42 Abogados / Febrero 2012

OPINIÓN

ía a día el desarrollo de nuevastecnologías y el enorme flujode intercambio de datos hahecho que los delincuentes

agudicen el ingenio y diseñen nuevas for-mas delictuales no contempladas ennuestra legislación o para las que es nece-sario recurrir a distintos títulos y textospara enfrentarnos a ellas. El robo de iden-tidad es un fenómeno que está creciendoy para el que no existe una regulación espe-cífica y unificada, lo que dificulta el trabajode los juristas que se enfrentan a estoscasos en su quehacer diario.

En un informe publicado en febrerode 2011 por el Organismo de Estadísticas

Europeas, Eurostat, España encabezabael ranking como país europeo con mayornúmero de robos de identidad cometidosa través de Internet con un 7% de afecta-dos por este tipo de incidentes. Asimismo,la Europol entre sus últimos informespublicados en 2011 ha destacado esta pro-blemática como una tendencia en alza queafecta a toda la Unión Europea. Este orga-nismo ha advertido en el documentotitulado “Internet facilita el crimen orga-nizado” que “todos los datos tienen unvalor económico, lo que ha hecho que apa-rezcan nuevas actividades delictivas comoel phishing o el pharming”. La estimaciónque ha hecho Europol de las pérdidas eco-

nómicas, sólo a través de Internet, ascien-den a un trillón de dólares por año.También la empresa de pagos Visa se hahecho eco de este tipo de incidentes yadvierte en su página web que el robo deidentidad es uno de los delitos de más rápi-do crecimiento, no sólo en España sino enEE.UU., Francia o Latinoamérica.

El robo de identidad, es una actividaddifícil de definir por la amplitud y ambi-güedad de elementos que abarca. SegúnCPP, empresa de Life Assistance especia-lizada en protección de identidad, el robode identidad se da cuando alguien poseeo adquiere información de una personafísica o jurídica de forma no autorizadacon la intención de cometer fraude u otrosdelitos, ya sea a través de Internet o deotras vías como el robo de corresponden-cia, robo o pérdida de tarjetas bancarias ydocumentación, ingeniería social o roboo pérdida de ordenadores o móviles.

En este último año casi a diario hanaparecido en los medios de comunicacióncasos de esta índole. Los afectados poreste tipo de actividades delictivas no sonsolo los particulares, sino también gran-des empresas e instituciones. Por ejemplo,uno de los casos más sonados en los últi-mos meses ha sido el de la compañía Sonya la que sustrajeron información perso-nal y bancaria de 77 millones de personasde 59 países que estaban registradas ensus bases de datos.

A la vista de estos datos y del incre-mento de casos relacionados con el robode identidad surge la necesidad de plan-tearse si la legislación española estápreparada para hacer frente a esta situa-ción. Hay que partir de la base de quenuestro sistema judicial no cuenta con unprecepto legal expresamente regulado para

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EL ROBO DE IDENTIDAD, NUEVO RETOPARA EL DERECHO DEL SIGLO XXI

LA VISIÓN DE MENDI

este tipo de sanciones penales, lo que,según afirma Higinio García Pi, de GarcíaPi Abogados Asociados S.L., hace que losjuristas que se encuentran ante este tipode casos tengan que encuadrar el robo deidentidad en otras figuras delictivas.

Necesidad de especificaciónLa problemática existente en nuestro sis-tema jurídico penal, recientementemodificado por L.O 5/2010 de 22 de junio,pese a haber tipificado nuevas formas de

delincuencia en lo relativo a la sustracciónde información personal o daños a los sis-temas informáticos, es que se sigue sin teneruna regulación exacta y pormenorizada enlo relativo al robo de identidad. Este hechopuede ser consecuencia de lo multidisci-plinar del término, pues son muchas lasformas de comisión del mismo, o tal vezpor el riesgo de deslindar la frontera de lopersonal y el orden socioeconómico, comobienes jurídicos eminentemente afectadospor esta nueva problemática.

En los tiempos en los que vivimos, lainformación de carácter personal se haconvertido en un valor pecuniario que esutilizado en el tráfico como un objeto degran valor. Es posible comprar datos per-sonales de personas físicas y jurídicas entodo el mundo. Estas nuevas formas delic-tuales, por lo general suelen serreconducidas a los tipos básicos de esta-fa articulados en el Art. 248 del CódigoPenal. Pese ello, se sigue sin tener unaprotección adecuada en lo relativo a la

ENRIQUE JIMÉNEZHead of Legal & Compliance para el sur de Europa y Latinoamérica de CPP

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materia, puesto que el delito de estafa esun tipo material, que para su consuma-ción exige el resultado de causar unperjuicio económicamente valuable, trasutilizar un engaño bastante como paraproducir error en la víctima y sea ésta laque realice el acto de disposición patri-monial perjudicial para su patrimonio oel de un tercero. En lo que no se repre-sente ese resultado, la víctima estaríapadeciendo una sustracción de su identi-dad, y soportando los efectos perniciososque ello conlleva; sin poder recurrir aldelito de estafa.

También existe la posibilidad de cubriresta nueva delincuencia con el tipo del Art.401 del Código Penal, de usurpación delestado civil. Este artículo, tampoco estáexento de problemas, dado que requiereactuar de una manera consciente y per-manente en el tráfico con la identidadsupuesta, y realizar actos jurídicos, com-portándose como si fuera la persona objetode la sustracción a lo largo del tiempo.

En una situación similar se encontra-rán los juristas con los tipos delictualesprevistos en el Art. 197 del mismo texto,donde el ánimo subjetivo específicamenteexigido de “vulnerar la intimidad de otro”unido a la multitud de verbos nuclearesque abarcan la conducta; sustraer, utilizar,apoderarse, modificar,… acentúa el hechode encontrarnos con una legislación muydispersa que no da la cobertura necesariaa la víctima del delito. Adoleciendo fallosde certeza y seguridad jurídica, al ser varioslos tipos que dan cobertura a conductasdelictivas similares.

Con todo ello, el principal problemaque se desprende resulta del crecienteinterés por este tipo de actividades y laconstante actualización de la tecnología,que hace que nos estemos enfrentandodía a día a nuevos retos y formas delic-tuales. En un mundo globalizado, dondela economía es más virtual y trabaja a esca-la mundial y en tiempo real, se necesitaabordar nuevas necesidades y problemá-ticas a las que nos enfrentamos desde unpunto de vista no solo penal. La falta de

una regulación especializada unida a ladificultad de identificar a los infractoreshace que resulte extremadamente com-plicado la investigación y resolución deeste tipo de casos.

No hay ninguna legislación que regu-le la información, asistencia y derechos delas víctimas de este tipo de delitos. Así,una persona a la que le han robado susdatos personales y con ellos se están adqui-riendo vehículos o suscribiendo hipotecas,lo primero que necesita es una atenciónpreferente a sus necesidades, el restable-cimiento en la situación originaria lo antesposible, y una tramitación preferente desus solicitudes y reclamaciones adminis-trativas, bancarias o de toda índole que sepuedan ver afectadas por el delito padeci-do. De esta manera se podrá paliar, ocuando menos reducir, los efectos perju-diciales que para ella se derivan mientrasno se pueda acreditar y solventar jurídi-camente los delitos por ella soportados.

Una preocupación a escala europeaEl debate sobre la privacidad y la necesi-dad de una protección específica parapaliar la ciberdelincuencia y fortalecer laprotección de datos personales ha llega-do a las puertas del Parlamento Europeo.Este organismo está pendiente de apro-

bar una propuesta de directiva planteadapor la Comisión tras constatar que los ries-gos para la protección de la intimidad ylos datos personales están aumentandocon las actividades en línea, lo que puedeponer en duda que la legislación vigentesea capaz de hacer frente a estos retos. Porello, el objetivo principal de esta nuevalegislación es “hacer frente a la amenazaemergente que plantean los grandes ata-ques cibernéticos a escala, que cada vezson más frecuentes en la UE y tienen elpotencial de dañar gravemente los inte-reses públicos”, según aparece al inicio dela propuesta.

Las principales novedades, como biendestaca el letrado Higinio García Pi, quese introducirían con la aprobación de estetexto serían por un lado la agilización enla colaboración y el intercambio de infor-mación entre países miembros. Ensegundo lugar, la aplicación de penas másseveras y en tercer lugar la creación de unorganismo especializado en los delitosinformáticos dentro de la Europol.

Otra acción reciente del Parlamentoha sido la puesta en marcha de la reformade la Directiva 95/46/CE del 24 de octu-bre de 1995, relativa a la protección de laspersonas físicas en lo que respecta al tra-tamiento de datos personales y a la librecirculación de estos datos. En este caso, elprincipal objetivo es establecer un marcolegislativo que resista al tiempo y que cubraaspectos no contemplados anteriormen-te como el impacto de las nuevastecnologías, mejorar la coherencia delmarco jurídico o reforzar el control sobrelos propios datos.

Con estas propuestas de reforma seobserva la preocupación que los organis-mos europeos tienen en esta materia y elesfuerzo de mejora que están tratando dellevar a cabo. Todo ello tiene que servir deejemplo a las instituciones españolas y alos órganos legislativos para que tomenconciencia de la importancia que suponecrear un marco jurídico que se adapte alas nuevas necesidades de la protecciónde datos. ●

La falta de unaregulaciónespecializada unida a la dificultad de identificar a losinfractores hace que resulteextremadamentecomplicado lainvestigación y resolución de estetipo de casos

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