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Cedula Jurídica: ( ) Pasaporte ( ) Cédula ( ) Otro Día Mes Año Celular: Fax: Fecha Estado Civil Profesión y Ocupación Ingreso Mensual Otros Ingresos Motivo de los Otros Ingresos Dirección exacta: Teléfono Residencia: Correo Electrónico : Firma del Representante CO-MV-FO-013.01 / Versión 04, rige a partir del 29/07/2020 Actividad o Naturaleza del Negocio Propósito y Naturaleza de la Relación Comercial: La Empresa mantiene relación con un PEPs (Persona Expuesta Políticamente) Nombre Ejecutivo País Provincia Cantón Distrito: M F Personería Jurídica Estados Financieros, cuando las transacciones mensuales superen los dos salario base No. de Identificación Teléfono Correo Electrónico de la Empresa: Fax Dirección exacta: Se desempeña entre las actividades citadas en el Artículo 15 o 15 bis de la Ley 8204 (manejo de fondos de terceros físicos o jurídicos: Sí ) No ) En caso de afirmativo, aportar inscripción emitida por SUGEF: Política Conozca a su Cliente Jurídico Distrito: Tipo de Persona Jurídica: Fecha y lugar de Constitución: País Provincia Cantón Razón Social: Seguros del Magisterio S.A., es una empresa que se caracteriza por brindar servicios de altísima calidad, procurando en todas sus actuaciones, brindar adicionalmente, un alto nivel de seguridad tanto a nuestros clientes como a toda la comunidad nacional; es por esto que se preocupa por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le son aplicables en el ámbito nacional e internacional respecto del tema "Conozca a su Cliente". Por lo anterior, le solicitamos brindarnos todos los datos e información que se detallan en los diferentes apartados de este formulario, comprometiéndonos con usted a manejarlos de la forma mas responsable y con absoluta confidencialidad y discreción. Fecha de Nacimiento Tipo de Identificación Nacionalidad Volumen de Transacción Mensual: Origen de los Fondos: Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Completo Identificación % Participación Lugar de Nacimiento Sexo 2. Datos del Representante Legal 3.- Documentos solicitados de la empresa: 4.- Documentos solicitados al representante legal: Domicilio: Dirección del Domicilio de la Empresa: Anotar todos los datos que se solicitan. 1.- Datos Generales de la Empresa Código del Cliente: Información de los Accionistas de la empresa con más del 10% de propiedad patrimonial Copia del documento de identidad vigente y en buen estado El suscrito declara bajo juramento que la información suministrada es cierta y real, así mismo autoriza a la empresa para lleve a cabo las verificaciones que correspondan y comprende y acepta que, de comprobarse falsedad en alguno de los datos suministrados será considerado como una falta grave y la empresa se arroga el derecho de dar por concluida la relación comercial.
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Cedula Jurídica:
( ) Pasaporte ( ) Cédula ( ) Otro
Día Mes Año
Celular: Fax:
( )( )( )
( )( )
CO-MV-FO-013.01 / Versión 02, rige a partir del 01/09/2017.
Fecha
Estado Civil Profesión y Ocupación Ingreso Mensual
Otros Ingresos Motivo de los Otros Ingresos
Dirección exacta:
Teléfono Residencia:
Correo Electrónico :
Documento que valide el domicilio actualEstados Financieros, cuando las transacciones mensuales superen los dos salario base
______________________ ______________________
Firma del Representante
______________________
Actividad o Naturaleza del Negocio
Propósito y Naturaleza de la Relación Comercial:
La Empresa mantiene relación con un PEPs (Persona Expuesta Políticamente)
Nombre Ejecutivo
País Provincia Cantón Distrito:
( ) M ( ) F
Copia del documento de identidad vigente y en buen estado Documento que valide el domicilio actual
Personería Jurídica
No. de Identi�cación
Teléfono Correo Electrónico de la Empresa: Fax
Dirección exacta:
Se desempeña entre las actividades citadas en el Artículo 15 de la Ley 8204 (manejo de fondos de terceros físicos ojurídicos): Sí ( ) No ( ) En caso de a�rmativo, aportar inscripción emitida por SUGEF: ____________________________
Política Conozca a su Cliente Jurídico
Distrito:
Tipo de Persona Jurídica:
Fecha y lugar de Constitución:
País Provincia Cantón
Razón Social:
Seguros del Magisterio S.A., es una empresa que se caracteriza por brindar servicios de altísima calidad, procurando en todas susactuaciones, brindar adicionalmente, un alto nivel de seguridad tanto a nuestros clientes como a toda la comunidad nacional; es poresto que se preocupa por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le son aplicables en el ámbito nacional e internacionalrespecto del tema "Conozca a su Cliente". Por lo anterior, le solicitamos brindarnos todos los datos e información que se detallanen los diferentes apartados de este formulario, comprometiéndonos con usted a manejarlos de la forma mas responsable y conabsoluta con�dencialidad y discreción.
Fecha de Nacimiento
Tipo de Identi�cación Nacionalidad
Volumen de Transacción Mensual: Origen de los Fondos:
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Nombre Completo Identi�cación % Participación
Lugar de Nacimiento Sexo
Cedula Jurídica:
2. Datos del Representante Legal
( ) Pasaporte ( ) Cédula ( ) Otro
Día Mes Año
Celular: Fax:
Fecha
Estado Civil Profesión y Ocupación Ingreso Mensual
Otros Ingresos Motivo de los Otros Ingresos
3.- Documentos solicitados de la empresa:
4.- Documentos solicitados al representante legal:
Dirección exacta:
Teléfono Residencia: Correo Electrónico :
Domicilio:
Firma del Representante
CO-MV-FO-013.01 / Versión 04, rige a partir del 29/07/2020
Dirección del Domicilio de la Empresa:
Actividad o Naturaleza del Negocio
Propósito y Naturaleza de la Relación Comercial:
La Empresa mantiene relación con un PEPs (Persona Expuesta Políticamente)
Nombre Ejecutivo
País Provincia Cantón Distrito:
M F
Personería JurídicaEstados Financieros, cuando las transacciones mensuales superen los dos salario base
Anotar todos los datos que se solicitan.
No. de Identificación
Teléfono Correo Electrónico de la Empresa: Fax
Dirección exacta:
Se desempeña entre las actividades citadas en el Artículo 15 o 15 bis de la Ley 8204 (manejo de fondos de terceros físicos o jurídicos: Sí ) No ) En caso de afirmativo, aportar inscripción emitida por SUGEF:
Política Conozca a su Cliente Jurídico
Distrito:
Tipo de Persona Jurídica:
Fecha y lugar de Constitución:
País Provincia Cantón
Razón Social:
1.- Datos Generales de la Empresa
Seguros del Magisterio S.A., es una empresa que se caracteriza por brindar servicios de altísima calidad, procurando en todas susactuaciones, brindar adicionalmente, un alto nivel de seguridad tanto a nuestros clientes como a toda la comunidad nacional; es poresto que se preocupa por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le son aplicables en el ámbito nacional e internacionalrespecto del tema "Conozca a su Cliente". Por lo anterior, le solicitamos brindarnos todos los datos e información que se detallanen los diferentes apartados de este formulario, comprometiéndonos con usted a manejarlos de la forma mas responsable y conabsoluta confidencialidad y discreción.
Código del Cliente:
Fecha de Nacimiento
Tipo de Identificación Nacionalidad
Volumen de Transacción Mensual: Origen de los Fondos:
Información de los Accionistas de la empresa con más del 10% de propiedad patrimonial
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Nombre Completo Identificación % Participación
Lugar de Nacimiento Sexo
2. Datos del Representante Legal
3.- Documentos solicitados de la empresa:
4.- Documentos solicitados al representante legal:
Domicilio:
Dirección del Domicilio de la Empresa:
Anotar todos los datos que se solicitan.1.- Datos Generales de la Empresa
Código del Cliente:
Información de los Accionistas de la empresa con más del 10% de propiedad patrimonial
Copia del documento de identidad vigente y en buen estado
El suscrito declara bajo juramento que la información suministrada es cierta y real, así mismo autoriza a la empresa para lleve a cabo las verificaciones que correspondan y comprende y acepta que, de comprobarse falsedad en alguno de los datos suministrados será considerado como una falta grave y la empresa se arroga el derecho de dar por concluida la relación comercial.
ccalvo
Tachado
