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En el ao 2012, el BNF harealizado un Reporte deoperaciones inusuales einjustifcadas a la UF, porpresunto caso de la!ado deacti!os" Realizado entre

e#presas ecuatorianas $!enezolanas, %uetransfrieron considera&lessu#as de dinero, dentro delsiste#a co#pensatorio'U(RE"

Posibles

irregularidades enimportaciones

exportaciones entreVenezuela -Ecuador a travsdel Sistema deCompensacin

Regional SUCRE

Cuadro de

relacionamiento SUCRE

)a 'EN*N a tra!+s de reunionescon instituciones p&licas ha

lo-rado deter#inar %ue es posi&le%ue el dinero sea utilizado paraca#&iar di!isas en el #ercado

ne-ro de .enezuela, pro!ocandoin/acin, desesta&ilizacin

econ#ica $ poltica en ese pas"ientras Ecuador est3 siendo

a4ectado en sus in-resos fscales $el consecuente dese%uili&rio de la

&alanza co#ercial en el pas,re/ejando a .enezuela co#o el

se-undo pas despu+s de EEUU ene5portaciones"

Banco (entral del Ecuador no ha

podido deter#inar el !alor,ni el /ujo %ue se ha #anejado por este siste#a $ !e la

!ulnera&ilidad de #antener el pro$ecto del 'ucre sincontroles $ 4alta de cultura pre!encin $ deteccin de la!ado"

)a 'B' a tra!+s de polticas de pre!encin de la!adoper#iten a la Banca pri!ada %ue cierre cuentas, aportandopara %ue e#presas ilcitas to#en co#o alternati!a utilizar a

la &anca p&lica"

El (onsejo onetario Re-ional, de&er3 to#ar las #edidas

para creacin de #ecanis#os de control para el correcto usodel 'U(RE en la re-in

El 'R*, detecta a tra!+s de su

dep" de *nteli-encia 6ri&utariaano#alas en acti!idades dee5portacin)as e5portaciones delEcuador hacia .enezuela ha

re-istrado una reduccin enel en!o de productostradicionales, en ca#&io, sere-istra un incre#ento dee5portaciones de productosno tradicionales "

)a 'ENE en!a in4or#e alB(E con no#&res dee#presas ecuatorianas

relacionadas con acti!idadesde e5portacin $#o!i#ientos con recursospro!enientes de acti!idadesilcitas

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