Acta N ... de la reunin de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compaa Annima ". . ., C. A.", celebrada el da. . . ,a las .. . En la ciudad de. . ., a las. . . del da. ., Se reunieron en las oficinas de la Compaa, situadas en la calle. . . , edificio... urbanizacin... , a fin de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, los seores: ..Presida la reunin el doctor ... , y actu como Secretario de la misma, el seor. . El Presidente manifest que la reunin se efectuaba de acuerdo con la Convocatoria publicada en el diario " ... " edicin N0. . . del da.:. , y que es del tenor siguiente: Convocatoria " C. A." Capital: Bs. ............................................................... Domicilio.. . Se convoca a los seores accionistas de esta Compaa para una Asamblea Extraordinaria que tendr lugar el da. .. , a las.. ., En las oficinas de la Compaa, situadas en la urbanizacin... , calle ... , edificio ... , a fin de tratar sobre los siguientes puntos: 1) Considerar y resolver sobre las renuncias presentadas por los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, y en caso de ser aprobado lo anterior, nombrar sus sustitutos. 2) Cualquier otro asunto relacionado con lo anterior. En..., el. . . La Junta Directiva.. A continuacin el Secretario preparo la Lista de los asistentes de la cual aparece que estaban presentes o debidamente representados los siguientes accionistas: Accionistas Representado por NQ de, acciones Total

Seguidamente el Presidente propuso que se considerase legalmente constituida la Asamblea, ya que haba sido debidamente convocada y se hallaban representadas en ella la totalidad de las acciones que integran el Capital Social de la Compaa. De inmediato el doctor..., present a

los seores accionistas presentes en la Asamblea, su renuncia al cargo de Director Suplente del Principal seor... Dicha renuncia, manifest el doctor. . ., era debida a su postulacin para ocupar el cargo de Director Principal, en sustitucin del seor. . . , quien presenta su renuncia al cargo por razones de salud (etc., indicar las renuncias de los otros miembros de la Junta Directiva). A continuacin se decidi por unanimidad de votos designar al doctor..., para ocupar el cargo de Director Principal en sustitucin del seor. . . , as mismo se proceda a nombrar al doctor... para el cargo de Director Suplente por el doctor. . . (etc.), nombramientos estos que fueron aceptados por unanimidad de votos.

Seguidamente el seor. . . , present su renuncia como Director Suplente por las acciones Clase ". . ." de la Compaa y en su lugar fue designado el seor. . .; designacin esta que tambin fue aceptada por unanimidad de votos. Como consecuencia de las renuncias anteriores, la Junta Directiva elegida con anterioridad por la Asamblea ordinaria de Accionistas para el periodo.qued integrada de la siguiente forma: Elegidos por los Accionistas Clase "A" Miembros Principales: Miembros Suplentes: Elegidos por los Accionistas Clase "B" Miembros Principales: Miembros Suplentes: Elegidos por los accionistas Clase "C" Miembro Principal: Miembro Suplente: No habiendo ms asuntos que tratar se levant la sesin, previa lectura de esta Acta, la cual en serial de conformidad firman los concurrentes. Se autoriza suficientemente al seor...,Secretario de la Asamblea para proceder a participar en esta Asamblea a los fines de su inscripcin, registro y publicacin. (fdo.)