JURISLED_Noviembre
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. JURISLED
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Tercer número de la Revista Jurídica "Jurisled" del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Lector, compartimos contigo nuestros demás ejemplares: http://issuu.com/victorhbernal/docs
Transcript of JURISLED_Noviembre
.
JURISLED
Estimado Lector, primero que nada nos gustaría agradecerle el seguir a Jurisled;
número con número hemos traído a usted los acontecimientos relevantes en el
ámbito jurídico nacional e internacional, así como sucesos académicos
trascendentales de nuestra amable institución, Tecnológico de Monterrey Campus
Toluca.
En este tercer número, usted encontrará la cobertura de temas relevantes como: la
reforma laboral, el amparo adhesivo, lo que implica ser un abogado en el siglo XXI,
México en el contexto nacional y mundial; así como nuestra sección DIVAGAR, en
donde se encontrarán temas filosóficos, culturales, literarios y psicológicos
trascendentales en el quehacer del hombre, porque todo eso es Jurisled.
Equipo Editorial
Presentación
Cam
pu
s To
luca
Editorial
Cam
pu
s Tolu
ca
Lucero Isis Pérez Díaz Ramírez
Víctor Esteban Jima González
Víctor Hugo Bernal Hernández
Jurisled, un lugar de reflexión y creación del conocimiento.
“Es un evento de gran responsabilidad y
satisfacción porque finalmente haremos realidad una
serie de demandas y necesidades que nuestro pueblo,
representado por los trabajadores y el sector
empresarial, nos ha exigido”
Marcelo de Jesús Torres Cofiño.
Diputado de la LXII Legislatura por el Partido Acción
Nacional
En días pasados el H. Congreso de la Unión en especifico la Cámara de Diputados
decretó la aprobación en lo general, y en lo particular, la iniciativa que el primero de Septiembre envió el Presidente Felipe
Calderón como “iniciativa preferente”, esto quiere decir, que el Congreso tiene como
primera obligación atender y resolver dichas iniciativas con este distintivo carácter.
Luego de 14 horas de sesión, el pleno de la Cámara de los Diputados avaló la
reforma laboral, sí, con modificaciones de último momento en temas
trascendentales como la regulación del outsourcing, que sufrió un cambió más
benéfico para las empresas, pero que dio un incentivo a los trabajadores
garantizando el seguro social y prestaciones para las personas que son
subcontratadas, es decir, los que no tienen un contrato de trabajo asegurado por
un determinado tiempo. Otra de las aprobaciones importantes que se validó de
último momento con muchas dificultades fue el cambio al artículo 83 de la reforma
laboral en lo concerniente al pago por hora, esto significa, que desde ahora tanto
el patrón como el trabajador podrán convenir el monto que percibirá el trabajador
siempre y cuando no sea menor al salario obtenido en una jornada laboral.
.
La reforma laboral: iniciativa, discusión y aprobación.
El 65% de los
mexicanos desconocen la
Reforma Laboral,
según encuesta de Parametría
Una de las iniciativas más radicales, y por tanto, más discutidas fue el llamado
“escalafón ciego” que consistía en privilegiar a los trabajadores que tuviesen
una mayor aptitud así como una mayor productividad en la toma de decisiones
para contratar a alguien; sin embargo, el grupo parlamentario del PRI, por
conducto del Dip. Ricardo Aldana propuso al pleno una reforma al artículo 159
de la Ley Federal del Trabajo donde se privilegiara la antigüedad y mayor
capacitación para asignar el puesto que el trabajador requiere.
Entre la aprobación en lo general de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, una
de las más sobresalientes es la autorización por parte del patrón hacia al
trabajador de ausentarse por un período de 5 días en caso de paternidad.
Finalmente la iniciativa más discutida y que generó diversas reacciones de los
grupos parlamentarios, la opinión de los expertos en materia laboral y de la
misma sociedad, fue la iniciativa en lo relativo a los sindicatos. El Ejecutivo
envió primero prever que el voto de los agremiados para elegir a los directivos
de los sindicatos fuese libre, directo y secreto como lo reconoce la
Organización Internacional del Trabajo (comité de libertad sindical, párrafo
398). Así mismo, se envió la iniciativa de fortalecer la rendición de cuentas por
parte de la directiva de los sindicatos y no sólo difundirlos entre los
sindicalizados sino a toda la sociedad en general.
Y por último, se proponía regular aquellos casos en que los directivos de los
sindicatos omitan o falsifiquen información acerca del uso y goce de los
recursos económicos y sociales con los que disponen los sindicatos, y en caso
de que, incumplan o violen esos decretos se impondrían sanciones a través de
procedimientos internos que aseguren el bienestar del patrimonio sindical, así
como, el de sus agremiados. Sin embargo, el Congreso de la Unión determino
de último momento en el pleno que la difusión de la información en la rendición
de cuentas sindicales fuera sólo hacia dentro, es decir, sólo se mostrara a sus
agremiados y no a la sociedad civil, en los demás puntos se aprobó
completamente.
Por todo lo anterior, se demuestra que se pueden lograr consensos sobre
temas tan relevantes que indudablemente aportaran lineamientos justos para
el buen desarrollo laboral que los trabajadores y los patrones carecen y
necesitan, así como bases sólidas para lograr el éxito en la relación laboral,
que permita obtener el progreso que todos deseamos para los trabajadores,
sus familias y para el país entero.
Alfonso Palafox Camacho
EL AMPARO ADHESIVO, CAUSAS Y BENEFICIOS
En la búsqueda constante que realiza el Estado, para encontrar
cada vez más y mejores instituciones jurídicas que permitan alcanzar
el ideal de justicia para todos los miembros de su comunidad,
particularmente cuando esa aspiración obedece a la necesidad de
solucionar conflictos o de remediar inequidades, se ha establecido en
tiempos recientes, con motivo de la reforma en materia de amparo a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el denominado
Amparo Adhesivo.
Esta novedosa institución jurídica constituye el medio de
defensa del que ahora se provee al gobernado que como parte actora
o demandada interviene en un juicio, para posibilitarle, siempre en su
carácter de parte vencedora (o de interesada en que subsista el acto
reclamado) la oportunidad de comparecer en el juicio de amparo
directo que promueva su contraparte vencida, y su función es la de
mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, al igual que la
de plantear las violaciones procesales que se hubiesen cometido en
contra del adherente, durante la tramitación del juicio natural.
Cuando una controversia judicial se resuelve, sólo la parte vencida
puede acudir al juicio de amparo para impugnar la sentencia definitiva. El
vencedor no se encuentra legitimado para hacerlo pues no sufre ningún
agravio que tuviera que reparar, no obstante que durante el trámite del juicio
de origen pudiera haber resentido violaciones al procedimiento en su
perjuicio. Luego, cuando su contraparte promueve demanda de amparo
directo contra la sentencia definitiva y éste le es concedido para que el asunto
se resuelva de modo concluyente a su favor, aquel original vencedor pero que
ahora pasa a ser vencido, queda en desventaja, pues el asunto es resuelto
sin que previamente haya tenido la oportunidad de que se analicen las
violaciones procesales cometidas en su contra y que podrían dar pauta para
que el asunto se resuelva a su favor.
EL AMPARO ADHESIVO, CAUSAS Y BENEFICIOS
Esta situación que le es adversa, propicia pensar que habría que
darle la oportunidad de ejercer su propia acción de amparo para reparar
dichas violaciones procesales que resintió en su agravio y que no ha podido
plantear, ello en aras de respetar su garantía de audiencia y en aplicación del
principio de igualdad y equilibrio procesal. Sin embargo no es así, pues se
ha considerado por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
contenido en la jurisprudencia P./J.4/2001, consultable en la página 11, Tomo
XIII, Enero de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
que esa nueva sentencia constituye cosa juzgada en términos de la fracción
II del artículo 73 de la Ley de Amparo, y que una nueva demanda de
garantías que intentara el ahora perdedor no sería procedente.
Es en casos como éste donde cobra la mayor relevancia la
incorporación del amparo adhesivo al derecho positivo nacional, pues
aunque prevalezca el criterio de la Corte de considerar improcedente un
nuevo amparo que promueva la parte finalmente afectada, ésta ya no queda
inaudita respecto de las infracciones procesales que le perjudican, pues a
través del amparo adhesivo podrá comparecer en el amparo directo principal
que intente su contraria, a defenderse de aquéllas.
En estricto sentido, sostengo la opinión de que no era necesaria una
reforma constitucional para remediar este problema, sino sólo reorientar la
comentada interpretación que se dio al artículo 73, fracción II, de la Ley de
Amparo, ya que no es aceptable tener por integrada la cosa juzgada, cuando
una de las partes del proceso original aún no ha gozado de la oportunidad de
promover su respectiva demanda de garantías; sin embargo, también convengo
en que, con gran acierto, el Constituyente Permanente optó por legislar sobre
este tema mediante la incorporación del amparo adhesivo como medio de
defensa para la parte procesal que se ubique en el supuesto fáctico aquí
tratado, con la finalidad de otorgarle la oportunidad de impugnar las violaciones
al procedimiento que resienta durante la tramitación del juicio natural, y que
bajo el criterio jurisprudencial analizado no podría reparar jamás.
Mtro. Noé Adonai Martínez Berman Fundador y titular de la cátedra de Amparo Directo en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca.
La aplicación de un marco jurídico justo y
transparente permite el cumplimiento de las leyes de
manera clara, objetiva y eficaz. La creciente firma de
acuerdos comerciales internacionales requiere de un
conocimiento de profundo tanto del ámbito legal
como del económico.
“Conocer nuestra profesión es amarla” (Moliérac, 1974).
Primero, se comenzará definiendo lo que es
un abogado, y más allá de simplemente establecer
un concepto base, es necesario precisar todo lo que
implica ser un Licenciado en Derecho.
En 1954, un niño escribió una carta a Felix
Frankfurter, pidiéndole consejo para convertirse en
un buen abogado. Y éste le contesto:
puede adquirirse la capacidad de usar el idioma en el papel y en el discurso, con los hábitos de
un pensamiento claro que sólo una educación liberal puede brindar. No es de menor relevancia
para un abogado el cultivo de su imaginación mediante la lectura de poesía, la apreciación de
grandes obras de arte, y escuchar buena música. Llena tu mente con los frutos de las buenas
lecturas; amplía y profundiza tus sentimientos experimentando a través de otros, en la medida
en que te sea posible, los maravillosos misterios del universo… y despreocúpate de tu futura
carrera” (Laveaga, 2011).
Con lo antes mencionado, se puede establecer que como principio base en la formación y
ejercicio del derecho, es necesario ante todo, ser una persona culta, letrada, ya que sólo así, el
abogado podrá desempeñar de manera eficiente su profesión, comprendiendo y explicando
posteriormente con claridad los hechos y derechos que le asisten a su cliente.
El abogado debe escuchar pacientemente a quienes vienen a pedirle consejo, averiguar
su buena fe formulando objeciones, criticar el caso, leer toda la documentación del expediente
hasta sus más mínimos detalles” (Moliérac, 1974), debe ser constante y disciplinado, además de
un ser propiamente racional ya que, “cualquiera que sea la legitima emoción del abogado éste
ha de defender la causa sin ofender a nadie. Debe permanecer siempre por encima del debate;
no tiene por qué hacer del pleito ajeno su propio pleito” (Moliérac, 1974), la probidad es un
elemento fundamental que rige su actuar.
Felix Frankfurter, está en lo cierto en el momento que
señala la importancia del cultivo de la imaginación mediante la
lectura y las artes, ya que al pertenecer el derecho a la ciencias
sociales, el estudiante en formación debe poseer cierta
sensibilidad artística, sólo así podrá apreciar el mundo
contemporáneo y de esa forma descubrirá la justicia, ésta tiene que
ver con una representación del mundo, conformada por valores, y
en ese sentido es necesaria una formación humanista que está más
La experiencia, en la formación de un Licenciado en Derecho es otro elemento
fundamental, ya sea la propia o la desarrollada a partir de terceros. La experiencia puede
desembocar, y ligarse a una sola palabra, empatía. Ésta es un sentimiento producido por la
psique humana, específicamente por las neuronas espejo, de ahí que la psicología y el derecho
tengan mucho que ver, pues ambos giran en torno a un sólo centro, el ser humano, la primera
desde la perspectiva interna y el segundo desde la óptica externa, regulando las conductas. En
los procesos legales, “la empatía funciona como instrumento eficiente o eficaz de entrada en la
realidad” (Morgade Salgado), una realidad que se constituye con el cliente al negociar las formas
más eficaces de acción conjunta.
Definitivamente, los Licenciados en Derecho, además de poseer las herramientas técnico-
jurídicas necesarias, deben ante todo poseer una voluntad firme. La probidad debe ser su
principal herramienta, ya que al final del día, tal y como lo menciona el jurista Carbonell, “la
pregunta que todo abogado debe responder es qué es la justicia, para qué sirve y cuáles son los
“Nadie puede ser un abogado verdaderamente
competente, a menos que sea un hombre culto. Si yo
fuera tú, me olvidaría de toda preparación técnica de
la ley. La mejor manera de prepararse para la carrera
de leyes es siendo una persona letrada. Solamente allá de las leyes, de las normas. “Dad a un hombre, todas las cualidades del espíritu […] y que a la
vez sea literato, crítico y moralista; que tenga la experiencia de un anciano y el empuje de un
joven […]” (Moliérac, 1974).
valores que están detrás de cada norma jurídica”. La respuesta no está dentro del ordenamiento
jurídico sino que tiene que buscar más allá de las fronteras del propio derecho, de ahí la
importancia de una formación, sobre todo humanista, ética y filosófica, propiciando así, el
surgimiento de una nueva generación de abogados, abogados del siglo XXI.
Fuentes Consultadas: CNNexpansión. (30 de Noviembre de 2011). Recuperado el 30 de Abril de 2012, de
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/11/30/mexico-el-peor-de-ocde-en-corrupcion
Bacigalupo, L. (2006). Recuperado el 30 de Abril de 2012, de
http://cef.pucp.edu.pe/articulos/Bacigalupo_elutil itarismo.pdf
Bergman, M. (2003). Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la encuesta a población
en reclusión en tres etidades de la República mexicana. México: CIDE.
Carbonell, M. (s.f.). Biblioteca Jurídica Virtual UNAM. Recuperado el 30 de Abril de 2012, de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/4.pdf
Laveaga, G. (01 de Septiembre de 2011). El mundo del abogado. Recuperado el 29 de Abril de 2012, de http://elmundodelabogado.com/2011/no-es-lo-mismo-ser-juez-que-ministro/
Moliérac, J. (1974). Iniciación a la Abogacia. D.F.: Porrúa.
Morgade Salgado, M. (s.f.). Dialnet. Recuperado el 29 de Abril de 2012, de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=68808
Zepeda Lecuona, G. (2004). Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y Ministerio Público. México:
Abogado Global: Programa Internacional de Honores
Este programa es una exclusiva opción que se brinda a los alumnos más destacados y
talentosos de la carrera de Derecho, la cual se presenta cada año, y les ofrece la
oportunidad de estudiar un semestre académico de especialización jurídica en el
Centro de Estudios Garrigues (el más importante en el mundo de habla hispana y el
más grande de Europa continental), ubicado en Madrid, España.
El programa brinda a los alumnos la posibilidad de vivir una experiencia única de aprendizaje, al desarrollarse en un entorno de rigor académico combinado con la
práctica profesional, y obteniendo al finalizar éste, un reconocimiento que le permitirá litigar en países donde se use el common law (Derecho Anglosajón).
Para poder participar en el programa internacional es necesario cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Pertenecer a las carreras LED, LDP, LDC, LDF.
2. Haber finalizado 5to semestre al momento de participar en el programa.
3. Tener un promedio acumulado igual o mayor a 85/100.
4. Haber obtenido al menos 550 puntos en el examen TOEFL (vigente).
Video de Presentación del Despacho
Garrigues: http://www.youtube.com/watch?v=lKceLekIGNg
Las posibilidades que enfrentemos un cambio histórico a
nivel mundial son inevitables. El Gobierno mexicano
entrante enfrentará un escenario internacional complejo
rodeado de un alto grado de incertidumbre, el cual se
agrava, por un justificado temor sobre el rumbo que
tomarán estos cambios.
Iniciemos el análisis con nuestro vecino del norte. En los Estados Unidos se respira un “ambiente
de incertidumbre y ansiedad “debido a que en los próximos meses los votantes analizarán y escucharán
las habilidades de liderazgo de cada uno de los candidatos a la Presidencia. Estas elecciones se
desarrollan en un entorno donde se reflejan los estragos de una economía vacilante y una alta tasa de
desempleo lo cual tiene realmente preocupado al electorado norteamericano. Como resultado de esto,
el Presidente Obama ha sufrido una baja constante en su nivel de aprobación afectando así el entusiasmo
que se respiraba entre los demócratas en las pasadas elecciones presidenciales. Obama competirá contra
un Partido Republicano que está unido contra sus políticas, particularmente en la reforma al sistema de
salud, y eso crea un reto para el Presidente dada la justificada incertidumbre que los estadounidenses
sienten hacia su gobierno. En cuanto al candidato republicano Mitt Romney, en los últimos días, se han
expuesto sus debilidades en su trayectoria como Gobernador del Estado de Massachusetts, así como en
el sector privado afectando su imagen ante los votantes. El candidato que resulte ganador en estas
elecciones tendrá el reto de lidiar con un Congreso dividido. Un ejemplo claro fue vivido el año pasado
durante la crisis del límite de deuda con China, por lo que se requiere fusionar esfuerzos para enfrentar
el próximo capítulo conocido como "precipicio fiscal", que se refiere al aumento de impuestos y recortes
de gastos automáticos que tendrán efecto al fin de año y a principios del 2013. Es necesario que el
candidato ganador logre unificar criterios y alcanzar acuerdos para evitar repercusiones devastadoras
tanto a nivel nacional como global. El votante norteamericano necesita encontrar en esta campaña para
Presidente a un líder de clase mundial con una visión convincente del futuro que inspire a la población y
que se encuentre rodeado de un equipo que compense sus carencias en conocimiento, perspectiva y
experiencia. Un Presidente que admita y aprenda de sus errores para poder enfrentar a un sistema
político complejo, el cuál se encuentra conformado por diversas fuerzas como el Congreso, los medios
de comunicación, grupos de poder y los intereses de otros países. Los candidatos no pueden pedir a la
gente que respalden un proyecto sin realmente darles una buena razón.
En Europa el drama continúa con medidas que intentan
estabilizar, de manera temporal, la economía española. Atrás de España
se encuentran formadas en busca de algún remedio para sus males
Grecia, Irlanda y Portugal. Actualmente, la débil economía europea se
encuentra sostenida con dos alfileres, Francia y Alemania, y es vista como
el principal problema para la economía de los Estados Unidos. Los
mercados emergentes en Europa y Asia también están en riesgo. Todo
parece indicar que en Europa apenas se vive el inicio de una “larga
noche”.
En Asia tenemos a una economía China que poco a poco se debilita. La economía de
China y su próxima transición política, representan otra preocupación latente para la economía
mundial. La economía China es fuerte por lo que sólo se espera que sus líderes tengan la
suficiente capacidad para superar los retos que se están apenas presentando.
En América Latina vemos a un continente, que con entereza, ha enfrentado esta
turbulencia mundial. Encontramos a Brasil que, siendo la “joya de la corona” por una década o
más, fue un modelo de responsabilidad financiera entre los mercados emergentes. En este año
Brasil ha enfrentado una desaceleración económica, constantes escándalos de corrupción y el
regreso de políticas proteccionistas. Esto ha dañado su imagen a nivel mundial y también a su
economía. Dentro de este mismo escenario, encontramos a un prometedor país como México.
Puede sonar un poco radical esta afirmación pero tiene su argumento. México ha enfrentado la
crisis económica relativamente bien. Con pasos pequeños pero firmes, la economía mexicana ha
tenido tendencias de crecimiento a través del ejercicio de políticas prudentes que han fomentado
el crecimiento de su economía. Los números de la economía de México cuentan una historia
positiva de crecimiento (4.6% y 4% de crecimiento en el primero y segundo trimestres del año) y
expansión de oportunidad (a través de la creación de nuevos empleos, aumento en los niveles de
inversión extranjera y una clase media en auge). Es necesario que el nuevo gobierno lleve a cabo
las reformas estructurales que necesita como país para ocupar el liderazgo de esta zona tan
importante en el mundo.
Para concluir, el escenario internacional es complejo y México no tiene un reto fácil en los
próximos seis años, ya que el nuevo gobierno estará nuevamente atado de manos reflejando un sistema
presidencialista debilitado y que tiene el reto de enfrentar a un Congreso fuerte,
tripartitita, dividido, con posiciones ideológicas irreconciliables y con alta disciplina partidaria. Si
se logran alcanzar acuerdos y hacer realidad las reformas estructurales que necesita el país, habrá
enormes posibilidades que en un futuro no muy lejano México supere a Brasil como la economía más
grande de América Latina. Con los retos de la economía norteamericana, la crisis europea y el riesgo que
enfrentan los mercados emergentes en Asia, se abren grandes expectativas para el mercado
latinoamericano, es una oportunidad que no debemos perder.
Durante el verano comprendido de Junio a Agosto de 2012
participe en una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, que
sin duda me ha fortalecido como persona y me ha engrandecido como
estudiante.
Colabore en el departamento legal de MAKIBER S.A., esta es una
empresa perteneciente al Grupo español ACS, uno de los consorcios
empresariales en materia industrial y de construcción más grandes e
importantes de Europa. Estuve bajo la supervisarían directa del Doctor
Pedro Higueras. Trabajando en equipo logramos analizar los distintos
campos de oportunidad que tiene la empresa en México, obteniendo
exitosos resultados con los directores, ya que gracias a la investigación
desarrollada a través de un análisis económico, se procedió a hacer el
registro de la Empresa en la página COMPRANET.
Del mismo modo tuve la oportunidad de participar activamente en la incorporación de la empresa al mercado
económico de países como Brasil, Chile y Perú, elaborando estrategias jurídicas para su pronto registro y que de esta
forma puedan realizar los registros necesarios de una manera eficaz apegada al ordenamiento jurídico.
Fue un gran reto y una enorme satisfacción haber colaborado para MAKIBER S.A. Las empresas españolas
y europeas en la actualidad enfrentan grandes retos debido a las adversidades económicas por las que atraviesa el
viejo continente, es por eso, que desean tener una participación más activa en el ámbito internacional fuera del
continente Europeo y países Latinoamericanos como México resultan ser un lugar de grandes oportunidades para la
empresa.
Mi experiencia internacional desde el punto de vista académico, fue sin duda de suma importancia ya que
aplique conocimientos adquiridos en las aulas, y aprendí su funcionamiento desde una perspectiva muy práctica.
Este verano me deja aprendizajes que no hubiera aprendido de otro modo, viaje y conocí a personas excepcionales.
Kathya Alejandra Mancilla Dueñas
9° semestre.
Licenciatura en Derecho ITESM 2012
El objetivo del presente análisis radica en conocer aquellas disposiciones en materia
financiera que permitan entender el alcance y límites del Secreto Financiero -bancario,
fiduciario y bursátil-, así como determinar quiénes y cómo pueden acceder a la información
amparada por el mismo, y de qué forma puede compartirse y diseminarse dicha información.
Antes de entrar a nuestro análisis, resulta importante tener en cuenta que, conforme
al Diccionario de la Lengua Española, la voz “secreto”, es “lo que cuidadosamente se tiene
reservado y oculto”1, en este sentido podemos definir entonces al Secreto Financiero, como
lo que cuidadosamente deben tener reservado y oculto las instituciones bancarias,
fiduciarias y bursátiles.
En nuestro país, a nivel constitucional el secreto bancario encuentra su fundamento
en los artículos 6º, fracción II, que contempla la obligación correspondiente a los tres
órdenes de gobierno de proteger la información referente a la vida privada y los datos
personales y 16, segundo párrafo, que señala como garantía individual el derecho a la
protección de los datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos y la
manifestación de su oposición en los términos que fije la Ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de
”En México,
40% de las personas
usa la banca digital para
el pago a sus
proveedores”
Guillermo Díaz
Ugalde, Banco Monex.
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para
proteger los derechos de terceros.1
En este contexto, podemos identificar que el Secreto Financiero está sustentado
constitucionalmente en los preceptos citados, los cuales de ninguna manera consideran
dicha reserva bajo un modelo universal y absoluto, sino que la misma está sujeta a los
límites que marque la Ley en atención a los intereses jurídicos superiores que denota la
propia Constitución, y lo encuadran como parte del derecho a la intimidad o privacidad.
Entendemos, entonces, que la racionalidad de dicha confidencialidad parte del hecho de
que la difusión de tal información financiera colocaría en una situación de vulnerabilidad a
los titulares de la misma, frente al resto de las personas; toda vez que podría
comprometerse, entre otros aspectos, su seguridad personal y patrimonial, o bien su
capacidad en el mundo de los negocios.
Ejemplo claro de dicho conflicto de intereses, es el expuesto por Luis Manuel Meján,
quien señala que, “En el Secreto Bancario se conjuntan dos intereses perfectamente
definidos: los intereses privados, tanto de los clientes como de las instituciones de crédito, y
el interés público del Estado.”, y explica que los clientes de las instituciones financieras lo
lo que quieren es “Ver protegido su derecho fundamental a la intimidad en materia financiera,
es decir, saber que sus operaciones y su información financiera están confiadas a
profesionales que técnicamente son capaces y totalmente discretos de modo que lo que
acaezca entre ellos en esa esfera se quede”; mientras que las instituciones buscan“…ejercer la
banca y para ello deben ofrecer al público el servicio profesional que los clientes quieren. Si el
cliente quiere confidencialidad, el banco querrá lo que el cliente y le ofrecerá discreción”; en
tanto que, lo que el Estado desea es “un sistema bancario que funcione con la debida
confianza del gran público en él y que de esta manera sea un termómetro confiable del estado
de la economía nacional”. 1
Al tenor de lo anterior, resulta conveniente mencionar que en la relación institución
financiera-cliente/usuario se puede llegar a generar mucha documentación e información, de la
cual, en términos del artículo 117 de la LIC, sólo se protege bajo la reserva del Secreto
Bancario, aquella vinculada directamente con las operaciones activas -captación de recursos- y
con las operaciones pasivas -colocación de recursos-, previstas en el artículo 46 de la citada
Ley. En este sentido, la documentación e información que no queda protegida bajo el amparo
del secreto se entiende que puede ser compartida, sin más límites que los que establece la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Por lo que corresponde al artículo 115 de la LIC, este señala que: “…Los servidores
públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores… deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e
información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas1 a las facultadas
expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal
documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los
términos de las leyes correspondientes…”. Como puede observarse, el secreto que
originalmente estaba bajo la custodia de las Instituciones Financieras, ahora queda a cargo de
las autoridades.
En consecuencia, la información y documentación protegida por el secreto,
ahora a cargo de las autoridades, no contiene más limitaciones para que sea
intercambiada entre todas aquellas que pueden tener acceso a la misma en
términos de la propia LIC, pues la prohibición que contiene el referido artículo sólo
se avoca a que la información y documentación no puede ser reportada o
proporcionada a personas o autoridades que carezcan de las facultades para
acceder a ellas.
Por lo que respecta al artículo 117 de la LIC, el mismo establece algunas
condiciones que se deben cumplir para acceder a la información y utilizarla,
refiriendo que las autoridades que pueden tener acceso a la información protegida
por el secreto“… solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo
en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que
les resulten aplicables…”, así, las autoridades sólo pueden acceder a la
documentación e información protegida para ejercer las facultades que están
vinculadas con el motivo de la solicitud de información, el cual tiene que ser acorde
con el supuesto normativo que la propia ley marca para justificar los casos y el
objeto para el cual la pueden requerir.
Otra posibilidad de intercambio de información prevista en la Ley, es la que
establece el artículo 117° Bis de la LIC, la cual permite el intercambio de información entre
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las autoridades financieras
extranjeras. De esto que un tema novedoso y digno de analizarse sea el mecanismo que
deberá seguirse para que las instituciones financieras mexicanas cumplan, sin violar las
leyes nacionales, con las disposiciones de la nueva Ley FATCA (The Foreign Account Tax
Compliance Act) que establece que las instituciones financieras ubicadas fuera de Estados
Unidos tendrán la obligación de reportarle al Internal Revenue Service (IRS) sobre las
cuentas que lleven de contribuyentes estadounidenses de algunos activos financieros que
superen ciertos umbrales, sobre todo, considerando que dicha autoridad no es una
autoridad financiera, sino una autoridad fiscal, y que tampoco está considerada dentro del
esquema del Secreto Fiscal previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Finalmente, el artículo 117 Bis faculta a la CNBV a abstenerse de proporcionar
información e inclusive, solicitar la devolución de la ya entregada, cuando la autoridad
financiera extranjera pretenda darle uso distinto a aquel con el que justificó su solicitud o
entrega, o bien, sea contrario al orden público, a la seguridad nacional o al acuerdo de
intercambio.
Corresponde destacar, también, que la LIC no otorga a la CNBV esa facultad para
ejercerla en el caso de información proporcionada a las autoridades nacionales, las
cuales, en su caso, se ubicarían en los supuestos sancionables en términos del artículo
117 de la propia LIC que al respecto dispone que al servidor público que indebidamente
quebrante el secreto de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los
documentos con ellas relacionados o que de cualquiera manera revele información
protegida, quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales
correspondientes.
En ese contexto, lo importante es
definir, qué es el uso debido. En este
sentido, entendemos que el uso debido
es que la documentación e información
protegida por el secreto, sólo sean
utilizadas por las autoridades que estén
facultadas para tener acceso a la misma
y que quien acceda a ella la utilice sólo
para el ejercicio de sus atribuciones,
vinculadas con el motivo que sustente la legalidad de su acceso a dicha
documentación e información.
Por otra parte, no encontramos ningún impedimento en la Ley ni tampoco una razón,
para que las autoridades que legalmente tienen acceso a la documentación e
información protegida por el secreto puedan intercambiarla entre ellas, cuidando en
todo caso el deber que asumen de garantes de la confidencialidad con que sigue
protegida, en los términos arriba apuntados.
FUENTES CONSULTADAS: 1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española Madrid, Espasa Calpe, 1984, 2, pág 1227. 1 SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA DEL CLIENTE O DEUDOR Y, POR
TANTO, ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. De los artículos 2o., 5o. y 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia,
en relación con el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, se advierte que el secreto financiero o bancario guarda
relación con la vida privada de los gobernados, en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, por lo
que si bien no está consagrado como tal explícitamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
estar referido a la historia crediticia de aquéllos, puede considerarse como una extensión del dere cho fundamental a la
vida privada de la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de los gobernados, protegido por el artículo 16, primer párrafo, constitucional.
Amparo en revisión 134/2008. Marco Antonio Pérez Escalera. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David
Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.
Registro No. 169607; Localización: Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta XXVII, Mayo de 2008; Página: 234; Tesis: 2a. LXIV/2008; Tesis Aislada; Materia(s): Constitucional, Civil. 1 C. MEJAN, Luis Manuel. “El Secreto Bancario”. Editorial Porrúa, tercera edición, México 2000. Págs. 106 y 107. 1 Cabe decir que a contrario sensu, los servidores públicos de la SHCP y de la CNBV sí pueden entregar la información a
las autoridades autorizadas a tener acceso a la información protegida por el Secreto Financiero
¡Estarán un semestre en Madrid preparándose para ser un
abogado global de honores!
En el mes de Enero de 2013, cinco alumnos de la carrera de Derecho, estarán partiendo
hacia la península Ibérica para cumplir con el proyecto para estudiantes de Derecho
“Abogado Global: Programa Internacional de Honores” así mismo, un programa de ética y
ciudadanía global, este último para una alumna de 1° semestre de la carrera LED11.
Este programa es una exclusiva opción que se brinda a los alumnos más talentosos de
todas las carreras de Derecho, al ofrecerles la oportunidad de estudiar un semestre
académico de especialización jurídica en el Centro de Estudios Garrigues, ubicado en
Madrid, España. Tan sólo a nivel sistema TEC se postulan 80 alumnos, y sólo son
seleccionados 35, de los cuales 5 alumnos son de Campus Toluca.
El despacho de abogados Garrigues, es una de las firmas de más renombre y prestigio
en el mundo de habla hispana y el más grande de Europa continental, el Centro brinda
a los alumnos la posibilidad de vivir una experiencia única de aprendizaje al envolverse
en un entorno de rigor académico combinado con la práctica profesional.
ABOGADO GLOBAL DE HONORES
El programa se compone de cinco módulos así como de un bloque específico de materias
en inglés jurídico, (ILEC: unidad de materias para reforzar las habilidades en inglés jurídico a
modo de preparación para el certificado de ILEC, otorgado por la Universidad de Cambridge
en el Reino Unido). Dichas materias son impartidas por el claustro de profesores del Centro
de Estudios Garrigues, postulantes que están en puestos estratégicos en el corazón de
España (Madrid).
Las Materias de especialización son cinco bloques de materias jurídicas troncales, siendo
estas: Argumentación jurídica, Negociación transcultural, Prácticas emergentes del derecho
(Derecho Deportivo, Del Medio Ambiente, Energético, Cibernético, etc.), Instituciones
públicas comparadas y la ética en la profesión jurídica, Aspectos legales de la Banca y las
finanzas internacionales.
Por lo anterior, felicitamos arduamente a los alumnos que pasaron por este difícil proceso
académico: Laura Alejandra Mejía Bautista (7° semestre), Delmy Esthefany López Álvarez
(7° semestre), Daniela del Moral Dorantes (1° semestre), Adrián Martínez Gutiérrez (5°
semestre), Maximiliano Emanuel Chávez Reyes (5° semestre). Estamos seguros que
realizarán un excelente desempeño porque lo han demostrado durante su carrera.
¡¡Enhorabuena, el éxito está en ustedes!!
Para mayor informes sobre este programa internacional con la Mtra . Gabriela
Gradi l la Esparza, Directora de la Carrera de Derecho, ext. 2217
Garrigues : http://www.youtube.com/watch?v=lKceLekIGNg.
El poder de la palabra Es increíble como una persona, sin filminas, videos, comerciales, publicidad, etc, etc;
nos tuvo cautivados durante hora y media. Me dio hasta una “envidia sarnosa” (diría
un catedrático español que me daba clases en ESADE), dado que me gustaría tener
así de asombrados y cautivados a mis alumnos al darles clases. Pero, esto se logra
bajo los siguientes factores que analicé en su discurso: 1) Carisma 2) Dominio de
Escenario 3) palabras claras 4) humor 5) conectividad en los temas. Cinco factores
que pueden cambiar de una clase tradicional a una clase de experiencia de vida para
los jóvenes. Y claro que esta plática para los jóvenes, quienes tienen el presente y
futuro en sus manos, ¿Cómo? A través de la revolución del intelecto, esa revolución
que como bien dijo Pedro Ferriz, no se requiere de armas ni de poderes tecnológicos
para ganar. Se requiere crear consciencia de nuestro contexto nacional e
internacional para poder comprender lo que necesita nuestro país para que sea lo
que muchos estadistas están anunciando ( a través de un estudio que realizaron
varios intelectuales entre ellos Felipe González, informaron en dicho estudio que en
el año 2050, México estará situada entre los países con mayor potencial económico
y poder adquisitivo a nivel mundial), y que pocos mexicanos nos la creemos por el
pesimismo que desafortunadamente siempre nos ha acompañado a través de los
años desde que México fue independiente.
No cabe duda que la palabra es el poder más valioso que podemos tener los seres
humanos, ni la riqueza, ni los bienes materiales pueden equipararla. Lo anterior,
viene en connotación a la plática que nos ofreció el pasado 5 de octubre en las
instalaciones del TEC de Monterrey, Campus Toluca, el carismático periodista Pedro
Ferriz de Con. ¿Cuál fue el éxito de su plática?. Simplemente hablarnos con la verdad,
esa verdad que a pocas personas nos gusta, pero que tiene mucha razón de ser.
Creo que la mejor enseñanza que me dejó esta plática, es que debemos empezar a
creer en nosotros mismos, en ser personas positivas, ciudadanos modernos que
cumplen con las obligaciones y deberes que demanda la sociedad per se. Ya basta
de quejarnos, y lamentar las tres invasiones que hemos sufrido a través de los siglos
(la española, americana y francesa), y debemos aprender a preocuparnos por
nuestro país; es vergonzoso e indignante tener un 50% de población en condiciones
de pobreza en nuestro país, cuando hay mucha riqueza natural, intelectual y
cultural; base de cualquier civilización desarrollada, tenemos los cimientos y una
historia tan enriquecedora en información ancestral, que deberíamos sentirnos
orgullosos de haber tenido la fortuna de haber abierto los ojos por primera vez en
nuestra gran nación mexicana, que no en vano nuestros antepasados dejaron su
sangre derramada para que nosotros el presente, y los jóvenes el futuro, tengan
una sociedad intelectual, llena de valores, principios éticos y ciudadanos y con una
visión humanista, que dicho sea de paso, esto último, lo esta predicando nuestra
institución en sus aulas.
Por ello, es patente decir, que estamos sufriendo cambios nacionales e
internacionales que debemos estar a la altura de esa demanda social llamada
“Globalización”, debemos sufrir una mutación positiva y transformarnos en
personas capaces de poder competir a nivel nacional y global, de preocuparnos por
los problemas económicos, políticos, culturales y sociales que se están cocinando
día a día en nuestra sociedad
Dejo a la reflexión individual los siguientes aspectos: ¿estamos preparados para una
reforma laboral restrictiva que se está suscitando en el Congreso de la Unión? ¿Están
preparados los Estados y en su defecto las autoridades para dar cumplimiento con
las sanciones internacionales que han sido objeto por organismos internacionales en
Derechos Humanos a raíz de la reforma constitucional del año pasado anterior?
¿Estamos preparados como sociedad en la creación de empresas a través de las
pymes, gracias a la reforma en materia mercantil que se cocinó el año pasado, y que
permite la constitución de empresas con tan sólo un peso ($1)? ¿ Estamos
preparados con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, donde un
tercero no perjudicado directamente puede interponer un juicio de amparo?. Y por
último, ¿estamos preparados de cara al 2015 para pasar de un sistema inquisitivo
tradicional a un sistema de juicio oral?. Jóvenes en sus manos dejamos este legado.
Un seré o un fui opaca lo que somos, y tal vez
somos lo que menos pensamos
E.J
Te recomendamos leer... Mundo
Mario Benedetti
No vayas a creer lo que te cuentan del mundo
en realidad el mundo es incontable
en todo caso es provincia de ti
no vayas a creer lo que te cuentan del mundo
aun los que te aman mienten sobre
probablemente sin saber que mienten
en la vigilia te sentirás lejano
testigo de tu mundo desde el mundo
sin nubes de tu aliento en los cristales
la humareda del hombre se elevar en la noche
y no sabrás de donde viene el fuego
pero la expectativa te volver humilde
en el mundo el abismo es un oficio
las preguntas en vano / una vieja costumbre
los desatinos / marca de abolengo
no vayas a creer lo que te cuentan del mundo
(ni siquiera esto que te estoy contando)
ya te dije que el mundo es incontable
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