FOMILENIO II

JUNTA DIRECTIVA DEL

FONDO DEL MILENIO IIPág. 1 -3

NUMERO DEL ACTA DE REUNION: 4

Fecha: San Salvador, 12 de Marzo de 2015

Hora de inicio: 10:30 a.m

Hora de Finaiización: 10:40 a.m

Lugar: Salón de Honor GARRES

ASISTENTES:

MIEMBROS CON DERECHO A VOTO:

Francisco Roberto Lorenzana Durán, Secretario Técnico y de Planificación de la

Presidencia (Propietario/Presidente); Gerson Martínez, Carlos Mauricio Canjura

Linares, Ministro de Educación (Propietario); William Dalton Granadino Flores,

Presidente de PROESA (Propietario); Robert Henderson Murray Meza, Sector Privado

(Propietario); Mirsna Emely Torres de Silva, ONG (Propietaria); Reina Elizabeth Durán

de Alvarado, Instituciones Académicas o Centros de Estudio (Propietaria).

Eliud Ulises Ayala Zamora, Viceministro de Obras Públicas (Suplente); José AngelQuirós Noltenius, Sector Privado (Suplente); Santos Rafael Alemán Ortega, ONG

(Suplente); Juan Rosa Quintanilla Quintanilla, Instituciones Académicas o Centros de

Estudio (Suplente).

MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO:

Tharsis Salomón López, Ministro de Economía (Propietario); Carlos Enrique Cáceres,

Ministro de Hacienda (Propietario); Sra. Sarah Crawford, Directora de País en

funciones de ia MCC Dr. Wiliam Pleites, Director Ejecutivo.

Carlos Castañeda, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción

Económica (Suplente); Salvador Ernesto Nieto Cárcamo, Asesor Despacho Miniterial

MARN (Suplente); Merlin Barrera, Viceministra de Comercio e industria (Suplente);

Alejandro Rivera, Viceministro de Ingresos (Suplente).

AGENDA PROPUESTA:

1. Lectura y aprobación de la agenda propuesta.

2. Informe por el Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II sobre acciones ejecutadas a la fecha a totalidad de

miembros de la Junta Directiva.

3. Varios.

El Presidente de la Junta Directiva verificó la existencia de quórum y se procedió a la sesión tal como se indica a continuación.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

I. Lectura y aprobación de la agenda propuesta.

El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II procedió a la lectura de la agenda propuesta, habiendo sido ratificada por lospresentes.

2. Informe por el Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II sobre acciones ejecutadas a la fecha a totalidad de miembros de

la Junta Directiva.

El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II dio la bienvenida a la totalidad de los miembros de la junta Directiva de la

institución procediendo a informar sobre los avances del Programa a la fecha, comentando que se han celebrado tres sesiones de

Junta Directiva en fechas 27 de enero, 26 de febrero y 3 de marzo del año en curso, indicando que cada uno de los miembros que

componen la Junta Directiva cuenta con la totalidad de los antecedentes documentales presentados para cada una de dichassesiones en su Carpeta de miembro de Junta Directiva y que adicionalmente les ha sido enviada previamente en formato digital

por correo electrónico. En dichas sesiones se han adoptado los siguientes acuerdos:

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Aprobación del modelo de contrato de personal.

Aprobación de las funciones del Director Ejecutivo.

Aprobación del rango salarial del nivel de Dirección de la institución.

Aprobación de la persona seleccionada para la posición de Director Ejecutivo.

Aprobación de las Normas de Operación de FOMILENIO II.

Aprobación de cierre y de traspaso de las siguientes, actividades, derechos, obligaciones y

responsabilidades en marcha de la Unidad Administradora para la preparación del segundo

convenio con la MCC /FOMILENIO II a FOMILENIO II emanados y asociados a los instrumentos que

se detallan:

- Acuerdo bancario, acuerdo de agente fiscal interino, acuerdo de agente de compras interino,

plan de responsabilización fiscal interino (FAP).

- Paquete de solicitud de desembolso del Financiamiento para la Ejecución del Convenio GIF

(por sus siglas en inglés): Plan financiero y Plan de Compras.

- Contratos vigentes.

- Activos

Aprobación de rangos salariales de personal.

Aprobación del Paquete de solicitud de desembolso del Acuerdo de Donación e Implementación

609g) #9 y del Paquete de solicitud de desembolso del Financiamiento para la Ejecución del

Convenio CIF (por sus siglas en inglés) #2.

Aprobación de Estructura Organizativa de FOMILENIO II.

Aprobación de las personas seleccionadas para las posiciones de Sub Director de Operaciones y Sub

Director de Implementación.

Los miembros de la Junta Directiva se dan por enterados de los acuerdos tomados a la fecha por los miembros propietarios con

derecho a voto y de forma unánime ratifican todo lo actuado.

Sin más que tratar, se cerró la sesión a las 10:40 a.m. de esta fecha, y para constancia firmamos.

NOMBRE INSTITUCION FIRMA

MIEMBROS CON DERECHO A VOTO

Francisco Roberto Lorenzana

Durán

Secretario Técnico y de Planificación de

la Presidencia (Propietario)

Carlos Mauricio Canjura Linares Ministro de Educación (Propietario)

Presidente de PROESA (Propietario)^William Dalton Granadino Flores

Robert Henderson Murray Meza Sector Privado (Propietario)

Mirsna Emely Torres de Silva ONG (Propietaria)

Reina Elizabeth Durán de Instituciones Académicas o Centros de

Alvarado Estudio (Propietaria)

Tharsis Salomón López

Carlos Enrique Cáceres

MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO

Ministro de Economía (Propietario)

Ministro de Hacienda (Propietario)

Sarah Crawford Directora de País en funciones de la

MCC

Wiliam Adalberto Pleites

Rodríguez

Director Ejecutivo (Director Ejecutivo)