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confanza y la buena e
en los negocios“Atentados contra el Sistema Crediticio”
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Antecedentes Históricos En las primeras etapas del Derecho omano eran
analizadas dentro del !mbito de la Ley de las XIITablas"
A tra#$s de las disposiciones de la Lex PoetiliaPapiria el %urisconsulto inter#iene como elsuper#isor del embargo"
Durante el &mperio omano' aparece el mecanismode la actio doli y la bonarum benditio"
(a )uiebra como institución autónoma aparece en
las legislaciones renacentistas de cortecomercialista" eci$n con el Derecho germánico' la )uiebra y la
insol#encia aparece con atisbos delicti#os"
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En Alemania' se emplea ladenominación de delitos concursales"
En España' se utiliza la denominación
gen$rica de insol#encias punibles"En Italia' se regulan por separado los
delitos de )uiebra *reati allinmentari+de la insol#encia raudulenta
*insol#enza raudolenta+"En Francia' se utiliza la terminolog,a
bancarrota *ban)ueroute+"
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&nsol#enciaEl patrimonio deldeudor resulta
insufciente parasatisacer las
obligaciones )ue hacontra,do con el
acreedor"
Distinta a lainsufciencia o alta
de li)uidez"
(a insol#enciadefniti#a es el
presupuesto b!sicode los delitosconcursales"
-uiebra
Estado .ur,dico en la)ue se da la
declaración %udicialde la situación deinsol#encia de la
persona' sea ,sica o
%ur,dica"
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(ey /rocesalde -uiebras
0123
(ey deeestructuraci
ón
Empresarial0113
(ey deeestructuración /atrimonial
0114
(ey de5ortalecimiento del Sistema
deeestructuración
Empresarial0111
Decreto de6rgencia 78
94:;11
0111
(ey 78 3<31=3999
(ey >eneraldel SistemaConcursal
3993
E#olución de la legislación concursal y suincidencia en la regulación penal
Declaratoria de
)uiebra
7ue#oproceso
concursalpara
empresas
econfgura lostipos penales'tres tipos de
procedimientos
Crea elprocedimiento
transitorio
&ncluye elprocedimientotransitorio y
amplia el !mbitode aplicación
Deroga la ley deeestructuración
Empresarial
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“&nsol#encia
5raudulenta”*Art,culo 391 del C/+
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?ien .ur,dico /rotegido
/ a t r i m o n i o d e l o s a c r e e d o r e s ( G a r c í a
C a v e r o , M u ñ o z C o n d e , A n t o l i s e i )
5 u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a
c r e d i t i c i o ( P e ñ a C a b r e r a ,
H a m m e r i , B u s t o s R a m í r e z , H u r t a d o
P o z o +
/rimordialmente' la protección se da a a#or deluncionamiento del sistema crediticio para elmantenimiento del orden social económico' aun)ueindirectamente tutela el derecho de cr$dito de losacreedores"
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S6.E@ AC@&B
Deudor
(a persona )ueacta en sunombre
Administrador
(i)uidador
Se encuentre en unprocedimiento de insol#encia'procedimiento simplifcado'
concurso pre#enti#o'procedimiento transitorio uotro procedimiento dereprogramación deobligaciones cuales)uiera uerasu denominación"
D!D "A ADM#!#$% D !&
!'"#C#(&D HA!(A "A R!'"&C#$%
)#%A"
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S6.E@ /AS&B
A c r e e d o r a f e c t a d o p o r l a a c t u a c i ó n
f r a u d u l e n t a
S o c i e d a d c o m o t i t u l a r d e l s i s t e m a
c r e d i t i c i o
El su%eto pasi#o del delito es la sociedad y el su%eto pasi#ode la acción es el acreedor
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DA(&DADES
0" cultamiento del bien
Esconder materialmente la cosa o impedir )ue
los acreedores conozcan de su eistencia La!e Anaya"" El autor sustrae del conocimiento de los
acreedores el bien o su pertinencia a la masaconcursal #arc$a %a&ero""
El ocultación puede ser ,sica o %ur,dica" ?ienes del deudor pasibles de ormar el
patrimonio concursado' no es necesario )ueposean materialidad"
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3" (a simulación' ad)uisición orealización de deudas'ena%enaciones' gastos o p$rdidas
Se entiende simular comoimitar' fngir obligaciones para as,hacer creer a sus acreedores' unacti#o also"
Esta puede ser una simulaciónparcial o total"
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3" (a simulación' ad)uisición o realizaciónde deudas' ena%enaciones' gastos o
p$rdidas
Ad'uirir signifca conseguir' obtenerobligaciones para as, disminuir sus
acti#os en per%uicio del acreedor"(eali)ar es eectuar o hacer eecti#a la
obtención de obligaciones para as,reducir los acti#os"
A tra#$s de estas conductas' el acti#odel deudor ingresa al procedimientoconcursal de manera reducida"
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3" (a simulación' ad)uisición orealización de deudas' ena%enaciones'gastos o p$rdidas
De estas tres conductas' cual)uiera debe estardirigidas a deudas' ena%enaciones' gastos op$rdidas"
Deudas
• bligaciones depago
Ena%enaciones
• @raslacióndedominio
sobrebienes oderechosa tra#$sde unacto
%ur,dico
>astos
• Empleodel dineropara
pagosnecesarios para laacti#idaddeldeudor
/$rdidas
• ermadelpatrimoni
o deldeudor
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2" (os actos de disposición o generador deobligaciones a a#or de un acreedor
Se distinguen dos conductasF(a primera conducta consiste en la
realización de actos de disposiciónpatrimonial destinadas a pagar a los
acreedores benefciados"En la segunda conducta se #an a realizar
actos generadores de obligaciones )ue sedestinan a pagar a los acreedores
benefciados"Si hubiere conni#encia con el acreedor
benefciado' este responder! con la mismapena"
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Consumación y tentati#a
(a consumación se hace eecti#acon la e%ecución de las conductasdelicti#as seGaladas' durante un
procedimiento concursal' siempre)ue con ello se genere per%uicio alos acreedores"
(a tentati#a es admisible"
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&nter#ención Delicti#a
Son a)uellas personas )ue dealguna manera hayan contribuidoa la realización del hecho
delicti#o' responder!n solamentea t,tulo de cómplices"
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Circunstancias Agra#antes
Si el agente realiza alguna de lasconductas t,picas dentro delprocedimiento concursal cuando
la eigibilidad de las obligacionesdel deudor se encontraresuspendida"
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/ena
/ena pri#ati#a de libertad de tresa seis aGos e inhabilitación detres a cinco aGos conorme el
art,culo 24 inc" 3 y : del C/"
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“-uiebra Culposa”*Art,culo 309 del C/+
Cuando el agente realiza algunade las conductas descritas en el
art,culo 391' los limites m!imo ym,nimo de las penas pri#ati#asde libertad e inhabilitación se
reducir!n en una mitad"
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S6.E@ AC@&B• Cual)uiera )ue est! en capacidad
de poder presentardocumentación o inormación enun procedimiento concursal'trat!ndose solamente del deudory los acreedores"S6.E@ /AS&B
• (a Administración /blica 'concretamente la autoridad
concursal"
“6tilización de inormación alsa”*Art,culo 300 del C/+
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ACC&7 @I/&CA• (a acción t,pica consiste en
lograr la suspensión de laeigibilidad de lasobligaciones en unprocedimiento concursal' sepresentan dos modalidadesF• ediante el uso de
inormación' documentacióno contabilidad alsas"
• ediante la simulación de
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/E7A(&DAD•
/ena /ri#ati#a de (ibertadno menor de cuatro nimayor de seis aGos e
inhabilitación de cuatro acinco aGos"
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