Creación de una Fiscalía Encargada de Delitos

Económicos

1997El 3 de julio, por Resolución n.°

300, se dispone el funcionamiento de:

FISCALÍA ENCARGADA DE DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Creación de una Fiscalía Encargada de Delitos

Económicos

2000El 24 de febrero, por Resolución n.°

92, se designan como integrantes de la citada unidad a:

1. José Casañas Levi2. Javier Contreras3. Alba María Delvalle4. Rocío Vallejos

Creación de las Unidades Especializadas

2004

Abg. Carlos A. Arregui Romero

El 14 de junio, por Resolución n.° 1288, se designa como coordinador al Fiscal Adjunto al

Creación de las Unidades Especializadas

2005

Se crea la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Res. 999/05)

Se crea la Unidad Especializada en Anticorrupción (Res. 988/05)

VINCULACIÓN

Se detectó en la práctica que la corrupción de funcionarios públicos estaba muy vinculada a:

Los delitos Económicos. Estafas, Lesiones de Confianza en el ámbito de la Administración Pública

INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES

El 01 de agosto de 2007, por Resolución n.° 2248, se fusionaron ambas unidades en una sola.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS Y ANTICORRUPCIÓN

Se amplió la capacidad investigativa de la UDEA, con 11 Agentes Fiscales que ahora entienden ambos casos

Estructura de la UDEA

Abg. Carlos A. Arregui

Abg. René Fernandez

Competencia

La investigación de hechos que afectan la administración del estado en detrimento del interés público.

1. Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos2. Extorsión – Extorsión Agravada (cometida por un funcionario

público en el ejercicio de sus funciones)3. Cohecho – Cohecho Agravado4. Soborno – Soborno Agravado5. Prevaricato6. Cobro indebido de honorarios (cometido por un funcionario

público)7. Tráfico de Influencias

Competencia

La investigación de hechos que afectan negativamente el orden económico nacional.

1. Lesión de Confianza2. Exacción3. Evasión de Impuestos4. Adquisición

Fraudulenta de Subvenciones

5. Contrabando

Siempre que pase el monto de 5350 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la capital

1 jornal = 63.778 Gs.G. 341.212.300USD. 80.096,78

Tasa de C. 4260 al 12/04/12

Competencia Conducta conducente a la quiebra Conducta indebida en situación de

crisis Favorecimiento de acreedores Favorecimiento del deudor Usura

Cometidos a través de entidades de intermediación financiera o de captación de fondos del público

LAVADO DE DINERO

Casos conexos con cualquiera de los ya descriptos

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2011

Competencia Limite territorial - Asunción Excepciones - Por Resolución del FGE Excepciones - Por Resolución del Fiscal Adjunto de la UDEA Coadyuvantes

Estas excepciones están establecidas para ingresar a la UDEA denuncias de delitos de contenido patrimonial de relevancia o que no puedan ingresar a la UDEA por haber sido cometidos fuera de Asunción.

Ej. Caso de Estafa al Banco BBVA, donde se está investigando, a particulares con cuentas en ese banco, así como a Directivos de la propia entidad Bancaria (Corrupción privada).

Actualidad Está proyectada para este ejercicio, la

ampliación de la competencia territorial de la UDEA, para los casos de Delitos Económicos, con la incorporación de Agentes Fiscales del Interior del país a la Unidad.-

En cuanto a los hechos de Corrupción, existen casos de hechos cometidos fuera de Asunción, en los cuales toman intervención Agentes Fiscales de la UDEA.-

Total de casos de la UDEA

Control de Gestión del año 2011 UDEA

1996 al 2009 (enero a setiembre)

Total de causas controladas 1619

Causas en trámite 388

Causas Finalizadas 1105

Causas archivadas 126Fuente: Unidad de Control de Gestión 2011

Total de casosDetalle de causas en trámite

Causas en investigación (sin imputaciones) 238

Causas con Imputaciones (pendientes e actos conclusivos) 28

Causas con Sobresimiento Provisional 12

Causas con Acusaciones (pendientes de audiencia preliminar) 36

Causas con Acusaciones (pendientes de juicio oral) 33

Causas Paralizadas (con mas de 6 meses sin diligencias investigativas) 41

TOTAL DE CAUSAS EN TRÁMITE 388Fuente: Unidad de Control de Gestión 2011

Total de casosDetalle de causas finalizadas

Causas desestimadas 553Causas con criterio de oportunidad 28Causas con Suspensión Condicional del Procedimiento 115Causas con extinción de la Acción 34Causas con Procedimiento Abreviado 45Causas con Sobreseimiento Definitivo 89Causas a determinar estado 176Juicios Orales realizados 65TOTAL DE CAUSAS FINALIZADAS 1105

Fuente: Unidad de Control de Gestión 2011

Total de Causas verificadas

Causas Ingresadas a la UDEADenominación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TotalCausas ingresadasa la UDEA 178 222 150 100 116 15 779

Hecho Punible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TotalExacción 2 10 12 8 15 6 53Evasión de Impuestos 29 113 173 88 118 49 570Adquisición Fraudulenta de Inversiones 2 1 1 4Lavado de Dinero 8 8 15 14 18 2 65Conducta Conducente a la Quiebra 2 9 6 10 9 3 39Conducta indebida en situaciones de crisis 9 12 9 11 16 3 60Favorecimiento de Acreedores 1 1Favorecimiento del Deudor 2 1 3Usura 11 15 28 29 13 11 107Extorsión Agravada 3 8 12 10 6 8 47Extorsión 38 105 123 146 177 53 642Cohecho Pasivo 19 34 29 35 53 17 187Cohecho Pasivo Agravado 11 15 27 28 23 3 107Soborno 6 13 18 16 37 15 105Soborno Agravado 3 5 2 4 3 4 21Prevaricato 10 17 19 19 14 4 83Cobro Indebido Honorarios 8 13 38 49 28 7 143Total 153 364 475 421 503 178 2237

Causas Ingresadas en todo el Pais

Fuente: Oficina de Denuncias del M.P.

Fuente: Oficina de Denuncias del M.P.

El 26% de las causas se dividen entre los 11 Agentes Fiscales Integrantes de la UDEAEl 75% entre los Agentes Fiscales Ordinarios de todo el país

Total de Causas de Corrupción y DDEE ingresadas a la UDEA

Arts. 6 y 290

6 HORAS

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

ACUSACION

Plazo: 6 meseso más con prórroga

extraordinaria

ETAPA PREPARATORIA ETAPA INTERMEDIA

REQUERIMIENTO FISCAL

AUDIENCIA PRELIMINAR

JUICIO ORAL Y PUBLICO

APERTURA A JUICIO SENTENCIA

FIRME

PLAZO MÁXIMO : 4 Años + 12 meses para recursos

Sentencia de 1era Instancia

SEGUNDA INSTANCIA

Sentencia de 2da Instancia

TERCERA INSTANCIA

Apelación Casación

*Cualquier incidente, excepción, apelación y recurso suspende el plazo.-

Duración del proceso penal según el Código Procesal PenalDuración del proceso penal según el Código Procesal Penal

Algunos plazos que deben ser Algunos plazos que deben ser observados por el Ministerio Público y el observados por el Ministerio Público y el

Órgano JurisdiccionalÓrgano Jurisdiccional

Plazo Ordinario 6 meses, o + si se aprueba plazo extraordinario De 10 a 30 días 48 h. De 10 días a 1 mes

Inicio del Procedimiento (Notificación del acta de imputación)

Presentación de Requerimiento Conclusivo(*)

* En caso de falta de presentación de requerimiento conclusivo, el Juez corre vista al Fiscal General del Estado quien debe resolver en 10 días.

Sustanciación de Audiencia Preliminar

Fijar fecha para Juicio Oral

Sustanciación De Juicio Oral

Etapa preparatoria Etapa Intermedia Juicio Oral

Observatorio JudicialObservatorio JudicialEstudio de Casos de la UDEA Estudio de Casos de la UDEA

del 2001 al 2005del 2001 al 2005

http://www.rmg.com.py/publicaciones/DerechoPenalyProcesalPenal/RubenMacielyEduardoGonzalez-ObservatorioJudicial.pdf

Observatorio JudicialObservatorio JudicialEstudio de Casos de la UDEA Estudio de Casos de la UDEA

del 2001 al 2005del 2001 al 2005

Durante la Etapa preparatoria: de 138 actas de imputaciónEn 20 casos se dictó providencia en forma inmediata (dentro de las 24 h.)Entre 1 y 84 días es la demoraPromedio 7 días para una providencia de mero trámite

Fuente: http://www.rmg.com.py/

Comparativo del promedio judicial de Comparativo del promedio judicial de ese entonces con lo establecido en el ese entonces con lo establecido en el

Código ProcesalCódigo Procesal

Fuente: http://www.rmg.com.py/ Fuente: http://www.rmg.com.py/

Situación actual del cumplimiento de los Plazos

ProcesalesInvestigaciones penales con actos conclusivosCausas Pendientes de audiencia preliminar

1 año 9 mesesPromedio de tiempo transcurrido desde la presentación del requerimiento conclusivo hasta la fecha del control, pendientes de la fijación judicial para la substanciación de la audiencia preliminarCausas con audiencia preliminar, pendientes de juicio oral

2 años 3 mesesPromedio de tiempo transcurrido desde la audiencia preliminar hasta la substanciación del juicio oral

Fuente: Auditoría de Gestión 2011 - UCGF

Monto total de Recuperación de Bienes a favor del Estado Paraguayo 2005 - 2011

G. 31.456.539.516

USD 7.384.164,20Tasa de C. 4260 al 12/04/12