- 1. Mdulo 1 Introduccin a la Auditora Forense - 20 horasMdulo 4
Herramientas para la Investigacin - 20 horasMdulo 2 Evaluacin de
riesgos de Fraude - 20 horasMdulo 3 Informtica Forense - 20
horasDiplomado en Prevencin, Deteccine Investigacin de
FraudesObjetivo.- Conocer la aplicacin y concepto de la Auditora
Forense y obtener los conocimientos contables,nancieros y jurdicos
necesarios. Qu son los criterios aplicables en la metodologa, las
banderas rojas y cmodetectarlas.Contenido Temtico:1. Auditora
Forense2. Esquemas relacionados con Fraudes3. Metodologa general4.
Consideraciones legales en las investigaciones de
ilcitosACFECaptulo Mxico, A.C.Objetivo.- Obtener conocimientos y
habilidades necesarias para el diseo e implementacin del control
interno enuna organizacin; as como disear los indicadores de Fraude
adecuados para prevenir y detectar situacionesirregulares.Contenido
Temtico:1. Control interno en la prevencin del Fraude2. Evaluacin
de riesgos con enfoque a disuasin de ilcitos3. Indicadores de
Fraude4. Gobierno CorporativoProgramaObjetivo.- El participante
conocer las tcnicas y herramientas de informtica forense que le
permitirn descubrir,analizar y prevenir Fraudes. Asimismo,
desarrollar habilidades para implementar la cadena de custodia en
unproceso de investigacin forense.Contenido temtico:1. Anlisis de
datos en la deteccin y prevencin de Fraude2. Mtodos analticos para
la prevencin de Fraude3. Tcnicas de investigacin4. Cadena de
custodiaObjetivo.- Desarrollar las destrezas necesarias para
aplicar las herramientas auxiliares de la Auditora Forense.Adquirir
las habilidades bsicas para llevar a cabo una entrevista y obtener
la informacin que nos apoye durante lainvestigacin, en los campos
de accin.Contenido temtico:1. Elementos de seguridad en documentos
pblicos y de identicacin2. Grafoscopa3. Entrevista forense1Mdulo 5
Delitos Cibernticos - 20 horasObjetivo.- Conocer las tendencias
mundiales relacionadas con los delitos cibernticos cometidos a
travs detecnologas de la informacin y comunicacin, as como su
relacin con la industria en Mxico. Identicar lasmetodologas
aplicables en la investigacin de stas conductas delictivas; conocer
el marco jurdico aplicable, ascomo conocer las herramientas que
permitan la identicacin, jacin y preservacin de evidencia
digital.El participante conocer los principales conceptos de la
seguridad informtica, los delitos ms comunes y contar conelementos
para implementar los mecanismos de control para prevenirlos,
detectarlos y analizarlos.www.acfe-mexico.com.mx
2. Mdulo 7 Preparacin para obtener la Certificacin como
Certified Fraud Examiner (CFE)- 27 horasMdulo 6 Informe y Dictamen
Final - 20 horasACFECaptulo Mxico, A.C.Contenido temtico:1.
Ciber-criminalidad2. Marco jurdico aplicable en la persecucin de
delitos cometidos a travs de tecnologas de informacin
ycomunicacin3. Metodologa de identicacin, jacin y preservacin de
evidencia digital4. Herramientas para el tratamiento de evidencia
digital5. Implementacin de medidas de control en seguridad
informticaObjetivo.- Los participantes conocern los elementos
mnimos que deben integrarse en cada documento; loscriterios de
seleccin, el objetivo, el alcance; y sus caractersticas principales
que les permitan estructurar de maneraadecuada, clara, precisa y
concluyente, los resultados de la auditora e investigacin
realizada.Contenido temtico:1. Elaboracin del informe nal2.
Dictamen de auditora3. Elaboracin del dictamen pericial2Este mdulo
ser opcional. El objetivo es que el participante pueda prepararse
de manera intensiva para presentarel examen de Examinador de
Fraudes, Certicacin Internacional otorgada por ACFE.Los CFEs
(Certied Fraud Examiners) son expertos anti-fraude que han
acreditado su conocimiento mediante laexperiencia y la aprobacin
del examen en temas que incluyen transacciones nancieras
fraudulentas, investigacinde Fraudes, elementos legales del Fraude,
y prevencin y disuasin de Fraudes.La designacin como Examinador de
Fraude Certicado es reconocida por organizaciones privadas
ygubernamentales alrededor del mundo, y acredita al profesional que
la adquiere, su conocimiento especializado enmateria de prevencin,
deteccin e investigacin de Fraudes.Las clases se impartirn los
viernes de 17 a 21 horas, y los sbados de 9 a 15 horas.Informes e
inscripciones:Diplomado en Prevencin, Deteccine Investigacin de
[email protected] Tels.
[email protected] 5207-7557Costos (incluido
IVA):Inscripcin:Socio $4,990No socio $5,400Costo por Mdulo del 1 al
6:Socio $6,650No socio $7,200Mdulo 7 Certicacin CFE
(opcional):Socio $9,100No socio $10,200www.acfe-mexico.com.mxSe
impartir en calle San Lorenzo 1009, Col. Del Valle, C.P. 03100,
Mxico, D.F., a media cuadra del MetroZapata.