NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

20201701036P02782

ACTO O CONTRATO:CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA

FECHA DE OTORGAMIENTO: 110 DE DICIEMBRE DEL 2020, (11:07)

OTORGANTESOTORGADO POR

Persona Nombres/Razón social Tipo interviniente Documento de identidad

No.Identificación Nacionalidad Calidad Persona que le

representa

Natural NARVAEZ HERRERA JUAN CARLOS

POR SUS PROPIOS DERECHOS CÉDULA 1715292478 ECUATORIA

NAACCIONISTA

Natural HERNANDEZ QUITO VERONICA ALEXANDRA

POR SUS PROPIOS DERECHOS CÉDULA 1719108555 ECUATORIA

NAACCIONISTA

A FAVOR DE

Persona Nombres/Razón social Tipo interviniente Documento de identidad

No.Identificación Nacionalidad Calidad Persona que

representa

UBICACIONCantón Parroquia

PICHINCHA QUITO INAQUITO

DESCRIPCION DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES: SE OTORGA LA TERCERA COPIA Y LAS RAZONES DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 216-2017, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: 800.00

NOTARIO(A) MARIA AU Í^STA PEÑA VASQUEZ

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Colegio de Notarios de Pichincha

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N O TA R IATRIG ÉSIM A

SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.NOTARIA

4 CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA:5 CONSORCIOVIVE S.A.6 Qué otorga:7 JUAN CARLOS NARVAEZ HERRERA8 VERÓNICA ALEXANDRA HERNÁNDEZ QUITO9 Cuantía: USD. $ 800,0010 Di 3 copias11

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15 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito

16 Metropolitano, Capital de la República del17 Ecuador, el dia de hoy jueves diez (10) de18 diciembre del año dos mil veinte, ante mi ABOGADA19 MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ MSC., Notarla20 Trigésima Sexta del Cantón Quito, comparecen: el

21 señor JUAN CARLOS NARVAEZ HERRERA, de estado22 civil casado, domiciliado en la Avenida La prensa

23 (N53-153) y calle Gonzalo Gallo, Multifamiliares

24 Hamill Departamento Bloque (3B) departamento tres

25 (3) de éste Distrito Metropolitano de Quito, con

26 correo electrónico jann_carlo24@hotmail.com y la

27 señora VERÓNICA ALEXANDRA HERNÁNDEZ QUITO, de

28 estado civil casada, domiciliada en la calle

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Francisco Muñoz (114) y Sixto Durán de éste

Distrito Metropolitano de Quito, con correo

electrónico verohernandez86@hotmail.com, a

quienes de conocer doy fe, en virtud de que me

han exhibido sus cédulas de ciudadanía y

certificados de votación, autorizándome a la

obtención de su información en el Registro

Personal Único, de conformidad con lo dispuesto

en el Articulo setenta y cinco (Art. 75) de la

Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos

Civiles y Resolución cero setenta y ocho guión

dos mil dieciséis dictada por el Pleno del

Consejo de la Judicatura el dos de mayo del dos mil dieciséis y que se agregan como habilitantes.

Los comparecientes son mayores de edad, de

nacionalidad ecuatoriana, con capacidad legal

para contratar y obligarse, que la ejerce en las

calidades antes indicadas; y, advertidos que fue

el compareciente por mi la Notaria del objeto y

resultados de la presente escritura pública, asi

como examinados en forma aislada y separada, de

que comparecen al otorgamiento de esta escritura

sin coacción, amenazas, temor reverencial,

promesa o seducción, me pide que eleve a

escritura pública el texto de la minuta que a

continuación se transcribe: "SEÑORA NOTARIA:Sírvase insertar en su registro de Escrituras

Públicas, una minuta que contiene la constitución

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Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.NOTARIA

1 de la Compañía CONSORCIOVIVE S.A., que se celebra

2 al tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA3 PRIMERA: Comparecen al otorgamiento • de la

4 presente escritura el Señor JUAN CARLOS NARVAEZ

5 HERRERA, con cédula de ciudadanía (No. 171529247-

6 8) uno, siete, uno,' cinco, dos, nueve, dos,

7 cuatro, siete guión ocho de estado civil casado,

8 domiciliado en la Avenida La prensa (N53-153) y

9 calle Gonzalo Gallo, Multifamiliares Hamill

10 Departamento Bloque (3B) departamento tres (3) de

11 éste Distrito Metropolitano de Quito, con correo

12 electrónico jann_carlo240hotmail.com y la señora

13 VERÓNICA ALEXANDRA HERNÁNDEZ QUITO, con cédula de

14 ciudadania (No. 171910 855-5) uno, siete , uno,15 nueve, uno, cero, ocho, cinco, cinco guión cinco

16 de estado civil casada, domiciliada en la calle

17 Francisco Muñoz (114) y Sixto Durán de éste

18 Distrito Metropolitano de Quito, con correo

19 electrónico verohernandez860hotmail.com. Los

20 comparecientes son ecuatorianos, residentes y21 domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente

22 capaces para contratar y ejercer el comercio.-23 CLAUSULA SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- Los

24 comparecientes convienen en celebrar el presente25 contrato por el cual constituyen una Compañia que26 se denominará CONSORCIOVIVE S.A. CLAUSULA27 TERCERA. - EXPRESIÓN DE VOLUNTAD.- Los28 Accionistas contratantes manifiestan que es su

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voluntad constituir ésta Compañía Anónima

denominada CONSORCIOVIVE S.A. que funcionará en

armonía con las cláusulas de éste contrato y las

Leyes y reglamentos de la materia. CLAUSULA CUARTA.- ESTATUTOS.- La compañía CONSORCIOVIVE

S.A. se organiza de conformidad con las leyes

vigentes en la República del Ecuador y con las

estipulaciones contenidas en los siguientes

estatutos: CAPÍTULO (I) Del nombre,

nacionalidad, domicilio, objeto social y duración

de la compañía.- ARTÍCULO UNO.- NOMBRE: La

denominación de la compañía es CONSORCIOVIVE

S.A..- ARTÍCULO DOS.- NACIONALIDAD y DOMICILIO:

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y

tendrá su domicilio principal en el Distrito

Metropolitano de Quito, pero podrá establecer

sucursales y/o puntos de operación en otras

ciudades del país, así como en el exterior de

conformidad con la normativa legal vigente.-

ARTÍCULO TRES.- OBJETO SOCIAL: El objeto de la

compañía es: La compañía tendrá por objeto

dedicarse a las operaciones comprendidas dentro

de los siguientes niveles del CIIU: a) ACTIVIDAD

(M7020.04) que comprende lo siguiente:

"PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS

EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN

MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN,

EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA,

1 ETCÉTERA". Además, podrá realizar servicio de

2 asesoramiento en la administración, evaluación,3 calificación, análisis para la compraventa o

4 cualquier otra forma de transferencia de bienes,5 en especial los pertinentes al sector automotor6 asi como asesoramiento en la administración de la7 cobranza y compraventa presente y futura de todo8 tipo de bienes, quedando facultados para asesorar9 conformación de grupos para la compraventa en la

10 transferencia de bienes y servicios, mediante n abonos anticipados, esto es, periódicos o12 excepcionales de cuotas que comprendan el valor13 del bien o del servicio ofrecido y los gastos de14 administración o manejo del fondo o gestiones del15 grupo correspondiente, b) ACTIVIDAD (M7020.03)

16 que comprende lo siguiente: "SERVICIOS DE

17 ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA18 A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN

19 MATERIA DE: DISEÑO DE MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS

20 CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y

21 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL". c) ACTIVIDAD

22 (G4510.01) que comprende lo siguiente: "VENTA DE

23 VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS: VEHÍCULOS DE24 PASAJEROS, INCLUIDOS VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS25 COMO: AMBULANCIAS Y MINIBUSES, CAMIONES,26 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, VEHÍCULOS DE ACAMPADA27 COMO: CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS, VEHÍCULOS PARA28 TODO TERRENO (JEEPS, ETCÉTERA), INCLUIDO LA VENTA

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AL POR MAYOR Y AL POR MENOR POR COMISIONISTAS".d) ACTIVIDAD (L6810.01) que comprende lo

siguiente: "COMPRA - VENTA, ALQUILER Y

EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O

ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y

VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO

SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA

ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS;

INCLUYE EL ALQUILER DE CASAS Y APARTAMENTOS

AMUEBLADOS O SIN AMUEBLAR POR PERÍODOS LARGOS".

Para el cumplimiento de su objeto social se

celebrará todo tipo de actos y contratos

permitidos por la ley que son necesarios y

relacionados con su fin social tales como: podrá

asociarse con personas naturales o jurídicas o

extranjeras de este tipo, para proyectos o

trabajos determinados o para el cumplimiento del

objeto social, formando asociaciones, realización

de fideicomisos, consorcios o cualquier otro tipo

de acuerdo permitido por la ley; intervenir como

accionista o accionista en la formación o

Constitución de toda clase de compañías,

corporaciones, asociaciones empresas y demás

personas jurídicas y entes comerciales y

participar en los aumentos o disminución de

capital funciones o transformaciones de la misma;

Adquirir, tener, poseer, acciones, particiones o

partes o beneficiarios de otras sociedades o

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1 compañías, reconocidas en el país o en el2 exterior; la compañía podrá intervenir en3 licitaciones y celebrar cuantos actos y contratos4 permitidos por la legislación ecuatoriana;5 Fiscalización de obra civiles, comerciales y6 mercantiles, para el' cumplimiento de su objeto7 social y en general, realizará toda clase de8 actos, contratos, negocios y operaciones9 permitidos por la leyes ecuatorianas o de10 terceros países. A la prestación de servicios de

11 formación, capacitación u asesoramiento en12 recursos humanos dentro del campo administrativo,13 financiero, gerencial a nivel nacional e14 internacional, así como la organización de15 eventos, labores de mercado y relaciones públicas16 y todo tipo de actividades que se relacionen17 directa o indirectamente con las actividades18 indicadas. El envío, recepción y entrega de19 documentos por cuenta propia o de terceros.- La

20 compañía no podrá dedicarse a las actividades21 incompatibles con su objeto social o prohibidas22 por la ley.- ARTÍCULO CUATRO.- DURACIÓN: La

23 duración de la compañía será de noventa y nueve24 años, contados desde la fecha de inscripción de25 la escritura de constitución en el Registro26 Mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse, o27 disolverse la sociedad y liquidarse antes de su28 cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en

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la Ley de Compañías y en los Estatutos. CAPÍTULO

(II) DEL CAPITAL Y SU INTEGRACIÓN.- ARTÍCULO

CINCO.- CAPITAL SOCIAL: ARTÍCULO CINCO. - CAPITAL

SOCIAL: El capital social es de $800,00

(OCHOCIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES) dividido en

ochocientas acciones, nominativas y ordinarias,

de un dólar Estadounidense cada una. La compañía

entregará a cada accionista un Certificado de

Aportaciones en el que constará, necesariamente,

su carácter de no negociable y el número de

acciones que por su aporte le corresponde.

ARTÍCULO SEIS.- ACCIONES: Las acciones serán

ordinarias y nominativas y estarán numeradas del

número cero cero uno (001) al ochocientos (800)

inclusive. Cada acción da derecho, en proporción

a su valor pagado, a voto en la junta General, a

participar en las utilidades y a los demás

derechos establecidos en la Ley.- ARTÍCULO

SIETE.- CERTIFICADOS DE ACCIONES Y

TRANSFERENCIAS: Los certificados de acciones

conferirán a sus legítimos titulares los derechos

determinados en la Ley y en el presente Estatuto.

Las acciones se representarán en certificados de

acción, cuyo contenido se sujetará a lo dispuesto

en la Ley de Compañías. Cada certificado podrá

representar una o más acciones. Los certificados

de acción y los certificados provisionales se

extenderán en libros talonarios correlativamente

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1 numerados, y estarán firmados por el Presidente y2 por el Gerente General de la Compañía. Entregado

3 el certificado al accionista, éste suscribirá el4 correspondiente talonario.- Cada certificado5 podrá representar una o más acciones y cualquier6 accionista podrá pedir que se fraccione uno de7 sus títulos en varios, de conformidad con lo que8 establece la ley y el reglamento correspondiente.9 Los gastos que éste cambio ocasionare serán de

10 cargo del accionista.- Los certificados de

11 acciones se inscribirán en el Libro de acciones,

12 en él se anotarán las respectivas transferencias,13 la constitución de derechos reales y las demás14 modificaciones que ocurran con respecto al15 derecho sobre las acciones. La transferencia de16 dominio de las acciones no surtirá efecto contra17 la compañía o contra terceros, sino desde la18 fecha de su inscripción en el Libro de Acciones.

19 Esta inscripción se efectuará válidamente con la20 sola firma del representante legal de la21 compañía, siempre que se haya comunicado a ésta22 la transferencia en un instrumento fechado y23 suscrito conjuntamente por el cedente y el24 cesionario; o mediante comunicaciones separadas25 suscritas por cada uno de ellos. Dichas

26 comunicaciones deberán ser archivadas. Igualmente27 podrá efectuarse la inscripción en el Libro de

28 Acciones, si se entregare al representante legal

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el certificado de acción en el que conste la nota

de cesión respectiva. En este caso se anulará y

archivará el certificado y se emitirá en su lugar

uno nuevo a nombre del cesionario.- Si el

certificado de acción se extraviare o destruyere,

la compañía podrá anular el certificado y

conferir uno nuevo al respectivo accionista a

pedido escrito de éste, previa publicación por

tres dias consecutivos en uno de los periódicos

de mayor circulación en el domicilio principal de

la compañía, a costa del accionista, y después de

transcurrido treinta dias, contados a partir de

la fecha de la última publicación.- Mientras el

accionista no haya pagado integramente las

acciones por él suscritas, se emitirá a su favor

el correspondiente certificado provisional, de

acuerdo con la ley.- CAPÍTULO (III).- DE LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO OCHO.-

ORGANO SUPREMO y ATRIBUCIONES: La Junta General

es el órgano supremo de la compañía y tendrá

todos los deberes, atribuciones y

responsabilidades que señala la ley, y sus

resoluciones, válidamente adoptadas, obligan aún

a los ausentes o disidentes, salvo el derecho de

oposición en los términos de la Ley de

Compañías.- Son atribuciones de la Junta General

de Accionistas, además de las establecidas en el

Articulo noveno de los presentes Estatutos, las

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1 siguientes: a) Nombrar y remover al Presidente y2 al Gerente General de la compañía y fijar sus3 remuneraciones.- b) Resolver la emisión de partes4 beneficiarlas y de obligaciones.- c) Resolver5 sobre el aumento o disminución del capital6 suscrito y/o autorizado, la emisión de acciones,7 la constitución de reservas especiales o8 facultativas, la amortización de acciones, la9 fusión, transformación, disolución y liguidación10 y, en general, acordar todas las modificaciones11 al contrato social y las reformas de estatutos de12 acuerdo con la ley.- d) Interpretar los estatutos13 sociales de modo obligatorio.- e) Autorizar al14 Representante Legal para enajenar o arrendar15 bienes inmuebles de la compañía.- f) Cumplir con16 todos los demás deberes y ejercer todas las demás17 atribuciones que le correspondan según el18 Artículo 118 de la Ley de Compañías y los19 presentes estatutos.- ARTÍCULO NUEVE.- JUNTAS20 ORDINARIAS: Las Juntas Generales Ordinarias se21 reunirán, por lo menos una vez al año en el22 domicilio principal de la compañía, dentro de los23 tres meses posteriores a la finalización del24 ejercicio económico; y, extraordinariamente las25 veces que fuere convocada para considerar los26 siguientes asuntos: a) Conocer las cuentas, el27 balance, el estado de pérdidas y ganancias, los28 informes que le presentarán el Gerente General y

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los Comisarios acerca de los negocios sociales, y

dictar su resolución. No podrán aprobarse ni el

balance ni las cuentas si no hubiesen sido

precedidas por informe de los comisarios.- b)

Resolver acerca de la distribución de los

beneficios sociales, quedando establecido que el

10 % de los mismos cada año pasará a constituir

el fondo de capitalización de la Empresa.- c)

Considerar cualquier otro asunto puntualizado en

el orden del dia, de acuerdo a la convocatoria, y

resolver al respecto.- La Junta General Ordinaria

podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de

los administradores, aún cuando el asunto no

figure en el orden del dia.- ARTÍCULO DIEZ.-

JUNTAS EXTRAORDINARIAS: Las Juntas Generales

Extraordinarias se reunirán en cualquier época

del año, en el domicilio principal de la

compañía.- En las Juntas Extraordinarias no podrá

tratarse sino de los asuntos para los cuales

fueron expresamente convocadas.- ARTÍCULO ONCE.-

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Actuarán como

Presidente y Secretario de la Junta General; el

Presidente y el Gerente General de la compañía, a

falta de cualquiera de ellos, sus delegados.-

ARTÍCULO DOCE. - MAYORÍA: Las decisiones de las

Juntas Generales serán tomadas por mayoría de

votos del capital pagado concurrente a la Junta,

salvo las excepciones previstas en la Ley y los

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1 Estatutos. Los votos en blanco y las abstenciones

2 se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO

3 TRECE. - CONVOCATORIA: Las Juntas Generales

4 Ordinarias y Extraordinarias, serán convocadas

5 por el Gerente General y a su falta por el

6 Presidente. En casó de urgencia podrán ser

7 convocadas por los Comisarios.- El o los8 accionistas que representen por lo menos el

9 veinte y cinco por ciento (25%) del capital10 social podrán pedir por escrito, en cualquier11 tiempo, al Presidente o al Gerente General de la12 Compañía, la convocatoria a una Junta General de13 Accionistas para tratar de los asuntos que14 indiquen en su petición.- Si este pedido fuere15 rechazado o no se hiciere la convocatoria dentro16 del plazo de quince días contados desde el recibo17 de la petición, se estará a lo dispuesto en la18 Ley de Compañías.- La Junta General sea Ordinaria19 o Extraordinaria, será convocada por la prensa,20 en uno de los periódicos de mayor circulación en21 el domicilio principal de la compañía, con ocho22 días de anticipación por lo menos, al fijado para23 la reunión, de acuerdo con la Ley, sin perjuicio24 de lo establecido en el artículo décimo quinto.25 La convocatoria se realizará, además de la26 publicación referida anteriormente, mediante nota27 escrita cursada a cada accionista que así lo28 solicitare, so pena de causar la nulidad de la

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Junta General. La convocatoria deberá señalar

lugar, dia, hora y objeto de la reunión.- Los

Comisarios serán, además, especial e

individualmente convocados a las Juntas Generales

por nota escrita, además de la mención

correspondiente que deberá hacerse en el aviso de

prensa que contenga la convocatoria a los

accionistas. ARTÍCULO CATORCE.- QUORUM DE

INSTALACIÓN: a) La Junta General no podrá

considerarse constituida para deliberar en

primera convocatoria, si no está representada por

los concurrentes a ella, por lo menos el

cincuenta y uno por ciento (51%) del capital

pagado.- Si la Junta General no pudiere reunirse

en primera convocatoria por falta de quorum, se

procederá a una segunda convocatoria, la que no

podrá demorarse más de treinta dias de la fecha

fijada para la primera reunión.- b) Las Juntas

Generales se reunirán en segunda convocatoria,

con el número de accionistas presente y se

expresara asi en la convocatoria que se haga. En

la segunda convocatoria no podrá modificarse el

objeto de la primera convocatoria.- c) Para que

la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda

acordar válidamente el aumento o disminución del

capital, la transformación, la fusión o la

disolución de la compañía y en general cualquier

modificación de los estatutos se estará a lo

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1 dispuesto en la ley.- d) Para la verificación del2 quorum no se esperará mas de una hora desde la3 prevista en la convocatoria.- ARTÍCULO QUINCE.-4 JUNTAS UNIVERSALES: La compañía podrá celebrar5 sesiones de Junta General de Accionistas en la6 modalidad de Junta Universal. No obstante de lo7 establecido en los artículos anteriores, la Junta8 General se entenderá convocada y quedará9 válidamente constituida en cualquier tiempo y en10 cualquier lugar del territorio nacional, para11 tratar de cualquier asunto, siempre que esté12 presente la totalidad del capital pagado y los13 asistentes acepten por unanimidad la celebración14 de la Junta.- Sin embargo, cualquiera de los15 asistentes puede oponerse a la discusión de los16 asuntos sobre los cuales no se considere17 suficientemente informado. En el caso previsto en18 este articulo, todos los accionistas, o quienes19 los representen deberán suscribir el acta, bajo20 sanción de nulidad.- ARTÍCULO DIECISEIS.- ACTAS:21 Las actas de las Juntas Generales se llevarán en22 hojas móviles escritas a computadora, en el23 anverso y reverso, que podrán ser foliadas con24 numeración continua y sucesiva, firmadas por el25 Presidente y Secretario, y rubricadas sus páginas26 una por una por el Secretario, salvo el caso de27 las juntas Universales que deberán ser firmadas28 por todos los accionistas asistentes. Las actas

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tendrán una redacción respecto a los temas

tratados y a las resoluciones adoptadas.-

CAPÍTULO ( I V ) D E LA ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO

DIECISIETE. - ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La

sociedad será administrada por un Presidente y

por un Gerente General.- Sección Primera: DEL

PRESIDENTE.- ARTÍCULO DIECIOCHO.- ATRIBUCIONES:

El Presidente de la Compañía será elegido por la

Junta General de Accionistas de la Compañía y

tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a)

Convocar y presidir la Junta General y suscribir

las actas correspondientes.- b) Ejercer la

representación legal, judicial y extrajudicial de

la compañía, en caso de falta, ausencia o

impedimento del Gerente General.- c) Cuidar del

cumplimiento de las leyes de la República, los

presentes estatutos y las Resoluciones de la

Junta General de Accionistas en la marcha de la

Sociedad.- d) Firmar conjuntamente con el Gerente

General los certificados provisionales de

acciones.- e) Sustituir al Gerente General en

caso de ausencia o incapacidad temporal o

definitiva, con todos sus deberes y

atribuciones.- f) Supervigilar la gestión del

Gerente General y más funcionarios de la

compañía.- g) Cumplir con todos los demás deberes

y ejercer todas las demás atribuciones que le

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correspondan según la Ley, los presentes

estatutos o los reglamentos y resoluciones de la

Junta General.- SECCIÓN SEGUNDA: DEL GERENTE

GENERAL: ARTÍCULO DIECINUEVE.- ATRIBUCIONES: El

Gerente General será nombrado por la Junta

General de Accionistas de la Compañía y tendrá

los siguientes deberes y atribuciones: a)

Representar a la compañía legal, judicial y

extrajudicialmente, y administrar la compañía

sujetándose a los requisitos y limitaciones que

le imponen la ley y los presentes estatutos.- b)

Dirigir e intervenir en todos los negocios y

operaciones de la compañía con los requisitos

señalados en estos estatutos.- c) Abrir cuentas

corrientes bancarias y girar, aceptar y endosar

letras de cambio y otros valores negociables,

cheques u ordenes de pago a nombre y por cuenta

de la compañía.- d) Firmar contratos o contratar

préstamos, debiendo obtener autorización del

Presidente cuando tal autorización sea necesaria

de conformidad con los presentes estatutos, sin

perjuicio de lo dispuesto en la Ley de

Compañías.- e) Vender o hipotecar inmuebles y, en

general, intervenir en todo acto o contrato

relativo a esta clase de bienes que implique

transferencia de dominio o gravamen sobre ellos,

previa autorización de la Junta General.- f)

Invertir a nombre de la compañía, en acciones,

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acciones o derechos de otras compañías previa

autorización de la Junta General . - g) Conferir

poderes. Para el caso de poderes generales

requerirá previamente de la autorización de la

Junta General.- h) Tener bajo su responsabilidad

todos los bienes de la sociedad y supervigilar la

contabilidad y archivos de la compañía.-i) Llevar

los Libros de Actas , Expedientes de Actas, de

Acciones y el Libro Talonario de Acciones.-j )

Firmar conjuntamente con el Presidente los

títulos y certificados provisionales de

acciones.- k) Presentar anualmente a la Junta

General un informe sobre los negocios sociales,

incluyendo cuentas, balances y más documentos

pertinentes.- 1) Presentar mensualmente un

balance de comprobación al Comisario y

entregarle, además, anualmente y con la debida

anticipación a la fecha de la reunión de la Junta

General de Accionistas, un ejemplar de balance

general, del estado de pérdidas y ganancias, sus

anexos y de su informe.- m) Elaborar el

presupuesto anual y el plan general de

actividades de la compañía y someterlos a la

Junta General.- n) En general, tendrá todas las

facultades necesarias para el buen manejo y

administración de la compañía y todas las

atribuciones y deberes determinados en la Ley

para los administradores y que estos estatutos no

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1 hayan otorgado a otro funcionario u organismo.-2 ARTÍCULO VEINTE.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General3 estará sujeto a la supervisión del Presidente por lo4 que, en caso de que realizare un acto o celebrare un5 contrato sin las autorizaciones previstas en los6 artículos precedentes, 'si bien tal acto o contrato7 obligará a la compañía frente a terceros de conformidad8 con el articulo doce de la Ley de Compañías, el Gerente9 General será personalmente responsable para con la10 compañía por los perjuicios que tal acto o contrato11 causare. DISPOSICIONES COMUNES: ARTÍCULO VEINTIUNO.-12 PERIODO DE DESIGNACIÓN: El Presidente y el Gerente13 General de la compañía podrán ser o no accionistas de14 ésta y serán elegidos por períodos de cuatro (4) años15 debiendo, sin embargo, permanecer en sus cargos hasta16 ser debidamente reemplazados.- Los Comisarios durarán en17 su cargo un año. Al término del período podrán ser18 reelegidos por otro nuevo período y así19 indefinidamente.- ARTÍCULO VEINTE Y DOS.20 SUBROGACIONES: En caso de ausencia o incapacidad21 temporal o definitiva del Gerente General o del22 Presidente, hasta que la Junta General designe uno23 nuevo, lo reemplazará provisionalmente, con todos sus24 deberes y atribuciones, el Presidente, en el primer25 caso, o el Gerente General, en el segundo.- CAPÍTULO26 (V): DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BENEFICIOS, RESERVAS,27 FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO VEINTE Y TRES.-28 EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio económico de la 4

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1314151617181920

21

22

232425262728

sociedad terminará el treinta y uno de diciembre de cada

año.- ARTÍCULO VEINTE Y CUATRO. - FONDO DE RESERVAS Y

UTILIDADES: La formación del fondo de reserva legal se

realizará con el 5 % de del valor de las utilidades y el

reparto de utilidades serán resueltos por la Junta

General y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.- Como

todas las acciones de la compañía son ordinarias y no

existen preferidas, los beneficios repartidos a cada

accionista estarán en proporción directa al valor pagado

de sus acciones.- ARTÍCULO VEINTE Y CINCO.- COMISARIOS:

La Junta General designará dos comisarios, uno principal

y otro suplente los cuales tendrán los deberes,

atribuciones y responsabilidades señalados por la Ley y

aquellos que les fije la Junta General.- ARTÍCULO VEINTE

Y SEIS.- LIQUIDADOR: En caso de disolución y liquidación

de la compañía, no habiendo oposición entre los

accionistas, el Gerente General asumirá las funciones de

liquidador. Mas de haber oposición a ello, la Junta

General designará liquidador, señalándole sus facultades

y ordenándole inscribir su nombramiento de acuerdo a lo

que establece la Ley de Compañías, instruyéndole además

la forma en la que, de acuerdo con la ley, deberá

proceder en la instancia de liquidación,

verificando que no se afecten los intereses de

terceros.- CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA DEAPORTE DEL CAPITAL Y DISTRIBUCION DE ACCIONES.- Los

accionistas declaran juramentadamente que todo el

contenido de ésta escritura es veraz, por lo

N O TA R IATRIGÉSIM A

SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.NOTARIA

1 mismo están conformes en su totalidad. Asimismo, las

2 acciones que representan el capital social han

3 sido suscritas y pagadas en numerario en la4 siguiente forma:---5 ACCIONISTA CAPITAL CAPITAL PAGADO

67

- ACCIONES SUSCRITO

Ju a n C a r l o s us$ us$

8 N a r v a e z e r r e r a 400,00 400,009 400

10 ACCIONESV e r ó n i c a US$ US$

11 A l e x a n d r a 400,00 400,0012 H e r n á n d e z

13 Q u i t o

14400

ACCIONES15 TOTAL: us$ us$16 $800,00 .800,00 .800,00

1718 En consecuencia se encuentra suscrito el capital y

19 pagado en un cien por ciento el capital social

20 suscrito de la compañía, mismo que asciende a la suma21 total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de

22 América 00/100 (US$ .800,00), conforme consta del

23 cuadro detallado en lineas anteriores, la inversión24 que realizan todos los accionistas es de tipo

25 Directa. Por otra parte, se deja constancia que el

26 capital Autorizado asciende a la suma total de Un mil

27 quinientos dólares de los Estados Unidos de América

28 00/100 (US$ .1500,00). Adicionalmente y una vez

inscrita la compañía en el Registro Mercantil los

accionistas declaran juramentadamente que realizarán el

depósito del capital suscrito y pagado en una

institución del sistema financiero. CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES ADICIONALES.- Los accionistas fundadores

declaramos lo siguiente: a) Que autorizamos al Doctor

Cristhian Elias Puco Mera., para que realice todas las

gestiones y lleve a cabo todos los actos necesarios

para obtener la legal constitución de esta compañía, su

correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, su

ingreso a las entidades que por ley está obligada a

pertenecer; y convoque a la primera Junta General de

Accionistas, la misma que tendrá por objeto

conocer y aprobar las gestiones realizadas en

la constitución de esta compañía, b) Se designa para el

cargo de Gerente General para el periodo estatutario de

4 años al Señor Juan Carlos Narvaez Herrera, portador de

la cédula de ciudadanía (No. 1715292478), quién ejercerá

la representación legal, judicial, y extrajudicial de la

Compañía. c) Se designa para el cargo de

Presidente por el periodo estatutario de cuatro

(4) años a la Señora Verónica Alexandra Hernández

Quito, portador de la cédula de ciudadanía (No.

171910 855-5), quién ejercerá su función con

absoluta probidad, capacidad, idoneidad, responsabilidad

y honradez. CLAUSULA FINAL.- Usted, señor Notario,

se servirá agregar las demás formalidades

de estilo para la perfecta validez y

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.NOTARIA

N O TA R IATRIGÉSIM A

SEXTA

1 el pleno efecto de la presente escritura." HASTA AQUÍ2 LA MINUTA copiada textualmente. Los conparecientes

3 ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra4 firmada por el Abogado CRISTHIAN ELÍAS PUCO MERA, con5 matricula profesional número uno cinco nueve cinco seis6 del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el

7 otorgamiento de esta escritura pública se observaron los8 preceptos legales que el caso requiere y leída que les9 fue a los comparecientes, éstos se afirman y ratifican10 en todo su contenido, firmando para constancia junto11 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.12

131415 JU16 C.C.

20 VERÓNICA ALEXANDRA HERNÁNDEZ QUITO

21 C . C . J fcWOSS ’S ’ - S "

22

23242526

Ab . Maria Augusta lJ*eña Vásquez, Msc. NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO,

FACTURA No.000138092D .M.

27

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28

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REPUBLICA DEL ECUADORDirección General de Registro C ivil, Identificación y Cedulación

Dirección G e n ia l de.Registro Civil,Identificación y Cedulación/ V f ' V n/•<? %

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTID;Y& NOTARIA pjó & /

QUITO ■ ECUAI

x L ^ igésíJÍ *Número único de identificación: 1719108555

Nombres del ciudadano: HERNANDEZ QUITO VERONICA ALEXANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 9 DE ENERO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: RAMIREZ BASANTES GALO HERNAN

Fecha de Matrimonio: 14 DE FEBRERO DE 2003

Nombres del padre: HERNANDEZ JAIME ARTURO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: QUITO ALICIA DEL ROCIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE ENERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA ■ QUITO

N° de certificado: 205-368-38046

2 0 5 -3 6 8 -3 8 0 4 6Eco. Rodrigo Avilés J.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://virtual.registroc¡v¡l.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec

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ciudadaníaAl" .AUPO-' TÜQMC? HERNANDEZ QUS

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NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.* End é lig y NSlrial DOY FE que la fotocopia qu© antecede eita coníorrle con el original que me fue presentado

Foja (s) útil(es)" \ -■ ;-

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CERTIFICADO DE VOTA;24 - M A R Z O -2 C 19

0039 F 0039 - 250JUSTAS» CEíWCTOAiH E R N A N D E Z Q U IT O V E R O N IC A A

A PELUDOS y NOMBRES

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TAb.Matti •Viiju'YatPeña Vásquez,!

NOTAHIA I ItlííÉSIMA SEXTA DEl CANTÓN QUITO

PROW.CIA PICHINCHA

CANTON: QUITO

CIRCUNSCRIPCION 2

PAJIROQUW* LA M AGOALENA

ZONA 1

ELECCIONESSEtXlORALESYCPCCS

2 f i l 9

CIUDADANA/O:

ÉSTE DOCUM ENTO ACREDITA QUE

USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Dirección General de Registro Civil,Identificación y CedulaciónREPUBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

\ \CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD f j f

NOTAP44 36 B j^ QUITO

¿ yfRIGÍNúmero único de identificación: 1715292478

Nombres del ciudadano: NARVAEZ HERRERA JUAN CARLOS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 18 DE JULIO DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ENDARA ROMERO MARIA FERNANDA

Fecha de Matrimonio: 29 DE ENERO DE 2015

Nombres del padre: NARVAEZ CORONEL GERMANICO AGUSTIN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: HERRERA ANGELA BEATRIZ

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2020

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 209-368-37945

I I2 0 9 - 3 6 8 - 3 7 9 4 5

Eco. Rodrigo Avilés J.Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firm ado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validado en:https://v¡rtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec

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n o t a r ía t r ig é s im a s e x t a .- En aplicaciónde la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentadoen: -( .Foja(s) útil(es)

Qulto-DM, a 10 DIC.

Ab. María Augusta ¡Pena Vásquez, fNOTARIA I RtgÉSIMA SEXTA

DEL CANTÓN QUITO

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