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20202020

Miércoles 26 Febrero

ASAMBLEAGeneral Ordinaria

de Asociados

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Carlos Andrés Vélez

Conferencista

Contador Público

Especialista en Control de Organizaciones

MBA en Finanzas Corporativas

25 años de experiencia en el sector solidario

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Bienvenidos

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QUORUM 174 Asociados

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Actos protocolarios

• Verificaficación del quorum.

• Himno Nacional de la República de Colombia

• Himno de los Fondos de Empleados

• Saludo de bienvenida a cargo de la Gerente General

• Lectura y aprobación del orden del Día

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Actos protocolarios

• Verificaficación del quorum.

• Himno Nacional de la República de Colombia

• Himno de los Fondos de Empleados

• Saludo de bienvenida a cargo de la Gerente General

• Lectura y aprobación del orden del Día

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Saludo de bienvenida

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Marcela Cerón Romero

Gerente STUFONDO

Contadora Pública

Especialidades en Liderazgo y SGSST

Maestría en Administración - MBA

15 años de experiencia en el sector solidario

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Actos protocolarios

• Himno Nacional de la República de Colombia

• Himno de los Fondos de Empleados

• Saludo de bienvenida a cargo de la Gerente General

• Lectura y aprobación del orden del Día

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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Estructura organizacional

Gerencia

Finanzas y Legal

Contabilidad e impuestos

Tesorería

Entidades de control

Operación

Control garantías y seguros

Descuentos de nómina y cobro a patronales

Fábrica de crédito

Comercial

Trámite crédito, ahorros y gestión de cobro

Ingresos y retiros

Comunicación, convenios y mercadeo

Comité de Control SocialRevisoría Fiscal

Junta Directiva

Asamblea

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Base socialCorte 31/Dic/19

El comportamiento de la base social al corte de 31/Dic/19 registra un aumento,

pasando de 840 asociados en el 2018 a 1,118 asociados en el 2019. En los meses de

abril y de junio se realizan campañas de ingreso, aumentando en un 33,1%.

RETIROS

AFILIACIONES

BASE

1,118

653450

25%

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Base social

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comportamiento de la Base social 2019

Afiliaciones Retiros Base Social

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38%

36%

14%

8%4%

Edad

19-28

29-38

39-48

49-58

No inf

42%

35%

11%

8%4%

Femenino por Edad19-28

29-38

39-48

49-58

No inf

Base socialCorte 31/Dic/19

66% 34%

38%

31%

20%

8%

3%

Masculino por Edad29-38

19-28

39-48

49-58

No inf

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Base socialCorte 31/Dic/19

66%

24%

4%1% 1% 4%

Ingreso por SMMLV

<2SMMLV

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

> 6 SMMLV

65%11%

8%

5%

5%2%

1%1% 1%

1%

Ubicación por departamentoValle del CaucaCundinamarcaCostaEje CafeteroAntioquiaMetaCesarHuilaNariñoOtros

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LIBRE INVERSIÓN

408Millones

403créditos

De las 7 modalidades de crédito las más usadas son: Crédito de Libre

inversión, Bienes y Servicios, y Servicios y SOAT. En Total se colocaron 1,126

nuevas obligaciones, representadas en $660 MillonesCarteraCorte 31/Dic/19

BIENES Y SERVICIOS

101Millones

460créditos

SERVICIOS Y SOAT

91Millones

136créditos

TOP 3 DE MODALIDADES DE CRÉDITO

1.442%

2018 73Operaciones

2019 1,126Operaciones

Aumentamos el número de operaciones

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CarteraCorte 31/Dic/19

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Series9 45.025.617 28.796.723 30.962.224 62.290.216 49.977.586 49.143.836 65.240.666 68.089.581 46.146.820 85.641.335 60.600.145 68.217.517

Mill

on

es

Comportamiento de la Colocación 2019

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219%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo 159.293.40 177.413.35 196.184.97 248.936.86 289.791.92 282.454.29 293.033.38 315.772.10 313.161.20 349.222.02 356.661.34 361.199.38

-

50

100

150

200

250

300

350

400

Mill

on

es

Saldo de la Cartera 2019

El aumento del saldo de cartera fue de $248 Millones,

representando un aumento del 219% con relación al 2018

Saldo de CarteraCorte 31/Dic/19

2018 113Millones

2019 361Millones

Aumentamos el saldo de la cartera

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Saldo182

Millones

Saldo425

Millones

Saldo606

Millones

Aportes Aumentó 95 millones

Saldos de Aportes y Ahorros PermanentesCorte 31/Dic/19

Ahorro Permanente

Aumentó 221 Millones

Total cuota estatutariaAumentó

316 Millones

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Aportes 86.622.943 86.058.943 83.969.143 114.006.548 110.427.078 130.756.033 138.090.297 134.006.396 145.049.169 146.160.363 156.594.462 181.520.762

Ahorros Permanentes 203.564.096 202.248.216 197.313.734 267.373.612 259.273.786 306.675.651 323.792.068 314.260.275 346.137.491 342.220.287 366.547.945 424.680.115

Total 290.187.039 288.307.159 281.282.877 381.380.160 369.700.864 437.431.684 461.882.365 448.266.671 491.186.660 488.380.650 523.142.407 606.200.877

-

100

200

300

400

500

600

700M

illo

nes

Saldo de Aportes, Ahorros Permanentes y total 2019

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Saldos de Ahorros VoluntariosCorte 31/Dic/19

PROGRAMADO

El ahorro navideño se paga dentro de las dos

primeras semanas de diciembre.

VACACIONAL

EDUCATIVO

Comparativo de los Saldos de los ahorros voluntarios de enero a diciembre de 2019

NAVIDEÑO

26Millones

14,5Millones

7,6Millones

12,4Millones

156%

2018

201948,2Millones

18,8Millones

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Saldos de AhorrosCorte 31/Dic/19

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Educativo 1.950.000 2.300.000 2.750.000 3.170.000 3.390.000 3.560.000 4.180.000 5.100.000 6.070.000 7.040.000 8.160.000 7.630.000

Vacacional 10.838.942 10.660.398 11.520.000 12.736.014 13.690.000 10.760.000 10.823.289 11.490.000 8.900.000 10.432.000 12.396.000 14.546.000

Programado 6.080.000 7.235.000 8.040.000 8.945.000 10.430.000 12.990.000 15.590.000 17.220.000 19.210.000 18.570.000 22.475.000 25.980.000

Navideño 330.000 612.660 1.570.000 2.340.000 3.690.000 5.608.447 8.040.000 10.440.000 12.660.000 10.150.000 12.360.000 70.000

-

5

10

15

20

25

30

Mill

on

es

Saldo de Ahorros

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Campañas ActividadesJornada de la Salud: del 23 al 27 de abrilParticipamos de la jornada de salud de STF GROUP,para ofrecer servicios y beneficiosAliados: Suramericana MP, Coomeva MP, AFE Gym,Easy Smile y Álvaro Escobar (Corredor de Seguros).Yumbo y Centro Comercial Único

Celebración día de la Madre: 10 de mayoSe recorrió y entregó mas de 100 tarjetas, globos y(chocolates de STF GROUP), con un «Poeta» el cual enbusca de su Novia Madre dedicaba un hermoso poemaa nuestras Mamitas, haciéndolas especiales en su día.Aliados: Botanique, MaryKay, y Belleza y Línea.1

2

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Campañas Actividades

4

3

Visita Eje Cafetero: abril Visitando el Eje Cafetero; con esta visita se lograron ingresar 25 nuevos asociados Aliados: para esta actividad se contó con el apoyo de STF Group quienes nos brindaron la disponibilidad de tiempo de sus funcionarios. Armenia y Pereira.

Celebración día del Padre: 19, 20 y 21 de junioRecorrimos el edificio, haciendo la animación con unpersonaje «Bailarín de Salsa Caleña» el cual alegraba consus ocurrencias a nuestros queridos Padres.Aliados: Axa Colpatria, Allianz, Portal de Luz, Alpina, Ramo,Manitoba, El Mundo de los Libros, Universal, Corona,Electro-Japonesa, El País y Tuboleta. Acopi Yumbo

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Campañas Actividades

6

5

Amor y Amistad: del 2 y 3 de septiembreVisitamos a nuestros asociados en el mes del amor y la amistadAliados: MaryKay, El Mundo de los Libros, Alpina, Yupi, Ramo, Colombina y Manitoba. Acopi Yumbo y Colfactory

Actualización de datos: octubreSe lanzó la campaña de actualización de datos, en la campaña se premiaron a 30 asociados con bonos ce C&W por valor de $30,000c/uAliados: Portal de luz brindó al Fondo un aporte económico para la actividad. esta actividad se realizó a nivel nacional por medios digitales

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Campañas Actividades

8

7

Feria Navideña: DiciembreConcepto: Dimos a conocer nuestros convenios para la adquisición de productos de navidad, tales como juguetería, cenas navideñas, eletro y mucho más.Aliados: Tuboleta, Electrojaponesa, Tucelular, FunnyToys, Zenu, Rica, Ranchera y Pietran. Acopi yumbo.

Entrega de obsequio 2019: diciembreSe entregó un obsequio a la base social (bolsomultiusos amigable con el medio ambiente).Aliados: Se contó con el apoyo de STF Group quienesnos brindaron la disponibilidad de los envíos a lasciudades donde se encuentran los asociados.Monto entregado: $10,424,000 esta actividad serealizó a nivel nacional

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Convenios Comerciales

Los convenios que formalmente tenía STF GROUP y fueron entregados a STUFONDO, son: EMI, Portal de Luz, Álvaro Escobar, Bodytech, Metlife y Easy Smile

Los convenios negociados directamente por STUFONDO, son: Coomeva, Belleza y línea, Botanique, Alpina, Yupi, Zenú, Directv, Smarfit, Ecolombiatorurs, El mundo de los libros , El país, Electrojaponesa, Emermedica, Ensálsate, Ramo, Colombina, Manitoba, Tuboleta, Universal, Corona, Nexo Tours, Tecnioptica, Tucelular, Antsgym, Reckitt Benckiser, Tiquetes y Tiquetes, Camposanto, On vacation, Learn English y Funny toys

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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Nota 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo 3 81.037.857 640.784

Cartera de créditos 4 323.636.330 107.486.395

Cuentas por cobrar y otras 5 237.252.461 204.404.169

Total Activos Corrientes 641.926.648 312.531.348

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cartera de créditos 4 32.510.231 5.211.273

Total Activos No Corrientes 32.510.231 5.211.273

Total Activos 674.436.879 317.742.621

Nota 2019 2018

PASIVOS CORRIENTES

Depósitos 6 49.503.841 18.865.141

Cuentas por pagar 7 6.758.274 21.476.011

Otros pasivos 8 2.820.517 54.129.806

Total Pasivos Corrientes 59.082.632 94.470.958

PASIVOS NO CORRIENTES

Depósitos 6 424.680.115 156.814.753

Total Pasivos No Corrientes 424.680.115 156.814.753

Total Pasivos 483.762.747 251.285.711

53%Participación de cartera en activos

88%Ahorros Permanentes y voluntarios LP

Nota 2019 2018

PATRIMONIO

Aportes sociales 9 181.520.762 67.221.981

Excedentes del ejercicio 9.918.441 0

Perdidas del ejercicio 0 -765.071

Perdidas del ejercicio anterior -765.071 0

Total Patrimonio 190.674.132 66.456.910

Total Pasivos y Patrimonio 674.436.879 317.742.621

Bal

ance

Gen

eral

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Nota 2019 2018

INGRESOS

Ingresos cartera de créditos 10 40.628.541 3.436.979

Otros Ingresos 10 1.158.908 296

Total Ingresos 41.787.449 3.437.275

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos generales 11 16.071.986 33.500

Deterioro 11 4.516.227 1.365.958

Total gastos de administración 20.588.213 1.399.458

OTROS GASTOS

Gastos financieros 11 9.286.647 2.651.047

Gastos varios 11 24.680 45.118

Total otros gastos 9.311.327 2.696.165

Total gastos 29.899.540 4.095.623

COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Intereses de depósitos 12 1.969.468 106.723

Total de prestación de servicios 1.969.468 106.723

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO 9.918.441 -765.071

Estado de Resultados

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ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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Propuesta de Destinación de Excedentes

$ 424.680.115 Ahorros permanentes

$ 181.520.762 Aportes Sociales

3,84% IPC cerró 2019

Excedente año 2019 9.918.441

(-) Pérdida 2018 765.070

Utilidad a distribuir 9.153.371

Distribución de Orden Legal (30%)

Fondo Protección de Aportes 20% 1.830.674

Fondo Desarrollo Empresarial 10% 915.337

TOTAL 2.746.011

Excedente a disposición de la Asamblea (70%) 6.407.360

Propuesta:

Revalorización de aportes 3,53% 6.407.360

TOTAL Distribuído en Asamblea 6.407.360

Base de calculo

Distribución de excedentes año 2019

Distribución con excedentes - Revalorización de Aportes en un 3,83%

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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Reforma de estatutos1. Modificar el “ARTÍCULO 11. DETERMINACIÓN DEL VINCULO DE ASOCIACIÓN Y REQUISITOS DE INGRESO:

2. Modificar el ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL:

Dejar: “STUFONDO” tendrá como objeto social a nivel general,

mejorar la calidad de vida de sus asociados. Fomentar el ahorro de

sus asociados con miras a crear cultura de ahorro y generar

recursos para la colocación, realizar créditos mediante operaciones

de libranza con recursos de origen lícito; invertir en proyectos de

desarrollo empresarial, realizar actividades comerciales, y de

servicios que contribuyan al mejoramiento económico, social y

cultural de sus asociados y familiares. Igualmente fomentará los

lazos de respeto, solidaridad, compañerismo entre los mismos, y

desarrollará la integración social y económica, para lo cual

estrechará sus relaciones con otras entidades del sector solidario.

Cambiar: (c) Presentar solicitud escrita y tener aprobación de laJunta Directiva.”

Cambiar: “STUFONDO” tendrá como objeto social a nivel

general, el mejorar la calidad de vida, fomentar el ahorro de

sus asociados con miras a generar recursos destinados

especialmente a la satisfacción de sus necesidades de crédito; a

la inversión en proyectos de desarrollo empresarial, así como

actividades comerciales, y de servicios que contribuyan al

mejoramiento económico, social y cultural de sus asociados y

familiares. Igualmente fomentará los lazos de respeto,

solidaridad, compañerismo entre los mismos, y desarrollará la

integración social y económica, para lo cual estrechará sus

relaciones con otras entidades del sector solidario.

Dejar: “Presentar solicitud escrita y tener aprobación de laJunta Directiva o de quien esta delegue, mediante reglamentode ingresos y retiros, y demás documentos del proceso”

Cambio de redacción

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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Rol de la Junta Directiva

Órgano fuerte, con alto conocimiento

específico de la actividad y del

entorno

Velar por la ejecución de la estrategia y

verificar permanentemente

sus avances

Es fundamental la participación en el

diseño e implementación de esquemas de buen

gobierno.

Participativo, enfocado en la

estrategia, interesado en el crecimiento y sostenibilidad en el

largo plazo

“Se requieren Juntas con participación de miembros

independientes, con experticia en diferentes sectores, que puedan

aportar al crecimiento del negocio”.(OCDE*)

*Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

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Junta Directiva

PRINCIPALES

Reemplazo

MARIA ISABEL ARANDA MUÑOZ

Reemplazo

SUPLENTES

ELIZABETH BORDA FANDIÑO

VIVIANA ANDREA ESCOBAR CAICEDO

LEIDY POLO PORTILLA

INTEGRANTES:

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POSTULADOS

PRINCIPALES

MANUEL CRIALES JUN

PATRICIA VERGARA

DANIELA VILLAMIZAR

POSTULADOS 2019

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Rol del Comité de Control Social

Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los

organismos competentes, sobre

las irregularidades que existan en el

funcionamiento de“STUFONDO”

Revisar por lo menos cada seis meses los libros de actas y demás libros

de la administración con objeto de verificar que las

decisiones tomadas por éstos se ajusten a las

prescripciones legales, estatutarias y

reglamentarias.

En caso de encontrar presuntas irregularidades

o violaciones de la entidad, deberá adelantar

investigación correspondiente

conforme a lo dispuesto y solicitar la aplicación de

los correctivos o sanciones

Conocer los reclamos o quejas, investigar

pertinentemente y solicitar solución de las circunstancias que las

motivaron y dar respuesta con los

argumentos legales, estatutarios y

reglamentarios.

Velar porque los actos de los órganos de

administración se ajusten a las prescripciones

legales, estatutarias y reglamentarias y en

especial, a los principios de los Fondos de

Empleados.

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Comité de Control Social

PRINCIPALES

DIANA CLEMENCIA RAMÍREZ ZULUAGA

EDIT FERNANDA GUASPUD LOZANO

Reemplazo

SUPLENTES

HECTOR ARIEL RAMÍREZ ALVAREZ

ANA MARÍA GÓMEZ REBOLLEDO

EDWIN FABIAN DÍAZ ANDRADE

INTEGRANTES:

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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Revisoría Fiscal

CONCEPTO  %Max CENCOA % A&C CONSULTORIA Y AUDITORIA %

Valor agregado 10%Certificación en calidad ISO9001:2015 en

procesos y servicios. 1,0

Emitir conceptos u opiniones de carácter

interpretativo de las normas laborales,

tributarias, contables, comerciales entre otras

1,0

1. FONDOCCIDENTE 1. FONEM LA 14

2. FEDEJOHNSON 2. BATERIFONDO

3. FONVALLE 3. FONALIMENTOS

4. FODEBAX 4. SOLIDARIOS

Propuesta económica mensual 15% $1.000.000 + IVA 1,2 $820.000 + IVA 1,5

Visitas  15% 2 Visitas por mes  1,4 3 Veces por mes (32 h/h) 1,5

informes 15%1 Acta por visita e informes completos

trimestrales 1,4 Mensuales 1,5

Calificación referencia 15% 8 de 10 1,2 10 de 10 1,5

Años Experiencia 15% 52 años 1,5 22 años 1,2

Total 100% Total 9,1 Total 9,7

Clientes del sector 15% 1,5 1,5

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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con

ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:

a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.

5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.

6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.

10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.

11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.

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20202020

Miércoles 26 Febrero

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