Acción de simulación

Trabajo monográfico

01/11/2010

Derecho Civil I (parte general) Cátedra Ghersi-Cuiñas

1

Índice

Introducción Pág. 2

Concepto Pág. 3

Presupuestos Pág. 4

Clasificación Pág. 4

Simulación absoluta Pág. 4

Simulación relativa Pág. 5

Simulación ilícita Pág. 5

Simulación lícita Pág. 6

El contradocumento Pág. 7

Personas que están legitimadas para intentar la acción de

simulación Pág. 8

Prescripción de la acción Pág. 9

Conclusión Pág. 10

Fuente fallos http://www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is

2

Introducción

Este trabajo monográfico se propone abordar el tema “acción de

simulación” desde una perspectiva crítica y busca presentar una humilde

opinión desde la postura de una simple estudiante.

Para la realización de este trabajo se recurrió a varias fuentes,

siendo la principal la obra de diversos autores y se complementó esta

información con mi propio criterio. La monografía está estructurada en

base a los conceptos, en primer plano, y completado con ejemplos

jurisprudenciales de fallos cuyas fuentes se citan correspondientemente.

El fin de esta exposición es adentrarme de forma totalmente

autónoma en un tema que no he visto anteriormente y sin conocimiento

previo sobre su contenido. Debo ser sincera: fue difícil realizar un trabajo

sin otra pauta que el tema principal, pero he de reconocer que es una

tarea realizable. Además de parecerme una eficaz manera de abordar el

contenido, encuentro esta asignatura muy interesante, ya que he tenido

que recurrir a fuentes que no creía que necesitaría. Es así como me

adentré por primera vez a la biblioteca de la Facultad de Derecho y me

sorprendió encontrar todo lo que buscaba.

Espero superar las expectativas pretendidas.

3

Concepto

Tomando en cuenta el Código Civil de la República argentina, su

artículo número 955 versa “La simulación tiene lugar cuando se encubre

el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto

contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas,

o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas

interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se

constituyen o transmiten.”. La simulación, siempre y cuando no

perjudique a terceros ni viole una ley no constituirá un acto ilícito.

No obstante de esta definición, la simulación puede no implicar

siempre un daño, aunque en general, éste es el objetivo de la acción.

Tampoco necesita que la engañada sea siempre una de las partes:

“consideramos que lo esencial es la insinceridad de lo estipulado; nada

obsta, por consiguiente, a que la engañada sea una de las pertes, como

consecuencia del acuerdo entre la otra y un tercero, aunque no es esta

hipótesis la más frecuente ni la típica.”1

Acción de simulación: “cabe destacar que la acción de simulación

suele ser instrumental, pues se la obtiene como paso previo para una

posterior sentencia de condena (…)”2

Sobre este concepto, Borda expresa que puede ser de tres

naturalezas. La primera sostiene que es un acto de nulidad. La segunda

sostiene que es una acción declarativa de la inexistencia del acto; su

objeto es el de comprobar que el acto no existe. Esta segunda corriente

es muy errónea en opinión del autor.

Por otra parte, una tercer postura indica que el acto simulado es

existente; en este caso el punto de apoyo de la ley es el acto simulado.

De esta manera, no es correcto decir que el acto simulado no existió,

sino que es nulo.3

Podemos inferir, luego de haber estudiado estas tres posturas, que

la acción de simulación es una acción de nulidad muy particular, ya que a

veces sus efectos no se corresponden con los propios de la nulidad en

general.

1 BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Parte General, tomo 2, Editorial Perrot, 7ma edición, Buenos Aires.

2 GHERSI, Carlos Alberto, Derecho civil, Parte general, Astrea, 2002, Buenos Aires3 Op. Cit. BORDA

4

Presupuestos

a) Existencia de un acto o negocio jurídico ostensible: en apariencia

está libre de vicios de los actos voluntarios, por lo tanto, el negocio

sería válido.

b) Acuerdo de partes: ambas partes concurren a la celebración del

acto simulado y están ellas de acuerdo con la realización del acto,

esto siempre que no hubiera ninguna causa obstativa de la

voluntad.

c) Fin de engañar a terceros ajenos al acto o negocio simulado: la

finalidad del negocio es producir un engaño.

d) Causa simulandi: es el motivo, la razón por la que las partes llevan

a cabo el acto simulado.

e) Simulación relativa: el negocio simulado entra en contradicción con

el negocio visible. 4

Clasificación

Simulación absoluta

En este caso, el acto no tiene nada de real: es pura ficción. Las

partes no buscan llevar a cabo el acto en sí. Por ejemplo, simulan

venderse bienes de un comerciante en estado de quiebra para influir en

la junta de acreedores, etc.

Ejemplo jurisprudencial

“En resumen, el negocio acusado de fingido ha tenido como móvil

determinante el privar a los alimentados de uno de los bienes (el único

registrable que quedaba –ver fs.47vta.-) que hubieran podido ser prenda

común para el cumplimiento del deber de asistencia que pesaba sobre el

obligado. Y ello en mérito a las plurales presunciones que ut infra he de

mencionar, pues entiendo que por su gravedad, precisión y

concordancia, permiten inferir la insinceridad del acto atacado y, de ese

modo, el acierto de la decisión del juzgador que me precede en la

instancia.(…)

De todo esto no existe ninguna prueba, ya que no se ofreció, ni se

produjo aquella tendiente a acreditar la efectiva entrega del monto

pactado por la venta, cuando la trascendencia del acto debió

inevitablemente dejar sus vestigios. Plurales eran los medios para

comprobar que efectivamente se pagó el precio (informes bancarios,

4 Op. Cit. GHERSI

5

títulos de créditos, transferencias, recibos, etc.) y al respecto no es de

dudar que los demandados se hallaban en mejor posibilidad de

demostrarlo a fin de neutralizar los elementos desdicentes de su alegada

actividad, y por ello es razonable sopesar también su no hacer como un

dato sugerente de la no existencia de la venta. (…)

La “retentio possessionis” constituye una importante presunción de

la ficción de la operación, por cuanto resulta contradictorio que quien se

desprende de la propiedad de un bien lo use y lo mantenga bajo su

custodia y vigilancia.”5

Simulación Relativa

Este acto sería como una máscara que oculta la realidad (Borda),

es decir, el verdadero acto detrás de la acción. Se presentarán

simultáneamente dos actos: uno ficticio, inexistente, es el acto simulado;

el otro real, efectivo es el acto disimulado.

Ejemplo jurisprudencial

“El actor inicia acción, a los efectos que se declarare la simulación

de la compra venta del bien raíz ubicado en la calle Uriburu N° 1.759, Dto

tres de la localidad de Adrogue, que efectuaran las señoras M¢nica

Mabel De Marco (compradora) y Franca Naccarato (vendedora) con base

en las circunstancias de que los fondos utilizados en dicha operatoria

habría provenido del patrimonio del accionante y sus hermanos, y que la

real intención de dichos intervinientes fue que el verdadero adquirente

sea Arnoldo De Bary.

Relata los hechos que motivan su reclamo, expresando que la

demandada De Marco es hermana de la que fuera su concubina, y que

debido a la relación de confianza que lo ligara a la misma lo llevó a

realizar el acto simulado, mediante el cual la demandada De Marco

aparecía como compradora del inmueble para poder hipotecarlo a favor

del Banco de la Provincia de Buenos Aires a efectos de garantizar un

mutuo por la suma de $ 27.500, suma que -según refiere- le urgía a la

demandada para solventar problemas económicos.”6

Simulación Ilícita

La simulación será ilícita cuando fuere contraria a la ley o cuando

afectare a terceros. De probarse la ilicitud del acto, éste se declarará

nulo. Las consecuencias de un acto de este tipo pueden no convenirle al

derecho ni a la justicia, por lo que se proponen tres soluciones a estos

5 JA, “MARINI GRACIELA DEL CARMEN c/GAMBA RAUL OMAR y otro - SIMULACION”, 20/06/20036 JA, DE BARY ARNOLDO GUSTAVO C/ DEMARCO MÓNICA MABEL Y OTROS/ SIMULACIÓN

6

casos: a) la negativa absoluta a la admisión de la acción de una parte

contra la otra.

b) La negativa atemperada, permitiendo en ciertas situaciones la

demanda entre las partes de la simulación ilícita.

c) La aceptación sin trabas de la acción entre las partes, como si se

tratara de una simulación lícita.7

Ejemplo jurisprudencial

“Sostuvo la actora en la demanda que mediante la escritura 145

del 13-6-2000 adquirió, en los términos del art. 955 del Cód. Civil el

inmueble antes mencionado, siendo los reales adquirentes su hijo César

Plinio Tucci y su cónyuge Graciela Beatriz Dueñas. Estos se encontraban

unidos en matrimonio siendo así el inmueble de carácter ganancial.

Denunció que habiendo fallecido su hijo el 16 de enero de 2002 su nuera

vendió (utilizando para ello el poder irrevocable que le fuera conferido en

oportunidad de celebrarse la escritura 145) por acto simulado el

inmueble a su madre Nelly Rene Bruco según escritura nº 74 del 16-2-

2002, excluyéndolo del acervo hereditario en perjuicio de los hijos

menores del matrimonio y en violación de las normas que protegen los

derechos de estos últimos. A su vez –denunció también- que el inmueble

fue donado por Nelly Rene Bruco a su hija Graciela Beatriz Dueñas

mediante escritura 330 del 3-7-2002. Demandó, pues, la actora la

nulidad por simulación de las sucesivas transferencias de dominio y se

declare que el inmueble integra el acervo hereditario del causante César

Tucci.”8

Simulación lícita

Al contrario que la ilícita, este tipo de simulación no implica ir en

contra del ordenamiento jurídico. “Lo que nace lícito no deja de serlo por

circunstancias sobrevinientes propias de terceros.”9 Los terceros ajenos a

la simulación lícita carecen de interés para demandar la simulación y sólo

una de las partes podrá denunciar el hecho; nunca lo harán las dos

partes al mismo tiempo.10

En su mayoría, todos los actos bilaterales son simulables a

excepción del matrimonio, ya que implica un problema de orden moral y

de defensa de familia. Debe tenerse en cuenta también que este contrato

implica una subordinación de los intereses individuales de los

7 CIFUENTES, Santos, Elementos del Derecho civil, parte general, Editorial Atrea, 1992, tercera edición, Buenos Aires.

8 JA, BIELAKOWICZ LUISA LIDIA C/ DUEÑAS GABRIELA BEATRIZ Y OT. S/ SIMULACION9 RIVERA, Julio César, Derecho Civil, parte general, tomo 2, Abeledo-Perrot, 198710 Op. Cit. GHERSI

7

particulares, por lo que no se considera que sólo atañe al individuo

solamente.11

En líneas generales se considera que las personas ideales no

pueden simularse, pero en ciertos casos se constituye una persona

jurídica para ocultar al verdadero titular, quien sigue actuando como

dueño del patrimonio. (En un ejemplo citado, se ordenó trabar medidas

precautorias sobre los bienes de una S.R.L. porque de las actuaciones se

desprendía una vehemente presunción de que dicha sociedad no era sino

una apariencia tras la cual vivía y actuaba el concursado 1/7/1964 causa

93.819, inédita).12

Otro caso particular de simulación es el de los actos unilaterales,

que es posible, pero difícil de llevar a cabo. En este caso, el testador

quiere beneficiar a una persona y, sin mencionarla, lega sus bienes a un

testaferro que luego transferirá el patrimonio al verdadero dueño.13

Algunos juicios también son simulables: se entabla un juicio entre

el tercero y el deudor y ambos producen pruebas para dar al proceso una

apariencia de seriedad, y con esto se busca llegar al resultado final

esperado por ambas partes.14

El contradocumento

El contradocumento se trata de una declaración de voluntad

formulada por escrito por las partes, de carácter generalmente secreto, y

destinada a probar que el acto ha sido simulado.15

Este instrumento es el único encargado de documentar cuál es la

verdadera intención del acto y es indispensable para demostrar la

existencia de la simulación. Puede realizarse por instrumento público o

privado según se requiera y sólo podrá prescindirse de él en el caso que

sea inequívoca la existencia del acto. El documento podrá emitirse por

una persona capaz y sin vicios de la voluntad, antes, durante o después

de la simulación.

Casos en que no se exige contradocumento:

a) Cuando existe principio de prueba por escrito.

b) Cuando hay confesión judicial del demandado.

c) Si por razón justificada no puede procurarse el contradocumento

d) Si el documento se hubiere extraviado por caso fortuito o fuerza 11 Op. Cit. RIVERA12 Op. Cit. RIVERA13 Op. Cit. RIVERA14 Op. Cit. RIVERA15 Op. Cit. BORDA

8

mayor.

e) Si el contradocumento fue sustraído al interesado o si fue

privado de él con dolo o violencia.

f) Si una de las partes efectivamente presento su copia del

contradocumento y la otra parte se niega a hacerlo.

g) Cuando la simulación del acto ha sido en fraude de la ley.

h) Cuando haya habido imposibilidad moral de procurárselo.16

Ejemplo jurisprudencial

(...) no es cierto que la simulación de autos haya perjudicado a Pazos y

que por ello deba rechazarse la demanda con fundamento en el art. 960

citado; Del Valle contó desde siempre, en forma aparente en su

patrimonio, con el inmueble objeto de la simulación y no como pretende

el magistrado que parece suponer que Pazos contrató con Del Valle

teniéndolo como insolvente y luego, merced a la simulación de una

venta, se encontró con que mejoró de fortuna. (...)

El tribunal a quo, al rechazar la tercería de dominio intentada,

consideró que el contradocumento resultaba inoponible al señor Pazos,

acreedor del propietario aparente del inmueble en cuestión, por ser éste

un tercero de buena fe ajeno a los contratantes simuladores.17

Personas que están legitimadas para intentar la acción de

simulación

Las partes que participan del acto, de decidir desistir de la

simulación, demuestran la insinceridad de éste, sacando a la luz el

verdadero. Si sólo una de ellas quisiera dejar sin efecto la simulación, la

parte deberá demandar a la otra para demostrar judicialmente su

insinceridad.18

“Los terceros podrán demostrar la insinceridad del acto sólo con

pruebas muy amplias, ya que ellos no tienen acceso al contradocumento.

Esta prueba se afirmará en base a presunciones graves, precisas y

concordantes, sin prejuicio de otros medios probatorios, tales como

prueba testimonial, confesional. Como son dos los simulantes, si el acto

es bilateral, es a ambos a quienes deberá demandarse.”19

16 Op. Cit. BORDA17 JA "Lelli, Humberto contra Pazos, Roberto Martín y otro. Tercería de dominio en autos caratulados:

Pazos R.M. contra Del Valle C. y otro. Cobro ejecutivo de alquileres" (25/08/1992)18 Op. Cit. GHERSI19 Op. Cit. RIVERA

9

Prescripción de la acción

La ley 17.711 versa que la simulación prescribe a los dos años para

dejar el acto sin efecto. Este plazo se computará desde que el aparente

titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación. Siguiendo

a Carlos Alberto Ghersi, esto presenta un problema, ya que la vaguedad

de la expresión “entre las partes” limita las posibilidades, ya que no se

instruye cómo proceder en caso de que la simulación hubiere sido

intentada por terceros.

El comienzo del plazo de la prescripción si la acción es ejercida por

terceros, se establece desde que el interesado accionante ha tenido

conocimiento pleno de la simulación. En el caso de que la acción es

intentada por las partes, la prescripción corre desde que una de ellas

exteriorice su propósito de desconocer la convención oculta y prevalerse

del acto aparente.20

20 Op. Cit. BORDA

10

Conclusión

La simulación es un concepto muy complejo del derecho que, en mi

opinión, debería estar más explayado en el código civil y en las obras

consultadas. Creo que es una acción muy necesaria y evita la realización

de trámites burocráticos que absorben mucho tiempo de las partes, por

lo que lo considero una herramienta útil.

Como todo en la vida, siempre se dice que “hecha la ley hecha la

trampa”, pero en este caso la trampa ya está contemplada en la misma

ley, lo que ahorra juicios y contiendas innecesarias. Siendo ciudadana

antes que estudiante, debo admitir que no tenía idea de la existencia de

esta acción antes de realizar este trabajo, así que ha contribuido a mi

cultura general.

Así como yo ignoraba esta preciada herramienta, muchos otros

ciudadanos tampoco saben de ella, por lo que considero necesario que

tenga un poco de difusión. La otra cara de la moneda me indica que

quizás esta herramienta ha caído en las manos equivocadas muchas

veces, por lo que quizás es mejor que sea así: la ley se presume conocida

por todos.

Debo decir que, de todas maneras, me parece un poco

descabellado que esté reglada una situación de simulación por la misma

ley, y que admite que se esconda información, o que se lleve a cabo un

acto con las características que se contemplan en el artículo 955 del

Código Civil, pero confío en que nuestros legisladores han considerado

fundamental esta reglamentación y por ello la acato profundamente.