Informe Juridico Penal -Ley Nº 30077

5/26/2018 Informe Juridico Penal -Ley N 30077

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INFORME JURDICO PENAL

SOBRE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY N 30077LEY

I. OBJETO DEL INFORMEQue, habiendo sido publicada a travs del Diario Oficial El Peruano -el da

20.08.13-, la Ley N 30077Ley Contra el Crimen Organizado; en atencin a

ello se realizar un comentario de anlisis general y breves comentarios de

anlisis especfico.

II. DESCRIPCIN CUANTITATIVA DE LA LEY1. La norma est compuesta de 30 artculos, distribuidos en 3 Ttulos y 6

Captulos.

2. Adems contiene:-3 Disposiciones complementarias finales.-4 Disposiciones complementarias transitorias.-6 Disposiciones complementarias modificatorias.-Disposicin complementaria derogatoria nica.

III. DESCRIPCIN CUALITATIVA1. TTULO I: objeto, definicin y mbito de aplicacin

1.1. Anlisis General:i. La Poltica Criminal asumida est orientada a la lucha contra la

criminalidad organizada, en razn de que en el actual contexto

de inseguridad ciudadana, no slo resulta preocupante la

reiteracin delictiva, sino tambin las nuevas manifestaciones

de la criminalidad que tornan an ms peligrosa la conducta


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delictiva o producen resultados an ms perjudiciales que los

normalmente derivados de los delitos.

ii. As, a travs de la Ley N 30077 lo que se pretende es regulartodos los aspectos relacionados a la especial condicin de las

personas que actan ya no en solitario, ni bajo formas de

participacin delictiva de comisin de un delitos aislado, sino

que actan a travs de un complejo colectivo denominado

organizacin criminal, ente que entre otras ventajas, les

facilita la comisin de los delitos ms graves.

iii.En este primer Ttulo de la Ley N 30077 se define a laorganizacin criminal, identificando sus caractersticas, fines,

manifestaciones y modalidades bajo las cuales las personas

pueden formar parte de ella o vincularse con sta;

evidencindose que el mbito de aplicacin es amplio para

tratar de abarcar la mayor cantidad de supuestos en los que

puede considerarse la existencia de una organizacin criminal,

situacin que puede advertir una orientacin

sobrecriminalizadora, pero que se pretende justificar en la

realidad de la criminalidad en el Per, en el que desde hace

unos aos proliferan los actos delictivos a travs de estructuras

que permiten efectuar delitos ms graves, evadir la accin de la

justicia, abarcar un mayor radio de accin o causar mayores

daos en la sociedad; por lo que el tipo penal de asociacin

ilcita para delinquir, resulta insuficiente para pretender punir la

conducta de las personas insertas en la estructura de una

organizacin criminal.

iv.Adems se establece un listado de delitos a los cuales esaplicable la propia ley, sealando supuestos tpicos cuya

caracterstica comn, es que en la prctica resultan ser los quese producen a travs de la actuacin de organizaciones

criminales y que en todos los casos se trata de delitos graves.

v. Tambin se establece que la ley tambin se aplica a los delitosen los que se contemple como circunstancia agravante su

comisin mediante una organizacin criminal, y los delitos

cometidos en concurso con los previstos en el artculo 3 de la

Ley.


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1.2. Temas relevantes del texto normativo

Definicin y criterios para determinar la existencia de organizacin

criminal (Art. 2):

i. Cualquier agrupacin de tres o ms personas que se repartendiversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y

mbito de accin, que, con carcter estable o por tiempo

indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y

directamente, de manera concertada y coordinada, con la

finalidad de cometer uno o ms delitos graves sealados en el

artculo 3 de la presente Ley.

ii. Cabe destacar que la intervencin de los integrantes de unaorganizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan

por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o

aislada, debiendo orientarse a la consecucin de los objetivos

de la organizacin criminal.

Delitos comprendidos (Art. 3):

- Homicidio calificado-asesinato, (art. 108 del Cdigo Penal)- Secuestro (art.152 del Cdigo Penal)- Trata de personas (artculo 153 del Cdigo Penal)- Violacin del secreto de las comunicaciones (modalidad del

art. 162 del Cdigo Penal)

- Delitos contra el patrimonio (modalidades de los arts. 186, 189,195, 196-A y 197 del Cdigo Penal)

- Pornografa infantil (art. 183-A del Cdigo Penal)- Extorsin (art. 200 del Cdigo Penal)- Usurpacin (modalidades de los arts. 202 y 204 del Cdigo

Penal)

- Delitos informticos (modalidades de los arts. 207-B y 207-C delCdigo Penal)

- Delito contra la propiedad industrial (art. 222 del Cdigo Penal)- Delitos monetarios (modalidades de los arts. 252, 253 y 254 del

Cdigo Penal)

- Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones yexplosivos y delitos tipificados de los arts. 279, 279-A, 279-B, 279-C

y 279-D del Cdigo Penal.

- Trfico ilcito de drogas, en sus diversas modalidades (Seccin IIdel Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo Penal)


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- Delito de trfico ilcito de migrantes (modalidades de losarts.303-A y 303-B del Cdigo Penal)

- Delitos ambientales (modalidades de los arts. 310-A, 310-B y 310-C del Cdigo Penal.

- Delito de marcaje o reglaje (art. 317-A del Cdigo Penal)- Genocidio, desaparicin forzada y tortura, tipificados en los

artculos 319, 320 y 321 del Cdigo Penal, respectivamente.

- Delitos contra la administracin pblica, en las modalidadesdelictivas tipificadas en los artculos 382, 383, 384, 387, 393, 393-

A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Cdigo Penal.

- Delito de falsificacin de documentos, tipificado en el primerprrafo del artculo 427 del Cdigo Penal.

- Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas enlos artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto

Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros

delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado.

Adems:

La Ley tambin es aplicable a:

- Los delitos en los que se contemple como circunstanciaagravante su comisin mediante una organizacin criminal.

- Delito cometido en concurso con los previstos en el artculo 3de la Ley.

2. TTULO II: investigacin, consecuencias jurdicas aplicables y ejecucinpenal

2.1. Anlisis General:i. Respecto de la investigacin y el proceso, se aplican

supletoriamente las reglas establecidas en el NCPP, sin embargo

se establece que para la determinacin del plazo de

investigacin, siempre se considerar complejo el proceso

contra integrantes de una organizacin criminal, personas

vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma.

ii. Respecto de las tcnicas de investigacin su aplicacin sedeterminar en el caso concreto, observando los principiosnecesidad razonabilidad y proporcionalidad; y se requiere de


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elementos de conviccin que acrediten la comisin de delitos

vinculados a una organizacin delictiva.

iii.Respecto de la incautacin se ha establecido que en todas lasinvestigaciones y procesos penales por delitos cometidos a

travs de una organizacin criminal, la PNP no necesita

autorizacin fiscal ni orden judicial, en tanto exista flagrante

delito o peligro inminente de que se efecte.

iv.Respecto de los aspectos probatorios, se permite que laspruebas admitidas y actuadas a nivel judicial en procesos por

delitos cometidos a travs de una organizacin criminal,

puedan ser utilizados o valorados en otro proceso, observando

como requisitos que la actuacin de estas pruebas sean de

imposible consecucin o de difcil reproduccin.

v. Respecto de las consecuencias jurdicas y de los aspectos deejecucin penal

- La aplicacin de la inhabilitacin de conformidad con lo

establecido en los incisos 1 y 2 del artculo 36 del Cdigo Penal,

se encuentra orientada a vincular la criminalidad organizada

con los supuestos en que sta se relaciona con la actuacinde un funcionario o servidor pblico, producindose con ello

un abuso de la funcin o cargo que ocupa el mismo, con las

correspondientes cuotas de corrupcin que hacen necesaria

la imposicin de sta pena adems de la privativa de libertad,

a estos sujetos que forman parte de la Administracin Pblica.

-La determinacin agravantes especiales obedece al mayorreproche existente en la concurrencia de determinadas

circunstancias que acompaan la comisin del delito en elcontexto de una organizacin criminal, las mismas que pueden

resultar de la calidad del agente, de la calidad de la vctima,

de calidad de los medios empleados o la participacin del

agente.

-La determinacin de consecuencias accesorias obedece a lanecesidad de sancionar tambin a las personas jurdicas que

son instrumentalizadas por las organizaciones criminales o que

constituyen en s mismas meras fachadas de una organizacin


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criminal que se vale de la estructura organizacional de la

persona jurdica en cuestin.

-La prohibicin de beneficios penitenciarios en cuatro supuestosdeterminados obedece a que en stos se verifica una mayor

peligrosidad de la conducta desplegada de cara a una

posible reiteracin delictiva o la posibilidad de reactivar la

organizacin delictiva desarticulada o por la entidad del dao

causado a la vctima y a la calidad de sta, o especial

incidencia criminal del delito en cuestin aunado a su

gravedad.

2.2. Temas relevantes del texto normativoi. Respecto de la Investigacin y el Proceso se presentan las

siguientes caractersticas:

a.El plazo de las diligencias preliminares es de sesenta das enconcordancia con lo establecido en el inciso 2, del art. 334

del Nuevo Cdigo Procesal Penal.

b.Puede establecerse un plazo distinto que ser fijado por elfiscal en atencin a los hechos objeto de investigacin,

considerando:

-Sus caractersticas.- Su grado de complejidad.- Las circunstancias que los rodean.

c.Todo proceso seguido contra integrantes de unaorganizacin criminal, personas vinculadas a ella o que

actan por encargo de la misma, se considera complejo, en

concordancia con lo establecido en el inciso 3 del artculo

342 del NCPP.

ii. Respecto de las Tcnicas Especiales de Investigacin sepresentan las siguientes caractersticas:

a.Reglas generales:- Su aplicacin se decide caso por caso.


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- Se dictan cuando la naturaleza de la medida lo exija,siempre que existan suficientes elementos de conviccin

acerca de la comisin de uno o ms delitos vinculados a

una organizacin criminal.

- Su aplicacin debe observar los principios de necesidad,razonabilidad y proporcionalidad.

- Se requiere resolucin motivada, que indique forma deejecucin de la diligencia, su alcance y duracin.

- Recibida la solicitud el juez resuelve en 24 h, sin trmite.b.Respecto de la Interceptacin Postal e Intervencin de las

Comunicaciones (Art. 8)

- Se observan las reglas establecidas en el inciso 2 delartculo 226 y en el inciso 6 del artculo 230 del NCPP.

- En el caso de la interceptacin postal, la medida slorecae sobre la correspondencia vinculada al delito objeto

de investigacin vinculado a la organizacin criminal.

- La correspondencia retenida o abierta que no tengarelacin con los hechos investigados es devuelta a su

destinatario, siempre y cuando no revelen la presunta

comisin de otros hechos punibles, en cuyo caso el fiscal

procede conforme el inciso 11 del artculo 2 de la Ley

27697.

c. Respecto de la Intervencin de comunicaciones (Art. 10):- La grabacin es custodiada debidamente por el fiscal

quien debe disponer la transcripcin de las partes

pertinentes y tiles.

- Comunicaciones irrelevantes para la investigacin sonentregadas a las personas afectadas con la medida.

d.Respecto de la Audiencia judicial de reexamen (Art. 11):


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- Ejecutadas las tcnicas especiales de investigacin, elafectado puede instar la realizacin de la audiencia

judicial de reexamen prevista en el artculo 228 y en los

incisos 3 y 4 del artculo 231 del NCPP.

e. Respecto de la Circulacin y entrega vigilada de bienesdelictivos (Art. 12)

El fiscal es el legitimado para disponer esta tcnica especial

de investigacin respecto de un bien relacionado a la

presunta comisin de uno o ms delitos vinculados a una

organizacin criminal y se seguirn las mismas reglas

contenidas en el artculo 340 del Cdigo Procesal Penal

f. Respecto del Agente encubierto (Art. 13)Los agentes encubiertos quedan facultados para intervenir

en todas las actividades tiles y necesarias para la

investigacin del delito que motiv la tcnica especial de

investigacin, a partir de la autorizacin a travs de

Disposicin Fiscal.

g. Respecto de las acciones de seguimiento y vigilancia (Art.14)

El fiscal puede disponer esta tcnica especial de

investigacin tanto de oficio como a instancia de la polica,

diligencia que se lleva sin conocimiento del investigado de

acuerdo con los fines de la misma.

h. Respecto del deber de colaboracin y de confidencialidadde las instituciones y entidades pblicas y privadas (Art. 15)

Se establece taxativamente el deber de colaboracin no

slo de instituciones pblicas sino tambin privadas para el

esclarecimiento de los delitos regulados en la Ley N 30077,

con el objetivo de introducir a todos los sectores econmico

sociales en la lucha contra la criminalidad organizada y

reducir la impunidad en la persecucin de estos delitos.


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i. Respecto de las Medidas Limitativas de Derechos:Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria yburstil (Art. 16)

Se siguen las mismas reglas establecidas en el Cdigo

Procesal Penal respecto del Levantamiento del secreto

bancario y la reserva tributaria. Adems tambin se prev el

levantamiento de la reserva burstil, en el sentido de que el

juez, previa solicitud del fiscal, puede ordenar que remita

informacin sobre cualquier tipo de movimiento u operacin

burstil en tanto resulte til a la investigacin.

j. Respecto de la Incautacin y Decomiso-Procede en todas las investigaciones y procesos penales

por delitos cometidos a travs de una organizacincriminal, la PNP no necesita autorizacin fiscal ni orden

judicial, cuando se presente flagrante delito o peligroinminente de su comisin.

k. Respecto del Proceso de prdida de dominioSe establece la aplicacin de este proceso siempre que se

presente alguno de los supuestos previstos en el artculo 4 del

Decreto Legislativo N 1104.

l. Respecto de la Administracin y custodia de los bienesdelictivos

El fiscal y la PNP garantizan la seguridad conservacin,

seguimiento y control de la cadena de custodia de losbienes incautados.

Asumir competencia respecto de la administracin de estos

bienes la Comisin Nacional de Bienes Incautados (CONABI)

siempre que se trate de bienes provenientes de delitos en

agravio del patrimonio del Estado.

m.Respecto de la valoracin de la prueba


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Se puede utilizar y valorar en otro proceso penal las pruebas

admitidas y actuadas a nivel judicial en los procesos por

delitos cometidos a travs de una organizacin criminal,

siempre que su actuacin sea de imposible consecucin o

de difcil reproduccin por riesgo de prdida de la fuente de

prueba o amenaza del rgano de prueba.

En el caso que no se presenten dichos supuestos

excepcionales, se puede utilizar prueba documental sin

embargo se deja a salvo el derecho de oposicin respecto

de esta prueba trasladada, oposicin que se resuelve en la

sentencia.

Adems se establece que la sentencia firme que tenga por

acreditada la existencia, estructura peligrosidad o alguna

otra caracterstica o circunstancia de una determinada

organizacin criminal constituye prueba respecto de tales

elementos o circunstancias en cualquier otro proceso penal.

Por ltimo se establecen criterios:

- El valor probatorio de la prueba trasladada est sujeto ala evaluacin que el rgano judicial realice de todas las

pruebas actuadas durante el proceso en que ha sido

incorporada, respetando las reglas de la sana crtica, la

lgica, las mximas de experiencia y los conocimientos

cientficos.

- La prueba trasladada debe ser incorporada vlidamenteal proceso debiendo respetarse las garantas procesales

establecidas en la Constitucin Poltica del Per.

- La persona a la que se imputa hechos o circunstanciasacreditados en un anterior proceso penal tiene expedito

su derecho para cuestionar su existencia o intervencin

en ellos.

n. Respecto de las consecuencias jurdicas aplicables yejecucin penal:

- Se establece la aplicacin de la inhabilitacin deconformidad con lo establecido en los incisos 1 y 2 del


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artculo 36 del Cdigo Penal, en los supuestos en que el

agente en condicin de integrante de la organizacin

criminal o vinculado a ella sea un funcionario o servido

pblico y para cometer, facilitar o encubrir el delito haya

abusado de su cargo o se haya valido de ste.

-Se establecen supuestos de aplicacin de agravantesespeciales:

COMPLETAR DE LA NORMA

-Se establece la aplicacin de las siguientes consecuenciasaccesorias:

COMPLETAR DE LA NORMA

-Se establece la prohibicin de beneficios penitenciarios en4 supuestos:

Cuando el agente es lder, jefe o cabecilla o ejercefunciones de administracin, direccin y supervisin de

la organizacin criminal.

Cuando el agente financia la organizacin criminal Cuando el agente en condicin de integrante de la

organizacin criminal o persona vinculada a ella o que

acta por encargo de la misma, utiliza a menores de

edad u otros inimputables para la comisin del delito.

En el caso de los dems integrantes de la organizacincriminal, siempre que el delito por el que fueron

condenados sea Homicidio Calificado (108 CP),Secuestro (152 CP), Trata de personas (153 CP), Robo

agravado (189 CP), o Extorsin (200 CP)

3. TTULO III: Cooperacin Internacional y asistencia judicial3.1. Anlisis General:


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Se han establecido reglas y deberes orientados a facilitar la

cooperacin entre estados en la persecucin y procesamiento de

delitos cometidos en el contexto de una organizacin criminal,

necesidad que est determinada por la naturaleza de algunos

delitos que se cometen a travs de una organizacin criminal que

precisamente trascienden las fronteras de un pas y representan

manifestaciones de criminalidad trasnacional, lo cual requiere de

la coordinacin entre estados para evitar la impunidad de los

delitos cometidos en este contexto y bajo esta forma organizada

de moderna criminalidad.

3.2. Anlisis del texto:a. Obligacin del Estado de colaborar (Art. 26)

- Se establece que en la asistencia y cooperacin recproca seincluye a la Corte Penal Internacional.

- Se deben observar los tratados suscritos ratificados por losestados en materia de cooperacin internacional. La Ley N

30077 rige complementariamente a los tratados existentes.

- La solicitud de cooperacin o asistencia judicial solo procedecuando la pena privativa de libertad para el delito

investigado o juzgado no sea menor de un ao y en tanto no

se trate de un delito contemplado en la legislacin militar.

- Supletoriamente se aplican las normas relativas aCooperacin Judicial Internacional del Cdigo Procesal

Penal

b. Cooperacin judicial y principio de doble incriminacin (Art.27)

No es necesario que el hecho por el que se solicita la

asistencia sea considerado como delito por la legislacin

nacional, salvo en el caso de las situaciones de bloqueos de

cuentas, embargos, incautaciones o secuestro de bienes

delictivos, inmovilizacin de activos, registros domiciliarios,

allanamientos, control de comunicaciones, identificacin o

ubicacin del producto de los bienes o los instrumentos de lacomisin de un delito y dems medidas limitativas de derechos


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(de conformidad con el literal h) del inciso 2 del artculo 511

del Cdigo Procesal Penal)

c. Actos de cooperacin o asistencia internacional (Art. 28)Son los siguientes:

(COMPLETAR CON NORMA)

d. Trmite de cooperacin o asistencia (Art. 29)Las solicitudes que correspondan son dirigidas a la Fiscala de la

Nacin, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple una

funcin de apoyo a sta. El Estado requerido deber cubrir los

gastos de ejecucin de las solicitudes salvo pacto en contrario.

e. Formalidades para la obtencin de la prueba (Art. 30)La norma de conflicto establece que se regulan por la ley del

lugar donde provienen y en cuanto a su valoracin se rigen de

acuerdo a las normas procesales vigentes en el Per y por lo

dispuesto en sus instrumentos internacionales en tanto sean

aplicables en territorio peruano.

4. Disposiciones Complementarias Finalesi. PRIMERA:

-Entrar en vigencia a los 120 das de su publicacin.ii. SEGUNDA:

Se concede un plazo de 120 das para emitir el Reglamento del

Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad

Organizada.

iii.TERCERA:-Se establece la competencia de la Sala Penal Nacional para la

investigacin y procesamiento de los delitos comprendidos en el

artculo 3 de la Ley vinculados a organizaciones criminales.


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5. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASTRANSITORIASi.PRIMERA:

-Se establece el adelantamiento de la vigencia del Nuevo CdigoProcesal Penal para casos de criminalidad organizada.

ii. SEGUNDA:a.Las reglas de aplicacin a investigaciones y procesos en trmite

son las siguientes:

(COMPLETAR CON NORMA)

iii.TERCERAa.Se adelanta la entrada en vigencia a nivel nacional del NCPP en

lo referido a:

- Medidas de Proteccin.- Proceso por Colaboracin Eficaz

b.Adems, se excluye de la reduccin de la pena por TerminacinAnticipada a quienes cometan los delitos comprendidos en el

artculo 3 de la Ley N 30077 en el contexto de criminalidad

organizada.

iv.CUARTA-Se establece el financiamiento con cargo a las instituciones

involucradas en su aplicacin.

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIASi.PRIMERA

a. Modificaciones:-Se ha sustituido la expresin banda u organizacin delictiva

cuyo contenido era impreciso por la expresin organizacin


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criminal cuya definicin est dada por la presente Ley N

30077.

-Se ha incluido en diversos delitos como supuesto agravante lacomisin del delito en el contexto de una organizacin criminal.

-Artculo 80Texto actual

Artculo 80. - Plazos de prescripcin de la accin penal()

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores pblicoscontra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este,

o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo

de prescripcin se duplica

-Artculo 152 del CPTexto actual:

Artculo 152. - Secuestro

()

La pena ser no menor de treinta aos cuando:

()

8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una

organizacincriminal


Artculo 179. - Favorecimiento a la prostitucin

()

La pena ser no menor de cinco ni mayor de doce aos, cuando:

()

7. El agente acta como integrante de una organizacin criminal.



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Artculo 181. - Proxenetismo()

La pena ser no menor de seis ni mayor de doce aos, cuando:

()

4. El agente acta como integrante de una organizacin criminal.

()


()

La pena ser no menor de ocho ni mayor de quince aos cuando el

agente acta en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una

organizacin criminal destinada a perpetrar estos delitos


Artculo 189. - Robo agravado

()

La pena ser de cadena perpetua cuando el agente acte en

calidad de integrante de una organizacin criminal, o si, como

consecuencia del hecho, se produce la muerte de la vctima o se le

causa lesiones graves a su integridad fsica o mental


Artculo 225. - Condicin y grado de participacin del agenteSer reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni

mayor de cinco aos y con noventa a trescientos sesenta y cinco

das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, inciso 4:

a) Si el agente que comete el delito integra una organizacin

criminal destinada a perpetrar los ilcitos previstos en el presente

captulo.()

-Artculo 257 -A del CP


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Texto actual:

Artculo 257-A. - Formas agravadasSer reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni

mayor de catorce aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta

y cinco das-multa el que comete los delitos establecidos en los

artculos 252, 253, 254, 255 y 257, si concurriera cualquiera de las

siguientes circunstancias agravantes:

1. Si el agente acta como integrante de una organizacin criminal

()


Artculo 272. - Comercio clandestino()

En los supuestos previstos en los incisos 3), 4) y 5) constituyen

circunstancias agravantes sancionadas con pena privativa de

libertad no menor de cinco ni mayor de ocho aos y con trescientos

sesenta y cinco a setecientos treinta das-multa, cuando cualquiera

de las conductas descritas se realice: ()

c) Por una organizacin criminal; ()


Artculo 297. - Formas agravadas (TID)

La pena ser privativa de libertad no menor de quince ni mayor deveinticinco aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco

das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1), 2), 4),

5) y 8) cuando:

()6. El hecho es cometido por tres o ms personas o en calidad de

integrante de una organizacin criminal dedicada al trfico ilcito

de drogas o que se dedique a la comercializacin de insumos para

su elaboracin ()

-Artculo 310 -C del CP


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Texto actual:

Artculo 310-C.- Formas agravadas (Delitos contra los bosques)La pena privativa de libertad ser no menor de seis aos ni mayor

de diez aos cuando:

1. El agente acta como integrante de una organizacin criminal


Artculo 317.- Asociacin IlcitaEl que constituya, promueva o integre una organizacin de dos o

ms personas destinada a cometer delitos ser reprimido con pena

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos.

La pena ser no menor de ocho ni mayor de quince aos, de ciento

ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multas e inhabilitacin

conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artculo 36, imponindose

adems, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en

los incisos 2 y 4 del artculo 105, debindose dictar las medidas

cautelares que correspondan, en los siguientes casos:

a)Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitosprevistos en los artculos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186,

188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279,

279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-

D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383,

384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401,

427 primer prrafo y en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII

del Libro Segundo del Cdigo Penal; en los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6

del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado deactivos y otros actos relacionados a la minera ilegal y crimen

organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus

respectivas normas modificatorias.

b)Cuando el integrante fuera el lder, jefe o dirigentede laorganizacin.

c)Cuando el agente es quien financia la organizacin-Artculo 317A del CP

Texto actual:


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Artculo 318-A. - Delito de intermediacin onerosa de rganos y

tejidos

Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni

mayor de seis aos el que, por lucro y sin observar la ley de la

materia, compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta

rganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadveres,

concurriendo las circunstancias siguientes: ()

b. Constituye o integra una organizacin criminal para alcanzar

dichos fines

ii. SEGUNDAa. Incorporacin del artculo 105-A al Cdigo Penal:

Se han establecido los criterios de determinacin judicial para la

aplicacin de las consecuencias jurdicas aplicables a las

personas jurdicas ya reguladas, con lo que se permite al juez

tener una base normativa que motive sus decisiones respecto de

la determinacin judicial que le corresponde aplicar en el caso,

reduciendo con ello la discrecionalidad en sus decisiones.

Texto actual:

Artculo 105-A. - Criterios para la determinacin de las

consecuencias aplicables a las personas jurdicas

Las medidas contempladas en el artculo anterior son aplicadas

de forma motivada por el juez, en atencin a los siguientes

criterios de fundamentacin y determinacin segn

corresponda:

1. Prevenir la continuidad de la utilizacin de la persona jurdica

en actividades delictivas.

2. La modalidad y la motivacin de la utilizacin de la personajurdica en el hecho punible.

3. La gravedad del hecho punible realizado.

4. La extensin del dao o peligro causado.

5. El beneficio econmico obtenido con el delito.

6. La reparacin espontnea de las consecuencias daosas del

hecho punible.

7. La finalidad real de la organizacin, actividades, recursos o

establecimientos de la persona jurdica.


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La disolucin de la persona jurdica se aplica siempre que resulte

evidente que ella fue constituida y oper habitualmente para

favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas

iii. TERCERAa.Modificaciones de artculos del Cdigo Procesal Penal:

-Artculo 227 del CPP.- La modificacin est referida a las reglasde ejecucin de la interceptacin e incautacin postal. Cabe

destacar que ahora la apertura y anlisis de la correspondencia

ya no se realizar exclusivamente en despacho del fiscal, sino

en el lugar donde ste lo considere ms conveniente.

Texto actual:

(COPIAR DE NORMA

-Artculo 230 del CPP.- La modificacin est referida a laintervencin, grabacin o registro de comunicaciones

telefnicas o de otras formas de comunicacin y

geolocalizacin de telfonos mviles. Cabe destacar que se ha

duplicado el plazo mximo de duracin de la interceptacin

telefnica a 60 das.

Texto actual

(COPIAR DE NORMA)

-Artculo 231 del CPPSe establecen criterios acordes con la capacidad de las

organizaciones criminales para evadir la accin de la justicia o

frustrar la consecucin de los fines de las medidas de

intervencin de comunicaciones. Asimismo se establecen reglas

ms drsticas orientadas a conservar la informacin obtenida

de la ejecucin de la medida.


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Texto actual:

Artculo 231 Registro de la intervencin de comunicaciones

telefnicas o de otras formas de comunicacin.-

1. La intervencin de comunicaciones telefnicas, radiales o de

otras formas de comunicacin que trata el artculo anterior ser

registrada mediante la grabacin y aseguramiento de la

fidelidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias

recolectadas durante el desarrollo de la ejecucin de la

medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de

Recoleccin y Control sern entregados al Fiscal, quien dispone

su conservacin con todas las medidas de seguridad al alcance

y cuida que las mismas no sean conocidas por personas ajenas

al procedimiento.

2. Durante la ejecucin del mandato judicial de los actos de

recoleccin y control de las comunicaciones se dejar

constancia en el Acta respectiva de dichos actos.

Posteriormente, el Fiscal o el Juez podrn disponer la

transcripcin de las partes relevantes de las comunicaciones,

levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio de

conservar la grabacin completa de la comunicacin. Las

grabaciones sern conservadas hasta la culminacin del

proceso penal correspondiente, ocasin en la cual la autoridad

judicial competente dispondr la eliminacin de las

comunicaciones irrelevantes. Igual procedimiento adoptar el

Fiscal en caso la investigacin no se judicialice, previa

autorizacin del Juez competente.

Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisin

de presuntos delitos ajenos a los que son materia de la

investigacin, el Fiscal comunicar estos hechos al Juez queautoriz la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso

amerita.

Las Actas de Recoleccin y Control de las Comunicaciones se

incorporarn a la investigacin, al igual que la grabacin de las

comunicaciones relevantes ()

-Artculo 249 del CPP


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Se establece la excepcin en cuanto a reserva de la identidad,

la misma que se mantendr respecto del denunciante en caso

de las organizaciones criminales.

Texto actual:

Artculo 249 Medidas adicionales.- (Referidas a las medidas de

proteccin)

()2. El Fiscal decidir si, una vez finalizado el proceso siempre

que estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave

prevista en este ttulo, la continuacin de las medidas de

proteccin, con excepcin de la reserva de identidad deldenunciante, la que mantendr dicho carcter en el caso de

organizaciones criminales ()

-Artculo 340 del CPPSe ha ampliado el mbito de los bienes que pueden ser objeto

de esta tcnica especial de investigacin a los derivados de los

delitos de falsificacin de moneda (252 CP), adulteracin de

valor de moneda (253 CP) y circulacin de moneda falsificada

(254 CP).

Texto actual:

Artculo 340 Circulacin y entrega vigilada de bienes

delictivos.-

4. Los bienes delictivos objeto de esta tcnica especial son: a)

las drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas,

as como otras sustancias prohibidas; b) las materias primas o

insumos destinados a la elaboracin de aquellas; c) los bienes,

dinero, ttulos valores, efectos y ganancias a que se refiere elDecreto Legislativo 1106; d) los bienes relativos a los delitos

aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los

que se refieren los artculos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279y 279-A del Cdigo Penal

-Artculo 341 del CPPSe ha sustituido la expresin delincuencia organizada por

criminalidad organizada


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Texto actual:

Artculo 341 Agente Encubierto.-

1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que

afecten actividades propias de la criminalidad organizada, y entanto existan indicios de su comisin, podr autorizar a

miembros especializados de la Polica Nacional del Per,

mediante una Disposicin y teniendo en cuenta su necesidad a

los fines de la investigacin, a actuar bajo identidad supuesta y

a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del

delito y diferir la incautacin de los mismos. La identidad

supuesta ser otorgada por el Fiscal por el plazo de seis meses,

prorrogables por perodos de igual duracin mientras perduren

las condiciones para su empleo, quedando legtimamente

habilitados para actuar en todo lo relacionado con la

investigacin concreta y a participar en el trfico jurdico y

social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la

realizacin de la investigacin, se pueden crear, cambiar y

utilizar los correspondientes documentos de identidad

-Artculo 342 del CPPSe ha establecido un nuevo plazo de investigacin preparatoria:

36 meses, en los casos de investigacin de delitos perpetrados

por imputados integrantes de ORGANIZACIONES CRIMINALES,

personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la

misma, el que puede ser prorrogado por el juez por un mismo

periodo.

Texto actual:

Artculo 342 Plazo.-() 2. Tratndose de investigaciones complejas, el plazo de la

Investigacin Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de

investigacin de delitos perpetrados por imputados integrantes

de ORGANIZACIONES CRIMINALES, personas vinculadas a ella o

que actan por encargo de la misma, el plazo de lainvestigacin preparatoria es DE TREINTA Y SEIS MESES. Laprrroga por igual plazo debe concederla el Juez de la

Investigacin Preparatoria

3. Corresponde al Fiscal emitir la disposicin que declaracomplejo el proceso cuando: a) requiera de la actuacin de


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una cantidad significativa de actos de investigacin; b)

comprenda la investigacin de numerosos delitos; c) involucra

una cantidad importante de imputados o agraviados; d)

demanda la realizacin de pericias que comportan la revisin

de una nutrida documentacin o de complicados anlisis

tcnicos; e) necesita realizar gestiones de carcter procesal

fuera del pas; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios

distritos judiciales; g) revisa la gestin de personas jurdicas o

entidades del Estado; o h) comprenda la investigacin de

delitos perpetrados por integrantes de una organizacin

criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo

de la misma

-Artculo 473 del CPPSe ha cambiado la expresin organizacin delictiva por

criminalidad organizada, estableciendo que los delitos

cometidos en este contexto puede ser objeto del acuerdo por

Colaboracin Eficaz, lo que resulta apropiado atendiendo a la

naturaleza de este acuerdo y el proceso especial en que se

inserta.

Texto actual:

Artculo 473. mbito del proceso y Competencia.-

1. Los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, sin perjuicio de

los que establezca la Ley, son los siguientes:

() b. Para todos los casos de criminalidad organizada previstos

en la ley de la materia

iv. CUARTAa. Incorporaciones:

-Inciso 5 del artculo 231 del CPP.- Referido a la facultad fiscalpara -informando al juez-incorporar nuevos nmeros

telefnicos al procedimiento de intervencin de

comunicaciones a travs de los cuales se toma conocimiento

sobre la comisin de ciertos delitos graves.


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- Literal h), inciso 2 del artculo 248 del CPP.- Referido a lafacilidades que se pueden otorgar para que el beneficiado

con medidas de proteccin o sus familiares puedan salir del

pas temporalmente en situaciones de grave e inminente

riesgo.

-Artculo 341 A del CPP.- Referido a la facultad del MinisterioPblico para autorizar a la PNP a realizar operaciones

encubiertas si las diligencias preliminares tienen como objeto

hechos propios de la criminalidad organizada.

v. QUINTAa. Modificaciones:

-Artculo 1 de la Ley N 27697 - Ley que otorga facultad al Fiscalpara la Intervencin y control de comunicaciones y

documentos privados en caso excepcional.- Se ampla el

mbito de aplicacin de la ley a los siguientes delitos:

Delito de secuestro bsico (Antes era solo al tipo agravado)

Trata de personas

Pornografa infantilExtorsin tipo bsico (antes solo era al tipo agravado)

Trfico ilcito de migrantes

Lavado de activos

-Artculo 2 de la Ley N 27697 - Ley que otorga facultad al Fiscalpara la Intervencin y control de comunicaciones y

documentos privados en caso excepcional.- Fija nuevas reglas

respecto de los plazos para la duracin de las medidas de

interceptacin postal y de intervencin de lascomunicaciones.

vi. SEXTAa.Modificaciones:

- Artculo 1 de la Ley N 27379 - Ley de procedimiento paraadoptar medidas excepcionales de limitacin de derechos eninvestigaciones preliminares.- Se ampla el mbito de


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aplicacin a los delitos de secuestro, trata de personas

agravada y extorsin, siempre que se cometan por una

pluralidad de personas.

7. DIPOSICIN COMPLEMENTARIA DEROGATORIASe derogan las siguientes normas:

- Ley N 27378 Ley que establece beneficios por colaboracin eficazen el mbito de la criminalidad organizada.

- Artculos 12, 13, 14, 15 y 17 del Decreto Legislativo N 1106 DecretoLegislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos

relacionados a la minera ilegal y crimen organizado.

(REVISAR EN NORMA

Lima, 23 de octubre del 2013.

Informe Juridico Penal -Ley Nº 30077

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