Decreto de Archivo Fiscal

7/29/2019 Decreto de Archivo Fiscal

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Sin embargo, el referido autor no vacila en advertir que el uso

abusivo del archivo fiscal implica, de hecho, dejar la investigacin en unaespecie de limbo, ya que la persona imputada no llega a saber con

precisin cul es su verdadera situacin procesal o real.3 As pues, el

decreto de archivo fiscal debe quedar reducido a aquellos supuestos dondeexiste alguna posibilidad real y concreta de que la investigacin penal seasusceptible de ser reanudada por la incidencia de un ulterior elemento deprueba. De no ser ese el caso, debe resolverse de modo definitivo, ya queexiste un derecho, tambin bsico, que indica que las personas sometidas a

proceso tienen que tender certeza sobre su situacin y se debe arribar a unasolucin definitiva en un plazo razonable.4 Si existe la plena certeza de queposteriormente no surgirn nuevos elementos de conviccin, el actoconclusivo procedente ser el sobreseimiento.

II. REGULACIN DEL ARCHIVO FISCAL EN EL COPP

El artculo 315 del Cdigo Orgnico Procesal Penal disponetextualmente:

Archivo fiscal. Cuando el resultado de la investigacin resulteinsuficiente para acusar, el Ministerio Pblico decretar elarchivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reaperturacuando aparezcan nuevos elementos de conviccin. De estamedida deber notificarse a la vctima que haya intervenido enel proceso. Cesar toda medida cautelar decretada contra elimputado a cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquiermomento la vctima podr solicitar la reapertura de lainvestigacin indicando las diligencias conducentes....

El representante del Ministerio Pblico acordar el archivo fiscal,cuando, agotadas todas las diligencias investigativas pertinentes al casoconcreto, no se hayan recabado suficientes elementos de conviccin acerca

jurdicas del archivo fiscal en el Cdigo Orgnico Procesal Penal argumenta con acierto:En pensamiento ms correcto, y en relacin a los casos que corresponda solicitar elsobreseimiento, se ha destacado que teniendo en cuenta lo complejas que suelen ser lascausas criminales y los diferentes puntos de vista desde los que se puede apreciar laexistencia del delito y la responsabilidad de sus autores, el sobreseimiento puede ser: ...2.

Provisional, cuando no aparezca enteramente justificada la perpetracin del delito, o anestndolo no resulten los autores que lo ha llevado a cabo, pues la administracin dejusticia teniendo perfecta conciencia de que se ha cometido un delito, si por el momento nopuede perseguirlo tendr que reservarse la facultad de volver sobre la misma causa si eltranscurso del tiempo esclarece y determina lo que por aquel momento resulta confuso... elprocedimiento queda suspendido hasta que aparezcan nuevos elementos de juicio quepermitan reabrir la causa y continuar con la investigacin. Torres Bas, Ral Eduardo. ElSobreseimiento. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires. Pginas 118 y 119.3 Ob. Cit.4 Ob. Cit.


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de la existencia de un hecho punible, o respecto la participacin dedeterminado sujeto en el mismo; o si de haberse demostrado la existenciadel hecho tpico, no existan motivos suficientes para acusar a una personacomo su autora o partcipe, siempre y cuando de los resultados de la etapainvestigativa no se desprenda la existencia de una causal que haga

procedente el sobreseimiento, y exista la posibilidad real y concreta deincorporar ulteriormente nuevas fuentes de prueba susceptibles deesclarecer los hechos objeto de la investigacin.

El decreto de archivo fiscal entiende falta de certeza respectoalguna de las siguientes circunstancias:

1. A la existencia del hecho punible.2. A la autora o participacin del imputado en el hecho.

Aunado a la falta de certeza aludida, para que proceda el archivo

como acto conclusivo de la investigacin, debe concretarse la posibilidadcierta de incorporar en el futuro, nuevos elementos de conviccin.

Habida cuenta de lo expuesto, resulta medular escindirsumariamente las diferencias entre el archivo fiscal y como actosconclusivos del proceso penal la figura del sobreseimiento:

1. Las causales de archivo son genricas y estn basadas en unaduda que puede disiparse; las causales de sobreseimiento sontaxativas y se basan en la certeza negativa.

2. El archivo fiscal se funda nicamente en motivos fcticos (falta decerteza respecto la ocurrencia de los hechos o sobre la autora dealguna persona); el sobreseimiento es susceptible de ser acordadosobre la base de la (in)existencia de determinados hechos, o conocasin de especficas circunstancias que excluyan la tipicidad oantijuridicidad del hecho cometido, o la imposibilidad desustentar un juicio de reproche en cuanto la voluntad del sujetotrasgresor del deber jurdico que la norma impone, o por ltimo,con ocasin de la imposibilidad de incorporar nuevos datos a lainvestigacin.

3. El sobreseimiento acordado sobre la base de lo dispuesto en elnumeral 4 del artculo 318 del Cdigo Orgnico Procesal Penal,supone que a pesar de la falta de certeza, no existerazonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a lainvestigacin; en el decreto de archivo fiscal existe la posibilidadconcreta de incorporar nuevos elementos de conviccin.

4. Contra el auto o sentencia de sobreseimiento, es perfectamentefactible la interposicin de los recursos de apelacin y de casacin;


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contra el decreto de archivo slo es admisible su revisin asolicitud de la vctima (incluso a proposicin del imputado como seanotar infra).

5. En el archivo fiscal existe duda sobre la ocurrencia del hecho ocon ocasin a la participacin del imputado, pero es susceptible de

ser disipada con posterioridad; en el sobreseimiento acordadoconforme lo dispuesto en el numeral 4, del artculo 318 del CdigoAdjetivo Penal, se materializa esa misma duda, pero coexiste lacerteza de no poderse incorporar ulteriormente nuevos datos a lainvestigacin.

III. OPORTUNIDAD PARA EL DECRETO DE ARCHIVO FISCAL.

La figura del archivo fiscal ve refugio en Libro Segundo, Ttulo I,Captulo IV del Cdigo Orgnico Procesal Penal. Su ubicacin responde al

desenvolvimiento de la fase de investigacin del procedimiento ordinario, lacual concluye con uno de los actos conclusivos que el legislador hadispuesto taxativamente en el Cdigo Adjetivo Penal.5Consecuencialmente, el instituto procesal en examen nicamente entiendecabida en la etapa investigativa del proceso, como una de las modalidadesde dar trmino a la misma; en este estadio, tal y como se advirti en lneasprecedentes, el resultado de la investigacin no arroj suficienteselementos de conviccin capaces de sustentar una imputacin penal.

Como corolario de lo expuesto, el archivo fiscal procede en la fasepreparatoria del proceso, una vez realizadas todas las diligencias de

investigacin ordenadas por el Ministerio Pblico, tendentes a la bsquedade elementos de prueba que generen plena conviccin acerca de laperpetracin de un hecho punible y la individualizacin de su autor opartcipe; resulta indispensable advertir que el representante del MinisterioPblico debe contar con el resultado de todas y cada una de lasdiligencias ordenadas, las cuales determinarn el acto conclusivoprocedente. Si las averiguaciones realizadas no aportan elementos deprueba susceptibles de sustentar una futura acusacin, y no se evidenciade manera fehaciente, la existencia de alguna circunstancia capaz deinducir la conclusin del proceso a travs del sobreseimiento, proceder elarchivo de las actuaciones, siempre y cuando exista la posibilidad

concreta de incorporar nuevos elementos de conviccin que tornenposible la reanudacin de la investigacin.

IV. REQUISITOS DEL DECRETO DE ARCHIVO FISCAL

5 Entindase: la acusacin, el sobreseimiento o el archivode las actuaciones.


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Con el objeto de procurar un correcto desenvolvimiento en lasactuaciones corrientes de los representantes del Ministerio Pblico, resultaindispensable aludir a los requerimientos que necesariamente debesatisfacer todo escrito que decrete el archivo de las actuaciones:

a) Base legal de actuacin que faculta al representante delMinisterio Pblico para decretar el archivo:

Todo escrito emanado de un representante del Ministerio Pblico,contentivo de una determinada opinin jurdica, debe sealarconcretamente las normas jurdicas que los facultan para actuar; enconsecuencia, tales normas constituyen su base legal de actuacin y comotales, deben ser citadas en el encabezamiento del escrito, cuando seprecisa la identificacin fiscal y la cualidad para realizar dicha solicitud.

Ha sido criterio reiterado del Ministerio Pblico sostener que todo

escrito emanado de un fiscal del Ministerio Pblico contentivo de unadeterminada opinin jurdica, debe estar debidamente encabezado, a travsdel sealamiento de lasnormas jurdicas que lo facultan para actuarde una u otra forma, para tomar una decisin capaz de producir efectos

jurdicos.6

El representante del Ministerio Pblico debe precisar desde uninicio las normas jurdicas que sustentan su solicitud, las cuales,obedecen a los artculos 285, numeral 6 de la Constitucin de la RepblicaBolivariana de Venezuela, 34, ordinal 9, de la Ley Orgnica del MinisterioPblico; y artculos 315 y 108, numeral 5, del Cdigo Orgnico Procesal

Penal, referidos stos al sustento jurdico que faculta la solicitud dearchivo cuando se entiendan satisfechos los presupuestos legalmenteexigidos.

b) Descripcin de los hechos objeto de la investigacin:

Toda investigacin en torno a la perpetracin de un hecho puniblesupone una debida motivacin, un sealamiento concreto de lascircunstancias fcticas que rodean la averiguacin. Precisamente, unadescripcin detenida de tales presupuestos objetivos y fcticos, es lo quepermite a los intrpretes de la ley discernir cuando determinada actuacin

6 Lo transcrito se desprende de la circular aprobadapor el Ministerio Pblico, en fecha 28de noviembre de 2002, identificada bajo el N DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-3-2001-004,referida a los requisitos indispensables para la presentacin de toda Acusacin. De igualmanera, es doctrina del Ministerio Pblico considerar que El fiscal del Ministerio Pblico,en el encabezamiento de todo escrito a elaborar, debe invocar tanto la disposicin legalcontenida en la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, como la establecida en el CdigoOrgnico Procesal Penal, que le facultan a actuar como tal. Informe Anual del MinisterioPblico. Ao 2001, Tomo I. Pgina 632.


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procesal encuentra pleno amparo en alguna disposicin legal. Sobre elparticular, el Ministerio Pblico ha sealado en repetidas ocasiones:

...Inmotivado resulta el escrito fiscal que se limita nicamente a

solicitar realizar, interponer o decretar algn acto procesal, sinjustificar el porqu de su apreciacin. En otras palabras, todoescrito emanado de los representantes del Ministerio Pblico,debe estar suficientemente razonado de tal forma que valga pors mismo en cuanto a su contenido....7

La descripcin de los hechos ocurridos debe ser clara y precisa;crucial es recordar que la procedencia de la figura del archivo depende dela falta de certeza latente acerca de la ocurrencia de un hecho, o sobre loselementos de conviccin recaudados en la fase de investigacin, lo cualdificulta su imputacin a determinada persona.

c) Sealamiento de las diligencias de investigacin:

Tal exigencia se concreta cuando los representantes del MinisterioPblico dan a conocer los aspectos resaltantes de cada actuacinrealizada, aspectos que constituyen los motivos o circunstancias queimprimen relevancia a los fundamentos de toda actuacin.

La procedencia de determinado acto conclusivo (entindase:

acusacin, sobreseimiento o archivo) depende de los resultados obtenidosdurante la fase de investigacin. Consecuencialmente, cuando loselementos de conviccin recabados resultaren insuficientes para acusar, osolicitar el sobreseimiento, lo procedente ser solicitar el archivo de lasactuaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 315del Cdigo Orgnico Procesal Penal.

d) Motivacin del decreto de archivo fiscal:

El escrito de todo representante del Ministerio Pblico, que soliciteel archivo de determinada causa, deber ser motivado, sobre la base delcmulo de actuaciones practicadas durante la fase investigacin, quepermitan determinar con claridad la procedencia del acto conclusivo in

comento.

El representante del Ministerio Pblico, en la motivacin deldecreto de archivo, debe argumentar por qu considera que los elementosde conviccin recabados resultan insuficientes para acusar. Cabesubrayar, que la motivacin del escrito fiscal no slo constituye un

7 Informe Anual del Ministerio Pblico, Ao 2001, Tomo I, Pginas 632 y 633.


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requisito intrnseco del escrito, sino un genuino derecho de la vctima, yaque los fundamentos alegados pueden ser susceptibles de revisin, todoello de conformidad con lo dispuesto en los artculos 316 y 317 del CdigoOrgnico Procesal Penal.

e) La fecha del decreto del archivo:

Todo escrito emanado de un representante del Ministerio Pblicodebe contener la fecha de su elaboracin, a los efectos de ofrecer mayorseguridad jurdica. En caso que dicho escrito haya sido elaborado conanticipacin, se dejar en blanco el da, para luego llenar ese espacio enforma manuscrita con la fecha de su respectivo decreto.

V. EFECTOS DEL ARCHIVO FISCAL

Sobre el particular, vale la pena dedicar un espacio a las

disertaciones de Moreno Brandt, para quien el decreto de archivo fiscal:no pone fin a la investigacin ni impide su continuacin. Incluso,advierte el referido autor que la resolucin fiscal se dicta sin perjuicio de lareapertura de la causa cuando aparezcan nuevos elementos deconviccin.8 Rose Marie Espaa advierte en idntica direccin que lainstitucin in comentono concluye absolutamente nada an cuando seaconsiderada como una modalidad de acto conclusivo ya que no setermina con la investigacin, ni con la fase preparatoria, y muchomenos, se concluye con el proceso.9

En efecto, la investigacin penal, una vez decretado el archivo,

queda suspendida, por ende,10 no es admisible su continuacin. Elrepresentante del Ministerio Pblico no est en la facultad de proseguircon otra diligencia investigativa, salvo que aparezcan nuevos elementos deprueba que justifiquen la reapertura de la causa. Todo reinicio deactuaciones de investigacin que implique una indagacin respecto loshechos controvertidos, depender exclusivamente del surgimiento denuevos elementos de conviccin que estimulen su reapertura.

Por otra parte, conforme lo dispuesto en el artculo 315 del CdigoOrgnico Procesal Penal, una vez decretado el archivo de las actuacionespor el representante del Ministerio Pblico, cesar toda medida cautelar

decretada contra el imputado. Como corolario de lo transcrito, un efectoinmediato del archivo lo supone el cese inmediato de toda medida de

8 Moreno Brandt, Carlos E. El proceso penal.... Pgina 434.9 Ob. Cit. Pgina 192.10 Mientras se mantenga el archivo.


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aseguramiento cautelar (personal o real) y de aseguramiento probatorioimpuesta contra el imputado o sus bienes.11

Las medidas de aseguramiento probatorio12 son decretadas de motupropriopor los representantes del Ministerio Pblico, en consecuencia, el

cese de las mismas procede automticamente, sin necesidad delpronunciamiento previo de una autoridad judicial. Sin embargo, cuando setrate de una medida de aseguramiento cautelar,13 el trmite a seguir esdistinto: si se requiere desde un inicio una orden judicial que legitime laimposicin de una medida cautelar, resultar congruente con las exigenciasdel sistema, que una vez decretado el archivo fiscal, el representante delMinisterio Pblico14 le notifique inmediatamente al juez que la acord, conel objeto de que sea ste el que ordene el cese perentorio de la misma envirtud de lo dispuesto en el artculo 315 del Cdigo Orgnico ProcesalPenal.15

VI. NOTIFICACIN A LA VCTIMA E IMPUTADO

Conforme lo dispuesto en el artculo 120, numeral 6, del CdigoOrgnico Procesal Penal, es un derecho inherente a la vctima en el procesopenal ser notificada de la resolucin del fiscal que ordena el archivo de losrecaudos. Idntico mandato impone el artculo 315 ejusdem, cuandoprescribe que la resolucin de archivo fiscal deber ser notificada a lavctima que haya intervenido en el proceso.

El Cdigo Orgnico Procesal Penal hace alusin expresa a la vctimaque haya intervenido en el proceso; no obstante, nuevamente Rose Marie

Espaa advierte en modo oportuno:

11 Las medidas de aseguramiento cautelarespueden ser escindidas a su vez en medidaspersonales (como por ejemplo, la privacin preventiva de libertad, o las medidascautelares sustitutivas) o reales (como por ejemplo, el embargo decretado sobredeterminados bienes, o la prohibicin de enajenar y gravar un especfico bien inmueble).Y las medidas de aseguramiento probatorias son aquellas susceptibles de ser dictadasmotu propiopor los representantes del Ministerio Pblico, y bsicamente responden a lasfiguras del decomiso, la incautacin, la recoleccin de bienes y la clausura asegurativa.12 Como por ejemplo, el decomisode determinadas piezas de vestir; o la incautacindecierta cantidad de sustancias ilcitas; o la recoleccinde fuentes de prueba en el lugar

donde se perpetr el delito.13 Como por ejemplo, una medida preventiva privativa de libertad, o una medida deembargo o de prohibicin de enajenar o gravar un determinado inmueble.14 Una vez decretado el archivo fiscal.15 Debemos ser enfticos en que el juez est obligado a dejar en libertad al imputado, y nole corresponde emitir, en esta oportunidad, opinin alguna respecto la fundamentacindel decreto de archivo fiscal; el Ministerio Pblico debe notificar necesariamente al juezdel decreto de archivo fiscal, y ste acordar de inmediato la libertad del imputado. Sibien es el Fiscal el que decreta el archivo, que comporta el cese de la medida cautelar,ser el Juez quien emita la respectiva orden de excarcelacin.


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...no solamente debe notificrsele si sta ha intervenido en elproceso; pues, an cuando no haya tenido ningn tipo departicipacin en el mismo, pensamos que debe ser igualmentenotificada. En efecto, de acuerdo al ordinal 2 del artculo 117del Cdigo Orgnico Procesal Penal, la vctima tiene derecho aser notificada de los resultados del proceso, an cuando no

hubiere intervenido en l.16

Consecuencialmente, la determinacin del representante delMinisterio Pblico de archivar las actuaciones, debe ser notificada en todocaso a la vctima, independientemente de su intervencin en el proceso,pues, de uno u otro modo, el decreto de archivo contraviene lasexpectativas de la vctima en la resolucin del conflicto, por tanto, ellafunge como genuina parte material del iter procedimentaly ostenta plenointers en las resultas de la fase de investigacin.

Por otra parte, an cuando el Cdigo Orgnico Procesal Penal

guarda silencio en cuanto a la notificacin del imputado (de estaridentificado), el representante del Ministerio Pblico debe garantizar suconocimiento respecto al decreto de archivo fiscal, a los fines de que stetenga la oportunidad de conocer sus fundamentos. Adicionalmente, si ladeterminacin de archivo fiscal comporta el cese inmediato de todas lasmedidas cautelares y probatorias impuestas contra el imputado,necesariamente es forzoso concluir, que la exigencia referida (entindase:su notificacin), garantiza el cumplimiento de los derechos que lo asistenen el proceso penal, exigiendo no slo trmino definitivo de las medidascautelares y de aseguramiento impuestas, sino incluso, solicitarulteriormente la prctica de otra diligencia de investigacin que coadyuve adefinir su inocencia en los hechos objeto del proceso.17

VII. REAPERTURA DE LA FASE DE INVESTIGACIN

Luego de decretado un archivo fiscal, la reapertura de la fase deinvestigacin es susceptible de configurarse conforme dos supuestos:

En primer lugar, el artculo 315 del Cdigo Orgnico ProcesalPenal advierte expresamente que el representante del Ministerio Pblicoest facultado para ordenar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de

la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de conviccin. Con elarchivo fiscal tal y como se acot supra la investigacin penal quedasuspendida hasta tanto surjan nuevos elementos de conviccin quejustifiquen la reapertura de la causa. Por tanto, el representante delMinisterio Pblico no tiene la facultad de continuar con labores propias de

16 Ob. Cit.17 Sobre la posibilidad de que el imputado solicite la reapertura de la causa, se dedicarnunas lneas en el apartado siguiente.


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investigacin, sino que sta se entender reanudada cuando se estime laaparicin eventual de nuevas fuentes de prueba.

As pues, no es un aserto desmedido entender que la reapertura dela fase preparatoria depende necesariamente del surgimiento de nuevos

elementos de conviccin, los cuales no podrn provenir de actividadesinvestigativas por el representante del Ministerio Pblico. Crucial esrecordar que el decreto de archivo fiscal suspende la investigacin; portanto, cualquier elemento de prueba obtenido, producto de las diligenciasmotorizadas por el Ministerio Pblico, implicara un desconocimientoabsoluto de los derechos que arropan al imputado en el proceso penal;bsicamente, las fuentes de pruebas instadas con posterioridad al decretode archivo, supondran una investigacin efectuada a espaldas delimputado, lo cual comportara una eventual violacin a su derecho a ladefensa.

En segundo lugar, la frmula prescrita en la parte in fine de lanorma in comento dispone literalmente: En cualquier momento la vctimapodr solicitar la reapertura de la investigacin indicando las diligenciasconducentes. As pues, la vctima est en la facultad de solicitar lareapertura de la investigacin, siempre y cuando indique expresamente lasdiligencias necesarias para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos.

Adicionalmente, una interpretacin acertada y congruente con losnovsimos lineamientos que impone el sistema acusatorio vigente, entiendeque tambin el imputado podra solicitar efectivamente la reapertura de lainvestigacin cuando estime que determinadas diligencias son susceptibles

de coadyuvar en la afirmacin definitiva de su inocencia en el proceso. Lodicho se desprende expresamente de lo dispuesto en el artculo 125,numeral 7 del Cdigo Adjetivo Penal:

Artculo 125. Derechos. El imputado tendr los siguientesderechos:...7. Solicitar que se active la investigacin y a conocer sucontenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella hayasido declarada reservada y slo por el tiempo que esadeclaracin se prolongue....

De igual manera, el Ministerio Pblico, como parte de buena fe enel proceso penal (artculo 102 Cdigo Orgnico Procesal Penal), est en laobligacin de ordenar la prctica de las diligencias conducentes adesvirtuar las imputaciones formuladas contra el imputado, y que enconsecuencia, coadyuven con su exculpacin (artculo 125, numeral 5,ejusdem).

VIII. REVISIN DEL DECRETO DE ARCHIVO


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Valga en este espacio un examen de los artculos 316 y 317 del

Cdigo Orgnico Procesal Penal. Las normas aludidas disponentextualmente:

Artculo 316. Facultad de la Vctima. Cuando el Fiscal delMinisterio Pblico haya resuelto archivar las actuaciones, lavctima, en cualquier momento, podr dirigirse al juez de controlsolicitndole examine los fundamentos de la medida.Artculo 317. Pronunciamiento del Tribunal. Si el tribunalencontrare fundada la solicitud de la vctima as lo declararformalmente, y ordenar el envo de las actuaciones al FiscalSuperior para que ste ordene a otro Fiscal que realice lopertinente.

El Cdigo Orgnico Procesal Penal dispone como expresa facultadde la vctima, solicitar al juez de control la revisin de los argumentos que

motivaron el archivo de las actuaciones por parte del fiscal del MinisterioPblico. En consecuencia, la vctima, como sujeto procesal afectado porla resolucin fiscal de archivar los recaudos est en plena facultad decontrovertir los alegatos defendidos por el representante fiscal, deviniendoello, en una solicitud formal ante el juez de control competente para queexamine minuciosamente los fundamentos expuestos.

La norma transcrita (entindase: artculo 317 del Cdigo OrgnicoProcesal Penal) advierte tajantemente que si el tribunal de controlencontrare fundada la solicitud de la vctima, dejar constancia de ellomediante un pronunciamiento formal, y ordenar el envo de las

actuaciones al Fiscal Superior para que se proceda a la designacin de unnuevo Fiscal que se encargar de realizar lo conducente. Por tanto,depende enteramente del tribunal de control el examen de losfundamentos sealados en el acto conclusivo.

Respecto al imputado, es necesario advertir que el Cdigo OrgnicoProcesal Penal no menciona en espacio alguno la posibilidad de que steacuda ante el juez de control a los efectos de un examen de losfundamentos que motivaron la resolucin de archivo fiscal. No obstante,sobre la base de lo dispuesto en el artculo 12 del Cdigo Adjetivo Penal, 18y atendiendo al gravamen provocado en su perjuicio, es medular entenderque el imputado podra acudir perfectamente ante la autoridad judicialcompetente, con el objeto de que se analicen las razones de la decisinfiscal. Consentir lo contrario, atentara contra el derecho bsico que tienetoda persona sometida a un determinado proceso, de tener certeza sobre

18 Artculo 12. Defensa e igualdad de las partes. La defensa es un derecho inviolable entodo estado y grado del proceso. Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias nidesigualdades....


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su situacin y que se arribe a una solucin definitiva en un plazorazonable.

IX. DEL PARGRAFO NICO DEL ARTCULO 315 DEL COPP

El pargrafo nico del artculo 315 del Cdigo Orgnico ProcesalPenal reza textualmente:

Artculo 315. Archivo Fiscal...Pargrafo nico. En los casos en los cuales se afecte el

patrimonio del Estado, o intereses colectivos y difusos, elFiscal del Ministerio Pblico deber remitir al Fiscal Superiorcorrespondiente, copia del decreto de archivo con lasactuaciones pertinentes, dentro de los tres das siguientes a sudictado. Si el Fiscal Superior no estuviere de acuerdo con elarchivo decretado, enviar el caso a otro Fiscal a los fines deque se prosiga con la investigacin o dicte el acto conclusivo a

que haya lugar. (Negrillas nuestras).

La norma aludida hace especial referencia a los intereses colectivosy difusos; por tanto, valgan algunas consideraciones previas queesclarecern el contenido y alcance de la disposicin transcrita.

El autor argentino Osvaldo Gozaini entiende que: Los interesesdifusos... se caracterizan por la fragmentacin o pluralidad de situacionessubjetivas relativas a sujetos singulares, mientras que los interesescolectivos son ms acotados, al corresponder a una categora, clase o grupode sujetos, vinculados por una situacin de conflicto.19 No obstante,Chavero Gazdik advierte que tales distinciones se complican mucho ms siconvenimos en que un mismo acto, hecho u omisin puede generarintereses diversos en el colectivo. As pues, el referido autor arguye unejemplo sumamente orientador al respecto:

Si existe un derrame de alguna sustancia txica, el propietariodel inmueble colindante al lugar del derrame tendr un derechosubjetivo en atacar la lesin constitucional, mientras quealgunas asociaciones o fundaciones protectoras del ambientetendrn legitimacin para solucionar el problema, comoderecho colectivo. Y por ltimo, cualquier transente o

visitante de la zona, podra tener legitimacin, como ostentadordeun inters difuso....20

19 Gozaini, Osvaldo. El Derecho de amparo. Editores Depalma. Buenos Aires, 1998.Pgina 123 y ss.20 Chavero Gazdik, Rafael J. El nuevo rgimen del amparo constitucional en Venezuela.Editorial Sherwood. Pgina 117.


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A modo de conclusin, los INTERESES COLECTIVOS requierende una mayor concrecin dado que estn referidos a un grupo consuficiente estructura organizativa y con caractersticas y aspiracionescomunes para hacer valer ese inters hacia el exterior, en cambio losINTERESES DIFUSOS se refieren a esos ciudadanos que por razones de

solidaridad social buscan proteger el ordenamiento jurdico (Chavero).

Sobre el particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo deJusticia (Sentencia de fecha 30 de Junio de 2000. Ponencia: MagistradoJess E. Cabrera) sostuvo acertadamente:

Si bien es cierto que hay bienes jurdicos transpersonales osuprapersonales, en contraposicin con los individuales, noes menos cierto que el derecho o inters difuso se refiere aun bien que atae a todo el mundo, a personas que en

principio no conforman un sector poblacional identificable e

individualizado, sino que es un bien asumido por losciudadanos (pluralidad de sujetos), que sin vnculo jurdicoentre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesin. Ellosse fundan en hechos genricos, contingentes, accidentales omutantes que afectan a un nmero indeterminado de personas yque emanan de sujetos que deben una prestacin genrica oindeterminada. Los daos al ambiente o a los consumidores,

por ejemplo, as ocurran en una determinada localidad,tienen efectos expansivos que perjudican a los habitantes degrandes sectores del pas y hasta del mundo, y responden ala prestacin indeterminada de proteccin al ambiente o delos consumidores. Esa lesin a la poblacin, que afecta conmayor o menor grado a todo el mundo, que es captado porla sociedad conforme al grado de conciencia del gruposocial, es diferente a la lesin que se localiza concretamenteen un grupo, determinable como tal, aunque no cuantificadoo individualizado, como seran los habitantes de una zonadel pas, afectados por una construccin ilegal que genera

problemas de servicios pblicos en la zona. Estos interesesconcretos, focalizados, son los colectivos, referidos a unsector poblacional determinado (aunque no cuantificado) eidentificable, aunque individualmente, dentro del conjuntode personas existe o puede existir un vnculo jurdico que los

une entre ellos. Ese es el caso de las lesiones a gruposprofesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a loshabitantes de un rea determinada, etc. A estos interesesfocalizados se contraponen los que afectan sin distingo a todo elmundo, o a amplias categoras o capas de la poblacin, as lamayora no se sienta lesionada, ya que muchas veces la culturacolectiva que es la que permite concientizar la lesin, puede fallaren reconocerla. Son los difusos los de mayor cobertura, donde elbien lesionado es ms generalizado, ya que atae a la poblacin en


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extenso, y que al contrario de los derechos e intereses colectivos,surgen de una prestacin de objeto indeterminado; mientras que enlos colectivos, la prestacin puede ser concreta, pero exigible porpersonas no individualizables....

Consecuencialmente, a ttulo ejemplo, sern considerados interesesdifusos susceptibles de ser alegados por todos los atentados contra elmedio ambiente, el reproche de todo comportamiento o actividadrelacionada con sustancias psicotrpicas y estupefacientes, las prcticascontrarias a los derechos y necesidades inherentes a todos losconsumidores de una zona poblacional extensa, entre otros.

Los intereses colectivos, en cambio, son determinables, localizablesen grupos especficos; as por ejemplo, las acciones intentadas porgremios, asociaciones de vecinos, grupos profesionales, habitantes de unrea determinada, fundaciones, etc, defienden genuinos interesescolectivos.

Pues bien, retomando el mandato prescrito en el artculo 315 delCdigo Adjetivo Penal, en los casos de delitos que afecten el patrimonio delEstado, o intereses colectivos y difusos, el Fiscal del Ministerio Pblicodeber remitir al Fiscal Superior correspondiente, copia del decreto dearchivo con las actuaciones pertinentes, dentro de los tres das siguientes asu dictado.... Corresponder al Fiscal Superior avalar o no lasconsideraciones que motivaron el decreto de archivo fiscal;consecuencialmente, resulta indispensable una debida fundamentacindel acto conclusivo in comento a los efectos de permitir el examen de la

resolucin fiscal.

La norma aludida dispone en su parte in fine: Si el Fiscal Superiorno estuviere de acuerdo con el archivo decretado, enviar el caso a otroFiscal a los fines de que prosiga con la investigacin o dicte el actoconclusivo a que haya lugar.El trmite dispuesto en el pargrafo nicodel artculo 315 del Cdigo Adjetivo Penal no tiene efectossuspensivos, en consecuencia, el decreto de archivo dictado por elfiscal de proceso producir el cese inmediato de las medidascautelares impuestas, sin que el pronunciamiento posterior del FiscalSuperior sea bice al respecto.

En efecto, una interpretacin literal del artculo 315 obliga concluirque el decreto de archivo fiscal hace cesar toda medida cautelar impuestacontra el imputado; as pues, cuando el pargrafo nico de la normaaludida prescribe que el fiscal del Ministerio Pblico deber remitir al FiscalSuperior copia deldecreto de archivocon las actuaciones pertinentes, seentiende que ya existe un decreto previo de archivo, lo cual implica el cesede las medidas cautelares decretadas.


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Si el Fiscal Superior no estuviere de acuerdo con la resolucin de

archivo, deber fundamentar debidamente su decisin, dando a conocerlas razones de hecho y de derecho que sustentan tal pronunciamiento.Consecuencialmente, las actuaciones pertinentes sern enviadas a otro

Fiscal, con el objeto de que prosiga con la investigacin o dicte el actoconclusivo que corresponda segn las circunstancias del caso.

X. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y ARCHIVO FISCAL

El artculo 561 del la Ley Orgnica para la Proteccin del Nio y delAdolescente prescribe:

Artculo 561. Fin de la investigacin. Finalizada la investigacin,el Fiscal del Ministerio Pblico deber...e) Solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulteinsuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediatade incorporar nuevos elementos que permitan el ejerciciode la accin. (Negrillas nuestras).

El sobreseimiento provisional podra definirse, tal como lo sealaNelly Mata, como un pronunciamiento emanado mediante auto del tribunalde control, por medio del cual se produce la suspensin temporal del proceso

por el transcurso de un ao, con el objeto de que el Ministerio Pblicocontine investigando, ante la ausencia de elementos que permitan ejercerla accin penal contra alguien en particular. Transcurrido el antes indicadolapso sin que se haya solicitado la reapertura del procedimiento, el juez

pronunciar el sobreseimiento definitivo21. As pues, la figura delsobreseimiento provisional se asemeja a la institucin del archivo fiscal delCdigo Orgnico Procesal Penal; ambos institutos suponen la resolucinfundada del representante del Ministerio Pblico de suspender la etapa deinvestigacin por considerar que los resultados obtenidos resultaninsuficientes para acusar o solicitar el sobreseimiento de la causa;asimismo, valga advertir ab initio que ambas instituciones entienden laposibilidad de incorporar ulteriormente nuevos datos que coadyuven en elesclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, el sobreseimiento provisional y el archivo fiscal

presentan algunas diferencias sustantivas. La primera, es que ellegislador, en materia de adolescentes, quiso que el tiempo mximo deespera de nuevos elementos de conviccin fuese de un ao. En el

21 Cfr. Mata, Nelly. El sobreseimiento en el proceso aplicable al adolescente en conflicto conla ley penal. Artculo publicado en la obra Ciencias penales: temas actuales. Librohomenaje al R.P. Fernando Prez Llantada S.J. Universidad Catlica Andrs Bello.Caracas, 2003. Pgina 306.


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enjuiciamiento para adultos, la suspensin (entindase: archivo fiscal) notiene un lmite expresamente establecido.

En segundo lugar, en casos de adolescentes, dicha suspensin por

un ao deber ser acordada por el Juez de Control mediante el decreto delsobreseimiento provisional. La diferencia del archivo, es que ste es unacto dictado con exclusividad por el Fiscal del Ministerio Pblico, conposible control posterior por parte del Juez y a solicitud de la vctima.22

Ahora bien, resulta justificado cuestionarse si es susceptible deser decretado el archivo fiscal en aquellos supuestos que exijan laaplicacin de la Ley Orgnica para la Proteccin del Nio y delAdolescente. Antes de cualquier precisin, es conveniente destacar que elartculo 561 de la referida ley se encuentra ubicado en su Ttulo V,Captulo II, Seccin Primera. El artculo 537 ejusdem, dispone por su

parte:

Artculo 537. Interpretacin y Aplicacin. Las disposiciones deeste Ttulo deben interpretarse y aplicarse en armona con susprincipios rectores, los principios generales de la Constitucin,del Derecho Penal y Procesal Penal, y de los tratadosinternacionales, consagrados a favor de la persona yespecialmente de los adolescentes.En todo lo que no se encuentre expresamente regulado eneste Ttulo, deben aplicarse supletoriamente lalegislacin penal, sustantiva y procesaly, en su defecto elCdigo de Procedimiento Civil. (Negrillas nuestras).

En aquellos supuestos donde se trate del enjuiciamiento deadolescentes, cuando el Ministerio Pblico no cuente con suficienteselementos para acusar, y a su vez, tenga la expectativa de que en el futurosurgirn otros elementos de conviccin, deber solicitar el sobreseimientoprovisional ante el Juez, y no decretar el archivo, pues sta ltima figurasolo es aplicable para el enjuiciamiento de adultos. La supletoriedad delCdigo Adjetivo Penal se justifica en todo lo que no est expresamenteregulado en la Ley Orgnica para la Proteccin del Nio y del Adolescente,por tanto, si convenimos en que el sobreseimiento provisional se equipara

de alguna manera al archivo fiscal, necesario es concluir que sta ltimafigura no es susceptible de aplicacin. La Ley Orgnica para la Proteccindel Nio y del Adolescente regula expresamente el sobreseimientoprovisional, en consecuencia, ser este instituto el aplicable cuando elMinisterio Pblico considere que los resultados de la investigacin soninsuficientes para sustentar una futura imputacin penal.

22 E incluso, a solicitud del imputado, como se resalt supra.


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XI. DECRETO DE ARCHIVO Y FLAGRANCIA

Corresponde en este espacio examinar la procedencia del archivo

fiscal en los supuestos de delitos flagrantes, cuyo iter procedimental,conforme el Cdigo Orgnico Procesal Penal, se sustenta en las normas delprocedimiento abreviado. Resulta crucial acotar que el acto conclusivoin comentono procede ante la aplicacin del procedimiento especialdenunciado. En efecto, ontolgica y conceptualmente, la flagrancia y elarchivo fiscal son instituciones opuestas; la flagrancia implica que elrepresentante del Ministerio Pblico posee todos los elementos deconviccin suficientes para procurar la demostracin del hecho punible ysu autora. El archivo fiscal, en cambio, parte de una premisa totalmentedistinta, representada por la insuficiencia de elementos de pruebarecabados durante la fase investigacin, lo cual imposibilita sustentar una

futura imputacin penal, o bien decretar el sobreseimiento de la causasobre la base de lo dispuesto en el artculo 318 Cdigo Orgnico ProcesalPenal. No obstante, nuevamente es conveniente sealar, que laprocedencia del archivo fiscal depende de la falta de certeza sobre laincorporacin ulterior de nuevos elementos de conviccin que coadyuvencon el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigacin.

Si el representante del Ministerio Pblico estima oportuno laprctica de otra diligencia adicional con el objeto de esclarecer los hechosconocidos en situacin de flagrancia, deber solicitar el procedimientoordinario, ya que los elementos probatorios del delito flagrante dimanan

del propio hecho, y en consecuencia, son suficientes para sudemostracin.23 Si un sujeto es detenido in fraganti, el Fiscal debeobservar, entre otras cosas, los elementos de conviccin con los cualescuenta para fundamentar su acusacin, elementos stos que extraernicamente del acta de detencin in fragantiy los que ordene luego de ladetencin del sujeto, y antes de su presentacin al rgano jurisdiccional.De no contar con suficientes elementos de conviccin debe concluirque es preciso realizar una indagacin que permita suesclarecimiento, y siendo una finalidad legtima del procesoestablecer la verdad, deber iniciar una investigacin y porconsiguiente, optar por el procedimiento ordinario. Slo podr solicitar

la aplicacin del procedimiento abreviado, cuando tenga suficientefundamento y una alta probabilidad de obtener una sentenciacondenatoria; de esta manera se estar garantizando a todos los

23 Cuando se opta por el procedimiento abreviado en los supuestos de delito flagrante, elFiscal del Ministerio Pblico debe estar convencido de que estn satisfechos los dos primerossupuestos para la detencin, a saber, un hecho punible con pena privativa de libertad, yfundados elementos de conviccin de autora o participacin en contra del aprehendido.


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ciudadanos no ser perseguidos injustamente, llevados ante tribunales ysometidos a proceso sin fundamento, lo cual es caracterstico de pasesdonde no existe un verdadero Estado de Derecho24.

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