7/21/2019 Declaracion Del Agraviado Sunat

1/5

DECLARACION de Fanny Amparo ARREDONDO BOCANGEL (45)

En la ciudad del Cusco, siendo las 09:00 horas del da 25ENE12, en una de lasoficinas de la Polica Fiscal-Cusco, presente la persona de Fanny Amparo

ARREDONDO BOCANGEL, de 45 aos, natural del Cusco, de estado civilDivorciada, de Ocupacin Abogada, representante de la procuradura de laSUNAT-ADUANAS-CUSCO, identificada con DNI. 23878454 y CAC 1970,domiciliada en la Calle Santa Teresa N 366 del Cercado del Cusco, hija de Dn.Anbal ARREDONDO ARREDONDO (v) y Da. Alejandrina BOCANGEL DEARREDONDO (v), con conocimiento del Representante del Ministerio Pblico, seprocede a recabar su Declaracin en los trminos siguientes:

--- Previamente al declarante se le hace de conocimiento de los derechos que leasisten, contenidos en los Art. 94, 95, 96 del NCPP., y que se le han informado demanera verbal y expresa, asimismo se le hace de conocimiento sobre la

investigacin preliminar que se sigue por el presunto delito Contra la fe pblica enagravio del estado, para los fines de su presente Declaracin.

--- Seguidamente se le hace de conocimiento a la declarante, que constituye suderecho al de la libre declaracin, en forma espontanea, pudiendo negarse a lamisma y que esta decisin podr ser utilizada en su perjuicio, asimismo reiterandose le hace saber sus derechos que le asisten conforme al Art. 95 del NCPP., porlo que se procede a recepcionar su Declaracin:

1. DECLARANTE, DIGA: Por qu motivos se encuentra Ud., en estaDependencia Policial? Dijo:--- Que, me encuentro en esta dependencia Policial por haber sido citado elprocurador Pblico de la SUNAT-ADUANAS-CUSCO, Dr. William G. MALLQUIQUIJANO, quien me ha delegado su representacin, a fin de declarar yesclarecer los hechos denunciados por el Delito Contra la Fe Pblica, cometidopresuntamente por los representantes de la ex empresa M G. ROCSA S.A.,actualmente denominada AXUR, en agravio del Estado, la misma que seencuentra en el caso N 1504-2011.

2. DECLARANTE, DIGA: Si se ratifica en la denuncia que present la SUNAT-ADUANAS-CUSCO, representado por su Procurador, por el Delito Contra la F

Pblica, ante el Ministerio Pblico, de ser as indique especficamente contraquien o quienes? Dijo:--- Que, respecto a la pregunta que se me hace, quiero indicar que si meratifico en la denuncia interpuesta ante el Ministerio Pblico y esta dirigidacontra los representantes legales de la antes denominada empresa MG.ROCSA S.A., ahora AXUR., y que para dicho efecto en la denuncia se hahecho llegar una copia de la relacin de representantes y apoderados de dichaempresa a nivel nacional, por lo que se solicita que dicha empresa informequien de estas personas estaba encargada de la administracin en el periodo2004 al 2008 en su sede de la ciudad del Cusco, por cuanto la presentacin delas ciento sesenta (160) Declaraciones Simplificadas de Exportacin de las

cuales veintinueve (29) son falsas y han sido ingresadas y numeradas a travsde la Intendencia de ADUANAS-CUSCO.

7/21/2019 Declaracion Del Agraviado Sunat

2/5

3. DECLARANTE, DIGA: Si puede demostrar en forma fehaciente y

documentadamente los hechos imputados, de ser as indique si puedeindividualizar al o los autores? Dijo:

--- Que, para demostrar la presentacin de las ciento sesenta (160)Declaraciones Simplificadas de Exportacin, presentadas por la antesdenominada Empresa MG ROCSA S.A., ahora AXUR., se ha presentadocopias certificadas del cuadro de exportacin simplificada de la ADUANAS-CUSCO, referente a los periodos del 2004 al 2008, esa informacin a sidoemitida a la oficina de estadstica de la SUNAT-LIMA, ahora para acreditar quelas firmas y sellos del personal de ADUANAS, que se encuentran en lasveintinueve (29) Declaraciones Simplificadas de Exportacin se solicita lasdeclaraciones de: oficial de ADUANAS, Teniente RAP Divar VALDIVIAMORALES, del Teniente RAP Cirilo AGUILAR CABRERA, del Teniente RAPJaime Davis MARCHENA ARANA, quienes sealan que las firmas que

aparecen en dichas declaraciones de exportacin as como los sellos han sidofalsificados y que no le corresponden. asimismo se ha presentado las copias delas veintinueve (29) Declaraciones de Exportacin, referentes a la empresa MGROCSA SA., cuyas firmas y sellos de los oficiales de ADUANAS, fueronfalsificadas.

4. DECLANATE, DIGA: Por qu motivos pese al tiempo transcurrido recinformalizaron la presente denuncia? Dijo:--- Que, la denuncia se present el 07OCT11, por cuanto este caso estabasiendo objeto de investigacin por la oficina de control interno inicialmente yposteriormente objeto de auditora.

5. DECLARANTE, DIGA: Si por su intermedio se puede citar a los agentes de surepresentada, a fin de que concurran ante este DEPOLFIS o a las oficinas delMinisterio Pblico, a fin de recepcionar sus declaraciones y muestras de susfirmas y/o rubricas? Dijo:--- Que, si cualquier requerimiento que solicite la Polica y/o Ministerio Pblico,puede ser presentado ante las oficinas de la Intendencia de ADUANAS-CUSCO, a fin de que esta remita a su vez a las sedes en las que se hallenlaborando dicho personal.

6. DECLARANTE, DIGA: Si tiene algo ms que agregar, quitar, variar omodificar a su presente declaracin? Dijo:--- Que, si quiero agregar lo siguiente, que solicito se obtenga la declaracin dela persona Jorge E. SEGOVIA BRAVO, quien era servidor del rea TcnicaAduanera de la Intedencia de Aduanas-Cusco, el ao 2004, quien fue lapersona que numero las DUAS falsas y es quien tuvo contacto directo con lapersona o personas que presentaron las mismas. Asimismo en este acto hagoentrega en copias simples la relacin de representantes legales y gerentegeneral y apoderados la empresa MG- ROCSA S.A., solicitando que la personade Edgardo Roberto VARGAS GRANTHON, cuyo DNI es 07801879 y la

persona de Alejandro Cristian SANDOVAL ZAVALA, cuyo DNI. 10610992,Gerente General Y Gerente de Dicha Empresa Declaren el motivo de la

7/21/2019 Declaracion Del Agraviado Sunat

3/5

presentacin via regularizacin de las ciento sesenta (160) DeclaracionesSimplificadas de Exportacin de las cuales veintinueve (29) eran falsas,asimismo la exhibicin de las Declaraciones Juradas del impuesto general a lasventas Impuesto general a las ventas del periodo ENE2004 a DIC2004,adems de la acreditacin de las DUAS de Importacin de los rollos depelculas que aparecen descritas en las DUAS falsas que haban sido vendidasa ciudadanos extranjeros. Asimismo solicito que se oficie a la oficina deMigraciones Cusco, respecto al movimiento migratorio de Marco ARRIAZOLADURAN, Alfonzo MONTESINOS WILSON ARCE, Mario SUAREZ CORREA,Alex Leonardo PAREDEZ BURGOS, MARTINEZ SALINAS Aldo, Juan RamiroCARBAJAL CORCOS, DIFEL MEDRANO Erick, por otra parte quiero sealarque las declaraciones simplificadas de exportacin, tienen carcter dedocumento pblico, por lo que no se trata de falsificacin de documento

privado, por otra parte adjuntar al presente la consulta por exportador del ao2004 de la empresa MG- ROCSA SA., ahora AXUR, durante el ao 2004 en laque se demuestra que dicha empresa s a realizado actividades de comercioexterior especficamente a travs del puesto de Desaguadero con direccin aBOLIVIA, resultando falso de que esa empresa no haya realizado actividadesde exportacin o comercio al exterior, en este caso con Bolivia, conforme en ladeclaracin de dicha empresa, adjuntando tambin un reporte del sistema deSUNAT virtual donde aparece la informacin que acredita que los exportadorestienen beneficios, en cuanto a la devolucin de saldos y que las devoluciones

se hacen por notas de crditos negociables a la orden de quien solicita ladevolucin, siendo posible incluso la entrega a travs de cheques nonegociables y leda que fue mi presente declaracin y encontrndola conformeme ratifico en su contenido y partes firmando e imprimiendo mi huella digital demi ndice derecho en presencia del instructor, RMP que certifican.

EL INSTRUCTOR LA DECLARANTE.

7/21/2019 Declaracion Del Agraviado Sunat

4/5

CONSTANCIA DE NOTIFICACION

En la fecha yo, Fanny Amparo ARREDONDO BOCANGEL, de 45 aos, natural

del Cusco, de estado civil Divorciada, de Ocupacin Abogada, representante de laprocuradura de la SUNAT-ADUANAS-CUSCO, identificada con DNI. 23878454 yCAC 1970, domiciliada en la Calle Santa Teresa N 366 del Cercado del Cusco,por intermedio de la presente y del seor Capitn PNP Jefe del DEPOLFIS-PNP-Cusco, he sido notificada para que me presente las veces que sea requerida mipresencia ante el Despacho PNP y/o Judicial, para el esclarecimiento sobre elpresunto Delito Contra la F Pblica, en su modalidad (Falsificacin deDocumento Pblico y Uso de Documento Pblico), en agravio del Estado,cometido presuntamente por parte de la empresa ROCSA SA., ahora AXUR,

hecho ocurrido el durante el ao 2004 y otro, en fe de lo cual firmo al pie de lapresente en seal de conformidad.

Cusco, 25 de Enero del 2012.

E N T E R A D A.

F I R M A : ____________________

DNI. N. : ____________________

7/21/2019 Declaracion Del Agraviado Sunat

5/5