ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA

PROPUESTA DE SERVICIOS:

ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA

ÍNDICE

Propuesta de colaboración

2

¿QUIÉNES SOMOS?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

SERVICIOS

¿QUIÉNES SOMOS?

3 Propuesta de colaboración

DAAS COMPLIANCE es una compañía española especializada y con amplia experiencia en la

prestación de servicios integrales de Consultoría y Auditoría, encaminados al cumplimiento

normativo, y en concreto en:

• Responsabilidad Penal de Persona Jurídica.

• Protección de Datos de Carácter Personal y la LSSI y de Comercio Electrónico.

• Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

• Seguridad de la Información y Derecho TIC.

• Gestión de la Seguridad de la Información.

• Gestión de la Continuidad de Negocio.

• Gestión de la Seguridad TIC.

• Esquema Nacional de Seguridad.

• Esquema Nacional de Interoperabilidad.

• ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems

• UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance Penal.

¿QUIÉNES SOMOS?

4 Propuesta de colaboración

¿Qué ofrece DAAS COMPLIANCE?

Equipo con amplia experiencia en asesoramiento.

Integración de perfiles jurídicos, consultores y auditores.

Conocimiento de la operativa y funcionamiento de la empresa.

Cercanía y proximidad con el CLIENTE.

Soluciones prácticas y adaptadas a la realidad de la empresa.

Facilidad para el futuro seguimiento y mantenimiento (con el soporte de aplicaciones

informáticas).

Formación y concienciación a los directivos y empleados.

¿QUIÉNES SOMOS?

5 Propuesta de colaboración

Nuestro equipo ha realizado diferentes servicios en materia de blanqueo de capitales (informes de riesgos, informes

de experto externo, etc.) para empresas de primer nivel. Exponemos una muestra de algunas significativas:

¿QUIÉNES SOMOS?

6 Propuesta de colaboración

Algunos de nuestros clientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

7 Propuesta de colaboración

La presente oferta responde al interés manifestado por los sujetos obligados en la

implantación y mejora del sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del

terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley

10/2010) y su desarrollo normativo (RD 304/2014). Este interés, ha sido además acrecentado

tras la reciente reforma normativa de la Ley acontecida este septiembre.

Nuestro trabajo abarca todos los ámbitos de la PBC/FT, si bien, tenemos especial focalización

en los servicios de Unidad Técnica con Análisis de operaciones.

En esta propuesta nos centramos en el aspecto más laborioso para la mayor parte de los sujetos

obligados: la diligencia debida, requisito normativo que conlleva trato con los clientes y en el que

los despachos sienten mayor confort contando con profesionales expertos en la materia, así como

una forma ágil y ordenada de conservación de la documentación de la diligencia debida de

PBC.

8 Propuesta de colaboración

NUESTROS SERVICIOS

El departamento de Prevención de Blanqueo de DAAS COMPLIANCE, Preven Blac, como

equipo de trabajo que sólo realiza proyectos de PBC/FT, realiza auditoría y consultoría de los

aspectos normativos relativos a la materia:

• Informes de riesgo

• Manuales de Prevención de Blanqueo y Financiación del Terrorismo

• DILIGENCIA DEBIDA (Análisis de operaciones)

• Informes de experto externo

• …

Nuestra mayor especialización y en cuyo producto somos líderes en el mercado es en la

denominada “DILIGENCIA DEBIDA (Análisis de operaciones)”, due diligence de

prevención de blanqueo que las organizaciones sujetas a la ley de PBC han de realizar

obligatoriamente a sus clientes. Como comentábamos en la exposición de motivos, es el

aspecto más laborioso para la mayor parte de los sujetos obligados y en el que sienten mayor

confort contando con profesionales expertos en la materia.

Para información detallada sobre el resto de productos de PBC/FT no dude en contactarnos

para ampliar información.

9 Propuesta de colaboración

NUESTROS SERVICIOS

Diligencia debida (Análisis de operaciones)

Nuestra cartera de servicios cuenta con los productos clásicos de prevención de blanqueo de capitales. Sin

embargo, nos diferenciamos de la competencia porque, además de estos productos, ofrecemos a las

compañías la externalización de la diligencia debida mediante nuestra plataforma web cuyas principales

características detallamos a continuación:

Posibilidad de externalizar la diligencia debida del 100% de las operaciones

Incluye el examen de análisis especiales en aquellos casos que se precise

Se utilizará información proporcionada por la Entidad, información obtenida de

bases de datos públicas e información de otras fuentes privadas

Interlocución directa con la organización siempre que se desee mediante

nuestra aplicación web y/o vía telefónica para aclarar las cuestiones que vayan

surgiendo

VIII - Nivel tres: intervinientes

Diligencia debida (Análisis de operaciones)

Uso totalmente gratuito de nuestra aplicación web con independencia del

número de usuarios. A disposición también un web service para la comunicación

de nuestra aplicación con otras aplicaciones del despacho

Facilitamos la documentación de expedientes siguiendo las mejoras prácticas del

mercado

Garantía de análisis en 5 días laborables y 2 días en aquellas operaciones que la

sociedad determine como urgentes (aunque en la mayoría de los casos estos

plazos son significativamente inferiores)

Contacte con nosotros y consúltenos todas sus dudas y preguntas sin compromiso