CONSTITUCIÓN – SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA S.A.C. Señor  notario:

Sírvase extender en su registro de escrituras públicas, una constitución simultanea de sociedad anónima cerrada, que otorgan:

DANNY VARGAS QUISTAN de nacionalidad peruana, ocupación CONTADOR PUBLICO, con  DNI  n° 43568792 ,  soltero, con domicilio en JR: AYACUCHO 808.NOEMI CARRANZA GALINDO de nacionalidad peruana, ocupación CONTADORA TRIBUTARIA, con DNI  nº 43369416 , casado con JUAN CARLOS HERRERA MALDONADO con DNI nº 45689521, con domicilio en JR. AMAZONAS 350.

Todos señalando domicilio común para efectos de este instrumento en jr. amazonas n°1024 distrito Chachapoyas provincia Chachapoyas y departamento amazonas.

En los términos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.-  Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de DANNY Y NOEMI ¦SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo usar la abreviatura D Y N S.A.C

 Se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO.- El monto del capital social es de s/.10,000.00 (DIES MIL y 00/100 nuevos soles) representado por DOS acciones  nominativas de un valor nominal de s/ 5,000.00 (…….……… y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:

……………..…………….., suscribe ….. acciones nominativas y paga s/. ……………………( ……………….. y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo y s/. …………….(…………………y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en bienes muebles.

…………………………,  suscribe ……… acciones nominativas y paga s/. ………….. (……………… y 00/100 nuevos soles) mediante aportes en efectivo y s/. ………….. (……………… y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en bienes muebles. el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. 

tercero.-los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad son los que a continuacion se detalla y que el criterio adoptado para la valorizacion, en cada caso, es el que se indica:nombre completo                       aporta

1.-……………………………. valor de mercado      s/. 0, 000                        sub total       s/. ……….

nombre completo                       aporta

2.- ————————– valor de mercado      s/………..3.- ————————–valor de mercado       s/. ………       sub total     s/, ………          total        s/. ………cuarto .-  la sociedad se regira por estatuto  siguiente y en todo lo no previsito por este, se estara a lo dispuesto por la ley general de sociedades – ley 26887 – que en adelante se le denominara “la leyâ€.�estatutoarticulo 1°.- denominacion – duracion – domicilio: la sociedad se denomina:“———————————————————————————-†sociedad anonima �cerrada, pudiendo utilizar la abreviatura:  ……………………………………………s.a.c.

tiene una duracion indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad juridica desde su inscripcion en  el registro de personas juridicas delima su domicilio es la provincia de lima departamento de lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del pais o en el extranjero.   

articulo 2°.- objeto social.- la sociedad tiene por objeto dedicarse a:

se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realizacion de sus fines. para cumplir dicho objeto podra realizar todos aquellos actos y contratos que sean licitos, sin restriccion alguna.                

articulo 3º.- capital social: el monto del capital social es de s/. ………………. (…………………………. y 00/100 nuevos soles) representado por ……… acciones  nominativas de un valor nominal de s/. ………(……………………y 00/100 nuevos soles)  cada una.el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.articulo 4°.-  transferencia y adquisicion de acciones: los otorgantes  acuerdan supriimir el derecho de preferencia  para la adquisicion de acciones, conforme a lo previsto en el ultimo parrafo del articulo  237º de la  “leyâ€.�articulo 5°.- organos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los siguientes organos:

a) la junta general de accionistas; y,b) la gerencia

la sociedad no tendra directorio.articulo 6º .- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el organo supremo de la sociedad. los accionistas constituidos en junta general debidamente convocadas, y con el quorum correspondiente, deciden por la mayoria que establece la “ley†los asuntos propios de su competencia.�

todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunion, estan sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.

la convocatoria a junta de accionistas se sujeta  a lo  dispuesto en el art.  245º de la “ leyâ€.�

el accionista podra hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su conyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la presentacion a otras personas.articulo 7º.-  juntas no presenciales: la  celebracion de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el articulo 246º de la “leyâ€.�articulo 8°.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la “ley†para este organo societario seran ejercidas por el gerente general.�la junta general de socios puede designar uno o mas gerentes sus facultades, remocion y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los articulos 185º  y siguientes de la “leyâ€.�

el gerente general esta facultado para la ejecucion de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:

a) dirigir         las        operaciones        comerciales       yadministrativas .            b) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara  de las facultades  seí‘alas en los articulos 74, 75, 77 y 436 del codigo procesal civil, asi como la facultad de representacion prevista en el articulo 10 de la ley nº 26636 y demas normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacion o sustitucion.  

c)    abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancario, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, polizas y cualquier clase   de titulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantia o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con garantia hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.

d) adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de las sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos

documentos, ya sean privados o publicos. en general podra celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.

el gerente general podra realizar todos los actos  necesarios para la administracion de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas.  

articulo 9º  .-  modificacion del estatuto, aumento y reduccion del capital: la modificacion del pacto social, el aumento y reduccion de capital se sujetan a lo dispuesto por los articulos 198º  y 199º de la “leyâ€, asi como el aumento y reduccion del capital social, se sujeta a �lo  dispuesto por los articulos 201º al 206º y 215º al 220º, respectivamente, de la “leyâ€.�articulo 10º .- estados financieros y aplicacion de utilidades.- se rige por lo dispuesto en los articulos 40º, 221º , 222º, 223º, 224º, 225º, 227º,228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º y 242º de la  “leyâ€.�   articulo 11º .- disolucion, liquidacion y extincion: en cuanto a la disolucion, liquidacion y extincion de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los articulos 407º, 409º, 410º,  412º, 413º al 422º de la “leyâ€.�quinto.- queda designado como primer gerente general don……………………………………………………..con dni nº………………clausula adicional i.- se designa a : ………………………………….con dni nº……………., sub gerente de la sociedad, quien reemplazara al gerente general en caso de ausencia o impedimento con las mismas facultades previstas para este.clausula adicional ii .-    de   conformidad   con   el   art. 315  delcodigo civil interviene  ……………………………..conyuge  de  …………..  ……………………………….., autorizando expresamente el aporte en bienes muebles.agregue ud. seí‘or notario, lo que fuere de ley y sirvase cursar los partes correspondientes al registro de personas juridicas de .lima ., para la respectiva inscripcion.                               

       ………………,  ……de……………………..del 2006—————————–     —————————-  ———————–                                                                                                                                                               declaracion jurada de recepcion de bienespor el presente  documento, yo ……………………………en mi calidad de gerente  general  designado de  la   sociedad  denominada …………………………………………….s.a.c. que se constituye declaro bajo juramento haber recibido  los  bienes  muebles que  aparecen detallados y valorizados en la clausula tercera del  pacto social que antecede.

                        … ……….. ………. de …………………..de 2006                             ————————————————-                                         gerente general

modelo de minuta de constitución: sociedad civil de responsabilidad limitada

señor notario público de lima:

sírvase ud. extender en su registro de escrituras públicas, una de constitución de sociedad civil de responsabilidad limitada que otorgan, doña elvira leonor martínez coco, identificada con l.e. 25671812, de nacionalidad peruana, de estado civil soltera, de ocupación abogada, con domicilio en jr. atahualpa no. 2216, la perla, callao; doña serafina como leiva, identificada con l.e. 25668905, de nacionalidad peruana, de estado civil divorciada de ocupación su casa, con domicilio en jr. atahualpa no. 2216. la perla, callao; y don ricardo francisco ponte de león beltrán, identificado con l.e. 25671813 de nacionalidad peruana, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero industrial, con domicilio en av. manuel villarán, cdra. 8 block “b”, dpto. 201, surquillo, en los términos y condiciones siguientes:

primero.- de los otorgantes:

los otorgantes han acordado constituir y en efecto constituyen, una sociedad civil de responsabilidad limitada, la cual girará bajo la siguiente razón social: estudio martinez coco, abogados sociedad civil de responsabilidad limitada.

segundo.- monto del capital:

el capital social se fija en la suma de i/. 1’000,000 (un millón de intis), el mismo que quedará dividido en 100 participaciones iguales e indivisibles de i/.10,000(diez mil intis) cada una, las que no podrán ser incorporadas en títulos valores, no denominarse acciones.

tercero.- forma de suscripcion del capital:

el capital ha suscrito íntegramente por los socios, en la siguiente forma:

a. elvira leonor martinez coco i/. 900,000 (novecientos mil intis), en consecuencia la corresponden 90 participaciones.

b. serafina coco leiva: i/. 10,000(diez mil intis), en consecuencia le corresponde 1 participación.

c. ricardo francisco ponde de leon beltran: i/. 90,000 (noventa mil intis), en consecuencia la corresponden 9 participaciones.

cuarto.- forma de los aportes:

el capital de la sociedad que se constituye ha sido totalmente pagado y tratándose de aportes efectuados en bienes, éstos han sido decepcionados por el administrador de la sociedad, según comprobante que se insertará, y de acuerdo a la siguiente valorización:

a.- elvira leonor martinez coco, aporte 3 tomos de la “casacion civil” del autor pietro calamandrei, valorizados en i/. 250,000 (doscientos cincuenta mil intis); el libro “derecho procesal civil internacional” del autor gaetano morelli, valorizado en i/. 250,000 (doscientos cincuenta mil intis); los tres primeros tomos de “exegesis” del autor max arias schriber, valorizados en i/. 150,000 (ciento cincuenta mil intis), lo que hace un aporte total de i/. 900.000 (novecientos mil intis)

b.- serafina como leiva, aporta un portaclips valorizado en i/. 10,000 (diez mil intis).

c.- ricardo francisco ponce de leon beltran, aporta el tomo no. 141 de “normas legales” valorizado en i/. 90,000 (noventa mil intis).

quinto.- objeto de la sociedad:

la sociedad podrá dedicarse a prestar asesoría jurídica en asuntos judiciales y extrajudiciales, a entidades públicas y privadas, así como a personas naturales. igualmente podrá actuar como representante de otras entidades nacionales o extranjeras.asimismo podrá elaborar informes legales, revistas, libros y tratados en materia jurídica, así como intervenir en la asesoría, edición, impresión y distribución de los mismos. se deja expresa constancia que los fines señalados tienen un carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo la sociedad desarrollar toda actividad permitida por las leyes peruanas.

sexto.- plazo de la sociedad:

la sociedad se constituye con plazo indeterminado, y las partes convienen darle efecto retroactivo a este contrato al 5 de marzo de 1990.

setimo.- domicilio

el domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de lima, pudiendo establecer sucursales y/o agencias en cualquier lugar de la república o del extranjero, mediante acuerdo de socios.

octavo.- administración:

la administración de la sociedad estará encomendada a un administrador, quien la representará en todos los asuntos relativos a su objeto social, con las facultades establecidas en la siguiente cláusula.

noveno.- facultades del administrador:

en forma enunciativa, las facultades del administrador son las siguientes:

1.- nombrar, amonestar, suspender y despedir al personal.

2.- ejecutar y ordenar la ejecución de los acuerdos y resoluciones superiores inmediatas.

3.- firmar minutas y escrituras públicas.

4.- otorgar todo tipo de recibos y cancelaciones.

5.- celebrar los siguientes contratos:

a. trabajob. locación de servicios.c. compraventa de bienes muebles e inmuebles.d. arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.e. constitución de prendas e hipotecas.f. mutuo, crédito en cuenta corriente, avance o sobregiro, con o sin garantía.

6.- abrir y cerrar cuentas de ahorros, retirar fondos ante todo tipo de instituciones bancarias y financieras.

7.- abrir y cerrar cuentas corrientes, girar, endosar, descontar, aceptar y cobrar, protestar y dar en garantía letras, pagarés, vales y todo tipo de documentación crediticia a sola firma.

8.- endosar, girar, cobrar y protestar cheques a sola firma.

9.- depositar, retirar, vender y comprar valores.

10.-representar a la sociedad en juicio o cualquier tipo de procedimiento administrativo, privativo o ante el fuero militar, con las facultades generales y las especiales de demandar, confesar, desistirse, conciliar, transigir someter el pleito a arbitraje, etc. , contempladas en los arts. 9 y 10 del código de procedimientos civiles.

decimo.- sustitucion de las facultades del administrador:

en caso de ausencia, renuncia o revocación del administrador, las facultades descritas en el artículo anterior podrán ser ejercidas por la srta. elvira martínez coco.

decimo primero.- constancia de la voluntad societaria:

la voluntad de los socios se hará constar mediante acta, que se sentará en el libro legalizado con arreglo a ley.

decimo segundo.- junta de socios:

la junta de socios es el órgano supremo de la sociedad y se reunirá de acuerdo con lo previsto por la ley general de sociedades para las juntas generales de las sociedades anónimas, en lo que le sea aplicable.

en todo caso se reunirá cuando lo soliciten dos de los socios.

decimo tercero.- quorum:

los acuerdos se adoptan en juntan de sociedades por mayoría de votos, correspondiéndole a cada socio un voto por cada participación.

decimo cuarto.- necesidad de acuerdos unanimes:

para aumentar y reducir el capital social, modificar el plazo de la duración de la sociedad, acordar su transformación, fusión o disolución o para cualquier modificación de esta escritura, los acuerdos se adoptarán por unanimidad.

de igual modo se procederá cuando se trate de la admisión de un nuevo socio.

decimo quinto.- aumento de capital:

en caso de aumento de capital, cada uno de los socios, tendrá derecho a asumir una parte proporcional a su participación social.

decimo sexto.- fallecimiento de un socio:

en caso de fallecimiento de alguno de los socios, el contrato se resolverá parcialmente respecto del causante.en este caso, la sociedad de acuerdo con su situación económica, liquidará la parte que correspondiera al causante procedimiento a hacer pago de la misma a sus herederos o legatarios, en un plazo no mayor de 12 meses contados a partir de la fecha del deceso.

decimo setimo.- trandferencia de participación social:

sin perjuicio de la norma establecida para la admisión de un nuevo socio, el socio que se proponga transferir su participación social a persona extraña a la sociedad deberá obtener el consentimiento de los demás.

decimo octavo.- usufructo de participaciones:

en caso de usufructo de participaciones, la calidad de socio reside en el propietario.

decimo noveno.- obligacion del administrador:

el administrador está obligación a formular los primeros 80 días de casa días de cada año, el balance general del ejercicio anual, el cual cerrará al 31 de diciembre de cada año. este balance con la cuenta de pérdidas y ganancias y con el proyecto de distribución de utilidades se aprobarán por unanimidad.

vigésimo primero.- disolucion de la sociedad:

la disolución de la sociedad se hará en la forma y modo que establezca la junta de socios, la cual nombrará a los liquidadores, les señalara sus atribuciones y fijará el plazo para la liquidación.

vigesimo segundo.- aplicación supletoria de la ley general de sociedades:

en todo cuanto no esté previsto en este contrato social, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley general de sociedades.

vigesimo tercero.- nombramiento del administrador:

nómbrase administrador a don ricardo francisco ponce de león beltrán, peruano, con domicilio en av. manuel villarán, cdra. 8, block “b”, dpto. 201, surquillo, quien representará a la sociedad con las facultades que se consigan en la cláusula que novena de esta escritura.

agregue ud. señor notario, las cláusulas de ley y remita los partes respectivos al registro de personas jurídicas de lima pata la inscripción correspondiente.

lima, 12 de marzo de 1990.

-------------------------------------- ------------------------------------- elvira martinez cocoelvira leonor martínez coco

-----------------------------serafina coco leiva

-------------------------------------------ricardo francisco ponce de león beltrán

comprobante de la recepcion de los bienes muebles aportados por los socios

el 12 de marzo de 1990, a horas de 9 am. , el sr. administrador del estudio martínez coco, abogados, sociedad civil de responsabilidad limitada, ecepcionó los siguientes bienes muebles:

1. la srta. elvira leonor martínez coco, entrego los siguientes libros:

“la casación civil” de pietro calamandrei, tomo i, historia y legislaciones, volumen i,tomo i, historia y legislaciones, volumen ii,tomo ii, bosquejo general del instituto,traducción de santiago sentis melendo,editorial bibliográfica argentina, buenos aires, 1961……….………i/.250,000

“derecho procesal civil internacional” de gaetano morelli, traducción de santiago sentis melendo, ediciones jurídicaseuropa-américa, buenos aires, 1953……………………….………. i/. 250,000

“exégesis” de max arias schreiber, tomo i(contratos: parte general), tomo ii(compraventa, permuta, suministro, donación,mutuo, arrendamiento) tomo iii (hospedaje y otros), ediciones san jerónimo. lima 1989…………………...….. i/. 250,000

“la demora en el derecho privativo” de roberto lópez cabana, abeledo-perrot, buenos aires, 1989………………………………………….…………………………. i/. 150,000

2. la sra. serafina coco leiva entregó un porta clips transparente con tapa de color blanco…………………………………. i/.10,000

3. el sr. ricardo francisco ponce de león beltrán entregó el tomo 141 de “normas legales”, revista de legislación y jurisprudencia,año xlv, cuarto bimestres de 1986. editor:manuel antonio ledesma jacinto, lima, 1986 ………………………….. i/. 90,000

el sr. administrador deja constancia que la memoria de los bienes descritos, el informe sobre la valorización asignada y los criterios seguidos para hacerla, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas del estudio: diómedes afrias schreiber 1356, lima.c