MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y …³n...o Manual de Organización de Banobras. o Organigrama...

Subdirección de Recursos Humanos MPR8000001

Vigente a partir de: 16/08/2010

MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS

RECURSOS HUMANOS

Subdirección de Recursos Humanos MPR8000001

Vigente a partir de: 16/08/2010

Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515

Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01219

Tel. 52-70-12-00

La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la Subdirección de Recursos Humanos.

Vigente a partir de:Día Mes Año 16 08 2010

MPR8000001 Página 1 de 1

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la aprobada/autorizada él: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año

Elaboró: GLB/AVO/ELR/VGYH

JMRS/JRTD Subdirección de Recursos Humanos - - - -

Día Mes Año

Revisó: AJVL/JLMD/MAG - - -

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS HUMANOS

Control de Cambios Revisión Página (s)

Modificada (s) Descripción del Cambio Fecha de Emisión






Día Mes Año



Contenido

Número Tema Pág. Sección I Visión General 1 de 8 I.1. Objetivos 1 de 8 I.2. Alcance 1 de 8 I.3. Responsabilidades 2 de 8 I.4. Marco Jurídico y Normativo Específico 3 de 8 I.5. Instancias de Autorización 8 de 8 Sección II Aspectos Generales 1 de 5 II.1. Mapas de Procesos 1 de 5 II.2. Definiciones 5 de 5 Sección III Políticas Generales 1 de 2 III.1. Políticas Generales 1 de 2 Sección IV Gestión del Capital Humano 1 de 78 IV.1. Descripción 1 de 78 IV.2. Políticas Específicas 3 de 78 IV.3. Procedimiento 19 de 78

IV.3.1. Ficha del Proceso 19 de 78 IV.3.2. Tabla de Actividades 20 de 78

Sección V Gestión del Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas 1 de 32

V.1. Descripción 1 de 32 V.2. Políticas Específicas 2 de 32 V.3. Procedimiento 4 de 32

V.3.1. Ficha del Proceso 4 de 32 V.3.2. Tabla de Actividades 5 de 32

Sección VI Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones 1 de 45 VI.1. Descripción 1 de 45 VI.2. Políticas Específicas 3 de 45 VI.3. Procedimiento 9 de 45 VI.3.1. Ficha del Proceso 9 de 45

VI.3.2. Tabla de Actividades 10 de 45 Sección VII Gestión de Seguros Patrimoniales y de Personal 1 de 16 VII.1. Descripción 1 de 16 VII.2. Políticas Específicas 2 de 16 VII.3. Procedimiento 8 de 16 VII.3.1. Ficha del Proceso 8 de 16 Sección VIII Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico 1 de 19 VIII.1. Descripción 1 de 19 VIII.2. Políticas Específicas 2 de 19 VIII.3. Lineamientos Específicos 9 de 19 VIII.4. Procedimiento 13 de 19

VIII.4.1. Ficha del Proceso 13 de 19 VIII.4.2. Tabla de Actividades 14 de 19

Sección IX Anexos 1 de 13






Día Mes Año



Sección I

Visión General

I.1. Objetivo El presente Manual tiene como objetivo establecer, bajo un enfoque de procesos, las políticas, lineamientos y procedimientos que deben observar las distintas áreas de Banobras respecto a los Recursos Humanos, a fin de:

• Aplicar las sanas prácticas y usos bancarios, con apego al marco legal aplicable y a las disposiciones en la materia emanadas de las autoridades competentes, bajo esquemas de control interno.

• Tomar en cuenta los objetivos y estrategias institucionales, así como los lineamientos y directrices aprobados por el Consejo Directivo y la Dirección General.

• Realizar las operaciones bajo una comunicación efectiva y coordinación institucional contando con información suficiente, confiable y comprobable que sustente una correcta toma de decisiones.

• Definir, asignar y delimitar las funciones y responsabilidades entre las distintas áreas involucradas en los Recursos Humanos.

I.2. Alcance El presente manual es de aplicación obligatoria para los funcionarios y empleados involucrados en la gestión de los procesos de Recursos Humanos de Banobras.






Día Mes Año



I.3. Responsabilidades

Responsable Responsabilidad

Director de Administración • Aprobar este Manual. Subdirector de Recursos Humanos

• Revisar y coordinar la elaboración, actualización y difusión del presente Manual.

• Presentar las propuestas de modificaciones y mejoras al Manual. • Vigilar que se incorporen los cambios derivados de las observaciones y

recomendaciones efectuadas por las distintas instancias de supervisión y fiscalización.

• Mantener actualizadas las secciones siguientes: 1. Visión General 2. Aspectos General 3. Políticas Generales y Lineamientos Generales

Gerente de Organización y Desarrollo del Recursos Humano

• Gestionar la actualización de la sección IV y V, de acuerdo a la normatividad interna y externa que le aplique.

• Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora al presente Manual resultado de la incorporación de productos, servicios o procesos, de modificaciones a la estructura orgánica y del marco legal y normativo aplicable.

Gerente de Administración de Personal


• Gestionar la actualización que de acuerdo a la normatividad interna y externa le aplique a las siguientes secciones: VI y VII.

Gerente de Servicio Médico


• Gestionar la actualización que de acuerdo a la normatividad interna y externa le aplique a la siguiente sección: VIII.






Día Mes Año



I.4. Marco Jurídico y Normativo Específico Los preceptos legales y disposiciones que regulan, verifican, vigilan, salvaguardan e informan de las operaciones con los recursos humanos, son de manera enunciativa más no limitativa, y son las siguientes:

Sección IV Gestión del Capital Humano

Elaboración y registro de la estructura organizacional

o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o Circular conjunta de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad

de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal o Manual General de Organización o Presupuesto de Egresos de la Federación PEF

Reclutamiento y selección

o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector o Público o Suficiencia presupuestal del concepto 330401 o Acuerdo para Normar el Proceso de Reclutamiento y Selección de Mandos Medios en

BANOBRAS

Servicio social y prácticas profesionales o Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en

el Distrito Federal o Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de

las profesiones en el Distrito Federal

Contratación de servicios profesionales por honorarios o Presupuesto de Egresos de la Federación Secretaría de Hacienda y Crédito Público o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o Acuerdo sobre el uso de la partida de Honorarios Capítulo Presupuestal 1000 “Servicios

Personales” expedido por el Consejo Directivo

Subcontratación de servicios con terceros o Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal y circulares de

actualización o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro

Social. Art. 15-A de la Ley del Seguro Social. o Reglas generales para el cumplimiento de la obligación establecida en el quinto párrafo del

artículo 15-A, de la Ley del Seguro Social. o Ley Federal del Trabajo o Ley del Seguro Social o Ley Federal de Derechos de Autor






Día Mes Año



Movimientos de personal y terminación de la relación laboral o Ley Federal del Trabajo. o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT). o Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. o Disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública. o Políticas emitidas por la Dirección General, por la Dirección de Administración o por la

Subdirección de Recursos Humanos. o Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio. o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Padrón de derechohabientes y pago de prestaciones diversas

o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT). o Ley del Seguro Social. o Convenio de Subrogación de Servicios entre el IMSS y Banobras. o Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas,

recaudación y fiscalización. o Reglamento de los Servicios Médicos de Banobras. o Políticas emitidas por la Subdirección de Recursos Humanos, a través de su circular

número SRH/720000/24/122, en materia de constancias de estudios para hijos(as) derechohabientes entre 21 y 25 años de edad.

Control de asistencia, vacaciones y tiempo extraordinario

o Condiciones Generales de Trabajo artículo 14 fracciones 10 y 13 o Condiciones Generales de Trabajo artículo 117 y 128

Control de expedientes del personal o Manual de Organización de la Dirección de Administración






Día Mes Año



Sección V Gestión del Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas

Descripción, perfil y valuación de puestos o Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos. o Manual de Organización de Banobras. o Organigrama de Banobras. o Oficio circular 307-A-0105 y SSFP/408/006 (Lineamientos para la Aplicación y Operación del

Programa a Mediano Plazo en materia de Servicio Personales, de fecha 6 de marzo de 2009, emitido por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

o Catálogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública. o Catálogo de áreas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función

Pública. o Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal, vigente. o Manual del Usuario para operar el SIVAL. o Criterios Técnicos para la Validación de la Valuación de Puestos de la Administración Pública

Federal, oficio circular No. SSFP/408/08 de fecha 19 de marzo de 2009, emitido por la Secretaría de la Función Pública.

o Criterios Técnicos y Recomendaciones para las valuaciones de puestos de mando y enlace y la asignación de niveles tabulares versión 1.5,de fecha 22 de abril de 2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública.

o Oficio circular No. SSFP/412/005/2009, de fecha 14 de abril de 2009 (actualización de la Tabla de Asignación de Valor de la Variable de Habilidad Especializada), emitido por la Secretaría de la Función Pública.

Capacitación y Desarrollo

o Ley Federal del Trabajo, capítulo 3 bis o Ley Reglamentaria capítulo 15 fracción 13 bis del apartado b, artículo 123 de la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos o Criterios generales en materia de capacitación establecidos por la comisión nacional bancaria y

de valores en su oficio número 212-2/531426/2006 del 16 de febrero del 2006. o CGT capítulo 12, artículo s169,170, 171 o Reglamento de la comisión nacional mixta de capacitación y adiestramiento de Banobras 1999. o Norma para la capacitación de los servidores públicos, emitida por la Secretaria de la Función

Pública y publicada en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2005.

Evaluación del Desempeño o NORMA para el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos de nivel

operativo. o Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de la APF, así

como su anexo.

Clima y Cultura Organizacional o Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y

Organización. o Manual de Organización de la Dirección de Administración.

Comunicación Interna

o Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito o Manual de Organización de la Dirección de Administración.






Día Mes Año



Sección VI Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones

Elaboración y Pago de Nómina o Ley Federal del Trabajo AIPG o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos o LFRASP o Ley Federal del Trabajo (Supletoriamente) o Reglamento de la LFTAIPG o Capítulo VI del Título Segundo de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las

Instituciones de Crédito, Emitidas por la CNBV publicadas en el DOF, 2 diciembre del 2005 o CGT capítulo V artículos del 15 al 24 o CGT capítulo VI y VII en los artículos que le apliquen. o Manual de Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno numeral III.2.5 o Calendario de procesos de nómina

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

o Ley Federal del Trabajo o Condiciones Generales de Trabajo o LISR y RISR o Código Financiero del D.F. y Códigos Financieros de delegaciones estatales vigentes

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR) o Ley Federal del Trabajo o Ley del Seguro Social o Ley del Infonavit o Ley del SAR o Condiciones Generales de Trabajo y Tabulador de sueldos Condiciones Generales de Trabajo o Convenio de Subrogación de Servicios con Reversión de Cuotas o Normativa Contable vigente

Prestaciones

o Ley de Instituciones de Crédito, artículo 115 o Condiciones Generales de Trabajo 2009 o Acuerdo que establece las normas para autorizar la adquisición o arrendamiento de Bienes

muebles que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de fecha10 de agosto de 1993.

o Acuerdo No. 123 emitido el 1 de septiembre de 1993 emitido por el Consejo Directivo del Banco.

o Acuerdo No. 4/25 del 28 de agosto de 2000 emitido por el Comité Institucional del Banco. o Acuerdo No.36 bis/2001 de fecha 14 de marzo de 2001 emitido por el Consejo Directivo del

Banco. o Acuerdo No. 3.9 153/2001 de fecha 26 de septiembre de 2001 emitido por el Consejo Directivo

del Banco. o Acuerdo No. 3.10 2 210 de fecha 11 de octubre de 2001 emitido por el Comité Institucional del

Banco.






Día Mes Año



Sección VII Gestión de Seguros Patrimoniales y de Personal

o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT). o Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 fracción XVII y 167 fracción XVI referente al

pago de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnización de seguros de vida, éstas continuarán exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o), concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto (a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a partir del 1º de enero de 2003 la Aseguradora estará obligada a retener el 20% de las cantidades a pagar.

o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos 37 fracción XIX. o Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 1, 3, fracción IV, 8 y 12. o Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 5 fracciones I y

XXV del tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. o Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas.

o Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 fracción XVII y 167 fracción XVI referente al pago de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnización de seguros de vida, éstas continuarán exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o), concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto (a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a partir del 1º de enero de 2003 la Aseguradora estará obligada a retener el 20% de las cantidades a pagar.

o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos 37 fracción XIX. o Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 1, 3, fracción IV, 8 y 12. o Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 5 fracciones I y

XXV del tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. o Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas.

Sección VIII Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico

• Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT). • Contrato del Servidor Público • Contrato de Prestación de Servicios de la Administradora • Reglamento Servicios Médicos • Ley del Seguro Social • Convenio de Subrogación de Servicios






Día Mes Año



I.5. Instancias de Autorización El presente documento debe ser autorizado por el Subdirector de Recursos Humanos de conformidad con el Manual de Políticas y Lineamientos para la Emisión de Documentos Normativos emitido por la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría de acuerdo por lo establecido por el Consejo Directivo en el documento Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno en Banobras.






Día Mes Año


MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS HUMANOS

Sección II Aspectos Generales

II.1. A continuación se presenta el tema de Recursos Humanos por medio de los siguientes mapas de procesos Iniciando con el Mapa General del proceso de Recursos Humanos:

1

Gerencia de Administración de Personal

Direccionesde Área

Determina el Reclutamiento y selección

6

Elaboración y registro de estructura

organizacional

Determina el Desarrollo del

Capital Humano Competencias Estratégicas

Gerencia deOrganización yDesarrollo de RH

Subdirección de Planeación/Consejo DirectivoComité de RHSHCP/SFP/Subdirección de Contabilidad

Determina la elaboración y registro de estructura

organizacional


organizacional


organizacional

Reclutamiento y

selección

2

2

1

1

1

5

5

Movimientos de personal

Determina los

Movimientos de personaly control de asistencia,

vacaciones y tiempo

extraordinario


Determina la Contratación:2. Servicios profesionales por honorarios y por outsourcing

4

3 y 4

5

EntradaSolicitud

INICIO

Gestión de Recursos Humanos

Gerencia de Servicios Médicos

Movimientos de Personal

7

5

Gestión de la Administración Personal y prestaciones detona mapa 3

Gestión de la Atención Médica

detona mapa 5

Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas detona mapa 2

2

1.Servicio Social y Prácticas Profesionales2. Servicios profesionales por honorarios y por outsourcing

Mapa I.- Proceso Gestión de Recursos HumanosEn este mapa se identifica desde la planeación de la estructura organizacional, prestación del servicio, hasta el control y seguimiento

Determina:1.Servicio Social y Prácticas Profesionales

3

Reclutamiento y

selección

EntradaGestión de

transferencia de bienes para su enajenaciónGestión de Servicios

GeneralesGestión de las Prestaciones

Gestión de seguros del personal y patrimoniales Detona mapa 4

Control

10

Seguimiento

11

Control

Control

Seguimiento

Seguimiento

8 9

10 11

10 11






Día Mes Año



2.- GCH/Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas

Direcciones de Área

Gerencia de Organización y Desarrollo deRH

Determina la Capacitación

yDesarrollo

21 3

Determina el Desarrollo

de Competencias

Determina la Evaluación

del Desempeño

4

EntradaMovimientos de Personal

Catálogo de puestos institucional

INICIO

Determina la Descripción, perfil y valuación de puestos

Salida 4. Perfil de puesto descrito, valuado y determinado

Descripción perfil y valuación de puestos

Salida Personal competente

1

Este mapa identifica desde el catálogo de puestos actualizado, hasta el desarrollo de competencias del personal


Subdirección de Planeación


Capacitación y

Desarrollo

Capacitación y

Desarrollo

2

2

Determina la Evaluación

del Desempeño

Desarrollo de

Competencias

Desarrollo de

Competencias

3 4

4

Determina la Comunicación

interna

5

Salida información difundida






Día Mes Año



3.- Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones

DeterminaLa

Terminación de la relación

laboral

1


Direccionesde Área

Determina el Reclutamiento y selección

5

6


organizacional

Determina el Desarrollo del

Capital Humano Competencias Estratégicas

Gerencia deOrganización yDesarrollo de RH

Subdirección de Planeación/Consejo DirectivoComité de RHSHCP/SFP/Subdirección de Contabilidad

Desarrollo del Capital Humano Competencias Estratégicas



Determina la elaboración y registro de estructura

organizacional


organizacional


organizacional

Reclutamiento y

selección

2

2

1

1

1

4

4


Determina los



Determina la Contratación:2. Servicios profesionales por honorarios

5

5

5

3

3

4

EntradaSolicitud

INICIO



Terminación de la relación

Laboral

64

Salida2. personal separado

Gestión de la Administración Personal y prestaciones detona mapa 3

Gestión de la Atención Médica

detona mapa 5

Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas detona mapa 2

Salida 1.Ingreso de nuevo servidor público realizado

2

1.Servicio Social y Prácticas Profesionales

2. Servicios profesionales por honorarios

Este mapa identifica desde el ingreso de la persona hasta su terminación de la relación laboral

Determina:1.Servicio Social y Prácticas Profesionales

3

Reclutamiento y

selección






Día Mes Año



4.- Gestión de Seguros de Personal y Patrimoniales

1 2

7

3

4

9

6

Gerencia de Servicio Médico

Gerencia de Adquisiciones


Dirección Jurídica y Fiduciaria

Determinar esquema de

aseguramiento

Administrar y controlar servicios

Gerencia deServicios Generales

5

8

Gestión de Prestaciones

Programación Obtención de recursos

Preparar y participar en

la contratación

Presupuestación Definir especificaciones

Autorización de

Autoridades competentes

Atención de

siniestros

Determinar necesidades

Preparar y participar en

lacontratación


Recepción liquidación y

cierre





Gerencia de Control de Pagos

Atención de

siniestros

Atención de

siniestros

Atención de

siniestros


cierre


Atención de

siniestros

Atención de

siniestros


cierre


cierre


cierre


cierre

10


aseguramiento


aseguramiento


aseguramiento

Gestión de transferencia

de bienes para su

enajenación

INICIO

1

Gestión de Servicios Generales

INICIO

Gestión de Prestaciones

INICIO

Gerencia de Administraciónde Personal



Atención de

siniestros


cierre

1

1

1

1

1

7

98 10

98 10

98 10

98 10

98 10

98 10

s






Día Mes Año



5.- Gestión de la Atención Médicay del Control del Gasto Médico


2 3

Atención Médica con Control de Gasto Médico

Control del Gasto Médico

1

Atención Médica Nivel

Nacional

EntradaMovimientos de Personal

INICIO

Subdirección de Operaciones/Subgerencia de Sistemas de PagoSubdirección Contabilidad

Gestión del Pago

Pago y Registro Contable

Pago de apoyos ayudas y

reembolsos

2

3

3



Incorporación de Reembolsos vía sistema

informático de RH

Personal atendido s

Pago s

Evaluación realizadaAuditoría reportada s

2

II.2. Definiciones Ver anexo 1.






Día Mes Año



Sección III Políticas Generales

III.1. Políticas Generales

III.1.1. De la Observancia confidencialidad (IFAI/SISTEMA PERSONA) 1. El personal involucrado en la operación con los recursos humanos debe guardar estricta

confidencialidad respecto a toda información relacionada con la operación realizadas por Banobras, así como prevenir el uso indebido de la misma, abstenerse de proporcionarla a terceros no autorizados y utilizarla única y exclusivamente para los fines propios de la operación y el desarrollo de sus funciones.

III.1.2. De la Vigilancia de Cumplimiento

1. Los titulares de las áreas, en todo momento y en el ámbito de su competencia, deben vigilar que las operaciones a que se refiere el presente Manual se realicen con apego al marco legal y normativa aplicable, a lo dispuesto en el presente Manual y a las indicaciones y directrices emanadas de la Dirección General y los Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional.

III.1.3. Del Control

1. Todas las operaciones deben estar debidamente documentadas. (SISTEMAS PERSONA) y en apego al Sistema de Control Interno de Banobras.

2. El Sistema Operativo de Recursos Humanos, automatizado debe considerar claves de acceso

personalizadas, un acceso de los usuarios limitado a los módulos relacionados con su perfil y se debe considerar que un operador distinto al que pactó y registró la información, la autorice y libere y que las modificaciones o cancelación de la información sea validada por los Gerentes o por el Subdirector de Recursos Humanos.

III.1.4. De las Contingencias 1. Se debe conocer el Plan de Contingencia Operativo que garantice la continuidad de la

operación ante eventos inesperados, para que se minimicen las pérdidas por errores en la aplicación de la normativa y en la programación de los sistemas de tecnologías de información, alteraciones importantes en los factores de riesgo, eventos catastróficos y de factor humano, a efecto de mantener los mismos niveles de eficiencia y control de la operación.

III.1.5. De los Canales de Comunicación 1. El Gerente debe asegurarse que se puntualice el flujo de información y los canales de

comunicación al revisar que quede reflejado como las áreas envían la información de entrada, a través de qué medios se envía, cuáles son los tiempos y con que periodicidad, así como la que arroja el proceso, los medios por los que se comunica, envía o transmite; a quién se dirige, en cuento tiempo y con qué periodicidad.






Día Mes Año



III.1.6. De la Estructura Orgánica 1. El Gerente de Organización y Desarrollo del Recursos Humano debe:

• Promover que la estructura organizacional sea acorde con las políticas generales relativas a la estructura organizacional definidas por la Dirección General.

• Promover que toda designación y nombramiento cubra los requisitos que establece la regulación interna y externa, considerando los perfiles y la experiencia hasta el segundo nivel jerárquico siguiente al Director General.

• Promover que todos los puestos hasta el quinto nivel jerárquico tengan la descripción de sus funciones y responsabilidades definidas, incluyendo lo relativo al control de sus procesos y el perfil requerido para del desempeño del puesto así como actualizadas.

• Promover que en el diseño de la estructura organizacional se cuide que las funciones de autorización, ejecución, valuación, conciliación, custodia y registro no se concentren en una misma persona y exista independencia entre las áreas que realizan distintas funciones en los procesos críticos.

2. El Gerente de Organización y Desarrollo del Recursos Humano debe:

• Promover que se aplique el procedimiento para el proceso de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los empleados y funcionarios de Banobras, bajo principios de justicia, equidad y trasparencia.

• Promover que durante la selección del candidato a contratación se verifica que cuente con el nivel de preparación y experiencia que se ajusten a los requisitos especificados por el solicitante.

• Promover que todo el personal sea evaluado periódicamente, ya que estas evaluaciones constituyen las bases para la capacitación, las promociones y remociones.

• Promover que todo el personal reciba la inducción y capacitación adecuada a su puesto. • Verificar que se le den a conocer sus responsabilidades y facultades y que tenga acceso

al material actualizado necesario que contenga las políticas y procedimientos para el adecuado desempeño de sus funciones.

• Promover que la capacitación incluya el fomento a la cultura de control. • Promover que todo el personal de la Dirección de Administración utilice las Políticas

Generales Elaboradas por el Director General y las aplique para el adecuado empleo y aprovechamiento del recurso humano.






Día Mes Año



Sección IV Gestión del Capital Humano

IV.1. Descripción A continuación se muestra una breve descripción de cada etapa del proceso Capital Humano y sus participantes

Etapa Descripción

1

Elaboración y registro de la estructura organizacional

Actualizan a solicitud de las Direcciones de Área, la estructura organizacional de Banobras. Direcciones de Área, Gerencia de Organización y Desarrollo del Recursos Humano, Gerencia de Programación y Control Presupuestal, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Contabilidad, Subdirección de Planeación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, Consejo Directivo, Secretaría de la Función Pública (SFP) y Dirección de Administración.

2 Reclutamiento y Selección

Reciben la solicitud de movimiento, la currícula, evalúan técnicamente y seleccionan al personal requerido por Banobras. Subdirección de Recursos Humanos, Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos.

3

Servicio Social y Prácticas Profesionales

Reciben la solicitud para incorporar prestadores de servicio social o prácticas profesionales requerido por Banobras. Subdirección de Recursos Humanos, Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos.

4

Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios

Realizan la contratación de Servicios Profesionales por Honorarios. Reciben la solicitud de contratación, autorización, contratación y pago de servicios profesionales por el régimen de honorarios, con cargo al capítulo presupuestal 1000 “Servicios Personales”. Gerencia de Programación y Presupuestación, Consejo Directivo, Dirección General, Director y/o Subdirector y/o Gerente de Área, Subdirección de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto Técnico.






Día Mes Año



Continuación

Etapa Descripción

4 Subcontratación de Servicios con Terceros

Contratar la prestación de servicios profesionales a través de personal especializado bajo la modalidad de outsourcing, a fin de obtener servicios de apoyo a los procesos de las diversas áreas de Banobras.

Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto Técnico.

5

Movimientos de Personal y Terminación de la Relación Laboral

Mantener actualizado el registro de altas, movimientos y bajas de personal así como la integración del expediente de personal. Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto Técnico.

Padrón de Derechohabientes y pago de prestaciones diversas

Mantener actualizado el padrón de derechohabientes mediante el registro de altas y bajas, así como el pago de las prestaciones económicas derivadas de los mismos registros. Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto Técnico.

Control de asistencia, vacaciones y tiempo extraordinario

Establecer la secuencia de actividades normativas que regulan el control de puntualidad, asistencia y vacaciones de funcionarios y empleados, así como el trámite, autorización, ejercicio y pago de tiempo extraordinario a los empleados. Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto Técnico.

6 Control de

Expedientes del Personal

Integrar, conservar, expurgar y transferir, en su momento, el expediente de personal de los trabajadores adscritos a Banobras. Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal, Experto Técnico.






Día Mes Año



IV.2. Políticas Específicas

IV.2.1. De la Elaboración y Registro de la Estructura Organizacional 1. Los documentos que integran la solicitud de registro de estructura deben llevar la firma del

Director de Administración.

2. Las modificaciones estructurales propuestas por las áreas no deben exceder el número de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. La implementación de la estructura orgánica aprobada debe ser realizada el primer día del

mes posterior a su aprobación y registro por parte de la Secretaría de la Función Pública.

IV.2.1.1.De la Operación del Sistema de Recursos Humanos

1. El Administrador Operativo del sistema Lobo-Rh, debe ser un experto técnico de la Subgerencia de Organización e Información, el cual deberá tener al menos dos suplentes registrados en el sistema ASI.

2. Toda solicitud de nuevas funcionalidades y reportes de fallas de operación detectadas en el sistema deberán realizarse a través del sistema ASI para que éste las envíe directamente al Administrador Operativo y sus suplentes.

3. El Subgerente de Organización e Información establece que el tiempo de respuesta de una solicitud debe estar en función de las prioridades que determine el administrador operativo. o sus suplentes.

4. El administrador operativo o sus suplentes, deberán turnar la solicitud del usuario al Administrador TI para su solución.

5. El administrador TI debe indicar en el sistema ASI, cuando una solicitud es atendida, para que el usuario solicitante esté informado de la resolución de su petición.

IV.2.2. Del Reclutamiento y de la Selección

1. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para el reclutamiento debe: • Coordinar la atención y orientación a los aspirantes que acudan a Banobras para solicitar

empleo. • Coordinar la recepción e identificación de la currícula y revisión de las características para

conservar en la base de cartera de candidatos. En caso de que las áreas lo requieran, instruir la búsqueda de personas que reúnen las características solicitadas.

• Coordinar la Integración y actualización de la base de datos curriculares de los aspirantes con la siguiente información: Nombre, edad, experiencia, fuente por la que se recibe el documento, escolaridad y experiencia laboral.

Nota.-Cuando se envía un candidato a algún área y ésta decide no considerarlo para contratación, los datos de este candidato se siguen conservando en la base de datos donde se encuentra registrado.






Día Mes Año



2. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para la selección debe:

• Coordinar la evaluación técnica del candidato con el área solicitante para asegurar que

cumpla con los requerimientos técnicos del puesto, de acuerdo a las siguientes opciones:

El área solicitante debe elaborar y aplicar la evaluación técnica, calificar y enviar el reporte de resultados de manera oficial a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo en todos los casos.

La Subgerencia de Capacitación y Desarrollo recibe del área solicitante la evaluación técnica para su aplicación; el área solicitante califica y envía el reporte de resultados de manera oficial a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

• Supervisar la aplicación, calificación e integración de los resultados de los exámenes psicométricos y entrevista, efectuados a los candidatos a ocupar puestos de nivel operativo que turne la Gerencia de Administración de Personal.

• Asegurar que se determina si es adecuado o inadecuado para el puesto propuesto. • Formalizar e informar los resultados a la Subgerencia de Personal. • Coordinar la realización de las evaluaciones psicométricas solicitadas por la Subgerencia

de Personal y enviar a esta área el reporte de resultados. • Coordinar que el candidato sea canalizado a su entrevista con el área correspondiente. • Coordinar la integración de los resultados de los exámenes psicométricos. • Coordinar la actualización del control de los reportes, expedientes de evaluación

psicométrica y archivarlos.

3. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para la selección y promoción de mandos medios debe:

• Supervisar la revisión de que el candidato cubre el perfil del puesto vacante y que el

candidato cuenta con los documentos probatorios de formación académica. • Supervisar que se lleve a cabo la evaluación del candidato por parte de la empresa

evaluadora. • Asegurar que la empresa evaluadora determine si el candidato es viable o no viable para el

puesto vacante. • Coordinar que se lleven a cabo la entrega de resultados de la evaluación al área

solicitante, así como la retroalimentación correspondiente al candidato. • Formalizar e informar los resultados de la evaluación a la Subdirección de Recursos

Humanos y a la Gerencia de Administración de Personal. • El Titular del área solicitante debe realizar la evaluación técnica de acuerdo a las funciones

del puesto vacante.






Día Mes Año



IV.2.3. Del Servicio Social y Prácticas Profesionales 1. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe:

• Coordinar el contacto con las instituciones educativas para solicitar el envío de candidatos. interesados en realizar el servicio social o prácticas profesionales en Banobras.

• Formalizar el convenio de prestadores de servicio social o prácticas profesionales con la información que requiera la institución educativa.

• Coordinar la información sobre los programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

• Instruir para la recepción de candidato ya sea por iniciativa propia, o por promoción en la institución educativa.

• Autorizar la carta de liberación del servicio social para los trabajadores que lo soliciten. • Coordinar el registro e integración de la cartera de aspirantes al programa de servicio

social y prácticas profesionales en el control. • Coordinar la atención vía telefónica con el área solicitante para definir fecha y hora para

realizar entrevista al candidato donde debe determinar las habilidades y si cubre el perfil que requiere el proyecto o programa.

• Instruir la atención con el posible candidato y solicitarle se presente para realizar la entrevista

• Asegurar que se cuente con la solicitud de prestación de servicio social o prácticas profesionales, elaborada por el área solicitante.

• Asignar al prestador a proyectos afines al perfil profesional de su carrera. • Notificar a la institución educativa la aceptación del prestador. • Informar al prestador sobre los documentos para la prestación del servicio:

i. Carta de presentación o alta vía sistemas ii. Constancia de estudios, iii. Acta de nacimiento, iv. Dos fotografías tamaño infantil, v. Comprobante de domicilio, vi. Identificación oficial y/o credencial de estudiante.

• Autorizar la carta de aceptación del prestador. • Instruir la integración de la documentación proporcionada al expediente. • Coordinar la entrega de la hoja de registro para asistencia y evaluación del desempeño,

así como la hoja de control de actividades, indicando al prestador entregar los formatos en forma mensual.

• Reportar al área de seguridad los prestadores vigentes para la elaboración de la credencial de identificación para el acceso correspondiente.

• Coordinar la recepción del Control de Asistencia del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales y el Reporte de Actividades firmados mínimo a nivel subgerente.

• Dar seguimiento al programa y si existe alguna irregularidad, tomar medidas para subsanar dichas irregularidades.

• Autorizar la carta de terminación de servicio social o en su caso la carta de servicio social o práctica profesional parcial.






Día Mes Año



• Coordinar la entrega de la carta terminación o carta parcial y recepción del acuse de recibo del prestador.

• Asegurar la integración del expediente con la documentación generada durante este proceso y registro en la base de datos.

2. El Gerente y/o Subgerente del Área solicitante del servicio debe: • Determinar la necesidad del apoyo para el desarrollo de un proyecto o programa

específico, a través de la prestación del servicio social o prácticas profesionales. • Elaborar la solicitud de prestación de servicio social o prácticas profesionales, con la

autorización del Subgerente del área solicitante y oficio dirigido a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

• Elaborar el oficio o correo electrónico, notificando la no aceptación del candidato. • Informar en el formato entrevista de rechazo a la Subgerencia Capacitación y Desarrollo

para que lo ponga en lista de espera de otra área. • Establecer el horario y actividades con el prestador. • Elaborar el oficio de aceptación del prestador indicando el horario, las actividades y el

periodo convenido. • Requisitar el reporte mensual de la evaluación del desempeño, así como la hoja de

control de actividades con nombre y firma del responsable del área. • Elaborar la solicitud del prestador debidamente justificada y reportar al Subgerente de

Capacitación y Desarrollo cualquier incidente en que incurra el prestador. • Requisitar el Control Mensual de Asistencia del Programa de Servicio Social y Prácticas

Profesionales para comprobar la asistencia del prestador indicando: i. Nombre. ii. Institución educativa de procedencia. iii. Área. iv. Nombre del proyecto. v. Nombre del responsable. vi. Periodo del control de asistencia. vii. Carrera. viii. No. de área. ix. Fecha de inicio y término de las actividades del proyecto. x. Horas acumuladas del periodo reportado. xi. Al finalizar el mes la evaluación del desempeño. xii. No. de faltas justificadas y No. de faltas injustificadas, en su caso. xiii. Nombre y firma del responsable del área. xiv. Diariamente la fecha, la hora de entrada la hora de salida y rúbrica del prestador.

3. El Prestador debe:

• Presentar la solicitud de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. • Contar con los documento de la Institución Educativa que avale estar en posibilidades

de prestar el Servicio Social o Prácticas Profesionales. • Realizar actividades relacionadas al proyecto en el cual fue adscrito. • Prestar el servicio social y/o prácticas profesionales a título gratuito. • Desarrollar las actividades en un lugar adecuado y contar con las herramientas

necesarias que le permitan contribuir a alcanzar el objetivo del proyecto. • Desarrollar el servicio social y/o las prácticas profesionales exclusivamente dentro de las

instalaciones asignadas para el desarrollo del proyecto, como son: las Oficinas Corporativas, instalaciones del CENDI, el BATAN, y las oficinas del SUNTBANOBRAS.






Día Mes Año



IV.2.4. De la Subcontratación de Servicios con Terceros

1. El Subdirector de Recursos Humanos debe solicitar la contratación de una empresa que

otorgue los servicios profesionales a través de personal, para que en la modalidad de outsourcing se obtengan los servicios de apoyo a los procesos de las diversas áreas de Banobras.

2. El Gerente de Administración de Personal debe:

• Iniciar el trámite de contratación de la empresa. • Suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa. • Supervisar las acciones que emprenda el personal de la empresa en la prestación de los

servicios. • Verificar que la contratación de la empresa, esté apegada a la normativa y procedimientos

establecidos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como su Reglamento.

• Presentar informe al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.

• Recibir las solicitudes de contratación de servicios externos que presenten las áreas de Banobras, para lo cual debe considerar los siguientes aspectos: o Dar trámite sólo a las solicitudes presentadas en el formato de Contratación de Servicios

Externos. o La disponibilidad de recursos presupuestales.

• Firmar la constancia quincenal de aceptación del servicio proporcionado por la empresa.

3. El Subgerente de Personal debe: • Gestionar la contratación de la empresa que otorgue los servicios profesionales bajo la

modalidad de outsourcing. • Solicitar la contratación, bajo la modalidad de outsourcing, de los prestadores de servicios que

requieran las diversas áreas de Banobras. • Vigilar que la vigencia de los contratos no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio. • Revisar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del

Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social. • Solicitar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing. • Gestionar la firma de la constancia de aceptación de servicios para el pago correspondiente.

4. El personal de la Subgerencia de Personal debe:

• Recabar la información y documentación para la contratación de la empresa que otorgue los

servicios profesionales bajo la modalidad de outsourcing:






Día Mes Año



o Cotizaciones o Currículum Vitae o Documento de la Constitución Legal de la Empresa

• Integrar el expediente de la empresa contratada con:

o Documentos que son requisitos de contratación. o Contrato de prestación de servicios profesionales. o Copia de las Facturas de Pagos. o Copia de los Comprobantes correspondientes al entero de las obligaciones patronales de

seguridad social y de impuestos en la materia.

• Gestionar la contratación de personal especializado bajo la modalidad de outsourcing que requieran las diversas áreas de Banobras.

• Verificar que la documentación que solicita la empresa al personal a contratar esté completa.

o Currículum vitae (original) o Solicitud de empleo (original) o Acta de nacimiento (copia) o Identificación oficial IFE (copia) o Constancia del No. del Seguro Social (copia) o Registro Federal de Contribuyentes RFC (copia) o Clave Única de Registro de Población CURP (copia) o Comprobante reciente de domicilio o No. de cuenta bancaria indicando Banco y clabe interbancaria (en su caso) o Constancia de Estudios o Dos cartas de recomendación (originales) o Crédito de INFONAVIT (en su caso)

• Vigilar que el monto que se pacte en el contrato con la empresa, no rebase el monto máximo establecido.

• Verificar que la vigencia de los contratos no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio. • Realizar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del

Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social. • Gestionar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing. • Realizar la constancia de aceptación de servicios para el pago correspondiente.

5. El Área solicitante de la Contratación del Prestador de Servicios debe:

• Formular la solicitud de contratación de servicios externos. • Vigilar la idoneidad de las personas que se contraten. • Vigilar que el personal contratado por outsourcing no firme documentación oficial de Banobras,

ni ostente cargo alguno relacionado con la estructura del mismo.






Día Mes Año



IV.2.5. De los Movimientos de Personal, Altas de Derechohabientes, Terminación Laboral, Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario IV.2.5.1. De los Movimientos de Personal


• Vigilar que el proceso de movimientos de personal, se lleve a cabo con apego a la normatividad establecida y por ausencia del Subgerente de Personal, supervisar que el proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normatividad establecida en la materia.

2. El Gerente de Administración de Personal debe verificar que a autorización de los nombramientos corresponde a:

• Mandos superiores, categoría 17 a 19, al Director General, previa aprobación del Consejo Directivo.

• Mandos medios, categoría 14 a 16, al Subdirector de Recursos Humanos. • Niveles operativos categoría 1 a 12, al Gerente de Administración de Personal.

3. El Subgerente de Personal debe:

• Supervisar que el proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normatividad establecida en la materia.

• Supervisar que se atiendan las solicitudes presentadas por las áreas, referentes a movimientos de personal.

4. Subgerente de Organización e Información debe:

• Otorgar el soporte técnico necesario para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en los módulos del Sistema RH.

• Preparar los archivos con la información de la base de datos de los módulos del sistema RH, como lo requiera la Subgerencia de Personal.






Día Mes Año



IV.2.5.2. De las Altas de Personal en General.


• Verificar que para iniciar el proceso de contratación los candidatos presenten la documentación y hayan realizado los trámites requeridos por Banobras, con la finalidad de que se verifique que el personal a contratar cumple con los requisitos establecidos. En el caso del personal con nivel de tabulador 17 a 19, debe contar con la Declaratoria de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Tramitar la contratación de personas en plazas vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Realizar todas las contrataciones de personal a través de la Gerencia de Administración de Personal.

• Asignar al personal contratado las remuneraciones con base en el tabulador vigente para Banobras, procurando que éstas correspondan a la categoría menor del puesto a ocupar.

• Integrar el expediente personal de cada trabajador, el cual debe ser resguardado por la Gerencia de Administración de Personal, quien se debe encargar de su custodia, actualización y control.

• Solicitar la siguiente documentación a los candidatos: “Solicitud de Empleo” y lo indicado en la relación de “Documentos y trámites que son requisito para ingresar a la Institución”. (Anexo 1 y 2). El examen médico debe ser practicado por la Gerencia de Servicios Médicos (obligatorio para todas las categorías), y el psicométrico por la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos (categorías 1 – 16).

• Tramitar para los Servidores Públicos con dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General y Delegados Fiduciarios, el área solicitante de la contratación debe requisitar el “Reporte de Designación R17 A 1711”, solicitado por la CNBV.

• Verificar que en el caso de un extrabajador que se haya retirado en algún programa de separación de personal, en donde haya recibido algún tipo de compensación adicional a su liquidación de ley, su reingreso se sujete a la normatividad establecida en el programa en el cual causó baja.

• Asegurar que el examen psicométrico de mandos medios (categoría 14 a 16), que forma parte de los requisitos de contratación establecidos en el numeral 6 de las actividades de “Altas de Personal” de este manual, se aplique siempre y cuando se cuente con una empresa externa contratada para este servicio. En caso contrario, el personal que sea contratado será exceptuado de dicho requisito.






Día Mes Año



IV.2.5.3. De los Movimientos de Personal (Promociones) 1. El personal de la Subgerencia de Personal debe:

• Verificar que en el caso de personal que ocupe dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General:

o Acuerdo del Consejo Directivo, cuando exista cambio de categoría y/o puesto, procurando asignar la categoría salarial de menor nivel del puesto a ocupar.

o Será facultad del titular del área de adscripción, solicitar la promoción a la siguiente letra de la categoría salarial asignada, para lo cual será requisito que haya transcurrido un mínimo de 6 meses con relación a la última promoción y mediar la evaluación del desempeño correspondiente (en su caso).

o Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial, se efectuarán en plazas vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Verificar que para el personal con categoría salarial 14 a 16: o Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial y puesto, se sujeten

a las políticas de evaluación de personal de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos, procurando asignar la categoría salarial de menor nivel del puesto a ocupar.

o Para el requisito del examen psicométrico, se aplicará siempre y cuando la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos cuente con una empresa externa contratada para este servicio. En caso contrario, el personal que cambie de categoría salarial y puesto, será exceptuado de dicho requisito.

o Será facultad del titular del área de adscripción solicitar la promoción a la siguiente letra de la categoría salarial asignada, debiendo haber transcurrido un mínimo de 6 meses con relación a la última promoción y mediar la evaluación de desempeño correspondiente.

• Personal operativo con categoría salarial 1 a 12: o Las promociones podrán ser por cambio de letra en la misma categoría salarial o por

cambio de categoría salarial.

o En ambos casos, podrán ser solicitadas por el titular del área de adscripción o por la representación sindical.

o Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial, se efectuarán en plazas

vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

o Las promociones se otorgarán por acuerdo entre el área de adscripción, la

representación sindical (en el caso de trabajadores sindicalizados) y la Subdirección de Recursos Humanos, en el cual se evaluará el desempeño y antigüedad del trabajador, debiendo haber transcurrido un mínimo de seis meses con relación a la última promoción.






Día Mes Año



IV.2.5.4. De los Cambios de categoría a una de menor nivel


• Realizar los cambios de puesto y/o funciones que originen un cambio de categoría salarial a

una de menor nivel, los cuales deben ser acordados entre el titular del área de adscripción del trabajador y el Subdirector de Recursos Humanos, debiendo contar con la anuencia del trabajador, en los términos de los Criterios en Materia Laboral emitidos por la CNBV. (Anexo 14)

• Efectuar el pago de diferencias entre las dos categorías salariales de los conceptos de

indemnización y partes proporcionales de prestaciones, y el trabajador conservará su antigüedad en el Banco.

• Reintegrar el monto correspondiente a la indemnización recibida, sin las partes proporcionales

de las prestaciones, en el caso de que el trabajador sea promovido antes de un año calendario y recupere por lo menos su nivel salarial anterior.

IV.2.5.5. De las Transferencias


• Verificar que el personal que ocupe dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director

General, cuente con el Acuerdo del Consejo Directivo, debido a que implica cambio de encargo.

• Corroborar que para el personal con categoría 14 a 16, que impliquen cambio de encargo, se

sujeten a las políticas de evaluación de personal de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos. Bastará la solicitud del titular del área.

• Verificar que para el personal operativo con categoría 1 a 12, cuando la transferencia se refiera

a un cambio de área dentro de la misma Dirección, basta con la solicitud del Subdirector del área para efectuar el movimiento. Si la transferencia se refiere a un cambio de Dirección, es necesario contar con el Vo. Bo., de los titulares de ambas Direcciones.

• Contar con la anuencia del trabajador para todos los casos de transferencias. Cuando éstas

impliquen cambio de lugar de residencia (entre delegaciones, concentraciones o desconcentraciones), Banobras debe pagar los apoyos económicos normados en las “Medidas para controlar el gasto por apoyos económicos al personal que se reubica a otra Entidad Federativa” emitidas el 16 de febrero de 2006 por la Dirección de Administración (Anexo 15).

• Procesar transferencias de personal en plazas vacantes determinadas con base en la estructura registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. El área solicitante debe requisitar el “Reporte de Designación R17 A 1711”, solicitado por la CNBV para los Servidores Públicos que ocupen dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General y Delegados Fiduciarios.






Día Mes Año



IV.2.5.6. De las Bajas de Personal

1. El área solicitante debe requisitar el “Reporte de Baja R17 A 1712”, solicitado por la CNBV.”, para los Servidores Públicos que ocupen dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General y Delegados Fiduciarios.

2. El personal de la Subgerencia de Personal debe: • Tramitar las jubilaciones con base en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo. • Tramitar las renuncias de conformidad con el documento presentado por el interesado. • Tramitar las defunciones de conformidad con el acta del registro civil correspondiente. • Tramitar el cese de nombramiento con base en el oficio emitido por la Subdirección de

Recursos Humanos. • Tramitar las suspensiones con base en lo ordenado por el Órgano Interno de Control. • Tramitar las licencias sin goce de sueldo con base en el oficio emitido por la Subdirección de

Recursos Humanos. IV.2.5.7. De la actualización de Padrón de Derechohabientes y pago de prestaciones diversas

1. El personal de la Subgerencia de Personal debe verificar que los pagos aplican para los trabajadores. Con excepción del pago de Ayuda de Gastos por Defunción que se genera cuando fallece el titular de la prestación, que puede ser trabajador o jubilado.

2. El personal de la Subgerencia de Personal debe realizar el pago de Lactancia de la siguiente forma:

• Trabajadores con categoría salarial hasta 12C.- El importe total de la lactancia no excederá del 20% del sueldo tabular mensual durante seis meses inmediatamente posteriores al alumbramiento.

• Trabajadores con categoría salarial 14A a 19C.- El importe total de la lactancia no excederá del 20% del sueldo tabular mensual de la categoría 12, durante seis meses inmediatamente posteriores al alumbramiento.

3. Con fundamento en lo establecido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y a fin de

evitar la prescripción de los pagos especificados en este Manual, el personal de Banobras debe solicitar las prestaciones económicas dentro de un año, contado a partir del día siguiente al de la fecha del evento que las genere. En el caso de la ayuda para lactancia, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 50 de las Condiciones Generales de Trabajo, ésta debe ser solicitada dentro del primer mes inmediatamente posterior a la fecha del alumbramiento. Si la documentación que respalde dicha solicitud se presenta después del plazo mencionado, el pago de la prestación se debe efectuar solamente por el tiempo restante de los seis meses previstos en el citado ordenamiento; considerando, para efectos del primer pago, el Calendario de Procesos de Nómina.






Día Mes Año



4. El personal de la Subgerencia de Personal sólo debe proceder al pago de prestaciones derivado del registro de los hijos nacidos durante el lapso de la relación laboral

5. Por lo que respecta al renglón denominado “Dote Matrimonial”, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, esta prestación debe ser cobrada dentro de los tres meses siguientes a ocurrido el evento.

6. Los solicitantes deben entregar la documentación prevista en este Manual, que compruebe el movimiento de alta o baja que deseen registrar en el padrón de derechohabientes de la Institución, misma que servirá de fundamento para el pago de la prestación que corresponda a dicho movimiento.

7. En caso de ausencia del Subgerente de Personal, la revisión y autorización en su caso de los registros y pagos derivados de los movimientos realizados en el padrón de derechohabientes corresponderá al nivel superior que corresponda.

IV.2.5.8. Control de Asistencias, Vacaciones y Tiempo Extraordinario

IV.2.5.8.1 En General

1. El Subgerente de personal debe: • Supervisar el cumplimiento de las normas de puntualidad, asistencia y vacaciones

establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de los empleados de Banobras. • Atender las solicitudes de pago de tiempo extraordinario que presenten las diferentes

áreas de Banobras. • Vigilar el presupuesto disponible de cada una de las áreas que soliciten el pago de tiempo

extraordinario para su personal, de acuerdo con la asignación presupuestal autorizada por la Subdirección de Recursos Humanos.

2. El personal de la Institución debe registrar su asistencia, tanto de la jornada ordinaria como de la extraordinaria, adecuadamente en las lectoras de credenciales con banda magnética y huella digital.

IV.2.5.8.2 De los Horarios y de las Excepciones

1. La jornada de labores para el personal operativo debe ser de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:30 hrs.

2. La jornada de labores para el personal de mando debe ser de lunes a jueves en un horario de 8:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 hrs., y los viernes en un horario de 8:30 a 15:30.

3. Para el personal de mando el horario vespertino de los viernes se debe determinar de acuerdo con los requerimientos de cada área.

4. Las excepciones necesarias por las funciones de cada área deben estar justificadas por cada Director de área.

5. Los retardos o ausencias del personal inclusive hasta nivel de Gerente deben ser justificados por el Subdirector correspondiente. En un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la fecha de la incidencia. Esta facultad puede ser delegada a los Gerentes o






Día Mes Año



Coordinadores Ejecutivos a solicitud expresa del Subdirector, la cual debe ser comunicada por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos.

6. El personal de nivel subgerente, subdelegados homólogos y personal operativo, deben registrar su asistencia mediante la credencial correspondiente y en caso de las delegaciones estatales mediante sus propios sistemas, de acuerdo con los horarios establecidos en cada caso.

7. El personal debe contar con la autorización de su jefe inmediato superior para disfrutar de su periodo vacacional y dar aviso por lo menos con 5 días de anticipación a la Subgerencia de Personal.

IV.2.5.8.3 De las Delegaciones Estatales

1. Los Jefes de Contabilidad y Administración de las Delegaciones Estatales deben de llevar sus controles y registros en materia de control de asistencia y vacaciones del personal.

IV.2.5.8.4 De la Jornada de Trabajo

1. La jornada de trabajo es de treinta y siete horas y media a la semana. En la jornada anterior queda comprendida la media hora de descanso que establece la legislación laboral. La jornada de trabajo se debe distribuir conforme a los horarios establecidos a continuación.

2. La duración máxima de la jornada diaria de trabajo se debe regir de acuerdo con el siguiente criterio:

• Jornada diurna 7 horas y media. • Jornada nocturna 6 horas y media. • Jornada mixta 7 horas.

3. La jornada de trabajo debe ser continua, de las 8:30 a las 15:30 para el personal operativo con categoría hasta la 12C y discontinua para el personal con categoría de la 14A en adelante, así como para el personal operativo de apoyo de la categoría 7A a la 12C, en atención a las necesidades y modalidades de cada uno de los puestos.

4. Las excepciones a estos horarios deben ser autorizadas mínimo por el Gerente de Administración de Personal.

IV.2.5.8.5 De la Asistencia

1. La Dirección de Administración, a través de la Gerencia de Administración de Personal adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos debe determinar y establecer los sistemas para el registro y control de la asistencia y puntualidad del personal.

2. La Gerencia de Administración de Personal, debe controlar las entradas y salidas de labores, para esto tiene establecido que el personal de Banobras, que tiene su centro de trabajo en el edificio sede, registre sus entradas y salidas, en el sistema de control de acceso y asistencia computarizado de conformidad con lo siguiente:






Día Mes Año



• La Gerencia de Administración de Personal, por conducto de la Subgerencia de Personal, debe informar al personal de nuevo ingreso el horario en el cual debe registrar su asistencia.

• El personal de nuevo ingreso que no cuente con la credencial de banda magnética, o el personal que extravíe u olvide la credencial, debe registrar su asistencia solicitando en recepción su credencial provisional.

• El trabajador debe entregar en la Subgerencia de Personal, los Reportes para el Control de Asistencia del Personal, que justifiquen las incidencias en el control de asistencia.

• El personal que debe estar sujeto a descuento por concepto de inasistencias es el que está en las categorías de la 7A a la 16D.

• Los descuentos por faltas de asistencia no justificadas deben ser aplicados en la nómina de la quincena siguiente a la fecha de las inasistencias.

• El personal que tiene su centro de trabajo en otros inmuebles distintos al edificio sede en zona metropolitana, debe registrar su asistencia en los relojes checadores de tarjetas de cartón o bien mediante la firma en relaciones que contengan su hora de entrada y de salida, las cuales debe turnarse a la Subgerencia de Personal al término de cada quincena.

• Los trabajadores deben hacer del conocimiento de su jefe inmediato, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor, las causas que impidan concurrir a sus labores.

IV.2.5.8.6 De la Puntualidad

1. El personal de Banobras debe presentarse puntualmente a sus labores, conforme a su hora de entrada.

2. Banobras debe conceder al personal una tolerancia de diez minutos como máximo para registrar su hora de entrada.

3. Se debe considerar como retardo, el registro que efectúe el personal entre los once y quince minutos después de su hora de entrada.

4. El personal que registre su asistencia del minuto 16 en adelante, debe obtener la autorización expresa de su jefe inmediato para poder laborar ese día, misma que debe comunicar por escrito a la Subgerencia de Personal mediante el Reporte para el Control de Asistencia del Personal, autorizado por el Subdirector del área, en un plazo no mayor de 3 días a partir de la fecha de incidencia, para que no se considere como falta de asistencia injustificada. Esta facultad puede ser delegada a los Gerentes o Coordinadores Ejecutivos mediante comunicado por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos.

5. El personal que registre la hora de salida antes del horario establecido, debe ser considerado como falta injustificada para todos los efectos.

IV.2.5.8.7 De los Trámites de reembolsos

1. El empleado que solicite a su Subdirector el reembolso del descuento en nómina, que por motivo de falta de uno o más días se le hubiera realizado, sólo se debe tramitar cuando cuente con autorización expresa del Gerente de Administración de Personal, a solicitud del Subdirector del área correspondiente.






Día Mes Año



IV.2.5.8.8 De los Trámites para las vacaciones

1. Los trabajadores que cumplan un año de servicios, tendrán derecho a un período anual de vacaciones de acuerdo con lo siguiente:

• Durante los primeros diez años de servicios 20 días laborales. • Durante los siguientes cinco años de servicios 25 días laborales y • En los años posteriores de servicios 30 días laborales.

2. La fecha de ingreso real a Banobras es la que sirve de base para tener derecho a disfrutar vacaciones y para la prescripción de las mismas.

3. Cuando un trabajador disfrute de una licencia sin goce de sueldo, la fecha para disfrutar vacaciones se debe modificar de acuerdo al período de licencia.

4. El derecho de los trabajadores a tomar vacaciones prescribe en un año, computado a partir de la terminación de los seis meses siguientes al vencimiento del año de servicios, salvo que en los casos imputables a Banobras no se disfruten y se haya interrumpido el término de la prescripción mediante comunicado a la Gerencia de Administración de Personal.

5. Banobras debe pagar a los trabajadores una prima de vacaciones equivalente al 55% del sueldo ordinario y sueldo complementario que por concepto de compensación por antigüedad corresponde al número de días laborables que comprende el período de vacaciones.

6. Las áreas deben elaborar su programa anual de vacaciones, procurando que la mayoría del personal disfrute un periodo durante las dos últimas semanas de diciembre, y vigilando que no se pongan en riesgo las actividades sustantivas de Banobras, para lo cual se debe dar prioridad a los trabajadores a los que se adeuden vacaciones no disfrutadas de períodos anteriores no prescritos.

7. Los titulares de las áreas deben enviar a la Gerencia de Administración de Personal, su programa anual de vacaciones.

8. El pago de la prima vacacional se debe realizar en su totalidad en la quincena que el trabajador seleccione en la ruta indicada ubicada en la intranet.

9. Los titulares de las áreas deben vigilar que el personal disfrute sus vacaciones anuales dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de cada año de servicios.

10. Los trabajadores que a la segunda quincena de diciembre aún no cumplan con un año de antigüedad, pueden disfrutar de un período vacacional durante esta quincena a cuenta del siguiente ejercicio, siempre que las actividades del área lo permitan y previa autorización del Gerente o funcionario de nivel superior.






Día Mes Año



IV.2.5.8.9 De los Trámites de pago de tiempo extraordinario

1. El tiempo laborado que exceda a las jornadas establecidas, se debe considerar como tiempo extraordinario. En el caso de la jornada diurna, debe iniciar el cómputo de tiempo extraordinario una hora después de concluida la jornada ordinaria.

2. Sólo por circunstancias excepcionales, que lo ameriten, el personal debe laborar tiempo extraordinario, previa autorización por escrito del gerente o funcionario superior del área y sin perjuicio del salario.

3. El tiempo extraordinario laborado en horario nocturno del sábado, cuya hora de salida sea en domingo debe ser considerado como laborado en sábado.

4. El Gerente o Superior que autorice a sus empleados laborar tiempo extraordinario, debe asegurar la existencia de disponibilidad presupuestal del área en este concepto.

5. Únicamente se debe autorizar el pago de tiempo extraordinario al personal con categoría de la 4A a la 10C, y en el caso del personal con categoría 11A a la 12C debe ser plenamente justificado por el titular del área respectiva y mediante autorización del Subdirector de Recursos Humanos, y debe ser cubierto con un 100% más del salario tabular más compensación por antigüedad que corresponda a la jornada ordinaria. El máximo de tiempo extraordinario laborado por empleado no debe exceder de tres horas diarias ni de tres veces por semana.

6. Sólo en casos especiales, se debe pagar tiempo extraordinario que exceda a la jornada estipulada en el punto anterior y se cubrirá con un 200% más del salario tabular más compensación por antigüedad que corresponda a la jornada ordinaria, el cual debe ser autorizado por el Gerente o Superior.

7. El tiempo extraordinario se debe pagar con base en el sueldo tabulado más compensación por antigüedad que perciba el empleado en la fecha de pago.

8. El importe del tiempo extraordinario laborado, se debe pagar vía nómina institucional, con base en los registros del Sistema de Control de Asistencia mediante credencial con banda magnética en el área metropolitana.

9. El personal autorizado a laborar tiempo extraordinario, debe estar sujeto a control de asistencia de la jornada ordinaria.






Día Mes Año



IV.3 Procedimiento IV.3.1 Fichas del Proceso A continuación se presentan las 9 fichas que conforman esta sección. 1.- Ficha del Subproceso 1 SUBPROCESO: Elaboración y Registro de Estructura Organizacional

Entradas Productos 1. Oficio solicitando la elaboración del presupuesto de

servicios personales 2. Anteproyecto de Presupuesto aprobado 3. Adecuaciones Sugeridas en el sistema PASH 4. Oficio de solicitud de modificación de plantilla con

justificación técnico-funcional del área requirente

1. Recodificación del catálogo de Áreas 2. Carga al Sistema de Recursos Humanos del nuevo

catálogo de Áreas 3. Entrega formal del catálogo de Áreas a la Dirección

de Finanzas

Proveedores Clientes 1. Subdirección de Contabilidad 2. Subdirección de Planeación 3. Direcciones de Área 4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 5. Comité de Recursos Humanos 6. Consejo Directivo 7. Secretaría de la Función Pública 8. Subdirección de Recursos Humanos 9. Dirección de Administración

1. Subdirección de Planeación 2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 3. Comité de Recursos Humanos 4. Consejo Directivo 5. Secretaría de la Función Pública (SFP) 6. Subdirección de Recursos Humanos 7. Dirección de Administración 8. Subdirección de Contraloría y Procesos






Día Mes Año



2.- Ficha: Proveedor, Entrada, Proceso, Salida y Usuario (PEPSU)

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subdirección de Contabilidad

Oficio solicitando la elaboración del presupuesto de servicios personales

1.0 Elaboración de presupuesto de servicios personales

Plantilla Autorizada e Impresión del formato

Gerencia de Programación y Control Presupuestal

Direcciones de área

Oficio de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional del área requirente

2.0 Registro de Estructura

Correo electrónico de la SFP informando el registro de la estructura

Gerencia de Programación y Control Presupuestal Subdirección de Planeación Subdirección de Contabilidad Subdirección de Contraloría y Procesos

Catálogo de Áreas Anterior

3.0 Elaboración de Catálogo de Áreas

Recodificación del Catálogo de Áreas Carga del Catálogo de áreas recodificado al Sistema de Recursos Humanos

Subgerencia de Organización e Información

4.0 Modificación de Presupuesto de Recursos Humanos

Entrega formal del catálogo de Áreas a la Dirección de Finanzas







Día Mes Año



2.1-PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1. Administración del Sistema de Recursos Humanos 1.0 Solicitud de corrección de

errores y nuevas funcionalidades

Sistema Atención a Solicitudes Informáticas (ASI)

Correo electrónico del ASI

1.1 ET recibe correo generado por el ASI con solicitud de nuevas funcionalidades o reportes de fallas de operación en el sistema RH

Requerimiento al Administrador TI en caso de nuevas funcionalidades o de fallas que no pueda arreglar mediante las opciones con que cuenta el sistema

Gerencias de la SRH y/o personal del banco

Experto Técnico Correo electrónico del ASI

1.2 Las fallas que puede resolver con las herramientas del sistema, las realiza y da por terminada la solicitud en el ASI

Solución del Reporte en el ASI



1.3 Las fallas que no puede resolver con las herramientas del sistema, las turna al administrador TI para su solución.

Correo electrónico con turno

Administrador TI


1.4 Las solicitudes de nuevas funcionalidades las turna al administrador TI para su solución

Correo electrónico con turno

Administrador TI

2.0 Verificación de soluciones Administrador TI Correo

electrónico del ASI

1.1. Recibe notificación de la solución realizada.

NA NA

Administrador TI Correo electrónico del ASI

2.2 Realiza pruebas de funcionamiento en el ambiente de pruebas del sistema

Prueba Realizada

Experto Técnico

2.3 Pruebas satisfactorias? Experto Técnico Solución

Planteada 2.3.1 Si, aprueba y solicita se instalen modificaciones en producción.

Solicitud de Instalación en Producción

Administrador TI

Experto Técnico Solución Planteada

2.3.2 No, Indica motivos y regresa a correcciones

Especificaciones y Motivos

Administrador TI

3.0 Implantación de soluciones Experto Técnico Solución

Planteada 3.1 Comunica al solicitante la instalación de la solución en producción para su uso.

Solución del Reporte en el ASI







Día Mes Año



2.2 Tabla de Actividades para la Elaboración y Registro de Estructura Organizacional

Responsable Paso Actividad Documento de Trabajo Entregable Tiempo

1.0 Elaboración de presupuesto de servicios personales

1.0 Elabora el presupuesto de servicios personales

Experto Técnico de la Subgerencia de Organización e Información

1. 1 Recibe instrucción del Subgerente de Organización e Información para la elaboración del presupuesto de Servicios Personales para el ejercicio correspondiente a solicitud vía oficio de la Subdirección de Contabilidad. Nota.- Para la Elaboración de presupuesto de servicios personales utiliza el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF.

Oficio solicitud de elaboración del presupuesto de servicios personales

7 días

1.2 Cambia en el Simulador Presupuestal, los siguientes Parámetros: • Inflación • Incremento al salario Mínimo • Cuotas de Seguridad Social • Miscelánea Fiscal.

Cifras Preliminares

1.3 Ejecuta el Simulador Presupuestal y obtiene las cifras para integrar el anteproyecto de presupuesto.

Cuadros de de cifras por partida

1.4 Entrega el anteproyecto de presupuesto con el cuadro de cifras por partida al Subgerente de Organización e Información para aprobación.

2.0 Obtiene aprobación Subgerente de Organización e Información

2.1 Envía el anteproyecto de presupuesto a la Subdirección de Contabilidad para aprobación.

Anteproyecto de presupuesto

5 días

2.2 Obtiene aprobación de la Subdirección de Contabilidad y de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal.

Anteproyecto de presupuesto aprobado.

3.0 Envía información para autorización de plantilla


3.1 Captura Información en el Sistema PASH de la SHCP para revisión de Organigramas Funcionales Documentos Comparativos (Estructuras Actuales vs Estructuras Anteriores)

Organigramas Funcionales






Día Mes Año




3.2 Recibe las adecuaciones sugeridas en el Sistema PASH de la SHCP.

Documentos Comparativos (Estructuras Actuales vs Estructuras Anteriores)

3.3 Ejecuta el sistema Simulador Presupuestal.

Adecuaciones realizadas 1 día

3.4 Recibe la autorización de la SHCP, vía sistema PASH.

2 días

3.5 Elabora el archivo de presupuesto a partir de la operación del simulador presupuestal para cargar el PYC y lo envía a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal Nota.- Para la actividad N° 3, utiliza el Manual General de Organización

Autorización de plantilla Impresión de formato

Archivo 3 días

2.0 Registro de Estructura

4.0 Registra la Estructura Subgerente de Organización e Información

4.1 Recibe Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional del área requirente. Nota.- Para el Registro de Estructura utiliza la Circular conjunta de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal.

Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional

4.2 Instruye al Experto Técnico para que actualice la estructura con: Organigramas Funcionales Documentos Comparativos Proyecto de Plantilla Modificada (Estructuras Actuales vs Estructuras Anteriores) Elabore la propuesta para la Subdirección de Planeación, y la Solicitud de Dictamen Presupuestal para la Gerencia de Programación y Control Presupuestal

Documentos






Día Mes Año




4.1 Recibe Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional del área requirente. Nota.- Para el Registro de Estructura utiliza la Circular conjunta de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal.

Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional

5.0 Prepara el proyecto de reestructura


5.1 Elabora la siguiente documentación: • Organigramas Funcionales • Documentos Comparativos • Proyecto de Plantilla Modificada • Comparativos de Estructuras • Solicitud de dictamen

Presupuestal

Propuestas de las Direcciones de Área

Organigramas Funcionales

6 días

5.2 Entrega la información al Subgerente de Organización e Información para su revisión y entrega a la Dirección de Administración y a Subdirección de Recursos Humanos para aprobación del proyecto de reestructura.

Proyecto de Reestructura Documentos Comparativos Proyecto de Plantilla Modificada Comparativos de Estructuras Ficha de Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional Ficha de Consejo Directivo

3 días

5.3 Recibe instrucción del Subgerente de Organización e Información para que elabore la ficha para integrarla a la carpeta del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional (CRHDI) una vez que el proyecto de reestructura fue aprobado.

2 días

5.4 Elabora Ficha para integrarla a la Carpeta del Consejo Directivo

2 días

6.0 Prepara la información y envía para el registro de estructura

Subgerente de Organización e Información

6.1 Recibe los acuerdos del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y del Consejo Directivo.

Acuerdo del Comité

8 días






Día Mes Año




6.2 Elabora el oficio de solicitud de registro de Estructura y lo envía a la SFP anexando: Formato Múltiple de Plazas Cuadro Origen Destino Único de Movimientos Presupuestales Plantilla autorizada por la SHCP

Acuerdo de Consejo Directivo

6.3 Recibe de la SFP la notificación del registro de estructura y la envía correo electrónico para su información a: • Gerencia de Programación y Control

Presupuestal • Subdirección de Planeación • Subdirección de Contabilidad • Subdirección de Contraloría y Procesos

Correo electrónico de la SFP informando el registro de la estructura

1 día

3.0 Elaboración de Catálogo de Áreas

7.0 Elaboración de Catálogo de Áreas Experto Técnico de la Subgerencia de Organización e Información

7.1 Recibe la notificación del registro de estructura del Subgerente de Organización e Información y procede a recodificar las áreas que integran a Banobras Nota.- Para la Elaboración de Catálogo de Áreas utiliza el Manual General de Organización.

Catálogo de Áreas Anterior

3 días

7.2 Carga el nuevo Catálogo de Áreas al Sistema de Recursos Humanos y envía una copia del mismo vía correo electrónico a las Áreas que lo requieran e informa al personal de la Gerencia de Administración de Personal.

Recodificación del Catálogo de Áreas Carga del Catálogo de áreas recodificado al Sistema de Recursos Humanos

Catálogo de Áreas con la nueva estructura funcional

1 día

4.0 Modificación del Presupuesto de Recursos Humanos

8.0 Modifica el Presupuesto de Recursos Humanos






Día Mes Año





8.1 Ejecuta en el Simulador Presupuestal y obtiene las cifras para integrar el anteproyecto de presupuesto con las cifras del presupuesto aprobado y distribuido en la nueva estructura funcional. Nota.- Para la Modificación del Presupuesto de Recursos humanos utiliza el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF

Presupuesto a partir de las cifras control del presupuesto aprobado y distribuido en la nueva estructura funcional.

3 días

8.2 Elabora el archivo para la entrega formal del catálogo de Áreas a la Dirección de Finanzas para que actualice el sistema PYC.

Catálogo de Áreas a la Dirección de Finanzas

3 días

8.3 Envía vía correo electrónico a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal.

Fin del procedimiento






Día Mes Año



3.- Matriz Documental

Etapa Descripción Actores Marco Jurídico y Normativo

Nivel de Documentación

Producto Estándar

E1 Elaboración de presupuesto de servicios personales


Presupuesto de egresos de la Federación PEF

Política Procedimiento

- Ejercicio Presupuestal /Presupuesto Anual Subgerente de

Organización e Información Gerente de Programación y Control Presupuestal

E2 Registro de Estructura


Circular conjunta de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal

- Modificación de estructura aprobada / Estructura Registrada

Subgerente de Organización e Información Comité de Recursos Humanos/ Consejo Directivo

E3 Elaboración de Catálogo de Áreas

Experto Técnico Manual General de Organización

Catálogo de Áreas

Subgerente de Organización e Información

Carga en el Sistema de Recursos Humanos

E4 Modificación de Presupuesto de Recursos Humanos


Presupuesto de egresos de la Federación PEF

Entrega formal del catálogo de Áreas a la Dirección de Finanzas

Subgerente de Organización e Información Gerente de Programación y Control Presupuestal






Día Mes Año



4.- Indicador

Proceso Descripción del Indicador Fórmula Frec.

Medición Frec.

Reporte Meta

Elaboración y Registro de Estructura Organizacional

Cumplir con la normatividad emitida por la SHCP y la SFP.

Requisitos cumplidos/requisitos establecidos

Por evento Por evento

100% de las modificaciones a la estructura registradas.






Día Mes Año



1.- Ficha del Subproceso 2 SUBPROCESO: Reclutamiento y Selección Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1. Estructura aprobada 2. Plantilla de personal 3. Autorización de plaza vacante 4. Solicitud de empleo 5. Documentación de requisitos de ingreso 6. Oficios de Direcciones de Área 7. Descripción y perfil de puestos 8. Base de datos de prestación de servicio social y

prácticas profesionales

1. Candidato evaluado 2. Candidato evaluado y seleccionado 3. Dictamen del candidato seleccionado

formalizado en medio electrónico y/o papel

4. Reporte de evaluación formalizado 5. Solicitud de pago

Proveedores Clientes 1. Empresa prestadora del servicio de evaluación de

candidatos internos y personal de nuevo ingreso de mandos medios

2. Subdirección de Planeación 3. Gerencia de Programación y Control Presupuestal 4. Subgerencia de Organización e Información 5. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

1. Área solicitante 2. Subgerencia de Personal 3. Gerencia de Control de Pagos






Día Mes Año



2.- PEPSU PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

1.0 Contratación de la empresa prestadora del servicio de evaluación (la empresa)

Subdirección de Planeación Gerencia de Programación y Control Presupuestal Subgerencia de Organización e Información Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

• Estructura aprobada

• Plantilla de personal actualizada

• Autorización de plaza vacante

• Descripción y perfil de puestos

• Base de datos de prestación de servicio social y prácticas profesionales

1.1 ET solicita presupuesto para contratar a la empresa prestadora del servicio de evaluación de candidatos internos y personal de nuevo ingreso de mandos medios de acuerdo al proceso de adquisiciones.

Información actualizada presupuesto autorizado

Áreas

2.0 Reclutamiento de candidatos


Candidato

Solicitud de evaluación Documentos probatorios de formación académica y currículum vitae

2.1 ET (Mandos Medios) Recibe la solicitud de evaluación y solicita los documentos probatorios de formación académica y currículum vitae.

Documentos y cita

Candidato La empresa

2.2 ET (Mandos Medios) Solicita cita con la empresa evaluadora para llevar a cabo la evaluación del candidato

2.3 ET (Mandos Medios) Envía a la empresa currículum y la descripción y perfil del puesto vacante

3.0 Evaluación y Selección de candidatos

Candidatos a evaluar La empresa

Currículum del candidato Cita programada

3.1 ET Invita al candidato a la cita de evaluación programada de acuerdo a: a. Evalúa a candidato para

puesto de nivel operativo.

b. Envía al candidato a la cita de evaluación para el puesto de nivel de mando medio.

Candidato evaluado Candidato evaluado y seleccionado Reporte de evaluación Resultados

Área solicitante






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO de la evaluación

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Resultado de evaluación

3.2. a Subgerente de Capacitación y Desarrollo Envía correo electrónico al Subdirector de Recursos Humanos informando el dictamen de la evaluación con copia al Gerente de Administración de Personal.

Dictamen del candidato seleccionado formalizado en medio electrónico y/o papel

Subgerencia de personal

3.3 a ET envía el dictamen de evaluación del candidato a contratar a la Subgerencia de personal. 3.4 a ET integra expediente de evaluación del personal operativo.

Expediente integrado

Empresa prestadora del servicio

Reporte de evaluación

3.5 b ET (Mandos Medios) Recibe el reporte de evaluación de la prestadora del servicio. 3.6 Titular del área solicitante Recibe el informe verbal del reporte de evaluación.

Reporte de evaluación formalizado Informe verbal del reporte de evaluación

Área solicitante

Subgerencia de Capactiación y Desarrollo

Información de la evaluación

ET b (Mandos Medios) Entrega la síntesis de reporte de evaluación del candidato a contratar al Subgerente de Personal.

Síntesis de reporte de evaluación

Subgerencia de Personal

Subgerencia de Capactiación y Desarrollo

expedientes ET b (Mandos Medios) Integra expediente de evaluación del personal de mandos medios.



Empresa prestadora del servicio


ET b (Mandos Medios) Recibe la retroalimentación por parte de la empresa prestadora del servicio.



4.0 Control y Seguimiento Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Información de candidatos

4.1 ET (Mandos Medios) ingresa la información por candidato y controla los pagos realizados a la empresa y verifica la suficiencia presupuestal.

Control y Seguimiento de evaluaciones por ejercicio



Facturas

4.2 ET (Mandos Medios) Gestiona el pago de la empresa entregando la solicitud de pago

Solicitud de pago







Día Mes Año



3. -Matriz de Documentación



Producto Estándar

E1 Contratación de la empresa prestadora del servicio de evaluación (la empresa)

Experto Técnico (Mandos Medios) Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Suficiencia presupuestal del concepto 330401 Acuerdo para Normar el Proceso de Reclutamiento y Selección de Mandos Medios en Banobras

Política -

-

Subgerente de Capacitación y Desarrollo Empresa prestadora del servicio Personal de la Gerencia de Adquisiciones Personal de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal

E2 Reclutamiento de candidatos

Experto Técnico y Experto Técnico (Mandos Medios) de la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

- Política - -

Áreas






Día Mes Año





Producto Estándar

E3 Evaluación y Selección de candidatos

Experto Técnico Condiciones Generales de Trabajo Acuerdo para Normar el Proceso de Reclutamiento y Selección de Mandos Medios en BANOBRAS

Política Candidato evaluado Candidato evaluado y seleccionado Dictamen del candidato seleccionado formalizado en medio electrónico y/o papel Solicitud de pago Reporte de evaluación formalizado

Mandos medios Entrega de reporte por la empresa máximo 3 días después de aplicada la evaluación

Experto Técnico (Mandos Medios) Subgerente de Capacitación y Desarrollo Titular del área solicitante Subgerente de Personal

E4 Control y Seguimiento

Experto Técnico (Mandos Medios) Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Política - Mandos Medios La prestación del servicio y presentación de la factura

Subgerente de Capacitación y Desarrollo Empresa prestadora del servicio Personal de la Gerencia de Control de Pagos






Día Mes Año



4.- Indicador

Proceso

Descripción del Indicador Fórmula Frec.

Medición Frec.

Reporte Meta

Reclutamiento y Selección

Evaluación de candidatos

Candidatos Seleccionados/ Candidatos Evaluados

Semestral Semestral 100% de los candidatos solicitados

Reclutamiento y Selección

Mandos Medios

Evaluación de candidatos

Candidatos Evaluados/ Nivel de Puesto

Semestral Semestral 100% de los candidatos solicitados






Día Mes Año



1.- Ficha del Subproceso 3

SUBPROCESO: Servicio Social y Prácticas Profesionales

Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1. Solicitud de prestadores de servicio social y

prácticas profesionales o de liberación del servicio social (para trabajadores de Banobras)

2. Formalización de convenio de prestación de servicio social o prácticas profesionales

1. Entrega de la carta liberación 2. Carta de aceptación formalizada 3. Carta de terminación 4. Base de datos para el servicio social y

prácticas profesionales

Proveedores Clientes 1. Institución Educativa 2. Prestador

1. Trabajador 2. Estudiante 3. Institución Educativa 4. Banobras

Carta deTerminación

Expediente completo y controlado por medio de la base de datos de prestación de servicio social y prácticas profesionales

Carta de aceptación

formalizada

Entrega de la carta

liberaciónSolicitud

Experto Técnico

1.0 Recepción de Solicitudes

Experto Técnico

2.0 Programa entrevista

Experto Técnico

3.0 Seguimiento

Fin

Inicio

Experto Técnico

4.0 Control






Día Mes Año



2. PEPSU PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

1.0 Recepción de Solicitudes

Prestador

Solicitud de prestadores de servicio social y prácticas profesionales o de liberación del servicio social (para trabajadores de Banobras)

1.1 ET recibe solicitudes para realizar el Servicio Social o la Práctica Profesional en Banobras.

Contar con el apoyo atendiendo la solicitud

Entrega de la carta liberación

Trabajador

1.2 ET recibe la solicitud del prestador.

Institución Educativa

Formalización de convenio de prestación de servicio social o prácticas profesionales

1.3 ET formaliza el Convenio para efectos de servicio social y prácticas profesionales.

Convenio formalizado Institución Educativa


Documentos

1.4 ET abre expediente por estudiante e incluye los datos en la base de datos.

Apertura de expediente por estudiante e inclusión en base de datos


2.0 Programa entrevista Institución Educativa

Carta de presentación Verificación de documentación y cédula de estudiantes

2.1 ET recibe la solicitud de entrevista para colocación de prestadores con las áreas.

Carta de aceptación formalizada Expediente

Institución Educativa Estudiante

3.0 Seguimiento Prestador

Reporte de asistencia y actividades mensual

3.1 ET realiza el seguimiento de actividades y asistencia del prestador.

Control de asistencias actualizado y expediente

Área

4.0 Control Prestador

Último reporte de asistencia y actividades mensual

Prestador finaliza el Servicio Social y la Práctica Profesional en Banobras. ET genera la carta terminación, y actualiza el expediente y la base de datos.

Control de asistencias actualizado Carta de terminación Expediente y archivo Registro en la cartera de candidatos para ingreso a Banobras. Expediente completo y controlado por medio de la base de datos de prestación de servicio social y

Estudiante Institución Educativa Banobras






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO prácticas profesionales


4.- Indicador

Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta

Servicio social y prácticas

profesionales

Contar con Horas/Hombre

de trabajo cubiertas

Número de Estudiante/ Institución Educativa

Semestral Semestral 100% de horas

programadas



Productos Estándar

E1 a E4

Servicio social y prácticas profesionales

Experto Técnico de la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal

Política

Carta liberación Convenio formalizado Carta de aceptación formalizada Carta de terminación Expediente completo y controlado por medio de la base de datos de prestación de servicio social y prácticas profesionales

Ley de Profesiones establece el periodo de 6 meses como mínimo y 2 años como máximo para realizar la prestación del servicio o la práctica.

Subgerente de Capacitación y Desarrollo






Día Mes Año



1.- Ficha del Subproceso 4 SUBPROCESO: Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios

Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1. Asignación Presupuestal para este rubro 2. Autorización del Consejo Directivo 3. Solicitud de Contratación de Servicios

Profesionales

1. Contrato formalizado 2. Recibo firmado

Proveedores Clientes 1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2. Gerencia de Programación y Presupuestación 3. Áreas de Banobras 4. Subdirección de Recursos Humanos

1. Prestadores de Servicios Profesionales 2. Gerencia de Control de Pagos






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.0 Suficiencia Presupuestal Gerencia de Programación y Presupuestación Subdirección de Recursos Humanos

Suficiencia Presupuestal

1.1 Subdirector de Recursos Humanos Verifica el presupuesto asignado y autorizado para la partida de Honorarios por Servicios Profesionales, Capítulo 1000, para ejercicio fiscal vigente.

Presupuesto Autorizado

Áreas de Banobras

Subdirección de Recursos Humanos

Presupuesto autorizado Número de contratos

1.2 Subdirector de Recursos Humanos Presenta el número de contratos y el presupuesto autorizado el cual es considerado en el concepto de Servicios Personales dentro del Presupuesto de Banobras al Director General.

Acuerdo emitido por el Consejo Directivo

Consejo Directivo Dirección General

1.3 Subdirector de Recursos Humanos Recibe la autorización del Consejo Directivo sobre el informe presentado por la Dirección General para el uso de la partida “1201 Honorarios”, Capítulo Presupuestal “1000 Servicios Personales“.

2.0 Contratación Áreas de Banobras

Solicitud por parte de las Áreas de Banobras a la Subdirección de Recursos Humanos

2.1 Área de Banobras presenta mediante formato de contratación a la Subdirección de Recursos Humanos la solicitud para la contratación de Servicios Profesionales por Honorarios, conjuntamente con la documentación que es requisito para la contratación.

Solicitud de Contratación y relación de requisitos de contratación

Áreas de Banobras

Dependencia responsable

Solicitud ante la dependencia responsable la Constancia de No Inhabilitación del Prestador de Servicios a contratar

2.2 ET obtiene de la dependencia responsable, la emisión de la Constancia de No Inhabilitación del Prestador de Servicios para llevar a cabo la contratación.

Constancia de No Inhabilitación


Prestador de Servicios

Documentos 2.3 ET realiza la contratación de los Servicios Profesionales por Honorarios.

Contrato formalizado







Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Expediente


Recibo de pago 2.4 ET gestiona el pago del Prestador de Servicios.

Recibo firmado Gerencia de Control de Pagos

3.0 Reporte mensual de montos ejercidos de la partida “1201 Honorarios” Servicios Personales

Gerencia de Programación y Presupuestación

Reporte de Montos Ejercidos de la Partida “1201 Honorarios”

3.1 Gerende de Adminisntración de Personal envía mensualmente a la Subdirección de Recursos Humanos, el informe de los montos mensuales ejercidos para esta partida.

Histórico de Control de Honorarios (Archivo magnético) Reporte Monto Revisado





Productos Estándar

E1 Suficiencia Presupuestal

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Presupuesto de Egresos de la Federación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de la Función Pública

Políticas -

Octavo o noveno mes del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se va ejercer

Gerente de Programación y Control Presupuestal Subdirector de Recursos Humanos

Autorización del Consejo Directivo

Consejo Directivo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad HacendariaAcuerdo sobre el uso de la partida de Honorarios Capítulo Presupuestal 1000 “Servicios Personales” expedido por el Consejo Directivo

Políticas - 1er. Bimestre del ejercicio fiscal vigente Director General






Día Mes Año





Productos Estándar

E2 Solicitud de Contratación

Director y/o Subdirector y/o Gerente de Área

Formato de Contratación y relación de documentos requisitos para la contratación

Políticas -

Subdirector de Recursos Humanos Gerente de Administración de Personal Subgerente de Personal

Solicitud de No Inhabilitación

Secretaria de la Función Pública

Constancia de No Inhabilitación

Políticas -

-

Subgerente de Personal Experto Técnico

Contratación Subdirector de Recursos Humanos

Formalización del Contrato

Políticas Contrato formalizado

Vigencia Actualizado

Gerente de Administración de Personal Área solicitante Subgerente de Personal Experto Técnico Prestador de Servicios

Gestión del Pago

Subdirector de Recursos Humanos

Recibo de Pago

Políticas Recibo firmado

-

Gerente de Administración de Personal Subgerente de Personal Experto Técnico Gerente de Control de Pagos Prestador de Servicios

E3 Reporte mensual de montos

Gerente de Programación y Control Presupuestal

Reporte mensual de montos ejercidos de la

Políticas - -






Día Mes Año





Productos Estándar

partida “1201 Honorarios” Servicios Personales

4.- Indicador reportado en el Informe de Autoevaluación. Proceso

Descripción del

Indicador Fórmula Frec. Medición

Frec. Reporte Meta

Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios

Número de contratos por período reportado

Número de contratos/ Monto pagado

Semestral Semestral 100% de contratos formalizados






Día Mes Año



1.- Ficha Subproceso 5 SUBPROCESO: Subcontratación de Servicios con Terceros

Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1. Asignación Presupuestal para este rubro 2. Autorización del Comité de Adquisiciones o fallo

de la Gerencia de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios

3. Solicitud de Contratación de Servicios Profesionales

1. Contrato de prestación de servicios profesionales formalizado

2. Desglose de la nómina revisada en la factura 3. Constancia de Aceptación de Servicios

Proveedores Clientes 1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2. Gerencia de Programación y Control

Presupuestal 3. Áreas de Banobras 4. Subdirección de Recursos Humanos 5. Gerencia de Control de Pagos 6. Gerencia de Adquisiciones

1. Trabajador contratado por la empresa 2. Prestador de Servicios Profesionales (Empresa

que otorga el servicios profesionales a través de prestadores de Servicios)

Contrato individual de

trabajo formalizado

Oficio


1.0 Suficiencia Presupuestal, contratación de la empresa e informe al IMSS

Subgerente de Personal

2.0 Solicitud de Contratación de personal

Constancia de Aceptación de Servicios

Subgerente de Personal/Experto Técnico

3.0 Solicitud de movimientos previos a la emisión de la nómina

Fin

Inicio


4.0 Gestión del Pago facturado por la empresa

Desglose de la nómina revisada contra la factura






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

1.0 Suficiencia Presupuestal, contratación de la empresa e informe al IMSS


Suficiencia Presupuestal

1.1 ET verifica el presupuesto asignado y autorizado para la subcontratación de servicios con terceros de conformidad con el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.


Áreas de Banobras

Subdirector de Recursos Humanos/ Gerente de Administración de Personal

Presupuesto autorizado

1.2 Gerente de Administración de Personal solicita a la Gerencia de Adquisiciones la contratación de la empresa.

Dictamen de justificación para contratación de la empresa o procedimiento de licitación con el fallo correspondiente

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gerencia de Adquisiciones

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gerente de Adquisiciones

Dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o Fallo de la Gerencia de Adquisiciones

1.3 Gerente de Administración de Personal firma el contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales formalizado

Gerencia de Administración de Personal Prestador de Servicios Profesionales (Empresa)


contrato celebrado con la empresa

1.4 ET genera el informe trimestral para el IMSS y lo entrega a la Subgerencia de Personal.

Informe IMSS

1.5 Subgerente de Personal revisa y entrega al Gerende de Administración de Personal para firma.

2.0 Solicitud de Contratación de personal

Áreas de Banobras

Solicitud por parte de las Áreas de Banobras a la Subdirección de Recursos Humanos o a la Gerencia de

2.1 ET recibe el formato de contratación por parte de las Áreas de Banobras para la subcontratación de Servicios Externos. 2.2 ET archiva la solicitud de

Solicitud de contratación de personal

Empresa






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Administración de Personal

Contratación y el Subgerente de Personal solicita por correo electrónico a la empresa la contratación del personal.

Personal a contratar

Documentos 2.3 Empresa emite los documentos para la contratación. 2.4 ET Verifica que la documentación que solicita la empresa al personal a contratar esté completa. 2.5 Empresa realiza la contratación del personal solicitado y abre expediente.

Contrato individual de trabajo formalizado Expediente actualizado

Trabajador contratado por la empresa

3.0 Solicitud de movimientos previos a la emisión de la nómina


Movimientos a realizar

3.1 Subgeretne de Personal/ET solicita movimientos del personal contratado por la empresa.

Pre nómina quincenal

Prestador de Servicios Profesionales (Empresa)

4.0 Gestión del Pago facturado por la empresa


Nómina quincenal definitiva actualizada Factura

4.1 Subgeretne de Personal /ET recibe la nómina y la factura para la gestión del pago, elabora la Constancia de Aceptación de Servicios, previa revisión de la factura contra la cantidad correspondiente a los servicios prestados por el personal que la empresa contrate, más el porcentaje de comisión para la propia empresa.

Constancia de Aceptación de Servicios Desglose de la nómina contra la factura

Prestador de Servicios Profesionales


Constancia de Aceptación de Servicios

4.2 Empresa entrega a la Gerencia de Control de Pagos la Factura junto con la Constancia de Aceptación de Servicios.

Pago efectuado Gerencia de Control de Pagos


Recibos de nómina en original y copia

4.3 Empresa entrega los recibos a SP/ET para acuse de pago por el trabajador.

Recibos en original firmado Copia de recibo firmado

Trabajador de la Empresa

4.4 Empresa archiva la copia del recibo firmado.






Día Mes Año



3.- Matriz Documental Etapa Descripción Actores Marco

Jurídico y Normativo


Productos Estándar

E1 Suficiencia Presupuestal, contratación de la empresa e informe al IMSS

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal y circulares de actualización

Políticas


Permanente, con circulares de actualización


Autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o Fallo de la Gerencia de Adquisiciones

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Políticas Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios / Fallo de la Gerencia de Adquisiciones

1er. Trimestre del ejercicio fiscal vigente

Gerente de Adquisiciones

Formalización del contrato de prestación de servicios profesionales

Gerente de Adquisiciones

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Políticas Contrato de Prestación de Servicios Formalizado

Anual, año fiscal








Día Mes Año



Continuación



Productos Estándar

Informe al IMSS IMSS Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Art. 15-A de la Ley del Seguro Social. Reglas generales para el cumplimiento de la obligación establecida en el quinto párrafo del artículo 15-A , de la Ley del Seguro Social

Políticas - Trimestral (en su caso) Gerente de

Administración Personal Subgerente de Personal Experto Técnico

E2

Solicitud de Contratación de personal

Director y/o Subdirector y/o Gerente de Área

Formato de Contratación y relación de documentos requisitos para la contratación

Políticas - Permanente

Subdirector de Recursos Humanos Gerente de Administración de Personal Subgerente de Personal

Contratación Subdirector de Recursos Humanos

Ley Federal del Trabajo

Políticas Contrato individual de trabajo

Por ejercicio






Día Mes Año




Ley del Seguro Social Ley Federal de Derechos de Autor

formalizado

Área solicitante Subgerente de Personal Experto Técnico Prestador de Servicios Profesionales (empresa)

E3 Solicitud de movimientos previos a la emisión de la nómina


Contrato de prestación de servicios profesionales

Políticas

-

Quincenal

Experto Técnico

E4 Gestión del Pago facturado por la empresa


Contrato de prestación de servicios profesionales

Constancia de Aceptación de Servicios Desglose de la nómina revisada contra la factura

Quincenal

Experto Técnico Gerente de Control de Pagos Prestador de Servicios Profesionales (empresa)

4. -Indicador reportado en el Informe de Autoevaluación Proceso

Descripción del


Frec. Reporte Meta

De la subcontratación de servicios con terceros

Personal subcontratado pagado

Pago realizado/ presupuesto autorizado

Semestral Semestral 100% del contrato formalizado






Día Mes Año



1.- Ficha del Subproceso 6 SUBPROCESO: Movimientos de PersonalDueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1. Oficio Solicitud del área 2. Oficio Renuncia 3. Acta de defunción

1. Ingreso de nuevo servidor público 2. Oficio de no procedencia 3. Oficio de Respuesta 4. Nombramiento 5. Personal Separado

Proveedores Clientes

1. Solicitante 2. Aseguradora 3. Servicio Médico

2. Área de Banobras 3. Beneficiario






Día Mes Año



2.-PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Áreas de Banobras Oficio Solicitud 1.0 Altas de Personal Ingreso de nuevo

servidor público Áreas de Banobras

Áreas de Banobras Oficio Solicitud 2.0 Movimientos de

personal

Oficio de no procedencia Oficio de Respuesta Nombramiento

Áreas de Banobras

Área / Beneficiario

Oficio Renuncia Acta de defunción

3.0 Bajas de Personal Personal Separado Área / Beneficiario






Día Mes Año



2.1 Tabla de Actividades para los Movimientos de Personal


Experto Técnico en Movimientos de Personal

1.0 Recibe la instrucción y/o solicitud de trámite de alta, baja y/o movimiento de personal

1.1

Recibe la solicitud del área a través de la Gerencia de Administración de Personal y/o Subgerencia de Personal, con la instrucción para tramitar el alta, baja o movimiento de personal. Oficio

¿Es alta o reinstalación de personal? Si es alta de personal continúa paso 2. Si es reinstalación continúa paso 11.

1.0 ALTAS DE PERSONAL

2.0 Verifica la existencia de la plaza vacante

2.1 Verifica en la plantilla, la existencia de la plaza vacante y la compromete.

Nota.- Si no existe la plaza vacante, elabora oficio de respuesta informando la no procedencia del trámite.

Solicitud de empleo Documentos para trámite de ingreso

Oficio

2.2 Entrega al candidato la hoja con los requisitos de ingreso y solicitud de empleo.

3.0 Solicita reporte o informe

3.1 Solicita el reporte o informe de examen psicométrico, programa cita médica para que una vez efectuada envíen reporte o informe.

Reportes o informes

4.0 Respalda la no inhabilitación constancia

4.1 Solicita la constancia de no inhabilitación del candidato

5.0 Elabora la documentación de contratación


5.1 Elabora el nombramiento, el formato de alta y el convenio de adhesión al fideicomiso para el plan de pensiones de contribución definida.

6.0 Autoriza el nombramiento






Día Mes Año




6.1 Turna para firma de autorización del Subdirector de Recursos Humanos o Gerente de Administración de Personal el nombramiento, el formato de alta y el convenio de adhesión al fideicomiso para el plan de pensiones de contribución definida.

7.0 Captura de registros Captura la contratación en el Sistema Integral de Recursos Humanos, como sigue:

Número de expediente (número consecutivo del archivo “números expediente” que se encuentra ubicado en K:\Control de movpers\números de expediente).

Fecha de ingreso y antigüedad (es la misma en ambos casos).

Categoría. Clave de área. Clave de puesto. Nivel del candidato (funcionario o

empleado). Datos generales del candidato,

contenidos en la solicitud de empleo.

Registro

8.0 Elabora la documentación de contratación

8.1 Elabora la documentación de contratación siguiente:

Prestaciones y Servicio Médico. Acuse de Condiciones Generales de

Trabajo. Alta en la Aseguradora (en su caso). Recordatorio para presentar

declaración patrimonial (categoría 14 a 19).

Declaratoria de cumplimiento (categoría 17 a 19).

Elabora documentos electrónicos

8.2 Entrega para firma de recibido tríptico de nuevo ingreso y formato de alta al IMSS.

Documentos de contratación






Día Mes Año




9.0 Acusa recibo de nombramiento y del convenio de adhesión al fideicomiso para el plan de pensiones de contribución definida

Doctos. de contratación

Oficio de instruccione

s

9.1 Cita al interesado para que formalice y acuse de recibo los documentos de contratación que se mencionan en el paso 8, si es de zona metropolitana.

Acuse de recibo

9.2 Remite vía valija, los documentos de contratación que se mencionan en el paso 8, con oficio de instrucciones para firma del interesado, si es de zona foránea.

10.0 Turna la documentación de contratación

Experto Técnico en


10.1 Turna a la Subgerencia de Nómina y Compensaciones y entrega la siguiente documentación: Copia del comprobante del número de

seguridad social. Copia del comprobante de cuenta

bancaria. Gerencia de Servicios Médicos: Designación de Beneficiarios para el

Seguro de Vida (en su caso). Subgerencia de Personal Prestaciones y Servicio Médico. Acuse de Condiciones Generales de

Trabajo Recordatorio para presentar

declaración patrimonial (categoría 14 a 19).

Reporte de Designación (categoría 17 a 19)

Copia de comprobant

e o de acta de

nacimiento

Alta a la Aseguradora

11.0 Envía documentación para integrar el expediente personal para su guarda y custodia, al archivo

Documentos de contratación,






Día Mes Año




11.1 Remite los documentos de contratación mencionados en el punto 2.2, los resultados del examen médico y psicométrico (en su caso), así como la constancia de no inhabilitación, para la integración del expediente respectivo y su custodia al área de archivo, dependiente de la Subgerencia de Personal.

resultados de exámenes medico y psicométrico (en su caso),constancia de no inhabilitación Ingreso de nuevo servidor público

11.2 Recibe la instrucción para la reinstalación del personal. Reinstalació

n de personal, nombramien-to y oficio al área.

Elabora la reinstalación de personal,

nombra-miento, oficio al área y recaba la autorización.

11.3 Elabora la reinstalación de personal, nombra-miento, oficio al área y recaba la autorización. Continúa en el paso 6.0.

Formato de reinstalación de personal, nombramien-to y oficio al área

Área

2.0 MOVIMIENTOS DE PERSONAL

1.0 Solicita trámite

1.1 Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos o a la Gerencia de Administración de Personal movimiento por promoción, cambio de puesto o transferencia.

Oficio

Experto Técnico en


2.0 Recibe instrucción sobre el movimiento de personal

2.1 Recibe solicitud del área a través de la Gerencia de Administración de Personal y/o Subgerencia de Personal, la instrucción sobre el movimiento de personal.

Oficio

3.0 Determina el tipo de movimiento

3.1 Determina el tipo de movimiento del trabajador. Oficio






Día Mes Año




Experto Técnico en


4.0 Verifica la existencia de la plaza vacante

4.1 Verifica en la plantilla, la existencia de la plaza vacante y la compromete.

5.0 Elabora oficio de respuesta informando la no procedencia del trámite

5.1 Si no hay la plaza vacante, elabora oficio de respuesta informando la no procedencia del trámite.

Oficio

6.0 Elabora movimiento de personal, nombramiento (en su caso), oficio de respuesta y recaba autorización

6.1 Elabora el movimiento y nombramiento correspondiente, así como el oficio de respuesta para el área solicitante. Nota: Para el caso del examen psicométrico (categoría 14-16), ver política de operación 4.3.1.2.

Oficio de

Respuesta Nombramient

o

6.2 Turna para firma de autorización: Dirección General, Subdirección de Recursos Humanos o Gerencia de Administración de Personal, según sea el caso.

7.0 Captura el movimiento de personal

7.1 Captura en el Sistema -RH, en el módulo de cambios de plaza, considerando: • Número de expediente • Motivo del movimiento (promoción,

transferencia, cambio de puesto, etc.). • Categoría autorizada (en caso de ser

promoción). • Clave de área nueva (en caso de haber

transferencia). • Clave de puesto (en caso de que haya

cambio). • Fecha de efectos del movimiento.

7.2 Realiza validación de datos capturados al cierre de nómina.






Día Mes Año




7.3 Elabora informe de captura de movimientos de personal y turna a las diferentes áreas de la Dirección de Administración, por vía electrónica.

8.0 Tramita la firma del interesado en el nombramiento

8.1 Envía al interesado el nombramiento para su firma con el oficio informando al área la procedencia del mismo.

Oficio Nombramiento

Oficio Nombramient

o

9.0

Turna documentación para integrar al expediente de personal

9.1 Turna el nombramiento, formato de movimiento, solicitud del área y respuesta, para integrar al expediente de personal del trabajador.

Nombramiento Formato de movimiento

Petición del área Oficio de respuesta

Nombramiento

Formato de movimiento Petición del

área Oficio de respuesta

Experto Técnico

3.0 BAJAS DE PERSONAL 1.0 Recibe solicitud de baja 1.1 Recibe la solicitud de la baja de un

trabajador o jubilado. Oficio

Renuncia Acta de

defunción

Experto Técnico en


2.0 Determina el motivo

2.1 Determina el motivo y clasifica en:• Movimientos de Personal • Finiquitos • Formalización

Instrucciones Carta de

notificación Copia

3.0 Elabora formato de baja de personal

3.1 Elabora formato de baja de personal de acuerdo al motivo.

Solicitud de baja

4.0 Turna para la autorización correspondiente

4.1

Turna para rúbrica y firma de la Gerencia de Administración de Personal y Subgerencia de Personal.

Baja de Personal


5.0 Rubrica en el documento






Día Mes Año




5.1 Rubrica la baja del personal Baja de Personal

Gerente de Personal

6.0 Autoriza la baja

6.1 Firma en el documento de autorización de la baja

Baja de Personal

7.0 Captura la baja

7.2 Realiza validación de datos capturados al cierre de nómina.

8.0 Entrega el informe 8.1 Entrega el informe capturado de bajas de

personal, y entrega a las diferentes áreas de Banobras, a través de vía electrónica.

9.0 Turna formato de baja a las áreas correspondientes

9.1 Turna copia de la baja a diversas áreas de la Gerencia de Administración de Personal. Baja de

personal Antecedentes

Baja de personal

Antecedentes

9.2 Turna documento original de baja y

antecedentes, para su integración al expediente de personal.

Simultáneamente a las actividades del Experto Técnico en Movimientos de Personal, el Experto Técnico de Finiquitos realiza las siguientes actividades:

10.0 Solicita adeudos a las áreas

Experto Técnico en Finiquitos

10.1 Solicita adeudos a las siguientes Subgerencias: • Prestaciones Médicas • Prestaciones Económicas • Seguros y Otras Prestaciones • Personal • Capacitación y Desarrollo • Servicios y Gerencia de Control de Pagos

Solicitud de baja

- Finiquito - Recibo - Datos básicos - Carta autorización - Estudio de jubilación

11.0 Emite documentación






Día Mes Año




11.1 Emite la documentación correspondiente del finiquito una vez que efectúo los cálculos según el motivo de baja, de conformidad con lo siguiente:

• Para liquidación, renuncia, defunción, cese o destitución, elabora: Finiquito y recibo de pago.

• Para jubilación elabora: Datos básicos del trabajador, carta autorización, estudio de jubilación, finiquito y recibo de pago.

• En bajas foráneas, valida información con la delegación estatal correspondiente y turna para autorización

Finiquito

11.2 Turna al Experto Técnico en Formalizaciónla documentación señalada en el punto 11 para elaborar documentación complementaria e integrar expediente de baja.

Documentación

12.0 Emite el recibo y la documentación complementaria

Experto Técnico en Formalización

12.1 Solicita al trabajador la siguiente documentación para integrar el expediente de baja: Credenciales de servicio médico Credencial de identificación de la

Institución Carta de liberación de estacionamiento

(en su caso). Carta de liberación de resguardo de

mobiliario y equipo. Carta de garantía del crédito de

mediano plazo (en su caso). Cédula de identificación del cliente Acta de entrega recepción (categoría

15 a 19) en los puestos que así se requiera.

Solicitud de baja

Relación de documentos






Día Mes Año




12.2 Emite el recibo correspondiente y la documentación complementaria: • convenio de terminación de la relación

laboral (en caso de liquidación) y • recordatorio para informar la conclusión

de encargo ante la SFP (categoría 14 a 19) y solicita el cheque, en su caso y turna para firmas de:

• Subdirección de Recursos Humanos • Gerencia de Administración de

Personal • Director de Administración

Recibo Documentación complementaria

Convenio de

terminación de la relación

laboral Recordatorio

SFP Cheque

12.3 Recaba de la Subgerencia de Prestaciones

Médicas, la carta de servicio médico que ampara al extrabajador durante 8 semanas, a partir de la fecha de baja.

Carta

12.4 Recaba de la Subgerencia de Prestaciones Económicas, en caso de que se tenga préstamo de mediano plazo, el pagaré a redocumentar y la carta liberación de garantía.

Carta Pagaré

13.0 Integra expediente de baja y cita al

trabajador o beneficiario

13.1 Integra expediente de baja y cita al trabajador o beneficiario para la formalización emitiendo los oficios correspondientes y los turna para autorización a: • Subgerente de Personal • Gerente de Personal • Subdirector de Recursos Humanos • Director de Administración

Expediente de baja

Oficios

14.0 Revisión y autorización Director de Administración/ Subdirector de Recursos Humanos/ Gerente de Personal/ Subgerente de Personal

14.1 Reciben y rubrican el oficio una vez que revisan que la información es correcta.

Oficio rubricado, revisado y autorizado

14.2 Lleva a cabo la formalización de la baja y

turna el expediente al Experto Técnico en Finiquitos.

Expediente de baja

15.0 Recibe expediente formalizado y registra

en nómina






Día Mes Año




Experto Técnico en Finiquitos

15.1 Recibe el expediente formalizado y registra el finiquito transmitiendo los fondos vía electrónica a nómina.

Expediente de baja

Transferencia electrónica de

fondos

Recibo de nómina

15.2 Recibe la autorización Transferencia

electrónica de fondos

15.3 Turna la lista Lista

Expediente de baja

Expediente de baja

16.0 Turna documentación para integrar al

expediente de personal

16.1 Turna al archivo para integrar al expediente

de personal.

Expediente de baja

16.2 Turna la lista al archivo para integrar al

expediente de personal.

Lista Expediente de baja

Personal Separado

Por evento

Fin del subproceso






Día Mes Año






Producto Estándar

E1 Altas de Personal


Ley Federal del Trabajo. Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT). Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. Disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública. Políticas emitidas

Política Procedimientos

Ingreso de nuevo servidor público

Subgerente de Personal Experto Técnico en Movimientos de Personal

E2 Movimientos de personal


Oficio de no procedencia


Oficio de Respuesta Nombramiento


E3 Bajas de Personal


Personal Separado

Subgerente de Personal Experto Técnico en Movimientos de Personal Experto Técnico en Formalización Experto Técnico en Finiquitos






Día Mes Año





Producto Estándar

por la Dirección General, por la Dirección de Administración o por la Subdirección de Recursos Humanos. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

4. -Indicador reportado en el Informe de Autoevaluación.

Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta


Número de plazas

Plazas ocupadas/ plazas autorizadas

Semestral Semestral Registro de plazas ocupadas igual o menor a las autorizadas.






Día Mes Año



1.- Ficha del Subproceso 7 SUBPROCESO: Padrón de Derechohabientes y Pago de Prestaciones Diversas Dueño del proceso: Director de Administración Entrada Producto 1. Aviso de Alta prestaciones y servicio

médico 1. Padrón de derechohabientes actualizado

Proveedores Cliente 1. Titular y Derechohabientes 1. Titular

Aviso de Alta prestaciones y servicio médico

Gerente de Administración de Personal/Subgerente

de Personal/Experto Técnico

1.0 Recepción de movimientos para registro de altas en el padrón de derechohabientes


2.0Registro de alta de derechohabientes

Padrón de derechohabientes

vigente

Gerente de Administración de Personal/Subgerente

de Personal/Experto Técnico

3.0 Registro de baja

Fin

Inicio


4.0 Gestión de pago






Día Mes Año



2.-PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1. Recepción de movimientos para registro de altas en el padrón de derechohabientes 1.0 Recibe movimientos de

alta su registro en el padrón de derechohabientes

Experto Técnico de altas

Aviso de Alta prestaciones y servicio médico

1.1 ET recibe formato del Experto Técnico encargado del alta del empleado de nuevo ingreso. Pasa al punto 1.4.

Registro en el sistema operativo RH

Gerencia de Servicio Médico Subgerencia de Personal

Personal de Banobras

Solicitud 1.2 ET recibe y revisa la solicitud del Titular de la prestación.

Expediente Subgerencia de Personal


Expediente

1.3 ET recaba visto bueno del Subgerente de Personal



Sistema operativo RH

1.4 ET incorpora al Titular en el sistema operativo RH, dándolo de alta como Titular derechohabiente.

Alta en el Sistema operativo RH



Alta en el Sistema operativo RH

1.5 Avisa al Titular de su registro de alta en el sistema.

Aviso Personal de Banobras

Nota.- El aviso de alta prestaciones y servicio médico puede llegar ya requisitado respecto del Titular y/o sus familiares (cónyuge, hijos o concubina con hijos).

2.0 Autoriza alta de derechohabientes

Titular de la prestación

Solicitud 2.1 Subgerente de Personal recibe del Experto Técnico la solicitud del titular de la prestación para registro del familiar.

solicitud y anexos Subgerencia de Personal


solicitud y anexos 2.2 Subgerente de Personal autoriza o no la documentación para el registro del familiar como derechohabiente de acuerdo con la normativa vigente. No, continúa 2.3 de esta etapa.

solicitud y anexos Subgerencia de Personal






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Sí, continúa etapa 2.0 registro de alta de derechohabientes.


solicitud y anexos no autorizada

2.3ET recibe la solicitud no autorizada para su devolución al Titular de la prestación.





2.4 ET regresa la solicitud informando al interesado su improcedencia de acuerdo a la normativa.



2. Registro de alta de derechohabientes 1.0 Registro de alta de

derechohabientes según sea el caso


Aviso de alta prestaciones y servicio médico o Solicitud

Expediente del Titular

1.1 ET lleva a cabo el registro de alta según sea el estado civil del Titular, se puede dar un caso o una combinación de ellos como se muestra a continuación: A. Alta de cónyuge o

concubina cuando hayan procreado hijos en común.

B. Alta de hijos desde recién nacidos hasta 21 años.

C. Alta de hijos de 21 a 25 años, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

D. Alta de hijos mayores de 21 años incapacitados física o mentalmente.

E. Alta de concubina sin hijos.

F. Alta de ascendientes. G. Alta de cónyuge varón

incapacitado física o mentalmente.

Alta



Expediente del Titular

1.2 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de alta de acuerdo con la clasificación anterior.

Actualización del Padrón de Derechohabientes

Gerencia de Servicio Médico Subgerencia de Personal

A.- Alta de Cónyuge o concubina cuando hayan






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO procreado hijos en común


Aviso de alta prestaciones y servicio médico o solicitud de registro del titular de la prestación original del acta de matrimonio (en su caso) Acta de nacimiento Original Constancia de alumbramiento

A.1 ET recibe solicitud de alta e incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH para inicio de trámite dándolo de alta.

Alta Pago

Gerencia de Servicio Médico Subgerencia de Personal Titular Derechohabiente

A.2 ET conforme a la normativa vigente, realiza o no, la gestión para el pago de dote matrimonial en el sistema operativo RH. Nota.- Ver paso 2 de esta etapa para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

B. Alta de hijos desde recién nacidos hasta 21 años


Acta de nacimiento original Constancia de alumbramiento

B.1 ET incorpora al derechohabiente en el sistema operativo RH dándolo de alta.

Alta Pago

Titular Derechohabiente

B.2 ET conforme a la normativa vigente realiza o no la gestión para los pagos de lactancia, canastilla y alumbramiento en el sistema operativo RH. Nota.- Ver paso 2 de esta etapa para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

C. Alta de hijos de 21 a 25 años, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa

Titular Acta de nacimiento

C.1 ET incorpora al derechohabiente en el

Alta







Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO original ( en su caso) Constancia de estudios Formato “Responsiva para Registro de Hijo (a) Derechohabiente entre 21 y 25 años”

sistema operativo RH dándolo de alta. Nota.-Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.

Subgerencia de Personal Titular Derechohabiente

D. Alta de hijos mayores de 21 años, incapacitados física o mentalmente


Comunicado D.1ET recibe el comunicado emitido por la Gerencia de Servicios Médicos, previa valoración realizada por especialistas de la red del servicio médico institucional.



Documentación relativa al estudio socioeconó-mico

D.2 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.


Titular Acta de nacimiento original (en su caso)

D.3 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH dándolo de alta. Nota.-Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.

Alta Titular Derechohabiente

E. Alta de concubina sin hijos

Subgerencia de Personal Subdirección de Recursos Humanos Titular

Expediente del estudio socioeconómico Autorización Acta de nacimiento

E.1 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.


E.2 ET incorpora al derechohabiente en el sistema operativo RH dándolo de alta.






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Nota.- Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.

F. Alta ascendientes Subgerencia de Personal Subdirección de Recursos Humanos Titular

Documentación relativa al estudio socioeconómico Autorización Acta de nacimiento

F.1 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.

Alta Cuestionario para inscripción de ascendientes

Titular Derechohabiente

F.2 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH dándolo de alta. Nota.- Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.

G. Alta de cónyuge varón incapacitado física o mentalmente

Gerencia de Servicios Médicos Subdirección de Recursos Humanos Titular

Comunicado Documentación relativa al estudio socioeconómico Autorización Acta de matrimonio Acta de Nacimiento

G.1 ET recibe el comunicado emitido por la Gerencia de Servicios Médicos, previa valoración realizada por especialistas de la red del servicio médico institucional.


G.2 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos. G.3 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH dándolo de alta.

2.0Aviso al solicitante Subgerencia de Personal


2.1 ET avisa al titular, una vez que fue dado de alta el derechohabiente en el sistema, por medio electrónico o verbal, cómo continuar el trámite para la obtención de la credencial del servicio médico.

Aviso Titular Gerencia de Servicio Médico






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 3. Registro de baja 1.0 Registra baja del Titular Gerencia de Administración de Personal Titular

Documento motivo de la baja

1.1 ET lleva a cabo el registro de baja del titular según se presente alguno de los siguientes casos: a. Baja de titulares de la

prestación por defunción. b. Baja de titulares por

conclusión de la relación laboral.

Información


A. Baja de titular de la prestación por defunción

Familiares Acta de defunción

A.1ET desincorpora al Titular en el Sistema operativo RH dándolo de baja.

Baja


Familiares Documentos

A.2 ET informa a los derechohabientes que cuentan con un período de ocho semanas para que realicen el trámite de otorgamiento de pensión por viudez y/o orfandad ante el IMSS, a partir de la fecha de defunción.

Trámite

Familiares

Familiares Documentos

A.3 ET conforme a la normativa vigente se gestiona el pago para la ayuda de gastos por defunción. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

Gestión del Pago Familiares

B. Baja de titular por conclusión de la relación laboral

Trabajador Documento motivo de la baja

B1.ET desincorpora al Titular y sus derechohabientes (en su caso), en el sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja

Trabajador Baja

B2. ET conforme a la normativa vigente, informa el período de ocho semanas para el otorgamiento del servicio médico, a partir de la fecha de baja. Nota.- Ver etapa 4 para

Plazo

Ex trabajador






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO autorización de pago.

2.0 Registra la baja de derechohabientes

Ex trabajador Sistema operativo RH

2.1 ET lleva a cabo el registro de baja del derechohabiente según se presente alguno de los siguientes casos: A. Baja de derechohabientes

por defunción. B. Baja de derechohabiente

por divorcio. C. Baja de derechohabiente

por conclusión de concubinato.

D. Baja de derechohabiente por no reunir los requisitos.

E. Baja de derechohabiente por conclusión de la relación laboral del titular.

Padrón de derechohabientes actualizado


A. Baja de derechohabiente por defunción

Familiares Acta de defunción A1. ET aplica para todos los derechohabientes: Cónyuge, concubina, hijos y ascendientes.





A2. ET desincorpora al Derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja



A3.ET conforme a la normativa vigente, se realiza o no pago de Ayuda de Gastos por Defunción. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

Gestión del pago Familiares

B. Baja de derechohabiente por divorcio

Titular Acta de divorcio B1.ET desincorpora al Derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja

Titular

C. Baja de derechohabiente por conclusión de concubinato

Titular Solicitud Expediente del

C1.ET recibe la documentación relativa al

Documentación Subgerencia de Personal






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO estudio socioeconómico

estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.



C2.ET desincorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja

Titular

D. Baja de derechohabiente por no reunir los requisitos


Solicitud D1. ET desincorpora al derechohabiente en el sistema operativo RH, dándolo de baja. Nota.- Aplica para cónyuge, concubina, hijos mayores de veintiún años y ascendientes.

Baja


E. Baja de derechohabiente por conclusión de la relación laboral del titular

Ex empleado Padrón de derechohabientes actualizado

E1. ET desincorpora al Derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja Subgerencia de Personal

Ex empleado Padrón de derechohabientes actualizado

E2. ET conforme a la normativa vigente, informa del período de ocho semanas para el otorgamiento del servicio médico, a partir de la fecha de baja del titular.

Baja Subgerencia de Personal

4. Gestión de pago 1.0 Autoriza el pago Titular Ex emplado Familiares

Documentos

1.1 Subgerente de Personal autoriza y supervisa que los registros y pagos correspondientes a los movimientos realizados en el padrón de derechohabientes, se realicen con apego a la normativa establecida y vigente ya sea para altas o bajas.

Documentos autorizados para el pago

Subgerencia de Personal Gerencia de Control de Pagos



1.2 Subgerente de Personal turna al Experto Técnico para que avise el resultado al solicitante


Titular Ex emplado Familiares Gerencia de Control de Pagos






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Titular Exemplado Familiares

alta, baja o pago Expediente del titular

2.0 Aviso al solicitante 2.1 ET avisa al solicitante de registro de baja así como de la autorización o rechazo del pago en caso de haberlo.

Aviso para la gestión del pago

Titular Ex emplado Familiares Gerencia de Control de Pagos

Fin del subproceso 3.- Matriz Documental



Producto Estándar

E1 Recepción de movimientos para registro de altas en el padrón de derechohabientes


Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Condiciones Generales de Trabajo de Banobras. Ley del Seguro Social. Convenio de Subrogación de Servicios entre el IMSS y Banobras. Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación

Política

solicitud y anexos

Por evento


Experto Técnico

E2 Registro de alta de derechohabientes Según sea el caso: • Alta de

Cónyuge o concubina cuando hayan procreado hijos en común.

• Alta de hijos desde recién nacidos hasta menores a 21 años


Alta y pago Por evento

Experto Técnico

• Alta de hijos de 21 a 25 años

Alta

• Alta de concubina sin hijos

Alta

• Alta ascendientes

Alta

• Alta de cónyuge varón

Alta






Día Mes Año





Producto Estándar

incapacitado física o mentalmente

de empresas, recaudación y fiscalización. Reglamento de los Servicios Médicos de Banobras. Políticas emitidas por la Subdirección de Recursos Humanos, a través de su circular número SRH/720000/24/122, en materia de constancias de estudios para hijos(as) derechohabientes entre 21 y 25 años de edad

E3 Registro de baja


Baja Padrón de derechohabientes actualizado

Por evento

Subgerente de Personal Experto Técnico

E4

Gestión de pago


Autorización del Pago

Por evento

Experto Técnico

4. -Indicador Proceso

Descripción del


Frec. Reporte Meta

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Este proceso genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del servicio médico y las prestaciones.






Día Mes Año




SUBPROCESO: Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario

Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

1. Registros de asistencia del personal en lectoras

2. Reporte justificante autorizado para las incidencias

2. Reportes Quincenales

Proveedores Clientes 1. Personal de la institución 2. Sistemas informáticos 3. Subdirección de Contabilidad 4. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo 5. Directores y Subdirectores 6. Gerencia de Servicios Generales

1. Subgerencia de Nóminas y Compensaciones






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.0 Registro diario de asistencia

DR security Archivo vía correo electrónico o interfase

1.1 ET Recibe diario el Archivo de registros de asistencia del personal Archivo revisado Subgerente

de Personal

2.0 Actualización de asistencia DR security Intranet/Recursos Humanos Todas las áreas del Banco Gerencia de Servicios Generales Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Directores ó Subdirectores

Archivo vía correo electrónico o interfase Formato “Reporte para el Control de Asistencia del Personal” Oficios emitidos por las áreas del Banco Listados de las rutas del transporte del personal Correos electrónicos Solicitud de pago de Tiempo Extraordinario

2.1 ET actualiza diario la consulta de asistencia 2.2 ET Descarga de reportes de incidencias y vacaciones 2.3 ET Descarga de oficios de reembolsos, descuentos y sanciones 2.4 ET Descarga de listas de camiones cuando llega después de horario 2.5 ET Descarga de correos de cursos internos, externos, salidas por capacitación y examen 2.6 ET Descarga de horas extras laboradas

Archivo actualizado Archivo actualizado Archivo actualizado Archivo actualizado Archivo actualizado Archivo actualizado Archivo actualizado

Todo el personal de Banobras Subgerencia de Nominas y Compensaciones Subgerencia de Nominas y Compensaciones Subgerencia de Nominas y Compensaciones Subgerencia de Nominas y Compensaciones Subgerencia de Nominas y Compensaciones Subgerencia de Nominas y Compensaciones Subgerencia de Nominas y Compensaciones






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 3.0 Control

Lobo RH Sistema RH 3.1 ET Imprime los reportes al corte nominal

Reportes quincenales


4.0 Seguimiento

Personal Oficio o correo solicitando devolución

4.1 ET recibe el oficio o correo Para realizar la devolución correspondiente

Devolución aplicada en nómina

Personal de la Institución

Fin del subproceso 3.- Matriz Documental



Productos Estándar

E1 Recepción diaria del Archivo de registros de asistencia del personal

DR Security Condiciones Generales de Trabajo artículo 14 fracciones 10 y 13

Políticas

- Diario Experto Técnico recibe y revisa

E2 Actualización diaria de la consulta de asistencia Descarga de reportes de incidencias y vacaciones Descarga de oficios de reembolsos, descuentos y sanciones Descarga de listas de camiones cuando llegamos tarde Descarga de correos de cursos internos, externos, salidas por capacitación y examen Descarga de horas extras laboradas

Experto Técnico

- Condiciones Generales de Trabajo artículo 117 y 128

Condiciones Generales de Trabajo artículo 114 y 120

Políticas -

Pagadas a más tardar en la quincena siguiente


E3 Emisión de reportes al corte nominal

Experto técnico

- Políticas Reportes quincenal






Día Mes Año





Productos Estándar

Subgerente de personal

E4 Recepción de oficio o correo Para realizar la devolución correspondiente

Experto técnico

- Políticas - -

Subgerente de personal

4.- Indicador

Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Nota.- Este proceso genera bases de datos que se reflejan en los indicadores de la gestión de la nómina y las prestaciones.






Día Mes Año



SUBPROCESO: Control de Expedientes del Personal


ESTE PROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL: MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE JULIO DEL 2010. Proveedores Clientes






Día Mes Año



Sección V Gestión del Capital Humano /

Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas

V.1 Descripción A continuación se muestra una breve descripción de cada etapa del proceso y sus participantes

Etapa Descripción

1 Descripción, perfil y valuación de puestos

Establece el proceso mediante el cual se definen o actualizan las descripciones, perfiles y valuaciones de los puestos de Banobras, para determinar de manera clara y sencilla las tareas que se van a realizar y los requerimientos necesarios para llevarlas a cabo. Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y Experto Técnico

2 Capacitación y Desarrollo

Identifica las necesidades de capacitación e implementa a través de diversas estrategias y programas que desarrollen y fortalezcan las competencias del personal, y permitan a Banobras alcanzar sus objetivos y metas. Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos, Subgerente de Capacitación y Desarrollo y Experto Técnico

3 Evaluación del Desempeño

Establece la forma en que se lleva a cabo la medición y valoración del desempeño, la productividad individual y colectiva del servidor público, vinculando los objetivos y metas institucionales; lo anterior sirve como parámetro para obtener ascensos, promociones, premios y estímulos, garantizando la estabilidad laboral.Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y Experto Técnico

4 Clima y cultura organizacional

Mide la percepción que tiene el personal que labora en Banobras, sobre ciertos factores que inciden en el ambiente de trabajo, para mejorarlos con acciones, y contribuir así al mejor cumplimiento de su misión. Orienta las estrategias y acciones para facilitar a los servidores públicos trabajar en un clima laboral satisfactorio que fortalezca su vocación de servicio. Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y Experto Técnico

5 Comunicación Interna

Define, instrumenta, supervisa y evalúa programas de comunicación interna que a través de diversas estrategias específicas difunda la información que necesite conocer el personal para el logro de los objetivos y un mejor desempeño de su cargo, mejorar el clima y cultura organizacional y facilitar la prestación de los servicios. Subdirector de Recursos Humanos, Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y Experto Técnico






Día Mes Año



V.2 Políticas Específicas V.2.1 De la Descripción, perfil y valuación de puestos 1. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe asegurarse que el especialista de recursos

humanos que analice y procese la descripción y perfil de los puestos, debe ser la misma persona designada como técnico valuador, con base en la Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos, así como en el Manual de Criterios Técnicos para la Validación de Valuación de Puestos.

2. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe contar con la estructura autorizada y registrada

vigente previamente a iniciar el procedimiento de descripción, perfilamiento y valuación de puestos.

3. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe verificar que la misión, objetivos y funciones se

encuentren alineados y exista congruencia con la estructura actualizada y el manual de organización, así como con las atribuciones normativas que las respalden.

V.2.2 De la Capacitación y Desarrollo A continuación se presentan las políticas de ejecución 1. La principal herramienta para la implementación del Plan de Capacitación es la Detección de

Necesidades de Capacitación (DNC). 2. El plan de capacitación debe ser revisados y validados por los enlaces de capacitación de las

áreas o quienes defina el titular. 3. El programa de capacitación de desarrollo individual para personal de nuevo ingreso de acuerdo a

los resultados de la evaluación psicométrica y técnica según el caso, debe darse seguimiento a su capacitación hasta que cubra su competencia gerencial o administrativa.

4. El subgerente de capacitación y desarrollo debe asegurar que el plan de capacitación se realice de acuerdo a lo aprobado por las áreas.

5. El responsable de verificar el cumplimiento de la capacitación efectiva es el área solicitante.

A continuación se presentan las políticas de operación 6. Las contrataciones de eventos de capacitación externa e internas nacionales se deben realizar en

apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 7. En el caso de los cursos externos e internos que se pagan por medio de una orden de servicio o

contrato, se deben pagar al término de la verificación del cumplimiento del servicio contratado. 8. En el caso de las becas nacionales se deben pagar por medio de reembolso vía nómina a la

presentación de la factura a su nombre con todos los requisitos fiscales. 9. Se deben considera los registros electrónicos de la capacitación del personal como el expediente

de capacitación de cada persona según sea el caso individual o grupal y se debe actualizar la base de datos.

10. El impacto de la capacitación se debe medir en términos de la evaluación del desempeño.






Día Mes Año



11. Los criterios para seleccionar las becas de los candidatos, adicionales a los requisitos mínimos serán: Suficiencia Presupuestal, objetivos y funciones de la Institución, requerimiento del puesto, Pudiendo determinar otros criterios la Subdirección de Recursos Humanos.

12. Las becas serán sometidas a un análisis por parte del experto técnico en capacitación, siendo su competencia analizar, evaluar, opinar, sugerir y recomendar y la presenta su dictamen para ser revisada por la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo y la valida el Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos. Estas becas pueden ser nacionales o internacionales, siendo las internacionales autorizadas por el Comité de Recursos Humanos.

V.2.3 De la Evaluación del Desempeño Sobre la definición de aspectos a evaluar (modelo de evaluación del desempeño)

1. El modelo de evaluación del desempeño debe estar validado por el Subdirector de Recursos Humanos.

2. El Subdirector de Recursos Humanos debe autorizar los perfiles y descripciones de los puestos, así como su valuación.

3. El Subdirector de Recursos Humanos en coordinación con la SFP debe realizar las descripciones y evaluaciones de los puestos que formen parte del Sistema de Evaluación del Desempeño. Asimismo, debe establecer los métodos de evaluación de personal que mejor respondan a las necesidades de Banobras.

V.2.4 Del Clima y cultura organizacional

1. El Subdirector de Recursos Humanos debe: • coordinar la elaboración y aplicación la encuesta de Clima y Cultura Organizacional

anualmente. • fungir como enlace con la SFP. • elaborar el programa de trabajo para el levantamiento de la Encuesta de Clima y Cultura

Organizacional, que deberá considerar al menos el período de aplicación y el procesamiento de resultados.

• establecer el programa de acciones de mejora, utilizando los resultados de la encuesta particularmente en aquellos aspectos o factores que presenten mayores áreas de oportunidad.

• informar sus avances al Director de Administración, de acuerdo a los criterios siguientes:

I. Análisis de resultados estadísticos II. Análisis de resultado de comentarios y sugerencias III. Comparación de resultados IV. Definición de objetivos estratégicos V. Definición de acciones de mejora VI. Calendarización de acciones






Día Mes Año



V.3 Procedimiento 1.-Ficha del Subproceso1

SUB PROCESO: Descripción, perfil y valuación de puestos

Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1. Estructura aprobada 2. Plantilla de personal 3. Manual de organización

1. Perfil de puesto descrito, valuado y determinado 2. Cédulas de descripción y perfil de puestos

firmadas y autorizadas. 3. Dictamen de validación de valuación de puesto.

Proveedores Clientes 1. Subdirección de Planeación. 2. Secretaría de la Función Pública. 3. Subgerencia de Organización e

Información.

1. Áreas de Banobras. 2. Subgerencia de Personal. 3. Subgerencia de Organización e Información. 4. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subgerencia de Organización e Información Subdirección de Planeación

Organigrama actualizado de Banobras Manual de Organización vigente

1.0 Elaboración de borradores de cédulas de descripción y perfil de puestos 1.1 Experto Técnico (ET) elabora en archivo electrónico los borradores de las cédulas de descripción y perfil de puestos, de acuerdo al contenido del Manual de Organización y al organigrama del Banco. 1.2 ET envía por correo electrónico los borradores de las cédulas de descripción y perfil de puestos a cada área del Banco, para su revisión y, en su caso, adecuación.

Borradores de cédulas de descripción y perfil de puesto (archivo electrónico).

Áreas de Banobras.

Áreas de Banobras

Borradores de cédulas de descripción y perfil de puesto revisadas / adecuadas (archivo electrónico).

2.0 Elaboración de versiones finales de cédulas de descripción y perfil de puestos 2.1 ET revisa los borradores recibidos de las Áreas de Banobras, y elabora la versión final de las cédulas de descripción y perfil de puestos. 2.2 ET imprime y firma las cédulas de descripción y perfil de puestos. 2.3 Subgerente de Capacitación y Desarrollo rubrica las cédulas de descripción y perfil de puestos. 2.4 ET envía las cédulas impresas de descripción y perfil de puestos, a cada área del Banco para recabar las firmas de los ocupantes de cada puesto y de sus jefes inmediatos.

Versión final impresa de cédulas de descripción y perfil de puesto.

Áreas de Banobras.

Áreas de Banobras

Cédulas de descripción y perfil de puesto firmadas.

3.0 Firma de cédulas de descripción y perfil de puestos 3.1 ET presenta las cédulas de

Cédulas de descripción y perfil de puestos firmadas y

Áreas de Banobras. Subgerencia de Capacitación y






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO descripción y perfil de puestos para autorización y firma del Subdirector de Recursos Humanos. 3.2 ET archiva cédulas de descripción y perfil de puestos.

autorizadas Desarrollo.

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

Cédulas de descripción y perfil de puestos firmadas y autorizadas.

4.0 Análisis de descripción y perfil de puesto para generar vector de valuación 4.1 ET analiza contenido de la cédula de descripción y perfil del puesto a valuar, en cuanto a los factores de habilidad, especialización, nivel de solución de problemas y responsabilidad requeridos para el puesto. 4.2 ET genera vector de valuación de puesto, con base en el análisis previo, de acuerdo a la metodología de HayGroup para Secretarías de Estado. 4.3 Subgerente de Capacitación y Desarrollo revisa vector de valuación de puesto.

Vector de valuación de puesto revisado.


Subgerencia de Capacitación y Desarrollo. Secretaría de la Función Pública

Vector de valuación de puesto revisado. Sistema de Validación de Valuación de Puestos y Nivel Tabular (SIVAL).

5.0 Captura y validación de vector de valuación de puesto en sistema SIVAL 5.1 ET ingresa al Sistema de Validación de Valuación de Puestos y Nivel Tabular (SIVAL) de la Secretaría de la Función Pública, en línea, y captura el vector de valuación de puesto. 5.2 SIVAL genera dictamen de validación de la valuación del puesto. 5.3 Subgerente de Capacitación y Desarrollo firma dictamen de validación de la valuación de puesto.

Dictamen de validación de valuación de puesto

Subgerencia de Organización e Información






Día Mes Año



2.1.- Tabla de Actividades para la descripción, perfil y valuación de puestos

Responsable N° Actividad Documento de Trabajo Entregable Tiempo

1.0 Elaboración de borradores de cédulas de descripción y perfil de puestos Experto Técnico 1.1 Elabora en archivo electrónico los

borradores de las cédulas de descripción y perfil de puestos, de acuerdo al contenido del Manual de Organización y al organigrama del Banco.

Borradores de cédulas de descripción y perfil de puesto (archivo electrónico)

Áreas de Banobras

1.2 Reciben por correo electrónico los borradores de las cédulas de descripción y perfil de puestos para su revisión y, en su caso, la adecuación.

2.0 Elaboración de versiones finales de cédulas de descripción y perfil de puestos Experto Técnico 2.1 Revisa los borradores recibidos de

las Áreas de Banobras, y elabora la versión final de las cédulas de descripción y perfil de puestos.

2.2 Imprime y firma las cédulas de descripción y perfil de puestos.

Versión final impresa de cédulas de descripción y perfil de puesto


2.3 Rubrica las cédulas de descripción y perfil de puestos.

Áreas de Banobras

2.4 Reciben las cédulas impresas de descripción y perfil de puestos para firmas de los ocupantes de cada puesto y de sus jefes inmediatos.

3.0 Firma de cédulas de descripción y perfil de puestosExperto Técnico 3.1 Presenta las cédulas de descripción

y perfil de puestos para autorización y firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Áreas de Banobras/ Subdirector de Recursos Humanos

3.4 Reciben, revisan y firman de autorizadas las cédulas de descripción y perfil de puestos.

Cédulas de descripción y perfil de puestos firmadas y autorizadas

Experto Técnico 3.5 Recibe y archiva las cédulas de descripción y perfil de puestos.

4.0 Análisis de descripción y perfil de puesto para generar vector de valuación Experto Técnico Analiza contenido de la cédula de

descripción y perfil del puesto a






Día Mes Año






Productos

Estándar

E1 Elaboración de borradores de cédulas de descripción y perfil de puestos

Experto Técnico Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos. Manual de Organización de Banobras. Organigrama de Banobras.

Política - - Áreas de Banobras

E2 Elaboración de versiones finales de cédulas de descripción y perfil de puestos

Experto Técnico Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos. Manual de Organización de Banobras. Organigrama de Banobras.

Política - Por evento Áreas de Banobras Subgerente de Capacitación y Desarrollo

valuar Genera vector de valuación de

puesto Vector de valuación de puesto revisado


Revisa vector de valuación de puesto

5.0 Captura y validación de vector de valuación de puesto en sistema SIVAL Experto Técnico Ingresa al Sistema de Validación de

Valuación de Puestos y Nivel Tabular (SIVAL) de la Secretaría de la Función Pública, en línea, y captura el vector de valuación de puesto.

Secretaría de la Función Pública

SIVAL genera dictamen de validación de la valuación del puesto.

Dictamen de validación de valuación de puesto


Firma dictamen de validación de la valuación de puesto.

Fin del Procedimiento






Día Mes Año





Productos

Estándar

E3 Firma de cédulas de descripción y perfil de puestos

Experto Técnico Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos.

Política Cédulas de descripción y perfil de puestos firmadas y autorizadas

Por evento Áreas de Banobras Subdirector de Recursos Humanos

E4 Análisis de descripción y perfil de puesto para generar vector de valuación


Política - Por evento Subgerente de Capacitación y Desarrollo

E5 Captura y validación de vector de valuación de puesto en sistema SIVAL


Política Dictamen de validación de valuación de puesto

- Subgerente de Capacitación y Desarrollo Secretaría de la Función Pública

4.- Indicador

Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta

Descripción y perfiles de puesto

Contar con descripciones y perfiles de puesto consistentes acordes con la misión y objetivos institucionales

Número de descripciones y perfiles de puesto consistentes / Número de descripciones y perfiles de puesto realizadas x 100

Anual Anual 100% de puestos de

mando descritos.






Día Mes Año




SUBPROCESO: Capacitación y Desarrollo Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

1. Cuestionario electrónico aplicación en línea 1. Personal actualizado y desarrollado


1. Instituciones Académicas 2. Empresas de Capacitación 3. Instituciones Gubernamentales

1. Personal de Banobras

DNC

Encuesta de clima organizacionalEvaluación del desempeñoCompetencias genéricas Cuestionario electrónico aplicación en línea


1.0 Detección de Necesidades de Capacitación


2.0 Plan bianual de Capacitación

Medición del avance del

desarrollo de Competencias

Resultado en la intranet de RH

Subgerente de Capacitación y Desarrollo/

Experto Técnico

3.0 Ejecución del Plan Bianual de Capacitación

Fin

Inicio


Experto Técnico

4.0 Medición del Impacto de la Capacitación

Solicitud de Beca Nacional o Internacional


Autorización del subsidio para la Beca autorizada

5.0 Becas

Inicio

Fin






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Titulares de las Unidades Administrativas de la dependencia o entidad

Resultados de Evaluación de Desempeño del Personal

1. Detección y Diagnósticos de Necesidades de Capacitación

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

Titular de la Unidad Administrativa de la dependencia o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia o entidad

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

2. Elaboración y Validación del Programa de Capacitación

Programa Individual de Capacitación Autorizado

Titular de la Unidad Administrativa de la dependencia o entidad


Programa Individual de Capacitación autorizado 3. Ejecución del Programa

de Capacitación

Solicitud de Inscripción a cursos

Personal de la dependencia o entidad


Solicitud de Inscripción a cursos autorizada

Impartición de Cursos



Resultados de Evaluación de Desempeño y acciones de desarrollo

4. Medición del Impacto de la Capacitación

Medición del avance del desarrollo de Competencias

Titular de la Unidad Administrativa de la dependencia o entidad Recursos Humanos


Solicitud de Beca 5. Beca Autorización de la solicitud de Beca







Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.- Detección de Necesidades de Capacitación


• Encuesta de clima organizacional

• Evaluación del desempeño

• Competencias genéricas

1.0 ET comunica a los responsables de las áreas el período en que realizará el cuestionario electrónico en línea.

Correo electrónico

Responsables de las áreas


Cuestionario diseñado Para el levantamiento de la DNC

2.0 ET envía • Liga del cuestionario en línea • cuestionario en línea • Instructivo.

Portal Institucional

Personal de Banobras tanto a nivel operativo cómo directivo

Personal de Banobras tanto a nivel operativo cómo directivo

Cuestionario electrónico en línea

3.0 Personal en general realiza el llenado del cuestionario electrónico en línea, de acuerdo a los factores de competencias requeridos para desempeñar el puesto.

Cuestionario electrónico en línea contestado


Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Cuestionario

electrónico en línea contestado

4.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo coordina el análisis de la información recopilada en los cuestionarios donde se depura la capacitación en función de las necesidades del puesto y del área.

Capacitación en función del puesto y del área



Necesidades de capacitación reglamentarias del área

5.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo coordina la planeación de los cursos reglamentarios para las áreas

Capacitación reglamentaria en función del área



Concentrado por área

6.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo coordina con las áreas el concentrado por área para la validación de la capacitación programada.

Validación de la capacitación programada

Responsable del área


Catálogo de competencias Banobras

7.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo valida que en la DNC generada se hayan identificado las competencias en las que es necesario actualizarse o capacitarse para el mejor desempeño del puesto, de acuerdo al catálogo de competencias Banobras.

Formato electrónico




8.0 Experto Técnico analiza cada uno de los factores e identifica el grupo de personal por nivel de puesto que no alcanzaron el estándar mínimo de desempeño

Listado







Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS


Información

9.0 Experto Técnico integra la información evaluada

Información integrada por área



Información integrada por área

10.0 Experto Técnico elabora la Detección de Necesidades de Capacitación, de cada persona, en el que se detalla las áreas de competencia genérica de las personas que necesita desarrollar.

Formato DNC Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Formato DNC 11.0 Envía la Detección de Necesidades de Capacitación al Jefe Inmediato, para contar con su validación y acuerdo.

Formato DNC por correo electrónico o junta

Jefe Inmediato

Jefe Inmediato Formato DNC por correo electrónico o junta

12.0 Jefe Inmediato recibe y analiza las Detecciones de Necesidades de Capacitación de cada persona subordinada identificando las competencias y requerimientos de cada puesto, para determinar la viabilidad y autoriza la Detección de Necesidades de Capacitación del personal a su cargo y envía a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo para su implementación

Formato DNC por persona


Jefe Inmediato Formato DNC por persona

12.1 Jefe Inmediato solicita a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo realice las modificaciones y justificando los cambios de acuerdo a las competencias requeridas, en el puesto.

Correo electrónico



Formato DNC por persona

13.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo recibe las Detecciones de Necesidades de Capacitación validadas

Correo electrónico o físicos



Correo electrónico o físicos

14.0 Experto Técnico registra la Detección de Necesidades de Capacitación de cada Dirección.

Control Electrónico




15.0 Realiza la integración de la Detección de Necesidades de Capacitación, para clasificar por áreas.



Fin de esta etapa






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 2.- Plan Bianual de Capacitación


Integración de la Detección de Necesidades de Capacitación por áreas

1.0 Experto Técnico determina con base a la Detección de Necesidades de Capacitación individual de cada área un catálogo de cursos.

Catálogo de Cursos



Catálogo de Cursos

2.0 Experto Técnico elabora propuesta del Plan de Capacitación para Banobras de forma bianual.

Plan Bianual de Capacitación



Plan Bianual de Capacitación

3.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo valida que el Plan de Capacitación Bianual responda a las necesidades identificadas en la Detección de Necesidades de Capacitación con el Subdirector de Recursos Humanos y con el Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos.

Plan Bianual de Capacitación validado

Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos



4.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo notifica los cursos que ya quedaron dados de alta en el plan de capacitación bianual de forma oficial.

Correo electrónico

Responsables de las áreas



5.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo envía el Plan Bianual de Capacitación a la CNBV, vía oficio para su aprobación dentro de los primeros 60 días de los años impares.

Paquete Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Autorización de CNBV

6.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo recibe del Director de Administración la autorización de CNBV para iniciar la ejecución de la capacitación.

Plan bianual de capacitación

autorizado por CNBV


Fin de esta etapa






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 3.-Ejecución del Plan Bianual de Capacitación Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Plan bianual de capacitación autorizado

1.0 Experto Técnico diseña una invitación a cursos internos abiertos

Correo electrónico



Plan bianual de capacitación autorizado

2.0 Experto Técnico programa los cursos Formato



Convocatoria en línea a curso abierto a todo el personal curso transversal Solicitud a curso Capacitación no programada

3.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo revisa y manda la convocatoria por curso

Convocatoria en línea a curso abierto a todo el personal curso transversal revisada


Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Curso autorizado

4.0 ExpertoTécnico selecciona a los proveedores de capacitación para cada curso, de acuerdo a la normativa establecida para la contratación de servicios, arrendamientos de bienes y servicios del sector público.

Proveedores Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Información de proveedores

5.0 Experto Técnico realiza los trámites de selección del proveedor del servicio de capacitación.

Proveedor seleccionado



Información del proveedor

6.0 Experto Técnico acuerda con la empresa seleccionada, las condiciones para la contratación del servicio con Banobras.

Reunión Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Información del proveedor

7.0 Experto Técnico define y coordina con la empresa las fechas y horarios para la realización del evento.



Documentos del proveedor

8.0 Experto Técnico coordina con la Gerencia de Adquisiciones la orden de servicio o el contrato por medio de un oficio de petición.

Contrato Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Contrato 9.0 Experto Técnico revisa el instrumento jurídico para la prestación de servicios.

Contrato revisado


Gerencia de Adquisiciones Contrato revisado

10.0 Experto Técnico realiza las gestiones para la formalización del documento.




Programación del curso

11.0 Experto Técnico coordina lo necesario para que se imparta el curso: aula, servicio de cafetería, logística con servicios generales.

Correos electrónicos







Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


11.1 Experto Técnico obtiene del instructor un ejemplar del material del curso para su revisión.




11.2 Experto Técnico solicita confirmación de la asistencia al curso al participante

Correo electrónico ó

personalmente

Personal convocado

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Programación del

curso

11.3 Experto Técnico registra la confirmación de los participantes al curso y procede a la cancelación del lugar de los que no confirmaron y se les informa.

Lista de asistencia de las personas que confirmaron su participación al curso

Personal confirmado



11.4 Experto Técnico confirma con el instructor la fecha de impartición del curso.

Correo electrónico o llamada telefónica




11.5 Experto Técnico reprograma el curso para otra fecha en caso de no contar con el personal suficiente.



Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Programación del

curso

11.6 Experto Técnico entrega al instructor antes de iniciar el curso la lista de asistencia, el material de los participantes y los formatos de evaluación final del evento que considera contenidos temáticos, instructor y logística.

Lista de asistencia Material formatos


Subgerencia de Capacitación y Desarrollo /Instructor

Curso programado

12.0 Experto Técnico / Instructor distribuye al inicio del curso el material a los participantes y se asegura de que firmen la lista de asistencia.

Material del Curso


Subgerencia de Capacitación y Desarrollo /Instructor Curso

13.0 Experto Técnico aplica al final del curso la evaluación de reacción del evento. Nota.- En caso de que el curso sea técnico, aplica también la evaluación de conocimientos.

Evaluación de reacción


Persona física o moral

Documentos para el pago

14.0 Experto Técnico entrega una vez concluido el evento factura o recibo de honorarios.

Factura o recibo de honorarios



expediente 15.0 Experto Técnico actualiza base de datos y expedientes físico con la evaluación del curso y firma de recibido de la constancia del curso y elabora el formato del personal capacitado.

Base de datos Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Subgerencia de Capacitación y

Base de datos 16.0 Experto Técnico registra el costo en el control maestro de ejercicio

Archivo electrónico

Subgerencia de Capacitación y






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS Desarrollo presupuestal e informa el avance

presupuestal. Desarrollo


Documentos

17.0 Experto Técnico solicita la autorización del Subgerente de Capacitación y Desarrollo para el pago de proveedores vía oficio con la factura acompañada de los datos bancarios de la empresa capacitadora o del capacitador así como la relación que avala al personal capacitado.

Correo Electrónico



Documentos 18.0 Experto Técnico tramita el pago, anexando a la orden de pago la factura o recibo de honorarios a la Gerencia de Control de Pagos.

Envío físico de documentos



Expediente 19.0 Experto Técnico integra y archiva el expediente del curso: asignación presupuestal, objetivo y temario del evento, instrumento jurídico, lista de asistencia, evaluaciones finales del evento, concentrado de evaluaciones finales del evento, en su caso también evaluaciones de conocimientos.

Carpetas de Cursos



Expediente

20.0 Experto Técnico registra el porcentaje de asistencia, calificación y acreditación de los participantes y cierra el curso en sistema.

Control de capacitación


Fin de esta etapa






Día Mes Año



ROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 4.-Medición del Impacto de la Capacitación Áreas de Banobras

Necesidad 1.0 Responsable del área solicita a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo las evaluaciones de desempeño del personal.

Correo electrónico



Correo electrónico

2.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo recibe la información y obtiene los planes de capacitación por persona y verifica los cursos tomados.

Evaluación del Desempeño del Personal

Áreas de Banobras


Evaluación del Desempeño del Personal

3.0 Experto Técnico realiza un análisis comparativo sobre la competencia actual con relación a la detección de necesidades y cursos tomados.

Análisis de la competencia



Análisis de la competencia

4.0 Experto Técnico evalúa cada una de las competencias y obtiene el impacto de la capacitación con relación al plan de capacitación personal.

Impacto de la capacitación



Información

4.1 Experto Técnico identifica los factores que impidieron alcanzar el impacto esperado. Pueden ser entre otros: Inscribirse al curso y no cubrir el 80%, asisitir a cursos por cubrir el lugar, etc.

Factores identificados


Área de Banobras Factores identificados

5.0 Identifica por resultados el impacto en la operación.

Medición del impacto de la capacitación en la operación

Área de Banobras

Área de Banobras Factores identificados Medición del impacto de la capacitación en la operación

6.0 Responsable del área acuerda las acciones a realizar para cada una de las personas capacitadas y evaluadas con el Subgerente de Capacitación y Desarrollo.

Acciones a realizar


Fin de esta etapa






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 5.- Becas Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Necesidad 1.0 Experto Técnico elabora según los criterios establecidos, un perfil de candidatos a beca para la internacional, y para la nacional es en función del puesto y objetivos de la Institución.

Archivo electrónico



Información de las becas disponibles

2.0 Experto Técnico difunde los criterios para el otorgamiento de becas en el portal.

Correo electrónico

Personal de Banbras


Solicitud de beca nacional o internacional electrónica

3.0 Solicitante requisita la solicitud del portal para beca con información del curso, diplomado o maestría a cursar.

Solicitud electrónica requisitada



Solicitud electrónica requisitada

4.0 Solicitante envía la solicitud a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo para solicitar la autorización.

Solicitud requisitada



Solicitud requisitada

5.0 Experto Técnico recibe la información, analiza que cumpla con las políticas establecidas para el otorgamiento de becas e integra la información del solicitante para presentársela al Subgerente de Capacitación y Desarrollo para su revisión y el Subgerente la presenta al Gerente para su validación.

Información del solicitante validada



Información del solicitante no autorizada

5.1 Experto Técnico devuelve al solicitante informando el motivo de la no procedencia de su solicitud de beca.

Aviso



Información del solicitante validada

6.0 Experto Técnico elabora el oficio y la carta compromiso para informar al becado y comprometerlo a acreditar la Beca.

Oficio Becado

Becado Oficio

6.1 Experto Técnico obtiene firma del compromiso de acreditación de beca e integra expediente

Calendario electrónico

Becado


Expediente 6.2 Experto Técnico realiza las gestiones para la obtención del pago de beca vía nómina

Gestión del Pago vía nómina

Subgerencia de Nóminas y Compensaciones


Expediente

6.3 Experto Técnico da seguimiento a las calificaciones y pagos durante la vigencia de la beca (quincenal o mensual).

Seguimiento Becado

Becado Expediente

6.4 Experto Técnico termina recibiendo la última acreditación y recibe la constancia de acreditación de estudios y cierra el expediente

Expediente Subgerencia de Capacitación y Desarrollo






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS El becado no cumple con los compromisos Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Expediente 7.0 Experto Técnico informa al becado la suspensión de la beca y las condiciones a las cuales está sujeto informando que está establecido en la carta compromiso que firmó.

Vía electrónica o por escrito

Ex becado


Expediente 7.1 Experto Técnico aplica la penalización pactada.

Expediente

Ex becado

Becas internacionales Solicitante Solicitud 8.0 Solicitante se entera directamente

por el comité de que su beca internacional fue aceptada.

Reunión Solicitante de beca internacional

Becario Expediente

8.1 Solicitante firma un pagaré en pesos convertido a UDIS multiplicado por una tasa anual del 5%, presenta fianza o garantía hipotecaria, su garante debe de tener menos de 70 años y el bien o fianza debe ser por 150 % del crédito y se compromete a trabajar en Banobras por el doble del tiempo que duren los estudios en caso contrario tendrá que liquidar el 100% del crédito más intereses de la parte no devengada en un sola exhibición.

Pagaré firmado Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Expediente 9.0 Experto Técnico realiza las gestiones para la obtención del pago de la licencia sin goce de sueldo por transferencia electrónico.

Gestión del pago Subgerencia de Nóminas y Compensaciones


Expediente Gestión del pago

9.1 Experto Técnico da seguimiento a las calificaciones y pagos durante la vigencia de la beca por periodo de estudio.

Seguimiento Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Becario Documentos 9.2 Experto Técnico termina recibiendo la última acreditación y recibe la constancia de acreditación de los estudios y cierra el expediente.

Expediente


El becado no cumple con los compromisos Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Expediente Informa al becado la suspensión de la beca y las condiciones a las cuales está sujeto y establecido en la carta compromiso.

Vía electrónica o por escrito

Ex becado


Expediente Aplica la penalización pactada. Expediente Ex becado

Fin de esta etapa






Día Mes Año






Productos Estándar

E1 Detección de Necesidades de Capacitación

Director de Administración

Ley Federal del Trabajo, capítulo 3 bis Ley Reglamentaria capítulo 15 fracción 13 bis del apartado b, artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Criterios generales en materia de capacitación establecidos por la comisión nacional bancaria y de valores en su oficio número 212-2/531426/2006 del 16 de febrero del 2006. CGT capítulo 12, artículo s169,170, 171 Reglamento de la comisión nacional mixta de capacitación y adiestramiento de Banobras 1999.

Políticas DNC autorizada

30 a 60 días

Subdirector de Recursos Humanos Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos Subgerente de Capacitación y Desarrollo Experto Técnico

E2 Plan Bianual de Capacitación


Políticas Plan bianual de capacitación autorizado

70 días

Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos Subgerente de Capacitación y Desarrollo Experto Técnico

E3 Ejecución del Plan de Capacitación bianual

Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos

Políticas Curso ejecutado

Seguimiento semestral de Banobras entregado a CNBV

Subgerente de Capacitación y Desarrollo Experto Técnico

Medición del Impacto de la Capacitación


Políticas Medición del avance del desarrollo de

Anual






Día Mes Año





Productos Estándar

Experto Técnico

Competencias Resultado en la intranet de RH

Áreas del personal capacitado

E5

Becas


Políticas Autorización del subsidio para la Beca autorizada

Semestral entregado a SHCP, CONACYT y a Presidencia de la República para ciencia y tecnología informe anual del presidente.

Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos Subgerente de Capacitación y Desarrollo Experto Técnico

4.- Indicador

Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta

Capacitación Contar con información sobre cursos

Número de Eventos/Disciplina

Semestral Semestral Cumplir con el Programa Bianual de Capacitación

Becas Contar con información sobre becas

Subsidio/Modalidades Semestral Semestral 100 % del presupuesto

ejercido






Día Mes Año




SUBPROCESO: Evaluación del Desempeño


3. Plantilla de personal 4. Catálogo de competencias genéricas Banobras 5. Diccionario de competencias genéricas Banobras 6. Cuestionario de Evaluación del desempeño

1. Cédulas de evaluación de desempeño requisitadas.

Proveedores Clientes 1. Subgerencia de Personal. 2. Proveedor de Sistema de Administración de Recursos

Humanos. 3. Áreas de Banobras.

1. Áreas de Banobras. 2. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

Plantilla, módulo y catálogo


1.0 Preparación de módulo de evaluación de desempeño en Sistema de Administración de RH


2.0 Diseño y lanzamiento de campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño.

Reportes


Experto Técnico

3.0 Aplicación de la Evaluación del Desempeño a todas las áreas de Banobras.

Fin

Inicio


Experto Técnico4.0 Generación de reportes de participación en la Evaluación de Desempeño.






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subgerencia de Personal Proveedor de Sistema de Administración de Recursos Humanos Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Plantilla de personal vigente Módulo de Evaluación del Desempeño en Sistema de Administración de Recursos Humanos Catálogo y diccionario de competencias genéricas Banobras. Cuestionario de Evaluación del Desempeño.

1.0 Preparación de módulo de evaluación de desempeño en Sistema de Administración de RH 1.1 Experto Técnico (ET) revisa o en su caso, actualiza cuestionario de evaluación del desempeño. 1.2 ET envía a Proveedor de Sistema de Administración de RH los archivos: • Catálogo y diccionario de

competencias genéricas Banobras.

• Cuestionario de Evaluación del Desempeño.

1.3 (En su caso) ET de Subgerencia de Organización e Información realiza carga / actualización de la plantilla de personal vigente, en el Sistema de Administración de RH. 1.4 Proveedor de Sistema de Administración de RH, realiza la carga de la información proporcionada por ET, en el módulo de evaluación del desempeño de dicho Sistema, para generar las cédulas electrónicas correspondientes.

Módulo de evaluación del desempeño en Sistema de Administración de RH, preparado para la medición, y cédulas electrónicas generadas.

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.


Información para diseño y lanzamiento de campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño.

2.0 Diseño y lanzamiento de campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño. 2.1 Subgerente de Capacitación y Desarrollo define fechas del periodo de aplicación de Evaluación del Desempeño. 2.2 ET y Subgerente de Capacitación y Desarrollo diseñan la campaña de comunicación para promover el periodo de Evaluación del Desempeño. 2.3 Subgerente de Capacitación

Campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño.

Áreas de Banobras.






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO y Desarrollo envía correos electrónicos como parte de la campaña de comunicación.

Proveedor de Sistema de Administración de Recursos Humanos

Módulo de evaluación del desempeño en Sistema de Administración de RH, preparado para la medición (cédulas electrónicas).

3.0 Aplicación de la Evaluación del Desempeño a todas las áreas de Banobras. 3.1 El personal de las áreas de Banobras ingresa a las cédulas electrónicas de Evaluación del Desempeño y las requisita. 3.2 ET provee soporte a los usuarios de la Evaluación del Desempeño, en cuanto al uso del Sistema y los ajustes que resulten necesarios.

Cédulas de Evaluación del Desempeño requisitadas.

Áreas de Banobras. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

Proveedor de Sistema de Administración de Recursos Humanos

Módulo de evaluación del desempeño en Sistema de Administración de RH, sección “Reportes”.

4.0 Generación de reportes de participación en la Evaluación de Desempeño. 4.1 ET analiza la información referente a la participación de las áreas de Banobras en la Evaluación de Desempeño, contenida en el Sistema de Administración de RH, y genera reportes.

Reportes de participación de las áreas del Banco en la Evaluación del Desempeño.

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Áreas de Banobras.






Día Mes Año






Productos Estandar

E1 Preparación de módulo de evaluación de desempeño en Sistema de Administración de RH.

Experto Técnico

NORMA para el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos de nivel operativo

Política - -

Proveedor de Sistema de Administración de RH

E2 Diseño y lanzamiento de campaña de comunicación de Evaluación de Desempeño.

Experto Técnico


Política - Anual


E3 Aplicación de la Evaluación de Desempeño a todas las áreas de Banobras.

Áreas de Banobras


Política Cédulas de Evaluación de Desempeño requisitadas

Anual

Experto Técnico

E4 Generación de reportes de participación en la Evaluación de Desempeño.

Experto Técnico


Política - -







Día Mes Año



4.- Indicador

Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta

Porcentaje de servidores públicos evaluados y que recibieron retroalimentación de su desempeño

Determina el grado de cumplimiento de Banobras en materia de evaluación del desempeño anual

Número de servidores públicos evaluados y retroalimentados / Número total de servidores públicos evaluados de la Dependencia o Entidad

Anual Anual 95% de los servidores públicos retroalimentados

Porcentaje de servidores públicos que requieren mejorar su desempeño para mantenerse en Banobras.

Determina el grado en que los servidores públicos que necesitan mejorar su desempeño para mantenerse en Banobras

Número de servidores públicos con evaluación del desempeño calificada como deficiente / Número total de servidores Públicos evaluados en Banobras

Anual Anual Máximo 5% de los servidores

públicos






Día Mes Año




SUBPROCESO: Clima y cultura organizacional Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

ESTE PROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL: MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE JULIO DEL 2010.







Día Mes Año



1.- Ficha 5

SUBPROCESO: Comunicación Interna



Direcciones del Banco Todo el personal de Banobras






Día Mes Año



2.- PEPSU


Direcciones del Banco

Solicitud de difusión de información

1.0 Recepción de solicitudes para difusión de información institucional.

Solicitud aceptada Áreas usuarias


Diagnóstico de servicio de

comunicación

2.0 Elaboración de la estrategia de comunicación. Estrategia

autorizada.



Estrategia autorizada

3.0 Difusión de información vía correo electrónico institucional.

Instrumentación de la Estrategia

vía correo electrónico.

Todo el personal del Banco



4.0 Difusión de información vía INTRANET 4.1 Elaboración de nuevos hipervínculos

Instrumentación de la Estrategia vía publicación

en Intranet.


5.0 Difusión

Subgerencia de Capacitación


5.1Difusión de información a través de Medios Impresos


vía medios impresos.




5.2 Difusión de información a través de Medios Visuales


vía medios visuales.


Subgerencia de Capacitación Estrategia

autorizada

5.3 Difusión de información a través de Medios Presenciales


vía medios presenciales.


Subgerencia de Capacitación Estrategia

autorizada

6.0 Campañas de Comunicación Interna

Instrumentación de la Estrategia vía campañas.



Requerimientos anuales de

comunicación interna de las

áreas usuarias.

7.0 Elaboración de la estrategia anual de comunicación interna Programa Anual

de Comunicación interna

Autorizado







Día Mes Año



1. Recepción, elaboración y difusión de la estrategia de comunicación institucional



Sugerencia de capacitación y desarrollo

Envía solicitud de servicio de difusión de información.

Solicitud de Difusión de información




Integra diagnóstico del servicio solicitado, anexa solicitud y presenta al titular para su viabilidad.

Solicitud de difusión




Recibe solicitud autorizada y establece objetivos de acuerdo a los requerimientos del área solicitante

Programa de Comunicación


Experto Técnico Información

Determina la estrategia de difusión de la información solicitados:

1. Difusión vía correo Electrónico Institucional

2. Difusión vía Intranet 3. Difusión vía medios

impresos 4. Difusión de Medios

visuales 5. Difusión de información

a través de medios presenciales.

6. Campañas de comunicación interna

Propuesta de campaña


Experto Técnico Propuesta de campaña

Revisa la estrategia y determina si las acciones y productos desarrollados contribuyen al éxito de los objetivos de la Institución y evalúa los impactos internos y externos que pudieran representar la instrumentación de la estrategia.

Campaña autorizada







Día Mes Año






Productos Estándar

E1 1.0 Recepción de solicitudes para difusión de información institucional.


Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.

Políticas

Respuesta de aceptación de

solicitud de servicio

Por Evento


E2 2.0 Elaboración de la estrategia de comunicación.


Estrategia autorizada de acuerdo al tipo

de solicitud

Subdirección de Recursos Humanos Subgerente de Capacitación y Desarrollo

E3 3.0 Difusión de información vía correo electrónico institucional.


Difusión/ Publicación

Subdirección de Recursos Humanos Subgerente de Capacitación y Desarrollo Experto Técnico

4.- Indicador

Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta

Diseño y ejecución de campañas

Determina los avances en materia de

comunicación interna

Número de campañas

ejecutadas / medios de

difusión

Semestral Semestral Por evento






Día Mes Año



Sección VI

Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones

VI.1. Descripción A continuación se muestra una breve descripción de cada etapa del proceso y sus participantes Etapa Descripción

1 Elaboración y Pago de Nómina

Cumplir con la elaboración y pago de nómina a nivel nacional de empleados activos, jubilados y pensionados.

Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal y Subgerente de Nóminas y Compensaciones.

2

Cumplimiento de obligaciones fiscales

Cumplir con las obligaciones fiscales de Banobras, correspondientes a sueldos y salarios de conformidad con lo establecido en las legislaciones fiscales vigentes. Aplica al cumplimiento de obligaciones fiscales locales y federales de Banobras.

Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal y Subgerente de Nóminas y Compensaciones.

3

Padrón de empleados y derechohabientes para el pago de cuotas y aportaciones

Llevar a cabo el alta, cálculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS y aportaciones al sistema de ahorro para el retiro SAR e INFONAVIT hasta la acumulación de cifras por trabajador de la Institución. Recepción de la documentación oficial para trámite del trabajador en: Alta, cálculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones al SAR e INFONAVIT, hasta la acumulación de cifras analíticas por trabajador. Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Administración de Personal y Subgerente de Administración de Salarios y Compensaciones.






Día Mes Año



Continuación

Etapa Descripción

4

Prestaciones económicas

Administrar el Subsidio para: • Artículos de Primera Necesidad • Otorgamiento y Recuperación de Préstamos a Empleados Activos,

Jubilados y Pensionados de la Institución a Nivel Nacional. Funge como Área de Negocios de la Cartera de Ex empleados.

Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Personal y Subgerencia de Prestaciones.

Otras prestaciones (Deportivas, Culturales y Sociales)

Llevar a cabo el trámite y otorgamiento de las prestaciones deportivas, culturales y sociales que se realicen durante el ejercicio.

Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicio Médico y Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros






Día Mes Año



VI.2.Políticas Específicas VI.2.1. De la Nómina

• Del Cumplimiento de la Elaboración y Pago de Nómina

1. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe: • Procesar y pagar la nómina conforme a las fechas establecidas en el calendario

autorizado. • Efectuar la verificación y conciliación de las cifras que emite el del sistema informático de

recursos humanos, contra las cifras control de los conceptos básicos de pago (sueldo, s/sdo, anticipo de gratificación anual, compensación garantizada, compensación zona cara, pensiones y fondo de ahorro), a través de los procesos previo y definitivo de nómina.

• Conciliar los registros contables, con los conceptos de percepciones. • Supervisar la aplicación de la normatividad vigente al proceso de pago de nómina.

2. El Gerente de Administración de Personal debe vigilar que se lleven a cabo los procesos de

nómina en apego al calendario establecido.

3. Las áreas usuarias del Sistema RH deben efectuar la captura y validación de sus movimientos de acuerdo con las fechas que establece el calendario para el proceso de nómina.

• Del Pago de Compensaciones

4. Las áreas de Banobras deben cumplir con: • Proponer al personal operativo con categoría hasta la 10C. • Apoyar a los Mandos Medios y Superiores con secretarias, auxiliares administrativos y

choferes. • Registrar asistencias. • Proponer el pago de compensación del 10, 20 o 30% del sueldo tabular.

i. La solicitud debe estar firmada por el Titular del área o por el Subdirector. ii. La autorización tendrá validez mientras el empleado permanezca en el área que la

solicitó. iii. El área de adscripción solicitará a la Subdirección de Recursos Humanos la

suspensión del pago al término del motivo que la generó. iv. La autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso o por un

periodo menor si así se solicita. v. El pago de compensación no se considera como complemento al suelto del trabajador.

VI.2.2. Del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales

1. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe:

• Actualizar cada que surjan cambios en la legislación fiscal en materia de sueldos y salarios, al sistema informático de RH.

• Revisar el cálculo de retención del ISR en cada periodo de nómina.

2. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe comprobar: • Que el registro contable de ingresos deducibles y no deducibles de acuerdo a la Ley del

Impuesto Sobre la Renta.






Día Mes Año



• Que el pago del cálculo del impuesto sobre nómina de las Delegaciones Estatales y Distrito Federal sea de conformidad a la legislación vigente.


• Autorizar y reportar mensualmente a la Subdirección de Contabilidad el total de impuestos retenidos en materia de sueldos y salarios para su entero al SAT.

4. El Subgerente de Nómina y Compensaciones debe supervisar a fin de año la realización del

cálculo anual del I.S.R., y que se aplique a la nómina a más tardar en el mes de febrero.

5. El Subdirector de Recursos Humanos debe: • Presentar anualmente al SAT la declaración informativa múltiple por Sueldos y Salarios a

través del dispositivo de Información magnética que emita la SHCP donde se reporta: i. Percepciones anuales acumulables. ii. Percepciones anuales exentas. iii. Impuestos retenidos anuales.


• Elaborar constancias de percepciones y retenciones de impuestos de conformidad con el formato que emita el SAT, con apoyo de la Subgerencia de Organización e Información con las cifras conciliadas, y reportadas en la declaración anual de sueldos y salarios, para su entrega al personal.


• Preparar las cédulas que requiera auditoría externa para la elaboración de los dictámenes fiscales de Impuestos federales y estatales.

VI.2.3. Del cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR)

1. El pago de las aportaciones de seguridad social, el Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe ser para el personal que preste servicios personales subordinados a la Institución en oficinas centrales y delegaciones estatales.

2. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe recibir del personal de la

Subgerencia de Personal la documentación oficial del trabajador para tramitar: Alta, cálculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones al SAR e INFONAVIT, la documentación oficial mínima es:

• Reactivación de personal • Alguno de estos documentos oficiales:

i. Credencial del IMSS, ii. Copia del Estado de Cuenta de la Afore, iii. AFIL02 para alta, iv. AFIL03 para modificación de salario, v. AFIL04 para baja de trabajo anterior. vi. Preafiliación en caso de no contar con número de seguridad social.






Día Mes Año



3. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe asignar el salario diario integrado al trabajador de nuevo ingreso y debe asignarlo de acuerdo a la ley vigente. Y debe transmitir el aviso de alta por medio electrónico para que sea capturada por la subdelegación del IMSS.

4. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe determinar el Salario Diario Integrado de todos los trabajadores para presentar las respectivas modificaciones de salario derivadas de aniversarios, elementos variables y/o promociones elaborando y calculando las modificaciones de salario procedentes y debe contar con el apoyo de la Subgerencia de Organización e Información debe determina el salario diario integrado considerando para su cálculo :

• Sueldo. • Gratificación. • Sobresueldo por antigüedad. • Ayuda para zona cara. • Ayuda de transporte. • Compensación garantizada. • Prima vacacional. • Elementos variables del bimestre anterior.

5. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe obtener los reportes y archivos magnéticos por medio del SUA para ello debe seleccionar registro patronal (delegación estatal) y seleccionar la fecha para elaborar el pago y debe emitir los siguientes reportes: • cédula analítica de pago (por trabajador). • cédula de liquidación de pago. • recibo de reversión de cuotas. • disco de pago este correcto.

6. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe elaborar y entregar el

oficio de solicitud de transferencia electrónica y relaciones así como los recibos de reversión al Subgerente de Administración de Salarios y Compensaciones para su visto bueno y revisión y este lo debe turnar al Gerente de Administración de Personal para su firma.

7. Las solicitudes deben estar firmadas o rubricadas por el Subgerente de Administración de Salarios y Compensaciones, siempre deben de estar firmadas por el Gerente de Administración de Personal en caso de no encontrarse el Gerente de Administración de Personal puede firmar el Subdirector de Recursos Humanos.

VI.2.4. De las Prestaciones

• Para la administración del subsidio para artículos de primera necesidad, el otorgamiento de préstamos a empleados activos, jubilados y pensionados y desempeño como área de negocios de la cartera de ex empleados






Día Mes Año



1. El Personal de la Subgerencia de Prestaciones debe:

• Procesar el otorgamiento de los Préstamos (Especial de Transporte, Corto Plazo, Especial

para el Ahorro, Mediano Plazo e Hipotecario), así como el Subsidio para Artículos de Primera Necesidad conforme se establece en las Condiciones Generales de Trabajo y a los tiempos operativos marcados en los calendarios respectivos.

• Efectuar periódicamente la verificación y conciliación de la información de otorgamiento que se emite del sistema informático de recursos humanos, contra las cifras control establecidas por el área.

• Conciliar los registros contables por tipo de crédito otorgado. • Supervisar la aplicación de la normativa vigente al Subsidio para Artículos de Primera

Necesidad, así como al otorgamiento de préstamos a empleados activos, jubilados y pensionados.

• Efectuar periódicamente a través de los diferentes sistemas la verificación y conciliación de la recuperación de los préstamos vía: i. Descuentos por nómina. ii. Pagos por depósito bancario. iii. (incluye liquidaciones anticipadas, abonos a capital y pago de licencias sin goce de

sueldo) iv. Por finiquito a la baja del empleado o funcionario. v. Por defunciones.

• Efectuar el traspaso de saldos a la Cartera de Ex empleados por retiro de personal de la

Institución. • Reporte de operaciones sospechosas derivadas de los procesos que administra. • Instruir y controlar las solicitudes de liberación de garantías de los préstamos de los

empleados activos, jubilados, pensionados y ex empleados. (hipotecaria o prendaria) • Realizar todas aquellas actividades definidas en el Manual de Créditos de la Institución

propias del área de negocios. • Calificar la cartera de ex empleados.

• Para las prestaciones Deportivas, Culturales y Sociales

1. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe contar con la suficiencia

presupuestal para el desarrollo de los eventos según lo establecido en capítulo V de los Salarios y de las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, artículos 60, 61, 62, 63, 64, de las condiciones generales de trabajo.

2. Todo el personal debe entender por evento:

• Día del niño • Festejo de fin de año • Día de las madres • Jornada vacacional de verano • Programa de golondrinos • Excelencia estudiantil • Concursos artísticos, culturales y deportivos • Reconocimientos por quinquenios






Día Mes Año



3. El personal activo, jubilado y pensionado debe otorgar consentimiento por escrito para que su hijo

(a) participe en el Programa de Verano para los hijos de los trabajadores de Banobras, y aceptar la responsabilidad y riesgo al que se encuentre sujeto y responsabilizarse de su comportamiento dentro de sus instalaciones y en su traslado a las mismas.

4. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que los comprobantes y facturas que se presenten para pagos cumplan con los requisitos fiscales siguientes:

• Nombre o razón Social. • Domicilio. • R.F.C. • I.V.A. desglosado. • Importe del pago • Que estén a nombre del empleado o de la Institución. • En el caso de deportivos privados no es necesario que la factura presente el I.V.A.

desglosado. • De las actividades deportivas 5. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el

personal que se inscriba en las actividades deportivas sea personal activo, jubilado y/o pensionado de Banobras.

6. La Institución a través del personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

debe dar facilidades para el desarrollo de la cultura física del empleado por medio de Instalaciones deportivas.

7. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe manejar los

deportivos de la siguiente manera:

• La inscripción para los deportivos queda condicionada al número de plazas que le sean asignadas a la Institución y de acuerdo con la antigüedad de las solicitudes, salvo en los casos que sea determinada por prescripción médica, en cuyo caso tiene prioridad sobre las demás solicitudes.

• Los empleados activos, jubilados y pensionados de la Institución, sólo pueden solicitar el

otorgamiento de la prestación a los centros deportivos, una vez que satisfagan los siguientes requisitos:

Requisitar con anticipación, la “Solicitud de Inscripción a Deportivos” interna que sirve para

establecer la lista de espera. • Una vez que se determina que existen plazas disponibles para el empleado y sus

derechohabientes en el centro deportivo solicitado, se debe enviar el alta correspondiente vía correo electrónico al centro deportivo e informar telefónicamente al solicitante.

8. Todo el personal debe entender por derechohabientes al servicio:

i. En el caso del personal masculino: El trabajador (activos, jubilados y pensionados), su esposa y los hijos reconocidos por la Institución.






Día Mes Año



ii. En el caso del personal femenino: La trabajadora (activa, jubilada o pensionada) y los hijos reconocidos por la Institución. Si requiere inscribir a su esposo podrá hacerlo siempre y cuando cubra el 100% de las cuotas de éste, las cuales serán descontadas en forma quincenal, a través de la nómina.

iii. Los hijos derechohabientes reconocidos por la Institución, podrán contar con esta prestación hasta los 21 años, siempre y cuando sean solteros y no trabajen, o hasta los 25 años, siendo solteros que no trabajen y que estén estudiando en el sistema educativo nacional, debiendo el trabajador manifestarlo por escrito, presentando constancia expedida por la institución educativa correspondiente.

iv. Si no existe la solicitud y los documentos comprobatorios que correspondan, el sistema los dará de baja automáticamente a los 21 años. Cuando el derechohabiente cumpla 25 años, no habrá posibilidad de prórroga y será baja automática.

v. El personal que cuenta con la prestación, debe cubrir el 30% de las cuotas trimestrales correspondientes a los servicios que ofrecen los deportivos institucionales, porcentaje que será descontado en forma quincenal a través de la nómina.

vi. Invariablemente, el personal que deja de prestar sus servicios en la Institución o que cambie de residencia por concentrarse en alguna Delegación Estatal, causará baja del deportivo en el que estuviera adscrito.

vii. En el caso de defunción del personal que tenga asignada esta prestación, se dará de baja a sus derechohabientes del deportivo correspondiente.

viii. El personal que desee darse de baja en forma voluntaria del deportivo, debe solicitarlo por escrito en los primeros 15 días de los meses de enero, abril, julio y octubre, en el entendido, que se aplicará a partir del siguiente trimestre, ya que el pago se realiza por anticipado.

ix. La institución no se hará responsable por las bajas que cause el personal o sus derechohabientes, por violación a las normas internas que los deportivos tengan establecidas.

9. Para el manejo de deportivos privados:

El personal de la Institución que cuente con los servicios de un deportivo privado, podrá solicitar el pago del subsidio que se otorga, presentando la factura correspondiente.

La Institución pagará como ayuda a sus empleados, el equivalente al 70% de la cuota que cobra el deportivo Chapultepec, que sirve como base para tales efectos.

10. Del control administrativo por parte del área de Recursos Humanos.

La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros es la encargada de tramitar las condiciones de contratación y forma de pago de los entrenadores y promotores deportivos, vigilando que se cumplan los compromisos contractuales.

11. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros es el área responsable del trámite de

pago por concepto de deportivos ante la Gerencia de Control de Pagos.

12. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe mantener actualizada la información relativa a deportivos.

13. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que los deportivos cuenten con asistencia médica para el personal y sus derecho-habientes, a fin de preservar la seguridad física al realizar sus deportes.

14. Banobras debe contratar las instalaciones para llevar a cabo diferentes eventos durante el año. (algunos eventos son recreativos y de competencia).






Día Mes Año



VI.3 Procedimiento VI.3.1 Fichas del proceso, a continuación se presentan las 5 Fichas que conforman el proceso 1.- Ficha del Subproceso1

SUBPROCESO: Elaboración y Pago de Nómina Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1. Calendario de procesos de nómina 2. Movimientos de las áreas involucradas en el proceso de

nómina 3. Tabuladores vigentes

1. Carátulas de percepciones y deducciones 2. Oficio con montos de nómina de jubilados 3. Oficio con retenciones del fondo de ahorro 4. Registro de cuentas contables 5. Envió de abonos en cuentas a la institución bancaria designada (primer salario y nómina pagada) 6. Recibos electrónicos de nómina vía internet

Proveedores Clientes Sistema Recursos Humanos Sistema Informático de Sistemas de Pago Sistema Informático de Contabilidad Portal de Internet de la Institución Bancaria designada Áreas involucradas en el proceso de nómina Gerencia de Tesorería

Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras






Día Mes Año



2. PEPSU PROVEEDOR ENTRADA ETAPA SALIDA USUARIO

1.Determina la elaboración y productos de nómina Apegado al calendario de procesos de nómina y a la normatividad vigente se corre el proceso previo de nómina

Sistema RH

Movimientos de las áreas involucradas en el proceso de nómina

1.1ET Genera archivo electrónico de las carátulas de percepciones y deducciones

Nómina previa Carátulas de Percepciones y Deducciones

Áreas involucradas en el proceso de nómina

1.2 ET Verifica los movimientos capturados por los responsables de los procesos del sistema RH Nota.- En caso de requerir corrección cada responsable las realiza.

Sistema RH Caratulas de percepciones y deducciones

1.3 ET Realiza el comparativo de carátulas percepciones y deducciones vs cifras control

Percepciones correctas


2.Determina los productos de nómina

Sistema RH Percepciones correctas

2.1 ET determina montos netos de pago de nómina definitiva del personal activo, pensionado y jubilado

Oficio al área fiduciaria de administración

Área fiduciaria de administración

Sistema RH Nómina previa

2.2 ET genera archivo y genera las carátulas de percepciones y deducciones

Carátulas de percepciones y deducciones


2.3 ET genera archivo de transmisión de depósitos en cuentas bancarias

Nómina definitiva en el archivo de transmisión de depósito en cuentas bancarias


Sistema RH Nómina definitiva 2.4 ET genera archivo de pólizas contables

Archivo de pólizas contables


Sistema RH Nómina definitiva 2.5 ET genera archivo de solicitud de recursos en la cuenta globalizadora

Archivo de solicitud de recursos a la cuenta globalizadora


Sistema RH


2.6 Montos de retenciones del fondo de ahorro del personal activo, jubilado y pensionado

Oficio a la Gerencia de Tesorería Gerencia de Tesorería






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA ETAPA SALIDA USUARIO

3.Determina la dispersión de nómina

Sistema RH

Archivos electrónicos

3.1 ET transmite los depósitos en cuentas bancarias

Envió de abonos en cuentas a la institución bancaria designada

Personal activo, Jubilados y Pensionados de Banobras (Primer salario y nómina pagada)

Sistema Informático de Contabilidad


3.2 ET registra pólizas contables

Registro de cuentas en el sistema informático de contabilidad

Subdirección de Contabilidad

Sistema Informático de Sistemas de Pago


3.3 ET Registra los recursos del sistema recursos humanos en la cuenta globalizadora

Registro de recursos en el sistema informático de sistemas de pago en la cuenta globalizadora

Subdirección de Operaciones Institución Bancaria designada

Portal de Internet de la Institución Bancaria designada

Nómina definitiva

3.4 ET da acceso a los recibos electrónicos de nómina vía internet

Recibos electrónicos de nómina vía internet

Personal activo, Jubilados y Pensionados de Banobras Áreas

3.5 ET cierra y Abre nómina

Captura de movimientos para nuevo proceso de nómina

Áreas involucradas en el proceso de nómina






Día Mes Año



3.- Matriz Documental Etapa Descripción Actores Marco Jurídico

y Normativo Nivel de

Documentación

Producto Estándar

E1 1.Determina la elaboración y productos de nómina Elaborar nómina previa y definitiva

Subgerente de Nóminas y Compensaciones

• LFTAIPG • Ley

Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• LFRASP • LFT

(Supletoriamente)

• Reglamento de la LFTAIPG

• Capítulo VI del Título Segundo de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, Emitidas por la CNBV publicadas en el DOF, 2 diciembre del 2005

• CGT capítulo V artículos del 15 al 24

• CGT capítulo VI y VII en los artículos que le apliquen.

• Manual de

Políticas Carátulas de Percepciones y Deducciones

Pago en Tiempo y Forma conforme al calendario de procesos

Experto Técnico

E2

2.Determina los productos de nómina Determinar los montos netos de pago de nómina del personal activo jubilados y pensionado


Oficio al área fiduciaria de administración Oficio a la Gerencia de Tesorería

Quincenal

Gerente de Administración de Personal Subgerente de Nóminas y Compensaciones Experto Técnico

E3

3.Determina la dispersión de nómina Determinar archivos electrónicos Enviar y registrar archivos electrónicos


Envió de abonos en cuentas a la institución bancaria designada Registro de cuentas en el sistema informático de contabilidad Recibos electrónicos de nómina vía internet

Quincenal

Experto Técnico


Acuse de recibo de envió de abonos en cuentas a la institución bancaria designada Registro de cuentas en el sistema

Quincenal

Experto Técnico






Día Mes Año




Nivel de Documentació

n

Producto Estándar

Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno numeral III.2.5

• Calendario de procesos de nómina

informático de contabilidad Recursos en el sistema informático de sistemas de pago en la cuenta globalizadora

Dar acceso a los recibos electrónicos de nómina

Experto Técnico Visualización de recibos de nómina

Quincenal

E4 Elaborar la conciliación de cifras contables (cuenta 5105) vs percepciones

Subgerente de Nóminas y Compensaciones /Experto Técnico

Conciliación de cifras

Mensual

4.- Indicador

Proceso Descripción del Indicador Fórmula Frec. Medición Frec.

Reporte Meta

Elaboración y Pago de Nómina

Elaboración y pago de nómina a nivel nacional del personal activo, jubilados y pensionados.

Nóminas procesadas /Calendario de procesos de nómina

Quincenal y extraordinarias

Quincenal y Mensual

100% del personal activo, jubilados y pensionados de Banobras atendido.






Día Mes Año



VI.3.2 Tabla de Actividades de la Elaboración y Pago de Nómina Responsable N° Actividad Documento

de TrabajoEntregable Tiempo

1.0 Determina la elaboración y productos de nómina Apegado al calendario de procesos de nómina y a la normatividad vigente se corre el proceso previo de nómina

Experto Técnico

1.1 Genera archivo electrónico de las carátulas de percepciones y deducciones para autorización como proyecto de nómina previa

Movimientos de las áreas involucradas en el proceso de nómina Nómina previa Carátulas de Percepciones y Deducciones

1.2 Verifica y difunde los movimientos capturados por los responsables de los procesos del sistema RH y en caso de requerir corrección da aviso para que cada responsable las realice.

1.3 Emite documento electrónico de las percepciones correctas al realizar el comparativo de carátulas percepciones y deducciones vs cifras control.

Percepciones correctas

2.0 Determina los productos de nómina 2.1 Analiza cuadro comparativo para

determinar los montos netos de pago de nómina definitiva del personal activo, pensionado y jubilado

Oficio al área fiduciaria de administración

2.2 Emite archivo electrónico y genera las carátulas de percepciones y deducciones


2.3 Emite archivo de transmisión de depósitos en cuentas bancarias

Nómina definitiva en el archivo de transmisión de depósito en cuentas bancarias

2.4 Presenta para autorización del Subgerente de Nóminas y Compensaciones y por el Gerente de Personal los montos de retenciones del fondo de ahorro del personal activo, jubilado y pensionado

2.5 Emite archivo de solicitud de recursos en la cuenta globalizadora

Archivo de solicitud de recursos a la cuenta globalizadora

Oficio a la Gerencia de Tesorería






Día Mes Año



Responsable N° Actividad Documento de Trabajo

Entregable Tiempo

2.6 Analiza cuadro comparativo 2.7 Emite archivo de pólizas contables Archivo de

pólizas contables

3.0 Determina la dispersión de nómina 3.1

Transmite los depósitos en cuentas bancarias y obtiene la ficha de depósito bancario

Envió de abonos en cuentas a la institución bancaria designada

nómina pagada con depósito automático en cuenta

3.2 Registra pólizas contables y obtiene pólizas

Registro de cuentas en el sistema informático de contabilidad

3.3 Transmite los recursos del sistema recursos humanos en la cuenta globalizadora

Registro de recursos en el sistema informático de sistemas de pago en la cuenta globalizadora

3.4 Transmite los fondos de manera electrónica para los de recién ingreso

3.5 Acusa en el recibo la transferencia de fondos del primer salario pagado

3.6 Da acceso a los recibos electrónicos de nómina vía internet donde se difunden

Recibos electrónicos de nómina vía internet

Primer salario pagado

Cierra y Abre nómina Captura de movimientos para nuevo proceso de nómina







Día Mes Año



Nómina previa

Subgerente de Nóminas y Compensaciones/Experto Técnico

1.0 Valida recibos de nómina

Gerente de Administración de Personal/


2.0 Determina los Impuestos a pagar por sueldos y salarios

Impuesto Retenidos en la nómina

Declaración Informativa Múltiple

Constancias de sueldos y salarios

Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nóminas

Subdirector de Recursos Humanos/Gerente de

Administración de Personal/


3.0 Determina e informa las percepciones e impuestos pagados y retenidos

Inicio




6.0 Prepara la información

Fin




4.0 Determina las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios


5.0 Consolida las remuneraciones por sueldos y salarios

A

A

1.-Ficha del Subproceso 2

SUBPROCESO: Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 4. Nómina Previa 5. Nómina Pagada 6. Acumulados de percepciones 7. Leyes Fiscales

1. Impuesto Retenidos en la nómina 2. Declaración Informativa Múltiple 3. Constancias de sueldos y salarios 4. Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nóminas

Proveedores Clientes 1. Sistema Informático de Recursos Humanos

1. Empleados y Jubilados de Banobras 2. Tesorería del Distrito Federal y Tesorerías Estatales 3. SHCP






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA ETAPA SALIDA USUARIO 1.0 Valida recibos de nómina

Sistema informático de RH

Nómina Previa

1.1 ET implementa y valida en el sistema de informática de RH la correcta aplicación de las leyes fiscales

Impuesto Retenidos en la nómina

Empleados y Jubilados de Banobras

2.0 Determina los Impuestos a pagar por sueldos y salarios

Sistema informático de RH y Sicofin

Acumulado de Percepciones

2.1 ET determina los impuestos retenidos por sueldos y salarios y los concilia contra los registros contables

Oficio para el pago de Impuestos sobre remuneraciones para su entero a la SHCP

Subdirección de Contabilidad

3.0 Determina e informa las percepciones e impuestos pagados y retenidos



3.1 ET consolida las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios de conformidad con el sistema que dicte la SHCP

Declaración Informativa Múltiple de sueldos y salarios SHCP

4.0 Determina las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios



4.1 ET consolida las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios de conformidad con el formato que dicte la SHCP

Constancias de sueldos y salarios

Empleados y Jubilados de Banobras

5.0 Consolida las remuneraciones por sueldos y salarios



5.1 consolida las remuneraciones por sueldos y salarios de conformidad con el Código Financiero del D.F. y de Delegaciones Estatales

Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nominas

Tesorería del D.F. y Tesorerías Estatales

6.0 Prepara la información Sistema informático de RH y Sicofin


6.1 ET prepara la información solicita por auditoría externa Cédulas para los

dictámenes Auditores Externos






Día Mes Año






Producto Estándar

E1 Valida recibos de nómina

Subgerente de Nómina y Compensaciones

LFT,LISR, Condiciones Generales de Trabajo

Políticas Muestra de recibos de nómina

Por cada periodo de pago

Experto Técnico E2

Determina los Impuestos a pagar por sueldos y salarios


LISR y RISR Escrito a Contabilidad

Mensual

Subgerente de Nómina y Compensaciones Experto Técnico

E3 Determina e informar las percepciones e impuestos pagados y retenidos por sueldos y salarios de conformidad con el sistema que dicte la SHCP


LISR y RISR Declaración Informativa Múltiple

Anual


Subgerente de Nómina y Compensaciones Experto Técnico

E4 Determina las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios de conformidad con el formato que dicte la SHCP


LISR y RISR Constancias de sueldos y salarios

Anual

Gerente de Administración de Personal Subgerente de Nómina y Compensaciones Experto Técnico

E5 Consolida las remuneraciones por sueldos y salarios de conformidad con el Código Financiero del D.F. y de Delegaciones estatales

Subgerente de Nómina y Compensaciones

Código Financiero del D.F. y Códigos Financieros de delegaciones estatales vigentes

Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nominas

Mensual y anual

Experto Técnico

E6 Prepara la información

Subdirector de Recursos

LISR, RISR, Código

Escrito a Despacho de

Variable






Día Mes Año





Producto Estándar

solicita por auditoría externa debidamente conciliada

Humanos Financiero del D.F. y Códigos Financieros de delegaciones estatales vigentes

Auditores

Gerente de Administración de Personal Subgerente de Nómina y Compensaciones Experto Técnico

4.- Indicador

Proceso Descripción del Indicador Fórmula Frec. Medición

Frec. Reporte Meta

NA NA NA NA NA NA Este subproceso emite información para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Banco y genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del subproceso elaboración y pago de nómina.






Día Mes Año



1.-Ficha Subproceso 3

SUBPROCESO: Pago de Cuotas Obrero Patronales (COP) y Aportaciones al SAR e INFONAVIT Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos Documentos Afiliatorios Documentos Personales Oficiales Nómina Pagada

Altas, Modificaciones de Salario y Bajas de empleados Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión Cuotas Laborales al Área de Impuestos.

Proveedores Clientes Subgerencia de Personal Subgerencia de Administración de Salarios y Compensaciones

Empleados IMSS Subgerencias de Nóminas y Compensaciones (Área de Impuestos)

Documentos Oficiales


1.0 Afiliación de empleados ante el IMSS (Altas, Modificaciones de Salario y Bajas)


2.0 Presenta Altas, Modificaciones de Salarios y Bajas

Altas,Modificación de Salario y

Bajas de empleados

Comprobante de Pago y Recibo de Reversión

Cuotas Laborales al Área de Impuestos


3.0 Actualiza el Sistema Único de Autodeterminación

Inicio


6.0 Genera Acumulados de cifras relativas a COP y Aportaciones

Fin


4.0 Presenta al IMSS Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión


5.0 Realiza conciliación de cifras contables contra cifras de pago Verificación de registros contables

A

A






Día Mes Año



2.- PEPSU


1.0 Afilia a los empleados ante el IMSS


Documentos Oficiales

1.1 ET verifica los de datos y existencia de Número de Seguro Social.

Avisos Afiliatorios Empleados / IMSS

2.0 Presenta Altas,

Modificaciones de Salarios y Bajas

Sistema Informático de Nómina

Tabuladores y Normatividad Aplicables

2.1 ET asigna el SDI y realiza la transmisión de Movimiento de Alta, así como Modificaciones de Salario y bajas del mes.

Altas, Modificaciones de Salario y Bajas de empleados

Empleados

3.0 Actualiza el Sistema Único de Autodeterminación

Sistema Informático de Nómina

Acuse Recibo del IMSS con la confirmación de movimientos

3.1 Actualiza los datos en el Sistema Único de Autodeterminación, para generar el pago de Cuotas Obrero Patronales y Aportaciones.

Archivos electrónicos de Pago por Registro Patronal y empleado Cédulas analíticas Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión

IMSS INFONAVIT

3.2 Solicita transferencia de fondos e información.

Oficio de Solicitud de Transferencia


4.0 Presenta al IMSS

Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión

Subgerencias de Nóminas y Compensaciones / Gerencia de Control de Pagos

Cedulas Analíticas, Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión

4.1 ET integrar y entregar paquetes de documentación por Registro Patronal al IMSS.

Cédula analíticas Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión autorizados por el IMSS

IMSS

5.0 Realiza conciliación de

cifras contables contra cifras de pago

SICOFIN Reportes de Cifras Contables

5.1 ET realiza la conciliación de los Pagos contra los Registros Contables.

Cifras conciliadas Subdirección de Contabilidad

6.0 Genera Acumulados de

cifras relativas a COP y aportaciones






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subgerencias de Nóminas y Compensaciones

Cifras Mensuales de Pago por Empleado

6.1 ET genera acumulados de cifras relativas a COP y Aportaciones por empleado.

Archivo maestro de Acumulados Cuotas Laborales al Área de Impuestos

Subgerencias de Nóminas y Compensaciones (Área de Impuestos) Empleados






Día Mes Año



3.- Matriz Documental Etapa Descripción Actores Marco Jurídico y

Normativo Nivel de

Documentación Producto Estándar

E1 Afiliación de empleados ante el IMSS (Altas, Modificaciones de Salario y Bajas)


• Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del SAR, Condiciones Generales de Trabajo y Tabulador de sueldos

Política Archivo electrónico / Aviso Afiliatorio

Presenta a tiempo los avisos afiliatorios Subgerente de

Nóminas y Compensaciones Experto Técnico

E2 Presenta Altas, Modificaciones de Salarios y Bajas


• Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del SAR

Política Altas, Modificación de Salario y Bajas de empleados

Prepara el Sistema para efectuar el Pago

Subgerente de Nóminas y Compensaciones Experto Técnico

E3 Actualiza el Sistema Único de Autodeterminación

Gerente de Personal

• Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social,

• Ley del Infonavit,

• Ley del SAR, • Condiciones

Generales de Trabajo,

• Tabulador de sueldos

• Convenio de Subrogación de Servicios con Reversión de Cuotas

Política Archivos electrónicos de Pago por Registro Patronal y empleado.

Pago en tiempo y forma


Oficio de Solicitud de Transferencia Experto Técnico

E4 Presenta al IMSS Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión


• Convenio de Subrogación de Servicios con Reversión de Cuotas

Política Comprobante de Pago y Recibo de Reversión

Presenta documento en tiempo y forma Subgerente de


E5 Realiza conciliación de cifras contables contra cifras de pago


• Normativa Contable vigente

Política Archivos electrónicos

Mensual

Subgerente de






Día Mes Año





Producto Estándar

Verificación de registros contables


E6 Genera Acumulados de cifras relativas a COP y Aportaciones


---------------------

Política Archivo maestro de Acumulados Cuotas Laborales al Área de Impuestos

Mensual

Subgerente de Nóminas y Compensaciones Experto Técnico

4.- Indicador

Proceso Descripción del Indicador Fórmula Frec. Medición

Frec. Reporte Meta

NA NA NA NA NA NA Este subproceso emite información para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los trabajadores y genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del subproceso elaboración y pago de nómina.






Día Mes Año



1.-Ficha Subproceso 4 SUBPROCESO: Prestaciones Económicas • Subsidio para Artículos de Primera Necesidad Despensa • Otorgamiento de préstamos de corto plazo, mediano plazo y especial para el ahorro PEA

o Movimientos en el Préstamo Especial para el Ahorro (PEA) o Garantías del préstamo de Mediano Plazo o Préstamo con Garantía Hipotecaria o Préstamo Especial de Transporte o Redocumentación del Préstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario

• Área de negocios de la Cartera de Ex empleados Dueño del proceso: Director de Administración

Entradas Productos 1. Archivo electrónico y reporte 2. Solicitud

1. Depósito en tarjeta de despensa electrónica 2. Depósitos, rendimientos, registro en la nómina de la

ayuda de transporte

Proveedores Clientes Sistema Recursos Humanos Sistema Informático de Sistemas de Pago Sistema Informático de Contabilidad Portal de Internet de la Institución Bancaria designada Áreas involucradas en el proceso de nómina Gerencia de Tesorería

Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.Subsidio para Artículos de primera Necesidad: Despensa 1.0 Genera reportes con

montos para depósitos


Archivo electrónico y Reporte

1.1 ET obtiene del Sistema RH, archivo con monto que corresponde a cada trabajador 1.2 ET genera reporte con los montos que corresponden a cada trabajador 1.3 ET verifica en forma aleatoria los depósitos en las tarjetas de despensa

Nota.- En caso de requerir corrección la solicita al proveedor

Lay out para el proveedor Depósito en tarjeta de despensa electrónica

Empleados, funcionarios y jubilados.

2.0 Envía a proveedor Sistema operativo RH

Layout para el proveedor

2.1 ET envía Layout al proveedor, vía Outlook

Oficio para depósito en la cuenta del proveedor del importe determinado para facturación


3.0 Gestiona el pago Proveedor Factura 3.1 ET recibe factura del

proveedor y la entrega con el oficio para que proceda el pago.

Oficio con la factura original para el pago







Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2. Otorgamiento de Préstamos Actividades generales para los 3 tipos de préstamos (Corto plazo, Mediano plazo, Especial para el ahorro PEA) 1.0 Recepción de solicitudes


Solicitudes de préstamos según clasificación • Corto Plazo • Mediano Plazo • Especial para

el Ahorro PEA

1.1 ET recibe las las solicitudes. 1.2 ET informa de aprobación o rechazo al solicitante. 1.3 ET realiza el análisis del estado crediticio Nota: Del análisis del estado crediticio se deriva la solicitud de las garantías ver PEPSU Garantías 2.2.

• Solicitudes de préstamos.

• Correo electrónico al solicitante

• Análisis del estado crediticio.

• Pagaré. • Convenio • Relación de

préstamos para autorización

• Oficio de inversión


2.0 Autoriza el préstamo Sistema operativo RH

• Pagaré. • Relación de

Préstamos para autorización.

• Oficio de instrucción de inversión al Fiduciario con Convenios firmados

2.1 ET presenta para la autorización la relación de préstamos APPC06R07, al Subgerente y al Gerente. 2.2 Inicia operaciones para el préstamos 2.3Recibe los documentos autorizados 2.4Entrega el pagaré para firma del interesado.

• Oficio de instrucción de inversión al Fiduciario con Convenios firmados

• Relación de Préstamo para autorización firmados sellada

• Original Pagaré • Registro en el

sistema operativo RH

Fiduciario

3.0 Gestiona el depósito • Empleados,

funcionarios y jubilados.

• Sistema PIC Pagaré y Convenio firmados.

• Reporte del Sistema PIC

3.1 ET envía la instrucción para el depósito del importe del préstamo autorizado.

Instrucción para el depósito en la cuenta del acreditado en el sistema


4.0 Realiza la conciliación Sistema operativo RH

Pagaré sellado 4.1 .Recibe y realiza la conciliación para verificar los depósitos y archivo.

Oficio de conciliación

Subdirección de Operaciones






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.1 Movimientos en el Préstamo Especial para el Ahorro (PEA) 1.0 Determina costos y

rendimientos

Sistema operativo RH Correo electrónico

Registros en el Sistema operativo RH de Bajas de personal para baja de PEA Aviso de formalización de préstamo con garantía hipotecaria para cancelación de PEA, en su caso.

1.1 ET revisa el reporte de movimientos de personal activo por quincena para baja de PEA. 1.2 ET recibe aviso para cancelación de PEA por otorgamiento de préstamo hipotecario. 1.3 ET cancela PEA y elabora oficio a fiduciario para bajas del mes. 1.4 ET determina los costos y rendimientos con base en el listado de inversiones del Sistema. 1.5 ET genera el listado de inversiones para determinar costos y rendimientos 1.6 ET elabora el oficio instruyendo pago de costos y rendimientos.

• Oficio al fiduciario de bajas del mes.

• Listado de costos y rendimientos.

• Oficio al Fiduciario con la instrucción de pago de costos y rendimientos.

Subdirección Jurídica Fiduciaria. Empleados, funcionarios y jubilados.

2.0 Gestiona el pago Experto técnico. Sistema RH Módulo AP

• Acuse del oficio al fiduciario de bajas del mes

• Listado global de costos y rendimientos.

• Oficio al Fiduciario instruyendo el pago de costos y rendimientos

2.1 ET genera y envía los archivos para el pago de costos y rendimientos 2.2 ET captura la información de costos y rendimientos en sistema operativo RH 2.3 ET instruye el pago de costos y rendimientos a fiduciario

• Información electrónica en el Sistema operativo RH de consulta al personal

• Publicación del Estado de cuenta de rendimientos


3.0 Informa vencimientos Sistema RH Módulo AP.

Listado de vencimientos mensuales de las inversiones PEA

3.1 ET identifica vencimientos y notifica al fideicomitente. 3.2 ET informa mediante correo electrónico el vencimiento de las inversiones por acreditado. Nota. En caso de que el acreditado decida renovar su PEA, inicia generando la

• Correo electrónico

• Nueva solicitud, si es el caso.







Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO solicitud para comenzar el trámite correspondiente.

4.0 realiza la conciliación Contaduría Fiduciaria. Sistema operativo RH

Oficio con estados financieros

4.1 ET realiza la conciliación contra loa estados financieros

Oficio de conciliación

Contaduría Fiduciaria.

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.2 Garantías del préstamo de Mediano Plazo Facturas 1.0 recibe solicitud Sistema operativo RH Empleados y funcionarios

Solicitud del empleado, funcionario o jubilado con requisitos completos

1.1 ET identifica el importe del adeudo a garantizar, en su caso, de acuerdo a las CGT. 1.2 ET verifica alcance. 1.3 ET disminuye, en su caso, saldos de otros créditos vigentes 1.4 ET determina el importe a garantizar 1.5 ET recibe copias de las facturas para validación.

Oficio de envío de factura a guarda y custodia y copia de factura a control de pago Comunica el importe a garantizar al acreditado

Empleados y funcionarios. Gerencia de Control de Pagos

2.0 Integra expediente Gerencia de Control de Pagos

Acuse de oficio de envío de factura originales a guarda y custodia Copia de factura

2.1 ET integra al expediente del préstamo.


Empleados y funcionarios

3.0 Devolución de factura Empleados y funcionarios.

Solicitud del empleado, funcionario o jubilado para devolución de garantía por liquidación del préstamo

3.1 ET elabora y envía a la Gerencia de control de Pagos el oficio de solicitud de devolución de facturas por liquidación.

Oficio solicitud de devolución de factura


Garantía Hipotecaria 1.0 Recibe solicitud Empleados y funcionarios

Carta solicitud del empleado para

1.1 ET verifica alcance 1.2 ET disminuye, en su caso,

Informe de requisitos al







Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO iniciar los trámites de garantía con hipoteca para el préstamo a mediano plazo

saldos de otros créditos vigentes. 1.3 ET determina el importe del adeudo a garantizar, de acuerdo a las CGT.

solicitante para el otorgamiento del crédito. Expediente integrado.

2.0 Tramita la formalización de la operación



2.1 ET recibe requisitos completos. 2.2 ET formaliza el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Garantía Hipotecaria. 2.3 ET elabora y envía el oficio de instrucciones al jurídico para solicitar la formalización de la operación.

Acuse de recibo del oficio de instrucciones para solicitar la formalización del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Garantía Hipotecaria.

Subdirección Jurídica de lo Contencioso

3.0 Formaliza la operación Subdirección Jurídica de lo Contencioso.

Copia del oficio de instrucciones, que envía jurídico al Notario Público para la formalización del reconocimiento. Copia del Aviso de Operación Documentada enviada por el jurídico. Correo electrónico del jurídico o de Delegaciones Estatales con aviso de formalización de la operación. Copia del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura Original enviada por el jurídico

3.1 ET recibe la copia del oficio de instrucciones que envía el jurídico al Notario Público para la formalización de la operación. 3.2 ET recibe la copia del Aviso de Operación documentada y del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura original para su integración al expediente. 3.3 ET recibe notificación de la formalización del Reconocimiento de Adeudo y Garantía Hipotecaria.








Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Cancelación de Hipoteca 4.0 Recibe solicitud Sistema operativo RH SIP Y SIC, SICOFIN, Sistema de Seguros Ex empleados Empleados, funcionarios y ex empleados

Documento que compruebe el pago del saldo del préstamo de mediano plazo con garantía hipotecaria o reporte sin saldo

4.1 ET recibe solicitud de cancelación de hipoteca por escrito por pago anticipado o terminación del plazo. 4.2 ET elabora el oficio de instrucciones al jurídico para la cancelación de hipoteca del préstamo liquidado

Oficio de instrucciones al jurídico para cancelación de la hipoteca

Empleados, funcionarios y ex empleados

5.0 Gestiona la cancelación Subdirección Jurídica de lo Contencioso

Copia del Aviso de Operación Documentada enviada por el jurídico Acuse de recibido del oficio de instrucciones de cancelación de hipoteca.

5.1 Recibe el Aviso de Operación documentada de la cancelación de hipoteca.

5.2 Integra el expediente correspondiente


Empleados, funcionarios y ex empleados

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.3 Préstamo con Garantía Hipotecaria Otorgamiento 1.0 Recibe solicitud Carta solicitud del empleado, funcionario o jubilado para iniciar trámites del préstamo con garantía hipotecaria

Empleados, funcionarios y jubilados

1.1 ET recibe solicitud para Visto Bueno e inicio del trámite. 1.2 ET elabora la Carta de Visto Bueno para iniciar trámites o rechazo.

Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios o rechazo por incumplimiento


Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios


1.3 ET entrega la carta de Visto Bueno al solicitante

Acuse de Carta de Visto Bueno recibida por el solicitante


Documentos indicados en

Empleados, funcionarios y

1.4 ET recibe los documentos solicitados








Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO carta de Visto Bueno, entregados por el solicitante

jubilados



1.5 ET analiza las condiciones del estado crediticio del empleado para otorgamiento del crédito hipotecario 1. Informa al acreditado, en su

caso, los importes a cubrir para alcanzar el monto solicitado (pago parcial o total de adeudos de los préstamos de mediano y corto plazo)

2. Informa la cuenta y el banco corresponsal para realizar el pago

3. Genera el aviso para cancelación de PEA

Información al acreditado para cumplir con requisitos de otorgamiento del crédito Aviso de formalización de préstamo con garantía hipotecaria para cancelación de PEA, en su caso

Empleados, funcionarios y jubilados.Experto Técnico

2.0 Gestión de la Formalización

Expediente integrado cumpliendo los requisitos

Experto Técnico 2.1 ET gestiona la Formalización del crédito 2.2 ET elabora y envía el Oficio de Instrucciones al Jurídico para solicitar la formalización del crédito autorizado

Acuse de recibo del Oficio de instrucciones para solicitar la formalización del crédito autorizado


Copia del oficio de instrucciones, al Notario Público, para la formalización del crédito


2.3 ET recibe Copia del oficio de instrucciones al Notario Público, para la formalización del crédito para su integración al expediente.


Empleados, funcionarios y jubilados. Experto Técnico

Carta del Notario solicitando la elaboración del cheque

Notaria 2.4 ET recibe la solicitud de elaboración de cheque.

Oficio de autorización para la emisión de cheque, en zona metropolitana al jurídico, y a los Delegados en los estados.

Experto Técnico, empleados, funcionarios y jubilados.

Correo electrónico del jurídico o de Delegaciones Estatales con aviso de

Subdirección Jurídica de lo Contencioso Delegaciones Estatales

2.5 ET recibe notificación de la formalización del préstamo con garantía hipotecaria.

Registro en Sistema operativo RH para aplicar los descuentos correspondientes

Experto Técnico, Empleados, funcionarios y jubilados Subgerencia de Nóminas y Compensaciones






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO formalización del préstamo con garantía hipotecaria

Descuento por nómina

Copia del Aviso de Operación Documentada, enviada por el jurídico. Copia del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura Original, enviada por el jurídico.

Subdirección Jurídica de lo Contencioso Delegaciones Estatales

2.6 ET recibe copia del Aviso de Operación Documentada y del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura original para su integración al expediente.


Experto Técnico, Empleados, funcionarios y jubilados

Cancelación 3.0 Gestiona cancelación Documento que compruebe el pago del saldo del préstamo con garantía hipotecaria o reporte sin saldo.

Sistema operativo RH SIP Y SIC, SICOFIN, Sistema de Seguros Ex empleados Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados.

3.1 ET recibe solicitud de cancelación de hipoteca, por escrito, por pago anticipado o terminación del plazo.


Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados

Acuse de recibido del Oficio de instrucciones de cancelación de hipoteca


3.2 ET integra al expediente correspondiente.


Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados.

Copia del Aviso de Operación documentada enviada por el área jurídica


3.3 ET recibe Aviso de Operación documentada de la cancelación


Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados.






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.4 Préstamo Especial de Transporte Otorgamiento 1.0 Recibe solicitud Oficio de solicitud con requisitos anexos del funcionario dirigido a la Dirección de Administración o al Subdirección de Recursos Humanos

Funcionarios 1.1 ET recibe el oficio solicitud con requisitos anexos.

Oficio de solicitud y requisitos recibidos

Funcionarios

Oficio de solicitud para asignación de número de pagaré

Funcionarios Sistema operativo RH

1.2 ET verifica cumplimiento de políticas para asignación de número de pagaré.

Pagaré asignado Contrato

Funcionarios

Oficio de solicitud Pagaré asignado Contrato


1.3 Emisión de relación de préstamos para autorización.

Relación de Préstamos autorizada

Funcionarios

Relación de Préstamos autorizada


1.4 Registro en el Sistema operativo RH la ayuda de transporte.

Registro en la nómina del descuento del préstamo especial de transporte Registro en la nómina de la ayuda de transporte

Funcionarios

Pagaré asignado Contrato Relación de Préstamos autorizada Requisitos completos

Sistema operativo RH, Funcionarios Experto Técnico

1.5 ET verifica que el pagaré tenga el sello de pagado y recaba firma del interesado en pagaré y contrato.

Pagaré con sello de pagado y contrato firmado Expediente de préstamos otorgados en el año

Funcionarios

Relación de facturas faltantes para complementar requisitos

Funcionarios Experto Técnico

1.6 ET verifica entrega de factura por el funcionario como garantía del préstamo.

Correo electrónico al funcionario solicitando la factura hasta su entrega.

Funcionarios






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Factura Expediente de préstamos otorgados en el año

Funcionarios 1.7 ET recibe factura del interesado.

Oficio de envío de factura a guarda y custodia y copia de factura a control de pago


Acuse de oficio de envío de factura a guarda y custodia y copia de factura

Experto Técnico Gerencia de Control de Pagos

1.8ET integra al expediente Expediente integrado

Experto Técnico

Factura Funcionarios Experto Técnico

1.9 ET recibe factura y registra en el Sistema operativo RH la ayuda de transporte.

Registro en la nómina de la ayuda de transporte


Cancelación 2.0 Gestiona la cancelación Relación de facturas faltantes con vencimiento de plazo

Funcionario Experto Técnico

2.1 ET verifica vencimientos de entrega de factura por el funcionario como garantía del préstamo, en caso de no haberla recibido opera la cancelación de la ayuda de transporte en el Sistema operativo RH.

Registro de la cancelación de la ayuda de transporte en el módulo AP del Sistema RH

Funcionarios Subgerencia de Nóminas y Compensaciones

Oficio solicitando devolución de garantía a la liquidación del préstamo

Funcionarios

2.2 ET realiza la devolución de garantía. 2.3 ET elabora y envía a la Gerencia de Control de Pagos el oficio solicitud-devolución de factura.

Oficio solicitud-devolución de factura

Funcionarios Gerencia de Control de Pagos






Día Mes Año




2.5 Redocumentación del Préstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario Redocumentación 1.0 Recibe solicitud Carta solicitud del empleado para iniciar trámites para integrar el saldo del crédito de mediano plazo al hipotecario.


1.1 ET recibe solicitud para Visto Bueno e inicio del trámite.

Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios o rechazo por incumplimiento


Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios

Experto Técnico 1.2 Entrega de carta de Visto Bueno al solicitante.

Acuse de Carta de Visto Bueno recibida por el solicitante


Documentos indicados en carta de Visto Bueno, entregados por el solicitante


1.3 ET Entrega/Recepción de documentos solicitados.





Experto Técnico

1.4 ET determina las condiciones del estado crediticio del empleado para redocumentar el crédito de mediano plazo al hipotecario.

Información al acreditado para cumplir con requisitos para redocumentación.


Expediente integrado cumpliendo los requisitos

Experto Técnico Subdirección Jurídica de lo Contencioso

1.5 Formaliza el crédito 1.6 Elabora y envía el Oficio de Instrucciones al Jurídico para solicitar la formalización de la redocumentación.

Acuse de recibo del Oficio de instrucciones para solicitar la formalización de la redocumentación

Subdirección Jurídica de lo Contencioso Empleados y funcionarios

Copia del oficio de instrucciones, al Notario Público, para la formalización de la redocumentación


1.7 Recibe Copia del oficio de instrucciones, al Notario Público, para la formalización de la redocumentación para su integración al expediente.



Correo electrónico del jurídico o de Delegaciones Estatales con

Subdirección Jurídica de lo Contencioso Delegaciones

1.8 ET Recibe notificación de la formalización de la redocumentación.

Registro en Sistema RH de las nuevas condiciones financieras para aplicar los

Experto Técnico


Subgerencia de Nóminas






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO aviso de formalización de la redocumentación

Estatales descuentos correspondientes. Descuento por nómina

y Compensaciones

Copia del Aviso de Operación Documentada, enviada por el jurídico. Copia del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura Original, enviada por el jurídico


1.9 ET recibe copia del Aviso de Operación Documentada y del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura original para su integración al expediente.


Experto Técnico

Cancelación 2.0 Gestiona la cancelación Documento que compruebe el pago del saldo del préstamo redocumentado

Sistema operativo RH SIP Y SIC, SICOFIN, Sistema de Seguros Ex empleados Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados

2.1 ET recibe solicitud de cancelación de hipoteca, por escrito, por pago anticipado o terminación del plazo.



Acuse de recibido del Oficio de instrucciones de cancelación de hipoteca


2.2 ET integra al expediente correspondiente



Copia del Aviso de Operación documentada enviada por el área jurídica


2.3 T recibe Aviso de Operación documentada de la cancelación








Día Mes Año






E1 Subsidio para Artículos de primera Necesidad: Despensa


Ley de Instituciones de Crédito, artículo 115 Condiciones Generales de Trabajo 2009 Acuerdo que establece las normas para autorizar la adquisición o arrendamiento de Bienes muebles que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de fecha10 de agosto de 1993. Acuerdo No. 123 emitido el 1 de septiembre de 1993 emitido por el Consejo Directivo del Banco. Acuerdo No. 4/25 del 28 de agosto de 2000 emitido por el Comité Institucional del Banco. Acuerdo No.36 bis/2001 de fecha 14 de

Políticas Depósito en tarjeta de despensa electrónica

Mensual

Subdirector de Recursos Humanos Gerente de Administración de Personal Subgerente de Prestaciones Experto Técnico

E2

Otorgamiento de Préstamos


Oficio de instrucción de inversión al Fiduciario con Convenios firmados Oficio de instrucción de inversión al Fiduciario con Convenios firmados Instrucción para el depósito en la cuenta del acreditado en el sistema

Por evento

Subdirector de Recursos Humanos Gerente de Administración de Personal Subgerente de Prestaciones Experto Técnico

2.1 Movimientos en el Préstamo Especial para el Ahorro (PEA)


Publicación del Estado de cuenta de rendimientos

Por evento

Gerente de Administración de Personal Subgerente de Prestaciones Experto Técnico

2.2 Garantías del préstamo de Mediano Plazo


Oficio solicitud de devolución de factura Oficio de instrucciones

Por evento







Día Mes Año





Producto Estándar

Subgerente de Prestaciones

marzo de 2001 emitido por el Consejo Directivo del Banco. Acuerdo No. 3.9 153/2001 de fecha 26 de septiembre de 2001 emitido por el Consejo Directivo del Banco. Acuerdo No. 3.10 2 210 de fecha 11 de octubre de 2001 emitido por el Comité Institucional del Banco.

al jurídico para cancelación de la hipoteca Experto

Técnico

2.3 Préstamo con Garantía Hipotecaria



2.4 Préstamo Especial de Transporte


Registro en la nómina del descuento del préstamo especial de transporte Registro en la nómina de la ayuda de transporte Pagaré con sello de pagado y contrato firmado Oficio de envío de factura a guarda y custodia y copia de factura a control de pago Oficio solicitud-devolución de factura

Subgerente de Prestaciones Experto Técnico

2.5Redocumentación del Préstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario



Por evento

Gerente de Administración de Personal Subgerente de Prestaciones Experto Técnico

Área de negocios de la Cartera de Ex empleados


- Políticas y Procedimientos

- Por evento






Día Mes Año





Producto Estándar

E3


Ver manual del proceso crediticio

Subgerente de Prestaciones Experto Técnico

4. Indicador

Proceso Descripción del Indicador Fórmula Frec. Medición Frec.

Reporte Meta

Prestaciones económicas

Control de las prestaciones económicas

Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas

periódica periódica 100% de solicitudes atendidas






Día Mes Año



1.-Ficha del Subproceso 5

SUBPROCESO: Otras prestaciones

• Deportivas, Culturales y Sociales

Dueño del proceso: Director de Administración/Gerente de Administración de Personal Entradas Productos 1. Calendario de eventos Deportivos, Culturales y Sociales 1. Evento realizado en tiempo y forma

2. Evento realizado pagado 3. Registro en la nómina de los descuentos y subsidios

Proveedores Clientes 1. Gerencia de Adquisiciones 2. Gerencia de Servicios Médicos 3. Gerencia Fiduciaria de Administración 4. Subgerencia de Organización e Información 5. Subgerencia de Registro Contable 6. Subgerencia de Negocios Privados 7. Deportivos institucionales y privados 8. Delegado Deportivo 9. Entrenador 10. Proveedores de bienes o servicios

1. Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras 2. Delegaciones 3. Gerencia de Control de Pagos






Día Mes Año



2.- PEPSU

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.0 Elabora el presupuesto Gerencia de Control Presupuestal

El gasto del ejercicio anterior en ese rubro

1.1 ET aplica al gasto del ejercicio anterior la inflación acumulada del presupuesto ejercido.

Presupuesto elaborado

Gerente de servicios médicos

Gerencia de servicios médicos

Presupuesto elaborado autorizado

1.2 ET envía a la Gerencia de programación y Control Presupuestal para la asignación de los recursos.

Calendarización de recursos asignados

Gerencia de programación y Control Presupuestal

2.0 Presta el servicio para actividades Deportivas, Culturales y Sociales por evento

Subgerencia de control de gastos médicos y seguros

Gasto programable/ Gasto Corriente del ejercicio Calendario de eventos

2.1 ET elabora requisiciones y tramita el sello de suficiencia presupuestal.

Requisición elaborada para la asignación de recursos

Gerencia de programación y Control Presupuestal

Subgerencia de control de gastos médicos y seguros

Requisición sellada de suficiencia presupuestal y autorizada

2.2 ET Gestiona la contratación del servicio por evento:

• Deportivas • Culturales • Sociales

Contratos/ Órdenes de Servicio/Órdenes de Compra, autorizados

Gerencia de Adquisiciones Gerencia de Control de Pagos Gerencia de Servicios Médicos

2.3 Director de Administración/Subdirector de Recursos Humanos/Gerente de Servicios Médicos/ Subgerente de control de gastos médicos y seguros/Experto Técnico Coordinan la realización del evento contratado según sea el caso.

Evento realizado en tiempo y forma

Personal de oficinas centrales, jubilados y pensionados

3.0 Ejecuta el gasto corriente por evento calendarizado realizado

Subgerencia de control de gastos médicos y seguros Proveedores de bienes o servicios

Contratos/ Órdenes de Servicio/ Órdenes de Compra, autorizados

3.1 ET registra en el Sistema de Pagos. 3.2 ET actualiza el listado de conciliaciones.

Facturas o comprobantes diversos para registro contable Evento realizado pagado

Gerencia de Control de Pagos Proveedores de bienes o servicios

4.0 Ejecuta el gasto a






Día Mes Año



PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO jubilados y pensionados por evento

Proveedores de bienes o servicios Entrenador Delegado Deportivo Subgerencia de Organización e Información

Facturas

Relación de Participantes

Plantillas

4.1 ET emite el oficio dirigido a la Gerencia de Negocios Fiduciarios solicitando la asignación de recursos para este concepto. 4.2 ET emite oficio “Constancia de aceptación de servicios” dirigido a la Gerencia de Control de Pagos para el pago correspondiente.

Oficio “Constancia de aceptación de servicios” Evento realizado pagado

Gerencia Fiduciaria de Administración Gerencia de Control de Pagos Gerencia de Servicios Médicos

5.0 Aplica los descuentos y Subsidios

Delegaciones y personal activo, jubilados y pensionados

Solicitud de pago a deportivos Facturas Oficios Relación de Préstamos (subsidio) autorizada para deportivos

5.1 ET registra subsidios o descuentos del Sistema operativo RH. 5.2 ET envía comunicado para pago del bien o servicio.

Registro en la nómina de los descuentos y subsidios Oficio para transferencia del pago

Delegaciones y personal activo, jubilados y pensionados Gerencia de Control de Pagos Subgerencia de Nóminas y Compensaciones Deportivos institucionales y privados

6.0 Realiza las Conciliaciones Subgerencia de Registro Contable Subgerencia de Negocios Privados Subgerencia de Nóminas y Compensaciones

Listado de “Movimiento de auxiliares” Comprobación de Gastos de Retiros Fid. 2065 Movimientos en instrumentos de deuda (Fid. 2065) Solicitud de Recursos con Cargo A Fideicomiso 2065

6.1 ET realiza la conciliación de cifras contables. (Cuenta 2501- 2503-1606-5106). 6.2 ET informa a contabilidad en caso de existir diferencias. 6.3 ET identifica origen de diferencias y corrige. 6.4 ET verifica correcciones en el Listado de “Movimiento de auxiliares” del mes siguiente. 6.5 ET recibe oficio con “Solicitud de Recursos con Cargo a Fideicomiso 2065” para conciliar. 6.6 ET integra la documentación conciliada y validada al expediente.

Conciliación de cifras contables Cta. 2501-1606-5106 Expediente Integrado

Subgerencia de Registro Contable Subgerencia de Negocios Privados






Día Mes Año






Producto Estándar

1 Elabora el presupuesto


-

Políticas -

-

Gerente de Servicios Médicos Subgerente de control de gastos médicos y seguros Experto Técnico

2 Presta el servicio para actividades • Deportivas, • Culturales y • Sociales por

evento


Condiciones Generales de Trabajo 2009

Políticas Evento realizado en tiempo y forma

Por evento

Subdirector de Recursos Humanos Gerente de Servicios Médicos Subgerente de control de gastos médicos y seguros Experto Técnico

3 Ejecuta el gasto corriente por evento calendarizado realizado

Gerente de Servicios Médicos


Políticas Evento realizado pagado

Por evento

Subgerente de control de gastos médicos y seguros Experto Técnico

4 Ejecuta el gasto a jubilados y pensionados por



Políticas Evento realizado pagado

Por evento






Día Mes Año





Producto Estándar

evento Subgerente de control de gastos médicos y seguros Experto Técnico

5 Aplica los descuentos y Subsidios



Políticas Registro en la nómina de los descuentos y subsidios

Por evento

Subgerente de control de gastos médicos y seguros

Oficio para transferencia del pago

Experto Técnico

6 Realiza las Conciliaciones


- Políticas - Mensual

Subgerente de control de gastos médicos y seguros Experto Técnico

4.- Indicador


Medición Frec.

Reporte Meta

Prestaciones deportivas y

culturales

Motivar la participación de los trabajadores en equipos

Participantes / Tipo de disciplina

Semestral Semestral Obtención de medallas en los juegos bancarios






Día Mes Año



Sección VII Gestión de Seguros del

Personal y Patrimoniales

VII.1. Descripción A continuación se muestra una breve descripción de las etapas del proceso y sus participantes

Etapa Descripción

1

Contratación de los Seguros de Vida del personal vía normal

Seguros de vida 40 meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y doble indemnización por Muerte Accidental para empleados. • 40 meses de pensión para jubilados. • 18 meses de SMBV para empleados. Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos, Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico

Contratación de los Seguros de Vida del personal vía créditos

Seguros de vida que amparan los saldos por préstamos de corto y mediano plazos y Préstamo Especial para el Transporte para empleados, jubilados y exempleados. Seguros de vida por Préstamos Hipotecarios para empleados, jubilados y exempleados. Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos, Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico

2 Seguros de Daños a Inmuebles

Seguro de Daños a Inmuebles para empleados, jubilados y exempleados. Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos, Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico

3 Seguros de Bienes Patrimoniales

Seguro de Bienes Patrimoniales. Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos, Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico






Día Mes Año



VII.2. Políticas Específicas VII.2.1. De los seguros de vida del personal por contratación vía normal y vía crédito

1. El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las Condiciones Generales de Trabajo, y debe proteger los intereses tanto de Banobras como de los empleados, jubilados, pensionados y exempleados.

2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a una Licitación Pública Nacional, y debe acatar el procedimiento que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por medio del personal de la Gerencia de Adquisiciones, para la contratación de las pólizas institucionales de vida de:

i. 40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y Doble Indemnización por Muerte Accidental para empleados.

ii. 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados. iii. 18 MSMBV para empleados. iv. Seguros de vida que amparan los saldos por préstamos de corto y mediano plazos y

Préstamo Especial para el Transporte para empleados, jubilados y exempleados. v. Seguro por Préstamos Hipotecarios para empleados, jubilados y exempleados.

• Estos seguros se deben contratar automáticamente al ingreso de un nuevo empleado y a la formalización de un crédito nuevo.

3. El Personal de la Subgerencia de Gastos Médicos y Seguros debe gestionar y controlar el

gasto de los recursos para la operación del sistema de atención médica integral para el personal en activo, jubilado y pensionado, así como para sus beneficiarios que permita mantener la salud física, mental y social, los diferentes esquemas de seguros para el personal y la institución, y los estudios actuariales del plan de pensiones.

4. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe integrar los programas de aseguramiento y supervisar las actividades relacionadas con los seguros de vida, del personal y de Banobras así como: • Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de vida del personal en los términos

que establecen las Condiciones Generales de Trabajo. • Asistir a la Gerencia de Adquisiciones en los procesos de licitación de seguros, integrando

los anexos técnicos y evaluando las propuestas técnicas de los licitantes. • Supervisar la correcta aplicación de las pólizas y que la atención de siniestros y las

indemnizaciones derivadas de éstos, corresponda a los términos contratados y la normativa aplicable.

• Verificar que los pagos a las aseguradoras atiendan a los compromisos contraídos en los

contratos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.






Día Mes Año



VII.2.1.1 De la Gestión de Pagos 1. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se cubra

de la siguiente manera:

• 40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y doble indemnización por Muerte Accidental para empleados, son cubiertas al 100% por Banobras. Se debe efectuar el pago a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar trimestralmente.

• Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV el 50% lo debe cubrir el empleado y el otro 50%

Banobras. Se efectúa mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar trimestralmente.

• 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, el 100% lo cubre el Fideicomiso

2065. Se debe efectuar mediante el pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar trimestralmente.

• Préstamos de Corto y Mediano Plazo y Préstamos por Crédito Hipotecario para empleados

son cubiertos al 100% por Banobras y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

• Préstamos de Corto e hipotecario para jubilados son cubiertos al 100% por los Jubilados y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

• Préstamos de mediano plazo el 40% es cubierto por los jubilados y el 60% por Banobras y

se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

• Préstamo Especial para el Transporte, es cubierto por los funcionarios en activo y los continúan pagando aún cuando adquieren el estatus de jubilados al 100% y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

• Los seguros por créditos hipotecarios y/o créditos de mediano plazo para exempleados,

éstos pagarán la anualidad en el mes de enero en una sola exhibición.

• La vigencia de los Seguros Institucionales debe ser de uno a dos años máximo. En caso de que no se haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al contrato vigente.

• Los primeros diez días del mes que inicia, se debe reportar a la compañía Aseguradora los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas de vida institucionales, para las pólizas






Día Mes Año



institucionales de vida por créditos los ajustes serán mensualmente, informando los saldos insolutos.

VII.2.1.2. De los Pagos de Siniestros 1. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las

indemnizaciones a beneficiarios se cubra de la siguiente manera:

• Para solicitar el pago a la aseguradora tanto de los seguros de vida 40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV para empleados, como para 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados Se debe recabar la documentación necesaria, la cual se especifica en el contrato debidamente protocolizado y firmado con la aseguradora ganadora.

• En caso de que el fallecimiento de un empleado, se presente por muerte accidental, se debe pagar el doble del beneficio del seguro de vida de 40 meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad, en caso de muerte por accidente de un jubilado o pensionado, igualmente se pagará la doble indemnización, con una edad límite hasta los 72 años, en los términos que señala el contrato correspondiente, el cual señala la documentación adicional que debe presentar.

• Para solicitar el pago a la aseguradora de los seguros de vida por créditos: de corto y mediano plazo, créditos hipotecarios y préstamo especial de transporte para empleados, jubilados y/o pensionados, aunado a la documentación recabada para el pago de los seguros de las pólizas de vida, descritas en el primer párrafo de este rubro, se recopila el reporte emitido por la Subgerencia de Prestaciones que indica el (los) saldo (s) insoluto (s) pendiente (s) a la fecha del fallecimiento del asegurado. Algunos documentos requisitados para la reclamación de los seguros de vida con el reporte de saldos insolutos se envía a la Aseguradora para el caso de fallecimiento de exempleados.

VII.2.2. Del seguro de Daños a Inmuebles 1. El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y

Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las Condiciones Generales de Trabajo, en el aseguramiento de los Inmuebles propiedad del personal, objeto del crédito hipotecario y salvaguardar los intereses de la institución como de los empleados, jubilados, pensionados y exempleados.

2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a un concurso de

invitación con las aseguradoras más solventes del país, para la contratación de la póliza que ampare los inmuebles propiedad del personal de Banobras objeto del crédito hipotecario.

3. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe integrar los programas de

aseguramiento y supervisar las actividades relacionadas con el seguro de daños del personal de Banobras así como:






Día Mes Año



• Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de daños a inmuebles del personal en los términos que establecen las Condiciones Generales de Trabajo y acorde a la normativa aplicable.

• Verificar que la póliza sea integrada de forma obligatoria por los inmuebles propiedad del personal activo, jubilados y ex-empleados, objeto del crédito hipotecario.

• Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos contraídos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.

• Verificar que la vigencia de los Seguros Institucionales sea de uno a dos años

máximo. En caso de que no se haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al contrato vigente.

VII.2.2.1 De la Gestión de Pagos del seguro de Daños a Inmuebles 1. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se cubra


• El 100% de la prima del Seguro de Daños a Inmuebles corre a cargo de los empleados, jubilados y/o exempleados que cuentan con un crédito vigente. Se efectúa el pago a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturasy/o notas de crédito. Los movimientos generados por altas, bajas o modificaciones se paguen pultualmente.

• El importe de la anualidad de la prima se descontará en 5 quincenas de la nómina de los

empleados, jubilados y pensionados.

• Cuando la contratación del seguro sea en fecha posterior al inicio de la vigencia de la póliza, el importe a pagar de la prima será proporcional a la fecha de vencimiento en un solo pago de contado en el Módulo de Control de Pagos ubicado en la P.B. del Edificio La Fé para el caso de los empleados, jubilados y pensionados del área metropolitana, el pago de los seguros de inmuebles adquiridos en las Delegaciones Estatales en la sucursal bancaria de la misma zona, en la cuenta clabe de 18 dígitos que para tal fin proporciona dicho Módulo.

• La Gerencia de Operación Crediticia es la responsable del cobro y recuperación de las primas anuales del seguro de daños de los exempleados en un solo cobro.

• Los primeros diez días del mes que inicia, se deben reportar a la compañía Aseguradora

los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas de vida institucionales, para las pólizas institucionales de vida por créditos los ajustes serán mensualmente, informando los saldos insolutos.

• Pago de contado anualizado a la Aseguradora, dentro de los 20 días naturales posteriores

a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar de manera trimestral.






Día Mes Año



VII.2.3 Del seguro de Bienes Patrimoniales 1. El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y

Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el aseguramiento de los Bienes Patrimoniales propiedad de la Nación, y salvaguardar los intereses de la institución.

2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a un concurso de invitación con las aseguradoras más solventes del país, para la contratación de la póliza que ampare los bienes Patrimoniales que están bajo la responsabilidad del Director General de Banobras.

3. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe supervisar las actividades relacionadas con el seguro de Bienes Patrimoniales así como:

• Verificar que la póliza sea integrada de forma obligatoria para los bienes patrimoniales

inventariados por el personal de la Gerencia de Servicios Generales.

• Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos contraídos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.

• Verificar la vigencia de los Seguros sea de uno a dos años máximo. En caso de que no se

haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al contrato vigente.

VII.2.3.1 De la gestión del pago del seguro de Bienes Patrimoniales 2. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se cubra


• El 100% de la prima del Seguro de Daños a Bienes Patrimoniales propiedad de la Nación, corre a cargo de Banobras. Se efectúa el pago a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas y/o notas de crédito. Los movimientos generados por altas, bajas o modificaciones se paguen puntualmente.

• Cuando la contratación del seguro sea en fecha posterior al inicio de la vigencia de la

póliza, el importe a pagar de la prima será proporcional a la fecha de vencimiento en un solo pago de contado en el Módulo de Control de Pagos ubicado en la P.B. del Edificio La Fé para el caso de bienes en la zona metropolitana, el pago de los seguros de los bienes patrimoniales adquiridos en las Delegaciones Estatales en la sucursal bancaria de la misma zona, en la cuenta clabe de 18 dígitos que para tal fin proporciona dicho Módulo.

• Los primeros diez días del mes que inicia, se deben reportar a la compañía Aseguradora los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas, informando los saldos insolutos.






Día Mes Año



• Pago de contado anualizado a la Aseguradora, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar de manera trimestral.






Día Mes Año



VII.3 Procedimiento A continuación se presentan las fichas que describen el proceso 1.-Ficha del Subproceso1

PROCESO: Gestión de Seguros de Vida del Personal, Daños a Inmuebles y de Bienes Patrimoniales Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos 1.- Por ejercicio 2.- Bases de datos

1.- Pólizas de vida 2.- Pólizas de bienes inmuebles 3.- Pólizas de bienes patrimoniales institucionales

Proveedores Clientes 1.- Gerencia de Programación y Presupuesto 2.- Gerencia de Adquisiciones 3.- Gerencia de Servicios Generales 4.- Aseguradora

1.- Subdirector de Recursos Humanos 2.- Director de Administración 3.- Gerencia de Control de Pagos 4.- Empleados, jubilados y pensionados, exempleados con

crédito. 5.- Director General






Día Mes Año



3. PEPSU

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.0 Contratación de los Seguros de Vida del Personal vía normal y vía créditos 1.0 Esquema de Aseguramiento

Normatividad

Por ejercicio

1.1ET solicita mediante oficio, a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal, requiera a la S.H.C.P., el presupuesto necesario para iniciar el trámite de licitación y la contratación de los seguros de vida.

Oficio

Gerencia de Programación y Presupuesto


Formatos

1.2 ET elabora los formatos de Requerimientos de Presupuesto para la Contratación de los seguros de vida a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal.

Formatos requisitados


Normatividad

Por ejercicio

1.3 Subgerente/ET solicita mediante oficio a la Gerencia Fiduciaria de Administración, la suficiencia de recursos para la contratación de los seguros de vida para jubilados y pensionados.

Oficio

Gerencia Fiduciaria de Administración

2.0 Licitación

Normatividad

Documentación

2.1 Subgerente/ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Adquisiciones iniciar el proceso de licitación, al cual se remite la información necesaria para dicho proceso.

Oficio



Propuestas técnicas y económicas Bases de licitación

2.2 Subgerente/ET recibe de la Gerencia de Adquisiciones las propuestas técnicas y económicas de las aseguradoras participantes para su revisión de acuerdo a las bases de la licitación.

Propuestas técnicas y económicas revisadas


2.3 Subgerente/ET informa mediante oficio a la Gerencia de Adquisiciones las observaciones derivadas de la revisión de las propuestas, anexando cuadro comparativo.

Oficio con observaciones



Notificación

2.4 Subgerente/ET recibe de la Gerencia de Adquisiciones la notificación de la aseguradora ganadora.

Notificación recibida -

3.5 Subgerente/ET elabora, revisa y autoriza el contrato que contiene el período y los servicios convenidos durante la licitación correspondiente, para firma de los representantes de la Institución y de los representantes de la Aseguradora.

Contrato

Representantes de la Institución representantes de la Aseguradora






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS

3.0 Inicio de comunicación con la aseguradora ganadora

Aseguradora ganadora

Oficio carta cobertura

3.1 ET recibe de la aseguradora el oficio de Carta Cobertura. Aviso

Personal de la aseguradora ganadora 3.2 ET elabora AVISO de notificación al

personal de la aseguradora ganadora.

ET Subgerencia de Gastos Médicos y Seguros

Información

3.3 ET entrega a la aseguradora ganadora la base de datos que sirve para el inicio del aseguramiento y para la emisión de las facturas correspondientes.

Base de datos Aseguradora

Aseguradora

pólizas institucionales de vida

3.4 ET recibe de la aseguradora ganadora en papel membretado, las pólizas institucionales de vida: 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por antigüedad para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 MSMB y las archiva, y recibe como las respectivas facturas para gestionar su pago.

pólizas institucionales de vida Facturas

Subdirector de Recursos Humanos/ Director de Administración



3.5 ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos la transferencia del pago anual de primas de las pólizas de vida: 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por antigüedad para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 Meses SMB.

Oficio



Información de las nóminas

3.6 ET envía a la Aseguradora mensualmente, vía correo electrónico, la información quincenal de las nóminas de empleados, jubilados y pensionados.

información de las nóminas de empleados, jubilados y pensionados

Aseguradora

Aseguradora Facturas y/o notas de crédito

3.7 Et envía trimestralmente la Aseguradora las facturas y/o notas de crédito para el pago de primas por ajustes de las pólizas de 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por antigüedad para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 Meses SMB, previa revisión de las facturas y/o notas de crédito contra los movimientos reflejados en las nóminas.

Gestión del pago de primas por ajustes de las pólizas Oficio para la Gestión del pago


3.8 ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos la transferencia del pago por ajustes trimestrales de primas de las pólizas de






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS vida: 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por compensación para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 MSMB.

4.0 Seguros de Vida

4.1 Contratación de los Seguros de Vida del personal vía normal Por Préstamos de Mediano y Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Préstamo Especial para el Transporte para empleados, jubilados y pensionados


Base de datos de préstamos

1.ET envía a la Aseguradora mensualmente, vía correo electrónico, la información quincenal de las nóminas con los saldos insolutos de empleados, jubilados y pensionados

Información quincenal de las nóminas

Aseguradora

Aseguradora Facturas y/o notas de crédito

2. ET recibe mensualmente de la Aseguradora las facturas y/o notas de crédito del mes que acaba de concluir, generadas de la información mensual de las pólizas de Préstamos de Mediano y Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Préstamo Especial de Transporte, previa revisión de estas y las archiva en expediente.

Expediente

Subgerencia de Gastos Médicos y Seguros


Información 3. ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos la Transferencia del pago de primas.

Oficio Gerencia de Control de Pagos

4.2 Contratación de los Seguros de Vida del personal vía créditos Por Préstamos de Mediano y Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Préstamo Especial para el Transporte para exempleados con créditos


Información mensual

1. ET solicita a la Gerencia de Operación Crediticia, la base de datos del personal exempleado que cuenta con Créditos de Corto y Mediano Plazos; Especial de Transporte; Créditos Hipotecarios; y Daños a Inmuebles con los siguientes datos: • Nombres, apellido paterno y materno • Saldos Insolutos • Tipo de Crédito • Suma asegurada (Póliza Daños)

Correo electrónico

Gerencia de Operación Crediticia

ET Subgerencia de Gastos Información 2. ET solicita mediante oficio, a la

Gerencia de Programación y Control Oficio Gerencia de Programación y






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS Médicos y Seguros

Presupuestal, recursos para liquidar las anualidades de estos seguros.

Control Presupuestal


Oficio

3. ET recibe el oficio de autorización de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal y elabora los formatos de Requerimientos de Presupuesto para la Contratación de los seguros para exempleados.

Formatos de Requerimientos de Presupuesto para la Contratación de los seguros

-


Información

4. ET entrega a la aseguradora ganadora vía correo electrónico la base de datos que sirve para iniciar con el aseguramiento de los saldos insolutos de los créditos de los exempleados y para la emisión de la factura correspondiente.

Contrato Base de datos Aseguradora

Aseguradora Base de datos Facturas Seguros Vigentes

5. ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos por transferencia, el pago de las anualidades de primas, de acuerdo a las bases de datos enviadas para su aseguramiento.

Oficio Gestión del pago


Fin de esta etapa






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 2.0 Seguro de Daños a Inmuebles

1.0 Concurso de Invitación para la contratación del seguro de daños a inmuebles de empleados

Contratación de los Seguros de Vida institucionales (40 meses de sueldo más sobresueldo por compensación, 40 Meses de Pensión, 18 Meses de SMBV, Créditos de Corto y Mediano Plazos y Créditos Hipotecarios),así como del seguro de Préstamo Especial de Transporte


Información

1. ET envía a la Gerencia de Adquisiciones, vía correo electrónico, las bases de datos como parte de la documentación necesaria para iniciar el proceso de Licitación.

Documentación Gerencia de Adquisiciones


Información 2. ET elabora el oficio de invitación a las Aseguradoras de mayor renombre a nivel nacional.

Oficio invitación Aseguradoras


Información

3. ET señala términos y condiciones de contratación y descripción completa de los inmuebles, mediante archivo magnético.

Archivo magnético Aseguradoras

Gerencia de Adquisiciones Notificación

4. ET recibe de la Gerencia de Adquisiciones la notificación de la aseguradora ganadora y los factores que se aplicarán para las pólizas.

Expediente Subgerencia de Gastos Médicos y Seguros

2.0 Comunicación con la aseguradora ganadora


Información

1. ET envía a la aseguradora ganadora la información actualizada de empleados y jubilados a nivel nacional por correo electrónico, con saldos al 31 de diciembre del año que termina.

Archivo magnético

Aseguradora Ganadora

3.0 Seguros de daños a inmuebles de empleados

Aseguradora Ganadora Pólizas vigentes 1.ET notifica mediante oficio los factores

de la vigencia a aplicar de las pólizas Oficio Pólizas vigentes


Fin de esta etapa






Día Mes Año



PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 3.0 Seguros de Bienes Patrimoniales

1.0 Concurso de invitación para la contratación del seguro de bienes patrimoniales

Contratación de los Seguros de bienes Patrimoniales Institucionales en:

Zona Metropolitana • Edificio la Fé • CENDI • Batán

Delegaciones Estatales

Gerente de Servicios Generales

Información de los bienes patrimoniales

1. ET envía a la Gerencia de Adquisiciones, vía correo electrónico, las bases de datos como parte de la documentación necesaria para iniciar el proceso de Licitación.

Documentación Gerencia de Adquisiciones


Información 2. ET elabora el oficio de invitación a las Aseguradoras de mayor renombre a nivel nacional.

Oficio invitación Aseguradoras


Información

3. ET señala términos y condiciones de contratación y descripción completa de los bienes patrimoniales, mediante archivo magnético.

Archivo magnético Aseguradoras

Gerencia de Adquisiciones Notificación

4. ET recibe de la Gerencia de Adquisiciones la notificación de la aseguradora ganadora y los factores que se aplicarán para las pólizas.

Expediente Subgerencia de Gastos Médicos y Seguros

2.0 Comunicación con la aseguradora ganadora


Información 1. ET envía a la aseguradora ganadora la información actualizada de los bienes patrimoniales por correo electrónico.

Archivo magnético

Aseguradora Ganadora

3.0 Seguros de bienes patrimoniales Aseguradora Ganadora Pólizas vigentes 1. ET notifica mediante oficio los factores

de la vigencia a aplicar de las pólizas. Oficio Pólizas vigentes Director General






Día Mes Año




Etapa Descripción Actores Marco Jurídico y Normativo Nivel de Documentación

Producto Estándar

1 Contratación de los Seguros de Vida del personal vía normal


Condiciones Generales de trabajo. Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 fracción XVII y 167 fracción XVI referente al pago de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnización de seguros de vida, éstas continuarán exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o), concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto (a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a partir del 1º de enero de 2003 la Aseguradora estará obligada a retener el 20% de las cantidades a pagar. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos 37 fracción XIX. Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 1, 3, fracción IV, 8 y 12. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas.

Políticas Pólizas de vida

Trimestral

Gerente de Servicio Médico

Contratación de los Seguros de Vida del personal vía créditos

Subgerente de Gastos Médicos y Seguros ET

E2

Seguros de Daños a Inmuebles


Políticas Pólizas de bienes inmuebles

Anual

Gerente de Servicio Médico Subgerente de Gastos Médicos y Seguros ET

E3

Seguros de Bienes Patrimoniales


Políticas Pólizas de bienes patrimonia-les institucionales

Anual

Gerente de Servicio Médico Gerente de Servicios Generales Subgerente de Gastos Médicos y Seguros ET






Día Mes Año



4.- Indicador Tipo de Proceso


Medición Frec.

Reporte Meta

Seguros Contar con información sobre los seguros del personal y patrimoniales

Tipo de seguro / Costos

Semestral Semestral 100% de bienes patrimoniales asegurados 100% del personal activo, pensionado y jubilado asegurados.






Día Mes Año



Sección VIII Gestión de la Atención Médica y

del Control del Gasto Médico

VIII.1. Descripción A continuación se muestra una breve descripción de las etapas del proceso y sus participantes

Etapa Descripción 1 Atención

Médica (Nivel Nacional)

• Realizan: Consulta médica interna: Examen médico de admisión, de urgencia y 1er.

Nivel en oficinas centrales. Consulta médica de 2° y 3er. Nivel de atención. Consulta médica externa: A los educandos del CENDI, Casa del Jubilado y

Delegaciones Estatales. Atención médico-quirúrgica y de servicios complementarios en hospitales a

todos los derechohabientes del servicio médico a nivel Nacional. Atención en laboratorios, gabinetes y servicios complementarios como

externo. • Supervisan la atención odontológica. • Dan Mantenimiento al Portal de la Salud. • Implementan el Plan Integral de Medicina Preventiva. Personal de la Gerencia de Servicios Médicos/Subdirector de Recursos Humanos/Red Médica Nacional

2 Control de Gasto Médico

• Gestionan pagos: Por licitación y por el gasto de administración de los servicios médicos Por siniestralidad del servicio otorgado en el periodo y por el gasto de

administración de los Servicios Médicos. Y control de los apoyos y las ayudas al personal, así como el financiamiento

de lentes (micas y armazones). • Procesan, analizan e integran la información del comportamiento del gasto, para

la toma de decisiones. • Integran el informe ejecutivo del desempeño presupuestal y estadísticas médicas. Personal de la Gerencia de Servicios Médicos/Subdirector de Recursos Humanos

3 Atención Médica con Control de Gasto Médico

• Gestionan el rembolso de gastos médicos a Director General, Director de Área, Subdirector y Homólogos por servicios médicos no suministrados por la red de Banobras.

• Registran y controlan las incapacidades médicas. • Coordinan y evaluación del desempeño de la Administradora • Revisan y auditan el gasto médico de Banobras reportado por la Administradora. • Aplican el plan de Continuidad del Servicio Médico Personal de la Gerencia de Servicios Médicos/Subdirector de Recursos Humanos/Red Médica Nacional






Día Mes Año



VIII.2. Políticas específicas

VIII.2.1. Atención Médica (nivel Nacional) • De la Consulta Interna y Externa

1. Todo personal que ingresa a Banobras debe realizarse el examen médico de admisión que se practica en los términos contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, a través de la solicitud expresa del personal de la Gerencia de Administración de Personal.

2. El personal de la Gerencia del Servicio Médico debe distribuir las credenciales permanentes para la prestación de este servicio.

3. El solicitante debe realizar las gestiones para la entrega de credenciales del servicio médico (Provisional y por reposición).

4. El Gerente de Servicios Médicos debe supervisar que los aspectos médicos y odontológicos cumplan con lo siguiente: • Que se aplique el examen médico de admisión solicitado por la Gerencia de Administración

de Personal. • Que se utilice el expediente médico y se elaboren los reportes correspondientes. • Que se brinde la consulta médica de urgencia y de 1er. Nivel. • Que se otorgue la consulta médica de 1°, 2° y de 3er. nivel. • Que se realice el seguimiento y valoración de casos clínicamente especiales. • Que se utilice adecuadamente el formato de uso múltiple. • Que se atiendan las quejas, sugerencias y se brinde asesoría y orientación a los usuarios. • Que se otorguen los servicios en laboratorios, gabinetes y servicios complementarios por

parte de la Red de Proveedores. • Que se evalúe la Red Médica. • Que se valoren los casos que requieran ortodoncia preventiva. • Que se auditen los servicios pagados odontológicos hechos por la Administradora. • Que se realicen análisis estadísticos. • Que se realicen las encuestas de satisfacción por parte de la Administradora. • Que se mantenga actualizado el Portal de la Salud. • Que se lleven a cabo las acciones en el plan de medicina preventiva (conferencias y

vacunación).






Día Mes Año



VIII.2.2. Control del Gasto Médico • De la Gestión del proceso de licitación y pago de los servicios otorgados por la

administradora

1. El personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe apegarse a lo establecido en los contratos de prestación de servicios donde se convinieron los criterios para la realización del pago de los servicios otorgados.

2. El Subdirector de Recursos Humanos debe: • Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus

honorarios por administración. • Solicitar los fondos al Fideicomiso para el pago del gasto generado por jubilados.

3. El Gerente de Servicios Médicos debe:

• Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus honorarios por administración.

• Organizar, evaluar y conducir técnicamente todo el proceso de licitación de los Servicios Médicos que incluye: i. Justificación, integración de las bases, coordinación con el Área de Adquisiciones y con

el Área Jurídica, así como participación directa en el proceso licitatorio. • Evaluar y autorizar las solicitudes de reembolso tramitadas a través de la administradora.

4. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe: • Elaborar justificación para un nuevo proceso de licitación. • Elaborar bases de licitación que deberán cumplir los proveedores. • Integrar requerimientos a las bases de licitación y establecer preformas de contrato y los

alcances y penalidades. • Asistir al Gerente de Servicios Médicos en el proceso licitatorio que incluye:

i. Revisar e integrar los comentarios a las bases de licitación. ii. Asistir a la junta de aclaraciones con posibles proveedores en coordinación con la

Gerencia de Adquisiciones. iii. Evaluar las propuestas de los licitantes en coordinación con el Gerente de Servicios

Médicos. • Revisar los contratos y las órdenes de servicio para pago de prestadores. • Revisar el proceso de recepción, registro y validación del Gasto Médico presentado por la

administradora, a fin de tramitar el pago respectivo. • Integrar los informes respectivos a la evolución del gasto. • Revisar la comprobación de gasto médico facturado por la Administradora. • Llevar a cabo las aclaraciones pertinentes con el prestador de servicio en caso de

encontrar diferencias en lo facturado a Banobras. (pasar al VIII.2.3 tema Auditoría) • Supervisar que las facturas presentadas por la Administradora de servicios cumplan con

los requisitos fiscales vigentes, previo a realizar las gestiones necesarias para su pago. • Revisar y validar la conciliación mensual del gasto médico con las áreas de Contabilidad y

Fideicomisos. • Elaborar requisiciones. • Realizar el seguimiento y formalización de contratos y órdenes de servicio. • Supervisar que se realice la distribución del gasto por área, delegaciones y por activos y

jubilados. • Supervisar que se elabore la provisión del gasto médico.






Día Mes Año



• Integrar el informe mensual del gasto de servicio médico. • De la Gestión del pago de siniestralidad y pago del gasto de administración del servicio

médico

1. El personal de la Gerencia de Servicios Médico debe: • Recibir la factura por siniestro y gasto de administración, acompañado del archivo del detalle

del gasto por parte de la Administradora.

• Tomar del archivo electrónico que contiene el detalle del gasto médico, los datos administrativos de las 6 columnas que son enviados al área de Informática de la Subdirección de Recursos Humanos, para una actualización de status de los derechohabientes con la Nómina.

• Analizar el archivo y lo debe vincular contra el Sistema de la Subgerencia de Organización e

Información para actualizarlo y debe realizar la distribucion del gasto por delegaciones, área y estatus (activo y jubilado).

• Recibir la base de datos actualizada y debe realizar la distribución del gasto donde se elaboran

dos cédulas una por áreas de activos y otra por delegaciones y jubilados. o Cédula contable (delegaciones y zona metropolitana de activos y el costo de

jubilados). o Cédula para presupuesto (por áreas solo activos).

• Realizar y elaborar la comprobación del gasto con el número de las facturas y costos, de gasto

médico, con sellos de concepto presupuestal y al termino, rubrica el documento Comprobación de Gastos Médicos, y lo entregar al Subgerente de Control de Gasto Médico y Seguros para su revisión y rubrica, quien lo debe presentar al Gerente de Servicios Médicos y al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización; así mismo elabora la instrucción del pago a la Gerencia de Control de Pagos, y el oficio de solicitud de fondos al fideicomiso de jubilados y verifica el pago.

• Elaborar la cédula de conciliación mensual y la entrega al Subgerente de Control de Gastos

Médicos y Seguros para su revisión, y firmas de conformidad del Gerente de Servicios Médicos y el Subgerente de Registro Contable.

• Elaborar mensualmente al día 1° de cada mes, la conciliación de bases que marca el

contrato para calcular los honorarios conforme a la población existente. Este costo también debe ser distribuido y detallado en las cédulas que se elaboran para el pago.

• Elaborar la Comprobación de Gastos con el número de las facturas por el costo de la

Administración del servicio médico, colocar el sello de concepto presupuestal en facturas y comprobación de gastos así como, recaba las firmas autorizadas.

• Elaborar el oficio dirigido al área de Control de Pagos para el trámite de pago y

Transferencia Bancaria.

• Elaborar el oficio solicitando los fondos necesarios al fideicomiso con firma del Subdirector de Recursos Humanos para cubrir el gasto generado del personal Jubilado.






Día Mes Año



• De la Gestión de Apoyos y ayudas al personal, así como del financiamiento de lentes (micas y armazones)

1. El Gerente de Servicios Médicos debe: • Apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en el acuerdo 86 del 31 de mayo del

2000, Políticas del Servicio Médico abril de 1995, con respecto a: Medicamentos, Honorarios Médicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalización y Servicios Complementarios para los derechohabientes.

• Vigila que se autoricen los pases a óptica para la adquisición de lentes. • Revisar el trámite del pago a ópticas conveniadas con Banobras. • Supervisar que se valore toda solicitud de reembolso que se haga, por concepto de ayuda

económica. • Verificar que los montos de ayuda económica correspondan a lo autorizado en el presente

manual y acorde al Reglamento de los Servicios Médicos vigente. • Supervisar que se gestione la aplicación de los descuentos vía nómina por el apoyo en la

adquisición de lentes.

2. El personal operativo debe: • Recibir la solicitud de reembolso de gastos médicos del titular (activo, jubilado), la cual se debe

canalizar al médico revisor para su validación médica y firma, anexo con facturas, recibos de honorarios originales a nombre del titular con la descripción de los servicios que ampara y resumen clínico del médico tratante.

• Entregar la solicitud revisa y que cuente con los requisitos fiscales al Gerente de Servicios Médicos para su aprobación médica y la debe turnar al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Médico vigente, en el cual se establece:

Curveta auditiva Monto máximo de 2 Salarios Mínimos Bancarios

mensuales. Nota.- Sólo se otorga a titulares.

Lentes intraoculares (lentes de contacto)

Un Salario Mínimo Bancario mensual. Nota.-Exclusivamente a personal activo, jubilado y pensionado.

Tratamiento de ortodoncia 2 Salarios Mínimos Bancarios mensuales. Nota.-Solo menores de 12 años.

Escuela de educación especial 20 días de Salario Mínimo Bancario

• Elaborar el comprobante de caja para gastos menores y recabar firma del Gerente de Servicios Médicos para su trámite de pago a la Gerencia de Control de Pagos, anotando el número de cuenta de nómina para la transferencia bancaria de este pago.

• Recibir las recetas para su captura, revisión, análisis y autorización, una vez autorizado lo debe devolver al derechohabiente para el otorgamiento del servicio.

• Recibir la factura de las ópticas convenidas respecto a los derechohabientes que hicieron uso de la prestación y la debe analizar contra las recetas autorizadas para la elaboración de su pago.

• Realizar la comprobación del gasto y al terminar debe anotar en las facturas o recibo de honorarios el número del concepto presupuestal y el número de área y debe rubricar el






Día Mes Año



documento “Comprobación de Gastos Médicos”, y lo debe entregar al Subgerente de Control de Gasto Médico y Seguros para su revisión y firma, quie a su vez lo debe presentar al Gerente de Servicios Médicos y al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización; así mismo debe elaborar la instrucción del pago a la Gerencia de Control de Pagos.

• Efectuar el total del descuento de esta prestación via nómina através del la captura en el sistema operativo de RH.

• Entregar los reembolsos con facturas y recibos originales y debe sellar una copia de recibido como acuse del área.

• Elaborar una relación de pagos para firma del Director de Administración. • Tramitar sello de suficiencia presupuestal ante Registro del Gasto y debe verificar el depósito

al interesado vía transferencia bancaria. • Elaborar la cédula de conciliación mensual y la debe entregar al Subgerente de Control de

Gastos Médicos y Seguros para su revisión, y firmas de conformidad del Gerente de Servicios Médicos y el Subgerente de Registro Contable.

VIII.2.3. Atención Médica con Control de Gasto Médico

• De la Gestión del Reembolso de gastos médicos a Director General, Director de Área,

Subdirector y Homólogos por servicios médicos no suministrados por la red de Banobras

1. El Subdirector de Recursos Humanos y el Gerente de Servicios Médicos deben aprobar como funcionarios facultados la solicitud de reembolso y de ayuda económica.

2. El Gerente de Servicios Médicos debe apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en el acuerdo 86 del 31 de mayo del 2000, Políticas del Servicio Médico, con respecto a: Medicamentos, Honorarios Médicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalización y Servicios Complementarios para Directores y funcionarios.

3. Los rembolsos se deben llevar a cabo en base en los importes autorizados más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

4. El personal operativo de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe: • Recibir y revisar la solicitud “Reembolso de Gastos Médicos” del funcionario, anexo con

facturas, y/o recibos de honorarios originales a nombre del titular con la descripción de los servicios que ampara y el resumen clínico del médico tratante. Las facturas y/o los recibos deben contar con los requisitos fiscales vigentes y en caso de no proceder la solicitud se debe devolver al titular con la documentación que comprueba el gasto efectuado, para su corrección y complemento.

• Entregar la solicitud al Gerente de Servicios Médicos para su aprobación médica, rubrica y comentarios, costo a rembolsar y la debe entregar al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización.

• Registrar los datos del titular y monto a pagar en el Sistema Planeación y Control (PYC). • Anotar en las facturas y/o recibo de honorarios el número del concepto presupuestal, el número

de área, el monto y el número de verificación; entregar copia a la Gerencia de Control de Pagos y a la Subgerencia de Registro Contable y conservar los originales.






Día Mes Año



• Del registro y control de incapacidades médicas 1. El Gerente de Servicios Médicos debe supervisar que en el caso de los aspectos médicos y

odontológicos se valore la indicación de otorgar al paciente incapacidad médica la cual debe ser registrada y controlada.

• De la Coordinación y evaluación del desempeño de la Administradora

1. El Gerente de Servicios Médicos debe:

• Supervisar y autorizar los movimientos (altas y bajas) en la Red Médica. • Supervisar que se realice la supervisión de hospitales. • Ser el enlace para la comunicación y coordinación permanente con la Administradora de

los servicios médicos.

2. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe: • Realizar la supervisión médica de 1er. contacto. • Realizar la supervisión de hospitales. • Ser el enlace para la comunicación y coordinación permanente con la Administradora de

los servicios médicos. • Verificar las Altas, bajas y la actualización diaria del padrón de derechohabientes, así como

una conciliación mensual con la Administradora. 3. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:

• Ser el enlace, comunicación y coordinación permanente con la Administradora de los servicios médicos y debe verificar que ejecute el servicio de acuerdo al instructivo de la “Cobertura de los Servicios Médicos”.

• Revisar los tabuladores médicos y hospitalarios (revisión de costos). • Generar informe de los servicios prestados así como de los costos por el periodo (mensual

y trimestral). (Estadísticas, elaboración de reportes por la supervisión-hospitalaria). • Dar seguimiento, atención y solución de las quejas presentadas por los derechohabientes. • Evaluar la satisfacción del cliente y la calidad del servicio mediante una encuesta que

elabora una empresa ajena a la Administradora. • Realizar reuniones con la Administradora donde se deben de analizar los puntos de

oportunidad para mejorar la calidad del servicio médico. • Generar los reportes y las minutas de los acuerdos y debe dar seguimiento a los mismos.






Día Mes Año



• De la Revisión y auditoría al gasto médico de Banobras reportado por la Administradora

1. El Gerente de Servicio Médicos debe verificar mensualmente, a través de la auditoría del gasto de Servicio Médico el gasto facturado por la administradora.

2. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe revisar y mantener actualizado el Plan de Auditoria e instruir, coordinar y supervisar al equipo de Expertos Técnicos que realizan el ejercicio.

3. El personal operativo de la Gerencia de Servicios Médicos debe: • Revisar por lo menos el 40% del gasto total del mes. • Seleccionar una muestra del archivo electrónico que contiene el detalle del gasto médico y la

envía por medio electrónico a la administradora para que sean proporcionados los expedientes de esos pagos; debe llevar a cabo una revisión física de los documentos en las instalaciones de la Administradora. En paralelo el supervisor de odontología lleva una revisión física de los expedientes de odontología.

• Dar aviso al Gerente del Servicio Médico y al Subgerente de Control de Gasto Médicos y de Seguros en caso de detectar alguna irregularidad en los cobros, y debe elaborar el informe con la evidencia para proceder a la recuperación de dicho gasto.

• Elaborar el informe anexando evidencia de los documentos revisados. (Auditoria lineamientos, hacer apartado).

4. El personal médico operativo debe revisar de manera aleatoria que las acciones médicas

preventivas, curativas y de rehabilitación, estén justificadas.

VIII.2.4. Del Plan de Continuidad Operativa 1. El Gerente de Servicio Médicos debe coordinar al equipo técnico de la Gerencia Servicio Médico, a

la Administradora y a la Red Médica Nacional a fin de coadyuvar en la implementación del Plan de Continuidad Operativa de Banobras en caso de siniestros, en coordinación con los responsables.

VIII.2.5. De las Observaciones 1. El Gerente de Servicios Médicos debe atender las observaciones realizadas por las Instancias de

Supervisión y Vigilancia hasta su desahogo y debe mantener informado al Subdirector de Recursos Humanos del seguimiento y cierre de la observación.






Día Mes Año



VIII.3. Lineamientos específicos VIII.3.1. Atención Médica (nivel Nacional)

• De la Gestión de la Atención Médica (Consulta Interna y Externa)

1. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe atender la solicitud de examen

médico de admisión de la Gerencia de Administración de Personal, acordando la fecha y hora en la que debe recibir al solicitante.

2. El Médico debe:

• Practicar el examen médico de admisión. • Revisar los datos personales, signos vitales, talla, peso. • Entrevistar al solicitante y elaborar la historia clínica médica completa que consta de

antecedentes personales, laborales y patológicos. • Realizar la exploración física, para verificar que el solicitante se encuentra clínicamente sano. • Solicitar interconsulta y estudios de laboratorio o gabinete adicionales a los que se practican. • Extender pase para la realización de estudios de gabinete o laboratorio indicando el lugar y la

hora en la que se debe presentar para los exámenes, así como las condiciones en las que debe acudir para la realización de los mismos.

3. El solicitante debe entregar los estudios realizados en sobre cerrado al médico con el resultado de

las pruebas solicitadas para la valoración de resultados. 4. El médico debe llenar el formato de dictamen médico-ocupacional con la información recabada

junto con los resultados de laboratorio y gabinete para completar el expediente clínico y debe entregar a la Gerencia de Servicios Médicos el dictamen médico para su autorización donde debe dar a conocer el resultado de “APTO” ó “NO APTO”.

5. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:

• Autorizar el dictamen médico si el resultado de la evaluación es APTO. • Revisar el oficio para hacer la entrega del dictamen médico-ocupacional del solicitante una vez

integrada la documentación.

6. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe: • Elaborar la relación con fotografía de las nuevas altas para que el Titular y sus

derechohabientes puedan hacer uso de la prestación médica una vez que la Gerencia de Administración de Personal registre el ALTA en el sistema operativo de RH.

• Verificar el registro de Titulares y derechohabientes, así como las fotografías respectivas. • Actualizar diario las nuevas altas por medio del sistema operativo de RH para ser transmitidas

por correo electrónico a la Administradora para la actualización de su padrón y quede registrado como derechohabiente.

• Verificar la entrega del directorio médico con la cobertura y prestaciones a la que tiene derecho.

• Verificar que se de la explicación de la cobertura del servicio médico a la que tienen derecho. • Solicitar en el caso de las BAJAS la información mediante el formato de no adeudo indicando

nombre, expediente, fecha de baja y el motivo (liquidación, renuncia, defunción) así como






Día Mes Año



verificar si existe o no adeudo. Elaborar carta por periodo de ocho semanas para trámite de pensión.

• Elaborar dos cartas en caso de defunción una dando el pésame a los familiares y la otra por las ocho semanas antes mencionadas, tiempo en el que se deben tramitar las pensiones correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y así poder continuar con el derecho al servicio médico que otorga Banobras, y debe entregar las cartas al área de Relaciones Laborales, quien debe entregarlas a los interesados y recoger las credenciales de servicio médico.

• Realizar mensualmente un cruce de información contra la base de datos y conciliar las diferencias en caso de existir.

7. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe verificar la

continuidad del servicio médico en casos especiales de acuerdo a lo siguiente: • Recibir la solicitud de continuidad del servicio médico de casos especiales para

derechohabiente. i. Atender la solicitud de continuidad del servicio médico a derechohabiente. ii. Verificar que la causa sea por algún problema médico que impida al derechohabiente

valerse por sí mismo. iii. Turnar al Médico para su valoración.

• Realizar valoración médica.

i. De acuerdo a la información proporcionada en la solicitud. ii. Solicitar dos constancias médicas una de médico especialista y médico tratante.

• Extender pase para médico(s) especialista(s), de los cuales se requiere una constancia médica.

• Evaluar la información proporcionada por el médico tratante e informar al Gerente de Servicio

Médico sobre la evaluación hecha constancia del centro hospitalario y/o certificado médico de incapacidad.

• Notificar al solicitante la causa por la que no procede la solicitud, apoyándose en las

constancias médicas emitidas por los médicos especialistas. • Solicitar a la Gerencia de Administración de Personal que continúe dando de alta al

derechohabiente en cuestión por cumplir con el Art. 7.1 fracción f), del Reglamento de los Servicios Médicos de Banobras. Nota.- Estos casos deben valorarse anualmente.

8. El personal capacitado para el efecto, debe verificar que se atienda al personal en oficinas

corporativas para el servicio odontológico de acuerdo a lo siguiente: • Recibir la solicitud (vía telefónica), para atención odontológica y programar su cita. • Atender la solicitud (principalmente de Titulares) para atención odontológica. • Revisar la agenda del médico odontólogo y programar la cita. • Indicar al solicitante la hora y fecha de la cita. • Realizar la revisión para conocer la situación dental del paciente. • Emitir la receta con instrucciones y lo canaliza con el médico especialista. • Emitir la receta con instrucciones y medicamentos, de acuerdo al tratamiento.






Día Mes Año



• Entregar el formato de “Certificado de Incapacidad”, a paciente si lo requiere, solicitando autorización vía telefónica a la Administradora indicando el motivo y los días naturales que cubrirá.

• El paciente debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Personal para justificar su ausencia.

• Recabar la firma del paciente y entregar el formato. • Elaborar el informe de labores mensualmente de los pacientes atendidos en oficinas

corporativas. • Entregar vía oficio a la Subgerencia de Prestaciones Médicas y la Gerencia de Prestaciones

dichos informes. • Enviar los informes a la Administradora de las consultas otorgadas en el mes. • Llevar a cabo la revisión física de expedientes clínicos atendidos por los médicos de la red vía

la Administradora. • Analizar y elaborar el reporte de ortodoncia preventiva para los pacientes.

9. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe gestionar el apoyo

para el tratamiento de ortodoncia a los derechohabientes menores de 12 años de acuerdo a lo siguiente: • Recibir la solicitud para el apoyo de tratamiento de ortodoncia.

i. Atender la solicitud y remitirla al coordinador de prestaciones médicas. ii. Revisar la solicitud y entregarla para su atención al supervisor odontólogo.

• Contactar con el paciente para valorar el caso.

i. Verificar que se revisen las placas y moldes que indicó su médico tratante. ii. Valorar el caso y emitir la carta autorización.

• Formalizar la carta con el Gerente de Servicios Médicos.

i. Indicar en el caso de que proceda la ayuda por única vez que el apoyo que otorga Banobras es por dos Salarios Mínimos Bancarios Mensuales Vigentes para menores de 12 años.

ii. Turnar al paciente con el experto técnico administrativo para que lleve a cabo los trámites de pago, quién debe proporcionar el formato de reembolso el cual debe ser firmado y contener los datos del Titular y debe solicitar la siguiente documentación: a. Recibo de honorarios del médico tratante a nombre del Titular. b. Copia del oficio donde autorizan esta ayuda. c. Número de cuenta de nómina para que se le deposite vía transferencia bancaria.

10. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe verificar que se

proporcione la atención médica preventiva y curativa en el edificio corporativo de acuerdo a lo siguiente:

• Registrar la solicitud (vía telefónica), para atención médica. • Atender conforme se registran las solicitudes del personal activo, jubilado y derechohabientes,

dando prioridad a las urgencias y a los pacientes con sintomatología aguda. • Tomar signos vitales y anotarlos en una libreta la cual es entregada al mismo tiempo que

canaliza al paciente con el médico en turno. • Revisar signos vitales, hacer el interrogatorio y realizar las pruebas de laboratorio básicas.

i. Realizar la exploración física del paciente, diagnosticar e indicar el tratamiento. ii. Registrar la nota de evolución del paciente en la historia clínica electrónica. iii. Emitir la receta “formato de consulta extra”, donde debe registrar los datos del paciente, el

diagnóstico, los medicamentos y el tratamiento a seguir.






Día Mes Año



iv. Prescribir en el formato si requiere de estudios de laboratorio o gabinete. v. Entregar el formato de “Pase a Especialista”, para que lo expida el médico en caso de que

el paciente requiera interconsulta con alguna otra especialidad. vi. Entregar el formato de “Certificado de Incapacidad”, si el padecimiento del paciente lo

requiere. vii. Solicitar la autorización vía telefónica a la Administradora indicando el motivo y los días

naturales que cubrirá. viii. Indicar al paciente que debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Personal para

justificar su ausencia. ix. Recabar firma del paciente y entregar el formato.

• Verificar que se atiendan las urgencias, conforme a lo siguiente:

i. Revisar signos vitales, hacer interrogatorio y registrar los antecedentes de importancia, realizar la exploración física y diagnosticar.

ii. Iniciar con el tratamiento para estabilizar al paciente. iii. Localizar a su médico tratante (si su padecimiento es crónico), o canalizarlo a la sala

de urgencias de algún hospital de la red. iv. Coordinar el traslado del paciente vía ambulancia, solicitando la autorización

correspondiente a la Administradora del servicio médico. v. Entregar mensualmente el informe de labores médicas. vi. Elaborar el informe diario de labores médicas del mes en curso, indicando:

Número de consultas Número de expediente Fecha Nombre de paciente No. de folio Sexo Edad Laboratorio Rayos X Pase a especialista Incapacidad Diagnóstico

• Verificar que se elabore el informe de los pacientes atendidos en el consultorio de oficinas

corporativas, indicando: Pacientes atendidos Incapacidades Pases a otras especialidades Pacientes enviados a Urgencias Examen de admisión Total Casos especiales

• Entregar vía oficio a la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros y la Gerencia

de Servicios Médicos dichos informes. • Enviar el informe a la Administradora de las consultas otorgadas en el mes.






Día Mes Año



Atención odontológica

Mantenimiento al Portal de la Salud

Solicitud

Personal de la Gerencia de Servicios Médicos/

Subdirector de Recursos Humanos/Red Médica

Nacional

1.0 Atención Médica (Nivel Nacional)



2.0 Control de Gasto Médico

Personal atendido


Subdirector de Recursos Humanos/Red Médica

Nacional

3.0 Atención Médica con Control de Gasto Médico

Fin

Inicio

Consulta médica interna y externa

Pagos a la administradora, siniestralidad, apoyos

Información del comportamiento del gasto

Informe ejecutivo del desempeño presupuestal y estadísticas médicas

Rembolso de gastos médicos

Incapacidades médicas

Evaluación del desempeño de la Administradora

Plan Integral de Medicina Preventiva

Auditoría al gasto médico de Banobras reportado por la Administradora

Continuidad del Servicio Médico

VIII.4.Procedimiento VIII.4.1. Ficha del Proceso

1. Mapa PROCESO: Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico Dueño del proceso: Gerente de Servicios Médicos/Director de Administración Entradas Solicitudes

Productos Personal Separado, Atendido y Gestión del pago o reembolso

Proveedores Clientes Área de servicios médicos Banobras Administradora de servicios Red Nacional de Médicos Ópticas dadas de alta en la red Encargados del Portal de Banobras Nómina Subgerencia de Sistemas de Pago

Funcionarios, Empleados, Derechohabientes, Pensionados y Jubilados de Banobras Director General Director de Administración Subdirector de Recursos Humanos






Día Mes Año



2.- PEPSU

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 1.0 Atención Médica (Nivel Nacional) Gerencia de Administración de Personal Área de servicios médicos Banobras

Solicitud de: Ingreso Baja Solicitud del personal para atención médica

1.0 Atención Médica Interna

Solicitud de ingreso atendida Solicitud de Baja de Personal atendida Solicitud atendida

Área Solicitante Funcionarios y Empleados de Banobras

Administradora de servicios Red Nacional de Médicos

Solicitud para atención médica

2.0 Atención Médica Externa

Consulta Atendida en: • Casa del Jubilado • Cendi • Consultorio externo

Derechohabientes, Pensionados y Jubilados de Banobras

Área de servicios médicos Banobras Encargados del Portal de Banobras

Identificación de la necesidada a prevenir

3.0 Implementación del Plan Integral de Medicina Preventiva

Necesidad implementada, personal de banobras informado y atendido

Funcionarios y Empleados

2.0 Control de Gasto Médico Administradora de servicios Red Nacional de Médicos

Solicitud para ayuda o apoyo Receta

4.0 Gestión de las ayudas y apoyos al personal

Ayuda y apoyos otorgados

Empleados, Derechohabientes Pensionados y Jubilados

Ópticas dadas de alta en la red

Solicitud de lentes 5.0 Financiamiento de lentes (micas y armazones)

Micas y armazones solicitados

Empleados, Derechohabientes, Pensionados y Jubilados

Subgerencia de Sistemas de Pago Nómina

Facturas Captura en el sistema operativo

6.0 Gestión del Pago de siniestralidad y gasto de administración de los servicios médicos

Pago electrónico efectuado

Administradora






Día Mes Año



Continuación

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 3.0 Atención Médica con Control de Gasto Médico Subgerencia de Sistemas de Pago Nóminas

Solicitud de reembolso Recibos de Honorarios y facturas

7.0 Gestión de Reembolso de gastos médicos a funcionarios

Pago cheque efectuado

Funcionarios

Administradora Información en archivo electrónico

8.0 Coordinación, y evaluación el desempeño de la empresa Administradora

Evaluación de la Administradora

Subdirector de Recursos Humanos Director de Administración

Administradora Notificación de auditoría, Facturas, archivo detalle de gasto

9.0 Auditoria del gasto de servicio médico

Informe de la revisión y Análisis del gasto por servicio médico revisado

Subdirector de Recursos Humanos Director de Administración Director General






Día Mes Año






E1 Atención Médica (Nivel Nacional) Consulta médica interna y externa Plan Integral de Medicina Preventiva

Gerente del Servicio Médico

Contrato del Servidor Público Contrato de Prestación de Servicios de la Administradora Reglamento Servicios Médicos Ley del Seguro Social Convenio de Subrogación de Servicios Condiciones Generales de Trabajo

Política Lineamiento

Solicitudes de ingreso o de Baja de Personal atendidas Solicitud atendida, Consulta Atendida en:Casa del Jubilado, Cendi y Consultorio externo Necesidad preventiva implementada y Personal informado y atendido

Por evento

Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros Experto Técnico

E2 Control de Gasto Médico Gestión de las ayudas y apoyos al personal Financiamiento de lentes (micas y armazones) Gestión del pago de siniestralidad y gasto de administración de los servicios médicos

Gerente del Servicio Médico

Política

Ayuda y apoyos atendidos Micas y armazones solicitados Gestión del Pago electrónico

Por evento


E3 Atención Médica con Control de

Gerente del Servicio

Política Procedimiento

Mensual






Día Mes Año





Producto Estándar

Gasto Médico Gestión del Reembolso de gastos médicos a funcionarios Coordinación, y evaluación el desempeño de la empresa Administradora Auditoría del gasto de servicio médico

Médico Gestión del Reembolso Evaluación de la Administradora realizada Informe rubricado Facturas, y archivo del detalle de gasto


4.- Indicador


Medición Frec.

Reporte Meta

Servicio Médico

Registro del gasto de operación de los servicios médicos

Gasto médico/tipo de personal

semestral semestral Mayor impacto en medicina preventiva






Día Mes Año



VIII.4.2. Tabla de Actividades para la Auditoría del gasto de Servicio Médico


Entregable Tiempo

1.0 Recibe la información del gasto de la Administradora

Experto Técnico soporte de Auditoria

1.1 Recibe el archivo electrónico del detalle del gasto.

Entrada Archivo electrónico del gasto

Tercer viernes del mes 1.2 Realiza la revisión del gasto de

Banobras reportado por la Administradora.

2.0 Realiza el muestreo y solicita los expedientes

2.1 Realiza por muestreo la selección del 40% de los documentos del gasto reportados en el archivo electrónico.

Expedientes de facturas y recibos de gasto

Dentro de los 15 días siguientes del mes siguiente

2.2 Solicita los expedientes de facturas y recibos seleccionados.

2.3 Integra la muestra de la revisión del gasto por cada tipo de servicio médico.

2.4 Identifica por clave de servicio predeterminado en las bases de la licitación.

2.5 Realiza el ejercicio de Auditoría con los documentos.

2.6 Elabora el informe de la revisión y análisis del gasto auditado.

Informe

3.0 Determinación de inconsistencias Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros

3.1 Revisa el Informe e indica las modificaciones necesarias.

Informe

3.2 Rubrica el informe y lo entrega al Gerente de Servicios Médicos.

Nota.- Utiliza el Contrato de Prestación de Servicios y Reglamento Servicios Médicos.

3.3 Mantiene actualizado el Plan de Auditoria e instruye, coordina y supervisa al equipo de Expertos Técnicos que realizan la auditoría.

4.0 Integración y conclusión de la auditoria


4.1 Comprueba el gasto médico reportado por la administradora a través del Informe de la auditoría realizada a la muestra del gasto de Servicio Médico.

Informe Salida Pago Informe de la Auditoría

Mensual

4.2 Firma de Conformidad y entrega el documento al Subgerente de Control de






Día Mes Año




Entregable Tiempo

Gasto Médicos y Seguros para que gestione el pago.

Reporte Ejecutivo 4.3 Prepara el Reporte Ejecutivo para el

Subdirector de Recursos Humanos, Director de Administración y Director General.

Reporte







Día Mes Año



Sección IX

Anexos

Anexo No Nombre

1 Definiciones

2 Listado de Registros capítulo IV

3 Listado de Registros capítulo V

4 Listado de Registros capítulo VI

5 Listado de Registros capítulo VII

6 Listado de Registros capítulo VIII






Día Mes Año



Anexo 1 Definiciones

Para los efectos del presente manual, se entenderá por:

PALABRA DEFINICIÓN

SECCIÓN IV

Administrador Operativo

Es el servidor público de Banobras al que se le asigna el rol de turnar los requerimientos y fallas del Sistema- RH al administrador TI.

Administrador TI Es una persona de la empresa Lobo Software asignada a Banobras para atención de solicitudes.

Alta Ingreso de una persona al padrón de derechohabientes de la Institución

Alumbramiento Parto

Baja Salida de una persona del padrón de derechohabientes de la Institución.

Canastilla

Prestación consistente en ayuda en efectivo por el 25% del salario mínimo bancario mensual en el Distrito Federal, que se otorga al nacer el hijo, prevista en el artículo 50, fracción III, inciso e) de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.

Concubina

Mujer que haya hecho vida marital con un titular durante los últimos cinco años o con quien éste haya procreado hijos.

Derechohabiente

Familiares del titular con derecho a recibir las prestaciones que otorga Banobras en sus Condiciones Generales de Trabajo.

Divorcio Disolución de un matrimonio pronunciada por un órgano judicial competente.

Dote Matrimonial

Prestación que se otorga a los trabajadores que contraigan matrimonio por lo civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.

Incapacitado

Hijos mayores de 21 años que se encuentren incapacitados física o mentalmente para obtener ingresos por sí mismos, o esposos que comprueben estar totalmente incapacitados para trabajar.

Lactancia

Prestación consistente en un período de seis meses durante el cual se otorga ayuda, en especie o en efectivo, para la alimentación del niño inmediatamente después del alumbramiento, prevista en el artículo 50, fracción III, inciso f) de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.

Sistema Lobo RH Software integral que reúne las herramientas necesarias para la operación y administración de los recursos humanos

Residencia Es el prestador de servicio social o práctica profesional

Jornada de trabajo

El tiempo durante el cual el trabajador se encuentra obligatoriamente a disposición de Banobras para desempeñar las labores que le han sido asignadas.

Puntualidad Grado de exactitud con que registre su asistencia el personal en el cumplimiento de los






Día Mes Año



PALABRA DEFINICIÓN

días y horas que constituyen la jornada de trabajo

jornada diurna , la jornada de trabajo contínua o discontinua comprendida entre las 6:00 y las 20:00 horas.

jornada nocturna Es la comprendida entre las 20:00 y las 6:00 horas.

jornada mixta Es la que comprende periodos de la jornada diurna y nocturna, siempre y cuando el periodo nocturno sea menor a tres horas y media. Si el periodo nocturno comprende tres horas y media o más, entonces se considerará como jornada nocturna.

SECCION V Capacitación

Catálogo Instrumentos establecidos por la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la Administración Pública Federal, de acuerdo a la normatividad vigente, a través de los cuales se registran e identifican los puestos sujetos a la Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos en las instituciones de la Administración Pública Federal.

Categoría Conjunto de puestos que se autorizan a las dependencias y entidades, que por su rama de especialidad técnica o profesional, requieren de un esquema de remuneraciones particular, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Comité Instancia que determina el Oficial Mayor o equivalente para auxiliarlo en el proceso de descripción, perfil y valuación de puestos.

Especialista A los servidores públicos de las instituciones acreditados por la Dirección General de Desarrollo Humanos y Organización de la Administración Pública Federal, responsables de analizar y procesar la información que se genere de la descripción, perfil y valuación de puestos, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

SIVAL Sistema de Validación de Valuación de Puestos establecido por la Dirección General de Desarrollo Humanos y Organización de la Administración Pública Federal, para revisar la congruencia metodológica de las valuaciones de puestos con base en los criterios de calidad establecidos en la metodología de valuación de puestos correspondiente.

Beca Apoyos y beneficios otorgados al trabajador, para la realización de estudios que complementen su formación y desarrollo.

Capacitación Proceso de enseñanza-aprendizaje para incrementar los conocimientos, habilidades y mejorar las actitudes de los trabajadores, encauzado a elevar la efectividad, rentabilidad y productividad.

Competencia Es el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar o reconocer en sus colaboradores de cara a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

Curso Acción de capacitación que se lleva a cabo en un aula, apoyada con un material didáctico diseñado para el desarrollo del curso. La mayor parte de la exposición corre a cargo del facilitador y pueden o no existir casos prácticos o dinámicas grupales.






Día Mes Año



PALABRA DEFINICIÓN

Curso Externo Acción de capacitación en la cual los trabajadores acuden a instituciones educativas para capacitarse en estudios cuya impartición no sea posible incluirse dentro del propio plan de capacitación de la dependencia o entidad dada su complejidad técnica o su alto costo.

Curso Interno Acción de capacitación en la que el área de Desarrollo de Personal realiza las gestiones de contratación de instrucción, convocatoria y logística conforme a los procedimientos definidos, pudiendo impartirse en instalaciones de la dependencia o entidad o en instalaciones externas.

Evento de capacitación

Es el uso generalizado que se le da a cualquier modalidad de capacitación, ya sea curso, taller, conferencia, seminario, diplomado, congreso etc.

UA Unidad administrativa

DNC

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, proceso por medio del cual se identifican los requerimientos de las áreas de trabajo en materia de capacitación y desarrollo humano. Es una herramienta que describe la problemática de un área que puede ser resuelta mediante esfuerzos de capacitación. Permite alinear la capacidad, la actitud y el desempeño de las Personas hacia las Metas, Objetivos y Estrategias

RH Recursos Humanos.

Impacto de la Capacitación

Es la mejora en el desempeño de las personas capacitadas producto del desarrollo de competencias

Inscripción Registro de capacitados para participar en eventos que ofertan instituciones educativas de manera abierta al público en general y que no requieren diseño específico para la APF, orientada a cubrir con oportunidad la necesidad de capacitación y/o actualización del personal referido.

Instructor Externo Es la persona física o moral registrada para tal efecto, autorizada por las autoridades competentes en materia de capacitación y adiestramiento, para impartir eventos o cursos de su especialidad.

Instructor Interno Es el trabajador que, independientemente de sus labores, capacita o adiestra a otros trabajadores de la dependencia o entidad.

Programa Individual de Capacitación

Es el conjunto de eventos de capacitación definidos en forma individual durante un periodo de tiempo destinados a fortalecer competencias que inciden en el desempeño de un puesto

Programa Anual de Capacitación

Corresponde a los eventos de capacitación autorizados por la dependencia, y es resultado de la Detección de Necesidades de Capacitación.

Pruebas psicométricas

Son exámenes que tienen como objetivo medir rasgos de personalidad, capacidades mentales, nivel de conocimientos y estados de opinión o actitud

Adecuación puesto-persona

Grado o porcentaje en que la persona se ajusta a los requerimientos del puesto.

Competencia Es el conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar.

Servidor Público clave

Personal que cuenta con potencial de desarrollo y que reúne alguna de las siguientes características: 1. Alto desempeño, 2. Es especialista en una materia, 3. Se encuentra identificado como personal que sucede a una jerarquía mayor.






Día Mes Año



PALABRA DEFINICIÓN

Inventario Conjunto de datos del personal relacionados con: sus datos personales, grado académico, experiencia y trayectoria curricular.

Parrilla de reemplazos

Determinación de candidatos a ocupar posiciones clave en el corto y mediano plazo, como posibles reemplazos

Perfil del puesto Conjunto de características necesarias para desempeñar las funciones de un puesto, relacionadas con los conocimientos, experiencia, competencias, estilo, intereses profesionales y proceso de pensamiento

Plan de desarrollo Acciones de desarrollo del personal relacionada con capacitación, coaching del jefe, proyectos y programas de trabajo, rotación de puestos y/o autoestudio, que le permitan al personal desarrollar las competencias necesarias en su posición.

PID Proyecto Individual de Desarrollo TUA Titular de la Unidad Administrativa Evaluación de desempeño

CIED Comité Institucional de Evaluación del Desempeño de cada Dependencia o Entidad. RUSP Registro Único del Servicio Público Profesional.

Estímulos Es la cantidad neta que se entregará al Servidor Público de manera extraordinaria, sin que se considere un ingreso regular o permanente ni formará parte de la percepción ordinaria; la cual, se otorgará con motivo de la productividad, eficiencia y eficacia.

Capacidades Los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el adecuado desempeño de los servidores públicos en un puesto.

Experiencia Los conocimientos y habilidades generados a través del tiempo, considerando entre otros elementos, el orden y duración en los puestos desempeñados en el sector público, privado o social, el nivel de responsabilidad, de remuneración y la relevancia de las funciones o actividades encomendadas.

Incentivo La distinción de carácter no económico que tiene como propósito motivar el desempeño de los servidores públicos.

Mérito Los logros, distinciones, reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio profesional o por destacar en alguna actividad en lo individual, así como en el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público o privado.

Personal sujeto a evaluación

Servidores públicos que de acuerdo al catálogo de puestos de la Dependencia o Entidad están comprendidos entre los rangos de Enlace a Director General.

SFP Secretaría de la Función Pública. Comunicación interna

LSPC Ley del Servicio Profesional de Carrear en la Administración Púbica Federal. RSPC Reglamento del Servicio Profesional de Carrear en la Administración Púbica Federal. RH Recursos Humanos. Vo. Bo. Visto bueno Cabeza Título de artículo. Campaña o estrategia de comunicación

Conjunto de actividades o esfuerzos a un fin determinado.

DGA Director General Adjunto. Diseñar Idear la forma concreta de algo. Diseño Descripción o bosquejo de alguna cosa.






Día Mes Año



PALABRA DEFINICIÓN

Dummy Boceto, también llamado diagrama o premaqueta. Edición Selección de materiales o mensajes preexistentes (textos, fotos, pinturas, canciones,

etcétera) para conformar un nuevo mensaje o producto cualitativamente distinto a los originales. La edición no se limita a la producción editorial, también hay edición cinematográfica, de televisión, de radio y de páginas web, entre otras.

Eventos Se utiliza para denominar genéricamente a todas aquellas ocasiones en que se reúnen un grupo de personas. Por ejemplo: seminarios, reuniones, congresos, festejos, comidas.

INTRANET Medio de comunicación interna que funciona bajo la tecnología Web con servidor interno. Facilita la publicación de información y formularios para toda la dependencia o entidad usando el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). Además, permite la creación de páginas multimedia, compuestas de texto, gráficos, sonido y vídeo. Los enlaces de hipertexto (link) permiten saltar desde un lugar en la Web a otro, lo que significa que se puede ingresar a otros sitios dentro de una Intranet o fuera en Internet desde una página inicial.

Layout Definición de estructuras que definen la posición en el espacio (y su presentación gráfica) de los componentes de un sistema. Ejemplo; cómo aparecerá un anuncio terminado, abarcando todo, desde un garabato hasta el efecto visual más acabado.

Medios impresos Revista, carteles, trípticos, volantes, cartas personalizadas, invitaciones a reuniones. Medios electrónicos

INTRANET, correo electrónico, INTERNET, Mensaje audiovisual y multimedia, Protector de pantalla, Papel, tapiz PC, Medios magnéticos de almacenamiento.

Medios visuales Periódico mural, pizarrón informático, Cartel, Pendón, Artículo promocional. Medios presenciales

Foros, exposiciones, conferencias, encuentros, simposios, reuniones de trabajo y eventos.

Página formada Es una página que incluye todos los elementos de diseño: cornisa, cabeza, texto, fotos, blancos, ilustraciones, entre texto, crédito, folio, etcétera, de acuerdo con los criterios generales del diseño editorial y los criterios particulares de cada publicación. Para la formación de páginas se suelen emplear paquetes de edición. Entre los más comunes están Page Maker y Quark X Press.

Primeras pruebas También conocidas como primeras planas, son páginas formadas impresas con láser en papel bond blanco. Sobre éstas se realiza la primera lectura y se marcan correcciones, tanto de texto como de diseño, entre ellas: erratas, cambio indebido de familia tipográfica, medidas incorrectas en la composición de texto, irregularidad del espaciado entre letras, signos y palabras, inexactitud o falta de limpieza de los caracteres o de uniformidad en blancos y sangrías.

Pruebas de impresión

Pruebas previas que realiza la imprenta, a partir de negativos o de versión electrónica, a fin de que el editor tenga una idea más precisa de cuál será el resultado final de la impresión y, en su caso, detecte errores que pasaron inadvertidos en las etapas previas de revisión y corrección.

Pruebas finas También conocidas como inmaculadas. Es la versión que ya no contiene errores de texto ni de diseño. Se imprimen en impresora láser sobre papel bond blanco y se entregan a la imprenta junto con la versión electrónica.

Pruebas plotter A partir de la versión electrónica, la imprenta realiza las pruebas plotter, que son una versión bastante apegada de cómo va a quedar la impresión.

Segunda de forros

Parte interna de la portada de una publicación También llamada retiración de contraportada, es la parte interna de la contraportada






Día Mes Año



PALABRA DEFINICIÓN

Segundas pruebas

También conocidas como contrapruebas o contras, se piden y revisan para verificar que se hayan hecho completa y adecuadamente las correcciones indicadas en las primeras pruebas, así como para detectar cualquier error que no se hubiera encontrado en las primeras pruebas

Versión electrónica (revista)

Es la versión electrónica de las pruebas finas. Está elaborada en un software de edición, regularmente Page Maker o Quark X Press, y grabada en un CD, que es el que se entrega a la imprenta para elaborar, primero, las pruebas plotter y luego, las láminas con que se imprime.

Versión master Término propio de la producción radiofónica y televisiva. Es el original a partir del cual se hacen copias para la transmisión de anuncios, programas, etcétera.

SECCIÓN VI

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

LFRASP Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

SECCIÓN VII

Pólizas de seguro de vida

Documento prueba del contrato de seguro en el que se establecen las condiciones de contratación entre el asegurado y el asegurador.

Prima de seguro Es la aportación económica que se paga a la aseguradora por asumir el riesgo, la cual se compromete a indemnizar un siniestro hasta el monto total convenido (suma asegurada).

Vigencia de la Póliza

Es el período de cobertura de la Póliza (Puede ser de un año y como máximo dos años).

Condiciones Generales de la Póliza

Son aquellas que norman o rigen el contrato mediante estipulaciones, especificaciones y excepciones. Establecen el marco de principios que regirán al contrato del seguro.

Contrato del Seguro

Por el contrato de seguro, la emp0resa aseguradora se obliga mediante el pago de una prima a resarcir un daño, o pagar una suma de dinero al asegurado o beneficiario cuando se verifique la eventualidad prevista en contrato.

Indemnización Es el pago de la cantidad comprometida en el contrato, derivado de la licitación, a la muerte del asegurado.

Endoso Es el documento que se agrega a la póliza y que modifica los términos originales de la misma ampliando o limitando los beneficios originalmente convenidos.

Movimientos

Altas Son las notificaciones a la Aseguradora de los empleados de nuevo ingreso a la institución o personal al que se le acaba de otorgar un crédito hipotecario, de corto o mediano plazos o el alta de un inmueble.

Bajas Son las notificaciones a la Aseguradora de empleados que dejaron de prestar sus servicios; y que en su nueva condición de exempleado mantiene adeudos los cuales deberán continuar asegurados, o bien empleados y jubilados, pensionados y exempleados que saldaron sus créditos y consecuentemente en algunos casos la baja del inmueble.

Modificaciones Son las notificaciones mediante las que se informan promociones o demociones al empleado o cambios de los saldos insolutos de sus créditos, así como el aumento en la suma asegurada de algún inmueble.






Día Mes Año



PALABRA DEFINICIÓN

SECCIÓN VIII

Administradora Licitante ganador con la mejor propuesta técnica y económica. Se obliga a prestar servicios profesionales en el ramo de la salud para la administración de los servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y complementarios, con la cobertura a nivel nacional, para atender a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de Banobras y sus dependientes, en lo sucesivo derechohabientes.

Auditoria Examen objetivo, sistemático, y de evaluación de las operaciones administrativas de los servicios médicos y del gasto que se reporta por los servicios otorgados por la Red de prestadores a los derechohabientes del Banco. Con el propósito de determinar el grado de economía, eficiencia, honestidad y apego a la normativa

Beneficiarios del Servicio Médico

Se considera titulares para hacer uso de los servicios médicos a: a) Trabajadores en servicio que cuenten con nombramiento definitivo expedido por

la Institución. b) Jubilados y pensionados en los términos de las Condiciones Generales de

Trabajo. c) Trabajadores que tengan nombramiento provisional, temporal, por tiempo fijo o

por obra determinada, los cuales tendrán derecho de los servicios únicamente por el tiempo estipulado en su nombramiento.

Derechohabientes

Se considera derechohabiente de los servicios médicos a los familiares de los titulares especificados en el punto anterior, que cubran los requisitos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo y en el artículo 18 del Reglamento de Servicios Médicos vigente. Son los trabajadores activos, jubilados y pensionados de BANOBRAS y sus beneficiarios con derecho a recibir la prestación del servicio médico. reconocidos por BANOBRAS y registrados en Padrón institucional, cuyo registro y actualización es responsabilidad de la Subgerencia de Recursos Humanos.

Servicios médicos en Oficinas Corporativas

Los titulares y sus derechohabientes tendrán derecho a los siguientes servicios:− Asistencia médica preventiva − Asistencia médica curativa, consistente en consulta en consultorio de medicina

general. − Suministro de medicamentos − Servicios de diagnóstico mediante estudios de laboratorio. − Atención dental − Servicio de ambulancia − Ayuda económica para: anteojos, curveta auditiva, educación especial y otros. − Lentes de contacto Adicionalmente los especificados en el Reglamento de Servicios Médicos: artículo 29; Capitulo IV de la Cobertura de Servicios y Capitulo V de la Prestación de los Servicios.

La Red

Es el esquema de servicios integrado por prestadores de servicios independientes, consistente en médicos de todas las especialidades, hospitales, laboratorios, gabinetes, farmacias, ambulancias, otros centros de apoyo, diagnóstico y toda clase de servicios médicos relacionados, que la Administradora pone a disposición de Banobras, a fin de administrar la prestación de un servicio médico integral.






Día Mes Año



Anexo 2 Listado de Registros Sección IV

N° Nombre del Registro 1 Evaluación Psicométrica

2 Registro de incorporación al proyecto de Servicio de Social y Prácticas Profesionales en Banco Electrónico.

3 Credencial de Identificación 4 Evaluación de Desempeño y Control de Asistencia 5 Control de Actividades 6 Cuestionario para solicitar la inscripción de ascendientes como derechohabientes del servicio médico y

demás prestaciones 7 Responsiva para registro de hijo(a) entre 21 y 25 años 8 Oficio para estudio socioeconómico 9 Oficio de Dictamen de solicitud de incorporación






Día Mes Año



Anexo 3 Listado de Registros Sección V

N° Nombre del Registro 1 Descripción y perfil de puestos. 2 Cuestionario de Formato libre e instructivo de llenado. 3 Valuación de puestos de mando. 4 Valuación de puestos de enlace. 5 Relación de años de experiencia por grupo de puesto. 6 Relación de verbos por nivel jerárquico. 7 Catálogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública. 8 Catálogos de áreas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública. 9 Detección de necesidades de capacitación

10 Programa de Capacitación 11 Curso interno 12 Curso externo 13 Lista de asistencia 14 Evaluación final 15 Solicitud de beca






Día Mes Año



Anexo 4 Listado de Registros Sección VI

N° Nombre del Registro Prestaciones 1 Calendario de procesos de préstamos 2 Listado de créditos 3 Pagarés 4 Convenio 5 Póliza Contable 6 Cifras control






Día Mes Año



Anexo 5 Listado de Registros Sección VII

N° Nombre del Registro

1 Formato de Designación de Beneficiarios






Día Mes Año



Anexo 6 Listado de Registros Sección VIII

Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico

N° Nombre del Registro

1 Expediente Médico

2 Formato de uso múltiple 3 Sistema Operativo RH 4 Base de datos del Servicio Médico

MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y …³n...o Manual de Organización de Banobras. o Organigrama...

Documents

Transcript of MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y …³n...o Manual de Organización de Banobras. o Organigrama...