MEMORIAANUAL
A través de tus tradiciones,nos transmites tu energía:nosotros la convertimos en luz.
sede principal:Av. camino real 348Edificio torre el pilar piso 13san isidro lima 27 perú
central telefónica:(511) 211 5500
www.distriluz.com.pe
MEM
ORIA
AN
UA
L 20
14
ÍNDICE
01.CAPÍTULO
Mensaje del Presidentedel Directorio: 8
07.CAPÍTULO
Gestión Técnica: 42
04.CAPÍTULO
Inversiones: 22
02.CAPÍTULO
Descripción del Grupo: 12
Gestión Comercial: 32
06.CAPÍTULO
08.CAPÍTULO
GestiónAdministrativa: 56
09.
CA
PÍT
ULO
GestiónFinanciera: 66
Cumplimiento del Plan Estratégico 2013-2017: 86
10.CAPÍTULO
03.
CA
PÍT
ULO
Áreas de Influencia y Concesión de las empresas del grupo: 18
PRESENTACIÓN: 6 05.C
AP
ÍTU
LO
Cifras Relevantes: 28
PRESENTACIÓN
VISIÓNConsolidarnos como empresas modelo, eficientes, modernas y responsables.
MISIÓNSatisfacer las necesidades
de energía con calidad, contribuyendo al
desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad,
con tecnología de vanguardia y talento
humano comprometido, actuando con
transparencia y aprovechando sinergias
corporativas para la mejora continua y
generación de valor a nuestros clientes,colaboradores y
accionistas.
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
A través de nuestro Sistema Integrado de Gestión buscamos la mejora continua de nuestros procesos para el logro de las metas y objetivos propuestos, asumiendo para ello los siguientes compromisos:
> Atender los requerimientos de energía eléctrica cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente, a fin de incrementar la satisfacción de nuestros clientes.
> Fomentar la participación activa de todos los
trabajadores e implementar los controles adecuados en la seguridad, salud en el trabajo y medioambiente; con la finalidad de prevenir daños como el deterioro de la salud y la contaminación del entorno, principalmente en las actividades que puedan generar riesgos e impactos ambientales significativos.
> Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos en materia de seguridad, salud y medioambiente.
VALORES CORPORATIVOS
> Responsabilidad> Ética empresarial > Conciencia social> Lealtad
PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN
> Calidad del servicio> Reconocimiento del recurso humano> Seguridad> Trabajo en equipo> Competencia> Orientación al logro
DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 76
DirectorioMENSAJE del Presidente del
Capítulo
01
DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 98
En relación al número de Clientes, tenemos que al cierre del año 2014, atendimos a un total de2 198 915 usuarios, lo que significa haber brindado servicio eléctrico a alrededor de 11 millones de personas, en 11 departamentos del centro y norte del país. Atender los requerimientos de ese total de usuarios significó haber registrado un consumo anual del orden de4473.0 GWh.
Otro aspecto a destacar es el nivel de Inversiones realizadas y el porcentaje de ejecución de las mismas, es así que la inversión total ejecutada en las 4 empresas del Grupo Distriluz ascendió a S/. 272.1 millones, con una mayor participación de Hidrandina S.A. con una inversión total de S/. 84.1 millones, seguida por Electrocentro S.A. con S/. 77.2 millones, luego Electronoroeste S.A. con S/. 61.4 millones y, finalmente, Electronorte S.A. con S/. 49.4 millones. Estos montos representaron una ejecución respecto de lo presupuestado del orden de 99.9 %.
No obstante la relevancia de las cifras de inversión mencionadas, creo importante referirme a la necesidad de incrementar las mismas, principalmente en aquellas destinadas a mejorar
la calidad de los servicios que ofrecemos. Para ello urge la dación de un marco legal que permita que las empresas de distribución eléctrica del Estado, se gestionen con parámetros de empresas privadas, lo que contribuirá a su fortalecimiento, desarrollo de mayores eficiencias y a su sostenibilidad en el tiempo, lo que finalmente redundará en beneficio de sus usuarios.
También quiero destacar que estos resultados no se hubieran podido alcanzar sin la perseverancia y esfuerzo de los trabajadores de las empresas del Grupo Distriluz, desde el personal operativo, técnico y profesionales hasta la plana de funcionarios, quienes no cesan en su empeño de fortalecer la gestión de estas empresas.
Es por ello, que entendiendo la importancia del desarrollo de sus trabajadores y el dotarlos de mayores fortalezas, el Grupo Distriluz invirtió durante el año 2014 en diversos programas de capacitación, habiendo brindado un total de 110 247 horas de capacitación efectiva, lo que representó un incremento de 29.6 % con respecto al total de horas de capacitación del año
2013. La inversión económica en capacitación fue de S/. 1.9 millones, monto superior en 23.9 % al ejecutado durante el 2013.
En este momento de balance y proyección, a nombre de todos los trabajadores del Grupo Distriluz y del Directorio que presido, renuevo nuestro compromiso con el desarrollo del país y nos comprometemos a continuar trabajando para el logro de la excelencia y la satisfacción total de nuestros clientes.
Atentamente,
Humberto Montes ChávezPresidente del Directorio
Memoria Anual 2014- 1110
DISTRILUZ
En mi calidad de Presidente del Directorio de las empresas que integran el Grupo Distriluz (Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Hidrandina S.A., y Electrocentro S.A.), me es grato presentarles la memoria anual y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2014, los cuales han sido auditados por la Sociedad de Auditoría Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S.C.R.L., firma miembro de Ernst & Young.
En primer término, me complace informar que los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio 2014 han sido positivos, habiendo alcanzado en las 4 empresas del Grupo utilidades superiores a las previstas, lo que se ha debido a una suma de factores, dentro de los cuales puedo destacar el crecimiento del nivel de ventas, el incremento en el número total de clientes atendidos, el esfuerzo por la disminución de costos y un ajuste tarifario acorde a las necesidades del servicio.
En línea con lo señalado, como resultado del ejercicio 2014 –a nivel de Grupo Distriluz- se han generado S/. 459.9 millones de EBITDA; la Utilidad Bruta ascendió a S/. 484.0 millones; la Utilidad Operativa fue de S/. 289.9 millones, lo que representa un incremento del 67.4 % respecto a lo obtenido el año 2013; la Utilidad Neta después de Impuestos y Participaciones fue de S/.192.5 millones, cifra superior en 69 % a la lograda en el año 2013; los Activos Totales alcanzaron la cifra de S/. 3680.1 millones, lo que representa un porcentaje de crecimiento de 7.4 % respecto del 2013; y, finalmente, el Patrimonio Consolidado del Grupo alcanzó los S/. 2585.3 millones, que representa un crecimiento del 7.8 % respecto a lo registrado al cierre del año 2013.
Estimadosseñores accionistas:
Memoria Anual 201410
Capítulo
DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 1312
descripción del grupo
DISTRILUZ
02Capítulo
Memoria Anual 2014- 1514
A) GRUPO ECONÓMICO
El Grupo Distriluz está conformado por cuatro empresas de servicio público de economía mixta (ENOSA, ENSA, Hidrandina S.A., y Electrocentro S.A.) que operan en el rubro de electricidad y forman parte de las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
B) DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
ENOSA La Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad Electronoroeste S.A. (Enosa) fue autorizada a operar el 13 de abril de 1988, mediante Resolución Ministerial N.° 082-88-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas. Su constitución como empresa pública de derecho privado se formalizó mediante escritura pública del 2 de septiembre de 1988.
DIRECCIÓN Piura Calle Callao 875. Teléfono: (073) 284030.
CAPITAL SOCIAL S/. 209 424 247 (doscientos nueve
millones, cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 100 % de propiedad del Fonafe, en
representación del Estado peruano.
ENSA La Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad del Norte S.A. (Electronorte S.A.) fue constituida en el marco de la Ley General de Electricidad N.° 23406 y su Reglamento D.S.
N.° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N.° 321-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983.
DIRECCIÓN Chiclayo Calle San Martín 250. Teléfono: (074) 481-210.
CAPITAL SOCIAL S/. 220 056 312 (doscientos veinte millones,
cincuenta y seis mil trescientos doce nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 99.9955 % de propiedad de Fonafe, en representación del Estado peruano y 0.0045 % de propiedad de 391 accionistas privados.
HIDRANDINA S.A. La Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad Electro Norte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) fue constituida en el marco de la Ley General de Electricidad N.° 23406 y su Reglamento D.S.
N.° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N.° 089-83- EM/DGE del 5 de abril de 1983, sobre la base de la empresa Energía Hidroeléctrica Andina S.A., que se constituyó el 22 de noviembre de 1946, con sede en la ciudad de Lima.
DIRECCIÓN Trujillo Jr. San Martín 831. Teléfono: (044) 481-300 anexo – 31121.
CAPITAL SOCIAL S/. 678 277 973 (seiscientos setenta y ocho
millones, doscientos setenta y siete mil novecientos setenta y tres nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 95.1823 % de propiedad de Fonafe, en representación del Estado Peruano y 4.8177 % de propiedad de 669 accionistas privados.
ELECTROCENTRO S.A.Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. (Electrocentro S.A.) fue constituida bajo el régimen de la Ley General de Electricidad N.° 23406 y su Reglamento D.S. N.° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N.° 319-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983. Inició sus operaciones el 1 de julio de 1984.
DIRECCIÓN Huancayo Jr. Amazonas 641. Teléfono: (064) – 481300, anexo 41121.
CAPITAL SOCIAL S/. 549 791 520 (quinientos cuarenta y nueve
millones, setecientos noventa y un mil quinientos veinte nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 100 % de propiedad del Fonafe, en representación del Estado peruano.
C) CLASE, NÚMERO Y VALOR DE LAS ACCIONES QUE CONFORMA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE CADA EMPRESA DEL GRUPO
El capital social suscrito y pagado de las empresas del Grupo Distriluz: Electronoroeste S.A., Electronorte S.A. y Electrocentro S.A. está compuesto por acciones de clase A, B, C y D, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 (un nuevo sol); en el caso de Hidrandina S.A. está compuesto por acciones de clase A1, A2, B y C también de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Las acciones Clase A2 son las únicas que se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, siendo de propiedad de accionistas privados.
D) DIRECCIÓN DE LA SEDE CORPORATIVA
Av. Camino Real 348, Torre El Pilar Piso 13, San Isidro.Central telefónica: (511) 211–5500.
DISTRILUZ
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL GRUPO DISTRILUZ
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FECHA DE DESIGNACIÓN Y PERMANENCIA EN EL CARGO
Jesús Humberto Montes Chávez Presidente
Designados mediante el Acuerdo de Directorio N.° 001-2012/003-Fonafe del 26 de enero de 2012 y
se mantienen en funciones al 31 de diciembre de 2014.
Iván Eduardo Castro Morales Director - Vicepresidente
Luis Alberto Haro Zavaleta Director
Leonardo Rojas Sánchez Director
Memoria Anual 2014- 1716
DISTRILUZ
NOMBRES Y APELLIDOS CARGOFECHA DE DESIGNACIÓN
O ENCARGATURA
Alberto Matías Pérez Morón Gerente General (e) Encargado desde el 08.06.2012
- Vigente al 31.12.2014,
Mario Fernando Chevarría Izarra Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e)
Encargado desde el 08.06.2012
- Vigente al 31.12.2014,
Felipe Casasola Margarito Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural (e)
Encargado desde el 01.07.2014
- Vigente al 31.12.2014,
Javier Alexander Muro Rosado Gerente Corporativo Comercial (e)
Encargado desde el 28.10.2011
- Vigente al 31.12.2014.
Manuel Antonio Holguín Rojas Gerente del Área Corporativa Legal y de Regulación (e)
Encargado desde el 07.05.2012
- Vigente al 31.12.2014.
Roberto Alfonso La Rosa Salas Gerente Corporativo de Proyectos (e)
Encargado desde el 08.06.2012
- Vigente sl 31.12.2014.
Si bien las empresas del Grupo Distriluz son empresas independientes, ser parte del Grupo Distriluz les permite compartir gestiones estratégicas entre ellas. La Gerencia General y el Comité Corporativo de Gestión facilitan la generación de sinergias en la gestión y en las negociaciones con proveedores. Los ejecutivos encargados de la gestión de la empresa son:
GERENCIA GENERAL Y COMITÉ CORPORATIVO DE GESTIÓN
Capítulo
DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 1918
03
Memoria Anual 201418
ÁREA DEINFLUENCIA YCONCESIÓN de las Empresas Del Grupo
DISTRILUZ
Memoria Anual 2014- 2120
DISTRILUZ
Somos un grupo de empresas CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA distribuCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE energía eléctrica con presencia en 11 regiones del Perú. Estamos ubicados geográficamente en Tumbes y Piura (Enosa);
Lambayeque y Cajamarca: BAMBAMARCA, SANTA CRUZ, Cutervo y Chota (ENSA);
Ancash, La Libertad y en Cajamarca: provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba (Hidrandina S.A.);
y Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cusco: parte de la provincia de La Convención, y Lima: parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí (Electrocentro S.A.),
con un total de 2 198,915 clientes y un área de concesión total de 12 615.02 km2. En cada empresa, la gestión operativa, comercial y administrativa es atendida a través de Unidades de Negocio.
HIDRANDINA S.A.
Clientes 755 468
Coeficiente de electrificación 91.45%
Área de concesión (km2) 1 293
Redes BT (km) 19 062
Redes MT (km) 15 255
SED 14 341
ELECTROCENTRO S.A.
Clientes (cantidad) 679 142
Coeficiente de electrificación 88.65%
Área de concesión (Km2) 6 347
Redes de BT (Km) 15 715
Redes de MT (Km) 16 788
SED 15 523
ENOSA
Clientes 443 232
Coeficiente de electrificación 83.53 %
Área de Concesión (km2) 664.40
Redes BT (km) 8 988
Redes MT (km) 6 982
SED 7 114
ENSA
Clientes 321 073
Coeficiente de electrificación 84.52%
Área de concesión (Km2) 4 310.62
Redes BT (Km) 5 591
Redes MT (Km) 4 774
SED 5 326
GRUPO DISTRILUZ
Clientes 2 198 915
Área de concesión (km2) 12 615.02
Redes BT (km) 49 356
Redes MT (km) 43799
SED 42 304
Capítulo
04
inversiones
DISTRILUZ S.A. Memoria Anual 2014- 2322
DISTRILUZ
La inversión es uno de los indicadores que muestran el alto grado de compromiso del Grupo Distriluz con sus clientes. Por ello, las empresas que lo conforman invierten principalmente en el desarrollo de proyectos de ampliación y remodelación de redes de distribución y transmisión, así como en la generación de energía eléctrica, con la finalidad de ampliar el servicio, atender las necesidades de nuestros clientes, mejorar las condiciones de vida de la población y asegurar un adecuado mantenimiento de las instalaciones.
El programa de inversiones del año 2014 ascendió a S/.272 millones y estuvo financiado con recursos propios y préstamos bancarios de corto plazo.
0
20
40
60
80
100
120
20142013201220112010
84
77
61
49
ELECTROCENTRO
HIDRANDINA
ENSA
ENOSA
INVERSIONES (EN MILLONES DE SOLES)
0
50
100
150
200
250
300
20142013201220112010
242
148
144
268272
INVERSIONES (EN MILLONES DE SOLES)
Memoria Anual 2014- 2524
DISTRILUZ
Principales inversiones realizadas en cada una de nuestras empresas:
ENOSA> Durante 2014, se ejecutaron diversas obras de
remodelación y ampliación por montos menores a S/. 6.5 millones.
> Se implementó el nuevo alimentador 6 de Catacaos, en la provincia de Piura, con una inversión de S/. 2.1 millones.
ENSA> Construcción de la línea de transmisión 60 KV SET
MOTUPE – SET Pampa Pañala y alimentadores, e implementación de la nueva subestación Pampa Pañala. Las obras benefician a los distritos de Motupe y Olmos en la provincia y departamento de Lambayeque.
Monto de la inversión: S/. 20 millones.
> Construcción de la línea de transmisión 60 KV SET La Viña – SET Motupe. Ampliación de la subestación La Viña e implementación de la nueva subestación Nueva Motupe. Las obras benefician a los distritos de Jayanca y Motupe, provincia y departamento de Lambayeque.
Monto de la inversión: S/. 28 millones.
HIDRANDINA> Construcción de la nueva subestación Derivación 138 /
66 KB (Pierina). Ampliación de la línea de transmisión 66 KV entre las subestaciones Derivación y Huaraz. El objetivo es implementar el servicio de electricidad en el Callejón de Huaylas y Conchucos Norte, en la provincia de Huaraz, departamento de Áncash.
Monto de la inversión: S/. 20.02 millones.
ELECTROCENTRO> Implementación de los transformadores de potencia en
las subestaciones Ayacucho, Huanta y Cangallo, en el departamento de Ayacucho.
Monto de la inversión: S/. 26.09 millones.
El 31 % de las inversiones del Grupo Distriluz corresponden a Hidrandina, el 28 % a Electrocentro, el 23 % a Enosa, yel 18 % a Ensa.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 20 27 23 65 61 207%
Ensa 45 41 43 46 49 10%
Hidrandina 78 40 31 81 84 8%
Electrocentro 100 40 46 76 77 -23%
Distriluz 242 148 144 268 272 12%
Fuente: Informes Presupuestales y Reportes de Oficinas de Proyectos.
INVERSIONES (EN MILLONES DE SOLES)
Memoria Anual 2014- 2726
DISTRILUZ
RelevantescifraS
Memoria Anual 2014- 2928
DISTRILUZ
Capítulo
05
CIFRAS RELEVANTES(1) UNIDAD 2014 2013 VARIAC.%Estado de Situación FinancieraTotal activo Millones S/. 3,680.1 3,427.8 7.4% - Corriente Millones S/. 433.3 426.0 1.7% - No corriente Millones S/. 3,246.9 3,001.8 8.2%Total pasivo Millones S/. 1,094.8 1,029.7 6.3% - Corriente Millones S/. 710.6 746.7 -4.8% - No corriente Millones S/. 384.2 282.9 35.8%Patrimonio Millones S/. 2,585.3 2,398.1 7.8%Estado de ResultadosIngresos de actividades ordinarias Millones S/. 1,941.7 1,614.4 20.3%Utilidad bruta Millones S/. 484.0 353.3 37.0%Utilidad operativa Millones S/. 289.9 173.2 67.4%Utilidad antes de impuestos a las ganancias Millones S/. 285.9 167.7 70.5%Utilidad neta Millones S/. 192.5 114.0 69.0%Flujo de Efectivo Efectivo neto provisto por actividades de operación Millones S/. 377.5 221.6 70.3%Efectivo neto aplicado a inversión Millones S/. 332.7 289.5 14.9%Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento Millones S/. -44.3 95.1 -146.6%(Disminución) Aumento de efectivo neto Millones S/. 0.5 27.3 -98.1%Efectivo al inicio del periodo Millones S/. 59.7 32.4 84.1%Saldo de efectivo final Millones S/. 60.2 59.7 0.9%Índices FinancierosMargen de utilidad bruta (%) 24.93% 21.88% 3.04 Rendimiento sobre activos (ROA) (%) 8.46% 5.74% 2.72 Rentabilidad patrimonial (%) 8.03% 5.29% 2.74 Rentabilidad operativa (%) 14.93% 10.73% 4.20 Rentabilidad neta sobre ingresos de actividades ordinarias (%) 9.92% 7.06% 2.86 Índices de GestiónClientes Miles 2,198.9 2,177.4 1.0%Venta de energía eléctrica GWh 4,473.0 4,215.1 6.1%
- Clientes libres GWh 160.1 115.5 38.6%- Clientes regulados GWh 4,312.9 4,099.6 5.2%
Fuerza laboral permanente Trabajadores 1,653 1,515 9.1%Índice de clientes atendidos por trabajador Clientes/Trabajador 1,330 1,437 -7.4%Índice venta de energía mensual promedio trabajador MWh/trabajador mes 225.5 231.9 -2.7%Inversión ejecutada Millones S/. 272.1 267.9 1.5%Pérdidas de energía en distribución promedio anual % 9.31% 9.40% -0.09 MercadoDepartamentos Número 11 12 -8.3%Provincias Número 101 109 -7.3%Distritos Número 820 871 -5.9%Población Millones habitantes 11.2 11.8 -4.6%Coeficiente de electrificación promedio % 87.0% 85.8% 1.20 Ventas GWh 4,473.0 4,215.1 6.1%AT GWh 90.3 78.0 15.7%MT GWh 1,897.1 1,738.9 9.1%BT GWh 2,485.7 2,398.1 3.7%Calidad del ServicioDuración de interrupciones SAIDI promedio Horas 42.0 41.0 2.3%Frecuencia de interrupciones SAIFI promedio Veces 18.8 20.7 -9.0%OperacionesCentrales eléctricas propias Número 46 45 2.2%Potencia instalada de centrales eléctricas propias MW 48 48 0.8%Líneas de transmisión y subtransmisión Km. 2,824 2,928 -3.5%Subestaciones de transformación Número 134 132 1.5%Potencia instalada MVA 1,649 1,530 7.8%Redes de distribución km 93,155 89,360 4.2% - Media tensión km 43,799 42,783 2.4% - Baja tensión km 49,356 46,577 6.0%Subestaciones de distribución Número 42,304 41,397 2.2%Potencia de SED MVA 2,803 2,698 3.9%
(1) Cifras Auditadas.
Memoria Anual 2014- 3130
DISTRILUZ
GRUPO DISTRILUZ
Comercialgestión
Memoria Anual 2014- 3332
DISTRILUZ
Capítulo
06
6.1 CLIENTESEl número de clientes atendidos por las empresas del Grupo Distriluz, al concluir el año 2014, asciende a 2 198 915, cifra que refleja un incremento en 25 % en los últimos 4 años (1 765 752 clientes en el año 2010).
Es importante indicar que en el mes de agosto de 2014, un total de 101 003 clientes de Ensa fueron transferidos a Electro Oriente S.A., con motivo de la transferencia de las unidades de negocio Jaén y Chachapoyas.
El 34 % del total de clientes se concentra en Hidrandina, el 31 % en Electrocentro, el 20 % en Enosa y el 15 % en Ensa.
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
20142013201220112010
1,765,752
1,908,607
2,037,035
2,177,407
2,198,915
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 335,031 365,834 397,662 426,011 443,232 32%Ensa 319,890 351,242 373,624 399,380 321,073 0%Hidrandina 577,553 618,174 662,956 712,341 755,468 31%Electrocentro 533,278 573,357 602,793 639,675 679,142 27%Distriluz 1,765,752 1,908,607 2,037,035 2,177,407 2,198,915 25%
Fuente: Gerencias Comerciales.
NÚMERO DE CLIENTES
Memoria Anual 2014- 3534
DISTRILUZ
NÚMERO DE CLIENTES
20142013201220112010200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
755,468
679,142
443,232
321,073
NÚMERO DE CLIENTES
6.2ELECTRIFICACIÓNCOEFICIENTE DE
60%
70%
80%
90%
100%
ELECTROCENTRO
HIDRANDINA
ENSA
ENOSA
20142013201220112010
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 66.32% 71.55% 76.96% 81.38% 83.53% 17.21
Ensa 71.02% 78.09% 81.71% 83.51% 84.52% 13.50
Hidrandina 84.71% 86.28% 88.09% 89.95% 91.45% 6.74
Electrocentro 87.60% 88.05% 88.31% 88.49% 88.65% 1.05
Distriluz 77.41% 80.99% 83.77% 85.83% 87.04% 9.63
Fuente: Gerencias Comerciales.
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
EL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN ES LA MEDIDA QUE INDICA EL PORCENTAJE DE HABITANTES QUE TIENEN ACCESO REGULAR A LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA DETERMINADA ÁREA.
Al concluir el año 2014, las poblaciones atendidas por las empresas del Grupo Distriluz alcanzaron un coeficiente de electrificación promedio de 87.04 %, es decir, 1.21 puntos porcentuales más que el obtenido el año anterior (85.83 %).
Uno de los más grandes retos del Grupo Distriluz sigue siendo el llevar energía eléctrica al mayor número de peruanos dentro de su área de concesión, puesto que a pesar de las cifras alcanzadas, en las zonas andinas existen localidades que no tienen aún acceso a la energía eléctrica.
Memoria Anual 2014- 3736
DISTRILUZ
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
6.3ENERGÍAVENTA DE
3,000
3,300
3,600
3,900
4,200
4,500
4,800
20142013201220112010
3,314
3,714
4,028
4,215
4,473
La energía vendida por el Grupo Distriluz en el año 2014 alcanzó a 4473 millones de kWh, incrementándose en 6.1 % con relación al valor registrado en el año 2013 (4215 millones de kWh).
POR EMPRESA
EL 39 % DEL VOLUMEN DE VENTAS SE CONCENTRA EN HIDRANDINA, EL 28 % EN ENOSA, EL 17 % EN ENSA Y EL 16 % EN ELECTROCENTRO.
VENTA DE ENERGÍA (EN MILLONES DE KWH)
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 850 991 1,090 1,116 1,262 49%
Ensa 586 666 724 762 761 30%
Hidrandina 1,323 1,467 1,580 1,651 1,747 32%
Electrocentro 556 590 634 686 703 26%
Distriluz 3,314 3,714 4,028 4,215 4,473 35%
Fuente: Gerencias Comerciales.
DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 3938
VENTA DE ENERGÍA (EN MILLONES DE KWH)
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
20142013201220112010
1,747
1,262
761
703
HIDRANDINA
ENOSA
ENSA
ELECTROCENTRO
VENTA DE ENERGÍA (EN MILLONES DE KWH)
POR MERCADO
EL 96.4 % DE LAS VENTAS SE CONCENTRA EN EL MERCADO REGULADO (55.6% EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN, 39.9 % EN MEDIA TENSIÓN Y 0.9 % EN ALTA TENSIÓN) Y EL 3.6 % RESTANTE SE DESTINÓ A LOS CLIENTES LIBRES.
REGULADO BT
MERCADO LIBRE
REGULADO MT-AT
55.6%40.9%
3.6%
SECTOR
ACUMULADO A DICIEMBRE
2014 % 2013 VAR.14/13
Distriluz
Regulado
MT 1,784.94 39.9% 1,664.55 7.2%
BT 2,485.74 55.6% 2,398.09 3.7%
AT 42.40 0.9% 36.95 14.7%
Subtotal 4,313.08 96.4% 4,099.59 5.2%
Libre
MT 112.11 2.5% 74.40 50.7%
AT 47.86 1.1% 41.09 16.5%
Subtotal 159.96 3.6% 115.49 38.5%
TOTAL 4,473.05 100.0% 4,215.08 6.1%
Memoria Anual 2014- 4140
DISTRILUZ
Capítulo
DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 4342
07
gestión Técnica
Memoria Anual 2014- 4544
DISTRILUZ
7.1 DEMANDA MÁXIMA
DE POTENCIA
LA DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INDICA EL CONSUMO DE ENERGÍA MÁS ALTO REQUERIDO POR UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LAS HORAS PUNTA.
LAS DEMANDAS MÁXIMAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2014 FUERON DE 348.2 MW EN HIDRANDINA, 247.5 MW EN ENOSA, 167.1 MW EN ELECTROCENTRO Y 154.5 MW EN ENSA.
Enosa y Ensa han incrementado en mayor porcentaje sus máximas demandas de potencia en los últimos años, lo cual se ve reflejado en la mayor venta de energía.
Fuente: Gerencias Comerciales.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 168.1 192.6 213.3 223.0 247.5 47%
Ensa 115.5 129.7 139.8 146.1 154.5 34%
Hidrandina 271.7 310.7 316.6 354.3 348.2 28%
Electrocentro 137.0 146.2 156.1 165.5 167.1 22%
MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA (MW)
MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA (MW)
HIDRANDINA
ENOSA
ELECTROCENTRO
ENSA
7.2DE ENERGÍAPRODUCCIÓN PROPIA
LAS EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ CUENTAN CON PEQUEÑAS CENTRALES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA Y TÉRMICA, QUE CONTRIBUYEN CON LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL A LA ENERGÍA QUE SE ADQUIERE A EMPRESAS GENERADORAS.
EN EL AÑO 2014 EL GRUPO DISTRILUZ MOVILIZÓ UN TOTAL DE 5093 MILLONES DE KWH, DE LOS CUALES 4923 MILLONES DE KWH (96.7 %) FUERON ADQUIRIDOS A EMPRESAS GENERADORAS Y 170 MILLONES DE KWH (3.3 %) FUERON PRODUCIDOS POR SUS PROPIAS CENTRALES, INCREMENTANDO EN 8.7 % SU PRODUCCIÓN RESPECTO AL AÑO 2013.
Memoria Anual 2014- 47
DISTRILUZ
PRODUCCIÓN PROPIA (MWH)
PRODUCCIÓN PROPIA (EN MWH)
Fuente: Gerencias Comerciales.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 12,051 13,894 12,712 14,459 16,260 35%
Ensa 20,466 20,902 13,968 20,847 19,791 -3%Hidrandina 43,949 47,686 35,974 35,474 42,861 -2%Electrocentro 77,768 76,215 78,700 86,546 91,165 17%Distriluz 154,234 158,698 141,354 157,326 170,077 10%
ELECTROCENTRO
HIDRANDINA
ENSA
ENOSA
46
El 54% de la producción propia del Grupo Distriluz se concentra en Electrocentro, el 25% en Hidrandina, el 12% en Ensa y el 10% en Enosa.
El 96.4% de nuestra producción propia proviene de centrales hidráulicas y el 3.6% de centrales térmicas.
7.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN
EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN
Las empresas del Grupo Distriluz orientan sus inversiones principalmente en proyectos de ampliación de redes de distribución con la finalidad de ampliar el servicio eléctrico, atender las necesidades de nuestros clientes y mejorar las condiciones de vida de la población comprendida en sus ámbitos de concesión.
Al concluir el año 2014, las empresas del Grupo Distriluz cuentan con un total de 49 356 km de redes en baja tensión y 43 799 km de redes en media tensión.
Memoria Anual 2014- 4948
DISTRILUZ
Por la magnitud del área geográfica en que desarrollan sus operaciones, Hidrandina y Electrocentro concentran la mayor longitud de redes. En el caso de Ensa, la disminución registrada en el año 2014 obedece a la transferencia de instalaciones a Electro Oriente S.A. (Jaén y Chachapoyas).
Memoria Anual 2014- 5150
DISTRILUZ
REDES EN MEDIA TENSIÓN (KMS)
REDES EN MEDIA TENSIÓN (KMS)
Fuente: Gerencias Comerciales.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 4,185 4,947 6,096 6,940 6,982 67%
Ensa 4,329 4,503 5,303 5,886 4,774 10%
Hidrandina 10,070 11,435 12,593 14,042 15,255 51%
Electrocentro 13,096 13,248 15,023 15,915 16,788 28%
Distriluz 31,680 34,133 39,015 42,783 43,799 38%
ELECTROCENTRO
HIDRANDINA
ENSA
ENOSA
REDES EN BAJA TENSIÓN (KMS)
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
Fuente: Gerencias Comerciales.
ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 4,212 5,315 6,623 8,929 8,988 113%
Ensa 4,109 4,531 5,809 6,258 5,591 36%
Hidrandina 11,158 13,240 14,024 16,876 19,062 71%
Electrocentro 11,488 12,291 13,432 14,514 15,715 37%
Distriluz 30,967 35,377 39,888 46,577 49,356 59%
REDES EN BAJA TENSIÓN (KMS)
7.4 SUBESTACIONESDE DISTRIBUCIÓN
DISTRILUZ
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Memoria Anual 2014- 5352
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Fuente: Gerencias Comerciales.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 4,749 5,450 6,505 6,904 7,114 50%
Ensa 4,610 5,265 5,669 6,454 5,326 16%
Hidrandina 10,110 11,341 12,251 13,386 14,341 42%
Electrocentro 11,715 12,429 13,922 14,653 15,523 33%
Distriluz 31,184 34,485 38,347 41,397 42,304 36%
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
ELECTROCENTRO
HIDRANDINA
ENSA
ENOSA
Memoria Anual 2014- 5554
DISTRILUZ
Administrativagestión
Memoria Anual 2014- 5756
DISTRILUZ
Capítulo
08
8.1LABORAL FUERZA
LA FUERZA LABORAL DEL GRUPO DISTRILUZ ESTÁ CONFORMADA POR 1741 TRABAJADORES, CIFRA QUE REPRESENTA UN INCREMENTO EN UN 20 % EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS (1450 TRABAJADORES EN EL AÑO 2010). LA CANTIDAD DE COLABORADORES POR EMPRESA SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO:
Incluye: Trabajadores Permanentes + Reincorporados + Intermediación Laboral.
FUERZA LABORAL
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 280 279 282 275 272 -3%
Ensa 354 386 390 485 492 39%
Hidrandina 402 430 461 440 597 49%
Electrocentro 414 391 382 382 380 -8%
Distriluz 1,450 1,486 1,515 1,582 1,741 20%
DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 5958
FUERZA LABORAL
8.2CAPACITACIÓNHORAS DE
La política de formación y desarrollo del personal de las empresas del Grupo Distriluz busca elevar permanentemente la competitividad de sus trabajadores.
En el año 2014, se emprendió el Proceso de Mejora de Competencias con la realización de talleres de capacitación y procesos sobre potencialidades y oportunidades de mejora. Los programas de capacitación estuvieron dirigidos a todos los grupos ocupacionales.
Asimismo, el personal participó en cursos relacionados a los diversos puestos de trabajo de las organizaciones, así como en temas de seguridad y salud en el trabajo, y medioambiente, de conformidad con la normatividad vigente.
Memoria Anual 2014- 6160
DISTRILUZ
EL NÚMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SE INCREMENTÓ EN UN 98 % EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, ALCANZANDO A 110 247 HORAS EN EL AÑO 2014. SU DISTRIBUCIÓN POR EMPRESAS ES COMO SIGUE:
HORAS DE CAPACITACIÓN
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 10,776 6,022 8,962 17,236 23,556 119%
Ensa 17,389 17,698 12,777 27,085 37,758 117%
Hidrandina 12,100 14,000 11,247 23,175 29,028 140%
Electrocentro 15,448 12,019 13,643 17,596 19,905 29%
Distriluz 55,713 49,739 46,629 85,092 110,247 98%
Memoria Anual 2014- 6362
DISTRILUZ
HORAS DE CAPACITACIÓN
8.3SOCIALRESPONSABILIDAD
Las empresas del Grupo Distriluz desarrollan actividades de responsabilidad social orientadas a contribuir con el desarrollo de sus trabajadores y de la comunidad en general. Entre las actividades más relevantes se destacan:
ENOSA
Se continuó implementando el Plan Piloto de Orientación Y Seguridad, denominado “Aprendiendo con energía”, a través de la alianza estratégica con la Dirección Regional de Educación de Tumbes, que permite realizar talleres de capacitación a docentes, beneficiando a más de 10 mil alumnos de primaria y secundaria, con la finalidad de incluirlo en la currícula educativa en dicha región.
HIDRANDINA
Desarrollo del Concurso de Dibujo y Pintura denominado “Iluminando tu Navidad”, que contó con la participación de más de 150 estudiantes con habilidades diferentes de los centros educativos de educación básica especial, y que tuvo COMO objetivo principal el incentivar en estos niños la creación artística y la vocación por la pintura.
ELECTROCENTRO
El programa “Electrocentro, capacitando a nuestros jóvenes” alcanzó un 100 % de efectividad, al capacitar a un total de148 alumnos. Este programa fue designado como una buena práctica de gestión pública por la ONG Ciudadanos al día, en la categoría de Cooperación Público-Privada. Asimismo, obtuvo el reconocimiento del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) por su participación en el Premio Luis Hochschild Plaut 2014.
DISTRILUZ
ENSA
A través de la gestión participativa de los trabajadores, mediante el Comité de Apoyo Social, se adoptó a la Institución Educativa 10904 “Señor de Huamantanga”, contribuyendo con la formación integral de los estudiantes, sobre la base de los valores, y en otras áreas como salud, cultura, deporte e infraestructura, en coordinación con profesores y padres de familia.
Memoria Anual 2014- 6564
gestión Financiera
Memoria Anual 2014- 6766
DISTRILUZ
Capítulo
09
Memoria Anual 2014- 6968
DISTRILUZ
9.1 ESTADOSFINANCIEROS
2014
Desde el año 2012, los Estados Financieros de las empresas que conforman el Grupo Distriluz son auditados por la Sociedad de Auditoria Ernst & Young, con dictámenes limpios y sin salvedad en cada una de ellas.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. – Hidrandina S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Lima, Perú23 de febrero de 2015Refrendado por:
DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS(CONTINUACIÓN)
9.2TOTALACTIVO
El activo total del Grupo Distriluz asciende a S/. 3680 millones y está compuesto en un 11.8 % de activo corriente (S/. 433 millones) y en un 88.2 % de activo no corriente (S/. 3247 millones).
Memoria Anual 2014- 7170
DISTRILUZ
EL 37 % DEL ACTIVO TOTAL CORRESPONDE A HIDRANDINA, EL 28 % A ELECTROCENTRO, EL 19 % A ENOSA Y EL 15 % A ENSA. EL ACTIVO FIJO NETO (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO) ASCIENDE A S/. 3,219 MILLONES Y REPRESENTA EL 87 % DEL ACTIVO TOTAL DEL GRUPO DISTRILUZ.2,500
2,750
3,000
3,250
3,500
3,750
4,000
20142013201220112010
2,8452,889
3,018
3,428
3,680
ACTIVO TOTAL (EN MILLONES DE SOLES)
ACTIVO TOTAL (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Estados Financieros Auditados.
ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.% 2014/2010
Enosa 472 487 519 573 716 52%
Ensa 357 378 428 548 558 57%
Hidrandina 1,201 1,212 1,228 1,312 1,373 14%
Electrocentro 815 812 843 995 1,033 27%
Distriluz 2,845 2,889 3,018 3,428 3,680 29%
1,373
1,033
716
558
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
20142013201220112010
ACTIVO TOTAL(EN MILLONES DE SOLES)
9.3FIJOACTIVO
El 13.3 % restante que asciende a S/. 426 millones corresponde a edificios y construcciones, terrenos, unidades de transporte, muebles y enseres.
ACTIVO FIJO (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Estados Financieros Auditados.
ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 396 391 416 468 604 53%
Ensa 301 331 375 470 467 55%
Hidrandina 1,084 1,096 1,101 1,151 1,226 13%
Electrocentro 721 732 764 878 922 28%
Distriluz 2,503 2,550 2,656 2,967 3,219 29%
Memoria Anual 2014- 7372
El activo fijo neto de depreciación asciende
a S/. 3219 millones y está compuesto principalmente
por maquinaria y equipo que representa el 70.7 % y
asciende a S/. 2278 millones; el 16 % corresponde a obras en curso por S/. 515 millones,
que son proyectos de ampliación y remodelación
de redes eléctricas y adquisición de equipos.
DISTRILUZ
ACTIVO FIJO NETO (EN MILLONES DE SOLES)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
20142013201220112010
1,226
922
604
467
ACTIVO FIJO (EN MILLONES DE SOLES)
2000
2300
2600
2900
3200
3500
2,5032,550
2,656
2,967
3,219
20142013201220112010
El pasivo corriente está compuesto principalmente por obligaciones financieras (préstamos bancarios) y cuentas por pagar comerciales (proveedores). El pasivo no corriente comprende principalmente cuentas por pagar Relacionadas (préstamos de largo plazo FONAFE), impuestos e ingresos diferidos.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 168 160 177 222 268 59%
Ensa 112 113 155 200 239 114%
Hidrandina 310 342 347 382 381 23%
Electrocentro 225 210 185 226 206 -8%
Distriluz 815 824 864 1,030 1,095 34%
PASIVO TOTAL (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Estados Financieros Auditados.
9.4TOTALPASIVO
El pasivo total del Grupo Distriluz asciende aS/. 1095 millones y está compuesto en un 63 % por obligaciones corrientes (S/. 690.4 millones) y en un 37 % por obligaciones no corrientes (S/. 404.4 millones).
600
700
800
900
1000
1100
1200
20142013201220112010
815824
864
1,030
1,095
El 35 % del pasivo total corresponde a Hidrandina, el 24 %a Enosa, el 22 % a Ensa, y el 19 % a Electrocentro.
Memoria Anual 2014- 7574
DISTRILUZ
PASIVO TOTAL (MILLONES DE SOLES)
100
150
200
250
300
350
400
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
20142013201220112010
381
268
239
206
PASIVO TOTAL(EN MILLONES DE SOLES)
9.5 PATRIMONIO
El patrimonio del Grupo Distriluz asciende a S/. 2585 millones y está compuesto en un 64 % por el capital social (S/. 1658 millones) y en un 27 % por capital adicional (S/. 696 millones). El 9 % restante (S/. 231 millones) corresponde a la reserva legal y resultados acumulados.
Memoria Anual 2014- 7776
DISTRILUZ
PATRIMONIO (MILLONES DE SOLES)
PATRIMONIO (EN MILLONES DE SOLES)
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 304 326 342 351 448 47%
Ensa 245 265 273 348 319 30%
Hidrandina 891 871 881 930 992 11%
Electrocentro 590 602 658 769 827 40%
Distriluz 2,030 2,065 2,154 2,398 2,585 27%
Fuente: Estados Financieros Auditados.
El 38 % del patrimonio del Grupo Distriluz corresponde a Hidrandina, el 32 % a Electrocentro, el 17 % a Enosa, y el 12 % a Ensa.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
20142013201220112010
992
827
448
319
PATRIMONIO (MILLONES DE SOLES)
9.6VENTASINGRESO POR
El 37 % de los ingresos por ventas se concentra en Hidrandina, el 25 % en Enosa,
el 22 % en Electrocentro y el 16 % en Ensa.
INGRESOS POR VENTAS (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Estados Financieros Auditados.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 236 289 331 364 470 99%
Ensa 190 223 248 270 303 59%
Hidrandina 395 448 494 567 678 72%
Electrocentro 248 272 300 335 403 63%
Distriluz 1,070 1,233 1,373 1,537 1,855 73%
Los ingresos por ventas del Grupo Distriluz en el año 2014
ascienden a S/. 1855 millones, cantidad que representa un
incremento de 73 % respecto a la obtenida en el año 2010
(S/. 1070 millones) y de 20.7 % con relación a la registrada
en 2013 (S/. 1537 millones).
Memoria Anual 2014- 7978
DISTRILUZ
Este resultado se sustenta en el incremento de la demanda, el crecimiento del volumen de ventas en el mercado regulado en baja y media tensión, y
el incremento de 13.7 % en el precio medio de venta (de S/. 0.365 por kWh promedio en 2013 a S/. 0.415 por kWh promedio en 2014).
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
20142013201220112010
1,070
1,233
1,373
1,537
1,855
INGRESOS POR VENTAS (EN MILLONES DE SOLES)
100
200
300
400
500
600
700
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
20142013201220112010
678
403
470
303
INGRESOS POR VENTAS (EN MILLONES DE SOLES)
9.7 EBITDA
0
30
60
90
120
150
180
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
ENOSA
ENSA
20142013201220112010
151
148
96
65
El EBITDA (utilidad neta + impuesto a las ganancias + cargas financieras + depreciación + amortización + otras provisiones) del Grupo Distriluz en el año 2014 asciende a S/. 460 millones, cifra que significa un incremento en 41 % con relación al valor registrado en el año 2013 (S/. 326 millones).
Este resultado se explica por el incremento de la ganancia neta, el impuesto a las ganancias y el mayor nivel de depreciación.
Memoria Anual 2014- 8180
DISTRILUZ
ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.% 2014/2010
Enosa 42 52 62 63 96 128%
Ensa 39 45 52 49 65 69%
Hidrandina 94 110 119 116 151 61%
Electrocentro 76 92 104 97 148 94%
Distriluz 251 298 336 326 460 83%
EBITDA (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Estados Financieros Auditados.
El 33 % del EBITDA se concentra en Hidrandina, el 32 % en Electrocentro, el 21 % en Enosa y el 14 % en Ensa.
EBITDA (EN MILLONES DE SOLES)
EBITDA (EN MILLONES DE SOLES)
9.8NETAUTILIDAD
La utilidad neta alcanzada por el Grupo Distriluz en el año 2014 asciende a S/. 193 millones, continuando su evolución ascendente a lo largo de los últimos años, con un incremento de 104 % respecto a la obtenida en el año 2010 (S/. 94 millones) y de 69 % con relación a la registrada en el año 2013 (S/. 114 millones).
Este resultado se sustenta en el importante incremento de 73 % alcanzado en los ingresos por ventas, motivado por el crecimiento de la demanda y el volumen de ventas.
El 34 % de la utilidad neta se concentra en Hidrandina, el 32 % en Electrocentro, el 19 % en Enosa y el 15 % en Ensa.
UTILIDAD NETA (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Estados Financieros Auditados.
ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010
Enosa 19 22 24 24 36 89%
Ensa 15 18 24 21 28 94%
Hidrandina 33 36 35 35 66 100%
Electrocentro 28 38 40 34 62 126%
Distriluz 94 115 123 114 193 104%
Memoria Anual 2014- 8382
DISTRILUZ
UTILIDAD NETA (EN MILLONES DE SOLES)UTILIDAD NETA (EN MILLONES DE SOLES)
9.9
DE UTILIDADES
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE APLICACIÓN
Las empresas del Grupo Distriluz cuentan con una política de aplicación de utilidades establecida y difundida por el Estado, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N.° 006-2011/006-Fonafe de fecha 18 de febrero de 2011, estableciéndose que las empresas trasladarán como dividendos el 100 % de sus utilidades distribuibles, calculadas sobre la base de sus estados financieros auditados, como máximo hasta el 30 de abril de cada año, salvo disposiciones contrarias en normas legales o Acuerdos de Directorio del Fonafe.
Anualmente, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas ratifica y/o aprueba las condiciones específicas aplicables a la distribución de utilidades del ejercicio concluido.
En cumplimiento a esta política, en el mes de abril de 2015, las empresas del Grupo Distriluz efectuaron el pago de dividendos al FONAFE por un monto total de S/. 170.16 MILLONES y a accionistas privados (ENSA e Hidrandina) por S/. 2.85 MILLONES, que corresponde a la utilidad distribuible generada en el ejercicio 2014 de acuerdo al siguiente detalle:
DISTRILUZ
CONCEPTO ENOSA ENSA HIDRANDINA ECTRO DISTRILUZ
Utilidad antes de Impuestos 63,78 42,01 86,9 93,39 285,86
(-) Impuesto a la Renta Corriente -21,90 -16,27 -29,17 -30,92 -98,25
(-) Impuesto a la Renta Diferido -5,87 2,62 8,29 -0,13 4,91
Utilidad Neta del Ejercicio 36,02 28,36 65,80 62,34 192,53
(-) Pérdidas Acumuladas antes de la Aplicación (Resultados Acumulados) 0.00 0.00 0.00 -0,28 -0,28
Utilidad Aplicable a Pérdidas Acumuladas 36,02 28,36 65,80 62,34 192,53
Utilidad de Libre Disposición 36,02 28,36 65,80 62,06 192,24
(-) Reserva Legal -3,60 -2,84 -6,58 -6,21 -19,22
Utilidad Distribuible (Dividendos pagados) 32,42 25,53 59,22 55,85 173,02
Fonafe 32,42 25,53 56,37 55,85 170,16
Accionistas Privados 0.00 0.00 2,85 0.00 2,85
Fuente: Estados Financieros Auditados.
APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2014 - GRUPO DISTRILUZ(EN MILLONES DE SOLES)
Memoria Anual 2014- 8584
Memoria Anual 2014- 8786
DISTRILUZ
2013-2017 EstratégicoCUMPLIMIENTO del plan
Capítulo
10
Memoria Anual 2014- 8988
DISTRILUZ
ENOSA ALCANZÓ UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 99.6 %, ENSA ALCANZÓ EL 97.5 %, HIDRANDINA EL 98.5 %, Y ELECTROCENTRO 96.4 %.
EN LOS CUADROS SIGUIENTES SE PRESENTA UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS POR CADA EMPRESA EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL CIERRE DEL AÑO 2014, PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS.
ENOSA
MUESTRA UN GRADO DE CUMPLIMENTO DEL 99.6 % EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017:
Al concluir el año 2014, todas las empresas del Grupo Distriluz han alcanzado un grado de cumplimento satisfactorio en los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2013-2017.
Fuente: Documentación técnica y económica de la empresa.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS CUMPLIMIENTO AL 31. 12. 2014 %
F1. MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 98.98
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA 100.00
F1.2 INCREMENTAR INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 97.96
C1: CREAR VALOR SOCIAL 100.00
C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS 100.00
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 100.00
C2: MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL 100.00
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO 100.00
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 100.00
P1 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 100.00
P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA 100.00
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL 100.00
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 100.00
A1: FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100.00
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
100.00
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL 100.00
99.6
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE INDICADOR
META AL 31 DIC.
2014
EJECUTADO AL 31 DIC.
2014
CUMPLIMIENTO AL 31 DICIEMBRE 2014
%
MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA
Rentabilidad Patrimonial - ROE % CI 7.84 10.26 100.00Rentabilidad Operativa - ROA % CI 7.31 11.61 100.00Margen de ventas % CI 6.77 7.44 100.00
F1.2 INCREMENTAR INGRESOS Y OPTIMIZAR COSTOS
Rotación de activos % CI 57.36 67.62 100.00Incremento de la venta de energía a clientes % CI 8.66 13.04 100.00
Pérdidas de energía totales % CR 10.79 11.45 93.88
CREAR VALOR SOCIAL
C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial % CI 100.00 100.00 100.00Percepción del alcance de la misión social de la empresa % CI 18.10 18.10 100.00
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
Número de usuarios incorporados por electrificación rural Número CI 1,308 2,943 100.00
MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica % CI 22.60 22.60 100.00
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB % CI 100.00 100.00 100.00
MEJORAR LOS PROCESO DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO
P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo % CI 100.00 100.00 100.00
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno - COSO % CI 100.00 100.00 100.00
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICADuración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas CR 28.06 22.25 100.00Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces CR 16.09 13.41 100.00
FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCIVIDAD LABORALClima Laboral % CI - - 100.00
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL
Mejora de competencias % CI 100.00 100.00 100.00
CI CONTINUO DE INCREMENTOCR CONTINUO DE REDUCCIÓN
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE ENOSA
ENSA
MUESTRA UN GRADO DE CUMPLIMENTO DEL 97.5 % EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017:
Memoria Anual 2014- 9190
DISTRILUZ
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUMPLIMIENTO AL 31. 12. 2014 %
F1. MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 96.2
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA 100.0
F1.2 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 92.4
C1: CREAR VALOR SOCIAL 100.0
C1.1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIOAMBIENTE 100.0
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES 100.0
C2: MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL 100.0
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 100.0
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 100.0
P1 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 96.6
P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA 100.0
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 100.0
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 89.9
A1: FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100.0
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 100.0
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL 100.0
97.5%
Fuente. Documentación técnica y económica de la Empresa.
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDATIPO DE
INDICADOR
META AL 31 DIC.
2014
EJECUTADO AL 31 DIC.
2014
CUMPLIMIENTO AL 31 DICIEMBRE 2014
%
MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA
Rentabilidad patrimonial - ROE % CI 6.35 8.15 100.00Rentabilidad operativa - ROA % CI 6.14 7.69 100.00Margen de ventas % CI 7.43 8.43 100.00
F1.2 INCREMENTAR INGRESOS Y OPTIMIZAR COSTOS
Rotación de activos % CI 51.41 60.24 100.00
Incremento venta de energía a clientes % CI 5.39 5.84 100.00Pérdidas de energía totales % CR 8.78 11.36 77.28
CREAR VALOR SOCIAL
C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉSImplementación del Programa de Responsabilidad Social % CI 100 100 100.00Percepción del alcance de la misión social % CI 30.20 30.20 100.00
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURALNúmero de usuarios incorporado por electrificación rural número CI 4,936 10,226 100.00
MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Índice de satisfacción de los usuarios % CI 38.10 38.10 100.00
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Descarte de bifenilos policlorados % CI 100 100 100.00
MEJORAR LOS PROCESO DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO
P1.1 INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICASImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC % CI 100 100 100.00
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno - COSO % CI 100 100 100.00
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICADuración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas CR 22.97 24.22 94.84Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces CR 11.20 13.19 84.91
FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORALClima laboral % CI - - 100.00
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONALCumplimiento del plan de capacitación
% CI 100.00 100.00 100.00
CI CONTINUO DE INCREMENTOCR CONTINUO DE REDUCCIÓN
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE ENSA
HIDRANDINA
MUESTRA UN GRADO DE CUMPLIMENTO DEL 98.5 % EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017:
Fuente: Documentación técnica y económica de la empresa.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS CUMPLIMIENTO AL 31. 12. 2014 %
F1. MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 97.06
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA 100.00
F1.2 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 94.13
C1: CREAR VALOR SOCIAL 97.00
C1.1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIOAMBIENTE 100.00
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES 94.00
C2: MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL 100.00
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 100.00
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 100.00
P1 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 100.00
P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA 100.00
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 100.00
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 100.00
A1: FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100.00
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 0.00
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL 100.00
98.52%
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE INDICADOR
META AL 31 DIC. 2014
EJECUTADO AL 31 DIC.
2014
CUMPLIMIENTO AL 31 DICIEMBRE
2014 %
MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA
Rentabilidad patrimonial - ROE % CI 4.31 7.08 100.00Rentabilidad operativa - ROA % CI 4.38 6.71 100.00Margen de ventas % CI 6.00 9.23 100.00
F1.2 INCREMENTAR INGRESOS Y OPTIMIZAR COSTOS
Rotación de activos % CI 49.02 51.91 100.00
Incremento venta de energía a clientes % CI 6.53 5.81 88.91
Pérdidas de energía totales % CR 11.93 12.71 93.47
CREAR VALOR SOCIAL
C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIOAMBIENTEImplementación del Programa de Responsabilidad Social % CI 100 100 100.00Percepción del alcance de la misión social % CI 36.1 52.0 100.00
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, EL USO PRODUCTIVO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLESNúmero de usuarios incorporados por electrificación rural Número CI 24,523 23,051 94.00
MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTEÍndice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica % CI 43.3 54.2 100.00
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Descarte de bifenilos policlorados - PCB % CI 100 100 100.00
MEJORAR LOS PROCESO DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO
P1.1 INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVAImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo % CI 100 100 100.00
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno % CI 100 100 100.00
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICADuración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas CR 40.37 38.58 100.00Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces CR 20.66 14.71 100.00
FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE TRABAJO FOMENTE PRODUCTIVIDAD LABORALClima laboral % CI - - 0
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL
Mejora de competencias % CI 100.00 100.00 100.00
Memoria Anual 2014- 9392
DISTRILUZ
CI CONTINUO DE INCREMENTOCR CONTINUO DE REDUCCIÓN
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
MUESTRA UN GRADO DE CUMPLIMENTO DEL 96.4 % EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS CUMPLIMIENTO AL 31. 12. 2014 %
F1. MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 81.86
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA 100.00
F1.2 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 63.72
C1: CREAR VALOR SOCIAL 100.00
C1.1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIO AMBIENTE 100.00
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES 100.00
C2: MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL 100.00
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 100.00
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 100.00
P1 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 100.00
P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA 100.00
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 100.00
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 100.00
A1: FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100.00
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 100.00
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL 100.00
96.4%
Fuente: Documentación técnica y económica de la empresa.
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDATIPO DE
INDICADOR
META AL 31 DIC.
2014
EJECUTADO AL 31 DIC.
2014
CUMPLIMIENTO AL 31 DICIEMBRE 2014
%
MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR
F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA
Rentabilidad patrimonial - ROE % CI 4.79 8.10 100.00Rentabilidad operativa - ROA % CI 5.73 9.36 100.00Margen de ventas % CI 9.44 14.51 100.00
F1.2 INCREMENTAR INGRESOS Y OPTIMIZAR COSTOS
Rotación de activos % CI 35.13 41.58 100.00
Incremento venta de energía a clientes % CI 7.69 2.50 32.51
Pérdidas de energía % CR 8.90 12.58 58.65
CREAR VALOR SOCIAL
C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉSImplementación del Programa de Responsabilidad Social % CI 100 100 100.00Percepción del alcance de la misión social % CI 26 26 100.00
C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURALNúmero de usuarios incorporado por electrif. Rural número CI 7561 10403 100.00
MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL
C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Índice de satisfacción de los usuarios % CI 32.00 32.00 100.00
C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Descarte de bifenilos policlorados % CI 100.00 100.00 100.00
MEJORAR LOS PROCESO DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO
P1.1 INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICASImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC % CI 100.00 100.00 100.00
P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno - COSO % CI 100.00 100.00 100.00
P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICADuración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas CR 42.11 38.12 100.00Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces CR 21.34 20.68 100.00
FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE TRABAJO FOMENTE PRODUCTIVIDAD LABORALClima laboral % CI 53.50 53.50 100.00
A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONALCumplimiento del plan de capacitación % CI 100.00 100.00 100.00
CI CONTINUO DE INCREMENTOCR CONTINUO DE REDUCCIÓN
Memoria Anual 2014- 9594
DISTRILUZ
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE ELECTROCENTRO
ENOSA ELECTRONORTE HIDRANDINA ELECTROCENTRO
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