II CONGRESO INTERNACIONAL

II INTERNATIONAL CONGRESS

OMPLIANCC E11-12 MAYO 2017MAY 11-12 2017

Gran Anfiteatro Ramón y CajalFacultad de Medicina

Universidad Complutense de Madrid

DIRECTORAlain Casanovas Ysla

Abogado, socio responsable de servicios de Compliance en KPMG abogados

ORGANIZADORES

EL EVENTO INTERNACIONAL MÁS IMPORTANTE EN MATERIA DE COMPLIANCE

Conoce de primera mano las experiencias de otros países en materia de Compliance

•Escucha la visión de los representantes de

supervisores europeos y americanos sobre la responsabilidad de Compliance

•Compara las prácticas judiciales relacionadas con

los programas de Compliance en las distintas jurisdicciones

Conoce los estándares internacionales en materia de Compliance

•Profundiza en las prácticas contra el soborno

y la corrupción impulsadas por los organismos internacionales

•Comparte experiencias con otros responsables

de Compliance (Networking)

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PRESENTACIÓNLa modificación del Código Penal español publicada el 31 de marzo de 2015, establece la ne-cesidad de que los órganos de administración de las empresas adopten y ejecuten con eficacia modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas, lo que en la termino-logía anglosajona se conoce como “programas de compliance”.

Asimismo, a excepción de las empresas de pequeñas dimensiones, las empresas españolas tam-bién deben contar con un órgano de supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de dichos modelos, es decir, con una función de compliance.

La función de compliance nació a mediados del siglo pasado en estados Unidos y paulatinamente se ha ido extendiendo a todos los países occidentales, aunque es aún una función poco conocida en España.

Sin embargo, es una tendencia imparable, ya que no sólo la legislación española, sino también normativas internacionales, como la UK Bribery Act o la US Foreign Corrupt Practices Act 1977, ex-tienden su ámbito de aplicación fuera de sus fronteras y exigen a empresas de otros países que cuenten con programas y funciones de compliance para poder operar con empresas británicas o americanas.

El II Congreso Internacional de Compliance se convoca con el objetivo de congregar a los prin-cipales actores relacionados con la función de compliance y con el ánimo de que constituya un referente para todos los profesionales, contribuyendo a la difusión de la función de compliance en nuestro país.

OBJETIVOS Conocer de primera mano las experiencias de otros países en materia de Compliance.

Escuchar la visión de los representantes de supervisores europeos y americanos sobre la responsabilidad de Compliance.

Comparar las prácticas judiciales relacionadas con los programas de Compliance en las distintas jurisdicciones.

Conocer los estándares internacionales en materia de Compliance.

Profundizar en las prácticas contra el soborno y la corrupción impulsadas por los organismos internacionales.

Compartir experiencias con otros responsables de Compliance (Networking).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?Compliance officers.

Administradores.

Secretarios del Consejo.

Letrados y asesores.

Miembros de la Comisión de Auditoría.

Responsables de los Servicios Jurídicos Internos.Responsables de Control Interno.Responsables de Auditoría interna.Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de una empresa.

Responsable de  riesgos y cumplimiento normativo.

Regulatory & Compliance.

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PRECIOS ASISTENCIA PRESENCIAL Y STREAMINGASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO + CENA

NÚMERO ASISTENTES PRECIO CONGRESO + CENA

1 885 €2 5% ADICIONAL

+ de 3 10% ADICIONAL

IVA O INCLUIDO

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESONÚMERO DE ASISTENTES PRECIO CONGRESO

1 790 €2 5% ADICIONAL

+ de 3 10% ADICIONAL

IVA O INCLUIDO

STREAMING217,80 €

SI NO PUEDES ASISTIR: CONÉCTATE VÍA STREAMING

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN? Asistencia al congreso

Traducción simultánea inglés/español, español/inglés

Acceso vía streaming* en directo del Congreso, así como la posibilidad de acceder al contenido audiovisual en ambos idiomas, pasados 30 días desde la celebración del evento.

* Streaming: visualización en directo del Congreso, a través de cualquier dispositivo tecnológico.

CENA NETWORKING DESCUENTOS DE TRANSPORTE

FECHA y LUGAR 11 de mayo de 2017. 20:30 h.HOTEL RITZ MADRIDPlaza de la lealtad, 5

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PROGRAMA

11 MAYO 201709:30 h.

REGISTRO DE CON GRESISTAS

10:00 h.ACTO FORMAL DE APERTURA

10:30 h.PANEL I: LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN

JUDICIAL DE COMPLIANCE

11:30 h.PAUSA CAFÉ

12:00 h.PANEL II: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL

13:00 h. PANEL III: COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA

CONTRA LA CORRUPCIÓN

14:00 h.ALMUERZO

15:30 h.PANEL IV: EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001)

16:30 h.PANEL V: LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER.

LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONAL

17:30 h.PAUSA CAFÉ

18:00 h. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓN Y

EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENAL

18:30 h. NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE

19:30 h. FINAL PRIMERA JORNADA

20:30 h. CENA NETWORKING (OPCIONAL)

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12 MAYO 201708:30 h.

RECEPCIÓN CONGRESISTAS09:00 h.

PANEL VI: SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600

10:00 h. PANEL VII: RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE

PROGRAMAS DE COMPLIANCE

11:00 h PAUSA CAFÉ

11:30 h. PANEL VIII: RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER

12:30 h. PANEL IX: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE

13.30 h. MESA DE CLAUSURA

14:00h. FINALIZACIÓN DEL CONGRESO

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II CONGRESO INTERNACIONAL

II INTERNATIONAL CONGRESS

OMPLIANCC E

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PAQUETE PLATA “AVANT”SERVICIOS1. Puesto con mesa y expander zona exposición.2. Logotipo vasos café, manteles y servilletas.3. Pegatinas removibles en aparatos traducción.4. Encarte en material congreso.5. Siete plazas asistentes.6. Logotipo en posición avant.

PAQUETE BRONCE “AVANT”SERVICIOS1. Puesto con mesa y expander zona exposición.2. Logotipo vasos café, manteles y servilletas.3. Pegatinas removibles en aparatos traducción.4. Encarte en material congreso.5. Siete plazas asistentes.6. Logotipo en posición avant.

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PLAN DE COMUNICACIÓNII CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCEEL CONGRESO CUENTA CON UN MICROSITE PARA SU PROMOCIÓN.

Planificación de medios para su promoción:

- Medios Externos (Economist & Juris, Derecho News, LawyerPress, Law&Trends…)

- Medios Internos (Publicidad en reconocidos medios del sector propiedad de TR en su formato digital y en papel.( Legaltoday.es, AsesoríayEmpresa.es, Actualidad Jurídica Aranzadi y TR La Revista)

- Estrategia de email marketing para garantizar dos impactos promocionales al mes a toda nuestra base de datos de clientes y potenciales.

- Gran difusión a través de nuestros perfiles en RRSS corporativos y de los medios legaltoday y asesoríayempresa.

- Campaña de difusión al público objetivo a través de publicidad en Linkedin. (Post en muros de los cluster seleccionados)

- Campaña de SEM para cubrir todo lo relacionado con Compliance.

PUBLICACIÓN DE ACTUALIDAD JURÍDICATHOMSON REUTERSLA REVISTA

AÑO III ·NOVIEMBRE 2016

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JUAN CARLOS ESTÉVEZ

Presidente del Consejo General

de Procuradores de España

ES IMPENSABLE

QUE EL SISTEMA

JUDICIAL ESPAÑOL

FUNCIONE SIN LOS

PROCURADORES

13 PRIMER ANIVERSARIO

DE ARANZADI FUSIÓN

26 JOSÉ ANTONIO PIÉROLA ASARTA

Director de Tecnología de Thomson

Reuters para European Civil Law (ECL)

ENTREVISTA

28 LA JUSTICIA,

BAJO DIAGNÓSTICO

46 VIAJES: JAPÓN

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INFORMACIÓN GENERALI CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCEFACULTAD DE MEDICINA UCM

FECHAS. 17 Y 18 DE MARZO

ASISTENTES. 331 PERSONAS

STREAMING. 422 VISITAS / 127 PERSONAS

CENA NETWORKING

UBICACIÓN. CASINO DE MADRID

FECHA. 17 DE MARZO

ASISTENTES. 137 PERSONAS

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ACTO FORMALI CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCECONSUELO MADRIGAL MARTÍNZ PEREDAFiscal General el Estado

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IMPACTOS I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE

MEDIO TITULAR LINK

Legal Today Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal-para-que-la-responsabilidad-de-personas-juridicas-gane-en-eficacia

Aranzadi.es Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.aranzadi.es/actualidad/notas-de-prensa/rafael-catal%C3%A1-confirma-que-en-2016-estar%C3%A1-operativo-el-%E2%80%98sistema-de

Legal Pretigia Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.legalprestigia.aranzadi.es/noticias/644/madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal.aspx

Lexdiario Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.lexdiario.es/noticias/233021/madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal-para-que-la-responsabilidad-de-personas-juridic

Lawyerpress.es El jueves arranca en Madrid el I Congreso Internacional de Compliance

http://www.lawyerpress.com/news/2016_03/1503_16_002.html

Lawyerpress.es Lawyerpress publica un eBook sobre compliance

http://www.lawyerpress.com/news/2016_03/1803_16_002.html

Reuters Las empresas españolas potencian sus divisiones de cumplimiento y ética

http://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN0WJ2AN

Europapress Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrigal-pide-cambio-profundo-proceso-penal-congreso-compliance-20160317120854.html

La Vanguardia Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.lavanguardia.com/vida/20160317/40500438662/madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal-para-que-la-responsabilidad-de-personas-juridicas-gane-en-eficacia.html

Telecinco.es Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Madrigal-profundo-responsabilidad-personas-juridicas_0_2148825194.html

Yahoo Finanzas Las empresas españolas potencian sus divisiones de cumplimiento y ética

https://es.finance.yahoo.com/noticias/las-empresas-espa-olas-potencian-155219834.html

El Periódico de México

Las empresas españolas potencian sus divisiones de cumplimiento y ética

http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=828296

Confilegal Madrigal exige un “cambio profundo” del proceso penal para mejorar la responsabilidad de las personas jurídicas

http://confilegal.com/20160317-madrigal-exige-un-cambio-profundo-del-proceso-penal-para-mejorar-la-responsabilidad-de-las-personas-juridicas/

El Derecho.com Madrigal pide cambiar el proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.elderecho.com/actualidad/Madrigal-cambio-responsabilidad-penal-personas-juridicas_0_930375082.html

Noticias Jurídicas La Fiscalía propone flexibilizar el proceso penal en los casos por responsabilidad penal de las personas jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10965-la-fiscalia-propone-flexibilizar-el-proceso-penal-en-los-casos-por-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/

Presspeople Madrigal pide cambiar el proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.presspeople.com/nota/madrigal-pide-cambiar-proceso-penal-responsabilidad

ICACANTABRIA Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://www.icacantabria.es/detalle_noticia.aspx?pIdNoticia=25181

Lainformacion Madrigal pide un “cambio profundo” del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/Madrigal-profundo-responsabilidad-personas-juridicas_0_899310466.html

Diario Financiero Mañana arranca el I Congreso Internacional de Compliance que reúne a expertos del sector jurídicos

http://www.diariofinanciero.com/2016/03/16/manana-arranca-el-congreso-internacional-de-compliance-que-reune-expertos-del-sector-juridicos/

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GALERIA I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE

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ORGANIZADORES