Fraudes Bancarios. Impacto en el resto de las Entidades del ...
Grupo 6_Prevencion de Fraudes Bancarios
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Comunicaciones Efectivas
Prevención de Fraudes Bancarios
Grupo 6:
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1. Definición de Fraude Bancario.
2. Modalidades de Fraude.
3. Información y datos de interés.
Guía de Contenidos
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Fraude Bancario
Fraude Bancario es un plan o engaño hacia terceros, con el fin de defraudar a una institución bancaria y a sus clientes a través de la apropiación ilícita de información confidencial y la posterior malversación de los fondos.
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Legislación sobre Fraude Bancario
Ley Nº 26702
(09/12/1996)
Resolución Ministerial Nº 0689-00-IN-1701
(11/06/2000)
Código Penal Peruano
Delito de Hurto agravado por transferencia electrónica de fondos, telemática en general y empleo de claves secretas
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1. Definición de Fraude Financiero
2. Modalidades de Fraude.
3. Información y datos de interés.
Guía de Contenidos
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Modalidades de Fraude Financiero
Estafas – cuentos
Cambiazo de Tarjeta
Cintillo o lazo libanés Lazo libanés y Celular Encontronazo Franelazo Cambiazo en ATM anti cambiazo Cambiazo de tarjeta en puntos de venta
Recomendaciones.
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No brindar la clave secreta telefónicamente Personalizar las Tarjetas con firma Evita retirar grandes cantidades de dinero Utiliza cheques Utiliza dispositivos digitales Realiza transferencias entre cuentas, interbancarias Realiza giros nacionales
Estafas – cuentos
Cambiazo de Tarjeta
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Estafas – cuentos
Empleado Bancario
Persona que se hace pasar porempleado del banco.
Modalidades de Fraude Financiero
Estafas – cuentos
Empleado Bancario
Persona que se hace pasar porempleado del banco.
Recomendaciones.
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Solo interactuar con personas debidamente
identificadas. No confiar pagos o depósitos en cuentas fuera de las
ventanillas o plataformas de atención.
Estafas – cuentos
Empleado Bancario
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Modalidades de Fraude Financiero
Estafas – cuentos
Lomo de Camello
Billete doblado que se cuenta
como dos o más.
Recomendaciones.
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Revisar minuciosamente el dinero antes de retirarse de la ventanilla.
Estafas – cuentos
Lomo de Camello
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Estafas – cuentos
Comprobante de Depósito Falso
Falsificación de deposito
a una cuenta bancaria.
Recomendaciones.
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Verificar con la entidad bancaria la validez del voucher.
No confiar de los documentos entregados por personas sospechosas.
Estafas – cuentos
Comprobante de deposito falso
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Estafas - cuentos
Carta Nigeriana
Herencia por cobrar, tras pago
en una cuenta.
Recomendaciones.
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Delitos Informáticos
Carta Nigeriana
No hacer movimientos bancarios a cuentas sospechosas.
Verificar la validez de la información con la entidad bancaria.
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Delitos Informáticos
Phishing– Clonación de tarjetas– Clonación de sites– Solicitud fraudulenta de datos
Recomendaciones.
Modalidades de Fraude Financiero
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Delitos Informáticos
Phishing
Tu PC debe contar con antivirus actualizado
Navega o compra en Internet en paginas seguras
No utilizar números conocidos o fáciles en claves
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Delitos Informáticos
Skimming
Lectura no autorizada de los datos
de Tarjeta de crédito / debito.
Recomendaciones.
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Delitos Informáticos
Skimming
Cubre el teclado al digitar tu clave
No pierdas de vista tu Tarjeta de Debito o Crédito
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1. Definición de Fraude Financiero
2. Modalidades de Fraude.
3. Información y datos de interés.
Guía de Contenidos
![Page 21: Grupo 6_Prevencion de Fraudes Bancarios](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022061415/5571fa1d4979599169915106/html5/thumbnails/21.jpg)
Prevenir el Fraude, estPrevenir el Fraude, estáá en tus manos… en tus manos…
http://www.seguridadasbanc.com