ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS -...

PROCEDIMIENTO

Despacho de mercancía (Importaciones)

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA

UIS-PR-OPA-01 18 septiembre 2018 06 1 DE 19

1. PROPOSITO: Establecer los lineamientos a seguir para la realización del despacho de mercancía, desde la recolección de guías hasta la entrega de la mercancía, realizadas por Universal Internacional Services en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 2. ALCANCE: Aplica a todas las actividades relacionadas con la importación de mercancía realizada por Universal Internacional Services en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 3. LINEAMIENTOS: Asegurar que las actividades para realizar los despachos de importación se realicen en tiempo y forma, cumpliendo con el marco regulatorio vigente y asegurando el adecuado manejo de las mercancías. Consideraciones para el manejo de la mercancía.

a) Respetar y seguir las indicaciones de la mercancía del empaque. b) Evitar rodar o arrastrar los empaques que contienen la mercancía. c) Asegurar que el espacio designado para realizar el previo se encuentre libre de sustancias que puedan dañar la

mercancía. d) No entregar mercancía al encargado del almacén que no esté debidamente sellada con la cita rotulada de UIS. e) No usar herramientas que puedan dañar los empaques durante la manipulación de la mercancía. f) No tapar con la cinta rotulada de UIS la visibilidad de ninguna de las etiquetas que contenga el empaque. g) No escribir ni colocar ninguna leyenda directamente sobre los corrugados o el empaque de la mercancía. h) Los embarques de mercancías misceláneas, así como las refacciones y los productos que tienen nos. de parte, serie o

modelo se tienen que revisar al 100% en el previo. i) En los embarques de producto homogéneo se realiza un conteo externo de las cajas o corrugados que existen en cada

cama, así como de las camas que existen por tarima. Se realiza un muestreo selectivo de un envase primario del producto para poder determinar los datos de fabricante, lotes, país de origen y demás información que permita la correcta clasificación de las mercancías.

Excepciones a la realización del Previo No se realizará previo en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de despachos realizados mediante un servicio extraordinario en horas no hábiles, ya sea en la noche o en fin de semana.

b) Cuando se trate de mercancía perecedera o sean por su naturaleza “sensibles”, como por ejemplo las “corneas para trasplante”.

c) Cuando se trate de mercancías de clientes que utilizan un esquema de empresa confiable denominado “Revisión en Origen”

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4. DESARROLLO:

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

RECOLECCIÓN DE GUÍAS

1 Recolector de Guías

Solicita dinero para pago de desconsolidaciones y/o fletes al Auxiliar Administrativo.

2

Recolector de Guías

Realiza diariamente el recorrido en la aduana y verifica si hay guías aéreas consignadas al Agente Aduanal de UIS o al cliente; reporta las guías que encontró en los estrados que no tenía notificadas y solicita cartas poder al Ejecutivo y/o el Jefe de Tráfico para que le notifiquen al cliente.

3


Realiza el pago de desconsolidaciones y/o fletes. Revalida las guías a nombre del Agente Aduanal que corresponda al cliente y entrega copia al Coordinador de previos y/o Verificadores para realizar el previo.

4

Ejecutivo de Trafico

Abre referencia de guía para realizar el control de los despachos. El número de referencia esta integrado de la siguiente manera: I – 6 – 08 - 1111 A X YY ZZZZ

A = Indica si es Importación (I), Exportación (E) o Retorno (K) X = año actual YY = mes ZZZZ = numero consecutivo de la operación. Registra en Bitácora de Guías UIS-FO-OPA-01. *Nota: En ausencia del recolector de guías y a petición del Jefe de Trafico, la referencia puede ser abierta por cualquier persona del Departamento de Trafico.”

5 Recolector de Guías

Elabora la comprobación de los pagos efectuados contra el dinero recibido y se encarga de revisar que estas comprobaciones queden cerradas en el sistema de comprobación de gastos.

REALIZACIÓN DE PREVIO

6 Coordinador de Previos

Recibe copia de las guías revalidadas asigna y distribuye con el personal a su cargo, revisa las prioridades que le solicita el Clasificador y/o Jefe de Tráfico

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Verificador

Va al almacén correspondiente y entrega una copia de la guía revalidada y copia de su gafete al encargado para que le entregue la mercancía para su revisión. Recibe la mercancía solicitada y antes de abrir el empaque, verifica que el número de guía coincida con la etiqueta de la carga en cuestión. Revisa que la guía aérea

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corresponda con la factura o lista de empaque.

8 Verificador Realiza el previo de la mercancía de acuerdo a lo siguiente y tomando en cuenta lo descrito en los Lineamientos Consideraciones para el Manejo de la Mercancía.

a) Tomar fotografías de la mercancía cuando se presente una avería, algún faltante o se tenga duda de qué clase de mercancía se trata.

b) Revisa físicamente la mercancía contra los datos registrados en la factura y/o lista de empaque.

c) Revisa el estado de la mercancía. d) Identifica el número de serie, país de origen y las características que sean

necesarias de acuerdo al tipo de mercancía y a lo estipulado en la Ley Aduanera.

e) Revisa si las tarimas son de madera para verificar que cumplan con la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

f) Indica en qué almacén se encuentra la carga. ¿Hay problemas con el desarrollo del previo? No: continúa con la siguiente actividad. Si: informa inmediatamente al Clasificador y/o Jefe de Trafico para recibir las instrucciones de acuerdo al tipo de falla encontrada.

9 Verificador Termina el previo, sella las cajas y/o tarimas que fueron abiertas con la cinta rotulada de UIS, asegurándose de no tapar la visibilidad de ninguna de las etiquetas que contenga el empaque. Anota las observaciones del resultado del previo en el formato de Reporte de Previo UIS-FO-OPA-02. Envia al Clasificador y se encarga de descargar las fotografías en el sistema organizado por cliente, número de referencia y día que se elaboró el previo.

NOTIFICACIÓN DE EMBARQUES

10 Ejecutivo de Tráfico

Recibe las notificaciones de los clientes para inicio de trámite de liberación. Reporta las guías al Recolector para dar seguimiento y solicita carta poder en caso de requerirla.

11 Ejecutivo de Tráfico

Abre el expediente con una nueva referencia y revisa la documentación anexa.

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Ejecutivo de Tráfico

Solicita información al cliente referente a su mercancía para determinar la fracción arancelaria, cartas o escritos que cumplan con las RRNA que requiere la fracción para su despacho. ¿Información suficiente para clasificar la mercancía? Si: Continúa con el siguiente paso. No: Solicita información adicional.

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Entrega el expediente al Clasificador para la determinación de la fracción arancelaria en caso de que no se cuente con ella. Si ya tiene las fracciones arancelarias, elabora el archivo de facturas (Layout), entrega el expediente para su captura, asigna número de referencia A.A. y pedimento, y entrega al Documentador. Para Captura de proformas de pedimento en Nuevo Laredo envían la siguiente información: Carta de instrucciones/Archivo de facturas (Layout), documentos para el despacho.

DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN ARANCELARIA

14 Clasificador

Coteja el resultado del previo con los Verificadores para aclaraciones, averías, sobrantes cualquier duda que se tenga con la realización de este considerando lo siguiente:

a) descripción de mercancía b) conteo de piezas c) condiciones de la mercancía d) países de origen e) fotografías f) otros documentos relacionados con el despacho de la mercancía.

¿Hay dudas sobre la información de la mercancía? Si: Solicita la información requerida al Ejecutivo de Tráfico o, si se requiere, directamente al cliente para aclaraciones. No: Continúa con la siguiente actividad.

15 Clasificador

En caso de que presente alguna anomalía (averías, sobrantes faltantes) en el previo debe de reportar de inmediato al Ejecutivo y/o Jefe de Tráfico para informarle al cliente de estas anomalías y esperar que el cliente gire instrucciones para continuar con el despacho.

16 Clasificador Realiza la clasificación de la mercancía que no se tengan registradas en el sistema de acuerdo a lo que marca la TIGIE y determina las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias. Esta información es entregada al Documentador y/o Ejecutivo de Tráfico para elaboración de proforma de pedimento y solicitar al cliente RRNA.

CAPTURA DEL PEDIMENTO

17 Documentador Captura la Pro Forma de Pedimento y genera los Comprobantes de Valor Electrónico

PROCEDIMIENTO





(COVE’s) en el sistema de captura de pedimentos.

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Documentador

Entrega la Pro Forma de Pedimento y COVE’S al Clasificador y/o Glosador para glosa de estos. Para las proformas que requieran permisos o registros sanitarios, imprimir con número e-document asociado y base de datos correspondientes a los e-document generados.

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Clasificador y/o Glosador de pedimentos

Si la mercancía a despachar requiere de un permiso o registro sanitario, solicita al Ejecutivo de Tráfico le entregue llenado el formato UIS-FO-OPA-09 Check List de Cumplimiento de RRNA y realiza la revisión documental de dicho permiso o registro sanitario registrando en dicho formato el resultado de su revisión. En caso de que exista alguna discrepancia en el permiso o registro sanitario revisará con el Jefe de Trafico y/o Gerente de Operación Aérea si se puede realizar el despacho en dichas condiciones o, en su defecto, se le notificará al Cliente de que no es posible realizar el despacho con el permiso o registro sanitario enviado.

20

Clasificador y/o Glosador de pedimentos

Revisa la Pro Forma de Pedimento, COVE’s, RRNA’s, la documentación anexa al pedimento, verifica que los e-document correspondientes a los números de registro sanitario están agregados en los pedimentos además de los impuestos a pagar antes de dar el visto bueno y se proceda con la validación y pago; si se requiere alguna carta o escrito para cumplir con las RRNA’s se le entrega al Ejecutivo de Tráfico para que lo solicite al cliente. ¿Hay errores en la pro forma? No: Firma la proforma y continúa con la actividad 23. Si: Indica las correcciones en la proforma de pedimento y entrega al Documentador para su corrección.

21 Documentador Recibe Pro Forma de Pedimento para realizar las correcciones correspondientes y la devuelve la corregida al Clasificador y/o Glosador de pedimentos.

22 Clasificador y/o Glosador de pedimentos

¿Se corrigieron los errores? No: Se regresa la pro forma al Documentador para su corrección. Si: Firma la proforma de pedimento.

23 Documentador Genera y revisa la digitalización de los documentos electrónicos (E-document) agregados al sistema, asegurándose de que sean correctos. NOTA: Todos aquellos pedimentos que cumplan con las siguientes características, serán enviados para una última revisión -antes de pagar el pedimento- al Gerente de Operación Aduanera. En estos casos, se deberá esperar autorización por parte del Gerente mencionado o, en su defecto, autorización por parte del Gerente de

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Operación Aérea o Jefe de Tráfico:

• Aquellos pedimentos cuyas contribuciones a pagar sean superiores a $170,000.00 pesos.

24

Documentador

Verifica como filtro final que los documentos electrónicos están cargados correctamente en el sistema antes de enviar a validar.

SOLICITUD DE ANTICIPO Y PAGO DE PEDIMENTO

25


Verifica si se trata de un cliente financiado. Si: Continúa con la siguiente actividad. No: Elabora Solicitud de Anticipo UIS-FO-OPA-03 y envía al cliente para que realice el o los depósitos correspondientes. Nota: A expresa solicitud del cliente se enviará únicamente Pro Forma de Pedimento para solicitar impuestos.

26

Documentador

Realiza validación de pedimento, COVE’s; Elabora la Solicitud de UIS-FO-AD-01 de fondos para pago de impuestos o gastos de operación y la envía a Contabilidad para la generación de órdenes de pago (Ver procedimiento de Tesorería UIS-PR-TS-01)

27

Ejecutivo de trafico

Si el flete es coordinado por Universal y una vez que el pedimento se envía a validación y pago, solicita a Logística la unidad con 2 horas de anticipación mediante la Orden de embarque UIS-FO-CL-19. Cuando se trata de mercancía que se va reexpedir al interior del país por medio de un re-expedidor de carga, ejemplo: 3 Guerras, Mercurio, etc., solicita la cotización a Logística, previa al despacho para autorización del cliente.

28 Documentador

Recibe confirmación de la orden de pago generada por Contabilidad, espera la trasferencia y archivo de pago de Tesorería y procede con el pago;

29 Documentador Entrega al Jefe de Tráfico, Coordinador de Despacho y/o Tramitador el pedimento pagado para enviar a despacho.

DESPACHO DE MERCANCÍA

30 Coordinador de Despacho y/o Tramitador

Recibe documentos y prepara pedimento para despacho de acuerdo a las prioridades asignadas por el Jefe de Tráfico. Saca copias y arma los juegos correspondientes.

a) Pedimento simplificado y desglosado con código de barras

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b) Pago de maniobras c) Original para la aduana (solo bajo el esquema de contingencia)


Solicita cheque para pago de maniobras al Auxiliar Administrativo. Al finalizar la operación o al día siguiente hacen la comprobación de los gastos en el sistema de comprobación de gastos.

32 Tramitador Ingresa a la Aduana y se dirige al almacén que corresponda, paga los gastos por concepto de maniobras, almacenaje y demás requisitos solicitados para recibir la mercancía.

33 Tramitador Verifica que la etiqueta de identificación de la mercancía corresponda con el número de guía Master, número de bultos, cajas o pallets contra pedimento y hoja de salida. ¿La mercancía se encuentra en buenas condiciones? Si: Continúa con la siguiente actividad. No: Informa al encargado del almacén para que emita el Reporte de Avería correspondiente al daño causado a la mercancía, así mismo notifica vía radio al Jefe de Tráfico para recibir instrucciones.

34

Coordinador de Despacho y/o Tramitador

Recibe a través de correo electrónico notificación de Orden de Embarque UIS-FO-CL-19 la cual contiene los datos de los pedimentos a modular, línea transportista y caja o placas asignadas por Logística para cargar la mercancía, una vez que cuenta con esta información procede con el ingreso del vehículo asignado, se dirige al sistema de la Aduana y actúa conforme al resultado:

a) Desaduanamiento libre (verde): verifica que el pedimento contenga el resultado impreso y se dirige a la salida de la aduana.

b) Primer reconocimiento (rojo): recibe por parte del operador del Módulo del Sistema de la Aduana, el nombre del Verificador aduanal responsable de realizar el reconocimiento reteniéndole los documentos. Pasa a la actividad 37

35


Se dirige al área de verificación primer reconocimiento hace una revisión previa para detectar cualquier anomalía posible en su caso reportarla antes de que el Verificador aduanal lo llame. Una vez que el Verificador aduanal lo llama, procede a la revisión de la mercancía y los documentos.

36


Recibe el dictamen del Verificador Aduanal. ¿Dictamen Favorable? Si: Se asegura que el Verificador Aduanal pase los documentos a la maquina

PROCEDIMIENTO





registradora que indica que el tramite del Primer Reconocimiento ha sido concluido y recibe los documentos. No: Notifica vía radio al Coordinador de Despacho y/o Clasificador el resultado. Pasa a la actividad siguiente.

37 Clasificador y/o Jefe de Tráfico

Notifica al Gerente de Operación Aérea, quien evaluará en conjunto con el Jefe de Tráfico, si el resultado es defendible.


Notifica de inmediato al clasificador para revisar con el Aclaraciones en el Reconocimiento de Fracciones, Glosa, Incidencias, PAMAs y Presentarse en caso que se Requiera. ¿Se levanta Acta de Incidencia? No: Pasa a la siguiente actividad. Si: Recibe pedimento y da seguimiento a la recepción del Acta para iniciar los trámites correspondientes (Ver Procedimiento Control de Salidas No Conformes UIS-FO-CC-04)


Recibe los documentos y se dirige al módulo de salida donde presenta el pedimento completo al operador del módulo, quien lo verifica y le da salida en caso de no detectar anomalías.


Recibe documentos. Entrega mercancía un juego de pedimento y documentación anexa al despacho al Transportista.


Una vez que finalizó el despacho, arma el expediente, digitaliza el pedimento y la documentación anexa y se sube al portal los documentos digitalizados y se notifica al Ejecutivo pos Despacho.

42

Ejecutivo pos Despacho

Realiza comprobación y cierre de gastos de operación en el sistema. Da seguimiento a dudas y/o aclaraciones relacionadas a conceptos de gastos efectuados. Ver Procedimiento de Gastos de Operación UIS-PR-AD-01.

43 Ejecutivo pos Despacho

Una vez verificados todos los documentos que integran el despacho, lo notifica a Facturación para elaborar la cuenta de gastos correspondiente y realiza comprobación de gastos de pedimento. Ver Procedimiento de Facturación UIS-PR-AD-03.

44

Ejecutivo de Tráfico Actualiza la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM UIS-FO-OPA-04 conforme vayan concluyendo las etapas del despacho de la mercancía o si se presenta alguna situación especial.

45 Jefe de Tráfico Elabora el Reporte Gerencial UIS-FO-OPA-05 semanalmente y, previa revisión del Gerente de Operación Aérea, lo envía al Representante de la Dirección y/o Coordinador de ISO para su difusión.

PROCEDIMIENTO





Fin del

procedimiento.

5. DIAGRAMA DE FLUJO:


Ejecutivo de TráficoCoordinador de previos VerificadorRecolector de Guías y/o Ejecutivo de trafico

INICIO

RECOLECCIÓN DE GUÍAS

Solicita dinero para pago de desconsolidaciones y/o fletes al

Auxiliar Administrativo.

Realiza diariamente el recorrido en la aduana

Realiza el pago de desconsolidaciones y/o fletes.

Abre referencia de guía para realizar el

control de los despachos y entrega el expediente al Ejecutivo

de Tráfico.

Registra en Bitácora de Guías

UIS-FO-OPA-01.

Elabora la comprobación de los pagos efectuados contra el dinero

recibido

REALIZACIÓN DE PREVIO

Recibe copia de las guías revalidadas asigna y

distribuye con el personal a su cargo, revisa las prioridades que le solicita el clasificador

y/o jefe de trafico

Va al almacén correspondiente y entrega una copia de la guía

revalidada y copia del gafete al encargado para que le entregue la

mercancía para su revisión.

Realiza el previo de la mercancía de acuerdo a lo siguiente y tomando en

cuenta lo descrito en los Lineamientos Consideraciones para

el Manejo de la Mercancía.

¿Hay problemas con el desarrollo del

previo?

NO

Termina el previo, sella las cajas y/o tarimas que fueron abiertas con la

cinta rotulada de UIS, asegurándose de no tapar la visibil idad de ninguna

de las etiquetas que contenga el empaque.

SI

Informa inmediatamente al Clasificador y/o Jefe de

Trafico para recibir las instrucciones de acuerdo

al tipo de falla encontrada.

Anota las observaciones del resultado del previo en el formato de

Reporte de Previo UIS-FO-OPA-02.

NOTIFICACIÓN DE EMBARQUES

Recibe las notificaciones de los clientes para inicio de trámite de

liberación.

Abre o recibe el expediente con una nueva referencia y revisa la

documentación anexa.

Solicita información al cliente referente a su mercancía para

determinar la fracción arancelaria, cartas o escritos que cumplan con las RRNA que requiere la fracción para

su despacho.

¿Información suficiente para clasificar la

mercancía?

SI

Entrega el expediente al Clasificador para la determinación de la fracción

arancelaria en caso de que no se tenga registrada en el sistema.

Si ya tiene las fracciones arancelarias registradas en el sistema elabora el

archivo de facturas (Layout), entrega el expediente para su captura asigna

número de referencia A.A. y pedimento, y entrega al glosador.

Para Captura de proformas en Nuevo Laredo envían la siguiente

información:Carta de instrucciones/Archivo de

facturas (Layout), documentos para el despacho

Verifica si hay guías aéreas consignadas al Agente Aduanal de

UIS o al cliente.

Reporta las guías que encontró en los estrados que no tenía notificadas.

Solicita cartas poder al Ejecutivo y/o el Jefe de Tráfico para que le

notifiquen al cliente.

Revalida las guías a nombre del Agente Aduanal que corresponda al

cliente.

Entrega copia al Coordinador de previos y/o Verificadores para

realizar el previo.

Revisar que estas comprobaciones queden cerradas en el sistema de

comprobación de gastos y digitalizarlos.

Recibe la mercancía solicitada y antes de abrir el empaque, verifica que el número de guía coincida con la etiqueta de la carga en cuestión.

Revisa que la guía aérea se corresponda con la factura o lista de

empaque.

Envia al clasificador y se encarga de descargar las fotografías en el

sistema organizadas por cliente, numero de referencia y día que se

elaboró el previo.

Reporta las guías a los Recolectores para dar seguimiento y solicita carta

poder en caso de requerirla.

NO, Solicita información

adicional

1

PROCEDIMIENTO




PROCEDIMIENTO





Clasificador y/o Jefe de Tráfico

Recibe a través de correo electrónico notificación de Orden de Embarque; una vez que cuenta

con esta información procede con el ingreso del vehículo asignado, se dirige al sistema de la Aduana y

actúa conforme al resultado:

UIS-FO-CL-19Orden de Embarque

Resultado

Verifica que el pedimento contenga el resultado

impreso y se dirige a la salida

de la aduana.

Recibe por parte del operador del Modulo del Sistema de la

Aduana, el nombre del verificador aduanal

responsable de realizar el reconocimiento reteniéndole

los documentos.

VERDEROJO

Recibe el dictamen del Verificador Aduanal

SI

Se dirige al área de verificación primer reconocimiento hace una

revisión previa para detectar cualquier anomalía posible en su caso reportarla antes de que el

verificador aduanal lo llame. Una vez que el verificador aduanal lo llama,

procede a la revisión de la mercancía y los documentos.

¿Dictamen Favorable?

Se asegura que el verificador aduanal pase los documentos a la máquina registradora que indica

que el tramite del Primer Reconocimiento ha sido concluido y

recibe los documentos.

NO, Notifica vía radio el resultado.

SI

Notifica al Gerente de Operación Aérea, quien evaluará en conjunto

con el Jefe de Tráfico, si el resultado es defendible.

Notifica de inmediato al clasificador para revisar con el Aclaraciones en el Reconocimiento de Fracciones,

Glosa, Incidencias, PAMAS y Presentarse en caso que se

Requiera.

¿Se levanta Acta de Incidencia?

Recibe pedimento y da seguimiento para la recepción del Acta

para iniciar los trámites

correspondientes

Se dirige al Módulo de salida donde presenta el pedimento completo al

operador del módulo, quien lo verifica y le da salida en caso de no

detectar anomalías.

UIS-PR-CC-04Procedimiento de

Control de Producto No

Conforme

SI

NO

Recibe documentos. Entrega mercancía un juego de pedimento y documentación anexa al despacho

al Transportista.

Arma expediente para elaborar la cuenta de gastos, digitalizan

Pedimento, documentación anexa y suben al portal digital una vez que

finalizó el despacho de mercancía y se lo entregan al ejecutivo pos

despacho.

4

5

PROCEDIMIENTO




Jefe de TráficoEjecutivo pos despacho Ejecutivo de Tráfico

Solicita, en caso de no encontrarse ya en el expediente, la siguiente

documentación:

a) Recolector y/o Ejecutivo de cuenta: Comprobantes de desconsolidación y/o fletes aéreos.b) Tramitador: Comprobante de pago de maniobras.c) Documentador: Manifestación de Valor y hojas de cálculo, COVES

Verifica que los expedientes cuenten con el Reporte de Previo

UIS-FO-OPA-02

Realiza comprobación y cierre de gastos de operación en el sistema.

Da seguimiento a dudas y/o aclaraciones relacionadas a

conceptos de gastos efectuados. Ver Procedimiento de Gastos de

Operación UIS-PR-AD-01.

Entrega el expediente armado al Jefe de Tráfico para su última

revisión

Una vez recolectados todos los documentos que integran el

expediente, lo entrega al Auxiliar de Facturación para elaborar la factura correspondiente Ver Procedimiento

de Facturación UIS-PR-AD-03.

Genera la Relación de Operaciones UIS-FO-OPA-08 (Semanalmente)

Actualiza la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM UIS-FO-OPA-04

conforme vayan concluyendo las etapas del despacho de la

mercancía o si se presenta alguna situación especial.

Elabora el Reporte Gerencial UIS-FO-OPA-05 semanalmente y, previa revisión del Gerente de Operación

Aérea, lo envía al Representante de la Dirección y/o Coordinador de ISO

para su difusión.

FIN

5

PROCEDIMIENTO




6. REFERENCIAS:

Código Documento

ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos.

ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario (definiciones)

NMX-R-026-SCFI-2016 Servicios Aduanales-Calidad de los Servicios Proporcionados por el Agente Aduanal: Requisitos y Métodos de Comprobación.

OEA Operado Económico Autorizado “Socio Comercial Certificado”

7. DEFINICIONES: ADUANAS: Son los lugares autorizados para la entrada o la salida del territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen. COVE: Comprobante de Valor Electrónico. Despacho de mercancía: Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los Agentes o Apoderados Aduanales. Envase primario: es aquel recipiente que contiene directamente al producto para su distribución y venta (Caja, botella, bolsa, lata, etc.). E-document: Documento electrónico adjunto al pedimento de importación y exportación. Guía aérea: Es un documento expedido por una empresa de transporte aéreo, mediante el cual se ampara el servicio de transportación de una mercancía de un país a otro y/o dentro del territorio nacional. Pedimento aduanal: Este formato es un documento oficial predeterminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, por tal motivo no es codificado en el sistema. Previo: El previo consiste en la revisión física de las mercancías para allegarse de los elementos que las permitan identificar claramente para poder determinar: Números de serie, parte, marca, modelo. Datos de identificación individual. Características para su correcta clasificación y por ende determinar los impuestos a pagar y las Regulaciones o permisos que le aplican. Marcados de país de origen. Datos de los fabricantes. Cantidades (para determinar si las mercancías se encuentran completas y en buen estado) Pro forma del pedimento: Es la impresión en papel de un pedimento aduanal sin firma y sin validez.

PROCEDIMIENTO




RRNA: Regulación o restricción no arancelaria (algún permiso o autorización emitido por alguna dependencia de Gobierno) TIGIE: Tarifa General de Impuestos de Importación y Exportación.

CONTROL DE CAMBIOS

No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO

06 18/09/2018 Se actualiza y modifica la redacción del punto13,23, 28 y 44. Se eliminan el punto 42 porque ya no se realiza la actividad, se recorre la numeración.

05 04/07/2018 Se actualizan en el DESARROLLO las actividades y/o responsables de los puntos 4, 5, 10, 11, 18, 20, 24, 26, 28, y 29. Se eliminan los puntos 30, 45 y 47 porque ya no se realizan esas actividades, se recorre la numeración actualizándose también los puntos 30 y 31 antes 31 y 32 respectivamente.

04 23/04/2018 Cambio de nombre formato UIS-FO-OPA-03 a Solicitud de Anticipo.

03 05/09/2017 Se agrega en los puntos 35, 36, 37, 40 y 41 como responsable al Coordinador de despacho. Y se modifica la actividad del punto 35 para mencionar el recibo de Orden de Embarque como notificación para que se lleve a cabo la carga de mercancía con el transportista correspondiente.

02 19/07/2017 Se unifican las actividades del punto 6 y 7 ahora punto 7. Se agregan las actividades de los puntos 6,27 y 44 por lo que se recorre la numeración. Se modifican las actividades los puntos 3, 9, 13, 16, 17, 19, 23 al 25, 29 al 31, 35, 36, 39, 42, 46 y 49. Se modifican los responsables en los puntos 4,19, 20, 22, 31, 32, 39, 43, 45, 46, 47 eliminando algunos agregando otros. Se hace mención de formato Orden de embarque UIS-FO-CL-19. Se corrige al responsable de la actividad del punto 24 Decía: Clasificador lo correcto es: Glosador de Pedimentos. Adecuándolo a la actualidad

01 27/01/2017 Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016.

00 01/04/2016 Publicación del Sistema de Gestión Integral

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