Top Related
Inicio · Inicio
Manual Lavado de Activos Web FinalReporte de operación sospechosa (ROS): es el reporte que se realiza a la UIAF de las operaciones que son definidas como sospechosas de estar vinculadas
Unidad de Información y Análisis Financiero Memoria de ... · - 4 - 18% respecto del año anterior. Asimismo, la UIAF efectuó 6 pedidos de información a sus contrapartes en el
Inicio | CAR · Inicio | CAR
SOBRE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA - dejusticia.org · vo de la Función Pública, y la Unidad de Información y Análisis Finan- ciero (UIAF) que generosamente asistieron a nuestros
Uruguay: cooperación internacional y combate al lavado de dinero · 2019-02-06 · Egmont en junio 2010, pasando la UIAF a ser miembro pleno El Grupo Egmont es una organización
Educarex - Inicio · Educarex - Inicio
ELABORACIÓN PROPUESTA MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE … · UIAF: Unidad de información y análisis financiero 6 LISTA DE TABLAS pág. Tabla