COLOMBIASEGURIDAD CON LEGALIDADB I C E N T E N A R I A

2019-2022

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Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Cuatrimestre noviembre 2018 El Área de Control Interno de la Policía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de Ley 1474 del 12 de julio de 2011, presenta y publica el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, correspondiente al cuatrimestre noviembre 2018 – febrero 2019: El informe se elabora de acuerdo a la estructura del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG establecido en el Decreto 1499 de 2017, encauzado en la séptima dimensión Control Interno y la Política Control Interno, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, mediante las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO en un esquema de cinco componentes, así: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del Riesgo 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo. 1. Ambiente de control

De acuerdo con lo previsto en los Decretos 648 y 1499 de 2017, la Policía Nacional actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante Resolución 05604 del 14 de noviembre 2017, en la cual se eliminó el Comité de Desarrollo Administrativo y se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Policía Nacional; así mismo el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Resolución 4240 del 15 de junio 2018 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo Estándar de Control Interno en el Sector Defensa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y El Comité Sectorial de Auditoría Interna”. Aunado a lo anterior, al adoptar MIPG integrado con MECI se hace necesario armonizarlo con la estructura HSL de la norma ISO, con la finalidad de facilitar la integración de diversos sistemas de gestión requeridos por las Organizaciones, entre ellos el Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información para poder desplegar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las Regiones de Policía, brindar otras disposiciones y asegurar el correcto funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Policía Nacional. En este componente la Institución aúna esfuerzos y logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Control Interno, mantener un adecuado y efectivo ambiente de control, para la mejora continua, el logro de los objetivos institucionales y la gestión de los riesgos y el control, por ello que durante el periodo evaluado se logró cumplir con las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno - SCI - a través de la gestión institucional.

En el marco normativo antes expuesto la Policía Nacional desarrolló las siguientes acciones en el periodo evaluado

Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno: realizado el 31 de enero de 2019, según Acta – 001 SUDIR – ARCOI – 2.25, con la asistencia de los Directores y Jefes de Oficinas Asesoras, integrantes del Subcomité, los Jefes de Región de Policía y Jefes Regionales del Área de Control Interno participaron como invitados virtualmente; en el que se trataron los siguientes temas que permiten una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno:

Evaluación de los resultados de auditorías internas y externas realizadas en la vigencia 2018.

Evaluación de la administración del riesgo en la Policía Nacional con corte 28 diciembre 2018.

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Evaluación de los planes de mejoramiento internos y externos vigencia 2018.

Plan de austeridad del gasto vigencia 2019, de acuerdo a la Ley 1940 del 19 de noviembre de 2018 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y de recursos de capital”.

Auditoría financiera y de cumplimiento a la vigencia 2018, por parte de la Contraloría General de la República.

Aprobación del Programa Anual de Auditoría de la Policía Nacional.

Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna y del Código de Ética del Auditor. Comité Institucional de Gestión y Desempeño: realizado el 23 de enero de 2019, según acta 019 SUPLA GESIN - 2.25 con la asistencia de los integrantes del comité y 9 invitados, se trataron los siguientes temas:

Verificación de compromisos (se verificó el cumplimiento de 8 compromisos del comité anterior).

Avance plan de trabajo PT-01473_OFPLA (Armonización ISO 9001:2015 con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2)

Avance, gestión, resultados de las políticas seleccionadas para la sesión (Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción - INSGE y Defensa Jurídica - SEGEN)

Definición temas de interés a tratar en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño

Revisión por la Dirección Direccionamiento Estratégico y Planeación La Policía Nacional en sus prácticas administrativas está a la vanguardia con la modernización del Estado, con la evolución del entorno y con el desarrollo de las tecnologías a nivel nacional e internacional, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, soportada en el comportamiento ético de sus integrantes y en el apalancamiento de una cadena de valor diferencial que asegura constantemente la mejora continua de su misionalidad. Para tal fin, la Institución cuenta con el Sistema de Gestión Integral con enfoque gerencial, basado en la complementariedad de los sistemas de la Gestión Pública y se soporta en tres importantes componentes que se articulan mutuamente, así:

Sistema de Gestión Integral

y el Plan Estratégico Institucional

La gestión de la Policía se orienta a entregar valor a su Grupo

Social Objetivo. Para lograrlo,se reconoce como un sistema

complejo compuesto por subsistemas interdependientes,

cuya interacción hace que la Institución se comporte comoun todo organizado, completo

y coherente.La Estrategia orienta y da el rumboa la Institución; los Procesos, porsu parte, garantizan un camino

diario eficiente y ordenado en el cumplimiento de su misión; el Talento

Humano y la Cultura marcan la interacción de los individuos en los

procesos, para llegar a un punto final que es la Creación y Entrega de Valora sus clientes (Grupo Social Objetivo)

De esta manera adopta el Sistema de Gestión Integral

(SGI) con enfoque gerencial, el cual le permite a la Institución interactuar permanentemente

con su medio interno y externo, e irse modificando de acuerdo con las exigencias y coyunturas

que se generen.

Plan Estratégico Institucional (PEI)

La estrategia orienta y da el rumbo a la institución; los procesos garantizan un camino diario eficiente y ordenado en el cumplimiento de su misión; el talento humano y la cultura marcan la interacción de los

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individuos de los procesos, para llegar a un punto final que es la Creación y Entrega de Valor a sus clientes (Grupo Social Objetivo) Para este cuatrimestre se realizaron las acciones pertinentes para la elaboración del Plan Estratégico Institucional “Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad 2019-2022”; para su formulación se diseñaron tres etapas: en primer lugar se realizó el diagnóstico sobre el análisis institucional, en segundo lugar una formulación estratégica y en tercer lugar su implementación, acogido en la Resolución 00003 del 01/01/2019 por la cual se adoptan las definiciones estratégicas y el marco estratégico institucional de la Policía Nacional 2019-2022 https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/plan-estrategico-institucional-2019-2022.pdf:

En el Plan Estratégico Institucional, las Políticas están dadas en Políticas del Marco Normativo, Políticas Institucionales y Políticas de Sistemas de Gestión, como se puede ver en el Modelo Políticas del Marco Normativo emitidas por el Gobierno Nacional y enmarcan los lineamientos para el diseño y ejecución de las metas institucionales. Políticas Institucionales son formuladas por el Alto Mando Institucional, de forma tal que buscan alcanzar a toda la Policía Nacional, deben ser conocidas, apropiadas y servir de guía a todos sus integrantes:. 1. Política de unidad institucional 2. Política misional del servicio de policía 3. Política integral de transparencia policial 4. Política de gestión del talento humano y cultura institucional 5. Política de buen uso de los recursos 6. Política de educación e innovación policial

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7. Política de comunicaciones estratégicas Políticas de sistemas de gestión: son directrices en las que se expresa su compromiso de cumplir con los requisitos, legales, normativos, del cliente, entre otros, mejorando de manera continua la eficacia, eficiencia y efectividad del respetivo sistema de gestión. Así mismo, son marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de cada sistema de gestión. En el mismo acto administrativo se definieron proposiciones que precisan el marco filosófico de la institución, que inspira y moviliza el accionar institucional, a través de las siguientes definiciones así: Misión: “El fin primordial de la Policía Nacional es el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz fundamentada en el código de ética policial.”. Visión: “Al 2030 seremos una institución preparada para responder ante el cambio social a nivel local y global, como resultado de transformaciones estructurales que generen cultura y consciencia de futuro responsable en la ciudadanía

Mega: Durante los primeros cuatro años, cumpliremos con el Servicio de policía a través de la unidad institucional para responder a los diversos comportamientos generacionales y regionales que impacten en la convivencia, mediante la innovación, el uso de herramientas tecnológicas y la optimización de los recursos Los principios y valores institucionales, alineados con los principios y valores de MIPG:

Para el cuatrienio 2019-2022 en el Mapa Estratégico Institucional, que es la representación gráfica de los objetivos estratégicos adoptados por la Institución, se desarrollan a través de 4 perspectivas: Perspectiva ciudadano y gobierno Perspectiva servicio de policía Perspectiva desarrollo humano y organizacional Perspectiva de recursos estratégicos

CCoommpprroommiissoo

VVAALLOORREESS

VVooccaacciióónn ppoolliicciiaall HHoonneessttiiddaadd DDiisscciipplliinnaa

Integridad

HHoonnoorr PPoolliicciiaall SSoolliiddaarriiddaadd

RReessppeettoo HHoonneessttiiddaadd CCoommpprroommiissoo

JJuussttiicciiaa DDiilliiggeenncciiaa

INSTITUCIONALES

DAFP

EEqquuiiddaadd

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS

VViiddaa

DDiiggnniiddaadd

CCoohheerreenncciiaa

IInntteeggrriiddaadd

LLeeggaalliiddaadd

INSTITUCIONALES

DAFP

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Como también cuenta con una matriz de indicadores que contribuyen al cumplimiento de los objetivos descritos en el Mapa estratégico

El plan de acción 2019 estructurado y publicado en la página https://www.policia.gov.co/plan-accion/plan, dado por unidades operativas, unidades administrativas y oficinas asesoras, con sus respectivos enlaces, a disposición de los clientes y partes interesadas, así:

DISEC DICAR DIRAN DIPRO DITRA DIASE

ARCOP COEST DIRAF DINAE DITAH OFITE

DISAN DIBIE

UNIDADES

OPERATIVAS

PLAN DE ACCIÓN POLICÍA NACIONAL - VIGENCIA 2019

OFPLA UNIDADES

ADMINISTRATIVAS Y

OFICINAS ASESORAS

DISEC SP2

DISEC SP3

DITRA SP3DIPRO SP2DIRAN SP1 DIASE SP1

ARCOP R1 COEST SP2 DIRAF R3 DINAE DH01 DITAH DH02

OFPLA DHO5

OFITE DH09

DISAN DH04 DIBIE DH03

OFPLA DHO8

OFPLA R1

OFPLA R2

OFPLA SP4

DICAR SP1

DICAR SP2

DICAR SP3

DIPRO SP3DIRAN SP3

DISEC SP1

OFPLA SP5

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Plan de acción 2018: Es importante citar la evaluación del plan de acción del cuarto trimestre de 2018, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.policia.gov.co/informes-de-gestion/avances-plan-accion: En el contexto del plan de acción vigencia 2018 se determinaron 21 unidades responsables entre Direcciones, Oficinas Asesoras, Unidad para la Edificación de la Paz UNIPEP y Área Relaciones y Cooperación Internacional Policial ARCOP, con 21 planes diseñados, con 44 iniciativas formuladas y con 1.412 tareas finalizadas, que fueron costeadas por $606.558.298.317, con un 99% de cumplimiento a 31 de diciembre de 2918 Las tareas de plan de acción de las Direcciones y Oficinas Asesoras se alinearon con el proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI), fortaleciendo el avance del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 «comunidades seguras y en paz». Permitiendo el logro de las metas propuestas por las unidades, desde el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, los servicios de bienestar, administración de talento humano, salud, educación y mejora de capacidades institucionales para atender los requerimientos de la Ciudadanía, Gobierno, aliados Internacionales y demás grupos de valor. Con la formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional 2019-2022, se espera continuar avanzando como institución prestando un mejor servicio al ciudadano, dando continuidad a las actividades que favorecieron el crecimiento y posicionamiento de la Policía Nacional.

Plan estratégico 2018 En la vigencia 2018 la Institución para el servicio a los ciudadanos y en atención a su Misionalidad Constitucional, desde luego, con sus políticas, visión, MEGA, mapa estratégico, entre otros, contó con las siguientes capacidades:

También se dieron los siguientes resultados del Plan Estratégico, publicados en el link https://www.policia.gov.co/informes-de-gestion/informe-anual-gestion, con el siguiente contenido:

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Seguridad y convivencia ciudadana urbana y rural. 1. Seguridad ciudadana urbana y rural: Código Nacional de Policía y Convivencia: Artículo 184 Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), comenzando el funcionamiento de la Plataforma del RNMC el 30 de enero de 2017 entrando la etapa de cobro desde el 01 de agosto de 2017 hasta la actualidad.

Incautaciones Registro Nacional de Medidas Correctivas desde su implementación.

16.285.934 incautaciones

generales a nivel nacional.

513.968 incautaciones de

celulares.

8.621 suspensión temporal en

materia de celulares

1.522.740 comportamientos contrarios a la convivencia atendidos .

• 91 comportamientos en promedio, son corregidos por hora en el país .

• 2.971.152 medidas correctivas impuestas .

• 1.369.513 comparendos pedagógicos (multas generales tipo 1, 2, 3 y 4).

• 355.034 registros por consumir bebidas a lcohól icas , sustancias ps icoactivas o prohibidas en espacio públ ico.

• 222.574 registros por portar armas, elementos cortantes , punzantes o semejantes , o sustancias pel igrosas , en áreas

comunes o lugares abiertos a l públ ico. • 124.801 registros por portar sustancias prohibidas en el espacio públ ico.

• 116.146 registros por reñir, inci tar o incurri r en confrontaciones violentas que puedan derivar en agres iones fís icas .

• 3.662 Auspiciar riñas o incurri r en confrontaciones violentas que puedan derivar en agres iones fís icas o escándalos .

(Relacionados en la actividad económica)

• 77.553 registros por ocupar el espacio públ ico.

Vigilancia aérea urbana grupo halcón: actualmente, se tienen en servicio 4 helicópteros en operación (Ciudades implementadas: Bogotá – Cali – Medellín – Barranquilla). Uno de los propósitos es contribuir al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes contribuyendo a mejorar la efectividad para la atención de casos de policía, logrando una rápida respuesta desde el aire. Gestión preventiva policial y consolidación de los frentes de seguridad:

Gestión preventiva policial y

consolidación de los frentes de

seguridad

• 2.543 frentes de seguridad creados y 43.783 participantes, 253.330 ciudadanos vinculados a la Red de Participación

Cívica

(APK).

• Las redes de Participación Cívica aportaron 176.843 informaciones con 79.328 casos.

• 281 grupos de cívica infantil graduados y 2.717 participantes y 223 grupos de cívica juvenil graduados y 1.506

participantes.

• 594 espacios Pedagógicos realizados y 13.813 participantes y 2.622.553 ciudadanos impactados, mediante 72.942

jornadas de campañas educativas.

• 83.283 menores de edad visitaron la atracción de la Policía en Divercity (Bogotá, Medellín y Barranquilla.

• 3.435 acciones de gestión comunitaria y participación de 319.113 ciudadanos.

• 09 grupos de Policía cívica de Mayores y 96 participantes.

• 8.620 Encuentros Comunitarios con 206.045 asistentes a nivel nacional.

Infancia y adolescencia:

Protección a la infancia y

adolescencia

• 698 Niñas, niños y adolescentes dejados en protección.

• 841 Ordenes de comparendos (Aplicación Código Nacional de Policía por vulneración a NNA).

• 18.457 Reportes a Policía, en la línea de protección de niños, niñas y adolescentes del ICBF – 141.

• 5.055.759 Personas beneficiadas con el Programa “Abre tus Ojos”.

• 15.871 Aprehensiones de adolescentes infractores a la ley penal.

• 280.064 Acciones de Prevención del Programa “Abre tus Ojos” para prevenir los factores de riesgo a niñas, niños y

adolescentes.

• 4.285 Adultos capturados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, con un aumento del 29,5%

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Sistema integrado de seguridad rural SISER

Área de Seguridad Ambiental

resultados operativos y preventivos, así:

389 mamíferos, 1.656 reptiles, 16.577 flora, 759 aves, 19.330 (kg) hidrobiológico, 6.845 m3 en madera, 5.714

personas capturadas, 37.513 sensibilizaciones comunidad, 35.339 sensibilización policía; adicionalmente se

inmovilizaron 209 vehículos.

Policía Guardabosques: 176 Carabineros Guardabosques (57 en el parque ARVI en Medellín-Antioquia, 42 en Armenia

– Quindío, 8 parque nacional de Tayrona, 43 en San Agustín -Huila, 19 en Cumaral – Meta y 7 en vía parque isla

Salamanca-Atlántico), enfocados a la protección y conservación de más de 87.400 Hectáreas de áreas protegidas y

zonas de amortiguamiento.

La dirección de carabineros y seguridad rural cuenta con 4 criaderos, 259 semovientes mulares a nivel nacional, 14

grupos de operaciones de hidrocarburos, 2.398 equinos a nivel nacional, 1.361 caninos a nivel nacional, 53

escuadrones móviles de carabineros y 6 fuertes de carabineros (Huila - San Agustín, Bosconia – Cesar, Armenia –

Quindío, Girardot – vereda Barzalosa, edellín – AntioquiaParque ARVI, Cumaral- Meta )

Policía Guardabosques

176 Carabineros Guardabosques (57 en el parque ARVI en Medellín-Antioquia, 42 en Armenia – Quindío, 8 parque

nacional de Tayrona, 43 en san Agustín -Huila, 19 en Cumaral – Meta y 7 en vía parque isla Salamanca-Atlántico),

enfocados a la protección y conservación de más de 87.400 Hectáreas de áreas protegidas y zonas de

amortiguamiento.

La dirección de carabineros y seguridad rural cuenta con 4 criaderos, 259 semovientes mulares a nivel nacional, 14

grupos de operaciones de hidrocarburos, 2.398 equinos a nivel nacional, 1.361 caninos a nivel nacional, 53

escuadrones móviles de carabineros y 6 fuertes de carabineros (Huila - San Agustín, Bosconia – Cesar, Armenia –

Quindío, Girardot – vereda Barzalosa, edellín – AntioquiaParque ARVI, Cumaral- Meta.

Seguridad Vial

Seguridad vial

4,08 millones de comparendos realizados, los cuales en su principal motivo fueron por exceso de velocidad (739.726)

correspondiente al 18% del total de comparendos.

• 38.937 accidentes a nivel nacional, presentando como causa común, no mantener distancia de seguridad (1.413)

correspondiente al 4% del total de accidentes.

• 6.880 homicidios en accidentes de tránsito.

• 46.816 lesiones en accidentes de tránsito.

• 54.487 actividades de prevención realizadas con impacto a más de 2.324.998 millones de usuarios de las vías.

Lucha contra el narcotráfico Erradicación cantidades Destrucción de laboratorios cantidades

Aspersión terrestre coca 9.771 Laboratorios de Base de Cocaína 1.674

Erradicación manual coca (Hectáreas) 19.418 Laboratorios de Clorhidrato de Cocaína 156

Erradicación manual amapola (Hectáreas) 52 Laboratorios de Heroína 1 Laboratorios de Permanganato 8

Erradicación manual marihuana (Hectáreas) 21 Laboratorios de Heroína 1

Total erradicación 29.262 Total erradicación 1.839

Incautación e inmovilización de medios cantidades Sustancias químicas intervenidas cantidades

Aeronaves 81 Insumos Sólidos (Kilogramos) 31.049.492

Armas diferentes calibre 192 Insumos Líquidos (Galones) 5.171.759

Embarcaciones 47 Total 36.221.251

Vehículos 1.678

Capturas por Ley 30 cantidades Extinción de dominio cantidades

Nacionales 62.472 Bienes presentados 2.577

Extranjeros 1.571 Bienes ocupados 5.387

Capturas con fines de extradición 126

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Resultados operativos contra el crimen organizado AGAMENON I Y II (URABÁ) cantidades ATLAS (NARIÑO) cantidades

Personas capturadas 2777 Personas capturadas. 408

Personas neutralizadas 114 Personas neutralizadas. 13

Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados. 2289 Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados. 142043

Armas de fuego incautadas 884 Armas de fuego incautadas. 258

Laboratorios Destruidos 107 Laboratorios Destruidos. 239

Bienes de extinción de dominio 865 Artefactos explosivos. 619

Galones de insumos líquidos incautados 41601 Galones de insumos líquidos incautados. 509049

Kilos de insumos solidos incautados 11780 Kilos de insumos sólidos incautados. 1856354

Granadas incautadas 386 Granadas incautadas. 258

ZEUS (META) cantidades ATALANTA (VALLE DEL CAUCA) cantidades

Personas capturadas. 90 Personas capturadas. 925

Personas neutralizadas. 8 Kilos de base de cocaína incautados. 1954

Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados. 5962 Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados. 10597

Armas de fuego incautadas. 46 Armas de fuego incautadas. 265

Laboratorios Destruidos. 441 Laboratorios Destruidos. 60

Kilos de marihuana incautados. 6821 Kilos de marihuana incautados. 123414

Galones de insumos líquidos incautados. 119751 Galones de insumos líquidos incautados. 15023

Kilos de insumos sólidos incautados. 375090 Kilos de insumos sólidos incautados. 239029

Granadas incautadas. 594 Granadas incautadas. 12

ESPARTA (NORTE DE SANTANDER) cantidades AQUILES (BAJO CAUCA) cantidades

Personas capturadas. 1058 Personas capturadas. 124

Personas neutralizadas. 8 Kilos de base de cocaína incautados. 6,6

Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados. 4622 Armas de fuego incautadas. 10

Armas de fuego incautadas. 208 Hectáreas erradicadas. 2.857

Laboratorios Destruidos. 117 Kilos de marihuana incautados. 2,2

Kilos de marihuana incautados. 621 Kilos de insumos sólidos incautados. 82.100

Galones de insumos líquidos incautados. 387379 Artefactos explosivos. 1

Kilos de insumos sólidos incautados. 218336

Artefactos explosivos. 303 Datos tomados de la DIJIN

Lucha contra el secuestro y la extorsión:

Acciones desarrolladas en contra del

secuestro cantidadesAcciones desarrolladas en contra la extorsión cantidades

Capturas 562 Capturas 3157

Rescates 44 Casos resueltos 2322

Cuantías evitadas $ 19.808.615.000 Cuantías evitadas $ 74.887.209.800

Bandas desarticuladas por secuestro 36 Bandas desarticuladas por extorsión 224

Internos judicializados por secuestro 8 Internos judicializados por extorsión 146

Lucha contra el contrabando Durante la vigencia 2018 se obtuvieron los siguientes resultados:

Lucha contra el contrabando cantidades

Estructuras desarticuladas y 03 operaciones de extinción de dominio 47

Bienes ocupados por valor de $69.515 millones. 424

Millones en aprehensión de mercancías $ 187.373.903.194

Millones en aprehensión de combustible $ 5.529.423.456

Millones Retención de divisas y $10.436 millones en Incautación 14.450

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Lucha contra la minería ilegal

Se realizaron:

599 casos operativos

48 operaciones coordinadas 3.310 minas

intervenidas

1.360 personas capturadas

Protección del medio ambiente y ecológica La Policía ha desarrollado diferentes actividades, obteniendo los siguientes resultados:

Protección del medio ambiente y ecológica cantidades

Acciones de difusión por medios de comunicación 5.758

Acciones sensibilización a la comunidad 16.472

Acciones sensibilización a policías 10.420

Beneficiados 450.026

Captura por delitos ambientales 5.972

(unidades) Incautaciones de fauna 34.861

(unidades) Incautaciones de flora 459.605

m3 incautaciones de madera 67.438

Acciones de control 83.919

Protección al turismo y patrimonio nacional

Cierres a establecimientos de comercio:

Cierres a establecimientos de comercio cantidades

Hoteles 515

Agencias operadoras 23

Restaurantes 25

Bares 15

Transporte especial 4

Residencias 35

Motivo de cierre

Código nacional de policía y convivencia 576

Inspección de policía 70

Secretarias de salud 2

Total, cierres establecimientos de comercio 648

Comportamientos contrarios a la convivencia 148

Comparendos 718

Informes a entidades administrativas 796

Visitas a prestadores de servicios turísticos 985

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Protección a personas e instalaciones: Creación de la Resolución 06146 del 29 de noviembre de 2018 “Por la cual se organiza el Programa de Prevención y Protección a cargo de la Policía Nacional”

Ciberseguridad

Desde la puesta en marcha de la Estrategia (año 2016): cantidades

Objetivos de los más buscados del cibercrimen en Colombia capturados 22

Operaciones Estructurales nacionales y 10 internacionales 31

Organizaciones Desarticuladas, 12 de ellas dedicadas al hurto por medios

informáticos 15

Flujos de información y comunicaciones entre las diferentes agencias del orden

internacional 1.402 Equipo de respuesta ante emergencias informáticas del estado (CSIRT) “Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia –C4” y CAI virtual se realizaron las siguientes actividades:

“Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia –C4” y CAI

virtual cantidades

Usuarios atendidos a través de los canales de atención y orientación del CAI

Virtual. 147.179

Perfiles con potencial criminal, analizados en las diferentes redes sociales

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). 257

Aalertas preventivas, focalizando la ciberseguridad en redes sociales y medios

masivos de comunicación. 5.607

Ciudadanos capacitados para la prevención del cibercrimen desde el año 2016. 6.768

ciudadanos impactados, a través de campañas de sensibilización del CAI

Virtual. 1.078.740

Plan Choque 100 días “El que la hace la paga”

El plan choque se fundamentó en tres ejes principales: 582 grandes operaciones en contra del crimen organizado, acciones de control y prevención y 734 actividades de participación cívica; así mismo se enfocó en un componente muy importante para la prevención del delito.

Actividades Plan Choque cantidades

Personas capturadas en flagrancia 49.395

Armas de fuego incautadas 5.457

Personas con medida intramural 7.077

Cabecillas de estructura capturados 17

Personas capturadas por orden judicial 10.615

Kilos de estupefacientes incautados 131.917

Vehículos recuperados 3.533

Allanamientos realizados 3.430

Millones de bienes ocupados $ 871.952

Actividades de participación ciudadana 91.294

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2. Compromisos institucionales frente a la implementación de los acuerdos de paz. Despliegue construcción de espacios territoriales de paz (UNIPEP): agosto de 2017, fecha en que finalizó el cese al fuego, los equipos de protección de UNIPEP dieron seguridad y acompañamiento a un total de 6.390 desplazamientos, discriminados así:

• Desplazamientos del MM&V 4.836. • Salidas de Pedagogía 203. • Salidas Especiales FARC 689. • Dejación de Armas 432. • Sustitución de Cultivos Ilícitos 85. • UNIPEP aportó 136 Policías que cumplieron funciones como observadores del Cese al Fuego y

Hostilidades Bilateral y Definitivo. • Desarrollo de 171 operaciones policiales de seguridad, mediante las cuales los miembros de la

ONU lograron la extracción de 750 depósitos clandestinos con material bélico, municiones y explosivos entregados por las FARC.

• Despliegue de 2.715 miembros de la Policía Nacional (ESMAD, DIRAN, DICAR, DIPRO, DIJIN, DITRA) responsables de asegurar 10.900 kilómetros de vía. Así mismo, UNIPEP asumió la custodia y seguridad del material bélico ya inutilizado, discriminado de la siguiente manera: • 25.821 kg de armas inhabilitadas. • 30.491 kg de munición inhabilitada. • 5.281 kg piezas móviles para instalación de explosivos.

3. Proceso de Modernización y Transformación Institucional La Policía Nacional puso en marcha todo un proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI), ‘Inspirados en Usted’, para atender las necesidades de los colombianos, en una hoja de ruta que le permitirá consolidar la seguridad y convivencia ciudadana y ayudar a forjar una paz estable y duradera, sobre cuatro (4) grandes horizontes del Plan estratégico: • La seguridad ciudadana urbana. • La seguridad ciudadana rural. • La investigación criminal.

• La cooperación internacional. observatorio de transparencia y 14 centros de conciliación.

14

4. Agregados y Misiones con Naciones Unidas

5. Transparencia institucional

La institución cuenta con 10 inspecciones delegadas, 85 oficinas de derechos humanos, 98 oficinas de atención al ciudadano, 1.420 centros de atención, 56 oficinas de control disciplinario, 55 juzgados penales militares, 26 fiscalías penales militares, 1 centro de reclusión, 1 observatorio de transparencia

y 14 centros de conciliación.

Se definen lineamientos en materia de ética, disciplina, Derechos Humanos, mediación, atención y servicio al ciudadano, es por esto que la Policía Nacional ha obtenido los siguientes resultados: • A través del Sistema de Información de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, se han

registrado y atendido 80.554 felicitaciones, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

• En la gestión disciplinaria se fallaron 3.586, se realizaron 5.292 audiencias verbales y 5 suspensiones provisionales disciplinarias.

• Existieron 4.136 decisiones disciplinarias (se destituyeron 903 personas, 1.400 suspensiones, 1.405 multas, 428 amonestaciones).

• Las conductas más sancionadas fueron: incumplimiento a ordenes (877), inasistencia al servicio (680), negligencia en el servicio (461), abuso de autoridad (228) y agresión física (206).

• Se realizaron 253.946 orientaciones a mujeres víctimas de violencia y se atendieron 253.343 llamadas.

• En el componente de ética de la política se judicializaron 625 policías en operaciones de transparencia, cuyos delitos recurrentes son: concierto para delinquir (158), concusión y/o cohecho (71), hurto (61), tráfico de estupefacientes (45) y homicidio (33).

• Se realizaron 67.414 medios preventivos a los subalternos a través de llamados de atención verbal, tareas tales como acciones de tipo pedagógico, asistencia a cursos de formación ética,

15

trabajos escritos, como medios disuasivos de aquellas conductas que no trascienden ni afectan la función pública, sin que ello constituya antecedente disciplinario.

Los motivos que respaldan estos medios son: negligencia del servicio (24.530), llegar tarde al servicio (20.640), mal porte del uniforme (9.762), descortesía policial ( 8.112), uso inadecuado de tecnologías (1.926) y contravenciones de tránsito (1.785); las medidas que la Institución tomo fueron 60.507 llamados de atención verbal, 5.778 trabajos escritos, 913 acciones pedagógicas y 211 cursos de formación ética.

• En el tema de resolución de conflictos, se realizaron 13.362 audiencias conciliatorias y 6.351 charlas de sensibilización. •Se realizaron 3.976 interlocuciones a poblaciones vulnerables

• 96.766 personas capacitadas y sensibilizadas en derechos humanos.

• La justicia penal militar realizó 84 sentencias condenatorias, de las cuales los delitos más recurrentes fueron la deserción con un 43%, abandono del puesto con un 13% y abandono del servicio con un 11%.

Participación en escenarios de derechos humanos

16

17

Secretaría General

Área de Control Interno

18

6. Fortalecimiento de las capacidades institucionales

Durante la vigencia 2018 la Policía Nacional destinó sus recursos para el fortalecimiento de las

capacidades institucionales representadas: • En el fortalecimiento del talento humano, bienestar social, educación (capacitación y formación ). • Mejoramiento y creación de nuevas instalaciones policiales. • Optimización de los recursos. • Elementos necesarios para la prestación del servicio con el fin de brindar un mejor servicio.

19

Bienestar y calidad de vida

20

Educación Policial

• La Dirección Nacional de Escuela durante la vigencia 2018 obtuvo la siguiente movilidad académica:

• Fortalecimiento educativo y profesional del personal con 70 Magister, 310 Especialistas, 168 Profesionales universitarios, 291 Tecnólogos, 50 Especialistas técnicos profesionales, 4243 Técnicos profesionales, 15079 Técnicos Laborales por Competencias.

• 5 programas profesionales universitarios (Administración Policial, Profesional en Criminalística, Pregrado en Derecho, Profesional en Investigación Criminal, Licenciatura en Educación para la Convivencia y el Desarrollo Humano). Educación Policial

• 15 programas técnico profesionales (Incluyendo el Técnico Profesional en Servicio de Policía): Dactiloscopia, Documentología, Balística, Explosivos, Fotografía e Imagen Forense, Identificación de Automotores, Investigación Judicial, Topografía Forense, Inteligencia y contrainteligencia, Control Ambiental, Seguridad Vial (Presencial), Seguridad Vial (Distancia), Seguridad Integral Canina, Seguridad y Protección a Personas e Instalaciones y Servicio de policía.

• 15 especializaciones (Incluyendo Especializaciones Técnicas): en Gestión Territorial de la Seguridad, en Seguridad Integral, en Investigación Criminal, en Investigación Criminal (Manizales- Caldas), en Servicio de Policía, en Seguridad, en Derecho de Policía, en Gestión Ambiental, en investigación de accidentes de tránsito, Piloto Policial, en Informática Forense, Gerencia en Telemática, Técnica en Enfermería Canina, Técnica, Profesional en Niveles de Riesgo, Técnica Profesional en Poligrafía.

• 06 tecnologías: en Criminalística, en Estudios Ambientales, en Estudios Policiales, en Investigación en Accidentes de Tránsito, en Mantenimiento Aeronáutico y en Telemática.

• La Institución realizó movilidad académica en países como Guatemala, Panamá, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, México, Ecuador, Chile, Paraguay, entre otros; donde se capacitaron 225 extranjeros en escuelas de policía, siendo los más relevantes el programa académico de Administración Policial con 63 funcionarios, Curso Antisecuestro y Antiextorsión con 30 funcionarios, Curso en Operaciones Especiales de Interdicción Contra el Narcotráfico con 25 participantes. De igual forma, la DINAE capacitó a 3021 funcionarios extranjeros en el exterior en seminarios, diplomados y cursos, siendo los más destacados los programas en Policía Judicial con 912 dicentes, en el área de Inteligencia y Contrainteligencia fueron capacitados 435 dicentes y 270 recibieron instrucción en el área de Protección y Servicios Especiales

• 31 convenios que benefician a los integrantes de la Institución y sus familias con descuentos para estudios

Ejecución plan anual de educación Se han desarrollado 622.862 diferentes capacitaciones en 7.129 en eventos académicos con 338

temáticas realizadas.

Capacitación en bilingüismo policía nacional 798 funcionarios en los idiomas inglés, francés, portugués, ruso y lenguaje de señas, mejorando el servicio y la atención a los turistas extranjeros que visitan nuestro país, donde son orientados en los principales puertos, aeropuertos y lugares turísticos de nuestro territorio nacional.

Equipos móviles de capacitación – EMCAP La Institución ha logrado capacitar a 189.595 funcionarios en temáticas como Código Nacional de Policía, Sistema Táctico Básico Policial, Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes,

entre otros.

21

CATEP (Centro de Alta Tecnología para la Educación Policial) $5.800 millones de pesos por parte de la Embajada Americana en el fortalecimiento de la educación mediada por TIC (plataforma Moodle, datacenter container, estudio de video, editor de ovas), 17 eventos virtuales en la oferta internacional, 31 en oferta nacional, 150.000 potenciales estudiantes en la plataforma virtual en eventos masivos, 15 eventos virtuales proyectados para virtualizar en 2019 con diseñadores gráficos y programadores de la Policía Nacional, $1.000.000 de ahorro anual en contratación de plataforma virtual, $1.500.000 de ahorro en virtualización de contenidos, 120 invitados a la inauguración del CATEP, con participación del señor Presidente de la República Dr. Iván Duque

Márquez y un Premio Corazón Verde categoría Innovación y Mejores Prácticas En Gestión.

Grupos de investigación Diagnóstico y propuesta de fortalecimiento de los 34 grupos de investigación avalados por la plataforma InstituLAC, logrando en la actualidad 23 grupos categorizados

Patentes La Policía Nacional cuenta con el registro de 8 patentes por modelo de utilidad, en la actualidad se encuentran en proceso de patentabilidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio 5 patentes por invención, al igual que una patente en proceso a nivel internacional por modelo de utilidad

Proyectos de investigación Investigación Institucional 26 Proyectos implementados 24 Casos Emblemáticos 22

Expociencias La Vicerrectoría de Investigación participo en desarrollo de la Feria de innovación, tecnología y ciencia– Expociencia 2018, con el objetivo de exhibir lo más novedosos e innovadores desarrollos investigativos y tecnológicos en materia de defensa y seguridad, que permitió la interacción entre la Fuerza Pública y los distintos proveedores en esta materia a nivel global. Contando con la

participación de 08 patentes de la ESTIC, se contó la participación de la ESAVI y ESEVI.

Comisiones en el exterior 349 funcionarios en comisión al exterior en 129 comisiones (permanente y transitorias), 30 Policías colombianos capacitados en el exterior, 225 funcionarios extranjeros capacitados en 43 programas académicos en Colombia, 3.021 funcionarios extranjeros capacitados en el exterior en 113 actividades

y 14 delegaciones extranjeras atendidas por la Dirección Nacional de Escuelas.

Sanidad Policial

Respecto del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud, aumentar la cobertura y dar una mejor calidad de vida a los usuarios del subsistema, a continuación se presenta lo más relevante de la gestión durante la vigencia 2018,

• Se cuenta con 8 seccionales de sanidad (MEBOG, DEUIL, DERIS, DEVAL, DESAN, DEANT,

DEMET DEATA).

• 97 establecimientos sanidad Nivel I, 17 establecimientos sanidad Nivel II y 1 establecimiento sanidad Nivel III y 33 áreas de atención / prestación del servicio en 33 departamentos .

• Al cierre de la vigencia del 2018 la dirección de sanidad contó con 622.863 usuarios, discriminado así: 270.679 titulares, 323.895 beneficiarios y 28.289 no cotizantes.

22

Suicidios Referente al suicidio en personal uniformado, se presentaron 14 hechos respecto de 24 en 2017 con

corte a la misma fecha, lo cual evidencia la tendencia descendente para el Subsistema. Actividades médico laborales realizadas a nivel nacional durante el año 2018, se realizaron:

Actividades médicolaborales 2018 cantidades

Calificaciones de aptitud psicofísica 113.596

Juntas medico laborales 7.358

Valoraciones a pensionados 252

Valoraciones a beneficiados 437

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evaluación Inicial:Punto de partida y línea base

para el SGSST.(de jun – agos de 2017)

Evaluación Inicial

Fase 1

Plan de Mejora Inicial:Elaborado de acuerdo con los

resultados de la evaluación inicial

(de sep - dic de 2017)

Plan de mejoramiento conforme

a la evaluación inicial

Fase 2

Ejecución del SGSST:Puesta en marcha del SGSST en

coherencia con la autoevaluación(de ene – dic de 2018)

Ejecución del SGSSTFase 3

ÁMBITO

BIENESTAR

ÁMBITO

MISIONAL

ÁMBITO

EDUCATIVO

DIRECCIONES Y

OFICINAS

ASESORAS

ÁMBITO SALUD

3323

2654

2168

11231009

Cumplimiento plan de trabajo SGSST 2018 al 100%

1.1.3 Asignación de recursos SSGT

1.1.1 Responsables del SGSST

3.2.2 Investigación de Accidentes AT, Incidentes IT y Enfermedad Laboral EL

Numerales con mayor incumplimiento

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fuente revisión por Dirección

23

Plan de Comunicaciones 2018 - SGSST

Eventos

Académicos

programados

Funcionarios

Impactados

6.23217

Plan de Capacitación 2018 - SGSST

PLAN DE

COMUNICACIONES

2018

Publicación de piezas graficas 40

1000

Plataforma integral de

medios (Polired, PSI,

pantalla LCD,

protector de pantalla,

noticiero interno

Vocación Policial.

Yammer

Visitas por cadapublicación enmas de 30 gruposde la red

PLAN DE CAPACITACIÓN

2018

$ 2.755.754.295,49

$ 1.080.000.000,00

$ 1.034.331.677,04

Presupuesto solicitado

Presupuesto Asignado

Presupuesto Ejecutado

RECURSOS PARA EL SGSST 2018

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Prestación de servicios profesionales para realizar capacitación

Seminario Taller Transformación

Cultural Organizacional

Prestación de servicios para el diseño y

virtualización de los objetos de aprendizaje OVAS

Adquisición kit para brigadas de

emergencias de la Policía Nacional

Fuente revisión por Dirección

Tecnologías para el servicio

Los resultados obtenidos por la Policía Nacional en materia tecnológica para la vigencia 2018, se sintetizan en los siguientes dominios: Gobierno de las tecnologías de la información La definición de acuerdos para el uso de los servicios tecnológicos y los mecanismos de toma de decisiones para la gestión de las TIC, los resultados obtenidos se relacionan a continuación:

• Se diseñó la unidad misional y cadena logística para el subcomponente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual fue incluido en la segunda cartilla denominada Despliegue del Modelo de Administración de los Recursos Logísticos y Financieros.

• Se expidió el instructivo 001 No. OFITE – GARTE 70 Parámetros para el uso legal y eficiente del Espectro Radioeléctrico en la Policía Nacional.

• Se expidió el instructivo 019 No. DIPON – OFITE 70 Uso adecuado de las plataformas de correo electrónico institucionales exchange y office 365.

• Se expidió el instructivo 020 No. OFITE – OFITE 70 Parámetros generales para salvaguardar la información reservada de la Policía Nacional.

Servicios tecnológicos Entendido como componente que permite desarrollar una estrategia para garantizar la disponibilidad y operación de los servicios tecnológicos en la Institución; incluye la adquisición, administración y operación de la Tecnologías para el servicio infraestructura tecnológica, alta disponibilidad para garantizar la operación continua y los servicios de soporte técnico a los usuarios. La evaluación se pueden ver en el link https://www.policia.gov.co/informes-de-gestion/informe-anual-gestion,.

Sistemas de información Este dominio permite la operación de los procesos gerenciales, misionales y de soporte, ya que los sistemas de información y aplicaciones se convierten en una fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en la institución. La evaluación se pueden ver en el link

https://www.policia.gov.co/informes-de-gestion/informe-anual-gestion.

24

Fortalecimiento de unidades policiales

La Institución cuenta con 2.794 unidades de policía y 4.908 cuadrantes que permite cumplir la misionalidad en el territorio colombiano, así:

Fortalecimiento de unidades policiales cantidades

Direcciones 14

Regiones de Policía 8

Metropolitanas de Policía 17

Departamentos de Policía 34

Escuelas de Policía 27

Distritos de Policía 219

Distritos Especiales 11

Estaciones de Policía 1.240

Subestaciones de Policía 512

Comandos de Atención Inmediata 635

Puestos de Policía 77

Logística Policial y contratación: Actualmente hay 6.507 edificaciones sobre predios y 5.031

terrenos de la Policía Nacional, estos últimos discriminados en 3.400 propiedad, 514 comodato, 224 permiso, 172 arriendo, 680 en proceso, 20 convenios y 21 destinación provisional Departamento Nacional de Planeación -DNP. Se entregaron 439 terrenos a las entidades gubernamentales y otros entes.

25

26

Otros de los temas tratados en el Subcomité Central del Sistema de Control Interno fue la evaluación

de los resultados de auditorías internas y externas realizadas en la vigencia 2018:

Clases de auditoría, nivel de hallazgos y alcance del hallazgo

186 Auditorías

CLASES DE AUDITORÍANIVEL DEL HALLAZGO ALCANCE DEL HALLAZGO

22 Hallazgos con presunto alcance

disciplinario

Auditorías Internas Vigencia 2018.

OPERACIONAL; 565; 96%

TÁCTICO; 6; 1% ESTRATÉGICO;

15; 3%

ADMINISTRATIVO; 564; 96%

DISCIPLINARIO; 22; 4%

ESPECIFICAS; 136; 73%

CALIDAD; 30; 16%

SEGUIMIENTO; 11; 6%

COMBINADAS; 4; 2%

LABORATORIOS; 2; 1% MODELO; 3; 2%

27

Auditorías internas prácticas en la vigencia 2018:

Hallazgos con presunto alcance disciplinario

186AUDITORÍAS

586HALLAZGOS

200

89

605736322524171410976

LO

GIS

TIC

A Y

AB

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TU

AC

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RID

ICA

INT

EL

IGE

NC

IA

70%

Auditorías Internas Vigencia 2018.

HALLAZGOS CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO

Las unidades donde se presentaron

mayor cantidad de hallazgos con alcance

disciplinario

DEGUA con 6 y DISAN (Área de Sanidad

Arauca) con 5

El 59% de los hallazgos con presunto alcance disciplinario se

registraron en el proceso de logística y abastecimiento

El 95% de las decisiones se generaron

como resultado de auditorías específicas

El 100% de las decisiones se llevaron a

cabo en el nivel operacional de la

Institución

1

1

7

13LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

LA: 7 BS: 6

Auditorías Internas Vigencia 2018

28

Aspectos relevantes identificados en las auditorías en los siguientes procesos:

Aspectos Relevantes Cantidad

Bienes que no fueron ingresados a los almacenes y no se

encuentran en los sistemas de información SAP-SILOG y SIFAC 22

Desactualización del Sistema de Información Para la Gestión del

Equipo Automotor (SIGEA)12

No se realiza el análisis del costo beneficio previo a ordenes de

trabajo parque automotor8

No se realiza baja de bienes que se encuentran en condiciones

de inservibles 4

Inconsistencias en el suministro de combustible y

mantenimientos realizados a varios vehículos frente a lo

facturado.

4

Aspectos Relevantes Cantidad

Inadecuada aplicación de las funciones por parte del supervisor

que consisten en el seguimiento técnico, administrativo,

financiero, contable, y jurídico, señaladas en la ley 1474 de

2011.

27

Falencias en la estructuración de las condiciones

precontractuales.23

Incorrecta formulación de los requisitos habilitantes (capacidad

jurídica, financiera y de organización y las condiciones de

experiencia,) que permita una mayor pluralidad de oferentes y

una adecuada escogencia.

3

Realización de contratos por modalidad diferente a la modalidad

que correspondía2

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

109

90

1

LOGISTICA YABASTECIMIENTOS

ADQUIRIR BIENESY SERVICIOS

ADMINISTRARSEMOVIENTES

Aspectos Relevantes Cantidad

Las matrices de Peligros, Riesgos, Amenazas yVulnerabilidades no se elaboraron en su totalidad.

13

Incumplimiento de los criterios del Sistema deGestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST para la investigación de incidentes yaccidentes laborales.

9

Incumplimiento del plan de prevención,preparación y respuesta ante emergencias

8

No se previeron asignación recursos, para sufragarlas necesidades de implementación del sistema.

1

DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROSAspectos Relevantes Cantidad

Falta de contabilización, reclasificación y discriminación en las cuentas

contables.9

Falta de soportes en los legajos documentales. 7Pagos de obligaciones sin soportes 6

Comparten claves, falta de capacitación, inexactitud en lo registrado en el

Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF4

Información errada registrada en kárdex. 2

Se paga un mayor valor en tiquetes aéreos con el rubro de gastos

reservados por comprarlo en agencia de viajes y no directo a la aerolínea.1

Factura no describe la placa o sigla del vehículo que fue intervenido con

mantenimiento.1

29

En el Subcomité Central del Sistema de Control interno se presentó y se aprobó del Estatuto de Auditoría Interna y del Código de Ética del Auditor:

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Aspectos Relevantes Cantidad

Debilidades en la planeación y supervisión

del servicio relacionado con los comités de

vigilancia y órdenes de servicio.16

Inadecuado diligenciamiento de las

órdenes de comparendo en la aplicación de

medidas correctivas, medios de prueba y

de policía.

14

Materialización del riesgo frente a la

pérdida de órdenes de comparendo y

trámite extemporáneo ante la autoridad

competente.

13

ASEGURAMIENTO

Análisis objetivo de las evidencias para una evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y

administración.

La función de auditoría interna.

El auditado, involucrado en el asunto de interés.

El auditor que hace la evaluación.

El usuario de la información que confía en la evaluación de la evidencia y la conclusión del

auditor.

ACOMPAÑAMIENTO

Brindar asesoría con el objeto de mejorar los procesos de administración, gestión de

riesgos y control.

Relación entre el cliente y la función de asesoría.

El cliente que solicita y recibe la asesoría.

El auditor que ofrece y proporciona la asesoría.

ELEMENTOS DIFERENCIADORES

Propósito

Naturaleza y Alcance

Partes Involucradas

Estatuto de auditoría interna

Código de ética del auditor

PRINCIPIOS

Integridad

Objetividad

Confidencialidad

Competencia

Compromiso ético

Reglas de Conducta

Abstendrán de aceptar tareas, arreglos o asuntos de

manera directa o indirecta que afecten la moral, honor

y dignidad

Prudentes en el uso y protección de la información.

Secreto profesional.

Conducta irreprochable.

Declarar conflicto de intereses.

No podrá revelar información confidencial.

Abstenerse en formular comentarios y opiniones

negativos.

Cumplir normas Departamento Administrativo de la

Función Pública (DAFP), Ministerio de Defensa y la Policía

Nacional de Colombia.

Responsabilidad profesional en sus informes de auditoría,

pruebas de apoyo, listas de verificación y declaraciones.

30

En el comité de gestión y desempeño se verificó el avance al plan de trabajo PT-01473_OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2 así:

Avance Plan de Trabajo PT-01473_OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 con el

MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2

Política MIPG TOTAL CUMPLIDAS VENCIDAS DESAPROBADAS EN DESAROLLO

Planeación Institucional 18 6 12

Talento Humano 11 7 4

Integridad 2 1 1Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 7 2 1 4

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 27 1 26

Servicio al ciudadano 114 77 2 2 33

Participación ciudadana en la gestión pública 6 3 3

Racionalización de trámites 16 15 1 0

Gestión Documental 10 4 6

Gobierno Digital 7 7

Defensa Jurídica 9 2 7

Gestión del Conocimiento y la Innovación 1 1

Control Interno 12 4 8

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 28 28

Total General 268 122 140

Avance

45, 9%

En el comité de gestión y desempeño se trataron el avance, gestión y resultados de las políticas seleccionadas para la sesión:

Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción – a cargo

de la Inspección General, después de un exhaustivo análisis y de acuerdo al resultado del respectivo diagnóstico se llegó a consideración de ajustar las caracterizaciones del mapa de procesos institucional con lineamientos de MIPG e ISO 9001:2015 y determinar un nuevo líder de este proceso.

Resultados Autodiagnóstico MIPG Inspección General

En el bloque de preguntas del FURAG para la “Política de Transparencia, Acceso a la Información pública y LuchaContra la Corrupción”, cuenta con 8 categorías de preguntas, en la que la Inspección general tiene corresponsabilidadcon 1 categoría Transparencia pasiva, las demás son corresponsabilidad de COEST DIPON, OFITE y SEGEN.

CATEGORÍAS TOTAL PREGUNTAS CORRESPONSABILIDADES

Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública 6

OFITE(difusión ley de transparencia)

Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública 5 COEST DIPON

Divulgación política de seguridad de la información y protección de datos personales 4 OFITE

Gestión documental para el acceso de la información pública 5 SEGEN

Instrumentos de gestión de la entidad 8 (OFPLA,OFITE,COEST,SEGEN)

Seguimiento acceso a la información pública 4 OFITE

Transparencia activa 47 (COEST, OFITE)

Transparencia pasiva 18 (SEGEN, INSGE)

31

Inspección General

Plan de trabajo-01473_OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 (OFITE,COEST) con el MIPG V2 (INSGE).

Tarea: “Ajustar las caracterizaciones del mapa de procesos institucional con lineamientos de MIPG e ISO

9001:2015”.

Consideraciones

Aspectos a tener en cuenta

Teniendo en cuenta que el Proceso de Integridad policial, no se alinea con el objetivo de la “Política de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción” establecida en MIPG, sería

pertinente asignar política a la Oficina de Comunicaciones Estratégicas o en su defecto la Oficina de

Telemática, toda vez que esta última, lidera la Política de Gobierno Digital y el componente de Transparencia y

Acceso a la información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El liderar esta Política, puede ser objeto de hallazgo por los diferentes entes de control, toda vez que no se

ajusta a la caracterización del proceso.

Recomendación

Defensa Jurídica – a cargo de la Secretaría General:

Decreto 1069 del 26/05/2015

Sistema de gestión de información del Estado, para el seguimiento de las

actividades, procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y

extrajudicial del Estado, ante las autoridades nacionales e internacionales.

Avance, gestión, resultados de las Política de Gestión y desempeño

Defensa Jurídica

Capacitaciones

Durante la vigencia 2018 se realizaron 4 capacitaciones referente al uso del

Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado “EKOGUI”, brindadas

por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el personal que integra el

Grupo de Seguimiento y Control del Área de Defensa Judicial.

32

DECUN1.197 PRO

Inicio de migración en e-kogui

El día 01/02/2017, se realizó una reunión con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en aras de resolver

las inquietudes, inconvenientes y sugerencias del sistema EKOGUI, concertándose un plan de trabajo para la debida

migración y depuración sistemática de las 60.417 demandas que se encontraban en el sistema, a fin de que quedara

con la misma información del sistema SIJUR.

Avance, gestión, resultados de las Política de Gestión y desempeño

TIPO# Procesos Judicial e-

KOGUI

# Procesos judiciales

SIJUR

# Procesos pendientes por

cerrar o depurar en el e-KOGUI

# Procesos pendientes por

asignar abogado en el e-KOGUI

# Procesos judiciales

pendientes por radicar en el

e-KOGUI

# Conciliaciones extrajudiciales

por terminar en el

e-Kogui

UNIDADES DESCONCENTRADAS

14583 13531 703 349 0 En construcción

NIVEL CENTRAL 6148 5804 290 54 0 En construcción

TOTAL 20731 19335 993 403 0 En construcción

TOTAL DEMANDAS CONTRA POLICÍA NACIONAL - POR CAUSAS

18.536 casos

El 65,23% de las 18.536 demandas vigentes corresponden en su orden a:

1. Procedimientos Policiales: 18,17%2. Retiro de la institución: 9,65%3. Privación Injusta de la Libertad: 9,09%4. Ataque Terrorista: 8,79%5. Omisión de Protección: 7,86%6. Derechos Humanos: 6,08%7. Utilización indebida armas de fuego: 5,59%

En la actualidad cursan 728 accionesde repetición a cargo las Unidadesde Defensa Judicial a nivel país, delas cuales 24 corresponden a laDirección de Sanidad.

Déficit presupuestal para pago de fallos judiciales

Comportamiento Sentencias vigencias 2015 – 2018

Indi

cad

ores

$ 4.807.622.298.227Ahorrados en pretensiones entre el 2015 al 2018

1.881

Fallos a favor

Fallos en contra

2015 2016

57%

43%1.437

1.355

Fallos a favor

58%

Fallos en contra

42%968

1.497

Fallos a favor

58% 1492

Fallos a favor

59%

Fallos en contra

42%1.106

Fallos en contra

41%999

2017 2018

ITEM 2015 2016 2017 2018 TOTAL GENERAL

PRETENSIONES $3.001.920.512.872 $1.209.785.405.702 $635.734.478.509 $771.361.136.737 $5.618.801.533.820

PASIVO REAL $244.151.576.320 $161.763.219.929 $204.790.700.875 $200.473.738.469 $811.179.235.593

AHORRO POR AÑO $2.757.768.936.552 $1.048.022.185.773 $430.943.777.634 $570.887.398.268 $4.807.622.298.227

Déficit presupuestal para pago de fallos judiciales

33

2.Evaluación del riesgo En el Subcomité Central del Sistema de Control interno se expuso la evaluación de la administración del riesgo en la Policía Nacional con corte 28 diciembre 2018, de la siguiente manera

Evaluación de la Gestión del Riesgo

PROCESO

INDIVIDUAL INSTITUCIONAL MASIVO POR PROCESOS TOTAL GENERAL

Sin despliegue

Desplegado Sin despliegue DesplegadoSin

despliegueDesplegado

Sin despliegue

Desplegado

ACTUACIÓN JURIDICA 7 7 1 7 591 14 599

ADMINISTTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 5 5 1 6 228 11 234

COMUNICACIÓN PUBLICA 1 1 1 1 65 2 67

CONTROL INTERNO 2 2 1 2 3

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 25 26 2 369 14 564 41 959

DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 2 2 1 2 287 4 290

DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO 39 40 2 303 20 426 61 769

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3 3 1 2 4 12 8 17

DIRECCIONAMIENTO TECNOLOGICO 2 2 1 120 3 122

GESTION DOCUMENTAL 1 1 1 5 671 6 673

INTEGRIDAD POLICIAL 5 5 2 1 4 194 11 200

INTELIGENCIA POLICIAL 1 1 64 1 62 2 127

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 7 7 50 5 319 12 376

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS 12 12 4 7 317 19 333

MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN 1 1 1 1 116 2 118

PREVENCIÓN 8 8 5 6 281 14 294

RELACIONES INTERNACIONALES 1 1 8 1 9

SIN PROCESO 4 4 4 4

TOTALES 125 127 8 926 84 4141 217 5.194

El mismoriesgoindividual y masivo

Por causa de la disminución presupuestal no se tenga en cuenta la adquisición de los elementos quepermitan el manejo, organización, utilización y conservación de los documentos de la unidad

Errores conceptuales (riesgo-causa-consecuencia)

Fuente: riesgos PRO

Evaluación de la Gestión del Riesgo

El mismo riesgo 3 veces (un individual y dos masivos )

RI_1ADMR_004_Que las cifras registradas en los sistemas de información contable, no reflejen lasituación económica, financiera, social y ambiental de la unidadRM_1ADMR_004_Que las cifras registradas en los sistemas de información contable, no reflejen lasituación económica, financiera, social y ambiental de la unidad

RI_1CP_COEST_001_ Que la Policía Nacional no desarrolle la Comunicación Publica de maneraadecuadaRM_1CP_COEST_001_ Que la Policía Nacional no desarrolle la Comunicación Pública de maneraadecuada

RI_2BS_003_Trámite extemporáneo para el pago de servicios públicos domiciliarios, impuestopredial y/o contribucionesRM_2BS_003_Tramite extemporáneo para el pago de servicios públicos domiciliarios, impuestopredial y/o contribucionesTrámite extemporáneo para el pago de servicios públicos domiciliarios, impuesto predial y/ocontribuciones

34

RIN_1IP_INSGE_001_Que sepresenten situaciones decorrupción en la Institución.

Algunos riesgos

no se despliegan

en todas las

unidades

PROCESOINDIVIDUAL INSTITUCIONAL MASIVO POR PROCESOS TOTAL GENERAL

Sin despliegue Desplegado Sin despliegue Desplegado Sin despliegue Desplegado Sin despliegue Desplegado

SEPTIEMBRE 130 132 8 2.203 93 4.145 231 6.480

NOVIEMBRE 126 128 9 978 84 4.141 219 5.247

DICIEMBRE 125 127 8 926 84 4.141 217 5.194

RIESGOS INACTIVOS 5 5 0 1.277 9 4 14 1.286

Fuente: riesgos PRO

Evaluación de la Gestión del Riesgo

40 1 12 5 3 31 35 1

380

85 13

259 188

1.063

311104 22

818

1.823

1.I

de

nti

fic

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2.I

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nti

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raa

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3.A

nálisis

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4.V

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5.V

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7.S

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n

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7.S

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uim

ien

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Individual Institucional Masivo por procesos

Fuente: riesgos PRO

Evaluación de la Gestión del Riesgo

35

En la revisión por la Dirección se presentaron los resultados de la gestión de riesgos. La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades

GESTIÓN

INTEGRAL DEL RIESGO

Planes de tratamiento

Materializaciones

registradas

Integración ISO

31000

Tareas pendientes de

cumplimiento

Número de

riesgos1

2

3

4

5

Institucionales = 6Masivos por procesos = 178Individuales = 184

368

• Riesgos para el Sistema de Seguridad de

la Información – ISO 27005

• Riesgos para el Sistema de Gestión

Ambiental – GTC 104

184

169

702

Riesgos consolidados

Avance de los planes 85,43%

El riesgo no se había identificado = 3%No se habían identificado las causas = 16%El plan de riesgos no se ejecuto = 31%El plan de riesgos fue parcialmente efectivo = 22%El plan de riesgos no fue efectivo = 28%

CAUSAS

Fuente revisión por la Dirección

Procesos que presentaron materialización del Riesgo

Fuente: riesgos PRO

PROCESO CANTIDAD

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA TERCER NIVEL DISEC

437

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DISAN 119DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DITAH 20

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO DIRAF 20CONTROL INTERNO ARCOI 17

DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO OFITE 16INTEGRIDAD POLICIAL INSGE 15

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DIRAF 13ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS DIRAF 10

ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DIRAN 8PREVENCION TERCER NIVEL DISEC 8

INTERDICCIÓN DIRAN 7SELECCIONAR EL TALENTO HUMANO PARA LA

POLICÍA NACIONAL DINCO6

DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL OFPLA

5

GESTIÓN DOCUMENTAL SEGEN 4MEJORA CONTINUA E INNOVACION OFPLA 3

ACTUACIÓN JURÍDICA SEGEN 2PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LOS RECURSOS

NATURALES DIPRO2

EDUCACIÓN CONTINUA TERCER NIVEL DINAE 2INVESTIGACION CRIMINAL TERCER NIVEL DIJIN 2

MOVILIDAD DITRA 1CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DISEC 1

FORMACIÓN TERCER NIVEL DINAE 1INTELIGENCIA POLICIAL TERCER NIVEL DIPOL 1

DESARROLLAR INVESTIGACIÓN JUDICIAL DIJIN 1

36

*Fuente Modulo Riesgos Pro (S.V.E) 17/01/19

Resultados gestión riesgos

0 - 1

0 - 0

10 - 13

0 - 2

32 - 32

27 - 6

2017 2018

3. Actividades de control En el Subcomité Central del Sistema de Control interno se trató el plan de austeridad del gasto vigencia 2019, de acuerdo a la Ley 1940 del 19 de noviembre de 2018 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y de recursos de capital”, con las siguientes actividades a realizar en la vigencia 2019:.

Comisiones de servicio, estudio o capacitación al interior y al exterior.1

Diseñar programa de compra de energía que involucre el suministro de la

misma a todas las dependencias que existan en el territorio nacional. 2

Contratar planes de telefonía móvil o conmutada (no podrá adquirir nuevos

equipos salvo que estos no representen costos adicionales).3

Justificar la necesidad de gastos de viaje y viáticos (pasajes solo en clase económica

excepto lo señalado en el artículo 2.2.5.11.5 Decreto 1083-2015) 5

20%

•Plan contratación o realización de impresos y publicaciones de documentos.

•Plan adquisición de vehículos uso exclusivo defensa y seguridad nacional.

•Plan cumplimento estatutos de carrera, estímulos, ascensos y

condecoraciones

4

Las unidades deberán realizar las siguientes acciones

15%

15%

15%

37

En este Subcomité se impartieron órdenes de trabajo para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento a lo establecido en las normas de austeridad, teniendo en cuenta como principio fundamental la operacionalidad de la misión institucional.

Nivel de cumplimiento programa anual de auditorías cuarto trimestre:

Se llevaron a cabo diez (10) auditorías de las once (11) programadas para este trimestre mediante la Directiva Administrativa Transitoria No. 010 DIPON-ARCOI del 09/02/2018, para un porcentaje de cumplimiento del 90.9%. La auditoría interna al Sistema de Gestión implementado en los laboratorios de la Jefatura de Policía Científica y Criminalística en la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL que se encontraba aplazada se realizó en la semana comprendida del 19/11/2018 al 23/11/2018. De otra parte, la auditoría de aseguramiento y control institucional que se encontraba programada para el periodo comprendido del 06/11/2018 al 23/11/2018 no se realizó, en su lugar se programó la auditoría interna específica al despliegue operacional del “Plan choque 100 días”.

Auditorías ordenadas por el Alto Mando Institucional En el cuarto trimestre del año 2018 se llevaron a cabo quince (15) auditorías ordenadas por el alto mando institucional.

Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Sólo procederá la

contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades1

Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas,

pocillos, vasos, esferos, etc); adquirir libros, revistas o similares; imprimir informes, folletos o textos

institucionales

2

Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web; en caso de hacerlo, no serán

a color y papeles especiales y demás características que superen el costo mínimo de publicación y

presentación

3

Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como embellecimiento, la

ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles4

Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales

como neveras, televisores, equipos audiovisuales, computadores portátiles, tableros interactivos,

calentadores

5

Cambiar de sedes. Sólo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga

inaplazable su construcción6

Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los

recursos del tesoro público.7

Adquirir regalos corporativos, suvenir o recuerdos8

Las unidades se ABSTENDRÁN de realizar las siguientes actividades

38

Comparativo y análisis de las auditorias realizadas 2017-2018

ARCOILogística y Abastecimiento

272 - 200Auditorías 163 - 186

Hallazgos 792 - 586

Nivel Hallazgo• Estratégico 15• Táctico 6• Operacional 565

Alcance Hallazgo• Disciplinarios 22• Administrativos 564

Procesos Hallazgos

Direccionamiento del Talento Humano

Administración de Recursos Financieros

Convivencia y Seguridad Ciudadana

Mejora Continua

Direccionamiento Tecnológico

Direccionamiento del Sistema de Gestión integral

177 - 89

43 - 60

38 - 57

42 - 36

54 - 32

45 - 25

Integridad Policial

Direccionamiento Estratégico

27 - 24

14 - 172017 - 2018

Aumento de Hallazgos

Disminución de Hallazgos

2017 - 2018

Fuente revisión por la Dirección

Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (tercer cuatrimestre

2018)

39

4. Información y comunicación

Gobierno de las tecnologías de la información Entendido como el marco normativo, doctrinal y las políticas organizacionales, garantiza la generación de valor en los niveles estratégico, táctico y operacional a través formalización de políticas, estándares y lineamientos que facilitan el uso de las herramientas tecnológicas, la definición de acuerdos para el uso de los servicios tecnológicos y los mecanismos de toma de decisiones para la gestión de las TIC, los resultados obtenidos se relacionan a continuación: • Se diseñó la unidad misional y cadena logística para el subcomponente de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, el cual fue incluido en la segunda cartilla denominada Despliegue del Modelo de Administración de los Recursos Logísticos y Financieros.

• Se expidió el instructivo 001 No. OFITE – GARTE 70 Parámetros para el uso legal y eficiente del

Espectro Radioeléctrico en la Policía Nacional. • Se expidió el instructivo 019 No. DIPON – OFITE 70 Uso adecuado de las plataformas de correo

electrónico institucionales exchange y office 365. • Se expidió el instructivo 020 No. OFITE – OFITE 70 Parámetros generales para salvaguardar la

información reservada de la Policía Nacional.

Servicios tecnológicos Entendido como componente que permite desarrollar una estrategia para garantizar la disponibilidad y operación de los servicios tecnológicos en la Institución; incluye la adquisición, administración y operación de la infraestructura tecnológica, alta disponibilidad para garantizar la operación continua y los servicios de soporte técnico a los usuarios, los resultados obtenidos son los siguientes:

• Se adquirió 1 sitio maestro y 1.140 radios portátiles, con los cuales se logró realizar reposición de equipos obsoletos y fortalecer la contingencia, disponibilidad y administración de la red de comunicaciones troncalizada de la Policía Nacional.

• Se incorporó 1.125 dispositivos móviles PDA en 375 cuadrantes, con los cuales se amplió la cobertura del servicio de conectividad de 3.878 a 4.253 cuadrantes, pasando de 11.634 a 12.759 dispositivos, facilitando el servicio de consulta a base de datos y control de servicio de policía en el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes – MNVCC a nivel país.

• La Policía Nacional aumentó la capacidad de vigilancia aérea mediante incorporación de 67 nuevos Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART), pasando de 31 a 98 equipos, con los cuales brinda apoyo a los planes de seguridad, control de disturbios y protesta social, a fin de mantener las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en las diferentes zonas del país.

• Con el apoyo de las Instituciones Gubernamentales y Entes Territoriales, la institución logró tener a disposición 70 nuevos Centros de Monitoreo y 3.493 cámaras de video vigilancia, con las cuales se obtiene material video fotográfico para ser utilizados como evidencia en la investigación contra el crimen, para prevenir la comisión de delitos, combatir la delincuencia y apoyar las labores identificación, individualización y judicialización de delincuentes e infractores.

• Se adquirieron 60 estaciones de diseño gráfico, que tienen como finalidad apoyar las actividades de desarrollo de sistemas de información y aplicaciones para la automatización del servicio de policía; así como, el apoyo de actividades encaminadas al diseño de planos del Área de Infraestructura y piezas audiovisuales de la Dirección Administrativa y Financiera.

• Se implementó el proyecto de Autenticación Biométrica para la Policía Nacional (APPOLO), que tiene como propósito identificar a los ciudadanos en tiempo real, cotejando la huella digital con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proporcionando datos de identificación y antecedentes que permiten prevenir y contrarrestar hechos delictivos y conductas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, lo cual le valió para hacerse merecedor al Premio Ingenio 2018 – Producto Empresarial de Mayor Impacto.

40

• Se adelantó un proceso de contratación de importancia estratégica para la institución, que busca adecuar y fortalecer la infraestructura tecnológica, eléctrica, mecánica y física del centro de datos de la Policía Nacional, con el propósito de solucionar la problemática de saturación por excesivo alojamiento de equipos tecnológicos, permitir la instalación de nuevas tecnologías de procesamiento y almacenamiento para mantener en operación los servicios tecnológicos de la Institución.

• Se mejoró el servicio de conectividad en las unidades de policía a nivel país, logrando conectar 427 unidades policiales de 20 departamentos de la geografía colombiana, que quedaron sin servicio datos por la finalización del convenio que permitía el acceso al Proyecto Nacional de Fibra ótica del MINTIC; las capacidades de los servicios de conectividad son las siguientes:

41

Sistema de Seguridad de la Información (tema tratado en la Revisión por la Dirección)

Cambios Internos que afectan el S.G.S.I

WWW.POLICIA.GOV.CO

Divulgación de la Política de tratamientos dedatos personales en el portal

WWW.POLICIA.GOV.CO

1 2

3

“Por medio de la cual se adopta el índice de información clasificada y

reservada para la Policía Nacional”

Parámetros generales para salvaguardar la

información reservada de la Policía Nacional.

• Lineamientos generales para la difusión de

información institucional que se origina a

partir de información reservada.

• Decálogo de seguridad de la Información.

Información pública

reservada

Información pública

clasificadaInformación pública

Cambios Internos que afectan el S.G.S.I

5. Actividades de monitoreo

En el Subcomité Central del Sistema de Control interno se expuso y se aprobó del Programa Anual de Auditoría de la Policía Nacional, así:

Construcción Programa Anual de AuditoríasINSTITUCIÓN

Solicitudes de auditorías por parte de los dueños de procesos.

Certificación o acreditación de unidades policiales.

Establecidas por normatividad.

Análisis de complejidad unidades policiales.

ENTES EXTERNOS

Resultados relacionados con las auditorías realizadas por laContraloría General de la República.

CONTROL INTERNO

Unidades policiales que en los últimos años no fueron objetode auditoría por parte de ARCOI.

Estructuración Programa Anual de Auditorías 2019

102

auditorías

Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud

en el Trabajo40/ 32%

Sistema de Gestión ISO

9001:201515/ 12%

Auditorías específicas 41/ 33%

8/ 6%Combinadas

SGC , SGA,

SGSST y SGSI

Aseguramiento

y Control

Institucional 5/ 4%

12/ 10%Auditorías de

seguimiento

Au

dit

orí

as

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iste

ma

s

de

Ge

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ón

56%

AC

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de

se

gu

imie

nto

44%

Acreditación ISO

17025:2017 y CEA-4.1-10

(Certificación Digital)

4/ 3%

125

42

SIS

TE

MA

S D

E G

ES

TIÓ

N

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• 2 Regiones de Policía

• 7 Departamentos

• 8 Metropolitanas

• 9 Escuelas

• 2 Centros Vacacionales

COMBINADAS

• 6 Clínicas y Unidades Médicas

• 3 Colegios

• 1 Centro Social

• 1 Laboratorio

• 1 Fuerte de Carabineros

Auditorías a desarrollar

ACREDITACIONES

• OFITE (SGC Y SGSI)

• DIRAF (SGC, SGA Y SGSI)

• DIPOL (SGC Y SGSI)

• ECSAN (SGC, SGSST Y SGA)

• DIJIN (SGC Y SGSI)

• DINCO (SGC Y SGSI)

• DIRAN (SGC Y SGSI)

• DIASE (SGC Y SGSI)

• 14 Direcciones y Oficinas Asesoras

• 1 Hospital Central• 3Laboratorios / OFITE

Auditorías a desarrollar

SIS

TE

MA

D

E G

ES

TIÓ

N D

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UR

ID

AD

Y

SA

LU

D E

N E

L T

RA

BA

JO

REGIONES

- 2 Y 3

DEPARTAMENTOS

-DEBOL -DECAS

-DERIS -DEMET

-DEUIL -DECAL

-DECOR

METROPOLITANAS

-MECAL Grupo de Incorporación

-MEBUC Estación de Policía Centro

-MEVAL

-MEVAL Estación de Policía Candelaria

-MEMOT

-MEMAZ

-MEPER

-MEBOG Estación de Policía Bosa

ESCUELAS

-ESAVI

-ESTEL

-ESINC

-ESMEB

-ESPRO

-ESCIC

-ESVEL

-ECSAN

-ESPOL

CENTROS VACACIONALES

-Melgar

-Santa Marta

CLÍNICAS Y UNIDADES MÉDICAS

-ESPAM Cartagena

-ARESA Quindío

-ESPIM Clínica Regional Valle de Aburra

-ARSAN Córdoba

-ESPAB Engativá

-ARSAN DECAS

COLEGIOS

-NUSEFA Bucaramanga

-NUSEFA Tunja

-NUSEFA Santa Marta

CENTRO SOCIAL

- CESOF

LABORATORIO

- DIRAF

FUERTE DE CARABINEROS

-Armenia

43

AUDITORÍAS DE ASEGURAMIENTO

Y CONTROL INSTITUCIONAL

5

AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (3)

PLANES DE MEJORAMIENTO ICONTEC Y CGR (3)

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO (4)

COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (1)

COMPROMISOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (1)

Auditorías a desarrollar

Auditorías a desarrollar

ES

PE

CÍF

IC

AS

Auditoría interna específica al cumplimiento de Políticas de Operación y

Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. 1

DISAN

MENEV

DEQUI

MEPOY

MESAN

DEARA

MEVAL

DIRAF

Auditoría interna específica al control interno contable2

Auditoría interna específica fortalecimiento y dinamización de la

Operacionalización del Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC)

Auditoría especifica a los Grupos de Tesorería

Auditoría interna específica a los gastos reservados

Auditoría interna específica Integridad Policial en la atención a las PQRS

DIRAF

MEMOT, DECAS,

DEGUN, DECUN,

MEBOG, DEPUY,DEARA,MEMAZ

DEUIL, MEPAS,

DEARA, DESAN,

DENOR, DEBOY,

DECAS, DESAP,

DECHO, DEANT,

DEPUY, DETOL,

DECES,DEATA

ALEATORIAS (2)

3

4

5

6 ALEATORIAS (2)

44

El plan de las auditorías por parte de la Contraloría General de la República, así: financiera a la vigencia 2018 del 28 de enero al 30 de junio de 2019, y de cumplimiento vigencia 2018 del 01 de julio al 30 de diciembre de 2019; para lo cual se dispuso a los líderes de procesos y su despliegue para atender los requerimientos y las aclaraciones para que la ejecución de las auditorías sean efectivas y cuentes con las garantías y medios logísticos para su desarrollo

Evaluación de los planes de mejoramiento internos y externos.

ES

PE

CÍF

IC

AS

Auditorías a desarrollar

7

OFPLA

DITAH

SEGEN

OFITE

DIRAF

9Auditoría interna específica a los procesos administración de

recursos financieros, logística y abastecimiento y/o adquisición

de bienes y servicios

Auditoría interna específica a la información insumo para el

cálculo actuarial de la PONAL

Auditoría interna específica a la integración, conformación,

puesta en marcha y funcionamiento de un Cuerpo Élite en

la Policía Nacional, en respuesta al compromiso definido en

el punto 3.4.5 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y

la construcción de una paz estable y duradera esta directiva se

amplio hasta el 28 de febrero si la van a evaluar seria para esas

fechas, porque para noviembre ya esta no esta vigente y se esta

creando un nuevo acto administrativo(directiva o resolución están

en mesas de trabajo para este tema.

UNIDADADES

COMPROMETIDAS

ALEATORIAS

(4)

7

De

ficie

ncia

de

co

ntr

ole

s

Fa

lta

de

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cit

ació

n

De

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cim

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l

De

ficie

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sco

mu

nic

ació

n

27,13%23,85%

17,29%13,13%

9,85% 6,78%

1,09% 0,88%

43,62%

0,00%

25,53%

8,51%

0,00%

22,34%

0,00% 0,00%

68.27%

Evaluación de los Planes de Mejoramiento ARCOI CGR

45

Hallazgos Mejora Continua

No se realizan laactividades

planteadas en sutotalidad

Las actividades nose realizan de

manera adecuada

Las actividadesplanteadas no

están alineadas ala causa raíz

Debilidades en laidentificación de

causas

Actividades serealizan en forma

extemporanea

Falta delineamientos en

la formulación deplanes de trabajo

13

11

6

32

1

26%NO

77%SI

NO SI

Causas identificadas por Contraloría General de laRepública frente a causas identificadas por líderes delproceso

¿Es igual la causa de la CGR con la del Proceso SI/NO

De los 67 hallazgos evidenciados por la CGR,al 77% no se le realizó análisis de causa raízbajo ninguna metodología o técnica para lasolución de problemas establecidas en la guíade mejora continua ya que en todos se planteóla misma causa raíz identificada por la CGR.

La CGR y las unidades identificaron paracada hallazgo una o varias causas raíz comofactores generadores y/o motivos por loscuales no se cumple el criterio, enconsecuencia una causa se repite en lasunidades objeto de auditoría.

Causas raíz CGR Vs Causa Unidad

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Revisión por la Dirección 2018 En el comité de Gestión y Desempeño uno de los temas específicos fue el desarrolló la Revisión por la Dirección, que se ve reflejado en el informe del plan estratégico publicado en el link

https://www.policia.gov.co/informes-de-gestion/informe-anual-gestio, así:

Conclusiones y recomendaciones del Área de Control Interno - Es importante resaltar la gestión y avances en la implementación y la difusión de MIPG en la Institución

y en el compromiso y ejecución del plan de trabajo por los líderes de las políticas definidas en cada Dimensión, resultado que se demostró en el Comité de Gestión y Desempeño.

2120

1066

55

32222

1111111111

Debilidades en la gestión, seguimiento y control de supervisión

Falta de seguimiento y control en procedimientos

Desconocimiento e incumplimiento de la Norma

Debilidad de planeacion, gestion y control presupuestal

Incumplimiento de registros en sistemas de informacion

Debilidades en el sistema de control interno

No se realizó ajuste contable

Falta de puntos de control

Debilidades en la Interventoria

Incorrecta aplicación metodología realización de avalúos

Falta de aplicación y control en procedimiento pago impuesto predial

Deficiente gestión administrativa

Incumplimiento actividades en procedimientos

La poliza no ampara hurto

Falta de conocimiento de requerimientos en la contratacion

Desconocimiento de los lineamientos institucionales

Inoportunidad reclasificacion contable

Aplicación Ineficiente de controles

falta de gestion y seguimiento en clasificacion de los activos

falta de conciliación de la información

Gestion inapropiada manejo parque automotor

Falta de depuración de los bienesLa causa recurrente es: debilidades en la gestión,

seguimiento y control de supervisión en la cual se presenta

21 veces en las diferentes unidades.

La falta de seguimiento y control en los procedimientos

se presentó 20 veces de ocurrencia en las unidades.

Incumplimiento de registros en sistemas de información y

debilidad de planeación gestión y control presupuestal se

detecta con una ocurrencia de 6 veces las unidades donde

se evidenció el hallazgo

Las unidades en las que se presentaron mayor número de hallazgos y en las que se identificaron el mayor número de causas

recurrentes fueron: DIRAF,DITAH,DECHO,MEMAZ,MEBOG,MEVIL,DEUILMENEV,DECAL,DECHO, DEQUI, METIB y MEBAR.

Causa Raíz identificada PMI – Vigencia 2017

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- El análisis del entorno tanto interno como externo, de la realidad institucional, el diagnóstico realizado minuciosamente y la formulación estratégica permitió la implementación del Plan Estratégico Institucional (Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad” 2019-2022.

- De las actividades propuestas para el periodo evaluado en el Avance Plan de Trabajo Plan de trabajo-01473_OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 (OFITE,COEST) con el MIPG V2 (INSGE), en la Tarea: “Ajustar las caracterizaciones del mapa de procesos institucional con lineamientos de MIPG e ISO 9001:2015 se debe tener en cuenta las recomendaciones descritas en el Comité de Gestión y Desempeño realizado en enero de 2019.

- En cuanto a los planes de mejoramiento, como resultado de las auditorías internas como externas, utilizar algunas de las metodologías para realizar el levantamiento de la causa raíz de los hallazgos; evitando que se sigan presentando recurrencia en los hallazgos que afectan el desarrollo institucional y el logro de los objetivos.

- En la administración del riesgo en la Policía Nacional se exhorta para que los gestores del riesgo en las unidades policiales tengan continuidad y capacitación al respecto con el fin de que se realice monitoreo respecto al cumplimiento de la metodología dispuesta para la administración del riesgo, evidenciando la actualización en el módulo Riesgos PRO de la Suite Vision Empresarial (SVE).y en atención a los lineamientos dispuestos en el “Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional 1DS-MA-0002” y en la “Guía Técnica Policial para la Gestión Integral del Riesgo 1DE-GU-0007”.

- Respecto a la austeridad en el gasto público, en el entendido de optimizar los recursos primando la

operacionalización misional, se debe atender lo dispuesto en la normatividad vigente gubernamental e institucional.

Coronel. RAUL DELGADO ZÚÑIGA Jefe Área de Control Interno

Elaboró: TES 21 Lyda Pardo Acosta – PRO 03 Helena Fernández de Castro Revisó: MY. William Bernal Ariza Aprobó: TC. Edna Teresa Rodríguez Molina Fecha de Elaboración: 12/03/2019 Archivo: CARPETAS LYDA 2019 FURAG 2019

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