El Fraude Fiscal Versus La Información Fiscal - Ijalba Pérez
fraude fiscal prevención y lucha contra el Ley 11/2021, de ...
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QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTA PARA NUESTRO SISTEMA DE COMPLIANCE Sanciones Pagos en efectivo Criptomonedas Por utilizarlo Si, en caso de exigirse reglamentariamente, el software comercializado no está certificado Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal Software de contabilidad y gestión Prohibido utilizar programas informáticos que no garanticen la ausencia de manipulación de la información empresarial Sanciones Por fabricar, producir y comercializar software incompatible con las garantías exigidas Límites más estrictos a las operaciones con dinero en efectivo: Pagos en los que participen empresarios o profesionales Cuando el pagador sea persona física, no empresario o profesional, con domicilio fiscal fuera de España 1.000 € 10.000 € 25% de la cuantía pagada en efectivo Prestadores e intermediarios que gestionen criptomonedas de terceros deberán informar a la Administración de saldos, titulares, autorizados, beneficiarios y, en su caso, detalles de las operaciones realizadas. Los contribuyentes deberán informar de las criptomonedas situadas en el extranjero sobre las que tengan poder de disposición. www.elecelegal.com 150.000 € 50.000 € 1.000 €
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QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTAPARA NUESTRO SISTEMA DE
COMPLIANCE
Sanciones
Pagos en efectivo
Criptomonedas
Por utilizarlo
Si, en caso de exigirse reglamentariamente, elsoftware comercializado no está certificado
Ley 11/2021, de medidas deprevención y lucha contra el
fraude fiscal
Software de contabilidad ygestión
Prohibido utilizar programas informáticos que nogaranticen la ausencia de manipulación de la
información empresarial
SancionesPor fabricar, producir y comercializar softwareincompatible con las garantías exigidas
Límites más estrictos a las operacionescon dinero en efectivo:
Pagos en los que participen empresarios oprofesionales
Cuando el pagador sea persona física, noempresario o profesional, con domiciliofiscal fuera de España
1.000 €
10.000 €
25% de la cuantía pagada en efectivo
Prestadores e intermediarios que gestionencriptomonedas de terceros deberán informar a laAdministración de saldos, titulares, autorizados,beneficiarios y, en su caso, detalles de las operacionesrealizadas.
Los contribuyentes deberán informar de lascriptomonedas situadas en el extranjero sobre lasque tengan poder de disposición.
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150.000 €
50.000 €
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