con excepciones 13
Bajas, desvanecimientos, sin efecto 19
699
a. El título de crédito N° 1098 DRC fue emitido en contra de la compañía
extranjera “Panamerican Organization Properties”, por USD $17.900.000,00. Se desconoce el domicilio de la empresa coactivada, por lo que hasta ahora únicamente hemos podido realizar la notificación del título correspondiente por medio de la prensa.
b. Como es de su conocimiento, el título de crédito N° 1125 DRC emitido en
contra de la compañía Constructora Andrade Gutiérrez, por USD $23’392.885,09 se encuentra con recurso de casación, negado por voto de mayoría y en trámite el recurso de hecho, no existiendo al momento un pronunciamiento judicial.
TRÁMITES EJECUTADOS EN PICHINCHA, POR ÓRDENES DE COBRO ORIGINADAS EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE NO POSEEN JURISDICCIÓN COACTIVA. En el año 2007, emitió 402 títulos de crédito, cuyo valor asciende a USD $607.345,66 y su estado administrativo es el siguiente:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE 402 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2007
ABONOS 3
CANCELADOS 27
CONCLUIDOS 38
POR NOTIFICAR 104
NOTIFICADOS 136
AUTOS DE PAGO CITADOS 1
AUTOS DE PAGO PARA CITAR 85
IMPUGNADOS 5
SIN EFECTO 3
402
102
Adicionalmente, durante el año 2007 se tramitaron 397 títulos de crédito emitidos en períodos anteriores, los cuales informo resumidamente:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE 397 TÍTULOS DE CRÉDITO TRAMITADOS DURANTE EL AÑO 2007
ABONOS 2
CANCELADOS 58
CONCLUIDOS 81
POR NOTIFICAR 1
NOTIFICADOS 42
AUTOS DE PAGO CITADOS 78
AUTOS DE PAGO PARA CITAR 34
IMPUGNADOS 29
SIN EFECTO 19
CON EXCEPCIONES 63
SUSPENSOS 7
414
103
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Esta Unidad Administrativa tiene como actividad fundamental, entre otras descritas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Contraloría General del Estado, la de emitir los informes a los correspondientes proyectos de contratos, de acuerdo con lo previsto en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, Reglamento a la Ley de Modernización del Estado, y más normas vigentes. Cabe manifestar que en el Registro Oficial No. 595 (5)
de 12 de junio del 2002, su publicó la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en cuyo artículo 31, numeral 16 se establece dentro de las funciones y atribuciones de esta Entidad el emitir informes razonados, como requisito previo a la celebración de todo contrato de las instituciones del Estado, que afecte al recurso público o implique egreso de recursos públicos, por un moto igual o mayor al que señale la ley para el concurso público de ofertas, haya sido o no concursado o licitado. Adicionalmente, cumple con la función de asesorar en materia de contratación pública a las entidades del sector público, en forma personal o escrita, en virtud de lo cual, en el período de enero a diciembre del 2007, se han absuelto cincuenta y ocho (58) consultas formuladas por escrito; y se ha prestado la colaboración de profesionales en calidad de facilitadores de cursos y seminarios en esta área, a nivel nacional. Esta asesoría se complementa con la capacitación a personas de los sectores público y privado cuando se dictan cursos de Contratación Pública y Reajuste de Precios. Los artículos 63 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 99 de su Reglamento General disponen que este Organismo Superior de Control efectúe el Seguimiento y Control de los contratos que obtuvieron informe favorable, a fin de verificar que se hayan incorporado las observaciones en ellos realizadas, previa la celebración del respectivo instrumento contractual. En el período de enero a diciembre del 2007 se ha efectuado el seguimiento a quinientos setenta y nueve (579) contratos celebrados por las Entidades y Organismos del Sector Público.
104
CONTRATACIÓN PÚBLICA RESUMEN DE INFORMES
ENERO A DICIEMBRE DEL 2007INFORMES SOBRE CONTRATOS PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIOS
CONCEPTO NÚMERO MONTO U.S.$ PORCENTAJE
CONTRATO PRINCIPAL 822 1.214.969.477,15 100,00%
FAVORABLES 627 1.104.496.609,84 90,91%
DESFAVORABLES 195 110.472.867,31 9,09%
CONTRATO COMPLEMENTARIO 65 47.633.665,31 100,00%
FAVORABLES 58 30.290.723,21 63,59%
DESFAVORABLES 7 17.342.942,10 36,41%
TOTALES 887 1.262.603.142,46 100,00%
FAVORABLES 685 1.134.787.333,05 89,88%
DESFAVORABLES 202 127.815.809,41 10,12%
CONTRATACIÓN PÚBLICA RESUMEN DE INFORMES
ENERO A DICIEMBRE DEL 2007 INFORMES ART. 60 CODIFICACIÓN LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CONCEPTO NÚMERO MONTO U.S.$ PORCENTAJE
LICITACIONES 474 834.499.313,73 100,00% FAVORABLES 377 740.001.042,77 88,68% DESFAVORABLES 97 94.498.270,96 11,32% CONCURSO DE OFERTAS 251 47.008.756,21 100,00% FAVORABLES 175 35.092.817,20 74,65% DESFAVORABLES 76 11.915.939,01 25,35% TOTAL 725 881.508.069,94 100,00% FAVORABLES 552 775.093.859,97 87,93% DESFAVORABLES 173 106.414.209,97 12,07%
INFORMES ART. 31 No.16 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO (LOCGE)
CONCEPTO NÚMERO MONTO U.S.$ PORCENTAJE TOTAL 162 381.095.072,52 100,00% FAVORABLES 133 359.693.473,08 94,38% DESFAVORABLES 29 21.401.599,44 5,62%
105
CONTRATOS MAS RELEVANTES POR SU MONTO No. OF. REMITENTE CONTRATISTA ASUNTO US$
8191
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HIDALGO & HIDALGO S.A.
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL LOTE 1, PROYECTO APOYO A LA INTEGRACIÓN FÍSICA REGIONAL EJE VIAL No.1 PERÚ-ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR 8.202.087,10
19153 C.P. PICHINCHA HIDALGO E HIDALGO S.A.
AMPLIACIÓN DE 35,41 KM DE VÍA DE TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 11+500 Y EL KM 46+908 DE LA VÍA Y DE ALOAG-TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Y EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILESY EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA 92.150.141,49
22643 I.M. GUAYAQUIL HIDALGO & HIDALGO S.A.
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DEL KM 4,5 DE LA VÍA A LA COSTA EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS CARLOS JULIO AROSEMENA, MARTHA DE ROLDÓS Y AVENIDA DEL BOMBERO A LA SALIDA DE LOS TÚNELES SAN EDUARDO 16.596.677,67
25828
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
CONTECON GUAYAQUIL S.A. (INTERNATIONAL CONTAINER SERVICES INC. ICTSI.)
CONCESIÓN DE SERVICIO PUBLICO EN LAS TERMINALES DE CONTENEDORES Y MULTIPROPÓSITOS DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 38.400.000,00
29320
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES EN EL ESTUARIO DEL RÍO ESMERALDAS Y VÍAS DE ACCESO 45.243.435,28
29397
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LOJA-EL TIRO-SAN FRANCISCO-ZAMORA DE 57,23 KM DE LONGITUD 10.827.336,59
29401
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
REALIZAR TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE CHICTI-SEVILLA DE ORO-GUARUMALES-MÉNDEZ, TRAMO No. 1, PUENTE CHICTI-SEVILLA DE ORO DE 27,05 KM DE LONGITUD 7.827.744,09
29402
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
TERMINACIÓN DE LA CARRETERA QUIROGA-PICHINCHA, TRAMO 2 KM 12+500-39+040 INCLUIDO EL PUENTE CARRIZAL DE 26,54 KM. 17.999.634,34
29403
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
TERMINACIÓN DE LA CARRETERA GUARANDA-BALZAPAMBA DE 74,02 KM. 13.797.425,13
39472 I.M. GUAYAQUIL VERDU S.A.
REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO, ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y TRABAJOS AGRONÓMICOS, VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL 10.289.732,62
41602 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL QUALITAT S.A.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FRANJAS PUBLICITARIAS EN TELEVISIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS QUE TERCIARAN EN LA CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL 2007 12.498.553,00
43793
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE 86.931.910,21
47257 I.M. SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
CONSORCIO FACAYVI
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE PORTOVIEJO GRUPO No.2 9.141.024,00
48306 I.M. SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
CONSORCIO CONMAPORT
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE PORTOVIEJO-GRUPO No.1 8.234.052,37
49737
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HIDALGO & HIDALGO S.A.
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGEN-RÍO JONDACHI-TENA, TRAMO 1: LA VIRGEN-RÍO JONDACHI, TRAMO 2: RÍO JONDACHI-TENA DE 50,93 KM DE LONGITUD TOTAL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUGLO 22.465.398,62
52482
COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
TECNISTAMP C.E.M.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL 16.050.877,37
106
53745 PETROCOMERCIAL
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD MILITAR, MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INSPECCIÓN TÉCNICA EN SU CONJUNTO PARA LOS POLIDUCTOS DE PETROCOMERCIAL . 11.078.119,72
54507
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS VERDU S.A.
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUMBE-OÑA TRAMO 2, LA JARATA-OÑA DE 42,67 KM Y CARRETERA OÑA-LOJA, TRAMO 1, OÑA-SARAGURO DE 35 KM DE LONGITUD 28.160.497,03
54874 PETROECUADOR
ERNESTO GUERRON & ASOCIADOS S.A.
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL DE PERSONAL TÉCNICO Y MISCELÁNEO 9.188.680,91
56733
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HIDALGO & HIDALGO S.A.
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OÑA-LOJA EN PAVIMENTO RÍGIDO, TRAMO 2 (SARAGURO-SANTIAGO) DE 35 KM, Y TRAMO 3 (SANTIAGO-LOJA) DE 32, 70 KM. 26.777.876,64
59273 PETROECUADOR
COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE TODO RIESGO PETROLERO Y RESPONSABILIDAD CIVIL 36.757.720,32
59238 TAME
EMBRAER - BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A ADQUISICIÓN DE DOS AVIONES EMBRAER 190 AR 62.000.000,00
59261 PETROECUADOR
EMBRAER - BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A
ADQUISICIÓN DE UNA AERONAVE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE PETROECUADOR Y SUS FILIALES 23.289.400,00
59826 PETROECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SEGURIDAD FÍSICA EXTERNA AL SISTEMA HIDROCARBURIFERO NACIONAL. 40.000.000,00
59927 PETROINDUSTRIAL WINCEK S.A.
AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LÍNEAS DE FUEL OIL DE 14/20 HASTA UN NUEVO SISTEMA DE CARGA TIPO MONOBOYA Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA LPG DE 10" HASTA EL CUADRILATERO EXTISTENTE EN EL TERMINAL MARÍTIMO DE REFINERÍA ESMERALDAS 25.969.379,80
60511
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO Y DE ALOJAMIENTO DEL GRUPO DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 15.017.937,61
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
La Administración de Recursos Humanos en la Contraloría General del Estado, juega un papel de vital importancia en el cumplimiento de la misión institucional, esto es, la manera en que la Institución obtenga, mantenga y desarrolle a su personal, es determinante para lograr los objetivos institucionales y así contribuir con los objetivos nacionales. En este sentido, el principal reto de la máxima autoridad y todos sus colaboradores, consiste en lograr el óptimo desempeño del personal bajo su dirección, es decir, que actúe con eficacia, eficiencia, disciplina y perseverancia, logrando la calidad total en el desarrollo de sus funciones
mediante programas de mejoramiento continuo. AUDITORÍAS INTERNAS En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Art. 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado relacionado a las Auditorías Internas, señala que dependerán técnicamente de la Contraloría General del Estado y que para su creación o supresión emitirá informe previo. El personal auditor, excepto en los gobiernos seccionales autónomos y en aquellas dependencias en que por estar amparados por contratos colectivos, se sujetarán al Código del Trabajo, en los que lo hará la respectiva corporación, será nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado. Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente se han realizado, concursos de merecimientos y oposición, nombramientos, traslados y otras acciones relacionadas con la administración del recurso humano de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público como: Ministerio de Relaciones Exteriores; Congreso Nacional; Corporación Reguladora del manejo Hídrico de Manabí (CRM); Ministerio de Inclusión Económica y Social; Ministerio de Defensa Nacional; Secretaria General de Telecomunicaciones (SENATEL); Comisión de Tránsito del Guayas; CONELEC; PETROECUADOR; Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Servicio de Rentas Internas. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO De la determinación de necesidades, seleccionamos a los candidatos idóneos, para escoger aquellos que cumplan con los requisitos de las vacantes a cubrir; basándonos en el desarrollo de pruebas de habilidad, conocimientos, examen médico, entrevistas, así como de investigación de antecedentes. Para lo cual se ha realizado las siguientes acciones de reclutamiento y selección a nivel nacional para determinar a los nuevos servidores en, la Contraloría General del Estado: En el mes de enero de 2007, se desarrollo el concurso de merecimientos y oposición a nivel nacional, para los cargos de Asistentes Profesionales de Auditoría y Asistentes Profesionales en Informática para lo cual dentro del proceso se obtuvieron los resultados que se detallan en el siguiente cuadro:
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CARGOS TOTAL GENERAL
APLICACIONES PRESENTADAS
PROCESO DE
PRUEBAS GANADORES
Asistente Profesional de Auditoría 2.594 103 16
Asistente Profesional de Informática 157 19 3
TOTAL 2.751 122 19 Concurso de merecimientos y oposición que al momento se esta desarrollando y se encuentra en la etapa preliminar con los resultados que se señala en el cuadro que se detalla a continuación.
TOTAL GENERAL
CARGOS APLICACIONES PRESENTADAS
PROCESO DE
PRUEBAS
Auditores 1 1.011 71 Ingenieros 1 178 23 Abogados 1 646 123 Choferes 543 4 Capacitador 1 120 8 Asistentes Profesionales de Auditoría 2.288 81 Asistentes Profesionales de Abogacía 1.103 52 Asistentes Profesionales de Ingeniería 89 0 Asistentes de Servicios Generales 845 8 Asistentes Administrativos 1 1.425 37 Asistentes de Imprenta 84 2 Asistentes de Documentación y Archivo 120 1 Analista de Sistemas 273 3 Guardias de Seguridad 53 3
Asistente de Informática 38 1
TOTAL 8.816 417 NORMATIVA Dentro del proceso de modernización de la Contraloría General del Estado se ha procedido a la actualización de la normativa institucional, y para el sector publico conforme lo señala el Art. 211 de la Constitución Política de la República del Ecuador, la Contraloría dictará regulaciones de carácter general para el cumplimiento de sus funciones. Son también funciones propias de la Contraloría General, asignadas por la Constitución y su Ley Orgánica, la emisión y actualización de políticas, normas y principios de control, aplicables al sector público y el asesoramiento requerido para la implantación de sistemas de auditoría, así como la elaboración de reglamentos o instructivos que sean de su competencia; de igual forma la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado en sus artículos 95 y 31, numeral 23, en los que señala la facultad del Contralor General del Estado para expedir y actualizar las regulaciones de carácter general, los reglamentos y las normas internas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, a fin de cumplir con estas disposiciones se destacan los siguientes documentos técnicos normativos elaborados.
109
NÚMERO ACUERDO
FECHA
EXPEDICIÓN
CONTENIDO
005-CG
30-01-07
Reforma al Reglamento Ámbito de Control de la Contraloría General del Estado.
006-CG
01-03-07
Reforma al Reglamento de Viáticos.
015-CG
04-07-07
Instructivo para la Preparación y Expedición de Acuerdos en la Contraloría General del Estado.
016-CG
12-07-07
Reglamento para la Emisión y Control de Formularios de uso General y Específico en la Contraloría General del Estado.
021-CG
01-11-07
Expide Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la Contraloría General del Estado.
023-CG
06-11-07
Modificación Ámbito de Control de la Contraloría General del Estado.
REGULACIONES EN CUANTO AL ÁMBITO DE CONTROL, DESCONCENTRACIÓN, FUNCIONAL El artículo 29 de la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social, señala que las funciones que por ley le corresponden a la Contraloría serán ejercidas por sus delegaciones u oficinas, regionales o provinciales. El artículo 83 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, expresa que el Contralor General dictará los acuerdos y regulaciones que sean necesarios para que las direcciones regionales y las delegaciones provinciales apliquen procesos de desconcentración funcional, territorial y de delegación de autoridad, en áreas de su competencia. Al amparo de las disposiciones expuestas el Contralor General expidió mediante acuerdo las reformas al ámbito de control de las unidades operativas, para redefinir su ámbito de control y con el fin de que las funciones que por Ley corresponde ejercer a la Contraloría sean ejecutadas por sus delegaciones u oficinas regionales o provinciales, en lo último se adiciona las Provincias de reciente creación, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. (Acuerdo 023-CG de 6 de noviembre de 2007). Se expidió con Acuerdo 021-CG de 1 de noviembre de 2007, el Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la Contraloría, elaborado bajo el enfoque técnico administrativo del logro de objetivos, proyecta la responsabilidad desde el más alto ejecutivo en la organización hasta el más bajo de sus servidores, se cumple con el máximo principio organizacional que es conseguir que las cosas se realicen, dar a las cosas existencia, y se constituye en su concepto modular, porque contiene algunos principios administrativos de reordenamiento funcional, que es la plataforma para futuros cambios.
110
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
La Contraloría General del Estado por mandato expreso de su Ley, tiene la función de capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las diversas modalidades de control y auditoría de los recursos públicos, con el objeto de actualizar y perfeccionar los conocimientos de los funcionarios y servidores públicos para dinamizar la gestión gubernamental y coadyuvar al cumplimiento eficiente, efectivo y económico de las metas y objetivos contemplados en los planes institucionales.
La actual administración implementó como política institucional la
capacitación y tecnificación masiva del sector público; para lo cual, la Dirección de Capacitación, luego de un adecuado diagnóstico, realizó una reingeniería a su Plan Anual de 2007 con el objeto de adecuarlo a las necesidades actuales; priorizó los eventos de mayor demanda por parte de las instituciones del sector público; e incluyo en la malla curricular cursos de ALTA GERENCIA, orientados a apoyar a las máximas autoridades para realizar una gestión pública que potencie y administre los recursos públicos en forma económica, eficiente y eficaz. Estos eventos por su temática tuvieron gran acogida pues asistieron mil doscientos cuatro funcionarios públicos. Similar interés despertaron los cursos internacionales de Técnicas de Muestreo para Auditoría y de Control Interno Base COSO, auspiciados por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, asistiendo al primero de los nombrados, funcionarios públicos de los Tribunales de Cuentas y Contralorías de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. La Contraloría General del Estado a través de la Dirección de Capacitación, que por cierto, lleva el liderazgo a nivel nacional en la capacitación de los funcionarios públicos, en el período enero a diciembre de 2007, ha impartido conocimientos en 60 importantes temas; unos, orientados a precautelar los recursos públicos; y, otros, al efectivo y eficiente control de los mismos, como son el control de gestión de la administración pública, el control de bienes en el sector público, control y evaluación contable, la planificación de la auditoría, contratación pública, impacto ambiental, la nueva administración pública, habilidades directivas, planificación estratégica, entre otros; a los que asistieron ocho mil ciento siete personas, entre funcionarios públicos, estudiantes y particulares, de todo el país, como se detalla a continuación y se refleja en los gráficos subsiguientes: Promedio de participantes por evento 33,49
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RESUMEN DE EVENTOS Y PARTICIPANTES
EVENTO Número eventos CGE S. Pub Estud Conv Partic Total
Adm. Presup..... 5 2 127 0 1 0 130Alta gerencia 11 96 1.108 0 0 0 1.204Análisis financiero 4 0 92 0 4 20 116Auditoría gestión 3 14 101 0 9 0 124Auditoría financiera 1 0 23 0 0 0 23Auditoría no auditores 1 2 9 0 0 0 11Calidad total 2 25 16 0 0 0 41Cine cambio climático 1 44 0 0 0 0 44Contratación pública 26 19 764 0 1 0 784Control bienes 10 8 302 0 37 0 347Control gestión 57 69 1.707 264 144 0 2.184Control interno coso 1 22 0 0 0 0 22Control y evaluación contable 12 10 349 0 28 1 388Control y evaluación presupuesta 4 1 112 0 8 0 121Derecho Constitucional y Adm. 1 9 41 0 0 0 50Diagramación procesos 1 0 25 0 0 0 25Diseño cursos técnicas docentes 2 30 0 0 1 0 31Coactiva 1 46 0 0 0 0 46Evaluación control interno 2 3 71 0 0 0 74Evidencia de la auditoría 3 28 16 0 35 0 79Excel 1 4 22 38 0 0 0 60Excel 2 1 0 26 0 0 0 26Hábitos del éxito 4 2 84 0 0 0 86Herramientas informa. Auditoría 1 1 5 0 0 0 6Imagen y desarrollo personal 8 255 0 0 0 0 255Impacto ambiental 2 1 38 0 0 0 39Implementación sistema coactivas 3 38 0 0 0 0 38Indicadores gestión 10 30 130 0 33 5 198Indicadores financieros 1 0 100 0 0 0 100Informe auditoría 3 2 21 0 12 2 37Internet 4 25 46 0 0 0 71Jornadas auditorias internas 3 158 171 0 0 0 329Nueva administración pública 6 7 129 4 0 0 140LOCGE y responsabilidades 8 7 224 0 0 1 232LOSCCA 7 14 209 0 0 1 224Marketing servicios públicos 6 9 83 0 0 0 92Motivación y liderazgo 1 0 26 0 0 0 26Muestreo estadístico 2 18 10 0 0 0 28Negociación y manejo conflictos 1 0 16 0 0 0 16Planificación auditoría 3 25 12 0 25 0 62Planificación estratégica 10 73 152 0 9 0 234Proyectos 2 1 28 0 0 0 29Reajuste precios 7 0 145 0 0 0 145Relaciones humanas 7 34 108 0 2 2 146Relaciones humanas negociación 1 18 0 0 0 0 18Responsabilidades memorando 3 73 2 0 0 0 75Secretariado integral 12 3 418 0 2 0 423Servicio al cliente 4 2 113 0 28 0 143Sistema Adm. documentos 6 0 189 0 0 0 189
TOTAL 278 1.246 7.386 268 379 32 9.311
112
RESUMEN DE EVENTOS Y PARTICIPANTES POR SECTORES Y PROVINCIAS
Provincias Núm. eventos CGE S. Pub Estud Conv Partic Total Azuay 13 84 459 0 0 0 543 Bolívar 5 7 171 0 0 0 178 Carchi 3 4 207 0 1 1 213 Chimborazo 14 54 309 0 35 1 399 Cotopaxi 3 0 79 0 0 0 79 Galápagos 6 2 187 0 0 0 189 Guayas 38 146 799 0 229 4 1178 Imbabura 4 2 202 41 0 0 245 Loja 13 16 583 0 0 22 621 Manabí 10 20 145 120 0 0 285 Morona 1 0 36 0 0 0 36 Napo 12 0 208 0 91 0 299 Orellana 11 13 439 0 0 0 452 Pastaza 9 15 344 0 0 0 359 Pichincha 112 821 2644 107 22 2 3596 Santa Elena 1 0 20 0 0 0 20 Sucumbíos 10 9 311 0 0 0 320 Tungurahua 13 53 243 0 1 2 299
TOTAL 278 1246 7386 268 379 32 9311
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