7/25/2019 Formato - Solicitud de embargo.doc
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Expediente N 00154-2011Sumilla : SOLICITO EMBA!O
"E#ENTI#O
SE$OA %&E' (EL SE!&N(O%&'!A(O (E IN#ESTI!ACI)N "E"AATOIA
%&LIO CESA (ONATO ABI'& !ON'ALE',
"*+,u*ad+* ".li,+ E/pe,ialiad+ en (elit+/ de
C+**up,in, identificado con DNI N 10137940 y
designado mediante Resolucin Supema N! 1"4#$011#
%&S, de fec'a 03 de octu(e de $011, en el poceso penal
seguido conta MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A 3
ELIS %ONSON (EL CASTILLO CA$AI po la
pesunta comisin del delito conta la administacinp)(lica * eni+uecimiento ilcitoen aga-io del .stado/ a
usted muy espetuosamente digo
I "ETITOIO
De confomidad con los atculos 30$ y ss del 2digo ocesal enal, en uso de las
ati(uciones confeidas en nuesta calidad de acto ci-il po dic'o cuepo legal, concodante
con el atculo 47 de la 2onstitucin oltica del .stado, el Deceto egislati-o N 105" * ey
del Sistema de Defensa %udica del .stado y los atculos 41 inciso 4 de su Reglamento *
Deceto Supemo N 017#$00"#%&S y a fin de gaanti6a el pago de una futua epaacin ci-il,
solicitamos se ta(e medida cautela deEMBA!O EN 6OMA (E INSCI"CIONso(e los
deec'os y acciones, 'asta po la suma de S$8000,00000 dos millones y 00100 nue-os
soles:,so(e los (ienes inmue(les y mue(les de popiedad de MAA MA!(ALENA L)"E'
C)(O#A 3 ELIS %ONSON (EL CASTILLO CA$AI
II 6&N(AMENTOS (E ECO
21 EL ECO: LA CON(&CTA (A$OSA
2onfome a la disposicin de fomali6acin y continuacin de la in-estigacin
pepaatoia, de fec'a 1$ de octu(e de $011
Procuradura Pblica Especializada en Delitos de CorrupcinAv. 28 de Julio N 2! "ira#lores $ %elonos' 2()*2+2+ , ((-*22!)
procuraduriaant/in0us.1ob.pe , procanticorrupcion/in0us.1ob.pe , procuraduriaanticorrupcion1/ail.co/
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211 MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A:
Se habra enriquecido ilcitamente durante los aos 2000 y 2001, cuando era
servidora pblica del Congreso de la Repblica
2111 La imputada ten7a la ,alidad de /e*8id+*a p.li,a:
a imputada pest se-icios en el 2ongeso de la Rep)(lica desde el
01101995 al 190"$001, seg)n el siguiente detalle
Inges a la(oa en el 2ongeso, contatada como pesonal de
confian6a, asignada a la 2ongesista u6 Salgado Ru(ianes desde
el 01101995 'asta el 0;1$$000 .n este peodo desempecnico II, Supe-isoa de Seguidad, ?seso S#7 y
=>cnico S=#5
@ol-i a la(oa en el 2ongeso el 070$$001 como ?uAilia I en el
despac'o de la mencionada 2ongesista, donde ta(aB 'asta el
190"$001
o +ue se coo(oa con el Informe Tcnico Administrativo N 572-
2004-ARC-DAP-DRHCR suscito po el %efe del Cea de Registo y
2ontol del 2ongeso de la Rep)(lica
2112 In9*e/+/ e9*e/+/ 3 de/.alan,e pat*im+nial de la imputada:
Duante el tiempo total +ue la(o en el 2ongeso 01101995 a
190"$001:, la imputada peci(i ingesos ascendientes a
S;100 Ingesos +ue compenden
a emuneacin neta total S;1>?42>00/ y
os ingesos en depsitos en la 2uenta de ?'oos N 4#405#597;;9
del anco de la Nacin S;1454000
No o(stante, se e-idencia +ue la imputada *en ese mismo peodo de
tiempo* 'a(a tenido egesos ascendientes a S9;;,73100
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eo, es duante los a
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2onfome al Informe !inanciero N 00"-20#0, de fec'a 030"$010,
ela(oado po los analistas financieos adscitos a la Eiscala de la
Nacin y al $ficio N 4%0-2004-DRRHH-D&ACR, suscito po el
Diecto de Recusos Fumanos del 2ongeso de la Rep)(lica
211? C+ndu,ta puni.le:
? este ni-el de la in-estigacin y confome a los elementos de con-iccin
antes se
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Santiago IIJ, lo +ue 'a(a ocuido mientas su co#imputada
la(oa(a como secetaia en el 2ongeso de la Rep)(lica =am(i>n,
'a(a su(-encionado la ad+uisicin de otas em(acaciones
.l imputado 'a(a inscito la mayoa de dic'as em(acaciones a
nom(e de teceos ?lgunas de las em(acaciones 'a(an sido
egistadas a nom(e del imputado y otas a nom(e de teceas
pesonas, en su mayoa paientes, cuando al paece 'a(a sido >l
+uien 'a(a financiado las mismas
.l imputado 'a(a tansfeido -endido: dic'as em(acaciones a su
cnyuge y co#imputada Haa Hagdalena pe6 2do-a
.l imputado 'a(a eali6ado gastos +ue le geneaon un des(alance
de S11833;,35000 .n el peodo de 1995 a 199", el imputado
decla ante la S&N?= la suma de S180;0,11700 po concepto de
ingesos o -entas, suma +ue compaada con los depsitos en
efecti-os eali6ados en (ancos duante el peodo de 1995 a $001
po S1$83";,47700 efleBaa una difeencia de S11833;,35000,
no guadando as co'eencia con los ingesos lcitos declaados
2onfome al Informe !inanciero N 00"-20#0, de fec'a 030"$010,
ela(oado po los analistas financieos adscitos a la Eiscala de la
Nacin
2122 C+ndu,ta puni.le:
2onfome a la imputacin fiscal, MAA MA!(ALENA L)"E'
C)(O#A 'a(a sido la -edadea titula de los capitales y de las
em(acaciones pes+ueas ?sma IJ .A ?pstol Santiago I:, ?sma IIJ
.A Haa Rosa:, ?pstol SantiagoJ, RoAana IIJ y Haa HanuelaJ,
siendo +ue su cnyuge y co#imputado ELIS %ONSON (EL
CASTILLO CA$AI'a(a desaollado acciones destinadas a ad+uii
(ienes eAteioi6acin del eni+uecimiento:, egistalos a su nom(e y
de teceos, y luego -end>selas a la se-idoa p)(lica, con la finalidad
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de asegua y mateiali6a el eni+uecimiento patimonial de a+u>lla o
lo +ue, el imputado de(eG esponde a ttulo de cmplice po la comisin
del delito de eni+uecimiento ilcito, sancionado en el atculo 401 del
2digo enal
21? N&ESTA LE!ITIMI(A( EL (A$O CA&SA(O AL ESTA(O:
Respecto a nuesta legitimidad, en cuanto epesentante del aga-iado M.stado,
cuyo inte>s legtimo 'a sido afectado, cumplimos con pecisa +ue, confome al
atculo 47 de la 2onstitucin oltica del e), &.l/a de(ensa de los intereses del
'stado est) a cargo de los rocuradores blicos con(orme a ley 3- Siendo
+ue en los delitos conta la administacin p)(lica el aga-iado es el .stado,
compete su defensa Budica a la ocuadua )(lica .speciali6ada en Delitos de
2oupcin, tal como lo esta(lece eApesamente el atculo 40 del Deceto
Supemo N 017#$00"#%&S, Reglamento de la ey del Sistema de Defensa
%udica del .stado, cuando pecisa +ue
&%os rocuradores blicos 'speciali$ados eercen la de(ensa urdica
del 'stado en las investigaciones preliminares y+o preparatorias,
procesos udiciales, procesos de p4rdida de dominio, y dem)s
procesos relacionados y+o derivados de la comisi#n de presuntos
delitos que vulneran bienes urdicos cuya lesividad a(ecta directamentelos intereses del 'stado, como son los 3 delitos de corrupci#n 3-
K, en especfico, el atculo 45 del citado Reglamento esta(lece +ue
&'l rocurador blico 'speciali$ado en delitos de corrupci#n
interviene en las investigaciones preliminares, investigaciones
preparatorias y procesos udiciales por la comisi#n de los ilcitos
penales contemplados en las secciones 55, 555 y 56 del Captulo 55 del
7tulo 86555 del %ibro Segundo del C#digo enal, como consecuencia
de una denuncia de parte, el conocimiento de una noticia criminal o por
la intervenci#n del !inisterio blico 3-
2icunstancia +ue coesponde al pesente caso, en donde, esta ocuadua
)(lica .speciali6ada *inte-iniendo como acto ci-il constituido* solicita la
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imposicin de la medida de em(ago pe-enti-o, confome a las ati(uciones
confeidas po el atculo 30319del 2digo ocesal enal y el atculo 414:del
DS N 017#$00"#%&S
.s as +ue, consideando el tipo de conducta ilcita cometida po los imputados, el
inte>s del .stado conta el cual se 'a atentado y la natuale6a del daase [email protected] @I.O?S, =omGs elito de enriquecimientoilcitoIdemsa, ima, $001, p 115
7 S?IN?S SI22F?, Lp cit, p 514 RL%?S @?RO?S, Eidel elitos contra la administraci#n pblica 3 edicin,OiBley, ima, $00$, p 514
8 RL%?S @?RO?S, Aurisprudencia penal comentada 2001D200E3, cit, p 3;$ .Ap R N N ?@#09#$001#ima:
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o lo +ue, coincidiendo con S?IN?S SI22F?, no eAiste mayo compleBidad en
elacin a los (ienes Budicos +ue se -ulnean en este delito
Inteeses cuya titulaidad le coesponde al .stado/ po lo +ue, en el pesente
poceso penal la ocuadua )(lica .speciali6ada en delitos de coupcin,
eBeciendo los deec'os +ue le coesponden al aga-iado, peseguiG la
imposicin de una epaacin ci-il Busta, popocional y acional a fa-o del .stado
K a fin de gaanti6a la eficacia de dic'a *futua y po(a(le* epaacin ci-il, de(e
de emplea los mecanismos legales +ue le pemitan asegua su cumplimiento,
e-itando +ue los pocesados puedan declaase insol-entes u oculta o
despaece o tansfei sus (ienes
22 EL EMBA!O "E#ENTI#O: 6INALI(A(ES %&STI6ICACI)N
221 LAS ME(I(AS (E COECI)N "OCESAL EALES EN EL "OCESO "ENAL
Oen>icamente F3 basados en un sistema acusatorio en el que opera el
garantismo y lo adversarial, podemos concebir a las medidas de coerci'n
(rocesa) como los instrumentos legales, a trav4s de los cuales el #rgano
urisdiccional limita o restringe derechos (undamentales del imputado re(eridos a
su libertad personal y a su patrimonio, con la (inalidad inmediata de asegurar lapermanencia del imputado en el proceso y evitar que sustraiga sus bienes, con el
(in mediato de asegurar el cumplimiento de la G(utura y posibleG sanci#n y
reparaci#n civil establecidas en la sentencia condenatoriaH I .n especfico, las
medida/ de ,+e*,in p*+,e/al *eale/Fson aquellas medidas procesales que
recaen sobre el patrimonio del imputado o en todo caso sobre bienes urdicos
patrimoniales, limit)ndolos, con la (inalidad de impedir que durante el proceso,
determinas actuaciones daosas o perudiciales por parte del imputado, a(ecten la
e(ectividad de la sentencia con relaci#n a las consecuencias urdicas de car)cter
econ#mico del delito o en cuanto a la propia e(icacia del procesoH10
9 S??S .=.=?, 2'istian 'l proceso penal comn 5nvestigaci#n preparatoria, etapa intermedia, u$gamiento,impugnaci#n y litigaci#n oral Oaceta %udica, ima, $011, p 1"1
10 N.KR? ELR.S, %os> ?ntonio !anual del nuevo proceso penal y litigaci#n oral .ditoial Idemsa, ima, $010,pp 4"7#4"" y 491
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.n ese sentido, la 2ote Supema de la Rep)(lica, a ta->s del @II leno
%uisdiccional, 'a sentado *como doctina legal* di-esos citeios +ue
compatimos y +ue pasamos a tansci(i &na de dic'as conclusiones es +ue la
inalidad de la/ medida/ de ,+e*,in *eale/ F3 estriba en asegurar el (uturo
cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de la comisi#n del hecho
punible, y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, am4n de las
costasJ es decir, de las responsabilidades pecuniarias que en de(initiva pueden
declararse procedentes %as notas caractersticas o elementos de las medidas de
coerci#n real son las comunes a todas las medidas de coerci#n 3H11K, a
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+ ,) (eric*)*m in mora, es el peligro o dao urdico derivado del retardo del
procedimiento Consiste en el riesgo de dao para la e(ectividad de la tutela
udicial pretendida en el proceso principal Se debe acreditar la concreta
probabilidad de que se produ$can, durante la pendencia del proceso, situaciones
que impidan o di(iculten la e(ectividad del procedimiento penal y civil de condena,
que pueda incorporar la sentencia penal Gpeligro de in(ructuosidadG 'n el
proceso penal, se concreta por el &peligro de (uga- o de ocultaci#n personal o
patrimonial del imputado .65C'L7' K5!'LM S'LRB, 5bidem, p :I2/ %o
relevante del periculum es la comprobaci#n de la e*tensi#n del dao causado por
el imputado como consecuencia del delito perpetrado y, a su ve$, medir el tiempo
necesario que todo proceso, cuyo retraso puede hacer ine(ica$ la respuesta
urisdiccional si no se adoptan medidas tendentes a mantener la situaci#n
presente, o a evitar maniobras lesivas para los derechos de la vctima Gen el caso
del lavado de activos, al 'stadoG derivadas del comportamiento del imputado
.BKNS7OLDA'SPS QR'DCRN !BR7OL M7RMS? erecho rocesal enal,
'ditorial Civitas, !adrid, 200I/ 's de tener en claro, que el periculum, en lo civil,
tiene una con(iguraci#n obetiva? no se requiere necesariamente que se haya
producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una intenci#n de 4ste de
causar peruicio al actor 'l peligro se materiali$a en las posibilidades del
responsable civil, durante el tiempo del proceso, de que se dedique a distraer,dilapidar u ocultar sus bienes, real o (icticiamente, para hacer impracticable la
satis(acci#n de las consecuencias urdicoDecon#micas Si la solvencia,
honestidad y arraigo del imputado Gsiempre en el plano civil, que no penalG
estuvieran acreditados, decae y no se usti(ica su imposici#n 3H1E
Respecto al p*+,edimient+ pa*a dete*mina* la medida de ,+e*,in p*+,e/al
*eal, se se
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considerar que tal procedimiento vulnera la prohibici#n de inde(ensi#n Lo se
reali$a el tr)mite de audiencia, sino el de simple traslado? su l#gica es la
escrituralidad del procedimiento artculo E1:T23, aunque es posible en
situaciones e*cepcionales, debidamente e*plicadas en la decisi#n, ir al tr)mite de
audiencia artculo 20ET23H19
.n suma, el 2digo ocesal enal contempla cinco medidas de coecin eal 1:
in'i(icin/ $: em(ago/ 3: incautacin/ 4: medidas anticipati-as/ y ;: medidas
pe-enti-as conta las pesonas Budicas K paa el caso paticula, esta
ocuadua )(lica .speciali6ada solicita la medida de em(ago pe-enti-o,
confome a los fundamentos +ue pasamos a eApone
222 EL EMBA!O "E#ENTI#O
.l em(ago constituye una medida cautela patimonial )til diigida a asegua el
pago de la futua epaacin ci-il, en caso se dictaa sentencia condenatoia al
final del poceso y supone la etencin pe-enti-a de los (ienes del in-estigado 1:
No, o(stante, acode a las eglas del nue-o poceso penal, el em(ago estG
oientado a cautela los (ienes del imputado con los cuales se 'aa efecti-o el
pago de la epaacin ci-il +ue *po(a(lemente* pudiea impon>sele al final del
poceso, no necesaiamente mediante sentencia condenatoia, pues confome al
atculo 1$3 del 2digo ocesal enal, &.l/a sentencia absolutoria o el autode sobreseimiento no impedir al rgano jurisdiccional pronunciarse
sobre la accin civil derivada del hecho punible vlidamente ejercida,
cuando proceda. Entonces, pues, el embargo apunta a evitar que el
imputado o el tercero civil puedan ocultar, desaparecer o transferir sus
bienes, tornando en inejecutable la decisin jurisdiccional que je la
reparacin del dao al agraviado.
a medida de em(ago aplicada al poceso penal se encuenta egulada en los
atculos 30$ y ss del 2digo ocesal enal y supletoiamente en los atculos
54$ y ss Del 2digo ocesal 2i-il Seg)n la nomati-a adBeti-a penal, esta
medida puede solicitase en las diligencias peliminaes o en la in-estigacin
pepaatoia paa asegua la esponsa(ilidad econmica dei-ada del delito y el
14 Qdem15 SCN2F.P @.?RD., a(lo !anual de erecho rocesal enal 1 edicin, editoial Idemsa, ima, $004, p
"35
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pago de cosas &na -e6 'allados los (ienes o los deec'os del imputado o del
teceo ci-il, el acto ci-il *+ue es nuesto caso* solicitaG al Bue6 de la
in-estigacin pepaatoia +ue odene el em(ago de tales (ienes o deec'os,
pecisGndolos e indicando el monto y la foma de la medida a la(o del Bu6gado
se concentaG en -eifica si eAisten Mo no indicios suficientes aceca del 'ec'o
Mconducta ilcita, el da
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conducta de las pesonas conta +uienes se diiBa la solicitud de la
medida de coecin eal sea imputado o teceo ci-il:
.n el caso +ue nos ocupa, tenemos elementos de con-iccin tales como
i: el Informe Tcnico Administrativo N 572-2004-ARC-DAP-DRHCR
suscito po el %efe del Cea de Registo y 2ontol del 2ongeso de la
Rep)(lica/ ii: el $ficio N 4%0-2004-DRRHH-D&ACR, suscito po el
Diecto de Recusos Fumanos del 2ongeso de la Rep)(lica/ y iii: el
Informe !inanciero N 00"-20#0, de fec'a 030"$010, ela(oado po
los analistas financieos adscitos a la Eiscala de la Nacin/ los cuales,
apeciados en su conBunto, pemiten infei lgica y acionalmente +ue
a: MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A:
Duante el tiempo en +ue la(o como se-idoa p)(lica en el
2ongeso de la Rep)(lica del 01101995 al 190"$001: o(tu-o
ingesos ascendientes a S153,4$500 po concepto de
emuneaciones, ademGs de otos ingesos depositados en la
2uenta de ?'oo N 4#045#597;;9 del anco de la Nacin
consignaciones efectuadas po el Hinisteio del Inteio * olica
Nacional del e): po el monto de S14,;4000 .s deci, +ue laimputada peci(i como ingesos la cantidad total de S17795500
a imputada *en el efeido peodo de tiempo* 'a(a eali6ado
gastos egesos: +ue supea(an en demasa sus ingesos
peci(idos, geneando duante los acnico S=#5: y $001 en +ue ocup el cago de
?uAilia I: una difeencia asim>tica considea(le incemento
ele-ante del patimonio: de S;
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del Castillo made del co#imputado .lis %o'nson Del 2astillo
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Fa(a odenado la constuccin de las em(acaciones pes+ueas
?pstol SantiagoJ, ?pstol Santiago IJ y ?pstol Santiago IIJ,
mientas su cnyuge la(oa(a como secetaia en el 2ongeso de la
Rep)(lica ?simismo, 'a(a su(-encionado la ad+uisicin de otas
em(acaciones
Seguidamente, insci(i algunas de las em(acaciones a su nom(e
y otas a nom(e de teceas pesonas, en su mayoa paientes,
cuando al paece 'a(a sido >l +uien financi las mismas
uego, tansfii -endi: dic'as em(acaciones a su cnyuge y co#
imputada Haa Hagdalena pe6 2do-a
.n el peodo de 1995 a 199", el imputado decla ante la S&N?= la
suma de S180;0,11700 po concepto de ingesos o -entas, suma
+ue compaada con los depsitos en efecti-os eali6ados en (ancos
duante el peodo de 1995 a $001 po S1$83";,47700 efleBaa
una difeencia de S11833;,35000, e-idenciGndose un des(alance
patimonial
.n suma, los elementos de con-iccin eca(ados duante estain-estigacin, pemiten infei +ue MAA MA!(ALENA L)"E'
C)(O#A'a(a sido la -edadea titula de los capitales y de las
em(acaciones pes+ueas ?sma IJ .A ?pstol Santiago I:, ?sma
IIJ .A Haa Rosa:, ?pstol SantiagoJ, RoAana IIJ y Haa
HanuelaJ, siendo +ue su cnyuge y co#imputado ELIS %ONSON
(EL CASTILLO CA$AI'a(a desaollado acciones destinadas a
ad+uii (ienes, egistalos a su nom(e y de teceos, y luego
-end>selas a la se-idoa p)(lica, con la finalidad de asegua y
mateiali6a el eni+uecimiento patimonial de a+u>lla "+* l+ Fue el
imputad+ Kal pa*ti,ipa* ,+m+ ,mpli,e de la ,+mi/in del delit+
de en*iFue,imient+ il7,it+K tam.iHn atent ,+nt*a el *e,t+ 3
n+*mal de/a**+ll+ de la admini/t*a,in p.li,a 3 en e/pe,7i,+
,+nt*a el n+*mal 3 ,+**e,t+ ee*,i,i+ de la/ un,i+ne/ de l+/
,a*9+/ 3 emple+/ p.li,+/ al Fue e/tJn +.li9ad+/ l+/
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un,i+na*i+/ 3 /e*8id+*e/ p.li,+/ (a+ ext*apat*im+nial Fue
de*i8a en *e/p+n/a.ilidad ext*a,+nt*a,tual pa*a l+/ imputad+/
3 Fue p+* ende u/tii,a la utu*a imp+/i,in de una *epa*a,in
,i8il a a8+* del E/tad+
2222 El peli9*+ de +,ultamient+ + de/apa*i,in de .iene/ + de
de,la*a,in de in/+l8en,ia:
aa los fines de las medidas coeciti-as eales, el periculum in mora
significa el peligo de da
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?plicando estos citeios al pesente caso, tenemos +ue
MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A 3 ELIS %ONSON (EL
CASTILLO CA$AIson cnyuges
MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A, actualmente, es
2ongesista de la Rep)(lica 2on fec'a 0"03$01$ el leno del
2ongeso le le-ant la inmunidad palamentaia paa +ue sea
in-estigada po los delitos de la-ado de acti-os y eni+uecimiento
ilcito
MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A, duante el tiempo en +ue
la(o en el 2ongeso Macnico S=#5: y a
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desaollado acciones destinadas a ad+uiilas, egistGndolas a su
nom(e y de teceos, y, posteiomente, -endi>ndoselas a la
se-idoa p)(lica, con la finalidad de asegua y mateiali6a el
eni+uecimiento patimonial de a+u>lla
2onsecuentemente, MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A y
ELIS %ONSON (EL CASTILLO CA$AI 'a(an -ulneado
diectamente el ecto y nomal desaollo de la administacin
p)(lica, y, en especfico, la se-idoa p)(lica 'a(a -ulneado *con
la complicidad de su cnyuge* el nomal y coecto eBecicio de las
funciones de los cagos y empleos p)(licos +ue a+u>lla, como
se-idoa, de(a a la Nacin
2a(e tene en cuenta +ue MAA MA!(ALENA L)"E'
C)(O#A 'a sido in-estigada po el Hinisteio )(lico
anteiomente, confome a lo infomado mediante Lficio N 040$4#
$01$#H#EN#S.OEIN ?simismo, seg)n el Lficio N $04#$01$#
H%H?L@, el ode %udicial infom +ue MAA MA!(ALENA
L)"E' C)(O#A figua como imputada en el .Ap N 1;990#
1997#0#1"01#%R#.#$0 $0 %u6gado enal * Reos i(es:/ en tanto
+ue, ELIS %ONSON (EL CASTILLO CA$AI figua comoimputado en el .Ap N 1$;35#$007#0#1"01#%R#.#13 13 %u6gado
enal * Reos i(es:
=am(i>n de(e considease +ue MAA MA!(ALENA L)"E'
C)(O#Ay ELIS %ONSON (EL CASTILLO CA$AI egistan
-aios -iaBes a ..&&, confome a lo infomado po la Dieccin
Oeneal de Higaciones y Natuali6acin, mediante Lficio HH N
001473#$01$#IN#1501#&NI2?
"+* tant+, consideando i: el -nculo matimonial +ue sostienen los
imputados/ ii: los actos de cola(oacin +ue 'a(an eali6ado paa
comete la conducta puni(le y causa da
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con los ingesos +ue peci(a la imputada como se-idoa p)(lica/
iii: consideando la ga-edad y el alto epoc'e de la conducta
puni(le/ i-: la tascendencia del das del .stado/
-: los antecedentes de in-estigacin y pocesos penales seguidos
conta los imputados/ y -i: el alto cago e influencia +ue *
actualmente* ostenta la imputada como palamentaia/ se colige
a6ona(lemente la posi(ilidad de +ue los imputados puedan oculta
o desapaece o tansfei los (ienes +ue tienen egistados a su
nom(e, logando as tona en inefica6 la futua epaacin ci-il +ue
fiBe el gano Buisdiccional a fa-o del .stado o lo +ue, la medida
de em(ago pe-enti-o so(e los (ienes de los imputados se
encuenta Bustificada, esultando ademGs legal, necesaia,
a6ona(le, popocional y po-isional
2? BIENES SOBE LOS &E (EBE ECAE EL EMBA!O "E#ENTI#O
$31 Biene/ *e9i/t*ad+/ a n+m.*e de MAA MA!(ALENA L)"E' C)(O#A:
Biene/ inmue.le/1":
Inmue(le rograma Ciudad !ariscal C)ceres, Sector 55, !$ 5:, %t 1;, Uarrio 1,Krupo Residencial 5, istrito de San Auan de %urigancho, epartamento de
%ima, rovincia de %ima 2onfome a la copia liteal de la atida .lectnica
N 0$09799", S&N?R infoma +ue figua como popietaia
Biene/ mue.le/:
18 Si (ien, los efeidos inmue(les figuan inscitos en S&N?R, esta ocuadua )(lica .speciali6ada tomconocimiento de otos inmue(les -inculados con la imputada, peo aceca de los cuales no 'ay cete6a de +ue le
petene6can, siendo necesaio indaga al especto ?s se tiene +ue Hediante Hemoando N 33;#$01$#.O2, S.D?? infom +ue la imputada figua como usuaia de dos
suministos
# Suministo N $50"39; coespondiente al inmue(le Calle %eonardo 'uler LT EE2 otro E90, Nrb San UoraSur, istrito de San Uora, %ima
# Suministo N 413$03$ coespondiente al inmue(le Calle 2V, !$ 5:, %t 1;, Nrb !ariscal C)ceres, istritode San Auan de %urigancho D %ima
Hediante 2ata N 99470", .D.NLR infom +ue MHaa pe6 2do-a figua como titula del suministoel>ctico N 5140$" coespondiente al inmue(le C4sar 6alleo E0E, !$
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6ehculo de placa de rodae U5WD2I0, autom#vil, marca @ord Sedan @ord
!ustang, del ao 1II;, ad+uiido seg)n S&N?R el 03#1$#$001, confome a
lo detallado en el Infome Einancieo N 009#$010 pGg 1$:
'mbarcaci#n de matrcula %D01V:19DC!, denominada &BS!BR 5-, de (echa
de construcci#n 1II;, ubicada en el uerto imentel y valori$ada en
S+22;,02
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2onfome al atculo 514 del 2digo ocesal 2i-il, esta ocuadua )(lica
.speciali6ada en Delitos de 2oupcin peteneciente al Hinisteio de %usticia, estG
eAceptuada de pesta contacautela
III 6&N(AMENTOS %&(ICOS
?mpaamos nuesta solicitud de medida cautela en lo esta(lecido en las siguientes nomas
legales
A*t7,ul+ ?0? del Cdi9+ "*+,e/al "enal Em.a*9+-
&1 5denti(icado el bien o derecho embargable, el @iscal o el actor civil, segn el caso,
solicitar)n al Aue$ de la 5nvestigaci#n reparatoria la adopci#n de la medida deembargo B estos e(ectos motivar) su solicitud con la correspondiente usti(icaci#n de la
concurrencia de los presupuestos legalmente e*igidos para su adopci#n, especi(icar) el
bien o derecho a(ectado, precisar) el monto del embargo e indicar) obligatoriamente la
(orma de la medida %as (ormas de embargo son las previstas, en lo pertinente, en el
C#digo rocesal Civil
2 'l actor civil debe o(recer contracautela Qsta no ser) e*igible en los supuestos previstos
en el artculo ;19 del C#digo rocesal Civil
E 'l Aue$, sin tr)mite alguno, atendiendo al m4rito del requerimiento y de los recaudosacompaados o que, de ser el caso, solicite al @iscal, dictar) auto de embargo en la
(orma solicitada o la que considere adecuada, siempre que no sea m)s gravosa que la
requerida, pronunci)ndose, en su caso, por la contracautela o(recida Se adoptar) la
medida de embargo, siempre que en autos e*istan su(icientes elementos de convicci#n
para sostener ra$onablemente que el imputado es con probabilidad autor o partcipe del
delito obeto de imputaci#n, y por las caractersticas del hecho o del imputado, e*ista
riesgo (undado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparici#n del bien
3-
A*t7,ul+ >0@ del Cdi9+ "*+,e/al Ci8il:
&7odo Aue$ puede a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado un proceso o
dentro de 4ste, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisi#n de(initiva-
A*t7,ul+ >10 del Cdi9+ "*+,e/al Ci8il:
Procuradura Pblica Especializada en Delitos de CorrupcinAv. 28 de Julio N 2! "ira#lores $ %elonos' 2()*2+2+ , ((-*22!)
procuraduriaant/in0us.1ob.pe , procanticorrupcion/in0us.1ob.pe , procuraduriaanticorrupcion1/ail.co/
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&'l que pide la medida debe?
1 '*poner los (undamentos de su pretensi#n cautelarJ
2 Sealar la (orma de 4staJ
E 5ndicar, si (uera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su
a(ectaci#nJ9 M(recer contra cautelaJ y,
: esignar el #rgano de au*ilio udicial correspondiente, si (uera el caso Cuando se trate
de persona natural, se acreditar) su identi(icaci#n ane*ando copia legali$ada de su
documento de identidad personal-
A*t7,ul+ >14 del Cdi9+ "*+,e/al Ci8il:
&%os oderes %egislativo, 'ecutivo y Audicial, el !inisterio blico, los #rganos
constitucionales aut#nomos, los Kobiernos Regionales y %ocales y las universidades est)n
e*ceptuados de prestar contracautela 7ambi4n lo est) la parte a quien se le ha concedido
Bu*ilio Audicial-
A*t7,ul+ >5> del Cdi9+ "*+,e/al Ci8il:
&7rat)ndose de bienes registrados, la medida puede eecutarse inscribi4ndose el monto de
la a(ectaci#n, siempre que 4sta resulte compatible con el ttulo de propiedad ya inscrito 'ste
embargo no impide la enaenaci#n del bien, pero el sucesor asume la carga hasta por el
monto inscrito %a certi(icaci#n registral de la inscripci#n se agrega al e*pediente-
I# ELEMENTOS (E CON#ICCI)N
os elementos de con-iccin +ue Bustifican la medida de em(ago pe-enti-o solicitada
son
1: a disposicin de fomali6acin y continuacin de la in-estigacin pepaatoia, de
fec'a 1$ de octu(e de $011, emitida po la 1 Eiscala o-incial 2opoati-a
.speciali6ada en Delitos de 2oupcin de Euncionaios # 3 Despac'o De cuyo
contenido se despende las conductas imputadas
$: .l Infome Einancieo N 009#$010, de fec'a 030"$010, ela(oado po los analistas
financieos adscitos a la Eiscala de la Nacin Del cual se concluye la eAistencia de
un des(alance patimonial de la imputada ascendiente a S777,75;00, as como las
Procuradura Pblica Especializada en Delitos de CorrupcinAv. 28 de Julio N 2! "ira#lores $ %elonos' 2()*2+2+ , ((-*22!)
procuraduriaant/in0us.1ob.pe , procanticorrupcion/in0us.1ob.pe , procuraduriaanticorrupcion1/ail.co/
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acciones eali6adas po su cnyuge en la constuccin, inscipcin y -enta de las
em(acaciones pes+ueas
3: .l Infome =>cnico ?dministati-o N ;7$#$004#?R2#D?#DRF2R suscito po el
%efe del Cea de Registo y 2ontol del 2ongeso de la Rep)(lica Del cual se apecia
el peodo en +ue la imputada pest se-icios en el 2ongeso de la Rep)(lica
4: .l Lficio N 4"0#$004#DRRFF#DO?2R, suscito po el Diecto de Recusos
Fumanos del 2ongeso de la Rep)(lica Del cual se apecian los ingesos +ue
peci(i la imputada como se-idoa p)(lica del 2ongeso de la Rep)(lica
;: a atida .lectnica N 0$09799", emitida po la S&N?R De la cual se apecia
+ue la imputada figua como popietaia del inmue(le rograma Ciudad !ariscal
C)ceres, Sector 55, !$ 5:, %t 1;, Uarrio 1, Krupo Residencial 5, istrito de San Auan
de %urigancho, epartamento de %ima, rovincia de %ima
5: a oleta Infomati-a * Registo N 33;919#R@, emitida po la S&N?R De la cual
se apecia +ue el imputado figua como popietaio del vehculo de placa de rodae
U071:9;, camioneta rural, marca @ord
7: .l Lficio N 040$4#$01$#H#EN#S.OEIN, emitido po la Secetaa Oeneal de laEiscala de la Nacin Del cual apaece una in-estigacin ac'i-ada seguida conta la
imputada
": .l Lficio N $04#$01$#H%H?L@, emitido po la Hesa de ates del ode
%udicial Del cual apaecen los pocesos penales seguidos conta los imputados
9: .l Lficio HH N 001473#$01$#IN#1501#&NI2?, emitido po la Dieccin Oeneal de
Higaciones y Natuali6acin Del cual se apecian los di-esos -iaBes eali6ados po
los imputados al eAtanBeo
10: Eic'as R.NI.2 de los imputados
# ANEOS
Procuradura Pblica Especializada en Delitos de CorrupcinAv. 28 de Julio N 2! "ira#lores $ %elonos' 2()*2+2+ , ((-*22!)
procuraduriaant/in0us.1ob.pe , procanticorrupcion/in0us.1ob.pe , procuraduriaanticorrupcion1/ail.co/
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1: 2opia simple de la disposicin de fomali6acin y continuacin de la in-estigacin
pepaatoia, de fec'a 1$ de octu(e de $011, emitida po la 1 Eiscala o-incial
2opoati-a .speciali6ada en Delitos de 2oupcin de Euncionaios # 3 Despac'o
De cuyo contenido se despende las conductas imputadas
$: 2opia simple del Infome Einancieo N 009#$010, de fec'a 030"$010, ela(oado
po los analistas financieos adscitos a la Eiscala de la Nacin Del cual se concluye
la eAistencia de un des(alance patimonial de la imputada ascendiente a
S777,75;00, as como las acciones eali6adas po su cnyuge en la constuccin,
inscipcin y -enta de las em(acaciones pes+ueas
3: 2opia simple del Infome =>cnico ?dministati-o N ;7$#$004#?R2#D?#DRF2R
suscito po el %efe del Cea de Registo y 2ontol del 2ongeso de la Rep)(lica Del
cual se apecia el peodo en +ue la imputada pest se-icios en el 2ongeso de la
Rep)(lica
4: 2opia simple del Lficio N 4"0#$004#DRRFF#DO?2R, suscito po el Diecto de
Recusos Fumanos del 2ongeso de la Rep)(lica Del cual se apecian los ingesos
+ue peci(i la imputada como se-idoa p)(lica del 2ongeso de la Rep)(lica
;: 2opia liteal de la atida .lectnica N 0$09799", emitida po la S&N?R De lacual se apecia +ue la imputada figua como popietaia del inmue(le rograma
Ciudad !ariscal C)ceres, Sector 55, !$ 5:, %t 1;, Uarrio 1, Krupo Residencial 5,
istrito de San Auan de %urigancho, epartamento de %ima, rovincia de %ima
5: oleta Infomati-a * Registo N 33;919#R@, emitida po la S&N?R De la cual se
apecia +ue el imputado figua como popietaio del vehculo de placa de rodae
U071:9;, camioneta rural, marca @ord
7: 2opia simple del Lficio N 040$4#$01$#H#EN#S.OEIN, emitido po la Secetaa
Oeneal de la Eiscala de la Nacin Del cual apaece una in-estigacin ac'i-ada
seguida conta la imputada
Procuradura Pblica Especializada en Delitos de CorrupcinAv. 28 de Julio N 2! "ira#lores $ %elonos' 2()*2+2+ , ((-*22!)
procuraduriaant/in0us.1ob.pe , procanticorrupcion/in0us.1ob.pe , procuraduriaanticorrupcion1/ail.co/
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": 2opia simple del Lficio N $04#$01$#H%H?L@, emitido po la Hesa de ates
del ode %udicial Del cual apaecen los pocesos penales seguidos conta los
imputados
9: 2opia simple del Lficio HH N 001473#$01$#IN#1501#&NI2?, emitido po la
Dieccin Oeneal de Higaciones y Natuali6acin Del cual se apecian los di-esos
-iaBes eali6ados po los imputados al eAtanBeo
10: Eic'as R.NI.2 de la imputada H?RQ? H?OD?.N? .P 2RDL@?
11: Eic'as R.NI.2 del imputado .RIS %LFNSLN D. 2?S=IL 2?T?RI
"O TANTO:
? usted se
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