Autores:

Ab. Piedad Calva Brito

Dr. José Luis Criollo T.

Dr. Edison Guachi S.

LAS ENTREGAS VIGILADAS O CONTROLADAS EN EL PAÍS, Y SU

APOYO EN LAS INVESTIGACIONES DENTRO Y FUERA DEL MISMO.

INTRODUCCIÓN.-

En la actualidad el ilícito por narcotráfico, es una redinmensa, que mueve cantidades extremadamentealtas de dinero, donde involucra a estratos depoder, que se enriquecen perjudicando la salud delos seres humanos y dañando por completo a lasociedad, la cual ha establecido mecanismos paracombatir y erradicar de raíz este mal

Producto del narcotráfico se derivan una infinidadde crímenes, muchos traficantes de maneraindividual o a través de organizaciones ilegales sededican a acumular ingentes cantidades de dinero,sin importarles en lo más mínimo que estánenvenenando a la sociedad.

*La política de los Estados ha ido encaminada acombatir este mal, se ha creado normativa legalque trasciende las fronteras de los países, parabuscar y coordinación y apoyo entre estadospara hacer frente a este problema social, tantoasí que la Organización de las Naciones Unidas(ONU), aprobó la Convención de las NacionesUnidas contra la Delincuencia OrganizadaTransnacional, a fin de combatir estas prácticasilícitas.

Para esto es necesaria eimprescindible la cooperación conel resto de los países del mundo,la que se ha venido consolidandoe incrementando, debido a queeste flagelo se internacionalizacada vez más, y a los esfuerzos,voluntad política y prioridad queen el caso del Ecuador ha dado aeste tema de trascendentalimportancia, como es la luchacontra el narcotráfico.

Existen mecanismos de cooperación, donde se mantieneintercambios informativos con el propósito de fortalecer lacooperación operacional, lo que se materializa a través delas visitas al país de sus representantes y oficiales deenlaces, así como por medio de la participación activa enreuniones trabajo y foros internacionales; demostrandoque en los últimos años se ha fortalecido los nexos decolaboración.

Para ello se han establecido mecanismos tendientes adesarticular estas organizaciones delictivas, con personalespecializado en estos temas, llegando en ciertos casos aintroducirse en estos grupos, para conocer cuál es su formade operar, para ello el Estado a través de la normativalegal faculta esta práctica a los agentes especiales, a travésde entregas vigiladas o controladas, que permiten terminarcon estas mafias internacionales.

La tarea es ardua, pero de la práctica se nota queexisten buenos resultados, pues se han dado fuertesgolpes a la delincuencia, que han permitidosalvaguardar en algo la salud de las personas, es uninicio, pero con constancia y esfuerzo se aspiraerradicar este tipo de organizaciones delictivas quetanto mal hacen a la sociedad.

DESARROLLO.-

Constitucionalmente y orgánicamente conforme anuestra Carta Política y el COIP, la Fiscalía es laentidad encargada de orientar jurídicamente lasinvestigaciones pre procesales y procesales penales,como hemos manifestado anteriormente, para eldesarrollo del presente tema nos ubicaremos en elestudio y puesta en consideración de las y loslectores, las entregas vigiladas y controladas, comouna técnica especial de investigación, que bajopreceptos de educación policial y militar la matrizson las operaciones encubiertas.

El Anexo I, de la Convención de las Naciones Unidascontra la Delincuencia Organizada Transnacional, ensu Art. 2 define a la entrega vigilada como “La técnicaconsistente en dejar que remesas ilícitas osospechosas salgan del territorio de uno o másEstados, lo atraviesen o entren en él, con elconocimiento y bajo la supervisión de sus autoridadescompetentes, con el fin de investigar delitos eidentificar a las personas involucradas en la comisiónde éstos”.

OBJETIVOS.-

El COIP, en su contexto acoge la convención citada,y da a conocer el propósito de ésta, manifiesta enforma amplia que es para “…identificar eindividualizar a las personas que participen en laejecución de actividades ilícitas, conocer sus planes,evitar el uso ilícito o prevenir y comprobardelitos”.

AUTORIZACIÓN Y PERMISOS

La Fiscalía General del Estado a través,

de la respectiva unidad especializada,

son quienes por disposición del COIP,deben otorgar las autorizaciones y permisos, paraque los agentes encubiertos, informantes o personasque se encuentren en contacto con los infractores e laley, puedan entregar remesas o envíos ilícitos osospechosos, incluido bien sea de los instrumentos,productos, especies, sustancias que sirvieron para lacomisión del delito.

REMESAS O ENVÍOS ILÍCITOS O SOSPECHOSOS

Tanto en el COIP como en la Convención, no sedetallan cuales son las remesas, o envíos ilícitos osospechosos, si se hace una extensión de ellos alincluir a los instrumentos, productos, especies osustancias sujetas a fiscalización, siendo la última endonde por las características de la infracción, es endonde más ha actuado la Policía Nacional con susunidades élite en investigaciones, estamos hablandode las sustancias sujetas a fiscalización, conocidascomúnmente como drogas, concomitante con ellotenemos a las remesas, que bien pueden ser elproducto de lavado de dinero o blanqueo del dinero,incluye a los equipos y herramientas, por ejemploprecursores químicos y maquinarias que sirvieronpara la elaboración de cocaína.

SUSTITUCION, ADECUACION JURIDICA, PERMANENCIADEL TIPO

Haciendo el uso en mejora jurídica y fundamentadoen el Art. 20 de la Convención de las Naciones Unidascontra la Delincuencia Organizada Transnacional, elCOIP bajo principios fundamentales de nuestraconstitución (jurídico, normas interno) como es el Art.163 y 393, tendientes a asegurar la convivencia pacíficade las personas.

Trata de permitir el adecuado uso de la entregavigilada como técnica especial de investigación, leda viabilidad y factibilidad en su accionarinvestigativo y extiende la posibilidad de que losobjetos, instrumentos utilizados, especies osustancias puedan ser sustituidas total oparcialmente, ya sea dentro de nuestras fronteras opara que salgan de ellas, a efectos de que dichosobjetos, instrumentos o sustancias vayan no solo acircular, sean guardadas o interceptadas, todo ellobajo el control y vigilancia de la autoridadcompetente.

La adecuación jurídica interna la ha dado ellegislador ecuatoriano respecto de la Convención enel sentido de que a pesar de ser sustituidas lasespecies o sustancias, o que hayan participadoservidores públicos, agentes encubiertos oinformantes, seguirá subsistiendo el delito que seinvestiga.

A ello debemos manifestar que el inciso final del Art. 487del COIP, en forma clara da soporte a la Convención delas Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransnacional, al decir que: “en plano internacional lasoperaciones encubiertas, entrega vigilada o controladase adecuarán a lo dispuesto en los instrumentosinternacionales vigentes”, y la Convención lo es.

De igual manera en materia probatoria, debido a que ladelincuencia organizada en especial es transnacional, laFiscalía deberá apoyarse en las autoridades policialescomo la Interpol y judiciales extranjeras, para la remisiónde elementos probatorios que acrediten la comisión deldelito y la presunta responsabilidad penal de laspersonas investigadas en el país, y en reciprocidadjurídica internacional remitir a las autoridadesextranjeras lo propio cuando lo soliciten, todo estoapoyados en investigaciones conjuntas y de asistenciajudicial recíproca.

PROCEDIMIENTO

Si bien manifestamos que el Art. 485 del COIP, permiteel uso de ésta técnica especial de investigación comomedida preventiva y de comprobación de los ilícitos,en el artículo 489, nos habla que se aplicará en elcurso de investigaciones de actividades dedelincuencia organizada, tomando en cuenta quehayan elementos suficientes de que se estánejecutando actividades constitutivas de delitos, por lotanto podemos abstraer que la referida técnicainvestigativa no sería tan aplicable a la delincuenciacomún, sino más bien a la organizada como bandasdelictivas, organizaciones criminales, nacionales ointernacionales.

En virtud de los antecedentes antes descritos la o elfiscal de la unidad especializada para estos casos dela Fiscalía, puede planificar y disponer al personaldel Sistema especializado integral de investigación,de medicina legal y ciencias forenses (incluyeagentes encubiertos, informantes y todo servidorpúblico que colabore en el desarrollo de esta técnicade investigación) la ejecución de entregas vigiladas ocontroladas, siempre y cuando a futuro se puedacumplir con la finalidad de ésta técnica, como es laindividualización de otros partícipes, en el país o enel extranjero.

RIESGOS Y PROTECCION DE LA OPERACIÓN

La puesta en práctica de técnica investigativa de entregavigilada y controlada, es riesgosa, especialmente por lapotencial pérdida de vidas humanas o de sufrir lesionesincapacitantes de las personas que colaboren en larecolección de datos importantes o el aseguramiento de lospartícipes (individualización) de los hechos delictivos, en elevento de que sean develadas por las organizacionescriminales. En tales situaciones el fiscal especializado,puede disponer la suspensión de la técnica, y observará lafactibilidad para aprehender a los partícipes de lainfracción y retención de las sustancias e instrumentosutilizados, a más de ello los servidores públicos que seanparte de esta operación y estén encargados de la entregavigilada o controlada, están facultados para aplicar lasnormas sobre detención en flagrancia, es decir puedendetener a los infractores de la ley y ponerlos dentro de lasveinte y cuatro horas a órdenes del fiscal de flagranciapara la respectiva audiencia de flagrancia y formulación decargos.

En este mismo sentido de ser necesario realizardiligencias que requieran autorización judicial, la o elFiscal especializado, está en la obligación de requeriral juez competente por cualquier medio seatecnológico, informático, fax, teléfono, entre otros,guardando la debida reserva la debida autorización.

La operación encubierta efectuada a través deentregas vigiladas o controladas, a menudo cuentancon la participación de agentes encubiertos los cualescomo medidas de protección de ser necesariocontarán con las mismas protecciones que los testigos,a pesar que en COIP no se especifica en lasoperaciones encubiertas, cabe manifestar que todaslas personas sean funcionarios públicos, presuntosinfractores de ley, informantes, de estar en riesgo susvidas e integridad pueden ser protegidos por elSistema de Protección y Asistencia a víctimas, testigosy demás participantes del proceso penal, de acuerdoa las recientes reformas a la respectiva Ley, queampliaron la referida protección conforme al COIP.

CONCLUSIONES.-

1.- El Ecuador se encuentra en un proceso continuo delucha contra el crimen organizado,fundamentalmente con la entrada en vigencia delCódigo Orgánico Integral Penal (COIP), que yaregula normativamente la cooperación internacionalque ha venido dándose a lo largo de los años.

2.- El Ecuador cumple parámetros internacionales enel control del tráfico de sustancias sujetas afiscalización y sigue en proceso de modernización delas técnicas de investigación en atención a losestándares requeridos.

3.- A través de la técnica de investigación por mediode entregas vigiladas y controladas, se busca evitary prevenir el uso ilícito de sustancias estupefacientesy psicotrópicas, así como comprobar los delitos ysancionar a los responsables.

4.- Es responsabilidad de todos combatir con elcrimen organizado, pues afecta a las sociedades enmayor menor grado, destruye la economía no soloestatal, sino familiar y causa el deterioro en la saludde los seres humanos.