HaceteNovioDelJuez.pdf

7/21/2019 HaceteNovioDelJuez.pdf

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SINRES – Sin Reservas – www.sinres.com.ar – [email protected]

#HaceteNovioDelJuezUn “árbol comercial” de las vinculaciones de Claudio Hernan BLANCO, el novio del Juez Norberto

Oyarbide, que abarca a sus socios, a los socios de sus socios, a los socios de los socios de sus socios,etc. Incluyendo familiares y demas.

Las ramificaciones nos fueron sorprendiendo dia a dia, llegando a musicos, actores, actrices,dirigentes de clubes de futbol, productores de television, represores de la ultima dictadura militar,contratistas del gobierno nacional, de la ciudad y de las provincias, estafadores por millones de dolares,etc.

Sinceramente, llegamos a un punto en el que decidimos dejar de escarbar en las relaciones comercialesy familiares porque se hacian eternas y/o se repetian socios y sedes sociales en las mismas firmas. Pero es,sin dudas, nuestro trabajo mas largo.

Con este, mas que con cualquier otro trabajo, nos dimos cuenta como sin quererlo las relacionescomerciales pueden llegar a los lugares menos pensados.Solo esperamos que a quienes les interese y lo vean, lo disfruten y saquen sus propias conclusiones.

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Claudio Hernan BLANCOArgentino. Nacido el 19OCT1977. 74kg. 1.7m. Diestro. DNI 25.697.735. CUIL 20-25697735-5. Monotributista que registra inclumplimientos de DDJJ(NR: logico, con la categoria que tiene –hasta $ 15.000,00 mensuales- no tiene como justificar sus bienes). Durante muchos años fue arbitro debasquetbol en el TNA (Torneo Nacional de Ascenso). Jugador amateur de tenis.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Claudio Hernan BLANCO:BANCO MACRO S.A., deuda por $ 8.700,00.

SOCIEDADES VINCUlADAS A Claudio Hernan BLANCO:DENOMINACION: KRAKENLAB S.R.L. (BO 31.911 del 27MAY2010)SEDE SOCIAL: Florida 656, 2do piso, of 205, CABA.DATOS DE INTERES:SOCIOS:

o

Claudio Hernan BLANCO.o

Diego Fabian ACCORINTI. Argentino. Nacido el 14ABR1981. DNI 28.802.750. CUIL 20-28802750-2. Celular 15-3162-6522 (puede estar dado de baja)[email protected]. Monotributista. ELSERVER S.R.L.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Diego Fabian ACCORINTI:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 6.700,00.

PERSONAS VINCULADAS A Diego Fabian ACCORINTI:

Jose Alberto ACCORINTI. Padre de Diego Fabian. Argentino. Nacido el 22NOV1955. DNI 11.848.362. CUIL 20-11848362-7. Trabaja para EDESURS.A.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jose Alberto ACCORINTI:

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 27.900,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 10.800,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Jose Alberto ACCORINTI:o

DENOMINACION: RED INTEGRAL DE SERVICIOS S.A. (BO 30.470 del 25AGO2004)CUIT: 30-70895110-9SEDE SOCIAL: Libertad 836, 3er piso, of 64, CABADATOS DE INTERES: La firma registra 48 cheques rechazados por un total de $ 307.318,04.SOCIOS:

Jose Alberto ACCORINTI. Edgardo Gabriel LETTIERI. Nacido el 21JUL1961. DNI 14.806.325. CUIL 20-14806325-8. Asignado al programa INCLUIR

SALUD. Presidente en DECOMAC S.A. (BO 29.606 del 12MAR2001)CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Edgardo Gabriel LETTIERI:

FIDEICOMISO FINANCIERO "ASSET RECOVERY 2", deuda por $ 2.700,00. Situacion 5.TARSHOP S.A., deuda por $ 2.000,00. Situacion 5. Lleva 607 dias de atraso.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Edgardo Gabriel LETTIERI:21702895, rechazado el 23NOV2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 21.000,00.

29502807, rechazado el 23NOV2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 22.300,00.26802816, rechazado el 25NOV2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 12.631,00.22202828, rechazado el 25NOV2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 238,00.26202754, rechazado el 25NOV2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 675,39.28802722, rechazado el 30NOV2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 1.800,00.21902817, rechazado el 01DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 13.452,60.21702718, rechazado el 01DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 2.600,00.22602893, rechazado el 04DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 15.320,00.27702886, rechazado el 07DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 14.300,00.27502719, rechazado el 09DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 2.965,41.







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21702755, rechazado el 10DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 80,85.24002888, rechazado el 14DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 22.600,00.22602724, rechazado el 14DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 1.753,94.20602901, rechazado el 17DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 35.817,00.25302839, rechazado el 18DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 6.000,00.21402822, rechazado el 28DIC2009, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 468,00.22802902, rechazado el 05ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 35.421,00.28302900, rechazado el 05ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 6.366,00.23702906, rechazado el 11ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 9.592,00.

26502907, rechazado el 18ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 9.666,00.24402903, rechazado el 19ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 34.687,00.27202909, rechazado el 25ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 9.223,00.29802910, rechazado el 26ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 9.793,00.27102823, rechazado el 28ENE2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 468,00.23902824, rechazado el 25FEB2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 468,00.26702825, rechazado el 25MAR2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 468,00.23902832, rechazado el 26MAR2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 238,00.26602833, rechazado el 27ABR2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 238,00.27002827, rechazado el 29ABR2010, SIN FONDOS, de RED INTEGRAL DE SERVICIOS SA, por $ 468,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Edgardo Gabriel LETTIERI:Calle 801 1600, 11-4270-6841, Quilmes, BSAS ( padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Alberto ACCORINTI:Artigas 5435, CABA (padron)Martin Rodriguez Martin 1151, depto 69, CABA (RED INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.)

Viviana Beatriz CENSI. Madre de Diego Fabian. Argentina. Nacida el 11OCT1960. DNI 14.124.444. CUIL 27-14124444-8. Miralla 1414, PB, 11-

4682-8348, CABA (trade.nosis.com) Sebastian Alberto (f). Hermano de Diego Fabian. Argentino. Nacido el 09ENE1980. DNI 27.861.335. CUIL 20-27861335-7. Fallecio en un

accidente de transito luego de que realizara un giro prohibido en U. Vanina Angela. Hermana de Diego Fabian. Argentina. Nacida el 22JUN1985. DNI 31.685.670. CUIL 27-31685670-0. Monotributista. El CODEM

arroja que tiene 2 obras sociales: una por monotributista y la otra que se la paga H ector Gustavo BEHRENS. [email protected]. Antonio ACCORINTI. Tio de Diego Fabian. Argentino. Nacido el 06SET954. DNI 11.338.375. CUIL 20-11338375-6. Trabaja para EDESUR S.A.

Artigas 5435, CABA (padron) Maria Florencia ACCORINTI. Hija de Antonio, prima de Diego Fabian. Argentina. Nacida el 13MAR1990. DNI 35.146.751. CUIL 27-35146751-2.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Florencia ACCORINTI:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 21.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Florencia ACCORINTI:Mozart 686, CABA (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Fabian ACCORINTI:Jose Enrique Rodo 5470, CABA (padron)Defensa 558, 2do piso, depto B, CABA (AFIP)

Corvalan 1153, depto B, 11-4682-0012, CABA (dominio animacco.com.ar)

DENOMINACION: CONSORCIO CREBA S.A. (BO 32.212 del 12AGO2011)CUIT: 30-71198762-9.SEDE SOCIAL: Florida 656, 2do piso, depto 205, CABA.ACTIVIDAD: 401190 (F-150) GENERACION DE ENERGIA N.C.P.SOCIOS:

o Claudio Hernan BLANCO.o Ariel Eduardo FEUER. Argentino. Nacido el 23JUL1964. DNI 17.031.642. CUIL 20-17031642-9. Monotributista.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ariel Eduardo FEUER:







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CITIBANK N.A., deuda por $ 23.300,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Ariel Eduardo FEUER:

DENOMINACION: EL MIRADOR DE CAVIAHUE S.A. y LA PLAYA DE LAS ARAUCARIAS S.A. (BO 30.926 del 04JUN2006)SEDE SOCIAL: Florida 656, 2do piso, CABA.DATOS DE INTERES: Ambas sociedades comparten socios y sede social. Se designa como Director Suplente a Jaquelina Dora FERNANDEZGUARNIZ. Ninguna de las 2 aparece inscriptas en la AFIP.SOCIOS:

o Ariel Eduardo FEUER.o

Jose Fernando BLADIMIRSQUY.

o

Ariel Osvaldo ROPERTI. Argentino. Nacido el 22ABR1968. DNI 20.027.616. CUIL 20-20027616-8. Trabajo para el TRIBUNAL DECUENTAS DE LA NACION, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA (BO 27.803 del 07ENE1994, Res. 1716/93). DesignadoPresidente de CIGADE IFASA S.A. (BO 31.821 del 14ENE2010)

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ariel Osvaldo ROPERTI:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 85.300,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 53.800,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 34.000,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 26.400,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 17.900,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Ariel Osvaldo ROPERTI:36350581, rechazado el 22ABR2014, SIN FONDOS, por $ 30.000,00.36350587, rechazado el 10ABR2014, SIN FONDOS, por $ 21.800,00.32729633, rechazado el 03ABR2014, SIN FONDOS, por $ 12.500,00.36350564, rechazado el 27MAR2014, SIN FONDOS, por $ 24.000,00.36350566, rechazado el 21MAR2014, SIN FONDOS, por $ 14.000,00.36350567, rechazado el 18MAR2014, SIN FONDOS, por $ 25.000,00.

36350565, rechazado el 11MAR2014, SIN FONDOS, por $ 25.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Ariel Osvaldo ROPERTI:

DENOMINACION: PROSER S.A. (BO 27.715 del 03SET1993)SEDE SOCIAL: Paroissien 3847, 2do piso, CABA.DATOS DE INTERES:SOCIOS:

o Ariel Osvaldo ROPERTI.o Ricardo Alberto PACIFICO. Argentino. Nacido el 03ENE1960. DNI 13.798.510. CUIL 20-13798510-2.

Trabaja para PAMPA AGRARIA S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ricardo Alberto PACIFICO:

CITIBANK N.A., deuda por $ 155.300,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 115.700,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 32.200,00.CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A., deuda por $ 5.300,00.BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 4.300,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 3.900,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 2.300,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Ricardo Alberto PACIFICO: DENOMINACION: DAMAX S.R.L. (BO 29.481 del 12SET2000)

SEDE SOCIAL: Victor Martinez 59, CABA.DATOS DE INTERES: Los socios les ceden sus cuotas a Ricardo Alberto PACIFICO y aJose Luis PACIFICO (BO 32.680 del 16JUL2013)SOCIOS: Ricardo Alberto PACIFICO. Roberto SANTOS. Argentino. Nacido en 1960. DN1 14.027.121. CUIL 20-14027121-8.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Roberto SANTOS:







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BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda por $ 227.800,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 26.300,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 600,00.

PERSONAS VINCULADAS A Roberto SANTOS: Eduardo SANTOS. Hermano de Roberto. Nacido el 26DIC1968. DNI

20.406.242. CUIL 20-20406242-1. Trabaja para BENIKAT S.R.L. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Eduardo SANTOS:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 8.500,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto SANTOS:

Victor Martinez 59, 1er piso, depto F, CABA (padron) Raul Gustavo QUINTANA. Argentino. Nacido el 21OCT1972. DNI 23.075.232. CUIL

20-23075232-0. Trabaja para DAMAX S.R.L. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Raul Gustavo QUINTANA:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda por $ 15.200,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 7.900,00.

PERSONAS VINCULADAS A Raul Gustavo QUINTANA: Eugenia Gabriela QUINTANA. Hermana de Raul Gustavo. Argentina.

Nacida el 27OCT1968. DNI 20.567.167. CUIL 27-20567167-1. Trabajapara FARMACIA ARIETA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.

DOMICILIOS VINCULADOS A Raul Gustavo QUINTANA:Jose G. Castillo 90, 11-4654-4043, Ramos Mejia, BSAS (padron)

DENOMINACION: TODO CEREALES S.A. (BO 30.860 del 07MAR2006)CUIT: 33-70957595-9.SEDE SOCIAL: Thames 2349, 1er piso, CABADATOS DE INTERES: Se designan como Presidente a Ricardo Alberto PACIFICO y como

Director Suplente a Jose Luis PACIFICO (BO 32.650 del 30MAT2013). La CUIT fuecancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358..SOCIOS: Ricardo Alberto PACIFICO. Oscar Carmelo ROSSETTI. Nacido el 29ABR1970. DNI 21.601.779. CUIL 20-

216017790-0. SOCIEDADES VINCULADAS A Oscar Carmelo ROSSETTI:

DENOMINACION: AGRICOLA GANADERA TODO CAMPO S.A. (BO 30.861 del08MAR2006)SEDE SOCIAL: Huergo 213, PB, CABA.DATOS DE INTERES: No se encuentra inscripta ante la AFIP.SOCIOS: Oscar Carmelo ROSSETTI. Mario Alberto LOPEZ.

DOMICILIOS VINCULADOS A Oscar Carmelo ROSSETTI:Alicante 1880, 11-4486-9070, San Justo, BSAS (padron)

Mario Alberto Lopez. Argentino. Nacido el 21AGO1961. DNI 14.742.877. CUIL 20-14742877-5. Nazca 670, Lomas del Mirador, BSAS.

DENOMINACION: MUEBLES EXCLUSIVOS S.A. (BO 31.410 del 22MAY2008)SEDE SOCIAL: Av. Cordoba 1628, 1er piso, CABADATOS DE INTERES: No se encuentra inscripta ante la AFIP.SOCIOS: Ricardo Alberto PACIFICO. Daniela Ines RESTIFO. Argentina. Nacida el 04ENE1982. DNI 27.796.023. CUIL 27-

27796023-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Daniela Ines RESTIFO:







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BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda por $ 6.900,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 6.700,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 5.800,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 2.000,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 1.200,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 700,00.

PERSONAS VINCULADAS A Daniela Ines RESTIFO: Hernan Daniel RESTIFO. Hermano de Daniela Ines. Argentino. Nacido el

17NOV1980. DNI 28.641.103. CUIL 20-28641103-8.

Rodrigo Angel RESTIFO. Hermano de Daniela Ines. Argentino. Nacido el29DIC1984. DNI 31.447.534. CUIL 20-31447534-9.

DOMICILIOS VINCULADOS A Daniela Ines RESTIFO:Arias 3070, CABA (padron)Emilio Conesa 4675, 3er piso, depto 11, 11-4701-8578, CABA (guia)Gral. Juan Gregorio De Las Heras 1930, 5to piso, 11-4796-1795, CABA(guia)

Rodolfo Cesar VALLEJOS. Argentino. Nacido el 18FEB1961. DNI 14.264.887. CUIL20-14264887-4. DOMICILIOS VINCULADOS A Rodolfo Cesar VALLEJOS:

E. Alisio 710, Paso de los Libres, CTES (padron)Thames 2349, CABA (MUEBLES EXCLUSIVOS S.A.)

PERSONAS VINCULADAS A Ricardo Alberto PACIFICO: Jose Luis PACIFICO. Hermano de Ricardo Alberto. Argentino. Nacido el 14OCT1963. DNI

16.672.576. CUIL 20-16672576-4. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jose Luis PACIFICO:

HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.700,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Luis PACIFICO:

Tres Sargentons 2165, San Isidro, BSAS Carlos Alejandro Javier PACIFICO. Hijo de Ricardo Alberto. Argentino. Nacido el

03AGO1991. DNI 36.159.544. CUIL 20-36159544-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo Alberto PACIFICO:

Hipolito Yirigoyen 1500, San Isidro, BSAS (padron)Paroissien 3847, 2do piso, depto A, CABA (PROSER S.A.)Arias 3070, CABA (AFIP)

DENOMINACION: LAS LAGUNAS BUENOS AIRES S.A. (BO 31.476 del 27AGO2008)CUIT: 30-71124687-4.SEDE SOCIAL: Alicia Marean de Justo 1150, 1er piso, of 101 B, CABADATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

o Ariel Osvaldo ROPERTI.o Jorge Antonio CERDA (f). Argentino. Nacido el 18NOV1952. DNI 10.325.123. CUIL 20-10325123-1. Fue

Presidente del CLUB ATLETICO HURACAN. Se suicido en el 2012, tirandose a las aguas del CANALMERCANTE, en Carlos Casares. Allegados dicen que nunca pudo superar la muerte de su hijaGuillermina, quien fallecio en el 2008 en un accidente de transito cuando la combi en la quevolvia, de la empresa SANTORINI, intento hacer un sobrepaso e impacto de frente con un camionque circulaba en sentido contrario.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jorge Antonio CERDA (f):BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 36.900,00. Situacion 4.

SOCIEDADES VINCULADAS A Jorge Antonio CERDA (f):

DENOMINACION: PASEO LAGUNAS S.A. (BO BSAS 25.817 del 14ENE2008)SEDE SOCIAL: Av. 9 de Julio 6, Carlos Casares, BSAS.







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DATOS DE INTERES: Hay una empresa llamada “PASEO LASLAGUNAS S.H.”, que tiene losmismos 3 socios. Dicha empresa, SIN ESTAR INSCRIPTA EN LA ONCCA o RUCA o donde sea,recibio subsidios por $ 2.250.264,40 (BO 31.723 del 26AGO2009, Res. 7110/2009) y $por 6.953.860,05 (BO 31.725 del 26AGO2009, Res. 7251/2009). Por la SA, con matricula189-6, recibio subsidios por $ 613.736,80 (BO 31.723 del 26AGO2009, Res. 7109/2009).En total, los 3 socios recibieron subsidios por $ 9.817.861,25. Cabe señalar que laS.H., suspendida ante la AFIP desde el 2007, poseia una matricula provisoria que fueotorgada el 04SET2009, despues de cobrar los subsidios. Las 3 resoluciones fueronfirmadas por Emilio EYRAS, quien fue desplazado.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de PASEO LAGUNAS S.A.:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $ 1.076.700,00.BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 778.600,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 45.600,00.

SOCIOS: Jorge Antonio CERDA. Osvaldo Edelmar CANTISANI. Jose Antonio RAPOSO.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jorge Antonio CERDA (f):Hipolito Irigoyen 492/4, Carlos Casares, BSAS.

o

Jose Antonio RAPOSO. Argentino. Nacido el 23JUN1955. DNI 11.743.503, CUIL 20-11743503-3. CBU0110185630018509184283. Dueño de la BODEGA RAPOSO, ubicada en Miguel Hernandez 37, 34-959-410-565, Bollullos Par del Condado, Huelva, España.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jose Antonio RAPOSO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 57.300,00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 11.100,00.

PERSONAS VINCULADAS A Jose Antonio RAPOSO: Maria Angelica COLLANTES. Esposa de Jose Antonio. Argentina. Nacida el 04JUN1962. DNI

14.534.320. CUIL 27-14534320-3. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Angelica COLLANTES:

Soler 274, Carlos Casares, BSAS (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Antonio RAPOSO:

Maipu 236, Carlos Casares, BSAS (padron)Julio F. Ramos 233, Carlos Casares, BSAS (AFIP)Jesus 3, 34-959-410-366, Bollullos Par del Condado, Huelva, España

o Osvaldo Edelmar CANTISANI. Argentino. Nacido el 01MAR1942. LE 5.052.199. CUIL 20-05052199-1.Jubilado.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Osvaldo Edelmar CANTISANI:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 30.000,00.BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 14.800,00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 8.500,00.

PERSONAS VINCULADAS A Osvaldo Edelmar CANTISANI:

Elisa Mabel COLOMBI. Segunda esposa de Osvaldo Edelmar. Argentina. Nacida el23SET1950. LC 6.224.725. CUIL 27-06224725-3. Jubilada.

Yanina Soledad. Hija de Osvaldo Edelmar. Macida en 1981. DNI 28.672.949. CUIL 27-28672949-0. Fallecio, en 1999, en un accidente de transito ocurrido en la Ruta 5.Yanina iba al volante de su Ford Fiesta 0km (en el que viajaba con 5 amigas).Informes indican que Yanina quiso adelantar a un camion e impacto de frente conVolkswagen Polo que viajaba en sentido inverso.

Mariana Andrea. Hija de Osvaldo Edelmar. Argentina. Nacida el 28MAR1983. DNI29.808.141. CUIL 27-29808141-0. Directora suplente en PASEO LAGUNAS S.A. (firma de su







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padre). Trabaja para LAS LAGUNAS Y ASOCIADOS S.A. (matricula RUCA 189-5, sospechadade evasion fiscal)

DOMICILIOS VINCULADOS A Osvaldo Edelmar CANTISANI:Chacabuco 47, Bernal, BSAS (TRACISCOL S.A.)Vicente Lopez 84, 02395-45-3079 , Carlos Casares, BSAS (padron)Bat de Junin 1371, 6to piso, depto B, 11-4806-1357, CABA (guia)

PERSONAS VINCULADAS A Ariel Osvaldo ROPERTI:Viviana Soledad ROPERTI. Hermana de Ariel Osvaldo. Argentina. Nacida el 04MAR1979. DNI 27.262.429.Trabaja para SOLYTEC S.R.L.

o

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Viviana Soledad ROPERTI:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 3.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Ariel Osvaldo ROPERTI:Salta 1205, Ezpeleta, BSAS (padron)Lavalle 416, 5to piso, depto 1, CABA (AFIP)Av. Cordoba 657, 2do piso, depto 2, CABA (EL MIRADOR DE CAVIAHUE S.A.)Abril Club de Campo, Barrio “Los Buhos”, lote 52, 11-4215-4423, La Plata, BSAS (GRUPO FLORIDA INVERSIONESSOCIEDAD DE BOLSA S.A.)Calle 305 940, Ranelagh, BSAS (portal hoovers, el cache, porque hoy no aparece)

DENOMINACION: GRUPO FLORIDA INVERSIONES SOCIEDAD DE BOLSA S.A. (BO 30.991 del 15SET2006)CUIT: 30-70980549-1.SEDE SOCIAL: Florida 656, 2do piso, of 205, CABA.ACTIVIDAD: 659910 (F-150) SERVICIOS DE AGENTES DE MERCADO ABIERTO "PUROS".DATOS DE INTERES: Ariel Osvaldo ROPERTI y Maria Marta CAVALLARO ceden sus cuotas a Ariel Eduardo FEUER y Jose FernandoBLADIMIRSQUY (BO 31.165 del 30MAY2007 ). La misma firma fue registrada en Miami bajo la denominacion GRUPO FLORIDA INVERSIONESSOCIEDAD DE BOLSA S.A. CORP.

SOCIOS:o Ariel Eduardo FEUER.o Jose Fernando BLADIMIRSQUY.o Ariel Osvaldo ROPERTI.o Maria Martha CAVALLARO. Argentina. Nacida el 06DIC1974. DNI 24.204.452. CUIL 27-24204452-0.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Martha CAVALLARO:BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A., deuda por $ 800,00. Situacion 2.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 15.300,00. Situacion 3.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 18.500,00. Situacion 4.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 41.900,00. Situacion 5.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Martha CAVALLARO:Derqui 1367, Quilmes, BSAS (padron)Abril Club de Campo, Barrio “Los Buhos”, lote 52, 11-4215-4423, La Plata, BSAS (GRUPO FLORIDA INVERSIONESSOCIEDAD DE BOLSA S.A. - NR: no pudimos vincularlos, pero nos sorprendio ver que este domicilio es elmismo que declaro ROPERTI)

o Paula Edith BLADIMIRSQUY. Argentina. Nacida el 24AGO1968. DNI 20.426.124. CUIL 27-20426124-0. Artista visual.Monotributista.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Paula Edith BLADIMIRSQUY:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 53.800,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 16.400,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 1.700,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Paula Edith BLADIMIRSQUY:DENOMINACION: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R.A.J. DELTA S.R.L. (BO 28.219 del 01SET1995)SEDE SOCIAL: Giribone 1314, depto 2, CABA.DATOS DE INTERES: Todos los socios ceden sus cuotas a Claudio Alejandro BARRAZA (DNI 23.284.930) y aEstela VALENZUELA (DNI 22.882.959). No se encuentra inscripta ante la AFIP.







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SOCIOS:o

Paula Edith BLADIMIRSQUY.o Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o Esteban Roberto CHIAPPE (h). Argentino. DNI 16.732.964. CUIL 20-16732964-1. Monotributista (NR:

de $ 15.001,00 a $ 30.000,00, lindo limite de credito) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Esteban Roberto CHIAPPE (h):

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $ 205.000,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 30.000,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Esteban Roberto CHIAPPE (h):

DENOMINACION: DISTRIBUIDORA POLVORINES S.A. (BO BSAS 24.552 del 04SET2002)CUIT: 30-70809165-7.SEDE SOCIAL: Av Maipu 3115, Los Polvorines, BSASDATOS DE INTERES: La AFIP dice Estado erroneo del domicilio. Debe responderrequerimientos pendientes. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficiopor Decreto 1299/98.SOCIOS: Esteban Roberto CHIAPPE (h). Pablo Alberto DETTAMANTI. Argentino. Nacido el 31AGO1957. DNI 13.063.876. CUIL

20-13063876-8. PERSONAS VINCULADAS A Pablo Alberto DETTAMANTI:

Blanca Alicia ZARATE. Espora de Pablo Alberto. Argentina. Nacida el17DIC1955. DNI 11.928.164. CUIL 23-11928164-4.

Luciana Analida DETTAMANTI. Hija de Pablo Alberto. Argentina. Nacida el30NOV1982. DNI 29.932.286. CUIL 27-29932286-1. Monotributista (NR: hasta $15.000,00). Fue Directora Suplente de DEL OESTE COMBUSTIBLE S.A. (dueña de

una estacion de servicio en Moron) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luciana Analida

DETTAMANTI:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 5.500,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Luciana Analida DETTAMANTI: DENOMINACION: CAPSA S.A. (BO BSAS 25.422 del 02JUN2006)

SEDE SOCIAL: Ozanam 844, Moron, BSASDATOS DE INTERES: Consultas online arrojan que en la Argentinahay 2 empresas denominadas CAPSA S.A. Una con la CUIT 30-70904824-0 (11 cheques rechazados) y la otra con la CUIT 30-59979065-5 (al dia). (NR: de una base de datos unificada nihablar, ¿no?)SOCIOS: Luciana Analida DETTAMANTI. Angel Horacio SUAREZ. Argentino. Nacido el 22SET1947. LE

8.266.966. CUIL 20-08266966-4.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de AngelHoracio SUAREZ: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 900,00.

PERSONAS VINCULADAS A Angel Horacio SUAREZ: Claudia Alejandra SUAREZ. Hija de Angel Horacio.

Argentina. Nacida en 1973. DNI 23.560.277. CUIL 27-23560277-1. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

:Claudia Alejandra SUAREZ:







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HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $900,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,deuda por $ 1.700,00. Situacion 2.

Leonardo Gabriel SUAREZ. Hijo de Angel Horacio.Argentino. Nacido el 29AGO1976. DNI 25.529.049.CUIL 20-25529049-6. Trabaja para LA PRIMERA DEGRAND BOURG S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Leonardo Gabriel SUAREZ:BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $5.100,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Angel Horacio SUAREZ:Ricchieri 1141, Bella Vista, BSAS (CAPSA S.A.)San Martin 195, General Sarmiento, BSAS

Miguel Angel DE BIASI. Argentino. Nacido el 09FEB1956. DNI12.273.659. CUIL 20-12273659-9. Representante en Argentinade SOLCEL S.A. (BO 29.783 del 27NOV2001). DesignadoPresidente en PRITTY S.A. (BO CBA 06AGO2010). Miguel Angel,junto a su esposa, aparecen vinculados a la fimra LAEKENHOLDING S.A., radicada en Panama. Socio (26%) yVicepresidente en AIRE VISION INTERNACIONAL S.A. firmacontrolada por CABLEVISION S.A. (segun se declara ante laCNV ) SOCIEDADES VINCULADAS A Miguel Angel DE BIASI:

DENOMINACION: CAPITAL DISTRIBUIDORA S.R.L. (BO30.696 del 15JUL2005)SEDE SOCIAL: Av. Rivadavia 4260, 10mo piso, CABADATOS DE INTERES: Venden la firma a Lorena MAGNINI(argentina; nacida el 04ENE1974; DNI 23.763.126) yFederico MANGINI (argentino; nacido el 24OCT1977;DNI 26.313.137 ) (BO 30.696 del 15JUL2005).SOCIOS: Miguel Angel DE BIASI. Patricia Maria Gabriela RONCONI. Argentina.

Nacida el 30DIC1961. DNI 14.622.197. BeatrizGalindo 1915, Cerro de las Rosas, Cordoba.

Daniel Alberto BARGNESI. Argentino. Nacido el09ENE1950. LE 8.725.175, 09/01/50. 12 deOctubre 119, Villa Allende, Cordoba.

DENOMINACION: LOGISTICA CENTRAL S.R.L. (BO 30.696

del 15JUL2005) CUIT: 30-71144354-8.DATOS DE INTERES: Venden la firma a Lorena MAGNINI(argentina; nacida el 04ENE1974; DNI 23.763.126) yFederico MANGINI (argentino; nacido el 24OCT1977;DNI 26.313.137 ) (BO 30.696 del 15JUL2005)SOCIOS: Miguel Angel DE BIAS. Alejandra Elizabeth BECERRA.









Alejandra Elizabeth BECERRA. Emilio DE BIASI.

DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandra ElizabethBECERRA:

Country Jockey Club, manzana 33, lote 129,Cordoba Capital, CBA (padron)Country Jockey Club, manzana 33, lote 109,Cordoba Capital, CBA (ALTOS DE LA PAZ S.A.)Av. Malvinas 3500. Cordoba Capitl CBA (AFIP)

Emilio DE BIASI. Hijo de Miguel Angel. Argentino. Nacidoel 24SET1989. DNI 34.838.277. CUIL 20-34838277-3. ElCODEM arroja 2 obras sociales: una como monotributista yla otra abonada por AURUM S.A. Doctor y Licenciado enFisica. Presidente en AURUM S.A. (BO CBA 05MAY2014). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Emilio DE BIASI:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $5.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Emilio DE BIASI:9 de Julio 565, 2do piso, depto A, CBA (AFIP)A Torres 78, 03544-42-0523, Villa Dolores, CBA(guia)

Ignacio DE BIASI. Hijo de Miguel Angel. Argentino.Nacido el 29NOV1993. DNI 38.000.336. CUIL 20-38000336-9.Vicepresidente en AURUM S.A. (BO CBA 05MAY2014)

Nicolas DE BIASI. Hijo de Miguel Angel. Argentino.Nacido el 05OCT1992. DNI 36.432.947. CUIL 20-36432947-5.Director Titular en AURUM S.A. (BO CBA 05MAY2014) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Nicolas DE BIASI:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $1.900,00.

Nora Monica MARTIN. Ex esposa de Miguel Angel.Argentina. Nacida el 01MAR1960. DNI 13.914.374. CUIL 23-13914374-4. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Nora

Monica MARTIN:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $5.000,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $3.700,00.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deudapor $ 3.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Nora Monica MARTIN:Venezuela 3226, CABA (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Miguel Angel DE BIASI:Belgrano 752, 2do piso, CABA (padron)Venezuela 3745, 1er piso, CABA (padron)24 de Noviembre 735, depto C, CABA (SOLCEL S.A.)Country Jockey Club, manzana 33, lote 129, Cordoba,Cordona (AURUM S.A.)









2345 NE 171ST ST, 305-957-7250, North Miami Beach,FL 33160-2918, EE.UU.

DOMICILIOS VINCULADOS A Luciana Analida DETTAMANTI:Barrio Cerrado Rincon de la Costa, Lote 39, Tigre, BSAS (AFIP)25 de Mayo 1311, San Fernando, BSAS (CAPSA S.A.)

Lucas Ariel DETTAMANTI. Hijo de Pablo Alberto. Argentino. Nacido el26MAY1992. DNI 36.942.117. CUIL 20-36942117-5.

DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Alberto DETTAMANTI:Callao 588, Tigre, BSAS (padron)

DENOMINACION: MARPOR S.A. (BO BSAS 26.110 del 20ABR2009)CUIT: 30-71181120-2.SEDE SOCIAL: Lavalle 1224, San Fernando, BSAS.ACTIVIDAD: 612100 (F-150) SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS.DATOS DE INTERES: Otra vez, hay otra empresa con la misma razon social pero con laCUIT 33-70709329-9.SOCIOS: Esteban Roberto CHIAPPE (h). Martin Alberto VINART. Argentino. DNI 25.265.362. CUIL 20-25265362-8. Abogado.

CFAMP T.700/F.24. CPABA T.9/F.260. El 18OCT2002, segun el Expte. 1766 delTRIBUNAL DE FAMILIA 1 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA, tanto MartinAlberto como su hermana, Romina Analia, se cambiaron el apellido de VINAGRE aVINART (BO BSAS 24.590 del 29OCT2002). Vicepresidente en RECOOMB S.A.(continuadora de EXOIL DE ARGENTINA S.A., BO 31.880 del 12ABR2010 ). DirectorSuplente en PMDP S.A. (BO 32.289 del 02DIC2011). Presidente de MARITIMACOMERCIAL S.A. (BO BSAS 26.861 del 22JUN2012). Esta acusado de participar, junto

a su suegro, en el vaciamiento de BARILLARI. SOCIEDADES VINCULADAS A Martin Alberto VINART:

DENOMINACION: SAN JORGE CONSTRUCCIONES S.R.L. (BO STACRUZ 3.804 del02NOV2004)CUIT: 30-70877283-2.ACTIVIDAD: 452900 (F-150) OBRAS DE INGENIERIA CIVIL N.C.P.DATOS DE INTERES: Ambos socios le ceden sus cuotas a Martin Albertoquedando como unico dueño (BO STACRUZ 4.168 del 10ABR2008). Se designacomo Gerente unipersonal a Cristian Gabriel SALERNO (BO STACRUZ 4.776del 28NOV2013).SOCIOS: Roberto Jose DENEVI. Mauricio Jesus GUEVARA.

DENOMINACION: LATINOCOMBUSTIBLES BIO S.A. (BO BSAS 25.719 del16AGO2007)CUIT: 30-71023527-5.

SEDE SOCIAL: Formosa 1046, Mar del Plata, BSASACTIVIDAD: 401190 (F-150) GENERACION DE ENERGIA N.C.P.DATOS DE INTERES: Se cambia la razon social a LATIN BIO S.A. ( BO32.104 del 03MAR2011).SOCIOS: Martin Alberto VINART. Maria Vanesa Susana AGÜERA. Maria Valeria AGÜERA. Maria Vanina Alicia AGÜERA.









DENOMINACION: IDEALES PROPIOS DEL MAR S.A. (BO BSAS 25.794 del04DIC2007)CUIT: 30-71033015-4.SEDE SOCIAL: Blvr. Maritimo Patricio Peralta Ramos 5765, 10mo piso,depto 4, Mar del Plata, BSASACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Martin Alberto y comoDirector Suplente a Hugo Norberto AGÜERA (f).

SOCIOS: Maria Vanesa Susana AGÜERA. Maria Valeria AGÜERA. Maria Vanina Alicia AGÜERA.

DENOMINACION: VENTO DI TERRA S.A. (BO BSAS del 09NOV2010)CUIT: 33-71156969-9.SEDE SOCIAL: Hernandarias 4524, Mar del Plata, BSASACTIVIDAD: 50110 (F-150) PESCA MARITIMA, COSTERA Y DE ALTURA.SOCIOS: Martin Alberto VINART. Cayetano A. Sebastian AGLIANO. Argentino. Nacido el 05JUN1946.

DNI 10.967.861. Hernandarias 4532, Mar del Plata, BSAS DENOMINACION: ASTILLERO UNION S.A. (BO 32.386 del 26ABR2012)

CUIT: 30-71230136-4.SEDE SOCIAL: Venezuela 110, 16to piso, of J, CABAACTIVIDAD: 351100 (F-150) CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 43.700,00. Situacion3.BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 1.100,00. Situacion3.SOCIOS: Martin Alberto VINART. Hugo Norberto AGUERA (f).

DENOMINACION: AGÜERA HUGO NORBERTO Y AGÜERA LUIS JORGE S.A. (BO BSAS27.022 del 07MAR2013)DATOS DE INTERES: Continuadora de AGÜERA HUGO NORBERTO Y AGÜERA LUISJORGE S.H. y se designa como Director Suplente a Martin AlfredoVINART.SOCIOS: Hugo Norberto AGÜERA (f). Luis Jorge AGÜERA. Argentino. Nacido el 14JUN1940. LE 5.185.843.

CUIL 20-05185843-4. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luis Jorge

AGÜERA:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $25.100,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 11.100,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 4.200,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 1.500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Jorge AGÜERA:Hipolito Yrigoyen 4187, CABA (padrón)









Arenales 1650, 1er piso, depto A, CABA (padrónautónomos)

PERSONAS VINCULADAS A Martin Alberto VINART: Maria Vanesa Susana AGÜERA. Esposa de Martin Alberto. Argentina.

Nacida el 26NOV1974. DNI 24.251.128. CUIL 27-24251128-5. Abogada.CFAMP T.60/F.294. CPABS T.9/F.102. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Vanesa Susana

AGÜERA:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 42.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Vanesa Susana AGÜERA:Garay 2841, Mar del Plata, BSAS (padron) Marta Susana CENTENARO. Madre de Martin Alberto. Argentina. Nacida el

21SET1951. DNI 10.098.526. CUIT 27-10098526-3. La Rioja 2042, 2dopiso, Mar del Plata, BSAS. Directora Suplente en PESCA ANGELA S.A. (BOBSAS 26.861 del 22JUN2012)

Mario Alberto VINAGRE. Padre de Martin Alberto. Argentino. Nacido el28NOV1947. DNI 8.706.200. CUIL 20-08706200-8. La Rioja 2042, 2do piso,Mar del Plata, BSAS. Presidente en PESCA ANGELA S.A. (BO BSAS 26.861del 22JUN2012)

Romina Analia VINART. Hermana de Martin Alberto. Abogada. CFAMPT.700/F.436. CPABA T.11/F.084. Certifico el cambio de sede y ladesignacion de su padre y su madre en PESCA ANGELA S.A., y ladesginacion de su hermano en MARITIMA COMERCIAL S.A. (BO BSAS 26.861del 22JUN2012)

Maria Valeria AGÜERA. Hermana de Maria Vanesa Susana, cuñada de Martin

Alberto. Argentina. Nacida el 18SET1973. DNI 23.313.757. CUIL 27-23331757-5. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Valeria AGÜERA:

Paunero 3633, Mar Del Plata, BSAS (AFIP) Maria Vanina Alicia AGÜERA. Hermana de Maria Vanesa Susana, cuñada de

Martin Alberto. Argentina. Nacida el 03MAY1976. DNI 25.194.130. CUIL27-25194130-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Vanina Alicia


Cristian Gabriel SALERNO. Ex esposo de Maria Valeria AGÜERA, concuñadode Martin Alberto. Argentino. Nacido el 16MAY1970. DNI 21.447.786.CUIL 20-21447786-7. Director Suplente en PETROLERA PUNTA QUILLA S.A.(BO 30.737 del 13SET2005) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Cristian Gabriel

SALERNO:

BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda por $ 4.200,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 1.700,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Cristian Gabriel SALERNO:El Cano 5345, Mar del Plata, BSAS (AFIP)Soler 2379, Mar del Plata, BSAS (SAN JORGE CONSTRUCCIONESS.R.L.)

Hugo Norberto AGÜERA (f). Padre de Maria Vanesa Susana, suergo deMartin Alberto. Argentino. Nacido el 09SET1943. LE 4.630.946. CUIL 20-04630946-5. Presidente en DISTRIBUIDORA EL FARO S.A. (BO BSAS 25.422del 02JUN2006).









SOCIEDADES VINCULADAS A Hugo Norberto AGÜERA: DENOMINACION: BRAGGIO LUBRICANTES MARINOS y TERRESTRES S.A.

(BO BSAS 25.872 del 04ABR2008)CUIT: 30-71046145-3.SEDE SOCIAL: Cra. Espigon 1, Puerto de Mar del Plata, BSAS.ACTIVIDAD: 514199 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLESY LUBRICANTES, EXCEPTO PARA AUTOMOTORES, LEÑA Y CARBON.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de BRAGGIOLUBRICANTES MARINOS Y TERRESTRES S.A.:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $454.700,00.SOCIOS: Hugo Norberto AGÜERA (f). Gonzalo Martin AGUERA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Norberto AGÜERA (f):Cra. Espigon 1, Puerto de Mar del Plata, BSAS (AFIP)Quintana 683, Mar del Plata, BASA (AGÜERA HUGO NORBERTO YAGÜERA LUIS JORGE S.A.)

Susana Alicia RUIZ. Madre de Maria Vanesa Susana, suerga de MartinAlberto. Argentina. Nacida el 19MAR1944. LC 4.569.346. CUIL 27-04569346-0. Jubilada. Presidente en EMPRESA DE COMBUSTIBLES ZONA COMUNS.A. (BO BSAS 25.422 del 02JUN2006) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Susana Alicia RUIZ:

BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 13.700,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 13.000,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Susana Alicia RUIZ: 11 dE Septiembre 4384, Mar del Plata, BSAS (padron

autonomos) Gonzalo Martin AGÜERA. Hermano de Maria Vanesa Susana, cuñado de

Martin Alberto. Argentino. Nacido el 27ENE1973. DNI 23.126.588. CUIL20-23126588-1. Vicepresidente de DISTRIBUIDORA EL FARO S.A. y DirectorSuplente en EMPRESA DE COMBUSTIBLES ZONA COMUN S.A. (BO BSAS 25.422del 02JUN2006). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gonzalo Martin


DOMICILIOS VINCULADOS A Gonzalo Martin AGÜERA:Arenales 1115, 2do piso, depto 7, CABA (padron)Juana Manzo 211, Mar del Plata, BSAS (BRAGGIO LUBRICANTESMARINOS y TERRESTRES S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Martin Alberto VINART:

Gral. Ignacio Rivas 4766, 1er piso, depto 4, Mar del Plata, BSAS(padron)Formosa 1046, Mar del Plata, BSAS (MARPOR S.A.)Olavarria 2838, 3er piso, depto B, Mar del Plata, BSAS (estudio)La Rioja 2042, 2do piso, Mar del Plata, BSAS (PESCA ANGELA S.A.)

PERSONAS VINCULADAS A Esteban Roberto CHIAPPE (h): Esteban Roberto CHIAPPE. Padre de Esteban Roberto (si, homonimo). Argentino. Nacido

el 31ENE1933. LE 5.584.230. CUIL 20-05584230-3. Jubilado. Clementina VALOR. Madre de Esteban Roberto. Argentina. Nacida el 14NOV1917. LC

1.646.025. CUIL 27-01646025-2. Jubilada.









Mirta Susana CHIAPPE. Hermana de Esteban Roberto. Argentina. Nacida el 22JUN1959. DNI13.900.677. CUIL 27-13900677-7.

DOMICILIOS VINCULADOS A Esteban Roberto CHIAPPE (h):Saenz Peña 982, 11-4749-3923, Tigre, BSAS (padron)Boulogne Sur Mer 1127, 11-4726-1420, Don Torcuato, BSAS (guia)Martin Rodriguez 1196, San Fernando, BSAS (DISTRIBUIDORA POLVORINES S.A.)Canal Honda, 1ra seccion Islas Delta, Tigre, BSAS (DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESR.A.J. DELTA S.R.L.)

DENOMINACION: F.B.C. S.R.L. (BO 28.700 del 01AGO1997)

CUIT: 30-69445877-3.SEDE SOCIAL: Sanchez de Bustamante 515, 7mo piso, depto D, CABA.DATOS DE INTERES: Todos los socios ceden sus cuotas a Claudio Alejandro BARRAZA (DNI 23.284.930) y aEstela VALENZUELA (DNI 22.882.959). La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

o

Paula Edith BLADIMIRSQUY.o

Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o Esteban Roberto CHIAPPE (h).

DENOMINACION: MEILACK S.A. (BO 30.276 del 13NOV2003)SEDE SOCIAL: Se designa como Presidente a Paula Edith (BO 31.432 del 24JUN2008)DATOS DE INTERES:SOCIOS:

o

Jaquelina Dora FERNANDEZ GUARNIZ. Argentina. Nacida el 18AGO1967. DNI 17.929.095. CUIL 27-17929095-8. Trabaja para la ASOCIACION MUTUAL SOLMAT. Fue procesada por LAVADO DE ACTIVOS y eljuez Sergio TORRES a cargo del JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12 leentablo un embargo por $ 1.000.000,00 en el marco de la causa 17.147/08. Luego fue sobreseida

por los jueces Jorge L. BALLESTERO, Eduardo R. FREILER y Eduardo G. FARAH ( NR: si, los mismosque quisieron apartar al juez Lijo de la causa contra Amado BOUDOU ). Directora Suplente en LAPLAYA DE LAS ARAUCARIAS S.A. (BO 32.146 del 10MAY2011). Presidente de la ASOCIACION MUTUALSUIPACHA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS ARGENTINOS (BO 32.502 del 17OCT2012). Presidente de laASOCIACION EX ALUMNAS/OS SAGRADO CORAZON MAGDALESNA SOFIA BARAT (BO 32.525 del 19NOV2012).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jaquelina Dora FERNANDEZ GUARNIZ: BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 2.400,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Jaquelina Dora FERNANDEZ GUARNIZ: DENOMINACION: PIERSING S.A. (BO 30.271 del 06NOV2003)

CUIT: 30-70873232-6.SEDE SOCIAL: Moctezuma 1274, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Jaquelina Dora FERNANDEZ GUARNIZ. Elizabeth DUEK.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jaquelina Dora FERNANDEZ GUARNIZ:

Azcuenaga 535, Moron, BSAS (padron)Pilcomayo 3757, Hurlingham, BSAS (MEILACK S.A.)

o Elizabeth DUEK. Argentina. Nacida el 05NOV1974. DNI 24.293.219. CUIL 27-24293219-1. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Elizabeth DUEK:

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.900,00.CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Elizabeth DUEK:

SOCIEDADES VINCULADAS A Elizabeth DUEK: DENOMINACION: THE SCHINDERDUEK'S EXHIBITIONS S.A. (BO 28.455 del 12AGO1996)

CUIT: 30-68827580-2.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.









SOCIOS: Elizabeth DUEK. Luis DUEK. Berta Nenufar SCHIMDER.

PERSONAS VINCULADAS A Elizabeth DUEK: Luis DUEK. Padre de Elizabeth. Argentino. Nacido el 06ENE1934. LE 4.122.707. CUIL

23-04122707-9. Jubilado. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luis DUEK:

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 4.100,00.

CITIBANK N.A., deuda por $ 3.200,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Luis DUEK:

DENOMINACION: DECORACIONES ELIZABETH S.R.L. (BO 25.306 del 23NOV1983)CUIT: 30-61602081-8.SEDE SOCIAL: Sarmiento 2066, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en laRG 3358.SOCIOS: Luis DUEK. Berta Nenufar SCHIMDER.

Berta Nenufar SCHIMDER. Madre de Elizabeth. Argentina. Nacida el 13MAY1935. LC2.321.798. CUIL 27-02321798-3.

DOMICILIOS VINCULADOS A Elizabeth DUEK:Vera 639, 4to piso, depto A, 11-4854-5195, CABA (padron)Sarmiento 2066, 11-4953-6822, CABA (THE SCHINDERDUEK'S EXHIBITIONS S.A.)

DENOMINACION: VIAMONTE 154 S.A. (BO 31.171 del 07JUN2007)

CUIT: 30-71013657-9.SEDE SOCIAL: Castillo 467, CABAACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS:

o Paula Edith BLADIMIRSQUY.o Eduardo ESRUBILSKY. Argentino. Nacido el 26NOV1954. DNI 10.966.554. CUIL 20-10966554-2. Contador

publico. Presidente de EDIFICADORA CARRIED S.A. (BO 32.283 del 23NOV2011) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Eduardo ESRUBILSKY:

CITIBANK N.A., deuda por $ 79.400,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 33.500,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Eduardo ESRUBILSKY: DENOMINACION: INTERLINEA S.A. (BO 25.828 del 17DIC1985)

CUIT: 33-61212077-9.SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 2763, 6to piso, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

Eduardo ESRUBILSKY. Ricardo ESRUBILSKY. Carlos ESRUBILSKY.

DENOMINACION: ETAMINE S.A. (BO 26.856 02ABR1990)CUIT: 30-63363971-6.SEDE SOCIAL: Gana 675, CABAACTIVIDAD: 513112 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE TEJIDOS (TELAS).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de ETAMINE S.A.:

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $ 1.310.400,00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 1.219.900,00.









SOCIOS: Eduardo ESRUBILSKY. Gualberto Hugo RAMON. Adriana Alicia RAMON.

DENOMINACION: ARRICONS S.A. (BO 29.444 del 20JUL2000)CUIT: 30-70742403-2.SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 2763, 6to piso, of 1, CABADATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

Ricardo ESRUBILSKY. Carlos ESRUBILSKY. Eduardo ESRUBILSKY.

DENOMINACION: TAGLE CONSTRUCCIONES S.A. (BO 30.464 del 17AGO2004)CUIT: 30-70887770-7.SEDE SOCIAL: Mendoza 2110, PB, CABAACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOSRESIDENCIALES.SOCIOS: Eduardo ESRUBILSKY. Ricardo ESRUBILSKY. Domingo Juan CORIGLIANO. Cristina Elena VARELA. Gerardo Andres GEBETSBERGER. Argentino. Nacido el 22DIC1961. DNI

14.638.711.CUIL 20-14638711-0. Arquitecto. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gerardo Andres

GEBETSBERGER:CITIBANK N.A., deuda por $ 76.800,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.600,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Gerardo Andres GEBETSBERGER: DENOMINACION: BUNDG S.A. (BO 30.919 del 05JUN2006)

CUIT: 30-70966982-2.SEDE SOCIAL: Mendoza 2110, PB, CABA.ACTIVIDAD: 452200 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS NO RESIDENCIALES.SOCIOS: Gerardo Andres GEBETSBERGER. Leandro Hernan BARDACH. Argentino. Nacido el 31DIC1953. DNI

11.008.342. CUIL 20-11008342-5. Arquitecto. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Leandro

Hernan BARDACH: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 23.000,00.

PERSONAS VINCULADAS A Leandro Hernan BARDACH: Monica Graciela PENSOTTI. Esposa de Leandro Hernan.

Argentina. Nacida el 23ENE1956. DNI 12.315.016. CUIL27-12315016-9. DOMICILIOS VINCULADOS A Monica Graciela PENSOTTI:

Nicaragua 4758, CABA (padron) Sebastian BARDACH. Hijo de Leandro Hernan. Argentino.

Nacido el 24OCT1979. DNI 27.712.282. CUIL 20-27712282-1. Musico. Tecladista en la banda "HABIA UNA VEZ…".









Guido Manuel BARDACH. Hijo de Leandro Hernan.Argentino. Nacido el 25FEB1982. DNI 29.433.350. CUIL23-29433350-9. Musico. Saxofonista. Musicalizo la obraREBATIBLES, de Norman BRISKI. Y escribio y dirigio laobra PISIQUI LO SABE. Participo como saxofonista envarias canciones de Ezequiel BORRA.

Lucila BARDACH. Hija de Leandro Hernan. Argentino.Nacida el 04ENE1987. DNI 32.766.983. CUIL 23-32766983-4. Bailarina de tango (SOHO TANGO) junto a su esposo,

Marcelo LAVERGATA. DOMICILIOS VINCULADOS A Leandro Hernan BARDACH:Sarmiento 3868, 11-4790-7748, Olivos, BSAS (padron)Juan B. Alberdi 629, 11-4743-7660, San Isidro, BSAS(AFIP)Av. Dr. Ricardo Balbin 2432, 1er piso, depto C, 11-4542-1418, CABA (AFIP)Cuba 2230, CABA (trade.nosis.com)

DENOMINACION: FBG S.A. (BO 31.604 del 27FEB2009)CUIT: 30-71098458-8.SEDE SOCIAL: Mendoza 2110, PB, CABA.ACTIVIDAD: 452200 (F-150)CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS NO RESIDENCIALES.SOCIOS: Gerardo Andres GEBETSBERGER. Leandro Hernan BARDACH.

Ricardo Emilio FRANCESCHELLI. Argentino. Nacido el 01ABR1954.DNI 10.608.588. CUIL 20-10608598-7. Celular 15-6950-3613(posiblemente dado de baja). TENIENTE de FRAGATA (R). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ricardo

Emilio FRANCESCHELLI:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 22.100,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 13.600,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 5.700,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 2.900,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 2.100,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 1.200,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo Emilio FRANCESCHELLI:Luis M. Campos 360, CABA (padrón)Del Barco Centenera 345, 14to piso, depto E, CABA (FBGS.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Gerardo Andres GEBETSBERGER:

11 de Septiembre 2262, 7mo piso, depto B, 11-4786-9616, CABA(padron)Antonio Vivaldi 1914, 11-4740-6501, El Talar, BSAS (padronautonomos)Mendoza 2110, PB, 11-4785-3202/4788-0823/4781-3638, CABA (AFIP)

Gerardo Antonio BERMUDEZ. Español. Nacido el 02MAY1937. DNI 93.443.408. CUIL20-93443408-1. Jubilado. Fue Vicepresidente del CENTRO DE FABRICANTES DEPASTAS FRESCAS DE LA CAPITAL FEDERAL. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gerardo Antonio BERMUDEZ:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 46.700,00.









SOCIEDADES VINCULADAS A Gerardo Antonio BERMUDEZ: DENOMINACION: PASTA FACTORY S.A. (BO 27.648 del 28MAY1993)

CUIT: 30-66107055-9.SEDE SOCIAL: Chorroarín 986, CABA.ACTIVIDAD: 154410 (F-150) ELABORACIÓN DE PASTAS ALIMENTARIASFRESCAS.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:

BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 2.257.900,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 429.500,00.

SOCIOS: Gerardo Antonio BERMUDEZ. Domingo Francisco MAZZEO (f). Argentino. Nacido el 25SET1939. LE

4.301.661. CUIL 20-04301661-0. DOMICILIOS VINCULADOS A Domingo Francisco MAZZEO (f):

Araoz 2101, 4to piso, depto B, CABA (padrón)Pedro Lozano 4123, CABA (AFIP)Benito Juarez 4040, CABA (J.J.M. S.A.)

Carlos Eduardo RESPINI. Argentino. Nacido el 14ENE1948. DNI7.612.636. CUIL 20-07612636-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Carlos

Eduardo RESPINI:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $48.000,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $19.000,00.

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $8.500,00. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Carlos Eduardo RESPINI:

93446018, rech. el 07JUL2014, DEFECTOS FORMALES, deCLANBER S.A., por $ 11.598,06.

PERSONAS VINCULADAS A Carlos Eduardo RESPINI: Mariela Paula RESPINI. Hija de Carlos Eduardo.

Argentina. Nacida el 08OCT1978. DNI 26.587.404. CUIL24-26587404-1. Trabaja para LA JUVENIL. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Mariela Paula RESPINI:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $174.200,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $48.000,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $

10.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Mariela Paula RESPINI:

Av. Cramer 3754, depto 2, 11-4704-9436, CABA(AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Eduardo RESPINI:Deheza 3139, 11-4543-1510, CABA (padrón)Av. Cabildo 1956, 1er piso, CABA (padrón autónomos)Del Besugo 1203, 02254-48-1203, Pinamar, BSAS (guía)

Carlos Alberto BERMUDEZ. Argentino. Nacido el 12JUN1954. DNI11.077.108. CUIL 20-11077108-9.









CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de CarlosAlberto BERMUDEZ:

HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 71.300,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Alberto BERMUDEZ:

José P. Varela 3341, CABA (padrón)Cuenca 3230, CABA (padrón autónomos)

Hector Enrique NIKOLIN. Argentino. Nacido el 13FEB1937. LE4.199.043. CUIL 20-04199043-1. Jubilado. PERSONAS VINCULADAS A Hector Enrique NIKOLIN:

1 2 DOMICILIOS VINCULADOS A Hector Enrique NIKOLIN:

Correa 3181, 11-4541-3247, CABA (padrón) José BERMUDEZ FERREIRA. Español. Nacido el 03MAR1947. CI

6.183.848. Roque Pérez 4456, CABA. José Lavandeira LEMA. Español. Nacido el 19AGO1933. CI

4.445.825. Melián 3057, CABA. Antonio Ramón SOMOANO. Español. Nacido el 30JUN1934. CI

4.816.775. Melián 3243, CABA. Alfonso Julio BERMUDEZ. Español. Nacido el 14FEB1935. CI

3.720.388. Miller 3765, CABA. Mario MAZZEO. Argentino. Nacido el 06NOV1941. LE 4.383.501. CUIL

20-04383501-8. PERSONAS VINCULADAS A Mario MAZZEO:

Maria Laura MAZZEO. Hija de Mario. Argentina. Nacida

el 11MAR1968. DNI 20.213.260. CUIL 27-20213260-5.Trabaja para Raquel Ester BECCALUA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Maria Laura MAZZEO:COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A., deudapor $ 9.800,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $8.900,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deudapor $ 6.800,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 6.100,00.BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $3.900,00.BANCO SAENZ S.A., deuda por $ 2.900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Laura MAZZEO:Vicente Lopez 1669, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Mario MAZZEO:Blas Parera 1861, Florida, BSAS (padrón)Vallegrande 1617, PB, depto A, Florida, BSAS (AFIP)Av. José María Moreno 124, 16to piso, depto H, CABA(padrón autónomos)

DENOMINACION: J.J.M. S.A. (BO 28.568 del 21ENE1997)CUIT: 30-70975985-6.SEDE SOCIAL: Jose Maria Moreno 124, CABA.ACTIVIDAD: 930990 (F-150) SERVICIOS N.C.P.SOCIOS:









Gerardo Antonio BERMUDEZ. Domingo Francisco MAZZEO (f). Mario MAZZEO.

DENOMINACION: JU XXI S.A. (BO 29.101 del 09MAR1999)CUIT: 30-69920301-3.SEDE SOCIAL: Valle 1225, 3er piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: 154999 (F-150) ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSN.C.P.DATOS DE INTERES: La firma es dueña de la marca MONDO SPAGHETTI.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

:BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 409.600,00.SOCIOS: Gerardo Martin BERMUDEZ. Adrian Esteban MAZZEO. Nacido el 30DIC1975. DNI 25.131.103.

Benito Juarez 4040, CABA. Maria Gabriela MAZZEO. Nacida el 05ABR1967. DNI 18.321.586.

Benito Juarez 4040, CABA. Mariano Carlos MAZZEO. Nacido el 09ABR1971. DNI 22.156.754.

Valle 1225, 3er piso, depto B, CABA. Silvina Veronica BERMUDEZ. Nacida el 23SET1976. DNI 25.251.558.

Simbron 3285, CABA. Anibal Mario BERMUDEZ. Nacido el 02OCT1964. DNI 17.331.106.

Simbron 3285, CABA. Claudia Beatriz NIKOLIN. Nacida el 13ABR1966. DNI 17.856.549. La

Pampa 2020, 7mo piso, depto B, CABA.

Fernando Ramon NIKOLIN. Nacido el 19NO1977. DNI 26.328.337.Alfredo Palacios 2925, Valentin Alsina, BSAS. Luciano Carlos RESPINI. Hijo de Carlos Eduardo. Argentino.

Nacido el 21JUN1975. DNI 24.694.532. CUIL 20-24694532-3. Un talLuciano RESPINI aparece vinculado a la firma LEPETITINTERNATIONAL INC, radicada en Panamá. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luciano

Carlos RESPINI:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 28.500,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $8.200,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 6.900,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Luciano Carlos RESPINI:89168891, rech. el 04JUN2012, SIN FONDOS, de DGLGS.A., por $ 1.650,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Luciano Carlos RESPINI:

DENOMINACION: DGLG S.A. (BO 31.495 del 23SET2008)CUIT: 30-71074860-4.SEDE SOCIAL: Deheza 3139, CABA.ACTIVIDAD: 561012 (F-883) SERVICIOS DE RESTAURANTES YCANTINAS CON ESPECTÁCULO.CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:89168891, rechazado el 04JUN2012, SIN FONDOS, por $1.650,00.SOCIOS: Luciano Carlos RESPINI.









Gustavo Daniel VAZQUEZ. Argentino. Nacido el01DIC1976. DNI 25.568.118. Av. Rivadavia 1653,8piso, depto Q, CABA.

Diego Carlos GUERRINI. Argentino. Nacido el29ABR1976. DNI 25.241.485. 9 de Julio 1130, 7mopiso, depto F, San Fernando, BSAS.

Gastón Daniel AUSINA. Argentino. Nacido el25AGO1973. DNI 23.372.659. General EnriqueMartínez 854, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Luciano Carlos RESPINI:Superí 1802, CABA (AFIP)

DENOMINACION: AVDL S.A. (BO 30.485 del 15SET2004)CUIT: 30-70893880-3SEDE SOCIAL: Av. del Libertador 6660, CABA.ACTIVIDAD: 154410 (F-150) ELABORACION DE PASTAS ALIMENTARIASFRESCAS.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:

BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 36.400,00.SOCIOS: Gerardo Antonio BERMUDEZ. Pablo Cristian ROMERO. Argentino. Nacido el 06SET1962. DNI

14.957.766. Av.del Libertador 8008, 3er piso, depto 2, CABA. Silvina Veronica BERMUDEZ. Argentina. Nacida el 23SET1976. DNI

25.251.558. Simbron 3285, CABA. DENOMINACION: ROYAL ALCANTARA S.A. (BO 30.911 del 23MAY2006)

CUIT: 30-70975735-7.SEDE SOCIAL: Av. Cabildo 1833, CABA.ACTIVIDAD: 749900 (F-150) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.SOCIOS: Gerardo Antonio BERMUDEZ. Maria Dolores BERMUDEZ. Española. Hermana de Gerardo Antonio.

Nacida el 07SET1942. DNI 93.450.835. Benito Juarez 4040, CABA. Jose Lavandeira LEMA. Español. Nacido el 19AGO1933. DNI

93.416.127. Melian 3243, CABA. Carlos Alberto BERMUDEZ. Argentino. Nacido el 12JUN1954. DNI

11.077.108. Jose Pedro Varela 3341, CABA. Carlos Eduardo RESPINI. Hector Enrique NIKOLIN. Argentino. Nacido el 13FEB1937. LE

4.199.043. Correa 3181, CABA. Alfonso Julio BERMUDEZ. Español. Nacido el 14FEB1935. DNI

93.443.409. Miller 3765, CABA.

DENOMINACION: NUEVA REINA S.A. (BO 31.689 del 07JUL2009)SEDE SOCIAL: Monroe 5187, CABA.SOCIOS: Gerardo Antonio BERMUDEZ. Mariana Beatriz BERMUDEZ. Argentina. Nacida el 17JUL1966. DNI

17.856.551. Cuba 1909, 15to piso, depto B, CABA. Lucinda Raiño POSE. Española. Nacida el 08FEB1961. DNI.

92.240.062. Romulo Naon 3190, depto Bm CABA. PERSONAS VICULADAS A Gerardo Antonio BERMUDEZ:









Mariana Beatriz BERMUDEZ. Hija de Gerardo Antonio. Argentina. Nacidael 17JUL1966. DNI 17.856.551. CUIL 27-17856551-1. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mariana Beatriz

BERMUDEZ:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 11.200,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 1.200,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Mariana Beatriz BERMUDEZ:Cuba 1909, 15to piso, depto B, CABA.

Gerardo Martin BERMUDEZ. Hijo de Gerardo Antonio. Argentino. Nacidoel 04JUN1974. DNI 23.804.595. CUIL 23-23804595-9.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gerardo MartinBERMUDEZ:

BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 44.500,00. SOCIEDADE VINCULADAS A Gerardo Martin BERMUDEZ:

DENOMINACION: PDV SOCIEDAD ANONIMA (BO 30.265 del29OCT2003)CUIT: 30-70857373-2.SEDE SOCIAL: Jose Pedro Varela 3341, CABA.ACTIVIDAD: 154410 (F-150) ELABORACION DE PASTASALIMENTARIAS FRESCAS.SOCIOS: Gerardo Martin BERMUDEZ. Lucia Catalina CAPRIN. Argentina. Nacida el 13DIC1939.

LC 8.785.466. Simbron 3285, CABA. Silvina Veronica BERMUDEZ. Argentina. Nacida el

23SET1976. DNI 25.251.558. Simbron 3285, CABA. Lucia Elvira BEMUDEZ FERREIRA. Española. Nacida el

13DIC1938. DNI 93.416.082. Melian 3057, CABA. Gonzalo Carlos BERMUDEZ. Hijo de Carlos Alberto.

Argentino. Nacido el 22MAR1978. DNI 26.539.704. CUIL20-26539704-3. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Gonzalo Carlos BERMUDEZ:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $26.600,00.

Maria Gimena BERMUDEZ. Hija de Carlos Alberto.Argentina. Nacida el 26ENE1982. DNI 29.316.903. CUIL27-29316903-4. Trabaja para CUENCA 3230 S.R.L. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Maria Gimena BERMUDEZ:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $

1.000,00. Consuelo BERMUDEZ. Esposa de Hector Enrique NIKOLIN.

Española. Nacida el 30AGO1940. LC 4.678.390. CUIL 27-04678390-0. Escritora. Autora del libro UN PUENTEAZUL. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Consuelo BERMUDEZ:MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.,deuda por $ 17.800,00.









BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deudapor $ 6.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Consuelo BERMUDEZ:Correa 3181, CABA (padrón)

Fernando Ramon NIKOLIN. Argentino. Nacido el19NOv1977. DNI 26.328.337. Correa 3181, CABA.

Maria Dolores BERMUDEZ. Española. Nacida el 07JUL1942.DNI 93.450.835. Benito Juarez 4040, CABA.

Miriam Gladys BEMUDEZ. Argentina. Nacida el 07OCT1968.DNI 20.506.585. Melian 3270, 11vo piso, depto A, CABA.

Maria del Carmen BERMUDEZ. Española. Nacida el07MAR1949. DNI 93.709.390.

DOMICILIOS VINCULADOS A Gerardo Antonio BERMUDEZ:Simbron 3285, CABA (AFIP)Av. Cabildo 1829/33, CABA.

Luis Fernando BEVERSTEIN. Simon Bernardo LISMAN. Argentino. Nacido el 20ABR1945. LE 7.755.449. CUIL 20-

07755449-2. Escribano publico. Certifico la creacion de la firma AMBIENTACIONY PAISAJISMO OBRAS Y SERVICIOS S.A., contratada por Mauricio MACRI en el marcodel PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE VILLAS y que recibio $ 207.010,00segun RESOLUCION 8/ENTUR/13 del 11ENE2013, y de la que uno de los socios es elTeniente Coronel (R) Santiago Hector Carlos KELLY DEL MORAL, al frente delGRUPO DE TAREAS EN GUALEGUAYCHU y sobreseido en lo que se conoce como la CAUSAHARGUINDEGUY (BO 30.843 del 10FEB2006). Certifico la creacion de la firmaANDROMEDA CORPORATE FINANCE S.A., cuyo uno de los socios es Leonardo FARIÑA

(BO 31.979 del 03SET2010). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Simon Bernardo LISMAN:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 66.500,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 18.400,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 17.400,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.600,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Simon Bernardo LISMAN: DENOMINACION: CRISBAL S.A. (BO 27.763 del 11NOV1993)

CUIT: 30-70217632-4.SEDE SOCIAL: Av. Pueyrredon 480, 11vo piso, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecidoen la RG 3358.SOCIOS: Simon Bernardo LISMAN. Cristina Elena VARELA. Anibal Osvaldo EFRON. Argentino. Nacido el 21SET1944. LE

7.739.613. Av. Pueyrredon 468, 12vo piso, depto 96, CABA. DENOMINACION: OSBER S.A. (BO 27.787 del 16DIC1993)

CUIT: 30-68339827-2.SEDE SOCIAL: Av. Pueyrredon 468, 12vo piso, depto 96, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecidoen la RG 3358.SOCIOS: Simon Bernardo LISMAN. Anibal Osvaldo EFRON.

PERSONAS VINCULADAS A Simon Bernardo LISMAN:









Adela Ana GITMAN. Esposa de Simon Bernardo. Argentina. Nacida el11MAR1950. DNI 6.272.114. CUIL 27-06272114-1. Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Adela Ana GITMAN:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 7.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Adela Ana GITMAN:

Av. Del Libertador 5056, 7mo piso, 11-4774-5248/4777-0215,CABA (AFIP)Jacinto Estivao 117, PB, 11-4958-0398, CABA (guia)De Los Aromos 285, 2254-57-2212, Carilo, BSAS (guia)

Daniela Veronica LISMAN. Hija de Simon Bernardo. Argentina. Nacidael 27MAR1977. DNI 25.682.684. CUIL 23-25682684-4. Profesora defrances. Dueña del 50% de la marca [email protected]. DOMICILIOS VINCULADOS A Daniela Veronica LISMAN:

Soler 3637, CABA (AFIP) Natali Deborah LISMAN. Hija de Simon Bernardo. Argentina. Nacida el

14SET1986. DNI 32.592.451. CUIL 27-32592451-4. Psicologa. Profesorade danzas. Algo llamado "danzaterapeuta". CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Natali Deborah

LISMAN:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 2.700.00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Natali Deborah LISMAN:Av. Corrientes 3150, 7mo piso, depto B, CABA (BERUTTICONSTRUCCIONES S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Simon Bernardo LISMAN:

Sarmiento 2833, CABA (padron)Av. Leandro N. Alem 651, 8vo piso, 11-4312-4109, CABA.Honduras 3717, 8vo piso, depto A, 11-4824-6478, CABA (AFIP)Pueyrredon 468, 9no piso, depto 69, CABA (CRISBAL S.A.)

Marcelo Daniel PFAFF. Argentino. Nacido el 10ABR1961. DNI 14.152.652. CUIL 23-14152652-9. Contador publico. Socio en PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., desde1994. Junto a su esposa fundaron el 22AGO2013 la firma LUPAX LLC, radicada enMiami, EE.UU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcelo Daniel PFAFF:

HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 40.200,00. PERSONAS VINCULADAS A Marcelo Daniel PFAFF:

Noemi Beatriz COPPOLA. Esposa de Marcelo Daniel. Argentina. Nacidael 01AGO1963. DNI 16.528.679. CUIL 27-16528679-6. En el 2013 firmoel contrato con el GOBIERNO DE LA CIUDAD, EX-2013-07277726-MGEYA-DGTALINF, por el cual cobro $ 9.000,00 mensuales. DOMICILIOS VINCULADOS A Noemi Beatriz COPPOLA:

Arcos 1157, CABA (padron) La Pampa 2326, 4to piso, depto 410, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Daniel PFAFF:Av. Constituyentes 5193, CABA (padron)Italia 1643, PB, 11-4797-8734, Vicente Lopez, BSAS (guia)Juan Jose Paso 437, 11-4792-9903, Martinez, BSAS (guia)Country Club San Diego, manzana 33, lote 4, 0237-483-1158, FranciscoAlvarez, BSAS (guia)

Flavia Judith INI. Argentina. Nacida el 27NOV1971. DNI 22.533.149. CUIL 27-22533149-4.









SOCIEDADES VINCULADAS A Flavia Judith INI: DENOMINACION: INVERSORA ROSKIL S.A. (BO 31.809 del 28DIC2009)

CUIT: 30-71159148-2.SEDE SOCIAL: Florida 910, 4to piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecidoen la RG 3358.SOCIOS: Flavia Judith INI.

Linda Monica INI. Corina Deborah INI. Cesar Daniel INI.

PERSONAS VINCULADAS A Flavia Judith INI: Linda Monica INI. Hermana de Flavia Judith. Argentina. Nacida el

29OCT1956. DNI 12.600.290. CUIL 23-12600290-4. Arquitecta. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Linda Monica INI:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $44.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Linda Monica INI:Av. Del Libertador 2200, 3er piso, depto C, 11-4801-4393,CABA (guia)Peña 2464, 6to piso, CABA (AFIP)

Corina Deborah INI. Hermana de Flavia Judith. Argentina. Nacida el14FEB1961. DNI 14.745.700. CUIL 27-14745700-1.

PERSONAS VINCULADAS A Corina Deborah INI: Alberto Hector BERAJA. Esposo de Corina Deborah. Argentino.

Nacido el 30AGO1958. DNI 12.949.986. CUIL 23-12949986-9. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Alberto

Hector BERAJA:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $52.800,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 24.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Alberto Hector BERAJA: DENOMINACION: DBTX S.A. (BO 30.683 del 28JUN2005)

CUIT: 33-70929327-9.SEDE SOCIAL: Tucuman 2481, CABA.ACTIVIDAD: 171148 (F-150) FABRICACION DE TEJIDOS(TELAS) PLANOS DE FIBRAS TEXTILES N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $

14.700,00.BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $6.100,00.SOCIOS: Alberto Hector BERAJA. Ezra Daniel ZAYAT. Argentino. Nacido el

09DIC1953. DNI 10.924.777. Casado TeresaSilvina HABER. Libertador 2740, 8vo piso,CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Alberto Hector BERAJA:









Av. Del Libertador 2200, 2do piso, depto A, 11-4802-1717, CABA (AFIP)

Isaac Matias BERAJA. Hijo de Corina Deborah. Argentino.Nacido el 02AGO1983. DNI 30.448.802. CUIL 20-30448802-7. SOCIEDADES VINCULADAS A Isaac Matias BERAJA:

DENOMINACION: MDLM S.A. (BO 32.490 del 28SET2012)CUIT: 30-71357300-7.SEDE SOCIAL: Tucuman 2552, CABA.ACTIVIDAD: 171148 (F-150) FABRICACION DE TEJIDOS(TELAS) PLANOS DE FIBRAS TEXTILES N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $12.700,00.SOCIOS: Isaac Matias BERAJA. David BERAJA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Isaac Matias BERAJA:Humboldt 2035, 9no piso, depto 3, 11-4587-9123,CABA (guia)

David BERAJA. Hijo de Corina Deborah. Argentino. Nacido el06ABR1994. DNI 38.258.529. CUIL 20-38258529-2.

DOMICILIOS VINCULADOS A Corina Deborah INI:Av. Del Libertador 2802, 10mo piso, CABA (padron)Av. Libertador 2740, 8vo piso, CABA (DBTX S.A.)

Cesar Daniel INI. Hermano de Flavia Judith. Argentino. Nacido el

08ABR1964. DNI 17.232.588. CUIL 20-17232588-3. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Cesar Daniel INI:

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 39.300,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Cesar Daniel INI:

DENOMINACION: CORVER SERVICE S.A. (BO 28.743 del 02OCT1997)CUIT: 30-69438479-6.SEDE SOCIAL: Tucuman 2357, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a loestablecido en la RG 3358.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO MACRO S.A., deuda por $ 1.600,00. Situacion 5.SOCIOS: Cesar Daniel INI. Jose Fabian HAMRA. Argentino. Nacido el 24FEB1968. DNI

20.205.565. DENOMINACION: DONDA S.A. (BO 32.359 del 16MAR2012)

CUIT: 30-71242724-4.SEDE SOCIAL: Malabia 2387, 2do piso, CABA.ACTIVIDAD: 12190 (F-150) CRIA DE GANADO N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 1.000,00.SOCIOS: Cesar Daniel INI. Lydia Violeta CHUEQUE. Argentina. Nacida el 30ABR1936.

DNI 2.390.569. Av. del Libertador 2802, 1er piso,CABA.









DOMICILIOS VINCULADOS A Cesar Daniel INI:Av. Del Libertador 2200, 3er piso, depto B, CABA (padron)Sta. Maria Conchas 4002, lote 286, 11-4005-0101, Tigre,BSAS (guia)Av. Avellaneda 3005, CABA (AFIP)Pte. J. E. Uriburu 544, PB, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Flavia Judith INI:Av. Del Libertador 2802, 1er piso, CABA (padron)Av. del Libertador 2200, 3er piso, depto A, CABA (AFIP)

Manuel Roberto HEIBER (f). Argentino. Nacido el 22FEB1924. LE 4.011.179. CUIL20-04011179-5. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Manuel Roberto HEIBER (f):

27465936, rech. el 25JUN2013, DEFECTOS FORMALES, de ADELIDE S.A.,por $ 52.722,98.26068794, rech. el 12DIC2011, SIN FONDOS, de DIAXMO S.A., por $4.718,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Manuel Roberto HEIBER (f): DENOMINACION: MAQUILLAJES S.A. (BO 29.896 del 13MAY2002)

CUIT: 30-70798151-9.SEDE SOCIAL: Charcas 2737, 5to piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: 172900 (F-150) FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.SOCIOS: Manuel Roberto HEIBER (f). Isaac LUTZKER. Argntino. Nacido el 16SET1956. DNI 11.960.751.

Lavalleja 131, CABA.

Rodolfo Alberto LA ROSA. Argentino. Nacido el 16AGO1953. DNI10.833.164. Uriburu 806, Quilmes, BSAS. Luis Alberto ARESO. Argentino. Nacido el 28OCT1960. DNI

14.204.474. Av. Libertador 3910, 1er piso, La Lucila, BSAS. DENOMINACION: AIRES DEL RIO S.A. (BO 30.555 del 24DIC2004)

CUIT: 30-70906342-8.SEDE SOCIAL: Malabia 2387, 1er piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS RESIDENCIALES.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecidoen la RG 3358.SOCIOS: Manuel Roberto HEIBER (f). Liliana Beatriz SANDOVAL. Argentina. Nacida el 23MAR1967. DNI

18.449.265. DENOMINACION: CORAMI E SCARPE S.A. (BO 30.900 del 08MAY2006)

CUIT: 30-70972577-3.SEDE SOCIAL: Malabia 2387, 1er piso, CABA.ACTIVIDAD: 523420 (F-150) VENTA AL POR MENOR DE CALZADO EXCEPTO ELORTOPEDICO.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecidoen la RG 3358.SOCIOS: Manuel Roberto HEIBER (f). Adrian Gustavo SAN MARTIN: Argentino. Nacido el 20ENE1967. DNI

18.412.021. El Ñandu 1300, Barrio La Martinico, Pilar, BSAS.









DOMICILIOS VINCULADOS A Manuel Roberto HEIBERf (f):Av Corrientes 5185, CABA (padron autonomos)Luis Maria Drago 278, 7mo piso, depto A, CABA (AIRES DEL RIO S.A.)Gurruchaga 444/8, 7mo piso, depto B, 11-4855-9068, CABA (AFIP)Charcas 2737, 5to piso, depto A, CABA (AFIP)

DENOMINACION: BERUTTI CONSTRUCCIONES S.A. (31.070 del 10ENE2007)CUIT: 30-71001082-6.SEDE SOCIAL: Castillo 467, CABA.SOCIOS: Eduardo ESRUBILSKY.

Ricardo ESRUBILSKY. Domingo Juan CORIGLIANO. Cristina Elena VARELA. Edgardo Alberto VOLOSIN. Amalia Ernestina VANOLI. Cesar Adolfo CHULAK. Argentino. Nacido el 11SET1949. DNI 8.076.378. CUIL 20-

08076378-7. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Cesar Adolfo CHULAK:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 114.300,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 15.600,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 14.800,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Cesar Adolfo CHULAK: DENOMINACION: LA PAMPA 2999 S.A. (BO 27.429 del 15JUL1992)

CUIT: 30-66157227-9.SEDE SOCIAL: Av. Pueyrredon 468, piso 7, of 45, CABA.

ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Cesar Adolfo CHULAK. Sergio SCHVARTZBERG.

DENOMINACION: CALZADOS ONCE S.R.L. (BO 27.452 del 18AGO1992)CUIT: 30-65565412-3.SEDE SOCIAL: Av. Pueyrredon 468, 7mo piso, of 45, CABA.SOCIOS: Cesar Adolfo CHULAK. Sergio SCHVARTZBERG. Abraham SCHVARTZBERG. Argentino. DNI 2.199.795. Juan B. Justo

4188, 6to piso, depto 23, CABA. Jacobo CHULAK. Argentino. DNI 266.245. Charcas 2576, PB, depto

C, CABA. DENOMINACION: SERADO S.A. (BO 28.392 del 10MAY1996)

CUIT: 30-68689885-3.SEDE SOCIAL: Av. Pueyrredon 468, 7mo piso, of 45, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 95.900,00.SOCIOS: Cesar Adolfo CHULAK. Sergio SCHVARTZBERG.

DENOMINACION: CONSTRUCTORA BEIRO 3831 S.A. (BO 32.262 del 25OCT2011)









CUIT: 30-71208127-5.SEDE SOCIAL: Sarmiento 1206, 5to piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Cesar Adolfo CHULAK. Sergio SCHVARTZBERG. Alejandro Raul ABULAFIA. Argentino. Nacido el 20NOV1944. LE

4.441.873. Araoz 2976, 10mo piso, CABA. PERSONAS VINCULADAS A Cesar Adolfo CHULAK:

Fernando Martin CHULAK. Hijo de Cesar Adolfo. Argentino. Nacido el13ABR1980. DNI 28.167.973. CUIL 20-28167973-3. Escritor. Obtuvo unamension especial del Premio Itau Cultural por su cuento EL [email protected] DOMICILIOS VINCULADOS A Fernando Martin CHULAK:

Ecuador 1333, 5to piso, depto A, CABA (AFIP) Leandro Hernan CHULAK. Hijo de Cesar Adolfo. Argentino. Nacido el

09SET1975. DNI 24.788.668. CUIL 20-24788668-1. Abogado. CPACFT.72/F.588. Monotributista. Se presenta como MILITANTE K. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Leandro Hernan

CHULAK:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 35.400,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 24.600,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $13.800,00.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 500,00. Situacion 3. DOMICILIOS VINCULADOS A Leandro Hernan CHULAK:Baez 540, 3er piso, depto B, 11-4773-2641, CABA (AFIP)Dr. R. Rivarola 111, 5to piso, depto 13, 11-4371-9742, CABA(guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Cesar Adolfo CHULAK:3 De Febrero 1252/6, 2do piso, depto A, 11-4783-6327, CABA (padron)3 De Febrero 945, 9no piso, CABA (AFIP)Zabala 1625, 7mo piso, depto B, 11-4784-5819, CABA (guia)Valetin Gomez 2891, CABA (SERADO S.A.)

Sergio SCHVARTZBERG. Argentino. Nacido el 22ENE1950. LE 8.298.826. CUIL 20-08298826-3. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sergio SCHVARTZBERG:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 83.800.00.CITIBANK N.A., deuda por $ 11.200,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.200,00.

PERSONAS VINCULADAS A Sergio SCHVARTZBERG: Susana Mabel GERNER. Esposa de Sergio. Argentina. Nacida el

31MAY1952. DNI 10.468.553. CUIL 27-10468553-1. Monotributista.Director Suplente en SERADO S.A. (BO 32.419 del 15JUN2012)

Julian SCHVARTZBERG. Hijo de Sergio. Argentino. Nacido el 26AGO1975.DNI 24.821.628. CUIL 20-24821628-0. Oftalmologo y Cirujano plastico(MN 105.472). Especialista en Cirugia Plastica Ocular del Institutode Ojos Doctor Hugo Daniel Nano DOMICILIOS VINCULADOS A Julian SCHVARTZBERG:

Jose Hernandez 1777, 11vo piso, CABA (AFIP)









Evelyn SCHVARTZBERG. Hija de Sergio. Argentina. Nacida el 07ABR1979.DNI 27.285.353. CUIL 27-27285353-9. Dueña de la marca MR CROISSANTCASERO Y CALENTITO. Trabaja para FEDERACION DE CLINICAS SANATORIOSHOSPITALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Evelyn

SCHVARTZBERG:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 32.800,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Evelyn SCHVARTZBERG: DENOMINACION: LOS CABOS S.R.L. (BO 29.992 del 26SET2002)

CUIT: 30-70999655-6.SEDE SOCIAL: Sanchez de Bustamante 1869, CABA.DATOS DE INTERES: El contribuyente cuenta con impuestos conbaja de oficio por Decreto 1299/98.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 700,00. Situacion 5.En situacion juridica y 881 dias de atraso.SOCIOS: Evelyn SCHVARTZBERG. Juan Pedro Martin DURAN SAENZ.

PERSONAS VINCULADAS A Evelyn SCHVARTZBERG: Juan Pedro Martin DURAN SAENZ. Esposo de Evelyn. Argentino.

Nacido el 17DIC1970. DNI 21.952.624. CUIT 20-21952624-6.Hijo del violador/represor/torturador Mayor (R) PedroAlberto DURAN SAENZ (NG: Delta), quien fue Oficial deInteligencia de la Brigada de Infanteria y jefe del Centro

Clandestino de Detencion, Tortura y Exterminio en ELVESUBIO, por donde pasaron mas de 1.500 detenidos (NR:recordamos que, con objetividad, no todos eran carmelitasdescalzas) y fallecio el 06JUN2011. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan

Pedro Martin DURAN SAENZ:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 66.500,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 21.800,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Pedro Martin DURAN SAENZ: DENOMINACION: DURASA S.A. (BO BSAS 26272 del

17DIC2009)CUIT: 30-71095078-0.SEDE SOCIAL: Martin Castilla 234, Campana, BSAS.ACTIVIDAD: 12111 (F-150) CRIA DE GANADO BOVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCION DE LECHE.DATOS DE INTERES: Fue constituida con el 25% del

capital de AGROPECUARIA LOS OMBUES S.A.,perteneciente a Hilda Susana WALLACE y a suhermano, Juan Tomas WALLACE. La CUIT fuecancelada de acuerdo a lo establecido en la RG3358.SOCIOS: Juan Pedro Martin DURAN SAENZ. Hilda Susana WALLACE. Maria Susana DURAN SAENZ. Mariano Alberto DURAN SAENZ.









Maria Carolina DURAN SAENZ. Maria Laura DURAN SAENZ.

DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Pedro Martin DURAN SAENZ:Callao 1307, 1er piso, CABA (AFIP)

Hilda Susana WALLACE. Suegra de Evelyn, madre de Juan PedroMartin, viuda de Pedro Alberto DURAN SAENZ (f). Argentina.Nacida el 25JUL1939. LC 3.741.524. CUIL 27-03741524-9.Jubilada. SOCIEDADES VINCULADAS A Hilda Susana WALLACE:

DENOMINACION: AGROPECUARIA LOS OMBUES S.A. (BO28.589 del 19FEB1997)CUIT: 30-69230204-0.SEDE SOCIAL: Tucuman 612, 7mo piso, CABA.ACTIVIDAD: 12113 (F-150) ENGORDE EN CORRALES(FED-LOT).DATOS DE INTERES: Se designan como Directoressuplentes a Mariano Alberto DURAN SAENZ y a MariaSusana DURAN SAENZ. Recibio compensaciones porlos meses de ENE-FEB-MAR-ABR un total de $155.684,16 (Res. ONCCA 6749/2009 del 12AGO2009),por los meses MAY-JUN-JUL-AGO de 2009 un total de$ 257.894,02 (Res. ONCCA 5678/2010 del13DIC2010), por los meses SET-OCT-NOV-DIC de 2009un total de $ 274.761,17 (Res. ONCCA 533/2011 del18ENE2011). Se traslada la sede social al Av.Callao 1307, 1er piso, CABA (BO 28.904 del26MAY1998). Se traslada la sede social a Juncal1947, 1er piso, depto B, CABA (BO 32.880 del09MAY2014).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $1.746.200,00.

SOCIOS: Hilda Susana WALLACE. Juan Tomas WALLACE. Argentino. LE 5.250.460.

Consignatario de hacienda. Juncal 1947, 1erpiso, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Hilda Susana WALLACE:9 De Julio 488, Azul, BSAS (padron autonomos)Bartolome Mitre 820, General Alvear, BSAS(padron)

Av. Callao 1290, 2do piso, depto C, 11-4814-1853,CABA (guia) Maria Susana DURAN SAENZ. Cuñada de Evelyn, hermana de Juan

Pedro Martin. Argentina. Nacida de 17MAY1963. DNI16.595.817. CUIL 27-16595817-4. Trabajo para PRESIDENCIA encaracter de experta de la especialidad afin a la requeridapor el cargo a cubrir (BO 28.702 del 05AGO1997). Trabajapara la FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES.Directora General de SOCIEDAD GLOBAL, revista de relaciones









internacionales y ciencias politicas publicacion de launiversidad abierta interamericana. PERSONAS VINCULADAS A Maria Susana DURAN SAENZ:

Horacio Miguel ARANA. Esposo de Maria Susana.Nacido el 20JUL1965. DNI 17.794.971. CUIL 20-17794971-0. Lic. en Economia Agropecuaria.Tambien trabaja para la FUNDACION IBEROAMERICANADE ESTUDIOS SUPERIORES. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

de Horacio Miguel ARANA:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $80.200,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.,deuda por $ 18.400,00.

Tienen 3 hijos: Felipe ARANA DURAN, Rodrigo ARANADURAN y Guadalupe ARANA DURAN.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Susana DURAN SAENZ:Callao 1307, 1er piso, CABA (padron)Güemes 4216, 1er piso, 11-4832-6982, CABA (guia)Ayacucho 1024, 2do piso, depto 5, CABA (AFIP)

Mariano Alberto DURAN SAENZ. Cuñado de Evelyn, hermano deJuan Pedro Martin. Argentino. Nacido el 18ENE1966. DNI18.028.308. CUIL 20-18028308-1. Trabaja para ACINDARINDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mariano

Alberto DURAN SAENZ:BVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 90.100,00.

PERSONAS VINCULADAS A Mariano Alberto DURAN SAENZ: Fabiana RATTIN. Esposa de Mariano Alberto.

Argentina. Nacida el 11OCT1967. DNI 18.468.011.CUIL 23-18468011-4. DOMICILIOS VINCULADOS A Fabiana RATTIN:

Sivori 997, Campana, BSAS (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Mariano Alberto DURAN SAENZ:

Martin Castilla 234, Campana, BSAS (AFIP) Maria Carolina DURAN SAENZ. Cuñada de Evelyn, hermana de

Juan Pedro Martin. Argentino. DNI 18.414.551. CUIL 27-18414551-6. [email protected]. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria

Carolina DURAN SAENZ:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $

7.200,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Maria Carolina DURAN SAENZ:

DENOMINACION: SOLDUR S.R.L. (BO 31.313 del31DIC2007)CUIT: 30-71085507-9.SEDE SOCIAL: Rivadavia 2134, 5to piso, of D,CABA.ACTIVIDAD: 2290 (F-150) CRIA DE ANIMALES YOBTENCION DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, N.C.P.SOCIOS:









Maria Carolina DURAN SAENZ. Javier Martin SOLA.

PERSONAS VINCULADAS A Maria Carolina DURAN SAENZ: Javier Martin SOLA. Esposa de Maria Carolina.

Argentino. Nacido el 04MAR1958. DNI 12.082.303.CUIL 20-12082303-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

de Javier Martin SOLA:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $54.700,00.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.,deuda por $ 4.800,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Javier Martin SOLA: DENOMINACION: IATREION SOFTWARE S.R.L.

(BO 31.641 del 27ABR2009)CUIT: 30-71097006-4.SEDE SOCIAL: Rivadavia 2134, 5to piso,of D, CABA.ACTIVIDAD: 722000 (F-150) SERVICIOS DECONSULTORES EN INFORMATICA YSUMINISTROS DE PROGRAMAS DEINFORMATICA.SOCIOS: Javier Martin SOLA. Jose Maria FORNILLO. Argentino.

Nacido el 07NOV1956. DNI12.549.966. CUIL 20-12549966-0.Elpidio Gonzalez 4769, CABA.

Maria del Carmen RODRIGUEZ.Argentina. Nacida el 29ENE1967.18.122.917. CUIL 27-18122917-4.Bazurco 2998, 2do piso, depto C,CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Carolina DURAN SAENZ:Juncal 2924, 3er piso, depto 8, CABA (padron)Julian Alvarez 2797, 2do piso, CABA (DURASA S.A.)

Maria Laura DURAN SAENZ. Cuñada de Evelyn, hermana de JuanPedro Martin. Argentina. Nacida el 18NOV1963. DNI16.595.813. CUIL 27-16595813-4. Fue DIRECTORA DE ESPACIOSVERDES de la Municipalidad de Lincoln. PERSONAS VINCULADAS A Maria Laura DURAN SAENZ:

Marcelo Andres NICOLA. Esposo de Maria Laura. DNI14.015.149. CUIL 20-14015149-2. Trabaja paraUNIVERSAL GRAIN ARGENTINA S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

de Marcelo Andres NICOLA:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.,deuda por $ 45.800,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Laura DURAN SAENZ:Alsina 1063, Lincoln, BSAS (padron)









Av. Massey 543, Lincoln, BSAS (AFIP)Los Aromos 1918, Lincoln, BSAS (DURASA S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Evelyn SCHVARTZBERG:Palpa 2376, 6to piso, depto A, 11-4786-4071 , CABA (AFIP)

Julieta SCHVARTZBERG. Hija de Sergio. Argentina. Nacida el07ABR1979. DNI 27.285.354. CUIL 27-27285354-7. Trabaja para NESTLEARGENTINA S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Julieta

SCHVARTZBERG:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 15.500,00.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $4.400,00.COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA, deuda por $3.200,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Sergio SCHVARTZBERG:Echeverria 1938, 3er piso, CABA (padron)Sucre 1949, 17mo piso, depto B, CABA (CONSTRUCTORA BEIRO 3831 S.A.)

Rolando Omar BENENZON. Argentino. Nacido el 24SET1939. LE 4.294.267. CUIL 24-04294267-3. Psiquiatra. Jubilado. Maxima autoridad en la MUSICOTERAPIA, lacual creo en 1966, y de su aplicacion en el autismo, pacientes en coma,Alzheimer y en la capacitacion profesional. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Rolando Omar BENENZON:

HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 6.700,00. PERSONAS VINCULADAS A Rolando Omar BENENZON:

Sebastian Andres BENENZON. Hijo de Rolando Omar. Argentino. Nacidoel 06MAY1968. DNI 20.202.305. CUIL 20-20202305-4. [email protected]. Trabajo junto a Adrian KIRZNER SCHWARTZ(NR: mas conocido como Adrian SUAR) en la realizacion de su obra SOSDE FIERO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sebastian Andres

BENENZON:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.100,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Sebastian Andres BENENZON: DENOMINACION: ARGASHA S.A. (BO 27.904 del 02JUN1994)

CUIT: 30-67904426-1.SEDE SOCIAL: Viamonte 2982, 4to piso, of 17, CABA.SOCIOS: Sebastian Andres BENENZON. Elio KAPSZUK. Argentino. Nacido el 10ABR1974. DNI

18.393.076. CUIL 20-18393076-2. Monotributista. ActualDIRECTOR OPERATIVO DE PROGRAMACION Y CURADURIA del

Centro Cultural Recoleta. Titular del PROGRAMA MURALESPOR LA MEMORIA. Director de EL ESPACIO DE ARTE AMIA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Elio KAPSZUK:BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deudapor $ 12.800,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $7.400,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Elio KAPSZUK:









Sarmiento 2544, 3er piso, depto C, CABA(padron)Talcahuano 860, 2do piso, depto E, CABA(AFIP)11 De Septiembre 2145, 6to piso, depto A,CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Sebastian Andres BENENZON:Vuelta de Obligado 2647, 1er piso, depto B, 11-4782-1377/1381, CABA (AFIP)Av. Corrientes 3859, 11vo piso, depto G, 11-4861-9641, CABA

(guia) Diego Pablo BENENZON. Hijo de Rolando Omar. Argentino. Nacido el

06SET1966. DNI 18.234.719. CUIL 20-18234719-2. Trabaja para ARCOSDORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA como Director Corporativo deRecursos Humanos para Latinoamerica y Caribe (NR: McDonalls). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Diego Pablo

BENENZON:CITIBANK N.A., deuda por $ 806.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Diego Pablo BENENZON: DENOMINACION: R.B. EMPRENDIMIENTOS INSTITUCIONALES S.R.L.

(BO 27.444 del 05AGO1992)CUIT: 30-65514285-8.SEDE SOCIAL: Scalabrini Ortiz 3086, 6to piso, depto 14,CABA.SOCIOS: Diego Pablo BENENZON.

Armando Mario RELER. DENOMINACION: TIEMPO JUSTO S.R.L. (BO 27.871 del 15ABR1994)

CUIT: 30-67632729-7.SEDE SOCIAL: Scalabrini Ortiz 3086, 6to piso, depto 14,CABA.SOCIOS: Diego Pablo BENENZON. Armando Mario RELER. Argentino. Nacido el 08DIC1953.

DNI 11.120.380. Psicologo. Scalabrini Ortiz 3086, 6topiso, depto 14, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Pablo BENENZON:Vuelta de Obligado 1715, 5to piso, depto A, CABA (AFIP)Ing. Antonio Arcos 2882, 5to piso, depto D, 11-4576-4952,CABA (guia)V. Olivos, UF15, 03327-45-4211, Garin, BSAS (guia)

Joronimo Salguero 1215, 4to piso, depto C, CABA (R.B.EMFRENDIMIENTOS INSTITUCIONALES S.R.L.)Laguna Ibera 2575, 11-4544-3754, CABA (guia)

Gisela Denise BENENZON. Hija de Rolando Omar. Argentina. Nacida el25ENE1973. DNI 23.222.845. CUIL 27-23222845-3. Monotributista.Guionista. Escribio MANCHAS (corto, 2005), SOS MI VIDA (capitulo 2,2006), PAJAROS MUERTOS (2008), LOS UNICOS (capitulo 1, 2011) yCUANDO YO TE VUELVA A VER (2013). Tambien guiono la serie MUJERES DENADIE (2da temporada).









CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gisela DeniseBENENZON:

HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.700,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Gisela Denise BENENZON:Av Olazabal 2525, PB, depto C, 11-4706-1523, CABA (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Rolando Omar BENENZON:Mariscal Antonio Jose de Sucre 2004, 2do piso, CABA (padron).Av. Coronel Diaz 2760, CABA (padron autonomos)Pedraza Manuela 2751, PB, 11-4702-6366, CABA (guia)

Jorge Luis Borges 2167, 3er piso, depto B, 11-4834-6489, CABA (guia) Daniel Mario SCHWARTZMAN. Argentino. Nacido el 08SET1953. DNI 10.795.128. CUIL

20-10795128-9. Contador publico. Doctor en Ciencias [email protected] CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Daniel Mario SCHWARTZMAN:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 218.600,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 19.800,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 13.700,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Daniel Mario SCHWARTZMAN:30000271, rech. el 07JUL2011, SIN FONDOS, de FIDEICOMISO ROOSEVELT1681, por $ 1.926,00.

PERSONAS VINCULADAS A Daniel Mario SCHWARTZMAN: Silvia Beatriz ROSENFELD. Esposa de Daniel Mario. Argentina. Nacida

el 06JUN1956. DNI 11.957.152. CUIL 27-11957152-4. Trabaja paraANSACO S.A. y en el area de Escritura y Comunicacion del HOSPITALNACIONAL INFANTO JUVENIL DRA. TOBAR GARCIA.

Ana Laura SCHWARTZMAN. Hija de Daniel Mario. Argentina. Nacida el10SET1981. DNI 29.042.998. CUIL 27-29042998-1. Trabaja paraSECRETARIA DE CULTURA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. DOMICILIOS VINCULADOS A Ana Laura SCHWARTZMAN:

Cnel. Manuel Dorrego 2121, 6to piso, depto A, 11-4775-6487,CABA (guia)

Juan David SCHWARTZMAN. Hijo de Daniel Mario. Argentino. Nacido el23AGO1984. DNI 31.164.780. CUIL 20-31164780-7. Celular 15-5385-3996(posiblemente dado de baja). Monotributista. Dueño (33%) de la marcaNUEVAFLORA, dedicada a la creacion de jardines.

DOMICILIOS VINCULADOS A Daniel Mario SCHWARTZMAN:Angel J. Carranza 967, 6to piso, depto 13, 11-4854-1482, CABA(padron)Av. Pueyrredon 480, 11vo piso, depto 71, 11-4862-4967/8067, CABA(padron autonomos)

Lavalle 190, 6to piso, depto K, 11-5238-7733/4/5, CABA (AFIP) Daniel Isaias ROJZEN. Argentino. Nacido el 19JUN1959. DNI 13.277.534. CUIL 20-

13277534-7. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Daniel Isaias ROJZEN:

CITIBANK N.A., deuda por $ 10.300,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.600,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 900,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Daniel Isaias ROJZEN: DENOMINACION: FINANROJ S.R.L. (BO 28.000 del 20OCT1994)

CUIT: 30-67989238-6.









SEDE SOCIAL: Uriburu 460, 5to piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION YGESTION EMPRESARIAL N.C.P.SOCIOS: Daniel Isaias ROJZEN. Dina SLIMOVICIUS. Madre de Daniel Isaias. Argentina

naturalizada. DNI 1.685.691. DENOMINACION: FLORIDA 202 S.A. (BO 28.721 del 02SET1997)

CUIT: 30-69726787-1.SEDE SOCIAL: Maipu 1300, 10mo piso, CABA.

ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: Se designa como Director Suplente a Daniel IsaiasROJZEN (BO 31.567 del 07ENE2009). Fue una de las que en el 2008 pusogirar al exterior U$D 1.823.030,00.SOCIOS: Pablo German LOUGE. Argentino. Nacido el 05AGO1966. DNI

18.021.006. CUIL 20-18021006-8. Abogado. CPACF T.38/[email protected]. Socio en ALLENDE & BREA ARGENTINA (NR:especificamos porque, llamativamente, el mismo estudio deabogados tiene una sucursal en Miami -disuelta el 27JUN2008- yotra... ¿donde? Si, en Panama). Director Tirular en QBE COMPAÑIAARGENTINA DE SEGUROS S.A. (BO 32.132 del 18ABR2011), en METLIFESEGUROS DE VIDA S.A. (BO 32.255 del 14OCT2011), en ALICOCOMPAÑIA DE SEGUROS S.A. (BO 32.255 del 14OCT2011), en ALICOCOMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. (BO 32.255 del 14OCT2011), enREXAM ARGENTINA S.A. (BO 32.801 del 08ENE2014), en BEST MARKETS.A. (BO 32.899 del 05JUN2014), en COMPAÑIA INVERSORA METLIFES.A. (BO 32.899 del 05JUN2014), en METLIFE SERVICIOS S.A. (BO32.899 del 05JUN2014). Director Suplente en INTEL SOFTWARE DEARGENTINA S.A. (BO CBA 166 del 08SET2009), en SCORREPRESENTACIONES S.A. (BO 32.884 del 15MAY2014). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Pablo German

LOUGE:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $22.300,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Pablo German LOUGE: DENOMINACION: GRANOS TRADEX S.A. (BO 28.539 del

09DIC1996)CUIT: 30-68733254-3.SEDE SOCIAL: Maipu 1300, 10mo piso, CABA.

ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOSREALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS OARRENDADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: Le cambian la razon social aMALTERIA BAHIA BLANCA S.A. (BO 28.936 del 14JUL1998).Le cambian la razon social a GRANOS TRADEX S.A (BO28.945 del 27JUL1998). Le cambian la razon social aMALTERIA BAHIA BLANCA S.A. (BO 28.995 del 06OCT1998).SOCIOS: Pablo German LOUGE.









Juan Alfonso CHADWICK CLARO. Chileno. Nacido el28SET1956. Pasaporte chileno 7011442-9. Ingenierocivil.

DENOMINACION: INVERSIONES ATLANTICO S.A. (BO 28.539del 09DIC1996)CUIT: 30-68733261-6.SEDE SOCIAL: Maipu 1300, 10mo piso, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo alo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

Pablo German LOUGE. Juan Alfonso CHADWICK CLARO.

DENOMINACION: CHOZA S.A. (BO 28.599 del 05MAR1997)CUIT: 30-69224908-5.SEDE SOCIAL: Maipu 1300, 10mo piso, CABA.ACTIVIDAD: SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIODE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA.SOCIOS: Pablo German LOUGE. INVERSIONES ATLANTICO S.A. (NR: esta firma es de

Pablo German es socio) DENOMINACION: ZARAT S.A. (BO 28.599 del 05MAR1997)

CUIT: 30-69225055-5.SEDE SOCIAL: Maipu 1300, 10mo piso, CABA.ACTIVIDAD: SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIODE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA.

SOCIOS: Pablo German LOUGE. INVERSIONES ATLANTICO S.A. (NR: esta firma es de

Pablo German es socio) DENOMINACION: SANTA CLARA DE ASIS INMOBILIARIA S.A.

(BO 29.470 del 28AGO2000)SEDE SOCIAL: Reconquista 1056, 4to piso, CABA.SOCIOS: INVERSIONES ATLANTICO S.A. (NR: esta firma es de

Pablo German es socio) Maria Luisa Clara DIGIGLIO. Argentina. Nacida el

28FEB1960. DNI 14.167.268. CUIL 27-1 41 67268-7.Ruta 28, Km. 3200, Pilar, BSAS.

DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo German LOUGE:Uruguay 1347, 2do piso, CABA (padron autonomos)

Maipu 1300, 10mo piso, CABA (AFIP) Claudio Alberto CESARIO. Argentino. Nacido el 29AGO1959. DNI

13.214.227. CUIL 20-13214227-1. Abogado. CPACF T.23/F.396.Trabaja para la ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA ABA. Uno delos pocos que pudieron girar al exterior sus U$D 931.500,00.Durante el 2011 mantuvo reuniones con Amado BOUDOU mientras esteera Ministro de Economia. Y en el 2012, se reunio varias vecescon Juan Manuel ABAL MEDINA. Presidente en BRS INVESTMENTS S.A.(BO 32.039 del 01DIC2010, empresa del grupo PEREZ COMPANC).Director Titular en BANCO SANTANDER RIO S.A. (BO 31.905 del









17MAY2010), en SEGURO DE DEPOSITOS S.A. (BO 32.200 del27JUL2011). Integra la Administracion del BANCO SANTANDER RIOS.A. (continuadora de BANCO RIO DE LA PLATA S.A.).Vicepresidente en FRIGOCHACO S.A. (BO 28.323 del 31ENE1996) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Claudio

Alberto CESARIO:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 66.600,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 52.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Claudio Alberto CESARIO: DENOMINACION: INVERSIONES DEL LITORAL S.A. (BO 28.785

del 01DIC1997)CUIT: 30-69724170-8SEDE SOCIAL: Maipu 1300, 10mo piso, CABA.DATOS DE INTERES: Renuncia DE FLORIO y asume comoDirector Suplente Carlos Alberto MANGIAROTTI (BO29.343 del 23FEB2000)SOCIOS: Claudio Alberto CESARIO. Adriana DE FLORIO. Argentina. Nacida el

27FEB1968. DNI 20.010.017. Abogada. Maipu 1300,10mo piso, CABA.

PERSONAS VINCULADAS A Claudio Alberto CESARIO: Nelida Norma BARRAL. Esposa de Claudio Alberto.

Argentina. Nacida el 04ABR1961. DNI 14.391.356. CUIL27-14391356-8. Artista. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Nelida Norma BARRAL:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deudapor $ 15.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Nelida Norma BARRAL:Artemisa, E/Fragata La Victoria Y Etoneo,02254-40-9680, Pinamar, BSAS (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Claudio Alberto CESARIO:Scalabrini Ortiz 2331, 1er piso, depto B, CABA(padron)Guemes 4265, 8vo piso, depto A, CABA (padronautonomos)Av. Del Libertador 2590, 11vo piso, 11-4777-3908, CABA(AFIP)

DENOMINACION: FINANROJ S.A. (BO 28.764 del 31OCT1997)SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 2143, 6to piso, depto A, CABA.

SOCIOS: Daniel Isaias ROJZEN. Julio Marcos BEYM. Argentino. DNI 13.277.218. Mario Bravo 1191,

3er piso, depto B, CABA. DENOMINACION: NETZAJ 26 S.A. (BO 31.169 del 05JUN2007)

CUIT: 30-71013396-0.SEDE SOCIAL: Uriburu 460, 5to piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS:









Daniel Isaias ROJZEN. Miguel Mario ROSENTAL. Argentino. Nacido el 30JUL1956. DNI

12.404.599. Casado con Jannet Claudia Sverdloff. Las Acacias215, Rosario, STAFE

Eduardo Ariel WENGROWER. Argentino. Nacido el 25SET1953. DNI10.893.013. Casado con Diana Patricia Schvarzman. Juncal 3126,6to piso, depto B, CABA.

DENOMINACION: VELEZ SARFIELD 550 S.A. (BO STAFE del 22OCT2008)CUIT: 30-71067381-7.SEDE SOCIAL: 9 de Julio 1940, 2do piso, of 2, Rosario, STAFE.

ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Daniel Isaias ROJZEN. Eduardo Ariel WENGROWER. Miguel Mario ROSENTAL. Orlando WENGROWER. Argentino. NAcido el 14OCT1975. DNI

13.410.265. Casado con Nancy Elisabeth Hollender. De Maria 4550,18vo piso, depto A, CABA.

Jonathan Kier JOFFE. Argentino. Nacido el 30NOV1975. DNI24.873.256. Casado con Ludmila Rosental. Maure 2334, 5to piso,depto A, CABA.

DENOMINACION: GUR 26 S.A. (BO 32.270 del 04NOV2011)CUIT: 30-71212004-1SEDE SOCIAL: Uriburu 460, 5to piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 649999 (F-883) SERVICIOS DE FINANCIACION Y ACTIVIDADESFINANCIERAS N.C.P.SOCIOS: Daniel Isaias ROJZEN. Eduardo Ariel WENGROWER.

PERSONAS VINCULADAS A Daniel Isaias ROJZEN: Silvina Ruth FALAK. Esposa de Daniel Isaias. Argentina. Nacida el

08JUN1969. DNI 20.620.711. CUIL 27-20620711-1. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Silvina Ruth

FALAK:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 10.900,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $159.000,00. Situacion 2.

DOMICILIOS VINCULADOS A Silvina Ruth FALAK:Migueletes 1130, 7mo piso, CABA (AFIP)Ortega y Gasset 1661, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Daniel Isaias ROJZEN:Junin 340, 3er piso, depto A, 11-4953-8569, CABA (padron)Uriburu 460, 5to piso, depto A, 11-4952-8257/7416/4953-1765/4954-0131/0132, CABA (AFIP)Av. Corrientes 2143, 6to piso, depto A, 11-4952-2367, CABA (guia)

Mario SILBERSTEIN. Argentino. Nacido el 17NOV1945. DNI 14.310.148. CUIL 20-14310148-8. Celular 15-3147-1210 (puede estar dado de baja)[email protected]. Dueño de la marca GAMA PROPIEDADES. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mario SILBERSTEIN:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 110.200,00.









BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 56.100,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 23.200,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 23.000,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 15.700,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 5.500,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 4.200,00.COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA, deuda por $ 1.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Mario SILBERSTEIN: DENOMINACION: MEGE S.A. (BO 26.436 del 03AGO1988)

CUIT: 30-62221173-0.

SEDE SOCIAL: Tucuman 2612, CABA.ACTIVIDAD: 681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: Se designa como Director Titular a Gabriel AmittaySILBERSTEIN (BO 31.272 del 01NOV2007)SOCIOS: Mario SILBERSTEIN. Paulina Luisa KLIKSBERG. Sara GOCHBERG de SILBERSTEIN. Argentina. Nacida el 08FEB1925. LC

4.660.470. Corrientes 523, 2do piso, depto B, CABA. Jaime Marcelo SILBERSTEIN. Argentino. Nacido el 09FEB1951. Angel

Gallardo 525, CABA. Silvia GUTENBERG de SILBERSTEIN. Argentina. Nacida el 15ENE1952.

DNI 10.128.518. Angel Gallardo 525, CABA. Isaac JUEJATI. Argentino. Nacido el 11ENE1925. LE 4.215.529.

French 3574, CABA.

Dora POSKLINSKI de JUEJATI. Argentina. Nacida el 27ENE1931. LC3.069.495. French 3574, CABA

Patricia JUEJATI de ZAYAT. Argentina. Nacida el 21MAY1962. DNI14.900.394. Ruggiere 2733, 2do piso, CABA.

Aaron Gabriel JUEJATI. Argentino. Nacido el 09MAY1960. DNI13.881.600. French 3574, CABA.

Claudia Beatriz MIZRACH de JUEJATI. Argentna. Nacida el25ENE1963. DNI 16.161.164. French 3574, CABA.

DENOMINACION: LAVALLE Y AGÜERO S.A. (BO 23.608 del 18MAR1997)CUIT: 30-69834017-3.SEDE SOCIAL: Agüero 719, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Mario SILBERSTEIN.

Eduardo Fortunato AMIRANTE. Argentino. Nacido el 25OCT1946. DNI4.559.385. Mendoza 5562, CABA. Jorge Antonio GALITIS. Argentino. Nacido el 19NOV1962. DNI

16.171.733. Congreso 2249, CABA. Daniel Horacio AZAR. Argentino. Nacido el 10FEB1947. LE

7.598.450. Libertador 2349, 5to piso, CABA. DENOMINACION: REMAX GLOBAL S.R.L. (BO 30.134 del 22ABR2003)

CUIT: 30-70832226-8.SEDE SOCIAL: Santa Fe 2534, 1er piso, depto B, CABA.









ACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS ACAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA.DATOS DE INTERES: Se cambia la razon social a RAJEL REAL ESTATES.R.L., Gabriel Amittay SILBERSTEIN le cede a su padre sus cuotas yse cambia la sede a Av. Coronel Diaz 2043, CABA (BO 30.526 del12NOV2004)CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 16.800,00.SOCIOS: Gabriel Amittay SILBERSTEIN.

Jonathan Daniel SILBERSTEIN. Hernan Ezequiel SIWACKI. Argentino. Nacido el 22ABR1974. DNI

24.061.252. CUIL 20-24061252-7. Charcas 3313, 9no piso, depto C,CABA.

DENOMINACION: HARJAVA S.A. (BO 30.673 del 13JUN2005)CUIT: 30-70924098-2.SEDE SOCIAL: Larrea 516, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Mario SILBERSTEIN. Paulina Luisa KLIKSBERG.

DENOMINACION: AILS S.A. (BO 31.926 del 17JUN2010)CUIT: 30-71153920-0.SEDE SOCIAL: Pedro Goyena 1394, CABA.ACTIVIDAD: 682099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A

CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA N.C.P.SOCIOS: Mario SILBERSTEIN. Maria Fernanda LEDESMA. Argentina. Nacida el 01JUN1976. DNI

25.314.021. Casada con Pablo Leandro CHIMENELLA. Yerbal 1662,2do piso, depto 7, CABA.

PERSONAS VINCULADAS A Mario SILBERSTEIN: Paulina Luisa KLIKSBERG. Esposa de Mario. Argentina. Nacida el

06DIC1947. LC 5.866.362. CUIL 27-05866362-5. Psicologa.Monotributista. Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Paulina Luisa

KLIKSBERG:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $10.600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Paulina Luisa KLIKSBERG:

Billinghurst 713, PB, 11-4862-0114, CABA (AFIP) Gabriel Amittay SILBERSTEIN. Hijo de Mario. Argentino. Nacido el08OCT1973. DNI 23.510.567. CUIL 20-23510567-6. Monotributista. Fuesocio en MEGE S.A. que luego le cedio a su padre.

Dalia Yamila SILBERSTEIN. Hija de Mario. Argentina. Nacida el24JUL1975. DNI 24.776.282. CUIL [email protected]. Licenciada en Psicologia. Monotributista.Coordinadora General de RedUnES. Su nombre aparece vinculado a lafirma CARTWRIGHT HOLDINGS INC, radicada en Panama.









CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Dalia YamilaSILBERSTEIN:


DOMICILIOS VINCULADOS A Dalia Yamila SILBERSTEIN:Silvio L. Ruggieri 2935, 6to piso, of 601, 11-4807-7067,CABA (AFIP)

Jonathan Daniel SILBERSTEIN. Hijo de Mario. Argentino. Nacido el11AGO1981. DNI 28.987.071. CUIL 20-28987071-8. Trabaja para ALTOPALERMO SA APSA.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jonathan DanielSILBERSTEIN:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 20.600,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 18.600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jonathan Daniel SILBERSTEIN:Ancon 5388, 3er piso, depto A, 11-4773-5852, CABA (guia)Av. Santa Fe 5003, 8vo piso, depto 3, 11-4776-6822, CABA(AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Mario SILBERSTEIN:Jose Maria Gutierrez 2667, 7mo piso, CABA (padron)Larrea 516, CABA (BERUTTI CONSTRUCCIONES S.A.)Riobamba 429, 3er piso, of 307, 11-5245-4252, CABA (AFIP)Av. Coronel Diaz 2142, 6to piso, depto E, CABA (AFIP)Gral Luis Maria Campos 871, 1er piso, depto B, 11-4776-8637, CABA(guia)Beruti 3465, 5to piso, depto C, 11-4827-3004, CABA (guia)

Natali Deborah LISMAN. PERSONAS VINCULADAS A Eduardo ESRUBILSKY:

Martha EDELBERG (f). Madre de Eduardo, Ricardo y Carlos. Argentina. Nacida el02OCT1912. LC 253.849. CUIL 27-00253849-6. Directora Suplente de EDIFICADORACARRIED S.A. (BO 32.283 del 23NOV2011) DOMICILIOS VINCULADOS A Martha EDELBERG:

Beruti 3372, 20mo piso, CABAAv. Libertador 4730, 7mo piso, depto C, CABA

Adriana Alicia RAMON. Esposa de Eduardo. Nacida el 22NOV1952. DNI 10.746.994. CUIL27-10746994-5. Arquitecta. Jubilada.

Luis Elias ESRUBILSKY. Hijo de Eduardo. Nacido el 07FEB1979. 27.182.298. CUIL 20-27182298-8. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luis Elias ESRUBILSKY:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 7.600,00. Ezequiel ESRUBILSKY. Hijo de Eduardo. Nacido el 16JUN1982. DNI 29.592.780. CUIL 20-

29592780-2.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ezequiel ESRUBILSKY:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 60.900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Ezequiel ESRUBILSKY:Fitz Roy 2275, 6to piso, depto A, 11-4776-5843, CABA (guia)

Carlos ESRUBILSKY. Hermano de Eduardo. Nacido el 01JUL1948. LE 5.071.826. CUIL 20-05071826-4. Arquitecto. Director Titular de EDIFICADORA CARRIED S.A. (BO 32.283 del23NOV2011) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Carlos ESRUBILSKY:

CITIBANK N.A., deuda por $ 55.900,00.









BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 13.200,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.600,00.

PERSONAS VINCULADAS A Carlos ESRUBILSKY: Elaine VAKS. Esposa de Carlos. Brasileña. Daniela ESRUBILSKY. Hija de Carlos, sobrina de Eduardo. Argentina. Nacida

el 05JUN1970. DNI 26.583.349. CUIL 27-26583349-2. Arquitecta. Bruno Luis ESRUBILSKY. Hijo de Carlos, sobrino de Eduardo. Brasileño.

DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos ESRUBILSKY:Av. Scalabrini Ortiz 3216, 1er piso, depto 1, CABA (padron)

Gualberto Hugo RAMON. Hermano de Adriana Alicia, cuñado de Eduardo. Argentino.

Nacido el 01OCT1956. DNI 12277456. CUIL 20-12277456-3. El BANCO CENTRAL DE LAREPUBLICA ARGENTINA le abrio el Sumario 4404, Expediente 100.009/06. GualbertoHugo, junto a su esposa, poseen la firma PGSR INVESTMENTS LLC, radicada en PembrokePines, FL, EE.UU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gualberto Hugo RAMON:

CITIBANK N.A., deuda por $ 25.300,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 20.500,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 18.700,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 7.700,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Gualberto Hugo RAMON: DENOMINACION: CHIMPAY S.A. (BO BSAS 25.795 del 05DIC2007 )

SEDE SOCIAL: Pellegrini 325, Junin, BSASDATOS DE INTERES: Hay otra empresa denominada CHIMPAY S.A., radicada enMendoza.SOCIOS: Gualberto Hugo RAMON.

Mariano Daniel BENAZZO. Argentino. Nacido el 23MAY1980. DNI28.154.712. CUIL 20-28154712-8. Contador publico. DOMICILIOS VINCULADOS A Mariano Daniel BENAZZO:

Cuartel 12, Bragado, BSAS (padron)Av. Arias 111, 1er piso, Junin, BSAS (AFIP)Pellegrini 325, Junin, BSAS (CHIMPAY S.A.)

Sebastian Ruben CARRILLO. Argentino. Nacido el 30DIC1977. DNI26.280.377. CUIT 20-26280377-6. Trabaja para CIUDAD CELULAR S.R.L. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sebastian Ruben

CARRILLO:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 15.300,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Sebastian Ruben CARRILLO: DENOMINACION: NETCELL S.R.L. (BO BSAS 24.941 del 31MAY2004)

CUIT: 33-70874751-9.SEDE SOCIAL: Av. Arias 111, 1er piso, Junin, BSAS.ACTIVIDAD: 635000 (F-150) SERVICIOS DE GESTION Y LOGISTICAPARA EL TRANSPORTE DE MERCADERIAS.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $1.300,00.SOCIOS: Sebastian Ruben CARRILLO. Gonzalo Ignacio ARRACHE. Argentino. Nacido el

18MAY1978. DNI 26.668.780. CUIL 20-26668780-0. Trabajapara CIUDAD CELULAR S.R.L.









CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO deGonzalo Ignacio ARRACHE:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $5.300,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Gonzalo Ignacio ARRACHE:Hipolito Yrigoyen 680, Junin, BSAS (padron)25 de Mayo 821, 02362-43-7094, Junin, BSAS(guia)General Paz 183, Junin, BSAS (CIUDAD CELULARS.R.L.)

DENOMINACION: CIUDAD CELULAR S.R.L. (BO BSAS 25.239 del31AGO2005)CUIT: 33-71065765-9.SEDE SOCIAL: General Paz 232, Junin, BSAS.ACTIVIDAD: 930990 (F-150) SERVICIOS N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:YPF S.A., deuda por $ 600,00.SOCIOS: Sebastian Ruben CARRILLO. Gonzalo Ignacio ARRACHE.

DENOMINACION: INFORMATION TECHNOLOGIES NETWORK S.R.L. (BOBSAS 25.492 del 12SET2006)CUIT: 30-70978456-7.SEDE SOCIAL: Arias 111, 1er piso, Junin, BSAS.ACTIVIDAD: 722000 (F-150) SERVICIOS DE CONSULTORES ENINFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA.

SOCIOS: Sebastian Ruben CARRILLO. Diego Fernando CAIRNIE. Argentino. Nacido el

23MAR1975. DNI 23.972.777. CUIL 20-23972777-9. Trabajapara INFORMATION TECHNOLOGIES NETWORK S.R.L. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Diego Fernando CAIRNIE:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $13.700,00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $1.200,00.

PERSONAS VINCULADAS A Diego Fernando CAIRNIE: Karina Gabriela CABRERA. Esposa de Diego

Fernando. Argentina. Nacida el 30JUN1973.DNI 23.421.165. CUIL 27-23421165-5. DOMICILIOS VINCULADOS A Karina Gabriela

CABRERA:Av. Alvear 107, General Arenales,BSAS (padron)Mitre 49, General Arenales, BSAS(AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Fernando CAIRNIE:Padre Ghio 339, Junin, BSAS (padron)Federacion 63, Junin, BSAS (AFIP)









Malvinas Argentinas 155, 02362-43-6226,Junin, BSAS (INFORMATION TECHNOLOGIESNETWORK S.R.L.)

PERSONAS VINCULADAS A Sebastian Ruben CARRILLO: Romina Fernanda FRANQUEZ. Esposa de Sebastian Ruben.

Argentina. Nacida el 21MAR1979. DNI 27.101.383. CUIL 27-27101383-9. Monotributista. DOMICILIOS VINCULADOS A Romina Fernanda FRANQUEZ:

9 de Julio 316, Junin, BSAS (AFIP)Rosas 302, 236-444-1533, Junin, BSAS (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Sebastian Ruben CARRILLO:Alemania 176, 0232-44-5377, Junin, BSAS (AFIP)General Paz 228, Junin, BSAS (AFIP)Borges 182, Junin, BSAS (CHIMPAY S.A.)

Ana Maria BOLDRINI. Argentina. Nacida el 04FEB1949. LC 5.921.940.CUIL 27-05921940-0. Jubilada. El telefono de Arias 123, registradoen la AFIP, esta a nombre de INFORMATION TECHNOLOGIES NETWORK S.R.L. DOMICILIOS VINCULADOS A Ana Maria BOLDRINI:

Vte. Lopez y Planes 248, 02362-43-0067 , Junin, BSAS(padron)Dorrego 1103, Junin, BSAS (padron autonomos)Av. Arias 123, Junin, BSAS (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Gualberto Hugo RAMON:Lavallol 1665, CABA (padron)Zebruno 1835, Del Viso, BSAS (CHIMPAY S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Eduardo ESRUBILSKY:

Lafinur 3020, 7mo piso, CABA (padron)Republica de la India 2967, 9no piso, 11-4802-0248/4801-4974, CABA (guia)Castillo 467, CABA (VIAMONTE 154 S.A.)Pte. J. E. Uriburu 1770, 9no piso, depto A, CABA (AFIP)Country Club Los Cardales, lote 752, 02322-52-5172, Los Cardales, BSAS (guia)

o Ricardo ESRUBILSKY. Hermano de Eduardo. Nacido el 02OCT1951. DNI 10.133.324. CUIL 20-10133324-9.Arquitecto. Vicepresidente de EDIFICADORA CARRIED S.A. (BO 32.283 del 23NOV2011). Dueño de lafirma BLUE AVONLEA, INC, en Aventura, FL, EE.UU.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ricardo ESRUBILSKY:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 39.900,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 27.100,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 14.300,00.

PERSONAS VINCULADAS A Ricardo ESRUBILSKY: Luis Elias ESRUBILSKY. Hijo de Ricardo. Argentino. Nacido el 17JUN1980. DNI

28.231.675. CUIL 20-28231675-8. Jessica ESRUBILSKY. Hija de Ricardo. Argentina. Nacida el 20OCT1983. DNI

30.595.197. CUIL 27-30595197-3. Alan David ESRUBILSKY. Hijo de Ricardo. Argentino. Nacido el 27MAR1989. DNI

34.454.822. CUIL 20-34454822-7. Jugador de tenis. DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo ESRUBILSKY:

Av. Del Libertado 4390, 3er piso, CABA (VIAMONTE 154 S.A.)o Luis Fernando BEVERSTEIN. Argentino. Nacido el 25ABR1942. LE 4.391.182. CUIL 20-04391182-2.

Jubilado. Socio en MITEGRO S.A.C.I.F. (BO 21.788 del 15OCT1969). Socio en FONSECA ARGENTINAS.R.L. (BO 23.876 del 20MAR1978). Presidente en CURTIEMBRES FONSECA S.A. (BO 32.740 del09OCT2013). Vicepresidente en EAGLE OTTAWA FONSECA S.A. (BO 32.790 del 20DIC2013)









CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luis Fernando BEVERSTEIN:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 8.700,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Luis Fernando BEVERSTEIN: 45207510, rech el 23NOV2009, DEFECTOS FORMALES, de CURTIEMBRES FONSECA SA, por $

53.552,20 . PERSONAS VINCULADAS A Luis Fernando BEVERSTEIN:

Silvia Juana BRANDT. Esposa de Luis Fernando. Argentina. Nacida el 15ABR1943. LC4.643.346. CUIL 27-04643346-2.

DOMICILIOS VINCULADOS A Silvia Juana BRANDT:Membrillar 29, 6to piso, depto A, CABA

Marcela BEVERSTEIN. Hija de Luis Fernando. Argentina. Nacida el 23MAY1972. DNI22.709.097. CUIL 27-22709097-4. Trabaja para BAYER S.A., como responsabledecapacitacion y desarrollo, selecciony actividades sociales.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcela BEVERSTEIN:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 19.800,00.BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 1.800,00. Situacion 3.

DOMICILIOS VINCULADOS A Marcela BEVERSTEIN:Pumacahua 340, 13er piso, depto D, 11-4632-4578, CABA (guia)Complejo Marinas Golf, torre 1, 5to piso, depto C, Tigre, BSAS (AFIP)

Paola BEVERSTEIN. Hija de Luis Fernando. Argentina. Nacida el 13OCT1973. DNI23.510.579. CUIL 27-23510579-4. Contadora publica.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Paola BEVERSTEIN:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.400,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Paola BEVERSTEIN: DENOMINACION: CONSTRUCTORA FINAMAR S.A. (BO 31.795 del 04DIC2009)

CUIT: 30-71142715-1.

SEDE SOCIAL: Ramon L. Falcon 2340, CABAACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS:

Paola BEVERSTEIN. Eduardo Jorge IGNOTO. Argentino. Nacido el 31MAR1942. DNI

4.396.096. CUIL 20-04396096-3. En el 2010, se presento comoVicepresidente en la formula que encabezaba Roberto Amado EDIpara las elecciones en el CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO.En el 2012 integraba la lista de ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS COMOAGENTES CONTAMINANTES. Investigado por la justicia peruana ya quela firma SALPE S.A.C.I.F.Y.A. habria comprado departamentos paraVladimiro MONTESINOS, ex jefe de inteligencia de Peru, con dineroproveniente del narcotrafico en la zona del Delta a traves de lasociedad HEUER INVESTMENT INC y de COX INVESTMENT INC pormillones de dolares. Tiene aspiraciones de ser INTENDENTE deTigre (NR: en si, es un personaje mas que cuestionable). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Eduardo Jorge

IGNOTO:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 195.200,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 128.800,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 13.700,00.

PERSONAS VINCULADAS A Eduardo Jorge IGNOTO:









Martha Mabel SALABERRY. Esposa de Eduardo Jorge.Argentina. Nacida el 25JUN1945. LC 5.112.738. CUIL 27-05112738-8. Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Martha Mabel SALABERRY:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deudapor $ 32.000,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 17.100,00CENCOSUD S.A., deuda por $ 7.500,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Martha Mabel SALABERRY:Cerrito 1540, 3er pio, 11-4815-1378, CABA(guia)Directorio 1954, 2do piso, depto B, 11-4633-0177, CABA (guia)

Maria De Los Angeles IGNOTO. Hija de Eduardo Jorge.Argentina. Nacida el 18ABR1970. DNI 21.552.240. CUIL 27-21552240-2. SOCIEDADES VINCULADAS A Maria De Los Angeles

IGNOTO: DENOMINACION: INVERSORA SAN JOSE DE FLORES

S.A. (BO 31.452 del 23JUL2008)CUIT: 30-71075806-5.SEDE SOCIAL: Ramon L. Falcon 2340, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION,REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOS

RESIDENCIALES.SOCIOS: Maria de los Angeles IGNOTO. Maria Soledad IGNOTO.

DENOMINACION: HELSINKI 52 S.A. (BO 32.515 del05NOV2012)CUIT: 30-71255658-3.SEDE SOCIAL: Adolfo Alsina 1569, 7mo piso, of3, CABA.ACTIVIDAD: 523399 (F-150) VENTA AL POR MENORDE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.EXCEPTO CALZADO, ARTICULOS DE MARROQUINERIA,PARAGUAS Y SIMILARES.SOCIOS: Maria de los Angeles IGNOTO. Maria Belen IGNOTO.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria De Los AngelesIGNOTO:

Av. Directorio 1866, 1er piso, 11-4632-5031,CABA (AFIP)

Maria Victoria IGNOTO. Hija de Eduardo Jorge. Argentina.Nacida el 03JUL1974. DNI 24.117.277. CUIL 27-24117277-0.Contadora publica. Entre ella y su marido compraron lafirma LAPRIDA HOTELES S.R.L. (BO 30.656 del 18MAY2005,ella el 21% y el el 79%). Meses depues, su esposo vende









el 60% de sus cuotas (BO 30.709 del 03AGO2005).Directora Suplente en ARFINCO S.A.A.F. y C. (BO 30.657del 19MAY2005). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria

Victoria IGNOTO:CITIBANK N.A., deuda por $ 27.100,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $15.900,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 7.500,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 2.100,00.

PERSONAS VINCULADAS A Maria Victoria IGNOTO: Esteban Augusto NIEMELA. Esposo de Maria

Victoria. Argentino. Nacido el 22JUN1974. DNI23.979.181. CUIL 20-23979181-7. Contadorpublico. Monotributista. Presidente en ARFINCOS.A.A.F. y C. (BO 30.657 del 19MAY2005).Compra ATUEL S.R.L. (BO 30.601 del 28FEB2005)y luego la vende (BO 30.978 del 29AGO2006). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA

FINANCIERO de Esteban Augusto NIEMELA:BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES, deuda por $ 8.600,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Esteban AugustoNIEMELA:

DENOMINACION: TRES TIPS S.A. (BO BSAS26.933 del 05OCT2012)

CUIT: 30-71122704-7.SEDE SOCIAL: Azcuenaga 474, GeneralLamadrid, BSAS.ACTIVIDAD: 12111 (F-150) CRIA DE GANADOBOVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LAPRODUCCION DE LECHE.DATOS DE INTERES: No se encuentran datosen la ONCCA o RUCA.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMAFINANCIERO:BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,deuda por $ 1.200,000.00.SOCIOS: Esteban Augusto NIEMELA. Matias Jose Christian NIEMELA.

Hermano de Esteban Augusto.Argentino. Nacido el 04SET1972. DNI22.798.504. CUIL 20-22798504-7.Producto agropecuario.

Leila NIEMELA. Hermana de EstebanAugusto. Argentina. Nacida el25JUL1977. DNI 25.873.775. CUIL 27-25873775-5. Ingeniera agronoma.Monotributista. Dean Funes 1528,Formosa, FORMOSA.

i d









DOMICILIOS VINCULADOS A Esteban AugustoNIEMELA: Formosa 426, Azul, BSAS (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Victoria IGNOTO:Patricio Peralta Ramos 5659, 1er piso, depto10, 223-486-2484, Mar del Plata, BSAS (guia)De la ardilla 111, Nordelta, Tigre, BSAS(AFIP)Azcuenaga 474, General Lamadrid, BSAS (AFIP)

Maria Belen IGNOTO. Hija de Eduardo Jorge. Argentina.

Nacida el 09ABR1988. DNI 33.698.984. CUIL [email protected]. Egreso en el 2005 del COLEGIOSAN CIRANO. Estudio ingenieria en UNIVERSIDAD NACIONALDE MAR DEL PLATA (UNMDP, egreso en el 2013). Aunque noregistra aportes sociales segun la ANSES, se presentacomo la encargada del departamento de marketing delCOMPLEJO MARINAS GOLF CLUB. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Belen IGNOTO:

Complejo Marinas Golf Club, torre 1, 14topiso, depto A, Tigre, BSAS (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Eduardo Jorge IGNOTO:J. Bonifacio 1765, 11-4631-6665/2141/4632-6411, CABA(padron)Ramon L. Falcon 2342, 11-4611-4003/4613-0521/4948/2031/4956, CABA (padron autonomos)Logia Lautaro 203, 5to piso, depto 16, 11-4633-3175,

CABA (guia)Buenos Aires 2227, 2do piso, depto 8, 0223-495-1662, Mardel Plata, BSAS (guia)

Maria Fernanda IGNOTO. Hija de Eduardo Jorge. Argentina. Nacidael 18ABR1970. DNI 21.552.239. CUIL 27-21552239-9. Tiene, junto asu marido, la causa 32.457, JUZGADO FEDERAL 10, SECRETARIA 20,del PODER JUDICIAL DE LA NACION SALA II en donde se los acusa dehaber adoptado a dos menores de manera ilegal en la provincia deMisiones, falsificando la documentacion necesaria (NR: uno de losintegrantes de los que hacemos SINRES ha escuchado muchashistorias donde familias misioneras carenciadas "dan" -por nodecir que venden- a sus hijos en adopcion y los futuros padres sehacen cargo del mentenimiento de la madre y de toda la familadurante la gestacion -lease, la familia misionera tiene comidaasegurada por 9 meses-). Fue Vicepresidente en W.C.I. DEARGENTINA S.A. (BO 31.972 del 25AGO2010, hasta que renuncio en el2012). Trabaja para SALPE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL FINANCIERAY AGROPECUARIA (NR: si, la firma investigada por lavar dinero delnarcotrafico peruano). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Fernanda

IGNOTO:CITIBANK N.A., deuda por $ 26.400,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 4.800,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 4.700,00.

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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $4.200,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 3.800,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 3.000,00. Situacion 2.

SOCIEDADES VINCULADAS A Maria Fernanda IGNOTO: DENOMINACION: CONSTRUCTORA SAN JOSE DE FLORES S.A. (BO

31.382 del 11ABR2008)CUIT: 30-71059865-3.SEDE SOCIAL: Ramon L. Falcon 2340, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y

REPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Maria Fernanda IGNOTO. Maria de los Angeles IGNOTO. Maria Victoria IGNOTO. Eduardo Luis IGNOTO. Maria Soledad IGNOTO.

DENOMINACION: JOHN COOPER S.A. (BO 31.939 del 07JUL2010)CUIT: 30-71162927-7SEDE SOCIAL: Ramon L. Falcon 2342, CABA.ACTIVIDAD: 181199 (F-150) CONFECCION DE PRENDAS DEVESTIR N.C.P., EXCEPTO LAS DE PIEL, CUERO Y SUCEDANEOS,PILOTOS E IMPERMEABLES.DATOS DE INTERES: Se cambia la razon social a CREACIONESJOHN COOPER S.A. (BO 31.954 del 29JUL2010). Se cambia larazon social a CREACIONES COOPER S.A. (BO 31.972 del

25AGO2010).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $800,00.SOCIOS: Maria Fernanda IGNOTO. Eduardo Luis IGNOTO.

PERSONAS VINCULADAS A Maria Fernanda IGNOTO: Daniel Ricardo GIMENEZ ESPINOSA. Esposo de Maria

Fernanda. Argentino. Nacido el 13SET1959. DNI13.432.255. CUIL 20-13432255-2. Quedo vinculado en lacausa 13.335/02 en la que se denuncia el desvio defondos del llamado PROGRAMA DE RECONVERSION DE OBRASSOCIALES (PROS, directivo de la firma TUBING S.A.). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Daniel Ricargo GIMENEZ ESPINOSA:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $19.900,00. Situacion 5.BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda por $ 13.200,00.Situacion 5.CENCOSUD S.A., deuda por $ 6.500,00. Situacion5.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Daniel RicargoGIMENEZ ESPINOSA:










Registra 35 cheques rechazados (SIN FONDOS) dela firma TELECOMUNICACIONES SERVICIOS GLOBALESS.A. por un total de $ 225.148,39.

SOCIEDADES VINCULADAS A Daniel Ricargo GIMENEZ ESPINOSA: DENOMINACION: GV COM S.A. (BO 28.682 del 07JUL1997)

CUIT: 30-69376616-4.SEDE SOCIAL: Florida 165, 4to piso, of 463, CABA.ACTIVIDAD: 500011 (F-454) CONSTRUCCION, REFORMA OREPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUENTES,VIADUCTOS, VIAS FERREAS, PUERTOS, AEROPUERTOS,

CENTRALES HIDROELECTRICAS Y OTRAS, GASODUCTOS,TRABAJOS MARITIMOS Y DEMAS CONSTRUCCIONES PESADAS.SOCIOS: Daniel Ricardo GIMENEZ ESPINOSA. Adolfo Daniel Gimenez Vega. Argentino. Nacido

el 26ABR1925. LE 4.463.209. Av. FedericoLacroze 2255, 5to piso, depto C, CABA.

DENOMINACION: TURN KEY ARGENTINA S.A. (BO 29.020del 11NOV1998)SEDE SOCIAL: Quesada 3232/36, CABA.DATOS DE INTERES: No se encontro nada mas que el BOde su constitucion.SOCIOS: Daniel Ricardo GIMENEZ ESPINOSA. Adolfo Daniel GIMENEZ VEGA. Joaquin PATRON. Mexicano. Nacido el 18SET1955.

Pasaporte mexicano 963300651-91. Av. Mexico791, DF, Mexico. Ingeniero quimico.

Fernando Enrique HUERTA OCHOA. Mexicano.Nacido el 17FEB1955. Pasaporte mexicano9439004121-0. Rincon de la Hacienda 83, DF,Mexico. Ingeniero electronico

DENOMINACION: TELECOMUNICACIONES SERVICIOS GLOBALESS.A. (BO 31.481 del 03SET2008)CUIT: 30-71081161-6.SEDE SOCIAL: Quesada 3232, CABA.ACTIVIDAD: 453190 (F-150) EJECUCION Y MANTENIMIENTODE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 9.200,00.Situacion 5.SOCIOS:

Daniel Ricardo GIMENEZ ESPINOSA. Carlos Alberto SCARAVAGLIONE. Argentino.

Nacido el 22FEB1939. LE 4.563.808. CUIL 20-04563808-2.

DOMICILIOS VINCULADOS A Daniel Ricargo GIMENEZ ESPINOSA:Congreso 3564, 3er piso, CABA (padron)Federico Lacroze 2251, 6to piso, depto A, CABA(AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Fernanda IGNOTO:










Complejo Marinas Golf Club, torre 3, 11vo piso, depto C,Tigre, BSAS (AFIP)

Maria Soledad IGNOTO. Hija de Eduardo Jorge. Argentina. Nacida el13JUL1977. DNI 25.966.310. CUIL 27-25966310-0. Era dueña de lamarca de ropa LIGURIA, registrada en Uruguay, y la marca dejuguetes STRATA, registrada en Argentina. Se presenta como"organizadora de eventos" de EVENTOS MARINAS GOLF. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Soledad

IGNOTO:CENCOSUD S.A., deuda por $ 2.900,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Maria Soledad IGNOTO: DENOMINACION: OSLO 64 S.A. (BO 32.072 del 18FEB2011)

CUIT: 30-71172232-3.SEDE SOCIAL: Adolfo Alsina 1569, 7mo piso, of 3, CABA.ACTIVIDAD: 523399 (F-150) VENTA AL POR MENOR DE PRENDASY ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P. EXCEPTO CALZADO, ARTICULOSDE MARROQUINERIA, PARAGUAS Y SIMILARES.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $160.800,00.SOCIOS: Maria Soledad IGNOTO. Federico Fuad HEZZE.

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Soledad IGNOTO:Complejo Marinas Glof Club, torre 3, 11vo piso, depto A,Tigre, BSAS (AFIP)

Complejo Marinas Glof Club, torre 3, 13vo piso, depto A,Tigre, BSAS (trade.nosis.com)

Federico Fuad HEZZE. Esposo de Maria Soledad. Argentino. Nacidoel 21NOV1976. DNI 25.568.411. CUIL 20-25568411-7. Lic. enComercio Internacional. Era dueño de la marca de articulosdeportivos LINCOLN. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Federico Fuad

HEZZE:CITIBANK N.A., deuda por $ 21.700,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 16.700,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $1.600,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Federico Fuad HEZZE: DENOMINACION: VATALCA S.R.L. (BO 31.989 del 17SET2010)

CUIT: 30-71152320-7.SEDE SOCIAL: Almirante Francisco J. Segui 455, CABA.ACTIVIDAD: 513129 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE PRENDASDE VESTIR N.C.P.DATOS DE INTERES: Pablo Gerardo ASCARRUNZ PRINZO levende su parte a Maria Soledad (BO 32.180 del 29JUN2011)CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $2.600,00.SOCIOS: Federico Faud HEZZE.










Pablo Gerardo ASCARRUNZ PRINZO. Argentino. Nacidoel 17ABR1977. DNI 26.046.437. Almirante FranciscoJ. Segui 455, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Federico Fuad HEZZE:Complejo Marinas Golf Club, torre 3, 13er piso, depto A,Tigre, BSAS (AFIP)

Eduardo Luis IGNOTO. Hijo de Eduardo Jorge. Argentino. Nacido el18JUL1972. DNI 22.847.927. CUIL 20-22847927-7. Hizo un curso enla escuela de pilotos RAC (conduccion deportiva). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Eduardo Luis

IGNOTO:CITIBANK N.A., deuda por $ 9.600,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Eduardo Luis IGNOTO: DENOMINACION: TREND S.R.L. (BO STAFE del 07NOV2013)

CUIT: 30-70801913-1.SEDE SOCIAL: Virasoro 2854, Rosario, STAFE.ACTIVIDAD: 181199 (F-150) CONFECCION DE PRENDAS DEVESTIR N.C.P., EXCEPTO LAS DE PIEL, CUERO Y SUCEDANEOS,PILOTOS E IMPERMEABLES.SOCIOS: Eduardo Luis IGNOTO. Marcos Gabriel FRANCO. Argentino. Nacido el

27SET1975. DNI 24.675.677. CUIL 20-24675677-2.Zeballos 2658, Rosario, STAFE.

Roberto Elbio GIANNONI. Argentino. Nacido el12JUL1963. DNI 16.267.337. CUIL 20-16267337-9.

Casado con Maria Cristina del Lujan TUBER. JoseManuel Estrada 616, Rosario, STAFE.

DOMICILIOS VINCULADOS A Eduardo Luis IGNOTO:Complejo Marinas Golf Club, torre 3, 12er piso, depto A,Tigre, BSAS (AFIP)

Fernando Raul OVIEDO. Argentino. Nacido el 22MAY1970. DNI21.506.485. CUIL 23-21506485-9. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Fernando Raul

OVIEDO: CITIBANK N.A., deuda por $ 39.500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Fernando Raul OVIEDO:Ramon L Falcon 2342, CABA (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Paola BEVERSTEIN:Complejo Marinas Golf Club, torre 3, 12vo piso, depto A, Tigre, BSAS(AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Fernando BEVERSTEIN:

Jose Bonifacio 2320, 8vo piso, depto A, 11-4612-3886, CABA (padron)Country Club Los Cardales, lote 750, 02322-52-5364, Los Cardales, BSAS (guia)Don Bosco 3507, 7mo piso, depto A, CABA (MITEGRO S.A.C.I.F.)

o Domingo Juan CORIGLIANO. Argentino. Nacido el 04AGO1946. LE 4.545.783. CUIL 20-04545783-5.Jubilado. Socio, junto a su esposa Susana Graciela BARBERO, en CAK2014 SL radicada en Madrid,España, desde el 13MAR2014 (BOE del 24MAR2014).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Domingo Juan CORIGLIANO:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $ 33.100,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 28.500,00.










SOCIEDADES VINCULADAS A Domingo Juan CORIGLIANO: DENOMINACION: ESTABLECIMIENTO GANADERO PATAGONICO LA SOFIA S.A. (BO 32.807 del

16ENE2014)SEDE SOCIAL: Billinghurst 2534, 7mo piso, depto A, CABASOCIOS: Domingo Juan CORIGLIANO. Susana Graciela BARBERO. Pablo CORIGLIANO. Sebastian Domingo CORIGLIANO. Cecilia NOETINGER.

PERSONAS VINCULADAS A Domingo Juan CORIGLIANO: Susana Graciela BARBERO. Esposa de Domingo Juan. Argentina. Nacida el 25MAR1954.

DNI 11.498.615. CUIL 27-11498615-7. DOMICILIOS VINCULADOS A Susana Graciela BARBERO:

Plaza 4025, 2do piso, depto 12, CABA (AFIP) Pablo CORIGLIANO. Hijo de Domingo Juan. Argentino. Nacido el 28DIC1983. DNI

30.742.212. CUIL 20-30742212-4. DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo CORIGLIANO:

Tagle 2520, 10mo piso, depto A, 11-4803-9666, CABA (guia) Sebastian Domingo CORIGLIANO. Hijo de Domingo Juan. Argentino. Nacido el . DNI

27.712.006. CUIL 20-27712006-3. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sebastian Domingo CORIGLIANO:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 41.100,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 19.700,00.BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $ 1.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Sebastian Domingo CORIGLIANO:

Billinghurst 2534, 7mo piso, depto A, CABA Cecilia NOETINGER. Esposa de Sebastian Domingo, nuera de Domingo Juan. Argentina.

Nacida el 20MAY1980. DNI 28.230.227. CUIL 27-28230227-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Domingo Juan CORIGLIANO:

Ladines 3756, CABA (padron)Virrey del Pino 1769/77, 6to piso, depto A, CABA (VIAMONTE 154 S.A.)Country Club Los Cardales, lote 906, 02322-52-5092, Los Cardales, BSAS (guia)Calle Claudio Coello 33, 2do piso, depto A, Madrid, España (CAK2014 SL)

o Cristina Elena VARELA. Argentina. Nacida el 06FEB1953. DNI 10.838.257. CUIL 27-10838257-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Cristina Elena VARELA:

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 700,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Cristina Elena VARELA:

O'Higgins 1876, 7mo piso, CABA (padron)Av. Leandro N. Alem 651, 9no piso, CABA (VIAMONTE 154 S.A.)

o Edgardo Alberto VOLOSIN. Argentino. Nacido el 18MAY1953. DNI 10.892.613. CUIL 23-10892613-9.Abogado. CPACF T.21/F.859. Trabaja para EDENOR S.A. (NR: es el CEO). Fue Presidente de LOS

CARDALES COUNTRY CLUB S.A. (BO 31.262 del 18OCT2007 ). Director Titular EMDERSA HOLDING S.A. (BO32.274 del 10NOV2011)

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Edgardo Alberto VOLOSIN:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 185.900,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 49.000,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Edgardo Alberto VOLOSIN:255565, rechazado el 28MAY2014, DEFECTOS FORMALES, de OBRA SOCIAL OSIM, por $10.224,85.








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60190678, rechazado el 21FEB2014, DEFECTOS FORMALES, de OBRA SOCIAL OSIM, por $18.326,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Edgardo Alberto VOLOSIN: DENOMINACION: CRISPER S.A. (BO 27.683 del 20JUL1993)

CUIT: 30-66325581-5.SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 1524, CABADATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Edgardo Alberto VOLOSIN. Perla Liliana LIASCOVICH (f).

Bernardo MITNIK. Argentino. Nacido el 04SET1933. DNI 6.483.673. CUIL 20-06483673-1. Musico (NR: ¿nombre artistico? CHICO NOVARRO). Socio, junto a sumujer, en VEO VEO S.A. (BO 25.450 del 09JUN1984) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Bernardo MITNIK:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 48.100,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 13.100,00.

PERSONAS VINCULADAS A Bernardo MITNIK: Nora OLIVARES. Primera esposa de Bernardo. Marcela MITNIK. Hija de Bernardo y de Nora OLIVARES. Argentina.

Nacida el 30SET1963. DNI 16.939.864. CUIL 27-16939864-5. Arquitecta.Dueña de PROPIA CASA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcela MITNIK:

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 58.200,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 14.000,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Marcela MITNIK:Beruti 3657, CABA

Av. Coronel Diaz 2625, 11vo piso, depto C, CABA (padron) Pablo MITNIK. Hijo de Bernardo y de Nora OLIVARES. Argentino. Nacido

el 13DIC1965. DNI 17.983.001. CUIL 23-17983001-9. Actor y compositor(NR: ¿nombre artistico? PABLO NOVAK). [email protected]. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Pablo MITNIK:

BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 1.200,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 600,00.

PERSONAS VINCULADAS A Pablo MITNIK: Andrea Patricia CAMPBELL. Ex pareja de Pablo, madre de sus

hijos Marcos y Esmeralda. Argentina. Nacida el 10ABR1974.DNI 18.307.197. CUIL 27-18307197-7. Actriz, conductora deradio. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Andrea

Patricia CAMPBELL:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deudapor $ 3.400,00.

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 2.900,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Andrea Patricia CAMPBELL:

Gelly y Obes 270, Moron, Buenos Aires (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo MITNIK:

Arcos 1619, 7mo piso, depto C, CABA (padron)Sanchez de Bustamante 2156, piso 5, depto A, 11-4822-3271,CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Bernardo MITNIK:Teodoro Garcia 1975, 9no piso, depto A, CABA (padron)








Pagina N 60 de 173


Juan Maria Gutierrez 3964, 4to piso, depto C, CABA (AFIP)Country Club Los Cardales, lote 177, 02322-52-6295, LosCardales, BSAS (guia)

Maria Cristina ALESSANDRO. Segunda esposa de Bernardo MITNIK. Argentina.Nacida el 25NOV1946. DNI 5.595.527. CUIL 27-05595527-7. Jubilada. Responsabledel TEATRO PICADILLY. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Cristina ALESSANDRO:

CENCOSUD S.A., deuda por $ 9.900,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 2.900,00.

PERSONAS VINCULADAS A Maria Cristina ALESSANDRO:

Julieta MITNIK. Hija de Bernardo y de Maria Cristina. Argentina.Nacida el 17OCT1975. DNI 25.020.311. CUIL 27-25020311-5. Actriz (NR:¿nombre artistico? JULIETA NOVARRO). Madre de Lola y Bruno. DOMICILIOS VINCULADOS A Julieta MITNIK:

Av. Del Libertador 6550, 10mo piso, CABA (trade.nosis.com) Mariano Alejo JINKIS. Esposo de Julieta, yerno de Bernardo.

Argentino. Nacido el 23SET1974. DNI 24.127.696. CUIL 20-24127696-2.Mariano Alejo, junto a su padre, aparecen vinculados a la firmaCALCIO ONE S.A., radicada en Panama. Tambien vinculado a la firmaFUTBOL ONE S.A., tambien radicada en Panama (NR: si, homonima de laradicada en Argentina). Socio en la firma FULL PLAY S.A., radicadaen Madrid, España (BOE 169 del 02SET2010). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mariano Alejo

JINKIS:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 25.500,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 19.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Mariano Alejo JINKIS: DENOMINACION: FULL PLAY INTERNATIONAL TELEVISION S.A. (BO

28.897 del 14MAY1998)CUIT: 30-69350746-0.SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 1050, 2do piso, CABAACTIVIDAD: 921302 (F-150) PRODUCCION Y DISTRIBUCION PORTELEVISION.SOCIOS: Mariano Alejo JINKIS. Hugo Victor JINKIS.

DENOMINACION: LATIN AMERICAN TRADERS S.A. (BO 30.277 de14NOV2003)CUIT: 30-70870928-6.SEDE SOCIAL: Segui 4653, 15to piso, depto B, CABAACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL N.C.P.

SOCIOS: Mariano Alejo JINKIS. Romina JINKIS. Hugo Victor JINKIS.

DENOMINACION: FUTBOL ONE S.A. (BO 30.977 del 28AGO2006)CUIT: 33-70992122-9.SEDE SOCIAL: Tucuman 633, 5to piso, CABAACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL N.C.P.








g


SOCIOS: Alejandro Daniel TARACIUK. Argentino. Nacido el

08DIC1975. DNI 24.873.282. CUIL 20-24873282-3.Arribeños 1509, 8vo piso, CABA.

Mariano Alejo JINKIS. DENOMINACION: SPORT PRODUCTION GROUP S.A. (BO 31.779 del

12NOV2009)CUIT: 30-71122433-1.SEDE SOCIAL: Tucuman 633, 5to piso, CABAACTIVIDAD: 642099 (F-150) SERVICIOS DE TRANSMISION N.C.P.

DE SONIDO, IMAGENES, DATOS U OTRA INFORMACION.DATOS DE INTERES: Se cambia la razon social a PERFORM SOUTHAMERICA S.A. (BO 32.491 del 01OCT2012).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de PERFORM SOUTHAMERICA S.A.:


SOCIOS: Hugo Victor JINKIS. Mariano Alejo JINKIS. Horacio Daniel LEVIN. Argentino. Nacido el 17SET1952.

DNI 10.401.136, CUIL 20-10401136-6. Juncal 3220, 28vopiso, depto E, CABA.

Iris Marina BENJAMIN. Argentina. Nacida el 17SET1958.DNI 12.447.739. CUIL 27-12447739-0. Productora detelevision. Humboldt 2045, torre 1, 32do piso, depto

1, CABA PERSONAS VINCULADAS A Mariano Alejo JINKIS:

Hugo Victor JINKIS. Padre de Mariano Alejo. Argentino.Nacido el 09MAY1945. LE 4.528.612. CUIL 20-045286612-7. Av. Juan B. Justo 1045, 37mo piso, CABA.

Romina JINKIS. Hermana de Mariano Alejo. Argentina.Nacida el 01MAY1972. DNI 22.656.437, CUIL 27-22656437-9. Licenciada en fisica. Cubas 4331, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Mariano Alejo JINKIS:Av. de los Incas 3265, 8vo piso, CABA (padron)Country Club Los Cardales, lote 671, 02322-52-5766, LosCardales, BSAS (guia)Chenaut 1749, 9no piso, depto A, CABA (FUTBOL ONE S.A.)Kennedy 2970, 11vo piso, depto A, 11-4775-9468, CABA (SPORTPRODUCTION GROUP S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Cristina ALESSANDRO:

Teodoro Garcia 1975, 9no piso, depto A, CABA (padron)Serrano 1327, CABA (padron autonomos)Av. Gral. Las Heras 3035, 13er piso, depto A, CABA

PERSONAS VINCULADAS A Edgardo Alberto VOLOSIN: Perla Liliana LIASCOVICH (f). Esposa de Edgardo Alberto. Argentina. Nacida el

07OCT1956. DNI 12.425.394. CUIL 27-12425394-8. Abogada. CPACF T.15/F.295. Fallecioel 08JUN2012. SOCIEDADES VINCULADAS A Perla Liliana LIASCOVICH (f):

DENOMINACION: CIMIENTOS S.R.L. (BO 27.824 del 07FEB1994)








Moira MACHE. Argentina. Nacida el 24SET1979. DNI 27.667.829. CUIL27-27667829-4. Diseñadora. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Moira MACHE:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 3.500,00.CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A., deuda por $ 500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Moira MACHE:Godoy Cruz 2992, 8vo piso, depto C, 11-4773-9818, CABA(padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Soledad AZARLOZA:Migueletes 1671, 5to piso, 11-4784-9955, CABA (guia)

Rocio AZARLOZA. Hija de Amalia Ernestina. Argentina. Nacida el 24AGO1987. DNI33.210.849. CUIL 27-33210849-8. [email protected]. Estudio DISEÑO DE IMAGEN YSONIDO EN LA UBA. Realizo producciones fotograficas para su hermana en PEPSICO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Rocio AZARLOZA:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 7.300,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Amalia Ernestina VANOLI:

Malabia 2458/70, 18vo piso, depto A, CABA (padron)Ecuador 971, 8vo piso, depto A, CABA (SERVICIOS EN INFORMATICA S.A., BO 24.759 del23SET1981)

o

Maria Rosa Viviana CHERCASKY. Argentina. Nacida el 11SET1952. DNI 10.488.864. CUIL 27-10488864-5. Abogada. CPACF T.23/F.42.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Rosa Viviana CHERCASKY:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 5.700,00.

PERSONAS VINCULADAS A Maria Rosa Viviana CHERCASKY: Lazaro AZAR. Esposo de Maria Rosa Viviana. Argentino. Nacido el 22SET1951. DNI

10.127.955. CUIL 20-10127955-4. Director suplente en FIBRAL CHACO S.A. (BO 29.110

del 22MAR1999). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Lazaro AZAR:

CITIBANK N.A., deuda por $ 78.100,00. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Lazaro AZAR:

54962425, rechazado el 14ENE2011, DEFECTOS FORMALES, de FIBRALTEX S A,por $ 5.474,82.54962402, rechazado el 08JUN2010, DEFECTOS FORMALES, de FIBRALTEX S A,por $ 10.222,08.

SOCIEDADES VINCULADAS A Lazaro AZAR: DENOMINACION: FIBRALTEX S.A. (BO 27.193 del 08AGO1991)

CUIT: 30-64547332-5.SEDE SOCIAL: Uruguay 362, 9no piso, CABA.ACTIVIDAD: 171142 (F-150) FABRICACION DE TEJIDOS (TELAS) PLANOS DEALGODON Y SUS MEZCLAS.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de FIBRALTEX S.A.:

BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 11.766.000,00.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 366.400,00.F.F. SUPERVIELLE LEASING 8, deuda por $ 203.800,00.BANCO INDUSTRIAL, deuda por $ 172.900,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 100.800,00.BANCO CMF S.A., deuda por $ 4.319.600,00. Situacion 2.

SOCIOS: Lazaro AZAR. Raul HUSNI. Argentino. Nacido el 23DIC1933. LE 4.122.682. CUIL 20-

04384960-4.








17.110.865. CUIL 23-17110865-9. Celular 15-5185-0556(posiblemente dado de baja). [email protected] de futbolistas. Socio y Presidente enALGAMIS AZAR CORP. Dueño de la firma ALGAMIS SOCCERLLC, inicada el 19AGO2010, radicada en Miami, EE.UU.En 1992, en los autos "ALGAMIS, NARCISO E. s/QUIEBRAs/INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA", declararonque su conducta fue FRAUDULENTA. Gerente de RALI TAXIS.R.L. (BO 32.898 del 04JUN2014). En Peru, estavinculado a las firmas INTERNATIONAL SPORT SOCCER

S.A.C., JAVERIM S.A. y TEXTILES EL PRINCIPE ENZOS.A.C. DOMICILIOS VINCULADOS A Narciso Eduardo ALGAMIS:

Castelli 367, CABA (padron)Av. Triunvirato 4476, 1er piso, depto C,CABA (oficina)Av. Reducto 1145, depto 2, Miraflores, Lima,Peru.

DOMICILIOS VINCULADOS A Patricia Susana HUSNI: Mansilla 2431, CABA (padron) Berutti 3507, 3er piso, depto A, CABA (AFIP)

Claudia Raquel HUSNI. Hija de Raul. Argentina. Nacida el15MAY1962. DNI 14.900.642. CUIL 27-14900642-2. PERSONAS VINCULADAS A Claudia Raquel HUSNI:

Claudio Ruben MAROZZI. Ex esposo de Claudia Raquel.Argentino. Nacido el 28ABR1959. DNI 13.297.415. CUIL

20-13297415-3. Matias Hernan MAROZZI. Hijo de Claudia Raquel.

Argentino. Nacido el 24ENE1987. DNI 32.866.415. CUIL20-32866415-2. Monotributista. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Matias Hernan MAROZZI:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deudapor $ 8.500,00.

Carolina Ornella MAROZZI. Hija de Claudia Raquel.Argentina. Nacida el 20ENE1993. DNI 37.247.876. CUIL23-37247876-4.

DOMICILIOS VINCULADOS A Claudia Raquel HUSNI:French 3537, 6to piso, depto B, 11-4802-0391, CABA(padron)Santa Fe 1430, local 26, CABA (padron autonomos)

DOMICILIOS VINCULADOS A Raul HUSNI:

Figueroa Alcorta 3510, 6to piso, CABA (AFIP)Uruguay 362, depto 10, CABA (padron autonomos)

Jaime CHERCASKY. Miguel Alberto CHERCASKY.

DENOMINACION: GLOBAL DYNAMICS S.R.L. (BO 32.437 del 13JUL2012)CUIT: 30-71248901-0.SEDE SOCIAL: Uruguay 362, 5to piso, depto E, CABAACTIVIDAD: 722000 (F-150) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMATICA YSUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA.









SOCIOS: Lazaro AZAR. Ezequiel Martin AZAR. Hugo Fernando PRALONG. Argentino. Nacido el 02ENE1975. DNI

23.937.788. CUIL 20-23937788-3. Contador publico. Trabaja paraFIBRALTEX S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hugo Fernando

PRALONG:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 4.900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Fernando PRALONG:

Pavon 1349, Moreno, BSAS (padron)Necochea 724, Paso del Rey, BSAS (GLOBAL DYNAMICS S.R.L.)Pavon 1744, Moreno, BSAS (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Lazaro AZAR:Comesana 3949, 11-4488-2177, Ciudadela, BSAS (tejidos.com.ar)Country Club Los Cardales, lote 1002, 02322-52-5418, Los Cardales, BSAS(guia)

Ezequiel Martin AZAR. Hijo de Maria Rosa Viviana CHERCASKY. Argentino. Nacido el14MAY1978. DNI 26.631.846. CUIL 20-26631846-5. Ingeniero industrial. Presidente enFIBRALTEX S.A. (BO 32.458 del 13AGO20121). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ezequiel Martin AZAR:

CITIBANK N.A., deuda por $ 73.700,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 3.900,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 3.700,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Ezequiel Martin AZAR:80015686, rechazado el 14JUN2011, DEFECTOS FORMALES, de FIBRALTEX S A,

por $ 15.532,09. SOCIEDADES VINCULADAS A Ezequiel Martin AZAR:

DENOMINACION: LAZARIDIS S.A. (BO 31.234 del 07SET2007 )CUIT: 30-71072382-2.SEDE SOCIAL: Sinclair 3265, 1er piso, CABAACTIVIDAD: 749900 (F-150) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.SOCIOS: Ezequiel Martin AZAR. Matias Agustin AZAR. Felix Damian AZAR.

DOMICILIOS VINCULADOS A Ezequiel Martin AZAR:Uruguay 362, 5to piso, depto E, CABA (trade.nosis.com)

Matias Agustin AZAR. Hijo de Maria Rosa Viviana CHERCASKY. Argentino. Nacido el08DIC1981. DNI 29.246.379. CUIL 20-29246379-1. 2

Felix Damian AZAR. Hijo de Maria Rosa Viviana CHERCASKY. Argentino. Nacido el11SET1984. DNI 31.208.443. CUIL 20-31208443-1.

Jaime CHERCASKY. Padre de Maria Rosa Viviana. Argentino. Nacido el 18MAR1928. LE7.418.613. CUIL 20-07418613-1. Jubilado. Vicepresidente en FIBRAL CHACO S.A. (BO29.110 del 22MAR1999) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jaime CHERCASKY:

BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 4.300,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Jaime CHERCASKY:

Sinclair 3265, 3er piso, 11-4773-9825, CABA (guia)Sinclair 3265, 4to piso, 11-4775-1175, CABA (guia)Juan Jose Castelli 368, 8vo piso, depto A, 11-4862-2864, CABA (guia)









Barrio Sierra de los Padres, fraccion 6, lote 12, 0223-463-0008, Mar delPlata, BSAS (guia)

Miguel Alberto CHERCASKY. Hermano de Maria Rosa Viviana. Argentino. Nacido el19FEB1955. DNI 11.565.647. CUIL 20-11565647-4. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Miguel Alberto CHERCASKY:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 25.100,00. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Miguel Alberto CHERCASKY:

48292102, rechazado el 03FEB2014, SIN FONDOS, de FIBRAL CHACO S.A., por $2.084,00.19357823, rechazado el 03MAY2012, SIN FONDOS, de FIBRAL CHACO S.A., por $

41.926,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Miguel Alberto CHERCASKY:

Parana 1167, 11vo piso, depto B, 11-4812-4498/8068, CABA (padron) 7 DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Rosa Viviana CHERCASKY: Sinclair 3265, 1er piso, CABA (padron)

DENOMINACION: ARIPAU S.A. (BO 31.388 del 21ABR2008)CUIT: 30-71059323-6.SEDE SOCIAL: Colpayo 320, 7mo piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS OARRENDADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Ariel Eduardo FEUER.SOCIOS:

o Paula Edith BLADIMIRSQUY.o Rosa Lia EFRON. Suegra de Paula Edith. Argentina. Nacida el 30DIC1940. LC 3.900.015. CUIL 27-

03900015-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Rosa Lia EFRON:

Av. de los Incas 3602, 2do piso, CABA (padron)Colpayo 320, 7mo piso, depto B, CABA (ARIPAU S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Paula Edith BLADIMIRSQUY:Giribone 1314, depto 2, CABA (padron)Escalada 2460, San Fernando, BSAS (padron)Maximino Perez 402, 11-4890-0885, San Fernando, BSAS (GRUPO FLORIDA INVERSIONES SOCIEDAD DE BOLSA S.A.)Ciudad de la Paz 1340, PB, depto A, CABA

o Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ. Esposa de Jose Fernando BLADIMIRSQUY (NR: al menos eso deducimos ya que compartendomicilio en el padron, que corresponde a una vivienda particular). Argentina. Nacida el 08JUL1963. DNI 16.395.230. CUIL27-16395230-6. Monotributista.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ:CITIBANK N.A., deuda por 4 25.800,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 21.600,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ:DENOMINACION: DIGITECH COMPUTERS ARGENTINA S.R.L. (BO 28.440 del 22JUL1996)CUIT: 33-68692014-9.

SEDE SOCIAL: Viamonte 2982, CABA.DATOS DE INTERES: Un mes despues, Jose STILMAN le vende Natalio COSTO (argentino; DNI 14.157.277; Padilla503, 5to piso, depto 23, CABA) (BO 28.466 del 28AGO1996). La CUIT fue cancelada de acuerdo a loestablecido en la RG 3358.SOCIOS:

o Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o Jose STILMAN. Argentino. Nacido el 16ABR1943. LE 4.416.673. CUIL 23-04416673-9. Jubilado.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jose STILMAN:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 64.000,00.









BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 3.200,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Jose STILMAN:

Amenabar 1819, 1er piso, depto A, CABA (padron)Eduardo Costa 1866, 1er piso, depto D, CABA (BLADIO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)Tucuman 2653, 1er piso, CABA (NORCASH S.A.)

DENOMINACION: BLADIO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (BO 28.116 del 03ABR1995)SEDE SOCIAL: Tucuman 2653, 1er piso, UF 3, CABASOCIOS:

o

Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o Victor Roberto BLADIMIRSQUY. Argentino. Nacido el 28NOV1943. LE 4.429.574. CUIL 20-04429574-2.

Arquitecto. Jubilado. Socio en V.J.P. S.A. (BO 24.952 del 30JUN1982). SOCIEDADES VINCULADAS A Victor Roberto BLADIMIRSQUY:

DENOMINACION: TECNOTEXTIL S.A. (BO 25.818 del 03DIC1985)CUIT: 30-68295244-6.SEDE SOCIAL: Cambare 1063, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Victor Roberto BLADIMIRSQUY. Jacobo DLUGONOGA. Argentino naturalizado. Nacido el 15FEB1930. LE 4.513.693.

CUIL 20-04513693-1. Jubilado. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jacobo DLUGONOGA:

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 27.400,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 24.100,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 16.000,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 6.800,00

SOCIEDADES VINCULADAS A Jacobo DLUGONOGA:

DENOMINACION: JEPSA S.A. (BO 27.140 del 22MAY1991)CUIT: 30-64489489-0.SEDE SOCIAL: Lambare 1063, CABA.ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DEEDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Jaime Eduardo HAMICHA. Argentino. Nacido el 15ABR1951. LE

8.503.882. CUIL 20-08503882-7. Contador publico. Presidente enBUS S.A., SEGUI PLAZA S.A. (BO 31.323 del 15ENE2008).Vicepresidente en MIGUELETES PARK S.A. (BO 31.323 del15ENE2008). Jaime Eduardo, su esposa y su hija, estan vinculadoscon la firma ETAN GROUP S.A., radicada en Panama.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de JaimeEduardo HAMICHA:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $

77.300,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Jaime Eduardo HAMICHA:

DENOMINACION: FORSIX S.A. (BO 28.457 del 14AGO1996)CUIT: 30-68751397-1.SEDE SOCIAL: Av. Rafael Obligado y La Pampa, CABA.ACTIVIDAD: 552119 (F-150) SERVICIOS DE EXPENDIO DECOMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIODE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.PSOCIOS:









Jaime Eduardo HAMICH. Pablo Mario RIPPEL. Diego Martin RIPPEL. Bernardo Raul FRIEDMAN. Sebastian Ignacio FRIEDMAN. Argentino. Nacido

el 28MAR1972. DNI 22.709.686. Claudio Marcelo DAIBAN. Argentino. Nacido el

10JUL1958. CIPF 7.788.698. Charcas 3344, 14topiso, CABA.

DENOMINACION: GUEMES PLAZA S.A. (BO 29.033 del

30NOV1998)CUIT: 30-70175536-3.SEDE SOCIAL: Paso 669, 5to piso, CABA.ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.DATOS DE INTERES: Remueven a CORIO del directorio(BO 29.463 del 16AGO2000)SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA. Diego Fabian DICK. Daniel CORIO. Pablo Mario RIPPEL.

DENOMINACION: CRAMER 1092 S.A. (BO 29.382 del18ABR2000)CUIT: 30-70719703-6.SEDE SOCIAL: Cramer 1092, CABA.

ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Natalio CHURBA. Bernardo Raul FRIEDMAN. Leo Kopelioff. Argentino. Nacido el 26MAR1955.

DNI 11.627.747. Zapata 552, 2do piso, CABA. Roberto Elias Tarrab. Argentino. Nacido el

30JUN1955. DNI 11.724.326. Libertad 434, 8vopiso, CABA.

Ezra CHURBA. Argentino naturalizado. Nacido el19DIC1914. LE 4.367.732. La Pampa 2868, 1erpiso, CABA.

Luis Hector Braverman. Argentino. Nacido el22DIC1946. DNI 4.545.608. Araoz 2992, 7mo piso,

CABA. Leon GRADEL. Brasileño. Nacido el 24MAY1949.

DNI 93.709.563. Honorio Pueyrredon 1176, 9nopiso, CABA.

DENOMINACION: BLUE TOWER S.A. (BO 29.725 del05SET2001)CUIT: 30-70855442-8.SEDE SOCIAL: Migueletes 858, 1er piso, CABA.









ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Natalio CHURBA. Bernardo Raul FRIEDMAN.

DENOMINACION: LAFINUR PLAZA S.A. (BO 30.388 del27ABR2004)CUIT: 30-70877980-2.SEDE SOCIAL: Arce 596, 5to piso, depto C, CABA.

SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA. Diego Fabian DICK.

DENOMINACION: ORO PLAZA S.A. (BO 30.403 del18MAY2004)CUIT: 30-70881122-6.SEDE SOCIAL: Arce 596, 5to piso, depto C, CABA.DATOS DE INTERES: Jaime Eduardo renuncia (BO 32.547del 20DIC2012)SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA. Diego Fabian DICK.

DENOMINACION: LEVEL GROUP S.A. (BO 30.531 del19NOV2004)CUIT: 30-70908411-5.SEDE SOCIAL: Arce 596, 5to piso, depto C, CABA.

SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA. Diego Fabian DICK.

DENOMINACION: MALABIA PLAZA S.A. (BO 30.542 del06DIC2004)CUIT: 30-70912668-3.SEDE SOCIAL: Arce 596, 5to piso, depto C, CABA.SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA. Diego Fabian DICK. Johanna Vanesa MICHANI. Argentina. Nacida el

02SET1977. DNI 26.195.120. CUIL 27-26195120-2.Abogada. Casada con Marcos Antonio SAIAG. Av,del Libertador 4370, 2do piso, CABA.

DENOMINACION: MIGUELETES PARK S.A. (BO 30.958 del31JUL2006)

CUIT: 33-70977006-9.SEDE SOCIAL: Arce 596, 5to piso, depto C, CABA.ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.DATOS DE INTERES: Johanna Vanesa MICHANI le iniciouna demanda a la firma ya que luedo de una reunionde directorio, parece que Jaime Eduardo hizo locontrario a lo decidido.SOCIOS:









Jaime Eduardo HAMICHA. Johanna Vanesa MICHANI.

DENOMINACION: BOULEVARD PLAZA S.A. (BO 30.746 del26SET2006)CUIT: 30-70939124-7.SEDE SOCIAL: Arce 596, 5to piso, depto C, CABA.ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA.

Diego Fabian DICK. Johanna Vanesa MICHANI. DENOMINACION: CABELLO PARK S.A. (BO 31.134 del

13ABR2007)CUIT: 33-71011088-9.SEDE SOCIAL: Arce 596, 5to piso, depto C, CABA.ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.DATOS DE INTERES: Se hizo una convocatoria pararemoverlos con causa (BO 31.588 del 05FEB2009).SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA. Diego Fabian DICK. Johanna Vanesa MICHANI.

DENOMINACION: L.M.C. PARK S.A. (BO 31.398 del06MAY2008)

CUIT: 30-71057131-3.SEDE SOCIAL: Manuela Pedraza 2529, 3er piso, deptoF, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Jaime Eduardo HAMICHA. Diego Fabian DICK.

PERSONAS VINCULADAS A Jaime Eduardo HAMICHA: Haydee Lidia EICHENBLATT (f). Difunta esposa de

Jaime Eduardo. Argentina. Nacida el 15ABR1949. LC6.057.108. CUIL 27-06057108-8. DOMICILIOS VINCULADOS A Haydee Lidia

EICHENBLATT (f): Caracas 265, 2do piso, depto A, CABA (AFIP)

Mariana Valeria HAMICHA. Hija de Jaime Eduardo.

Argentina. Nacida el 18MAR1977. DNI 25.863.068. CUIL27-25863068-3. Trabaja para MORGAN GARCIA MANSILLA YCIA. S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Mariana Valeria HAMICHA:CITIBANK N.A., deuda por $ 48.200,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Mariana ValeriaHAMICHA:

Juan Bautista Alberdi 1157, CABA (padron)









DOMICILIOS VINCULADOS A Jaime Eduardo HAMICHA:Charcas 3344, 20mo piso, CABA (padron)Charcas 3344, 10mo piso, 11-4823-6141, CABA (AFIP)Charcas 3348, 10mo piso, 11-4822-3528, CABA (guia)Av. Cordoba 456, 10mo piso, depto B, 11-4312-1259,CABA (guia)Country Club Los Cardales, lote 257, 02322-52-6702,Los Cardales, BSAS (guia)Guemes 3102, CABA (BUS S.A.)

Pablo Mario RIPPEL.

Sergio FRYD. Argentino. Nacido el 28SET1941. LE 4.383.841.Republica de la India 3089, 13er piso, CABA. Juan Jose SZEWC. Argentino. Nacido el 29AGO1942. LE 4.398.930,

Lafinur 3272, CABA. DENOMINACION: LIPASA S.A. (BO 27.370 del 15ABR1992)

CUIT: 30-65283462-7.SEDE SOCIAL: Lambare 1063, CABA.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Jaime Eduardo HAMICHA. Pablo Mario RIPPEL. Meir David MASRI. Brasileño. Nacido el 11NOV1962. CI 7.179.725.

Larrea 1043, 1er piso, depto A, CABA. DENOMINACION: CHENA S.A. (BO 27.667 del 25JUN1993)

SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 5034, 4to piso, depto D, CABA.SOCIOS:

Jacobo DLUGONOGA. Bernardo Raul FRIEDMAN. Argentino. Nacido el 28ENE1944. LE

4.433.667. CUIL 20-04433667-8. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Bernardo Raul

FRIEDMAN: CITIBANK N.A., deuda por $ 111.600,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $

50.200,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $

1.600,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Bernardo Raul FRIEDMAN:

DENOMINACION: DINOI S.A. (BO 26.580 del 24FEB1989)SEDE SOCIAL: Av. Pueyrredon 860, 13er piso, CABA.SOCIOS: Raul Bernardo FRIEDMAN. Margarita Raquel REICH.

Carlos Alberto MOHADEB. Beatriz Susana INI. Nacida el 09DIC1943. DNI

4.775.711. Republica de la India 2985, 3er piso,depto A, CABA.

DENOMINACION: BLANCO ENCALADA 1451 S.A. (BO 30.948 del17JUL2006)CUIT: 30-70980451-7.SEDE SOCIAL: Miguletes 868, 1er piso, CABA.









ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Bernardo Raul FRIEDMAN. Natalio CHURBA.

PERSONAS VINCULADAS A Bernardo Raul FRIEDMAN: Margarita Raquel REICH. Esposa de Bernardo Raul.

Argentina. Nacida el 25DIC1946. LC 5.459.040. CUIL 27-05459040-2. Jubilada. DOMICILIOS VINCULADOS A Margarita Raquel REICH:

Alvarez Thomas 1436, CABA (padron autonomos) Mariano Andres FRIEDMAN. Hijo de Bernardo Raul.Argentino. Nacido el 20NOV1968. DNI 20.568.046. CUIL20-20568046-3. Monotributista. Se presenta comoDirector en INTERCREDIT BANK, NA. DOMICILIOS VINCULADOS A Mariano Andres FRIEDMAN:

Cespedes 2639/41, 4to piso, depto A, 11-4706-2831, CABA (AFIP)Soldado De La Independencia 590, 3er piso,este, 11-4775-6628, CABA (AFIP)

Lara Carolina FRIEDMAN. Hija de Bernardo Raul.Argentina. Nacida el 18DIC1974. DNI 24.308.378. CUIL27-24308378-3. SOCIEDADES VINCULADAS A Lara Carolina FRIEDMAN:

DENOMINACION: SALDI S.R.L. (BO 28.664 del10JUN1997)

CUIT: 30-69435166-9.SEDE SOCIAL: Uruguay 651, 11vo piso, deptoE, CABA.DATOS DE INTERES: Se separan Diego ArielSUCALESCA y Lara Carolina y esta le vende suparte a Diego Ariel SUCALESCA (BO 30.444 del19JUL2004). Diego Ariel SUCALESCA le cede ella empresa a su hermana, Luciana Constanza,y a Juan Manuel GONZALEZ RECHNIEWSKI (BO30.944 del 11JUL2006). Luego, LucianaConstanza le cede todas sus cuotasnuevamente a Diego Ariel SUCALESCA (BO31.823 del 18FEB2010).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $25.700,00. Situacion 5.

SOCIOS: Lara Carolina FRIEDMAN. Diego Ariel SUCALESCA.

DENOMINACION: LARDI S.R.L. (BO 29.891 del06MAY2002)SEDE SOCIAL: Larrea 415, CABA.DATOS DE INTERES: No se encuentra constanciade inscripcion ante la AFIP.SOCIOS:









Lara Carolina FRIEDMAN. Diego Ariel SUCALESCA.

PERSONAS VINCULADAS A Lara Carolina FRIEDMAN: Diego Ariel SUCALESCA. Ex esposo de Lara

Carolina. Argentino. Nacido el 08MAY1966.DNI 17.746.016. CUIL 20-17746016-9. Dueño dela marca LA OCHAVA y de POR KILO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA

FINANCIERO de Diego Ariel SUCALESCA:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $2.600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Diego ArielSUCALESCA:

Migueletes 863, 6to piso, depto B,CABA (SALDI S.R.L.)Soldado de la Independencia 974,4to piso, CABA (AFIP)

Mariano Edgardo OSTROVSKY. Segundo esposo deLara Carolina. Argentino. Nacido el21ENE1969. DNI 20.694.270. CUIL 20-20694270-4. Otorrinolaringologo. Trabaja para SWISSMEDICAL S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA

FINANCIERO de Mariano EdgardoOSTROVSKY:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por

$ 75.600,00.CENCOSUD S.A., deuda por $1.600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Mariano EdgardoOSTROVSKY:

Ramon Freire 802, CABA (padron)Soldado De La Independencia 590,16to piso, norte, CABA (AFIP)Av. Cramer 1096, 15to piso, deptoB, CABACuba 4480, 2do piso, depto B, 11-4704-0352, CABA (guia)Larrea 1035, 5to piso, depto B,CABA (consultorio)Av. Santa Fe 2534, 1er piso, deptoB, 11-5275-0433, CABA (consultorio)

DOMICILIOS VINCULADOS A Lara Carolina FRIEDMAN:Larrea 415, CABA (LARDI S.R.L.)Av. Cramer 1702, 10mo piso, depto C, 11-5786-7050, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Bernardo Raul FRIEDMAN:Tronador 1685, 2do piso, depto E, CABA (padron)Soldado De La Independencia 590, 16to piso, norte, 11-4776-2866, CABA (guia)









Carlos Alberto MOHADEB. Argentino. Nacido el 17MAY1941. DNI4.365.160. CUIL 23-04365160-9. Dueño de la marca LEMAMU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Carlos

Alberto MOHADEB:BANCO MACRO S.A., deuda por $ 18.500,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Carlos Alberto MOHADEB: DENOMINACION: CMG S.A. (BO 28.005 del 27OCT1994)

SEDE SOCIAL: Gurruchaga 723, CABA.DATOS DE INTERES: Se designa como Directora Suplente aFlorencia Leticia MOHADEB. No se encontro constanciade inscripcion ante la AFIP.SOCIOS: Carlos Alberto MOHADEB. Gustavo Elias MOHADEB.

PERSONAS VINCULADAS A Carlos Alberto MOHADEB: Florencia Leticia MOHADEB. Hija de Carlos Alberto.

Argentina. Nacida el 23NOV1970. DNI 21.924.831. CUIL27-21924831-3. No registra trabajo en los ultimos 2años. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Florencia Leticia MOHADEB:BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda por $34.400,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 23.900,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $15.000,00.

CENCOSUD S.A., deuda por $ 9.900,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deudapor $ 3.500,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Florencia LeticiaMOHADEB: DENOMINACION: TOP OF THE WORLD S.R.L. (BO

32.802 del 09ENE2014)SEDE SOCIAL: Juramento 2550, 2do piso, deptoB, CABA.DATOS DE INTERES: No se encontro constanciade inscripcion ante la AFIP.SOCIOS: Florencia Leticia MOHADEB. Gustavo Elias MOHADEB.

DOMICILIOS VINCULADOS A Florencia LeticiaMOHADEB:

Charcas 4480, CABA (AFIP)Virrey Loreto 2259, 4to piso, depto A, 11-4706-3354, CABA (guia)

Gustavo Elias MOHADEB. Hijo de Carlos Alberto.Argentino. Nacido el 26ENE1967. DNI 18.138.875. CUIL20-18138875-8. No registra trabajo en los ultimos 2años. Esta imputado en la causa 34.500/00, porDEFRAUDACION (NR: hizo, junto con los otros imputados,









desaparecer evidencia de su deposito en la calleGurruchaga). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Gustavo Elias MOHADEB:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $13.900,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Gustavo EliasMOHADEB:

80767340, rech. el 20DIC2011, SIN FONDOS, dePRINCIPIO ACTIVO S.A., por $ 2.552,30.

SOCIEDADES VINCULADAS A Gustavo Elias MOHADEB:

DENOMINACION: NETAMONI S.A. (BO 28.270 del14NOV1995)SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 2763, 1er piso,CABA.DATOS DE INTERES: Se cambia la sede social aParoissien 2339, CABA (BO 28.770 del10NOV1997). Mas alla de eso, no se encuentraconstancia de inscripcion ante la AFIP.SOCIOS: Gustavo Elias MOHADEB. Andres Daniel TALGHAM. Argentino.

Nacido el 05JUL1963. DNI 16.580.729.Corrientes 2763, 1er piso, CABA. , arg.nac.

Daniel SELIMLNI. Argentino. Nacido el

11ABR1947. DNI 7.598.720. Roque SaenzPeña 1340, Olivos, BSAS. Jacobo Daniel AZUBEL. Argentino. Nacido

el 24JUL1965. DNI 17.363.264. Chenaut1139, 10mo piso, depto B, CABA.

Narciso Gustavo CODRON. Argentino.Nacido el 13ENE1959. DNI 12.976.030.Conde 1714, CABA.

Eduardo Gabriel WEISSMANN. Argentino.Nacido el 13FEB1970. DNI 21.476.299.Congreso 3564, 5to piso, depto A, CABA.

Raul Benito COHEN. Argentino. Nacido el22AGO1939. LE 4.290.989. Urquiza 1250,Acassuso, BSAS.

DENOMINACION: PRINCIPIO ACTIVO S.A. (BO30.114 del 20MAR2003)

CUIT: 30-70829149-4.SEDE SOCIAL: Cespedes 2458, 2do piso, deptoD, CABA.ACTIVIDAD: 477480 (F-883) VENTA AL POR MENORDE OBRAS DE ARTE.CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:80767340, rechazado el 20DIC2011, SINFONDOS, por $ 2.552,30.SOCIOS:








SOCIOS: Gustavo Elias MOHADEB. Ezequiel Hernan KLIMOVSKY. Argentino.

Nacido el 20ABR1976. DNI 25.296.064.Abogado.

Luciano ZADICOF. Argentino. Nacido el18DIC1975. DNI 24.873.526.

DENOMINACION: GUATEMALA 4621 S.A. (BO 32.391del 07MAY2012)CUIT: 30-71233118-2.SEDE SOCIAL: Tucuman 1657, 7mo piso, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION,REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOSRESIDENCIALES.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deudapor $ 800,00.

SOCIOS: Gustavo Elias MOHADEB. Luciana Dubin. Argentina. Nacida el

08OCT1976. DNI 25.557.081. Abogada.Lavalle 1607, 12vo piso, depto C, CABA.

Guido Jose MOHADEB. Argentino. Nacidoel 26FEB1971. DNI 22.098.840. FedericoLacroze 2375, 7mo piso, depto 15,.CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Gustavo Elias MOHADEB:Virrey Loreto 2259, 2to piso, depto B, CABA(padron)Av. del Libertador 5286, 1er piso, CABA (TOPOF THE WORLD S.R.L.)Juramento 2550, 2do piso, depto B, CABA(MARGON DOS S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Alberto MOHADEB:Republica de la India 2985, 3er piso, depto A, CABA(padron)

Pablo Mario RIPPEL. Edgardo VENTURA. Argentino. Nacido el 19JUN1944. CI. 4.409.733.

LE 4.531.234. CUIL 20-04531234-9. Fue Presidente de la COMISIONNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (asume: BO 28.723 del 04SET1997;Dec. 875/97; renuncia: BO 29.000 del 14OCT1998, Dec. 1197/98). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Edgardo

VENTURA:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 2.600,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Edgardo VENTURA: DENOMINACION: TELECTRONICA S.A. (BO 27.185 del

29JUL1991)CUIT: 30-64459226-6.SEDE SOCIAL: Cerrito 1070, 7mo piso, CABA.ACTIVIDAD: 300000 (F-150) FABRICACION DE MAQUINARIA DEOFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA.









CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $65.000,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 4.000,00.SOCIOS: Edgardo VENTURA. Carlos Dante TAGLIAVINI. Argentino. Nacido el

13MAY1938. LE 7.187.673. CUIL 24-07187673-6.Gaspar Campos 1357, Vicente Lopez, BSAS.

DENOMINACION: TELECTRONICA CODIFICACION S.A. (BO29.462 del 15AGO2000)CUIT: 30-70732907-2.SEDE SOCIAL: Cochabamba 1539, CABA.ACTIVIDAD: 210990 (F-150) FABRICACION DE ARTICULOS DEPAPEL Y CARTON N.C.P.DATOS DE INTERES: Se cambio la sede social a Venezuela1661, CABA (BO 31.185 del 28JUN2007).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $2.046.400,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 405.000,00.SOCIOS: Edgardo VENTURA. Gabriel GIDEKEL. Argentino. Nacido el 23ENE1947.

LE 4.556.445. CUIL 20-04556445-3. Sarmiento 2417,2do piso, depto A, CABA.

PERSONAS VINCULADAS A Edgardo VENTURA: Rosalia IUJVIDIN. Esposa de Edgardo. Argentina. Nacida

el 13NOV1944. LC 4.970.857. CUIL 27-04970857-8. Magali VENTURA. Hija de Edgardo. Norteamericana.

Nacida el 22MAY1971, en San Mateo, California. DNI92.386.239. CUIL 27-92386239-6. Trabaja para AYSA S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Magali VENTURA:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $5.900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Magali VENTURA:Chenaut 1739, 10mo piso, depto A, 11-4778-0871, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Edgardo VENTURA:Tronador 1523, 11-4553-8859, CABA (padron)Cabello 3944, 6to piso, depto A, 11-4807-1889, CABA

(AFIP) Alejandro Daniel GOLDFELD (f). Argentino. Nacido el 01ENE1946.

Argentino. CI 3.678.219. DNI 8.253.248. CUIL 20-08253248-0.Ingeniero civil. SOCIEDADES VINCULADAS A Alejandro Daniel GOLDFELD (f):

DENOMINACION: ASCENSORES SUR S.R.L. (BO 25.614 del12FEB1985)CUIT: 30-60416456-3.SEDE SOCIAL: Virrey del Pino 2458, 8vo piso, CABA.









DATOS DE INTERES: Se disolvió el 31MAR2001 (BO 29.686del 11JUN2001)SOCIOS: Alejandro Daniel GOLDFELD (f). David STALMAN. Gabriel MELAMUD. Nacido el 28FEB1937. LE

4.205.696. 3 de Febrero 1908, 23er piso, CABA. DENOMINACION: MARBE S.A. (BO 26.522 del 05DIC1988)

CUIT: 30-65099917-3.SEDE SOCIAL: Paraguay 523, 6to piso, depto M, CABA.SOCIOS:

Alejandro Daniel GOLDFELD (f). Mario Leon JASNIS. Argentino. Nacido el

31JUL1944. LE 4.434.099. Ingeniero. Amenabar1414, 1er piso, CABA.

Maria Adela JASNIS. Argentina. Nacida el09NOV1947. LC 5.761.918. Biologa. Arcos 2145, 7mopiso, depto B, CABA.

Myriam Edith KOHN. Chilena. Nacida el 12DIC1942.CIPF 5.007.104. Federico Lacroze 1918, 17mo piso,CABA.

Lidia Noemi GRICHENER de MOZES. Argentina. Nacidael 24DIC1946. DNI. 5.144.797. Cientificainformatica. Anchorena 1747, 1er piso, depto A,CABA.

Enrique Tomas VIENNI. Argentino. Nacido el

01MAY1945. DNI 8.247.009. Contador publico. 3 deFebrero 1833, 5to piso, CABA. Raul PLOTNO. Argentino. Nacido el 03MAY11946. LE

4.545.526. Contador publico. O'Higgins 1719, 2dopiso, CABA.

DENOMINACION: ANTILCO S.A. (BO 27.018d el 26NOV1990)CUIT: 30-64185387-5.SEDE SOCIAL: Arenales 3673, PB, CABA.SOCIOS: Alejandro Daniel GOLDFELD (f). Alberto Guillermo FRERRAZZANO. Argentino. Nacido

el 09MAR1936. LE 4.536.812. Ecuador 1350, 5topiso, CABA.

DENOMINACION: EMPRENDIMIENTOS TENISTICOS S.A. (BO05DIC1990)CUIT: 30-67596089-1.

SEDE SOCIAL: Av. Pueyrredon 480, 11vo piso, of 74,CABA.SOCIOS: Alejandro Daniel GOLDFELD (f). Ricardo Daniel HAINES. Argentino. Nacido el

15SET1946. LE 4.552.118. Virrey Loreto 2676, 5topiso, CAB.









Roberto LAMDANY. Argentino. Nacido el 26JUN1944.LE 4.439.494. Echeverria 2030, 6to piso, depto A,CABA.

DENOMINACION: AMBASSADE S.A. (BO 27.213 del 05SET1991)CUIT: 33-65386970-9.SEDE SOCIAL: Aguirre 817, CABASOCIOS: Alejandro Daniel GOLDFELD (f). David STALMAN. Eduardo Jorge LIFSCHITZ. Argentino. LE 8.573.388.

Jose Evaristo Uriburu 1239, PB, CABA.

Ricardo Luis BROIDC. LE 4.429.495. Salguero 2835,9no piso, CABA.

PERSONAS VINCULADAS A Alejandro Daniel GOLDFELD (f): Graciela Eugenia NISNOVICH. Viuda de Alejandro Daniel.

Argentina. Nacida el 07ENE1946. LC 5.290.491. CUIL 27-05290491-4. Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Graciela Eugenia NISNOVICH:CITIBANK N.A., deuda por $ 8.200,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $3.100,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Graciela EugeniaNISNOVICH:

Moldes 2689, CABA (AFIP)Parana 1268, Olivos, BSAS (AFIP)

Junin 1140, 6to piso, depto B, CABA (padronautonomos) Miguel Esteban GOLDFELD. Hijo de Alejandro Daniel.

Argentino. Nacido el 16SET1968. DNI [email protected]. CUIL 20-20493043-1. Tiene 3hijos: Ian, Lucila y Matias. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Miguel Esteban GOLDFELD:CITIBANK N.A., deuda por $ 12.500,00.

PERSONAS VINCULADAS A Miguel Esteban GOLDFELD: Veronica SICORSKY. Esposa de Miguel Esteban.

Argentina. Nacida el 22DIC1968. DNI20.540.345. CUIL 27-20540345-6. Al parecer,estan radicados en EE.UU. donde ella sededica al alquiler de propiedades enAVENTURA YACHT CLUB, Florida, EE.UU.

Utilizando su apellido de casada, Veronicaes socia en la firma VERABI LLC (NR: VER, deVeronica, ABI de Abigail, que originales). SOCIEDADES VINCULADAS A Veronica

SICORSKY: DENOMINACION: ADIRUT S.A. (BO

28.650 del 20MAY1997) CUIT: 33-69476095-9.









SEDE SOCIAL: Av. Cramer 1635, 9nopiso, depto B, CABA.

DATOS DE INTERES: La CUIT fuecancelada de acuerdo a loestablecido en la RG 3358.

SOCIOS: Veronica SICORSKY. Paula Daniela SICORSKY.

Argentina. Hermana deVeronica. Nacida el 14ABR1965.DNI 17.359.433. Av. Cramer1635, 7mo piso, depto B, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A VeronicaSICORSKY:

Av. Cramer 1635, 9no piso, depto B,CABA (padron)4001 SANDERLING LN, WESTON, FL,EE.UU.

DOMICILIOS VINCULADOS A Miguel Esteban GOLDFELD:J.M. Paz 2556, Florida, BSAS (padron)Rioja 4085, La Lucila, BSAS (AFIP)19801 E COUNTRY CLUB DR, APT #4504, MIAMI,FL, EE.UU (comprada en 29JUL2004 y compradapor U$D 195.000,00)59 TALCOTT ROAD, RYE BROOK SOUTH,WESTCHESTER, NY, EE.UU (comprada en el 2013

por U$D 1.135.500,00)4038 STAGHORN LANE, (954) 600-0234, FORTLAUDERDALE, FLORIDA, EE.UU. (comprada porU$D 369.350,00)

Javier Ignacio GOLDFELD. Hijo de Alejandro Daniel.Argentino. Nacido el 07OCT1970. DNI 21.832.662. CUIL20-21832662-6. Monotributista (NR: no entendemos porque, pero en su constancia de inscripcion aparece comoIVA EXENTO). Desde JUL2004 a MAY2007, trabajo paraCITICORP INVESTMENT SERVICES (Aventura, Florida,EE.UU.). De MAY2007 a MAY2008 trabajo para CITIGROUPGLOBAL MARKETS INC (New York, New York, EE.UU.). Juntoa su esposa, fundo la la firma CONTUTTI LLC (creada el09MAY2011 y radicada en Miami, Florida, EE.UU.).Tenian un inmueble en 19877 E. COUNTRY CLUB DR, APT#3604 (Aventura, Florida, EE.UU.) que lo vendieron en

el 2004 por U$D 257.000,00. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Javier Ignacio GOLDFELD:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $107.300,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 49.500,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Javier Ignacio GOLDFELD: DENOMINACION: ARCADIAS 2020 S.A. (BO 31.854

del 02MAR2010)


i l ñ








SEDE SOCIAL: Av. Diagonal Roque Saenz Peña651, 6to piso, of 114, CABA.DATOS DE INTERES: No se encontro constanciade inscripcion ante la AFIP.SOCIOS: Javier Ignacio GOLDFELD. Federico FRAGA. Argentino. Nacido el

20JUN1981. DNI 28.909.790. Av.Pueyrredon 1535, 12vo piso, CABA.

Marisol Vazquez SANTAMARINA. Argentina.Nacida el 07DIC1982. DNI 29.985.103.Agüero 2443, 8vo piso, CABA.

Roberto Martinez ALVAREZ. Argentino.Nacido el 08FEB1975. DNI 24.425.574.Pacheco de Melo 1928, 1er piso, deptoA, CABA.

Martin Eugenio DOMINGUEZ CRIVELLI.Argentino. Nacido el 01DIC1976. DNI25.568.128. Uruguay 1186, 6to piso,CABA.

Mario Augusto DOMINGUEZ CRIVELLI.Argentino. Nacido el 24AGO1974. DNI24.127.324. Sanchez de Bustamante 2656,7mo piso, depto A, CABA.

PERSONAS VINCULADAS A Javier Ignacio GOLDFELD: Abigail Ileana DESSEL. Esposa de Javier

Ignacio. Argentina. Nacida el 15FEB1975. DNI24.365.070. CUIL 23-24365070-4.Monotributista. Abogada. CPACF T.69/F.91. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA

FINANCIERO de Abigail Ileana DESSEL:BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deudapor $ 10.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Abigail IleanaDESSEL: DENOMINACION: SEA ROVER ARGENTINA

S.A. (BO 29.275 del 18NOV1999)CUI: 30-70701723-2.SEDE SOCIAL: Suipacha 570, 5topiso, of 4, CABA.DATOS DE INTERES: En el 2002 sedecreto la quiebra por una deuda de

$ 3.426,51.SOCIOS: Abigail Ileana DESSEL. Martin Hector TORRES.

Argentino. Nacido el17FEB1966. DNI 17.754.523.Suipacha 570, 5to piso, of 4,CABA.








CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:




CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $500,00.SOCIOS: Agustin Guido GOLDFELD. Mariano RUBINSTEIN. Argentino. Nacido

el 25JUL1974. DNI 24.042.568.Migueletes 1089, 7mo piso, depto A,CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Agustin Guido GOLDFELD:Rioja 4088, La Lucila, BSAS (padron)

Av. Del Libertador 602, 27mo piso, depto B,CABA (AFIP).San Lorenzo 1640, Olivos, BSAS (estudio)

DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandro Daniel GOLDFELD (f):Echeverria 528, San Isidro, BSAS (padron)Remedios de Escalada 2631, Martinez, BSAS (AFIP)Vuelta de Obligado 3046, CABA (CHENA S.A.)Aguirre 817, CABA (AMBASSADE S.A.)

Alberto AZUBEL. Argentino. Nacido el 18DIC1941. LE 4.382.295.CUIL 20-04382295-1. Jubilado. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Alberto

AZUBEL:BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 11.700,00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 8.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Alberto AZUBEL: DENOMINACION: CONSTRUCTORA CRISOL S.A. (BO 27.366 del

09ABR1992)CUIT: 30-68347716-4.SEDE SOCIAL: Nuñez 2578, CABA.SOCIOS: Alberto AZUBEL. Estrella NUÑEZ MENDEZ. Uruguaya. Nacida el

17SET1974. DNI 92.347.261. Marcelo T. de Alvear1468, CABA.

Lilia Sonia SAK. Argentina. Nacida el 14ENE1951.DNI 6.547.848. Marcelo T. de Alvear 1468, CABA.

Hector RABINOVICH. Argentino. Nacido el21DIC1934. LE 4.145.051. Nuñez 2578, CABA.

Mario Alberto LEVIN. Argentino. Nacido el22MAR1949. LE 7.671.647. Parana 426, 18vo piso,depto B, CABA.

PERSONAS VINCULADAS A Alberto AZUBEL: Miriam ETLIS. Esposa de Alberto. Argentina. Nacida el

13OCT1945. LC 5.142.785. CUIL 27-05142785-3. Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Miriam ETLIS:CENCOSUD S.A., deuda por $ 16.800,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 9.700,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Miriam ETLIS:








Matilde SAFDIE Argentina




Matilde SAFDIE. Argentina.Nacida el 15DIC1940. LC3.970.270. Concordia 440, 1erpiso, depto A, CABA.

Jose Martin SAFDIE. Argentino.Nacido el 07FEB1972. DNI22.653.317. Av. del Libertador2796, 10mo piso, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos ArielSHLAMOVITZ:

Castex 3361, CABA (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Ana AZUBEL:Av. Del Libertador 5242/44/46, 1er piso,depto D, 11-4776-8210, CABA (AFIP)Sanchez de Bustamante 2135, 3er piso, deptoA, 11-4823-0296, CABA (AFIP; NR: el telefonoaparece a nombre de Agustina...HALLIBURTON).

Gabriela AZUBEL. Hija de Alberto. Argentina. Nacida el25OCT1969. DNI 21.140.846. CUIL 23-21140846-4. Trabajapara SHIRI S.A.

Dalia Sonia AZUBEL. Hija de Alberto. Argentina. Nacidael 02OCT1971. DNI 22.364.969. CUIL 27-22364969-1.Monotributista. Tiene 2 hijos: Constanza y Mijail. PERSONAS VINCULADAS A Dalia Sonia AZUBEL:

Pablo Alejandro Jose CANNIZZARO. Esposo deDalia Sonia. Argentino. Nacido el 06MAY1968.DNI 20.365.404. CUIL 23-20365404-9. Abogado.CPACF T.92/F.633. Monotributista. DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Alejandro

Jose CANNIZZARO:25 de Mayo 582, San Martin, BSAS(padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Dalia Sonia AZUBEL:Arribeños 1537, 3er piso, depto A, 11-4896-0046, CABA (AFIP)Arce 829, 3er piso, depto B, 11-4773-3258,CABA (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Alberto AZUBEL:Olleros 2270, 7mo piso, depto A, CABA (padronautonomos)

Simon Jorge AZUBEL. Argentino. Nacido el 08DIC1942. LE

4.409.062. CUIL 20-04409062-8. Jubilado. DOMICILIOS VINCULADOS A Simon Jorge AZUBEL:

O'Higgins 1881, 14to piso, CABA (AFIP)Valentin Vergara 3750, Florida, BSAS (padronautonomos)O'Higgins 1754, 7mo piso, depto B, CABA (CHENA S.A.)La Pampa 1155, 3er piso, depto A, 11-4782-7244, CABA(guia)


Sergio BARANEK Argentino Nacido el 26OCT1972 DNI 22 964 644








Sergio BARANEK. Argentino. Nacido el 26OCT1972. DNI 22.964.644.CUIL 20-22964644-4. No registra impuestos activos. No registratrabajo en los ultimos 2 años. Tenia un terrenito de 32767m2 enTulum, Quintana Roo, Mexico, que puso en venta por U$D100.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Sergio BARANEK:

DENOMINACION: LAR INC S.A. (BO 28.021 del 18NOV1994)CUIT: 30-68175955-3.SEDE SOCIAL: Arribeños 1599, 5to piso, depto A, CABASOCIOS: Sergio BARANEK.

Eduardo David KRASNIANSKY. Argentino. Nacido el02DIC1946. LE 7.593.587. CUIL 20-07593587-1.Soldado de la Independencia 672, 4to piso, depto17, CABA.

DENOMINACION: SUXS S.A. (BO 29.373 del 05ABR2000)CUIT: 30-70714881-7.SEDE SOCIAL: Federico Lacroze 1920, 13er piso, CABA.ACTIVIDAD: 252090 (F-150) FABRICACION DE PRODUCTOSPLASTICOS EN FORMAS BASICAS Y ARTICULOS DE PLASTICON.C.P., EXCEPTO MUEBLES.SOCIOS: Sergio BARANEK. Nicolas BARANEK.

PERSONAS VINCULADAS A Sergio BARANEK: Magali XXXX. Se lo relaciona con una persona llamada

Magali. Con lo que venimos viendo, cruzando nombres ydirecciones, creemo que se trata de Magali VENTURA,que tiene un inmueble en el mismo edificio de la calleChenaut, pero en el 10mo piso, depto A.

Valeria BARANEK. Hermana de Sergio. Argentina. Nacidael 27NOV1967. DNI 18.411.365. Actualmente estaradicada en Mexico. Viuda con 3 hijos. Trabaja para elSanta MARTHA ACATITLA Y TEPEPAN, un centro derehabilitacion para mujeres. DOMICILIOS VINCULADOS A Valeria BARANEK:

Bosque De La Reforma 114 Clubb, (555)2532444, Cuajimalpa De Morelos, DF, Mexico(guia)

Nicolas BARANEK. Hermano de Sergio. Argentino. Nacidoel 26FEB1978. DNI 26.471.081. CUIL 20-26471081-3.Monotributista (NR: exento de IVA).

[email protected]. Trabaja para BRIGHTSTAR ARGENTINAS.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Nicolas BARANEK:BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $16.900,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $14.000,00.








CITIBANK N.A., deuda por $ 21.000,00.




, p $ ,AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $2.900,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Lidia Noemi MURADEP:DENOMINACION: NEWFIELD CONSULTING ARGENTINAS.A. (BO 29.379 del 13ABR2000)CUIT: 30-70716363-8.SEDE SOCIAL: Cavia 3080, 3er piso, depto A,CABA.DATOS DE INTERES: Se designa como DirectorSuplente a Andrea Liliana CHURBA (BO 29.543

del 11DIC2000). La CUIT fue cancelada deacuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Lidia Noemi MURADEP. Rafael ECHEVERRIA. Norteamericano.

Pasaporte norteamericano 053721-827.Cavia 3080, 3er piso, depto A, CABA.

Horacio Eduardo CORTESE. Argentino. DNI10.129.022. Av. La Plata 1205, 3erpiso, depto A, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Lidia Noemi MURADEP:Soldado de la Independencia 590, 17mo piso,norte, CABA (AFIP)Gelly 3550, 19no piso, depto B, 11-4801-8425, CABA (AFIP)

Andrea Liliana CHURBA. Hija de Natalio y de LidiaNoemi MURADEP. Argentina. Nacida el 30ENE1968. DNI20.567.334. CUIL 27-20567334-8. Psicologa. Trabajopara el Gobierno provincial como ASESORA DE GABINETEDEL SR. SUBSECRETARIO DE INFORMACION PARA LAPREVENCION DEL DELITO (asume: BO BSAS 25.142 del13ABR2005, Dec. 398/05; renuncia: BO 25.424 del06JUN2006, Dec. 1149/06). Autora del libro BUSINESSTHERAPY. Tiene 2 hijos: Tomas y Milena. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Andrea Liliana CHURBA:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $23.700,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 7.800,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Andrea Liliana CHURBA: DENOMINACION: RAPPORT S.A. (BO 29.316 del

17ENE2000)CUIT: 30-70704913-4.SEDE SOCIAL: Honduras 4883, CABA.ACTIVIDAD: 803100 (F-150) ENSEÑANZATERCIARIA.SOCIOS: Andrea Liliana CHURBA. Marina ZAIED. DNI 20.205.604, Zapata

328, T-"17", CABA.


DENOMINACION: ATM GALPONES S.A. (BO 32.758








(del 05NOV2013)SEDE SOCIAL: Blanco Encalada 1441, 1er piso,depto 207, CABADATOS DE INTERES: No se encuentra constanciade inscripcion ante la AFIP.SOCIOS: Andrea Liliana CHURBA. David Ariel CHAUFAN.

PERSONAS VINCULADAS A Andrea Liliana CHURBA: David Ariel CHAUFAN. Esposo de Andrea

Liliana. Argentino. Nacido el 30NOV1966. DNI18.367.378. CUIL [email protected]. No registra trabajoen los ultimos 2 años. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA

FINANCIERO de David Ariel CHAUFAN:BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $578.600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A David ArielCHAUFAN:

Av. Avellaneda 2917, CABA (AFIP)Vidal 2120, CABA (AFIP)Marcos Paz 1717/19 (AGIP)Av. Avellaneda 3105, 11-4637-2900,CABA (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Andrea Liliana CHURBA:Blanco Encalada 1451, 2do piso, depto 207,11-4783-7951, CABA (AFIP)Echeverria 1333, 7mo piso, depto 2, 11-4786-6601, CABA (guia)Maure 1540, 6to piso, depto A, CABA (RAPPORTS.A.)

Martin Lazaro CHURBA. Hijo de Natalio y de de LidiaNoemi MURADEP. Argentino. Nacido el . DNI 21.765.304.CUIL 20-21765304-6. Diseñador. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Martin Lazaro CHURBA:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $2.100,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Martin LazaroCHURBA:

9326631, rech. el 27NOV2012, DEFECTOSFORMALES, de TRAMANDO S.A., por $ 20.197,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Martin Lazaro CHURBA:

DENOMINACION: TROSMAN CHURBA S.A. (BO 29.442del 18JUL2000)CUIT: 30-70054800-3.SEDE SOCIAL: Humboldt 291, CABA.DATOS DE INTERES: En algun momento lasociedad se rompio y la firma paso a


llamarse TROSMAN S.A. (NR: si, manteniendo








la misma CUIT que correspondia a TROSMANCHURBA S.A.).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $15.000,00.CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:Registra 6 cheques rechazados por $16.000,00.SOCIOS: Martin Lazaro CHURBA.

Jessica Gabriela TROSMAN. Argentina.DNI 18.028.294. CUIL 27-18028294-2.O'Higgins 1827, 7mo piso, depto A,CABA.

DENOMINACION: TRAMANDO S.A. (BO 30.129 del11ABR2003)CUIT: 30-70831066-9.SEDE SOCIAL: Rodriguez Peña 1973, CABA.ACTIVIDAD: 181199 (F-150) CONFECCION DEPRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO LAS DEPIEL, CUERO Y SUCEDANEOS, PILOTOS EIMPERMEABLES.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $1.542.800,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $468.600,00.BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deudapor $ 79.900,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $16.000,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $14.200,00.CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:9326631, rechazado el 27NOV2012, DEFECTOSFORMALES, por $ 20.197,00.24637841, rechazado el 23MAY2012, DEFECTOSFORMALES, por $ 17.103,00.24637842, rechazado el 23MAY2012, DEFECTOSFORMALES, por $ 14.046,28.SOCIOS:

Martin Lazaro CHURBA. Lidia Noemi MURADEP. DOMICILIOS VINCULADOS A Martin Lazaro CHURBA:

La Pampa 2802, 3er piso, depto C, CABA(padron)Rodriguez Peña 1973, CABA (AFIP)Gral. Alvear 1339, Martinez, BSAS (AFIP)Cramer 1092, 15to piso, depto A, 11-4554-5467, CABA (guia)








Silvana Elena TRACHTER. Segunda esposa de Natalio.




Argentina. Nacida el 18FEB1953. DNI 10.868.158. CUIL27-10868158-1. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Silvana Elena TRACHTER:CENCOSUD S.A., deuda por $ 8.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Silvana Elena TRACHTER:Francisco De Cespedes 2639, 6to piso, deptoA, 11-4789-0875, CABA (guia)

Valeria CHURBA. Hija de Natalio y de Silvana ElenaTRACHTER. Argentina. Nacida el 31AGO1981. DNI

29.075.918. CUIL 27-29075918-3. Licenciada en cienciasambientales. Trabaja para la SECRETARIA DE AMBIENTE YDESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DEMINISTROS (BO 32.523 del 15NOV2012, DA. 1153/2012; NR:segun el CODEM, aun sigue trabajando para ellos)[email protected]. Dueña de la marcaTOTEPOT y de LOS INVERTEBRADOS. Rumores (NR: aun noconfirmados ni descartados) hablan de que mantuvo unromance con Javier CORCUERA, quien estaba al frente dela AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL de la CIUDAD DEBUENOS AIRES. DOMICILIOS VINCULADOS A Valeria CHURBA:

Av. Federico Lacroze 2040, CABA (padron)Blanco Encalada 1451, depto 114, 11-4781-1589, CABA (AFIP)Cespedes 2671, 1er piso, depto A, CABA (LOS

INVERTEBRADOS) DOMICILIOS VINCULADOS A Natalio CHURBA:

Av. Del Libertador 3810, 6to piso, CABA (padron)Av. Cabildo 2381, CABA (AFIP)Av. Figueroa Alcorta 7184, 5to piso, depto A, CABA(solodueños.com)

Daniel CORIO. Argentino. Nacido el 23JUN1957. DNI 13.127.360.CUIL 20-13127360-7. Aparentemente, tiene una propiedad ubicadaen 160-162 W 54TH ST, BAYONNE, NEW JERSEY. Vicepresidente enSILVAMAR S.A. (BO 31.989 del 17SET2010; donde el Presidente esRafael Augusto GARFUNKEL, tio de Matias GARFUNKEL). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Daniel CORIO:

CITIBANK N.A., deuda por $ 84.500,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $77.400,00.

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $15.900,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Daniel CORIO:

DENOMINACION: JUNCAL 3569 S.A. (BO 29.21 del20AGO1999)CUIT: 30-70270224-7.SEDE SOCIAL: Juncal 3569, CABA.SOCIOS: Daniel CORIO.








AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $23 300 00




23.300,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 3.000,00.

PERSONAS VINCULADAS A Luis Hector BRAVERMAN: Clara Rosa MARGULIS. Esposa de Luis Hector. Argentina.

Nacida el 16ENE1951. DNI 10.736.088. CUIL 27-10736088-9. [email protected] CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Clara Rosa MARGULIS:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $16.100,00.

BANCO MACRO S.A., deuda por $ 4.100,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $1.000,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Clara Rosa MARGULIS:Araoz 2992, 7mo piso, depto B, CABA (AFIP)

Luciano BRAVERMAN. Hijo de Luis Hector. Argentino.Nacido el 31DIC1972. DNI 23.100.400. CUIL 23-23100400-9. Monotributista. Gerente de Enterprise Marketingpara Microsoft Latinoamérica. Juega en el equipo defútbol amateur AGRANDEN LOS VESTUARIOS, en donde el29JUL2000 fue expulsado y suspendido por una fecha porhacerle gestos obsenos a un jugador rival. DOMICILIOS VINCULADOS A Luciano BRAVERMAN:

Beruti 3553, CABA (padrón)Araoz 2992, 7mo piso, depto B, CABA (AFIP)10861 LA SALINAS CIR, (561) 470-7646, BOCA

RATON, FL, EE.UU (whitepages)Miraflores Country Club, lote 247, 03327-45-4836, Lopez Carmelo, BSAS (guía)

Santiago BRAVERMAN. Hijo de Luis Hector. Argentino.Nacido el 24MAY1974. DNI 24.083.382. CUIL 20-24083382-5. También odontólogo (NR: atiende a Marcelo TINELLI).Juega en el equipo de fútbol amateur AGRANDEN LOSVESTUARIOS, en donde el 15JUL2000 fue expulsado ysuspendido por 4 fechas por agredir a un jugadorrival. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Santiago BRAVERMAN:CITIBANK N.A., deuda por $ 71.900,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $39.600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Santiago BRAVERMAN:Juan Maria Gutierrez 3759, 2do piso, depto2, CABA (AFIP)Jeronimo Salguero 2686, 8vo piso, CABA(AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Hector BRAVERMAN:Corrientes 5694, 14to piso, of 66, CABA (padron)Araoz 2992, 7mo piso, depto B, CABA ()


Coronel Diaz 2277, 10mo piso, depto E, 11-4822-7488,CABA (AFIP)








CABA (AFIP)Juan Maria Gutierrez 3759, 2do piso, depto 3, 11-4843-7405/7450, CABA (AFIP)Jeronimo Salguero 2686, 8vo piso, 11-4804-0828/9, CABA(guia)

DENOMINACION: CHURBA FRIEDMAN EMPRENDIMIENTOS S.A. (BO 30.723 del24AGO2005)CUIT: 30-70945702-7.SEDE SOCIAL: Migueletes 858, 1er piso, CABA.ACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A

CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Natalio CHURBA. Bernardo Raul FRIEDMAN.

DENOMINACION: EL CANO 2849 S.A. (BO 30.884 del 11ABR2006)SEDE SOCIAL: Migueletes 858, 1er piso, CABA.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Natalio CHURBA. Bernardo Raul FRIEDMAN. David STALMAN. Argentino. Nacido el 16NOV1937. LE 4.259.982.

CUIL 20-04259982-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de David

STALMAN: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $

121.700,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $

22.100,00. SOCIEDADES VINCULADAS A David STALMAN: PERSONAS VINCULADAS A David STALMAN:

Sara Beatriz SABA. Esposa de David. Argentina. Nacidael 10JUL1944. LC 4.987.248. CUIL 27-04987248-3.Jubilada.

Sergio STALMAN. Hijo de David. Argentino. Nacido el30AGO1971. DNI 22.363.540. CUIL 20-22363540-8. Autordel libro ABSOLUTA SIMPLICIDAD. UN VIAJE ALREDEDOR DELMUNDO Y DE MÍ MISMO. Co-Conductor del programa deradio (por internet) VINO CON AMIGOS. Trabajó paraMOLFINO HNOS S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Sergio STALMAN:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,deuda por $ 22.200,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $16.100,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $6.400,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $3.700,00.


CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de SergioSTALMAN:








STALMAN: SOCIEDADES VINCULADAS A Sergio STALMAN:

DENOMINACION: MIDITERRA S.A. (BO 32.116 del23MAR2011)CUIT: 30-71188196-0.SEDE SOCIAL: Florida 537, 18vo piso, CABA.ACTIVIDAD: 512299 (F-150) VENTA AL POR MAYORDE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.DATOS DE INTERES: Se designa comoVicepresidente a Sergio.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $3.200,00.SOCIOS: Roberto Jaime GOLDFARB. Argentino.

Nacido el 28MAY1948. LE 5.098.354. CUIL20-05098354-5. Virrey Loreto 1726, 21erpiso, CABA.

Zulema ROTMAN. Argentina. Nacida el27ABR1948. LC 5.867.493. CUIL 27-05867493-7.

DOMICILIOS VINCULADOS A Sergio STALMAN:Juan Francisco Segui 3924, 9no piso, CABA(AFIP)Billinghurst 2386, 8vo piso, depto C, 11-4805-4222, CABA (guía)

Cabello 3627, 4to piso, depto A, 11-4807-6138, CABA (MIDITERRA S.A.)

Martin STALMAN. Hijo de David. Argentino. Nacido el11SET1973. DNI 23.509.905. CUIL 20-23509905-6.Abogado. CPACF T.66/F.282. Desde el 2006 es socio enla firma DAVIS & GILBERT LLP, en NEW YORK, [email protected] DOMICILIOS VINCULADOS A Martin STALMAN:

Billinghurts 2541, 2do piso, CABA (padrón)1255 25TH ST NW, WASHINGTON, DC 20037-1166,EE.UU.2923 TILDEN ST NW, WASHINGTON, DC 20008-1150, EE.UU.

DOMICILIOS VINCULADOS A David STALMAN:Billinghurst 2541, 2do piso, CABA (padrón)Billinghurst 2533, 2do piso, depto F, CABA (AFIP)

Horacio Sergio ROZANSKI. Argentino. Nacido el 15AGO1949. DNI7.851.595. CUIL 20-07851595-4. Abogado. CPACF T.13/F.682. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Horacio

Sergio ROZANSKI:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $48.000,00.BANCO INDUSTRIAL, deuda por $ 3.900,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Horacio Sergio ROZANSKI:


DENOMINACION: BAANDATO S.A. (BO 29.014 del 03NOV1998)CUIT: 30-70721883-1








CUIT: 30-70721883-1.SEDE SOCIAL: Cerrito 836, 9no piso, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOSREALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS OARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Horacio Sergio ROZANSKI. Noemí Lidia WASSERMAN. Argentina. Nacida el

11SET1948. DNI 5.963.490. Abogada. CPACFT.63/F.622.

DENOMINACION: INTERNATIONAL ATTORNEYS S.A. (BO 29.272del 15NOV1999)CUIT: 30-70908013-6.SEDE SOCIAL: Sucre 3250, 3er piso, depto 10, CABA.ACTIVIDAD: 741101 (F-150) SERVICIOS JURÍDICOS.DATOS DE INTERES: Por su directorio supo tener aRafael Augusto GARFUNKEL, tio de Matias GARFUNKEL,empresario mediatico K (BO 31.224 del 24AGO2007).SOCIOS: Horacio Sergio ROZANSKI. Juan Martin CHIARA VIEYRA. Argentino. Nacido el

23MAY1967. DNI 18.272.546. Sucre 3250, 3er piso,depto 10, CABA.

Maximiliano Alberto AHLEN. Argentino. Nacido el24NOV1973. 23.549.431. Salguero 1960, 2do piso,depto B, CABA.

DENOMINACION: ACTISALUD S.A. (BO 30.158 del 27MAY2003)CUIL: 30-70869682-6.SEDE SOCIAL: Cerrito 836, 7mo piso, CABA.DATOS DE INTERES: Se cambia la sede social a O'Higgins2075, 9no piso, CABA (BO 30.352 del 03MAR2004). Secambia la razón social a VIDA MIA S.A. (BO 30.352 del03MAR2004).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $700,00.SOCIOS: Horacio Sergio ROZANSKI. Barbara ROZANSKI. Andres ROZANSKI.

DENOMINACION: DARWINE S.A. (BO 30.780 del 14NOV2005)CUIT: 30-70944828-1.SEDE SOCIAL: Cerrito 836, 7mo piso, CABA.ACTIVIDAD: 512311 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE VINO.SOCIOS: Horacio Sergio ROZANSKI. Darío ROZANSKI. John Alan SADOWSKY. Estadounidense. Nacido el

13ENE1951. Pasaporte de los EE.UU. 113113445.


CUIL 20-60329467-0. Av. Libertador 2698, 8vopiso depto A CABA








piso, depto A, CABA. DENOMINACION: HUTCH S.A. (BO 31.180 del 21JUN2007)

CUIT: 30-71015307-4.SEDE SOCIAL: Cerrito 836, piso 7, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCIÓN, REFORMA YREPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Horacio Sergio ROZANSKI. Alejandro Jose TAUSSIG. DNI 11.774.165. O'Higgins

1074, Bella Vista, BSAS.

Alberto Gustavo ALBAMONTE. DNI 7.671.969. Moldes4451, CABA.

DENOMINACION: CASTILLO INMOBILIARIA S.A. (BO 31.486del 01SET2008)CUIT: 30-71073460-3.SEDE SOCIAL: Cerrito 836, piso 7, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOSREALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS OARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Horacio Sergio ROZANSKI. Mauricio BASKIN. Argentino. Nacido el 28NOV1939.

LE 4.310.511. Medico. Cabello 3944, CABA. PERSONAS VINCULADAS A Horacio Sergio ROZANSKI:

Barbara ROZANSKI. Hija de Horacio Sergio. Argentina.Nacida el 09JUL1977. DNI 25.966.128. CUIL 27-25966128-

0. Abogada. CPACF T.76/F.386. Monotributista. Dueña dela marca MILOFT. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Barbara ROZANSKI:CENCOSUD S.A., deuda por $ 6.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Barbara ROZANSKI: DENOMINACION: GRUPO MILANO S.A. (BO 29.415

del 08JUN2000)CUIT: 30-70722914-0.SEDE SOCIAL: Av. Cabildo 1865, CABA.DATOS DE INTERES: La sociedad cambia larazón social a MILOFT S.A. (BO 29.637 del27ABR2001)SOCIOS: Bárbara ROZANSKI. Hernán BASKIN. Argentino. Nacido el

05FEB1974. DNI 23.672.322. CUIL 20-23672322-5. O'Higgins 2075, 9no piso,CABA.

DENOMINACION: OFICINAS PALERMO S.A. (BO31.136 del 17ABR2007)CUIT: 30-71009875-8.SEDE SOCIAL: Cerrito 836, 7mo piso, CABA.








Andres ROZANSKI. Rubén MELAMUD. Argentino. Nacido el




g20JUL1950. DNI 8.474.320. CUIL 20-08474320-9. Casado con Silvia LeonorSNEIDERMANIS. Av. de Los Incas 3370,7mo piso, CABA,

Jorge Miguel RUDY. Argentino. Nacido el24ABR1955. DNI 11.837.389. CUIL 20-11837389-9. Casado con MonicaOPPENHEIMER. Teodoro Garcia 1990, 24topiso, CABA.

Jorge Enrique SCHAPIRO. Argentino.Nacido el 03NOV1950. DNI 8.341.964.CUIL 20-08341964-5. Casado con IsabelAmalia GLANCSZPIGEL. Arribeños 1740,9no piso, CABA.

Ezra Ricardo TAIAH. Argentino. Nacidoel 12SET1954. DNI 10.965.733. CUIL 20-10965733-7. Casado con Silvina CoraFRANK. Federico Lacroze 1987, 2do piso,CABA.

PERSONAS VINCULADAS A Andres ROZANSKI: Carolina RUDY. Esposa de Andres. Argentina.

Nacida el 22JUN1981. DNI 28.910.728. CUIL27-28910728-8. Abogada. CPACF T.89/F.216.Monotributista. SOCIEDADES VINCULADAS A Carolina RUDY:

DENOMINACION: LAS BASAS S.A. (BO30.098 del 26FEB2003)CUIT: 30-70836859-4.SEDE SOCIAL: Cerrito 836, 7mo piso,CABA.DATOS DE INTERES: No se encuentraconstancia de inscripción ante laAFIP. Renuncian a sus cargosCarolina y Carla Gisele CABROSI yasume, entre otros, Regina LIUBITH(BO 30.173 del 18JUN2003; NR: sí,la misma que se hizo cargo deldirectorio de las 4 empresas de sumarido en EE.UU.). En el 2007 seconvirtió en proveedora del estadonacional (Cert. 050/1628/2003, BO30.186 del 07JUL2003). Algunosportales online señala an BarbaraROZANSKI como persona de contacto.SOCIOS: Carolina RUDY. Carla Gisele CABROSI.

Argentina. DNI 28.506.575.Guemes 4177, CABA.








DENOMINACION: PERTENENCIA UNIVERSITARIA S.A. (BO 31.100 del 21FEB2007)




SEDE SOCIAL: Castex 3515, 9no piso, depto A,CABA.DATOS DE INTERES: Se cambia la razón sociala PERTENENCIA UNIVERSITAS S.A. (BO 31.141del 24ABR2007). No se encontró constancia deinscripción ante la AFIP.SOCIOS: Dario ROZANSKI. Leonardo German TOIBERMAN. Argentino.

Nacido el 26JUN1963. DNI 16.558.076.CUIL 20-16558076-2. Castex 3515, 9nopiso, depto A, CABA.

Sofía ESEIZA. Argentina. Nacida el26JUN1985. DNI 31.689.938. CUIL 27-31689938-8. Paraguay 1275, 4to piso,depto B, CABA.

Gustavo Alberto GARCIA. Argentino.Nacido el 07JUL1953. DNI 10.794.864.CUIL 20-10794864-4. Av. Alvear 1491,5to piso, depto A, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Dario ROZANSKI:Demaria 4550, 4to piso, depto A, CABA(padrón)Baez 554, 6to piso, depto B, CABA (SEGYTRAZS.A.)

Azuvena Villaflor 450, 36to piso, depto 3,11-4314-8520, CABA (guía)

DOMICILIOS VINCULADOS A Horacio Sergio ROZANSKI:Jose Bonifacio 1728, CABA (padrón)Cerrito 836, 9no piso, depto 22, CABA (AFIP)Cerrito 836, 7mo piso, CABA (estudio)Laprida 1694, 6to piso, CABA (BAANDATO S.A.)

DENOMINACION: GÜEMES 4474 S.A. (BO 31.229 del 31AGO2007 )CUIT: 30-71025813-5.SEDE SOCIAL: Migueletes 858, 1er piso, CABA.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de GUEMES 4474 S.A.:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $ 2.007.300,00.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Natalio CHURBA. Bernardo Raul FRIEDMAN.

DENOMINACION: BAHIA EMPRENDIMIENTOS S.A. (BO 31.306 del 19DIC2007 )CUIT: 30-71047804-6.SEDE SOCIAL: Migueletes 858, 7mo piso, CABA.ACTIVIDAD: 659990 (F-150) SERVICIOS DE FINANCIACION Y ACTIVIDADESFINANCIERAS N.C.P.SOCIOS: Jacobo DLUGONOGA. Natalio CHURBA.








Elias HADIDA. Argentino naturalizado. Nacido el01SET1943. DNI 12.945.403. Cavia 3063, 10mo piso,




depto A, CABA. Alfredo Héctor NAHON. Argentino. Nacido el

17ENE1942. LE 4.394.864. Seguí 3529, 6to piso,depto B, CABA.

Esteban VARI. Argentino naturalizado. Nacido el16MAR1956. DNI 14.223.759. Florencio Várela 737,Beccar, BSAS.

DENOMINACION: DIEST S.A. (BO 28.874 del 08ABR1998)CUIT: 30-69873995-5.

SEDE SOCIAL: La Pampa 2596, 4to piso, CABA.ACTIVIDAD: 659990 (F-150) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN YACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.SOCIOS: Darío Mario JARAJ. Florencia JARAJ.

DENOMINACION: CONJUNTO DE LAS NACIONES S.A. (BO 29.128del 19ABR1999)CUIT: 30-70713938-9.SEDE SOCIAL: Av. Del Libertador 6550, 13er piso, deptoA, CABAACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCIÓN, REFORMA YREPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Darío Mario JARAJ. Leonardo Amadeo WINOGRAD. Argentino. Nacido el

11ENE1949. DNI 7.651.359. CUIL 20-07651359-8.Alsina 2557, CABA.

Norberto TRENES. Argentino. Nacido el 17DIC1946.LE 7.594.562. CUIL 20-07594562-1. Paso 542, CABA.

DENOMINACION: DMW COMPAÑIA FIDUCIARIA S.A. (BO 31.094del 13FEB2007)CUIT: 30-71002179-8.SEDE SOCIAL: Tucumán 1657, 7mo piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: 741402 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS PORINTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADESEXCEPTO LAS ANÓNIMAS.SOCIOS: Dario Mario JARAJ. Maximiliano PARDO. Guillermo Manfredo FEISINGER. Argentino. LE

5.090.808. CUIL 23-05090808-9. Indalecio Chenault1770, 3er piso, CABA.

DENOMINACION: GEDIF S.A. (BO 31.185 del 28JUN2007)CUIT: 30-71019084-0.SEDE SOCIAL: Tucuman 1657, 7mo piso, CABAACTIVIDAD: 741402 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR


INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADESEXCEPTO LAS ANÓNIMAS.








SOCIOS: Darío Mario JARAJ. Santiago José ELISEI. Argentino. Nacido el

15DIC1952. DNI 10.731.927. Ciudad de la Paz 3735,CABA.

DENOMINACION: E.J. ARQUITECNICA S.A. (BO 31.851 del25FEB2010)CUIT: 30-71134360-8.SEDE SOCIAL: Av. del Libertador 6550, 13er piso, depto

A, CABA.ACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOSREALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA.SOCIOS: Darío Mario JARAJ. Hugo Alberto GOMEZ. Argentino. Nacido el

15FEB1944. LE 4.432.828. CUIL 20-04432828-4.Gavilán 65, 1er piso, depto F, CABA.

DENOMINACION: LMC COMPAÑIA FIDUCIARIA S.A. (BO 31.870del 25MAR2010)CUIT: 30-71132307-0.SEDE SOCIAL: Tucumán 1657, 7mo piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 1.500,00.

SOCIOS: Darío Mario JARAJ. Mario Claudio PARDO. Argentino. Nacido el

07NOV1951. DNI 10.107.583. José Hernández 2045,6to piso, depto A, CABA.

Eduardo Koifman. Argentino. Nacido el 27JUL1955.DNI 11.644.470. Echeverría 1880, 19no piso, CABA

Salomón Héctor SAIEG. Argentino. Nacido el14ENE1959. DNI 12.702.569. Bogotá 2299, 12vopiso, depto A, CABA.

DENOMINACION: P Y B COMPAÑIA FIDUCIARIA S.A. (BO31.956 del 02AGO2010)CUIT: 30-71154107-8.SEDE SOCIAL: Tucumán 1657, 7mo piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

SOCIOS: Darío Mario JARAJ. Maximiliano PARDO. Argentino. Nacido el

09DIC1980. DNI 28.640.120. Casado con VerónicaJazmín BIDNER. Soldado de la Independencia 580,14to piso, CABA.

DENOMINACION: D Y M DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. (BO32.360 del 19MAR2012)


CUIT: 30-71225745-4.SEDE SOCIAL: Tucumán 1657, 7mo piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD 452100 (F 150) CONSTRUCCIÓN REFORMA Y








ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCIÓN, REFORMA YREPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Darío Mario JARAJ. Mario Claudio PARDO.

PERSONAS VINCULADAS A Dario Mario JARAJ: Jessica Laura ZYSMILICH. Segunda esposa de Dario

Mario. Argentina. Nacida el 15MAY1963. DNI 16.495.249.CUIL 27-16495249-0.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO deJessica Laura ZYSMILICH: BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $

5.900,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Jessica Laura ZYSMILICH:

DENOMINACION: DELTA 8 COMPAÑIA FIDUCIARIAS.A. (BO 32.495 del 05OCT2012)CUIT: 30-71249884-2.SEDE SOCIAL: Lavalle 1527, 8vo piso, of 34,CABA.ACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNARETRIBUCIÓN O POR CONTRATA.SOCIOS: Jessica Laura ZYSMILICH. Marcela Noemí GUTMAN. Argentina. Nacida

el 28NOV1956. DNI 12.780.423. CUIL 27-12780423-6. Chenaut 1770, 3er piso,depto A, CABA.

Mariela FEINSINGER. Argentina. Nacidael 03OCT1974. DNI 24.043.651. CUIL 27-24043651-0. Olleros 1800, 8vo piso,depto B, CABA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jessica Laura ZYSMILICH:Arcos 1641, 15to piso, CABA (AFIP)

Florencia JARAJ. Hija de Dario Mario. Argentina.Nacida el 17MAR1977. DNI 25.895.199. CUIL 27-25895199-4. Abogada. CPACF T.76/F.721. Radicada en EE.UU. dondeejerce. DOMICILIOS VINCULADOS A Florencia JARAJ:

Moldes 1648, CABA (padrón)La Pampa 2596, 4to piso, CABA )AFIP)

300 E 56TH ST APT 9G, NEW YORK, EE.UU. DOMICILIOS VINCULADOS A Dario Mario JARAJ:

La Pampa 2596, 4to piso, CABA (padrón; NR: el teléfonoestá a nombre de Matias JARAJ)Cramer 2285, 6to piso, depto 602, CABA (padrónautónomos)Arcos 1641, 15to piso, 11-4785-4758, CABA (guía)








DENOMINACION: ESTABLECIMIENTO EL VERANO S.A. (BO28.841 del 20FEB1998)CUIT: 30-69560581-8.




CUIT: 30 69560581 8.SEDE SOCIAL: Maipu 942, 12vo piso, CABA.ACTIVIDAD: 12111 (F-150) CRIA DE GANADO BOVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCION DE LECHE.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo alo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Lucas Daniel Antonio FERNANDEZ. Carlos Ruben FERNANDEZ.

Dylcia Elena CAPPELLACCI de FERNANDEZ. Esposade Carlos Ruben, madre de Lucas Daniel Antonio.Argentina. Nacida el 23ENE1938. LC 3.622.658.CUIL 27-03622652-3.

Carlos Pedro FERNANDEZ. Gabriela Myriam FERNANDEZ (NR: es MIRIAM, pero

bueh). Argentina. Nacida el 24NOV1963. DNI16.941.020. CUIL 27-16941020-3. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

de Gabriela Myriam FERNANDEZ.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.,deuda por $ 15.500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Gabriela MyriamFERNANDEZ:

Ayacucho 1084, 8vo piso, CABA (padron)Zupic 118, depto 3, Calafate, STACRUZ

(guia, a metros de la casapresidencial)

PERSONAS VINCULADAS A Lucas Daniel Antonio FERNANDEZ: Karina Lilian FERNANDEZ. Esposa de Lucas Daniel

Antonio (NR: si, llamo la atencion el mismo apellidopero asi lo declaro en la constitucion de POR VIDASEGUROS S.A.). Argentina. Nacida el 18MAR1972. DNI22.706.504. CUIL 23-22706504-4. Trabaja para PORVIDA SEGUROS S.A. SOCIEDADES VINCULADAS A Karina Lilian

FERNANDEZ: DENOMINACION: COSTA GALANA S.R.L. (BO

28.832 del 09FEB1998)CUIT: 30-69459528-2.SEDE SOCIAL: Av. Angel Gallardo 1054/56,CABA

ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA,CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: Esta MALDITA AFIP quepermita que exista esta empresa y otrallamada COSTA GALANA SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMITADA con la CUIT 30-64372039-2 (NR: que por un lado la AFIP








PERSONAS VINCULADAS A Carlos Pedro FERNANDEZ: Maria Victoria GEDDES. Esposa de Carlos

Pedro. Argentina. Nacida el 15ABR1969. DNI




g20.620.222. CUIL 27-20620222-5. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Victoria

GEDDES:Cuba 2299, 5to piso, depto A,CABA (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Pedro FERNANDEZ:Av. Coronel Diaz 2333, 1er piso, depto B,CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Lucas Daniel Antonio FERNANDEZ:Tte. Benjamin Matienzo 1643, 14 piso, depto A, 11-4771-2679, CABA (padron)San Martin de Tours 2836, 24to piso, depto B, CABA(POR VIDA SEGUROS S.A.)Av. Del Libertador 5178, 2do piso, CABA (AFIP)La Rioja 2651, 2229-49-4669, Barrio La Carolina, ElPato, BSAS (guia)

DENOMINACION: RMIC S.R.L. (BO 32.526 del 20NOV2012)SEDE SOCIAL: Blvd. Azucena Villaflor 489, 4to piso, CABA.DATOS DE INTERES: No se encontro ningun tipo de constancia frente laAFIP.SOCIOS: Pablo Mario RIPPEL. Diego Martin RIPPEL.

PERSONAS VINCULADAS A Pablo Mario RIPPEL:

Delia BENCIVENGO. Esposa de Pablo Mario. Argentina. Nacida el16MAR1941. LC 4.145.863. CUIL 27-04145863-7. Jubilada. Falta quepresente DDJJ para regularizar su situacion ante la AFIP. DOMICILIOS VINCULADOS A Delia BENCIVENGO:

Charcas 3341, 12vo piso, CABA (padron)Mendoza 1809, 14to piso, depto A, CABA (AFIP)Mendoza 5750, CABA (P.R.M. S.A., de 1976)

Diego Martin RIPPEL. Hijo de Pablo Mario. Argentino. Nacido el11ENE1972. DNI 22.589.718. CUIL 20-22589718-3. No registra trabajoen los ultimos 24 meses. Ni siquiera como monotributista. Dueño dela marca GLAM MANAGEMENT GROUP, dedicada a publicidad. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Diego Martin

RIPPEL:HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 46.000,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Martin RIPPEL:Mendoza 1809, 14to piso, depto A, CABA (AFIP)

Blvd. Azucena Villaflor 489, 5to piso, 11-5775-1800, CABA(AFIP)Sanchez De Bustamante 1690, 2do piso, depto A, 11-4829-7133, CABA (guia)

Jose Silvio RIPPEL. Hermano de Pablo Mario. Argentino. Nacido el13ENE1946. LE 4.533.264. CUIL 20-04533264-1. Jubilado. SOCIEDADES VINCULADAS A Jose Silvio RIPPEL:

DENOMINACION: BERNI S.A. (BO 29.220 del 01SET1999)


DATOS DE INTERES: No se declara la sede social en suconstitucion. No se encuentra ningun tipo de inscripcionante la AFIP.








SOCIOS: Jose Silvio RIPPEL. Margarita BENCIVENGO. Suegra de Pablo Mario.

Argentina. DNI 2.605.164. DENOMINACION: FINANCLASS S.R.L. (BO 31.232 del 05SET2007)

CUIT: 30-71030458-7.SEDE SOCIAL: Maipu 942, 8vo piso, FTE, CABA.ACTIVIDAD: 659990 (F-150) SERVICIOS DE FINANCIACION Y

ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.DATOS DE INTERES: Firma que esta siendo investigada porlavado de dinero.SOCIOS: Jose Silvio RIPPEL. Enrique Armando KATZ. Primo de Jose Silvio y de Pablo

Mario. Argentino. Nacido el 08ABR1945. LE 4.515.417.Cabezon 3894, depto 1, CABA.

DENOMINACION: CASFIN S.R.L. (BO 32.396 del 14MAY2012)SEDE SOCIAL: Av. Callao 848, 12vo piso, depto A, CABA.DATOS DE INTERES: No se encuentra ningun tipo de constanciaante la AFIP.SOCIOS: Jose Silvio RIPPEL. Maria Natalina GONZALEZ. Argentina. Nacida el

04ABR1941. LC 4.079.169. CUIL 27-4079169-3. Luis Agote

1460, Merlo, BSAS. DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Silvio RIPPEL:

Olazabal 2315, 1er piso, depto D, CABA (AFIP)Cuba 2482, 4to piso, CABA (AFIP)Av. Corrientes 2360, PB, local 22, CABA (padron autonomos)

Nicolas Andres RIPPEL. Sobrino de Pablo Mario. Argentino. Nacido el08OCT1979. DNI 27.681.373. CUIL 20-27681373-1. Trabaja paraFINANCLASS S.R.L. DOMICILIOS VINCULADOS A Nicolas Andres RIPPEL:

Av. Gral. Paz 6778, CABA (padron) Luciana Patricia RIPPEL. Hija de Pablo Mario. Argentina. Nacida el

13JUL1978. DNI 26.123.585. CUIL 23-26123585-4. Tiene 2 obrassociales: una por monotributista y otra abonada por POR VIDA SEGUROSS.A. En el 2012, solicito autorizacion para construir en en padron3324, manzana 677 de Punta del Este, Uruguay. SOCIEDADES VINCULADAS A Luciana Patricia RIPPEL:

DENOMINACION: MIZUKI PRODUCCIONES S.R.L. (BO 32.740 del09OCT2013)

SEDE SOCIAL: Andonaegui 2190, 8vo piso, UF16, CABA. DATOS DE INTERES: Luciana Patricia compra el 50% de la

empresa (BO 32.887 del 20MAY2014). No se pudo encontrar suinscripcion ante la AFIP ni el registro de marca.

SOCIOS:








Martín FLEISHMAN. Argentino. Nacido el 07SET1974. DNI24.155.393. Silvio Ruggieri 2944, 32do piso, depto A, CABA.

Jorge CALEMCZUK. Argentino. Nacido el 19AGO1953, DNI 10.833.252.Vill 1348 4t i CABA




Villanueva 1348, 4to piso, CABA. Pablo Damián LUDMER. Argentino. Nacido el 24OCT1971. DNI

22.293.723. Cabello 3944, 8vo piso, depto 16, CABA. Martin MIJALEVICH. Pablo Fernando SIANO. Argentino. Nacido el 19SET1965. DNI

17.665.133. Julián lvarez 2803, 1er piso, CABA. Sergio Gabriel FELDBERG. Argentino. Nacido el 29OCT1965. DNI

17.665.134. Migueletes 1072, 8vo piso, CABA.

Natalia SALISCHIKER. Argentina. Nacida el 16ENE1981. DNI28.693.869. Av. Avellaneda 2465, 10mo piso, depto A, CABA. Mario Leonardo GANIEWICH. Argentino. Nacido el 15SET1961. DNI

14.744.583. Thames 2288, CABA. Fabio Luis GANIEWICH. Argentino. Nacido el 20JUN1970. DNI

21.710.173. Mendoza 955, 4to piso, depto B, CABA. Rubén Daniel RAIMAN. Argentino. Nacido el 01ENE1938. LE

4.868.311. 11 de Septiembre 1670, 12vo piso, depto B, CABA. DENOMINACION: FOR EVER 21 S.A. (BO 32.082 del 01FEB2011)

CUIT: 30-71184939-0.SEDE SOCIAL: Azucena Villaflor 669, 10mo piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS PORCUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Aarón Francisco ZAGLUL. Martín MIJALEVICH.

DENOMINACION: GRANT ATLANTIC S.R.L. (BO 32.195 del 20JUL2011)CUIT: 30-71238187-2.SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 4028, 4to piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 749900 (F-150) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.SOCIOS: Aaron Francisco ZAGLUL. Martín MIJALEVICH

DOMICILIOS VINCULADOS A Aaron Francisco ZAGLUL:3 de Febrero 1931, CABA (padrón)Paso 544, CABA (padrón autónomos)Gorostiaga 1755, 1er piso, depto B, CABA (INVERSIONES HOMERO S.A.)Piedras 519, 9no piso, CABA (AFIP)Azucena Villaflor 669, 10mo piso, depto B, 11-5775-0731, CABA (AFIP)Av. Cordoba 673, 14to piso, depto A, CABA (EMPRENDIMIENTOS DE LAIMPRENTA S.A.)19501 W. COUNTRY CLUB DRIVE, APT #101, AVENTURA, FL 33180, EE.UU

(compró el 23JUL2004 a U$D 218.500,00; vendió el 13AGO2007 por U$D415.000,00)

Guillermo BENDELMAN (f). DENOMINACION: ROBLE COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (BO 28.432 del 10JUL1996)

CUIT: 33-68750431-9.SEDE SOCIAL: Sucre 2619, 2do piso, depto 3, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:








Maia ROMANO. Maia ROMANO. Hija de Alberto. Argentina. Nacida el 30OCT1991. DNI

36.635.934. CUIL 27-36635934-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Alberto ROMANO:




DOMICILIOS VINCULADOS A Alberto ROMANO:Tronador 2117, PB, 11-4543-2711, CABA (padrón)Cuba 3170, CABA (AFIP)Peru 432, Olivos, BSAS (AFIP)Quesada 2746, CABA (trade.nosis.com)

DENOMINACION: VARI S.A. (BO 28.813 del 13ENE1998)SEDE SOCIAL: Moldes 1992, CABA.SOCIOS: Victor Roberto BLADIMIRSQUY.

Isaac Ruben ROMANO. Alberto ROMANO. Ruben Osvaldo BUBIS.

DENOMINACION: GRUPO RVR S.R.L. (BO 32.753 del 29OCT2013)SEDE SOCIAL: Ciudad de la Paz 1965, 8vo piso, depto D, CABAACTIVIDAD: realizar financiaciones, operaciones inmobiliarias y operaciones decredito en general; administracion de fideicomisos, ejercer y aceptar el cargo defiduciario de fideicomisos ordinarios.DATOS DE INTERES: No se encuentra inscripta ante la AFIP.SOCIOS: Victor Roberto BLADIMIRSQUY. Luis Leonidas CRUZ. Argentino. Nacido el 02AGO1951. DNI 10.155.233. CUIL 20-

10155233-1. Jubilado. DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Leonidas CRUZ:

Casquín 2115, 11-4621-4137, Morón, BSAS (padrón)

PERSONAS VINCULADAS A Victor Roberto BLADIMIRSQUY: Flora Beatriz GOLDFELD. Ex esposa de Victor Roberto. 4.991.01º.

DOMICILIOS VINCULADOS A Victor Roberto BLADIMIRSQUY:Paunero 2764, 9no piso, CABA (padron)Cespeds 2639, 1er piso, depto A, 11-4706-3608, CABA (guia)Ciudad de la Paz 1340, PB, depto A, CABA ()Arias 1661, 7mo piso, depto A, CABA (GRUPO RVR S.R.L.)

o Jose STILMAN.DENOMINACION: NORCASH S.A. (BO 28.832 del 09FEB1998)CUIT: 30-69530410-9.SEDE SOCIAL: Vuelta de Obligado 3138, 1er piso, depto 2, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

o Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o Bernardo Alberto STEINGARD. Argentino. Nacido el 28FEB1952. DNI 10.129.968. CUIL 20-10129968-7.

Tiene la OBRA SOCIAL DE ARBITROS DEPORTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA ( NR: ¿es arbitro o tendra

que ver con BLANCO?). Fue AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de la SECRETARIALEGAL Y TECNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION (BO 32.292 del 07DIC2011, Dec. 2019/2011)

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Bernardo Alberto STEINGARD:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 91.900,00.BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda por $ 11.000,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 5.400,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 5.000,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 3.000,00.


SOCIEDADES VINCULADAS A Bernardo Alberto STEINGARD: DENOMINACION: MELMAK S.R.L. (BO del 05MAY1989)

CUIT: 30-63250226-1.SEDE SOCIAL: Arregui 3865 CABA








SEDE SOCIAL: Arregui 3865, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Bernardo Alberto STEINGARD. Fidel RABINOVICH. Argentino. Nacido el 12FEB1937. LE 4.209.285. CUIL 20-

04209285-2. Celular 15-6115-9169 (posiblemente dado de baja). ContadorPúblico. Jubilado. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Fidel RABINOVICH:

HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 16.200,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 15.600,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 14.600,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 10.700,00.

PERSONAS VINCULADAS A Fidel RABINOVICH: Sindela ADOLF. Esposa de Fidel. Argentina. Nacida el 02MAR1940. LC

3.941.680. CUIL 27-03941680-3. Jubilada. DOMICILIOS VINCULADOS A Sindela ADOLF:

Dean Funes 270, Avellaneda, BSAS (padrón autónomos)Calle 18 1115, 2do piso, depto B, 02291-43-1826, Miramar,BSAS (guía)

Sergio Adrian RABINOVICH. Hijo de Fidel. Argentino. Nacido el11NOV1972. DNI 22.962.787. CUIL 20-22962787-3. Contador público.Inscripto para trabajar como perito judicial (Sol. 11.135). Trabajapara FULL PLAY INTERNATIONAL TELEVISION S.A. (empresa de MarianoAlejo JINKIS, esposo de Julieta MITNIK, más conocida como Julieta

NAVARRO). Apoderado solidario de FULL PLAY S.A. (firma de JINKIS)desde el 23AGO2010. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sergio Adrian

RABINOVICH:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 10.700,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Fidel RABINOVICH:Vidt 1942, 11vo piso, depto A, 11-4826-0945, CABA (padrón)Vidt 2069, 7mo piso, depto C, CABA (padrón autónomos)Adolfo Alsina 1290, 7mo piso, depto A, 11-4383-2691/4384-9632, CABA(guía)

PERSONAS VINCULADAS A Bernardo Alberto STEINGARD: Miriam Felisa WACHTEL. Esposa de Bernardo Alberto. Argentina. Nacida el 25SET1959.

DNI 13.296.615. CUIL 27-13296615-5. Monotributistas. Traductora. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Miriam Felisa WACHTEL:

CITIBANK N.A., deuda por $ 14.300,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 3.800,00.

CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 600,00. Tamara Andrea STEINGARD. Hija de Bernardo Alberto. Argentina. Nacida el 13ABR1986.

DNI 32.267.982. CUIL 27-32267982-9. Tiene 2 obras sociales: una como monotributistay otra abonada por RUDA PRODUCCIONES S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Tamara Andrea STEINGARD:

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 2.300,00.


Sabrina Alejandra STEINGARD. Hija de Bernardo Alberto. Argentino. Nacida el20AGO1988. DNI 34.027.941. CUIL 27-34027941-2. Productora ejecutiva en HERRAMIENTASPARA TODOS.

DOMICILIOS VINCULADOS A Bernardo Alberto STEINGARD:








DOMICILIOS VINCULADOS A Bernardo Alberto STEINGARD:Vuelta de Obligado 3138, 1er piso, depto 2, 11-4702-0921, CABA (padron)

o Jose STILMAN.o Claudia Monica VINDVER. Argentina. Nacida el 25ABR1960. DNI 14.009.548. CUIL 27-14009548-1.

Monotributista. Socia, junto a su esposo, en BUSAR LLC, radicada en Miami, FL, EE.UU. SOCIEDADES VINCULADAS A Claudia Monica VINDVER:

DENOMINACION: ADVANCE FIDEICOMISOS S.R.L. (BO 31.442 del 08JUL2008)CUIT: 30-71063791-8.SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 4028, 4to piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNARETRIBUCION O POR CONTRATA.SOCIOS: Claudia Monica VINDVER. Ruben Osvaldo BUBIS.

PERSONAS VINCULADAS A Claudia Monica VINDVER: Ruben Osvaldo BUBIS. Esposo de Claudia Monica. Argentino. Nacido el 07MAY1959. DNI

13.277.031. CUIL 20-13277031-0. Contador público. [email protected]. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ruben Osvaldo BUBIS:

CITIBANK N.A., deuda por $ 28.600,00.BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 7.800,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 6.700,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Ruben Osvaldo BUBIS: DENOMINACION: ZAPATOS ARGENTINOS FOR EXPORT S.R.L. (BO 29.934 del

04JUL2002)

SEDE SOCIAL: Av. Nazca 4342 CABA.DATOS DE INTERES: No se encontró constancia de inscripción ante la AFIP.SOCIOS: Ruben Osvaldo BUBIS. Leon RASCOVSKY. Argentino. Nacido el 29MAR1936. LE 4.850.576. CUIL

20-04850576-8. Jubilado. Gerente de GANA IMPORT S.R.L. (BO 31.876del Martes 06ABR2010)

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Leon RASCOVSKY:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 49.900,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $9.800,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 6.600,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 3.600,00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 1.700,00.

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Leon RASCOVSKY:28474686, rech. el 13NOV2012, SIN FONDOS, de GANA IMPORT

S.R.L., por $ 5.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Leon RASCOVSKY:

Av. Congreso 2717, 5to piso, depto A, CABA (padrón)La Pampa 1402, 2do piso, depto A, CABA (GANA IMPORTS.R.L.)

Cecilia Ines OTTONELLO. Segunda esposa de Norberto Luis SCHILD.Argentina. Nacida el 17FEB1954. DNI 11.234.911. CUIL [email protected].








SEDE SOCIAL: Rawson 3520, Vicente López,BSAS.DATOS DE INTERES: No se encontró constanciade inscripción ante la AFIP.




pSOCIOS: Martín MELICCHIO. Carlos Alberto BENEDITT. Argentino.

Nacido el 23JUL1976. DNI 25.144.423.CUIL 20-25144423-5. Luis Monteverde3664, Vicente López, BSAS

Catalina POTERAICA. Argentina. Nacidael 24JUL1941. DNI 4.270.580. CUIL 27-04270580-8. Córdoba 2658, 7mo piso,depto A, Vicente Lopez, BSAS.

DOMICILIOS VINCULADOS A Martin MELICCHIO:Acassuso 760, Vicente Lopez, BSAS (padrón)Tucuman 1748, 1er piso, depto 3, CABA(AFIP)Vicente López y Planes 609, Vicente López,BSAS (RAWSON PARK S.A.)Barrio Santa Maria de Tigre, manzana 6,lote 13, UF 565, Tigre, BSAS (RAWSON 2653S.R.L.)

Luciana MELICCHIO. Argentina. Nacida el 07MAR1980.DNI 28.030.881. CUIL 27-28030881-7. DOMICILIOS VINCULADOS A Luciana MELICCHIO:

Rioja 3199, Vicente Lopez, BSAS (padrón)

San Isidro Labrador 1128, Martínez, BSAS(AFIP)Alsina 375, PB, depto D, 11-4742-2877, SanIsidro, BSAS (guía)

DOMICILIOS VINCULADOS A Cecilia Ines OTTONELLO:Juan José Paso 736, Martínez, BSAS (padrón)Ramallo 2606, CABA (consultorio)

DENOMINACION: CONFEXA S.A. (BO 32.420 del 18JUN2012)CUIT: 30-71318670-4.SEDE SOCIAL: Pasaje El Lazo 3190, 9no piso, depto G, CABAACTIVIDAD: 72900 (F-150) FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.SOCIOS: Ruben Osvaldo BUBIS. Norberto Luis SCHILD. Esposo Cecilia Inés OTTONELLO. de Argentina.

Nacido el 28OCT1951. DNI 8.377.742. CUIL 20-08377742-8. Supo sersocio en ACOPIADORA DEL NEUQUEN S.R.L.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Norberto LuisSCHILD:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 27.600,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $14.800,00.BANCO CETELEM ARGENTINA S.A., deuda por $ 11.500,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 5.000,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Norberto Luis SCHILD:


DENOMINACION: MACON SERVICE S.R.L.CUIT: 30-69842524-1.SEDE SOCIAL: Viamonte 2982, CABA.ACTIVIDAD: 72900 (F-150) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS








TEXTILES N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $138.300,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 52.600,00.BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $2.400,00.SOCIOS:

Norberto Luis SCHILD. Cecilia Ines OTTONELLO.

DOMICILIOS VINCULADOS A Norberto Luis SCHILD:Juan José Paso 736, 11-4733-0295, Martínez, BSAS (padrón)Correa 2383, 11-4703-3535, CABA (guía)

DENOMINACION: TENIENTE BENJAMIN MATIENZO 1642 S.A. (BO 32.054 del23DIC2010)CUIT: 30-71170329-9.SEDE SOCIAL: Florida 670, 1er piso, of 42, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOSRESIDENCIALES.SOCIOS: Ruben Osvaldo BUBIS. Carlos Adolfo CHOMER. Argentino. Nacido el 19OCT1951. DNI

10.155.480. CUIL 20-10155480-6. Arquitecto. Carlos, junto a sus 3

hijas, fundaron el 17ENE2012 la firma TACAPA LLC y el 26ABR2012 lafirma BISCAYNE BLVD. 116TH STREET INVESTMENTS LLC (luego sus hijasse desligan de sus cargos el 08ENE2013), ambas radicadas en Miami,EE.UU.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Carlos AdolfoCHOMER:

CITIBANK N.A., deuda por $ 39.700,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 15.300,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Carlos Adolfo CHOMER: DENOMINACION: PLENOS SUDAMERICANA S.A. (BO 26.502 del

07NOV1988)CUIT: 30-62868644-7.SEDE SOCIAL: Florida 670, 1er piso, depto 42, CABA.ACTIVIDAD: 831026 (F-454) ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEINMUEBLES PROPIOS EXCLUSIVAMENTE.SOCIOS:

Carlos Adolfo CHOMER, Moises Roberto CHOMER.

DENOMINACION: BELGRANO 2400 S.A. (BO 27.246 del22OCT1991)CUIT: 30-65124738-8.SEDE SOCIAL: Belgrano 2400, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a loestablecido en la RG 3358.








DOMICILIOS VINCULADOS A Rosa Ana CHEBTERRAB:

Cnel. Real Morón 1550, 11-4719-5819, Boulogne Sur Mer, BSAS( í )




(guía) DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Fabian DICK:

Cuba 2194, CABA (padrón)Arribeños 1669, 2do piso, depto 201, CABA(AFIP)Av. Cabildo 2230, 2do piso, depto G, CABA(ARCE 596 S.A.)Arce 596, 5to piso, depto C, CABA(CORRIENTES 1865/67 S.A.)Lanifur 3315, 11-4805-2346, CABA (guía)Paso 669, 5to piso, depto A, CABA (EMPRESADE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.)

DENOMINACION: CORRIENTES 1865/67 S.A. (BO 30.594 del17FEB2005)CUIT: 30-70910278-4.SEDE SOCIAL: Av. Libertador 498, 10mo piso, depto 6,CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Carlos Adolfo CHOMER. Diego Fabian DICK. Fernando Adrian ELSZTAIN. Argentino. Nacido el

04ENE1961. DNI 14.222.053. CUIL 23-14222053-9. Unode los pocos que en el 2009 pudo sacar del paísdólares por $ 1.153.032,00. Según el periodistaFabián SPOLLANSKY, en su libro LA MAFIA JUDÍA EN LAARGENTINA, Fernando Adrian integra la lista decabecillas de la mafia. Integra el directorio deIRSA (INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDADANÓNIMA). El 08MAR2013 solicitó un permiso especialen la MUNICIPALIDAD de SAN ISIDRO para conducir unCHEVROLET CORVETTE STINGRAY, del año 1968, dominioIVT291. El 15ABR2014 solicitó un permiso especial enla MUNICIPALIDAD de SAN ISIDRO para conducir unCHEVROLET CORVETTE STINGRAY, del año 1971, dominioKSO502. El 01FEB2013 fundó la firma ELSZ HOLDINGSLLC, radicada en Miami, EE.UU. Tiene 3 hijos con suex (Verónica VARANO): Nicolás, Arturo y María.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO deFernando Adrian ELSZTAIN:BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda por $174.700,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por$ 32.600,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,deuda por $ 18.300,00.








MAFIA JUDÍA EN LA ARGENTINA, Aaron Gabriel tambiénintegra la lista de cabecillas de la mafia. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Aaron Gabriel JUEJATI:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA




INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,deuda por $ 32.400,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $23.100,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Aaron Gabriel JUEJATI: DENOMINACION: INVER ATERET S.A. (BO 29.522

del 09NOV2000)CUIT: 30-70741920-9.

SEDE SOCIAL: Paso 495, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA,CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.,deuda por $ 18.100,00.CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:58114772, rechazado el 11OCT2012, SINFONDOS, por $ 5.243,50.58114773, rechazado el 11OCT2012, SINFONDOS, por $ 43.486,00.SOCIOS: Aaron Gabriel JUEJATI. Claudia Beatriz MIZRACH.

DENOMINACION: LAND GROUP S.A. (BO 30.001del 09OCT2002)CUIT: 30-70810572-0.SEDE SOCIAL: Viamonte 749, 11vo piso, of 9,CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA,CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Aaron Gabriel JUEJATI. Moisés Isaac LUSTGARTEN TURIM.

Uruguayo naturalizado. CDI 20-60302498-3. Nacido el 18JUL1947. CIuruguaya 1.114.576-8. Viamonte 749,11vo piso, of 9, CABA.

DENOMINACION: MANIBIL S.A. (BO 30.221 del

27AGO2003)CUIT: 30-70854185-7.SEDE SOCIAL: Av. Del Libertador 498, 1erpiso, of 6, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCIÓN,REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOSRESIDENCIALES.


DATOS DE INTERES: ésta firma es controladapor LAND GROUP S.A.SOCIOS: Aaron Gabriel JUEJATI. Moisés Isaac LUSTGARTEN TURIM








Moisés Isaac LUSTGARTEN TURIM. DENOMINACION: SUGARTECH S.A. (BO 30.270 del

05NOV2003)CUIT: 30-70860023-3.SEDE SOCIAL: Av. Del Libertador 498, 1erpiso, of 6, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCIÓN,REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

RESIDENCIALES.SOCIOS: Aaron Gabriel JUEJATI. Moisés Isaac LUSTGARTEN TURIM.

PERSONAS VINCULADAS A Aaron Gabriel JUEJATI: Claudia Beatriz MIZRACH. Esposa de Aaron

Gabriel. Argentina. Nacida el 25ENE1962.DNI 16.161.164. CUIL 27-16161164-1. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de

Claudia Beatriz MIZRACH:58114772, rech. el 11OCT2012, SINFONDOS, de INVER ATERET SA, por $5.243,50.58114773, rech. el 11OCT2012, SINFONDOS, de INVER ATERET SA, por $43.486,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A ClaudiaBeatriz MIZRACH:

Arenales 1626, 9no piso, CABA(padrón)

Micaela JUEJATI. Hija de Aaron Gabriel.Argentina. Nacida el 17JUL1985. DNI31.703.916. CUIL 27-31703916-1.Monotributista. El 22OCT2010 fundó la firmaMINI 2010 LLC, junto a su hermana Nicole,radicada en Miami, EE.UU. (se desligaron el23SET2013). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA

FINANCIERO de Micaela JUEJATI:BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.,deuda por $ 98.900,00.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deudapor $ 40.800,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Micaela

JUEJATI:Lafinur 3344, 4to piso, CABA(AFIP)

Nicole JUEJATI. Hija de Aaron Gabriel.Argentina. Nacida el 28SET1987. DNI


33.284.042. CUIL 27-33284042-3. Socia de suhermana en la firma MINI 2010 LLC. Noregistra trabajo en los últimos 24 meses.

Isaac Ezequiel JUEJATI. Hijo de AaronGabriel Argentino Nacido el 22JUL1991








Gabriel. Argentino. Nacido el 22JUL1991.DNI 36.172.031. CUIL 20-36172031-9.Director Suplente de BACRE S.A. (BO 32.533del Viernes 30NOV2012) DOMICILIOS VINCULADOS A Isaac Ezequiel

JUEJATI:Demaria 4550, 47mo piso, depto A,CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Aaron Gabriel JUEJATI:Av. Del Libertador 2862, 1er piso, 11-4801-4042, CABA (padrón)Av. Del Libertador 498, 10mo piso, depto 6,CABA (AFIP)Paso 495, CABA (CORRIENTES 1865/67 S.A.)

DENOMINACION: JORGE NEWBERY 1519 S.A. (BO 31.199 del19SET2007)CUIT: 30-71022384-6.SEDE SOCIAL: Florida 670, 1er piso, of 42, CABA.ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Carlos Adolfo CHOMER. Adriana Patricia LAMMENS.

DENOMINACION: LAFINUR TOWER S.A. (BO 31.938 del06JUL2010)CUIT: 30-71152531-5.SEDE SOCIAL: Florida 670, 1er piso, of 42, CABA.ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA YREPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.SOCIOS: Carlos Adolfo CHOMER. Diego Fabian DICK. Adriana Patricia LAMMENS.

PERSONAS VINCULADAS A Carlos Adolfo CHOMER: Adriana Patricia LAMMENS. Esposa de Carlos Adolfo.

Argentina. DNI 17.200.416. CUIL 23-17200416-4. Es MEDIAHERMANA, por parte del padre, de Matias Daniel LAMMENSNUÑEZ, Presidente del CLUB ATLETICO SAN LORENZO DEALMAGRO junto con Marcelo Hugo TINELLI (quien ya registra

el cheque rechazado 10627193, el dia 02JUN2014, emitidopor dicho club, rechazado por no tener fondos y por $66.670,00). SOCIEDADES VINCULADAS A Adriana Patricia LAMMENS:

DENOMINACION: ESTACIONAMIENTO TUCUMAN 2820S.R.L. (BO 32.748 del 22OCT2013)SEDE SOCIAL: Tucuman 2820, CABA.SOCIOS:


Adriana Patricia LAMMENS. Yolanda LAGROTTERIA. Argentina. Nacida el

08SET1943. LC 4.555.709. DOMICILIOS VINCULADOS A Adriana Patricia LAMMENS:

Av Del Libertador 2656 10mo piso depto A








Av. Del Libertador 2656, 10mo piso, depto A,CABA (AFIP)

Arribeños 1340, 1er piso, depto B, CABA. Tatiana Nicole CHOMER. Hija de Carlos Adolfo. Argentina.

Nacida el 28ENE1987. DNI 32.919.421. CUIL 27-32919421-9. Carla Sofia CHOMER. Hija de Carlos Adolfo. Argentina.

Nacida el 12DIC1988. DNI 34.230.677. CUIL 27-34230677-8.Emancipada civil y comercialmente el 13DIC2006, esc.

1163, folio 3157, reg. 163. Cantante de Jazz en JAZZLIKUADO (NR: la K tenia que estar en algun lado, ¿no?).

Paula Agustina CHOMER. Hija de Carlos Adolfo. Argentina.Nacida el 05JUL1990. DNI 35.365.865. CUIL 23-35365865-4.

Moises Roberto CHOMER. Hermano de Carlos Adolfo.Argentino. Nacido el 16JUL1948. LE 5.407.191. CUIL 20-05407191-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Moises

Roberto CHOMER:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $24.100,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Moises Roberto CHOMER: DENOMINACION: LAVALLE 641 S.A. (BO 30.125 del

07ABR2003)CUIT: 30-70896585-1.SEDE SOCIAL: Florida 461, 1er piso, depto B,CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CONBIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Moises Roberto CHOMER. Alvaro Edmundo CANAVESE. Argentino. Nacido

el 30OCT1950. DNI 8.479.639. DENOMINACION: FIDUCIARIA CENTRO COMERCIAL TIGRE

S.A. (BO 32.281 del 2011)CUIT: 30-71217291-2.SEDE SOCIAL: Florida 461, 1er piso, depto B,CABA.ACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA

RETRIBUCION O POR CONTRATA.SOCIOS: Moises Roberto CHOMER. Cinthia Paula TARNARUDER. Argentina. Nacida

el 10ABR1966. DNI 17.823.800. Av. SantaMaria 4002, lote 34, Rincon de Milberg,Tigre, BSAS.


Ayala GROMAN. Israeli. Nacida el 09OCT1969.DNI 93.268.265. Teodoro Garcia 1970, CABA.

DENOMINACION: CONCREXA S.A. (BO 32.445 del25JUL2012)CUIT: 30-71248591-0.








CUIT: 30 71248591 0.SEDE SOCIAL: Helguera 850, CABA.ACTIVIDAD: 749900 (F-150) SERVICIOSEMPRESARIALES N.C.P.SOCIOS: Moises Roberto CHOMER. Ivan Dario CHOMER. Michel RAPOPORT. DNI 34.049.985. Helguera

850, CABA. Victor Norberto RAPOPORT. DNI 11.956.307.

Helguera 850, CABA. Casado con ClaudiaMabel Yankelevich.

PERSONAS VINCULADAS A Moises Roberto CHOMER: Damian Esteban CHOMER. Hijo de Moises Roberto.

Argentino. Nacido el 28AGO1982. DNI 29.751.996.CUIL 20-29751996-5.

Ivan Dario CHOMER. Hijo de Moises Roberto.Argentino. Nacido el 29DIC1988. DNI 34.321.149.CUIL 20-34321149-0.

DOMICILIOS VINCULADOS A Moises Roberto CHOMER:Arcos 2241, 1er piso, depto B, CABA (padron)Florida 470, 5to piso, of 515, CABA (AFIP)Tucuman 2362, 2do piso, depto D, CABA (AFIP)

Rosa Eva LAMPART. Ex esposa de Moises Roberto, ex cuñadade Carlos Adolfo. Argentina. Nacida el 16JUN1948. DNI5.923.344. CUIL 27-05923344-6. Artista plastica. Pintora.Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Rosa

Eva LAMPART:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por$ 29.000,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 800.00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Rosa Eva LAMPART:Arcos 2241, 1er piso, depto A, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Adolfo CHOMER:Vicente Lopez 2261, CABA (padron)Florida 670, 1er piso, depto 42, 11-4325-7866, CABA(AFIP)Jorge Newbery 1519, 8vo piso, CABA (AFIP)

Arribeños 1340, 1er piso, depto B, 11-4784-2967/4789-9440, CABA (guia)(NR: tambien tiene una casa en el Country Miraflores, enGarin, con el telefono 03327-45-4607)

Sergio Luis KRYMER. Argentino. Nacido el 01AGO1951. DNI 10.129.684.CUIL 23-10129684-9.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sergio LuisKRYMER:


AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 50.500,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 32.800,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 47.100,00.Situacion 5.

SOCIEDADES VINCULADAS A Sergio Luis KRYMER:








SOCIEDADES VINCULADAS A Sergio Luis KRYMER: DENOMINACION: KRAYMER Y ASOCIADOS S.R.L. (BO 30.796 del

06DIC2005)CUIT: 30-70972962-0.SEDE SOCIAL: Av. Cordoba 3865, CABA.ACTIVIDAD: 742109 (F-150) SERVICIOS DE ARQUITECTURA EINGENIERIA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TECNICON.C.P.

DATOS DE INTERES: Unos dias despues, por un "error", elnombre elegido es ESELEKA S.R.L. (BO 30.799 del12DIC2005).CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 19.200,00.SOCIOS: Sergio Luis KRYMER. Martin KRYMER.

PERSONAS VINCULADAS A Sergio Luis KRYMER: Viviana SZEJMAN (f). Difunta esposa de Sergio Luis.

Argentina. Nacida el 30ENE1954. DNI 10.964.367. CUIL 27-10964367-5. Arquitecta. DOMICILIOS VINCULADOS A Viviana SZEJMAN (f):

Echeverria 1065, CABA (padron) Martin KRYMER. Hijo de Sergio Luis. Argentino. Nacido el

07MAY1980. DNI 20.167.858. CUIL [email protected]. Juega para MILAN GA, en el torneoNORTH CHAMP, aunque ahora esta inhabilitadotemporalmente. SOCIEDADES VINCULADAS A Martin KRYMER:

DENOMINACION: HARVEY COMPTON S.A. (BO 30.852del 23FEB2006)CUIT: 30-70975700-4.SEDE SOCIAL: Zapiola 2355/57, 2do piso, deptoC, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CONBIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Martin KRYMER. Viviana SZEJMAN (f).

DENOMINACION: MILLA DEORO S.A. (BO 30.852 del23FEB2006)CUIT: 30-70944769-2.SEDE SOCIAL: Zapiola 2355/57, 2do piso, deptoC, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CONBIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.


SOCIOS: Martin KRYMER. Viviana SZEJMAN (f).

DENOMINACION: MELAND S.A. (BO 2.097 del22FEB2011)








)CUIT: 30-70944771-4.SEDE SOCIAL: Av. Pte. Figueroa Alcorta3472/78/80, 13er piso, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CONBIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS:

Martin KRYMER. Viviana SZEJMAN (f).

DENOMINACION: PROGUATU S.A. (BO 32.097 del22FEB2011)CUIT: 30-70944776-5.SEDE SOCIAL: Zapiola 2355/57, 2do piso, deptoC, CABA.ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOSINMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CONBIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.SOCIOS: Martin KRYMER. Viviana SZEJMAN (f).

DOMICILIOS VINCULADOS A Martin KRYMER:Zapiola 2355, 2do piso, depto C, 11-4896-0363,CABA (guia)Guatemala 5495, CABA (AFIP)Tupac Amaru 1126, Olivos, BSAS (ESELEKA S.R.L.)

Andres KRYMER. Hijo de Sergio Luis. Argentino. Nacido el13ABR1981. DNI 28.861.094. CUIL 20-28861094-1. Gerente deInvestigacion Estrategica de YPF SOCIEDAD ANONIMA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Andres

KRYMER:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $14.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Andres KRYMER:Panama 924, 2do piso, depto A, 11-4861-3632,CABA (padron)Valentin Virasoro 1182, CABA (AFIP)

Michelle KRYMER. Hija de Sergio Luis. Argentina. Nacidael 21FEB1983. DNI 30.136.892. CUIL 27-30136892-0.

DOMICILIOS VINCULADOS A Michelle KRYMER:Fitz Roy 2288, 1er piso, 11-4777-2138, CABA(AFIP)Echeverria 1065, CABA (AFIP)

Sebastian KRYMER. Hijo de Sergio Luis. Argentino. Nacidoel 24DIC1974. DNI 24.335.865. CUIL 20-24335865-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de

Sebatian KRYMER:


BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 1.800,00.Situacion 5.

DOMICILIOS VINCULADOS A Sebatian KRYMER:Panama 924, 2do piso, depto A, 11-4861-3632,CABA (AFIP)








( ) DOMICILIOS VINCULADOS A Sergio Luis KRYMER:

Argerich 2280, CABA (padron)Av Figueroa Alcorta 3478, 13er piso, depto D, 11-4801-1736, CABA (vivia con su difunta esposa).Av. Corrientes 5354, 5to piso, depto C, CABA (AFIP)Florencia Goleta 523, 4to piso, depto A, Ushuaia, TDF(AFIP)

Gorostiaga 1664, 9no piso, CABA (TENIENTE BENJAMINMATIENZO 1642 S.A.)Chenaut 1939, 13er piso, depto B, CABA (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Ruben Osvaldo BUBIS:Av. Corrientes 4028, 4to piso, depto A, CABA (padrón)Moldes 1992, CABA (VARI S.A.)Humahuaca 4650, 5to piso, depto B, 11-4865-2271, CABA (guia)

Gabriel Ignacio VINDVER. Hermano de Claudia Monica. Argentino. Nacido el 24OCT1962.DNI 16.202.879. CUIL 20-16202879-1. Medico (NR: su CV que se puede encontrar en laweb, consta de 83 paginas) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gabriel Ignacio VINDVER:

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 38.200,00.BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda por $ 24.600,00.BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 16.400,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 2.400,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Gabriel Ignacio VINDVER:

DENOMINACION: CITOT S.R.L. (BO 32.175 del 22JUN2011)SEDE SOCIAL: Paraguay 2302, 17mo piso, depto A, CABA.DATOS DE INTERES: No se encuentra inscripta ante la AFIP.SOCIOS: Gabriel Ignacio VINDVER. Enzo Dario SPERONE. Argentino. Nacido el 14FEB1975. DNI 24.230.511.

CUIL 20-24230511-7. [email protected]. Medico cirujano, MN102729. Monotributista. PERSONAS VINCULADAS A Enzo Dario SPERONE:

Italo Carlos SPERONE. Hermano de Enzo Dario. Argentino.Nacido el 22ABR1971. DNI 22.078.614. CUIL 20-22078614-6.Monotributista. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Italo

Carlos SPERONE:TARJETA NARANJA S.A., deuda por $ 5.300,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Italo Carlos SPERONE:Miguel Angel Moreno 2196, Villa Maria, CBA (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Enzo Dario SPERONE:

Tte. Ibañez 1802, Villa Maria, CBA (padron)Dorrego 898, torre 1, 11vo piso, depto A, 11-4856-0783,CABA (AFIP)Larrea 848, 8vo piso, depto D, 11-4961-1723/1730/1798/1775/1808, CABA (consultorio)


Av. Triunvirato 3612, 6to piso, depto 1, 11-3527-4057, CABA(consultorio)

Fernando Manuel BIDOLEGUI. Argentino. Nacido el 18ENE1972. DNI22.351.270. CUIL 20-22351270-5. Trabaja para la ASOCIACION DEBENEFICENCIA HOSPITAL SIRIO LIBANES.








CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Fernando ManuelBIDOLEGUI:

HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 15.800,00. PERSONAS VINCULADAS A Fernando Manuel BIDOLEGUI:

Soledad MEROÑO. Esposa de Fernando Manuel. Argentina.Nacida el 29OCT1972. DNI 22.991.833. CUIL 27-22991833-3.Abogada. CPACF T.60/F.809. CFASM T.104/F.199. REGISTRA

INCUMPLIMIENTOS DE DD.JJ. DE MONOTRIBUTO INFORMATIVA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Soledad

MEROÑO:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 33.300,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 19.600,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 16.500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Soledad MEROÑO:Libertad 1339, CABA (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Fernando Manuel BIDOLEGUI:Billinghurst 1835, 5to piso, depto B, 11-4825-6752, CABA(padron)Austria 2457, 8vo piso, depto A, 11-4806-6292, CABA (CITOTS.R.L.)

Jorge Horacio CAVALLO. Argentino. Nacido el 28OCT1965. DNI17.635.749. CUIL 20-17635749-6. Medico. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jorge Horacio

CAVALLO:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 47.200,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 46.000,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jorge Horacio CAVALLO:Tronador 3682, 1er piso, depto B, CABA (padron)Olazabal 1546, PB, CABA (consultorio)

DOMICILIOS VINCULADOS A Gabriel Ignacio VINDVER:Av. Corrientes 4028, 5to piso, depto A, CABA (AFIP)Paraguay 2302, 15to piso, depto C, 11-4961-2875, CABA (consultorio)Larrea 848, 8vo piso, depto D, 11-4961-1808, CABA (consultorio)Barrio Cerrado Talar del Lago 2, lote 123, 11-4519-1415, Tigre, BSAS(CITOT S.R.L.)

Alejandro Martin VINDVER. Hermano de Claudia Monica. Argentino. Nacido el08ENE1967. DNI 17.896.716. CUIL 23-17896716-9. Procesado, SIN PRISION PREVENTIVA,por el delito de PUESTA EN VENTA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CON MARCA

REGISTRADA FALSIFICADA O FRAUDULENTAMENTE IMITADA (NR: ¿de ahi los cheques?) CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Alejandro Martin VINDVER:Registra 165 cheques personales rechazados por un total de $ 789.792,59.

PERSONAS VINCULADAS A Alejandro Martin VINDVER: Nora Adriana DIMANT. Esposa de Alejandro Martin. Argentina. Nacida el

13SET1966. DNI 17.999.567. CUIL 27-17999567-6. Trabaja para la COMUNIDADBET EL.

DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandro Martin VINDVER:


Dr. Gregorio Alfaro Araoz 231, 11-4855-3148, CABA (guia)Ibera 2575, 7mo piso, 11-4544-2127, CABA (guia)Cnel. Ramon Lorenzo Falcon 7115, local 25, 11-5611-1064, CABA (guia)Dr. Raul Scalabrini Ortiz 261, 11-4857-6918, CABA (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Claudia Monica VINDVER:








Av. Corrientes 4028, 4to piso, CABA (padron)DENOMINACION: FRUTA MADURA S.A. (BO 26.429 del 25JUL1988)CUIT: 30-61948411-4.SEDE SOCIAL: Tucuman 2653, 1er piso, UF 3, CABADATOS DE INTERES: Se designa como Director Suplente a Sergio Anibal SCHAROVSKY. La CUIT fue cancelada deacuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

o

Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o Gustavo Adolfo FERNANDEZ GUARNIZ. Argentino. Nacido el 13ABR1965. DNI 17.049.514. CUIL 20-

17049514-5. Jubilado. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gustavo Adolfo FERNANDEZ GUARNIZ:

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 22.200,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 1.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Gustavo Adolfo FERNANDEZ GUARNIZ:Lobos 1732, 11-4629-7898, Castelar, BSAS (padron)Azcuenaga 525, Moron, BSAS (AFIP)

DENOMINACION: LOS BLADI S.R.L. (BO 31.326 del 18ENE2008)CUIT: 30-71052772-1.SEDE SOCIAL: Florida 716, 9no piso, of E, CABA.ACTIVIDAD: 501290 (F-150) VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, USADOS N.C.P.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

o Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o

Jose Fernando BLADIMIRSQUY.DENOMINACION: ECHEVERRIA PROPIEDADES S.A. (BO 32.611 del 04ABR2013)SEDE SOCIAL: Echeverria 1301, CABA.DATOS DE INTERES: No se encuentra inscripta ante la AFIP.SOCIOS:

o Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ.o Dan Kevin BLADIMIRSQUY. Hijo de Jose Fernando. Argentino. Nacido el 17MAY1989. DNI 34.564.430.

CUIL 20-34564430-0. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Dan Kevin BLADIMIRSQUY:

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 12.800,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.600,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ:Echeverria 1301, CABA (padron)Av. Santa Fe 2644, 12vo piso, depto D, CABA (FRUTA MADURA S.A.)Pringles 679, 7mo piso, depto A, CABA (BLADIO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Ariel Eduardo FEUER:Boedo 1080, CABA (padron)Colpayo 320, 7mo piso, depto B, CABA (AFIP)Florida 656, 2do piso, depto 205, CABA (CONSORCIO CREBA S.A.)Av. Cordoba 669, 4to piso, depto B, CABA (EL MIRADOR DE CAVIAHUE S.A.)Maximino Perez 402, San Fernando, BSAS (GRUPO FLORIDA INVERSIONES SOCIEDAD DE BOLSA S.A.)Lavalle 2641, 1er piso, of 107, CABA.


o Jose Fernando BLADIMIRSQUY. Argentino. Nacido el 21JUL1952. DNI 10.400.487. CUIL 20-10400487-4. Otro qe procesado por LAVADO DE ACTIVOS y el juezSergio TORRES a cargo del JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12 le entablo un embargo por $ 1.000.000,00 en el marco de lacausa 17.147/08. Luego fue sobreseido por los jueces Jorge L. BALLESTERO, Eduardo R. FREILER y Eduardo G. FARAH (NR: si, los mismos que quisieronapartar al juez Lijo de la causa contra Amado BOUDOU )

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jose Fernando BLADIMIRSQUY:$








AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 38.800,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 22.800,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 11.700,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 5.200,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 2.400,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Jose Fernando BLADIMIRSQUY:DENOMINACION: PARQUES INDUSTRIALES ECOSUSTENTABLES S.A. (BO 31.868 del 22MAR2010)

CUIT: 30-71143787-4.SEDE SOCIAL: Florida 656, 2do piso, of 205, CABA.ACTIVIDAD: 52200 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.SOCIOS:

o Jose Fernando BLADIMIRSQUY.o Karina Amelia DURANTI.o Julian Augusto POGGI.o Ariel Eduardo FEUER.

PERSONAS VINCULADAS A Jose Fernando BLADIMIRSQUY:Zarina Daira BLADIMIRSQUY. Hija de Jose Fernando y Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ. Argentina. Nacida el 26ABR1992. DNI37.035.542. CUIL 27-37035542-3.Lorena BLADIMIRSQUY. Hija de Jose Fernando y Veronica Marisa FERNANDEZ GUARNIZ. Argentina. Nacida el 04ENE1974. DNI 23.780.628.CUIL 27-23780628-5.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Fernando BLADIMIRSQUY:Echeverria 1301, CABA (padron)

o

Pedro Francisco POGGI. Argentino. Nacido el 19FEB1973. DNI 23.127.085. CUIL 20-23127085-0. Socio, junto a Julian Augusto, en la firma CUBICINTERNATIONAL LLC, radicada en Miami, FL, EE.UU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Pedro Francisco POGGI:

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 56.500,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 9.200,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 6.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Pedro Francisco POGGI:DENOMINACION: MAJUPO S.A. (BO 28.177 del 04JUL1995)CUIT: (no registra)SEDE SOCIAL: Av. San Martin 6277,ACTIVIDAD: Segun BO, Compra, venta, consignacion, distribucion y toda otra forma de comercializacion, de todo tipo de comestiblesliquidos, gaseosos o solidos.SOCIOS:

o Pedro Francisco POGGI.o

Julian Augusto POGGI.DENOMINACION: PILARES ENERGETICOS S.A. (BO 32.191 del 14JUL2011)

CUIT: 30-71196412-2SEDE SOCIAL: Florida 520, 3er piso, of 314, CABAACTIVIDAD: 112000 (F-150) ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES DEPROSPECCION .SOCIOS:

o Pedro Francisco POGGI.o

Mirta Ofelia GHIANO. Viuda de Mario Jose. Argentina. Nacida el 13NOV1946. LC 5.444.992. CUIL 27-05444992-0.


CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mirta Ofelia GHIANO:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 2.100,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 1.400,00.

PERSONAS VINCULADAS A Mirta Ofelia GHIANO:Edison 580, San Antonio de Padua, BSAS (padron)I d d i 361 t 4 2d i d t C S A t i d P d BSAS (PILARES ENERGETICOS S A )








Independencia 361, torre 4, 2do piso, depto C, San Antonio de Padua, BSAS (PILARES ENERGETICOS S.A.) PERSONAS VINCULADAS A Pedro Francisco POGGI:

Ana Maria POGGI. Hermana de Pedro Francisco. Argentina. DNI 24.881.604. CUIL 27-24881604-5.o

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ana Maria POGGI:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 8.800,00.

o SOCIEDADES VINCULADAS A Ana Maria POGGI: DENOMINACION: TIGBON S.A. (BO 31.678 del 22JUN2009)

CUIT: 30-71107210-8SEDE SOCIAL: Talcahuano 732, 2do piso, CABA.ACTIVIDAD: 523120 (F-150) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMETICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERIA.DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Ana Maria POGGI (BO 31.717 del 18AGO2009, BO 32.774 del 28NOV2013)SOCIOS:

Raul Horacio VIDELA. Argentino. Nacido el 22OCT1981. DNI 29.119.597. CUIL 20-29119597-1 (NR: de profesion, PRESTANOMBRE).

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Raul Horacio VIDELA:TARJETA NARANJA S.A., deuda por $ 2.400,00. Situacion 5. Refinanciada, con 247 dias deatraso.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Raul Horacio VIDELA:Barrio Pte. Sarmiento, monoblock 21, acceso 78, 3er piso, depto H, Moron, BSAS (padron)Angel Pini 5529, Caseros, BSAS (AFIP)25 de Mayo 347, 6to piso, CABA (TIGBON S.A. y otras)

Alicia Elsa LEDESMA. Argentina. Nacida el 28OCT1956. DNI 13.076.277. CUIL 27-13076277-3 (NR: de profesion, PRESTANOMBRE).

o

DOMICILIOS VINCULADOS A Alicia Elsa LEDESMA:Barrio Pte. Sarmiento, monoblock 11, acceso 53, PB, depto B, Moron, BSAS (padron)Sarmiento 846, 3er piso, CABA (TIGBON S.A. y otras)

¿Por que decimos que ambos son PRESTANOMBRES? Porque en un lapsus de muy poco tiempo han creado numerosasfirmas que muchas de ellas ni siquiera estan inscriptas en la AFIP o han sido "cedidas" a otras personas.Algunas de ellas son:DENOMINACION: DESARROLLO FINANROUX CORP S.A. (BO 31.380 del 09ABR2008)CUIT: 30-71063752-7.SEDE SOCIAL: Av. Cordoba 836, 9no piso, CABA.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Federico Enrique SUAREZ y Marta Beatriz PIARULLI ytrasladan la sede a Lavalle 1506, 4to piso, of 4, CABA (BO 31.454 del 25JUL2008, a 3 meses de crearla).Renuncian SUAREZ y PIARULLI y asumen Diego Anibal DAVID y Natali Denise SPILBERG (BO 31.973 del26AGO2010, ambos abogados).DENOMINACION: EMPRENDIMIENTOS AMPERSOL S.A. (BO 31.416 del 30MAY2008)CUIT: 30-71069045-2.

SEDE SOCIAL: Bahia Blanca 3791, CABA.ACTIVIDAD: 521120 (F-150) VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADOS CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS YBEBIDAS.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Martin Diosnel ASCONA MONFILLO y Mariana Emilce TABOADA ytrasladan la sede a Callao 1103, 10mo piso, depto D, CABA ( BO 31.460 del 04AGO2008, a 3 meses decrearla). Renuncia y asume Jose Luis LUNA (BO 32.230 del 08SET2011).CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:


o 1473, rechazado el 13DIC2011, SIN FONDOS, por $ 3.000,00.DENOMINACION: RAWALPINDI S.A. (BO 31.466 del 12AGO2008)CUIT: 30-71109771-2.SEDE SOCIAL: Talcahuano 732, 2do piso, CABA.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Paula Alejandra RENUS y Gaston Marcelo BERTAU y trasladanl d L ll 1616 12 i d t B CABA ( BO 31 570 d l 12ENE2009 4 d l )








la sede a Lavalle 1616, 12vo piso, depto B, CABA ( BO 31.570 del 12ENE2009, a 4 meses de crearla).DENOMINACION: DUMFOX S.A. (BO 31.500 del 30SET2008)CUIT: 30-71100490-0.SEDE SOCIAL: Talcahuano 732, 2do piso, CABA.ACTIVIDAD: 523620 (F-150) VENTA AL POR MENOR DE MADERAS Y ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO EXCEPTO MUEBLES.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Sofia Guitel KANTOR y Ariel Virgilio SIERRA y trasladanla sede a Montevideo 456, 10mo piso, CABA (BO 31.536 del 20NOV2008, a menos de 2 meses de crearla).

DENOMINACION: GUDERLINK S.A. (BO 31.503 del 03OCT2008)SEDE SOCIAL: Bahia Blanca 3791, CABA.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Eduardo Victor RULLO y Oscar Alejandro ANASTASI ytrasladan la sede a Tomas Valencia 550, CABA (BO 31.545 del 03DIC2008, a menos de 2 meses de crearla).DENOMINACION: GROTER LINK S.A. (BO 31.521 del 30OCT2008)CUIT: 30-71084670-3.SEDE SOCIAL: Av. Cordoba 836, 9no piso, CABA.ACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Horacio Osear BEZEK y Maria Cecilia ACKERLEY, le cambianla razon social a RETINVER S.A. y cambian la sede a Davila 970, 4to piso, of 55, CABA ( BO 31.556 del19DIC2008, a menos de un mes de crearla).DENOMINACION: GRINTOP S.A. (BO 31.561 del 29DIC2008)CUIT: 30-71134136-2.SEDE SOCIAL: Bahia Blanca 3791, CABA.ACTIVIDAD: 523399 (F-150) VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P. EXCEPTO CALZADO,

ARTICULOS DE MARROQUINERIA, PARAGUAS Y SIMILARES.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Maria Florencia TULA ACOSTA y Katia CACHOVSKY NIN ytrasladan la sede a Lavalle 1616, 1er piso, depto A, CABA ( BO 31.721 del 24AGO2009, a 8 meses decrearla).DENOMINACION: MONIRE S.A. (BO 31.579 del 23ENE2009)SEDE SOCIAL: Talcahuano 732, 2do piso, CABA.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Diego Jesus ELISEI y Marta Alda LORENZI y trasladan lasede a Lavalle 1675, 5to piso, of 8, CABA (BO 31.639 del 23ABR2009, a 3 meses de crearla). RenuncianELISEI y LORENZI y asumen Juan Ramon CABRERA y Ricardo Antonio ELISEI (BO 32.160 del 31MAY2011).DENOMINACION: TASHKENT S.A. (BO BSAS 26.070 del 13FEB2009)CUIT: 33-71093792-9.SEDE SOCIAL: Maipu 312, 2do piso, Vicente Lopez, BSAS.DENOMINACION: CORPORACION FRISIA S.A. (BO BSAS 26.232 del 20OCT2009)CUIT: 30-71126154-7.SEDE SOCIAL: Palacios 2218, Valentin Alsina, BSAS.ACTIVIDAD: 452390 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

N.C.P.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Nestor Omar BEVILACQUA y Cristian Julian AVILA ytrasladan la sede a Naon 377, Pilar, BSAS (BO BSAS 26.309 del 03MAR2010, a 5 meses de crearla).DENOMINACION: CORPORACION VAND S.A. (BO BSAS 26.290 del 03FEB2010)CUIT: 30-71152416-5.SEDE SOCIAL: Palacios 2218, Valentin Alsina, BSAS.ACTIVIDAD: 11119 (F-150) CULTIVO DE CEREALES EXCEPTO LOS FORRAJEROS Y LAS SEMILLAS N.C.P.


DENOMINACION: YURIKA S.A. (BO 31.839 del 09FEB2010)CUIT: 30-71146075-2.SEDE SOCIAL: Sarmiento 846, 3er piso, CABA.ACTIVIDAD: 924120 (F-150) PROMOCION Y PRODUCCION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Ricardo Mario MARTIN y Horacio Alvaro ALCAYAGA y ManuelF 1585 CABA (BO 31 928 d l 22JUN2010 4 d l ) R i MARTIN ALCAYAGA








Fraga 1585, CABA (BO 31.928 del 22JUN2010, a 4 meses de crearla). Renuncian MARTIN y ALCAYAGA y asumenJuan Manuel BOJANICH Jose Luis BOJANICH (BO 32.143 del 05MAY2011).DENOMINACION: WUNFOX TRACK S.A. (BO 31.908 del 20MAY2010)CUIT: 30-71147297-1.SEDE SOCIAL: Sarmiento 846, 3er piso, CABA.ACTIVIDAD: 742101 (F-150) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Justino SANCHEZ y Silvia Virginia SANCHEZ y trasladan la

sede a Acevedo 648, 1er piso, depto B, CABA (BO 31.948 del 21JUL2010, a 2 meses de crearla).DENOMINACION: AUCAMAN COMPANY S.A. (BO 32.144 del 06MAY2011)CUIT: 30-71189217-2.SEDE SOCIAL: Sarmiento 846, 3er piso, CABAACTIVIDAD: 702000 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y asumen Arnoldo Martin REBORI y Nestor Hugo SIFFREDI y trasladanla sede a Av. Rivadavia 1157, 4to piso, CABA (BO 32.168 del 10JUN2011, a menos de 2 meses de crearla).DENOMINACION: GRUPO ANDIKA S.A. (BO del 20OCT2010)CUIT: 30-71184829-7.SEDE SOCIAL: Albarellos 1021, Acassuso, BSAS.ACTIVIDAD: 452390 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEN.C.P.DENOMINACION: ISTANSAN S.A. (BO 32.294 del 13DIC2011)SEDE SOCIAL: Larrea 785, 12vo piso, CABA.DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Maria Isabel MENDEZ y Suplente a Delfina del Carmen CUFRE.

Renuncian los directivos y se designan a Roberto Simon RABINSTEIN y a Bruna Teresa BRUNO y trasladan lasede a Esmeralda 320, 2do piso, CABA (BO 32.344 del 23FEB2012, a 2 meses de crearla).DENOMINACION: NAUCALPAN S.A. (BO 32.319 del 17ENE2012)CUIT: 30-71222912-4.SEDE SOCIAL: Sarmiento 846, 3er piso, CABAACTIVIDAD: 452390 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEN.C.P.DATOS DE INTERES: Renuncian los socios y se designan a Maria Juana GOLPIN y Paula Julieta DELUCCHI ytrasladan la sede a Lima 979, 13er piso, depto A, CABA (BO 32.344 del 23FEB2012, a poco mas de un mes decrearla).

DOMICILIOS VINCULADOS A Pedro Francisco POGGI:Morelos 667, CABA (padron).

o Julian Augusto POGGI. Argentino. Nacido el 28ENE1972. DNI 22.550.537. CUIL 20-22550537-4. Como dijimos antes, socio junto a Pedro Francisco POGGIen la firma CUBIC INTERNATIONAL LLC, radicada en Miami, FL, EE.UU. Vinculado con la empresa LANDNORT S.A. ( NR: varios portales online dan comodireccion de la empresa la misma que la de Julian Augusto), que realiza tratamientos industriales de basura, a la que se le clausuro un predio por"HABERSE HALLADO EXCESIVAS CONCENTRACIONES DE PLOMO, HIDROCARBUROS Y DEMAS SUSTANCIAS PELIGROSAS" y denunciada por la AFIP y la DGI por

FALSIFICACION DE CERTIFICADOS DE CONVALIDACION DE CREDITOS FISCALES. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Julian Augusto POGGI:

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 1.700,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Julian Augusto POGGI:

DENOMINACION: CLEAR GREEN S.A. (BO 30.928 del 16JUN2006) (NR: lo primero que se nos vino fue "LAVANDO DOLARES")CUIT: 30-70973306-7SEDE SOCIAL: Av. Martin Garcia 545, 8vo piso, depto B, CABA.


ACTIVIDAD: 900010 (F-150) RECOLECCION, REDUCCION Y ELIMINACION DE DESPERDICIOS.SOCIOS:

o Julian Augusto POGGI.o Ernesto Alejandro FURRER.

DENOMINACION: TRATAMIENTOS INDUSTRIALES S.A. (BO STAFE del 18JUL2007 )CUIT: 30 71033269 6








CUIT: 30-71033269-6SEDE SOCIAL: Riobamba 1609, 1er piso, depto C, Rosario, STAFE.ACTIVIDAD: 900010 (F-150) RECOLECCION, REDUCCION Y ELIMINACION DE DESPERDICIOS.SOCIOS:

o Julian Augusto POGGI.o Pedro Enrique OYHAGARAY. Argentino. Nacido el 28FEB1942. DNI 4.738.411. CUIL 20-04738411-8. Jubilado. Fue Vicepresidente

de la firma LANDNORT S.A.

PERSONAS VINCULADAS A Pedro Enrique OYHAGARAY:Susana Angelica BORAGNI. Esposa de Pedro Enrique. Argentina. Nacida el 06ENE1947. LC 5.423.766. CUIL 27-05423766-4. Maestra.

o

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Susana Angelica BORAGNI:CENCOSUD S.A., deuda por $ 5.000,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.900,00.CREDI-PAZ S.A., deuda por $ 2.200,00.

Maria Paula OYHAGARAY. Hija de Pedro Enrique. Argentina. Nacida el 14MAY1977. DNI 25.778.686. CUIL 27-25778686-8.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Paula OYHAGARAY:BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 6.400,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Paula OYHAGARAY:Suipacha 456, 220-482-3648, Merlo, BSAS (guia)

Juan Pedro OYHAGARAY. Hijo de Pedro Enrique. Argentino. Nacido el 20NOV1975. DNI 25.048.212. CUIL 20-25048212-5. Monotributista.

o

DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Pedro OYHAGARAY:San Jose 914, 2323-44-0476, Lujan, BSAS (guia) DOMICILIOS VINCULADOS A Pedro Enrique OYHAGARAY:

San Jose 960, 2323-43-1458, Lujan, BSAS (padron)Campo de Pedro S/N, Lujan, BSAS (AFIP)

PERSONAS VINCULADAS A Julian Augusto POGGI:Maria Natalia POGGI. Hermana de Julian Augusto. Argentina. Nacida el 26MAR1973. DNI 23.199.881. CUIL 27-23199881-6.Monotributista.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Natalia POGGI:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 7.000,00.BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 4.300,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 1.800,00.BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A., deuda por $ 500,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Natalia POGGI:Las Heras 1580, Lujan, BSAS (AFIP)Independencia 361, torre 4, 2do piso, depto C, San Antonio de Padua, BSAS (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Julian Augusto POGGI:Edison 580, San Antonio de Padua, BSAS (padron)

o Ernesto Alejandro FURRER. Argentino. Nacido el 21OCT1964. DN1 17.306.789. CUIL 20-17306789-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ernesto Alejandro FURRER:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 17.300,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 2.400,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Ernesto Alejandro FURRER:


DENOMINACION: VERDE CLARO S.R.L. (BO 27.788 del 17DIC1993)SEDE SOCIAL: Morelos 667, CABA.DATOS DE INTERES: Ambos socios ceden sus cuotas a Flavio Isaias RUIZ (DNI 24.320.589, nacido 2-7-75) y a Hector Norberto RUIZ(DNI 8.329.153, nacido 13-9-50)SOCIOS:

o Ernesto Alejandro FURRER








o Ernesto Alejandro FURRER.o Mario Jose POGGI (f). Difunto esposo de Mirta Ofelia GHIANO. Argentino. Nacido el 22ENE1945. LE 4.926.231. CUIL 20-

04926231-1. PERSONAS VINCULADAS A Ernesto Alejandro FURRER:

Marcelo Alberto FURRER. Hermano de Ernesto Alejandro. Argentino. Nacido el 18JUN1968. DNI 20.387.297. CUIL 20-20387297-7.o SOCIEDADES VINCULADAS A Marcelo Alberto FURRER:

DENOMINACION: SERVICIO AEROPORTUARIO XXI S.A. (BO 29.049 del 23DIC1998)

SEDE SOCIAL: Sarandi 278, 1er piso, of 2, CABA.DATOS DE INTERES:SOCIOS:

Marcelo Alberto FURRER.Roberto Avelino CARRIZO. Argentino. Nacido el 13FEB1964. DNI 16.543.878. CUIL 20-16543878-8.

o

PERSONAS VINCULADAS A Roberto Avelino CARRIZO: Elsa del Valle ACOSTA. Esposa de Roberto Avelino. Argentina. Nacida el 05JUN1964. DNI

16.962.614. CUIL 27-16962614-1. Monotributista.o DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto Avelino CARRIZO:

Rivadavia 943, Ezeiza, BSAS (padron)Daniel Adalberto RODRIGUEZ. Argentino. Nacido el 15ABR1970. DNI 21.441.230. CUIL 20-21441230-7.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Daniel Adalberto RODRIGUEZ:BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 8.000,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Daniel Adalberto RODRIGUEZ:Taborda 4167, PB, 11-4276-1833, Remedios de Escalada, BSAS (guia)

Miguel Angel VAUDAGNA. Argentino. Nacido el 20NOV1953. DNI 11.123.769. CUIL 20-11123769-8. Segun ARBA, seencuentra en INSTANCIA JUDICIAL por adeudar impuestos.o CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Miguel Angel VAUDAGNA:

Registra 44 cheques rechazados de la firma TRANSFER SUR S.A. por $ 463.676,59.o

SOCIEDADES VINCULADAS A Miguel Angel VAUDAGNA: DENOMINACION: TRANFER SUR S.A. (BO BSAS 25.868 del 28MAR2008)

CUIT: 30-71141955-8.SEDE SOCIAL: Uruguay 241, Ezeiza, BSAS.ACTIVIDAD: 602220 (F-150) SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXISY REMISES; ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER.DATOS DE INTERES: Registra 44 cheques rechazados por $ 463.676,59.SOCIOS: Miguel Angel VAUDAGNA. Gabriel Alberto TRAVERSA. Argentino. Nacido el 15JUN1972. DNI 22.819.047. CUlL 20-

22819047-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Gabriel Alberto TRAVERSA:

Uruguay 241, Ezeiza, BSAS (TRANFER SUR S.A.)o

PERSONAS VINCULADAS A Miguel Angel VAUDAGNA: Irma Estela ZACARIAS. Esposa de Miguel Angel. Argentina. Nacida el 01JUL1964. DNI

16.962.996. CUIL 27-16962996-5. Trabaja para VRG LINHAS AEREAS S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Irma Estela ZACARIAS:

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 17.700,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 10.300,00.


CENCOSUD S.A., deuda por $ 4.400,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 3.800,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Miguel Angel VAUDAGNA:Costanzo 914, 11-4296-7040, Monte Grande, BSAS (padron)

Ramon Horacio VILLA. Argentino. Nacido el 27ABR1962. DNI 14.782.497. CUIL 20-14782497-2. La AFIP dice"Registra baja "Decreto 1299/98" por falta de presentacion de declaraciones juradas - Regularice su








Registra baja Decreto 1299/98 por falta de presentacion de declaraciones juradas - Regularice susituacion en la dependencia".

o DOMICILIOS VINCULADOS A Ramon Horacio VILLA:Castelli 882, 11-4295-4822, Ezeiza, BSAS (padron)Rivadavia 821, 11-4232-4844, Ezeiza, BSAS (AFIP)

Hugo Emilio CALVETE. Argentino. Nacido el 05DIC1960. DNI 13.948.427. CUIL 20-13948427-5.o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hugo Emilio CALVETE:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 2.800,00.o DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Emilio CALVETE:

Reynaldo Rodriguez 4112, PB, depto D, Ciudad Evita, BSAS (padron)Marcelo Guillermo ASIAIN. Argentino. Nacido el 22DIC1951. DNI 10.176.426. CUIL 20-10176426-6. Despachantede aduana. Trabaja para ORGANIZACION ANSELMI S.R.L.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcelo Guillermo ASIAIN: BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A., deuda por $ 1.400,00.

o SOCIEDADES VINCULADAS A Marcelo Guillermo ASIAIN: DENOMINACION: DAJORMAR S.A. (BO 29.218 del 30AGO1999)

CUIT: 30-70445558-1.SEDE SOCIAL: Av. Belgrano 355, 3er piso, CABA.ACTIVIDAD: TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Marcelo Guillermo ASIAIN. Daniel Adalberto RODRIGUEZ.

DENOMINACION: ASIABUR S.R.L. (BO 29.551 del 21DIC2000)SEDE SOCIAL: Av. Belgrano 355, 10mo piso, CABA.SOCIOS: Marcelo Guillermo ASIAIN. Oscar Ramon BURGOS. Argentino. Nacido el 24ENE1952. DNI 10.180.759. CUIT 20-

10180759-3. DOMICILIOS VINCULADOS A Oscar Ramon BURGOS:

Ramirez 1698, Almirante Brow, BSAS (padron)Gorriti 409, 1er piso, depto 7, Lomas de Zamora, BSAS (ASIABUR S.R.L.)Jacinto Rosso 15, depto 4, 11-4292-2125, Temperley, BSAS (AFIP)

DENOMINACION: SERVICE SHAVER S.A. (BO 31.827 del 22ENE2010)CUIT: 30-71317480-3.SEDE SOCIAL: Pichincha 1139, PB, CABA.ACTIVIDAD: 519000 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS N.C.P.SOCIOS:

Marcelo Guillermo ASIAIN. Miguel Angel ASIAIN. Argentino. Nacido el 22DIC1951. DNI 10.085.133. CUIL 20-

10085133-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Miguel Angel ASIAIN:

BANCO MACRO S.A., deuda por $ 25.200,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 1.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Miguel Angel ASIAIN:Uspallata 3400, CABA (padron)


Dr Melo 3846, CABA (AFIP)Yerbal 3245, Lanus, BSAS (SERVICE SHAVER S.A.)

Luis Alberto OLIVERO. Argentino. Nacido el 24DIC1947. LE 7.783.144. CUIT 20-07783144-5. SOCIEDADES VINCULADAS A Luis Alberto OLIVERO:

DENOMINACION: DIGITAL DOTS S.A. (BO 30.547 del 14DIC2004)








DENOMINACION: DIGITAL DOTS S.A. (BO 30.547 del 14DIC2004)CUIT: 30-70910371-3.SEDE SOCIAL: Av. Rivadavia 893, 2do piso, CABA.ACTIVIDAD: 221900 (F-150) EDICION N.C.P.DATOS DE INTERES: Se cambia la sede social a Av. Pueyrredón 524, 5topiso, depto A, CABA y se designa como Presidente a Federico Marcelo MELIZ(BO 31.539 del 25NOV2008; MELIZ es asesor de Daniel FILMUS, Dec. 918/12).

Fue por la PROVINCIA DE SALTA contratada para presetar servicios deconsultoria (BO SALTA 17.880 del 03JUN2008, Dec. 2234/08)SOCIOS: Luis Alberto OLIVERO. Alejandro David CAMPILLAY. Argentino. Nacido el 15AGO1962. DNI

16.246.861. CUIL 20-16246861-9. Abogado. CPACF T.34/F.758. DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandro David CAMPILLAY:

Miller 4785, CABA (padrón)Carlos Pellegrini 1337, 5to piso, of J, CABA (AFIP).

Liliana Clara GAMERMAN. Argentina. Nacida el 14ENE1957. DNI13.277.820. CUIL 27-13277820-0. Psicoterapeuta. Trabaja para CASA DEFLORESTA. DOMICILIOS VINCULADOS A Liliana Clara GAMERMAN:

Cnel. Ramon L. Falcon 3847, 11-4671-8597, CABA (padrón) DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Alberto OLIVERO:

Av. Jujuy 171, 4to piso, depto A, 11-4932-3137, CABA (padron autonomos)

Viamonte 1750, PB, 11-4373-0243, CABA (AFIP) Susana Raquel GONZALEZ. Argentina. Nacida el 29JUN1948. DNI 5.809.191. CUIL 27-

05809191-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Susana Raquel GONZALEZ:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 6.200,00.BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 5.200,00.

PERSONAS VINCULADAS A Susana Raquel GONZALEZ: Abel DA GRACA. Esposo de Susana Raquel. Argentino. Nacido el 20MAY1944.

LE 7.745.646. CUIL 20-07745646-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Abel DA GRACA:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 1.700,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Susana Raquel GONZALEZ:

Darragueira 344, Banfield, BSA (AFIP)Juncal 2219, Lanus, BSAS (SERVICE SHAVER S.A.)

PERSONAS VINCULADAS A Marcelo Guillermo ASIAIN: Beatriz Nelida BLEY. Segunda esposa de Marcelo Guillermo. Argentina. Nacida el

07MAR1973. DNI 23.254.139. CUIL 27-23254139-9. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Beatriz Nelida BLEY:

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A., deuda por $ 7.300,00. Situacion 5.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 1.200,00. Situacion 5.

DOMICILIOS VINCULADOS A Beatriz Nelida BLEY:Crovara 1074, 1er piso, depto G, Villa Insuperable, BSAS (padron)9 de Julio 1311, Lanus, BSAS (AFIP)


9 de Julio 1892, Benavidez, BSAS (AFIP)o

DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Guillermo ASIAIN:Aristobulo Del Valle 425, 2do piso, depto B, CABA (padron)Dr. Melo 3846, Lanus, BSAS (AFIP)29 de Septiembre 1756, Lanus, BSAS (AFIP)Sarandi 278, 1er piso, of 2, CABA (SERVICIO AEROPORTUARIO XXI S.A.)








, p , , ( )Salguero 1007, Villa Insuperable, BSAS (SERVICE SHAVER S.A.)

o

PERSONAS VINCULADAS A Marcelo Alberto FURRER:Berutti 569, Ezeiza, BSAS (patentes)

Maria del Carmen FURRER. Hermana de Ernesto Alejandro. Argentina. Nacida el 31MAR1972. DNI 22.620.987. CUIL 27-22620987-0.o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria del Carmen FURRER:

BANCO SAENZ S.A., deuda por $ 9.000,00.o

PERSONAS VINCULADAS A Maria del Carmen FURRER: Nestor Rene CORREA. Esposo de Maria del Carmen, cuñado de Ernesto Alejandro. Argentino. Nacido el 13NOV1965. DNI

17.834.582. CUIL 20-17834582-7. Trabaja para INTERCARGO S.A.C.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Nestor Rene CORREA:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda por $ 57.500,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 8.600,00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 3.300,00.CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A., deuda por $ 1.600,00.BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda por $ 1.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Nestor Rene CORREA:Centenario 379, Ezeiza, BSAS (padron)

Omar Eduardo FURRER. Hermano de Ernesto Alejandro. Argentino. Nacido el 22AGO1963. DNI 16.911.040. CUIL 23-16911040-9. Trabajapara SERVICIOS AEROPORTUARIOS XXI S.A.Elena VILLALBA. Madre de Ernesto Alejandro. Argentina. Nacida el 30OCT1940. LC 3.902.992. CUIL 27-03902992-3.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Elena VILLALBA:

CARTASUR CARDS S.A., deuda por $ 14.400,00.COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A., deuda por $ 2.000,00. Situacion 5 DOMICILIOS VINCULADOS A Ernesto Alejandro FURRER:

Urquiza 412, Esteban Echeverria, BSAS (padron)25 de Mayo 348, Ezeiza, BSAS (padron)Berutti 1549, Ezeiza, BSAS (VERDE CLARO S.R.L.)

o Karina Amelia DURANTI. Argentina. Nacida el 11NOV1970. DNI 21.828.352. CUIL 27-21828352-2. Abogada. CPACF T.63/F.415. Fue asesora de presidenciadel FPV en la Camara de Diputados bonaerense, tal como lo anuncia en su perfil de LINKEDIN. Integro la lista 132 del FRENTE POPULAR como consejeradel precandidato a intendente Jacobo BUENAVIDA, por el distrito de Mar Chiquita. [email protected]. Celular 15-5306-9964 (puede estar dado debaja).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Karina Amelia DURANTI:BANCO MACRO S.A., deuda por $ 2.600,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 1.300,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 500,00.

PERSONAS VINCULADAS A Karina Amelia DURANTI:Amelia Maria FORMIGO (f). Madre de Karina Amelia. LC 1.742.022.

Isabel NAVARINI. Rumores hablan de que es la novia de Karina Amelia. El telefono de Cuyo 364 esta a su nombre. Soprendentemente,no se encuentran registros de ninguna Isabel NAVARINI en padron alguno.

DOMICILIOS VINCULADOS A Karina Amelia DURANTI:Calle 136 1408, La Plata, BSAS (padron)Cuyo 364, 0223-469-1259, Mar de Cobo, BSAS (CONSORCIO CREBA S.A.)Reconquista 656, 13er piso, depto A, CABA (AFIP, funciona la firma EATON S.A. y en el B, FINAN PROYECT S.R.L.)Calle 134 1317, La Plata. BSAS (PARQUES INDUSTRIALES ECOSUSTENTABLES S.A.)


Calle 59 1911, La Plata, BSAS (estudio juridico)

DENOMINACION: CUASARES S.R.L. (BO 32.476 del 07SET2012)SEDE SOCIAL: Austria 1873, 1er piso, depto B, CABA.DATOS DE INTERES:SOCIOS:








SOCIOS:o

Claudio Hernan BLANCO.o Cristian Leonardo REINHOLCZ. Argentino. Nacido el 24ABR1975. DNI 24.549.137. CUIL 23-24549137-9.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Cristian Leonardo REINHOLCZ:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 142.900,00.BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 10.700,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 8.400,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Cristian Leonardo REINHOLCZ:DENOMINACION: CARMODELS S.R.L. (BO BSAS 25.154 del 29ABR2005)CUIT: 30-70917376-2.SEDE SOCIAL: Juncal 1858, Lomas de Zamora, BSASACTIVIDAD: 343000 (F-150) FABRICACION DE PARTES; PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES.DATOS DE INTERES:SOCIOS:

o

Cristian Leonardo REINHOLCZ.o

Javier Gustavo REINHOLCZ.o Leandro Ariel REINHOLCZ.

PERSONAS VINCULADAS A Cristian Leonardo REINHOLCZ:Carlos Alberto REINHOLCZ. Padre de Cristian Leonardo. Argentino. Nacido el 20ENE1949. DNI 8.011.859. CUIL 20-08011859-8.Monotributista.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Carlos Alberto REINHOLCZ:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 44.100,00.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 24.500,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 17.400,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 2.700,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Alberto REINHOLCZ: 1 Julio De 1978 1978, 2254-40-8677, Pinamar, BSAS (guia)

Javier Gustavo REINHOLCZ. Hermano de Cristian Leonardo. Amigo personal de Claudio Hernan BLANCO. Argentino. Nacido el 28DIC1978.80kg. 1.72m. DNI 26.855.280. CUIL 20-26855280-5. Trabaja como vendedor en LUIS STRIANESE S.A. [email protected]

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Javier Gustavo REINHOLCZ:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 41.700,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 4.900,00.

Leandro Ariel REINHOLCZ. Hermano de Cristian Leonardo. Argentino. Nacido el 11FEB1984. DNI 30.888.214. CUIL [email protected]. [email protected]. Celular NEXTEL 15-5713-9827 ID 254*3182(puede estar dado de baja).Abogado. COLPROBA T.21/F.323.

o

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Leandro Ariel REINHOLCZ:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 298.400,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 10.400,00.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 3.300,00.o DOMICILIOS VINCULADOS A Leandro Ariel REINHOLCZ:

Francisco Portela 467, 3er piso, depto 8, 11-4243-3486, Lomas de Zamora, BSAS (estudio, donde el telefono esta anombre de la COOPERATIVA DE TRABAJO PLANHER LTDA)Ing. Emilio Mitre 353, 1er piso, depto A, 11-4244-2283, Temperley, BSAS (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Cristian Leonardo REINHOLCZ:Juncal 1858, Lomas de Zamora, BSAS (padron)


Champagnat 1209, 0230-437-3875, Pilar, BSAS (guia)Alvear 1801, Banfield, BSAS (CUASARES S.R.L.)

o Ariel Mario COLANTONIO. Amigo personal de Claudio Hernan BLANCO. Argentino. 88kg. 1.7m. Nacido 15ABR1976. DNI 25.396.352. CUIL 20-25396352-3.Monotributista.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ariel Mario COLANTONIO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 265.000,00.








HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 23.900,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Ariel Mario COLANTONIO:

DENOMINACION: CLARITY S.A. (BO 29.437 del 11JUL2000)CUIT: 30-70725914-7SEDE SOCIAL: Bulnes 761, 2do piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 722000 (F-150) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de CLARITY S.A.:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 90,600.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 28.900,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $10.000,00.

SOCIOS:o Ariel Mario COLANTONIO.o Ariel Hector FERRERI. Argentino. Nacido el 27MAR1976. DNI 23.359.019. CUIL 20-25359019-0. Trabaja para PAREXEL

INTERNATIONAL S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ariel Hector FERRERI:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 81.100,00.BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.400,00.

PERSONAS VINCULADAS A Ariel Hector FERRERI:Gisela FERRERI. Hermana de Ariel Hector. Argentina. Nacida el 19OCT1978. DNI 26.965.450. CUIL 27-26965450-9. Trabaja para la ASOCIACION WARD.

DOMICILIOS VINCULADOS A Ariel Hector FERRERI:Emilio Mitre 484, 11-4657-9505, Ramos Mejia, BSAS (padron)

Pueyrredon 1876, Ramos Mejia, BSAS (AFIP)Besares 4715, Ciudadela, BSAS (CLARITY S.A.)

o Victor ROSA. Argentino. Nacido el 31JUL1976 DNI 25.294.666. CUIL 20-25294666-8. Trabaja para MICROSOFT DE ARGENTINA S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Victor ROSA:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 97.600,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Victor ROSA:

Leandro N. Alem 571, Junin, BSAS (padron)Paraguay 1847, 6to piso, depto B, CABA (CLARITY S.A.)

o Lucas Hernan PANZA. 82kg. 1.7m. Argentino. Nacido el 25ENE1973. DNI 23.093.015. CUIL 20-23093015-6. Trabajo para ACCESSINFORMATICA S.R.L.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Lucas Hernan PANZA:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 36.800,00.BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 12.500,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.400,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 3.900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Lucas Hernan PANZA:San Martin 320, Ramos Mejia, BSAS (padron)25 de Mayo 432, 3er piso, depto 7, 11-4628-3021, Moron, BSAS (AFIP)

o Pablo Javier FERNANDEZ. Argentino. Nacido el 25DIC1973. DNI 23.463.993. CUIL 20-23463993-6. DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Javier FERNANDEZ:

Echeandia 5537, CABA (CLARITY S.A.)o Diego Pablo GARCIA. Argentino. Nacido el 16AGO1977. DNI 26.106.960. CUIL 20-26106960-2. Trabaja para NEORIS ONE ARGENTINA

S.A.


CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Diego Pablo GARCIA:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 2.900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Pablo GARCIA:Bartolome Mitre 2259, 2do piso, depto B, CABA (padron)

DENOMINACION: WEB M.H.C. S.A. (BO 29.961 del 13AGO2002)CUIT: 30-70817083-2








SEDE SOCIAL: Posadas 1415, 6to piso, depto 2, CABA.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de WEB M.H.C. S.A.:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda por $ 841.300,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 438.600,00.BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 28.400,00.

SOCIOS:

o

Ariel Mario COLANTONIO.o Abraham Leon KUSCHNIR. Argentino. Nacido el 25MAY1942. LE 7.967.985. CUIL 20-07967985-3. Fue socio en NOW (NEWS OVER THE

WORLD) LIMITED, radicada en Inglaterra, desde 03DIC1993 al 17SET1996 (se disolvio) y en GLOBENEWS LIMITED, radicada enInglaterra, desde el 03MAR1995 al 25JUL2000 (se disolvio). Fue Presidente en MHC USA INC, radicada en Miamia, FL, EE.UU.Profugo de la justicia cuando estallo el escandalo en Cordoba que lo involucro siendo Presidente de KONSTRUCCIONES S.A.que le habia vendido terrenos a GAMA S.A., dueña de varios jugadores de futbol, y que utilizo para realizar operacionesel DNI de Fernando Manuel DEGREGORIO, desaparecido en la ultima dictadura militar. En el 2012 se le abrio una causacaratulada "BONELLI,MARIA MARGARITA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPCION (EXPTE. N° 1898355/36)".

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Abraham Leon KUSCHNIR:BANCO PATAGONIA S.A., deuda por $ 11.400,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 5.700,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Abraham Leon KUSCHNIR:DENOMINACION: GLOBAL CARD S.A. (BO 29.783 27NOV2001)CUIT: 30-70798243-4SEDE SOCIAL: Paraguay 631, 2do piso, depto A, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.

SOCIOS:o Abraham Leon KUSCHNIR.o Sebastian Daniel CURA. Argentino. Nacido el 04ABR1972. DNI 22.616.632. CUIL 20-22616632-8.

Trabaja para el BANCO ITAU ARGENTINA S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sebastian Daniel CURA:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 98.000,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 71.100,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 18.200,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 8.300,00.

PERSONAS VINCULADAS A Sebastian Daniel CURA: Natalia Eugenia CASTRO. Esposa de Sebastian Daniel. Argentina. Nacida el 21MAR1973.

DNI 23.314.169. CUIL 27-23314169-6. DOMICILIOS VINCULADOS A Natalia Eugenia CASTRO:

Av. Del Libertador 1154, 25to piso, depto 21, CABA (padron)Pasaje Banco Avellaneda 1838, Avellaneda, BSAS (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Sebastian Daniel CURA:Mariano Moreno 5934, Avellaneda, BSAS (padron)Azara 65, 7mo piso, depto B, 11-4361-8949, CABA (AFIP)French 10, 1er piso, depto D, Avellaneda, BSAS (GLOBAL CARD S.A.)

PERSONAS VINCULADAS A Abraham Leon KUSCHNIR:Silvia Graciela BARSKY. Ex esposa de Abraham Leon. Argentina. Nacida el 29SET1946. CUIL 27-05628406-6.Jubilada. Tambien fue socia en NOW (NEWS OVER THE WORLD) LIMITED.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Silvia Graciela BARSKY:


Dr. Luis Agote 2375, 4to piso, CABA (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Abraham Leon KUSCHNIR:

Av. Hugo Wast 4681, Cerro de las Rosas, CBA (padron)Av San Martin 1963, Cerro de las Rosas, CBA (padron autonomos)Av. San Martin 536, PB, CABA (AFIP)Av. del Libertador 844, 4to piso, CABA (WEB M.H.C. S.A.)








Av. Figueroa Alcorta 468, 4to piso, depto A, Cordoba (NOW LIMITED)o

Hermann Rodolfo KARSTEN. Argentino. Nacido el 18SET1958. DNI 12.571.304. CUIL 20-12571304-2. Piloto. Operador deTelecomunicaciones, hab. 22790 (con vto. 05SET2016). Fue Presidente en el 2013 de la FUNDACION E+E. Designado Directortitular en CIUDADANOS.COM S.A. (BO 30.238 del 19SET2003). Dueño de SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A., S Y K S.A.,RELEVAMIENTOS CATASTRALES S.A., KARSTEC S.A., entre las que se formaron muchas UTE. KARSTEC S.A., es la encargada de todala recaudacion impositiva de Corrientes y, por ello, se lleva cerca de $ 12.000.000,00 mensuales (entre la suma fija de $

200.000,00 del contrato, mas el 10% de la recaudacion mas el 1.55% de la MAYOR recaudacion). Los empleados KARSTEC S.A.comenzaron a ser absorbidos por DGR de Corrientes, pero sin concurso y con la categoria mas alta.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hermann Rodolfo KARSTEN:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 130.100,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 90.600,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 12.600,00.BANCO DE CORRIENTES S.A., deuda por $ 6.800,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Hermann Rodolfo KARSTEN:DENOMINACION: SILHER S.A. (BO 29.520 del 07NOV2000)CUIT: 30-70771676-9SEDE SOCIAL: Esmeralda 846, 4to piso, depto C, CABAACTIVIDAD: Supuestamente, a actividades de astrologia.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

o Hermann Rodolfo KARSTEN.o

Silvio Luis FERRACIOLI. Argentino. Nacido el 11MAR1944. LE 7.573.235. CUIL 20-07573235-0.

Jubilado. Fue INTERVENTOR del Instituno Provincial Nacional de la Vivienda del Neuquen (IPVN,Decreto 006 del 10DIC1987). Tambien fue MINISTRO de ECONOMIA de Neuquen. Aporto $ 300,00 a lacampañana legislativas nacionales del 2011 del FRENTE PARA LA VICTORIA (FPV).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Silvio Luis FERRACIOLI:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 5.700,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Silvio Luis FERRACIOLI: DENOMINACION: GERS S.A. (BO 28MAY1993)

CUIT: 30-66346142-3.SEDE SOCIAL: Av. Las Heras 1750, 3er piso, depto F, CABA.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS: Silvio Luis FERRACIOLI. Roberto Anibal FERRACIOLI. Guido Luciano FERRACIOLI. Eduardo Ivet FERRACIOLI. CONFIANZA S.R.L. (Gobernador Elordi 644 de Neuquen)

PERSONAS VINCULADAS A Silvio Luis FERRACIOLI: Carla FERRACIOLI. Hija de Silvio Luis. Argentina. Nacida el 28MAR1976. DNI

24.924.291. CUIL 27-24924291-3. Trabaja para SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Carla FERRACIOLI:

CITIBANK N.A., deuda por $ 5.600,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 1.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Carla FERRACIOLI:


Austria 1951, 3er piso, depto A, 11-4827-9699, CABA (guia) Antonela FERRACIOLI. Hija de Silvio Luis. Argentina. Nacida el 08MAY1974. DNI

23.867.505. CUIL 27-23867505-2. Contadora publica (C-VI-177). Tesoresa en laFEDERACION NEUQUINA de TENIS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Antonela FERRACIOLI:

CITIBANK N.A., deuda por $ 44.700,00.d d $








BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 38.800,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Antonela FERRACIOLI:

DENOMINACION: APPLY S.A. (BO 31.295 del 04DIC2007)CUIT: 30-71065330-1.SEDE SOCIAL: Belgrano 3758, 6to piso, depto A, CABAACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTION

EMPRESARIAL N.C.P. 659990 (F-150) SERVICIOS DE FINANCIACION Y ACTIVIDADESFINANCIERAS N.C.P.DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Antonela FERRACIOLI, comoDirector Suplente a Ariel Luciano FERRACIOLI. Trasladan la sede a Austria1951, 3er piso, depto A, CABA (BO 31.436 del 30JUN2008). Se aumenta elcapital a $ 42.000,00 (BO 31.945 del 16JUL2010). Se aumenta el capital a$ 128.000,00 (BO 31.920 del 09JUN2010). Trasladan la sede a Av.Pueyrredon 1005, 2do piso, depto C, CABA (BO 32.044 del 09DIC2010). Firmainvestigada por la Justicia por irregularidades en el sevicio crediticioque la ISSN -INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL de NEUQUEN- le tercerizo, porlo que fue citada a indagatoria Antonela, como Presidente de la firma,pero no se presento cuando lo determino el juez sino un dia despues dondepresento un escrito desligandose de todo. Segun la AFIP, ahora tienedomicilio en Buenos Aires 373, 6to piso, depto A, 02944-47-8996 ,Neuquen. El telefono de dicha direccion esta a nombre de SERVICIOS YCONSULTORIA S.A., de la que Antonela es APODERADA (NEUQUEN, Decreto 0617

del 19JUL2013)SOCIOS: Ilda Delia BELLUSCI. Argentina. Nacida del 23JUN1924. DNI 1.347.141.

Belgrano 3758, 6to piso, depto A, CABA. Silvia Noemi MAONE FIASCHE. Argentina. Nacida el 05MAY1985. DNI

31.470.983. Jufre 870, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Antonela FERRACIOLI:

Rio Negro 220, Neuquen, NEUQUEN (AFIP)Buta Ranquil 120, Neuquen, NEUQUEN (AFIP)

Guido Luciano FERRACIOLI. Hermano de Silvio Luis. Argentino. Nacido el 05ENE1946.LE 7.576.004. CUIL 20-07576004-4. Jubilado. Conductor imprudente, tuvo un accidenteen el 2004 mientras manejabana su camioneta (hablando por celular), lo que le costola suma de $ 44.884,00 (NR: una buena de los corruptos, la sentencia sentopresedente para otros jucios posteriores). Fue socio en JAVIAN CORPORATION,radaicada en EE.UU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Guido Luciano FERRACIOLI:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 71.600,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 17.700,00.BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A., deuda por $ 1.000,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 500,00.

PERSONAS VINCULADAS A Guido Luciano FERRACIOLI: Juana Paulina QUEVEDO. Ex esposa de Guido Luciano. Argentina. Nacida el

04JUN1952. DNI 10.553.782. CUIL 23-10553782-4.


CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juana Paulina QUEVEDO:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 41.600,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 38.900,00.TARJETAS CUYANAS SA, deuda por $ 16.500,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 8.200,00.BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A., deuda por $ 3.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A J P li QUEVEDO








DOMICILIOS VINCULADOS A Juana Paulina QUEVEDO:Jose Paez 1740, San Rafael, MENDOZA (AFIP)Gdor Elordi 276, 2do piso, depto 3, 02944-47-0503, Neuquen,NEUQUEN (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Guido Luciano FERRACIOLI:Av. San Juan 710, Neuquen, NEUQUE (padron)

Rio Negro 226, Neuquen, NEUQUE (padron autonomos)Independencia 124, 4to piso, depto A, Neuquen, NEUQUE (GERS S.A.) Eduardo Ivet FERRACIOLI. Hermano de Silvio Luis. Argentino. Nacido el 30ENE1951. LE

7.688.956. CUIL 20-07688956-3. Aporto $ 300,00 a la campañana legislativasnacionales del 2011 del FRENTE PARA LA VICTORIA (FPV). Fue socio de la empresaCALDEN CORPORATION, radicada en EE.UU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Eduardo Ivet FERRACIOLI:

CITIBANK N.A., deuda por $ 82.300,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 30.800,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 17.500,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Eduardo Ivet FERRACIOLI:DENOMINACION: NAFEGA S.A. (BO 32.139 del 29ABR2011)CUIT: 30-71195227-2.SEDE SOCIAL: Av. Cordoba 817, 2do piso, of 4, CABA.ACTIVIDAD: 749900 (F-150) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.SOCIOS:

Eduardo Ivet FERRACIOLI. Ana Rosa WANTUCH.

PERSONAS VINCULADAS A Eduardo Ivet FERRACIOLI: Ana Rosa WANTUCH. Esposa de Eduardo Ivet. Argentina. Nacida el 11DIC1952.

DNI 10.565.652. CUIL 27-10565652-7. Artista plastica. Jubilada. DOMICILIOS VINCULADOS A Ana Rosa WANTUCH:

Irigoyen 55, 11vo piso, depto B, Neuquen, NEUQUEN (padron) Natalia Celeste FERRACIOLI. Hija de Eduardo Ivet. Argentina. Nacida el

03JUL1973. DNI 23.384.185. CUIL 23-23384185-4. Celular 02944-15-453-2129(posiblemente dado de baja). [email protected]. TraductoraPublica de Ingles. Contratada por la ESCUELA DE CAPACITACION DEL PODERJUDICIAL. Segun la AFIP, REGISTRA INCUMPLIMIENTOS DE DD.JJ. DEMONOTRIBUTO INFORMATIVA. Tambien posee, junto a su esposo, lainmobiliaria VIÑUELA & FERRACIOLI, en la calle Diagonal España 35, enNeuquen. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Natalia Celeste

FERRACIOLI:BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda por $ 30.800,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 13.100,00.

PERSONAS VINCULADAS A Natalia Celeste FERRACIOLI: Gaston Leonardo VIÑUELA. Esposo de Natalia Celeste, yerno de

Eduardo Ivet. Argentino. Nacido el 10FEB1974. DNI 23.789.277.CUIL 20-23789277-2. Dueño, junto a su esposa, de VINFER S.A.


(NR: VIN, de VIÑUELA, y FER, de FERRACIOLI, no muy original y,si bien no pudimos encontrar documentacion de su constitucion,dicha firma posee una deuda con el BANCO PROVINCIA DEL NEUQUENS.A. por $ 766.800,00). DOMICILIOS VINCULADOS A Gaston Leonardo VIÑUELA:

Diagonal España 35, Neuquen, NEUQUEN (AFIP)Islas Malvinas 838 1er piso depto 2 Neuquen








Islas Malvinas 838, 1er piso, depto 2, Neuquen,NEUQUEN (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Natalia Celeste FERRACIOLI:San Juan 1303, Neuquen, NEUQUEN (padron)

Fernando Ivet FERRACIOLI. Hijo de Eduardo Ivet. Argentino. Nacido el14OC1975. DNI 24.877.047. CUIL 20-24877047-4. Celular 02302-15-57-0637

(posiblemente dado de baja). Su padre lo puso a cargo de la estancia LACALDENADA S.A., en Conhelo (LA PAMPA), criadero de especies para la caza.Al menos dueño de una pistola calibre .40. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Fernando Ivet

FERRACIOLI:BANCO DE LA PAMPA S.E.M., deuda por $ 12.200,00.

PERSONAS VINCULADAS A Fernando Ivet FERRACIOLI: Maria Silvina GONZALEZ. Esposa de Fernando Ivet, nuera de

Eduardo Ivet. Argentina. Nacida el 28ABR1975. DNI 24.109.876.CUIL 27-24109876-7.

DOMICILIOS VINCULADOS A Fernando Ivet FERRACIOLI:San Juan 1297, Neuquen, NEUQUEN (padron)Primera Junta 520, Winifreda, LA PAMPA (AFIP)

Eduardo Gaston FERRACIOLI. Hijo de Eduardo Ivet. Argentino. DNI27.004.074. CUIL 20-27004074-9. En su perfil de linkedin se presenta comosocio gerente de VIÑUELA & FERRACIOLI.

DOMICILIOS VINCULADOS A Eduardo Ivet FERRACIOLI:Rio Negro 226, Neuquen, NEUQUEN (padron)Independencia 124, 5to piso, depto A, Neuquen, NEUQUEN (GERS S.A.)Cerviño 3775, 11vo piso, depto 1, 11-4809-0689, CABA (NAFEGA S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Silvio Luis FERRACIOLI:Rio Negro 234, Neuquen, NEUQUEN (padron)Rio Negro 266, Neuquen, NEUQUEN (AFIP)Gob. Rodriguez 139, 9no piso, depto 2, 02944-43-6949/430-6301, Neuquen, NEUQUEN(guia)Buenos Aires 174, 13er piso, depto 2, 02944-43-1141, Neuquen, NEUQUEN (guia)Independencia 124, 7mo piso, depto D, 02944-48-9848, Neuquen, NEUQUEN (guia)Independencia 124, depto 1, 02944-43-4279, Neuquen, NEUQUEN (guia)La Pampa 1471, PB, 78, 02944-48-9809, Neuquen, NEUQUEN (guia)Av. Las Heras 1750, 3er piso, depto F, 11-4802-9020, CABA (GERS S.A.)

o

Roberto Anibal FERRACIOLI. Hermano de Silvio Luis. Nacido el 01SET1958. DNI 12.066.564. CUIL 20-12066564-3. [email protected]. Vinculado con las firmas SAVANNAH INVESTORS GROUP LLC,

INTERDARNOS BUSINESS CORP, MAVI INTERNATIONAL CORP, 101 SOUTH ADMINISTRATION CORP, PARAVORBUSINESS INC, todas radicadas en EE.UU. Segun una demanda en la justicia de Miami-Dale, entre1999 y 2009 le extrajeron a Roberto Anibal, entre prestamos y supuestas inversiones, cerca deU$D 2.500.000,00.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Roberto Anibal FERRACIOLI:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 205.500,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 139.600,00.


AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.100,00.BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A., deuda por $ 6.200,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Roberto Anibal FERRACIOLI: DENOMINACION: LA PAVA S.A. (BO LP 2.806 del 19SET2008)

CUIT: 30-71075851-0.SEDE SOCIAL: Laprida 154, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA.ACTIVIDAD: 12111 (F 150) CRIA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA








ACTIVIDAD: 12111 (F-150) CRIA DE GANADO BOVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LAPRODUCCION DE LECHE.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:

BANCO DE LA PAMPA S.E.M., deuda por $ 91.800,00.SOCIOS: Roberto Anibal FERRACIOLI.

Hugo Horacio BAUDINO. Argentino. Nacido el 24FEB1962. DNI 14.405.867. CUIL 20-14405867-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hugo Horacio BAUDINO:

BANCO DE LA PAMPA S.E.M., deuda por $ 572.400.00.BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 285.500,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Hugo Horacio BAUDINO: DENOMINACION: RABER S.A. (BO STAROSA 2.681 del 28ABR2006)

CUIT: 30-70992903-4.SEDE SOCIAL: Laprida 154, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA.ACTIVIDAD: 659990 (F-150) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADESFINANCIERAS N.C.P.SOCIOS:

Hugo Horacio BAUDINO. Jorge Omar BRUNI. Argentino. Nacido el 06SET1963. DNI

16.481.661. CUIL 20-16481661-4. Presidente de EL CAMPO S.A.(BO STAROSA 2.999 del 01JUN2012; BANCO DE LA NACION ARGENTINA,

deuda por $ 4.785.200.00; BANCO DE LA PAMPA S.E.M., deuda por$ 1.704.400,00; BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deudapor $ 1.532.000,00; BANCO MACRO S.A., deuda por $ 536.800,00;INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $442.700,00) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jorge Omar

BRUNI:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 92.800,00.BANCO DE LA PAMPA S.E.M., deuda por $ 12.100,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jorge Omar BRUNI:25 de Mayo 572, Realico, LA PAMPA (padrón)Santiago de Liniers 92, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA(AFIP)Hipolito Yrigoyen 382, 2335-47-2251, IngenieroLuiggi, LA PAMPA (guía)

Raul Abel GORORDO. Argentino. Nacido el 05MAY1964. DNI

16.618.202. CUIL 20-16618202-7. Raul Abel, y sus hermanos,recibieron compensaciones por $ 66.562,94 (BO 31.556 del19DIC2008), luego por $ 243.273,74 (BO 31.661 del 27MAY2009),luego por $ 26.350,00 (BO 31.685 del 01JUL2009).Vicepresidente de EL CAMPO S.A. (BO STAROSA 2.999 del01JUN2012). En un sorteo del BANCO DE LA NACION, se ganó unaAspiradora de auto - AV1200.


CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Raul AbelGORORDO:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 31.500,00.BANCO DE LA PAMPA S.E.M., deuda por $ 22.500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Raul Abel GORORDO:Belgrano 642, Realico, LA PAMPA (padrón)Santiago de Liniers 25 Ingeniero Luiggi LA PAMPA








Santiago de Liniers 25, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA(AFIP)Moreno 503, 02335-47-2104, Ingeniero Luiggi, LAPAMPA (guía)Ntra Madre España 425, 02335-47-2291, IngenieroLuiggi, LA PAMPA (guía)

Ruben Omar GORORDO. Argentino. Nacido el 26MAY1965. DNI17.197.215. CUIL 23-17197215-9. Secretario del CENTRO DEACOPIADORES DE CEREALES DE LA PAMPA Y LIMÍTROFES. DirectorTitular de EL CAMPO S.A. (BO STAROSA 2.999 del 01JUN2012). El17ENE2014 se llevó puesto a un motociclista (NR: por suerte,no lo mató) con su TOYOTA HILUX. Posee, al menos, unaESCOPETA, calibre 12 UAB. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ruben Omar

GORORDO:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 65.700,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Ruben Omar GORORDO: DENOMINACION: MACALU S.A. (BO STAROSA 2.722 del

09FEB2007)SEDE SOCIAL: Belgrano 251, Ingeniero Luiggi, LAPAMPA.DATOS DE INTERES: No se encontró constancia de

inscripción ante la AFIP.SOCIOS: Rubén Omar GORORDO. Roberto Carlos GORORDO.

DOMICILIOS VINCULADOS A Ruben Omar GORORDO:Alsina 181, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA (padrón)Belgrano 251, 2335-47-2055, Ingeniero Luiggi, LAPAMPA (guía)

Roberto Carlos GORORDO. Hijo de Raul Abel. Argentino. Nacidoel 30NOV1978. DNI 26.610.482. CUIL 20-26610482-1. DirectorTitular de EL CAMPO S.A. (BO STAROSA 2.999 del 01JUN2012). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Roberto

Carlos GORORDO:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $ 16.800,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto Carlos GORORDO:Belgrano 642, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA (padrón)

Aldo Jorge DOLLA. Argentino. Nacido el 04ABR1960. DNI13.793.849. CUIL 23-13793849-9. Era asesor de seguros hastaque su matrícula, 049622, caducó en el 2003 (SSN, Res. 29298). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Aldo Jorge

DOLLA:BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda por $697.800,00.


BANCO DE LA PAMPA S.E.M., deuda por $ 73.800,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Aldo Jorge DOLLA:

DENOMINACION: CONTAGRA S.A. (BO STAROSA 2.718 del12ENE2007)CUIT: 30-71018528-6.SEDE SOCIAL: Libertad 389, Ingeniero Luiggi, LAPAMPA








PAMPAACTIVIDAD: 741200 (F-150) SERVICIOS DE CONTABILIDADY TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL.SOCIOS: Aldo Jorge DOLLA. Federico CONSTANZA DOLLA. Sobrino de Aldo

Jorge. Argentino. Nacido el 05AGO1985. DNI31.600.830. CUIL 20-31600830-6. Trabaja para sutío.

Sebastián CONSTANZA DOLLA. Sobrino de AldoJorge. Argentino. Nacido el 05AGO1985. DNI31.600.381. CUIL 20-31600831-4. Posee una deudacon el BANCO DE LA PAMPA S.E.M. de $ 1.100,00(Situación 5).

DOMICILIOS VINCULADOS A Aldo Jorge DOLLA:Libertad 389, 02335-47-1383, Ingeniero Luiggi, LAPAMPA (padrón)25 De Mayo 371, 02302-49-1256, Alta Italia, LA PAMPA(guía)

DENOMINACION: BRUGOBADO S.A. (BO 32.356 del 13MAR2012)CUIT: 30-71224828-5.SEDE SOCIAL: Av. de Mayo 1316, 8vo piso, depto C, CABA.

ACTIVIDAD: 11119 (F-150) CULTIVO DE CEREALES EXCEPTO LOS FORRAJEROSY LAS SEMILLAS N.C.P.DATOS DE INTERES: los mismos socios han creado otra sociedad llamadade la misma manera, pero radicada en LA PAMPA (BO STAROOSA 3.105 del13JUN2014)SOCIOS: Hugo Horacio BAUDINO. Jorge Omar BRUNI. Raul Abel GORORDO. Ruben Omar GORORDO. Roberto Carlos GORORDO. Aldo Jorge DOLLA.

DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Horacio BAUDINO:Remedios de Escalada de San Martin 646, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA(padron)Libertad 442, 2335-47-1505, Ingeniero Luiggi, LA PAMPA (guia)

Francisco Narciso De Laprida 154, PB, 2335-47-2121, IngenieroLuiggi, LA PAMPA (guia)

PERSONAS VINCULADAS A Roberto Anibal FERRACIOLI: Fernando HORIGIAN. Socio de Roberto Anibal en SAVANNAH INVESTORS GROUP LLC,

radicada en EE.UU. y vinculado en el menos 40 otras firmas radicadas en EE.UU.,junto con Leonardo A. ROTH. Ambos forman fueron demandados por Roberto Anibal porla estafa antes mencionada.


DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto Anibal FERRACIOLI:Rio Negro 226, Neuquen, NEUQUEN (padron)Independencia 124, 3er piso, depto A, Neuquen, NEUQUE (GERS S.A.)Barrio Villa Mari Menuco, manzana 8, lote 7, 02944-89-7599, Colonia Centenario,NEUQUEN (guia).Carlos Pellegrini 1175, 3er piso, depto D, CABA (demanda a la firma RRK y otros)

DENOMINACION: S Y K S.A. (BO BO 30 529 del 17NOV2004)








DENOMINACION: S Y K S.A. (BO BO 30.529 del 17NOV2004)CUIT: 30-70900432-4.SEDE SOCIAL: Esmeralda 846, 4to piso, of C, CABAACTIVIDAD: 722000 (F-150)SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DEINFORMATICA.DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Cristian Enrique KARSTEN y como Vicepresidente/Director

Suplente a Hernann Rodolfo. Se designa como Directores Titulares a Alfonso Jose CAMPITELLI (DNI20.959.226), a Herbet Horacio KARSTEN (DNI 14.385.944), a Silvio Luis FERRACIOLI y a AntonellaFERRACIOLI. Se designa como Directores Suplentes a Laura Liliana VIDAL (DNI 16.357.281) y a HelgaCatherine KARSTEN (BO 31.376 del 03ABR2008). En la AFIP aparece con el domicilio Av. Cordoba 827, 10mopiso, depto A, CABA que, casualmente, es la misma que registra SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. S Y K S.A. esla que provee de sistemas informaticos a la DGR de Corrienes.CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 21.900,00.SOCIOS:

o

KARSTEC S.A.o SERVICIOS Y CONSULTARIA S.A.

DENOMINACION: SAIRT S.A. (BO 30.587 del 08FEB2005)CUIT: 30-71135594-0SEDE SOCIAL: Esmeralda 846, 4to piso, of C, CABA.ACTIVIDAD: 41409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL N.C.P.SOCIOS:

o

Hermann Rodolfo KARSTEN.o Oscar Jose ARIAS (f). Argentino. Nacido el 27ABR1936. LE 4.174.493. CUIL 20-04174493-7. Fue

Subadministrador Nacional de Aduanas, dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DEECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (BO 28.430 del 05JUL1996, Dec. 716/96). Fue Presidente deCOMPAÑIA DE GESTION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION S.A.

PERSONAS VINCULADAS A Oscar Jose ARIAS (f): Norma Nilda TIGNANELLI. Viuda de Oscar Jose. Argentina. Nacida el 31DIC1938. LC

6.622.675. 27-06622675-7. Maestra. Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Norma Nilda TIGNANELLI:

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 44.300,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 1.400,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Norma Nilda TIGNANELLI: Azucena Villaflor 450, torre Boulevard, 14to piso, depto B, CABA (guia)

Roman Lionel ARIAS. Hijo de Oscar Jose. Argentino. Nacido el 09JUN1973. DNI23.147.277. CUIL 20-23147277-1. Licenciado en Publicidad. Director Suplente enCOMPAÑIA DE GESTION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION S.A. (BO 31.407 del 19MAY2008).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Roman Lionel ARIAS:BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 1.700,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Roman Lionel ARIAS: DENOMINACION: ARGOT MEDIA S.R.L. (BO 32.032 del 19NOV2010)

CUIT: 30-71211420-3SEDE SOCIAL: Giribone 1041, CABA.ACTIVIDAD: 921110 (F-150) PRODUCCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS.


DATOS DE INTERES: En la misma direccion funciona PRODUCTCASTINGMODELOSS.A.SOCIOS: Roman Lionel ARIAS. Norma Nilda TIGNANELLI.

DOMICILIOS VINCULADOS A Roman Lionel ARIAS:Bvd. Azucena Villaflor 450, 14to piso, depto B, 11-5775-1583, CABA (AFIP)








d. uce a a o 50, to p so, depto , 5 5 583, C ( )Giribone 1041, CABA (ARGOT MEDIA S.R.L.)

Paula Cynthia ARIAS. Hija de Oscar Jose. Argentina. Nacida el 11ENE1970. DNI21.468.196. CUIL 27-21468196-5. Contadora publica. Trabaja para el CONSEJOPROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. DirectoraTitular en COMPAÑIA DE GESTION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION S.A. (BO 31.407 del

19MAY2008). Gerente suplente en ARGOT MEDIA S.R.L. (BO 32.074 del 20ENE2011) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Paula Cynthia ARIAS:

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 15.200,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Paula Cynthia ARIAS:

Migueletes 961, 2do piso, depto B, 11-5778-0898, CABA (guia)14 De Julio 1970, PB, 11-4264-3535, Temperley, BSAS (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A Oscar Jose ARIAS (f):Av. Juan Bautista Alberdi 1059/63, 7mo piso, CABA (padron)Av. La Plata 150, 10mo piso, depto 1, CABA (padron autonomos)Bv. Illia 356, Cordoba, CBAParaguay 1484, 4to piso, depto B, CABA

DENOMINACION: KOLEKTOR S.A. (BO 32.136 del 26ABR2011)CUIT: 30-71219393-6.SEDE SOCIAL: Av. Cordoba 827, 10mo piso, depto A, CABA.ACTIVIDAD: 749900 (F-150) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.DATOS DE INTERES: La provincia de Corrientes autorizo entre el BANCO DE CORRIENTES S.A. y esta empresa

para que realizara los cobros de Rentas de dicha provincia. El contrato fue por unos $ 64.000.000,00 poraño.SOCIOS:

o Hermann Rodolfo KARSTEN.o Guillermo Eduardo ALVAREZ. Argentino. Nacido el 28NOV1939. LE 4.300.724. CUIL 20-04300724-7.

Contador publico. Jubilado. Presidente en COMPAÑIA DE GESTION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACIONS.A. (BO 31.407 del 19MAY2008), que integro varias UTE con empresas como RELEVAMIENTOSCATASTRALES S.A. (que pertenece a Anibal Domingo FERNANDEZ).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Guillermo Eduardo ALVAREZ:CITIBANK N.A., deuda por $ 3.300,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Guillermo Eduardo ALVAREZ: DENOMINACION: CONSULTORA INTERAMERICANA S.A. (BO 28.608 del 18MAR1997)

CUIT: 30-69318616-8SEDE SOCIAL: Tucuman 540, 26to piso, depto C, CABA.ACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTIONEMPRESARIAL N.C.P.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 9.600,00.

SOCIOS: Guillermo Eduardo ALVAREZ. Raquel QUESUS. Guillermo Jorge DECKER. Argentino. Nacido el 18FEB1949. LE 5.071.807. CUIL 20-

05071807-8. CPACF T.95/F.606. Abogado.


CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Guillermo Jorge DECKER:FF PRIVADO CREVAL, deuda por $ 31.200,00.BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda por $ 6.700,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 4.700,00.BANCO MACRO S.A., deuda por $ 4.300,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Guillermo Jorge DECKER: DENOMINACION: INVEPA S.A. (BO 26.616 del 19ABR1989)








( )SEDE SOCIAL: Lavalle 1171, 3er piso, oficina 1, CABASOCIOS: Guillermo Jorge DECKER. Raul Guillermo Antonio DECKER. Padre de Guillermo Jorge.

Argentino. 23AGO1924. LE 4.010.911. CUIL 20-04010911-1.

Jubilado. Fue SECRETARIO DE MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA(BO 26.672 del 11JUL1989). En el 2007 se le decretó la quiebrapor una deuda de US$ 605.593,90. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Raul

Guillermo Antonio DECKER: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $

3.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Raul Guillermo Antonio DECKER:

Hipólito Yrigoyen 943, Pilar, BSAS (padrónautónomos)Av. Del Libertador 1784, 3er piso, depto A, CABA(padrón)

DENOMINACION: CONSULTAR NEGOCIOS EMPRESARIOS S.A. (BO 28.413 del11JUN1996)CUIT: 30-68729985-6.SEDE SOCIAL: Juncal 1350, 2do piso, depto C, CABA.

SOCIOS: Guillermo Jorge DECKER. Raul Francisco PEREZ TORT. Argentino. Nacido el 12DIC1943. LE

4.422.330. CUIL 23-04422330-9. Escribano. Dueño del restauranteAALTO, sito en Av. San Francisco 2, El Mirador, Los Cristianos,Tenerife, España. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Raul

Francisco PEREZ TORT:F.F. PRIVADO SECANE, deuda por $ 3.800,00. Situacion5.

DOMICILIOS VINCULADOS A Raul Francisco PEREZ TORT:Manuel Lainez 1040, Boulogne, BSAS (padron)Juncal 1350, 2do piso, depto C, CABA (CONSULTARNEGOCIOS EMPRESARIOS S.A.)Av. Del Libertador 2611, 11vo piso, CABA (INERAGROS.A.)

DENOMINACION: ARGENTINA GRAIN COMPANY S.A. (BO 29.169 del 17JUN1999)SOCIOS: Guillermo Jorge DECKER. Patricio Sebastian ALVAREZ.

DENOMINACION: BRC ARGENTINA S.A. (BO 29.337 del 15FEB2000)CUIT: 33-70713476-9SEDE SOCIAL: Tucuman 540, 26to piso, depto C, CABA.


ACTIVIDAD: 515990 - Venta al por Mayor de Maquinas, Equipo yMateriales Conexos NCP.DATOS DE INTERES: Se designa como Director suplente a GuillermoJorge.SOCIOS: Raul Guillermo Antonio DECKER. Mariano COSTAMAGNA. Italiano. Nacido el 15MAR1951. Pasaporte








pitaliano 811149A. CDI 20-60285097-9.

PERSONAS VINCULADAS A Guillermo Jorge DECKER: Jovita Delia DUGGAN MUNIZ BARRETO. Esposa de Guillermo Jorge.

Argentina. Nacida el 16JUN1957. DNI 13.212.146. CUIL 27-13212146-5.Jubilada.

DOMICILIOS VINCULADOS A Jovita Delia DUGGAN:Castex 3361, 2do piso, depto B, CABA (AFIP)Av. Corrientes 311, 7mo piso, CABA (AFIP)

Sofia Martha DECKER DUGGAN. Hija de Guillermo Jorge. Argentina. DNI30.401.521. CUIL 27-30401521-2. Radicada en Chile.

DOMICILIOS VINCULADOS A Guillermo Jorge DECKER:Av del Libertador 1784, 3er piso, depto A, CABA (padron)Moreno 584, 3er piso, depto B, CABA (INVEPA S.A.)

DENOMINACION: RISCALL TRADE S.A. (BO 30.260 del 22OCT2003)CUIT: 30-70933981-4.SEDE SOCIAL: Villafañe 152, 5to piso, depto A, CABAACTIVIDAD: 749900 (F-150) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Patricio Sebastian y comoVicepresidente a Guillermo Eduardo (BO 30.654 del 16MAY2005). Trasladan la sede aTucuman 540, 26to piso, of C, CABA (BO 30.680 del 23JUN2005).SOCIOS:

Marcela Nancy CALLA. Argentina. DNI 24.092.686. Villafañe 152, 5to piso, deptoA, CABA. (NR: de profesion, PRESTANOMBRE).

Haydee Rosario MACCARONE. Argentina. DNI 10.678.326. Tucuman 1658, 3er piso,of 27, CABA. (NR: de profesion, PRESTANOMBRE).

DENOMINACION: GESTION Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. (BO 31.241 del 18SET2007)CUIT: 30-71045117-2.SEDE SOCIAL: Tucuman 540, 26to piso, depto H, CABAACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOSRESIDENCIALES.DATOS DE INTERES: Declaran un capital inicial de $ 250.000,00. Se eleva el capitalsocial a $ 715.250,00 (BO 31.723 del 26AGO2009).SOCIOS: Guillermo Eduardo ALVAREZ. Patricio Sebastian ALVAREZ. RISCALL TRADE S.A.

PERSONAS VINCULADAS A Guillermo Eduardo ALVAREZ:

Raquel QUESUS. Esposa de Guillermo Eduardo. Argentina. Nacida el 24ABR1942. LC4.414.983. CUIL 23-04414983-4. Instrumentista quirurgica. Segun el Exp. 334.022/92,Raquel, y su marido, recibieron subsidios por $ 26.600,00 y por el Exp. 338.481/92,$ 1.500,00 (BO 27.565 del 28ENE1993). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Raquel QUESUS:

BANCO MACRO S.A., deuda por $ 15.900,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 10.600,00.


BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 3.200,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Raquel QUESUS:

Ecuador 654, 8vo piso, depto I, CABA (padron autonomos)Cnel. Bueras 4421, PB, UF1, 11-4230-8352, Monte Chingolo, BSAS (guia)

Patricio Sebastian ALVAREZ. Hijo de Guillermo Eduardo. Argentino. Nacido el16AGO1973. DNI 23.508.411. CUIL 20-23508411-3. Aporto $ 70,000.00 (en efectivo) alpartido ALIANZA UNION POR CORDOBO - COMPROMISO FEDERAL para la campaña a SENADOR








del 2009. Vicepresidente en IT NET S.A. (BO 32.874 del 29ABR2014, firma que en el2009 recibio $ 3.678.152,49 por la instalacion de servidores) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Patricio Sebastian ALVAREZ:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 94.000,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 10.400,00.

PERSONAS VINCULADAS A Patricio Sebastian ALVAREZ: Maria Carla CUDMANI. Esposa de Patricio Sebastian. Argentina. Nacida el

04DIC1974. DNI 24.340.304. CUIL 27-24340304-4. Trabaja para SAPORE DIPANE S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Carla CUDMANI:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 24.200,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Carla CUDMANI:

Luis M. Campos 1220, 7mo piso, 11-4772-6795, CABA (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Patricio Sebastian ALVAREZ:

Armenia 2436, 9no piso, depto A, 11-4831-7090, CABA (padron)Beruti 4621, 8vo piso, depto A, 11-4778-3992, CABA (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Guillermo Eduardo ALVAREZ:Armenia (ex Acevedo) 2436, 9no piso, depto A, 11-4831-7090, CABA (padron)Av. Corrientes 2294, 4to piso, depto 27, 11-4953-1889, CABA (padron autonomos)

PERSONAS VINCULADAS A Hermann Rodolfo KARSTEN:Emilia Mabel DAPSZEWICZ. Esposa de Hermann Rodolfo. Argentina. DNI 13.867.800. CUIL 27-13867800-3. En su

perfil de linkedin se presenta como Director en KARSTEC S.A.o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Emilia Mabel DAPSZEWICZ:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 22.500,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.100,00.CITIBANK N.A., deuda por $ 7.100,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS A de Emilia Mabel DAPSZEWICZ:Junin 804, Corrientes, CORRIENTES (padron)San Luis 1351, Corrientes, CORRIENTES (AFIP)

Eric Walter KARSTEN. Hijo de Hermann Rodolfo. Argentino. Nacido el 22ABR1981. DNI 28.810.790. CUIL 20-28810790-5. Trabaja para SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA y para GESTEC SOCIEDAD ANONIMA.

o

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Eric Walter KARSTEN:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 21.500,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 700,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS CON Eric Walter KARSTEN:Tucuman 1495, 0379-442-0894, Corrientes, CORRIENTES (guia)

Alex Hermann KARSTEN. Hijo de Hermann Rodolfo. Argentino. Nacido el 21ABR1983. DNI 30.216.188. CUIL 20-

30216188-8. Trabaja pra SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. CGAF S.A. (UTE).o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Alex Hermann KARSTEN:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 14.500,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 4.100,00.


Johans Klaus KARSTEN. Hijo de Hermann Rodolfo. Argentino. Nacido el 19FEB1985. DNI 31.472.224. CUIL 20-31472224-9. Trabaja como Gerente de Recursos Humanos y Responsabilidad Social para SERVICIOS YCONSULTORIA S.A. CGAF S.A. UTE).

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Johans Klaus KARSTEN:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 33.700,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 10.500,00.BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 8.700,00.








Rudolph Heinz KARSTEN. Hijo de Hermann Hermann Rodolfo. Argentino. Nacido el 02OCT1993. DNI 37.800.655.CUIL 20-37800655-5.Solveig Emily KARSTEN. Hija de Hermann Rodolfo. Argentina. Nacida el 13OCT1995. DNI 39.195.807. CUIL 27-39195807-1. Candidata a REINA DEL CARNAVAL de Corrientes en el 2014 por ARA BERA.Harald Dieter KARSTEN. Hijo de Hermann Rodolfo. Argentino. Nacido el 04JUN1997. DNI 40.508.980. CUIL 20-

40508980-8.Cristian Enrique KARSTEN. Hermano de Hermann Rodolfo. Argentino. Nacido el 16MAR1957. DNI 12.770.626.CUIL 20-12770626-4.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Cristian Enrique KARSTEN:BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 261.400,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 2.500,00.

o PERSONAS VINCULADAS A Cristian Enrique KARSTEN: Graciela Isabel PRINCICH. Esposa de Cristian Enrique. Amiga de RANDAZZO. Argentina.

Nacida el 16MAR1955. DNI 11.407.649. CUIL. 27-11407649-5. [email protected]. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Graciela Isabel PRINCICH:

BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda por $ 18.200,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Graciela Isabel PRINCICH:

España 1227, 0379-443-1078, Corrientes, CORRIENTES (guia)2 Helga Katherine KARSTEN. Hija de Cristian Enrique. Argentina. Nacida el 01OCT1976. DNI

25.461.930. CUIL 27-25461930-8. Trabaja en la Gerencia de Coordinacion de S y K S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Helga Katherine KARSTEN:

BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda por $ 4.200,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Helga Katherine KARSTEN:

Dr. Mariano Moreno 277, 0379-446-0694, Corrientes, CORRIENTES (guia)9 de Julio 392, 2do piso, depto A, Corrientes, CORRIENTES (AFIP)

Efrain HERRMANN. Esposo de Helga Katherine, yerno de Cristian Enrique. Argentino. Nacidoel 15AGO1970. DNI 21.683.173. CUIL 20-21683173-0. [email protected]. Trabajapara KARSTEC S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Efrain HERRMANN:

BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda por $ 13.900,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 1.200,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Efrain HERRMANN:ITA IBATE, R12, Km 1200, General Paz, CORRIENTES (padron)Quintana 1426, Corrientes, CORRIENTES (AFIP)

Brenda Karen KARSTEN. Hija de Cristian. Enrique. Nacida el 02NOV1977. DNI 26.374.470.CUIL 27-26374470-0. Trabaja para SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. - COMPAÑIA DE GESTIONADMINISTRACION Y FISCALIZACION S.A. (UTE).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Brenda Karen KARSTEN:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 32.700,00.BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 22.200,00.TARJETA NARANJA S.A., deuda por $ 6.000,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Brenda Karen KARSTEN:Barrio Los Sueños, manzana 102, lote 60, Don Bosco, CBA (AFIP)


Calle Publica 1, 351-432-4233, Cordoba, CBA (guia)5o

DOMICILIOS VINCULADOS A Cristian Enrique KARSTEN:Rivadavia 303/11, 0379-443-5718, Corrientes, CORRIENTES (AFIP)

DOMICILIOS VINCULADOS A Hermann Rodolfo KARSTEN:Cordoba 1541, Corrientes, CORRIENTES (padron)Cordoba 1541, Corrientes, CORRIENTES (padron)San Luis 1351, 0379-442-5493, Corrientes, CORRIENTES (KOLEKTOR S.A.)

i ( )








Av. Cordoba 838, 1er piso, depto 19, CABA (WEB M.H.C. S.A.)Paraguay 1558, 1er piso, depto A, CABA (SILHER S.A., casualmente, el telefono esta a nombre de KARSTECS.A.)

PERSONAS VINCULADAS A Ariel Mario COLANTONIO:Mario Luis COLANTONIO. Padre de Ariel Mario. Argentino. Nacido el 16MAY1951. LE 8.568.544. CUIL 23-08568544-9.

o

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mario Luis COLANTONIO:BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 5.500,00.AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 3.200,00.

o

SOCIEDADES VINCULADAS A Mario Luis COLANTONIO: DENOMINACION: COLANTONIO S.R.L. (BO 28.539 del 09DIC1996)

CUIT: 33-68967543-9.SEDE SOCIAL: Manuel Felix Origone 984/86, CABAACTIVIDAD: MANDATARIO, ADMINISTRADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE TAXIS HABILITADOS por la Municipalidad de la Ciudadde Buenos Aires, propios y/o de terceros.DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

Mario Luis COLANTONIO.Norma Haydee MEDRANO.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Mario Luis COLANTONIO:Manuel Felix Origone 984/86, CABA (padron)Luchter 122, Ciudadela, BSAS (padron autonomos)

Av De Mayo 2142, 11-4484-5024, Ramos Mejia, BSAS (guia)Norma Haydee MEDRANO. Madre de Ariel Mario. Argentina. Nacida el 16ENE1952. DNI 10.369.126. CUIL 27-10369126-0.

o SOCIEDADES VINCULADAS A Norma Haydee MEDRANO: DENOMINACION: MALUCO S.A. (BO 26.451 del 25AGO1988)

SEDE SOCIAL: Manuel Felix Origone 984/86, CABAACTIVIDAD: Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles.DATOS DE INTERES: Se designa como Director Suplente a Norma Haydee MEDRANO.SOCIOS:

Olga Catalina Estrella VERDERA de COLANTONIO. Argentina. Nacida el 26/5/1926. LC 993.733Elsa Isabel OLIVERA. Argentina. Nacida el 30JUN1958. DNI 12.628.043. CUIL 27-12628043-8.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Elsa Isabel OLIVERA:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 10.200,00.CREDI-PAZ S.A., deuda por $ 2.000,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 1.200,00.BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A., deuda por $ 900,00.CMR FALABELLA S.A., deuda por $ 5.300,00. Situacion 2.

o

PERSONAS VINCULADAS A Elsa Isabel OLIVERA: Carlos Miguel COLANTONIO. Esposo de Elsa Isabel. Argentino. Nacido el 23OCT1953. DNI

10.919.098. CUIL 20-10919098-6. Monotributista. DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Miguel COLANTONIO:

Chacabuco 141, 2do piso, depto C, Ramos Mejia, BSASAv. de Mayo 2142, Ramos Mejia, BSAS


Carla COLANTONIO. Hija de Elsa Isabel. Argentina. Nacida el 12MAR1981. DNI 28.860.711.CUIL 27-28860711-2.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Elsa Isabel OLIVERA:Argentina 1291, Ramos Mejia, BSAS (padron) ->Bartolome Mitre 28, depto 26, Ramos Mejia, BSAS (AFIP)Alianza 456, Ciudadela, BSAS (MALUCO S.A.)La Tradicion 2173, PB, 0237-483-2237, La Reja, BSAS (guia)

DOMICILIOS VINCULADOS A N H d MEDRANO








o

DOMICILIOS VINCULADOS A Norma Haydee MEDRANO:Muñoz 3571, Ciudadela, BSAS (MALUCO S.A.)

DOMICILIOS VINCULADOS A Ariel Mario COLANTONIO:Juncal 1228, 7mo piso, CABA (padron)Alcaraz 4756, CABA (AFIP)

Alvear 1035, PB, depto 2, 11-4654-4317, La Matanza, BSAS (WEB M.H.C. S.A.)Bulnes 761, 2do piso, depto A, CABA (CLARITY S.A.)o

Alberto Gustavo BOSCH. Argentino. Nacido el 06DIC1944. LE 4.448.793. CUIL 20-04448793-5. Adquirio una propiedad de 417,45m2 ubicada en la parcela13, manzana 27, de El Chalten, Rio Gallegos, STACRUZ (BO STACRUZ 3.901 del 27SET2005). Dueño de la marca LOS ANTIGUOS BY PATAGONIA.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Alberto Gustavo BOSCH:AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda por $ 10.400,00.BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 5.900,00.BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda por $ 900,00.

SOCIEDADES VINCULADAS A Alberto Gustavo BOSCH:DENOMINACION: FAMTUR S.R.L. (BO 25.063 del 07DIC1982)CUIT: 30-59454759-0.SEDE SOCIAL: Senillosa 1028, 5to piso, depto B, CABA.ACTIVIDAD: Todas las relacionadas con el turismo.DATOS DE INTERES: Jose Ignacio SANCHEZ y Alberto Gustavo ceden sus cuotas a Adalberto Corazon ACOSTA FLORES ( BO 25.669 del03MAY1985). La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

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Alberto Gustavo BOSCH.o Elver Oscar RODINO. Argentino. LE 4.394.504. CUIL 20-04394504-2.

PERSONAS VINCULADAS A Elver Oscar RODINO:Ester Maria BARAINCA. Esposa de Elver Oscar. Argentina. Nacida 14FEB1946. DNI 5.164.931. CUIL 27-05164931-7. Jubilada.

o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ester Maria BARAINCA:COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA, deuda por $ 4.600,00.

o DOMICILIOS VINCULADOS A Ester Maria BARAINCA:Av. Rivadavia 13876, 16to piso, depto 1, Ramos Mejia, BSAS

DOMICILIOS VINCULADOS A Elver Oscar RODINO:French 14, 11vo piso, depto A, Ramos Mejia, BSAS (padron)Balcarce 120, Ramos Mejia, BSAS (FAMTUR S.R.L.)

o Jose Ignacio SANCHEZ AZCARATE. Español. Nacido el 20FEB1943. CI 5.373.923. DNI 93.611.720. CUIL 20-93611720-2. Jubilado.Representante tecnico de NEHUEN VIAJES S.R.L., categotia EVT (CUIT 30-66396604-5).

SOCIEDADES VINCULADAS A Jose Ignacio SANCHEZ AZCARATE:DENOMINACION: VIA BUENOS AIRES S.A.C.F.I. y T. (BO 27.426 del 10JUL1992)

CUIT: 30-65331468-6.SEDE SOCIAL: Baradero 173, CABADATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358.SOCIOS:

o Jose Ignacio SANCHEZ AZCARATE.o Oscar Enrique POGGI. Argentino. Nacido el 21NOV1950. DNI 8.480.597. CUIL 20-08480597-2.

PERSONAS VINCULADAS A Oscar Enrique POGGI:


Pablo Andres POGGI. Hijo de Oscar Enrique. Nacido el 15OCT1987. DNI 33.284.953.CUIL 20-33284953-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Andres POGGI:

Jose Bonifacio 3063, 6to piso, depto A, CABA (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Oscar Enrique POGGI:

Asturias 5433, La Tablada, BSAS (padron)Baradero 173, CABA (VIA BUENOS AIRES S.A.C.F.I. y T.)U i t 1024 2478 48 1797 C it S i t BSAS ( i )








Urioste 1024, 2478-48-1797, Capitan Sarmiento, BSAS (guia)o Nestor Edgardo POGGI. Argentino. Nacido el 13SET1947. LE 7.790.036. CUIL 20-07790036-6.

Jubilado. PERSONAS VINCULADAS A Nestor Edgardo POGGI:

Marta Ester CACERES. Esposa de Nestor Edgardo. Argentina. Nacida el 01DIC1946. LC

5.480.463. CUIL 27-05480463-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Nestor Edgardo POGGI:Marmol 91, PB, 11-4441-4155, Ramos Mejia, BSAS (padron)

DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Ignacio SANCHEZ AZCARATE:Av. Hipolito Yrigoyen 4243, 2do piso, depto 10, 11-4241-1237, Lanus, BSAS (padron)Senillosa 1028, 5to piso, depto B, CABA (FAMTUR S.R.L)

PERSONAS VINCULADAS A Alberto Gustavo BOSCH:o Ana Maria del Socorro IGLESIAS. Esposa de Alberto Gustavo. Argentina. Nacida el . DNI 6.364.650.

DOMICILIOS VINCULADOS A Ana Maria del Socorro IGLESIAS:Azcuenaga 1433, CABA (padron)

o Mariano Javier BOSCH. Hijo de Alberto Gustavo. Argentino. Nacido el 26DIC1978. DNI 26.769.546. CUIL 20-26769546-7.Monotributista. Hincha de Argentinos Juniors que se opone al alquiler de su cancha.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mariano Javier BOSCH:BANCO CETELEM ARGENTINA S.A., deuda por $ 16.700,00.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda por $ 13.100,00.HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda por $ 7.900,00.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda por $ 4.600,00.CENCOSUD S.A., deuda por $ 3.900,00.CMR FALABELLA S.A., euda por $ 3.300,00.TARSHOP S.A., deuda por $ 900,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Mariano Javier BOSCH:Alfredo R. Bufano 2458, PH, depto 2, CABA (AFIP)Mathews 2564, PB, depto 1, Puerto Madryn, CHUBUT

DOMICILIOS VINCULADOS A Alberto Gustavo BOSCH:Juramento 1453, 3er piso, depto 23, CABA (padron)Montañeses 3008, 6to piso, depto A, 11-4702-3843, CABA (CUASARES S.R.L.)Paroissien 2322, 13er piso, depto 47, CABA (FAMTUR S.R.L.)Ricardo Arbill 124, 2962-49-3134, El Chalten, STACRUZ (guia)

PERSONAS VINCULADAS A Claudio Hernan BLANCO:Norberto OYARBIDE. Novio.

Roque Fernando BLANCO. Hermano de Claudio Hernan. Argentino. Nacido el 29JUN1967. DNI 18.492.393. CUIL 23-18492393-9. Trabaja en la CAMARA DE DIPUTADOS de laprovincia de CHACO, bajo el cargo de OFICIAL SUPERIOR DE TERCERA del BLOQUE JUSTICIALISTA (NR: al parecer no hace aportes jubilatorios ya que el CODEM noarroja ningún resultado).

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Roque Fernando BLANCO:NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., deuda por $ 34.700,00.

SOCIEDADES VINCUlADAS A Roque Fernando BLANCO:PERSONAS VINCULADAS A Roque Fernando BLANCO:


Miguel Angel SENICEN. Jefe de Roque Fernando. Diputado.DOMICILIOS VINCULADOS A Roque Fernando BLANCO:

Pasaje Corrientes 180, Libertad, CHACO (padrón)Colon 873, 03775-42-2477, Monte Caseros, CHACO (guía)Colon 881, 03775-42-4286, Monte Caseros, CHACO (guia)

Sandra Liliana BLANCO. Hermana de Claudio Hernan. Argentina. Nacida el 06JUL1972. DNI 22.839.828. CUIL 23-22839828-4. Trabajó desde el 14ENE2010 al 15MAR2010para el OPERATIVO de SEGURIDAD BALNEARIA, en la provincia de Neuquén.

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CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sandra Liliana BLANCO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por $ 500,00.

DOMICILIOS VINCULADOS A Sandra Liliana BLANCO:Gdor. Elordi 1990, Neuquén, NEUQUÉN (trade.nosis.com)

DOMICILIOS VINCULADOS A Claudio Hernan BLANCO:Pje. Corrientes 180, Libertad, Chaco (padron)Av. Del Libertador 774, 7mo piso, depto G, CABA (AFIP)

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