DURACIÓN - UNAM...Informes e Inscripciones Coordinación de Educación Continua FES ARAGÓN Av....
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Informes e Inscripciones Coordinación de Educación Continua FES ARAGÓN Av. Rancho Seco s/n Col. Impulsora, planta baja edificio de la DUACyD Tel. 5623-0222 ext. 83003, 83024 y 83029, [email protected] www.aragon.unam.mx División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia Coordinación de Educación Continua Invitan al de ACTUALIZACIÓN DIRECTORIO FES ARAGÓN M. en I. Fernando Macedo Chagolla Director Mtro. Pedro López Juárez Secretario General Lic. José Guadalupe Piña Orozco Secretario Académico Lic. José Francisco Salgado Rico Secretario Administrativo M. en C. Felipe de Jesús Gutiérrez López Secretario de Vinculación y Desarrollo Lic. Mario Marcos Arvizu Cortés Jefe de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia Lic. Dulce María Acosta Hernández Coordinadora de Educación Continua RESPONSABLE ACADÉMICO Dr. Jorge L. Romo Reyes DURACIÓN 73 hrs. HORARIO Jueves y viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 10:00 a 14:00 hrs. COSTO $9,000.00 SEDE FES ARAGÓN MODALIDAD Presencial PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
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Informes e InscripcionesCoordinación de Educación Continua FES ARAGÓN
Av. Rancho Seco s/n Col. Impulsora, planta baja edificio de la DUACyDTel. 5623-0222 ext. 83003, 83024 y 83029, [email protected]
www.aragon.unam.mx
División de Universidad Abierta, Continua y a DistanciaCoordinación de Educación Continua
Invitan�al
de
ACTUALIZACIÓN
DIRECTORIO FES ARAGÓN
M. en I. Fernando Macedo ChagollaDirector
Mtro. Pedro López JuárezSecretario General
Lic. José Guadalupe Piña OrozcoSecretario Académico
Lic. José Francisco Salgado RicoSecretario Administrativo
M. en C. Felipe de Jesús Gutiérrez LópezSecretario de Vinculación y Desarrollo
Lic. Mario Marcos Arvizu CortésJefe de la División de Universidad Abierta,
Continua y a Distancia
Lic. Dulce María Acosta HernándezCoordinadora de Educación Continua
RESPONSABLE ACADÉMICODr. Jorge L. Romo Reyes
DURACIÓN73 hrs.
HORARIOJueves y viernes de 18:00 a 21:00 hrs.
y sábados de 10:00 a 14:00 hrs.
COSTO$9,000.00
SEDEFES ARAGÓN
MODALIDADPresencial
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
DE CERTIFICACIÓN ENPREVENCIÓN DE LAVADO DE
DINERO Y FINANCIAMIENTO ALTERRORISMO
OBJET
IVODI
RIGID
O A
El lavado de dinero es un delito que afecta la economía de México y la del mundo. Se estima que en nuestro país se lavan más de 35 mil millones de dólares al año. Es fundamental que, para poder combatir y prevenir el lavado de dinero, auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales involucrados en los procesos o interesados en el tema estén debidamente capa-citados en la materia y puedan, si es de su interés, llevar a cabo, de manera satisfactoria, el proceso de certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
FUND
AMEN
TACI
ÓN
Licenciados o egresados de la licenciatura en Derecho y profesionales interesados en el tema de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El participante podrá actualizarse y capacitarse en la legislación y las temáticas que se requieren para presentar el examen de certificación ante la Comi-sión Nacional Bancaria y de Valores.
III. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS 40 RECOMENDACIONES.Ponente: Lic. Jorge Alberto Lara Rivera.Grupo de Acción Financiera Internacional (estructura y funcionamiento).Las 40 recomendaciones.Notas interpretativas.
Duración : 10 horas.
V. DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIA-MIENTO AL TERRORISMO.Ponente: Lic. Reyna Rosa Marroquín López.Guía de Enfoque Basado en Riesgos para el Sector Bancario (GAFI).Guía para un planteamiento basado en la Gestión de Riesgo de blanqueo de capitales (Grupo Wolfsberg).Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SARLAFT).
Duración : 10 horas.
I. CONCEPTOS BÁSICOS DE LAVADO DE ACTIVOS.Ponente: Dr. Jorge L. Romo Reyes.Concepto de lavado de dinero.Concepto de financiamiento al terrorismoRelación entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Duración : 10 horas.
II. ORGANISMOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES.Ponente: Lic. Juan Miguel Alcántara Soria.Comité de Basilea.Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.
Duración: 10 horas.
IV. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.Ponente: Lic. Jorge Alberto Lara Rivera.Régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo contenido en las leyes del Sistema Financiero Mexicano.Límites de operaciones con dólares.Intercambio de información entre entidades.
Duración : 10 horas.
VI. AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORIS-MO.Ponente: Lic. Reyna Rosa Marroquín López.Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Norma ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistema de Gestión.Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Duración : 10 horas.
VII. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR E INTE-GRANTES DEL CONTROL DE COMUNICACIÓN Y CON-TROL.Ponente: Mtro. Orbelín Pérez Flores.Oficial de Cumplimiento.Comité de Comunicación y Control.Auditor interno y externo independiente.
Duración : 13 horas.
