CONTENIDO DE MODELOS (USO INTERNO DE LA CÁTEDRA)

Modelo 1) ESTATUTO DE COOPERATIVA Modelo 2) ESTATUTO DE ASOCIACIÓN CIVIL Modelo 3) ESTATUTO DE FUNDACIÓN Modelo 4) CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL) Modelo 5) ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA (INCLUYE ESTATUTO) DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) POR ACTO ÚNICO Modelo 6) CONTRATO DE UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.) Modelo 7) ACTA DE DIRECTORIO Modelo 8) ACTA DE ASAMBLEA Modelo 9) ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD CIVIL (ABOGADOS y CONTADORES) PARA EJERCER SINDICATURA SOCIETARIA

Modelo 1 . COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA LIMITADA DE ….. CAPITULO I CONSTITUCION DOMICILIO DURACIÓN Y OBJETO. ARTÍCULO 1. Con la denominación de Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad y otros Servicios Publico s y Viviendas de …. continúa funcionando la antes denominada Cooperativa Eléctrica Limitada ….inscripta en el Registro Nacional bajo matricula numero …. como una cooperativa de servicios y obras públicas, vivienda, consumo y servicio de sepelio, que se regirá por las disposiciones del presente Estatuto y en todo aquello que este no previere, por la legislación vigente en materia de Cooperativas.- ARTICULO 2.- La Cooperativa tendrá su domicilio legal en la localidad de ….. Departamento de ….., Provincia del ….. . El radio de acción de la Cooperativa será la localidad, sus zonas aledañas y la zona rural, Sin perjuicio de lo cual el mismo será extendido a otros lugares si las circunstancias lo tornasen necesario o aconsejable. ARTÍCULO 3.- La duración de la Cooperativa es ilimitada. En caso de disolución su liquidación se hará con arreglo a lo establecido por este estatuto y la legislación cooperativa. ARTÍCULO 4.- La Cooperativa excluirá de todos sus actos las cuestiones políticas, religiosas, sindicales, de nacionalidad, regiones, o razas determinadas. ARTÍCULO 5.- La Cooperativa tendrá por objeto: a) Proveer energía eléctrica destinada al uso particular o público, comprendiendo tanto el servicio urbano, como el suburbano y la electrificación rural. Con tal propósito podrá adquirir, generar, introducir, transportar, transformar y distribuir energía, como así también dedicarse a otras actividades que tengan vinculación directa con su objeto social; b) Prestar otros servicios como el de la industria de hielo, cámaras frigoríficas, agua corriente, gas, teléfono, construcciones de obras y pavimentación, desagües y otros tantos mas servicios y obras destinadas a la promoción del bienestar de la comunidad y de los asociados; c) Adquirir y producir por cuenta de la Cooperativa, para ser distribuidas entre sus asociados, otorgándole a estos las facilidades para posibilitar su adquisición; materiales, útiles, enseres y elementos para toda clase de rubros relacionados con los servicios que preste la Cooperativa; d) Adquirir viviendas individuales o colectivas o construirlas, sea por administración o por medio de contrato con empresas del ramo, con financiamiento público o privado, para entregarlas en propiedad a los asociados en las condiciones que se especifiquen en el reglamento; e) adquirir terrenos para sí o para sus asociados con destino a la vivienda propia con financiamiento público o privado; f) Ejecutar por administración o por medio de contratos con terceros las obras necesarias para la conservación, ampliación o mejoramiento de las viviendas de sus asociados, con financiamiento público o privado; g) Solicitar ante instituciones oficiales o privadas los créditos necesarios para la construcción de viviendas y gestionadas en nombre de sus asociados para los mismos fines; h) Proporcionar a los asociados el asesoramiento en todo lo relacionado con el problema de su vivienda, brindándoles los servicios técnicos y asistencia jurídica necesarios; i) Propender al fomento de los hábitos de economía y previsión entre los asociados; j) Prestar el servicio de sepelio en las condiciones establecidas por la resolución Ex-SAC 22/89 o aquella que en el futuro la modifique; k) Contratar seguros para sus asociados y su personal con las empresas dedicadas a la actividad aseguradora; 1) Adquirir o producir por cuenta de la cooperativa para ser distribuidos entre sus asociados, artículos de consumo, de uso personal y del hogar; m) Fomentar el espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre los asociados y cumplir con el fin de crear una conciencia cooperativa. Estudiar, defender y atender los intereses sociales, de salubridad, económicos y culturales de los asociados en cuanto concierne a

los objetivos de la Cooperativa. Promover y difundir los principios y la práctica del Cooperativismo. ARTÍCULO 6.- El Consejo de Administración dictará los reglamentos internos a los que se ajustarán las operaciones previstas en el artículo anterior, fijando con precisión los derechos y obligaciones de la Cooperativa y de sus asociados. Dichos reglamentos no tendrán vigencia sino una vez que hayan sido aprobados por Asamblea y por la autoridad de aplicación de la Ley 20.337 y debidamente inscriptos, excepto los que sean de mera organización interna de las oficinas. ARTÍCULO 7.- La Cooperativa podrá organizar las secciones que estime necesarias con arreglo a las operaciones que constituyen su objeto. ARTÍCULO 8.- Por resolución de la Asamblea, o del Consejo de Administración ad referéndum de ella, la Cooperativa podrá asociarse con otras para formar una federación o adherirse a una ya existente a condición de: conservar su autonomía e independencia. CAPITULO II.- DE LOS ASOCIADOS.- ARTICULO 9.- Podrá asociarse a esta Cooperativa toda persona de existencia física o ideal que acepte el presente Estatuto y Reglamento que se dicte y no tenga intereses contrarios a la misma. Los menores de más de dieciocho años de edad podrán ingresar a la cooperativa. sin necesidad de autorización de quien ejerza la patria potestad y disponer por si solos de su haber en ella. Los menores de dieciocho años de edad podrán pertenecer a la cooperativa por medio de sus representantes legales y solo tendrán voz y voto por intermedio de estos últimos. De los servicios de la sección vivienda solo podrán hacer uso las personas físicas.- ARTICULO 10.--Toda persona que quiera asociarse deberá presentar una solicitud por escrito ante el Consejo de Administración, comprometiéndose a suscribir una cuota social por lo menos, y a cumplir las disposiciones del presente estatuto y de los reglamentos que en su consecuencia se dicten. La Cooperativa podrá exigir a los consumidores de energía o usuarios de los demás servicios que preste, la suscripción e integración de una mayor cantidad de cuotas sociales en proporción a la potencia instalada o al consumo de energía que efectúen o a la utilización y consumo que hagan de los servicios, de conformidad a la reglamentación que a tal efecto elabore el Consejo de Administración y apruebe la Asamblea. ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los asociados: a) Integrar las cuotas suscriptas; b) Cumplir los compromisos que contraigan con las cooperativas; c) Acatar las resoluciones de los órganos sociales, _sin perjuicio del derecho de recurrir contra ellas en la forma prevista por este estatuto y por las leyes vigentes; d) Mantener actualizado el domicilio, notificando fehacientemente a la cooperativa cualquier cambio del mismo.- ARTICULO 12.- Son derechos de los asociados a) Utilizar los servicios de la Cooperativa en las condiciones estatutarias y reglamentarias; b) Proponer al Consejo de Administración y a la Asamblea las iniciativas que crean convenientes al interés social; c) Participar en las Asambleas con .voz y voto; d) Aspirar al desempeño de los cargos administrativos y fiscalización previstos por estatuto, siempre que reúnan las condiciones de elegibilidad requeridas; e) Solicitar la convocación de Asamblea Extraordinaria de conformidad con las normas estatutarias; t) Tener libre acceso a las constancias de registro de asociados; g) Solicitar al Síndico información sobre las constancias de los demás libros; h) Retirarse voluntariamente.- ARTICULO 13.- El Consejo de Administración podrá excluir a los asociados en los casos siguientes: a) Incumplimiento debidamente comprobado de las disposiciones del presente estatuto o de los reglamentos sociales; b) Incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Cooperativa; c) Comisión de cualquier acto que perjudique moral o materialmente a la Cooperativa. En cualquiera de los casos precedentemente mencionados, el asociado excluido podrá apelar, sea ante la Asamblea Ordinaria o ante una Asamblea Extraordinaria, dentro de los treinta días de la notificación de la medida. En el primer

supuesto, será condición de admisibilidad del recurso su presentación hasta 30 días antes de la expiración del plazo dentro del cual debe realizarse la Asamblea Ordinaria. En el segundo supuesto, la apelación deberá contar con el apoyo del 10 % de los asociados, como mínimo. El recurso tendrá efecto suspensivo.- CAPITULO III.- DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO 14. El capital social es ilimitado y estará constituido por cuotas sociales indivisibles de pesos 10 (diez) cada una y constarán en acciones representativas de una o más cuotas sociales que revestirán el carácter de nominativas y que podrán transferirse sólo entre asociados y con el acuerdo del Consejo de Administración en las condiciones establecidas en el párrafo tercero de este artículo. Las cuotas sociales serán pagaderas al contado o fraccionadamente en montos y plazos que fijará el Consejo de Administración teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 25 de la ley 20.337. El Consejo de Administración no acordará transferencia de cuotas sociales durante el lapso que medie entre la convocatoria de una Asamblea y la realización de esta.- ARTÍCULO 15.- Las acciones serán tomadas de un libro talonario y contendrán las siguientes formalidades: a) Denominación, domicilio, fecha y lugar de constitución; b) Mención de la autorización para funcionar y de la inscripción prevista por ley 20.337; c) Número y valor nominal de las cuotas sociales que representan; d) Número correlativo de orden y fecha de emisión; e) Firma autógrafa del Presidente, Tesorero y el Síndico.- ARTICULO 16.- La transferencia de cuotas sociales producirá efectos recién desde la fecha de su inscripción en el registro de asociados. Se hará constar en los títulos respectivos, con la firma del cedente o su apoderado y las firmas prescriptas en el artículo anterior.- ARTICULO 17.- El asociado que no integre las cuotas sociales suscriptas en las condiciones previstas en este estatuto incurrirá en mora por el mero vencimiento del plazo y deberá resarcir los daños e intereses. La mora comportará la suspensión de los derechos sociales. Si intimado el deudor a regularizar su situación' en un plazo no menor a quince días, no lo hiciera, se producirá la caducidad de sus derechos con pérdida de las sumas abonadas, que serán transferidas al fondo de reserva especial. Sin perjuicio de ello el Consejo de Administración podrá optar por el cumplimiento del contrato de suscripción. ARTÍCULO 18.- Las cuotas sociales quedarán afectadas como mayor garantía de las operaciones que el asociado realice con la Cooperativa. Ninguna liquidación definitiva a favor del asociado puede ser practicada sin haberse descontado previamente todas las deudas que tuviere con la Cooperativa. ARTÍCULO 19.- Para el reembolso de cuotas sociales se destinará el 10 % del capital integrado conforme al último balance aprobado atendiéndose las solicitudes por riguroso orden de presentación. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad. Las cuotas sociales pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al 50 % de la tasa fijada por el Banco Central de la República Argentina para los depósitos en caja de ahorro.- ARTICULO 20.- En caso de retiro, exclusión o disolución, los asociados sólo tienen derecho a que se les reembolse el valor nominal de sus cuotas sociales integradas, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiere soportar.- CAPITULO IV.- DE LA CONTABILIDAD y EL EJERCICIO SOCIAL.- ARTICULO 21.- La contabilidad será llevada en idioma nacional y con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 43 del Código de Comercio. ARTICULO 22.- Además de los libros prescriptos por el Artículo 44 del Código de Comercio se llevarán los siguientes: 1) Registro dé Asociados. 2) Actas de Asamblea. 3) Actas de reuniones del Consejo de Administración. 4) Informes de Auditoría. Dichos libros serán rubricados conforme 10 dispuesto por el Artículo 38 de la Ley 20.337. ARTÍCULO 23.- Anualmente se confeccionarán inventario s, balance general, estado de resultados y demás cuadros

anexos, cuya presentación se ajustará a las disposiciones que dicte la autoridad de aplicación. A tales efectos, el ejercicio social se cerrará el día 31 de Diciembre de cada año.- ARTICULO 24.- La memoria anual del Consejo de Administración deberá contener una descripción del estado de la Cooperativa con mención de las diferentes secciones en que opera, actividad registrada, y los proyectos en curso de ejecución. Hará especial referencia a: 1º) Los gastos e ingresos cuando no estuvieren discriminados en el estado de resultados u otros cuadros anexos. 2°) La relación económica social con la cooperativa de grado superior, en el caso de que estuviese asociada conforme al artículo 8° de este estatuto, con mención del porcentaje de las respectivas operaciones. 3°) Las sumas invertidas en educación y capacitación cooperativa, con indicación de la labor desarrollada o mención de la cooperativa de grado superior o institución especializada a la que hubiesen remitido los fondos respectivos para tales fines. - ARTICULO 25.- Copias del Balance general, estado de resultados y cuadros anexos, juntamente con la memoria y acompañadas de los informes del Síndico y del Auditor y demás documentos, deberán ser puestas a disposición de los asociados en la sede, sucursales y cualquier otra especie de representación permanente, y remitidas a la autoridad de aplicación y al Órgano Local Competente con no menos de quince días de anticipación a la realización de la Asamblea que considerará dichos documentos. En caso que los mismos fueran modificados por la Asamblea se remitirá también copia de los definitivos a la autoridad de aplicación y al Órgano Local Competente dentro de los treinta días.- ARTICULO 26.- Serán excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados. De los excedentes repartibles se destinará: 1) El cinco por ciento a reserva legal; 2) El cinco por ciento al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal; 3) El cinco por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativa; 4) una suma indeterminada para pagar un interés a las cuotas sociales, el que no podrá exceder en mas de un punto del que percibe en Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento; 5) El resto se distribuirá entre los asociados: en la sección servicios públicos, en proporción a los servicios utilizados por cada asociado; en la sección consumo: en proporción al consumo efectuado por cada asociado; y en la sección vivienda en proporción a las operaciones realizadas o servicios utilizados por celda asociado.- ARTICULO 27.- Los resultados se determinarán por secciones y no podrán distribuirse excedentes sin compensar previamente los quebrantos de las que hubieran arrojado pérdidas. Cuando se hubieran utilizado reservas para compensar quebrantos no se podrán distribuir excedentes sin haberlas reconstituido al nivel anterior a su utilización. Tampoco podrán distribuirse excedentes sin haber compensado las pérdidas de ejercicios anteriores.- ARTICULO 28.- La Asamblea podrá resolver que el retorno más los intereses se distribuya total o parcialmente en efectivo o en cuotas sociales.- ARTICULO 29.- El importe de los retornos mas los intereses quedará a disposición de los asociados después de treinta días de realizada la Asamblea. En caso de no ser retirado dentro de los ciento ochenta días siguientes, será acreditado en cuotas sociales.- CAPITULO V.- DE LAS ASAMBLEAS. ARTICULO 30.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria deberá realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio para considerar los documentos mencionados en el artículo 25 de este estatuto y elegir Consejeros y Síndicos, sin perjuicio de los demás asuntos incluidos en el Orden del Día. La Asambleas Extraordinarias tendrán lugar toda vez que lo disponga el Consejo de Administración o el Síndico conforme lo previsto en el Artículo 65 de este estatuto, o cuando 10 soliciten asociados cuyo número equivalga por lo menos al 10 % del total. Se realizarán dentro del plazo de treinta días de recibida la solicitud, en su

caso. El Consejo de Administración puede denegar el pedido incorporando los asuntos que lo motivan, al Orden del Día de la Asamblea Ordinaria cuando esta se realice dentro de los noventa días de la fecha de presentación de la solicitud.- ARTICULO 31.- Las asambleas tanto Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas, con quince días de anticipación por lo menos a la fecha de su realización. La convocatoria incluirá el Orden del Día a considerar y determinará fecha, hora, lugar de realización y carácter de la Asamblea. Con la misma anticipación, la realización de la Asamblea será comunicada a la autoridad de aplicación y al órgano local competente acompañado, en su caso, la documentación mencionada en el Artículo 25 de este Estatuto y toda otra documentación que deba ser considerada por la Asamblea. Dichos documentos y el padrón de asociados serán puestos a la vista y a disposición de los asociados en el lugar en que se acostumbre exhibir los anuncios de la Cooperativa. Las convocatorias a Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, deberán ser publicadas por lo menos durante dos días en uno de los diarios de mayor circulación de la zona. - ARTÍCULO 32.- Las Asambleas se realizarán validamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los asociados.- ARTICULO 33.- Será nula toda decisión sobre materia extraña a las no incluidas en el Orden del Día, salvo la elección de los encargados de suscribir el acta.- ARTICULO 34.- Cada asociado deberá solicitar previamente a la Administración el certificado de las cuotas sociales, que le servirá de entrada a la Asamblea, o bien, si así lo resolviera el -Consejo, una tarjeta credencial en la cual constará su nombre. El certificado o la credencial, se expedirán también durante la celebración de la Asamblea. Antes de tomar parte en las deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro de asistencia. Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas, o en su caso, estén al día en el pago de las mismas, a falta de ese requisito, solo tendrán derecho a voz. Cada asociado tendrá un solo voto cualquiera fuera el número de sus cuotas sociales.- ARTICULO 35.- Los asociados podrán presentar iniciativas o proyectos al Consejo de Administración, el cual decidirá sobre su rechazo o su inclusión en el Orden del Día de la Asamblea. Sin embargo, todo proyecto o proposición presentado por asociados cuyo número equivalga al 10 % del total, por lo menos, antes de la fecha de emisión de la convocatoria, será incluido obligatoriamente en el Orden del Día.- ARTICULO 36.- Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por simple mayoría de los presentes en el momento de la votación, con excepción de las relativas a las reformas del estatuto, cambio de objeto social, fusión o incorporación o disolución de la cooperativa, para las cuales se exigirá una mayoría de dos tercios de los asociados presentes en el momento de la votación. Los que se abstengan de votar serán considerados, a los efectos del cómputo, como ausentes. - ARTICULO 37.- El voto en las Asambleas será personal y no se admitirá el voto por poder.- ARTICULO 38.- Los Auditores, tienen voz en las Asambleas pero no pueden votar sobre la memoria, el balance y demás asuntos relacionados con su gestión ni acerca de las resoluciones referentes a su responsabilidad.- ARTICULO 39.- Las resoluciones de las Asambleas, y la síntesis de las deliberaciones que las preceden serán transcriptas en el libro de actas al que se refiere el Artículo 22 del presente estatuto, debiendo las actas ser firmadas por el Presidente, el Secretario y dos asociados designados por la Asamblea. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de realización de la Asamblea se deberá remitir a la autoridad de aplicación y al órgano local competente copia autenticada del acta y de los documentos aprobados en su caso. Cualquier asociado podrá solicitar, a su costa, copia del acta.- ARTÍCULO 40.- Una vez constituida la Asamblea debe considerar todos los asuntos incluidos en el Orden del Día. sin perjuicio de pasar a cuarto intermedio una o mas veces dentro de un plazo de

treinta (30) días, especificando en cada caso, día, hora, lugar v reanudación. Se confeccionará acta de cada reunión.- ARTÍCULO 41.- Es de competencia de la Asamblea, siempre que el asunto figure en el Orden el Día, la consideración de: 1) Memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos. 2) Informes del Síndico y del Auditor. 3) Distribución de excedentes. 4) fusión o incorporación. 5) Disolución. 6) Cambio de Objeto Social. 7) Asociación con personas de otro carácter jurídico. 8) Modificación del Estatuto. 9) Elección de Consejeros y síndicos.- ARTICULO 42.- Los Consejeros y Síndicos podrán ser removidos en cualquier momento por resolución de la Asamblea. Esta puede ser adoptada aunque no figure en el Orden del Día, si es consecuencia directa de asunto incluido en él. ARTICULO 43. El cambio sustancial del objeto social da lugar al derecho de receso, el cual podrá ejercerse por quienes no votaron favorablemente, dentro del- quinto día, y por los ausentes dentro de los treinta días de clausura de la Asamblea. El reembolso de !as cuotas sociales por esta causa se efectuará dentro de los ñ90 días de notificada la voluntad de receso. No rige en este último caso la limitación autorizada por el artículo 19 de este estatuto.- ARTÍCULO 44.- Las decisiones de las Asambleas conforme con la Ley, el estatuto y los reglamentos, son obligatorias para todos los asociados, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. CAPITULO VI.- DE LA ADMINISTTRACION Y REPRESENTACION.- ARTÍCULO 45.- La administración de la Cooperativa estará a cargo de un Consejo de Administración constituido por siete miembros titulares y dos suplentes. La Municipalidad de …..y la Comisión de Fomento de …… tienen derecho, mientras se encuentren asociadas a esta Cooperativa, a designar un representante en el Consejo de Administración cada una de ellas, quienes tienen voz y voto en las reuniones del Consejo de Administración. Los representantes de los entes comunales deberán ser asociados de la Cooperativa.- ARTÍCULO 46.- Para ser Consejero se requiere: a) Ser asociado con una antigüedad mínima de ciento veinte días en la Asociación. b) Tener capacidad para obligarse. c) No tener deudas vencidas con la Cooperativa.- ARTÍCULO 47.- No pueden ser Consejeros: a) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez (10) años después de su rehabilitación. b) Los fallidos por quiebra casual o los concursados, hasta 5 (cinco) años después de su rehabilitación. c) Los directores o administradores de sociedades cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de su rehabilitación. d) Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos, hasta diez (10) años después de cumplir la condena. e) Los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública, hasta diez (10) años después de cumplida la condena. f) Los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades hasta diez (10) años después de cumplida la condena. g) Las personas que perciban sueldos, honorarios o comisiones de la Cooperativa, salvo lo previsto en el artículo 50 de este Estatuto.- ARTICULO 48.- Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea y durarán dos ejercicios en el mandato. La renovación del Consejo de Administración se hará partes anualmente: Los suplentes reemplazarán al titular en caso de ausencia transitoria, licencia o cese en el cargo 'en este último caso hasta la próxima Asamblea Ordinaria. - ARTICULO 49.- En la primera sesión que realice, el Consejo de Administración, después de cada elección, distribuirá entre los miembros titulares los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. Los demás miembros actuaran como Vocales. - ARTICULO 50.- Por resolución de la Asamblea podrá ser retribuido el trabajo personal de los Consejeros en el cumplimiento de la actividad institucional. Los gastos efectuados en el ejercicio del cargo serán reembolsados. ARTICULO 51.- El

Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes y cuando lo requiera cualquiera de sus miembros. En este último caso la convocatoria se hará por el Presidente para reunirse dentro del sexto día de recibido el pedido. En su defecto podrá convocarlo cualquiera de los Consejeros. El quórum será de más de la mitad de los Consejeros. Si se produjera vacancia después de incorporados los suplentes el Síndico designará a los reemplazantes hasta la reunión de la primera ARTICULO 52.- Los Consejeros que renunciaren deberán presentar su dimisión al Consejo de Administración, y éste podrá aceptarla siempre que no afectare su regular funcionamiento. En caso contrario el renunciante deberá continuar en sus funciones hasta tanto la Asamblea se pronuncie.- ARTICULO 53.- Las deliberaciones y resoluciones del Consejo de administración serán registradas en el libro de actas a que se refiere el Artículo 22 de este estatuto, y las actas deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario.- ARTICULO 54.- El Consejo de Administración tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales dentro de los límites que fija el presente estatuto, con aplicación supletoria de las normas de mandato.- ARTICULO 55.- Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración: a) Atender la marcha de la Cooperativa, cumplir el estatuto y los reglamentos sociales, sus propias decisiones y las resoluciones de la Asamblea; b) designar el Gerente y demás empleados necesarios; señalar sus deberes y atribuciones, fijar sus remuneraciones; exigirles las garantías que crea conveniente; suspenderlos y despedirlos; c) Determinar y establecer los servicios de administración y el presupuesto ~ de gastos correspondientes; d) Dictar los reglamentos internos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la. Cooperativa, los cuales serán sometidos a la aprobación de la asamblea de asociados y a la autoridad de aplicación antes de entrar en vigencia, salvo que se refieran a la mera organización interna de las oficinas de la Cooperativa; e} Considerar todo documento que importe obligación de pago o contrato que obligue a la Cooperativa, y resolver al respecto; f) Resolver sobre la aceptación o rechazo, por acto fundado, de las solicitudes de ingreso a la Cooperativa; g) Autorizar o negar la transferencia de cuotas sociales, conforme al Artículo 14 de este estatuto; h) Solicitar préstamos a los bancos oficiales, mixtos o privados, o· a cualquier otra. institución de crédito; disponer la realización de empréstitos internos con sujeción a los reglamentos respectivos; i) Adquirir, enajenar, gravar, locar y, en general, celebrar toda clase de actos jurídicos sobre bienes muebles o· inmuebles, requiriéndose la autorización previa de la Asamblea cuando el valor de la operación exceda del·10 % del capital suscripto según el último balance aprobado; j) iniciar y sostener juicios de cualquier naturaleza, incluso querellas; abandonarlos o extinguirlos por transacción, apelar, pedir revocatoria y, en general, deducir todos los recursos previstos por las normas procesales; nombrar procuradores o representantes especiales; celebrar transacciones extra judiciales; someter controversias a juicio arbitral o de amigables componedores; y, en síntesis, realizar todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos e intereses de la Cooperativa; k) Delegar en cualquier miembro del cuerpo el cumplimiento de disposiciones que, a su juicio, requieran ese procedimiento para su más rápida y eficaz ejecución; 1) Otorgar al Gerente, otros empleados o terceros, los poderes que juzgue necesarios para la mejor 'administración, siempre que éstos no importen delegación de facultades inherentes al Consejo; dichos poderes subsistirán en toda fuerza aunque el Consejo haya sido renovado o modificado, mientras no sean revocados por el Cuerpo; m) Procurar, en beneficio de la Cooperativa, el apoyo moral y material de los poderes públicos e instituciones que directa e indirectamente puedan propender a la más fácil y eficaz realización de los objetivos de aquélla; n) convocar las asambleas Ordinarias y Extraordinarias y asistir a ellas; proponer o someter a su consideración todo lo necesario u oportuno; ñ) Redactar la

memoria anual que acompañará al inventario, el balance y la cuenta de pérdidas y excedentes correspondientes al ejercicio social, documentos que, con el informe del Síndico y del Auditor y el Proyecto de distribución de excedentes, deberá presentar a consideración de la Asamblea. A tal efecto el ejercicio social se cerrará en la fecha indicada en el Art. 23 de este estatuto; o) Resolver sobre todo lo concerniente a la Cooperativa no previsto en el estatuto, salvo aquello que esté reservado a la competencia de la Asamblea; p) Fijar el precio de los servicios y demás elementos que provea a los asociados; q) Contratar seguros; r) Gestionar para los asociados los préstamos necesarios para la vivienda; s) Establecer las secciones necesarias para el cumplimiento de los servicios sociales; t) Fijar los precios de los artículos que adquieran los asociados.- ARTICULO 56.- Los Consejeros solo podrán ser eximidos de responsabilidad por violación de la Ley, el Estatuto o el Reglamento, mediante la prueba de no haber participado en la resolución impugnada o la constancia en acta de su voto en contra.- ARTICULO 57.- Los Consejeros podrán hacer uso de los servicios sociales en igualdad de condiciones con los demás asociados.- ARTICULO 58.- El Consejero que en una operación determinada tuviera interés contrario al de la Cooperativa, deberá hacerlo saber al Consejo de Administración y al Síndico y abstenerse de intervenir en la deliberación y en la votación. Los Consejeros no pueden efectuar operaciones por cuenta propia o de terceros en competencia con la Cooperativa.- ARTICULO 59.- El Presidente es el representante legal de la Cooperativa en todos sus actos. Son sus deberes y atribuciones: vigilar el fiel cumplimiento del estatuto, de los reglamentos y de .as resoluciones del Consejo de Administración y de la Asamblea; disponer la citación y las reuniones de los órganos sociales precedentemente mencionados; resolver interinamente los asuntos de carácter urgente, dando cuenta al Consejo en la primera sesión que celebre; firmar con el Secretario y Tesorero los documentos previamente autorizados por el Consejo de Administración que importen obligación de pago o contrato que obligue ala Cooperativa; firmar con el Secretario las escrituras públicas que sean consecuencia de operaciones previamente autorizadas' por el Consejo; firmar con el Secretario y Tesorero las memorias y los balances; firmar; con las personas indicadas en cada caso los documentos referidos en los artículos 15, 39 y 53 de este estatuto; otorgar con el Secretario los poderes autorizados por el Consejo de Administración. ARTICULO 60.- El Vicepresidente reemplazará al Presidente con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo. A falta de Presidente y Vicepresidente y al sólo efecto de sesionar, el Consejo de Administración o la Asamblea, según el caso, designarán como Presidente ad hoc a otro de los Consejeros: En caso de fallecimiento,' renuncia, o renovación del mandato, el: Vicepresidente será reemplazado por el primer Vocal.- ARTICULO 61.-· Son deberes y atribuciones del Secretario: citar a los miembros del Consejo a sesión y a los asociados a Asamblea, cuando corresponda según el presente estatuto; refrendar los documentos sociales autorizados por el Presidente, redactar las actas y memorias; cuidar el archivo social; llevar los libros de actas de sesiones del Consejo y de reuniones de la Asamblea. En caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo, el Secretario será reemplazado por un Vocal con los mismos deberes y atribuciones.- ARTICUL0 62. Son deberes y atribuciones del Tesorero: firmar los documentos a cuyo respecto se prescribe tal requisito en el presente estatuto; guardar los valores de la Cooperativa; llevar el registro de asociados; percibir los valores que por cualquier título ingresen a la Cooperativa; efectuar los pagos autorizados por el Consejo de Administración y presentar a éste, estados mensuales de Tesorería. En caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo, el Tesorero será

reemplazado por un Vocal Titular; y. en ausencia de éste por un Consejero Suplente con los mismos deberes y atribuciones.- CAPÍTULO·VII.- DE LA FISCALIZACION PRIVADA.- ARTICULO 63.- La Fiscalización estará a cargo del Síndico Titular y Síndico Suplente que serán elegidos de entre los asociados por Asamblea y durarán un (1) ejercicio en el cargo. El Síndico Suplente reemplazará al titular en caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo, con los mismos deberes y atribuciones.- ARTÍCULO 64.- No podrán ser Síndicos: 1) quienes se hallen inhabilitados para ser Consejeros de acuerdo con los artículos 46 y 47 de este estatuto. 2) Los cónyuges y los parientes de los Consejeros y Gerentes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.- ARTÏCULO 65.- Son atribuciones del Síndico: a) Fiscalizar la administración, a cuyo efecto examinará los libros y los documentos siempre que los juzgue conveniente; b) convocar, previo requerimiento al Consejo de Administración a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario y a Asamblea Ordinaria cuando omita hacerlo dicho órgano una vez vencido el plazo de la ley; c) verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie; d) asistir con voz a las reuniones del Consejo de Administración; e) Verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los asociados; f) informar por escrito sobre todos los documentos presentados por el Consejo de administración a la Asamblea Ordinaria; g) hacer incluir en el Orden del Día de la Asamblea los puntos que considere procedentes; h) designar Consejeros en los casos previstos en el artículo 51 de este Estatuto; i) vigilar las operaciones de liquidación; j) en general, velar por que el Consejo de Administración cumpla la Ley, el estatuto, el Reglamento y las Resoluciones asamblearias. El Síndico debe ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social. la función de fiscalización se limita al derecho de observación cuando las decisiones significaran, según su concepto, infracción a la ley, el Estatuto o el Reglamento. Para que la impugnación sea procedente debe en cada caso, especificar concretamente las disposiciones que considere transgredidas.- ARTICULO 66.- El Síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley y el estatuto. Tiene el deber de documentar sus observaciones o requerimientos y, agotada la gestión interna, informar de los hechos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente. La constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización.- ARTICULO 67.- Por resolución de la Asamblea podrá ser retribuido el trabajo personal realizado por el Síndico en cumplimiento de la actividad institucional. Los gastos efectuados en el ejercicio del cargo serán reembolsados.- ARTÍCULO 68. La Cooperativa contará con un servicio de auditoria externa, de acuerdo con las disposición del Artículo 81 de la ley 20.337. Los informes de Auditoria se confeccionarán por lo menos trimestralmente y se asentarán en el libro especialmente previsto en el artículo 22 de este Estatuto.- CAPITULOVIII.-DE LA DISOLUCION y LIQUIDACION.- ARTICULO 69.- En caso de disolución de la Cooperativa, se procederá a su liquidación salvo los casos de fusión o incorporación. La liquidación estará a cargo del Consejo de Administración o, si la Asamblea en la que se resuelve la liquidación lo decidiera así, de una Comisión Liquidadora" bajo la vigilancia del Síndico. Los liquidadores serán designados por simple mayoría de los presentes en el momento de la votación.- ARTICULO 70.- Deberá comunicarse a la autoridad de aplicación y al órgano local competente el nombramiento de los liquidadores dentro de los quince días de haberse producido.- ARTICULO 71.- Los liquidadores pueden ser removidos por la Asamblea con la misma mayoría requerida para su designación. Cualquier asociado o el Síndico puede demandar la remoción judicial por justa causa.- ARTICULO 72.- Los

liquidadores están obligados a confeccionar, dentro de los treinta días de asumido el cargo, un inventario y balance del patrimonio social, que someterán a la Asamblea dentro de los treinta días subsiguientes.- ARTICULO 73.- Los liquidadores deben informar al Síndico, por lo menos trimestralmente, sobre el estado de la liquidación. Si la liquidación se prolongara, se confeccionarán además balances anuales.- ARTICULO 74.- Los liquidadores ejercen la representación de la Cooperativa. Están facultados para efectuar todos los actos necesarios para la realización del activo y la cancelación del pasivo con arreglo a las instrucciones de la Asamblea, bajo pena de incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios causados por su incumplimiento. Actuarán empleando la denominación social con el aditamento "en liquidación", cuya omisión los hará ilimitada y solidariamente responsables por los daños y perjuicios. Las obligaciones y responsabilidades de los liquidadores se regirán por las disposiciones establecidas para el Consejo de administración en' este estatuto y la ley de cooperativas, en lo que no estuviera previsto en este título.- ARTICULO 75.- Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el balance final, el cual será sometido a la Asamblea con informes del Síndico y del Auditor. Los asociados disidentes o ausentes podrán impugnados judicialmente dentro de los sesenta días contados desde la aprobación por la Asamblea. Se remitirá copia ala autoridad de aplicación y al órgano local competente dentro de los treinta días de su aprobación.- ARTICULO 76.- Aprobado el balance final, se reembolsará el valor nominal de las cuotas sociales, deducida la parte proporcional de los quebrantos, si los hubiere.- ARTICULO 77.- El sobrante patrimonial que resultare de la liquidación se destinará al Fisco Provincial para promoción del cooperativismo. Se extiende por sobrante patrimonial, el remanente total de los bienes sociales una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las cuotas sociales.- ARTICULO 78.- Los importes no reclamados dentro de los noventa días de finalizada la liquidación, se depositarán en un banco oficial o cooperativo a disposición de sus titulares. Transcurridos tres años sin ser retirados, se transferirán al Fisco Provincial para promoción del Cooperativismo.- ARTICULO 79.- La Asamblea que apruebe el balance final resolverá quién conservará los libros y demás documentos sociales. En defecto de acuerdo entre los asociados, ello será decidido por el Juez competente.- CAPITULO IX.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- ARTICULO 80.- El Presidente del Consejo de Administración o la persona que dicho cuerpo designe al efecto, quedan facultadas para gestionar la inscripción de este estatuto aceptando, en su caso, las modificaciones de forma que la autoridad de aplicación exigiere o aconsejare.- En nuestro carácter de Presidente y Secretario de la Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos y Vivienda de…., declaramos bajo juramento que el Testimonio del Estatuto Social es copia fiel del que resulta de las constancias del expediente n° ……………………..

Modelo 2 . ASOCIACIÓN CIVIL

ESTATUTOS

TÍTULO I – DENOMINACIÓN. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL. Artículo 1º. Con la denominación de “ … asociación civil”, se constituye el día … del mes de … del año …, una entidad de carácter civil, sin fines de lucro, cuyo domicilio legal se fija en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 2º. Son sus propósitos … TITULO II – CAPACIDAD. PATRIMONIO SOCIAL. Artículo 3º. La asociación se encuentra capacitada para adquirir bienes y contraer obligaciones, así como también para operar con bancos privados y oficiales. Artículo 4º. El patrimonio se encuentra compuesto por: a) los bienes que posee en la actualidad y los que adquiera por cualquier título. b) las cuotas que abonen sus asociados. c) las donaciones, herencias, legados y subvenciones. d) el producido de beneficios, rifas, festivales y cualquier otra entrada o ingreso lícito. TÍTULO III - CATEGORÍA DE ASOCIADOS. CONDICIONES DE ADMISIÓN. OBLIGACIONES y DERECHOS. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Artículo 5º. Se establecen las siguientes categorías de asociados: a) Socios activos: los que sean mayores de 18 años y estén de acuerdo con las actividades y los objetivos de la institución, aceptando sus estatutos y finalidades, y soliciten su afiliación a la entidad; la comisión directiva podrá aceptar al candidato, quien se deberá comprometer en tal caso a cumplir con las obligaciones emergentes de estos estatutos respecto de su condición de asociado. b) Socios benefactores: los que aporten a la institución, la contribución anual que establezca periódicamente la asamblea de la entidad para esta categoría de asociados. Articulo 6º. Los asociados activos y benefactores estarán obligados a pagar la cuota social ordinaria y las contribuciones extraordinarias que establezca la asamblea de aso-ciados. Articulo 7º. El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas sociales será notificado por carta certificada con aviso de recepción, de su obligación de ponerse al día con la tesorería de la entidad. Pasado un mes de la notificación sin que hubiere regularizado su situación, la comisión directiva podrá declarar la cesantía del asociado moroso. Articulo 8º. Los asociados activos tendrán las siguientes obligaciones y derechos: a)abonar las cuotas sociales; b) cumplir las demás obligaciones impuestas por este estatuto, los reglamentos y las resoluciones de asamblea y de comisión directiva; c) voz y voto en las asambleas y elegir y ser elegido para integrar los órganos sociales. Esto último con la condición de una antigüedad mínima de seis meses en la categoría de activo. Artículo 9º. Los asociados benefactores tendrán las mismas obligaciones y derechos que los activos, salvo el derecho de votar y ocupar cargos directivos en la entidad. Artículo 10º. El asociado quedará privado de pertenecer a su categoría cuando por este estatuto hubiere perdido las condiciones exigidas para socio o por fallecimiento, renun-cia, cesantía o exclusión.

Artículo 11º. La comisión directiva podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones: a) amonestación; b) suspensión; c) expulsión, las cuales se graduarán de acuerdo con la falta y las circunstancias que rodearen los hechos incriminados. Serán motivos o causas que determinarán la aplicación de tales sanciones las que se enumeran en los incisos que continúan: a) incumplimiento de las obligaciones impuestas por este estatuto, reglamento o resoluciones de las asambleas y comisión directiva; b) inconducta notoria; c) hacer daño voluntariamente a la entidad, provocar desórdenes graves en su seno u observar un comportamiento que sea manifiestamente perjudicial a los intereses sociales. Artículo 12º. Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas por la comisión directiva con estricta observancia del derecho de defensa. En todos los casos, el asociado afectado podrá interponer dentro del término de quince días de ser notificado de la resolución de la comisión directiva el recurso de apelación por ante la primera asamblea que se celebre. TÍTULO IV AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN Artículo 13º. De acuerdo con las funciones, atribuciones y deberes asignados por este estatuto, las autoridades de la asociación se constituyen por los siguientes órganos sociales: a) asamblea de asociados; b) comisión directiva; c) comisión revisora de cuentas. TÍTULO V - COMISIÓN DIRECTIVA. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. ATRIBUCIONES y DEBERES. MODO DE ELECCIÓN DISPOSICIONES COMUNES PARA AMBOS ÓRGANOS SOCIALES Artículo 14º. La comisión directiva es el órgano encargado de dirigir y administrar la asociación. La misma estará compuesta por miembros titulares, quienes desempeñarán los siguientes cargos: presidente; vicepresidente; secretario; pro secretario; tesorero; protesorero, y vocales titulares. El mandato de los mismos durará dos años. Habrá además vocales suplentes, quienes durarán asimismo dos años en sus funciones. La comisión directiva se renovará totalmente cada ... años. Los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas podrán no ser reelegidos. Artículo 15º. La comisión revisora de cuentas se encargará de fiscalizar y controlar la administración social. Se integrará con ... miembros titulares. Tendrá ... suplentes. El mandato de los mismos será de dos años. Artículo 16º. Para formar parte de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas, titulares y suplentes, se requiere ser mayor de edad, pertenecer a la categoría de asociado activo y tener seis meses de antigüedad en categoría. Artículo 17º. Los miembros titulares y suplentes comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas serán elegidos en la asamblea general ordinaria por simple mayoría de votos. Artículo 18º. El mandato de los miembros a que se refiere en el artículo anterior podrá ser revocado por la asamblea de asociados en cualquier momento, y no le será permitido percibir remuneración o emolumento alguno por los socios que preste en tal carácter. Artículo 19º. En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que provoque la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a desempeña suplente que corresponda por orden de lista. Este reemplazo se hará por el término de la vacancia y siempre que no exceda el mandato por el cual fuera elegido suplente.

Artículo 20º. La comisión directiva se reunirá una ve mes en el día y la hora que se determine en su primen reunión anual y, además, toda vez que sea citada por el presidente o por el órgano de fiscalización, o cuando lo soliciten tres miembros, debiendo celebrarse la reunión dentro de quince días. La citación se efectuará por intermedio de circulares y con cinco días de anticipación. Las reuniones de la comisión directiva se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las resoluciones el voto de igual mayor los presentes, salvo para las reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión de igual o mayor número de asistentes de aquella en la cual se hubiera resuelto el asunto a reconsiderarse. Artículo 21º. Son atribuciones y deberes de la comisión directiva los que se enuncian seguidamente: a) hacer cumplir este estatuto y reglamentos, interpretándolos en caso de duda con cargo a dar cuenta a la asamblea más próxima que se celebre; b) dirigir la administración de la asociación; c) convocar a asamblea; d) resolver la admisión de los que soliciten ingresar como socios; e) dejar cesantes, amonestar, suspender o expulsar a los socios; f) nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarles sueldo, determinar1es las obligaciones, amonestados, suspenderlos y despedidos; g) presentar a la asamblea general ordinaria, la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano de fiscalización. Todos esos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los socios con la anticipación requerida para la convocación de asambleas ordinarias; h) realizar los actos que especifican el arto 1881 y concordantes del Código Civil, aplicables a su carácter jurídico con cargo de dar cuenta a la primera asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición, enajenación y constitución de gravámenes inmuebles en que será necesaria la previa autorización por parte de una asamblea, y dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las cuales deberán ser aprobadas por la asamblea y presentadas a la Inspección General de Justicia, sin cuyo requisito no podrán entrar en vigencia. Artículo 22º. Cuando el número de miembros de la comisión directiva quede reducido a menos de la mayoría del total, habiendo sido llamados todos los suplentes a reemplazar a los titulares, se deberá convocar dentro de los quince días a asamblea a los efectos de su integración. En la misma forma se procederá e el supuesto de vacancia total del cuerpo. En esta última situación, procederá que la comisión revisora de cuentas cumpla con la convocatoria precitada; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miembros directivos renunciantes. DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE Artículo 23º. El presidente, y en caso de licencia, renuncia, fallecimiento, vacancia transitoria o permanente, el vicepresidente, tiene los deberes así como las atribuciones que se detallan a continuación: a) citar a las asambleas y convocar a las sesiones de la comisión directiva y presidirlas; b) derecho a voto en las sesiones de la comisión directiva al igual que los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate, votará nuevamente para desempatar; c) firmar con el secretario las actas de las asambleas y de la comisión directiva, la correspondencia y todo documento de la asociación;

d) autorizar con el tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de la tesorería de acuerdo con 10 resuelto por la comisión directiva. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a los prescriptos por este estatuto; e) dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la comisión directiva cuando se altere el orden y se falte el debido respeto; f) velar por la buena marcha y administración de la entidad, observando y haciendo observar el estatuto, reglamento y las resoluciones de asamblea y comisión directiva; g) sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar resoluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos lo será ad referendum de la primera reunión de comisión directiva; h) ejercer la representación de la asociación DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO Artículo 24º. El secretario y, en caso de licencia, renuncia, fallecimiento, vacancia transitoria o permanente, el prosecretario, tiene los siguientes deberes y las atribuciones que se enumeran a continuación: a) asistir a las asambleas y sesiones de comisión directiva, redactando las actas respectivas, las cuales se asentarán en el libro correspondiente, firmando juntamente con el presidente; b) firmar con el presidente la correspondencia y todo documento de la asociación; c) citar a las sesiones de comisión directiva de acuerdo con 10 prescripto por estos estatutos; d) llevar el libro de actas de sesiones de asambleas y comisión directiva, y de acuerdo con el tesorero, el libro de registro de asociados. DEL SECRETARIO DE ACTAS Artículo 25º. Son obligaciones del secretario de actas: a) llevar las actas de las asambleas generales y sesiones de comisión directiva; b) transcribir las actas en el libro correspondiente DEL TESORERO Y PROTESORERO Artículo 26º. El tesorero, y en caso de renuncia, licencia, fallecimiento, vacancia transitoria o permanente, el protesorero, tiene los deberes y las atribuciones siguientes: a) asistir a las sesiones de la comisión directiva y a las asambleas; b) llevar de acuerdo con el secretario, el registro de asociados, ocupándose de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales; c) llevar los libros de contabilidad; d) presentar a la comisión directiva, balances mensuales y preparar anualmente el balance general y la cuenta de gastos y recursos e inventario que deberá aprobar la comisión directiva, previamente a ser sometidos a la asamblea ordinaria; e) firmar con el presidente los recibos y demás documentos de tesorería, efectuando los pagos resueltos por la comisión directiva; f) efectuar en una institución bancaria, a nombre de la asociación y a la orden conjunta del presidente y del tesorero, los depósitos de dinero ingresado a la caja social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que determine la comisión directiva; g) dar cuenta del estado económico de la entidad a la comisión directiva y al órgano de fiscalización, toda vez que lo exija DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES

Artículo 27º. Corresponde a los vocales titulares: a) asistir a las asambleas y sesiones de la comisión directiva, con voz y voto; b) desempeñar las comisiones y tareas que la comisión directiva les confíe. Corresponde a los vocales suplentes: a) entrar a formar parte de la comisión directiva en las condiciones previstas en estos estatutos; b) a su elección, concurrir a las sesiones de la comisión directiva, con derecho a voz, pero no así a voto; no serán computables sus asistencias a los efectos de lograr el quórum. DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Artículo 28º. La comisión revisora de cuentas tiene las atribuciones y los deberes detallados a continuación: a) examinar los libros y documentos de la asociación, por lo menos cada 3 meses; b) asistir a las sesiones de la comisión directiva cuando lo estime conveniente; c) fiscalizar la administración, comprobando frecuentemente el estado de la caja y la existencia de los títulos y valores de toda especie; d) verificar el cumplimiento de las leyes, los estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los socios y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales; e) dictaminar sobre la memoria, el inventario, el balance general y la cuenta de gastos y recursos presentada por la comisión directiva; f) convocar a asamblea ordinaria cuando omitiere hacerlo la comisión directiva; g) solicitar la convocatoria de asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de la Inspección General de Justicia, cuando se negare a acceder a ello la comisión directiva; h) vigilar las operaciones de liquidación de la asociación. El órgano de fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo de no entorpecer la regularidad de la administración social. TÍTULO VI - DE LAS ASAMBLEAS Artículo 29º. La asamblea de asociados es el órgano social que representa la autoridad máxima de la entidad y en la cual descansa la voluntad soberana de la asociación. Sus decisiones, en tanto se encuadren dentro del orden del día y se ajusten a las pertinentes formalidades estatutarias, son válidas y obligatorias para todos los asociados. Artículo 30º. Habrá dos clases de asambleas generales: ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada año, y en ellas se deberá: a) considerar, aprobar o modificar la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano de fiscalización; b) elegir, en su caso, los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas, titulares y suplentes; c) tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día. Artículo 31º. Las asambleas extraordinarias serán convocadas siempre que la comisión directiva lo estime necesario o cuando lo soliciten la comisión revisora de cuentas o el 20% de los socios con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término de 15 días y celebrarse la asamblea dentro del plazo de 30 días, y si no se tomase en consideración la solicitud o se le negare infundadamente, a juicio de la Inspección General de Justicia, se procederá de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 32º. Las asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los socios con 15 días de anticipación. Con la misma anticipación requerida para las circulares, se deberá poner a disposición de los socios la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano de fiscalización. Cuando se sometan a consideración de la asamblea, reformas al estatuto o reglamentos, el proyecto de las mismas se deberá poner a disposición de los socios con idéntica anticipación de 15 días, por lo menos. En las asambleas no se podrán tratar otros asuntos que los incluidos expresamente en el orden del día. Artículo 33º. Las asambleas se celebrarán válidamente, aun en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Será presidida por el presidente de la entidad, o en su defecto por quien la asamblea designe a pluralidad de votos emitidos, teniendo voto Únicamente en caso de empate. Artículo 34º. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos. Ningún socio podrá tener más de un voto. Los miembros de la comisión directiva y del órgano de fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión. Artículo 35º. Al iniciarse la convocatoria para la asamblea, se formulará un padrón de los socios en condiciones de intervenir en la misma, el cual será puesto a la libre inspección de los asociados con 15 días de anticipación, pudiendo oponerse reclamaciones hasta 5 días antes de la asamblea, las cuales serán resueltas dentro de los 2 días de interpuestas. TÍTULO VII - DISOLUCIÓN SOCIAL Articulo 36º. La asamblea no podrá resolver la disolución de la asociación mientras existan suficientes asociados para integrar los órganos sociales dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso se comprometarán a perseverar en el cumplimiento de los objetivos sociales. De hacerse efectiva la disolución, se designarán los liquidadores, que podrán ser la misma comisión directiva o cualquier otra comisión de asociados que la asamblea designe. La comisión revisora de cuentas deberá vigilar las operaciones de liquidación. Una vez pagadas las deudas sociales, si las hubiere, el remanente de los bienes sociales se destinará a ... , entidad que en la actualidad posee personalidad jurídica nacional, tiene su domicilio legal en el país, y se encuentra exenta de todo gravamen en el orden nacional, provincial o municipal.

Modelo 3 .

FUNDACIÓN

ESTATUTO TÍTULO 1 - DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. OBJETIVOS INSTITUCIONALES. DURACIÓN y DOMICILIO LEGAL Artículo 1º. Domicilio legal. Fecha constitución. Duración. Denominación social: En la ciudad de …, donde fija su domicilio legal, a los ... , días del mes de ... del año ... queda constituida, por tiempo indeterminado, una fundación que se denominará "fundación ... ". Filiales. Delegaciones: La entidad podrá tener filiales o delegaciones en cualquier punto del territorio de la República. Artículo 2º. Finalidades institucionales: Los objetivos sociales de la fundación serán los siguientes: ,,,(detallar)… TÍTULO II - DE LA CAPACIDAD Y DEL PATRIMONIO SOCIAL Artículo 3º. Capacidad: La fundación tendrá plena capacidad jurídica para adquirir toda clase de derechos y contraer obligaciones Operaciones: Podrá realizar operaciones acordes con su carácter civil no lucrativo y de bien público, con toda institución bancaria y/o financiera oficial, privada o mixta. Artículo 4º. Patrimonio inicial: El patrimonio de la fundación se integra, en el acto constitutivo, con la suma de pesos ... , en carácter de capital fundacional inicial. Dicho importe es aportado en dinero efectivo por el fundador. Recursos: El patrimonio inicial podrá ser acrecentado en el futuro con los siguientes recursos: a) los fondos que se reciban en calidad de subsidios, donaciones, legados y/o herencias; en el supuesto de que se establecieran eventuales cláusulas condicionales, las mismas no pueden ser aceptadas si en alguna forma lesionan o contrarían el carácter, los fines específicos o los intereses de la entidad; b) los aportes de quienes deseen cooperar con la obra de la institución; c) las rentas de sus bienes y/o los intereses que devenguen los fondos sociales; d) cualquier otro ingreso que obtuviere la fundación, dentro de su carácter civil de bien público y fines fundacionales no lucrativos TÍTULO III - DE LA DIRECCIÓN Y DE LA ADMINISTRACIÓN Artículo 5º. Consejo de administración: La fundación será dirigida y administrada por un mínimo de cuatro y un máximo de diez miembros titulares. Los cargos se distribuirán de la siguiente manera: un presidente permanente; un vicepresidente (temporario); vocales titulares (temporarios). En caso de modificarse el número de consejeros, el mismo será determinado en una reunión especial previa, designándose los nuevos consejeros en la fecha anual que corresponda. Los miembros del consejo de administración no podrán percibir remuneración alguna por tal carácter. Mandatos: Los consejeros temporarios desempeñarán sus cargos por el término de dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente. El fundador desempeñará en forma permanente el cargo de presidente de la fundación. Asimismo, de acuerdo con la norma del art. 11 de la ley 19.836, hace expresa reserva de la facultad de designar a los miembros temporarios del consejo de administración,

nombrar a sus reemplazantes en caso de renovación por vencimiento de mandato o cualquier otra causa de vacancia. Estas facultades especiales son de carácter personal e indelegables. Articulo 6º. Sesiones: El consejo de administración se reunirá: a) en sesión ordinaria como mínimo una vez por mes; b) en sesión extraordinaria cuando formule la convo-catoria el presidente de la fundación por propia decisión o a pedido de dos cualesquiera de los consejeros. En este último supuesto, la reunión se deberá celebrar dentro de los 15 días de articulada la solicitud. Citaciones: Las citaciones se efectuarán por circulares remitidas a los domicilios registrados por los consejeros, mediante pieza postal certificada y con una antelación de 5 días a la fecha de la reunión. Reunión anual especial: Una vez por año y dentro de los 120 días de la fecha de clausura del ejercicio social, el consejo de administración deberá celebrar una reunión anual especial a efectos de considerar la memoria, el balance general, el inventario y la cuenta de gastos y recursos. A estas reuniones podrán concurrir -con voz pero sin voto- los integrantes de comisiones auxiliares y todo otro cuerpo interno que funcione en la entidad. Citaciones a la reunión anual: Las citaciones a las reuniones anuales se harán por pieza postal certificada dirigida a los domicilios registrados por los consejeros y con una anticipación de 10 días al señalado para la reunión. Con las citaciones se remitirá la documentación correspondiente a los asuntos a tratarse en la sesión especial anual. Artículo 7º. Quórum: En cualquiera de las reuniones previstas en el artículo anterior el consejo de administración podrá sesionar válidamente con la presencia de la mitad más uno del total de sus miembros. Resoluciones: Las resoluciones del consejo se adoptarán mediante el voto de la mayoría absoluta de los presentes. De dichas resoluciones se dejará constancia en el libro de actas. Las resoluciones que se refieran a aspectos institucionales de gravitación social (reformas estatutarias, fusión, disolución) deberán contar necesariamente con el voto favorable del presidente permanente. Artículo 8º. Son deberes y atribuciones del consejo de administración: a) Ejercer por intermedio del presidente la presentación de la fundación en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados; b) cumplir y hacer cumplir este estatuto, los reglamentos y las resoluciones que se dicten de acuerdo con las normas estatutarias específicas; c) sancionar las reglamentaciones internas que fueren necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades fundacionales; dichas reglamentaciones, cuando regulen aspectos estatutarios y/o excedan de simples organizaciones burocráticas administrativas, deberán ser sometidas a consideración y aprobación de la autoridad de contralor, la Inspección General de Justicia, antes de su entrada en vigencia; d) constituir las comisiones, los institutos y los cuerpos auxiliares internos, para el óptimo funcionamiento de la institución, asignándoles misiones y reglamentando sus actividades y relaciones con el consejo de administración; e) nombrar, sancionar y destituir, en su caso, al personal en relación de dependencia con la entidad; f) otorgar y revocar poderes, sean éstos generales y/o especiales; g) aceptar herencias, legados y/o donaciones, siempre de acuerdo con las normas de estos estatutos y darles a esos bienes el destino correspondiente acorde con la obra fundacional; h) operar con las instituciones bancarias y/o financieras oficiales, privadas y mixtas; solicitar préstamos; abrir cuentas corrientes, cajas de ahorro;

i) ordenar las inversiones correspondientes, al destino de los fondos y el pago de los gastos; j) recibir y entregar en las épocas correspondientes y bajo inventario, los bienes de la fundación; k) formular al 31 de julio de cada año, fecha de cierre del ejercicio social, la memoria, el inventario general, el balance general y la cuenta de gastos y recursos, documentación que será elevada a la Inspección General de Justicia dentro de los plazos y en la forma fijada por las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia; 1) recurrir al asesoramiento de personas especializadas para el mejor cumplimiento de sus fines, pudiendo fijárseles sus remuneraciones; ll) reformar el estatuto en todas sus partes, salvo en lo que se refiera a los fines y el objeto de la fundación, que no podrán ser alterados. Para las enmiendas estatutarias se deberá llamar a reunión extraordinaria, la que tendrá efecto conforme a las formalidades establecidas por este estatuto sobre reunión anual. La enumeración precedente es enunciativa. El consejo de administración podrá celebrar todos los actos jurídicos necesarios para obtener el fin de la creación fundacional, inclusive los actos especificados en el arto 1881 del Código Civil y cualquier otra disposición legal o reglamentaria que requiera poderes y facultades especiales. Artículo 9º. Presidente: El presidente o, en su caso el vicepresidente, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) convocar a las sesiones y reuniones del consejo de administración y presidir las mismas; b) votar en dichas sesiones y reuniones y, en caso de empate, emitir doble voto de desempate; c) firmar juntamente con el secretario, las actas del consejo de administración, la correspondencia social y todo documento de la institución; d) autorizar, juntamente con el tesorero, las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de tesorería, de acuerdo con lo resuelto en cada caso por el consejo de administración; e) controlar que los fondos sociales no sean invertidos en destinos ajenos a la obra fundacional; f) adoptar las medidas disciplinarias necesarias respecto del personal en relación de dependencia, con oportuna comunicación al consejo de administración; g) disponer, por sí, medidas de carácter urgente e impostergable, con cargo del debido informe al consejo de administración en la primera sesión que éste celebre; h) velar por la buena marcha y administración de la entidad, observando y haciendo observar este estatuto, los reglamentos y las resoluciones emanadas del consejo de administración. Artículo 10. Secretario: El secretario o quien en su caso lo reemplace, tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) asistir a las reuniones del consejo de administración, redactando las actas respectivas, las cuales asentará en el libro correspondiente, firmándolas juntamente con el presidente; b) firmar con el presidente la correspondencia y todo documento de la entidad; c) preparar y remitir las convocatorias a reuniones y sesiones del consejo de administración, de acuerdo con las normas de este estatuto; d) llevar, de acuerdo con el tesorero, el libro registro de miembros adherente s o benefactores; e) llevar el libro de actas de reuniones y sesiones del consejo de administración.

Artículo 11. Tesorero: El tesorero o quien en su caso lo reemplace, tiene lo siguientes deberes y atribuciones: a) asistir a las reuniones y sesiones del consejo de administración; b) llevar de acuerdo con el secretario, el libro registro de miembros adherentes y benefactores; c) controlar debidamente todo lo relacionado con el movimiento de fondos sociales; d) llevar los libros y comprobantes de contabilidad en el orden debido; e) informar periódicamente al consejo de administración respecto del estado de tesorería y presentar las informaciones que éste le requiera; f) confeccionar anualmente el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos, para someter a consideración del consejo y oportuna aprobación del mismo en la reunión anual especial; g) firmar con el presidente los recibos y demás documentos de tesorería; h) efectuar los pagos dispuestos por el consejo de administración; i) firmar, en forma conjunta con el presidente, los giros, cheques y toda orden de extracción de fondos. Vocales titulares: Los vocales titulares tienen los siguientes deberes y atribuciones: a) asistir a las reuniones del consejo de administración con voz y voto; b)desempeñar las tareas que el consejo les encomiende; c) ocupar, en su caso, los cargos titulares para los que sean designados. TÍTULO IV - DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN SOCIAL Artículo 12. Disolución: El consejo de administración podrá decidir la disolución de la fundación y disponer la consiguiente liquidación de su patrimonio, mediante resolución adoptada con el voto de los dos tercios del total de los miembros que lo integran (ley 19.836, arto 29). La resolución que disuelva la entidad deberá contar necesariamente con la conformidad del presidente permanente de la fundación, de acuerdo con lo normado en el art. 7º de estos estatutos. Las causales de disolución deberán ser de fuerza mayor y/o imposibilidad manifiesta de cumplimiento de los objetivos institucionales. Artículo 13. Liquidación: En el supuesto de resolverse la disolución, el consejo de administración designará los liquidadores, quienes procederán a cancelar, en su caso, el pasivo que existiere. Destino de los bienes remanentes: Si resultaren bienes remanentes, éstos serán transferidos al dominio del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

Modelo 4

CONTRATO DE S.R.L.

(con capital inferior al establecido en el inc. 2° del art. 299 de la L. 19.550).

En la Ciudad de ,,, , a los [ingresar fecha completa en letras], reunidos los señores [ingresar nombre de los socios y datos completos]1, resuelven celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las cláusulas que se indican a continuación: Primero: La sociedad se denomina [ingresar denominación social]2 y tiene su domicilio legal en … . Segundo: su duración es de [ingresar el plazo de duración de la sociedad]3 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Tercero: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: [ingresar el objeto de la sociedad]4, Cuarto: el capital social se fija en la suma de pesos [ingresar monto del capital] dividido en [ingresar cantidad de cuotas en que se divide el capital] cuotas de [ingresar valor de cada cuota social]5 valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según el siguiente detalle: [ingresar la cantidad de cuotas que suscribe cada socio]. Las cuotas se integran en un [ingresar porcentaje que se integraal momento de la inscripción] por ciento en dinero efectivo

o

6. La integración del saldse deberá realizar dentro de un plazo máximo de dos años computados a partir de lafecha de inscripción de la sociedad, en oportunidad que sea requerido por la reunión desocios. Quinto: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de [ingresar plazo de duración de los gerentes en su cargo]7, ejercicisiendo reelegible/s. Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. El/los gerente/s depositará/n en la sociedad en concepto de garantía la sum[ingresar monto de la garantía a depositar por los gerentes].

o/s

a de Sexto: las resoluciones

sociales se adoptarán en la forma dispuesta por el 2° párrafo de la primera parte del artículo 159 de la ley 19550 y las mayorías serán las establecidas por el artículo 160 de la referida ley. Cada cuota da derecho a un voto. Toda citación o notificación a lossocios deberá realizarse conforme lo dispuesto en el artículo 159, último párrafo de ley 19550.

la

Séptimo: Las cuotas son libremente transmisibles8, siendo de aplicación el artículo 152 de la ley 19550. Octavo: el ejercicio social cierra el [ingresar día y mes de

1 Los datos que se necesitan son: Nombre y Apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad. El número máximo de socios es 50 (art. 146 LS). Número de CUIT. Ver art. 11 inc. 1º LS. 2 Siempre deberá incluir las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada, su abreviatura o la sigla S.R.L. (art. 147 LS). 3 El plazo de duración debe ser determinado (art. 11 inc. 5º LS). 4 El objeto debe ser preciso y determinado (art. 11 inc. 3º LS). 5 El valor deberá ser igual para todas las cuotas y deberá ser de $ 10 o sus múltiplos (art. 148 LS). 6 La integración, si es en efectivo, podrá efectuarse, como mínimo en un 25% al momento de la constitución y acordarse un plazo máximo de 2 años para integrar el 75% restante (art. 149 LS). 7 La designación puede ser por tiempo determinado o indeterminado (art. 157 LS). 8 Es posible establecer limitaciones a la transmisión de las cuotas, en cuyo caso deberá constar en el contrato social (art. 153 LS).

cierre del ejercicio] de cada año. La gerencia confeccionará a dicha fecha el balance general que se pondrá a disposición de los socios con la anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley 19550 para su consideración. Noveno: de las ganancias realizady líquidas se destinará el 5% a reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital social (artículo 70 de la Ley 19550); el importe que fije la reunión de socios para retribución del/los gerente/s; y el remanente, previa deducción de cualquier otra reserva voluntque los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los socios según suparticipaciones en el capital social

as

aria s respectivas

9 Décimo: Serán causales de disolución las previstas en el artículo 94 de la ley 19550, y la liquidación estará a cargo del/de los gerente/s o por la persona designada por los socios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En este acto los socios también acuerdan: a) fijar la sede social en la calle [ingresar lugar preciso de ubicación de la sede social];10 b) designar a ........ y ...... como gerentes; c) autorizar a ... puede ser un gerente, socio o un tercero ... para realizar los trámites de inscripción ante el Registro Público de Comercio, con facultades para aceptar modificaciones al texto del presente contrato y otorgar los instrumentos que fueran necesarios a los fines de la inscripción. El autorizado se encuentra facultado, asimismo, para acompañar y desglosar documentación y depositar y retirar las sumas referidas en el art. 149 2do. párrafo de la ley 19550. En el lugar y fecha indicados en el encabezamiento suscriben los socios el presente contrato en prueba de conformidad. - - -

9 No necesariamente se deberá respetar la misma proporcionalidad para el aporte que para la distribución de utilidades o participación en la

cuota de liquidación, en tanto no sean cláusulas "leoninas" (arts. 11 inc. 7º y 13 LS). 10 La designación de la sede social fuera de lo que es el contrato se hace a los fines de evitar que el traslado de la sede dentro de la

jurisdicción donde se encuentra inscripta la sociedad signifique una modificación de contrato que requerirá de reunión de socios y mayorías

especiales (art. 11 inc.2º LS).

Modelo 5. ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA (INCLUYE ESTATUTO) DE SOCIEDAD ANÓNIMA POR ACTO ÚNICO 11 (no comprendida en los supuestos del art. 299 de la L. 19.550. Sin sindicatura) CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA: ESCRITURA NUMERO .- En la Ciudad de … , Provincia de … ,a [ingresar fecha completa], ante mí Escribano Autorizante, comparecen: [ingresar nombre de los socios y datos completos].12 Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe.- Los comparecientes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Anónima que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por su estatuto y por el siguiente articulado. I) ESTATUTO. ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominará "[ingresar denominación social]"13 y tendrá su domicilio en la Capital Federal, pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del país o en el exterior. ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: [ingresar el objeto de la sociedad] 14. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto. ARTICULO TERCERO: Su duración es de [ingresar el plazo de duración de la sociedad] 15 a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.- ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de [ingresar monto del capital], representado por [ingresar cantidad de acciones en que se divide el capital] acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor de [ingresar valor de cada acción] 16 y da derecho a un (1) voto por acción. ARTICULO QUINTO: El capital puede aumentarse al quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria, mediante la emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor [ingresar valor de cada acción] cada una, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19.550. ARTICULO SEXTO: Los títulos representativos de acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley 19.550. Además los títulos representativos de acciones contendrán las menciones previstas en el artículo primero del decreto 83/86. En los títulos obligatoriamente se deberán transcribir las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones dispuestas en este estatuto.17 ARTICULO SEPTIMO: En caso de mora en la integración de las acciones, el directorio podrá elegir cualquiera de los mecanismos previstos por el artículo 193 de la Ley de Sociedades para esos fines. ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por

11 Conforme está previsto en el art.166 LS. 12 Los datos que se necesitan son: Nombre y Apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad y de CUIT (art. 11 inc. 1º LS). 13 Siempre deberá incluir las palabras Sociedad Anónima, su abreviatura o la sigla S.A. (art. 164 LS). 14 El objeto debe ser preciso y determinado (art. 11 inc. 3º LS). 15 El plazo de duración debe ser determinado (art. 11 inc. 5º LS). 16 El valor deberá ser igual para todas las acciones (Art. 207 LS). 17 Es posible establecer limitaciones a la transmisibilidad de las acciones, en cuyo caso deberá constar en el estatuto social (art. 214 LS).

[ingresar el número de Directores titulares] directores titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. El término de su elección es [ingresar plazo de duración de los directores en su cargo] 18. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. En su primer reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento. En garantía de sus funciones los titulares depositaran en la caja social la suma de [ingresar monto de la garantía a depositar por los directores] o su equivalente en títulos valores públicos. El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63, siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas, compañías financieras, otorgar poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel.- ARTICULO NOVENO: La sociedad prescinde de la sindicatura. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 19.550, anualmente deberá designar síndico titular y síndico suplente. ARTICULO DECIMO: Las asambleas ordinarias y extraordinarias pueden ser convocadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el Artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera. El quórum y el régimen de las mayorías se rigen por lo dispuesto en los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, texto ordenado Decreto 841/84 según las clases de asambleas, convocatorias y materia de que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. ARTICULO DECIMO PRIMERO: El ejercicio social cierra el [ingresar día y mes de cierre del ejercicio] de cada año. A la fecha del cierre del ejercicio, se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas en vigencia. Las utilidades realizadas y liquidadas se destinarán: a) El cinco por ciento (5%) al fondo de reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social. b) A remuneración del Directorio y Síndicos, en su caso. c) El saldo al destino que determine la Asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su aprobación.19 ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Producida la disolución de la sociedad, su liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea. En ambos casos, si correspondiere, se procederá bajo vigilancia del síndico. Cancelado el pasivo y

18 La designación debe ser por tiempo determinado no puede exceder de tres (3) ejercicios, salvo el supuesto del art. 281 inc. d. 19 No necesariamente se deberá respetar la misma proporcionalidad para el aporte que para la distribución de utilidades o participación en la cuota de liquidación, en tanto no sean cláusulas “leoninas” (arts. 11 inc. 7º y 13 LS).

reembolsado el capital remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones. II) SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL: El señor [ingresar la cantidad de acciones que suscribe cada socio]. Los accionistas integran un [ingresar porcentaje a integrar con la inscripción] por ciento de lo suscripto en dinero efectivo en este acto, y el saldo lo integrarán a solicitud del Directorio dentro de los dos años.20 III) PRIMER DIRECTORIO: Se designan para integrar el Directorio a [ingresar datos completos de los directores] siendo la distribución de cargos: Presidente: [ingresar nombre y apellido] y Director suplente: [ingresar nombre y apellido], quienes aceptan los cargos precedentemente asignados.- IV) SEDE SOCIAL: El domicilio social es en [ingresar lugar preciso de ubicación de la sede social] 21 de esta Ciudad.- V) AUTORIZACIÓN: Los comparecientes continúan diciendo que confieren Poder Especial a favor de [ingresar nombre de autorizado para el trámite de inscripción] para que actuando en forma indistinta o alternativa, realicen todas las gestiones necesarias ante la Inspección General de Justicia y en el Registro Público de Comercio, con facultad para presentar y firmar escritos y escrituras ampliatorias o aclaratorias, con relación a las observaciones que se formularen en el trámite de inscripción de la sociedad, y para actuar ante el Banco de la Nación Argentina o el Banco Oficial que corresponda, con relación al depósito que determina el artículo 187 de la Ley 19.550, con facultad para efectuar dicho depósito y retirar los fondos oportunamente.- Y asimismo efectúen ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y Gobierno Municipal y Provincial y demás organismos públicos o privados, todos los trámites necesarios para la inscripción de la sociedad y de sus integrantes. Y para efectuar desgloses y realizar en fin cuantos mas actos, gestiones y diligencias sean conducentes para el cumplimiento de su cometido.- LEIDA que les fue firman por ante mi en el lugar y fecha indicados al comienzo, doy fe.-

20 La integración, si es en efectivo, podrá efectuarse, como mínimo en un 25% al momento de la constitución y acordarse un plazo máximo de 2 años para integrar el 75% restante (art. 187 LS). 21 La designación de la sede social fuera de lo que es el Estatuto se hace a los fines de evitar que el traslado de la sede dentro de la jurisdicción donde se encuentra inscripta la sociedad signifique una modificación de contrato que requerirá de asambleas y mayorías especiales (art. 11 inc. 2º LS).

Modelo 6

CONTRATO DE U.T.E. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS ENTRE: 1) [ingresar nombre de la sociedad] (en adelante "[ingresar denominación

abreviada]"), con domicilio legal en [ingresar domicilio legal], representada en este acto por [Ingresar nombre del representante legal de la sociedad]

2) ... [ídem anterior respecto de la otra parte contratante] 22 ACUERDAN: 1) Las Sociedades indicadas en el encabezamiento celebran el presente CONTRATO

de UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, de conformidad a los Artículos 377 y siguientes de la Ley Nro. l9.550 modificada por la Ley 22.903, que se regirá por las estipulaciones del presente instrumento.

2) El objeto de la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS es [ingresar el objeto

de la UTE],23 según la convocatoria efectuada por [ingresar nombre del comitente] (en adelante "EL COMITENTE"). LAS OBRAS deberán ejecutarse con todos los medios técnicos y financieros que sean menester y de que dispongan LAS PARTES, según las obligaciones que se asumen frente al COMITENTE.

3) El plazo de duración de la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS coincidirá

con el plazo de ejecución de la obra, hasta la total extinción de las obligaciones frente al COMITENTE, entre LAS PARTES y frente a terceros.

4) La UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS se denominará "[ingresar la

denominación de la UTE]".24 5) El domicilio especial de la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, a los

efectos del Inc. 5, del Art. 378 de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903 será: [ingresar el domicilio especial].

6) LAS PARTES integrarán la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS con las

siguientes participaciones en los aportes al fondo común operativo, pérdidas, gastos, responsabilidades y todo otro efecto que surja de la gestión común:

[ingresar nombre del miembro y porcentaje de participación] % 22 Pueden ser partes contratantes las sociedades constituidas en el República y los empresarios individuales domiciliados en ella. También pueden serlo las sociedades constituidas en el extranjero, previo cumplimiento del art. 118, tercer párrafo de la L. 19.550. Incluir a todos los integrantes de la UTE en un apartado cada uno. Indicar el CUIT 23 El objeto debe consistir en el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto. 24 La denominación puede ser la de alguno, algunos o todos los miembros, y siempre debe ser acompañada con la expresión "unión transitoria de empresas" o su abreviatura.

[ingresar nombre del miembro y porcentaje de participación] % 7) LAS PARTES designan representantes legales de la UNIÓN TRANSITORIA DE

EMPRESAS, a los señores, [ingresar nombres de los representantes legales de la UTE], con domicilio en [ingresar domicilios de los representantes legales], con las facultades previstas por el Art. 379 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903. La revocación del mandato se ajustará a lo establecido por dicha norma.

8) Conforme lo prevé el Art. 382 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, las

decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos, de acuerdo a la participación de LAS PARTES establecidas en el art. 6.

9) LA OBRA se realizará entre LAS PARTES firmantes de este instrumento, en las

proporciones de participación de cada una de ellas. 10) LAS PARTES se comprometen a cumplir en tiempo y forma con las obligaciones

asumidas y a realizar diligentemente todos aquellos actos que resulten necesarios para la ejecución de LA OBRA, y el cumplimiento total y oportuno de las obligaciones emergentes del CONTRATO, incluyendo las obligaciones que contraiga la U.T.E. a tales efectos. Se incluyen también las que contraiga la U.T.E. con LAS PARTES con motivo de los servicios y suministros que estas aporten en concepto de prestaciones.

11) De acuerdo al Art. 378, inciso 6 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, se

constituye el Fondo Común Operativo en la suma de $ [ingresar monto del fondo], que es integrado por LAS PARTES en proporción a su participación.

12) La U.T.E. deberá requerir a LAS PARTES los aportes que resulten necesarios con

una antelación de diez días corridos. Si alguna de LAS PARTES no cumpliera en término con las obligaciones previstas en el Art. 10, la restante podrá cubrir el faltante a fin de posibilitar el oportuno cumplimiento de las obligaciones emergentes.

El incumplimiento no significará liberación de ninguna responsabilidad ni

obligación y dará lugar a la aplicación automática de una multa equivalente al resultado de aplicar, sobre los montos no aportados en término, la tasa activa libre a siete (7) días determinada para las operaciones entre empresas contra cheques, publicada por el diario "Ámbito Financiero" o en su defecto, por la publicación similar que fijen las partes, con más un 50 % de este valor en concepto de multa (Tasa definida x 1,50). Los intereses con más las penalidades se debitarán a la parte incumpliente y se acreditarán a la que hubiese efectuado el aporte por cuenta de la incumpliente, en su respectiva cuenta de prestaciones, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente. Los intereses con más la penalidad devengada se pagarán o capitalizarán mensualmente. A fin de regularizar la situación y hacer efectiva la penalidad devengada, la U.T.E. retendrá cualquier pago que deba realizar a LA PARTE incumpliente y entregará los respectivos fondos a LA PARTE que hubieren cubierto el faltante.

Si alguna de LAS PARTES incurriera en incumplimiento de prover los fondos

requeridos por la U.T.E., ésta cursará una intimación fehaciente para que en el

término de tres (3) días hábiles regularice su situación poniendo al día todas las contribuciones a su cargo con más los acrecidos que correspondan. En el supuesto de incumplimiento dentro del plazo establecido precedentemente, LA PARTE que hubiere incurrido en el mismo será considerada como "Parte Incumplidora", con los alcances del Art. 14 del presente.

El simple acto fehaciente de intimación para una misma empresa sólo se aplicará en

tres (3) oportunidades alternadas o dos (2) consecutivas durante toda la vigencia de la U.T.E., ocurridas las cuales y ante un nuevo incumplimiento de proveer los fondos, será de aplicación el Art.14 del presente CONTRATO.

13) En el supuesto de quiebra o disolución de cualquiera de LAS PARTES

contratantes, será de aplicación lo establecido por el Art. 383 de al Ley . 22903, modificatoria de la Ley 19.550.

14) Podrá declararse rescindido el presente CONTRATO por incumplimiento grave de

una de LAS PARTES de las obligaciones que la Ley, este CONTRATO y los pliegos del Concurso mencionado en el Art. 2 del presente, ponen a su cargo. En tal caso y en forma previa, LA PARTE cumplidora deberá intimar en forma fehaciente a la incumplidora que en el plazo de 15 (quince) días cumpla con sus obligaciones.

En caso que así no lo hiciere, LA PARTE cumplidora podrá, a su mera opción: a)

Excluir a la PARTE incumplidora; exigir a la incumplidora la indemnización de los daños y perjuicios sufridos y acordar con el COMITENTE siempre que este así lo dispusiere, la renegociación del contrato de adjudicación de las obras licitadas, o b) exigir a la incumplidora el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, con mas las indemnizaciones correspondientes.

15) En el supuesto de que una de LAS PARTES quisiese retirarse de la U.T.E., deberá

contar con la conformidad expresa de la PARTE restante y del COMITENTE. En el caso de que la otra parte no prestase su conformidad, y LA PARTE insistiera en separarse, deberá resarcir a la otra por todos los daños y perjuicios que su actitud le provocare.

16) La admisión de nuevos miembros solo puede ser resuelta por unanimidad. 17) LAS PARTES deberán establecer las normas y proveer lo necesario para que la

contabilidad y estado de situación especiales, que requiere la naturaleza e importancia de la actividad común, sean llevados con las formalidades establecidas en el Código de Comercio.

Cumplimentando lo establecido en el punto 12 del Art. 378 de la Ley 19.550,

modificada por la Ley 22.903, la U.T.E. llevará por lo menos los libros Diario e Inventario y Balances, con las formalidades del Código de Comercio y debidamente habilitados a nombre de la U.T.E.

18) En razón de las características de esta UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS

y del objeto de su constitución, ambas PARTES responderán mancomunada y solidariamente e ilimitada frente al COMITENTE, a todos los efectos derivados

del CONTRATO que se formalice en caso que esta UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS resulte adjudicataria del Concurso indicado en la cláusula 2 del presente CONTRATO. En las obligaciones que surjan frente a cualquier otro tercero, las sociedades participantes no serán solidarias y cada una responderá en proporción a su respectiva participación.

19) De conformidad a lo prescripto por el Art. 380 de la Ley 19.550 reformada por la

Ley 22.903, el presente contrato y la designación de los representantes de la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS será inscripto en el Registro Público de Comercio, a cuyo efecto LAS PARTES se autorizan recíprocamente a realizar todos los trámites tendientes a dicha inscripción.

20) La UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS se considerará disuelta:

20.1 En al caso de que la Oferta no sea aceptada por el COMITENTE y el CONTRATO sea firmado con otra UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS o EMPRESA. Cuando la garantía de licitación hayan sido devueltas a LAS PARTES y todas y cada una de las obligaciones entre ellas, derivadas de este contrato se hayan cumplido.

20.2 En el caso de que la oferta haya sido aceptada por parte del COMITENTE,

adjudicadas las obras a LAS PARTES, firmado el contrato para la ejecución de las obras y las mismas se hayan realizado de conformidad a los pliegos que rigen la contratación, cuando la garantía de ejecución de contrato haya sido devuelta a LAS PARTES y extinguidas las obligaciones con el COMITENTE y las emergentes del presente convenio.

21) Para todos los fines de este CONTRATO, LAS PARTES se someten a la

jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Comercial de la Capital Federal. La interpretación y aplicación del presente acuerdo entre LAS PARTES se

efectuará de conformidad con las normas de la Sección II del Capítulo III de la Ley 19.550 y de lo aquí convenido.

22) A los efectos del Inc. 4 del Art. 377 de al Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903,

LAS PARTES consignan a continuación el nombre, domicilio y datos de la Inscripción Registral de cada una de ellas y las resoluciones de los respectivos órganos societarios que autorizan la presente UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS.

* [ingresar nombre de la sociedad]

a) Domicilio Legal: [ingresar domicilio legal] b) Inscripta en el Registro Público de Comercio de Capital Federal el [ingresar

fecha de inscripción] bajo el Nro........., Folio ........, Libro ........., TOMO "........"

c) Acta de Directorio Nro. ..., del ...................del Libro de Actas de directorio

Nro. ....

* [ingresar nombre de la sociedad]

a) Domicilio Legal: [ingresar domicilio legal] b) Inscripta en el Registro Público de Comercio de Capital Federal el [ingresar

fecha de inscripción] bajo el Nro........., Folio ........, Libro ........., TOMO "........"

c) Acta de Directorio Nro. ..., del ...................del Libro de Actas de directorio

Nro. .... En la Ciudad de … , [ingresar lugar y fecha completa], se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Modelo 7

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO25 En la Ciudad de … 26, a los … días del mes de … de

20…27, siendo las … hs.28, se reúnen en la sede social29 de la Sociedad …30, sito en la

calle …31, los señores directores … 32que firman al pie de la presente, con la presencia

del Sr. Síndico titular …33, bajo la presidencia del Sr. …34.- Toma la palabra el Sr.

Presidente e informa … 35.- Luego de una breve deliberación 36 se aprueba por

25 La indicación de si se trata de Acta de Directorio o Asamblea sólo será necesaria si se utilizara un único libro para ambas reuniones. Una práctica habitual es la de numerar las actas. Se puede asimismo, tomar como costumbre iniciar las actas inmediatamente una después de la otra o por el contrario, cada nueva acta comenzarla en una nueva página. 26 Es común y además correcto, indicar el lugar de celebración de la reunión. En este caso, se indicará la ciudad, sin perjuicio de además dejar constancia de la específica localización de la reunión. 27 Indicar la fecha de celebración de la reunión 28 Indicar la hora de inicio de la reunión 29 Como se decía en la nota 25, también se consigna el lugar específico donde se realiza la reunión, que por lo general tiene lugar en la sede social, pero que no necesariamente debe ser así, siempre que la misma se celebre dentro de la jurisdicción de la Sociedad (Domicilio). La celebración de reuniones fuera de la jurisdicción podría dar lugar a impugnaciones por parte de los directores u observaciones por parte de los organismos de control. 30 Individualizar el nombre de la Sociedad de que se trata. 31 Podría omitirse esta referencia. 32 Existen dos posibilidades: 1) incluir el nombre de todos los directores que firman; 2) Hacer solo referencia a los Directores que firman al pie. 33 Esta referencia se hace salvo que se prescinda de la sindicatura en aquellos casos que ello sea posible. Podría resultar que fuera más de un síndico o que funcionara un Comité de Fiscalización. 34 Indicar el nombre del Presidente o de quien ocupe transitoriamente su cargo. 35 Por lo general es el Presidente quien introduce los temas que deberían responder a los incluidos en la Convocatoria. En este punto se desarrolla sintéticamente la cuestión que se somete a consideración del Directorio para su aprobación. 36 La deliberación podrá ser breve o larga pero no debería omitirse la referencia sobre la deliberación. Hace en alguna medida a la esencia del funcionamiento de los órganos colegiados. De acuerdo a la importancia de los temas, es conveniente incluir una mención a las intervenciones de los presentes.

unanimidad ….37 No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión,

siendo las … horas.38

FIRMA DE LOS ASISTENTES

37 De la reunión, salvo que sea meramente informativa, (como podría ser el caso de la reunión necesaria para cumplir con el art. 267) deberá surgir una resolución concreta aprobando o no la propuesta sometida a consideración. Deberá constar el resultado, ya sea unánime, o mayoritario, en este último caso, deberá dejarse constancia de quienes votaron en contra y de quienes se hubieran abstenido (es conveniente ante la eventualidad de responsabilidades por la decisión). En algunos casos, la abstención puede provenir de intereses encontrados, en cuyo caso debe dejarse constancia de los motivos expuestos. 38 Este es un cierre de práctica. Se suele indicar y es correcto, la hora de finalización de la reunión.

Modelo 8

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA …39 En la Ciudad de … 40, a los … días del mes de … de

20…41, siendo las … hs.42, se reúnen en la sede social43 de la Sociedad …44, sito en la

calle …45, los señores accionistas que se detallan al folio … del Libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. …46, totalizando … accionistas

por sí y … accionistas representados, con … acciones que dan derecho a … votos que

que representan el … % del capital Social47. Se encuentran presentes además los

señores directores … y el Sr. Síndico titular …48.-

n del Día:

Existiendo quorum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art. … del estatuto,49 el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la asamblea … 50 en … 51 convocatoria para tratar el siguiente Orde 52

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta ;

2. …;

3. …;

etc.

Puesto a consideración el primer punto del orden del día, el accionista … propone … ,

luego de una breve deliberación resulta aprobado por …- Acto seguido se pasa a

considerar el segundo punto del orden del día … etc. 53 Habiéndose agotado los temas

39 La indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria, Extraordinaria o ambas. Se puede numerar las actas en cuyo caso deberá ser numeración correlativa. Ver también referencia en modelo acta de directorio 40 Ver referencia en modelo acta de Directorio 41 Idem anterior 42 Idem anterior 43 Idem anterior 44 Idem anterior 45 Idem anterior 46 Por lo general no se individualizan los accionistas que asisten sino que se remite al libro respectivo. En el desarrollo del acta, sí por lo general se mencionan los distintos accionistas que participan y se individualizan los sentidos de sus votos. 47 Es importante determinar la cantidad de accionistas y los porcentajes de accionistas presentes para evaluar si se cumple con los recaudos de quorum. Además es importante la individualización del porcentaje de los votos que representan. 48 Se debe consignar la presencia de Directores y Síndicos en su caso. 49 Es importante destacar que se cumple con el quorum necesario. 50 Consignar si se trata de Ordinaria, Extraordinaria o ambas 51 Debe indicarse si se reúne en 1ra. o 2da. convocatoria, ya que varía el quorum. Si se hiciera en segunda convocatoria y las convocatorias fueron simultáneas, sería necesario consignar que la primera convocatoria fracasó por falta de quorum. 52 Se debe transcribir el Orden del Día en el Acta. Luego al tratar cada tema se podrá volver a enunciar o tan solo hacer mención del punto del orden del día que se trata. 53 En todas las cuestiones debe indicarse brevemente las distintas posiciones sustentadas y el resultado de la votación, con la individualización de quienes votaron a favor, quienes en contra y quienes se abstuvieron.

previstos en el Orden del día para la presente Asamblea, el Presidente declara levantada

la reunión, siendo las …54

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA ACCIONISTA FIRMA ACCIONISTA

54 Este es un cierre de práctica. Se suele indicar y es correcto, la hora de finalización de la reunión.

Modelo 9 ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD CIVIL (ABOGADOS y CONTADORES) PARA EJERCER SINDICATURA SOCIETARIA CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL: ESCRITURA NUMERO ... - En la Ciudad de … , Provincia de … ,a [ingresar fecha completa], ante mí escribano autorizante, titular del Registro notarial número … , comparecen: [ingresar nombre de los socios y datos completos].55 Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe en los términos del art. 1001 del Cód. Civil.- Los comparecientes intervienen por sí y expresan: que convienen en celebrar el presente contrato de sociedad civil, conforme a las disposiciones de los arts. 1648, ss. y concs. del cód. civil, el art. 285 de la ley 19.550 y las siguientes cláusulas: - - - - - - - - - - - - Primera: se constituye una sociedad civil, cuya denominación será “…”. Segunda: Tendrá su domicilio en la calle … número … de la Ciudad de …, pudiendo establecer sucursales o filiales en cualquier lugar de la República. Tercera: La sociedad tiene por objeto dedicarse al asesoramiento integral para la organización de empresas, en cualquiera de sus sectores, ya sea administrativo, técnico, contable, impositivo y comercial, por medios manuales, electrónicos o de computación, con equipos propios o alquilados, pudiendo importar por cuenta propia y/o de terceros los equipos necesarios para las prestaciones de servicios vinculados con su objeto. También podrán dedicarse al asesoramiento jurídico, económico y financiero de sociedades comerciales, e incluso lo relativo a la prestación de servicios y al ejercicio de la fiscalización privada, como síndicos o auditores, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 19.550. Cuarta: El capital social lo constituye la suma de pesos … ($ … ), que los socios suscriben por partes iguales e integran en su totalidad en dinero efectivo en este acto. Quinta: El plazo de duración se fija en … años, a contar de la fecha del presente contrato. Pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, podrá continuar sin necesidad de un nuevo acto escrito y en este caso concluye cuando lo exija cualquiera de los socios y no quieran los otros continuar en la sociedad. Sexta: La administración, representación y uso de la firma social, estará a cargo de cualesquiera de los socios en forma conjunta, alternada o indistintamente. Representarán a la sociedad en todas las actividades y negocios ordinarios, con todas las consecuencias que correspondan al objeto de la sociedad, sin limitación de facultades, en la medida que los actos que realicen tiendan al cumplimiento de los fines sociales. También podrán representar a la sociedad en todos los negocios extraordinarios, aun en los casos que se requieran poderes especiales, tales como los enunciados en el art. 1881 del cód. civil y en el art. 9 del decreto ley 5965/63. Podrán especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. Séptima: Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica. Octava: El … de … de cada año se practicará el inventario y balance general. Novena: Luego de efectuadas las amortizaciones, las utilidades que resulten por ganancias 55 Los datos que se necesitan son: Nombre y Apellido, fecha de nacimiento, nombre del padre y de la madre, estado civil, datos del cónyuge, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad (art. 11 inc. 1º LS) y de CUIT.

realizadas y líquidas se destinarán: a) para fondo de reserva legal, el 5 % hasta alcanzar el 20 % del capital social; b) a otras reservas voluntarias. El remanente se distribuirá a los socios en proporción de su participación en el capital social. Las pérdidas, si las hubiere, serán soportadas en la misma proporción pero estarán obligados solidariamente por las deudas sociales. Décima: Los socios deberán reunirse cuando lo requieran cualesquiera de ellos. La convocatoria se hará por citación personal a los socios en el último domicilio conocido por la sociedad. Puede prescindirse de la citación si reunidos todos los socios aceptan deliberar. La autoridad que convoca fija el orden del día, sin perjuicio de que pueda ampliarse o modificarse si estuvieren presentes la totalidad de los socios. Las decisiones o resoluciones de los socios se adoptarán por mayoría de los socios. Las modificaciones del contrato social respecto del objeto, requerirán la unanimidad de los socios. Se llevará un libro de actas, según el art. 73 de la Ley 19.550, en el cual se asentarán las resoluciones y acuerdos que tomen los socios en sus reuniones, quienes deberán suscribirlas. Undécima: los derechos y obligaciones de los socios, que surgen del régimen de sociedades del código civil y del presente contrato, comienzan desde la fecha de suscripción de este instrumento. En virtud de lo dispuesto por el art. 285 de la Ley 19.550, y en razón del objeto social previsto en la cláusula tercera de este contrato, los socios están obligados solidariamente por las deudas y obligaciones sociales. Duodécima: Las partes sociales no pueden ser cedidas a extraños sino con el acuerdo unánime de los socios. En caso de ser aceptada la cesión, el nuevo socio deberá tener el título y matrícula profesional de abogado o contador público, tal como lo exige el art. 285 de la ley 19550. Decimotercera: El cesionario admitido como socio quedará obligado para con la sociedad, o para con los socios y los acreedores sociales, como el socio cedente, cualesquiera que hayan sido las cláusulas de la cesión. El cedente mantiene su solidaridad respecto a las obligaciones contraídas a la fecha de la cesión. La cesión entre los socios es libre, en cuyo caso el socio cedente está obligado a manifestar a los otros socios el valor y todas las condiciones, teniendo en cuenta la valuación real de los bienes a la fecha de la cesión, que aseguren un precio justo. Dicho haber se determinará mediante un balance especial que se practicará al efecto. El precio establecido se abonará en … cuotas bimestrales con más el interés del … por ciento (…%) de la fecha de la liquidación a cada pago efectivo. Decimocuarta: En caso de fallecimiento de cualesquiera de los socios, sus herederos no se incorporarán a la sociedad y la parte de capital del socio fallecido será adquirida por los restantes socios a prorrata, y se abonará de acuerdo con el haber que le corresponda por capital y utilidades, teniendo en cuenta la valuación real de los bienes a la fecha del fallecimiento, que asegure un precio justo. La determinación del haber y la forma de pago se cumplirá de acuerdo con lo previsto en el párrafo último de la cláusula precedente. Decimoquinta: La sociedad se disuelve: a) por decisión unánime de los socios; b) por expiración del término por el cual se constituyó, si no optaron por la prórroga; c) por imposibilidad sobreviviente de lograr el cumplimiento del objeto social; d) por la pérdida total del capital social, o por la pérdida de una parte de él, que imposibilitare conseguir el objeto para el que fue formada; e) por reducción a uno del número de socios; f) por sentencia de disolución pasada en autoridad de cosa juzgada. Decimosexta: La liquidación de la sociedad estará a cargo de los socios, de acuerdo con las atribuciones y deberes conferidos en el presente contrato y por remisión del art. 1777 del código civil, según las disposiciones de la ley de sociedades comerciales. - - - - - Bajo las cláusulas que anteceden dejan constituida la sociedad “ … “. Leo a los comparecientes que así lo otorgan y firman ante mí, doy fe . - - - - - - - - - - - - -