Expediente de Walid Makled
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CASO:NARCOTRAFICANTE
WALID MAKLED GARCÍA
MAYO 2011
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NOMBRE: WALID
APELLIDOS: MAKLED GARCÍA
Cédula de identidad: V.-18.489.167
Edad: 41 años.
Fecha de nacimiento: 06-06-1969.
Alias: “El Árabe”, “El Turco”
Presidente de INVERSIONES MAKLED C.A. yFUNDACIÓN MAKLED C.A.
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ANTECEDENTES
El 12 Septiembre de 2004: EL SENIAT retiene trescientas (300)TM de productos químicos y clausura una almacenadora ubicadaen Santa Elena de Uairén estado Bolívar. Por no presentardocumentación de autorización para desempeñar actividades dealmacenamiento de mercancía destinada al ComercioInternacional.
Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas
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Comunicación de Industria, notificando que no esta autorizada para realizar exportaciones de Productos Químicos
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ANTECEDENTES
Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas
El 23 de Septiembre del 2.004, la Guardia Nacional Bolivarianaefectúa retención de seis (06) vehículos de carga, de la empresaINVERSIONES MAKLED, C.A., que transportaban productosquímicos:
Ø 1.400 Sacos, de N.P.K,Ø 1.400 Sacos, de Urea Perlada,Ø 700 Sacos, de Sulfato de AmonioØ 700 Sacos, de Sulfato de Calcio
Estos productos tenían como destino el local comercial cerrado porel SENIAT el 12 Septiembre de 2004.
Un total de 210 Toneladas Métricas de Sustancias Químicas
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Acta de Retención de Sustancias Químicas
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ANTECEDENTES
Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas
El 30 de septiembre de 2004, Comando Antidrogas de laGuardia Nacional Bolivariana, fiscaliza la empresaINVERSIONES MAKLED C.A., en Valencia, propiedad de WALIDMAKLED GARCIA y ALEXANDER JOSE MAKLED GARCIA.
Durante la inspección se detectó:-Faltante de Urea Perlada: 7.895.490 Kgs.-Faltante de Urea Granulada: 3.043.040 Kgs.
-Aproximadamente un faltante de 11 Mil toneladasmétricas
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Acta Policial de Fiscalización a Inversiones Makled
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ANTECEDENTES
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
El 05 de Diciembre de 2005, el Ministerio Público ordena el inicio
de una investigación signada con el Nro. NN-F27-086-05 en
contra de WALID MAKLED GARCÍA por “Tráfico ilícito de
drogas”, a través de la empresa denominada Inversiones
Makled, propiedad de WALID MAKLED GARCÍA y ALEXANDER
JOSÉ MAKLED GARCÍA.
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Orden de Inicio por Tráfico Ilícito de Drogas
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El 05 de junio de 2008, Ministerio Público, apertura unainvestigación signada con el Nro. NN-F27-043-08, en contra delWALID MAKLED GARCÍA, por el delito de Legitimación decapitales.
Motivo: transacciones realizadas en monedas extranjerasdesde la empresa INVERSIONES MAKLED C.A y FUNDACIONMAKLED C.A, con destino a otros países del mundo. Reportede Actividad Sospechosa en movimientos realizados por elciudadano LUÍS EDUARDO AMAYA GONZÁLEZ, socio deWALID MAKLED en mencionada empresa.
ANTECEDENTESLEGITIMACIÓN DE CAPITALES
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INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL
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INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL
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El 14 de noviembre de 2008, seincautan 392,300 Kgs. de cocaína,en visita domiciliaria realizada a laAgropecuaria “El Rosario”,propiedad de los HermanosMAKLED, por parte del ComandoAntidrogas de la Guardia NacionalBolivariana y la Dirección deInteligencia Militar.
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Posterior a la incautación se logró ladetención de los ciudadanos:
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ORGANIZACIÓN CRIMINAL MAKLED
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WALID MAKLED, huye delpaís con destino aColombia, por lo que elGobierno Venezolano libróAlerta Roja a través deINTERPOL signada con elnumero A-150/1-2009, defecha 26 de enero de2009, siendo requeridopara captura y extradición .
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FRANCISCO JOSE LARRAZABAL
ASESINADO EL 07-01-2009
TESTIGO DEL ALLANAMIENTO EN LA AGROPECUARIA EL ROSARIO
OREL ELGARDO SAMBRANO TORO
ASESINADO EL 16-01-2009
PERIODISTA INVESTIGADOR
HOMICIDIOS CON LOS QUE SE VINCULA WALID MAKLED
SICARIATO
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Orden de Aseguramiento Judicial de Bienes 2008
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BIENES ASEGURADOS A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2008
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FINCA EL ROSARIO, LUGAR DONDE FUE INCAUTADA LA DROGA
Finca El Rosario con una superficieaproximada de 139 hectáreas, ubicadaen la población de Tocuyito, EstadoCarabobo.191 (Ganado bovino)56 (Ganado porcino)15 equinos1 casa quinta con piscinaMaquinaria agrícola1 establo con 23 caballerizas
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VEHÍCULOS INCAUTADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA TRANSGAR.
115 Vehículos de carga incautados
Empresa dedicada al ramo del almacenaje decontenedores
Zona Industrial de Valencia – Edo. Carabobo
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FUNDACIÓN MAKLED
FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A DONACIONES Y AYUDAS
Valencia – Edo. Carabobo
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ALMACENADORA CONACENTROPuerto Cabello - Edo. Carabobo
Empresa dedicada al almacenamiento de contenedores
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INVERSIONES MAKLED
Tienda dedicada a la venta de electrodomésticos
Valencia - Edo. Carabobo
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TRANSPORTE MAKLED
Flota de Transporte con 77 vehículos de carga incautados
Zona Industrial de Valencia - Edo. Carabobo
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“CORPORACIÓN ALAS DE VENEZUELA AEROPOSTAL”
Empresa de transporte aéreo nacional conuna nómina de 1084 empleados, una flotade 09 aeronaves de las cuales sólo 01 seencontraba operativa.
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Empresa comercializadora de Electrodomésticos y Línea Blanca
TIENDAS MAKLEDValencia - Edo. Carabobo
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Lote de Terreno de 8 mil metrosFINCA SABANA DEL MEDIO
Ubicación Tocuyito – Edo. Carabobo
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Modelo Turbo-Jet, siglas N7513H, marca GULFSTREAM III, dicha aeronaveestá a nombre de Inversiones MACKLED C. A.
Costo aproximado de 3 millones de dólares
AERONAVE INCAUTADA
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EMBARCACIONES INCAUTADAS
MAKLED I MAKLED IIModelo MoeModelo Moe
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VEHÍCULOS HUMMERS INCAUTADOS
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II FASE DE ASEGURAMIENTO DE BIENES A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2011
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INMUEBLE UBICADO EN LA RESIDENCIA CHIMANTA HOMES Valencia - Edo. Carabobo
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CENTRO COMERCIAL LIBERTADOR
Total 35 Locales
Tocuyito - Edo. Carabobo
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CENTRO COMERCIAL GUATAPARO
Total 59 Locales
Tocuyito - Edo. Carabobo
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RESIDENCIAS MAKLED
EDIFICIO “A” (16 APTOS) EDIFICIO “B” (09 APTOS)
Tocuyito - Edo. Carabobo
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CENTRO COMERCIAL M.M
Total 10 Locales
Tocuyito - Edo. Carabobo
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LOTE DE TERRENO DE APROXIMADO3 MIL METROS
Tocuyito - Edo. Carabobo
![Page 41: Expediente de Walid Makled](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081722/568c51871a28ab4916b30372/html5/thumbnails/41.jpg)
LOTE DE TERRENO
Aproximadamente 1 mil metros
Tocuyito - Edo. Carabobo
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El 19 de agosto de 2010 las AutoridadesColombianas, captura al cddno. WALID MAKLEDGARCIA, en la ciudad de Cúcuta – Colombia.
El Gobierno venezolano, el 26 de agosto de 2010,solicita formalmente al Gobierno de Colombia laextradición de WALID MAKLED para ser juzgadoen el país por los delitos que se le imputan, siendoratificada, mediante alcance de nota verbal, el 03de septiembre de 2010 y el 04 de octubre de2010, mediante oficio de remisión de expediente.
![Page 43: Expediente de Walid Makled](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081722/568c51871a28ab4916b30372/html5/thumbnails/43.jpg)
PRONUNCIAMIENTO DEL TSJ SOBRE LA EXTRADICIÓNFECHA 20 DE AGOSTO DE 2010
![Page 44: Expediente de Walid Makled](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081722/568c51871a28ab4916b30372/html5/thumbnails/44.jpg)
RATIFICACIÓN DEL TSJ, SOBRE LA EXTRADICIÓNFECHA 30 DE AGOSTO DE 2010.
![Page 45: Expediente de Walid Makled](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081722/568c51871a28ab4916b30372/html5/thumbnails/45.jpg)
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DEWALID MAKLED
![Page 46: Expediente de Walid Makled](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081722/568c51871a28ab4916b30372/html5/thumbnails/46.jpg)
NOTA VERBAL REMITIENDO RECAUDOS DESOLICITUD DE EXTRADICIÓN
DE WALID MAKLED
![Page 47: Expediente de Walid Makled](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081722/568c51871a28ab4916b30372/html5/thumbnails/47.jpg)
RATIFICACIÓN DE SOLICITUD EXTRADICIÓN
![Page 48: Expediente de Walid Makled](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081722/568c51871a28ab4916b30372/html5/thumbnails/48.jpg)
CONCLUSION SOBRE LA APROBACIÓN DE EXTRADICIÓN DEL CIUDADANO WALID MAKLED
A VENEZUELA
La extradición del ciudadano WALID MAKLED
GARCIA C.I. V-18.489.167, a la República Bolivariana
de Venezuela es resultado del cumplimiento de todas
las exigencias jurídicas existentes en las normas
internas e internacionales sobre la materia. Por
consiguiente tiene carácter eminentemente legal.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÒN