tbcarchives.org · Web viewROMANOV REALIZA FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS...

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BORRADOR

ANEXO II

RESUMEN ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE DE LAS CONVERSACIONES RELATIVAS A LOS DELITOS INVESTIGADOS EN LAS QUE SE VE ENVUELTO

ALEXANDER PORFIRIEVICH TORSHIN

693510520 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 21-06-2012 10:44:41 - Llamada Emitida al 852336904…///… ROMANOV quiere evitar prorrogar el contrato de arrendamiento con esta compañía, que tiene el derecho preferente de arrendamiento, porque quiere subir el precio a 1100$ por metro cuadrado al año, porque actualmente esta compañía, que se llama Yelki-Palki, paga 512$ por metro cuadrado al año que no corresponde al precio del mercado. KARINA le da ejemplos de cómo ha subido el precio de arrendamiento en Moscú. ROMANOV dice que si no solucionan este problema ellos mismos, podrían acudir al PADRINO. Hablan del concepto de derecho preferente. KARINA dice que el contrato con esta compañía lo ha firmado NATALIYA BORÍSOVNA /N.T. la mujer de ROMANOV/ en calidad de empresario individual, y no KARINA como representante de la compañía ALIANS, así que ahí está puesta la dirección de ellos, le avisa por si le llega alguna carta. ROMANOV plantéa comprar un piso en Odintsovo /N.T. Localidad cerca de Moscú/ para poner la dirección de este piso en todos los contratos y acuerdos.

675626645 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 03-08-2012 09:49:00 - Llamada Recibida del 111111111

GRISHA llama a ROMANOV para seguir la conversación anterior. GRISHA dice que entonces dirá a esta persona que se ponga en contacto con GÁRIK para el tema de la fábrica. ROMANOV dice que sí, que GÁRIK es la única persona que lo controle y que también es inútil dirigirse a VIKTOR, porque tenía que pasar algunos documentos a nombre de GÁRIK /N.T. Se refiere que VIKTOR tampoco es propiatario de la fábrica/. GRISHA dice que hace un par de semanas envió un informe a ROMANOV, a lo que ROMANOV dice que no ha recibido nada, le recuerda su correo: 3637737. GRISHA dice que sigue con el tema de "Moscú", todavía no lo han vendido, piden 100.000.000; le acaba de llamar POLIKHÁTOV en relación a este tema; por su parte, GRISHA y su gente quieren comprar "Afgánets" /que al parecer, pertenece a la gente que quiere comprar "Moscú"/. ROMANOV pregunta qué hay en relación al "pequeño" que está en Málaya Dmítrovka. GRISHA dice que ÍGOR tiene la intención de comprarlo y se reunió con ILIYÁ en relación a este tema; el lunes se van a reunirse donde PÉSHKOV para comprobar la documentación y ver cómo financiar nueva obra.…///……///…ROMANOV pregunta si en agosto GRISHA estará en Moscú, porque "estoy esperando a que me llamen, porque EL PADRINO tiene que hablar con alguien....y yo iré para rendir cuentas...estoy esparando...y entonces podríamos hablar sin teléfono porque, ya sabes, el teléfono es una cosa muy nociva".…///……///…GRISHA quiere ponerse en contacto con NATASHA para enseñarle unos documentos y que ella diga: se puede o no se puede. ROMANOV dice que lo harán cuando ROMANOV esté en Moscú, dice: "Hablo con Moscú a diario...Ellos dicen: cuando venga EL PRIMERO... ahora está fuera...quiero

D.G. de la Policia y Guardia Civil, 18/07/13,

Alexander Porfiryevich TORSHIN



Samsung, 17/07/13,

BUSCAR CONVERSACION ANTERIOR

compaginarlo todo: que esté EL PADRINO, EL PRIMERO y a la vez rendir todas las cuentas". ROMANOV dice que cuando estén en Moscú, hablarán de todo.

693510520 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 03-08-2012 10:42:01 - Llamada Emitida al 637508082

ROMANOV llama a ÍGOR. Hablan del tiempo en Moscú. ROMANOV le pregunta si en agosto estará en Moscu. ÍGOR dice que sí, que al principio iba a ir a la Sierra pero se ha roto un dedo y al final se queda. ROMANOV le comenta que es posible que en una semana LE PUEDA RECLAMAR EL JEFE /N.T. Se refiere a su viaje a Moscú/. ROMANOV pregunta si sabe algo de la prórroga para LOS AMIGOS. ÍGOR dice que ANTÓN está de vacaciones. ROMANOV pregunta si sabe el teléfono de SASHA /ALEXANDR/. ÍGOR dice que no, pero lo averiguará. ROMANOV dice que tiene curiosidad por cómo terminó todo. ÍGOR dice que piensa que les concedieron una prórroga, si no, se montaría un lío. ROMANOV quiere que ÍGOR averigüe esta información de forma delicada. ÍGOR dice que "él" también estaba preguntando por el certificado "cuando ellos se lo comunicaron por última vez", a lo que ROMANOV dice que no puede preparar un certificado mencionando al PADRINO, es mejor hacerlo de palabra, ¿se imagina si toda la información en relación al PADRINO sale del correo de ROMANOV? ROMANOV quiere organizar un encuentro decente porque tiene que solucionar una serie de cuestiones. ROMANOV cuenta que al principio quería preparar un certificado y se lo preguntó al JEFE que le dijo que mejor lo explique de palabra, porque no quiere que quede ninguna huella escrita con su apellido; ROMANOV hace hincapié en que EL JEFE no está del todo contento con todo esto, no hay que olvidar dónde está él y dónde están ellos.

79857238497 - (Alexander ROMANOV - Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA) Fecha 28-09-2012 19:13:58 - SMS Recibido del 857612407SMSSe ruega llamar a A. TÓRSHIN.


STAS llama a ROMANOV para decirle que hoy ha visto a su PADRINO en una exposición de armas, tiene buen aspecto.…///…


ALEKSANDR PORFIRYEVICH llama a ALEKSANDR ROMANOV. ALEKSANDR PORFIRYEVICH dice que ha conseguido hablar con ÉL. Este HOMBRE le ha dicho que el día 5 va a haber una sesión /se refiere a un juicio/ definitiva en la que se decidirá el desbloqueo, liberación de la fianza (no está seguro si está citando bien sus palabras). ROMANOV confirma que se trata de la "liberación de la fianza" que hace el AFGANO. PORFIRYEVICH sigue contándole a ROMANOV lo que le ha dicho el arriba mencionado HOMBRE. Le ha dicho que se ha pagado una parte de intereses y que el EMPRESARIO POLIKHÁT todavía no ... /no termina la frase/. PORFIRYEVICH dice que estos detalles no le interesan, lo principal es que el HOMBRE le ha dicho: A) que ROMANOV le llame, B) que toda esta historia terminará hasta que acabe este año en cumplimiento pleno de la ley. PORFIRYEVICH dice que quedará con ÉL a finales de esta semana o a principios de la semana que viene. PORFIRYEVICH dice que habló con ÉL ayer, que estaba en el extranjero y por esto no estaba disponible /el HOMBRE/.

79857238497 - (Alexander ROMANOV - Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA) Fecha 13-11-2012 16:34:24 - Llamada Recibida del 852223938

…///…ROMANOV echa la bronca a NATASHA por tratarle como a un niño pequeño: "llama cuando cierres la puerta", "llama cuando te limpies la nariz", etc. ROMANOV comenta que mañana tiene que ver a PORFÍRIEVICH. Se interrumpe.


Samsung, 17/07/13,

POSIBLEMENTE EL DINERO DE CRISTALL







Samsung, 17/07/13,

POSIBLEMENTE SE TRATE DEL CONFLICTO DE IKALTO

ROMANOV llama a NATASHA.…///……///…ROMANOV cambia del tema y dice que PORFÍRIEVICH le dijo que le podía ver mañana a las 7:30, pero eso significaría que debería salir de casa a las 6:30; aparte mañana a las 8:30 viene LYOSHA /ALEKSEY/ para arreglar el techo porque resulta que LÁPTEV no hizo nada de lo pidió ROMANOV.…///……///…ROMANOV enumera lo que hará mañana: a las 9:30 tiene que llamar a PORFÍRIEVICH, a las 12 tiene cita con el Notario para que haga un documento a nombre de KARINA, a las 13:30 tiene una reunión con MOLOZHÁN, hay una lista enorme de las cosas que tiene que hacer….le pregunta si SERGUEY /su hijo/ le mandó una copia del acuerdo. NATASHA dice que sí. ROMANOV, reflexionando, dice que está ahí encerrado /en casa/ porque también le da miedo a salir a la calle. /N.T. Se percibe que ROMANOV está a disgusto en Moscú y le gusta mucho más la vida en Mallorca, incluso se nota que está deprimido.


ROMÁNOV habla con su mujer. Cuenta que su hijo SERIOZHKA le mandó 2 veces un Certificado de terreno y lo que se necesita es el Certificado de la casa. NATALIA explica que SERIOZHA se habrá confundido y que ahora lo mandarán y pregunta si es urgente. ROMÁNOV dice que no, mañana irá, tiene encuentro con PORFÍRIEVICH, ROMÁNOV escogió un cuchillo bonito con piedras preciosas para PORFÍRIEVICH.…///…


ROMÁNOV llama al teléfono de NATALIA, su mujer. Se pone el hijo que está enfermo. Luego se pone NATALIA. Hablan de la gotera de antes. ROMÁNOV cuenta que PORFÉRIEVICH propuso verse a la una, hace mucho frío. NATALIA comenta que está mal que PORFÍRIEVICH aplazó el encuentro con ROMÁNOV, el último dice que esto le ha trastocado todos los planes. PORFÍRIEVICH siempre cita ROMÁNOV por la mañana. …///…


ROMÁNOV llama a su mujer. Cuenta que se vió con este hombre /N.T. puede ser, PORFÍRIEVICH/, le felicitó y le dio el dinero, le ha gustado mucho al hombre. NATALIA, la mujer, pregunta si ROMÁNOV le va a decir a este hombre que ellos le van a esperar en verano aquí, el hombre dijo que no sabe si puede venir, dijo que puede mandar otra gente.…///…


ROMÁNOV llama a su mujer NATALIA que le dice que el marido no tarde en este restaurante porque ahí se reunen los bandidos. El marido cuenta que PORFÍRIEVICH tiene un aspecto muy bueno. ROMÁNOV cuenta que ahora el pago de aparcamientos se hace con SMS o con Tarjeta bancaria. Se corta.


ROMANOV llama a NATASHA.…///……///…ROMANOV comenta que mañana a las 9 tiene una reunión con ILIÁ en el Banco, quiere que le conteste por que no le da ninguna respuesta, ¿qué es lo que le retiene? NATASHA le aconseja que no le presione mucho para que no tener

problemas. NATASHA le aconseja que pida a PORFÍRIEVICH que se lo pregunte. ROMANOV dice que ya se lo comentó, pero él /PORFÍRIEVICH/ se negó. NATASHA opina que es posible que le dé miedo porque ahora las cosas no están muy bien, a lo mejor, por eso no quiere venir a la inauguración /posiblemente, del hotel/ para que después no le acusen /posiblemente, de favoritismo/. NATASHA dice que él /PORFÍRIEVICH/ sí que podría venir al cumpleaños de ROMANOV, pero una inauguración oficial ya es otra cosa. ROMANOV dice que en caso de que él /PORFÍRIEVICH/ no esté, lo hará de manera muy humilde: invitará a ÍGOR, entre otras personas, y les creará condiciones para que descansen 3 días /en Mallorca/. NATASHA sigue insistiendo en que él /PORFÍRIEVICH/ tiene miedo, porque dijo que mandaría a alguien; quizá pensó que necesitarían un representante oficial para hacerlo más pomposo…///…

79857238497 - (Alexander ROMANOV - Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA)Fecha 15-11-2012 20:24:57 - Llamada Recibida del 852223938ROMANOV llama a NATASHA.…///……///…NATASHA pregunta por qué hoy ha vuelto a quedar con ÍGOR. ROMANOV le cuenta una historia que no se entiende muy bien: que es en relación a estos chicos resulta que han venido de parte de la persona con la que quería hablar EL PADRINO de la PERSONA Nº1 de su parte ha venido una delegación entera casi se irrumpió ahí hace 2 semanas requirieron la presencia de POLICÍAS ESPECIALES hubo una reacción inmediata es que ellos lo tuvieron hasta el 3 de noviembre justo antes del 3 de noviembre ha venido toda esta delegación incluso ellos intervinieron a favor /de estas personas/ ante el Juzgado han venido los del FSB /Servicio Federal de Seguridad/ ahí empezó un jaleo tremendo empezaron a gritar que era una violación de derechos exigieron al menos entregar a los policías y dejar libre al MARIDO …///…


ROMANOV llama a NATASHA…///…

ROMANOV comenta que esta mañana estaba con el banquero ILIYÁ y tuvieron el siguiente diálogo /según ROMANOV/: ROMANOV: Al menos, vamos a solucionar este asunto. ILIYÁ: No es el momento adecuado. ROMANOV: Plantee este asunto delante de... ILIYÁ: No he llegado a ningún acuerdo contigo. ROMANOV: Me dijiste cuándo ibas a hacer la transferencia. ILIYÁ: No sé nada, llama a éste. ROMANOV: De acuerdo, llamaré. ILIYÁ: Ahh, es que hoy está ocupado, se lo diré pero no le hará mucha gracias /que le llames/.…///……///…ROMANOV dice que hay que olvidar esta opción /seguramente, se refiere a ILIYÁ/. NATASHA dice que si PORFÍRIEVICH quiere algo que…/no termina la frase/, opina que al PADRINO le da miedo, no quiere meterse en este asunto. ROMANOV dice que éste /ILIYÁ/ fingió que no sabía nada del asunto, ROMANOV le dijo: "Esta pregunta no la estoy haciendo yo, sino el PADRINO, a lo que él /ILIYÁ/ dijo: "No lo sabía, pero lo podía suponer de alguna manera".

79857238497 - (Alexander ROMANOV - Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA) Fecha 16-11-2012 19:33:39 - Llamada Recibida del 852223938…///…ROMANOV dice que cuando vuelva hablarán sobre lo que hay que hacer en relación a este asunto: pueden dar la documentación a STANISLAV IZÓTOV/. NATASHA opina que esto no traerá ningún resultado, sólo le creará problemas, considera que lo tienen que hacer a través de PORFÍRIEVICH /no se entiende muy bien de qué se trata/. ROMANÓV dice que él /ILIYÁ/ le prometió hacer los pagos en tal fecha y ahora dice que no llegaron a ningún acuerdo, también le prometió llamar pero no lo hizo. NATASHA pregunta si se lo comentó a PORFÍRIEVICH. ROMANOV dice que sí y que PORFÍRIEVICH le pidió que le llamara en cuanto le llame el otro /ILIYÁ/.

Samsung, 17/07/13,

POSIBLEMENTE DINERO DE CRISTALL





Samsung, 17/07/13,

COINCIDE CON LAS DETENCIONES DE LOS CHECHENOS DE IKALTO



ROMANOV critica su comportamiento /de ILIYÁ/ que le dijo: "supongo que ALEKSAND PORFÍRIEVICH tiene ahí el dinero", aunque lo sabe a perfección.

NATASHA opina que, a lo mejor, "ellos" han decidido dejárselo todo sin compartir nada con nadie.…///…


Romanov a Natasha.…///……///…00:10 Natasha aconseja a Rovanov no decir a Dronov que Dimitkin es el encargado (de sus negocios? )Romanov: Yo les he dicho a ellos que Porfirievich lo quito y ha puesto al encargado y yo no tengo nada que ver con ello. Porfirievich lo ha puesto en "Fitness??"- eso no es mio.Dronov:- solo me quedo alli una tiendaRovanov:- Nosotros solo teniamos en "Fitnes" unas oficinas y ya no nos queda nada. No hay nada que gestionar.Romanov a Natasha: -Y a todos ellos les digo que nuestra firma esta fundada por la "Fundacion Petrolera" y que la fundacion nos ha comprado..(??no se intiente) y se lo hemos dado gratis a la fundacion(no se intiende) Natasha sugiere no hablar del tema por el telefono.…///……///…00:30 Romanov lamenta que no tiene con quien relacionarse (hablar) Va a ver a Carina.Pensaba llamar a Anton , pero ha dudado .Romanov a Natasha: "sabes quien es Anton?) Natasha afirma.Romanov: -"Llamar..no llamar, no me apetece...entiendes..si tomamos decisión pasar de ellos..."Natasha:- "Quiero decir ..que podemos meternos en mas problemas.....al repartir todo entre todos aquellos, dar a cada uno...no sabes con que te quedas y como va salir la cosa después........así que como allí no te han dicho rotundamente NO......a lo mejor encontrarse en algún momento.....sabes, ellos tampoco van querer algo con el si tal.....y el..es una persona que no dirá directamente, pero si lo sugerirá cuando la situación será adecuada.....claro, a el también le apetece...aunque , creo, q ahora todos tienen miedo.…///…

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 25-11-2012 11:47:37 - SMS Recibido del 857612407

SMS EN RUSO: " Estimado ALEKSANDR IVÁNOVICH: ¿Qué tal? ¿Está Vd. en Moscú? Yo estoy en Mónaco. A. TORSHIN"/Se trata de ALEKSANDR PORFÍRIEVICH TORSHIN, parece el Jefe de ROMÁNOV/

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 25-11-2012 16:32:06 - SMS Recibido del 857612407SMS EN RUSO: "Estimado ALEKSANDR IVÁNOVICH, cúidese. A. TORSHIN"

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 27-11-2012 19:25:45 - SMS Recibido del 857612407SMS Gracias A. TORSHIN


NATASHA llama a ROMANOV para comentarle que le duele mucho una articulación, a lo mejor, mañana tendrán que ir al Hospital, le comenta que una vez le pasó lo mismo en Moscú, cuando estaba trabajando para

TÓRSHIN.


ROMANOV llama a ALEKSANDR PORFÍRIEVICH. ALEKSANDR PORFÍRIEVICH le pide que espere un poco porque está hablando por otra línea (se le oye mencionar los apellidos de ORLOVA y MATVIENKO), después le pide a ROMANOV que le llame más tarde. ROMANOV prefiere que le llame él cuando pueda.


ALEKSANDR PORFÍRYEVICH llama a ROMANOV que le comenta que ha llamado "nuestro amigo en común" para decir que "ellos" pasaron los activos a su nombre, así que ahora "aquella gente" ya no tiene escapatoria y, al parecer, van a cumplir sus obligaciones. ALEKSANDR PORFÍRYEVICH dice que es una buena noticia. ROMANOV dice que, aparte de eso, un activo lo tiene él en Dmítrovka y sin él no podrán hacer nada. ALEKSANDR PORFÍRYEVICH pregunta en qué podría ayudar. ROMANOV dice que solo lo quería informar por si "él" llama, entonces podrá decir que está controlando la situación. ALEKSANDR PORFÍRIEVICH dice que le llamará más tarde porque ahora no puede hablar y le agradece por una buena noticia, también le manda recuerdos a la MUJER de ROMANOV.

675626645 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 11-12-2012 19:22:37 - Llamada Emitida al 625304090…///…ALEXANDRIDIS comenta que ayer vio a su PADRINO en Vesti /N.T. un programa informativo de la televisión rusa/ en relación a la lista de MAGNÍTSKIY. ROMANOV dice que lo ha entendido. ALEXANDRIDIS dice que ellos están confeccionando su propia lista /se ríe/. /N.T. Al parecer, ROMANOV no quiere desarrollar este tema/.

625304090 - (Alexandro ALEXANDRIDIS) Fecha 11-12-2012 19:22:37 - Llamada Recibida del 675626645

Romanov llama a Alexandridis…///…Alexandridis dice: "Ayer he visto a vuestro Padrino por la tele, decia :."........"(NT un dicho ruso que significa : la accion provoca reaccion)(en el programa Vesti) en relacion con la lista de Magnitskyi.…///…

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 13-12-2012 22:11:23 - Llamada Recibida del 859209378Fecha 13-12-2012 22:11:23 - Llamada Recibida del 859209378

ALEKSANDR PORFÍRIEVICH lama a ROMANOV, le pide disculpas porque la última vez que hablaron no disponía de mucho tiempo. Se produce el siguiere diálogo:ALEKSANDR PORFÍRIEVICH: ¿Qué significa lo que Ud. me dijo? Que ellos traspasaron todo a su nombre, ¿sí?ROMANOV: Sí, que ellos se quedaron con todas las fianzas. Pero al ser él /se refiere a GAVRÍLOV/ quien me llamó personalmente… no yo, sino él a mi, significa que...ALEKSANDR PORFÍRIEVICH: Tienen la intención de ..../ininteligible/ROMANOV: Si no tuvieran la intención de solucionar este asunto no llamaríanALEKSANDR PORFÍRIEVICH: ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que llamarle?…///…


ROMANOV llama a BAGAUDÍN para preguntarle si estará en el encuentro con el Abogado. BAGAUDÍN dice que sí. ROMANOV comenta que después quería tomar un

Samsung, 17/07/13,

PODRIA TRATARSE DE LAS LETRAS DE TPK KVANT





Samsung, 17/07/13,

PUEDE TRATARSE DE LOS ACTIVOS DE TPK KVANT O LO QUE ES LO MISMO, EL DINERO DE CRISTALL

café con él porque ha hablado con el PADRINO que le comentó un tema, si funciona, recibirán unos incentivos. BAGAUDÍN comenta que llegará con algo de retraso porque acaba de salir del hospital con su PADRE.


Romanov saluda a Alexandr Porfirievich con la Navidad. Después pregunta si ha recibido los SMS y Porfiriev confirma que que sí, todo correcto. Después le dice que ahora se encuentra con su mujer Nina en Baku de viaje y hablan del tiempo.A continuación Alexandr Porfirievich le dice que "este camarada" que tenía que hablar con nosotros viajará a los Alpes hasta y Romanov le dice que cree que hasta el 15 "ya todo ...". Porfirievich lo interrumpe, diciendo que después del 15 intentará hablar con él, comer o cenar para ver si se podría acelerar ..."…///…


PÁVEL KUZNETSOV llama a ROMANOV.…///……///…ROMANOV comenta que no le apetece nada ir a Moscú, no hay nada que hacer ahí y solo va para relacionarse con EL PADRINO.…///…


SMS: ¿Cómo está/s, Aleksandr Ivánovich? A Torshin.


SMS: !Que sea fuerte! El viernes le voy a regañar /N.T. en sentido figurado, es para desearle suerte/ A. Torshin. /N.T. Torshin piensa y así se lo hace creer ROMANOV que le van a operar en los próximos días/.


¿Cómo está/s? A. Torshin


ALEKSANDR PORFÍRIEVICH TORSHIN llama a ROMANOV…///…ROMANOV dice que ya habló que el "hombre de aquella parte" que le dijo que están planteando cerrarlo todo a finales de este mes o a principios del siguiente.TORSHIN dice que no se lo cree demasiado. ROMANOV dice que volverá a llamar a "aquel" hombre a principios del mes para averiguar cómo van las cosas y después informará a TÓRSHIN.…///……///…Volviendo al tema anterior TÓRSHIN le pregunta con qué hombre habló, ¿con el que estuvieron en el restaurante? ROMANOV dice que con RABINÓVICH. TORSHIN pregunta si ha aparecido el otro. ROMANOV dice que la última vez que le llamó el otro fue para decirle que habían firmado los documentos relacionados con el traspaso de propiedad a su nombre. TORSHIN pregunta si ahora de RABINÓVICH depende algo. ROMANOV dice que sólo la información. TORSHIN pregunta quién es el más importante en este asunto, ¿ILIYÁ? ROMANOV dice que si porque es el que tiene los activos, en principio, se le puede llamar para preguntar cómo van las cosas. TORSHIN dice que le llamará él la semana que viene porque hoy es viernes.

Samsung, 17/07/13,

SE TRATA DE GRIGORY RABINOVICH









…///…


ALEKSANDR PORFÍRIEVICH TÓRSHIN llama a ROMANOV para preguntarle si hay alguna novedad en relación a ILIYÁ porque esta semana le quiere invitar a comer o a cenar. ROMANOV dice que no hay ninguna novedad pero llamará esta semana a Moscú para averiguarlo, después informará a TÓRSHIN. TÓRSHIN dice que le llame hoy o mañana a primera hora de la mañana para decir cómo y a quién hay que presionar porque ahora tiene nuevas posibilidades de hablar /con alguien/ de modo más "serio". ROMANOV dice que es estupendo.

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 05-02-2013 15:27:33 - Llamada Recibida del 956925921…///…ROMANOV dice a TORSHIN que lo ha averiguado. TORSHIN le interrumpe y le pregunta por su salud porque le han dicho que estaba en el hospital. Hablan del tema y ROMANOV le cuenta la historia de siempre.TORSHIN dice a ROMANOV que le cuente sobre el tema pero teniendo en cuenta la "particularidad de la conexión" /que el teléfono puede estar intervenido/. ROMANOV pregunta que si no sería mejor hablar por el móvil. TORSHIN dice que es peor. ROMANOV le cuenta lo siguiente: que el COMPAÑERO /N.T. seguramente se refiere a ILIYÁ, el Director del Banco/ debe tener todo el día 7 /N.T. posiblemente, se refieren a una transferencia de dinero/. TORSHIN pregunta si esto significa que a partir de esta fecha el COMPAÑERO puede empezar a trabajar con "el/ellos" /ROMANOV o ROMANOV y su gente/. ROMANOV lo confirma y le dice que ya se puede preguntar directamente al COMPAÑERO si hace falta que ellos queden con el que está por encima de él. TORSHIN pregunta si le llama. ROMANOV dice que sí, que hay que hacerlo. Están pensando a qué hora y cuándo sería más conveniente quedar con él. Deciden que TORSHIN intentará que sea pasado mañana por la mañana, o sea el 7 de febrero, a no ser que "él" esté de viaje porque últimamente viaja mucho.TORSHIN dice que se "avecinan unos acontecimientos" donde él tiene una tarea, se lo contará cuando se vean.…///……///…TORSHIN manda recuerdos a NATASHA y a su ahijado SERGUEY, pregunta si ya le saca una cabeza. ROMANOV, orgulloso, dice que SERGUEY mide 1.83. TORSHIN dice que le supera casi 20 cm, porque él mide 1.64. Hablan de SERGUEY y de los idiomas que habla.…///…

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV)Fecha 09-02-2013 15:19:51 - Llamada Emitida al 857612407

ROMANOV llama a TORSHIN.…///……///…TORSHIN dice que habló con este COMPAÑERO /supuestamente, GAVRILOV/ que estaba lleno de optimismo y que le comentó que estaría dispuesto a quedar con TORSHIN el lunes por la mañana. ROMANOV dice que hay que preguntarle al COMPAÑERO podrá solucionar todos los asuntos él solo o necesitarían ponerse en contacto con su TÍO. TORSHIN dice que piensa que él lo podría solucionarlo sin ayuda de nadie. ROMANOV quiere que le pregunte si sobre cuándo podría marcharse ROMANOV. TORSHIN muestra su preocupación por su operación pero ROMANOV dice que la puede posponer, no pasa nada.…///……///…TORSHIN dice que llamará a ROMANOV el lunes nada más quedar con él /GAVRILOV/, menciona que han quedado a las 8 de la mañana.


TORSHIN llama a ROMANOV.…///…

Samsung, 17/07/13,

UTILIZACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

TORSHIN: Bueno, hemos tenido una conversación bastante fructífera pero hay unas pequeñas dificultades que se están superando, como, por ejemplo, que este COMPAÑERO con el apellido "clásico" /N.T. seguramente, GAVRILOV; otros ejemplos de apellidos "clásicos": PETROV, IVANOV, etc./ tiene a un AYUDANTE… KIMO? O algo así....en teoría, Ud. tiene que conocerle…su firma también es necesaria ahí, y resulta que nuestro COMPAÑERO, el que vive en los Países Bálticos /N.T. seguramente, RABINOVICH/ le debe un millón y algo de rublos en concepto de sueldo. Entonces ahora mi INTERLOCUTOR de hoy entregará hoy este dinero y entonces el otro firmará el documento financiero. Esos son los pequeños impedimentos…a veces ocurre… dice que en una semana todo será solucionado.ROMANOV: Entendido.T: El otro dijo que él mismo estaba interesado en que todo esto se solucione cuanto antes… De momento no hace falta venir. Esto es todo….No sé de dónde salen estas cosas como la deuda en concepto de sueldo……///……///…R: Sí, sí, sí, le conozco, fue el Director General de…T: /interrumpiendo/ Entonces, mi INTERLOCUTOR de hoy dijo que el mismo se lo entregará porque no se trata de una cantidad "crítica", y entonces este documento financiero será abierto y se podrá seguir…también hay un Banco implicado…No paraba de contármelo…no entendí la mitad de la historia porque salían muchos apellidos de gente interesada. Pero me dijo que todo se concentraba realmente en él…los requisitos y todo…Me dijo que después todo esto se lo serviría a ALEKSANDR IVÁNOVICH /N.T. a ROMANOV/ "en bandeja", para que lo analice todo. Creo que lo que tenía en cuenta era la liquidación final.R: Ahh... Entendido.…///……///…T: Sí, dijo que se encargaría de todos los asuntos, que de momento no hace falta nada y si en una semana empiece a fallar algo, entonces habría que venir, y si no, hay que venir más adelante para "coger" lo que hace falta y después sólo hay que aclarar de qué modo, qué condiciones y qué esquema hay que seguir pero todo esto cuando las cuestiones básicas estén solucionadas.R: Entendido.…///……///…T: Total, tuvimos una conversación interesante. Venga, esperamos una semana y dentro de 1 semana….de hecho, prometió llamarte entre hoy y mañana.R: Entendido. Te llamará a ti y a mi me rendirá cuentas. Ya veremos. Muchos recuerdos para NATALIYA. Que te mejores.


VLADIMIR, un amigo, llama a ROMANOV.…///……///…ROMANOV pregunta si se acuerda de una tienda pequeña de objetos de vigilancia de PORFIRIEVICH que posee el 100% de sus acciones, si VLADIMIR lo quiere, ROMANOV puede hablar con PORFÍRIEVICH para que se lo venda por 6 mil/m2. VLADIMIR dice que tampoco se lo quiere comprar, sólo quiere saber la opinión de ROMANOV para participar en dicho proyecto de inversión.…///…


ROMANOV llama a NATASHA para decirle que TORSHIN está pronunciando un discurso por la televisión, le ofrece que venga a su habitación a verlo juntos. NATASHA dice que no le apetece.


Samsung, 18/07/13,

ROMANOV REALIZA FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Samsung, 18/07/13,

REALIZAN PAGOS DE DEUDAS DE RABINOVICH PARA PODER FORMALIZAR LOS CONTRATOS SOBRE EL DINERO DE CRISTALL

TORSHIN llama a ROMANOV. TORSHIN comenta que le llama desde otro teléfono, el que nadie tiene. ROMANOV dice lo siguiente: "Ayer por la noche me llamaron para decir que se había solucionado todo...no voy a nombrar apellidos por si acaso...me llamó el COMPAÑERO /N.T. GAVRILOV/ con el apellido conocido para decir que "esto se había abierto"...hoy ha llamado nuestro AMIGO /N.T. RABINOVICH/ con quien quedó Ud....él también ha dicho que todo se solucionó y que su TÍO /N.T. de GARVILOV/ viene el lunes, y el martes hay que llamarle... Estoy pensando... Lo más delicado ahora es cómo obtenerlo sin ninguna...Tengo una propuesta: el martes le tengo que llamar. Le llamaré y se lo agradeceré...voy a empezar por ahí...porque si ellos empiezan a decir que venga para tratar el tema ahí, significará que están dando largas, aparte, no es aconsejable aparecer ahora en Moscú porque "ellos" lo sabrán....esta fecha sólo tenemos que saber Ud. y yo... ¿Puedo decir que Ud. también se lo agradece personalmente?"TORSHIN dice que claro que sí.ROMANOV: "Después preguntaré cómo hay que actuar a partir de ahora. Si me dice que venga, entonces diré que ahora estoy en el hospital pero que firmaré toda la documentación y que mi PADRINO /N.T. TORSHIN/ entregará a su SOBRINO /N.T. GARRILOV/ toda la documentación necesaria".TORSHIN dice que de acuerdo.ROMANOV: "En caso de que no consiga ponerme en contacto con él...estoy barajando todas las posibilidades...entonces en seguida le llamaré el martes por la tarde para que Ud. llame a este SOBRINO y le pida que organice el encuentro en su despacho". TORSHIN pregunta si tiene que quedar con el TÍO, le preocupa que no le reconozca. ROMANOV dice que claro que lo reconocerá y que pude mirar en Internet, también ROMANOV le puede enviar un enlace; recalca que tiene quedar con el sólo para agradecerle.…///……///…TORSHIN pregunta por qué "él" se aparta, porque, en teoría, lo iba a llevar a cabo. ROMANOV dice que esto también le extraña y por eso, cuando le llame, hay que empezar a decir que le están muy agradecidos.…///……///…TORSHIN dice que no lo sabe porque todavía no sabe cuál es el apellido de este COMPAÑERO, le pide a ROMANOV que le envié su nombre por un SMS. ROMANOV pregunta si tiene Skype.…///……///…ROMANOV dice que se trata de YUSHVAYEV GAVRIIL ABRAMOVICH.


TORSHIN llama a ROMANOV para decirle que hace 5 minutos le la llamado su conocido en común ILIYA y le ha dicho que hizo todo como hace falta y que no hace falta quedar con su Patrogent? /N.T. se refiere a su TÍO/ y que si ROMANOV le llama ahora y le cuenta los "parámetros de las obligaciones", entonces él hará todo solo. TORSHIN dice que ILIYA no sabe qué es lo que acordó ROMANOV con el SUPERIOR de ILIYA. ROMANOV dice que a medias. TORSHIN dice que les gustaría que ROMANOV venga el domingo, pero a lo mejor, no hace falta. TORSHIN insiste en que ROMANOV llame a ILIYA y después le llame al número que le ha dicho, en general, la conversación estre ellos ha sido positiva.TORSHIN vuelve a decir que ILIYA pude solucionarlo sólo pero ROMANOV lo duda porque no conoce "los parámetros". TORSHIN dice que es lo que quiere averiguar a ROMANOV y que también ha dicho que si ROMANOV viene el domingo, el lunes-martes ya podrían solucionar todo. TORSHIN dice que está muy interesado en este tema porque TORSHIN le ha prometido resolver algunas cuestiones pero no se lo quiere comentar por teléfono y no quiere nombrar los apellidos.ROMANOV dice que entonces no se despide /le volverá a llamar despuñes de hablar con ILIYA/.


Samsung, 18/07/13,

ESTÁN HABLANDO DE GAVRIL YUSHAYEV



Samsung, 18/07/13,

SE CONSTATA LA RELACIÓN ENTRE ILYA GAVRILOV, RABINOVICH, TORSHIN Y ROMANOV

ROMANOV llama a ILIYA GARVILOV para decirle que le llamó ALEKSANDR PORFIRIEVICH para comentarle cómo actuar en relación a este asunto. GARVILOV dice que ya ha dicho a ALEKSANDR PORFIRIEVICH que si ROMANOV tiene alguna dificultad para venir, entonces que diga cómo sería la distribución. ROMANOV dice que ÉL /N.T. se refiere a YUSHVAYEV/ sabe muy bien que esta cantidad se reparte a medias: la mitad es para vosotros y la mitad.../no termina la frase/. GAVLILOV pregunta si le gustaría hacerlo sin tener que venir, para que todo esto lo tenga ILIYA. ROMANOV pregunta si es posible. GAVRILOV dice que a lo mejor pero se lo tiene que preguntar a ÉL cuando vuelva que será el lunes a las 16 h.…///…


ROMANOV habla con ALEKSANDR PORFIRIEVICH. Hablan de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido ambos recientemente. ALEKSANDR PORFIRIEVICH le recuerda que tienen planeado hablar por teléfono de un asunto el martes. ROMANOV dice que a través de él /de ALEKSANDR PORFIRIEVICH/ intentará pasar una carta a "ELLOS" donde les indicará "a dónde transferirlo y cómo". ROMANOV dice que esto podría llevar sólo 1 día y que cogería inmediatamente el avión y volaría allí; y "hasta que no resuelva los problemas que tienen en común no se marchará de allí". ROMANOV menciona a un HOMBRE y dice que "espera que él decida todo y que ELLOS no ..." …///…


TORSHIN llama a ROMANOV que le pregunta si le es cómodo hablar por este teléfono. TORSHIN se queda pensativo y le dice que llame mejor al número de NINA VALERIEVNA /posiblemente, su mujer/.


ROMANOV llama a TORSHIN.El teléfono lo coge NINA y se lo pasa a TORSHIN. ROMANOV dice que ha llamado este COMPAÑERO /GAVRILOV/, le ha dicho que ya ha hablado con ÉL /su TÍO/ y le ha ofrecido que constituyeran el depósito en su Banco, a lo que ROMANOV ha dicho que se lo tenía que consultar con la DIRECCIÓN que tenía otros planes, entre ellos, pagar créditos.…///……///…ROMANOV pide a TORSHIN que si ÉL /GAVRILOV/ se demora más de lo normal y no lo hace el miércoles que le llame para pedirle que acelere este proceso. TORSHIN dice que de acuerdo.ROMANOV baraja la posibilidad de llamar al PRINCIPAL para agradecérselo después de que ÉL /GAVRILOV/ haga todo.…///……///…ROMANOV le ofrece a TORSHIN que ÉL /GAVRILOV/ haga los extractos y se los pase a TORSHIN una vez hechas todas las transferencias. TORSHIN dice que de acuerdo.…///…


TORSHIN llama a ROMANOV para decirle que no ha conseguido ponerse en contacto con ESTA PERSONA. ROMANOV baraja la posibilidad de ponerse en contacto con ÉL a través de su secretaria. TORSHIN dice que así lo hará pero todavía está bajo anestesia /operación en un ojo/.N.T. ROMANOV no le comenta nada de su próximo viaje a Moscú.


Samsung, 18/07/13,

ROMANOV PASA INSTRUCCIONES DE CÓMO TRANSFERIR EL DINERO

Samsung, 18/07/13,

REPARTO DEL DINERO PROVENIENTE DE CRISTALL

Samsung, 18/07/13,

ROMANOV DICE QUE TORSHIN ES QUIEN LE DICE COMO ACTUAR

ROMANOV llama al BANCO FEDERAL DE DEPÓSITO y pregunta por ILIYA NAUMOVICH. LA SECRETARIA le informa que está reunido. ROMANOV pide a la SECRETARIA que transmita a ILIYA NAUMOVICH que TORSHIN ALEKSANDR PORFIRIEVICH no consigue ponerse en contacto con él.


ÍGOR ROZHOV? (en adelante I.R.) llama a ALEKSANDR ROMANOV (en adelante A.R.)…///……///…I.R.: ALEKSANDR, mire, ILIYÁ NAÚMOVICH me encargó una tarea: solucionar con Ud. una serie de cuestiones en relación a las liquidaciones mutuas que hemos tenido. A.R.: Sí. I.R.: Mire, por un lado, tenemos una parte formal y por otro, lo que Ud. quiere. La parte formal se refiere a la cesión de derecho a exigir de Ud. personalmente a nuestra compañía, y una deuda determinada. Podemos, según su deseo, pagarle directamente a Ud. ¿Le parece bien o prefiere hacerlo de otro modo?…///……///…I.R.: Sí, sí ¿creo que todo estaba a su /de Ud./ nombre, ahh sí, si una parte a su nombre y la otra parte /////// A.R.: No, no, no, la cesión estaba a su /de vosotros/ nombre: una de parte de BORIS GUERMANOVICH y la otra de mi parte.///// I.R.: Sí, sí, sí./////// A.R.: ¿Qué cantidad total tenemos?/////// I.R.: La cantidad total es de 12 /N.T. Las operaciones financieras en Rusia suelen realizarse en dólares americanos/.…///……///…A.R.: Un momento /N.T. ROMANOV se pone a hablar por otra línea con TORSHIN desde el minuto 01:18 hasta el minuto 3:00/.…///……///…A.R.: Entonces, ehh nos corresponde la mitad, ¿sí?//////// I.R.: Sí, según tengo entendido, son cerca de 6, sí.…///……///…A.R.: Entonces, tenemos: 100 y pico a la cuenta de BORIS.//////// I.R.: Sí, según el Acuerdo.///////// A.R.: Sí, según el Acuerdo. Ehh es obligatorio poner "devolución de dinero según el acuerdo.…///……///…I.R.: Ehh esto no es del todo correcto porque nosotros no tenemos deudas relacionadas con los Acuerdos de Cesión. El que tiene obligaciones frente a nosotros en relación al Acuerdo de Cesión es AFGANETS, ¿entiende?////////// A.R.: Pues sí, sí, sí. ¿Esto se puede /hacer/?///////// I.R.: Nosotros podemos liquidarlo en base a la cesión de derecho a exigir, en teoría. Ud. ha cedido el derecho a exigir y nosotros le debemos dinero a razón de esto.///////// A.R.: De acuerdo, de acuerdo, a razón de derecho a exigir.//////// I.R.: Sí, sí.//////// A.R. Y también a razón de derecho a exigir hay que hacer dos documentos de pago: a mi cuenta se trata de 38 y el resto.¿cuánto es? 40////// I.R.: Sí.////////// A.R.: O sea Hacer estas 3 transferencias o se puede hacer una transferencia y especificar 38 entre paréntesis como "la cesión de derecho a exigir".//////// I.R.: No, nosotros preferimos hacerlo en tramos porque bueno, ya me entiende ¿Las cuentas son las que están en los Acuerdos o sería mejor que las indique de nuevo? Si puede ser, que las indique.//////// A.R.: No, prefiero indicar estas cuentas hoy.///////// I.R.: Si puede ser, ALEKSANDR, mándeme a mi correo electrónico las cuentas a las que quiere que se le haga la transferencia y le prepararemos las cartas oficiales correspondientes para el Banco que han de ser firmadas. Ud. los firmará mediante la firma escaneada /electrónica/, para que justifiquemos que le hacemos la transferencia de este dinero a razón de este Acuerdo y la carta para que el Banco no paralice el pago.//////// A.R.: ¿BORIS GUERMANOVICH también tiene que firmar la carta?///////// I.R.: Sí, sí. Creo que para el Banco será suficiente al menos una firma escaneada pero después vamos a necesitar que Ud. nos acerque el original.…///…


TORSHIN llama a ROMANOV para comentarle los resultados de su conversación con ÉL /GAVRILOV/: que ÉL /GAVRILOV/ está irritado porque las cosas no se hacen como ÉL quiere, que TORSHIN le explicó todo y que ÉL está dispuesto ver a TORSHIN incluso hoy porque tiene un asunto que discutir con él; también dijo que no hace falta que le llame ROMANOV porque a ciertas personas ya ha sido dada la orden de hacerlo según las indicaciones de ROMANOV, lo que no sabe es a dónde transferirlo /el dinero/. ROMANOV dice que lo ha entendido y que lo solucionará hoy.…///…


Ilya llama a ALEXANDER.I) Que significa que tengo que llamar a Torshin?A) Por lo que yo se lo dijo Alexander ParfeevichI) Si tengo una nota aqui, te dije que contactaras con mis chicosA) Ya he contactado, Alexander Parfeevich me ha llamado por la mañana y me pregunto como contactar contigoI)Ya hablado con el, por eso llamaba, yo ya he dado la orden a los chicos, estaran continuamente enviando a tus cuentas...estamos en contacto.…///…

79852223938 - (Alexander ROMANOV IVANOVICH - ROMANOV (TELF.RUSO))Fecha 27-02-2013 13:45:47 - Llamada Emitida al 166261260

A. ROMANOV llama a Igor ZHIRNOKLEEV.…///……///…A) Escucha, manda alli ¿que carta tiene que estar firmada?I) La carta...escucha, tiene que ser una carta estandart, con el numero de acuerdo..A) Y el numero de Acuerdo?I)Eso todo nosostros lo haremos, envie lo requisitos y enviaremos la carta preparadaA) entonces los requisitos? de Boris Germovich estan alli, son esos requisitos cuando entregue el original del documento, son esos requisitos de los que transferia dinero alliI) Bueno ahora vamos a estar mirando ese tema ......A) Bueno, si me madan esos requisitos que hay, yo te dire si estan vivos o no..si lo mandas todo, mañana por la mañana te llamare y te dire "si esos requisitos estan vivos, se puede enviar,, he recibido la carta de el"I) Vale, vamos a investigar.A) Que acompañamiento, que llevara escrito? Segun el acuerdo...I) El pago por el acuerdo de cesion de derechos de reclamacion..y ya..tenemos la carta, alli en la carta esta los requisitos...A) En el acuerdo creo que no estan, pero alli los documentos originales que he pasado tenian todos los requisitos. Cuando pase las cartas, a traves de una persona, esos originales de los documentos por los que transferian me los devolvereis?I) Claro que no, porque como nos los cedeis, esos derechos son nuestrosA) Pero yo los tengo que mostrar en impuestos/hacienda0I) podemos hacer copias certificadas por nosotros de esos documentos...hasta que los pidan los guardaremos nosotrosA) Me puedes hacer copias certificadas por notario de esos documentos?I) Se puede intentarA) El acuerdo, el pago que el transferió ese dinero...y tambien para mi el pago y el acuerdo por el que yo transferia...I) si entiendo, vamos a aclararaloA) bueno, pues espero de ti los numeros de las cuentas, la carta..hoy lo podras hacer?I)lo intentare, pero no lo prometo...mañana como tarde.A) antes del mediodia te preparare la carta con las cuentas en concreto...


ROMANOV llama a NATASHA

…///……///…ROMANOV comenta que ha enviado toda la documentación indicando en qué cuentas corrientes /hay que hacer el ingreso/ y que ha "quitado" todas las cuentas corrientes. NATASHA dice que le puede oír alguien, así que sería mejor que no se lo comente ahora. ROMANOV dice que está solo. NATASHA le aconseja no comentar estas cosas con nadie, porque cuanto menos hable, mejor se sentirá y más tranquilo dormirá.…///……///…ROMANOV dice que lo más seguro es que vuelva el día 14 porque una de las transferencias se hará ahora y otras dos, entre los días 11-12; necesitará 2 días más para solucionar cuestiones relacionadas con la documentación;

…///……///…ROMANOV dice que está esperando la llamada de TORSHIN que le llamará entre hoy por la tarde y mañana por la mañana.


ROMANOV llama a NATASHA para comentarle que acaba de reunirse con TORSHIN que le manda un gran recuerdo a NATASHA. NATASHA pregunta si han solucionado los pequeños detalles que les preocupaban sobre "como entregarlo/devolverlo" /seguramente, se refiere a la parte que corresponde a TORSHIN y, posiblemente, a otras personas/. ROMANOV dice que sí y que le conviene el acuerdo al que han llegado. NATASHA menciona que prefiere que no hablen de esto por teléfono porque ya no se fía de sus teléfonos. ROMANOV dice que todo está bien y que él que decide es él /TORSHIN/.…///…


NATASHA llama a ROMANOV…///……///…ROMANOV comenta que TORSHIN le contó que a RUBANOV le despidieron con escándalo. NATASHA pregunta qué cargo ocupaba, ¿no muy elevado? ROMANOV dice que se ocupaba del tema de seguros de los depósitos.…///……///…ROMANOV comenta que su VECINO ha venido con al propuesta de ofrecerle un centro comercial de 15.000 m por 80 millones de euros y le ha pedido que hablara con su JEFE; ROMANOV considera que es muy caro pagar 5.500€ por un m2; menciona que los constituidores de este centro son unos políticos; comenta que esta propuesta no es seria porque este negocio no traería beneficios. NATASHA opina que ahora se va a vender mucho porque la gente tiene miedo.


ROMANOV llama a NATASHA…///……///…ROMANOV dice que PORFIRIEVICH le ha pedido que compre dos carteras iguales para "solucionar el asunto" mañana. NATASHA le aconseja que compre algo barato. NATASHA dice que ROMANOV no debería encargarse de estas cosas /tan mundanas/, como comprar unas carteras, debería pedírselo a SERGUEY /DIMITKIN/.…///…


ROMANOV llama a NATASHA…///…

Samsung, 18/07/13,

ROMANOV SE SUPONE QUE NO TIENE JEFES, YA QUE SUPUESTAMENTE ES EL PROPIETARIO DE SUS NEGOCIOS ¿NO?

…///…ROMANOV dice que él y PORFIRIEVICH han ideado con una combinación compleja de cómo hacerlo /el reparto/, pregunta si se lo cuenta. NATASHA dice que bajo ningún concepto se lo tiene que contar por teléfono y le pregunta si el asunto se solucionará de forma positiva para él /ROMANOV/. ROMANOV dice que sí y que él no "va a salir del territorio". NATASHA pregunta si el plan lo ha elaborado solo PORFIRIEVICH. ROMANOV dice que sí, hasta los más mínimos detalles y que cuando vuelva se lo contará con todo el lujo de detalle. NATASHA empieza a elogiar a TORSHIN diciendo que es muy listo y sabe pensar y analizar.…///……///…ROMANOV vuelve al tema de ÉL /TORSHIN/ que mañana hablará /con alguien/ para acelerar este proceso y también "para entregar lo que se quedaron ellos "por un precio razonable /N.T. al parecer, se trata de una propiedad que ROMANOV pretende vender al Banco de GAVRILOV/.…///…

79857238497 - (Alexander ROMANOV - Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA) Fecha 02-03-2013 16:18:51 - Llamada Emitida al 852223938

NATASHA llama a ROMANOV…///……///…ROMANOV dice que está eligiendo dos carteras /que le pidió TORSHIN/. Hablan del tema: NATASHA insiste en que sean las más baratas.…///…


ROMANOV llama a NATASHA para pedirle un consejo:…///……///…ROMANOV no sabe si felicitar a NINA /la mujer o pareja de TORSHIN/ con el Día de 8 de marzo; al final decide comprarle una caja grande de bombones, meterla dentro de la cartera y dársela a TORSHIN, para que se la entregue a ella. NATASHA dice que considera que esta cartera es el mejor regalo para ella /N.T. posiblemente se refiere al contenido de la cartera/.ROMANOV dice que el encuentro que el PADRINO iba a tener hoy se pospuso hasta el martes, cuando ROMANOV sabrá si el OTRO lo haya aceptado; comenta que hay otro problema: sin su la presencia no podrán hacer nada porque esta empresa está a nombre de NATASHA que es su fundadora por lo que él tendrá que actuar en base al apoderamiento general /que le otorgó NATASHA/ y tendrá que estar presente físicamente.…///……///…ROMANOV dice que ELLOS le enviaron el "pescado" /se entiende que es un ejemplo/ de los Acuerdos, por lo que piensa que el asunto se va a resolver de manera positiva. NATASHA no duda de que así será.Hablan de un tal VITYA que le ofreció a ROMANOV a comprar un centro comercial. ROMANOV no toma en serio esta propuesta por lo que le dirá que ahora el JEFE está con otros problemas.…///…


NATASHA llama a ROMANOV…///……///…ROMANOV dice que ahora tiene encuentro con TORSHIN a quien llevará la "cartera" /con algún contenido, posiblemente, dinero/ y que mañana SERGUEY /DIMITKIN/ le trae a las "personas" /seguramente, guardaespaldas/.…///…




ROMANOV llama a NATASHA para comentarle que todo está bien y que ha "cerrado" el tema, que le mandan muchos recuerdos y felicitaciones /con el Día 8 de Marzo/, que él /seguramente, TORSHIN/ tiene el encuentro el día 11 y que ha pedido que el día 12 ROMANOV vaya a verle, por lo que plantea /volver a Mallorca/ el día 13 o 14. NATASHA pregunta si le dio un adelanto /seguramente a TORSHIN/ antes de recibirlo ellos /el dinero/. ROMANOV dice que ya ha recibido la primera parte /primer pago/ y que él /seguramente TORSHIN/ ha ido a verles esta mañana y ELLOS /seguramente GAVRILOV y su gente/ le han dicho que ya han enviado "el grande" /segundo pago de mayor importe/, por eso ha solucionado todos los asuntos /ha pagado/ porque, entre otras cosas, ÉL /seguramente TORSHIN/ se lo ha pedido. NATASHA dice que se alegra mucho que todo haya salido bien. ROMANOV dice que es mejor hacerlo de golpe /pagar todo el importe/ que en 10 veces /en partes pequeñas/. NATASHA recalca que así "disfrutará" más.…///…


NATASHA llama a ROMANOV…///……///…ROMANOV dice que el PADRINO le pidió que se quedara hasta el día 12, para que ROMANOV diga sí o no, por lo que seguramente volverá el día 14 ……///……///…NATASHA pregunta cuál es el motivo de esta reunión /entre ROMANOV y TORSHIN/. ROMANOV dice que es en relación a "un trocito que les quedaba", ¿se acuerda? NATASHA pregunta si es en relación a LILIYA. ROMANOV dice que no, que está relacionado con el sitio donde se cayó NATASHA, cuando LAPTEV dijo que el tejado estaba terminado. NATASHA no le aconseja meterse en este asunto para no enfadar al GORDO. ROMANOV dice que esto ya no depende de él, se lo ha pedido PORFIRIEVICH, aparte, "sólo mañana llegarán los segundos /el segundo pago/ y los terceros llegarán el día 11" /tercer pago/. NATASHA le pide que no se pase de la raya. ROMANOV dice que "ELLOS no están implicados ahí, sólo que la propuesta es para OTROS, para que se lo compren a un buen precio".ROMANOV vuelve a decir que el día 11 les harán la 3ª transferencia. NATASHA le hace callar y le dice que todo lo que le pasa es por su lengua.


NATALIA llama a ALEXANDERN) SASHA, dame el numero de TORSHIN, voy a enviarle un mensaje para darle las gracias por la felicitacion, sino se va a pensar que no le cojo el telefono...…///…

79857238497 - (Alexander ROMANOV - Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA) Fecha 07-03-2013 18:07:50 - SMS Recibido del 852223938SMS: 7 (985) 761-24-07 TORSHIN

79857238497 - (Alexander ROMANOV - Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA) Fecha 07-03-2013 18:23:53 - SMS Emitido al 857612407SMS: ALEXANDER PORFIRYEVICH! Me sabe muy mal haberme olvidado el telefono...


ROMANOV llama a NATASHA.…///……///…ROMANOV dice que tiene que ir a hablar con ANDREY VINOGRADOV, pregunta a NATASHA qué opina sobre regalarle un regalo para el día de su cumpleaños, ya pasado. NATASHA le aconseja sobre lo que podría regalarle, dice que

Samsung, 18/07/13,

VERIFICAR QUE NO SEA LOGUINOV





Samsung, 18/07/13,

COMIENZO DEL MOVIMIENTO DE DINERO

siempre les ayudó mucho: una vez a sacar el dinero del Banco en el momento de la crisis.…///……///…NATASHA dice que siempre está contenta de ver a esta gente que les ayudó: así, ANDREY LOGUINOV fue el único que le ofreció dinero "en aquella difícil situación". ROMANOV dice que está de acuerdo y que intentará llamarle. NATASHA dice que la única razón por la que no mantiene relación con LOGUINOV es por ALEKSANDR PORFIRYEVICH porque ellos no se llevan muy bien.…///…


ROMANOV llama a NATASHA.…///……///…NATASHA le pregunta cuándo vuelve: el miércoles o el jueves. ROMANOV dice que se lo dirá el lunes y que todavía le falta redactar, imprimir, firmar y entregar los documentos a "estos", adjuntando el apoderamiento.ROMANOV dice que ha destruido 6 sacos de documentos, también ha tirado un montón de cosas: libros, medicamentos, todo lo que no estaba relacionado "con sus asuntos"; menciona que ayer destruyó 20 "tomos" de los 36 que hay y que tarda 1 hora en destruir cada uno de ellos porque tienen 1000 páginas.…///……///…NATASHA dice que quiere invitar a sus amigos /a Mallorca/ para el cumpleaños de ROMANOV que cumple 50 años, para que se alojen en su hotel: entre ellos, a VINOGRADOV, SOLODOV, PORFIRYEVICH, DRONOV y a otra gente "que no les envidia". ROMANOV está de acuerdo.…///…


ROMANOV llama a NATASHA…///……///…ROMANOV dice que tiene información sobre quién será el Jefe del Departamento adscrito a NATO, por lo que piensa llamar a PORFIRYEVICH para decírselo. NATASHA opina que estas cosas y estos apellidos no se dicen por teléfono porque en seguida su teléfono será intervenido, así que es mejor que se lo envíe por SMS, si siguiese PORFIRIEVICH saberlo.…///…


ROMANOV llama a ALEXANDRIDIS…///……///…ROMANOV dice que su única esperanza es el PADRINO que, a lo mejor, "compra algo aquí y me ayudará ahí". ALEXANDRIDIS replica que EL PADRINO no puede comprar "aquí" porque es un FUNCIONARIO PUBLICO y "lo tiene prohibido". ROMANOV, sorprendido, dice que esto no es ningún impedimento porque tiene un hijo/a mayor de edad y también nietos.ALEXANDRIDIS pregunta si le vio estando "ahí" /en Moscú/. ROMANOV dice que sí pero se siente muy incómodo porque le pidió prestado mucho dinero y que, lamentablemente, cuando estuvo ahí todos los BANQUEROS se vinieron "aquí" /se entiende, a Mallorca/. ROMANOV se lamenta por haber rebajado el precio de su casa hasta un mínimo pero aún así el mercado está paralizado, y tampoco consigue vender su casa de campo.…///……///…ROMANOV pide a ALEXANDRIDIS que llame a la persona relacionada con BARCELÓ y a BELEN porque prometió al PADRINO que averiguaría la situación en



Samsung, 18/07/13,

INVERSIONES DE TORSHIN A TRAVÉS DE ROMANOV



Samsung, 18/07/13,

NUEVAMENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD





Samsung, 18/07/13,

POSIBLE DELITO SOCIETARIO AL FALSIFICAR DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS EMPRESAS



relación al hotel BEVERLI, menciona que durante una semana le estaba convenciendo al PADRINO de los beneficios de tener un hotel en Mallorca. ROMANOV dice que si el PADRINO accede a comprarlo, hará un prepago y de este dinero pagará sus gastos /de ROMANOV/.…///…


ALEKSANDRIDIS llama a ROMANOV para preguntarle qué plazo necesita para el crédito. ROMANOV dice que unos 20 años.ALEKSANDRIDIS pregunta si lo de Cala Viñas es una compra. ROMANOV dice que lo mejor sería comprar la compañía para evitar pagar este impuesto desorbitado y que una vez comprado, se lo cederían para que lo administren "ellos". ALEKSANDRIDIS dice que cuando MATEO hable con el ACCIONISTA LOCAL, habrá que quedar con él.…///……///…ROMANOV dice que esto no es un problema porque se podría llegar a un acuerdo con los Bancos y que el tema de BARCELÓ le interesaría sólo en el caso de que /el precio/ no supere 14-15 millones, menciona que el tema de la administración del hotel por terceros sería mejor para PORFIRYEVICH.…///…


ROMANOV llama a ALEXANDRIDIS…///……///…ROMANOV dice que conoce otra fuente de ingresos porque cuando estaba hablando con PORFIRYEVICH al lado estaba un buen conocido suyo /de TORSHIN/ que decía que estaba buscando un negocio pero que no quería meterse en el negocio hotelero porque era muy complicado.…///……///…Hablan del tema de naves industriales. ROMANOV le pide que averigüe cuánto puede costar el terreno donde se puede construir naves, entonces se lo aconsejará /al conocido de TORSHIN/ y que actúe a través de PORFRYEVICH, "nosotros también participáremos ahí".…///……///…ROMANOV le cuenta su mayor problema: que 8 /millones, al parecer, se trata de un crédito/ están avalados con los 5,5 mil metros cuadrados del gimnasio que está en Krylatskoe y que hasta ahora se pagaron todos los intereses pero en el Contrato pone que medio año antes de la finalización del crédito se hará.../palabra con significado incomprensible/; que esta es la razón por la que se marchó tan rápidamente /a Moscú/; que en noviembre, cuando estuvo ahí /en Moscú/ le dijeron que todo estaba bien pero después le llamaron para decirle que preparase la documentación para la devolución del dinero; que cuando fue ahí resultó que sustituyeron a la gente responsable que estaba en esta estructura estatal antes; que su JEFE intentó echarle una mano pero no lo consiguió; que ROMANOV les ofreció formalizar otro crédito pero se lo denegaron, que cree que alguien le echó un ojo al gimnasio y que esta gente es "medio-raider" e intenta hacerse con el gimnasio para liquidar la deuda; que cuando hay una demora los 6% de intereses se convierten en 30%; que lo peor es la cláusula donde pone que en caso de impago en el plazo de 1 mes ELLOS se encargarán de la administración y después, de la contabilidad.…///……///…Resumiendo, ROMANOV dice que quiere que MATEO hable con ESTE y si le siguen diciendo que son 20 o 30 va a zanjar este asunto y buscará otra cosa para PORFIRYEVICH.ALEXANDRIDIS le sugiere echar un vistazo al hotel NH10 que está en la playa de Santa Ponça, tiene 211 habitaciones y se vende por 11 /millones/. ROMANOV dice que tienen que busca algo "de lo grande" para que EL /TORSHIN/ se lo compre, en este caso les caerá algo. ALEXANDRIDIS pregunta

Samsung, 18/07/13,

VUELVE A MENCIONAR QUE TIENE UN JEFE





Samsung, 18/07/13,

UTILIZACIÓN DEL DINERO FACILITADO POR TORSHIN POR PARTE DE ROMANOV

si ÉL /TORSHIN/ tendrá en cuenta la opinión de ROMANOV. ROMANOV dice que sí, exclusivamente la suya, pero que también será responsable si algo va mal.


IGOR /ZHIRNOKLEEV/ llama a ROMANOV desde un teléfono que ROMANOV desconocía.ROMANOV comenta que le acaba de llamar el Abogado IGOR y que le ha enviado a Skype el enlace del artículo sobre los Agentes del Servicio Federal de Seguridad que presentaron /una demanda/. Hablan del tema.…///……///…IGOR quiere comprobar algunos datos personales de ROMANOV: fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1963; lugar de nacimiento: Ordzhonikidze. ROMANOV pregunta si aparece en algún sitio /en algún fichero de datos/. IGOR dice que al parecer no porque según los datos del Ministerio en Moscú no, pero según los datos en la región no se saben, le llamaron para que precise estos datos. Los dos opinan que no debería aparecer por ningún lado porque el plazo está caducado.Vuelven a hablar de ANTON. ROMANOV le pide que diga a ANTÓN que si pasa algo le llevarán con ellos "ahí" /posiblemente, a Mallorca/ y que se lo exigirá a PORFIRYEVICH.IGOR pregunta si el tema sigue en pie. ROMANOV dice que sí, según el plan previsto y que si pasa algo prefiere "abrir el paracaidas" /escapar/ a justificarse por hacer su trabajo.…///……///…ROMANOV dice que si no funciona en un sitio, funcionará en otro, le contará una idea muy buena que tiene pero sin teléfono, así que ahora ni siquiera necesita la decisión de sus JEFES porque ha recibido la aprobación de PORFIRIEVICH para hacer una cosa con sus propias fuerzas.


ROMANOV llama a STYOPA…///……///…ROMANOV le cuenta sobre sus 3 operaciones de espalda que, considera que los mejores médicos están en España. Hablando de medicina en Rusia ROMANOV menciona que tenía acceso a todo porque ocupaba un puesto alto y porque el PADRINO de su hijo es un político de alto cargo y le facilitaba acceso a cualquier hospital, y también porque entre los conocidos de su MUJER están los AYUDANTES de los PRESIDENTES.…///…


ALEKSANDR PORFIRYEVICH TORSHIN llama a ROMANOV para seguir la conversación anterior. ROMANOV le propone venir a Mallorca el día 20 para estar 3-4- días. ALEKSANDR PORFIRYEVICH dice que lo van a intentar, aparte NINA /será su mujer/ nunca ha estado en España.

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 05-05-2013 10:04:42 - SMS Emitido al 857612407SMS Felicitación con motivo de la Pascua rusa a A. TORSHIN

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 05-05-2013 10:04:46 - SMS Emitido al 857612407SMS Felicitación con motivo de la Pascua rusa por parte de A. TORSHIN.

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 05-05-2013 10:04:49 - SMS Emitido al 857612407SMS Felicitación con motivo de la Pascua rusa por parte de A. TORSHIN



Samsung, 18/07/13,

ROMANOV RECONOCE ESTAR EN UNA ESTRUCTURA JERARQUIZADA DONDE TIENE QUE RECIBIR APROBACION PARA REALIZAR COSAS



Samsung, 18/07/13,

UTILIZACION DE MEDIOS DE LA ADINISTRACIÓN PÚBLICA PARA VERIFICAR SI LE ESTÁN INVESTIGANDO

Samsung, 18/07/13,

RAIDER A IKALTO.

79852223938 - (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 05-05-2013 10:08:23 - SMS Recibido del 857612407SMS Felicitación con motivo de la Pascua rusa por parte de A. TORSHIN


NATASHA llama a TATIANA SERGUEEVNA /la Secretaria de TORSHIN/…///……///…NATASHA recuerda cómo se conocieron: en un despacho en la "Casa Blanca", de ahí ya pasaron 30 años.TATIANA SERGUEEVNA comenta que ALEKSANDR PORFIRYEVICH va a organizar la celebración de su cumpleaños que será el día 27 de noviembre y que ya se están preparando: han confeccionaron una lista en la que les incluyeron a ellos.TATIANA SERGUEEVNA manda recuerdos a SASHA /ROMANOV/.


ROMANOV llama a IGOR /VASIN/…///……///…ROMANOV le pregunta cuándo piensa venir. IGOR dice que para el día 21 /de agosto/ seguro que vendrá pero lo de junio todavía no lo sabe. ROMANOV le pide que venga un par de días antes para tomar el solecito en la playa. ROMANOV, contento, dice que EDUARD le confirmó que iba a venir. IGOR dice que lo sabe porque ya ha hablado con él. ROMANOV dice que estará toda la gente que conoce: PORFIRYEVICH, ANDREY VINOGRADOV de ROSSENKAS? IGOR dice que sólo le importa ROMANOV y NATASHA y los demás le dan igual. ROMANOV le empieza a contar el programa cultural que ha elaborado pero IGOR dice que tiene prisa.


ROMANOV llama a NATASHA,…///……///…NATASHA le pregunta por el hotel y ROMANOV dice que no va a abrirlo este año y que solo alojará a sus huéspedes. NATASHA se ríe de que empezó a prepararse con tanta antelación y le pregunta cuánta gente vendrá. ROMANOV dice que hace la fiesta solo para la gente más cercana: sus ABOGADOS; su padrino PORFIRYEVICH; su amigo desde hace 20 años ANDRYUKHA /ANDREY/, el jefe de ROSSINKASATSIYA /Servicio de Cobros de Rusia/, en total unas 30 personas.…///……///…NATASHA dice que le está llamando su JEFE que ha venido a buscarla porque tienen que ir al Ministerio de Economía y Desarrollo, le pide que de recuerdos a NATASHA de su parte.

625304090 - (Alexandro ALEXANDRIDIS) Fecha 28-05-2013 14:01:54 - Llamada Emitida al 672189110

NATASHA llama a NATALIYA YAKUSHINA.…///……///…Hablan de un vestido de Dolce&Gabbana que ha encargado NATASHA; tiene la intención de ponerlo para el cumpleaños de PORFIRYEVICH que cumplirá 60 años, en el caso de que tengan que ir ahí /a Moscú/.…///…










ALEXANDRIDIS llama a ROMANOV…///……///…ROMANOV pregunta si conoce a algún banco que le pueda prestar dinero a largo plazo, al menos, a 10 años….…///……///…… ROMANOV dice que ahora incluso está formalizando la documentación a nombre de su PADRINO para que no le quiten también el hotel. ALEXANDRIDIS empieza a preguntar sobre los detalles pero en seguida dice que no es una conversación telefónica.…///…


ROMANOV llama a ALEXANDRIDIS que está en una reunión para decirle que pregunte a los Abogados si lo de 13 /millones/ es un precio limpio, o sea, si el hotel no tiene deudas. ALEXANDRIDIS le asegura que no y que este precio es válido durante una semana y después se venderá en una subasta por 23 o 25 /millones/. ROMANOV dice que ha llamado al PADRINO /mentira/ que mostró su interés pero que no quiere que el hotel tenga deudas, por lo cual estos Abogados han de comprobarlo todo y hay que firmar un contrato con ellos. ALEXANDRIDIS dice que en cuanto ROMANOV firme el documento /de compromiso/ le entregarán el paquete de documentos. ROMANOV dice que lo firmará el lunes, una vez que se lo traduzca ALONA. ROMANOV pregunta si tienen algún hotel en PALMA, se lo pidió averiguar él /PORFIRYEVICH/. ALEXANDRIDIS dice que cuando firme dicho contrato le mandarán todas las ofertas.


IGOR ZHIRNOKLEEV llama a ROMANOV.…///……///…ROMANOV dice que le tiene que llamar el PADRINO para decirle cuándo tiene que ir /no le dice nada de su próximo viaje/.ROMANOV le pregunta si ha visto a ANTON y sin dejarle responder pregunta si a "estos" les han declarado en busca y captura /se refiere a 11 chechenos/. ZHIRNOKLEEV dice que al parecer no y que de ellos /posiblemente se refiere al Ministerio del Interior/ ya no depende nada, porque ahora lo que hay que hacer son las investigaciones. Para resumir la historia ZHIRNOKLEEV cuenta que "ellos" firmaron el compromiso de no abandonar el territorio pero desaparecieron y no responden a las citaciones. ROMANOV dice que lo que le da pena son LOS CHICOS que les capturaron que ahora están en una situación delicada.…///……///…ROMANOV vuelve a decir que cuando le llame PADRINO irá a Moscú que a lo mejor será dentro de 2 semanas.


IGOR ZHIRNOKLEEV llama a ROMANOV para seguir la conversación anterior.…///……///…ZHIRNOKLEEV dice que GALYA /su mujer/ quiere que venga ROMANOV para hablar con él porque ZHIRNOKLEEV le comentó lo de vivir en otro sitio /en Mallorca/ y está ilusionada. ROMANOV pregunta qué es lo que la interesa: como se vive en Mallorca o dónde encontrar un trabajo. ZHIRNOKLEEV dice que ambas cosas. ROMANOV dice que para él sí tendrá trabajo pero para ella no lo sabe. ZHIRNOKLEEV dice que GALYA no tiene muchas ganas de trabajar.ROMANOV empieza a hablar de su tema favorito: la vida en Mallorca. ROMANOV dice que es muy importante tener un fuente de ingresos y le pregunta cuándo se paga en sus Órganos /se refiere al Ministerio del Interior/. ZHIRNOKLEEV dice que más o menos 70-80 mil /rublos/ pero que él cobra un poco más. ROMANOV dice que este sueldo le puede garantizar y que la vida



Samsung, 18/07/13,

CHECHENOS DETENIDOS CASO IKALTO







Samsung, 18/07/13,

¿TESTAFERROS?

en Mallorca es al menos 30% más barata que en Moscú, incluso ahora, cuando le llame PORFIRYEVICH, tiene que llevar con él la comida porque en Moscú todo es muy caro y de muy mala calidad.ROMANOV se anima mucho contando sobre la carne, leche y fruta que se vende en Mallorca y sus precios: según él, todo es mucho mejor en Mallorca que en Moscú. ZHIRNOKLEEV recuerda que le gustó mucho la carne que comió cuando se hizo barbacoa en casa de ALEXANDRIDIS.…///……///…ZHIRNOKLEEV plantea no hablar de eso por teléfono /de su supuesto traslado a Mallorca/, le pregunta cuándo plantea venir.ROMANOV dice que tiene que ir a principios de julio para prorrogar un apoderamiento porque figura como administrador de la propiedad del JEFE que no puede tenerla a su nombre y que ROMANOV pasa a otras empresas.…///……///…ROMANOV pregunta si hay algo en relación a estos "bandidos" /los chechenos que se escaparon/, quiere estar seguro que no les vea la cara. ZHIRNOKLEEV le asegura que no, que es imposible.…///…

Samsung, 18/07/13,

AMISTAD ENTRE ZHIRNOKLEEV Y ALEXANDRIDIS Y POSIBILIDAD DE QUE ZHIRNOKLEEV HAYA ESTADO EN MALLORCA



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