FIRMA DE AUDITORIA

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

AP

EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012LEGAJO PERMANENTE

DESCRIPCIONREFERENCIA

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOSAPA

LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESAAPB

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICIONAPC

CONTRATOS A LARGO PLAZOAPD

PROPIEDADES INMUEBLESAPE

MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOSAPF

ORGANIGRAMA Y MANUALES APG

ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes)APH

TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALESAPI

RELACION DE FIRMAS AUTORIZADASAPJ

LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBARAPK

MEMORIAS ANUALES (ltimos 3 aos)APL

DICTAMENES DE AUDITORIA (ltimos 3 aos)APM

ESTADOS FINANCIEROS (ltimos 3 aos)APN

POLIZAS DE SEGURO(mayores a un ao)APO

INICIALES, RUBRICA Y FECHA

AoAuditor seorGerente de AuditoriaSocio

2012RVCAZHFAG

2012

201228/06/201228/06/201228/06/2012

Nombre del Supervisor:

Fecha:

Legajo:PLANILLA DE PENDIENTES

REF.:

P/TPENDIENTESCOMPLETADO

PORFECHAREVISADO

POR

APAEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOSDESCRIPCIONREFERENCIA

Testimonio APA 1

Nit y licencia de funcionamientoAPA 2-2/3

Inscripcin y registro de comercioAPA 3

Balance de aperturaAPA 4

Trminos de propuesta y contratoAPA 5

INICIALES RUBRICA Y FECHA

FechaAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APBEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA

DESCRIPCIONREFERENCIA

Cdigo de ComercioAPB 1-1/2

Cdigo TributarioAPB 2-2/2

Ley 843APB 3-3/3

Ley General del TrabajoAPB 4-4/6

INICIALES RUBRICA Y FECHA

FechaAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APCEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICIONDESCRIPCIONREFERENCIA

Estructura societaria (socio, % de participacin )APC1-1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de auditoria

28/06/2012RVCAZH

APC2EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012Empresas dependientes (empresa, N de participacin y % de control)

Nombre de empresa dependienteN de acciones% de participacinComentarios

APC3EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012Principales transacciones con empresas vinculadas

Empresa vinculadaConcepto de transaccinImporte de la transaccinComentarios

APDEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012CONTRATOS A LARGO PLAZO DETALLE DE CONTRATOSImporteVigencia hastaREFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

T/R

No utilizado, por que la empresa no cuenta con contratos a largo plazoAPEEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012PROPIEDADES INMUEBLESDETALLE DE INMUEBLESN DDRRUBICACIONFECHA ADQUISIC.GRAVAMENESREFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de auditoria

28/06/2012RVCAZH

APFEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DESCRIPCIONN HAM O POLIZAUBICACIONFECHA ADQUISIC.GRAVAMNESREFERENCIA

Solo a nivel global APF 1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APGEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012ORGANIGRAMA Y MANUALES

DESCRIPCIONREFERENCIA

Organigrama APG 1

Manual de organizacinAPG 2

Manual de funcionesAPG 3 3/14

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APHEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTESDESCRIPCIONREFERENCIA

Mensaje del presidente del directorioAPH 1 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

API

EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES

DESCRIPCIONREFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APJEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS

DESCRIPCIONREFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APKEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBARDESCRIPCIONREFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APLEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012MEMORIAS ANUALES (ltimos 3 aos) DESCRIPCIONREFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APMEMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012DICTAMENES DE AUDITORIA (ltimos 3 aos) DESCRIPCIONREFERENCIA

Solo de una gestinAPM1 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APN

EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012ESTADOS FINANCIEROS (ltimos 3 aos) DESCRIPCIONREFERENCIA

Solo de una gestinAPN-1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH

APO

EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012POLIZAS DE SEGURO (mayor a un ao) DESCRIPCIONREFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

AoAuditor SniorGerente de Auditoria

28/06/2012RVCAZH