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CONSEJO DIRECTIVO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC Acta N° 06-2009-GRLL-PRE/PECH-CD

SESION ORDINARIA DEL 20/11/2009

En la Sede Central del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, Sala Puente de Alcántara, ubicada en la Avenida 2 s/n, Parque Industrial del Distrito de La Esperanza, siendo las 10:50 horas del día viernes 20 de noviembre del 2009, se reunieron en Sesión Ordinaria los señores miembros del Consejo Directivo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC:

• Ing. José Álvaro Bazán Cabellos, en calidad de Vice — Presidente del Consejo Directivo.

• Abogada Kelly Janet Vera Vásquez, representante del Gobierno Regional La Libertad

• Abogado Aurelio Suárez Guerrero, representante del Ministerio de Agricultura.

Sr. Jaime Gutiérrez Sifuentes, representante de las Juntas de Usuarios de Riego.

Sr. Róger Cruz Alarcón, representante de los Alcaldes Provinciales del área de influencia del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

• Dr. Anselmo Humberto Carrasco Silva, representante del Ministerio de Agricultura.

• Sr. Marco Aurelio Peschiera Alfaro, representante de los empresarios agroindustriales.

Acto seguido el Secretario Técnico comunicó al señor Vice - Presidente que habiéndose cumplido con la citación previa y contándose con la asistencia de los siete miembros del Consejo Directivo antes señalados, existe el quórum exigido por el articulo 19° del Reglamento Interno del Consejo Directivo del Proyecto CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 1541-2005- GR-LL-PRE, en consideración a ello, el señor Vice - Presidente el Consejo Directivo declaró instalada la presente Sesión, disponiendo el inicio de la misma.

1. Aprobación de Acta Anterior:

El Secretario Técnico dio lectura al Acta anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 29 de octubre de 2009 (Acta N° 05). El señor Vice - Presidente del Consejo Directivo consultó si existía alguna observación. Los miembros del Consejo Directivo manifestaron estar de acuerdo con los términos contenidos en el Acta N° 05, por lo que se procedió a su unánime aprobación quedando expedita su suscripción.

2. Despacho:

- Documentación Recibida

• Oficio N° 245-2009-GR-LL/CR-RRGR, de fecha 04 de noviembre del presente año, cursado por el Consejero Regional señor Ricardo Gonzales Rosell al Presidente del Consejo Directivo, Ing. José Murgia Zannier y al Gerente General Ing. Huber Vergara Díaz; mediante el cual solicita disculpas por sus "expresiones altas° con respecto a los funcionarios del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

• Informe N° 085-2009-GR-LL-PECH-06.2-IC/C.PPTAL de fecha 02 de noviembre, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Administración hace de conocimiento la

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ejecución de gastos que han sido afectados al Presupuesto del Consejo Directivo (componente 3.00695-META SIAF 004 — CONSEJO DIRECTIVO), correspondiente al mes de octubre del 2009, ascendente a S/. 33,806.37.

• Oficio N° 440-2009-GRLL-PRE/PECH-02 de fecha 03 de noviembre del presente año, remitido por el Jefe órgano de Control Institucional, adjunta el Informe Mensual de Avance correspondiente al mes de Octubre 2009.

• Oficio N° 2139-2009-GRLL-PRE/PECH-01 de fecha 11 de noviembre del año en curso mediante el cual el Gerente General informa lo concerniente a las recomendaciones emitidas por el órgano de Control Institucional del PECH.

(PASO A ORDEN DEL DIA).

• Informe N° 021-2009-GRLL-PRE/PECH-06 de fecha 17 de noviembre mediante el que el Jefe de la Oficina de Administración hace de conocimiento que la ejecución presupuestal en el mes de Octubre asciende a S/. 3'608,353.83 Nuevos Soles representando el 65.14 % del calendario aprobado.

Documentación Remitida

No hubo.

3. Informes:

No hubo.

4. Pedidos

1. El señor Marco Aurelio Peschiera reiteró solicitud respecto a modificación del Decreto Supremo 017-2003

PASO A ORDEN DEL DIA.

2. El doctor Aurelio Suárez Guerrero, solicitó una Sesión Extraordinaria para recibir información sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2008 y el avance de la ejecución presupuestal del presente año.


3. El doctor Aurelio Suarez Guerrero solicitó se cumpla con presentar los informes por escrito respecto a los acuerdos adoptados en los siete puntos de la Sesión de fecha 29 de Octubre del año en curso a fin de que consten en Acta.

PASO A ORDEN DEL DIA

4. El doctor Aurelio Suarez Guerrero, solicitó que las intervenciones de cada uno de los señores miembros del Consejo Directivo se recojan de manera resumida en las Actas.


5. El Sr. Jaime Gutiérrez Sifuentes, reiteró pedido de informe referente al Proyecto: "Obra Canal Santo Domingo"

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1. - OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC" LICITACIÓN PÚBLICA NQ 006-2009-GRLL-PRE/PECH-I CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL DE OBRA:

Plazo de Ejecución : 14 meses

S/. 3,696,140.00

1. - SUPERVISÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC"

CONCURSO PÚBLICO N 2 004-2009-GRLL-PRE/PECH-I CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE SUPERVISIÓN:



6. El Sr. Roger Cruz Alarcón solicitó que la política de contratación de personal de los Gerentes, Jefes de Oficina y trabajadores, a propuesta del Gerente General para el ejercicio del año fiscal 2010, sea aprobada por el Directorio de acuerdo al Titulo II, inciso n) del Reglamento Interno.


5. ORDEN DEL DIA

1) Informe de las Convocatorias a licitación pública y concurso público para contratar la supervisión de las obras:

El Gerente General informó del cronograma de las convocatorias que se detalla a continuación:

ETAPA DEL PROCESO FECHAS

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA 22/10/2009

REGISTRO DE PARTICIPANTES _

Del 23/10 al 18/11/2009

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Del 23/10 al 29/10/2009

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 02/11/2009

FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES Del 03/11 al 09/11/2009

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES 11/11/2009

INTEGRACIÓN DE LAS BASES 17/11/2009

ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 25/11/2009

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 25/11 al 27/11/2009

ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 30/11/2009



CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO 17/11/2009 REGISTRO DE PARTICIPANTES Del 18/11 al 11/12/2009 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Del 18/11 al 24/11/2009


FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES De126/11 al 02/12/2009

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES 03/12/2009 INTEGRACIÓN DE LAS BASES 10/12/2009


CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 18/12/2009



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2.- OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANALES INTEGRADORES VALLE VIRÚ"

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005 - 2009 -GRLL-PRE/PECH - I CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL DE OBRA

32'858,302.72

Plazo de Ejecución : 18 meses ETAPA DEL PROCESO FECHAS

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA 21/10/2009

REGISTRO DE PARTICIPANTES Del 22/10 al 17/11/2009

FORMULACIÓN DE CONSULTAS DeI 22/10 al 28/10/2009

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 30/10/2009 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES Del 02/11 al 06/11/2009

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES 10/11/2009 INTEGRACIÓN DE LAS BASES 16/11/2009 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 24/11/2009

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 24/11 al 26/11/2009 ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA


2. - SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANALES INTEGRADORES VALLE VIRÚ"

CONCURSO PÚBLICO N 9 005 -2009 -GRLL- PRE/PECH - I CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE SUPERVISIÓN: 5/. 2,300,081.19



CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO 24/11/2009

REGISTRO DE PARTICIPANTES Del 25/11 al .../12/2009

FORMULACIÓN DE CONSULTAS DeI 25/11 al 01/12/2009









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3.- OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL SIFÓN VIRÚ" CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON SIMA PERÚ S.A

VALOR REFERENCIAL OBRA: 60,900,576.45

PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR SIMA PERÚ S.A (89 54,661,209.84 Plazo de Ejecución : 14 meses


CONFORMACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE EVAL. DE PROPUESTA 22/10/2009

REVISIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA DEL SIMA Del 18/11 al 20/11/2009 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONVENIO Del 22/10 al 20/11/2009

APROBACIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO 20/11/2009

APROBACIÓN POR EL CONSEJO REGIONAL 30/11/2009

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO: PDTE. GR LA LIBERTAD- PDTE.

EJECUTIVO SIMA 03/12/2009

3.- SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL SIFÓN VIRÚ"

CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2009-GRLL-PRE/PECH-I CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE SUPERVISIÓN: S/. 3,045,028.82



CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO 24/11/2009

REGISTRO DE PARTICIPANTES _ Del 25/11 al .../12/2009

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Del 25/11 al 01/12/2009









2) Sifón Virú: autorización para contrato de ejecución de la obra por convenio con el SIMA.

El Gerente General informó que es conveniente suscribir convenio con SIMA PERU para ejecución de la obra, por cuanto ofrece las siguientes ventajas:

• Menor Propuesta Económica: S/. 54, 661,209.84 (89.75 % del Valor Referencial de la Obra que es de S/. 60, 900,576.45).

• Buena Capacidad Operativa: Personal Idóneo, Maquinarias y Equipos Industriales de Metal Mecánica

• Amplia Experiencia en Estructuras Metal Mecánicas • Garantía de Buena Ejecución de los Servicios. • Instalaciones adecuadas para la fabricación de la tubería, cumpliendo todos los

protocolos de pruebas. • Ejecución de obras, inmediatamente después de suscrito el Convenio.

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En este estado el Gerente General propone, que el Consejo Directivo autorice suscribir Convenio de Cooperación Interinstitucional con SIMA PERU.

Luego de intercambiar opiniones los señores miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad:

ACUERDO: Se aprueba autorizar la suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC con SIMA PERU para ejecución de la Obra "Construcción Segunda Línea Sifón Virú. Este acuerdo se dispensa del trámite de aprobación de Acta

3) Transferencia de terreno para "Área Cementerio El Carmelo" — VIRU. El Gerente General informó que la Municipalidad Provincial de Virú solicitó al PECH la transferencia definitiva del terreno "Área de Reserva Cementerio El Carmelo" para lo cual adjunto el Acuerdo de Consejo Na 073-2008-MPV. Asimismo, indicó que con el documento de solicitud el Jefe de la División de Acondicionamiento Territorial comunica que el predio solicitado se ubica en el Sector Frontón Bajo, Etapa Valle Virú, Distrito y Provincia de Virú, Departamento La Libertad, con una extensión de 2.76 hectáreas encontrándose en libre disponibilidad para ser transferido a la Municipalidad Provincial de Virú, solicitando opinión legal. Al respecto, manifestó que la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente factible la transferencia de dominio del "Área para el Cementerio El Carmelo", en un extensión de 2.76 hectáreas, siempre que cumpla con las exigencias de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, dando a conocer al Consejo Directivo del PECH, a fin de determinar la modalidad de transferencia, correspondiendo al Gobierno Regional autorizar dicho acto. Por lo expuesto, el Gerente General propuso la transferencia a favor de la Municipalidad Provincial de Virú. Después de intercambio de opiniones, los señores miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad:

ACUERDO:

Se aprueba la propuesta de la Gerencia General y solicitar al Consejo Regional proceda aprobar la transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad Provincial de Virú del terreno "Área Cementerio El Carmelo" con una extensión de 2.76 hectáreas. Este acuerdo se dispensa del trámite de aprobación de Acta.

4) Transferencia terreno para garita de control SENASA; programa erradicación de la mosca de la fruta.

El Gerente General informó que mediante Oficio N° 1338-2008-AG-SENASA del 09/09/2008, el Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), solicita la transferencia de terreno para el Proyecto de Inversión Pública N° 62558 "Erradicación de moscas de la fruta (Ceratiria Capitata y Anastrepha spp) en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad". Informa que en el período 2009-2013 realizarán una inversión de 245 millones de soles con financiamiento del BID con el objeto de obtener y mantener áreas libres de moscas de la fruta en la provincia de Cañete (Región Lima), y a niveles de post erradicación en las provincias de Huaral, Huaura, Barranca, Cajatambo y Yauyos (Región Lima), región Ancash, provincia de Virú y Pataz (Región La Libertad), y reducir las pérdidas económicas que ocasionan dichas plagas.

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Luego indica el Gerente General que, mediante Informe N° 050-2009-GRLL-PRE/PECH-03- CMQ, el Jefe de Acondicionamiento Territorial informa que se ha elaborado el plano de 1,0 hectárea denominado "Area Cumbre Salaverry-A", recomendando se solicite a SENASA el Perfil técnico del proyecto y a la Oficina de Asesoría Jurídica el informe legal correspondiente. Mediante Informe Legal N° 046-2009-GRLL-PRE/PECH-04, la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye y recomienda que es factible la transferencia de dominio definitivo del predio de extensión de 1,0 hectárea, siempre que cumpla con las exigencias normativas estipuladas en la Ley 29151 y su Reglamento. Asimismo, el Gerente General manifestó que mediante Oficio N° 159-2009-AG-SENASA de fecha 19/02/2009 manifiestan que por error involuntario en el documento primigenio, consignaron la transferencia de 1.0 hectárea en lugar de 6.0 hectáreas, por lo que solicita se reconsidere la nueva área. Mediante Informe N° 172-2009-GRLL-PRE/PECH-03-CMQ, el Jefe de Acondicionamiento Territorial informa sobre la disponibilidad de las 6.00 hectáreas requeridas por SENASA. Luego, indica que mediante Informe Legal N° 072-2009-GRLL-PRE/PECH-04, la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye se ratifica en los alcances del informe legal N° 046, precisando que la nueva área para el puesto de cuarentenario Tipo I, resultaría procedente siempre y cuando dicha extensión cuente con la justificación técnica en la ejecución integral del Proyecto. Mediante Oficio N° 869-2009-GRLL-PRE/PECH-01, se reiteró a SENASA la presentación del perfil técnico del puesto de control cuarentenario en Alto Salaverry. El Área de Reserva Puesto de control SENASA de 6.00 hectáreas e encuentra inscrita en la partida electrónica N°11119320 del Registro de propiedad Inmueble de La Libertad. Mediante Oficio N° 0904-2009-AG-SENASA/LA LIB, de fecha 09/11/2009 el Director Ejecutivo de SENASA La Libertad, remite la memoria descriptiva de la Primera Etapa del puesto de control Cuarentenario que forma parte del Proyecto Integral del Control y Erradicación de la mosca de la fruta. Mediante Informe N° 531-2009-GRLL-PRE/PECH-03-CMQ, el Jefe de Acondicionamiento Territorial reitera la disponibilidad de las 6.00 hectáreas requeridas por SENASA. Actualmente, indica el Gerente General, que SENASA requiere contar con el terreno, a fin de iniciar las obras correspondientes en el 1er trimestre del año 2010.EI Proyecto denominado "Erradicación de la mosca de la fruta en las regiones Lima, Ancash y La libertad" con una inversión de S/. 254'416,900, cuenta con la declaratoria de viabilidad otorgada por la DGPM del MEF, tal como se puede observar en la ficha que se adjunta al expediente técnico. El Gerente General propone: A) Que, el Consejo Directivo del P.E. CHAVIMOCHIC, apruebe la transferencia a favor del

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura (MINAG), a título gratuito, el área de 6.00 hectáreas que se encuentran de libre disponibilidad, con el fin de que se construya el puesto de control cuarentenario, zona de tratamiento y otras instalaciones que permitan la erradicación de la mosca de la fruta.

B) Que, el Consejo Directivo del P.E. CHAVIMOCHIC, disponga que la Gerencia General implemente las acciones administrativas con el fin de realizar la transferencia del terreno en el más breve plazo.

Luego del intercambio de opiniones entre los miembros asistentes, por unanimidad adoptaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO: Se aprueba la propuesta de la Gerencia General respecto a la transferencia a títulc gratuito, de un terreno de 6.00 hectáreas a favor de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y solicitar al Consejo Regional la autorización correspondiente Este acuerdo se dispensa del trámite de aprobación de Acta.

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5).- TRANSFERENCIA DE TERRENOS A LA MUNICIPALIDAD DE RAZURI.

El Gerente General informó que mediante Acta N° 012-2007 del 21/11/2007, el Consejo Directivo del P.E CHAVIMOCHIC, acordó transferir 199.50 hectáreas del Área de Reserva Urbana de Puerto Malabrigo a favor de la Municipalidad Distrital de Rázuri. Asimismo, mediante Oficio N° 307-2008-GR-LUPECH-01, se recomendó a la Presidencia del Gobierno Regional, la transferencia al distrito de Rázuri un área de 199.47 ha, con el fin de que se realice el ordenamiento territorial en dicha zona. Mencionó que la Presidencia Regional del Gobierno Regional La Libertad, con fecha 15/04/2008 mediante Oficio N° 129-2008-GRLL-PRE, se dirigió al Consejero Delegado remitiendo el Expediente Administrativo de Transferencia del Área de Reserva Urbana "Puerto Malabrigo", con la finalidad que se adopte el Acuerdo de aprobar y/o autorizar la transferencia de dominio de dicho terreno a favor de la Municipalidad de Rázuri. Precisó que la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, en sesión del 14/05/2008 acordó elevar al Pleno del Consejo Regional para su debate y aprobación, el Proyecto de Acuerdo Regional N° 027-2008-GR-LUCR relativo a autorizar para la transferencia denominado Área de Reserva "Urbana Puerto Malabrigo", a favor de la Municipalidad Distrital de Rázuri. El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rázuri, mediante oficio N° 0647-2008-MDR-A de fecha 28/08/2008, solicita se agilice el proceso de transferencia y se pueda construir lagunas de estabilización del "Proyecto de Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado para Puerto Malabrigo". Indicó que la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, en sesión del 26/09/2008 acordó que el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, realice la realice la independización del área de la laguna de oxidación para ser transferido a la Municipalidad Distrital de Rázuri. Mediante Oficio N° 0151-2009-MDR-A de fecha 13/07/2009, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rázuri, después de las coordinaciones realizadas con el P.E CHAVIMOCHIC, remite los planos de zonificación urbana, planos de lotización y plano topográfico. Precisó que por tal motivo, se realizó la delimitación del área correspondiente a la Laguna de Estabilización para la ejecución del "Proyecto de Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado para Puerto Malabrigo". Asimismo, se procedió a realizar la independización e inscripción en los Registros Públicos de La Libertad. A continuación informó que el terreno ha sido sub dividido en 3 partes (Lote N° 1 de 99.57 ha, Lote N° 2 de 74.10 ha y la Laguna de Estabilización de 9.70 ha), recomendándose que se continúe con el trámite de transferencia a la Municipalidad Distrital de Rázuri, ya que el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC no está autorizado a transferir tierras en subasta pública para fines urbanos. Manifestó que la Presidencia del Gobierno Regional devolvió el expediente de Transferencia con el fin de que el Consejo Directivo del P.E. CHAVIMOCHIC, emita acuerdo correspondiente. El Consejo Directivo del P.E. CHAVIMOCHIC, en sesión N° 01-2009 del 10 de agosto del presente año, acordó que se redimensione el área a transferir. La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada del El P.E CHAVIMOCHIC, ha emitido el informe técnico N° 380-2009-GRLL-PRE/PECH-03-CMQ, donde se propone la transferencia de áreas que se encuentran con ocupaciones, y reservar las áreas libres para ser transferidos en el futuro a la municipalidad de la zona, o al sector privado para la ejecución de proyectos inmobiliarios. Asimismo, indica que mediante Informe Legal N° 114-2009-GRLL-PRE/PECH-04, se concluye y recomienda que resulta atendible la propuesta de transferir a la Municipalidad de Razuri 75.30 hectáreas y reservar 105.71 hectáreas para transferir al sector privado. El Gerente General propuso: a) Que, el Consejo Directivo del P.E. CHAVIMOCHIC apruebe la transferencia a título

gratuito a favor de la Municipalidad Distrital Rázuri de un área total de 75.30 hectáreas,

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sub dividido en 3 partes (Lote N° 1 de 49.76 hectáreas, Lote N° 2 de 15.84 hectáreas, y Lote N° 3 de 9.70 hectáreas, correspondiente a la Laguna de Estabilización).

b) Que, el Consejo Directivo del P.E. CHAVIMOCHIC apruebe la reserva de las área libres (sin ocupación) con una extensión de 105.70 hectáreas para transferir al sector privado por la modalidad que la legislación lo permita. Luego del intercambio de opiniones, por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo:

Se aprueba la propuesta de la Gerencia General, respecto a la transferencia a titulo gratuito de un terreno de 75.30 hectáreas a favor de la Municipalidad Distrital de Razúri, asimismo se aprueba la reserva de áreas libres con una extensión de 105.70 hectáreas y solicitar al Consejo Regional la autorización correspondiente. Este acuerdo se dispensa del trámite de aprobación de Acta.

6).- Recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional del PECH.

El Gerente General informó que el Órgano de Control Institucional-OCI del PECH en Acción de Control Programada N° 1-0608-2008-001, Examen Especial: Control Administrativo de Procesos de Personal, Remuneraciones y otros, ha emitido el Informe N° 001-2009-2-0608 mediante el cual "recomienda que el Consejo Directivo formule y apruebe una directiva que norme el pago de dietas a favor de sus integrantes, así como de los Comités Especiales, estableciendo con precisión las condiciones para su percepción, asl como las limitaciones legales pertinentes..." El Doctor Aurelio Suarez precisó que la observación y consiguiente recomendación del órgano de Control Institucional esta dirigida específicamente a que se apruebe una norma de procedimiento que establezca los registros y condiciones para su percepción. El Señor Marco Aurelio Peschiera Alfaro considera que el monto de las dietas deberían ser iguales, tanto ordinaria como extraordinaria. Luego de intercambio de opiniones los miembros asistentes acordaron por unanimidad:

Se aprueba encargar a la Gerencia General: 1) Para que a través de la Oficina de Asesoría Jurídica prepare una propuesta de Directiva en

los términos señalados por el Órgano de Control Institucional a efectos de implementar la aludida recomendación de auditoría.

2) Con respecto a la sugerencia del señor Marco Aurelio Peschiera, se Acuerda encargar a la Gerencia General la emisión de un informe técnico —legal a fin de determinar la procedencia o no de la modificatoria del artículo 50 del Título IX del Reglamento Interno del Consejo Directivo.

7).- Información sobre Estados Financieros correspondientes al año 2008.

Con relación a este tema el doctor Aurelio Suarez hizo referencia que el actual Consejo Directivo no sesionó por un lapso de siete meses, por lo que era necesario que los actuales integrantes sean informados en una Sesión Extraordinaria. Los señores miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad:

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ACUERDO:

Que en las Actas de Sesiones de Consejo Directivo se recojan de manera resumida las intervenciones de cada uno de los miembros.

En este estado de la Sesión, el Consejo Directivo acordó, a propuesta del Señor Vice-Presidente, que los temas pendientes serán tratados en una próxima sesión.

Alvaro Bazán Cabellos — Presidente

A. •g - y Vera Vásquez iembro

Abog. Aurelio Suárez Guer ero Miembro

"4414, Sr. Róger • ru• Alarcón

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ACUERDO:

Encargar a la Gerencia General elaborar un Informe sobre los Estados Financieros del año 2008 y avance de Ejecución Presupuestal correspondiente al año 2009. Fijar como fecha de Sesión Extraordinaria el día 27 de Noviembre del presente año.

8).- Intervenciones de los miembros en las Sesiones de Consejo Directivo.

El doctor Aurelio Suarez Guerrero manifestó que las intervenciones de cada uno de los señores miembros del Consejo Directivo se recojan de manera resumida en las Actas, con el fin de dejar constancia de sus opiniones.

Siendo las 13:05 horas del mismo día, se dio por terminada la Sesión, suscribiendo la presente Acta los asistentes en señal de conformidad.

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Dr. Anselmo Humberto Carrasco Silva ime Gutierrez Sifuentes Miembro Miembro

Sr. Marco Aurelio Peschiera Alfaro Miembro

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