FONDO DE EMPLEADOS DE VIVIENDA Y AHORRO DE ALPINA FEVAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 049 Órgano que convocó: JUNTA DIRECTIVA Fecha de convocatoria: 9 DE MARZO DE 2017 Fecha Asamblea: 25 DE MARZO DE 2017 Medio de comunicación: La convocatoria se realizó en la forma establecida en el estatuto -‐ Fijación de aviso en
carteleras de lugares de trabajo, dependencias de Feval y página web Delegados convocados: 46 DELEGADOS Delegados asistentes: 45 DELEGADOS A los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2017 en las instalaciones del Hotel Habitel, ubicado en la Avenida el Dorado # 100 – 97 en la ciudad de Bogotá -‐ Colombia, siendo las 11.10 a.m. se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Delegados de FEVAL 2017, con el siguiente orden del día: 1. Elección mesa directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario 2. Aprobación Reglamento Asamblea. 3. Aprobación del orden del día. 4. Nombramiento de la Comisión de Verificación y Aprobación del acta de la Asamblea. 5. Lectura del informe de la comisión encargada de aprobar el acta de Asamblea anterior. 6. Informe de la Junta Directiva. 7. Informe del Comité de Control Social. 8. Informe de Revisoría Fiscal. 9. Consideración de propuesta de reforma al estatuto 10. Consideración propuesta de Código de Buen Gobierno. 11. Aprobación propuesta del Fondo Mutual de Salud. 12. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2016. 13. Estudio y aprobación del proyecto de Distribución de Excedentes del año 2016. 14. Elección Junta Directiva (2 años) 15. Elección Comité de Control Social (2 años) 16. Elección Comité de Apelaciones (2 años) 17. Elección de Revisor Fiscal (1 año) 18. Proposiciones y recomendaciones ACTOS PROTOCOLARIOS
• Himno Nacional de la República de Colombia. Los asistentes entonan el Himno Nacional. • Los asistente a la Asamblea hacen la lectura de la Misión y visión Feval
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA: La Presidente de la Junta Directiva, Señora María Emma Melo de Rodríguez, presenta un saludo a los delegados y demás asistentes, da por instalada la Asamblea Ordinaria de Delegados del año 2017 e invita a todos los delegados a participar de manera activa y responsable. DESARROLLO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Siendo las 11:15 a.m., la Gerente de Feval, Sra. María Victoria Bernate informa que el Quórum se ha validado con la herramienta electrónica contratada para el control del ingreso de los delegados, encontrándose presentes cuarenta y cinco (45) de los cuarenta y seis (46) delegados elegidos y convocados, superándose ampliamente el quórum mínimo establecido en la ley. A continuación se relaciona el nombre de los delegados asistentes, empresa generadora del vínculo asociativo y lugar de procedencia o sede:
No. Nombre Empresa Sede 1 CÁCERES GARCÍA LUCIANO ADELMO ALPINA COLOMBIA LA ESTANCIA 2 FRANCO ACOSTA ONOFRE ALPINA COLOMBIA LA ESTANCIA 3 GÓMEZ TIRADO JOSÉ GUILLERMO ALPINA COLOMBIA LA ESTANCIA 4 RIVEROS SALAMANCA JOSÉ FERNELY ALPINA COLOMBIA LA ESTANCIA 5 RODRÍGUEZ JUAN CRISOSTOMO ALPINA COLOMBIA LA ESTANCIA 6 RUIZ MELO YUDY CAROLINA ALPINA COLOMBIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO SOPÓ
No. Nombre Empresa Sede 7 VERA SANCHEZ SANDRA PATRICIA ALPINA COLOMBIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO SOPÓ
8 LUCUMI VIDAL MILBER IVÁN ALPINA COLOMBIA PLANTA CALOTO
9 GIL TABARES JUAN GABRIEL ALPINA COLOMBIA PLANTA CHINCHINÁ 10 OCAMPO MARTÍNEZ JORGE HERNÁN ALPINA COLOMBIA PLANTA CHINCHINÁ 11 GUTIÉRREZ GIL JORGE LEONARDO ALPINA COLOMBIA PLANTA ENTRERRIOS 12 GONZÁLEZ GONZÁLEZ ALIXIS ALPINA COLOMBIA PLANTA FACATATIVÁ 13 POVEDA SUAREZ JOHN ALEXANDER ALPINA COLOMBIA PLANTA FACATATIVÁ 14 RUIZ DAYA LUIS ALBERTO ALPINA COLOMBIA PLANTA POPAYÁN
15 ALARCÓN DURAN MAURICIO ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
16 CAITA OSCAR DAVID ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
17 FAJARDO ÁLVAREZ CARLOS ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
18 GARCÍA PENA PEDRO RAFAEL ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
19 MALAVER ASCENCIO JOSÉ ROBERTO ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ 20 NARVÁEZ ANTIDIO ROBERTO ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
21 PAEZ GUAYAMBUCO JOSE DE JESUS ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
22 PÉREZ VERGARA ANÍBAL DE JESÚS ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
23 RAMOS TORRES CARLOS JULIO ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
24 RODRÍGUEZ CAMPOS MARTHA ELIZABET ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
25 RODRÍGUEZ PRIETO WILLIAM HERNÁN ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
26 USCATEGUI AGUDELO GERMAN EDUARDO ALPINA COLOMBIA PLANTA SOPÓ
27 CHÁVEZ JULIO NATHANAEL ALPINA COLOMBIA GALAPA 28 MEJÍA RAMOS LILA DEL CARMEN ALPINA COLOMBIA GALAPA 29 VARGAS SEPÚLVEDA FREDDY ALEXANDER ALPINA COLOMBIA SANTANDERES 30 CAICEDO GONZÁLEZ RAÚL ALPINA COLOMBIA CALI 31 VIVAS ALZATE HARUMI PATRICIA ALPINA COLOMBIA CALI 32 ESLAVA BUITRAGO MARÍA DEL PILAR ALPINA COLOMBIA ALPINA MARKET 33 MORA PENAGOS INGRID KATHERINE ALPINA COLOMBIA NEIVA 34 ARANGO CLAVIJO JOSÉ ADALBERT ALPINA COLOMBIA IBAGUÉ 35 BUSTAMANTE PANIAGUA PAULA ANDREA ALPINA COLOMBIA MEDELLÍN
36 CANCHALA GALINDRES MILTON GEOVANY ALPINA COLOMBIA C. ACOPIO GUACHUCAL 37 MURILLO MURILLO LUZ STELLA ALPINA COLOMBIA PEREIRA 38 BALDRICH FERRER JESÚS ARTURO EXEMPLEADOS EXEMPLEADOS 39 CARRILLO ÁLVAREZ RAMÓN IGNACIO EXEMPLEADOS EXEMPLEADOS 40 GRISALES LÓPEZ GUILLERMO EXEMPLEADOS EXEMPLEADOS 41 MACANA ARIZA LUIS ALBERTO EXEMPLEADOS EXEMPLEADOS 42 ARIAS SOTO PRISCILLA LA RECETTA LA RECETTA 43 SOTO CHIVATA MARCO ANTONIO PENSIONADOS PENSIONADOS 44 FERNÁNDEZ FIGUEREDO ADRIANA JIBETH FEVAL FEVAL 45 MELO DE RODRIGUEZ MARIA EMMA ALPES ALPES
En el siguiente cuadro se relacionan los delegados ausentes:
Nombre Empresa Sede
NARANJO RIVERA CARLOS MARIO ALPINA COLOMBIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO SOPÓ
1. ELECCIÓN MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO: La Honorable Asamblea postula para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la Asamblea a los siguientes delegados: Guillermo Grisales López Luis Alberto Macana Ariza Onofre Franco Acosta Se somete a votación de la Asamblea la elección de presidente y vicepresidente, obteniendo los siguientes resultados:
Candidato Votos Porcentaje Guillermo Grisales López 22 50% Luis Alberto Macana 11 25% Onofre Franco Acosta 11 25% Total 44 100%
De acuerdo a los resultados de la votación, la Asamblea elige como presidente al señor Guillermo Grisales y debido al empate entre el segundo y tercer puesto el señor Macana desiste de la postulación, quedando elegido como vicepresidente el señor Onofre Franco. Acto seguido y como lo indica el Reglamento de la Asamblea, el señor Grisales designa a la señora Clarit Barón como secretaria de la Asamblea. La mesa directiva queda conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: GUILLERMO GRISALES LÓPEZ C.C. 10.241.457 VICEPRESIDENTE: ONOFRE FRANCO ACOSTA C.C. 79.525.017 SECRETARIO: CLARIT BARÓN BADILLO C.C. 65.747.112
2. APROBACIÓN REGLAMENTO DE ASAMBLEA:
Antes de iniciar la lectura del Reglamento de la Asamblea, el señor integrante de la Junta Directiva Alberto Macana indica que no se ha dejado dentro del orden del día un punto exclusivo para la aprobación del Fondo Mutual de Salud, a lo que se aclara que estaba previsto dentro de las proposiciones, sin embargo el presidente de la Asamblea pregunta a la Honorable Asamblea si están de acuerdo con abrir un punto para este tema debido a la importancia que tiene, por lo que se deja dentro del orden del Día después de la aprobación del Código de Buen Gobierno, en el número 11. El delegado Oscar Caita solicita también un cambio en el orden del día. Hace intervención el asesor Jurídico, Dr. Guillermo Sandoval haciendo la precisión sobre este debate, sugiriendo que se debería aprobar primero el reglamento de la Asamblea para que estén definidos los lineamientos sobre los que se debe desarrollar la sesión, no siendo obligatorio pero sí coherente; de esta manera el presidente de la Asamblea da paso a la lectura del este reglamento para su aprobación. La secretaria de Asamblea Sra. Clarit Barón Badillo, hace la lectura de la propuesta de reglamento de Asamblea, documento que hace parte integral de la presente acta.
El presidente de la Asamblea pone a consideración y decisión de los delegados presentes la propuesta de reglamento de la reunión leído por la secretaria de la Asamblea. La Asamblea aprueba de manera unánime el reglamento de la asamblea.
3. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
La señora Clarit Barón realiza la lectura del orden del día propuesto en la convocatoria con la inclusión del punto 11 sobre Aprobación del Fondo Mutual de Salud-‐ Acto seguido se retoma la solicitud del cambio en el orden del día propuesto por el señor delegado Oscar Caita, la cual consiste en aprobar primero la elección de Junta Directiva y comités antes de la aprobación de los cambios en el Estatuto. Luego del debate de los delegados se lleva a votación la propuesta del cambio del orden del día solicitado con los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje A favor de cambiar el punto de la elección de junta 15 34,09% Mantener el orden del día propuesto originalmente, incluido el punto de aprobación del fondo mutual de salud 27 61,36% Voto en blanco 2 4,55% Total 44 100%
De acuerdo al resultado de la votación anterior , es aprobado el orden del día propuesto en los términos que aparece en la parte inicial de la presente acta.
4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA:
Para integrar la Comisión de Verificación y Aprobación del Acta de la Asamblea, se postulan a los siguientes delegados:
RAMÓN IGNACIO CARRILLO C.C. 88.158.394 MARCO ANTONIO SOTO CHIVATA C.C. 3.180.008 MARTHA ELIZABETH RODRÍGUEZ CAMPOS C.C. 21.103.792 Por unanimidad la Asamblea aprueba como miembros de la Comisión de Verificación y Aprobación del acta de Asamblea a los anteriores delegados.
5. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA DE ASAMBLEA 2016:
La secretaria de la Asamblea, lee el informe de la comisión de verificación y aprobación del acta de la asamblea ordinaria de 2016, el cual la asamblea acoge sin observación alguna.
6. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA:
La Gerente del Fondo de empleados, señora María victoria Bernate, le recuerda a la Asamblea de delegados que el informe de la Junta Directiva fue enviado por correo electrónico junto con los Estados Financieros y demás información requerida para el estudio previo a esta reunión junto con la convocatoria a la Asamblea. Se destaca a continuación los aspectos más relevantes del informe. COMPORTAMIENTO MACROECONÓMICO El año 2016 podría calificarse como un año de alta incertidumbre económica y política, fuerte volatilidad en los mercados y desaceleración económica. Estas características se dieron, tanto a nivel internacional como en el plano interno. En América Latina encontramos una región con grandes contrastes. De un lado están los países de la Alianza del Pacífico, donde se viene consolidando una política económica y comercial integrada, así como un ambiente de confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. De otro, están los países en proceso de recuperación como es el caso de Argentina y en la coyuntura más reciente, Brasil. Y finalmente, regiones con fuertes desequilibrios macroeconómicos y un escaso margen de maniobra como es el caso de Ecuador y en particular, de Venezuela. Esta incertidumbre en materia económica, se tradujo en una revisión permanente de los crecimientos de analistas y entidades multilaterales a la baja. En Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump que no parecía probable al inicio de la campaña, se fue viabilizando, pero no dejó de generar sorpresa y controversia una vez se conocieron los resultados.
En Colombia, la situación del 2016 puede calificarse de manera muy similar: un año complejo con crecimientos moderados; un proceso de desaceleración que se acentuó en el segundo semestre del año; un comercio exterior que aún no despega, y, un entorno macroeconómico más retador donde se manifestaron vulnerabilidades en lo fiscal y en lo cambiario. A lo anterior se suman los factores climáticos, el riesgo que tuvimos de un posible racionamiento y los grandes costos que generó el paro camionero. Todo esto enmarcado en la perspectiva de lograr la negociación del proceso de paz. En materia económica, los retos fueron muchos. La inflación estuvo lejos del rango meta del Banco de la República, lo que propició continuos aumentos en la tasa de interés de referencia. El mayor costo del dinero fue uno de los factores que incidió en la tasa de crecimiento. En el 2016 también vale la pena reseñar la mayor fragilidad que empezaba a percibirse al aumentar los déficits gemelos: el déficit en cuenta corriente y la caída en los precios del petróleo se tradujo en una reducción del orden de $20 billones de pesos en los recaudos fiscales, con el consecuente impacto sobre las finanzas públicas del país. Incluso este deterioro fiscal generó una señal de alerta entre las calificadoras de riesgos, que, si bien mantuvieron el grado de inversión, revisaron la visión externa del país de estable a negativo. Alrededor de esta situación, giró la discusión sobre la necesidad de adoptar en Colombia una Reforma Tributaria Estructural que simplificara el régimen tributario, generara competitividad a las empresas, redujera la evasión, mejorara la equidad, garantizara la certidumbre jurídica y, sin duda, que asegurara la sostenibilidad de los ingresos fiscales.
Con respecto a la propuesta del gobierno, es importante reconocer que se lograron algunos avances en procedimientos en unificación de las tarifas de renta, en control a las Entidades Sin Ánimo de Lucro, en la adopción en Colombia del monotributo y en una exención parcial del IVA para bienes de capital. No se logró el objetivo de contar con un ambiente favorable para el crecimiento, para la inversión y para la creación de empresas. Es evidente que se perdió la oportunidad de adoptar en el país una reforma tributaria estructural competitiva. El objetivo de esta reforma terminó siendo recaudatorio, con el principal riesgo que en un par de años estemos nuevamente ante una reforma tributaria. A pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2016 con cifras que reflejan la solidez de esta economía: logramos crecer en un contexto de contracción en América Latina; mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; los indicadores sociales avanzaron; la industria se recuperó; la construcción sigue liderando el crecimiento, y, logramos estabilizar el entorno macroeconómico. El 2017 también traerá otros desafíos. Será un año pre-‐electoral; las empresas y los hogares colombianos sentirán el impacto de la reforma tributaria y resulta fundamental continuar avanzando en medidas que reduzcan la vulnerabilidad en los frentes tributario y cambiario. En el 2017 con un entorno nacional de relativa mayor tranquilidad, la prioridad tiene que centrarse en recuperar tasas de crecimiento altas y sostenidas, convertir al país en una región atractiva a la inversión y a la creación de nuevas empresas, garantizar la certidumbre jurídica, atacar la corrupción y el contrabando, reducir la informalidad e insertarnos en las Cadenas Globales de Valor, trabajar en la apropiación empresarial e institucional de las tecnologías emergentes, entre otros. Todo esto implica poner como eje central una estrategia de competitividad.
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR FONDISTA
El año 2016 ANALFE (Asociación nacional de Fondos de Empleados), en cumplimiento de su labor de representación continúo trabajando la estrategia de reconocimiento del modelo fondista por parte del estado, para demostrar la verdadera vocación y beneficio social que éstas organizaciones otorgan a sus asociados. Actualmente el gremio es reconocido en muchos escenarios relevantes, tales como el Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de la Economía Solidaria, con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:
REFORMA TRIBUTARIA: No inclusión de ningún nuevo gravamen para los Fondos de Empleados, por lo que estas organizaciones continúan bajo el régimen no contributivo. Así mismo se otorgó a los Fondos de Empleados la facultad para que puedan manejar las cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC), en beneficio de aquellos asociados que tienen créditos hipotecarios o que están planeando adquirir vivienda. Sin embargo es importante que desde el gremio se haga seguimiento al avance de proyectos de ley que se encuentran cursando en el congreso; como son: el proyecto de ley 034 de 2016 Senado, “por medio del cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo, y se dictan otras disposiciones”, en la que se debe hacer claridad sobre la no aplicación de la Ley 1527 de 2012 a los Fondos de Empleados, en razón a que no son operadores de libranza. Así mismo el Proyecto de Ley 075 de 2016 de la Cámara de Representantes “por medio de la cual se garantiza la protección, fortalecimiento y regulación de los Fondos de
Empleados y se dictan otras disposiciones”, el cual se espera sea analizado en la presente legislatura, pudiendo en él, tergiversarse el modelo Fondista y finalmente, el proyecto de ley 196 de 2016 de la Cámara de Representantes, “Por medio de la cual se permite el pago anticipado de créditos en las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y se dictan otras disposiciones” el cual, al cierre del año, se encontraba en tránsito a plenaria, siendo claro que esta práctica ya es aplicada por los Fondos de Empleados.
Durante el 2016, la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, trabajo en el proyecto de regulación prudencial para los Fondos de Empleados, del cual emitió el documento definitivo el 1ro. de marzo de 2017, por lo que está en revisión por parte de ANALFE. Además en los últimos días de 2016, la Superintendencia de la Economía Solidaria publicó dos proyectos de circulares para que los ciudadanos emitieran sus conceptos, una de ellas corresponde a “Instrucciones para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria”, por medio de la cual se pretendía aplicar a los Fondos de Empleados la regulación denominada “Sarlaft” (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo), que hasta ese momento se aplicaba a las cooperativas que ejercen actividad financiera y el sector financiero en general, sobre la cual se pronunció negativamente la entidad gremial por considerar que incrementa los costos administrativos de los Fondos de empleados, sin embargo la norma fue expedida el pasado 27 de enero, con un tiempo de aplicación para los fondos de 1er. Nivel de supervisión de seis (6) meses, tiempo en que debemos acogernos a la nueva norma. En el segundo proyecto de circular, “por medio del cual se agrega a la circular 008 de 2014 un capítulo relacionado con libranzas, conforme a lo establecido en el decreto 1348 de 2016”, se pretende establecer mayores controles a la compra y venta de libranzas, en respuesta a lo evidenciado en los últimos meses sobre el escándalo de Estraval, donde estuvieron inmersas cooperativa denominadas de “papel,”, lo importante en este aspecto es dejar claro a la Superintendencia que los Fondos de Empleados no son operadores de libranza, al no estar expresamente relacionados dentro de la definición del artículo 2 de la Ley 1527 de 2012.
Por todo lo anterior es muy importante que se mantenga la representatividad y unidad del sector, con el fin de evitar la expedición de normas que afecten a las entidades y sus asociados, especialmente por desconocimiento del modelo económico de los Fondos de Empleados.
EVOLUCIÓN DE FEVAL
El ejercicio económico del Fondo en el año 2016, estuvo afectado por el entorno difícil ya enunciado, razón por la cual se hizo necesario continuar gestionando con eficiencia nuestra operación, para poder entregar los resultados positivos y de crecimiento proyectados. Debemos destacar que gracias al eficiente manejo de los costos y gastos de la entidad, así como al cumplimiento de la meta de colocación de crédito presupuestada, hoy contamos con recursos suficientes para alimentar el Fondo Social de Bienestar, que es el medio que tiene Feval para continuar entregando los beneficios de educación, recreación y solidaridad a los asociados y sus familias.
Cabe destacar que los ingresos de la cartera de crédito crecieron a pesar de la afectación que sigue teniendo sobre ellos la recuperación anticipada de cartera, originada en el prepago de deuda de los asociados, a causa del ajuste organizacional de las compañías que generan el vínculo de asociación, ajuste que también ha tenido efectos adversos sobre la recuperación de la cartera de los asociados y ex asociados que al quedarse sin ingresos salariales y no haber sido posible saldar sus deudas con la liquidación de prestaciones sociales, terminan incumpliendo con sus pagos a FEVAL, razón por la cual con el fin de controlar éste riesgo, la Junta Directiva debió tomar medidas respecto de los topes de las líneas de créditos (de consumo), tabla de descubiertos y las garantías exigidas para la colocación de crédito a los asociados, ajustados a su tiempo de vinculación y al monto de los Aportes y Ahorros permanentes. Teniendo en cuenta que el comportamiento de la inflación al finalizar el año 2016 moderó su tendencia de crecimiento (cerro en 5,75%), la Junta Directiva decidió otorgar una tasa de reconocimiento de Intereses al Ahorro Permanente equivalente al IPC + 1 punto, lo que implicó un crecimiento del 16% en este costo frente al 2015. Otro impacto sobre los costos lo originó el pago de intereses sobre las obligaciones bancarias adquiridas desde año anterior para cubrir la demanda de crédito, razón por lo que se hace necesario continuar promoviendo el ahorro por parte de los asociados con el fin de contar con recursos para cubrir dichas obligaciones, con lo cual los intereses los reciben los asociados y no los bancos. Sin embargo el buen comportamiento de los gastos administrativos (reducción del 2%) favoreció la consecución de un mayor excedente y como ya lo indicamos mayores recursos para los Fondos Sociales y Mutuales.
En cuanto al impacto social generado durante 2016, cabe destacar el programa de promoción de cultura de ahorro y valores solidarios en los hijos de los asociados a través de las actividades Aventura Feval y Scout por un día, desarrollados a nivel nacional, así como la continuación del programa de emprendimiento empresarial y la implementación de la incubadora que permitió desarrollar el programa FEVAL Emprende, dando como resultado un primer censo de emprendedores de Feval (asociados y sus familiares), asesorar cerca de 133 proyectos y financiar 9 proyectos de creación y fortalecimiento empresarial de los asociados.
Con el propósito de mejorar la interacción con los asociados, durante el año se implementaron nuevas herramientas de contacto como fueron la nueva línea telefónica fija 7426333, se mejoró la página web www.feval.com.co, correos corporativos independientes de Alpina (dominio Feval.com.co), la aplicación móvil para los teléfonos inteligentes (app Feval) y la línea 01 8000 911 929 (permite ingreso de llamadas desde fijos locales, nacionales y celulares) sin cobro para todos los asociados a nivel nacional. Quedando pendiente para 2017 el lanzamiento de la atención de asociados vía chat, todo esto para mejorar los niveles de atención a los asociados y cumplir con los indicadores de servicio definidos dentro del nuevo modelo de atención. Así mismo se logró concluir el trabajo de planeación estratégica iniciado en 2015 donde se definieron 11 iniciativas estratégicas que permitirán focalizar el desarrollo del fondo de empleados durante los próximos 3 a 4 años, garantizando la sostenibilidad y evolución de Feval en beneficio de todos sus asociados.
RESULTADOS DE FEVAL El año 2016 mantuvimos los resultados positivos del Fondo de Empleados, los cuales presentaron un comportamiento de crecimiento en materia económica y con impacto social, todo esto gracias a la buena gestión desarrollada por la Junta Directiva, la gerencia y todo el equipo operativo del Fondo, con decisiones oportunas y adecuadas, controlando los riesgos inherentes a la operación de FEVAL.
A diciembre 31 de 2016 los activos de FEVAL ascendieron a $77.041 millones, con un crecimiento de 5% frente al cierre del ejercicio anterior (2015), representados en $3.773 millones.
SITUACIÓN JURÍDICA A la fecha no existen procesos jurídicos que afecten el resultado económico del Fondo de Empleados, en atención a la prudencia, la administración cuenta con asesores jurídicos externos, para realizar las consultas sobre aspectos legales que se requieran para la operación de la Entidad.
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 del 27 de julio de 2000, podemos garantizar ante los Asociados y autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del software, de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa. La asamblea acoge el informe de gestión presentado por la Junta Directiva sin observación alguna.
7. INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
El señor Sandro Nova, presidente del Comité de Control Social, hace la presentación del informe del año 2016 de este comité, donde se destaca:
• Destacan la gestión que se realiza desde Activace, al evidenciar que el 87% de los asociados acceden a los convenios y servicios ofrecidos a través de esta compañía.
• Frente al estado de la cartera a 31 de diciembre de 2016, resaltan la gestión de la administración del Fondo frente a los casos con mora, dando el alcance necesario bien sea administrando los casos directamente desde la administración o escalando a cobros pre-‐jurídicos y jurídicos según sea el caso, además se resaltan las herramientas que utiliza el Fondo para ayudar al asociado a manejar sus obligaciones, como son las reestructuraciones.
• Se destaca que el Fondo cuenta con los mecanismos para asegurar que sus asociados puedan adquirir obligaciones de manera responsable y con las garantías necesarias, asegurando el dinero de todos los asociados
• Respecto a la atención al asociado se destaca la labor que se ha realizado con los cambios tecnológicos vistos en el año 2016, como son el PBX, la línea 018000, las mejoras en la página web y la app, sin embargo se hace la aclaración que aún hay oportunidades de mejora en la atención a los asociados para atender las llamadas y así disminuir el número de llamadas abandonadas.
• El Comité de Control Social, en su función como equipo de trabajo pendiente de los debidos procesos y procedimientos en cada una de las funciones del fondo, es consciente de que cada proceder y cada trámite de cara a dar respuesta a las necesidades y soluciones al asociado se llevan a cabo bajo los parámetros establecidos dentro de los estatutos y alcances enmarcados en la ley.
• El Comité de Control Social confirma, que dentro de las funciones de la Junta Directiva y la Gerencia General, siempre cada decisión está enmarcada dentro de la normatividad que regula la materia y en mantener el equilibrio financiero enfocados en el bienestar del asociado y sus familias.
• La administración actual del fondo ha demostrado en los últimos años que su gestión ha tenido resultados cuantitativos y cualitativos de manera destacable en cada informe de resultados y que este indicador creciente en los índices que afectan directamente la estabilidad financiera y de liquidez del fondo cada vez son más positivos en sus resultados, lo que muestra en el mediano y largo plazo que la actual gestión tiene conocimiento pleno del manejo acertado de los recursos y el control de los indicadores financieros que exige el fondo y esta economía solidaria en pro de sus asociados y el de sus familias.
• El Comité de Control Social propone los siguientes factores de recomendación para fortalecer el acercamiento al asociado: o Proactividad o Anticipación a las necesidades o Comunicación. o Enfoque en el asociado. o Seguimiento al asociado. o Sensibilización con el asociado. o Trato personalizado al asociado. o Reconocimientos por permanencia en el fondo. o Facilitar los trámites y seguimiento a los mismos.
El documento que contiene éste Informe se entiende parte integral de la presente acta. La Asamblea acoge el mismo sin observaciones.
8. INFORME DE REVISORÍA FISCAL:
La señora Revisora Fiscal Rocío Angulo Sandoval, en representación de SERFISCAL LTDA, firma encargada de ejercer las funciones de Revisoría Fiscal de FEVAL, presenta el informe de revisoría fiscal por el año 2016, definiendo el alcance de esta:
• Auditoría de cumplimiento • Auditoría de gestión • Auditoría financiera
El informe se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 145 de 1960 adicionada por la Ley 43 de 1990, en el Código de Comercio especialmente los Artículos 207 al 209, en el Decreto Ley 1481 de 1989, Ley 1391 de 2010, Ley 454 de 1998, Decreto Ley 019 de 2012, Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 06 de 2015), Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008), las circulares que complementan o modifican a las mismas, el Estatuto de FEVAL y demás normas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (S.E.S).
La Revisoría Fiscal destaca en cuanto al cumplimiento de FEVAL en sus compromisos: • La Contabilidad se llevó conforme a los nuevos marcos técnicos normativos establecidos en Colombia a través del decreto
3022 de 2013 inmerso en el decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015, y las políticas contables establecidas por la administración de FEVAL, complementado con la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008).
• FEVAL cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral, con la conformación del Comité de Convivencia Laboral, constitución y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y con la implementación de un del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-‐SST, según lo establecido en la normatividad vigente.
• FEVAL cumplió con lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones, así como con la calificación del riesgo de las inversiones por emisor. Igualmente se evidencia cumplimiento con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación y calificación de los rubros de Cartera de Crédito, constitución.
• Se evidenció el registro de actas de Asamblea, Juntas Directivas, Comité de Control Social y demás de imperativo cumplimiento, así como control de legalidad y control financiero ante la Superintendencia de la Economía Solidaria.
• Se revisaron las pólizas con que cuenta FEVAL, libros oficiales, de actas, contabilidad encontrando cumplimiento a los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.
• Pago de tasa de contribución a la Superintendencia de Economía Solidaria por pertenecer al primer nivel de supervisión. • Se verificó que se haya registrado contablemente la aplicación de los excedentes del año 2015 como fueron aprobados en la
Asamblea de Delegados del año 2016.
Respecto a los Estados financieros, la revisora da su opinión indicando que hasta el 31 de diciembre de 2015 los estados financieros se prepararon y presentaron de acuerdo con lo establecido en el decreto 2649 de 1993 (Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas para Colombia). Estos fueron los presentados a consideración de la asamblea general de asociados en marzo del 2016 y aprobados por ella. Los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016 se prepararon de acuerdo con lo establecido por el Decreto Único Reglamentario –DUR– 2420 del 14 de diciembre del 2015 (Normas Internacionales de Información Financiera). Para efectos de comparabilidad con los del año 2016, y con corte a 31 de diciembre del 2015 se ajustaron a lo establecido en el mencionado Decreto Único Reglamentario –DUR– 2420 de 2015. El marco teórico y legal aplicado es el establecido en el anexo técnico 2, de las Normas Internacionales para Pymes.
La señora Rocío Angulo manifiesta que los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente de los libros contables, presentan de manera fidedigna la situación financiera de FEVAL, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años que terminaron en estas fechas, de conformidad con las normas internacionales de información financiera establecidas en el Decreto 2420 de 2015 y normas complementarias. Estos estados financieros muestran que FEVAL ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable y demás disposiciones expedidas por la Superintendencia de la Economía solidaria.
El documento que contiene el informe de revisoría fiscal, suscrito por la Contadora Pública Rocío Angulo Sandoval se encuentra en un aparte del informe de gestión 2016 presentado por FEVAL y hace parte integral de la presente acta.
El anterior informe es acogido por la asamblea general.
9. CONSIDERACIÓN DE PROPUESTA DE REFORMA AL ESTATUTO El presidente de la Asamblea indica que la aprobación se realizará por cada una de las propuestas de modificación, a lo que el Dr. Guillermo Sandoval recuerda a la honorable Asamblea que para cada artículo hay tres opciones para votar: A favor, en contra o en blanco. De esta manera el asesor jurídico irá informando cuál es el objeto de cada cambio para que así se proceda con la votación:
NORMA ACTUAL REFORMA JUSTIFICACIÓN ARTICULO 5 ACTIVIDADES: El Fondo cumplirá su objeto social a través de las siguientes actividades: a) Recibir exclusivamente de sus asociados depósitos de ahorros en diferentes modalidades en
ARTICULO 5 ACTIVIDADES: El Fondo cumplirá su objeto social a través de las siguientes actividades: a) Recibir exclusivamente de sus asociados depósitos de ahorros en diferentes modalidades en las
Con la propuesta se pretende actualizar la norma a la realidad del Fondo de empleados, especialmente en cuanto éste ahora tiene participación económica en otra empresa
las condiciones que establezca el respectivo reglamento. b) Prestar el servicio de crédito a sus asociados, en las condiciones que establezca el respectivo reglamento. c) Otorgar amparos Mutuales a los asociados en las condiciones que establezca el reglamento. d) Desarrollar programas de bienestar social como previsión, recreación y capacitación entre sus asociados y familiares. e) Promover el desarrollo empresarial solidario en los términos que establezca la Ley, en el territorio nacional o internacional. f) Desarrollar actividades de tipo comercial, industrial y de servicios en previsión, solidaridad, educación, vivienda y bienestar social. g) Organizar actividades conjuntas con las empresas que generan el vínculo de asociación, para el bienestar personal y familiar de los asociados. PARÁGRAFO 1: Las anteriores actividades y las que de ellas se derivan serán debidamente reglamentadas por la Junta Directiva. Se publicarán las reglamentaciones antes de entrar en vigencia. PARÁGRAFO 2: Los servicios de previsión y los demás previstos en éste artículo, excepto los de ahorro y crédito, podrán ser prestados por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual naturaleza o del sector cooperativo. Para los anteriores efectos FEVAL podrá celebrar contratos o convenios con otras instituciones. PARÁGRAFO 3. FEVAL podrá, en desarrollo de su objeto social, realizar operaciones de libranza o descuento directo para el recaudo de los créditos otorgados a sus asociados, en los términos de las normas legales vigentes. Los recursos para la prestación de los servicios establecidos en el objeto social, incluido el de crédito mediante operaciones de libranza o descuento directo, son de origen lícito.
condiciones que establezca el respectivo reglamento. b) Prestar el servicio de crédito a sus asociados, en las condiciones que establezca el respectivo reglamento. c) Otorgar amparos Mutuales a los asociados en las condiciones que establezca el reglamento. d) Desarrollar programas de bienestar social como previsión, recreación y capacitación entre sus asociados y familiares. e) Promover el desarrollo empresarial solidario en los términos que establezca la Ley, en el territorio nacional o internacional. f) Desarrollar actividades de tipo comercial, industrial y de servicios en previsión, solidaridad, educación, vivienda y bienestar social. g) Organizar actividades conjuntas con las empresas que generan el vínculo de asociación, para el bienestar personal y familiar de los asociados. PARÁGRAFO 1: Las anteriores actividades y las que de ellas se derivan serán debidamente reglamentadas por la Junta Directiva. Se publicarán las reglamentaciones antes de entrar en vigencia. PARÁGRAFO 2: Los servicios de previsión y los demás previstos en este artículo, excepto los de ahorro y crédito, podrán ser prestados por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual naturaleza o del sector cooperativo, solidario, o con empresas propias o en las que FEVAL tenga participación. Para los anteriores efectos FEVAL podrá celebrar contratos o convenios con otras instituciones. PARÁGRAFO 3. FEVAL podrá, en desarrollo de su objeto social, realizar operaciones de libranza o descuento directo para el recaudo de los créditos otorgados a sus asociados, en los términos de las normas legales vigentes. Los recursos para la prestación de los servicios establecidos en el objeto social, incluido el de crédito mediante operaciones de libranza o descuento directo, son de origen lícito.
(Activace SAS) y puede llegar a tenerla en otras.
El Presidente somete a votación la anterior propuesta de reforma del artículo 5, parágrafo 2 obteniéndose los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 40 91% Voto en contra 4 9% Voto en blanco 0 0% Total 44 100%
De acuerdo al anterior resultado queda aprobada la reforma propuesta. El señor Alberto Macana propone que de acuerdo a la revisión que se realizó el día anterior en la jornada de Pre Asamblea, se aprueben los artículos que no requieren revisión adicional a la ya realizada y estos sean votados en bloque, se somete esta propuesta a votación:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor (voto en bloque) 16 39% Voto en contra (Uno por uno) 25 61% Voto en blanco 0 0% Total 41 100%
De acuerdo con el anterior resultado queda negada la propuesta de voto en bloque del articulado objeto de propuesta de reforma estatutaria. En consecuencia, se continuará la consideración y votación artículo por artículo. NORMA ACTUAL REFORMA JUSTIFICACIÓN ARTÍCULO 14 REINGRESO AL FONDO: Los asociados que por retiro voluntario dejaren de pertenecer a FEVAL, y deseen reincorporarse, deberán esperar a que transcurran seis (6) meses a partir de la fecha del retiro para presentar la solicitud de reingreso. El órgano competente resolverá estas solicitudes con en el lleno de los requisitos señalados para la admisión. PARÁGRAFO 1: Los asociados que soliciten el retiro voluntario de Feval y se reintegren una vez haya transcurrido el periodo establecido en el presente artículo, perderán la antigüedad que hubiesen acumulado a la fecha del retiro, ingresando como asociados nuevos. PARÁGRAFO 2: No podrán reingresar los ex asociados que se hayan retirado estando incursos en un proceso disciplinario en FEVAL. PARÁGRAFO 3: No podrán reingresar los ex asociados que se hayan retirado voluntariamente en dos (2) o más ocasiones.
ARTÍCULO 14 REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO: Los asociados que por retiro voluntario dejaren de pertenecer a FEVAL podrán reingresar siempre que presenten solicitud de asociación por escrito, cumpliendo los requisitos establecidos para vinculación de nuevos asociados, condiciones que verificará el órgano competente de decidir sobre la solicitud. El reingreso procederá después de seis (06) meses contados desde la fecha del retiro. No obstante, las personas que al momento del retiro tengan la condición de pensionados o exempleados podrán reingresar después de un (1) mes contado desde la desvinculación. PARÁGRAFO 1: Los asociados que soliciten el retiro voluntario de Feval y se reintegren una vez haya transcurrido el periodo, general y excepcional, establecido en el presente artículo, perderán la antigüedad que hubiesen acumulado a la fecha del retiro, ingresando como asociados nuevos. PARÁGRAFO 2: No podrán reingresar los ex asociados que se hayan retirado estando incursos en un proceso disciplinario en FEVAL. PARÁGRAFO 3: No podrán reingresar los ex asociados que se hayan retirado voluntariamente en dos (2) o más ocasiones, en toda su relación asociativa con Feval.
Se establece una excepción para los asociados pensionados para quienes el término del reingreso se minora a un (1) mes. La limitación al reingreso, consistente en condicionarlo al transcurso de un plazo determinado (06 meses), tiene por objeto coadyuvar al mantenimiento del orden económico del fondo de empleados, frenando así la tendencia de los asociados a desvincularse para poder usar sus aportes y ahorros permanentes para abonarlos al saldo de sus obligaciones crediticias. Este tipo de medidas tiene también como efecto promover disciplina financiera de los asociados. Esta propuesta, consistente en permitir el reingreso en un plazo de un (1) mes para pensionados, busca un tratamiento equitativo para el grupo de asociados pensionados, pues dicho grupo presenta condiciones socioeconómicas diferentes a los asociados trabajadores activos. Mientras los trabajadores activos tienen salarios estables y hasta crecientes, aquellos que adquieren la calidad de pensionados sufren efectos negativos en sus ingresos, pues estos, por condiciones exógenas inherentes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, ven reducidos significativamente sus ingresos y así la necesidad de usar los recursos aportados al Fondo se justifica razonablemente. Igualmente, este tipo de asociados tienden a acumular recursos significativos que muchas veces no pueden usar eficientemente por falta de capacidad de pago.
Los delegados solicitan aclaración respecto al tipo de desvinculación que se realizaría. Se aclara por parte del asesor Jurídico y la junta Directiva que para los pensionados y exempleados que no se hayan retirado de Feval en todo tiempo de su vinculación podrían hacerlo por una vez y regresar al mes de su retiro como asociados nuevos. Se aclara que si es la segunda vez que se retira de FEVAL no podría volver como asociado. Se somete a votación la propuesta de reforma, obteniendo los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 35 85.37% Voto en contra 6 14.63% Voto en blanco 0 0% Total 41 100%
De acuerdo con el anterior resultado queda aprobada la propuesta de reforma.
NORMA ACTUAL REFORMA JUSTIFICACIÓN ARTÍCULO 15 DESVINCULACIÓN LABORAL DE LAS EMPRESAS O ENTIDADES QUE GENERAN EL VINCULO DE ASOCIACIÓN.
ARTÍCULO 15 DESVINCULACIÓN LABORAL DE LAS EMPRESAS O ENTIDADES QUE GENERAN EL VÍNCULO DE ASOCIACIÓN.
La desvinculación laboral de las Entidades Empleadoras que determinan el vínculo de asociación, implica la pérdida del carácter de Asociado salvo las siguientes excepciones: a. Adquirir el derecho a la pensión siendo
asociado hábil de FEVAL, siempre y cuando manifieste por escrito su intención de continuar como asociado.
b. Los exempleados de las empresas
adscritas, vinculadas, subsidiarias, conexas o complementarias, que al momento de su retiro manifiesten por escrito la intención de continuar como asociados y cumplan los siguientes requisitos: Asociación igual o superior a 3 años, no haber sido sancionado por FEVAL durante toda su vinculación y que al momento de su desvinculación laboral se hayan abonado a sus obligaciones las prestaciones sociales respectivas.
c. Cuando se presente cambio de empleador
del asociado, entre las empresas generadoras de la vinculación de asociación a Feval.
La desvinculación laboral de las entidades empleadoras que determinan el vínculo de asociación, implica la pérdida del carácter de Asociado salvo las siguientes excepciones: a. Cuando al adquirir el derecho a la pensión el asociado hábil de FEVAL, manifieste, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia de éste hecho y por escrito, su intención de continuar vinculado al fondo. b. Los exempleados de las empresas adscritas, vinculadas, subsidiarias, conexas o complementarias, que dentro de los 30 días siguientes a su desvinculación laboral manifiesten por escrito la intención de continuar como asociados y cumplan los siguientes requisitos: (i) Asociación continua igual o superior a tres (3) años, (ii) no haber sido sancionado por FEVAL durante toda su vinculación, (iii) que al momento de su desvinculación laboral se hayan abonado a sus obligaciones las prestaciones sociales respectivas, (iv) acreditar un fuente permanente de ingresos personales o familiares o contar con ahorros voluntarios que le permitan atender las cuotas de las obligaciones vigentes con el Fondo por un periodo mínimo de 6 meses. c. Cuando se presente cambio de empleador del asociado, entre las empresas generadoras de la vinculación de asociación a Feval. PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los ex asociados que hayan perdido el vínculo de asociación por retiro forzoso antes del primero (01) de enero de dos mil ocho (2008) podrán, por única vez, reingresar a Feval, siempre y cuando su solicitud sea presentada dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que hayan estado vinculados durante tres años continuos al momento del retiro forzoso y cumplan con los requisitos exigidos para nuevos asociados, excepto el relacionado por el vínculo laboral.
Se propone establecer un término (de 30 días) para que el asociado manifieste su intención de permanecer vinculado. Se propone condicionar el la permanencia en el fondo cuando se haya perdido la vinculación laboral también a que la desvinculación no se haya dado por justa causa; esto con el objeto de procurar altos estándares éticos en el grupo asociativo. Mediante este parágrafo se busca establecer una “amnistía” para que ex asociados que se retiraron antes de que el estatuto permitiera su continuidad puedan reingresar, promoviendo la asociatividad y procurando así un tratamiento equitativo y justo con estas personas.
Se propone por parte de la Asamblea que se realice la aprobación de este artículo en dos partes, primero el artículo sin el parágrafo transitorio y luego el parágrafo. Luego de sometida esta proposición a decisión de la asamblea, la misma es aprobada por unanimidad. En consecuencia la presidencia somete a votación la aprobación del artículo 15 sin el parágrafo transitorio:
Opciones Votos Porcentaje Se aprueba 36 83.72% No se aprueba 5 11.63% Voto en blanco 2 4.65% Total 41 100%
De acuerdo con el anterior resultado queda aprobada la propuesta de reforma del artículo 15 del estatuto sin incluir el parágrafo propuesto, el cual se vota a continuación. Posteriormente se somete a votación el parágrafo transitorio del artículo 15 que indica “PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los ex asociados que hayan perdido el vínculo de asociación por retiro forzoso antes del primero (01) de enero de dos mil ocho (2008) podrán, por única vez, reingresar a Feval, siempre y cuando su solicitud sea presentada dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que hayan estado vinculados durante tres años continuos al momento del retiro forzoso y cumplan con los requisitos exigidos para nuevos asociados, excepto el relacionado por el vínculo laboral.”, con los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 29 67.44%
Voto en contra 12 27.91% Voto en blanco 2 4.65% Total 41 100%
Teniendo en cuenta que no se alcanza la mayoría calificada exigida por la ley para estos casos, correspondiente al 70% de los votos de los delegados presentes, no se aprueba la propuesta de parágrafo transitorio.
NORMA ACTUAL REFORMA JUSTIFICACIÓN ARTICULO 46 ASAMBLEA DE DELEGADOS: La Asamblea general de Asociados será sustituida por la Asamblea General de Delegados, cuando el número de Asociados y su ubicación geográfica, resulten significativamente oneroso para los recursos de FEVAL a causa de la logística y el traslado para la celebración de la misma. El número de los Delegados, será proporcional al número de Asociados, en ningún caso será menor a veinte (20). El procedimiento de elección deberá ser reglamentado por la Junta Directiva, garantizando la adecuada información y participación de los Asociados. A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, lo pertinente a las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. PARÁGRAFO: Los delegados elegidos tendrán un periodo de un (1) año.
ARTÍCULO 46 ASAMBLEA DE DELEGADOS: La Asamblea general de Asociados será sustituida por la Asamblea General de Delegados, cuando el número de Asociados y su ubicación geográfica, resulten significativamente oneroso para los recursos de FEVAL a causa de la logística y el traslado para la celebración de la misma. El número de los Delegados a elegir, en ningún caso será menor a veinte (20), ni superior a cincuenta (50). El procedimiento de elección deberá ser reglamentado por la Junta Directiva, garantizando la adecuada información y participación de los Asociados. A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, lo pertinente a las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. PARÁGRAFO: Los delegados elegidos tendrán un periodo de un (1) año.
Se plantea establecer como número máximo de delegados el de 50, con el fin de facilitar la participación y la toma de decisiones ordenada y justa. Se considera que 50 es una cifra más razonable dado el volumen de asociados del fondo. Inclusive, comparativamente es un número alto.
La presidencia somete a votación la anterior propuesta de reforma al artículo 46, obteniendo los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 36 87.80% Voto en contra 5 12.20% Voto en blanco 0 0% Total 41 100%
Teniendo en cuenta el anterior resultado, queda aprobada la propuesta.
ARTICULO 46 A REQUISITOS PARA SER DELEGADO: Para ser elegido delegado principal o suplente los asociados deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Ser asociado hábil al momento de la convocatoria a elección de delegados. 2. Tener una asociación superior a dos (2) años ininterrumpidos. 3. Acreditar formación en economía solidaria de mínimo veinte (20) horas. 4. Acreditar formación académica como mínimo de nivel técnico. 5. No haber sido sancionado por Feval, ni estar incurso en procesos disciplinarios como asociado de éste. PARÁGRAFO: Para asistir a la Asamblea y ejercer las funciones como Delegado, el asociado electo deberá acreditar la capacitación que ofrezca Feval relacionada con el desempeño de éste cargo. La siguiente modificación que se propone es la inclusión del artículo 46A como está anteriormente, que establece los requisitos para ser delegado, a este respecto se realiza un debate en la Asamblea sobre los requisitos que deberían cumplir los asociados que estén interesados en ser delegados de manera que puedan ser cumplidos por la mayoría de éstos. Se presenta una moción para modificar el artículo propuesto, de manera que se elimine el numeral 4 del mismo artículo que indica que el delegado debe “Acreditar formación académica como mínimo de nivel técnico”. El Dr. Guillermo Sandoval hace la aclaración que para la aprobación de una moción se requiere en la votación la mayoría absoluta, es decir más de la mitad. El presidente somete a votación la moción mencionada arrojando los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje
Voto a favor 26 61.90% Voto en contra 16 38.10% Voto en blanco 0 0% Total 42 100%
De acuerdo al anterior resultado, la asamblea aprueba la moción de eliminar el numeral 4 de la propuesta del artículo 46A. Se presenta otra moción de modificar el numeral 3 del artículo 46A para que quede: “Acreditar formación solidaria de mínimo ciento veinte (120) horas”, ya que inicialmente indicaba 20 horas. El presidente somete a votación la moción obteniéndose los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 31 81.58% Voto en contra 6 15.79% Voto en blanco 1 2.63% Total 38 100%
De acuerdo al anterior resultado, la asamblea aprueba la moción. Después de la aprobación de las mociones, se presenta a continuación la propuesta de artículo 46A como se muestra a continuación:
NORMA ACTUAL REFORMA JUSTIFICACIÓN ARTICULO 46 A
REQUISITOS PARA SER DELEGADO: Para ser elegido delegado principal o suplente los asociados deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Ser asociado hábil al momento de la convocatoria a
elección de delegados. 2. Tener una asociación superior a dos (2) años
ininterrumpidos. 3. Acreditar formación en economía solidaria de
mínimo ciento veinte (120) horas. 4. No haber sido sancionado por Feval, ni estar incurso
en procesos disciplinarios como asociado de éste. PARÁGRAFO: Para asistir a la Asamblea y ejercer las funciones como Delegado, el asociado electo deberá acreditar la capacitación que ofrezca Feval relacionada con el desempeño de éste cargo.
Artículo nuevo Esta norma busca dar cumplimiento a la Ley 454 de 1998 Art. 7 Parágrafo sobre Requisitos rigurosos para ocupar cargos de representación o dirección.
El Presidente somete a votación la anterior propuesta de reforma estatutaria, obteniendo los anteriores resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 39 92.86% Voto en contra 3 7.14% Voto en blanco 0 0% Total 42 100%
De acuerdo al anterior resultado, la asamblea aprueba la propuesta de reforma.
NORMA ACTUAL REFORMA JUSTIFICACIÓN ARTICULO 50 JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de FEVAL sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará integrada por asociados hábiles en número de siete (7) principales y siete (7) suplentes numéricos, elegidos por un periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente.
ARTÍCULO 50 JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de FEVAL sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará integrada por asociados hábiles en número de siete (7) principales y siete (7) suplentes numéricos, elegidos por un periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente.
Se plantea minorar el número de miembros de junta que deben ser empleados de Alpina, pasando de 5 a 4; esto en razón a la apertura del vínculo asociativo que de años anteriores la asamblea ha dispuesto, de tal forma que la
Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar verbalmente o por escrito la aceptación de su postulación a dicho cargo. La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el organismo competente. PARÁGRAFO. Como mínimo cinco (5) de los miembros principales y cinco (5) de los miembros suplentes serán empleados de Alpina S.A.
Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar verbalmente o por escrito la aceptación de su postulación a dicho cargo. La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el organismo competente. PARÁGRAFO. Como mínimo cuatro (4) de los miembros principales y cuatro (4) de los miembros suplentes serán empleados de Alpina S.A.
proporción sea más razonable.
El presidente somete a votación la propuesta de reforma del parágrafo del artículo 50 del estatuto obteniendo los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 28 68.29% Voto en contra 13 31.71% Voto en blanco 0 0% Total 41 100%
Teniendo en cuenta el resultado anterior, la asamblea no aprueba la propuesta de reforma. ARTICULO 51 CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se requiere: a) Ser asociado hábil b) Tener una antigüedad como asociado no inferior a tres (3) años. c) No ser miembro de juntas directivas de fondos de Empleados o de entidades de carácter económico que realicen actividades económicas similares a las que realiza FEVAL, formadas por trabajadores de las empresas generadoras del vínculo de asociación, o que puedan vincular a los mismos asociados de FEVAL. d) No haber sido sancionado por FEVAL o por entidad pública de inspección, vigilancia y control. e) No tener antecedentes penales por la comisión de delitos a título de dolo. f) Contar con la capacidad, aptitudes personales, formación profesional, integridad ética y destreza para la toma de decisiones. La formación profesional podrá suplirse con experiencia como delegado en por lo menos dos (2) periodos, como miembro de comités o haber desempeñado cargos administrativos en entidades del sector solidario o mercantil. g) Acreditar formación en economía solidaria con un mínimo de ciento veinte (120) horas o comprometerse a tomarla dentro del año siguiente a la elección. Feval facilitará el cumplimiento del compromiso de formación en el término indicado. h) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o estatuarias.
ARTÍCULO 51 CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se requiere:
a) Ser asociado hábil b) Tener una antigüedad como asociado no
inferior a tres (3) años. c) No ser miembro de juntas directivas de
fondos de Empleados o de entidades de carácter económico que realicen actividades económicas similares a las que realiza FEVAL, formadas por trabajadores de las empresas generadoras del vínculo de asociación, o que puedan vincular a los mismos asociados de FEVAL.
d) No haber sido sancionado por FEVAL o por entidad pública de inspección, vigilancia y control.
e) No tener antecedentes penales por la comisión de delitos a título de dolo.
f) Contar con la capacidad, aptitudes personales, integridad ética y destreza para la toma de decisiones.
g) Acreditar formación profesional. En su defecto se tendrá como equivalente la formación académica de tecnólogo o técnico en áreas administrativas.
h) Acreditar experiencia en el ejercicio de cargos, con funciones administrativas o de toma de decisiones, en entidades del sector solidario o mercantil.
i) Acreditar formación en economía solidaria con un mínimo de ciento veinte (120) horas o comprometerse a tomarla dentro de los seis (6) meses siguientes a la elección. Feval facilitará el cumplimiento del compromiso de formación en el término indicado.
Se establece la formación profesional y la experiencia como requisitos concurrentes para desarrollar la obligación contenida en el Par. Del Art. 7 de la Ley 454 de 1998 sobre rigurosos requisitos para ser directivo de las organizaciones solidarias. En este caso, se considera que la condición se justifica objetiva y razonablemente. Objetivamente por cuanto quienes no cumplan con la condición de formación profesional tiene la posibilidad de alcanzarla y, razonablemente, dadas las condiciones de tamaño y complejidad de las operaciones empresariales y económicas que desarrolla esta empresa asociativa.
j) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o estatutarias.
k) No presentar reportes negativos en bases de datos o centrales de información financiera por valores y/o periodos de tiempo que representen materialidad.
Se presenta la anterior propuesta de modificación del artículo 51 que hace referencia a las condiciones o requisitos para ser elegido miembro de Junta Directiva donde se incluye en literal f) y g) formación profesional y experiencia en el ejercicio de cargos con funciones administrativas o de toma de decisiones en entidades del sector solidario o mercantil. Luego de debatida ampliamente la propuesta la asamblea dispuso por unanimidad negar la misma y en su lugar mantener el texto actual del artículo. Teniendo en cuenta que los siguientes artículos pertenecen a aspectos normativos y/o legales expuestos en la Pre Asamblea, el Presidente propone votar en bloque las propuestas de reforma de los artículos 53, 55, 57, 58, 59, 64, 67, 71, 74 y 76,. La Asamblea aprueba por unanimidad la aprobación en bloque de la propuesta de reforma a los siguientes artículos:
NORMA ACTUAL REFORMA JUSTIFICACIÓN ARTÍCULO 53 CAUSALES DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de la Junta directiva serán removidos de su cargo por las siguientes causales: a) Por la pérdida de su calidad de asociado. b) Por no asistir a cinco (5) sesiones sin justa causa durante todo el periodo para el cual fue elegido. Para efectos de esta norma constituirá falta justificada las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito tales como: i) vacaciones, ii) incapacidades por enfermedad, iii) licencias de carácter laboral, iv) imposibilidad de ausentarse de su puesto de trabajo. c) Por decisión de la Asamblea General debido a graves infracciones o irregularidades en el ejercicio de su cargo como miembro de Junta Directiva. d) Por quedar incurso en las incompatibilidades o prohibiciones de la ley y el Estatuto. e) Por decisión libre y discrecional de la asamblea general. PARÁGRAFO. Cuando se presenten las causales de los literales a y b le corresponderá decretarlas a la Junta Directiva una vez se tenga conocimiento de la misma con el soporte correspondiente. Cuando se presente la causal del literal d, la Junta Directiva adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro de Junta Investigado. La decisión se adoptará con el voto afirmativo de cuatro (4) de sus miembros, la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicara de inmediato. Cuando se trate de la causal del literal (c) y (e) la asamblea antes de adoptar la decisión oirá en descargos al miembro de Junta implicado, la decisión se tomara por mayoría y la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato.
ARTÍCULO 53 CAUSALES DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de la Junta directiva serán removidos de su cargo por las siguientes causales: a) Por la pérdida de su calidad de asociado. b) Por ausencia no justificada a tres (3) sesiones en un periodo de un año contado a partir de la primera ausencia. c) Por decisión de la Asamblea General debido a graves infracciones o irregularidades en el ejercicio de su cargo como miembro de Junta Directiva. d) Por quedar incurso en las incompatibilidades o prohibiciones de la ley y el Estatuto. e) Por decisión libre y discrecional de la asamblea general. f) No acreditar, en el término previsto en el presente estatuto, la formación en Economía solidaria exigida para ser elegido miembro de la Junta Directiva. PARÁGRAFO. Cuando se presenten las causales de los literales a, b y f le corresponderá decretarlas a la Junta Directiva una vez se tenga conocimiento de la misma con el soporte correspondiente. Cuando se presente la causal del literal d, la Junta Directiva adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro de Junta Investigado. La decisión se adoptará con el voto afirmativo de cuatro (4) de sus miembros, la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato. Cuando se trate de la causal del literal (c) y (e) la asamblea antes de adoptar la decisión oirá en descargos al miembro de Junta implicado, la decisión se tomará por mayoría y la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato.
Se elimina la posibilidad de justificar la inasistencia, de tal forma que la causal de remoción aplica objetivamente cuando se alcance el número de reuniones establecido. En compensación el número de inasistencias se amplían de 5 a 6. También se establece como causal de remoción el no acreditar la formación exigida para ser miembro de la junta en el término otorgado para cumplir el requisito. De esta manera se llena un vació y se perfecciona la norma jurídica en la medida que se le da una consecuencia jurídica que no la tenía.
ARTICULO 55 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea General.
ARTÍCULO 55 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos
y mandatos de la Asamblea General.
Se actualiza la norma a las obligaciones impuestas por las
b) Expedir su propio reglamento y los demás que crea necesarios y convenientes para el logro de sus fines. c) Nombrar sus dignatarios. d) Analizar y aprobar el presupuesto para el siguiente ejercicio. e) Nombrar el Representante Legal y su suplente y los miembros de los Comités Especiales. f) Establecer la estructura organizacional y el presupuesto anual de gastos de personal. g) Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los demás que preste el Fondo, así como la utilización de los fondos. h) Examinar y aprobar en primera instancia los estados financieros y el proyecto de distribución de excedentes que debe presentar el representante legal acompañado de las notas respectivas y presentarlos a la Asamblea para su aprobación. i) Decidir sobre el ingreso, suspensión o exclusión de los asociados, sobre compensación parcial y devolución de ahorros permanentes o aportes sociales y formalizar el retiro de los asociados. j) Convocar a su juicio la Asamblea General de asociados o delegados. k) Autorizar en cada caso al Representante Legal para realizar operaciones por cuantía superior a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes. l) Reglamentar y fijar la cuantía de las pólizas que debe presentar el Gerente y demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo, de conformidad con las normas sobre la materia. m) Hacer seguimiento a la ejecución de los amparos mutualistas de acuerdo con las reglamentaciones internas. n) Funciones y responsabilidades de la junta Directiva relacionadas con el riesgo de LA/FT: i) Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y procedimientos que se aplicarán en la organización en relación con la prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. ii) Nombrar al empleado de cumplimiento iii) Pronunciarse sobre los informes presentados por el empleado de cumplimiento y la revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones adoptadas, dejando constancia en actas. iv) Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar el funcionamiento de los mecanismos de prevención de LA/FT, teniendo en cuenta las características y el tamaño de la organización. v) Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información suministrada en el formulario de vinculación del asociado/cliente.
b) Expedir su propio reglamento y los demás que crea necesarios y convenientes para el logro de sus fines.
c) Nombrar sus dignatarios. d) Analizar y aprobar el presupuesto para el siguiente
ejercicio. e) Nombrar el Representante Legal y su suplente y los
miembros de los Comités Especiales. f) Establecer la estructura organizacional y el
presupuesto anual de gastos de personal. g) Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los
demás que preste el Fondo, así como la utilización de los fondos.
h) Examinar y aprobar en primera instancia los estados financieros y el proyecto de distribución de excedentes que debe presentar el representante legal acompañado de las notas respectivas y presentarlos a la Asamblea para su aprobación.
i) Decidir sobre el ingreso, suspensión o exclusión de los asociados, sobre compensación parcial y devolución de ahorros permanentes o aportes sociales y formalizar el retiro de los asociados.
j) Convocar a su juicio la Asamblea General de asociados o delegados.
k) Autorizar en cada caso al Representante Legal para realizar operaciones por cuantía superior a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
l) Reglamentar y fijar la cuantía de las pólizas que debe presentar el Gerente y demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo, de conformidad con las normas sobre la materia.
m) Hacer seguimiento a la ejecución de los amparos mutualistas de acuerdo con las reglamentaciones internas.
n) En relación con la gestión integral de riesgos la Junta Directiva deberá i) garantizar la adecuada identificación, medición, control y seguimiento a los riesgos que enfrenta la entidad, ii) crear e integrar el Comités de Riesgos y iii) cumplir con las instrucciones que al respecto establece la entidad de supervisión.
1 En relación con el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo deberá: i) Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y procedimientos que se aplicarán en la organización en relación con la prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. ii) Nombrar al oficial de cumplimiento iii) Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento y la revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones adoptadas, dejando constancia en actas. iv) Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar el funcionamiento de los mecanismos de prevención de LA/FT, teniendo en cuenta las características y el tamaño de la organización. v) Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información suministrada en el formulario de vinculación del asociado/cliente. 2 En relación con el riesgo de liquidez deberá a) Definir y aprobar las políticas en materia de administración del riesgo, b) Establecer las directrices que en materia de
Circulares 14 y 15 de 2015 sobre riesgos
o) Expedir y cumplir el código de buen gobierno corporativo. p) Decidir sobre las solicitudes de crédito de los miembros de junta Directiva, comité de control social, comité de crédito y gerencia de Feval, en cumplimiento la normatividad vigente. q) Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la ley y el presente Estatuto les correspondan y que no sean atribuciones de otro organismo.
ética deben observarse en relación con el SARL, así como el sistema de control interno y la estructura organizacional y tecnológica del mismo, c) Establecer las directrices sobre el contenido y periodicidad de los informes internos para los reportes de la gestión del riesgo de liquidez que se presenten a las diferentes áreas de la organización, d) Crear el comité interno de administración del riesgo de liquidez; nombrar sus integrantes, definir su estructura, funciones y responsabilidades, e) Aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de exposición al riesgo de liquidez, así como la actuación del fondo en los casos en que se excedan dichos límites, f) Aprobar los planes de contingencia a adoptar en caso de presentarse escenarios extremos, g) Analizar los resultados de las pruebas de stress y el plan de acción a ejecutar con base en ellos, h) Analizar y pronunciarse sobre las recomendaciones realizadas por los Comités de Riesgos en relación con la implementación del SARL, así como de su análisis y gestión de forma mensual. En especial, la Junta Directiva debe pronunciarse sobre el análisis conjunto de la gestión de riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y riesgo de crédito realizado por la organización, i) Definir las políticas a seguir, cuando existan situaciones anormales que incrementen el nivel de riesgo de liquidez del fondo, j) Pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que le presente el Representante Legal, el Revisor Fiscal, la Auditoria Interna y del área de riesgos, k) Monitorear el grado de implementación del SARL, e impartir directrices para garantizar su completo y eficiente funcionamiento. o) Expedir y cumplir el código de buen gobierno corporativo. p) Decidir sobre las solicitudes de crédito de los miembros de junta Directiva, comité de control social, comité de crédito y gerencia de Feval, en cumplimiento la normatividad vigente. q) Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la ley y el presente Estatuto les correspondan y que no sean atribuciones de otro organismo.
ARTICULO 57 REQUISITOS PARA SER ELEGIDO Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE: Para ser elegido y ejercer el cargo de gerente se requiere: a) Ser mayor de edad y legalmente capaz b) Tener solvencia moral y ética profesional c) Condiciones de honorabilidad, idoneidad y destreza particularmente en el manejo de recursos. d) Acreditar formación en economía solidaria por un mínimo de 120 horas o comprometerse a recibirla dentro del año siguiente a su nombramiento. e) Acreditar formación profesional en áreas administrativas, con especialización en Alta Gerencia, Finanzas, Mercadeo, Revisoría Fiscal o Control Interno f) Acreditar experiencia en manejo de procesos administrativos, financieros, gestión humana, de manejo de personal, conocimientos contables y/o de tesorería. g) Ser nombrado por la Junta Directiva de FEVAL
ARTÍCULO 57 REQUISITOS PARA SER ELEGIDO Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE: Para ser elegido y ejercer el cargo de gerente se requiere: a) Ser mayor de edad y legalmente capaz b) Tener solvencia moral y ética profesional c) Condiciones de honorabilidad, idoneidad y destreza particularmente en el manejo de recursos. d) Acreditar formación en economía solidaria con intensidad mínima de ciento veinte (120) horas certificada por entidad autorizada para impartir este tipo de educación. e) Acreditar formación profesional en áreas administrativas, con especialización en Alta Gerencia, Finanzas, Mercadeo, Revisoría Fiscal o Control Interno f) Acreditar experiencia en manejo de procesos administrativos, financieros, gestión humana, de manejo de personal, conocimientos contables y/o de tesorería. g) Ser nombrado por la Junta Directiva de FEVAL
Se elimina la posibilidad de hacer la formación “a posteriori”, de tal forma que el requisito se debe cumplir al momento de la elección o nombramiento; esto en desarrollo de la obligación contenida en el Par. Del Art. 7 de la Ley 454 de 1998 sobre rigurosos requisitos para ser directivo de las organizaciones solidarias.
h) No haber sido sancionado por las entidades gubernamentales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las organizaciones de economía solidaria, entidades públicas o privadas. i) Aceptación de la designación. j) Para efectos ante terceros contar con el registro ante los organismos competentes. k) No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales o estatutarias.
h) No haber sido sancionado por las entidades gubernamentales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las organizaciones de economía solidaria, entidades públicas o privadas. i) Aceptación de la designación. j) Para efectos ante terceros contar con el registro ante los organismos competentes. k) No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales o estatutarias.
ARTÍCULO 58 FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del Gerente: a) Proponer a la Junta Directiva: Proyectos, planes, políticas, reglamentos y programas para el desarrollo de Feval. b) Nombrar y remover a los empleados de FEVAL, de acuerdo con la estructura organizacional establecida por la Junta Directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan las relaciones laborales. c) Informar periódicamente a la Junta Directiva sobre el desarrollo económico y social de FEVAL. d) Dirigir y supervisar la prestación de los servicios que ofrece FEVAL. e) Garantizar la ejecución del plan estratégico y de los planes, programas y proyectos determinados por la asamblea y la Junta Directiva. f) Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las facultades especiales señaladas por la Junta Directiva. g) Ejercer por sí mismo o por apoderado la representación judicial y extrajudicial de la Entidad. h) Celebrar contratos cuyo valor no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales vigentes. Cuando excediere de este monto requerirá de autorización previa de la Junta Directiva. i) Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva, el informe económico y social anual destinado a la Asamblea General. j) Establecer los sistemas de control interno de FEVAL para garantizar una adecuada protección de los intereses de la entidad y de los asociados. k) Funciones y responsabilidades del representante legal relacionadas con el riesgo de LA/FT. i) Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas aprobadas por la junta directiva. ii) Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención del LA/FT, según lo aprobado por la Junta Directiva. iii) Brindar el apoyo que requiera el empleado de cumplimiento iv) Coordinar y programar los planes de capacitación sobre prevención de riesgos asociados al LA/FT, dirigidos a todas las áreas y funcionarios del fondo, incluyendo los órganos de administración, de control y revisoría fiscal. v) Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados con la prevención de riesgos de LA/FT y garantizar la confidencialidad de dicha información.
ARTÍCULO 58 FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del Gerente: a) Proponer a la Junta Directiva: Proyectos, planes, políticas, reglamentos y programas para el desarrollo de Feval. b) Nombrar y remover a los empleados de FEVAL, de acuerdo con la estructura organizacional establecida por la Junta Directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan las relaciones laborales. c) Informar periódicamente a la Junta Directiva sobre el desarrollo económico y social de FEVAL. d) Dirigir y supervisar la prestación de los servicios que ofrece FEVAL. e) Garantizar la ejecución del plan estratégico y de los planes, programas y proyectos determinados por la asamblea y la Junta Directiva. f) Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las facultades especiales señaladas por la Junta Directiva. g) Ejercer por sí mismo o por apoderado la representación judicial y extrajudicial de la Entidad. h) Celebrar contratos cuyo valor no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales vigentes. Cuando excediere de este monto requerirá de autorización previa de la Junta Directiva. i) Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva, el informe económico y social anual destinado a la Asamblea General. j) Establecer los sistemas de control interno de FEVAL para garantizar una adecuada protección de los intereses de la entidad y de los asociados. k) Cumplir con las instrucciones que sobre gestión integral de riesgos disponga la entidad de supervisión 1. Funciones y responsabilidades del representante legal relacionadas con el riesgo de LA/FT. i) a. Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas aprobadas por la junta directiva. Ii) Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención del LA/FT, según lo aprobado por la Junta Directiva. Iii) Brindar el apoyo que requiera el oficial de cumplimiento iv) Coordinar y oficial los planes de capacitación sobre prevención de riesgos asociados al LA/FT, dirigidos a todas las áreas y funcionarios del fondo, incluyendo los órganos de administración, de control y revisoría fiscal. V) Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados con la prevención de riesgos de LA/FT y garantizar la confidencialidad de dicha información. 2. Funciones y responsabilidades relacionadas con el
Se actualiza la norma a las obligaciones impuestas por las Circulares 14 y 15 de 2015 sobre riesgos
l) Todas las demás funciones inherentes al cargo y que le correspondan como Representante Legal.
riesgo de liquidez: a) Garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la Junta Directiva en relación con el riesgo, b) Mantener informado a la Junta Directiva acerca del cumplimiento de las funciones del área o unidad de gestión de riesgo de liquidez, c) Mantener informado a la Junta Directiva sobre las recomendaciones realizadas por los Comités de Riesgos, d) Rendir informe a la Junta Directiva sobre los informes que presente el Revisor Fiscal, Auditoria Interna y el área o unidad de gestión de riesgo sobre el grado de exposición al riesgo de liquidez, e) Garantizar que la estrategia comercial de la entidad este siendo considerada dentro de los procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo de riesgo de liquidez, f) Conocer los resultados de las pruebas de stress que servirán de base para tomar acciones preventivas o de mitigación del riesgo de liquidez, g) Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el código de conducta de la organización en materia de conflictos de interés y uso de información privilegiada que tengan relación con el riesgo de liquidez, h) Informar de manera oportuna a la entidad de supervisión sobre cualquier situación excepcional que se presente o prevea que pueda presentarse en el ámbito de la administración del riesgo de liquidez, de las causas que la originan y de las medidas propuestas para corregir o enfrentar dicha situación. l) Todas las demás funciones inherentes al cargo y que le correspondan como Representante Legal.
ARTÍCULO 59 CAUSALES DE REMOCIÓN DEL GERENTE: El Gerente será removido de su cargo por las siguientes causas: a) Por negligencia o incumplimiento de sus funciones. b) Por comprometer legalmente al Fondo en operaciones no aprobadas. c) Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en FEVAL. d) Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades e inhabilidades previstas en el presente Estatuto. e) Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía solidaria PARÁGRAFO 1: La remoción del Gerente corresponderá decretarla a la Junta Directiva, ésta misma en reunión de todos los miembros principales, previa exposición de la causal y conocimiento de los descargos. En caso de mantenerse la causal en dicha reunión, se procederá a la destitución y se fijará quien reemplazará en sus funciones al Gerente destituido. PARÁGRAFO 2: Cuando el gerente se encuentre vinculado mediante contrato de trabajo, se entiende como justas causas para la terminación unilateral del contrato de trabajo, por parte de FEVAL, las previstas en la legislación laboral vigente y el reglamento interno de trabajo.
ARTÍCULO 59 CAUSALES DE REMOCIÓN DEL GERENTE: El Gerente será removido de su cargo por las siguientes causas: a) Por negligencia o incumplimiento de sus funciones. b) Por comprometer legalmente al Fondo en operaciones no aprobadas. c) Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en FEVAL. d) Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades e inhabilidades previstas en el presente Estatuto. PARÁGRAFO 1: La remoción del Gerente corresponderá decretarla a la Junta Directiva, ésta misma en reunión de todos los miembros principales, previa exposición de la causal y conocimiento de los descargos. En caso de mantenerse la causal en dicha reunión, se procederá a la destitución y se fijará quien reemplazará en sus funciones al Gerente destituido. PARÁGRAFO 2: Cuando el gerente se encuentre vinculado mediante contrato de trabajo, se entiende como justas causas para la terminación unilateral del contrato de trabajo, por parte de FEVAL, las previstas en la legislación laboral vigente y el reglamento interno de trabajo.
Se hace concordante la norma con la reforma al artículo que trata de los requisitos para ser gerente.
ARTÍCULO 64 REVISOR FISCAL La fiscalización general del Fondo de Empleados, la revisión y la vigilancia contable estarán a cargo de una persona jurídica especializada y autorizada para prestar
ARTÍCULO 64 REVISOR FISCAL La fiscalización general del Fondo de Empleados, la revisión y la vigilancia contable estarán a cargo de una persona jurídica especializada y autorizada para prestar
Se propone limitar la elección de una misma firma de revisoría fiscal a máximo tres (3) periodos
estos servicios, quien designará a los contadores públicos con matrículas vigentes para desempeñar los cargos de principal y suplente. La firma de revisoría fiscal será elegida por la Asamblea general para un periodo de un año, pudiendo ser re elegida.
estos servicios, quien designará a los contadores públicos con matrículas vigentes para desempeñar los cargos de principal y suplente. La firma de revisoría fiscal será elegida por la Asamblea general para periodo de un (1) año, pudiendo ser reelegida hasta por tres (3) periodos consecutivos, incluido el periodo de elección.
consecutivos: Uno de elección y dos de reelección.
ARTÍCULO 67 FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal: a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de FEVAL se ajustan a las prescripciones del Estatuto, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General, a la Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de FEVAL y en el desarrollo de sus negocios. c) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de FEVAL y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. d) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de FEVAL y las actas de las reuniones de la Asamblea, y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y de los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. e) Inspeccionar asiduamente los bienes de FEVAL y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. f) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. h) Convocar a la Asamblea o a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. i) Corresponde al revisor fiscal velar por el cumplimiento de la ley y colaborar con las autoridades de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio. En consecuencia, dicho órgano deberá establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre prevención y control de LA/FT y presentar un informe trimestral a la Junta Directiva sobre el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones sobre ésta materia. Igualmente deberá poner en conocimiento del empleado de cumplimiento las deficiencias e incumplimientos detectados. j) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el Estatuto y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General
ARTÍCULO 67 FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal: a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de FEVAL se ajustan a las prescripciones del Estatuto, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General, a la Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de FEVAL y en el desarrollo de sus negocios. c) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de FEVAL y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. d) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de FEVAL y las actas de las reuniones de la Asamblea, y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y de los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. e) Inspeccionar asiduamente los bienes de FEVAL y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. f) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. h) Convocar a la Asamblea o a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. i) Corresponde al revisor fiscal velar por el cumplimiento de la ley y colaborar con las autoridades de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio. En relación con el riego de Lavado de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, deberá a) establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre prevención y control de LA/FT y b) presentar un informe trimestral a la Junta Directiva sobre el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones sobre ésta materia. Igualmente deberá poner en conocimiento del oficial de cumplimiento las deficiencias e incumplimientos detectados. En relación con el riesgo de liquidez deberá: a) verificar, al menos una vez por semestre, el cumplimiento de las instrucciones que sobre el tema tenga expedidas la entidad de supervisión y b) incluir un pronunciamiento expreso y detallado sobre el Sistema de Administración del riesgo SARL. j) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el Estatuto y las que, siendo compatibles con las
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anteriores, le encomiende la Asamblea General ARTÍCULO 71 CAUSALES DE REMOCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Serán removidos de sus cargos los miembros del Comité de Control Social por las siguientes causales: a) Por la pérdida de su calidad de asociado. b) Por no asistir a tres (5) sesiones durante todo el periodo para el cual fue elegido. c) Por decisión de la Asamblea General debido a graves infracciones o irregularidades en el ejercicio de su cargo como miembro del comité de control social. d) Por quedar incurso en las incompatibilidades o prohibiciones de la ley y el Estatuto. e) Por decisión libre y discrecional de la asamblea general. PARÁGRAFO. Cuando se presenten las causales de los literales a y b le corresponderá decretarlas al comité de control social, una vez se tenga conocimiento de la misma con el soporte correspondiente. Cuando se presente la causal del literal d, el comité de control social adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro del comité investigado. La decisión se adoptará con el voto afirmativo de dos (2) de sus miembros y la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato. Cuando se trate de la causal del literal (c) y (e) la asamblea antes de adoptar la decisión oirá en descargos al miembro del comité, la decisión se tomará por mayoría y la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato.
ARTÍCULO 71 CAUSALES DE REMOCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Serán removidos de sus cargos los miembros del Comité de Control Social por las siguientes causales: a) Por la pérdida de su calidad de asociado. b) Por ausencia no justificada a tres (3) sesiones en un periodo de un año contado a partir de la primera ausencia. c) Por decisión de la Asamblea General debido a graves infracciones o irregularidades en el ejercicio de su cargo como miembro del comité de control social. d) Por quedar incurso en las incompatibilidades o prohibiciones de la ley y el Estatuto. e) Por decisión libre y discrecional de la asamblea general. PARÁGRAFO. Cuando se presenten las causales de los literales a y b le corresponderá decretarlas al comité de control social, una vez se tenga conocimiento de la misma con el soporte correspondiente. Cuando se presente la causal del literal d, el comité de control social adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro del comité investigado. La decisión se adoptará con el voto afirmativo de dos (2) de sus miembros y la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato. Cuando se trate de la causal del literal (c) y (e) la asamblea antes de adoptar la decisión oirá en descargos al miembro del comité, la decisión se tomará por mayoría y la notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato.
Se minora el número de reuniones teniendo en cuenta que la periodicidad de las mismas ahora es trimestral
ARTÍCULO 74 INCOMPATIBILIDADES GENERALES: Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el Revisor Fiscal, el Gerente y demás empleados de FEVAL, no podrán ser cónyuges entre sí, compañeros permanentes ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. PARÁGRAFO: Ningún miembro de la Junta Directiva podrá entrar a desempeñar un cargo administrativo en FEVAL, mientras esté actuando como tal.
ARTÍCULO 74 INCOMPATIBILIDADES GENERALES: Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el Revisor Fiscal, el Gerente y demás empleados de FEVAL, no podrán ser cónyuges entre sí, compañeros permanentes ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. PARÁGRAFO: Ningún miembro de la Junta Directiva podrá entrar a desempeñar un cargo administrativo en FEVAL o en entidades donde este tenga participación económica mayoritaria, mientras esté actuando como tal o dentro del año siguiente a la perdida de la condición de directivo.
Se extiende la incompatibilidad a las empresas donde FEVAL tenga participación para ser coherente la norma con la realidad de la entidad y procurar altos estándares éticos, así como evitar posibles situaciones de conflicto de interés.
ARTÍCULO 76 INCOMPATIBILIDAD EN LOS REGLAMENTOS: Los reglamentos internos de funciones o servicios y las demás disposiciones que dicte la Junta Directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que consagrarán, para mantener la integridad y la ética en las relaciones de la entidad.
ARTÍCULO 76 INCOMPATIBILIDAD EN LOS REGLAMENTOS: Los reglamentos internos de funciones o servicios y las demás disposiciones que dicte la Junta Directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones para mantener la integridad y la ética en las relaciones de la entidad.
Ajuste de redacción
El Presidente de la asamblea somete a votación las anteriores propuestas de reforma al estatuto, obteniéndose los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 40 100% Voto en contra 0 0%
Voto en blanco 0 0% Total 40 100%
De acuerdo al anterior resultado, la asamblea aprueba por unanimidad de los delegados presentes, la propuesta de reforma a los artículos 53, 55, 57, 58, 59, 64, 67, 71, 74 y 76 del Estatuto.
10. CONSIDERACIÓN PROPUESTA DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Luego de haber compartido el documento contentivo de la propuesta del Código de buen Gobierno con los delegados de la Asamblea y de estudiarlo dentro del primer módulo de la capacitación virtual que se realizó para los delegados, además de la explicación realizada el día anterior en la jornada de Pre Asamblea, el presidente de la Asamblea, señor Guillermo Grisales, pregunta a la honorable Asamblea si hay alguna inquietud sobre el documento, a lo cual los delegados manifiestan tener claridad sobre este por lo que se somete a votación la propuesta de Código de Buen Gobierno, obteniendo los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 40 100% Voto en contra 0 0% Voto en blanco 0 0% Total 40 100%
De conformidad con el anterior resultado, la asamblea aprueba la propuesta de Código de Buen Gobierno de FEVAL. El documento que contiene el texto del Código de Buen Gobierno se adjunta a la presente acta, firmado por Presidente y Secretario de la Asamblea.
11. APROBACIÓN DEL FONDO MUTUAL DE SALUD
El presidente de la Asamblea recuerda que el día anterior se hizo el estudio sobre la propuesta de creación de un fondo pasivo denominado FONDO MUTUAL DE SALUD, donde se explicó el objetivo y forma en que se ejecutaría, los delegados manifiestan su solicitud de que se entregue suficiente información sobre este para que pueda ser multiplicada con los asociados de sus sedes, a lo que se confirma que se entregará información escrita para que sea compartida en sus sedes. Igualmente manifiesta el delegado John Alexander Poveda que se debe trabajar en la posibilidad de aumentar la cuota que alimentará este Fondo para que pueda perdurar y ayudar a los asociados. El Presidente somete a votación la propuesta de creación del FONDO MUTUAL DE SALUD, obteniendo los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Voto a favor 40 100% Voto en contra 0 0% Voto en blanco 0 0% Total 40 100%
De conformidad con el anterior resultado, la asamblea aprueba por unanimidad la creación del Fondo Mutual de Salud en los términos de la propuesta presentada por la administración, la cual se entiende parte integral de la presente acta. La Junta Directiva, en ejercicio de sus funciones, deberá reglamentar el Fondo Mutual de Salud.
12. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016: El señor Presidente Guillermo Grisales destaca de los estados financieros los aspectos más importantes, así como el hecho de que estos fueron estudiados el día anterior y durante la capacitación virtual que estuvo habilitada para los delegados. Se da espacio a los delegados para que manifiestan sus inquietudes respecto a los estados financieros, al manifestar los delegados que está todo conforme el Presidente somete a votación la aprobación de los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Votos a favor 38 97.440% Votos en contra 0 0% Voto en blanco 1 2.56% Total 39 100%
De acuerdo con el anterior resultado, la asamblea aprueba los estados financieros del año 2016, siendo estos, parte integral de la presente acta.
13. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2016.
Continuando con el orden del día, la señora María Victoria Bernate, Gerente del Fondo, presenta la propuesta de distribución de excedentes para el año 2017 por parte de la administración, por valor de $4.139 millones de la siguiente manera:
Valores en millones de Pesos
La señora María Victoria Bernate explica la distribución de excedentes propuesta, aclarando que por ley se debe apropiar una reserva legal de protección de aportes sociales del 20% que corresponde a $828 millones y un 10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario FODES que corresponde a $414 millones. La administración propone destinar la suma de $1.004 millones para revalorización de aportes sociales con lo que se podrían revalorizar dichos Aportes al valor máximo autorizado por la ley (IPC del año 2016). Quedando un saldo de $1.893 millones para El Fondo de Bienestar Social. Para este Fondo se requieren $1.713 millones quedando un saldo no asignado de $180 que se propone sea distribuido llevando $100 millones al Fondo mutual de salud que fue aprobado y el excedente $80 millones para el Fondo Mutual de Desempleo. Sometida a decisión de la asamblea, la anterior propuesta de distribución de excedentes del ejercicio 2016, es aprobada por unanimidad de los delegados presentes, considerando la revalorización de aportes de los asociados a la tasa máxima, así como la destinación de $1.713 millones al Fondo de Bienestar Social, $100 millones al Fondo Mutual de Salud y $80 para el Fondo Mutual de Desempleo. Seguidamente se presenta el saldo del Fondo Social de Bienestar a Diciembre 31 de 2016, conformado por las siguientes actividades que se presentan a continuación:
Valores en millones de Pesos
Se somete a votación de la asamblea para que se mantengan los saldos del bono escolar, actividades de educación, solidaridad y bienestar, y se sigan llevando con esos mismos objetivos y que el saldo de $1.372 millones de actividades de salud sean trasladados al Fondo Mutual de Salud aprobado en esta misma Asamblea.
La asamblea general aprueba por unanimidad la propuesta de dar continuidad a los saldos en las actividades del Fondo de Bienestar Social y el Fondo Mutual de Salud.
14. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA (DOS AÑOS): Se procede a la elección de la Junta Directiva para el periodo 2017 – 2019 por lo que el señor presidente de la Asamblea solicita a miembros de la Administración y demás participantes que no sean delegados retirarse para que los delegados pueden proceder con su reunión para realizar la elección. Se recuerda a la Honorable Asamblea que se deben elegir como mínimo diez asociados que sean de Alpina y hasta cuatro asociados que hagan parte de los otros grupos que generan el vínculo asociativo. Acto seguido la Asamblea decide por unanimidad integrar y proponer una plancha única para que sea sometida a decisión del máximo órgano de administración. Como candidatos que no son empleados de la empresa Alpina, se postulan los siguientes asociados: • Emma Melo de Rodríguez • Guillermo Grisales López • Olga Elena Naranjo • Jesús Arturo Baldrich
Seguidamente se realiza la postulación para ocupar las vacantes que deben ser ocupadas, por disposición estatutaria, por asociados que tengan la condición de empleados de la empresa generadora del vínculo asociativo Alpina S.A., quedando postulados los siguientes asociados: • Onofre Franco Acosta • Fredy Pachón Briceñio • Patricia Vivas Alzate • Raúl Lozano Osorio • Mauricio Alarcón Duran • Alixis González González • José Guillermo Gómez Tirado • José Adalbert Arango. • Gustavo Prias Trujillo. • Darío Ancizar Garcia. Una vez definidos los nombres, la Asamblea procede a organizar la plancha para definir principales y suplentes, quedando la plancha única integrada de la siguiente manera:
Miembros principales Identificación Emma Melo De Rodríguez 20.609.071 Guillermo Grisales López 10.241.457 Raúl Lozano Osorio 11.348.386 Mauricio Alarcón Duran 11.345.439 Onofre Franco Acosta 79.525.017 Fredy Pachón Briceño 80.062.786 Patricia Vivas Alzate 66.837.787
Miembros suplentes Identificación Olga Elena Naranjo Trujillo 21.400.851 Jesús Arturo Baldrich Ferrer 79.116.072 José Guillermo Gómez Tirado 11.233.005 Gustavo Adolfo Prias Trujillo 79.245.897 Alixis González González 79.615.569 José Adalbert Arango Clavijo 14.396.229 Darío Ancizar García Giraldo 98.566.170
DECISIÓN: El presidente de la Asamblea pone a consideración la plancha anterior para la elección de Junta Directiva para el periodo 2017 – 2019, la cual, no habiendo otra, es aprobada por unanimidad por los delegados que se encuentran presentes en la reunión de Asamblea. CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Se deja constancia que al momento de someter a aprobación la plancha única para Junta Directiva se encontraban presentes cuarenta (40) delegados de los cuarenta y seis (46) delegados elegidos y convocados, existiendo y superándose, por tanto, el quórum mínimo exigido por la ley y el Estatuto para estos casos.
15. ELECCIÓN COMITÉ DE CONTROL SOCIAL (2 AÑOS)
Para integrar el Comité de Control Social para el periodo estatutario de dos (2) años, se integra la siguiente plancha:
Miembros principales Identificación Nova Pamplona Sandro 11.347.032 Jaramillo Agudelo Rodrigo De Jesús 70.135.511 Hamón Peña Edelmira 21.022.565
Miembros suplentes Identificación Useche Pérez José Mauricio 79.331.954 Clarit Barón Badillo 65.747.112 Luciano Cáceres 88.209.810
DECISIÓN: El presidente de la Asamblea pone a consideración la plancha anterior para la elección de Comité de Control Social para el periodo 2017 – 2019, la cual, no habiendo otra, es aprobada por unanimidad por los delegados que se encuentran presentes en la reunión de Asamblea. CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Se deja constancia que al momento de someter a aprobación la plancha única para Comité de Control Social se encontraban presentes cuarenta (40) delegados de los cuarenta y seis (46) delegados elegidos y convocados, existiendo y superándose, por tanto, el quórum mínimo exigido por la ley y el Estatuto para estos casos.
16. ELECCIÓN COMITÉ DE APELACIONES (2 AÑOS) Para integrar el Comité de Apelaciones, se postulan los asociados relacionados en el siguiente cuadro. Acto seguido el Presidente somete a votación uninominal las postulaciones, arrojando los resultados que aparecen el mismo cuadro, así:
CANDIDATOS Votos Porcentaje John Alexander Poveda 5 13,16% Maximino Barrera 10 26,32% German Uscategui 2 5,26% Oscar David Caita 6 15,79% Martha Rodríguez 9 23,68% Milber Lucumi 6 15,79% Totales 38 100%
Según el resultado anterior queda conformado el Comité de Apelaciones de la siguiente manera:
Miembros principales Identificación Maximino Barrera Bolívar 88.222.836 Martha Rodríguez 21.103.792 Oscar David Caita 79.247.764
Miembros suplentes Identificación Milber Lucumi 4.653.343 John Alexander Poveda 11.443.650 Germán Uscategui 7.222.219
17. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL:
La Administración presenta a la Asamblea General el cuadro comparativo con las propuestas de las empresas de revisoría fiscal que han presentado propuesta para ser los revisores fiscales de FEVAL y que cumplen con los requisitos exigidos por éste. El funcionario Christian Caicedo, Coordinador Financiero de Feval, hace la aclaración que en el Estatuto quedó la modificación de que la Revisoría Fiscal puede ser reelegida máximo por tres periodos, por lo que no podría ser relegida la actual firma, SERFISCAL, ya que lleva más de tres periodos ejerciendo el cargo, por lo que las opciones que quedan disponibles son:
El Presidente de la Asamblea somete a votación de los Delegados las propuestas presentadas, obteniendo los siguientes resultados:
Candidatos Votos Porcentaje OPINE 1 2,56% REVISAR AUDITORES 2 5,13% KRESTON S.A 2 5,13% R&B ASESORES Y AUDITORES 34 87,18% Totales 39 100%
De acuerdo con los anteriores resultados, queda seleccionada la firma ASESORES Y AUDITORES R & B LTDA. Identificados con NIT. 900.022.354 – 1 como revisores fiscales de FEVAL para el periodo estatutario de un (1) año 2017 a 2018 y aprueba como honorarios el monto indicado en la propuesta. La firma seleccionada hará la designación de los contadores públicos que habrán de fungir como revisores fiscales principal y suplente. CONSTANCIA ESPECIAL DE QUÓRUM: Se deja constancia que al momento de someter a consideración las propuestas de elección de revisor fiscal se encontraban presentes cuarenta (40) delegados de los cuarenta y seis (46) delegados elegidos y convocados, existiendo y superándose, por tanto, el quórum mínimo exigido por la ley y el Estatuto para estos casos.
18. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:
En la jornada del pre Asamblea se realizó un trabajo con el consultor Javier Andrés Silva con las proposiciones y recomendaciones que fueron presentadas por los delegados, de manera que las que no se catalogaban como tal fueron atendidas de manera puntual y aclaradas en esta sesión. Como resultado se presenta a La Asamblea la única proposición de facultar a la Junta Directiva para que se desarrolle el proyecto de compra de una sede propia para FEVAL, hasta por $3.675 millones de pesos, con los siguientes resultados:
Opciones Votos Porcentaje Si 34 89,47% No 4 10,53% Totales 38 100%
De acuerdo a los resultados, es aprobada la proposición y por tanto se da la facultad amplia y suficiente a la Junta Directiva para que desarrolle el proyecto de compra de sede. CLAUSURA:
Siendo las siete y treinta minutos de la noche (7:30 p.m.) del 25 de marzo de 2017 y agotado el orden del día aprobado, el presidente de Asamblea GUILLERMO GRISALES LÓPEZ declara clausurada la reunión de Asamblea General Ordinaria 2017, agradeciendo a todos los participantes por su asistencia y participación. En constancia firma la presente acta Presidente y Secretario de la Asamblea y los miembros de la Comisión de Verificación y Aprobación elegidos por la Asamblea.
FIRMADA EN ORGINAL FIRMADA EN ORGINAL GUILLERMO GRISALES LÓPEZ CLARIT BARÓN BADILLO PRESIDENTE SECRETARIO Miembros de la Comisión de Verificación y Aprobación del Acta FIRMADA EN ORGINAL FIRMADA EN ORGINAL
RAMÓN IGNACIO CARRILLO MARCO ANTONIO SOTO CHIVATA FIRMADA EN ORGINAL
MARTHA ELIZABETH RODRÍGUEZ CAMPOS
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