11 Actas

REUNION DE COMITÉ ACTA 01

FECHA: Bogotá D.C, 15 de marzo de 2015 HORA: de las 12:00 a las 16:00 horas LUGAR: sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Roció Pérez, directora AUSENTES: María Lozano, secretario (sin excusas) ORDEN DEL DIA Saludo de bienvenida

1. Lectura y aprobación del acta anterior 2. Problemáticas de comité 3. Preparación de actividad de comités 4. Propuesta de mejoramiento de organización 5. Cierre de reunión

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del acta anterior

La secretaria leyó el acta 011 de la reunión del 3 de diciembre de 2014, la cual fue aprobada sin modificaciones.

Acta 012 Reunión ordinaria de comité de convivencia

2. Problemáticas de comité La secretaria, Laura Bernal, leyó la carta enviada por la señora Lorena Rodríguez, en la cual solicita retiro de comité. Discutidos los motivos que aduce, se hallaron justos y por lo tanto fue aceptado dicho retiro

3. Preparación de actividad de comités

Se realizara una salida, a una capacitación del uso de computación ya que hay nuevos sistemas. Esta salida deberá ser en el mes de abril y su costo es de treinta y cinco mil pesos ($35.000).

4. Propuesta de mejoramiento de organización La administradora de recursos humanos, Paula rincón hace la propuesta para el comité un día cívico para realizar distintas actividades de convivencia entre los empleados.

5. Cierre de reunión Se da cierre a la reunión aprobando todas las propuestas..

CONVOCATORIA, la próxima reunión se realizara en la sala de juntas, el 21 de abril de 2015, a las 15:30 horas. CRISTINA PEREZ LAURA BERNAL Presidente Secretaria Transcriptor: Laura Bernal

CONSEJO MUNICIPAL ACTA 02

FECHA: Bogotá, 18 de febrero de 2015 HORA: de las 8:00 a las 14:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Nicolás Rojas, asesor AUSENTES: Heidi Nieto, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del quórum. 2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 3. Instalación sesiones extraordinarias 4. Lectura de comunicaciones 5. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Llamada a lista y verificación del quórum. La presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quórum reglamentario para deliberar.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

La secretaria, Laura Parra leyó el orden del día el cual fue aprobado satisfactoriamente.

3. Instalación sesiones extraordinarias Por presidencia se invitó a la mesa al doctor diego paz, secretario general de la alcaldía. Intervino el secretario general de la alcaldía, doctor Jairo Páez, quien a nombre del señor alcalde dio por instalado el periodo de sesiones extraordinarias durante el cual se debatirán los siguientes proyectos: 1. actualización del POT; 2. adquisición de un predio para dotar de espacio público el sector de Páez; 3. creación de la escuela municipal de arte; 4. ampliación de la planta de cargos de la personería municipal.

4. Lectura de comunicaciones Por Secretaría se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.

5. Proposiciones y varios Por Secretaría se informa que no hay proposiciones sobre la Mesa.

CRISTINA PEREZ LAURA BERNAL Presidente Secretaria

CONSEJO ACADEMICO ACTA 03

FECHA: Bogotá, 19 de febrero de 2015 HORA: De las 8:00 a las 13:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Nicolás Rojas, asesor AUSENTES: Tatiana Nieto, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA 1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor "Rector" Cristóbal Hernández a los integrantes del Consejo Académico. 2. Llamado a lista y verificación de Quórum. 3. Elaboración de Matriz DOFA de la Gestión Académica 4. Proposiciones, recomendaciones y varios DESARROLLO 1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor "Rector" Cristóbal Hernández a los integrantes del Consejo Académico. El señor Cristóbal Hernández da inicio a la Reunión con el saludo de bienvenida y los buenos días a todos los integrantes del Consejo Académico y solicita que se omita la lectura, análisis, discusión y aprobación del acta anterior debido a que es una tarea puntual del Consejo Académico que hace referencia a la aplicación de la Matriz DOFA en el Gestión Académica y

explicita que a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) todas las instituciones Educativas deben de tener dentro de su Plan de Mejoramiento de la Calidad educativa una matriz DOFA, la cual es una herramienta que nos lleva a planear estrategias que nos permiten el mejoramiento continuo. 2. Llamado a lista y verificación de Quorum. Se hace llamado a lista de los integrantes del Consejo Académico por parte del señor Secretario donde se encuentra las siguientes novedades. El Lic. Oscar Enrique Alvarado Arango tiene permiso de la rectoría para ausentarse en la semana de receso. El Lic. Oscar Rubén Guerrero Molina no asiste a la Reunión previamente programada. Después de verificado el Quórum y habiéndose encontrado las dos novedades mencionadas se prosigue con la exposición de parte de Rectoría para la exposición de la matriz DOFA. 3. Elaboración de Matriz DOFA de la Gestión Académica El señor Rector expone que debido a la importancia del tema la Lic. Jairo Pérez Calle (Coordinador de Secundaria y Media – Jornada Mañana) estuvo haciendo investigaciones por internet encontrando una institución en la ciudad de Pereira (Risaralda) donde las amenazas vienen entrelazadas con las fortalezas, las debilidades y oportunidades sin dejar de lado una de la otra y permitiendo la Evaluación Diagnostica proponer Plan de Mejora a las Prioridades más inminentes a tratar en la Institución Educativa, es así como explica varios ejemplos de cómo aplicarla una vez encontrada la Debilidad o Amenaza. Entrega copia de cada ejercicio y recomienda realizarlos para que en la próxima reunión traigamos el ejercicio y socialicemos la TAREA en conjunto. Se agrega en físico la exposición del señor Rector en la MATRIZ DOFA. (Fotocopia). El Señor Rector expresa que debe desplazarse a las 11:45 A.M. a reunión del Consejo Directivo en la Sede Principal (Central) y debe retirarse y recomienda trabajar hasta la 1:00 P.M. CRISTINA PEREZ LAURA BERNAL Presidente Secretaria

JUNTA DIRECTIVA ACTA 04

FECHA: Bogotá, 20 de febrero de 2015 HORA: De las 5:00 a las 13:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Sebastián Díaz, asesor AUSENTES: Daniela López, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del acta anterior. 3. Proposiciones y varios DESARROLLO

1. Verificación del quórum.

Del total de tres integrantes válidos para confirmación del quórum, asistieron 3 integrantes (HK3CW, HK3IXI, HK3Z), habiendo quórum para la Reunión de Junta Directiva No. 2. Además asistió el Fiscal, por invitación de Presidente de la Liga Colombiana de Radioaficionados (en adelante LCRA). El Vicepresidente de la Junta Directiva, Francisco Hennessey, HK3W y la Vocal Dalia de Preziosi, HK3JI, no asistieron ni tampoco se excusaron.

2. Aprobación del acta anterior.

Se asigna al Sr. Roberto Rey, HK3CW como secretario de la Reunión de Junta Directiva No. 2. Ante la inasistencia del secretario nombrado para la primera reunión de Junta Directiva (Francisco Hennessey, HK3W) quien debía firmar el acta, los demás miembros de la junta decidieron leer el acta anterior enviada por el Sr. Hennessey y corregida por el Sr. Roberto Rey, HK3CW a fin de no dejar el acta sin aprobar y comenzar una segunda reunión de junta directiva. Leída el acta y haciendo algunas correcciones de forma, se procedió a imprimirla y se firmó como constancia de su aprobación.

3. Proposiciones y Varios.

-Se propone para fines de la Cámara de Comercio que la Junta Directiva

de la LCRA, ratifique al Presidente el Sr. Roberto Rey, HK3CW como el

Representante Legal de la Institución, el cual ha sido nombrado de

acuerdo a los estatutos y en concordancia con la pasada asamblea de la

LCRA. -Se propone realizar las gestiones para nuevamente tener

productos promocionales de la LCRA. Roberto Rey se encargará de

dicha gestión y de presentarle a la Junta sus propuestas. -Se propone

hacer un concurso para dibujar el logotipo de los 80 años de la LCRA y

ponerlos (2 o 4) en la página web para que la gente escoja por medio de

votos. Se propone contactar a Jesús Valencia, HK3BKQ el cual tiene

nexos con la Universidad y ha colaborado anteriormente con la LCRA en

estos temas -Se propone hablar con Eduardo Gómez para adquirir una

Estación fija digital para la LCRA, con nodo de echolink e Igate de APRS

para la LCRA. El Sr. Fiscal ha realizado averiguación de costos con la

ayuda del Sr. Daniel Ter Wengel, y propone de acuerdo a sus funciones

sobre los activos de la asociación y a la voluntad expresa de los

asociados en Asambleas pasadas, la apertura de la caja fuerte de LCRA,

que reposa en predios de Daniel, informado la logística y costos de dos

opciones o posibilidades de movilizar la caja o el cerrajero, para realizar

dicha operación. Esto con el objeto de ir adelantado gestiones al respecto

de los bienes de LCRA que reposan en la casa del Sr. Ter Wengel, y

revisar si dentro de la caja se encuentra algún posible activo que pudiese

beneficiar a la asociación en la actualidad. Se define la conveniencia de

movilizar el cerrajero hasta el predio en Zipaquirá. El Sr. Francisco

Pineda y el Sr. Roberto Rey ofrecen sus móviles para realizar dicha

actividad.


ASAMBLEA ACTA 05

FECHA: Bogotá, 21 de febrero de 2015 HORA: De las 9:00 a las 14:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Luis Ferrero, asesor AUSENTES: Daniela Cuervo, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Nombramiento de comisión para aprobación y firma de acta. 4. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del quórum Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 39 de los estatutos, esperamos una hora y siendo las 10:00 de la mañana, la secretaria procedió nuevamente a llamar lista contestando 30 de los 60 afiliados, comprobándose la presencia del 30% de estos, en este caso se instala asamblea con quórum supletorio.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El gerente general dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por 27.370 votos, que representan el 80% de las acciones representadas.

3. Nombramiento de comisión para aprobación y firma de acta.

Se somete a considerar los nombres de Alicia pinzón y Alejandro Díaz, para que revisen y aprueben el acta, esta propuesta es aprobada por 54 votos que representas el 65% de las personas en el que asisten a la asamblea.

4. Proposiciones y varios La secretaria, Sara Puertas, leyó la carta enviada por la señora Bianca Morales, en la cual solicita retiro de la cooperativa. Discutidos los motivos que aduce, se hallaron justos y por lo tanto fue aceptado dicho retiro Se estudió la solicitud de ingreso del señor Juan Manuel Gonzales a la cooperativa, la cual fue aceptada por unanimidad.


REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO ACTA 06

FECHA: Bogotá, 16 de febrero de 2015 HORA: De las 9:00 a las 16:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Nicol Rojas, asesora AUSENTES: Leidy Nieto, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Estudio y solicitudes del préstamo 4. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del quórum La presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quórum reglamentario para deliberar.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

La secretaria leyó el acta 011 de la reunión del 3 de diciembre de 2014, la cual fue aprobada sin modificaciones.

Acta 012 Reunión ordinaria de consejo administrativo.

3. Estudio y solicitudes del préstamo La secretaria informo que solo había una solicitud, la de la socia Paula Rincón Parra, por veinte mil pesos ($20.000). El socio Manuel Martínez Ruiz solicito aclaraciones sobre el monto de los aportes y saldo a cargo del solicitante. Como se constató que si había cupo, se aprobó el préstamo mencionado.

4. Proposiciones y varios La secretaria, Julieth Alejandra Acevedo, leyó la carta enviada por la señora Karen Rodríguez Velásquez, en la cual solicita retiro de la cooperativa. Discutidos los motivos que aduce, se hallaron justos y por lo tanto fue aceptado dicho retiro Se estudió la solicitud de ingreso del señor Juan Manuel Gonzales a la cooperativa, la cual fue aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA, la próxima reunión se realizara en la sala de juntas, el 23 de febrero de 2015, a las 12:30 horas.


Anexos: dos (dos folios) Transcriptor: Rosa Yepes

LEVANTAMIENTO DE CADAVER ACTA 07

FECHA: Bogotá, 19 de febrero de 2015 HORA: De las 7:00 a las 12:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Nicolás Rojas, asesor AUSENTES: Heidi Nieto, secretaria (sin excusas) En el centro de la ciudad de Bogotá, siendo las 16:00 horas del día 23 de marzo del 2014, la suscrita Dra. Luisa Londoño Arias, Fiscal Adjunta Provincial del Distrito capital, por expresa disposición del Dra. Alejandra morales en su condición de Fiscal Provincial Penal de la 25 Fiscalía Provincial Penal de distrito capital, de Fiscal Provincial Penal, conjuntamente con el Médico Legista del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Publico Dr. Alex Morales y los efectivos policiales. ORDEN DEL DIA

1. Nombre del occiso 2. Edad aproximada 3. Documento de identidad 4. Testigo presente 5. Observaciones en la escena o lugar de los hechos 6. Vestimenta del occiso 7. Tiempo aproximadamente de la muerte 8. Otras observaciones

DESARROLLO 1.-Nombre del occiso:

Diego Londoño 2.-Edad aproximada 24 años 3.- Documento de identidad: 53.845.235 4.-Testigo presente Daniela cuervo Domicilio Carrera 26 54 a 26 Información adicional del testigo Domicilio: carrera 107 77 d 10 5.-Observaciones en la escena o lugar de los hechos En el momento del accidente el lugar de los hechos era bastante poblado y se esperaba que el ladrón que ha matado al occiso se diera a conocer y se sabía que había más aliados.

6.-Vestimenta del occiso El occiso portaba una chaqueta de cuero negra, una camisa polo de color roja, un jean azul entubado, unos interiores de color negro, unas medias Niké tobilleras blancas y un tenis negro converse.

7.-Tiempo aproximado de muerte En la escena de la muerte del occiso duro aproximadamente siete minutos con catorce segundos 8.-Otras observaciones: Ninguna otra observación

SE DISPONE: Se respete la custodia del cadáver hasta su internamiento en la morgue de Bogotá. En cumplimiento del artículo 239º del código procesal penal se ordena el levantamiento del cadáver disponiéndose su traslado por parte del personal policial a la división de exámenes teratológicos de Bogotá (morgue central de Bogotá). CRISTINA PEREZ LAURA BERNAL Dr. Fiscal adjunta Doctora

BAJA DE INVENTARIOS ACTA 08

FECHA: Bogotá, 19 de febrero de 2015 HORA: De las 10:00 a las 15:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Tomas Rojas, asesor AUSENTES: Tatiana Méndez, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA

1. Inventario de muebles, enseres y equipos de oficina.

2. Entidades interesadas

3. Entidad la cual entrega los bienes

DESARROLLO

1. Inventario de muebles, enseres y equipos de oficina.

2. Entidades interesadas Las entidades interesadas en la adquisición de estos bienes por enajenación a título gratuito, deberán manifestarlo por escrito dentro de los treinta días calendarios, contados a partir de la fecha de publicación del Inventario. La carta de solicitud se entregara en la secretaria general del Concejo Municipal de Ipiales ubicada en la Carrera 6 N°8-75 tercer piso edificio C.A.M.

3. Entidad la cual entrega los bienes

Designada la entidad a la cual se le entregaran los bienes, se procederá a realizar un acta de entrega que suscribirán los representantes legales de la entidades involucradas y se entregaran materialmente los bienes muebles en un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega, dejando copia fotográfica de los bienes.


ELIMINACION DE DOCUMENTOS ACTA 09

FECHA: Bogotá, 19 de febrero de 2015 HORA: De las 7:00 a las 12:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Nicolás Rojas, asesor AUSENTES: Heidy Nieto, secretaria (sin excusas) Con el fin de dar cumplimiento a lo autorizado por el Comité o Subcomité de Archivo, mediante acta No. 26 del 14 de septiembre de 2014


Asamblea de accionistas

ACTA 10

FECHA: Bogotá, 19 de febrero de 2015 HORA: De las 7:00 a las 12:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Nicolás Rojas, asesor AUSENTES: Heidi Nieto, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum. 2. Informe del presidente y junta directiva 3. Distribución de utilidades 4. Elección de junta directiva 5. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. Verificación del quórum. El presidente de la sociedad informo que se encontraban representadas en esta asamblea un total de 201 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y por consecuente los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del presidente y junta directiva

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. Los estados financieros y los anexos que ordena la ley que ordena la ley y que estamos entregando ustedes.

3. Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por Rosa Mejía respecto al proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyo el 26 de diciembre de 2014.

4. Elección de junta directiva

La asamblea por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente junta directiva. Principales: Jairo Pérez Juana Martínez

5. Lectura y aprobación del acta El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión.


ENTREGA ACTA 11

FECHA: Bogotá, 19 de febrero de 2015 HORA: De las 12:00 a las 18:00 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente Lorena Rodríguez, Vicepresidente Luisa Niño, Administradora Laura Bernal, Secretaria Geraldine Galofre, Gerente Geraldine Marentes, Tesorera Andrea Tejedor, Socia INVITADOS: Nicolás Rojas, asesor AUSENTES: Heidi Nieto, secretaria (sin excusas) ORDEN DEL DIA

1. Recursos financieros 2. Recursos materiales 3. Recursos humanos 4. Cierre de acta

DESARROLLO

1. recursos financieros Se entrega informe financiero efectivo por la cantidad de $10.600.000 depositadas en cuenta No. 542320-7 del banco nacional de mexico, según estado de cuenta anexo.

2. Recursos materiales

Se entrega inventario de mobiliario y equipo de oficina, relación del parque vehicular e informe de los bienes inmuebles propiedad de la dirección general de administración.

3. Recursos humanos Se entrega plantilla de recursos humanos de la dirección general de administración 4220

El Lic. Gabriel Espinosa Guerrero, declara que recibe los

recursos. Objeto de esta Acta con las reservas de Ley, para que

si procede, hacer valer sus derechos en su oportunidad. El Lic.

Raúl Carballido Borja, declara que entrega todos y cada uno de

los bienes sin excepción con la situación que guardan a la fecha

de su renuncia como Director General de Admón.

4. Cierre de acta

Se cierra la presente acta a las 18:00 horas del día de la fecha

firmado al alcance los que en ella invirtieron


11 Actas

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