Manual ministerio publico

CURSO TALLER INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA YACTA CIRCUNSTANCIADA

Curso taller Integración de Averiguación Previa y Acta Circunstanciada

Publicado por el Instituto Nacional de Ciencias PenalesMagisterio Nacional # 113, Col. TlalpanDelegación TlalpanC.P. 14000 México, D.F.

ISBN: 970-768-045-8

Edición y distribución a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales

D.R. © 2006 INACIPE

Prohibida por cualquier medio la reproducción parcial o total de cualquier capítulo o información publicados, sin previaautorización expresa del INACIPE, titular de todos los derechos.

Impreso y hecho en MéxicoMade and printed in México

www.inacipe.gob.mxcorreo electrónico ( e-mail): [email protected]

CURSO TALLER INTEGRACIÓN DEAVERIGUACIÓN PREVIA Y ACTA

CIRCUNSTANCIADA

MANUAL DE CAPACITACIÓNPOR COMPETENCIAS

DIRECTORIO

Daniel F. Cabeza de VacaProcurador General de la República

y Presidente de la H. Junta de Gobierno del INACIPE

Javier Laynes PotisekSubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales

y Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno del INACIPE

Miguel Francisco González CanudasTitular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e

Innovación Institucional

Eunice Meyer MurguíaDirectora General de Formación Profesional

Gustavo Vázquez CortésDirector de Desarrollo Académico de la

Dirección General de Formación Profesional

Alba Cabrera ReyesDirectora de Normalización y Certificación de Competencias de la

Dirección General de Formación Profesional

INACIPE

Gerardo LaveagaDirector General del INACIPE

Álvaro Vizcaíno ZamoraSecretario General Académico

Rafael Ruiz MenaSecretario General de Profesionalización

y Extensión

Karmen Thereza Silva FajardoDirectora de Publicaciones

7

CONTENIDO

PÁGINA

Agradecimientos 9

Definición de siglas 10

Presentación 11

Introducción 13

Módulo I

Desahogo de diligencias en averiguación previa y acta circunstanciada 17

1.1 Elaborar el acuerdo de inicio o radicación de la denuncia o querella 19

1.2 Recepción de denuncia y/o querella por comparecencia. 23

1.3 Recabar la ratificación del denunciante o querellante 28

1.4 Recabar la declaración testimonial 32

1.5 Acordar la recepción e integración de documentales 38

1.6 Practicar inspecciones de los objetos, personas y lugares 41

1.7 Solicitar dictámenes periciales 45

1.8 Solicitar y practicar cateo 49

1.9 Realizar aseguramientos 55

1.10 Solicitar el arraigo 59

1.11 Ordenar localización, presentación e investigación a la AFI 63

1.12 Practicar careos 64

1.13 Recabar declaración del inculpado 71

1.14 Destrucción de estupefacientes 80

1.15 Conceder libertad provisional 83

1.16 Practicar reconstrucción de hechos 88

1.17 Practicar la confrontación 91

1.18 Solicitar exhortos 96

Módulo II

Determinar acta circunstanciada o averiguación previa 101

2.1 Determinar el acta circunstanciada en inicio de averiguación previa 103

2.2 Determinar el archivo del acta circunstanciada 108

8

2.3 Acordar la incompetencia 111

2.4 Acordar el no ejercicio de la acción penal 114

2.5 Acordar la reserva 118

2.6 Acordar el ejercicio de la acción penal con detenido 121

2.7 Acordar el ejercicio de la acción penal sin detenido 127

2.8 Acordar la retención del indiciado 131

Anexo I 135

Anexo II 227

9

AGRADECIMIENTOS

Sin lugar a dudas, este esfuerzo no se habría concretado de no contar con la comprometida participación depersonal ministerial experto, proveniente de prácticamente todas las áreas de la Procuraduría General de laRepública:

Félix Castillo Rodríguez Rafael Castro Mata

Cecilia Villegas HernándezSubprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Miguel Ángel Campos OrtízJosé Martín Godoy CastroHoracio Loza Hernández

Subprocuraduría de Control Regional, ProcedimientosPenales y Amparo

Ubaldo Cruz FermínMaría Isabel González Chávez

Maritza González MotaFrancisco Peñaloza Montes de Oca

Ma. Leticia Plaza RangelSubprocuraduría de Investigación Especializada En

delincuencia Organizada

Gabriela Velasco FaríasSubprocuraduría de derechos Humanos, Atención a

Víctimas y Servicios a La Comunidad

José Humberto Albarrán MontañoJavier Jiménez AriasVisitaduría General

Alejandro Omar Escobar HerreraMarco Antonio García Correa

Instituto Nacional de Ciencias Penales

DEFINICIÓN DE SIGLAS

AFI Agencia Federal de Investigación

AMPF Agente del Ministerio Público de la Federación

CFPP Código Federal de Procedimientos Penales

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPF Código Penal Federal

LFCDO Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

LOPJF Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

MPF Ministerio Público de la Federación

PFP Policía Federal Preventiva

PGR Procuraduría General de la República

RLOPGR Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

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PRESENTACIÓN

Poder determinar la probable responsabilidad de un individuo en la comisión de un acto ilícito implica unexhaustivo proceso de investigación, que se origina a partir de la elaboración del acuerdo de inicio o radica-ción de la denuncia o querella hasta la determinación de la averiguación previa.

El dominio de dicho proceso ha sido, hasta ahora, producto de la experiencia, y se ha constituido en unatarea difícil de realizar para todos aquellos que en ella participan; de manera particular, es una actividadaltamente compleja para quienes por vez primera se enfrentan a la necesidad de integrar una averiguaciónprevia o acta circunstanciada.

Por ello, de conformidad con lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el ProgramaNacional de Procuración de Justicia 2001-2006, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repú-blica, y en el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; la Dirección General deFormación Profesional de la Procuraduría General de la República en atención a las facultades que el Regla-mento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República le confiere, se da a la tarea de elaborarun manual en el que se expresen a detalle todas y cada una de las acciones a realizar para integrar correcta-mente una averiguación previa o acta circunstanciada, a partir de un referente único denominado NormaTécnica de Competencia Laboral (NTCL).

El presente manual de capacitación por competencias es resultado de este trabajo, el cual ha sido elabo-rado pensado no sólo en que pueda ser una guía para quienes se inician en la procuración de justicia sinotambién un material de consulta que proporcione a todos los agentes del Ministerio Público de la Federaciónla unidad doctrinaria, de criterios de actuación y la suficiencia técnico jurídica necesarias para poder desem-peñar eficientemente las funciones inherentes a la integración de una averiguación previa o bien de un actacircunstanciada.

De modo que, en el ánimo de dar respuesta satisfactoria a las inquietudes que pudieran surgir en el desem-peño de las funciones, el manual de referencia se ha integrado a través de dos grandes apartados “Desahogardiligencias en averiguación previa y acta circunstanciada” y “Determinar acta circunstanciada o averiguaciónprevia”.

La principal aportación de este documento es la incorporación de un compendio de las diferentes diligen-cias que se podrán desarrollar durante la integración de una averiguación previa y de un acta circunstanciada;diversos formatos de los acuerdos y normatividad aplicable, así como listas de cotejo complementarias de losejercicios previstos, que permitirán la autoevaluación del conocimiento aplicado al desempeño.

12

La vigencia del manual y los demás documentos que lo integran dependerá de las posibles modificacionessurgidas a partir de la normatividad aplicable y de los sistemas de calidad establecidos por la propia institu-ción; no obstante, hoy por hoy constituyen el marco técnico- jurídico para quienes tenemos la importantemisión de la procuración de justicia en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales a fin de “garanti-zar una procuración de justicia pronta y expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos”,conforme se establece en el Objetivo Rector 8, del área de Orden y Respecto del Plan Nacional de Desarro-llo 2001-2006.

De modo que quienes participamos en su elaboración, deseamos que este material resulte de gran utilidaden el desempeño de las funciones inherentes al Ministerio Público de la Federación y compartimos el com-promiso de velar por el respeto al Estado de Derecho y la vivencia de una Cultura de la Legalidad en nuestrasociedad.

EUNICE MEYER MURGUÍA

Directora General de Formación ProfesionalProcuraduría General de la República

INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA … 13

Introducción

Para satisfacer las necesidades que demanda el mundo del trabajo, en la actualidad se está aplicando unnuevo enfoque para la formación de recursos humanos denominado Formación Basada en Normas Técnicasde Competencia Laboral que busca desarrollar en las personas, los conocimientos, habilidades, destrezas yactitudes que le permitan responder de manera adecuada a los requerimientos reales del mercado laboral.

El enfoque de competencia laboral conlleva en el aspecto educativo, la creación de programas de estudiomodulares de formación laboral, que sean pertinentes, flexibles y acordes con lo que demanda el sectorproductivo nacional.

La propuesta de capacitación y evaluación de competencias que se presenta en el manual busca poderatender a este tipo de demandas. Además, nos permitirá desarrollar nuestras capacidades para mejorarnuestra aptitud de autoaprendizaje; trabajar en equipo, sistematizar nuestras acciones formativas y de capa-citación, planear y organizar actividades, comunicar ideas e información, resolver problemas, buscar y anali-zar información, enfrentar contingencias y tomar decisiones, en su caso.

Es interés de la PGR que tú, como Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) adquieras losconocimientos, habilidades, destrezas y actitudes suficientes para desempeñar las funciones inherentes a laintegración de averiguaciones previas y actas circunstanciadas, y como consecuencia de ello logres la com-petencia laboral determinada por la NTCL correspondiente.

El objetivo de este manual es capacitarte para realizar las actividades necesarias y desarrollar las compe-tencias y criterios de desempeño determinados en la NTCL y que están contenidos en el programa del curso,lo que se verá reflejado en el óptimo desempeño de tus funciones como AMPF.

El presente manual está estructurado de la siguiente forma:

A) Introducción.

B) Desarrollo de módulos I y II.

C) Anexo I. Documentación soporte del contenido temático.

• Ejemplos de las diferentes diligencias que se irán desarrollando en cada tema.

• Copia de los acuerdos y normatividad aplicable en las diferentes diligencias a desarrollar durantela integración de una averiguación previa.

D) Anexo II. Listas de cotejo, complemento de los ejercicios para evaluación del conocimientoaplicado.

En el desarrollo de los módulos encontrarás los resultados de aprendizaje que habrás de lograr en cadauno de ellos.

14

Más adelante se describen las actividades que debes llevar a cabo para obtener los resultados de apren-dizaje.

¡Bienvenido! al curso-taller para la aplicación de la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL):“Integración de la averiguación previa y acta circunstanciada”.

Al finalizar cada tema encontrarás una autoevaluación que te permitirá conocer tus avances y, en su caso,repetir aquellas actividades en las que requieras alcanzar la competencia.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el desarrollo del curso-taller, y concluyendo la solución de los casos prácticos que lo integran,serás capaz de desahogar diligencias en averiguación previa y acta circunstanciada de conformidad con loscriterios de la NTCL, aplicando la normatividad vigente.


Elaborar el acuerdo deinicio o radicación de ladenuncia o querellaRecepción de denuncia y/o querella porcomparecencia.Recabar la ratificación deldenunciante o querellanteRecabar la declaracióntestimonialAcordar la recepción eintegración dedocumentalesPracticar inspecciones delos objetos, personas ylugaresSolicitar dictámenespericialesSolicitar y practicar cateoRealizar aseguramientosSolicitar el arraigoOrdenar localización,presentación einvestigación a la AFIPracticar careosRecabar declaración delinculpadoDestrucción deestupefacientesConceder libertadprovisionalPracticar reconstrucciónde hechosPracticar la confrontaciónSolicitar exhortos

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.81.9

1.101.11

1.121.13

1.14

1.15

1.16

1.171.18

Averiguación previa y actacircunstanciada

Desahogar diligencias enaveriguación previa y acta

circunstanciada

Mapa del curso

Módulo I

16

Determinar el actacircunstanciada en iniciode averiguación previaDeterminar el archivo delacta circunstanciada

2.1

2.2

Averiguación previa y actacircunstanciada

Determinar actacircunstanciada

Mapa del curso

Módulo II

2.32.4

2.52.6

2.7

2.8

Acordar la incompetenciaAcordar el no ejercicio dela acción penalAcordar la reservaAcordar el ejercicio de laacción penal con detenidoAcordar el ejercicio de laacción penal sin detenidoAcordar la retención delindiciado

Determinar averiguación previa

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MÓDULO I

DESAHOGO DE DILIGENCIAS EN AVERIGUACIÓNPREVIA Y ACTA CIRCUNSTANCIADA


1.1 ELABORAR EL ACUERDO DE INICIO O RADICACIÓN DE LADENUNCIA O QUERELLA

Introducción

¡Felicidades! Estás a punto de iniciar el curso-taller para la aplicación de la NTCL. “Integración de la averi-guación previa y acta circunstanciada”.

A partir de este momento conocerás la manera de elaborar el acuerdo de inicio (o radicación de la averigua-ción previa), el cual es el punto de partida en el que el Ministerio Público ordena las diligencias básicas y lasque se deriven de éstas, las cuales está obligado a cumplir al pie de la letra hasta el momento de resolver dichaindagatoria.


Aprenderás que apoyándote en la legislación penal federal y la legislación interna de la institución, podrás darinicio a la averiguación previa correspondiente, la cual contendrá una relación de todas y cada una de lasdiligencias básicas e indispensables y las que se deriven de éstas, es decir, las que vayan surgiendo de laintegración o de los resultados que se van a ir dando dentro de la indagatoria (declaración de testigos, delindiciado, resultado de la investigación de la Agencia Federal de Investigación de las pruebas que aporte eldenunciante, etcétera).

Cronograma

Para el desarrollo de este tema requerirás de ocho horas.

Evidencias

La elaboración de un Acuerdo de inicio de averiguación previa, que te llevará a la realización de los oficiospara la práctica de las diligencias inmediatas.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo necesitarás apoyarte de:

• CPEUM

• CFPP

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• LOPGR

• RLOPGR

• LOPJF

• ACUERDOS Y CIRCULARES DEL C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICAAPLICABLES AL CASO CONCRETO, Y LEYES ESPECIALES QUE CONTEMPLANDELITOS FEDERALES.

Vocabulario

• Acuerdo de inicio: es el documento que contiene las primeras diligencias que deberán practicarse parallevar a cabo la investigación de los delitos. Acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

• Auxiliares del Ministerio Público

A) Directos:

a. Policía Federal Investigadora.

b. Los servicios periciales.

B) Suplementarios:

a. Policía Federal Preventiva.

b. Agentes del fuero común, policías en el Distrito Federal de los estados de la Federación ymunicipios, así como los peritos adscritos a las instituciones de procuración de justicia de lasentidades administrativas.

c. Personal del Servicio Exterior mexicano acreditado en el extranjero.

d. Capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales.

e. Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, entérminos de las disposiciones aplicables.

Contenido temático

Dice el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales: “Fracción II.- Practicar y ordenar larealización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabi-lidad del inculpado, así como a la reparación del daño”, asimismo “compete al Ministerio Público Federalllevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales”. El artículo 124del citado ordenamiento adjetivo de la materia estipula: que el Ministerio Público, inmediatamente que tengaconocimiento de la probable existencia de un delito, procederá a levantar el acta correspondiente, que con-tendrá: hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos, el nombre, el carácter de la persona


que dio noticia de ellos y su declaración, de la misma manera la de los testigos, cuyos dichos sean másimportantes y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertene-ce, en su caso, la descripción de lo que haya sido objeto de la inspección ocular, los nombres y domicilios delos testigos que no se hayan podido examinar, el resultado de la observación de las particularidades que sehayan notado a raíz de ocurridos los hechos, en las personas en que en ellas intervengan. Las medidas yprovidencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, de este modo los demás datos ycircunstancias que se estime necesario hacer constar.

Principalmente el acuerdo de inicio o de radicación debe contener una relación de todas y cada una de lasdiligencias a practicar dentro de la indagatoria; las básicas se ordenarán en tal acuerdo, y las que se vayanderivando de las principales, por ejemplo, de la declaración del inculpado o de los testigos de cargo, de lainvestigación de la AFI, de los dictámenes periciales, de las pruebas que presente el denunciante o querellanteo de las pruebas que presente el mismo inculpado, etcétera.

En el mismo documento, seguidamente de que se ordenaron las diligencias a practicar, deberá asentarse larazón de que dicha averiguación previa se anotó en el libro de gobierno correspondiente con el númeroconsecutivo que le corresponda a la agencia o mesa integradora (no olvides que debes realizar a partir deeste momento todas tus actuaciones por duplicado para integrar ambos expedientes). Ver ANEXO I.

Asimismo, debes tomar en consideración que a partir de este momento el agente del Ministerio Públicode la Federación deberá poner en el acta de inicio el fundamento de su actuación, que va a estar sustentadapor los artículos: 16, 21 y 102 apartado A, de la CPEUM; 3 y 4 fracción I, apartado A incisos a, b y c de laLOPGR; 1, 2, 17, 18, fracción I, y 45 del RLOPGR, y 50 fracción I de la LOPJF, así como lo establecidopor el acuerdo del C. Procurador A/032/97 y C/005/99, entre otras circulares, que deberás aplicar yconsultar en el anexo correspondiente al momento de iniciar tu averiguación previa.

Dudas o contingencias más frecuentes

¿Cómo tiene conocimiento el Ministerio Público de un hecho delictivo para iniciar la indagatoria? El agentedel Ministerio Público de la Federación, podrá tener conocimiento del hecho delictivo a través de un docu-mento, de la declaración del compareciente u ofendido, del parte informativo que rindan los agentes federalesde investigación, o la policía de las diferentes corporaciones, o a partir de un hecho que haya presenciado, ose haya publicado por los medios de comunicación. Lo que traerá como consecuencia que la forma comoinicie la averiguación previa será diferente, pero siempre reviste en todos los casos las mismas formalidadespara su inicio (artículos 15 al 27 CFPP).

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Tu turno

Analiza con el instructor el Anexo I, para que con este instrumento y con la legislación antes señalada seapoye el grupo y realicen en conjunto un ejercicio práctico que contenga:

• Acta de inicio o radicación de la averiguación previa y ratificación en su caso del ofendido ocompareciente.

• Acordar la legal retención del indiciado.

• Oficio de aviso de inicio a la superioridad.

• Solicitud de dictámenes periciales (integridad física y toxicomanía, organoléptico y otros segúnsea el caso).

• Oficios de citación del ofendido y los testigos

• Oficio ordenando investigación a la AFI.

• Declaración ministerial del indiciado.

• Fe ministerial de la droga u objetos asegurados

• Aseguramiento ministerial de la droga u objetos asegurados.

• Y las que se vayan derivando de estas diligencias básicas.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas y verifica tus respuestas con el instructor:

1.¿Qué debe contener el acta de inicio de la averiguación previa?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Señala los fundamentos legales que generalmente debe contener toda averiguación previa:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Señala qué legislación interna de la institución debes tener en consideración para los casos concretos decada Unidad especializada:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluación de producto

Aplica la Lista de cotejo EP-0 del Anexo II.


1.2 RECEPCIÓN DE DENUNCIA O QUERELLA POR COMPARECENCIA

Introducción

Este tema te ayudará a elaborar un acta de recepción de denuncia o la querella y a identificar la competenciade un AMPF en la recepción para llevar a cabo la diligencia correspondiente.


Cuando concluyas esta sección serás capaz de elaborar un acta de recepción de denuncia o querella identi-ficando las formalidades, la competencia de un AMPF y los requisitos de la recepción, diferenciando losconceptos de denuncia, querella y comparecencia y aplicando el marco jurídico correspondiente.

Cronograma

Para concluir este tema requerirás de doce horas de trabajo.

Evidencias

Acuerdo de recepción de denuncia o querella por comparecencia.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo necesitarás apoyarte de:

• CPEUM• CPF• CFPP• LOPJF• LOPGR• RLOPGR• Acuerdos y circulares aplicables• Caso práctico proporcionado por el instructor

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Vocabulario

• Competencia: ámbito del ejercicio de las facultades de un AMPF.• Denuncia: hacer del conocimiento al agente del Ministerio Público de la Federación de un hecho que

puede ser constitutivo de delito y que se persigue de oficio.• Querella: debe considerarse como la manifestación del titular del derecho afectado para que el agente

del Ministerio Público de la Federación investigue el delito.• Comparecencia: el AMPF recibe la comparecencia de la(s) persona(s) que se le presenta(n) a hacerle

del conocimiento hechos probablemente constitutivos de delito.• Formalidades: son los requisitos que se deben satisfacer al integrar una indagatoria y que se encuentran

previstas en los artículos del 15 al 27bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Contenido temático

La recepción de denuncia o querella debe llevarse a cabo en presencia de dos testigos de asistencia previ-niendo al denunciante o querellante a que se contraiga a describir los hechos sin calificarlos e informándolesobre la trascendencia jurídica del acto que realiza.

La ley obliga al AMPF a informar al denunciante o querellante sobre las modalidades del procedimiento ya asegurarse de su identidad y en la legitimación, por lo que no se admitirá la intervención de apoderadojurídico para la presentación de las denuncias, a excepción de las querellas formuladas en representación depersonas morales, en cuyo caso el apoderado deberá presentar un poder general para pleitos y cobranzas entérminos del artículo 120 del CFPP.

Las formalidades de la recepción de una denuncia y/o querella por comparecencia requieren que seanseñalados el lugar, la fecha (día, mes y año); las fechas, horas y cantidades deben asentarse con letra.

El acuerdo de recepción debe realizarse por duplicado y evitando el empleo de abreviaturas y enmenda-duras.

Es muy importante que la lectura sea fácil, para lo que se empleará una línea entre los renglones, no debenpresentarse abreviaturas, raspaduras o enmendaduras a las equivocaciones. Se deben elaborar todas lascorrecciones antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudiera existir.

El acta de recepción debe contener las firmas y/o huellas de quienes hayan intervenido en ella, en el casode que se omita alguna de las firmas o huellas, debe existir un documento o constancia que explique el motivode la omisión. No olvides que el AMPF debe firmar al calce y si lo estima necesario, al margen.

El acta de recepción se debe anexar al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actua-ciones.

Hay que considerar las particularidades o excepciones previstas en la ley para la atención de denunciantesque no hablen o no entiendan el idioma castellano; se le nombrará un traductor o cuando el ofendido seamenor de edad, pero mayor de 16 años, podrá querellarse por sí mismo o por quien esté legitimado para elloen términos del artículo 115 del CFPP.



Es frecuente que las personas desconozcan de un hecho que se persigue por querella. Deberá solicitar altitular del derecho si formula o no querella por los hechos de los cuales se tiene conocimiento.

Existen problemas frecuentes con la acreditación de la personalidad del querellante. Asegúrate deque las personas que formulan querellas acrediten con las pruebas idóneas que tienen la calidad de titular delderecho afectado.

¿Puedo presionar al entrevistado o interrogado para que responda a las dudas que resulten necesa-rias para conocer los hechos que se investigan? Tanto la entrevista como el interrogatorio deben llevarsea cabo con estricto apego al respeto de los derechos humanos.

¿Puedo protestar al denunciante y/o querellante para que se conduzca con verdad? Debes de pro-testar al denunciante y/o querellante para que se conduzca con la verdad y debes hacerle del conocimiento delas penas en las que incurren quienes se conducen con falsedad ante una autoridad distinta a la judicial.

Tu turno

1. Escucha con atención la explicación del instructor relacionada con la recepción de denuncia, querella ycomparecencia.

2. Realiza la lectura proporcionada por el instructor y que está basada en los criterios del Poder Judicialcorrespondientes a la recepción de querella o denuncia y elabora un reporte de la lectura.

3. Comenta los resultados de la lectura con el resto del grupo.

4. Realiza una diligencia de toma de comparecencia en equipos de dos integrantes, primero para la de undenunciante y luego la de un querellante, aplicando los conceptos aprendidos. Para la realización de ladiligencia, recibirás la descripción por escrito de un delito de querella y uno de oficio.

En este ejercicio deberás:• Analizar el caso.• Identificar cuál es tu competencia para recibir la denuncia o querella del caso.• Establecer la diferencia entre la denuncia y la querella.• Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la diligencia solicitada.• Elaborar el acta de recepción de denuncia o querella aplicando los conceptos aprendidas para

obtener los mayores elementos posibles para el esclarecimiento del delito que se investiga.

No olvides apoyarte en las leyes, códigos y reglamentos que sean necesarios.

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Autoevaluación


1. ¿Qué es competencia?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es tu ámbito competencial?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el fundamento de tu competencia?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué debes hacer cuando el caso no es de tu competencia?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué diferencia legal existe entre una denuncia y una querella?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es el fundamento de la denuncia y cuál de la querella?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Qué debes hacer cuando un hecho denunciado es de querella y no tienes ésta?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Qué es un requisito de procedibilidad penal?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Cuáles son los requisitos legales y formales para la querella?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Qué debes hacer cuando recibes una querella por escrito?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿Cuáles son las consecuencias de una incorrecta fundamentación y motivación en la recepción de unadenuncia o querella por comparecencia?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Evaluación del producto

Aplica la lista de cotejo EP-1 del instrumento de evaluación, Anexo II, al acta de recepción de denuncia oquerella y verifica tus resultados con el instructor.

Conclusiones del tema

La competencia es el ámbito en el que debes ejercer tus facultades como AMPF, y que para poder investigarun delito deberás analizar en principio si las acciones u omisiones denunciadas requieren de la querella deltitular del derecho. Su fundamento está contenido en los artículos 21, 102 apartado “A” de la CPEUM;artículo 4 fracción I apartado “A” de la LOPGR, artículos 2 y 113 del CFPP.

Para poder recibir una querella se debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación penal.Su fundamento está contenido en los artículos 21, 102 apartado “A” de la CPEUM; artículo 4 fracción Iapartado “A” de la LOPGR; artículos 2, 113 y 118, del CFPP y los acuerdos correspondientes.

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1.3 RECABAR LA RATIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE OQUERELLANTE

Introducción

Este tema te ayudará a comprender cuándo es necesario obtener la ratificación de una denuncia y/o querellay a elaborar el acuerdo para la ratificación de conformidad con el marco legal aplicable.


Cuando concluyas este tema estarás capacitado para identificar el marco jurídico y elaborar el acuerdo parala ratificación de denuncias y/o querellas de conformidad con la legislación vigente.

Cronograma

Para lograr el resultado de aprendizaje esperado requerirás de ocho horas de trabajo.

Evidencias

El Acuerdo para la ratificación de la denuncia y/o querella

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo necesitarás:



Vocabulario

• Ratificación: requisito de procedibilidad para darle trámite a una denuncia y/o querella. Es lamaterialización de la manifestación de la voluntad del denunciante y/o querellante, requisito indispensablepara dar trámite a la denuncia y/o querella.

• Fundamentación: deberán de invocarse los preceptos legales que le otorgan al servidor público lafacultad de recibir las denuncias, las querellas y comparecencias.

• Motivación: deberá señalarse la relación que existe entre la denuncia con el actuar del agente delMinisterio Público de la Federación.

Contenido temático

La ratificación de denuncia o querella requiere guardar las mismas formalidades que todas las diligencias paraintegrar una averiguación previa o un acta circunstanciada por lo que es necesario que también se lleve a caboen presencia de dos testigos de asistencia, previniendo al denunciante o querellante a que se contraiga adescribir los hechos sin calificarlos e informándole sobre la trascendencia jurídica del acto que realiza y de laspenas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades.

Las formalidades de la ratificación de una denuncia y/o querella por comparecencia requieren que seanseñalados el lugar, la fecha (día, mes y año); las fechas, horas y cantidades deben asentarse con letra.

El acuerdo de ratificación debe realizarse por duplicado y evitando el empleo de abreviaturas y enmenda-duras.

Es muy importante que la lectura sea fácil, para lo que se empleará una línea entre los renglones, no debenpresentarse abreviaturas, raspaduras o enmendaduras a las equivocaciones. Se deben elaborar todas lascorrecciones antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudieran existir.


¿Qué sucede si las diligencias carecen de las formalidades esenciales que prevé la ley? Las actuacionesserán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manera que secauce perjuicio a cualquiera de las partes, así como cuando la ley expresamente determina la nulidad.

Tu turno

1. Lee con atención el marco jurídico aplicable para la ratificación de la denuncia y/o querellacontenido en el artículo 119 del CFPP.

2. Elabora un mapa conceptual en el que expliques el marco jurídico aplicable a la ratificación de ladenuncia y/o querella.

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3. Elaborarás un acuerdo para la ratificación de la denuncia y/o querella de conformidad con losartículos, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 115, 118, 119 y 120 del CFPP.

4. Realiza el caso práctico que contiene el ámbito de aplicación de la regla procesal penal que hacenecesaria la ratificación de la denuncia y/o querella.

En esta ocasión deberás:

• Analizar el caso que se te indica.

• Determinar si en el caso se debe o no recabar la ratificación de la denuncia y/o querella.

• Elaborar el acuerdo para la ratificación de la denuncia y/o querella de conformidad con los artículos,15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 115, 118, 119 y 120 del CFPP.

• Fundamentar el acuerdo para la ratificación de la denuncia y/o querella.

• Precisar la motivación o el razonamiento que hace la necesidad de recabar la ratificación de una denun-cia y/o querella.

• Describir su fundamento.

• Identificar las formalidades que se deben observar en el levantamiento del acta en el que se asienta lacomparecencia.

• Asegurar la identidad del denunciante o querellante de la legitimación, así como de la autenticidad delos documentos que aparezcan.

No olvides apoyarte en las leyes, códigos y reglamentos que sea necesario consultar.

Autoevaluación

Instrucciones: Da respuesta a las siguientes preguntas. Posteriormente, verifica tus respuestas con el instructor:

1. ¿Qué es la ratificación de una denuncia y/o querella?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el fundamento para recabarla?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuándo es necesario recabarla?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. ¿En qué consiste la elaboración del acuerdo para la ratificación de una denuncia y/o querella?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Cuál es el fundamento para la elaboración del acuerdo?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué artículos debes considerar al elaborar un acuerdo?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Cuáles son las formalidades para levantar el acta que contenga la comparecencia de un denunciante y/oquerellante?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Por qué se debe identificar al denunciante y/o querellante y legitimar la autenticidad de los documentos?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Por qué se debe protestar al denunciante y/o querellante?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-2 del Anexo II al acuerdo de ratificación de denuncia o querella que has realiza-do. Aclara tus dudas con el instructor.


Al realizar la ratificación de una denuncia y/o querella deberás observar las formalidades a que se refiere lalegislación procesal, así como identificar al denunciante y/o querellante, la legitimación de éste último y pro-testarlos para que se conduzcan con verdad en la diligencia en que van a intervenir.

Cuando una denuncia y/o querella son presentadas por escrito, debes recabar la ratificación de las mismasy su fundamento está comprendido en el artículo 119 del CFPP.

Al elaborar un acuerdo para ratificar una denuncia o querella debes consultar los artículos 15, 16, 17, 18,22, 26, 28, 115, 118, 119 y 120 del CFPP, fundando y motivando su elaboración.

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1.4 RECABAR LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL

Introducción

Ya estamos en posibilidad de iniciar con el tercer tema que corresponde a la recepción de la declaracióntestimonial en averiguación previa y en acta circunstanciada.

Este tema te ayudará a identificar el marco jurídico para realizar el acuerdo para recabar la declaracióntestimonial.


Al terminar este tema habrás recabado una declaración testimonial identificando qué personas pueden sertestigos, el marco jurídico y las formalidades exigidas en la ley para realizar esta diligencia.

Cronograma

Para complementar este tema requerirás de ocho horas.

Evidencias

Declaración testimonial.

Requerimientos


• CPEUM• CFPP• LOPJF• LOPGR• RLOPGR• Acuerdos y circulares aplicables• Caso práctico proporcionado por el instructor


Vocabulario

• Testigo: persona que presenció los hechos materia de la investigación o que tiene conocimiento deéstos a través de los sentidos.

• Motivación: es la descripción de la razón por la cual se requiere proceder con una diligencia, en estecaso es la razón por la cual se considera necesaria la declaración de una persona.

• Entrevista: es la conversación sostenida en relación al tema que nos interesa y en la que se conocenhechos que son materia de investigación.

• Interrogatorio: son las preguntas que están destinadas a conocer los hechos que se investigan.

• Declaración testimonial: es una prueba que tiene como finalidad conocer la verdad histórica de loshechos.

• Declaración: acción y efecto de declarar. Manifestación que se hace para comunicar un hecho o expli-car un asunto.

Contenido temático

La declaración testimonial, al igual que las anteriores diligencias, requiere de observar las formalidades men-cionadas en CFPP, por lo tanto también se requiere que sean señalados el lugar, la fecha (día, mes y año); lasfechas, horas y cantidades deben asentarse con letra, debe realizarse por duplicado y evitando el empleo deabreviaturas y enmendaduras.

Su lectura también debe ser fácil y pulcra por lo que se empleará una línea entre los renglones, no debenpresentarse abreviaturas, raspaduras o enmendaduras a las equivocaciones. Se deben elaborar todas lascorrecciones antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudieran existir.

La declaración testimonial debe contener las firmas y/o huellas de quienes hayan intervenido en ella, en elcaso de que se omita alguna de las firmas o huellas, debe existir un documento o constancia que explique elmotivo de la omisión. No olvides que el AMPF debe firmar al calce y si lo estima necesario, al margen.

La declaración testimonial se debe anexar al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuacio-nes sin olvidar incluir los datos relacionados con el nombre, apellido, edad, lugar de origen, habitación,estado civil, profesión u ocupación del testigo.

La declaración testimonial debe incluir el motivo que estimó conveniente la citación y la constancia dequién mencionó al testigo, estar redactadas con claridad y utilizando las mismas palabras que utilice el testigo.

Debes mencionar al testigo que tiene derecho a nombrar un abogado que le asista en el proceso, y que estáobligado a declarar con respecto a los hechos que se investigan, por lo tanto, las preguntas que formulesdeberán estar relacionadas con los hechos y desechar las preguntas que sean señaladas como impertinenteso inconducentes.

La ley te obliga a instruir a los testigos en las penas en que incurren si se conducen con falsedad en lasdeclaraciones o si se niegan a declarar y cuando sean menores de edad los debes exhortar a conducirse con

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verdad, por lo que se debe hacer constar en el acta cuando se examine a una persona cuya declaración seasospechosa de falta de veracidad.

Si de lo actuado apareciere que algún testigo se ha conducido con falsedad y apareciere que es manifiestala comisión del delito de falsedad, será detenido y consignado al Ministerio Público.

No olvides que no están obligados a declarar como testigos aquellas personas que estén ligadas con elinculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad o bien cuando se trate de su tutor, curador, pupilo ocónyuge del inculpado o sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o descen-dente sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto, inclusive.

Por lo anterior es imprescindible que interrogues al testigo sobre si se haya ligado con el inculpado o elofendido por vínculos de parentesco, amistad o cualesquiera otros y si tiene algún motivo de odio o rencorcontra alguno de ellos.

Solamente las partes involucradas pueden asistir a la diligencia de declaración testimonial y los testigosserán examinados por separado.

Cuando el testigo no entienda el idioma español, sea sordo o mudo, debes nombrar un traductor, en estosúltimos dos casos, y siempre que el testigo sepa leer y escribir, el interrogatorio podrá realizarse por escrito.De la misma forma si el testigo es ciego, se puede hacer acompañar de otra persona, quien podrá firmar ladeclaración después de que éste la haya ratificado.

Cuando en la declaración el testigo se refiere a algún objeto puesto en depósito, de ser posible se le ponea la vista para que lo reconozca y firme sobre él.

De la misma forma, cuando la declaración es relativa a un hecho que hubiere dejado vestigios en algúnlugar, podrá conducirse al testigo a él, para que haga las explicaciones convenientes.

Debes arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente indispensable para que rinda sudeclaración.


¿Por cuánto tiempo puedo arraigar a un testigo para que rinda su declaración? En términos del artículo256 del CFPP, solamente puedes arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente indispensable paraque rinda su declaración.

¿Cuándo se trata de testigos ciegos, siempre debe firmar un acompañante? En estos casos la firmade los acompañantes puede reemplazarse por la huella digital del testigo.


Tu turno

1. Da lectura al marco legal aplicable a la declaración testimonial contenida en los artículos 21, 102apartados “A” de la CPEUM; artículo 4 fracción I apartado “A” de la LOPGR; artículos 2, 206, 242,243, 245, 246, 247, 248, 249, 250 del CFPP.

2. Elabora un mapa conceptual en el que expliques qué es la declaración testimonial, quiénes son testigos,cuál es el fundamento aplicable y su objetivo.

3. Discute tu mapa con el resto de tus compañeros y las dudas con el instructor.

4. En equipos de cuatro personas asuman roles diferentes: dos personas como testigos, una como AMPFy otra más como observador, quien tomará notas sobre el desarrollo de la diligencia.

5. A partir de un caso práctico proporcionado por el instructor, elabora un acuerdo que ordene se recabela declaración testimonial, así como la notificación que se derive del mismo.

Recuerda:

• Seguir las formalidades y aplicando el marco jurídico vigente.

• Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la declaración testi-monial.

• Aplicar las técnicas aprendidas para obtener los mayores elementos posibles para el esclarecimientodel delito que se investiga.

No olvides apoyarte en las leyes, códigos y reglamentos que sea necesario consultar, así como losmanuales de procedimientos institucionales disponibles.

Autoevaluación


1. ¿Qué es prueba?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué personas son susceptibles de rendir declaración testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el fundamento de la declaración testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué autoridades son las facultadas para recabar una declaración testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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5. ¿Cuál es el fundamento que faculta al AMPF a recabar una declaración testimonial?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es la finalidad de recabar una declaración testimonial?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Qué personas no están obligadas a rendir declaración testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Qué deberá realizar el AMPF cuando el testigo es ciego, sordo o mudo, o ignore el idioma castellano?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Qué debe hacer el AMPF cuando el testigo se conduce con falsedad en la declaración testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Cuáles son o requisitos mínimos que debe contener una declaración testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿Cuál es el fundamento que debe contener el acuerdo que ordena la diligencia de declaración testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ¿Qué debes señalar en el acuerdo por el cual ordenas citar a una persona con la finalidad de recabar sudeclaración?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. ¿Qué diligencias debes ordenar en el acuerdo por el cual ordenas recabar una testimonial?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. ¿Qué requisitos debe contener el citatorio?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. ¿Cómo se debe llevar a cabo la notificación del citatorio?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-3 del Anexo II a la Declaración Testimonial que has realizado. Aclara tus dudascon el instructor.



La declaración testimonial es un medio de prueba que reviste particulares formalidades, cuya finalidad esconocer la verdad histórica de los hechos.

El fundamento para recabar esta prueba está contenido en los artículos 21, 102 apartado “A” de laCPEUM; artículo 4 fracción I apartado “A” de la LOPGR; artículo 2, 206, 242, 243, 245, 246, 247, 248,249, 250 del CFPP y los Acuerdos correspondientes.

38

1.5 ACORDAR LA RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTALES

Introducción

En este tema identificarás el marco jurídico aplicable a la recepción de documentos y elaborarás el acuerdocorrespondiente.


Cuando concluyas esta sección serás capaz de acordar e integrar documentos, de conformidad con el marcojurídico aplicable.

Cronograma

La conclusión de este tema te llevará dos horas.

Evidencias

Acuerdo que ordena la recepción de los documentos.

Requerimientos




Vocabulario

• Indagatoria: Primera declaración que se recibe del procesado sobre el delito que se le imputa, sinrecibir juramento con el objeto de determinar su identidad y averiguar los hechos y la participación enlos mismos del procesado.

Contenido temático

La recepción de documentales debe llevarse a cabo en presencia de dos testigos de asistencia, las formalida-des de la recepción de documentales requieren que sean señalados el lugar, la fecha (día, mes y año); lasfechas, horas y cantidades deben anotarse con letra.

El acuerdo de recepción debe realizarse por duplicado, evitando el empleo de abreviaturas y enmen-daduras.

Cuando se trate de documentos de prueba públicos deberán requerirlos a las entidades correspondienteso a las entidades de la Administración Pública Federal.

Los documentos, se trate de la recepción e integración de documentos privados procedentes de uno delos interesados y que sean presentados por otro, deberán ser reconocidos por el interesado.

Los documentos presentados en idioma extranjero deberán ser presentados en original, acompañándolosde la traducción al castellano.

La recepción e integración de documentales implica agregar las documentales a la indagatoria, asentandorazón en autos.


¿Qué se debe hacer con los documentos una vez recibidos? Una vez recibidos los documentos se debeagregar las documentales a la indagatoria, asentando razón en autos.

Tu turno

1. Elabora el acuerdo de recepción de documentos conforme a las disposiciones de los artículos 15,16, 17, 18, 22, 26, 269, 272, 278 del CFPP y el 4 fracción IV de la LOPGR.

2. Fundamenta el acuerdo con base en las disposiciones legales aplicables, para lo cual debes:• Explicar la motivación que da origen a la necesidad de recibir los documentos.• Observar las formalidades necesarias para la elaboración del acuerdo.

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Autoevaluación


1. ¿Qué formalidades aplican a la recepción de un documento?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos tipos de documentos hay?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los artículos aplicables para recibir documentos?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-4 del instrumento de evaluación Anexo II al Acuerdo de Recepción de Docu-mentales y verifica tus resultados con el instructor.


Para emitir el acuerdo de recepción de documentos, debes observar lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17,18, 22, 26, 269, 272, 278 del CFPP y el 4 fracción IV de la LOPGR.


1.6 PRACTICAR LAS INSPECCIONES DE LOS OBJETOS,PERSONAS Y LUGARES

Introducción

Este tema te ayudará a comprender lo que es una Inspección Ministerial, su marco jurídico, y a realizar unadiligencia de inspección de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Para este tema deberás conocer qué es una inspección tomando en consideración los preceptosaplicables.


Cuando concluyas esta sección serás capaz de llevar a cabo una diligencia de inspección, identificando a quéy a quiénes se puede practicar ésta y aplicando su marco jurídico.

Cronograma

El estudio y ejercicio de este tema te llevará seis horas.

Evidencias

Acta de inspección de objetos, personas y lugares.

Requerimientos


• CPEUM

• CFPP

• LOPJF

• LOPGR

• RLOPGR

• Acuerdos y circulares aplicables.

• Caso práctico proporcionado por el instructor.

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Vocabulario

• Inspección: acción de búsqueda de datos o cosas cuando existen motivos suficientes para sospecharque serán hallados rastros de un hecho punible denunciado u objeto de un procedimiento penal, enpoder de una persona o en un lugar determinado.

Contenido temático

La diligencia de inspección tiene la finalidad de acreditar la existencia y particularidades de lo inspeccionado.Cuando esta diligencia se realiza con los requisitos previstos en la ley se considera prueba plena.

La inspección de lugares, objetos y personas requiere guardar las mismas formalidades que todas lasdiligencias para integrar una averiguación previa o un acta circunstanciada por lo que es necesario que tam-bién se lleve a cabo en presencia de dos testigos de asistencia, previniendo al denunciante o querellante a quese contraiga describir los hechos sin calificarlos e informándole sobre la trascendencia jurídica del acto querealiza y de las penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades.

Las formalidades de la inspección requieren que sean señalados el lugar, la fecha (día, mes y año); lasfechas, horas y cantidades deben asentarse con letra. El acta de inspección debe realizarse por duplicado yevitando el empleo de abreviaturas y enmendaduras.

Es muy importante que la lectura sea fácil, para lo que se emplee una línea entre los renglones, no debenpresentarse abreviaturas, raspaduras o enmendaduras a las equivocaciones. Se deben elaborar todas lascorrecciones antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudieran existir.

El acta de inspección de objetos, lugares y/o personas debe elaborarse con la asistencia del MinisterioPúblico, citando con oportunidad a quienes deban concurrir.

Esta diligencia debes llevarla a cabo haciéndote acompañar de testigos y peritos que dictaminarán según sucompetencia técnica.

Dado que la inspección constituye un acto muy importante para obtener datos en la investigación deldelito, debe hacerse la descripción de todo lo que no hubiere sido posible efectuar, fijar con claridad loscaracteres, señales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que se haya empleado y la formaen que se usó.


¿Quién tiene la facultad para examinar personas presentes en una inspección? En términos del artículo210 del CFPP. El AMPF tiene la facultad, si así lo considera pertinente, de hacer la examinación a per-sonas presentes que puedan proporcionar algún dato útil a la averiguación previa o bien prevenirlos paraque no abandonen el lugar.


Tu turno

1. Da lectura al marco jurídico aplicable a la inspección de objetos, lugares y personas contenido en losartículos 15, 16, 17, 18, 22, 26, 208 al 219 del CFPP y los Acuerdos correspondientes.

2. En equipos pequeños comentan la lectura que acaban de hacer expongan sus conclusiones al resto delgrupo.

3. Realiza una diligencia de inspección, con base en el caso práctico que te sea proporcionado por elinstructor.

En este caso deberás:

• Determinar los objetos, lugares y/o personas que deban ser inspeccionados.

• Elaborar el acuerdo para ordenar la inspección de objetos, lugares y personas que resulten del análisisdel caso.

• Fundamentar el acuerdo con base en las disposiciones legales aplicables.

• Explicar la motivación que da origen a la necesidad de llevar a cabo la inspección.

• Observar las formalidades necesarias para la elaboración del acuerdo.

• Elaborar el acta de inspección.


Autoevaluación


1. ¿En qué consiste la inspección?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el fundamento de la inspección?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. ¿Qué puede ser materia de inspección?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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4. ¿Cuándo la inspección puede tener carácter de reconstrucción de hechos?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. ¿Qué artículo faculta al AMPF para hacerse acompañar de peritos durante la diligencia de inspección?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. ¿Qué se puede emplear para realizar la descripción de lo inspeccionado?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. ¿En qué caso puede examinarse a las personas presentes al practicarse una inspección?________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-5 del Anexo II, al Acta de inspección de objetos, lugares y personas que elabo-raste y verifícalo con el instructor.


Dentro de la etapa de averiguación previa, sólo el Agente del Ministerio Público de la Federación estáfacultado para realizar una inspección, y ésta puede realizarse a todo aquello que pueda ser apreciado direc-tamente por la autoridad que conozca del asunto y su fundamento lo encontramos en los artículos 15, 16, 17,18, 22, 26, 208 al 219 del CFPP y los acuerdos correspondientes.


1.7 SOLICITAR DICTÁMENES PERICIALES

Introducción

Este tema te ayudará a identificar los requerimientos necesarios para la elaboración de la solicitud de undictamen pericial.

Para este tema realizarás una solicitud de dictamen pericial, recordando su concepto y marco jurídico.


Cuando concluyas este tema serás capaz de elaborar una solicitud de dictamen pericial identificando losdiversos tipos de dictámenes periciales, así como su marco legal.

Cronograma

Necesitarás dos horas para completar esta sección.

Evidencias

La solicitud de dictamen pericial que se elabore.

Requerimientos


• CPEUM• CPF• CFPP• LOPJF• LOPGR• RLOPGR• Acuerdos y circulares aplicables.• Caso práctico proporcionado por el instructor.

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Vocabulario

• Dictamen pericial: examen de personas, hechos u objetos, que requieran conocimientos especiales.• Marco jurídico del actuar del perito: conjunto de normas que regulan la actuación del perito.

Contenido temático

El artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que: siempre que para el examen depersonas, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales se procederá con la intervención de peri-tos.

Recuerda que para poder invocar el marco jurídico aplicable deberás analizar en principio la materia deldictamen e invocar la fundamentación legal contenida en el Código Federal de Procedimientos Penales ydemás normas legales aplicables.

La solicitud de dictamen pericial se solicitará siempre que para el examen de personas, hechos u objetos serequieran conocimientos especiales.

Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales,a fin de que se ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a lacultura media nacional.

El AMPF tiene la facultad de fijar el tiempo en que deban cumplir su cometido a los peritos.

En el acta de solicitud de dictamen pericial debe constar por escrito o de palabra, pero sin sugestiónalguna, los datos que tuviere.


¿Qué tipo de solicitudes de dictámenes se pueden elaborar? Para el examen de personas, hechos uobjetos, que se requieran conocimientos especiales se procederá con la intervención de peritos en términosdel artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Penales, de tal forma que cualquier hipótesis podrásolicitar un dictamen pericial, los peritos deberán tener título y en caso contrario deberá de obtenerse eldictamen de peritos prácticos en términos del artículo 223 del CFPP.

¿Qué normatividad debo de invocar? Para cada caso en concreto deberá identificar la materia e invocarla legislación general como especial, así como manuales y circulares.

Para poder invocar el marco jurídico aplicable deberá analizar en principio la materia del dictamen einvocar la fundamentación legal contenida en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normaslegales aplicables.

¿Cuáles son los requisitos de la solicitud de un dictamen pericial? Se deberá estar en todo momento a loestablecido en el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece los casos en


los que debe solicitarse la intervención de un perito para emitir un dictamen pericial, solicitud que debe serrespetuosa, fundada, motivada y las preguntas deberán de ser conducentes.

Tu turno

1. Realiza la lectura relacionada con el marco jurídico de los dictámenes periciales.

2. Elabora el reporte de la lectura correspondiente en el que explicas el concepto de dictamen pericial yclasificas los diferentes tipos que existen.

3. Elabora una solicitud de dictamen pericial en donde deberás:

• Analizar el caso.

• Determinar el tipo de dictamen pericial a solicitar.

• Elaborar la solicitud de dictamen pericial.

• Fundamentar la solicitud de dictamen pericial con base en las disposiciones legales aplicables.

• Explicar la motivación que da origen a la necesidad de solicitar un dictamen pericial, así como lajustificación del tipo de dictamen requerido.

• Observar las formalidades necesarias para la elaboración de la solicitud.


Autoevaluación


1. ¿Qué es un dictamen?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable a la solicitud de dictámenes periciales?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el fundamento para definir el dictamen?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuándo debo solicitar un dictamen?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué tipo de dictamen debo de solicitar?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Aplica la lista de cotejo EP-6 del Anexo II a la solicitud de dictamen pericial que has realizado. Aclara tusdudas con el instructor.


Recuerda que el dictamen debes solicitarlo en términos del artículo 220 al 239 del Código Federal de Proce-dimientos Penales en los casos y términos que el propio Código establece.


1. 8 SOLICITAR Y PRACTICAR CATEO1

Introducción

Felicidades, has hecho un gran esfuerzo por llegar a este tema, sigue adelante y recuerda que el aprendizajeconduce a la competencia.

Este tema te ayudará a elaborar una solicitud y un acta de cateo identificando su marco jurídico, loselementos de prueba, el objeto y necesidad del cateo y los objetos que se buscan o han de asegurarse.


Al concluir este tema serás capaz de elaborar una solicitud y la correspondiente acta de cateo en términosde la legislación aplicable vigente y, en su caso, con la intervención de los peritos que corresponde.

Cronograma

Necesitarás ocho horas para completar esta sección.

Evidencias

La solicitud de cateo y el acta de cateo que elabores al concluir el tema.

Requerimientos


• CPEUM• CFPP• LOPJF• LOPGR• RLOPGR• Acuerdos y circulares aplicables.• Caso práctico proporcionado por el instructor.

1 Aun cuando en la NTCL se observan como dos elementos: solicitar el cateo y practicar el cateo, para fines didácticos y enconsideración a la relación que guardan ambos, los AMPF que participaron en la elaboración de este manual de capacitaciónconsideraron adecuado reunirlos en un solo tema de curso.

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Vocabulario

• Elementos de prueba: indicios o datos necesarios para solicitar el cateo.

• Cateo: una orden de cateo es una salvaguarda contra una búsqueda y aprehensión no justificada o sinrazón. Para que un cateo o búsqueda sea “razonable”, la mayoría de los sistemas exigen que una corteo un juez emitan una orden basada en una “causa probable”. Esta orden escrita, emitida bajo juramento,determina el sitio del cateo, las cosas que pueden ser confiscadas y autoriza al investigador a confiscarla evidencia.

Contenido temático

De la diligencia de cateo se debe levantar acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos porel ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia; que elcateo se debe practicar entre las seis y las dieciocho horas, pudiendo una vez iniciado continuarse hasta suconclusión fuera de dicho horario, y que en casos urgentes, puede practicarse en cualquier hora, si así loexpresa el mandamiento judicial; y que al practicarse el cateo se deben recoger los instrumentos y objetos deldelito, así como los libros, papeles o cualesquiera otras cosas que se encuentren, si fueren conducentes aléxito de la investigación, formándose un inventario con ellos, y que en el caso de que el inculpado se encuen-tre presente, se le deben mostrar dichos objetos recogidos, para que los reconozca y ponga en ellos su firmao rúbrica, si fueren susceptibles de ello, y si no supiere firmar sus huellas digitales, siendo preferible ambas, yque en caso contrario, se les debe unir a los objetos recogidos, una tira de papel que se sellará en la junturade los dos extremos, invitando al inculpado a que firme o ponga sus huellas digitales o ambas, debiendo hacerconstar tal situación en el acta que se levante, incluso en el caso de que el inculpado se negare a ello.

La solicitud de cateo se formula por escrito, expresando su objeto y necesidad, asimismo la ubicación dellugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que sebuscan o han de asegurarse, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia; y que de la diligencia de cateo sedebe levantar acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar catea-do o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia, so pena de que la diligenciacarezca de todo valor probatorio.

Los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo deben estar directamenterelacionados con la ubicación y existencia del lugar a inspeccionar, con la persona o personas que han delocalizarse o de aprehenderse y se encuentran en dicho lugar, y que los objetos que se buscan o han deasegurarse, en el mismos sentido se encuentran en tal lugar; que sólo debes acompañar a tu solicitud aquelloselementos de prueba (indicios o datos) que acrediten tales extremos y que estos indicios deben ser recientes;que es conveniente que en tu solicitud señales como objetos que se buscan o han de asegurarse, no sólo losconcernientes al delito principal sujeto a investigación sino también los de sus posibles conexos; y que losobjetos que se buscan no deben corresponder a aquellos que puedan ser obtenidos por otros medios.



Existen frecuentes confusiones en el marco jurídico aplicable a la solicitud de cateo y al acta de cateo.El fundamento legal de la solicitud de cateo está contenida en los artículos 61, 63 del CFPP; 15 de laLFCDO; 4 fracción I, inciso A, subinciso H) de la LOPGR, mientras que el fundamento del acta de cateoestá en los artículos 15, 16, 17, 18, 22, 26, 61, 62, 64, 66, 69 y 70 del CFPP y, en su caso, con laintervención de los peritos que corresponde.

Tu turno

1. Elabora la solicitud de cateo a partir de los siguientes elementos:

• La denuncia que indica que un sujeto se dedica al delito de lavado de dinero (operaciones conrecursos de procedencia ilícita) y un parte informativo de policía elaborado con seis meses deantigüedad que señala dónde vive el denunciado.

• El objeto del delito buscado es documentación financiera.

• Al elaborar la solicitud deberás:

a. Identificar los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo, asícomo los elementos de prueba que en su caso harían falta.

b. Recordar el contenido de la demostración y de las preguntas y respuestas formuladas durantesu desarrollo.

c. Identificar el objeto y necesidad del cateo, así como a los objetos que se buscan o han deasegurarse.

d. Aplicar las técnicas aprendidas para obtener los mayores elementos posibles para el esclareci-miento del delito que se investiga.

2. Realiza tu acta de cateo. Para elaborarla deberás basarte en el escenario que te facilite el instructor.

El escenario deberá incluir, por lo menos: un bien inmueble; varios bienes muebles de menaje de casa;dos computadoras; diversos documentos financieros y contables; documentación personal del inculpa-do y de su cónyuge e hijos (pasaportes, actas de nacimiento, acta de matrimonio, escrituras de diversosinmuebles, boletas de predial y agua de diversos inmuebles, boletas de escuelas, etcétera); dos armasdel uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea; joyas; 25 gramos de cocaína; 500 mil dólares en efectivo,en billetes de diez y veinte dólares; dos escrituras constitutivas de igual número de personas morales;tres vehículos; una caja fuerte cerrada; tres personas de nacionalidad colombiana con estancia ilegal enel país; tres chequeras; diez tarjetas de crédito; identificaciones oficiales de los colombianos; un león yun tigre; tres cuadros de pintores de renombre; ocho celulares y diversos aparatos de comunicacióninalámbrica; tres agendas telefónicas; dos álbumes de fotografías.


52

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas y verifica las respuestas con el instructor:

1. ¿Cuándo se estima necesaria la práctica de un cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué debe contener una solicitud de cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿A qué debe limitarse la diligencia de cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Ante qué órgano jurisdiccional se debe acudir para solicitar el cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Quién tiene inviolabilidad domiciliaria?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿En qué momento se levanta el acta circunstanciada de cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Qué requisitos se deben satisfacer en el acta de cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Qué consecuencias tiene el no cumplir los requisitos del acta de cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Quién puede practicar el cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Qué se requiere para la práctica de un cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿En qué horas se puede llevar a cabo la práctica de un cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ¿En casos urgentes a qué hora puede practicarse el cateo y qué se requiere para ello?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. ¿Qué se debe hacer si en la práctica de un cateo se descubre un delito distinto del que lo haya motivado?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. ¿Qué se requiere para la práctica de un cateo en la residencia o despacho de cualquiera de los poderesfederales o de los estados?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


15. ¿Qué se debe observar en la práctica de un cateo en buques mercantes extranjeros?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. ¿Qué se debe observar en la práctica de un cateo en buques mercantes nacionales?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. ¿Qué se debe observar en la práctica de un cateo en el domicilio de diputados o senadores?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. ¿Qué se debe recoger al practicarse un cateo y qué se hace con lo recogido?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. ¿Qué se debe hacer con los bienes recogidos si el inculpado se encuentra presente en la práctica delcateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. ¿En qué casos se puede autorizar una orden de cateo en el momento de obsequiarse una orden deaprehensión?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. ¿Cuáles son los elementos de prueba (indicios o datos) que se requieren para solicitar un cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. ¿Qué indicios (elementos de prueba) acreditan fundadamente que el inculpado a quien se trata de apre-hender, se encuentra en el lugar que deba efectuarse la diligencia?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. ¿Qué indicios (elementos de prueba) acreditan fundadamente la existencia del lugar donde ha de efec-tuarse la diligencia?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. ¿Qué indicios (elementos de prueba) acreditan fundadamente que en el lugar en que deba efectuarse ladiligencia se encuentran el o los objetos materia del delito, el o los instrumentos del mismo, libros, papeles uotros objetos que puedan servir para la comprobación del delito o de la responsabilidad del inculpado?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. ¿Cuáles son los elementos de prueba (indicios o datos) que se requieren acompañar para solicitar uncateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. ¿Cómo se debe proceder si los elementos de prueba (indicios o datos) con que se cuenta para solicitarel cateo son insuficientes?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. ¿Cómo se identifica al objeto y la necesidad del cateo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

54

28. ¿Cómo se determinan los objetos que se buscan o han de asegurarse?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29. ¿Qué relación tienen los posibles delitos conexos del delito principal sujeto a investigación, con la deter-minación de los objetos que se buscan o han de asegurarse?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-7 del Anexo II a la solicitud de cateo, la lista de cotejo EP-8 al Acta de cateo quehas realizado y aclara tus dudas con el instructor.


Recuerda que los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo deben estardirectamente relacionados con la ubicación y existencia del lugar a inspeccionar, con la persona o personasque han de localizarse o de aprehenderse y que se encuentran en tal lugar, y que los objetos que se buscan ohan de asegurarse, en el mismo sentido se encuentran en tal lugar; que sólo debes acompañar a tu solicitudaquellos elementos de prueba (indicios o datos) que acrediten tales extremos y que estos indicios deben serrecientes; que es conveniente que en tu solicitud señales como objetos que se buscan o han de asegurarse, nosólo los concernientes al delito principal sujeto a investigación sino también los de sus posibles conexos; y quelos objetos que se buscan no deben corresponder a aquellos que puedan ser obtenidos por otros medios.


1.9 REALIZAR ASEGURAMIENTOS

Introducción

Este tema te ayudará a elaborar el acuerdo de aseguramiento. Examinando la competencia de un AMPF enla identificación del marco jurídico del aseguramiento, reconocer los bienes susceptibles de ser asegurados.


Cuando concluyas esta sección serás capaz de elaborar un acuerdo de aseguramiento de conformidad conlas disposiciones legales aplicables.

Cronograma

Necesitarás ocho horas para completar esta sección.

Evidencias

El Acuerdo de Aseguramiento que elabores.

Requerimientos


• CPEUM

• CPF

• El CFPP

• LOPJF

• LOPGR

• El reglamento de la LOPGR



56

Vocabulario

• Aseguramiento: medida provisional adoptada para conservar los bienes, objetos, instrumentos o pro-ductos, objeto de un proceso durante la duración de éste.

Contenido temático

El marco jurídico del aseguramiento debe ser invocado en el momento de emitir un acuerdo de aseguramientoy su fundamento se encuentra contemplado en el Código Penal Federal, Código Federal de ProcedimientosPenales, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público LFAEBSP, Acuer-dos y Circulares de la PGR.

El aseguramiento te permite preservar los objetos, instrumentos y productos del delito. Para poder inves-tigar un delito deberás tomar las medidas preventivas necesarias para preservar el lugar de los hechos ygarantizar la reparación de daño que proviene del delito. Su fundamento está contenido en la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Pena-les, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, LOPGR, RLOPGR,acuerdos y circulares aplicables.

Es necesario dar el destino legal a todos y cada uno de los bienes asegurados, ya que el no hacerlo traecomo consecuencia la comisión de una conducta delictiva con independencia de las responsabilidades decarácter administrativo que esto genere.

Al realizar el aseguramiento debes tener cuidado con los instrumentos, objetos o productos del delito, olos bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con el delito y tomar las medidas necesarias paraque no se alteren, destruyan o desaparezcan.

En el acuerdo de aseguramiento se debe hacer constar, en caso de ser necesario, que se tiene a la vistaalguna de las cosas que fueron aseguradas, si se encuentra en el mismo estado en que estaba asegurada, encaso contrario y si se considera que los instrumentos, objetos o productos del delito han sufrido alteraciónvoluntaria o accidental, se expresará los signos o señales que la hagan presumir.

Debes considerar las disposiciones de los artículos 184 al 187 del CFPP en relación con el aseguramientode cadáveres, envenenamiento, documentos falsificados y armas de fuego. (Estas últimas en términos de laCircular C/004/94).

El acta de aseguramiento debe incluir un inventario con la descripción y el estado en que se encuentren losbienes que se aseguren; debiéndose identificar con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros mediosadecuados; notificando al interesado o a su representante legal de conformidad con lo dispuesto en la Ley,dentro de los 30 días siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso,una copia certificada del acta, y se apercibirá al interesado o a su representante legal que de no manifestar loque a su derecho convenga se aplicará lo establecido en la ley.


El Acuerdo A//011/00 del Procurador General de la República, obliga al AMPF a señalar el lugar en quelos bienes asegurados quedarán a disposición del SEA; debiéndose ordenar por escrito con acuse de recibo,que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que corresponde.


Es común que personas ajenas a los hechos toquen, alteren o muevan los objetos, instrumentos oproductos del delito. Siempre deberás tomar las medidas preventivas necesarias para preservar el lugar delos hechos y garantizar la reparación de daño que proviene del delito.

Tu turno

1. Realiza la lectura relacionada con el aseguramiento y las disposiciones contenidas en losartículos.

2. Elabora un reporte de la lectura realizada.

3. En grupos de cuatro personas: analizar los reportes de lectura y cotejar las conclusiones con el restodel grupo.

4. Elabora el acuerdo de aseguramiento, para lo cual deberás:

• Identificar los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo, así como loselementos de prueba que en su caso harían falta.

• Tomar las medidas preventivas necesarias para preservar el lugar de los hechos y garantizar lareparación del daño que proviene del delito.

• Identificar el destino final de los bienes asegurados.

• Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la diligencia de asegu-ramiento.

• Aplicar las técnicas aprendidas para obtener los mayores elementos posibles para el esclarecimientodel delito que se investiga.

Autoevaluación


1. ¿Cuál es el marco jurídico del aseguramiento?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es tu ámbito de su aplicación?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

58

3. ¿Cuál es el fundamento del aseguramiento?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. ¿Qué es un bien?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es un aseguramiento?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. ¿Qué bienes son susceptibles de ser asegurados?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. ¿Cuáles son las actividades posteriores que resultan procedentes después del aseguramiento?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. ¿Por qué se debe dar destino legal a los bienes asegurados?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. ¿Cuáles son las consecuencias de no dar el destino legal de bienes asegurados?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-9 del Anexo II al acuerdo de aseguramiento que elaboraste y verifica tus resulta-dos con el instructor.


Recuerda que los fundamentos legales para el aseguramiento están contenidos en la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, LeyFederal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, LOPGR, RLOPGR, acuerdos ycirculares aplicables.


1.10 SOLICITAR EL ARRAIGO

Introducción

Este tema te ayudará a analizar los elementos de prueba existentes a fin de determinar la conveniencia deelaborar una solicitud de arraigo y aplicar la legislación penal vigente.


Cuando concluyas esta sección serás capaz de elaborar una solicitud de arraigo aplicando de manera correc-ta la legislación penal vigente.

Cronograma

Necesitarás cinco horas para completar esta sección.

Evidencias

La solicitud de arraigo que se elabore durante la capacitación.

Requerimientos


• CPEUM

• CFPP

• LOPJF

• LOPGR

• RLOPGR



• LFCDO

60

Vocabulario

• Arraigo: en la legislación actual, se le considera como una medida precautoria dictada por el juzgador,a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debaentablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigadoabandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el procesoy responder de la sentencia que se dicte. Véase artículo 205 del Código Federal de ProcedimientosPenales (CFPP).

• Arraigo penal: es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpadoen la investigación previa o durante el proceso, cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquéllosen los que no proceda la prisión preventiva.

Contenido temático

En la medida en que logres acreditar cada uno de los elementos probatorios para solicitar el arraigo, tendrásmayor posibilidad de éxito en su otorgamiento.

La solicitud de arraigo debe estar fundada expresando los indicios que motiven la solicitud cuando se tratede delito grave, así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a laacción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora,lugar o circunstancia.

La solicitud de arraigo se dirige a la autoridad judicial a fin que decrete el arraigo domiciliario o impongaprohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, a la persona en contra de quien seprepare el ejercicio de la acción penal.

También puede solicitarse el arraigo cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de lajusticia.

Al ordenar un arraigo debes cuidar de solicitar al órgano jurisdiccional las medidas precautorias de arraigoque resulten indispensables para los fines de la averiguación previa.


¿Qué sucede cuando el inculpado está relacionado con la comisión de un delito previsto en el artículo12 de la LFCDO? Podrás solicitar el arraigo hasta por el término de 90 días naturales, cuando el inculpadoestá relacionado con la comisión de un delito previsto en la ley en cita y deberás contemplar los artículos 16de la CPEUM; 133Bis del CFPP, 12 de la LFDO y 4 fracción I, inciso A, subinciso h) de la LOPGR.

¿Qué hacer cuando se trate de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada? Puedessolicitar el arraigo hasta por el término de 90 días naturales, con apego a los artículos 16 de la CPEUM;133Bis del CFPP, 12 de la LFCDO y 4 fracción I, inciso A, subinciso h) de la LOPGR.


Tu turno

A partir del caso práctico que te será proporcionado, elabora la solicitud de arraigo identificando:

• La normatividad penal aplicable al caso.

• Los requisitos previstos en la ley.

• Cuáles son los artículos aplicables para solicitar un arraigo.

• Determinar si el caso cumple con los requisitos para solicitar un arraigo.

• Determinar si cuenta con los elementos probatorios necesarios para solicitar un arraigo.

• Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la diligencia de solicitudde arraigo.

• Seguir las formalidades requeridas para la elaboración de la solicitud de arraigo.


Autoevaluación


1. ¿Qué es un arraigo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué fundamento legal se debe utilizar para solicitar un arraigo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Es procedente utilizar acuerdos y circulares de la institución para solicitar un arraigo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un arraigo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es un delito grave?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿En qué consiste el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción dela justicia?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Cuáles son los elementos de prueba necesarios para solicitar un arraigo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

62

8. ¿Qué elementos de prueba acreditan que se está en presencia de un delito grave?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Qué elementos de prueba acreditan la existencia del riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraersede la justicia?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Qué elementos de prueba acreditan que se está preparando el ejercicio de la acción penal?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿Cómo se justifica el que no se puede ocurrir ante autoridad judicial por razón de la hora, lugaro circunstancia?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-10 del Anexo II a la solicitud de arraigo que elaboraste y verifícalo con elinstructor.


Para solicitar el arraigo debes estar preparando el ejercicio de la acción penal en contra del inculpado.


1.11 ORDENAR LA LOCALIZACIÓN, PRESENTACIÓN EINVESTIGACIÓN A LA AFI

Introducción

El presente tema ayudará a identificar el marco legal que sustenta el que puedas ordenar a la AFI la localiza-ción, presentación e investigación, así como la elaboración del acuerdo referido.


Al término de este tema podrás ordenar de manera escrita la localización, presentación e investigación a laAFI con las formalidades y requisitos previstos por la ley.

Cronograma

Para concluir este tema requerirás de doce horas de trabajo.

Evidencias

Al final de este tema deberás:

• Interpretar los artículos 17 CPEUM, 44, 73, 180 del CFPP y la jurisprudencia por contradicciónde tesis, relacionados con la orden de localización presentación e investigación a la AFI.

• Realizar el acuerdo por el cual se ordena la localización, presentación e investigación a la AFI, y eloficio correspondiente.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás:

• CPEUM

• CFPP

• CPF

• Jurisprudencia por Contradicción de Tesis Relacionada con la Orden de Localización y Presentación.

64

Vocabulario:

• Localizar: averiguar el lugar en el que se halla alguien o algo. Determinar o señalar el emplazamiento quedebe tener alguien o algo.

• Presentar: hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien. Dar gratuita y voluntariamen-te algo a alguien. Comparecer ante un jefe o autoridad de quien se depende.

• Investigar: hacer diligencias para descubrir algo. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosasde actuar ilegalmente.

Contenido temático

En este tema se abordarán las formalidades y requisitos previstos por la ley en la elaboración de la orden delocalización, presentación e investigación a la AFI.

Su fundamento legal está contenido en el artículo 17 de la CPEUM, el cual nos dice que a toda personase le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijenlas leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; además de los artículos 44, 73,180; y la contradicción de tesis número 80/2003-PS, sustentada entre el Tercer Tribunal Colegiado delVigésimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado delPrimer Circuito.

Algunos comentarios a este sustento legal; así como ejemplos de la diligencia correspondiente se encuen-tran en el Anexo I de este manual.


Suele suceder en la práctica que se ordene la localización de una persona y existan varios homónimos.En este caso deberás precisar en su oficio nombre completo, edad, sexo, RFC, CURP y, en su caso, algunafotografía.

Tu turno

1. Realiza una lectura de los fundamentos legales antes mencionados.

2. Presenta ante el grupo las formalidades y requisitos para realizar el acuerdo por el cual se ordena lalocalización, presentación e investigación a la AFI, y el oficio correspondiente.

3. Intégrate a una mesa de trabajo, asignada por el instructor, quien repartirá a cada mesa un artículo,el cual deberás interpretar y realizar un mapa conceptual del artículo asignado.

4. Elabora un oficio, ordenando la localización, presentación e investigación a la AFI con su respec-tivo acuerdo.


Autoevaluación

Contesta brevemente el siguiente cuestionario:

1. ¿Cuáles son los artículos del Código Federal de Procedimientos Penales aplicables al oficio de orden delocalización y presentación e investigación de la AFI?

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el artículo constitucional que fundamenta al Ministerio Público para ordenar la localización ypresentación a la AFI?

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-11 del Anexo II al acuerdo de localización, presentación e investigación a la AFIy verifícalo con el instructor.


En este tema se aprendieron las formalidades y requisitos previstos por la ley en la elaboración de la orden delocalización, presentación e investigación a la AFI.

66

1.12 PRACTICAR CAREOS

Introducción al tema

Bienvenido a este tema que abordará la diligencia de careos. El realizar un buen careo te ayudará a llegar ala verdad histórica de los hechos respecto del caso que se esté investigando.

Esperamos que asumas durante el transcurso de este taller una actitud activa y participativa. Te agradece-ríamos que no te quedes con ninguna duda; cuando surjan éstas por favor inmediatamente extérnasela alinstructor.

En este tema abordaremos:

• El marco legal que sustenta la diligencia del careo.

• Los aspectos que debes tomar en cuenta al momento de practicar un careo.

• La forma en que deberás realizar la diligencia de careo.


Al término de esta sección podrás realizar la diligencia de careo de acuerdo con las formalidades y requisitosprevistos por la ley.

Cronograma

Para lograr el resultado de aprendizaje esperado requerirás de ocho horas de trabajo.

Evidencias

Documento de la diligencia de careos.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás:

• CPEUM

• CFPP

• Formato de la diligencia de careo.


Vocabulario

• Careo: confrontación del acusado con los testigos de cargo, así como entre las personas que formulandeclaraciones contradictorias en un proceso penal, con el objeto de establecer la veracidad de lostestimonios.De acuerdo con la doctrina, el careo posee en el ordenamiento mexicano una doble connotación; poruna parte, debe considerarse como un derecho constitucional de la defensa del inculpado en el pro-ceso penal, para conocer con precisión y de manera directa lo sostenido por los testigos que decla-ran en su contra y por la otra, el cotejo de los testimonios que incurran en discrepancias para efectosprobatorios.

• Careados: son aquellas personas que intervienen directamente en la diligencia de careos. Ejemplo: elinculpado, el denunciante, los testigos de los hechos (testigos de cargo y descargo) y todas aquellaspersonas que formulan declaraciones contradictorias en un proceso penal.

• Contradicción: llamamos contradicción a la afirmación y negación que se oponen una u otra y recípro-camente se destruyen.

Contenido temático

En este tema se abordarán las formalidades y requisitos previstos por la ley en la práctica de careos.

Su fundamento legal está contenido en los artículos 265, 266, 276 y 268 del CFPP.

Cuando las dos personas que deban carearse se encuentren fuera del ámbito territorial del tribunal delproceso, se practicará el careo directo a través del exhorto correspondiente.

Encontrarás mayor información sobre el sustento legal correspondiente a esta función, así como algunasconsideraciones para efectuar el careo, en el Anexo 1, página 172.

La Diligencia de Careo se elabora tomando en cuenta los siguientes elementos:

A) Formalidades

• Señalando lugar, hora, día, mes y año en términos del artículo 15 del CFPP.

• En presencia de dos testigos de asistencia en términos del artículo 16 CFPP.

• Por duplicado en términos del artículo 17 del CFPP.

• Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas, utilizando unalínea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el errorcometido al igual que las palabras entrerrenglonadas en términos del artículo 17 del FPP. Asen-tando todas las fechas y horas escritas con letra en términos del artículo 17 del CFPP.

• Agregándola al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos delartículo 18 del CFPP.

68

B)Requisitos legales

• Estableciendo que se dio lectura a las declaraciones que se reputan contradictorias y contiene lamanifestación de los careados en términos del artículo 267 del CFPP.

• Cuando no se pudo obtener la comparecencia de alguno de los que deban ser careados, contiene elcareo supletorio, en el cual se lee al presente la declaración del otro y se le hacen notar las contradic-ciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él en términos del artículo 268 del CFPP.

• Con pulcritud.

Se recomienda revisar y analizar el ejemplo que se encuentra en el Anexo I del presente manual.


Puede suceder que se confundan los careos constitucionales con los careos procesales. Deberás revisarel artículo 20 constitucional, fracción IV, en el que se establece claramente que los careos constitucionalessolamente pueden realizarse a solicitud del inculpado y el defensor a efecto de conocer quiénes son laspersonas que lo acusan, diligencia que se lleva a cabo ante el órgano jurisdiccional.

En la realización de la diligencia suele pasar que el orden se altere debido a la actitud agresiva dealguno de los careados. Tomarás una actitud de control de la situación conminando a los careados a man-tener el orden en la diligencia, y en caso de incurrir en su actitud se sancionará con alguna medida de correc-ción disciplinaria.

Pudiera ocurrir en la práctica que una vez desarrollada la diligencia de careos no se resuelvan lascontradicciones o surjan nuevas contradicciones. Deberás realizar la diligencia de careos cuantas vecessea necesario a efecto de solucionar las contradicciones.

Tu turno

1. Identifica en sus fuentes los artículos aplicables a la diligencia de careos.

2. Forma equipos de tres integrantes.

3. Lean y comenten los artículos mencionados.

4. Designa a un representante de tu equipo, quien comentará con los otros representantes de los demásequipos sobre el tema abordado.

5. Formula tus dudas y comentarios al instructor.

Posteriormente:

1. Recuerda cuáles son los artículos aplicables a la diligencia de careos.

2. Forma equipos de seis integrantes.


3. Determina para cada uno de los integrantes los siguientes roles: AMPF, dos careados, un defensor ydos testigos de asistencia.

4. Represente el caso que le asigne el instructor.

5. Intercambia roles hasta que cada uno de los participantes halla asumido todos los papeles.

Autoevaluación


1. ¿Cuántas personas pueden intervenir en un careo?

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. ¿Qué tipo de careo prevé el artículo 268 del CFPP?

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. ¿Cuántas veces se puede repetir la diligencia de careos?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ejercicio práctico. Solicita a los testigos de asistencia apliquen la siguiente guía de observación en el momentoen que se están llevando a cabo los ejercicios:

Por último, realiza la diligencia de careos por escrito, tomando como base el caso práctico que te fueasignado anteriormente por el instructor y de acuerdo con el juego de roles desempeñado por ti y tus compa-ñeros de grupo.


Aplica la lista de cotejo EP-12 que se encuentra en el Anexo II a la Diligencia de careos que elaboraste yverifícalo con el instructor.

Aspecto a observar Cumplimiento

Fueron leídas sus declaraciones a los careados. SÍ NO

Estableció las contradicciones existentes en las declaraciones. SÍ NO

Se mantuvo el orden y respeto entre los careados. SÍ NO













70


En este tema se dio a conocer la normatividad que rige la realización de los careos, fuiste partícipe delprocedimiento que se debe llevar al realizar una diligencia de careo, tomando en cuenta los inconvenientesque pudieran surgir en casos prácticos.

Además realizaste la diligencia de careos practicada en el ejercicio anterior, del cual fuiste partícipe.


1.13 RECABAR LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO

Introducción

Se prevé para este tema abordar la toma de declaración del inculpado.

Al igual que en los anteriores temas, partiremos del fundamento legal para concluir con la diligenciarespectiva.


Al término de este tema, podrás recabar la declaración del inculpado de acuerdo con las formalidades yrequisitos previstos por la ley.

Cronograma

Para concluir este tema requerirás de diez horas de trabajo.

Evidencias

Presentar la declaración del inculpado con los requisitos y formalidades previstas por la ley, con orden ypulcritud.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás conocer y aplicar:

• CPEUM

• CFPP

• CPF

• ACUERDO A/032/97 del C. Procurador General de la República.

Vocabulario

• Declarar: manifestar, hacer público algo. Manifestar una decisión sobre el estado o condiciónde alguien o algo. Manifestar ante el órgano competente hechos con relevancia jurídica.

72

• Inculpado: se entiende que es una persona que es objeto de la acusación en un procedimientopenal o sancionador.

• Imputar: se entiende como atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable.

Contenido temático

En este tema se abordarán las formalidades y requisitos previstos por la ley para recabar la declaracióndel inculpado. Su fundamento legal está contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos; las fracciones en las que se rige la diligencia de declaración del inculpado son:I, II, III, V, VII y IX.

Esta disposición tiene su origen en la reforma del artículo 2 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, donde se garantizan los derechos de los indígenas y se reconoce que nuestro Estadomexicano se encuentra integrado por diversas culturas.

En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención oreclusión.

En el acuerdo A/032/97, emitido por el Procurador General de la República y publicado en el DiarioOficial de la Federación el día seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, se instruye a los agentesdel Ministerio Público de la Federación para que en la práctica de diligencias y levantamiento de actas deaveriguación previa se cercioren de la identidad de los comparecientes, debiendo asentar, entre otrosdatos, el lugar y fecha de nacimiento, lo cual deberá acreditarse con identificación oficial, de la cual seagregará copia certificada a las actuaciones.

Sustento legal para recabar la declaración del inculpado.

A continuación se presenta el marco legal que sustenta la diligencia de careos. Cabe mencionar que no setrata de una trascripción del artículo señalado, sino de una breve síntesis del mismo.

Las disposiciones legales que se deben aplicar a la hora de recabar la declaración del inculpadoson las siguientes: Del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lasfracciones en las que se rige la diligencia de declaración del inculpado son: I, II, III, V, VII y IX, delos cuales se hará un comentario a continuación.

El artículo 20 de la CPEUM establece en su apartado “A” las garantías del inculpado; en la fracción I delcitado artículo se establece que el juez deberá otorgar la libertad provisional bajo caución, siempre y cuandono se trate de un delito en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio; esto seencuentra vinculado con el artículo 194 del CFPP en el que se establece un catálogo de delitos consideradospor la ley como graves.

También se establece que en caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, podrás negar lalibertad provisional cuando el inculpado ha sido condenado con anterioridad por un delito calificado como


grave por la ley o cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad delinculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito come-tido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de la caución misma deberá ser asequible para el inculpado debiendo tomar en cuentala naturaleza, las modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad decumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños y perjuicios a su cargo, así como la sanciónpecuniaria que en su caso pueda imponerse al inculpado, y se establece que en casos graves el juez podrárevocar la libertad provisional.

En la fracción segunda se encuentra regulada la garantía de no auto-incriminación, ya que establece que elinculpado no está obligado a declarar y la prohibición, incomunicación o tortura son conductas que seránsancionadas por la ley penal.

Asimismo se establece que solamente tendrá validez la confesión ante el Ministerio Público o ante el juezy en caso de hacer ésta sin asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.

Fracción V: se establece la obligación de recibir del inculpado las testimoniales siempre y cuando lostestigos se encuentren en el lugar del proceso y demás pruebas que ofrezca a efecto de mantener el equilibrioprocesal entre las partes.

Fracción IX: determina que desde el inicio del proceso el inculpado deberá ser informado de los derechosque consigna la Constitución a su favor, así también tener una defensa adecuada por sí, por abogado o porpersona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego undefensor de oficio.

En el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales se establecen las reglas que debe tomaren cuenta el Agente del Ministerio Público de la Federación cuando el inculpado sea detenido o se presentevoluntariamente.

La fracción II establece que se le tiene que hacer saber al inculpado la imputación o imputaciones queobren en su contra y el nombre del denunciante o querellante.

De este artículo podemos decir que se debe precisar al inculpado cuáles son los hechos probablementeconstitutivos de delito que se le atribuyen y el nombre del denunciante o querellante.

La fracción III señala que se le harán saber al inculpado los derechos que le otorga la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, los que a continuación semencionan:

a. No declarar si así lo desea, o declarar si es su deseo y asistido por su defensor. Esta fracción revisteuna trascendencia jurídica importante ya que se deriva de la garantía constitucional de presunción deinocencia, la cual se refiere a que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario,y la garantía de no auto-incriminación, la que permite al inculpado a no declarar en su contra.

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b. Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o nopudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio.

Esta fracción trata de garantizar la defensa adecuada de los sujetos a un procedimiento penal, perosuele suceder en la práctica que se designe al inculpado una persona de confianza que no tenga estudios,o una persona que no cuente con conocimientos en Derecho, lo cual genera una inseguridad jurídica, yaque el indiciado quedaría en estado de indefensión al no contar con una defensa adecuada.

Por otra parte, en materia federal, al defensor de oficio se le llama técnicamente Defensor PúblicoFederal y es quien podrá asesorar debidamente al inculpado que interviene en el procedimiento penal.

c. Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;esta garantía del inculpado permite que el defensor se encuentre en aptitud de conocer todas las prue-bas dentro del procedimiento penal y poder emprender una estrategia para su defensa de forma ade-cuada.

d. Que se le faciliten todos los datos que solicita para su defensa y que consten en la averiguación, para locual se permitirá a él y a su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia delpersonal, el expediente de la averiguación previa.

e. Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se le tomen en cuenta para dictar laresolución que corresponde, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzcaen entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugardonde la averiguación se lleve a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas ofrecidas por elinculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y

f. Que se le conceda, inmediatamente que lo solicita, su libertad provisional bajo caución, conforme a lodispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo delartículo 135 de este Código.

Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite,utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, siellas se hallaren presentes.

De la información al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia enlas actuaciones.

Los derechos se deberán hacer saber inmediatamente al inculpado una vez que se encuentre a su disposi-ción y durante el desarrollo de la Averiguación Previa.

IV. Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable ono entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que serefiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deban asistirle, deberántener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicaráde inmediato a la representación diplomática o consular que corresponde.


Esta disposición tiene su origen en la reforma del artículo 2 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos en el que se garantizan los derechos de los indígenas y se reconoce quenuestro Estado mexicano se encuentra integrado por diversas culturas.

En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares dedetención o reclusión.

El acuerdo A/032/97, emitido por el Procurador General de la República y publicado en el Diario Oficialde la Federación el día seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, instruye a los agentes del MinisterioPúblico de la Federación para que en la práctica de diligencias y levantamiento de actas de averiguaciónprevia se cercioren de la identidad de los comparecientes, debiendo asentar, entre otros datos, el lugar yfecha de nacimiento, lo cual deberá acreditarse con identificación oficial, de la cual se agregara copia certifi-cada a las actuaciones.

Consideraciones para tomar la declaración del inculpado.

1. Desde el primer contacto con el inculpado deberás utilizar las técnicas de entrevista e interrogato-rio, bajo los siguientes lineamientos:

a. La Apertura. Deberás presentarte al inculpado, mencionando cuál es tu cargo y actividadque vas a desempeñar.

b. El Rapport. Fijarás la forma en que te vas a dirigir con el inculpado, estableciendo un ambiente deconfianza, debiendo comprender la situación en la que se encuentra en inculpado.

c. Desarrollo. Deberás realizar preguntas directas a fin de obtener la mayor cantidad de información,dejando claros hechos y lugares.

d. Cima. Realizarás preguntas abiertas con la finalidad de obtener información cualitativa, esto es,investigar el cómo sucedieron los hechos, forma y modo.

e. Cierre. Se anuncia al inculpado que está a apunto de terminar la entrevista o interrogatorio;es aquí donde se aclaran dudas y se le da la oportunidad al inculpado de que exprese algúncomentario o información adicional.

2. Hacer saber al inculpado:

a. La imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante.

b. Los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y,particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:

i. No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor.

ii. Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiereo no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio.

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iii. Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de laaveriguación.

iv. Que se le faciliten todos los datos que solicita para su defensa y que consten en la averiguación,para lo cual se permitirá a él y a su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y enpresencia del personal, el expediente de la averiguación previa.

v. Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomen en cuenta para dictarla resolución que corresponde, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no setraduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se en-cuentren en el lugar donde la averiguación se lleve a cabo. Cuando no sea posible el desahogo depruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y prác-tica de las mismas.

vi. Que se le conceda, inmediatamente que lo solicita, su libertad provisional bajo caución, conformea lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafosegundo del artículo 135 de este Código.

Para efectos de los dos primeros incisos, se permitirá al indiciado comunicarse con las personas que élsolicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personal-mente, si ellas se hallaren presentes.

De la información al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia enlas actuaciones.

3. Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable ono entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a quese refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deban asistirledeberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detenciónse comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponde, y en todocaso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión.

4. Escribir de forma detallada los requisitos y formalidades anteriormente referidos.

5. La declaración del inculpado debe ser elaborada:




• Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas, utilizando una líneadelgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error come-tido al igual que las palabras entrerrenglonadas en términos del artículo 17 del CFPP.

• Asentando todas las fechas y horas escritas con letra en términos del artículo 17 del CFPP.


• Agregándola al expediente foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos delartículo 18 del CFPP.

• Con las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo dela omisión en términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que podrá otorgársele la libertad provisional bajo caución, siempre ycuando no se trate de delitos en que por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder estebeneficio en términos del artículo 20 fracción I de la CPEUM y 128, fracción III, inciso f, delCFPP.

• Haciendo saber al indiciado que no podrá ser obligado a declarar o en caso contrario, declararasistido de su defensor en términos del artículo 20 fracción II de la CPEUM y 128 fracción III,inciso a, del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado el nombre del denunciante o querellante y la naturaleza o causa de laacusación en términos del artículo 20 fracción III de la CPEUM y 128 fracción II del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que se le recibirán los testigos y las demás pruebas que ofrezca, asícomo que se le prestará el auxilio necesario para su desahogo, siempre que no se traduzcan enentorpecimiento de la averiguación en términos del artículo 20 fracción V de la CPEUM y 128,fracción III, inciso e, del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que le serán facilitados todos los datos que solicita para su defensa yque consten en la averiguación en términos del artículo 20 fracción VII de la CPEUM y 128fracción III, inciso d, del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que tendrá derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado opor persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará undefensor de oficio en términos del artículo 20 fracción IX de la CPEUM y 128 fracción III,inciso b, del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actosde desahogo de pruebas dentro de la averiguación en términos del artículo 20 fracción IX de laCPEUM y 128 fracción III, inciso c, del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que se le permitirá comunicarse con las personas que él solicite,utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o perso-nalmente, si ellas se hallaren presentes en términos del artículo 128 fracción III, inciso f, párrafosegundo del CFPP.

• Designando un traductor al indiciado en caso de que éste fuera un indígena o extranjero, que nohable o no entienda suficientemente el castellano, lo anterior en términos del artículo 128, fracciónIV, del CFPP.

• Con pulcritud.

Para concluir con el contenido temático, te sugerimos revisar los ejemplos de la diligencia antes menciona-da; que se encuentran en el Anexo I del presente manual.

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Puede suceder en la práctica que el inculpado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena. Debe-rás nombrar un traductor que le hará saber sus derechos y nombrarle defensor, que deberá asistirle.

En caso de que el inculpado fuere extranjero y que no entienda o no hable suficientemente el espa-ñol. Deberás nombrar un traductor que le hará saber sus derechos y comunicar del hecho de inmediato a larepresentación diplomática o consular que corresponda.

¿Qué hacer cuando en la práctica el inculpado se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohóli-cas o narcóticos? Deberás pasarlo al médico legista, para que establezca si el inculpado se encuentra bajoel influjo de bebidas alcohólicas o narcótico. Deberás dar fe del inculpado, el certificado médico y razonarque no es posible tomarle su declaración, difiriéndola para otra fecha y hora.

Puede suceder en la práctica que el inculpado presente algún tipo de lesión, al momento de rendir sudeclaración. La acción que deberás realizar es: pasar al inculpado al médico legista, y dar fe de sus lesiones,y preguntarle posteriormente cuál es el origen de las mismas y, en su caso, denunciar a quienes lo lesionaron.

Puede suceder en la práctica que al realizar la declaración del inculpado omita hacerle saber susderechos al mismo. Deberás revisar el documento antes de que lo firme el inculpado, a efecto de subsanarcualquier omisión que pudiera generar alguna violación al procedimiento.

Tu turno

Ejercicio práctico. Instrucciones I:

1. Formarás parte de una mesa de trabajo, asignada por el instructor, el cual repartirá a cada mesa unartículo.

2. Deberás interpretar y realizar un mapa conceptual del artículo asignado.

Instrucciones II:

1. Formarás parte de un grupo de tres personas que representarán los diversos papeles de MinisterioPúblico, Inculpado y Observador.

2. Rolándose los papeles hasta que todos hayan asumido cada uno de los roles.3. De tal forma que se comprenda la forma en que se recaba la declaración del inculpado.4. Finalmente deberás realizar el documento resultante del ejercicio (Declaración del inculpado);

recuerda que la misma debe contener los requisitos y formalidades anteriormente expuestos.

Autoevaluación



1. ¿Cuáles son las fracciones del artículo 20 constitucional aplicables al momento de recabar la declaracióndel inculpado en la etapa de la averiguación previa?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el artículo del Código Federal de Procedimientos Penales en el que se establecen los derechosdel inculpado?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Explica de manera breve cuáles son los requisitos de forma y cuáles son los requisitos de fondo que sedeben contemplar en la declaración del inculpado.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ejercicio práctico. Solicita a los compañeros de equipo aplicar la siguiente guía de observación:

Evaluación de productoAplica la lista de cotejo EP-13 del Anexo II a la declaración del inculpado que elaboraste y verifícalo con elinstructor.

Conclusiones del temaEn este tema se mencionaron las formalidades y requisitos que debe colmar la declaración del inculpado.

Los artículos que lo contemplan y las probables contingencias que se pudieran presentar al realizar estadiligencia.

En el anterior tema se realizaron ejercicios referentes a la toma de declaración, utilizando los pasos de laentrevista y las formalidades que se deben contemplar al recabar la declaración del inculpado.

En este tema se obtuvo como resultado la declaración del inculpado de acuerdo con las formalidades yrequisitos previstos por la ley.


Se presentó ante el inculpado. SÍ NO

Le hizo saber al inculpado sus derechos constitucionales. SÍ NO

Aplicó las técnicas de entrevista. SÍ NO













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1.14 DESTRUCCIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Introducción

El tema de destrucción de estupefacientes se aborda en esta sección y para ello analizaremos primero lasdisposiciones legales, para luego llegar a generar el documento correspondiente.


Al término de este tema podrás elaborar los cuadernillos requeridos para la destrucción de estupefacientes,así como el acta correspondiente.

Cronograma

Para concluir este tema requerirás de cinco horas de trabajo.

Evidencias

Cuadernillos requeridos para la destrucción de estupefacientes y el Acta de destrucción de estupefacientes.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás conocer y saber aplicar:

• CFPP

• CPF

• LOPGR

• RLOPGR

• Instructivo I/001/99 del C. Procurador General de la República.


Contenido temático

Las disposiciones legales que se deben aplicar a la hora de determinar la destrucción de estupefacientes son:

• Los artículos 40, 41 y 193 del CPF.• Instructivo I/001/99 del C. Procurador General de la República.• Los artículos 15, 16, 17, 18, 22, 26; 181 y 183 del CFPP.• Circular C/004/9 del C. Procurador General de la República.

Cuando se trate de plantíos de mariguana, papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, elMinisterio Público, la Policía Judicial o las autoridades que actúen en su auxilio, procederán a la destrucciónde aquéllos, levantando un acta en la que se haga constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del estupe-faciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto seinicie.

Cuando se aseguren estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público acordará y vigilará su destruc-ción, si esta medida es procedente, previa la inspección de las sustancias, en la que se determinará la natura-leza, el peso y las demás características de éstas. Se conservará una muestra representativa suficiente para laelaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa o en el proceso,según el caso.

Mayor información sobre las consideraciones que deben tomarse en cuenta para la destrucción de estupe-facientes pueden consultarse en el Anexo I del presente manual.


Que la cantidad de estupefaciente sea menor al momento de la diligencia de conteo y pesaje, al queexiste en el dictamen químico. Es válido en su momento, ya que se debe considerar el tipo de estupefacien-te. Por ejemplo: si la cannabis sativa está fresca, con el transcurso del tiempo se deshidrata y disminuye supeso. Se debe tener debidamente identificada la báscula en la que se hizo el primer pesaje.

Que del material proporcionado exista incongruencia con los datos respecto del estupefaciente. Esnecesario que todos los documentos solicitados sean congruentes con los datos que aportan, en caso de noser así, NO se autoriza la destrucción del estupefaciente. Puede ser que del mismo dictamen químico seestablezca alguna diferencia con el resto de los documentos.

Tu turno

Una vez que se conoce el procedimiento para la destrucción de estupefacientes deberás saber los trámites arealizar para llevar a cabo tal destrucción afecto a las averiguaciones previas.

El grupo realizará un mapa conceptual de los artículos mencionados, para posteriormente en equipo hacerlos comentarios pertinentes y confrontar el contenido de los artículos y los mapas obtenidos.

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Autoevaluación

De la lectura de los artículos referidos, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es procedente la destrucción de estupefacientes?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Para la destrucción de estupefacientes afectos a la averiguación previa, ¿es necesario contar con unaautorización para ello?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Menciona los requisitos necesarios para que se autorice la destrucción de estupefacientes.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De la práctica realizada con los elementos proporcionados, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué trámite se le da al acta de destrucción de estupefacientes?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿En qué etapa de integración de la averiguación previa puedes ordenar que se destruya el estupe-faciente?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué autoridades intervienen en el proceso de destrucción de estupefacientes?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-14 del Anexo II al Acta de Destrucción de Estupefacientes que elaboraste yverifícalo con el instructor.


En este tema aprendiste los trámites para llevar a cabo el proceso de destrucción de estupefacientes. Integrarlos cuadernillos con los requisitos necesarios para ello.

En el proceso de destrucción de estupefacientes intervienen autoridades del Órgano de Control Internoen la institución, así como la Dirección General de Servicios Periciales, con la finalidad de validar el proce-so mismo.


1.15 CONCEDER LIBERTAD PROVISIONAL


Al término de este tema podrás determinar la libertad provisional del inculpado de acuerdo con las formali-dades y requisitos previstos por la ley

Cronograma

Para concluir este tema requerirás de tres horas de trabajo.

Evidencias

Elaborarás el acuerdo en el que se decrete la libertad provisional del inculpado en la averiguación previa,aplicando las disposiciones legales.

Requerimientos

Para el desarrollo de este tema deberás conocer y aplicar la normatividad, según corresponda, de:

• CPEUM

• CFPP

Contenido temático

Disposiciones legales que se deben aplicar para conceder la libertad provisional:

• Artículo 4 fracción I de la LOPGR.

• Artículo 20, fracción I, de la CPEUM.

• Artículos 15, 16, 17, 18, 22, 26, 135, 135bis, 193, 194, 194bis, 399 y 402 del CFPP.

El inculpado en la averiguación previa tiene derechos de conformidad con el artículo antes referido, por loque uno de ellos es precisamente obtener su libertad provisional inmediatamente que lo solicita, siempre ycuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio.

El AMPF dispondrá la libertad del inculpado, atendiendo los requisitos establecidos por el artículo 399,así como también dicha autoridad podrá fijar caución suficiente para garantizar que el detenido no se sustrae-rá a la acción de la justicia, ni al pago de la reparación de los daños y perjuicios que pudieran serle exigidos.

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También debe saber los trámites a seguir cuando se trate de delitos cometidos con motivo del tránsito devehículos, en la que no se concederá este beneficio al inculpado si hubiese incurrido en el delito de abandonode personas o se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o decualquier otra sustancia que produzca efectos similares.

Otra modalidad que se debe atender es cuando se trate de delito que merezca pena alternativa o noprivativa de libertad: se dispondrá la libertad sin necesidad de caución, sin perjuicio de solicitar el arraigocorrespondiente.

Cuando el AMPF decrete la libertad del indiciado deberá hacerle las prevenciones de ley, a fin de quecomparezca cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias de averiguación previa, y/o ante laautoridad que siga conociendo de los hechos; en caso de incumplimiento se mandará hacer efectiva la garan-tía otorgada.

El AMPF podrá hacer efectiva la garantía si el indiciado desobedeciere sin causa justificada.

En caso de una determinación del NEAP, la garantía se devolverá por el AMPF.

Las consideraciones que deberán aplicarse para decretar la libertad provisional son:

1. El AMPF deberá conocer:

i. Garantías del inculpado (art. 20 CPEUM).

ii. El catálogo de delitos graves (art. 194 CFPP).

2. Determinar qué tipo de libertad procede:

i. Libertad sin caución (sigue paso 4).

ii. Libertad bajo caución (sigue paso 6).

3. En qué término debe decretarse la libertad del inculpado:

i. Artículo 16 CPEUM.

ii. Caso de excepción.

4. Cuándo procede decretar la libertad sin caución:

i. Catálogo de delitos que no tienen pena privativa de la libertad.

ii. Cuando el término medio aritmético de la pena no sea mayor de 3 años (135bis).

5. Existe alguna contravención a lo dispuesto por el art. 399 CFPP.


6. La autoridad ministerial podrá decretar la libertad bajo caución cuando:

i. La libertad bajo caución procede cuando se trate de delito no grave.

ii. Requisitos del artículo 399 CFPP.

iii. Que se garantice la reparación del daño. Se refiere al monto patrimonial. Tratándose de la integri-dad física o de la vida de las personas se debe aplicar la Ley Federal del Trabajo.

iv. Que se garantice sanción pecuniaria.

7. Además el AMPF deberá atender:

i. Que se trate de primo delincuente.

ii. Conocer su ocupación.

iii. Asegurarse que no se va sustraer de la acción de la justicia.

8. Cuáles son las formas de garantizar la libertad:

i. Dinero en efectivo. Sólo en las hipótesis previstas en la ley.

ii. Fianza comercial.

iii. Depósito bancario.

iv. Hipoteca.

v. Prenda.

9. Efectos de la libertad bajo caución:

i. Se le debe notificar las prevenciones de ley.

ii. Causas de revocación.

iii. Autoridad competente para revocar la libertad.


Para fijar la caución se deben atender los criterios jurisdiccionales.

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Tu turno

Una vez que conoces y te has familiarizado con el articulado mencionado, deberás saber las hipótesis con-templadas para conceder la libertad provisional del inculpado.

Instrucciones:

1. En grupo se realizará un mapa conceptual de los artículos mencionados, para posteriormente en equiporealizar los comentarios pertinentes y confrontar el contenido de los artículos y los mapas obtenidos,para saber cuándo procede o no la libertad provisional.

2. Por grupos de tres representarán los diversos papeles de AMPF, inculpado y observador.

3. Deberán rolarse las funciones hasta que todos haya asumido cada papel.

4. Con el resultado de los juegos de roles deberás elaborar el acuerdo de libertad provisional, cubriendolos requisitos y formalidades requeridos.

Autoevaluación

De la lectura de los artículos referidos, responde las siguientes preguntas:

1. ¿En qué casos procede la libertad provisional del inculpado?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿En qué momento de la integración de la averiguación previa es procedente conceder la libertad provi-sional?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Menciona los elementos que debe atender el AMPF para conceder la libertad provisional del inculpado:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De la práctica realizada con los roles desempeñados, responde las siguientes preguntas:

1. ¿En qué tipo de delitos procede la libertad provisional?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Menciona qué artículos prevén la libertad provisional:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué alcances puede tener el no decretar la libertad provisional?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aplica la lista de cotejo EP-15 que se encuentra en el Anexo II al acuerdo que concede la libertad provisionalque elaboraste y verifícalo con el instructor.


Al término de este tema tendrás los conocimientos suficientes para poder explicar, detallar, determinar lalibertad provisional, así como elaborar el acuerdo correspondiente.

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1.16 PRACTICAR RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS


Al término de este tema podrás elaborar el acta circunstanciada para la reconstrucción de hechos de acuerdocon las formalidades y requisitos previstos por la ley.

Cronograma

Necesitarás seis horas para completar esta sección.

Evidencias

Elaborar el acta circunstanciada de la reconstrucción de hechos.

Requerimientos

Para el desarrollo de este tema deberás conocer y aplicar la normatividad, según corresponda, del CFPP.

Contenido temático

Fundamento legal para la reconstrucción de hechos

Las disposiciones legales que se deben aplicar para llevar a cabo la reconstrucción de hechos son:

• Los artículos 208, 209, 214, 215, 216, 217, 218 y 219 del CFPP.

La reconstrucción de hechos es una diligencia que puede ser practicada por la autoridad ministerial ojudicial y la base de ella es la apreciación que tenga la autoridad que conozca del asunto, por lo que debeatender las formalidades que estipulan los artículos que se mencionan.

Consideraciones para llevar a cabo la reconstrucción de hechos.

1. Determinar cuál es el objeto de realizar una Inspección con carácter de reconstrucción de hechos.

2. Apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se hayan formulado quesustenten la práctica de la diligencia.

3. La dinámica de la reconstrucción debe ser en la hora y lugar donde se cometió el delito.


4. Elaborar el acta circunstanciada por medio de la cual el AMPF practica.

5. La reconstrucción de hechos debe contener:

a. El delito por el cual se inició la averiguación previa.

b. Día y hora en que se debe practicar la reconstrucción de hechos.

c. Lugar en donde se llevará a cabo la reconstrucción de hechos.

d. Nombres de las personas que van a intervenir en la diligencia.

e. Resultado sobre la reconstrucción de hechos.

f. Firmas de las personas que intervinieron en la misma.

Ejemplo: Delito de homicidio

Constituirse en el lugar en donde se cometió el delito. Las personas que van a intervenir en la reconstruc-ción de los hechos deben ubicarse en el lugar donde presuntamente se encontraba la víctima, el probableresponsable y los testigos. Realizar todos los detalles y movimientos que se hicieron cuando ocurrieron loshechos.


¿Se puede videograbar la diligencia de reconstrucción de hechos? Sí, siempre y cuando se detallen lascaracterísticas de la cámara que se va a utilizar en términos de la ley, para que el video se pueda agregar a laaveriguación previa.

Tu turno

Una vez que se conoce el articulado mencionado, deberás saber las formalidades para llevar a cabo lareconstrucción de hechos.

En grupo se realizará un mapa conceptual de los artículos mencionados, para posteriormente en equipohacer los comentarios pertinentes y confrontar el contenido de los artículos y los mapas obtenidos, para llevara cabo una reconstrucción de hechos.

Por equipos se representarán las diversas figuras que intervienen en la diligencia de reconstrucción: AMPF,inculpado(s), Servicios Periciales y otros.

90

Autoevaluación

De la lectura de los artículos referidos responde las siguientes preguntas:

1. ¿En qué casos es procedente la reconstrucción de hechos?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué circunstancias se deben atender para poder determinar la práctica de la reconstrucción de hechos?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Del ejercicio practicado, ¿consideras haber obtenido los conocimientos teórico-prácticos suficientes parapoder determinar las figuras que intervienen en la reconstrucción de hechos? SÍ ( ) NO ( )

Menciónalos:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. De la práctica realizada con los elementos proporcionados, elabora un acta de reconstrucción de hechos,señalando los requisitos y formalidades que deba contener.


Aplica la lista de cotejo EP-16 del Anexo II al acta de reconstrucción de hechos que elaboraste y verifícalocon el instructor.


En este tema has obtenido los conocimientos suficientes para poder elaborar un acta de reconstrucción dehechos, así como un ejemplo del mismo, con todos los detalles de un hecho real.


1.17 PRACTICAR LA CONFRONTACIÓN

Introducción

El tema que se expondrá en este tema es la diligencia de confrontación, aquí conocerás su definición, en quécasos se práctica, cuáles son los artículos aplicables y, por último, su elaboración; además de realizar ejerci-cios prácticos para reafirmar el conocimiento adquirido.


Al término de este tema podrás practicar la diligencia de confrontación y elaborar el documento de acuerdocon las formalidades y requisitos previstos por la ley.

Evidencias

Elaborar la diligencia de confrontación.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás hacer uso de:• Manual del participante.• CFPP

Vocabulario

• Diligencia: Actos procesales de los funcionarios del Poder Judicial realizados para la ejecución de lasresoluciones dictadas por los jueces en el proceso.

• Confrontación: Dicho de una persona o de una cosa; estar o ponerse frente a otra.

Contenido temático

Las disposiciones legales que se deben aplicar para llevar a cabo la práctica del acta de confrontación son:

• Los artículos 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del CFPP.

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Consideraciones para efectuar la diligencia de confrontación

1. Cuando la persona que rinda declaración no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiere,pero señala que podrá reconocerla si se le presentare, se procederá a la confrontación, también seprocederá cuando declare y asegure conocer a una persona y haya motivo para considerar que no laconoce.

2. Al momento de practicar la confrontación se deberá observar lo siguiente:

a. Que la persona que sea objeto de la confrontación no se disfrace, ni se desfigure, ni borre las huellaso señales que puedan servir al que tiene que designarla.

b. Que la persona que sea objeto de la confrontación, se presente acompañada de otros sujetos vesti-dos en forma semejante, incluso, de ser posible con las mismas señas que las del confrontado.

c. Que los individuos que acompañen a la persona que va a confrontarse sean de clase similar, incluso ensu educación, modales y circunstancias especiales.

3. El tribunal podrá acordar, si lo estima pertinente, la petición de las partes en el sentido de que seobserven otras circunstancias a las anteriormente señaladas.

4. La persona que deba ser confrontada, podrá elegir el lugar donde desee colocarse, respecto a los quelo acompañen, y solicitar se excluya del grupo a cualquier persona que le parezca sospechosa. Quedaráa criterio del tribunal el uso de este derecho cuando lo crea malicioso.

5. La diligencia de confrontación se llevará a cabo colocando en una fila a la persona que deba serconfrontada y a las que lo deban acompañar; interrogando al declarante respecto de:

a. Si persiste en su declaración anterior.

b. Si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si la conoció en el momento deejecutarlo.

c. Si después de la comisión del hecho ha visto a dicha persona, en qué lugar, por qué motivo y con quéobjeto la vio.

6. Enseguida, se llevará al declarante ante las personas que forman el grupo a confrontar.

7. Se permitirá al declarante mirar detenidamente a las personas y se le prevendrá para que toque con lamano a la que refiere reconocer.

8. El declarante manifestará las diferencias o semejanzas que la persona que identificó tuviere entre elestado actual y el que tenía en la época que refirió en su declaración.

9. En caso de que por la variedad de personas amerite varias confrontaciones, éstas se llevarán a cabo endiligencia por separado.



Puede suceder que el confrontado se ponga agresivo en el momento de ser identificado por el decla-rante. Se prevendrá al confrontado a que guarde compostura o en caso contrario se aplicará un medio deapremio.

Tu turno

Ejercicio práctico. Instrucciones I:1. Formarás mesas de trabajo integradas por parejas, a quienes se les asignará dos artículos, con la

finalidad de que hagan un mapa conceptual y los expliquen antes sus compañeros.2. Posteriormente cada mesa de trabajo explicará en conjunto los artículos.3. Por último, cada mesa aportará mejoras a los cuadros conceptuales de los demás equipos.

Instrucciones II:

1. Se formarán equipos de siete personas, que representarán los diversos papeles correspondientes aldeclarante, así como seis de los sujetos que deban ser confrontados y el observador.

2. Contarás con diez minutos para dar lectura al procedimiento a desarrollar, a fin de llevarlo a la práctica.

3. Las observaciones que deberás cuidar son las siguientes:

a. Al inicio de la diligencia, se precisará la hora y fecha de inicio de la misma, nombre del agente delMinisterio Público de la Federación que practica la diligencia, los testigos de asistencia y el funda-mento legal correspondiente.

b. Deberás asentar que la diligencia se realiza en cumplimiento a un acuerdo, procediendo a la aperturadel desahogo de la diligencia de confrontación.

c. Deberás identificar, recabar sus generales y protestar a la persona que va a realizar la identificacióndel confrontado.

d. Deberás verificar que la persona que es objeto de identificación a través de la confrontación, sepresente a la diligencia sin disfrazarse ni desfigurarse, además de que no borre ninguna huella o señalde las que presentaba el día de los hechos, asentándose en la diligencia de confrontación que seefectuó tal observación.

e. Asentarás y verificarás que el sujeto a confrontar se hizo acompañar de cinco individuos con aparien-cia semejante con la del confrontado.

f. Enseguida deberás cuestionar al sujeto a identificar, el lugar en que desea se le coloque en la fila.

g. Hecho lo anterior, procederás a colocar a las seis personas en fila.

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h. Deberás interrogar al declarante en el sentido de si persiste en su declaración anterior, procediendo adar lectura a la misma, asentando lo que refiera al finalizar ésta.

i. Deberás cuestionar al declarante respecto de si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuyeel hecho, si la conoció en el momento de la ejecución del hecho que se investiga, si después de laejecución del hecho la ha visto, que precise en qué lugar, por qué causa y con qué motivo, debiéndo-se asentar la respuesta correspondiente a cada pregunta formulada.

j.Enseguida deberás conducir al declarante frente a las personas que forman la fila, permitiéndoseleobservarlas en forma detenida.

k. Deberás prevenir al declarante para que toque con la mano a la persona que identificó, ademásdeberá cuestionársele sobre las diferencias o semejanzas que advierte entre su estado actual y el quetenía en la época que refiere en su declaración señalada.

l. En su caso, deberás precisar la posición que ocupa en la fila la persona que identificó eldeclarante.

m. Deberás cerrar la diligencia, asentando la hora de conclusión y verificar que estampen su firma losque en ella intervinieron.

4. Posteriormente cada mesa obtendrás un mapa conceptual del procedimiento de la diligencia de con-frontación.

5. Cada mesa aportará mejoras a los cuadros conceptuales de los demás equipos.

Autoevaluación


1. ¿Qué artículos regulan la diligencia de confrontación?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Explica el contenido de los artículos 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del CFPP:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De la práctica:

1. Solicita a tus compañeros de equipo que apliquen la guía de observación ED 17 que se encuentra en elanexo II en el momento en que se están llevando a cabo los ejercicios.

2. Generen la diligencia correspondiente a la confrontación de acuerdo con el ejercicio planteado.



Aplica la Guía de Observación ED-17 sobre Practicar la Confrontación en el momento que te indique elinstructor; así como la Lista de Cotejo EP-18 en el Acta de Confrontación que elaboraste. Ambas se encuen-tran en el Anexo II del manual.Verifica tus resultados con el instructor.


En esta sección abordamos los artículos 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del CFPP, y su forma deaplicación, con los cuales ya puedes practicar diligencia de confrontación, lo que te lleva a obtener el docu-mento relativo a dicha diligencia con apego a las formalidades y requisitos legales.

96

1.18 SOLICITAR EXHORTOS

Introducción

Bienvenido a este tema, donde conocerás los conceptos de requisitoria y exhorto, y también sabrás cómo sesolicitan y elaboran.


Al término de esta sección podrás elaborar requisitorias y exhortos de acuerdo con las formalidades y requi-sitos previstos por la ley.

Cronograma

Para concluir este tema requerirás de tres horas de trabajo.

Evidencias

Elaborar requisitorias y exhortos.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás conocer y hacer uso de:• CFPP.• Circular C/005/99 del C. Procurador General de la República.• Manual del participante.

Vocabulario

• Exhorto: Requerimiento escrito formulado por un juez a otro de igual categoría, de la misma o dediferente jurisdicción, para que dé cumplimiento de las diligencias que en el mismo se le encarguen.

• Requisitoria: Comunicación dirigida por un juez a otro, requiriéndole o exhortándole, según sea inferioro superior, para que ejecute la resolución que al efecto le notifica. Informe acusatorio del MP pronun-ciado en el acto de la vista de un proceso penal. Resolución judicial que ordena la búsqueda y capturade un imputado, cuyo paradero se ignora.


• Jurisdicción: Puede concebirse como una potestad-deber atribuida e impuesta a un órgano guberna-mental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales porun oficio objetivamente competente y un agente imparcial.

Contenido temático

Las disposiciones legales que rigen el exhorto y la requisitoria son:

• Los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, del CFPP.• Además de estos artículos necesitarás revisar la Circular C/005/99 del C. Procurador General de la

República.

El exhorto, al igual que las anteriores diligencias, requiere de observar las formalidades mencionadas enCFPP, por lo tanto también requieren ser señalados el lugar, la fecha (día, mes y año). Las fechas, horas ycantidades deben asentarse con letra, debe realizarse por duplicado y evitando el empleo de abreviaturas yenmendaduras.

Su lectura también debe ser fácil y pulcra, por lo que se empleará una línea entre los renglones, no debenpresentarse abreviaturas, raspaduras o enmendaduras a las equivocaciones. Se deben elaborar todas lascorrecciones necesarias antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudieran existir.

Aspectos que debes considerar en el momento de elaborar el exhorto o la requisitoria:

1. Verificar si las diligencias de averiguación previa se tienen que practicar fuera del lugar donde ésta seintegra.

2. Verificar a qué autoridad debe dirigir el exhorto o requisitoria, la cual debe ser competente para des-ahogar las diligencias que se le solicitan.

3. En caso de que deban practicarse diligencias fuera del territorio de la autoridad que conozca delasunto, se solicitará la práctica de diligencias a la autoridad de igual categoría del territorio jurisdiccio-nal donde deban practicarse, empleándose para ello la forma de exhorto.

4. Si las diligencias se tuvieren que practicar fuera del lugar de la residencia de la autoridad, pero dentrode su territorio jurisdiccional, y aquella no pudiere trasladarse, se solicitará el desahogo de diligencias,en el inferior del mismo fuero, o a la autoridad del orden común del lugar donde deban practicarse,empleándose para ello la forma de requisitoria.

5. Cuando los tribunales se dirijan a funcionarios o autoridades que no sean judiciales, se solicitará eldesahogo de diligencias por medio de oficio.

6. En el momento de elaborar el exhorto o requisitoria, se deberá enviar la averiguación original o un oficioque contendrán las inserciones necesarias; de acuerdo con la naturaleza de las diligencias que hayan depracticarse, se verificará que presente el sello y firmas del funcionario y los testigos de asistencia.

98

7. Si la autoridad federal requerida no puede practicar por sí misma, en todo o en parte, las diligenciassolicitadas, podrá solicitar su desahogo a otra autoridad del orden común del lugar donde deban prac-ticarse dichas diligencias, para el efecto deberá remitir el exhorto original o un oficio, con los datosnecesarios.

8. En caso de que la autoridad no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por encontrarse enotra jurisdicción, la persona (o las cosas que sean objeto de la diligencia) deberá remitirlo a la autori-daddad del lugar donde se encuentren éstos, debiendo hacerlo del conocimiento del requeriente.

9. Se deberá observar que el cumplimiento de los exhortos o requisitorias no implica prórroga ni renunciade competencia.

10. Las autoridades requeridas tramitarán los exhortos y requisitorias aun cuando carezcan de algunaformalidad, siempre y cuando no afecte su validez o impida el conocimiento de la naturaleza y caracte-rísticas de la diligencia solicitada, salvo en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y de cateo, lasque necesariamente deben reunir todas las formalidades.

11. En casos urgentes, podrá hacerse uso de la vía telegráfica, expresando con claridad las diligencias quehan de practicarse, la parte que las solicitó, el nombre del inculpado, si fuese posible, el delito de quetrata y el fundamento de la providencia.

12. En estos casos el exhorto se remitirá mediante oficio al jefe de la oficina telegráfica de la localidad,acompañado de una copia, del cual se obtendrá el acuse correspondiente de dicha oficina; el oficioserá entregado por conducto del Secretario o del Actuario del tribunal, quienes se identificarán ante elencargado del servicio telegráfico, debiendo agregar esta circunstancia al texto del telegrama.

13. En la misma fecha en que se entregue el citado oficio a la oficina telegráfica, la autoridad requirenteenviará por correo el exhorto o requisitoria en forma.

14. Una vez que la autoridad recibiere el exhorto o requisitoria presentado en forma debida, procederá adar cumplimiento en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de su recibo.

15. Si por la naturaleza o circunstancia de la diligencia no fuese posible el cumplimiento del exhorto orequisitoria en el plazo indicado, la autoridad lo resolverá en ese sentido, razonando las causas de ello.

16. Si la autoridad considera que en el exhorto o requisitoria no concurren todos los requisitos legales, lodevolverá al requirente, fundando su negativa dentro de un plazo no mayor de cinco días contados apartir de la fecha de su recibo.

17. Cuando una autoridad no atienda un exhorto o requisitoria sin motivo justificado, la autoridad requiren-te podrá interponer la queja ante el superior de aquél, misma que se resolverá dentro del término detres días.

18. Si la autoridad exhortada estimare que no debe cumplimentar el exhorto por interesarse en ello sujurisdicción, lo resolverá dentro de tres días, promoviendo en su caso la competencia respectiva.


a. Cuando el cumplimiento de un exhorto o requisitoria se retrasa, se realizará recordatorio por mediode oficio. Si persiste en la demora, la autoridad requirente lo pondrá en conocimiento del superiorinmediato del requerido, siempre que se trate de exhorto. En caso de que la demora se presentetratándose de la requisitoria, la autoridad requirente hará uso de los medios de apremio y, si proce-de, consignará el caso al Ministerio Público.

19. Se admiten los recursos que el Código establece, contra la resolución dictada por la autoridad reque-rida ordenando o negando la práctica de las diligencias que se le hayan encomendado.

20. Se podrá solicitar la práctica de diligencias en países extranjeros a los secretarios de legaciones y a losagentes consulares de la República, a través de oficio con las inserciones necesarias.

21. Los exhortos de los tribunales extranjeros deberán tener, además de los requisitos que indiquen laslegislaciones respectivas y los tratados internacionales, la legalización que realiza al representante auto-rizado para atender los asuntos de la República en el lugar donde sean expedidos.

Tu turno

1. Formarán mesas de trabajo integrados por parejas, a quienes se les asignarán tres artículos, y elaboraran un mapa conceptual.

2. Posteriormente, cada mesa de trabajo explicará su mapa conceptual ante sus compañeros.3. Por último, cada mesa aportará mejoras a los cuadros conceptuales de los demás equipos.

Autoevaluación

Contesta las siguientes preguntas:

1. Explica el contenido de los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 delCFPP.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la diferencia entre una requisitoria y un exhorto?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

100


Aplica la lista de cotejo EP-19 que se encuentra en el Anexo II, a la Solicitud de Exhorto que elaboraste yverifícalo con el instructor.


En esta sección abordamos los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 delCFPP y la Circular C/005/99 del C. Procurador General de la República y su forma de aplicación, con loscuales ya puedes determinar los casos en que deba de realizarse un exhorto y una requisitoria y los requisitosde su elaboración, lo que te lleva a obtener el documento relativo a dicha diligencia con apego a las formali-dades y requisitos legales.

101

MÓDULO II

DETERMINAR ACTA CIRCUNSTANCIADA YAVERIGUACIÓN PREVIA

103INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA …

TEMA 2.1. DETERMINAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN INICIO DEAVERIGUACIÓN PREVIA

Introducción

Podrás distinguir la diferencia que existe entre el acta circunstanciada y la averiguación previa, siendo laprimera el primer paso para que el Ministerio Público de la Federación intervenga en el conocimiento de laposible comisión de un delito y, en el caso de ser afirmativa y confirmada dicha comisión, elevar este instru-mento a averiguación previa.


Al término de este tema podrás elaborar el acuerdo para elevar el acta circunstanciada a nivel de averigua-ción previa, con las formalidades y requisitos previstos por la ley.

Cronograma

Requerirás de cuatro horas para comprender y desarrollar este tema.

Evidencias

Elaborarás un acuerdo para elevar el acta circunstanciada a averiguación previa.

Requerimientos

Para obtener el objetivo será necesario aplicar la siguiente legislación:

• CPEUM

• CFPP

• LOPGR

• Acuerdo del C. Procurador General de la República A/10 /92.

Vocabulario:

• Acta circunstanciada: Documento en el que se asentarán las conductas o hechos que por su propianaturaleza no son constitutivos de delito o que siendo delictivos sean perseguibles por querella, peroquien tenga ese derecho no lo hiciere.

104

• Libro de Actas: es el libro donde se asentarán los datos del acta circunstanciada y las circunstanciasque se presentan para determinar su archivo o elevarla a nivel de averiguación previa.

Contenido temático

Al recibir los datos de la persona que narra los hechos posiblemente constitutivos de delito, el agente delMinisterio Público de la Federación deberá apegase a las disposiciones de los artículos 14, 16, 21, 102 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 26, 113 del Código de Proce-dimientos Penales; 4, fracción I, apartado A) penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República; 6 y 7 del acuerdo A/10/92, del C. Procurador General de la República.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales y elartículo 4, fracción I, apartado A) penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública, en el que señala que: Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí opor conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella ode cualquier otro acto equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inme-diato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a susfacultades o atribuciones corresponda.

Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la Federación la determinación queadopten. Es por ello que cuando se trate de hechos en los que deba extinguirse algún requisito de procedibi-lidad, el Ministerio Público deberá agotar las diligencias tendientes a la acreditación del cuerpo del delito y laprobable responsabilidad, pero no a través de una averiguación previa sino de un acta circunstanciada,porque va a considerar a los hechos que por su naturaleza aún no son constitutivos de delito. Sin embargo, elagente del Ministerio Público de la Federación tiene estas limitantes:

1. No debe emplear los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.

2. No debe ordenar el aseguramiento de bienes.

3. No debe solicitar órdenes de arraigo o de cateo.

4. No debe ordenar la detención o retención de persona alguna.

5. No debe internar en área de seguridad a ningún indiciado.

6. No debe ejercer acción penal, por lo anterior, si fuera necesario realizar alguna de las diligenciasenunciadas, deberá dar inicio a la averiguación previa, a partir del acta circunstanciada, dando fe de lasdiligencias practicadas en ésta. Es aquí donde se observa la elevación del acta circunstanciada a averi-guación previa.

Es importante resaltar que no en todos los casos será posible proceder en estos términos, porque existeotra limitante que es: en el caso de que se trate de delito flagrante, se encuentren una o más personas deteni-das, y el requisito de procedibilidad dependa de una autoridad competente para iniciar la querella, una vezcumplimentado éste, se deberá iniciar la averiguación previa.


Por el contrario, resulta improcedente iniciarla si faltase el requisito de procedibilidad, aún cuando existaflagrancia y se encuentren detenidas personas; aquí únicamente procederá el inicio del acta circunstanciadacon las limitantes que conocemos, y si la autoridad no satisface el requisito, el inculpado será puesto enlibertad a fin de no violar sus garantías.

Los casos comunes para iniciar acta circunstanciada son: a) la sustracción o pérdida de documentos,identificaciones u objetos, sin señalarse o encontrarse identificados como probable responsable de delito apersona alguna, b) los hechos de carácter patrimonial en los que se presuma que su incumplimiento generaráresponsabilidades de carácter civil, administrativo o laboral, c) las partes o informes que no constituyen porsí mismos querella o al recibirlos no esté la persona legalmente autorizada para formular la querella.


Aquí, como en la averiguación previa, es frecuente que las personas que hacen del conocimiento delMinisterio Público un hecho posiblemente constitutivo de delito desconozcan si es perseguible deoficio o a petición de parte ofendida, o bien se encuentren en el supuesto que no sea posible identificaral o a los probables responsable de los hechos que se presumen como delictivos. El agente del MinisterioPúblico deberá explicar a la persona que presumiblemente es titular del derecho que probablemente ha sidoamenazado o violentado, que para la persecución e investigación de un delito se requiere de la querella u otroacto equivalente a título de procedibilidad, así como acreditar la calidad de ser titular del derecho afectado.En caso de no ser así, señalarle que se iniciará el acta circunstanciada hasta en tanto cambie su calidad o sepresente la persona idónea titular del derecho, aporte mayores datos sobre los medios de convicción de laexistencia del ilícito y los probables responsables.

Tu turno

1. Recibirás del instructor la descripción por escrito de hechos en el que vas a identificar si procede darinicio al acta circunstanciada o a la averiguación previa.

2. Comenta tus resultados con el resto del grupo.

3. Realizarás con tu instructor un acuerdo en el que se dé fe de las diligencias realizadas en acta circuns-tanciada para elevarla a averiguación previa.

En este ejercicio deberás:

• Analizar los hechos que se te exponen.

• Identificar si eres competente para conocer de los hechos que se te exponen.

• Determinar a qué figura jurídica vas a dar inicio: al acta circunstanciada o a la averiguación previa.

• Elaborar dos actas circunstanciadas: la primera en la que no tengas los elementos suficientes de acuer-do con lo aprendido y la segunda que elevarás a averiguación previa.

Deberás utilizar la legislación que se te ha señalado.

106

Autoevaluación

Responde a las siguientes preguntas:

1. Define brevemente: ¿qué entiendes por acta circunstanciada?

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Señala el fundamento legal para dar inicio al acta circunstanciada.

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Menciona y explica tres requisitos esenciales que debe contener el acta circunstanciada.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Explica brevemente un caso en que se cubran los requisitos que establece el acuerdo del C. ProcuradorGeneral de la República A/010/92 artículos sexto y séptimo, fracción III.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Explica qué es el Libro de Actas Circunstanciadas y los requisitos de forma que debe contener.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aplica la lista de cotejo EP-23, del instrumento de Evaluación Anexo I, al acta circunstanciada que elaboras-te y verifica los resultados con el instructor.


Como puedes observar, hemos abordado ligeramente el ámbito competencial que rige al Ministerio Públicode la Federación, tema que se reforzará en las siguientes unidades. Por lo pronto, ya conoces qué es un actacircunstanciada, las posibles causas para que ésta sea elevada a averiguación previa, las diligencias que nodebes realizar en una acta circunstanciada, las formalidades que la componen, así como los requisitos yformalidades que debe tener el Libro de Actas Circunstanciadas.

108

2.2 DETERMINAR EL ARCHIVO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA

Introducción

En este apartado aplicarás los conocimientos que vimos en el acta circunstanciada, únicamente cuando de suanálisis se concluya que esos hechos no son constitutivos de ilícito penal, o quien tuviera el derecho paraquerellarse reconociere que no existe delito que perseguir.


Aprenderás a reconocer aquellas actas circunstanciadas que por sus características son susceptibles dearchivar.

Cronograma

El desarrollo de este tema tomará un tiempo máximo de 60 minutos.

Evidencias

En el Libro de Actas asentarás los aspectos que obligan al Agente del Ministerio Público de la Federación aarchivar el documento.

Requerimientos

Para obtener el objetivo será necesario aplicar la siguiente legislación:

• CPEUM

• CFPP

• LOPGR

• Acuerdo del C. Procurador General de la República A/10 /92.

Vocabulario

• Ratificar: Confirmación de lo narrado en los hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federa-ción.

• A petición de parte ofendida: Es la petición que realiza el querellante, quien es el titular del derechoafectado, para que tenga conocimiento el agente del Ministerio Público de la Federación de la realiza-ción de un delito.


Contenido temático

Así como en el tema anterior, la determinación del archivo del acta circunstanciada obedecerá a lo quedisponen los artículos 14, 16, 21, 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15,16, 17, 18, 22, 26, 113 del Código de Procedimientos Penales; 4, fracción I, apartado A) penúltimopárrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 6 y 7 del acuerdo A/010/92 del C.Procurador General de la República. Debiendo observarse las mismas formalidades que revisten al actacircunstanciada, al inscribir las razones que la llevaron a determinar su archivo no sólo en el acuerdo sinotambién en el Libro de Actas.


Muchas veces resulta imposible para el agente del Ministerio Público continuar con investigaciónde los hechos por un obstáculo material insuperable o bien porque el querellante reconoce que noexiste delito que perseguir; por lo que en ocasiones por economía procesal, en el mismo inicio del actacircunstanciada, el agente del Ministerio Público de la Federación acuerda que, derivado de las diligenciasrealizadas, se estará en aptitud de elevarla a categoría de averiguación previa o de archivarla como asuntoconcluido.

Tu turno

Analiza con el instructor los aspectos que señalan los artículos tercero, sexto y séptimo del acuerdo A/010/92, del C. Procurador General de la República.

Elabora el acuerdo del supuesto en el que el Ministerio Público de la Federación da de baja el número delacta circunstanciada y la archiva como asunto concluido con las formalidades y requisitos que establece elcitado acuerdo y también lo plasmarás en el libro de actas circunstanciadas. Utiliza la legislación interna de laInstitución.

Autoevaluación

Responde a las siguientes preguntas:

1. Explica brevemente tres aspectos por los que el agente del Ministerio Público estará en aptitud de archivarel acta circunstanciada.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

110

2. Señala las formalidades que debes plasmar en el Libro de Actas Circunstanciadas al dar de baja dichodocumento.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-24 del instrumento de evaluación del Anexo II y verifica los resultados con elinstructor.


Ya tienes los elementos necesarios para reconocer cuándo las actas circunstanciadas pueden ser archivadas:

a) Por hechos que no son constitutivos de delito y no se tienen más elementos para continuar su inves-tigación.

b) Cuando de existir delito que requiera querella de parte ofendida, quien lo denuncie sea el afectado.

c) Que el querellante reconozca en comparecencia que lo denunciado no le afecta en sus derechos.


2.3 ACORDAR LA INCOMPETENCIA

Introducción al tema

El tema que se expondrá en este módulo es acordar la incompetencia. Conocerás su definición, en qué casosse practica y su elaboración; además de realizar ejercicios prácticos para reafirmar tu conocimiento adquirido.


Al finalizar esta sección podrás elaborar el Acuerdo de Incompetencia con base en las formalidades y requi-sitos previstos por la ley.

Cronograma

Necesitarás cuatro horas para completar este tema.

Evidencias

El acuerdo de incompetencia.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás conocer y hacer uso de:

• LOPJF (artículo 50 fracción I, a contrario sensu)

• LOPGR

• RLOPGR

• CFPP

• Leyes especiales.

• Libro Procesal Penal.

• Circular C/005/99 del Procurador General de la República (capítulo VIII).

Vocabulario

• Acordar: Tomar un órgano administrativo, político o judicial una resolución sobre asunto propio de sucompetencia.// Tomar un acuerdo por cualquier persona física o moral.

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• Incompetencia: Falta de competencia de un juez; es considerada en nuestro Código de Procedimien-tos Civiles para el Distrito Federal (artículo 35) como una excepción dilatoria. La incompetencia deljuez existe siempre que un órgano jurisdiccional pretenda conocer de una cuestión que no le estareservada (competencia objetiva) y siempre que, no obstante ser de aquellas que lo están, el titular delórgano jurisdiccional se encuentra incurso en cualquiera de los impedimentos que dan motivo a larecusación (incompetencia subjetiva).

• Competencia: En el sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autori-dad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.

Contenido temático

Se determinará primeramente la competencia de la unidad administrativa, para poder determinar si es com-petente o no para conocer de un hecho que le es puesto de su conocimiento.

Para tal efecto, se tomará como base el contenido del artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica del PoderJudicial de la Federación a contrario sensu, para determinar la competencia por fuero.

Asimismo, se considerará la competencia en razón de la especialidad de cada área administrativa.

Se procederá a la elaboración del documento, debidamente fundado y motivando las razones por las quese determina la incompetencia del expediente.

Tu turno

Formar mesas de trabajo integradas por parejas, a fin de elaborar el Acuerdo de Incompetencia, tomando encuenta los parámetros establecidos en el articulado y procedimiento que se explicó previamente.

Autoevaluación


1. Explica el concepto de incompetencia.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Explica el fundamento legal de un acto de incompetencia.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


3. ¿Qué requisitos debe reunir un acuerdo de incompetencia?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-20 que se encuentra en el Anexo II al Acuerdo de Incompetencia que elaborastey verifícalo con el instructor.

114

2.4 ACORDAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

Introducción

Con este tema vas a poder aplicar tus conocimientos a la elaboración de la resolución que determina el noejercicio de la acción penal, con las formalidades necesarias.


Podrás determinar los casos de cuándo es procedente no ejercitar la acción penal; elaborarás la determina-ción, apoyándote en la legislación penal federal y la legislación interna de la institución aplicables a este casoconcreto; aprenderás a realizar los oficios de consulta y respuesta para dicha determinación, los acuerdosque recaen en la misma y las formalidades de la notificación de esta resolución a los interesados.

Cronograma

Deberás invertir diez horas para comprender este tema.

Evidencias

• La elaboración de la resolución que determina el no ejercicio de la acción penal con las formalidadesque ésta debe tener.

• El oficio de consulta de la determinación y la respuesta de la superioridad.

• Los acuerdos y diligencias necesarias para notificar a los interesados del no ejercicio de la acciónpenal.

• El acuerdo para proceder al archivo de la averiguación previa.

Requerimienos

Para poder llegar al objetivo requerirás conocer y hacer uso de:

• CPEUM

• CFPP

• LOPGR

• RLOPGR


• Ley de Amparo y leyes especiales que contemplan delitos federales

• Acuerdos y circulares del C. Procurador General de la República: A/006/92, A/066/03, A/069/03 yC/005 /99, Circular FEPADE C/01/01.

Vocabulario

• Auxiliares del Procurador A/066/03 (acuerdo del C. Procurador por el que se delegan diversas facul-tades a los servidores públicos): Son los Agentes del Ministerio Público de la Federación habilitados enforma temporal como auxiliares del C. Procurador y de los titulares de las Subprocuradurías y VisitaduríaGeneral para el abatimiento del rezago de los dictámenes en las indagatorias. Su encargo concluyehasta que lo determine el servidor público que los habilitó.

• Excluyentes de responsabilidad: Consultar los artículos del 15 al 17 del CPF.

Contenido temático

Dice el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales: “Compete al Ministerio Público Federalllevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales”. “En la averigua-ción previa corresponderá al Ministerio Público: […] VIII. Acordar y notificar al ofendido o víctima el noejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen”. Ahorabien, en los casos en que procede el no ejercicio de la acción penal, el artículo 137 señala: “El MinisterioPúblico no ejercitará la acción penal:

“I.- Cuando la conducta o los hechos de que conozca, no sean constitutivos de delito, conforme a ladescripción típica contenida en la ley penal. II.- Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvoparticipación en la conducta o en los hechos punibles y sólo por lo que respecta a aquél. III.- Cuando, aunpudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que se trate, resulte imposible la prueba de su existenciapor obstáculo material insuperable. IV.- Cuando la responsabilidad penal se haya extinguido legalmente, enlos términos del Código Penal V.- Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que elinculpado actuó en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal”.

En cuanto al trámite que ha de seguirse, se debe obedecer a lo siguiente (artículo 102 de la CPEUM):cuando el Ministerio Público de la Federación determine que no es de ejercitarse la acción penal, por loshechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denuncian-te, el querellante o el ofendido podrán ocurrir al Procurador General de la República dentro del término dequince días, contados desde que se les haya hecho saber esa determinación, para que este funcionario,oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.Contra la resolución del Procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad(artículo 133 CFPP). (Ante esta determinación será procedente el artículo 114 fracción VII de la Ley deAmparo: “El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito en materia penal […] contra las resoluciones delMinisterio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal en los términos de lodispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional”). También aplicarás el artículo 4, fracción I,apartado A, inciso I) y artículo 8 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

116

República, los acuerdos A/006/92, A/066/03, A/069/03 y C/005 /99, los que nos instruyen en el procedi-miento para consultar el no ejercicio de la acción penal. Tomando en consideración lo anterior, el MinisterioPúblico fundará y motivará su resolución, esta resolución se notificará al denunciante, querellante u ofendidoa través de cédula que se fijará en los estrados de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito elservidor público que practica la notificación, además es necesario hacerle saber al interesado que en caso dellegarse a consultar el no ejercicio de la acción penal, tal determinación se haría de su conocimiento a travésde cédula, la que se fijará por quince días continuos y al concluir dicho plazo, el interesado contará con quincedías naturales contados a partir del primer día hábil siguiente en que concluya el plazo anterior, para hacer lasmanifestaciones en relación con el acuerdo que se le notifica, dejando constancia en la averiguación previa.

Cuando el interesado se opone a dicha resolución, dentro del plazo, el Ministerio Público estudiará lasobservaciones y practicará las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Si resuelve que noes necesario practicar más diligencias, o después de practicadas éstas, se reitera la propuesta de no ejerciciode la acción penal, se procederá a notificar nuevamente de la forma antes referida. Esto no operará si fueotorgado el perdón al indiciado.

Al no haber oposición del interesado, se remitirá el expediente al auxiliar del Procurador para que dictami-ne si la consulta es procedente. En el caso contrario, el expediente será devuelto al agente consultante con lasinstrucciones y observaciones que éste deberá satisfacer. En el caso de que sea procedente la consulta, elauxiliar del Procurador procederá a elaborar su dictamen y turnará para la autorización definitiva del Subpro-curador que corresponda y del Visitador General el expediente con el dictamen respectivo debidamentefundado y motivado cuando a su criterio proceda el no ejercicio de la acción penal.

“Por otra parte es pertinente señalar que para el caso de consultarse el no ejercicio de la acción penal deuna averiguación previa integrada por la probable comisión de Delitos Electorales o en materia del RegistroNacional de Ciudadanos (titulo vigésimo cuarto del CPF), además de aplicar las disposiciones legales antesexpuestas el agente del Ministerio Público de la Federación consultante deberá cumplir necesariamente conlo establecido en la circular FEPADE C/01/01, del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención deDelitos Electorales, que al respecto previene que las notificaciones de las propuestas de reserva y de noejercicio de la acción penal, se harán al interesado de manera personal”. Cabe agregar que la autorización endefinitiva del no ejercicio de la acción penal debe ser notificación personal.


¿Qué sucede cuando el ofendido o querellante no se le localiza para la notificación del no ejerciciode la acción penal? Se notificará a través de cédula que se fijará en los estrados de la unidad administra-tiva a la que se encuentre adscrito el servidor público que practica la notificación; además es necesariohacerle saber al interesado que en caso de llegarse a consultar el no ejercicio de la acción penal, taldeterminación se haría de su conocimiento a través de cédula, la que se fijará por quince días continuos(artículos: 107 y 109 del CFPP).


Tu turno

• Analiza con el instructor el contenido del Anexo I y II.

• A partir de estos materiales y con apoyo de la legislación antes señalada, desarrolla en grupos losiguiente:• Resolución de “No ejercicio de la acción penal”.• Oficio de consulta del No ejercicio de la acción penal.• Dictamen (como si fueras auxiliar del C. Procurador).• Oficio de autorización definitiva del No ejercicio de la acción penal.• Cédula de notificación para el ofendido o querellante.

Autoevaluación

Da respuesta a los siguientes ejercicios:

1. Describe en forma esquemática lo que debe contener la resolución del no ejercicio de la acción penal.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Realiza la resolución del no ejercicio de la acción penal, apoyándote con los documentos incluidos en elAnexo I y II.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la Lista de cotejo EP-25 del Anexo II.


Hasta aquí ya puedes realizar la resolución de no ejercicio de la acción penal, asimismo puedes inclusorealizar el dictamen que calificará tu resolución, agregarle sus oficios para con ello cumplir con las formalida-des que la legislación establece.

118

2.5 ACORDAR LA RESERVA


Al término de este tema podrás determinar los casos en los que proceda la reserva de las averiguacionesprevias, cumpliendo con los requisitos formales y de fondo previstos por la ley.

Cronograma

Para concluir esta sección requerirás de cinco horas de trabajo.

Evidencias

Elaborarás la ponencia de reserva.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás conocer y aplicar la normatividad según corresponda de:

• CPEM

• CFPP

• CPF

• LOPJF

• LOPGR

• RLOPGR

• Acuerdo A/007/92.

• Circular C/005/99.

• Legislación que tipifique la conducta.

Contenido temático

Las disposiciones legales que se deben aplicar para determinar la reserva de las averiguaciones previas son:

• Artículos 2, fracción VII, 15, 16,17, 18, 22, 26 y 131 del Código Federal de Procedimientos Penales.

• Artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Artículos 1 párrafo primero, 4 fracción I, inciso A), subinciso k), y 11 de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República.


• Acuerdo A/007/92 emitido por el C. Procurador General de la República.

• Circular C/005/99 emitida por el C. Procurador General de la República.

• Los artículos que prevean y sancionen el delito de que se trate (Código Penal Federal y/o la leyespecial que tipifique la conducta ilícita).

La ponencia de reserva debe contener:

• Número de Averiguación Previa.

• Nombre del inculpado.

• Delito.

• Lugar y fecha.

• Resultandos (se debe precisar cuáles son los hechos que motivaron el inicio de la indagatoria y loselementos de prueba y convicción que se recabaron durante su integración).

• Considerandos (se debe realizar una valoración técnico-jurídica de los elementos probatorios que serecabaron en la integración de la averiguación previa para estar en condiciones de precisar cuál es eldelito que se pudiera tipificar, la última diligencia practicada en la investigación del delito y del delin-cuente, la penalidad aplicable y en base a ello, establecer la fecha probable de prescripción).

• Puntos Resolutivos

Ejemplo: Resolver la averiguación previa radicada con el número 100/2002 que se instruye en la Mesa IIinvestigadora de la Agencia Primera de Procedimientos Penales de la Delegación de la Procuraduría Generalde la República en el estado de Jalisco, en contra de Juan Pérez Pérez, por su probable responsabilidad en lacomisión de los delitos de falsificación de documentos, uso de documento falso y fraude.

Un ejemplo de Acuerdo de Reserva puede consultarse en el Anexo I del manual.

Tu turno

1. Formar mesas de trabajo para analizar las formalidades y requisitos legales en los que se debe susten-tar la reserva.

2. Analizar los resultados obtenidos por cada mesa de trabajo y tomar en cuenta las propuestas demejora para unificar el criterio y establecer un mapa conceptual.

3. Analizar un caso concreto por cada mesa de trabajo para elaborar la ponencia de reserva o emitiropinión cuando se estime que es improcedente.

4. Intercambiar las ponencias entre las mesas de trabajo y revisar que se cumplan con todos los requisitoslegales.

120

Autoevaluación


1. ¿En qué consiste la reserva de la averiguación previa?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales y el AcuerdoA/007/92 emitido por el Procurador General de la República, ¿cuándo es procedente la reserva?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. ¿A quién se le debe notificar que la averiguación previa se pretende reservar?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo se debe notificar que se pretende resolver la reserva de la indagatoria?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es lo que procede cuando alguien se opone a la reserva de la averiguación previa?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. ¿Quién autoriza la reserva y cuál es el trámite que se realiza para tal efecto?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Aplica la Lista de cotejo EP-21 que se encuentra en el Anexo II al Acuerdo de Reserva que elaboraste yverifícalo con el instructor.


2.6 ACORDAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CON DETENIDO

Introducción

Con la finalidad de colaborar, en la medida de lo posible, en la importante función que realizan los agentes delMinisterio Público de la Federación en la investigación y persecución de los delitos del orden federal, sepropone en el presente manual un formato de Pliego de Consignación con Detenido, que contiene los requi-sitos legales que se deben satisfacer para el ejercicio de la acción penal.

Lo anterior tiene como finalidad que se tome en consideración por parte de los agentes del MinisterioPúblico de la Federación, para unificar los criterios de actuación que permitan facilitar la determinación de lasaveriguaciones previas.

El objetivo que se pretende es que las consignaciones con detenido se realicen cumpliendo con todos losrequisitos contemplados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enrelación con los numerales 134, 135 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que el juezque reciba la consignación con detenido proceda de inmediato a determinar que la detención fue apegada ala citada Constitución y ratifique la detención.

Asimismo, para evitar que el juez que reciba la consignación con detenido decrete la libertad con reservasde ley, al determinar que la detención no fue apegada a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexi-canos o, en su caso, conforme a lo dispuesto por los artículos 161 y 167 del Código Federal de Procedi-mientos Penales, dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar.

Resultado de aprendizaje

Al término de esta sección podrás determinar los casos en los que proceda el ejercicio de la acción penal condetenido, cumpliendo con los requisitos formales y de fondo previstos por la ley.

Cronograma

Para concluir esta sección requerirás de ocho horas de trabajo.

Evidencias

Elaboración de un pliego de consignación en el que se determine el ejercicio de la acción penal con detenido.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás consultar:

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• CPEUM

• LOPJF

• CPF

• CFPP

• LFAEBSP

• RLFAEBSP

• LOPGR

• RLOPGR

• Legislación que tipifique la conducta ilícita.

Vocabulario

• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su Reglamento: Sehace referencia a la presente Ley y su Reglamento con motivo de que a partir de su vigencia lasautoridades judiciales dejaron de recibir en forma directa los bienes afectos a las averiguaciones pre-vias en las que se determina el ejercicio de la acción penal y que previamente fueron asegurados porconsiderarse que son instrumento, objeto o producto de delito.

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 1 de la Ley referencia, que dispone lo siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en toda la república y tiene porobjeto regular la administración y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:

I. Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;

• SAE: Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de Ad-ministración y Enajenación de Bienes.

Contenido temático

Las disposiciones legales que se deben aplicar para determinar el ejercicio de la acción penal con detenido son:

• Artículos 14, 16, 19, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos.

• Artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.


• Artículos 7, 8, 9, 13 (en su caso, 12 y 18) del Código Penal Federal, así como los numerales del citadoCódigo, en los que se encuentre prevista y sancionada la conducta.

• En su caso, los artículos de la ley especial en los que se encuentre prevista y sancionada la conductailícita.

• Artículos 1 fracción I, 2 fracción VII, 6, 15,16, 17, 18, 22, 26, 123, 124, 134, 135, 136, 168, 180párrafo primero, 193, 194, 194 bis, 206 y 286 del Código Federal de Procedimientos Penales.

• Artículos 1 párrafo primero, 4 fracción I apartado B) inciso a), 10 fracción IX y 11 de la Ley Orgánicade la Procuraduría General de la República.

• Artículos 2, 72 fracción IV y 78 (en caso de resultar aplicables) del Reglamento de la Ley Orgánica dela Procuraduría General de la República.

El pliego de consignación con detenido debe contener:

• Número de averiguación previa.

• Nombre del inculpado.

• Delito.

• Lugar y fecha.

• Resultandos, en los que se debe precisar cuáles son los hechos que motivaron el inicio de la indagatoria.

• Considerandos, donde se debe contemplar lo que se indica a continuación:

I.- COMPETENCIA: precisar el delito que fue investigado, los preceptos legales en los que seencuentra previsto y sancionado, así como las disposiciones legales en las que se encuentran previs-tas las facultades y atribuciones del Ministerio Público de la Federación, para conocer del asunto;

II.- CUERPO DEL DELITO: comprende lo siguiente: a) pruebas, se deben precisar los elementosprobatorios que se recabaron en la integración de la averiguación previa, b) elementos del cuerpo delDelito, se integran por: a) elementos objetivos (1. conducta, 2. bien jurídico tutelado, 3. sujeto activo,4. sujeto pasivo, 5. objeto material, 6. resultado y su atribuibilidad a la conducta y 7. circunstanciasde tiempo, modo, lugar y ocasión, cuando lo prevé el tipo penal) y b) elementos normativos;

III.- PROBABLE RESPONSABILIDAD: comprende a) forma de participación de los sujetos ac-tivos, b) comisión (culposa o dolosa), c) ausencias de causas de licitud o de justificación (a.- consen-timiento, b.- legítima defensa, c.- estado de necesidad y d.- cumplimiento de un deber o ejercicio deun derecho), d) ausencia de excluyentes de culpabilidad (a.- imputabilidad, b.- conciencia de laantijuricidad de la conducta, c.- exigibilidad de otra conducta), e) pruebas (exponer el material pro-batorio existente en la averiguación previa que resulte idóneo y suficiente para acreditar la probableresponsabilidad del indiciado conforme a los lineamientos antes expuesto);

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IV.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS: realizar un análisis técnico jurídico de los elementosprobatorios existentes, a efecto de establecer la naturaleza de los hechos y el enlace lógico que existeentre la verdad conocida que ha sido expuesta y la que se busca, debiendo precisar los artículos delCódigo Federal de Procedimientos Penales que contemplan y regulan los medios probatorios obte-nidos en la integración de la averiguación previa y de esta forma precisar por qué se consideranidóneos y suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

• Puntos resolutivos, en los que se debe especificar en contra de qué personas se promueve el ejerciciode la acción penal, el delito que se les atribuye y los preceptos legales que los contemplan y sancionan,precisando ante qué juez se ejerce la acción penal, solicitando la incoación del proceso respectivo y laintervención del agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, haciendo del cono-cimiento en qué lugar, reclusorio o centro de readaptación social quedan a disposición los inculpados yel nombre de los mismos, así como los bienes que se dejan a disposición y el lugar en el que seencuentran, solicitando el aseguramiento judicial; en su caso, solicitar la reparación del daño.

Ejemplo: resolver la averiguación previa radicada con el número 126/2004 que se instruye en la Mesa I dela Agencia del Ministerio Público de la Federación en Puerto Vallarta, Jalisco, en contra de David JuárezEsparza, CARMEN CARMEN CARMEN Y Mariana Juárez Esparza, por su probable responsabilidad enla comisión del delito CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIÓN y TRANSPORTE del estu-pefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, en rela-ción con el 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal.

Encontrarás la respuesta a este ejercicio en el Anexo I del presente documento.

Tu turno

En un primer momento:

1. Se formarán mesas de trabajo para analizar las formalidades y requisitos legales en los que se debesustentar el ejercicio de la acción penal con detenido.

2. Se analizarán los resultados obtenidos por cada mesa de trabajo y se tomaran en cuenta las propuestasde mejora para unificar el criterio y establecer un mapa conceptual.

En un segundo momento:

1. Se analizará un caso concreto por cada mesa de trabajo para que se elabore un pliego de consignacióncon detenido o se emita opinión cuando se estime que es improcedente el ejercicio de la acción penal.

2. Los pliegos de consignación serán intercambiados entre las mesas de trabajo para revisar que se cumplecon todos los requisitos legales.

Autoevaluación



1. ¿Cuáles son los casos en los que procede el ejercicio de la acción penal con detenido?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los casos en los que procede negar el beneficio de la libertad provisional bajo caución?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el precepto legal en el que se encuentran previstos los delitos graves?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es el procedimiento que se debe observar para dar destino legal a los bienes asegurados en lasaveriguaciones previas en las que se determina el ejercicio de la acción penal?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué diferencia existe entre la libertad con las reservas de ley, la libertad provisional bajo caución y el autode libertad por falta de elementos para procesar?

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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-26 del instrumento de evaluación, Anexo II, al Acuerdo del ejercicio de laacción penal con detenido y verifica tus resultados con el instructor.

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Se ha implementado y puesto a consideración de los participantes del curso un formato para la consignaciónde las averiguaciones previas con detenido, mismo que contiene los requisitos y formalidades previstos por laley y la normatividad institucional aplicable, con el objeto de que los Agentes del Ministerio Público de laFederación, en el momento de resolver el ejercicio de la acción penal, recuerden cuáles son los requisitoslegales que se deben satisfacer para que su determinación se encuentre debidamente fundada y motivada,con la finalidad de que los jueces califiquen de legal la detención y, en su oportunidad, dicten el auto de formalprisión respectivo.


2.7 ACORDAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL SIN DETENIDO

Introducción

Este tema te ayudará a comprender cómo el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá resolveren la averiguación previa el ejercicio de la acción penal aun sin que haya persona alguna detenida.


Al concluir este apartado comprenderás las diligencias que realiza el Ministerio Público de la Federación alejercer la acción penal sin detenido.

Cronograma

Para el desarrollo de este tema requerirás de cuatro horas.

Evidencias

La elaboración del acuerdo que determina el ejercicio de la acción penal sin detenido.

Requerimientos

Para llegar al objetivo, deberás conocer la siguiente normatividad:

• CPEUM

• CPF

• CFPP

• LOPJF

• LOPGR

• RLOPGR

• Acuerdos y circulares de la PGR.

• Delitos federales contenidos en leyes especiales.

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Vocabulario

• Cuerpo del delito: Conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad delhecho que la ley señale como delito, así como los normativos en el caso de que la descripción típica lorequiera.

• Probable responsabilidad: Conducta que se tiene por acreditada con los medios probatorios existen-tes; se deduce la participación del indiciado en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y noexiste acreditada, a favor de éste, alguna causa de licitud o alguna excluyente de responsabilidad.

• Descripción típica: Adecuación de la conducta al tipo penal.

Contenido temático

En la averiguación previa se establecen las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Públicodetermine si ejercita o no la acción penal, por lo que si no se acredita el cuerpo del delito y la probableresponsabilidad como presupuestos para el ejercicio de la acción penal, no podrá consignarse a personaalguna ya sea que se encuentre detenida o no.

El ejercicio de la acción penal sin detenido es muy parecida a la con detenido y obedecerá a la siguientelegislación: Artículos 14, 16, 19, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7, 8, 9, 13, 15 delCódigo Penal Federal, así como los aplicables del citado código en los que se encuentra prevista y sanciona-da la conducta, como los artículos correspondientes a delitos contenidos en leyes federales especiales. Losartículos 1, 2, 6, 123, 124, 134, 136, 142, 168, 180, 193, 194, 194bis, 206, 286 del Código Federal deProcedimientos Penales. Artículos 1, 4, fracción I, apartado B), inciso a), 10 fracción IX, y 11 de la LeyOrgánica de la Procuraduría General de la República; 2, 72 y 78 del Reglamento de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República. En términos del artículo 168 del Código Federal de ProcedimientosPenales, el Agente del Ministerio Público podrá ejercitar la acción penal ante los tribunales y expresará, sinnecesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos espe-cíficos cuando la descripción típica lo requiera.

Asimismo, podrá ejercitar la acción penal no obstante lo dispuesto en el artículo 15 fracción II, del CódigoPenal Federal, y las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de elementos subjetivos del tipo seránanalizados por el juzgador después de que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso,según corresponda. Para el libramiento de la orden de aprehensión los tribunales se ajustarán a lo previstoen el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y el 195, 195bis, del Código Federal de ProcedimientosPenales.

El artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales señala: “Tratándose de consignación sindetenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal, radicará el asunto dentro del término de dos días,salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente, en el que resolverá lo que legalmente correspon-da y practicará sin demora alguna, todas las diligencias que promuevan las partes. El juez ordenará o negarála aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diezdías contados a partir del día en que se haya acordado la radicación. Tratándose de los delitos que el artículo


194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión ocateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento enque se haya acordado la radicación. Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radica-ción o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministe-rio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. Si el juez niega laaprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo por considerar que no están reunidos los requisitos delos artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, seregresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente”.

El Ministerio Público dispondrá de la libertad del inculpado en los supuestos y cumpliendo con los requi-sitos establecidos por el artículo 399 para los jueces, sin perjuicio de solicitar su arraigo en caso necesario;asimismo, cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa de la libertad, se dispondrá la libertad sinnecesidad de caución y sin perjuicio de pedir el arraigo correspondiente. La formalidad de la consignación sindetenido es igual a la con detenido.


¿Se conforma el ejercicio de la acción penal con detenido y sin detenido de forma diferente? No, en laforma de cómo se consigna al ejercitar la acción penal sin detenido, el Agente del Ministerio Público observalos mismos fundamentos legales y de conformidad con el artículo 136 del Código Federal de ProcedimientosPenales, el ejercicio de la acción penal se compone de igual forma con los mismos elementos, es decir, lacomprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado.

Pero aplicando el artículo 142 del citado ordenamiento, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penalradicará el asunto en un término de dos días, abriendo expediente en el que resolverá lo que corresponda.Asimismo, podrá ordenar o negar la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por elMinisterio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación.

Tu turno

Para la realización de un trabajo práctico, deberás aplicar los conocimientos que ya conoces en la ejecucióndel ejercicio de la acción penal con detenido, pues reviste las mismas formalidades de fondo y de forma,asimismo realizarás un mapa conceptual en el que agregarás los aspectos importantes relativos a las igualda-des y diferencias de ambos conceptos.

Discute los resultados con tus compañeros y tu instructor, y realiza una consignación sin detenido enequipos, con los delitos que el instructor te indique.

No olvides que debes apoyarte con las leyes, códigos, legislación interna y disposiciones que contienendelitos contenidos en leyes especiales.

130

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el fundamento legal del ejercicio de la acción penal sin detenido?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Menciona en qué casos se presenta el ejercicio de la acción penal sin detenido y fundaméntalos.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-27.


Hasta este momento ya eres capaz de realizar la consignación sin detenido obedeciendo a las formalidadesque reviste ésta y que se encuentra señalada en la legislación antes descrita.


2.8 ACORDAR LA RETENCIÓN DEL INDICIADO


Al término de este tema podrás elaborar el acuerdo de retención con las formalidades y requisitos previstospor la ley.

Cronograma

Necesitarás cinco horas para completar esta sección.

Evidencias

Elaborarás el acuerdo de retención.

Requerimientos

Para poder llegar al objetivo requerirás conocer y aplicar la normatividad, según corresponda, de:

• CPEUM

• CFPP

• LOPGR

• Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Contenido temático

Las disposiciones legales que se deben aplicar para llevar a cabo la retención son:

• Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción IV, 15, 16, 17,18, 22, 134, 135, 193, 194, 194bis, 208, 209, 214, 215 del Código Federal de ProcedimientosPenales; 4 fracción I Apartado A), inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública.

La retención solamente la puede ordenar el Ministerio Público y procede cuando el indiciado se encuentradetenido de manera justificada y no se encuentren aún acreditados el cuerpo del delito y la probable respon-sabilidad.

El acuerdo de retención, como todo acto de autoridad, debe constar por escrito y estar debidamentefundado y motivado conforme a los requisitos para su procedencia. Debe ser dictado tan pronto como elagente del Ministerio Público de la Federación reciba las diligencias de averiguación previa con detenido y no

132

se encuentren acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, ya que de lo contrario se harála inmediata consignación a los tribunales.

Sin embargo, la retención no debe ser ordenada en el mismo acuerdo por el que se inicia la correspondien-te averiguación previa, ya que, respetando lo establecido en el artículo 22 del Código Federal de Procedi-mientos Penales, cada diligencia se asentará en acta por separado, y la retención, como diligencia que es,debe acordarse por separado, por lo que únicamente puede ordenarse en el acuerdo de inicio de la indaga-toria, que se analiza y determina por separado la procedencia de la retención o la libertad del detenido.

Requisitos para ordenar la retención

A fin de establecer los requisitos que deben observarse para ordenar la retención es necesario recordar lodispuesto en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales que dice:

“Se entiende que existe flagrancia cuando:

I. El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito;

II. Inmediatamente después de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente, o

III. El inculpado es señalado como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos oquien hubiere participado con él en la comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instru-mento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente suparticipación en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave, así calificado por la ley, no hayatranscurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos,se haya iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecución deldelito.”

“En esos casos, el Ministerio Público decretará la retención del indiciado si están satisfechos los requisitosde procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad, o bien ordenará la libertad del detenido,cuando la sanción sea no privativa de la libertad o alternativa.”

“La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior hará penalmente responsable a quien decrete la indebidaretención y la persona detenida deberá ser puesta de inmediato en libertad.”

Los requisitos que deben cumplirse para acordar la retención del indiciado son:

a. Que la detención haya sido justificada. De lo contrario, se ordenará que el detenido quede en libertad.

b. Que no estén aún acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. En casode estar satisfechos esos requisitos lo procedente sería hacer la consignación a los tribunales.

c. Que estén satisfechos los requisitos de procedibilidad. Por ejemplo, la querella.

d. Que el delito merezca pena privativa de la libertad, ya que si la misma es alternativa o no privativa de lalibertad, se ordenará la libertad del detenido.


Plazo de la Retención

Como ya se vio anteriormente , se encuentra establecido tanto en la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos como en el Código Federal de Procedimientos Penales que el Ministerio Público nopodrá retener al indiciado por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad oponérsele a disposición de la autoridad judicial competente. Plazo que, además, podrá duplicarse en loscasos que la ley prevea como delincuencia organizada.

Si entendemos al Ministerio Público como una Institución, entonces debe considerarse que el plazo antesseñalado es único para el caso que las diligencias de averiguación previa con detenido las haya iniciado unaautoridad que no es competente para conocer del delito de que se trate, como por ejemplo, cuando laaveriguación previa la inicia el Ministerio Público del Fuero Común y posteriormente se remite al MinisterioPúblico de la Federación.

Es de suma importancia considerar que para ordenar la duplicidad del término de cuarenta y ocho horaspor tratarse de delincuencia organizada, el Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de laaveriguación previa debe establecer adecuadamente que existen indicios suficientes e idóneos para conside-rar que los hechos que se investigan son constitutivos de alguno de los delitos señalados en el artículo 2 de laLey Federal contra la Delincuencia Organizada, expresando al efecto los fundamentos y argumentos legalescorrespondientes.

Te sugerimos revisar el Acuerdo de Retención que se encuentra en el Anexo I del presente manual.

Tu turno

1. Una vez que se conoce el procedimiento mencionado, deberás conocer las formalidades para llevar acabo el Acuerdo de Retención.

2. En grupo, realizarás un mapa conceptual de los artículos mencionados, para posteriormente en equipoformular los comentarios pertinentes y el resultado de ello será confrontado con el contenido de losartículos y los mapas obtenidos para saber cuándo procede la retención.

3. Por equipos realizarás un acuerdo de retención y cada miembro del grupo representará las diversasfiguras que intervienen en el mismo.

4. De la práctica realizada con los elementos proporcionados, elabora un acuerdo de retención, señalandolos requisitos y formalidades del mismo.

Autoevaluación

Responde brevemente a las siguientes consideraciones.

134

1. Menciona cuándo procede la retención:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Menciona los requisitos de la retención:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Aplica la lista de cotejo EP-22 del Anexo II al Acuerdo de Retención que elaboraste y verifícalo con elinstructor.


En este apartado obtuviste los conocimientos suficientes para poder elaborar un Acuerdo de Retención, asícomo un ejemplo del mismo, con todos los detalles.

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ANEXO I

INFORMACIÓN SOPORTE(Ejemplos)


MÓDULO I. EJEMPLO 1.- ACUERDO DE INICIO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CONDETENIDO

MESA:A. P.———————————————— ACUERDO DE INICIO CON DETENIDO ——————————— - - En la Ciudad deMéxico, Distrito Federal, siendo las horas del día_______ de dos mil seis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - TÉNGASE por recibido el oficio número_______ de fecha____ , suscrito por_____, elementos de la Policía FederalInvestigadora por medio del cual informan a esta Representación Social de la Federación que el día de hoy a las _____ horas, detuvierona quien dijo llamarse ______ , en razón de haber sido sorprendido en el momento en que (señalar las razones por las que fue detenido);documento constante de _______ fojas útiles de las que se da fe de tener a la vista, por medio del cual los firmantes remiten a la inmediatadisposición de esta autoridad a quien dijo llamarse_________, como probable responsable de la comisión del delito de_______, cometidoen agravio de_______; así como diversos bienes consistentes en________ ; —————————————————— - - - -Conse-cuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 2 fracciones I y 11,6, 113, 118, 119,123, 124, 126, 128, 135, 146 y 180 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4 fracción Iapartado A), incisos a) y b), 10 fracción IX, 11 fracción 11 y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 72 fracciónIV, y 78 del Reglamento de la Ley antes señalada; iníciese la correspondiente Averiguación Previa y regístrese bajo el número progresivoque le corresponda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Agencia_____________ ; y para el esclarecimiento de loshechos denunciados, practíquense las siguientes diligencias inmediatas————————————————————————————————————————————————————— -A) Requiérase la comparecencia de los elementos de la PolicíaFederal Investigadora firmantes del parte informativo, a fin de que se sirvan ratificarlo y declarar en relación con los hechos denunciados—————————————————————— -B) Solicítese la comparecencia de la víctima u ofendido por el delito que se denun-cia, a fin de que sea informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y elCódigo Federal de Procedimientos Penales, a fin de que se sirva manifestar lo que a sus intereses corresponda y se notifique de losrequerimientos que le pueda formular esta autoridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - C) Gírese oficio a la Policía Federal Investigadora solicitando se lleven a cabo investigaciones que permitan elesclarecimiento de los hechos denunciados, así como para conocer las costumbres, conductas precedentes del indiciado y los motivos quelo llevaron a delinquir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D) Practíquese inspección ministerial de los objetos que se anexanal oficio de puesta a disposición, dándose fe de los mismos y, en su caso, díctese el correspondiente acuerdo de aseguramiento de losmismos a fin de evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E) Solicítese la intervenciónde peritos oficiales en las materias que resulten necesarias, a fin de que se sirvan dictaminar en la presente indagatoria según se les requiera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F) Hágansele saber al indiciado los derechos que en su favorestablecen los artículos 20 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, del Código Federal deProcedimientos Penales y en su caso, recíbase su declaración, ————————————————————————————————————————————————- G) Previo análisis y valoración de las diligencias que integran la averiguación previa que se inicia, resuélvase la situación jurídica deldetenido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - H) Las demás diligencias que resulten necesarias hasta estar en aptitud de resolver si ha de ejercitarseo no la acción penal en la presente averiguación previa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P LAS E- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO___, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A _____________________QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTEN-CIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -DAMOS FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - -

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA

- - - RAZÓN.-En la misma fecha se dio cumplimiento al acuerdo que antecede, registrándose para tal efecto la averiguación previa que seinicia, en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Agencia , bajo el número : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


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MÓDULO I. EJEMPLO 1.2.- ACUERDO DE INICIO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIAPROVENIENTE DEL FUERO COMÚN

MESA:A. P.- - - - - - - INICIO CON DETENIDO PROVENIENTE DEL FUERO COMÚN- - - - - -

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las horas del día__de dos mil seis: - - -T É N G A S E por recibido el oficio númerode fecha, suscrito por el licenciado ______________ agente del Ministerio Público del Fuero Común de esta ciudad, por medio delcual remite el original de la averiguación previa número ________________constante de fojas útiles de las que se da fe de tener a la vista;remitiendo, asimismo, en calidad de detenido a quien dijo llamarse __________ por su probable responsabilidad en la comisión del delitode____________ cometido en agravio de ___________________________________, así como diversos objetos consistentes en____________________________________. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 Y 102 Apartado “A” dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I eje la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción1,2 fracciones I y 11, 6, 113, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 135, 145, 146 y 180 párrafo primero del Código Federal de ProcedimientosPenales; 1 párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) incisos a) y b), 10 fracción IX, 11 fracción 11 y 69 de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República; 72 fracción IV y 78 del Reglamento de la Ley antes señalada; iníciese la correspondiente Averigua-ción Previa y regístrese bajo el número progresivo que le corresponda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Agencia__________________________________ y para el esclarecimiento de los hechos denunciados practíquense las siguientes diligencias: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - A) Requiérase la comparecencia de los elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal firmantes del parte informativo, a fin deque se sirvan ratificarlo y declarar en relación con los hechos denunciados (esto solamente para el caso de que no se encuentre ratificadoel parte informativo). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B) Solicítese la comparecencia de la víctima u ofendido por el delito que se denuncia,a fin de que sea informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el CódigoFederal de Procedimientos Penales, así como para que manifieste lo que a su interés corresponda y se sirva atender los requerimientos quele formule esta autoridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C) Gírese oficio a la Policía Federal Investigadora, solicitando se lleven a caboindagaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados, así como para conocer las costumbres, conductas precedentes delindiciado y los motivos que lo llevaron a delinquir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — D) Practíquese inspecciónministerial de los objetos que se anexan al oficio de puesta a disposición, dándose fe de los mismos y, en su caso, díctese el correspon-diente acuerdo de aseguramiento de los mismos (sólo para el caso de que los bienes relacionados no hayan sido objeto de inspecciónministerial ni de aseguramiento por parte del Ministerio Público del Fuero Común o, perfeccionarla, aunque nada impide que sepractique una segunda inspección y fe ministerial de dichos bienes para que quien los recibe constate el estado en que se encuentran)..-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :.- - - - - - - ..:- - - - - - - - - - - - - - - - E) Solicítese la intervención de peritos oficiales en las materiasque resulten necesarias, a fin de que se sirvan dictaminar en la presente indagatoria, según se les requiera (al respecto, recuérdese que noes necesario repetir los dictámenes emitidos por peritos de la Procuraduría General de Justicia local, a menos que se requiera seanampliados o aclarados). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F) Hágasele saber al inculpado los derechos que en su favorestablecen los artículos 20 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 del Código Federal deProcedimientos Penales, y, en su caso, recíbase su declaración (si el detenido ya fue informado en el fuero común de los derechos que ensu favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá notificársele, en todo caso, de los derechos que ensu favor dispone el articulo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales). - - - - - - - - - - - - - - - - - G) Previo análisis y valoraciónde las diligencias que integran la averiguación previa que se inicia, resuélvase sobre la situación jurídica del detenido. - - - - - - - - - - - - - -- H) Las demás diligencias que resulten necesarias hasta estar en aptitud de resolver si ha de ejercitarse o no la acción penal en la presenteaveriguación previa que se inicia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -C Ú M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ASÍ LO ACORDÓ y FIRMA EL LICENCIADO___, AGENTEDEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A________ , QUIÉN ACTÚA EN FORMA LEGAL CONTESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA - -

- RAZON.- En la misma fecha se dio cumplimiento al acuerdo que antecede registrándose para tal efecto la averiguación previa quese inicia, en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Agencia bajo el número______________.- - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - -- - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



MÓDULO I. EJEMPLO 1.3.- CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES

MESA:A. P.- - - - - - - - - - ACUERDO DE CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES - - - - - - - - -- - - México, Distrito Federal, a , de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - V I S T O el estado que guardan las presentes actuaciones que integran la averiguación previa número__________________, radicada en esta Mesa , de la Delegación en el Distrito Federal, integrándose por la probablecomisión del delito de______________ , en contra de __ . Cuyas investigaciones fueron iniciadas por el Ministerio Públicodel Fuero Común de esta ciudad, quien para tales efectos practicó diversas diligencias, mismas que se consideran apegadasa Derecho, por lo que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - -Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16. 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación; 1 fracción I, 113 párrafo primero,123 primer párrafo y 145 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4 fracción I apartado A)penúltimo párrafo, 10 fracción IX y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 72 fracción IV y 78de su Reglamento, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÚNICO.- Se tienen por hechas y reproducidas en su totalidad lasdiligencias practicadas por el Ministerio Público del Fuero Común de esta ciudad, convalidándose las mismas para losefectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - — - - ASÍ LO ACORDÓ y FIRMA EL LICENCIADO _______________________, AGENTE DELMINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A __I DE LA DELEGACIÓN_______________________EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINALFIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - -- - - - - - - - - - DAMOS FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


140

MÓDULO I. EJEMPLO 1.4. NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DEL INDICIADO

AGENCIA:A. P.- - - - - - - - - - - - NOTIFICACIÓN DE DERECHOS AL INDICIADO - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,siendo las____ horas del día de dos mil seis, el que suscribe, Licenciado________ , agente del Ministerio Público de laFederación adscrito a la Agencia_______, de la Delegación en el Distrito Federal quien actúa legalmente con testigos deasistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - . - - - - - — — - — — - - — — — H A C E C O N S T A R - — - — — — - -- - - - - - - - - — - - Que siendo la hora señalada se procede a notificarle al indiciado______ , de los derechos que le concedenlos artículos 20 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 del Código Federal deProcedimiento Penales, en cuanto a no declarar si así lo desea en relación con los hechos que se le imputan por partede______ , consistentes en______ ; por lo que tiene derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personade su confianza, y si no quiere o no puede designar defensor, le será designado un defensor de oficio; que su defensorpuede comparecer en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la presente averiguación previa; que le seránfacilitados los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa en que se actúa; que le seanrecibidos los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda,siempre que no entorpezcan la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en esta Ciudad; que (SI/NO) puede obtener su libertad provisional bajo caución, en razón de que los hechos que se le imputan (no son/son) consti-tutivos de algún delito señalado como grave en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; que puedecomunicarse con las personas que desee a través de los medios de comunicación disponibles en esta Agencia o personal-mente, si se hallan presentes. A continuación, manifiesta el indiciado haber entendido los derechos antes señalados porhaberle sido leídos y explicados, por lo que no habiendo nada más que hacer constar se da por concluida la presentediligencia firmando los que en ella intervinieron para debida constancia legal. - - - - - - - - - - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - -

EL INDICIADO



MÓDULO I. EJEMPLO 1.5.- DECLARACIÓN DEL INDICIADO

MESA:A. P.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIÓN DEL INDICIADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de México, DistritoFederal, siendo las horas del día , de dos mil seis, ante el que suscribe, Licenciado __, agente del Ministerio Público de laFederación adscrito a la Mesa de la Delegación en el Distrito Federal, quien actúa legalmente con testigos de asistencia queal final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - C O M PAR E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quien dicellamarse_______, a quien no se le aprecian huellas de lesiones físicas externas recientes, identificándose con credencialpara votar con número de folio ______, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral en la que se aprecia unafotografía a colores que coincide con los rasgos físicos de su exhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y eneste acto se devuelve al interesado, quien la recibe de conformidad previa copia certificada que se agrega a las presentesactuaciones; acto seguido se le exhorta para que se conduzca con la verdad en la diligencia en que interviene, manifestandopor sus generales llamarse como ha quedado escrito, ser de____ años de edad, originario de______ , en donde nació eldía_______ de mil novecientos________, estado civil_________, instrucción________ , dedicado a _________, condomicilio actual en _________, con número telefónico__________ y enterado de los derechos que le conceden losartículos 20 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127bis y 128 del Código Federal deProcedimientos Penales por haberle sido leídos y explicados, manifiesta que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - NOMBRA COMO SU ABOGADO - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - para que le asista en la presente diligencia, al Licenciado_______ , quien estando presente desde el inicio de la presentediligencia y enterado del cargo que le ha sido conferido manifiesta que lo acepta y protesta su fiel desempeño, identificándosecon original de la cédula profesional número________ , expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones quelo acredita como Licenciado en Derecho, en la que se aprecia una fotografía que concuerda con los rasgos físicos de suexhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve al interesado quien lo recibe deconformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; acto seguido se le protesta para que seconduzca con la verdad en la presente diligencia en que interviene, manifestando bajo esas condiciones llamarse como haquedado escrito, ser de______ años de. edad, originario de_______, en donde nació el día______ de mil novecientos________ , instrucción profesional, estado civil , de ocupación , con domicilio actual en __ , con número telefónico________; y en relación con los hechos que se investigan:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA EL INDICIADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que una vez enterado de laimputación que existe en su contra por haber permitido consultar el expediente de la averiguación previa en que se actúa,manifiesta que sí desea declarar en relación con los hechos que se investigan y en los que resulta involucrado, manifestandoal respecto que (se recibe ~ declaración interrogándole sobre aquellos puntos de interés para los fines de la averiguaciónprevia, incluyendo lo relativo a sus circunstancias peculiares y demás aspectos a que se refiere el artículo 146 del CódigoFederal de procedimientos penales); siendo todo lo que tiene que manifestar porque previa lectura de su dicho lo ratificafirmando al margen y al calce en compañía de su abogado para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL COMPARECIENTE SU ABOGADO


142

MÓDULO I. EJEMPLO 1. 6.- CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA DEL INDICIADOO INCULPADO

AGENCIA:A. P.- - - - - - - CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA DEL INCULPADO - - - - - -

- - - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las_____ horas del día de____ dos mil seis, el que suscribe,Licenciado_____ agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia______ de la Delegación en elDistrito Federal, quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - — - - — - - - — - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - — - — - - —— - — - - Que siendo la hora señalada, el indiciado_____, solicita a esta Representación Social de la Federación se lepermita comunicarse con su familia a través de teléfono al número _______, mismo que a continuación es marcado por elpersonal actuante contestando quien dijo llamarse _______, y a quien se le hizo saber que el indiciado se encuentra adisposición de esta autoridad, informándole asimismo el domicilio que ocupan estas oficinas; acto seguido se le permite alindiciado conversar con la referida persona conforme a su derecho para hacerla por lo que una vez concluida la comunicacióny no habiendo nada más que hace constar, se da por concluida la presente diligencia firmando los que en ella intervinieronpara debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -EL INDICIADO

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DEASISTENCIA


MÓDULO I. EJEMPLO 1.7.- OFICIO QUE ORDENA LA INTERNACIÓN DEL DETENIDO

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:A. P.OFICIO:ASUNTO: SE ORDENA INTERNACIÓN DEMéxico, Distrito Federal, a__ de 2006

C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIAFEDERAL DE INVESTIGACIÓN EN ELDISTRITO FEDERALPRESENTE ATENCIÓN: ENCARGADO DEL ÁREA DE SEGURIDAD DE ESTA

AGENCIA.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción IV, 3 fracción II, 135, 193 y 194 bis del Código Federal de Procedimientos Penales;1 párrafo segundo, 4 fracción I apartado A), 10 fracción IX, 20 fracción I inciso a), 21 y 69 de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República; 2 párrafo décimo, 22, 62 fracción III, 72 fracción IV y 78 párrafo segundo del Reglamentode la Ley Orgánica de esta Institución; por medio del presente me permito solicitar a usted se sirva internar en el área deseguridad de esta Agencia al indiciado que responde al nombre de__, quien se encuentra a disposición de esta RepresentaciónSocial de la Federación en calidad de detenido.

Sin otro particular, reitero a Usted mi consideración y respeto.

ATENTAMENTESUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA__

LIC.__

144

MÓDULO I. EJEMPLO 2. OFICIO DE SOLICITUD DE COMPARECENCIA

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALMESA:A. P.OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA COMPARECENCIAMéxico, Distrito Federal, a __ de 2006

NOMBRE DE LA PERSONA A CITARDOMICILIO

En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la averiguación previa número__, y con fundamento en lodispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II, 73 y 180 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso c) y 10 fracción IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por mediodel presente me permito requerirle a usted lo siguiente:

Sírvase comparecer ante esta autoridad a las________ horas del próximo día______ del año en curso, debiendo traerconsigo una identificación oficial con fotografía y hacerse acompañar de abogado o persona de su confianza, para que loasista en la diligencia en la que se le hará saber la relación que guarda con los hechos que se investigan. Haciéndole saberque el domicilio de nuestras oficinas es _______________________________________.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA MESA________

LIC._____


MÓDULO I. EJEMPLO 2.1.- OFICIO DE SOLICITUD DE COMPARECENCIA(RECORDATORIO)

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALMESA:A. P.OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA COMPARECENCIARECORDATORIOMéxico, Distrito Federal, a____ de_______de 2006

NOMBRE DE LA PERSONA A CITARDOMICILIO

En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la averiguación previa número__, y con fundamento en lodispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II, 73 y 180 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso c) y 10 fracción IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por mediodel presente me permito requerirle a usted lo siguiente:

Sírvase comparecer ante esta autoridad a las________ horas del próximo día______ del año en curso. Lo anterior a fin deque declare en relación con los hechos que se investigan, ya que de actuaciones se desprende la necesidad de llevar a cabodicha diligencia. Por lo que se le apercibe que en caso de no comparecer nuevamente sin causa justificada, se le impondráuna multa por el equivalente a veinte días de salario mínimo vigente en esta ciudad. Recordándole que el domicilio denuestras oficinas es: ______________, debiendo traer consigo una identificación oficial con fotografía y hacerse acompañarde abogado o persona de su confianza, para que lo asista en la diligencia en la que se le hará saber la relación que guardacon los hechos que se investigan.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA MESA____

LIC.____

146

MÓDULO I. EJEMPLO 3.- DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE

MESA:A. P.- - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de México, DistritoFederal, siendo las_______, horas del día _______, de________ dos mil seis, ante el que suscribe, Licenciado________,agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa _________, de la Delegación______________, quienactúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - C O M PAR E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - Quien dijo llamarse_________, a quienno se le aprecian huellas de lesiones físicas externas recientes, identificándose con credencial para votar con número defolio_________, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la que se aprecia una fotografía a colores quecoincide con los rasgos físicos de su exhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelveal interesado quien la recibe de conformidad, previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; actoseguido se le toma su protesta para que se conduzca con la verdad en la diligencia en que interviene y se le advierte de laspenas que se imponen a las personas que declaran con falsedad ante una autoridad pública distinta de la judicial conformea lo dispuesto en el artículo 247 fracción I del Código Penal Federal, manifestando bajo esas condiciones llamarse como haquedado escrito, ser________ de años de edad, originario de_______, en donde nació el día __________de milnovecientos________, estado civil ________, instrucción__________, dedicado a___________, con domicilio actualen_________, con número telefónico___________; y enterado de los derechos que le conceden los artículos 20 Apartado“B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127bis y 141 del Código Federal de ProcedimientosPenales; 4 fracción I apartado C) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como el AcuerdoAI018/01 del C. Procurador General de la República, por haberle sido leídos y explicados, manifiesta haberlos comprendidoy en cuanto a nombrar un abogado que le asista en la presente diligencia, manifiesta que se reserva ese derecho; por lo queexaminado como corresponde: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social de la Federación a efectode manifestar que (se recibe su declaración en términos de lo. dispuesto en los artículos 118 v 119 del Código Federal deProcedimientos Penales): siendo todo lo que tiene que declarar por lo que esta Representación Social de la Federación, confundamento en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del Capítulo IX de la Circular C/OO5/99 del ProcuradorGeneral de la República, le hace saber al declarante que de llegarse a consultar el No Ejercicio de la Acción Penal en lapresente Averiguación Previa, tal determinación se le notificará por medio de Cédula que se fijará en la tabla de avisos quepara tal efecto se encuentra instalada en esta Mesa Instructora, manifestando que se da por enterado de tal situación y previalectura de su dicho lo ratifica firmando al margen y al calce para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL COMPARECIENTE

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DEASISTENCIA


MÓDULO I. EJEMPLO 3.1. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

MESA:A. P.- - - - - - - - - - - - DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL - - - - - - - - - - — - - - En la Ciudad de México, DistritoFederal, siendo las___________ horas del día___________ de dos mil seis, ante el que suscribe, Licenciado________________, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa______________ de la Delegaciónen el Distrito Federal, quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - C O M P A R E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quien dice llamarse__, identificándose concredencial expedida a su favor por la Universidad Nacional Autónoma de México que la acredita como empleada de la misma,con el número de trabajador __, en la que se aprecia una fotografía a colores que coincide con los rasgos físicos de suexhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve a la interesada, quien la recibe deconformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; acto seguido se le toma su protesta para quese conduzca con la verdad en la diligencia en que va a intervenir y se le advierte de las penas que se imponen a las personasque declaran con falsedad ante una autoridad pública distinta de la judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 247fracción I del Código Penal Federal, manifestando bajo esas condiciones llamarse como ha quedado escrito, ser de__________años de edad, originaria de___________ , en donde nació el día__________ de mil novecientos________________,estado civil_____________, instrucción _______________. de ocupación___________ con domicilio actual en_____________ con número telefónico_______________ , y enterada del derecho que le concede el artículo 127 bis delCódigo Federal de Procedimientos Penales, en cuanto a nombrar un abogado que le asista en la presente diligencia, manifiestaque se reserva ese derecho, por lo que examinada como corresponde: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Que comparece voluntariamente ante esta Representación Socialde la Federación en su carácter de representante legal de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que acredita conel original del Primer Testimonio de la Escritura Pública número __, de fecha __, pasada ante la fe del Notario Públiconúmero J con residencia en esta ciudad; documento del cual se da fe de tener a la vista constante de fojas útiles, mismas queson devueltas a la interesada quien las recibe de conformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuacionespara que surta sus efectos correspondientes; acto seguido la de la voz manifiesta que (se recibe su declaración en términosde lo dispuesto en los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales); siendo todo lo que tiene quedeclarar por lo que esta Representación Social de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo VigésimoQuinto del Capítulo IX de la Circular C/OO5/99 del Procurador General de la República, le hace saber a la declarante quede llegarse a consultar el No Ejercicio de la Acción Penal en la Presente Averiguación Previa, tal determinación se lenotificará por medio de Cédula que se fijará en la tabla de avisos que para tal efecto se encuentra instalada en esta MesaInstructora, manifestando que se da por enterada de tal situación y previa lectura de su dicho lo ratifica firmando al margeny al calce para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA COMPARECIENTE


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MÓDULO I. EJEMPLO 4. DECLARACIÓN DE UN TESTIGO

MESA:A. P.- - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIÓN DE UN TESTIGO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,siendo las horas_______ del día_____ de _________dos mil seis, ante el que suscribe. Licenciado______________,agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa_____________ de la Delegación en el Distrito Federal,quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - C O M P A R E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quien dijo llamarse_____________, identificándose con credencial para votar con número de folio_________________, expedida a su favorpor el Instituto Federal Electoral en la que se aprecia una fotografía a colores que coincide con los rasgos físicos de suexhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve al interesado, quien la recibe deconformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; acto seguido se le toma su protesta para quese conduzca con la verdad en la diligencia en que interviene y se le advierte de las penas que se imponen a las personas quedeclaran con falsedad o se niegan a declarar ante una autoridad pública distinta de la judicial, conforme a lo dispuesto enlos artículos 182 y 247 fracción I del Código Penal Federal, manifestando bajo esas condiciones llamarse como ha quedadoescrito, ser de________ años de edad, originario de _____________ en donde nació el día___________ de__________mil novecientos______________ estado civil________________, instrucción________________, dedicadoa_______________, con domicilio actual en____________________, con número telefónico______________ y enteradodel derecho que le concede el artículo 127bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en cuanto a nombrar unabogado que le asista en la presente diligencia, manifiesta que se reserva ese derecho; por lo que examinado comocorresponde:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - D E C L A R A - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social de la Federación yatendiendo al citatorio que le fuera girado para tal efecto, y una vez enterado del motivo de su presencia y requerido paraque manifieste si se encuentra ligado con el inculpado por algún vínculo legal, de parentesco, por afecto, respeto o estrechaamistad; manifiesta que sí se encuentra vinculado por respeto con el indiciado de nombre _______________, ya que setrata de su patrón; por lo que, ante tal situación, esta autoridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 delCódigo Federal de Procedimientos Penales, le hace saber al compareciente que no se encuentra obligado a declarar, sinembargo, se le pregunta si es su deseo hacerlo, manifestando expresamente que sí desea declarar en relación con los hechosque se investigan, por lo que continuando con la diligencia el testigo agrega que los hechos que se investigan le constan enrazón de __, y que sucedieron de la siguiente manera (se le permite declarar de viva voz interrogándole sobre los puntos deinterés para los fines de la averiguación previa); siendo todo lo que tiene que declarar, por lo que previa lectura de su dicholo ratifica firmando al margen y al calce para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - -D A M O S FE - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

EL COMPARECIENTE



MÓDULO I. EJEMPLO 7.- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOSPERICIALES PARA LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:A.P.-OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIÓNDE PERITOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD

México, Distrito Federal, a____ de ____ 2006

C. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DESERVICIOS PERICIALES DE ESTA INSTITUCIÓNPRESENTE

En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa citada al rubro y con fundamento en lodispuesto en los artículos 16, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II, 180 párrafo primero y 220 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso b), 10 fracción lX, 20 fracción I inciso b), 22 y 69 de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República, por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente:

Sírvase designar peritos en materia de Contabilidad, a fin de que dictaminen sobre el monto de la afectación patrimonialresultante en agravio de_____________ conforme al informe de auditoría que corre agregado en actuaciones.

Y para tales efectos, adjunto al presente remito a Usted original de la citada averiguación previa, constante defojas____________ útiles.

Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA____

LIC.____

150

MÓDULO I. EJEMPLO 7.1.- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOSPERICIALES PARA LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EN MATERIA DE MEDICINAFORENSE

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:AP.-OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIÓN DE PERITOSEN MATERIA DE MEDICINA FORENSEMéxico, Distrito Federal, a de 2006


En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa citada al rubro y con fundamento en lodispuesto en los artículos 16, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II,180 párrafo primero y 220 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso b), 10 fracción IX, 20 fracción I inciso b), 22 y 69 de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República; por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente: Sírvase designar peritos enmateria de Medicina Forense, a fin de que dictaminen sobre el estado físico de salud actual y la edad clínica probablede________. Sin otro particular, reitero a Usted mi consideración y respeto.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA____

LIC.___


MÓDULO I. EJEMPLO 7.2- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOSPERICIALES PARA LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EN MATERIA DE QUÍMICA YFOTOGRAFÍA

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:A. P,-OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIÓN DE PERITOSEN LAS MATERIAS DE QUÍMICA Y FOTOGRAFÍA

México, Distrito Federal, a de 2006


En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa citada al rubro y con fundamento en lodispuesto en los artículos 16, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II, 180 párrafo primero y 220 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso b), 10 fracción IX, 20 fracción I inciso b), 22 y 69 de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República, por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente:Se sirva designar peritos en las materias de Química y Fotografía, a fin de que, respectivamente, dictaminen sobre el pesoy naturaleza, conforme a la Ley General de Salud, del vegetal verde, seco y comprimido que les será puesto a la vista; asícomo para que tomen las impresiones fotográficas correspondientes. En tal contexto, los peritos designados deberánpresentarse con el carácter de URGENTE en las instalaciones que ocupa esta Agencia.



EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA_______

LIC._______

152

MÓDULO I. EJEMPLO 7.3- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOSPERICIALES PARA LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EN MATERIA DEDOCUMENTOSCOPÍA

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:A. P,-OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIÓN DE PERITOSEN MATERIA DE DOCUMENTOSCOPÍAMéxico, Distrito Federal a de 2006


En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa citada al rubro y con fundamento en lodispuesto en los artículos 16, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II, 180 párrafo primero y 220 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso b), 10 fracción IX, 20 fracción I inciso b), 22 y 69 de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República; por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente:Se sirva designar peritos en materia de Documentoscopía, a fin de que dictaminen sobre la autenticidad del documentoconsistente en__________________, que corre agregado a fojas_______________, conforme a los elementos de cotejoque obran en el expediente; por ser necesario para la debida integración de la indagatoria en que se actúa.Anexo al presente, le remito a Usted el original del expediente de la citada averiguación previa constante de fojas_______________útiles.

Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto

ATENTAMENTESUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA_____

LIC.____


MÓDULO I. EJEMPLO 8.- OFICIO DE PEDIMENTO DE CATEO

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:OFICIO:ASUNTO: PEDIMENTO DE CATEOMéxico, D. F., a_____ de_______ 2006

C. JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOSPENALES FEDERALES EN ELDISTRITO FEDERAL EN TURNOPRESENTE

El que suscribe, licenciado ______________________, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a laAgencia____________________ de la Delegación en el Distrito Federal de la Procuraduría General de la República, con fundamento enlo dispuesto en los artículos 14, 16 párrafo octavo, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; I fracción I,2 fracción III, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 142 y 194 fracción (afin de precisar que, en su caso. se trata de un delito grave) del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4 fracciónI apartado A) inciso h) y 10 fracción IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 72 fracción IV y 78 de suReglamento; ante Usted, con el debido respeto, comparezco a fin de exponer lo siguiente:

Mediante el presente pedimento se solicita atentamente a su Señoría tenga a bien obsequiar a esta Representación Social de la Federación,la Orden de Cateo que se requiere en los siguientes términos:

1.-OBJETO Y NECESIDAD DEL CATEO.

El objeto del cateo que se solicita es (por ejemplo) cumplimentar la orden de aprehensión dictada en contra de__________________, porel Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, de fecha __________ del año en curso, dentro de la causapenal número ____________, instruida en su contra por la probable comisión del delito de___________, previsto y sancionado por losartículos del Código Penal Federal; persona que según se desprende de las actuaciones que en copia certificada se anexan al presente, seencuentra en el interior del inmueble ubicado en (señalar el domicilio con toda precisión). Lugar al que, por tratarse de un domicilioparticular, no tiene acceso esta Representación Social de la Federación, derivando en la imperiosa necesidad de solicitar a su Señoría tengaa bien obsequiar la orden que se solicita (puede ser que no se trate de cumplimentar una orden de aprehensión, sino constatar la posiblecomisión de un delito).

II.- UBICACIÓN DEL LUGAR A INSPECCIONAR.

Lo constituye el señalado domicilio ubicado en___________, mismo del que se dio fe en la inspección que de manera externa practicó estaRepresentación Social de la Federación, obteniéndose diversas impresiones fotográficas que se anexan a la presente petición para mejorilustración de su Señoría.

III- PERSONA QUE HA DE APREHENDERSE (En su caso, objetos que se buscan o han de asegurarse)Lo es la persona que responde al nombre de_______________. Encontrándose suficientes indicios que hacen presumir, fundadamente,que el inculpado se encuentra en el interior del inmueble ubicado en el domicilio antes señalado.(De ser el caso, los objetos, instrumentos o productos del delito de que se trate y que sirvan para acreditar el cuerpo del delito o laprobable responsabilidad del inculpado)

154

IV.- LA PRESENTE SOLICITUD DE CATEO SE BASA EN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:(Relatar los antecedentes que motiven la petición del cateo, es decir, los antecedentes de la averiguación previa)

V.- URGENCIA DEL CASO

Toda vez que el delito de________________, previsto y sancionado en los artículos: _________________ cuya comisión se imputa alindiciado, de nombre_______________________, es considerado como grave por estar comprendido en el artículo 194 del CódigoFederal de Procedimientos Penales, se solicita a su Señoría se sirva resolver sobre el presente pedimento dentro del término de veinticuatrohoras a que se refiere el artículo 142 del mismo ordenamiento legal antes señalado. Además, se tiene el 145 el temor fundado de que lapersona que ha de aprehenderse en cualquier momento puede sustraerse a la acción de la justicia, pues así lo demuestra su conducta previaque ha sido la de evadir el cumplimiento de la orden de aprehensión que existe en su contra, tal como se desprende de las diligenciaspracticadas y que en copia certificada se anexan al presente.

(De ser el caso, argumentar que se trata de evitar que los objetos, instrumentos o productos del delito se pierdan, alteren, oculten odestruyan).

Derivado de lo anterior y para el éxito del cateo, se solicita a su Señoría se sirva habilitar días y horas para llevar a cabo la diligencia encualquier horario.

VI.- MEDIDAS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DEL CATEO

Se solicita al Juez del conocimiento se sirva autorizar a esta Representación Social de la Federación las siguientes medidas:

a) El uso de la fuerza, según se requiera, para asegurar a las personas que han de aprehenderse o que se opongan a la diligencia, asícomo para garantizar la seguridad de las personas que habrán de intervenir en la misma.

b) La apertura o ruptura de cerraduras y el escalamiento de muros que permitan el acceso al inmueble y demás lugares cerrados,en el caso de que no se encuentre persona alguna o se presente oposición al cateo.

c) La intervención del que suscribe para diligenciar la orden de cateo, así como de los licenciados________________, agentes delMinisterio Público de la Federación y el número suficiente y necesario de elementos de la Policía Federal Investigadora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado,

A USTED, C. Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, atentamente solicita se sirva:

PRIMERO.- Acordar favorablemente el presente pedimento y conceder la ORDEN DE CATEO que se solicita en los términosexpuestos en los apartados que anteceden.SEGUNDO.- Conceder a esta Representación Social de la Federación las medidas solicitadas para garantizar el éxito del cateo.TERCERO.- Valorar las actuaciones ministeriales que en copia certificada se anexan al presente, considerándolas indicios suficientese idóneos para ordenar la práctica del cateo solicitado.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA _____

LIC.____


MÓDULO I. EJEMPLO 8.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CATEO

- — — - - — - — — ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CATEO - - - - - - - — — - - - - - - - - En la Ciudad de México,Distrito Federal, siendo las__________ horas del día______ de dos mil seis, el que suscribe, licenciado ______________,agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia_____________ de la Delegación en el Distrito Federal,hace constar que se constituyó en el domicilio ubicado en__________________ en compañía de los licenciados______________, agentes del Ministerio Público de la Federación y elementos de la Agencia Federal de Investigación almando del Primer Comandante de nombre ________________; por lo que una vez cerciorados que el domicilio antesseñalado es el mismo para el que fue concedida la orden de cateo número________ de la fecha en que se actúa, por el C.Juez ____________ de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, para el efecto de que se localice yaprehenda a___________, en cuya contra existe una orden de captura; se procedió a llamar a la puerta de acceso principalidentificada con el número ___________, acudiendo a nuestro llamado quien dijo llamarse ____________, identificándosecon credencial para votar con número de folio ____________, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en laque se apreció una fotografía que coincide con los rasgos físicos de su exhibiente, documento del que se dio fe de tener ala vista devolviéndose al interesado, quien lo recibió de conformidad; acto seguido se le hizo saber el motivo de la presenciadel personal actuante, informándole para tal efecto el contenido de la orden de cateo que se cumplimenta, requiriéndole acontinuación para que nos permitiera el acceso al inmueble y nombrara dos testigos para el desarrollo de la diligencia,señalando como tales a _________, personas que se identificaron con credenciales para votar expedidas a su favor por elInstituto Federal Electoral en las que se apreciaron las fotografías de los exhibientes, mismas que coinciden con sus rasgosfísicos, correspondiéndoles los números de folio________________, respectivamente, documentos de los que se dio fe detener a la vista y fueron devueltos a los interesados, quienes los recibieron de conformidad; y una vez enterados delnombramiento que les fue conferido manifestaron su conformidad; acto seguido se procedió a revisar minuciosamente elinmueble mismo que corresponde a una casa habitación en la que no se localizó a ____________________________, niindicio alguno de su paradero, manifestando las personas con las que se entiende la diligencia ignorar en dónde se puedaencontrar dicha persona (en su caso, detallar el lugar exacto en donde se encontró a la persona u objetos que se buscaban,así como las condiciones en que fueron localizados); por lo que siendo todo lo que se tiene que hacer constar, se da porterminada la presente diligencia de cateo a las________________ horas del día de su inicio, firmando los que en ellaintervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TESTIGOS__________________________________________________

PERSONAL ACTUANTE ______________________________________.

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MÓDULO I. EJEMPLO 9.- ACUERDO DE ASEGURAMIENTO

MESA:A. P.- - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE ASEGURAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la ciudad de México, Distrito Federal,siendo las______ horas del día______ de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTO el estado queguardan las presentes actuaciones que integran la averiguación previa número_________ , instruida en esta Mesa________ de la Delegaciónen el Distrito Federal, en contra de__________ , por la probable comisión del delito de________ ; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente indagatoriase inició en razón de la denuncia presentada por__________, a través de la cual manifestó que_________, de donde se desprende laprobable comisión del delito de__________, respecto del cual se encuentran relacionados los siguientes bienes y a disposición de estaRepresentación Social de la Federación (describirlos). Y:- - - - - - - - - - - — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O -- — — — — - - - - - - - — - - - - — - - - - 1.-Que los bienes antes señalados guardan relación con los hechos que se investigan en laaveriguación previa en que se actúa toda vez que (detallar el porque). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -II.- .En este orden de ideas, resulta inconcuso que los bienes anteriormente detallados y sobre los que oportunamente sepracticó inspección y se dio fe ministerial por parte de esta autoridad como consta en actuaciones, constituyen el objeto (el instrumentoo el producto) del delito de_________, en razón de (argumentar el porque se les considera as/). - - - - - - - - - - - - - - - - - -III.- Que losbienes a que se refiere el presente acuerdo son susceptibles de administración ya que su valor asciende a la cantidad de_______________pesos Moneda Nacional, conforme al dictamen emitido por peritos en materia de valuación de esta Institución, por lo que evidentementesuperan el importe de seis meses de salario mínimo general vigente en esta ciudad a que se refiere el primer párrafo del artículo 5 de la LeyFederal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - IV.-Y a fin de evitar que los bienes en comento se alteren, oculten o destruyan dificultando así la averiguación previa, es procedentedecretar su aseguramiento precautorio con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102. Apartado “A” de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41 y 193 (en su caso) del Código Penal Federal; 1 fracción I,2 fracción II,123, 181, 182.,182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 fracción 1, 3, 5, 6 y 76 de la Ley Federal para la Administración yEnajenación de Bienes del Sector Público; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 139 Federación; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso e), 10 fracción IX y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 72 fracción IV y 78del Reglamento de la Ley antes señalada y el Acuerdo A/011/00 C. del Procurador General de la República, es de acordarse y se: - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.-A fin de evitar que se pierdan, alteren, oculten o destruyan los bienes detallados en el presente acuerdo, se decreta el aseguramientoprecautorio de los mismos en las condiciones que se encuentran y que se precisan en la diligencia de inspección y fe ministerial. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Para efectos de guarda y custodia, los bienes cuyo aseguramiento se ha ordenadomediante el presente acuerdo, remítanse a (precisar en términos del articulo quinto del acuerdo A/O11/00).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - TERCERO.- Dentro del término de las setenta y dos horas siguientes a la conclusión del presente aseguramiento, notifíquese el mismoal Servicio de Administración y Enajenación de Bienes remitiendo, al efecto, copia certificada de la presente resolución y de la feministerial practicada a los bienes que han sido asegurados, precisando que los mismos quedan a su inmediata disposición para efectos desu administración en________(precisar en términos del articulo quinto del acuerdo A/O11/00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - CUARTO.- Dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al cumplimiento del resolutivo que antecede, notifíquese esteacuerdo de aseguramiento a la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de esta Institución, remitiendo,para tal efecto, copia certificada de la presente diligencia, de la fe ministerial que se dio de los objetos que han sido asegurados y de laconstancia que acredite que los mismos se pusieron a disposición del SAE para efectos de su administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — QUINTO.- Dentro de los sesenta días naturales posteriores a la ejecución del presente acuerdo,notifíquese del mismo a___________ , anexando al efecto copia certificada de la diligencia de inspección y fe ministerial practicada a losbienes asegurados, a fin de que se sirva manifestar lo que su interés corresponda dentro del plazo de noventa días naturales posteriores ala notificación, apercibiéndole, para que no enajene o grave los bienes en cuestión y que, en caso de no hacer manifestación alguna en elplazo señalado, los bienes de referencia causarán abandono en favor del Gobierno Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA ELLICENCIADO__________, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO DE LA MESA________DE LA DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUEAL FINAL FIRMAN Y DAN FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



MÓDULO I. EJEMPLO 9.1.- OFICIO DONDE SE NOTIFICA EL ASEGURAMIENTO A LASAUTORIDADES

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALMESA:A. P.-OFICIO:ASUNTO: SE NOTIFICA ASEGURAMIENTOMéxico, Distrito Federal, a de 2006

C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y REGISTRODE ASEGURAMIENTOS MINISTERIALESPRESENTE

En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa citada en el rubro superior, y confundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción II, 181, 182, 182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 fracciónI, 3, 5, 6 y 76 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso e), 10 fracción IX y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 72fracción IV y 78 del Reglamento de la Ley antes señalada y el Acuerdo AI011/00 del Procurador General de la República;por medio del presente me permito informar a usted lo siguiente: Dentro de la Averiguación Previa número__, el día__ delaño en curso, se decretó el aseguramiento precautorio de los siguientes bienes__, los cuales dentro del término legal sepusieron a disposición del SAE para efectos de su administración, quedando para su guarda y custodia en__. Se anexa a lapresente copia certificada del acuerdo de aseguramiento, de la fe ministerial practicada a los bienes asegurados, del acusede recibo de los bienes entregados para su guarda y custodia en__ y del oficio por el que se pusieron a disposición del SAEpara su administración.



EL C. AGENTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA MESA____

LIC._____

158

MÓDULO I. EJEMPLO 9.2.- OFICIO DONDE SE DEJA A DISPOSICIÓN LOS BIENESASEGURADOS

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALMESA:A. P.-OFICIO:ASUNTO: SE DEJAN A SU DISPOSICIÓN BIENESASEGURADOSMéxico, Distrito Federal, a__ de 2006

C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y REGISTRODE ASEGURAMIENTOS MINISTERIALESPRESENTE

En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa citada en el rubro superior, y confundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción II, 181, 182, 182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 fracciónI, 3, 5, 6 y 76 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 1 párrafo segundo, 4fracción I apartado A) inciso e), 10 fracción IX y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 72fracción IV y 78 del Reglamento de la Ley antes señalada y el Acuerdo AI011/00 del Procurador General de la República,por medio del presente me permito informar a usted lo siguiente:

Dentro de la Averiguación Previa número_______, el _______día ______del año en curso, se decretó el aseguramientoprecautorio de los siguientes bienes____________________________________________________________,mismos que por este conducto se ponen a su inmediata disposición para efectos de su administración en (articulo quinto a/011/00)

Se anexa a la presente, copia certificada del acuerdo de aseguramiento, de la correspondiente fe ministerial y del acuse derecibo de los bienes entregados para su guarda y custodia en __________________.



EL C. AGENTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA MESA______

LIC.___


MÓDULO I. EJEMPLO 9.3.- OFICIO DONDE SE NOTIFICA EL ASEGURAMIENTO DEBIENES AL INTERESADO

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIEN-TOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALMESA:A. P.OFICIO:ASUNTO: SE NOTIFICA ASEGURAMIENTO DE BIENESMéxico, Distrito Federal, a__ de 2006

NOMBRE DE LA PERSONA A NOTIFICAR:DOMICILIO:

En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa número_______ y con fundamento en lodispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II, 181, 182, 182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 3, 5, 6 y 76de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 1 párrafo segundo, 4 fracción Iapartado A) inciso e), 10 fracción IX y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 72 fracción IVy 78 del Reglamento de la Ley antes señalada y; el Acuerdo A/011/00 del Procurador General de la República, por mediodel presente me permito notificar a usted lo siguiente:

Dentro de la averiguación previa antes señalada, el día ____ de ______ del año en curso, se decretó el aseguramientoprecautorio de los siguientes bienes____________________________________________________________

En tales circunstancias, cuenta usted con el plazo de noventa días naturales posteriores al día en que reciba esta notificaciónpara manifestar lo que a su interés corresponda, apercibiéndole para que no enajene o grave los bienes en cuestión y que,en caso de no hacer manifestación alguna en el plazo señalado, los bienes de referencia causarán abandono en favor delGobierno Federal.

Se anexa a la presente copia certificada del acuerdo de aseguramiento y de la correspondiente fe ministerial practicada a losbienes asegurados.



EL C. AGENTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA MESA______

LIC.___

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MÓDULO I. EJEMPLO 10. OFICIO DONDE SE SOLICITA ORDEN DE ARRAIGO

SUBPROCURADURÍA DE CONTROLREGIONA PROCEDIMIENTOS PENALES YAMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:A. P,-OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA ORDEN DEARRAIGOMéxico, D. F a ___de____ 2006

C. JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOSPENALES FEDERALES EN ELDISTRITO FEDERAL EN TURNOPRESENTE

El que suscribe, licenciado ____________, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia______________ de la Delegación en _______________ de la Procuraduría General de la República, con fundamento enlo dispuesto en los artículos 11, 14, 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; I fracción I, 2 fracción III, 6 y 133bis del Código Federalde Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) inciso h) y 10 fracción IX de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República y; 72 fracción IV y 78 de su Reglamento; con el debido respeto comparezco y expongolo siguiente:Conforme a lo dispuesto por el artículo 133bis del Código Federal de Procedimientos Penales, ocurro ante su Señoríasolicitando se ordene el arraigo del indiciado de nombre ________________, por un plazo de treinta días con vigilancia deesta autoridad y de sus auxiliares en el domicilio ubicado en ______________, en virtud que de las actuaciones queintegran la averiguación previa número __________________, instruida en contra de inculpado por la probable comisióndel delito de ________________, previsto y sancionado en los artículos ______________ del Código Penal Federal; sedesprenden, a juicio de esta Representación Social de la Federación, indicios suficientes e idóneos para presumir,fundadamente, que en cualquier momento el indiciado puede sustraerse a la acción de la justicia, por lo que se encuentransatisfechos los requisitos para conceder la medida solicitada.

LA PRESENTE SOLICITUD DE ARRAIGO SE BASA EN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

(Relatar los antecedentes que motiven la petición del arraigo)

NECESIDAD DE LA MEDIDA

Se justifica la necesidad de conceder el arraigo solicitado en contra del indiciado de nombre ________________, en virtudde que los indicios que se desprenden de las actuaciones de averiguación previa practicadas hasta la fecha, permitenpresumir, fundadamente, que el indiciado en cualquier momento puede sustraerse a la acción de la justicia, pues así lodemuestra su conducta precedente, ya que no obstante estar enterado de la existencia de la averiguación previa instruidaen su contra por haber sido citado para comparecer ante esta Representación Social de la Federación, ha dejado de atendertales requerimientos y más bien, por el contrario, su actuar ha sido tendiente a evadir la acción de la justicia. Razones por lasque, se reitera, es necesaria la medida de arraigo que se solicita,

Como sustento de lo antes expuesto, se acompaña a la presente solicitud copia debidamente certificada de las actuacionesde averiguación previa relacionadas con la petición de arraigo en contra del indiciado_________________Por lo anteriormente expuesto y fundado:

A Usted, C. Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, atentamente solicito se sirva:


PRIMERO.- Acordar favorablemente el presente pedimento y conceder la ORDEN DE ARRAIGO que se solicita en contradel indiciado ______________, por considerar fundado el temor de que en cualquier momento puede sustraerse a la acciónde la justicia.

SEGUNDO.- Autorizar el arraigo en el domicilio señalado a fin de garantizar la seguridad del indiciado y el éxito de ladiligencia.

TERCERO.- Valorar las actuaciones ministeriales que en copia certificada se anexan al presente ocurso, considerándolasindicios suficientes e idóneos para ordenar el arraigo solicitado.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA.FEDERACIÓN ADSCRITO A LA. AGENCIA______

LIC.___

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MÓDULO II. EJEMPLO 8.- ACUERDO DE RETENCIÓN

MESA:A. P.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE RETENCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la ciudad de________ , siendo las________horas del día_________ de dos mil seis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTO el estado queguardan las presentes actuaciones que integran la Averiguación Previa número_________, instruida en esta Mesa_________ de laDelegación en ________, en contra de_________, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de______________ ; y - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — -R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presenteaveriguación previa se inició el día de la fecha con motivo del parte informativo y puesta a disposición del indiciado de nombre_______,suscrito por elementos de la Policía Federal Investigadora en el que refieren que el inculpado fue detenido en las calles de________, en losmomentos en que estaba cometiendo actos presuntamente constitutivos del delito de _________, por lo que fue detenido en flagrancia yremitido a esta Representación Social de la Federación, ante la cual los elementos aprehensores ratificaron su parte informativo, siendocontestes al identificar al indiciado de nombre_________, como la misma persona a la que detuvieron en los momentos en que cometíahechos probablemente constitutivos del delito de__________ Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - — - — - - - -: - - — —- - - - - - — - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - — - — - - - — - - - - — - - - - I.- De las constancias que componen la averiguaciónprevia en que se actúa, se desprende que el indiciado de nombre_________, fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía FederalInvestigadora, ya que esto ocurrió en los momentos en que estaba cometiendo actos consistentes en________, los que resultan serconstitutivos del delito de________, encontrándose en poder del mismo indiciado los siguientes bienes de los que se dio feoportunamente____________. Evidenciándose así su participación en la comisión del delito en estudio y su legal detención en flagrancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo anterior se acredita plenamente con las probanzas recabadas hasta el momento en la presenteindagatoria, siendo las siguientes: (señalar aquellas con las que se cuente hasta el momento de dictar el presente acuerdo que sean idóneaspara acreditar que el indiciado fue detenido en flagrancia conforme al art. 193 del CFPPJ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. -Los hechosque se le imputan al inculpado de nombre ______, son constitutivos del delito de__________, señalado como grave en el artículo 194 delCódigo Federal de Procedimientos Penales, mismo que es perseguible de oficio por no estar condicionado a requisito alguno de procedibilidad,el cual tiene señalada una pena de __________ años de prisión, acorde a lo dispuesto en el artículo 137 del Código Penal Federal. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puesto que el indiciado fue detenido legalmente en flagrante delito, específicamente en términosde la hipótesis señalada en el artículo 193 fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que fue asegurado por elementosde la Agencia Federal de Investigación en las circunstancias expuestas en los párrafos que anteceden, además de encontrarse pendientesde desahogo diversas diligencias necesarias para la correcta acreditación del cuerpo del delito del tipo penal en estudio y la probableresponsabilidad del inculpado en su comisión; se cuenta, a juicio de esta Representación Social de la Federación, con los indiciossuficientes e idóneos para decretar la retención de________, sin que sea procedente otorgarle la libertad bajo caución por tratarse de undelito grave. En tales circunstancias: - - - - - - - - - - - - - - - - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado“A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1fracción I, 2 fracción IV, 6, 135, 180 párrafo primero, 193 fracción I, 194 fracción____ y 194bis del Código Federal de ProcedimientosPenales; 1 párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) inciso d), 10 fracción IX, 20 fracción 1, 21, 22 y 69 de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República; 72 fracción IV y 78 del Reglamento de la Ley Orgánica de esta Institución; y la Circular C/OO3/01del Procurador General de la República, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - A C U E R DA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se decreta la retención de_________,como probable responsable de la comisión del delito de_________, en razón de considerarse justificada su detención por haber ocurridoen flagrancia conforme a lo señalado en el artículo 193 fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales y tratarse de un delitoperseguible de oficio, conforme a los fundamentos y argumentos legales expuestos en los apartados precedentes.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — SEGUNDO.- Notifíquese al inculpado sobre su situación jurídica y que el delito cuya comisiónse le imputa es considerado como grave por la ley, por lo que no tiene derecho de obtener su libertad provisional bajo caución. - - - - - - -- - - - - - - - - - - TERCERO.- Solicítese la intervención de peritos en materia de medicina a fin de que certifiquen el estado físico de saludactual del indiciado cuya retención se ha ordenado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.-Déjese al inculpado bajo la custodia de elementos de la Agencia Federal de Investigación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - ASÍ LO ACORDÓy FIRMA EL LICENCIADO________ , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO DE LAMESA_______ DE LA DELEGACIÓN EN , QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE ALFINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - -



MÓDULO II. EJEMPLO 8.1.- ACUERDO DE DETENCIÓN

MESA:A. P.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE DETENCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la ciudad de_________, siendo las_______horas del día______ de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTO el estadoque guardan las presentes actuaciones que integran la Averiguación Previa número__________, instruida en esta Mesa_______ de laDelegación en________, en contra de___________ por la probable comisión del delito de________________________________; y - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Que la presenteaveriguación previa se inició el pasado día_______ del año en . curso, con motivo de la denuncia presentada por _____________, en laque manifestó que __________, de donde se desprende la probable comisión del delito de ________, considerado como grave por estarcomprendido en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - -— — - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - — — - - - — — - — - - - - - - - - - - - I.-Que esta Representación Social de la Federaciónes competente para conocer de los hechos motivo de la presente averiguación previa en que se actúa, en razón de investigarse la posiblecomisión de un delito del orden federal previsto en una Ley Especial como lo es _________, acorde con los fundamentos y motivación quese expone en los subsecuentes apartados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.-Atendiendo los atestados que integran la presente averiguaciónprevia en que se actúa, se desprende que el indiciado de nombre__________, es identificado por___________, quien hace imputacionesen su contra señalándolo como el autor del delito de ___________, considerado como grave por la ley y perseguible de oficio. Acusaciónque encuentra apoyo y sustento en (señalar las probanzas que acrediten la participación del inculpado en la comisión del delito). - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - — - - - - — — - III.-Que el indiciado fue citado a declarar ante esta RepresentaciónSocial de la Federación en razón de encontrarse gozando de su libertad; sin embargo, se abstuvo de atender los requerimientos que se lehicieron no obstante que se le apercibió que en caso de no acudir ante esta autoridad, se ordenaría su presentación por conducto deelementos de la Agencia Federal de Investigación- - - - Asimismo, el día_________, del año que transcurre, esta Representación Social dela Federación dictó como medida de apremio en contra del inculpado de nombre________, orden de presentación ante esta autoridad paraser cumplimentada por elementos de la Agencia Federal de Investigación, girándose para tal efecto el correspondiente oficio el día__________- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, el día de la fecha en que se actúa, siendo las _____ horas con _____ minutos, el indiciado ________fue presentado ante esta autoridad por 13 elementos de la Policía Federal Investigadora en cumplimiento a la orden dictada para ello,relatando en el correspondiente parte informativo que el inculpado fue localizado cuando se disponía a abordar un autobús en la estaciónterminal del norte de esta ciudad, con dirección al estado de Guanajuato, ya que portaba una maleta con ropa y efectos personales, asícomo un boleto a su nombre que ampara el viaje a la citada entidad federativa. Bienes de los que se dio fe oportunamente. - - - - - - - IV.-De la relación de probanzas que componen la presente averiguación previa en que se actúa, se encuentra debidamente acreditado que elindiciado de nombre________, participó en la comisión del delito de __________, considerado como grave por la ley al estar contempladocomo tal en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y considerando que el inculpado se abstuvo de comparecervoluntariamente ante esta autoridad, no obstante los requerimientos que se le hicieron al respecto, y que fue localizado por elementos dela Agencia Federal de Investigación cuando se disponía a abordar un autobús en la estación terminal del norte de esta ciudad, con destinoal estado de Guanajuato, ya que portaba una maleta con ropa y un boleto a su nombre con destino a dicha entidad federativa. Presumiéndose,fundadamente, que la intención del inculpado de nombre_________ es sustraerse a la acción de la justicia, pues así lo demuestra suconducta precedente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - Que a la hora en que se practica la presentediligencia no es posible acudir ante la autoridad judicial a solicitar la correspondiente orden de aprehensión, ya que no son horas hábiles,además que la residencia del órgano jurisdiccional competente se encuentra a tres horas de camino vía terrestre de esta población, por loque esperar a que sean horas de labores en el correspondiente juzgado para solicitar la orden de aprehensión, sin permitirle al indiciadoretirarse de estas oficinas, constituiría una violación a sus garantías ya que no existe orden para ello ni flagrancia en la comisión del delitoque se investiga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - — - - - De la anterior exposición y valoración de probanzas recabadas hastael momento, esta Representación Social de la Federación considera que son suficientes para colmar los requisitos legales para dictar ordende detención en contra de_______, por tratarse de un caso urgente. Esto es así por encontrarse acreditado que el inculpado participó enla comisión de un delito grave como lo es _________, mismo que es perseguible de oficio, además de las razones de la hora y el lugar enque se actúa, es decir, la distancia que existe entre esta población y el lugar de residencia de la autoridad judicial, más el temor fundadoexistente de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia. Siendo procedente, en consecuencia, ordenar la detención de __________,atento a la argumentación jurídica que antecede en tales circunstancias: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 2 fracción IV, 3 fracción 11, 6, 123, 180párrafo primero, 193 bis, 194 y 194bis del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) incisod), 10 fracción IX, 20 fracción I inciso a), 21 y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2 párrafo décimo, 22, 62fracción III, 72 fracción IV y 78 del Reglamento de la Ley antes señalada y la Circular C/003/01 del Procurador General de la República,es de acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - A C U E R DA - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - — - - - - - - PRIMERO.- Por encontrarse satisfechos los requisitos legales de un caso urgente conforme a la exposiciónhecha en los apartados que anteceden, se ordena la detención de _________, como probable responsable de la comisión del delito

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de_______________ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se ordena a la Policía Federal Investigadoraque proceda a la detención del indiciado de nombre ________, mismo que se encuentra presente en estas oficinas, quien quedará bajo lacustodia de dicha corporación en el área de seguridad de esta Agencia hasta en tanto se resuelva su situación jurídica.- - - — - - -TERCERO.- Cumplimentado que sea el punto que antecede, infórmese al inculpado de su situación jurídica y de los derechos establecidosa su favor en los artículos 20 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127bis y 128 del Código Federalde Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ASÍ LO ACORDÓ y FIRMA EL LICENCIADO__________, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN, ADSCRITO DE LA MESA_______ DE LA DELEGACIÓN EN _________, QUIEN ACTÚA LEGALMENTECON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



MÓDULO II. EJEMPLOS 1 y 2 ACUERDO DE INICIO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA

MESA:A. C.- - - - - - - - - - ACUERDO DE INICIO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA - - - - - - - - - -- - -En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las._______horas del día de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T É N G A S E por recibido el oficio número____ de fecha _____, constante de dos fojas útilesde las que se da fe de tener a la vista, suscrito por _____, en su carácter de Director de la Facultad de Derecho de la Universidad NacionalAutónoma de México, en el que relata que el alumno de nombre_______ causó daños a la puerta metálica de acceso principal a la citadaFacultad; por lo que, en investigación de la probable comisión del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA cometido en agravio de lacitada casa de estudios, en contra de _____, y: — - — - - - - — - - - - - - - -Tratándose de un delito perseguible solamente previa satisfaccióndel requisito de procedibilidad exigido por la ley, siendo en la especie la querella por parte de la Universidad Nacional Autónoma deMéxico y toda vez que el denunciante no se ostenta ni se acredita como representante de la citada Institución, con fundamento en lodispuesto por los artículos 14, 16. 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 180párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales; 50 fracción I de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) penúltimo párrafo, 10 fracción IX y 69 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública; 72 fracción IV y 78 de su Reglamento y el Acuerdo número AJO10/92, emitido por el C. Procurador General de la República:- - - - - - - - - - INICIESE LA CORRESPONDIENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA y regístrese en el Libro de Gobierno que para talefecto se lleva en esta Mesa Investigadora bajo el número progresivo que le corresponda, y para su integración y perfeccionamiento legalpractíquense las siguientes diligencias: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A) Cítese a __________ director de la Facultad de Derechode la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de que se sirva declarar en relación con los hechos a que se refiere en su escritoinicial y en su caso lo ratifique. - - - - - - - - - - - - B) Requiérase la presencia ante esta autoridad del representante legal de la UniversidadNacional Autónoma de México a fin de que se sirva manifestar si formula querella en contra de ____, por los daños causados eninstalaciones propiedad de su representada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - C) Cumplimentado quesea el punto que antecede, requiérase la comparecencia del inculpado a fin de que declare en relación con los hechos que se le imputan. -- - - - - D) Gírese oficio al Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación en esta ciudad, a fin de que se lleven a cabo indagacionesque permitan el esclarecimiento de los hechos motivo de la presente Acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E) Practíqueseinspección en el lugar de los hechos, a fin de dar fe de los daños causados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - — - - - - F) Solicítese la intervención de peritos oficiales en las materias necesarias a fin de que se sirvan dictaminar en la presenteActa Circunstanciada, según se les requiera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G)Las demás diligencias que resulten necesarias hasta estar en aptitud de resolver conforme a Derecho la presente Acta Circunstanciada quese inicia, ya sea elevándola a la categoría de averiguación previa o archivándola como asunto concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ASÍ LO ACORDÓ y FIRMA EL LICENCIADO ____________________, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A________________ , QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUEAL FINAL FIRMAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA - -

.- - - - RAZÓN.- En la misma fecha se dio cumplimiento al acuerdo que antecede registrándose para tal efecto el Acta Circunstanciada quese inicia, en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Mesa , bajo el número .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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APLICABLE MÓDULOS I y II.EJEMPLO 1. OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA QUERELLA

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALMESA: -A. C.-OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA QUERELLAMéxico, Distrito Federal, a__ de ____2006

C. REPRESENTANTE LEGAL DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOAV. UNIVERSIDAD No 3000, EDIFICIO “B” 3er. PISO,CIRCUITO INTERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIAMÉXICO, D. F., CP: 04510P R E S E N T E.

En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro del Acta Circunstanciada que al rubro se señala y con fundamentoen lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;113, 114 y 180 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales; 50 fracción I de la Ley Orgánica del PoderJudicial de la Federación; 1 párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) penúltimo párrafo, 10 fracción IX y 69 de la LeyOrgánica de la Procuraduría General de la República; 72 fracción IV y 78 de su Reglamento y el Acuerdo número AI010/92 emitido por el C. Procurador General de la República; informo a Usted que en esta Mesa ha quedado radicada el ActaCircunstanciada número___________, iniciada por la denuncia presentada por___________ , en contra de_____________, por la probable comisión del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA cometido el día______________ , en lasinstalaciones de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Por lo anterior, se le solicita atentamente se sirva comparecerante esta Representación Social de la Federación, a las______________ horas del próximo día________________ del añoen curso, a fin de manifestar si esa Institución que representa, formula querella por el señalado delito en contra de__________________ y se le comunica que deberá traer consigo identificación oficial con fotografía y la documentaciónoriginal o en copia certificada que lo acredite en el cargo con el que se le requiere, así mismo se le hace saber que nuestrasoficinas saber que nuestras oficinas se ubican en _________________.Sin otro particular, reitero a Usted mi consideracióny respeto.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A ___


MÓDULO I. EJEMPLO11. OFICIO QUE ORDENA LA LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

SUBPROCURADURÍA DE CONTROLREGIONAL.PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACION EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA:A. P.OFICIO:ASUNTO: SE ORDENA LOCALlZACIÓNY PRESENTACIÓN. México, Distrito Federal, a ____ de 2006

C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIAFEDERAL DE INVESTIGACIÓNEN ELDISTRITOFEDERALPRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16. 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 2 fracción II, 3 fracción III, 6 y 44 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales; 1párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) inciso b), 20 fracción I inciso b), 21 y 69 de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República; 2 párrafo décimo, 22, 62 fracción III, 72 fracción IV y 78 párrafo segundo del Reglamento de laLey antes señalada y la Circular C/003/01 del Procurador General de la República; por medio del presente se le comunicaque deberá designar elementos a su mando a fin de que localicen y presenten ante esta Representación Social de la Federación,sin restricción de su libertad y con estricto apego a las garantías individuales y a los derechos humanos alC.__________________, en días y horas hábiles en las oficinas que ocupa esta autoridad.Asimismo se le hace saber que los autos de la averiguación previa citada al rubro superior, queda a su disposición paraefectos de consulta y mayor información, en las instalaciones que ocupa esta Mesa instructora.


EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA___

LIC.___

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MÓDULO I. EJEMPLO 11.1. OFICIO QUE ORDENA LA INVESTIGACIÓN

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERALAGENCIA: _________A. P.-_____________OFICIO: _____________ASUNTO: SE ORDENA INVESTIGACIÓN DE_______México, Distrito Federal, a ________de 2006

C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIAFEDERAL DE INVESTIGACIÓNEN EL DISTRITO FEDERALP R E S E N T E.

En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguación Previa al rubro señalada, y con fundamento enlo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción I, 2 fracción II, 3 fracción II, 6, 146 y 180 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales; 1párrafo segundo, 4 fracción I apartado A) inciso b), 10 frac. IX, 20 fracción I inciso a), 21 y 69 de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República; 2 párrafo décimo, 22, 62 fracción I, 72 fracción IV y 78 párrafo segundo delReglamento de la Ley Orgánica de esta Institución; por medio del presente se le solicita lo siguiente: sírvase designarelementos de esa corporación a su digno cargo, para que lleven a cabo investigaciones que permitan identificar al o a losprobables responsables de la comisión de los hechos denunciados, su participación y posible ubicación. Así como paraconocer las costumbres, conductas precedentes del indiciado y los motivos que lo llevaron a delinquir. Quedando a suinmediata disposición para efectos de consulta y mayor información, el expediente original de la Averiguación Previa enque se actúa en esta Agencia de la Delegación en el Distrito Federal.



EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA___


SUSTENTO LEGAL PARA ORDENAR LA LOCALIZACIÓN, PRESENTACIÓNE INVESTIGACIÓN A LA AFI

_________________________________________________________________________________

Nota: a continuación se presenta el marco legal que sustenta la diligencia de careos. Cabe mencionarque no se trata de una trascripción del artículo señalado sino de una breve síntesis del mismo.

El artículo 17 de la CPEUM indica que a toda persona que se le administre justicia por tribunales, éstos estarán expeditospara impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa eimparcial.

Este artículo nos habla de la facultad que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como servicio público.Para ello debe crear los tribunales y otros organismos de administración de justicia (como las diversas procuradurías, puesel concepto de tribunales en el texto constitucional debe entenderse en el sentido amplio), cuyo acceso debe estar en loposible, libre de obstáculos innecesarios requiriendo que la justicia que impartan estos organismos sea pronta, ya que sinoes pronta no es justicia, debiendo existir un equilibrio entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para quelas partes y autoridades realizan sus actividades que les corresponden de manera pronta y expedita.

Artículo 44. En este artículo se establece la facultad del Ministerio Público en la averiguación previa y a los tribunales,mismos que podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio que entre ellastenemos: La multa, auxilio de la fuerza pública; y el arresto hasta de treinta y seis horas.

Artículo 73. En esta disposición se establece que toda persona está obligada a presentarse ante los tribunales y ante elMinisterio Público cuando sea citada a menos que padezca alguna enfermedad que se lo impida o se encuentre imposibili-tado físicamente para presentarse. Con la excepción de los altos funcionarios de la Federación.

Artículo 180. Se establece la acción más amplia al Ministerio Público y a los tribunales para ampliar cualquier medio deinvestigación que estime conducente aunque no se encuentre previsto por la ley, siempre y cuando no sea contrario aDerecho.

La Contradicción de Tesis número 80/2003-PS, sustentada entre el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, elsegundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, todos en materia penal,en donde el punto de contradicción se determinó en dilucidar si la orden de búsqueda, localización y presentación delinculpado para que declare dentro de la averiguación previa es violatorio de garantías.De la resolución anterior se emitieron tres tesis con carácter todas de jurisprudencia y cuyos contenidos son los siguientes:

“ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO, PARA DECLARAR DENTRODE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE ENUNA ORDEN DE DETENCIÓN. La finalidad de la orden de detención es privar de la libertad a una persona, a diferenciade la orden de localización búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, cuyoobjeto no es restringir su libertad si no lograr la comparecencia dentro de esta fase procesal para que declare si así lo estimaconveniente, ya que incluso pueden abstenerse de hacerlo, además de que una vez terminada la diligencia para que le fuecitado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no puede considerarse que se le priva de su libertad”.

“ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRODE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE AUTO INCRIMINACIÓN CONTENIDO EN LAFRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado numeral concede alindiciado , entre otros, el derecho de no declarar si no lo estima conveniente, lo que conduce a establecer que menos aúnestá obligado a declarar en su contra, luego la orden de localización búsqueda y presentación del indiciado para que declare

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dentro de la averiguación previa no transgrede el principio de no auto incriminación, contenido en el artículo 20 de laConstitución Política de los Estados Unidos –mexicanos, por que únicamente se cita al indicado a que comparezca dentrode esta fase procesal para declarar, sin que al acto implique que no este facultado, para no hacerla de manera que esacitación, lejos de violentar algún derecho le protege y defiende dentro del proceso por que lo posibilita para comparecery manifestar lo que a su derecho convenga”.

“ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRODE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DI-CHA FASE”. El principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos obliga al Ministerio Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es hacer la acusación correspondiente realiza lainvestigación y persecución del delito lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en recavar el acervoprobatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, en esa circunstancia la ordende localización búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa no es otra cosamas que una diligencia más para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esta faseprocesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal”.


MÓDULO I. EJEMPLO. 11.2 FORMATO DE LA DILIGENCIA DE LOCALIZACIÓN YPRESENTACIÓN A LA AFI

Notas:

• Las formalidades se resaltarán mediante una estructura circular y los requisitos legales medianteun cuadrado

• Recuerda que cada caso es único y por lo tanto estos ejemplos son solamente una guía, deacuerdo con tu experiencia y conocimientos puedes robustecer la forma de realizar la diligenciade careos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIASUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES PONIENTE

AV. PREVIA: XXX/XXX

ACUERDO ORDENANDO LA LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INCULPADO.

- - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil seis, elLicenciado _______, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la ProcuraduríaGeneral de la República, en el Estado de Baja California , subdelegación Poniente, quien actúa legalmenteasistido de testigos de asistencia con quienes al final firman y dan fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Visto el estado que guarda, la averiguación Previa enque se actúa y toda vez que el testigo ________, fue citado legalmente mediante citatorio de fecha XX deoctubre del dos mil cuatro a las diez horas en carácter de testigo ante esta representación social, ubicada enXXXXXXXXXXXXXXXX; persona que no se presentó a la cita y no justifico su inasistencia al requeri-miento legal , lo cual se corrobora con la constancia del día veintiuno de octubre del dos mil cuatro a las oncehoras, realizada por esta representación social; por lo que se ordenó girar nuevo citatorio al testigo ________el día veintitrés de octubre del dos mil cuatro a las diez horas y tampoco se presentó al mismo, y siendo lasonce horas del veintitrés de octubre del dos mil cuatro, se hizo constar lo anterior en actuaciones, por lo queresulta necesario localizar y presentar al testigo _________ , ya que su testimonio es de suma importanciapara el esclarecimiento de los hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Por lo que con fundamento en los artículos 16, 17, 21 y 112 Apartado “A” de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, los artículos ,1 fracción l , 2 fracción ll, 3 , 15, 16, 17, 18, 19, 22, 44, 73, 180,del Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 4 fracción l inciso a subinciso “c “, artículo 20 y 21de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 22 del Reglamento de la propiaInstitución, esta Representación Social Federal.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PRIMERO.- Se ordena girar oficio al titular de la Agencia Federal de Investigaciones a efecto de quedesigna elementos a su cargo para que se aboquen a localizar y presentar al C. ________, quien puede serlocalizado en __________ ante esta Representación Social Federal, en calidad de testigo para que rinda su

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declaración en relación con los hechos que se investigan y una vez rendida su declaración se le permita retirarde estas oficinas. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

- - - Así lo acordó y firma el C. Licenciado ______ , agente del Ministerio Público de la Federaciónadscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República, en el estado de Baja California,subdelegación Poniente, quien actúa en compañía de los testigos de asistencia que al final firmany dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. de A. T. de A.

LIC. __________ LIC. ____________


MÓDULO I. EJEMPLO. 11.2 FORMATO DE LA DILIGENCIA DE LOCALIZACIÓNY PRESENTACIÓN A LA AFI

Notas:

• Las formalidades se resaltarán mediante una estructura circular y los requisitos legales mediante un cuadrado.

• Recuerda que cada caso es único y por lo tanto estos ejemplos son solamente una guía, de acuerdo a tuexperiencia y conocimientos puedes robustecer la forma de realizar la diligencia.

VISITADURÍA GENERAL.FISCALÍA ESPECIALIZADA PARALA ATENCIÓN A DELITOS COMETIDOSPOR SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA INSTITUCIÓN.MESA: XX.OFICIO No.: /XX/02.A. P.:XX/XX/02.

ASUNTO: SE SOLICITA LOCALIZACION Y PRESENTACION.

México, D. F. a _____ de abril del 2006

ING. _____________TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL INVESTIGADORAP R E S E N T E .

En cumplimiento del acuerdo recaído dictado dentro de la Averiguación Previa en que se actúa y con fundamento en lodispuesto por los artículos 17 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo2 fracción II, 3 fracción III 44,73,180 del Código Federal de Procedimientos Penales, he de agradecer a _____ tenga a biengirar sus apreciables instrucciones a efecto de que designa elementos a su digno cargo, para que se avoquen CONCARÁCTER DE URGENTE a la LOCALIZACIÓN y PRESENTACIÓN, en un término no mayor de 48 horas, al C. _________,alías _____, quien se encuentra en la calle _______, colonia _______, delegación _____, Ciudad de ______.

Asimismo manifiesto a usted que esta Fiscalía se encuentra ubicada en ______ Nº __, colonia ____,delegación ____, C.P. ____ de esta ciudad capital.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E .SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICODE LA FEDERACIÓN. TITULAR DE _____

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MÓDULO I. EJEMPLO 12. SUSTENTO LEGAL PARA LA DILIGENCIA DE CAREOS

Nota: en este tema abordaremos los artículos que rigen la diligencia de careos. Cabe mencionar que no se trata de unatrascripción de los artículos señalados sino de una breve síntesis de los mismos

Artículo 265. En este artículo se advierte que existen dos tipos de careos, los constitucionales que se encuentran previstosen el artículo 20 fracción IV de la CPEUM, mismos que sólo podrán realizarse a petición del procesado o su defensor. Loscareos antes mencionados podrán realizarse en la etapa del proceso.

Asimismo se regulan los careos procesales que deberán practicarse cuando existan contradicciones sustanciales de dospersonas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno, cuando surjan contradicciones nuevas.

Los careos procesales antes mencionados pueden realizarse dentro de la etapa de la averiguación previa, toda vez que sunaturaleza jurídica es meramente procesal.

Artículo 266. En esta disposición legal se establece que la diligencia de careos se debe llevar a cavo entre dos personas omás, advirtiéndose en el mismo no existe prohibición a que se realizan entre más de dos personas.

Para efectos prácticos es pertinente que se realicen entre dos personas, esto facilita el orden en el desarrollo de la diligenciay permite al AMP poner mayor énfasis y atención a la diligencia que se está llevando a cabo.

A la referida diligencia deberán presentarse los careados, las partes y los intérpretes si fuesen necesarios, observándoseque en dicha disposición legal no se precisa si las partes pueden intervenir o no en la diligencia, pero de acuerdo con loscriterios de los tribunales establece el principio de que lo que no está prohibido está permitido. Lo que consideramosaceptable siempre y cuando la finalidad sea resolver la contradicción o contradicciones existentes

Artículo 267. En esta disposición normativa se establece el procedimiento a seguir en la diligencia de careos: en primertérmino se deberá dar lectura a las declaraciones que se reputen contradictorias haciéndoles saber a los careados cuáles sonsus contradicciones, a fin de que ellos discutan entre sí y así poder llegar a la verdad histórica de los hechos

Artículo 268. En esta norma jurídica se establecen los careos supletorios, mismos que pueden efectuarse cuando alguno delos que deban ser careados no fuera encontrado o residiere en otra jurisdicción y se practicarán leyendo al presente ladeclaración del ausente y haciéndole notar las contradicciones que hubiere entre aquella y lo declarado por él, a fin de quepuedan hacerse las aclaraciones necesarias.

Sin embargo cuando las dos personas que deban carearse se encontraran fuera del ámbito territorial del tribunal del proceso,se practicará el careo directo a través del exhorto correspondiente.


MÓDULO I. EJEMPLO 12. CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA DILIGENCIA DECAREOS

La finalidad de la diligencia de careos es resolver las contradicciones existentes entre las declaraciones de los careados, loque permitirá al Ministerio Público encontrar la verdad histórica, por ello es pertinente que la diligencia se lleve acabomediante una serie de pasos de manera concatenada. Éstos permitirán asegurar el objetivo primordial de esta diligencia.

Deberá establecer en primer término las condiciones en donde se llevará acabo la diligencia de careo, estableciendo:

1. El lugar, fecha y hora en la que deberás realizarse la diligencia.

2. Citar previamente a las personas careadas en lugar, fecha y hora determinados.

3. Es necesario que la diligencia se lleve acabo en presencia de los testigos de asistencia, quienes observarán lasvicisitudes de la diligencia.

4. Deberás colocar a los careados cara a cara, explicando el procedimiento a seguir.

5. Deberás mantener en la diligencia de careo el respeto de los participantes.

6. Como Ministerio Público deberás leer las declaraciones de los careados.

7. Una vez que hayas leído las declaraciones deberás establecer las contradicciones existentes entre las mismas ydeberás hacerlas saber a los careados.

8. Los careados tendrán que discutir sobre las contradicciones planteadas.

9. Deberás estar pendiente de las actitudes de los careados en el desarrollo de la diligencia de careos, a fin de percibirpautas de conducta que pudieran reflejar contrariedad respecto a lo que dicen y el cómo actúan los careados, talescomo sudoración, cambios en el color de piel, desvío de la mirada o que se contradiga constantemente.

10. Verificar que en la diligencia se anote todos los incidentes que se desarrollan en los careos, a efecto de llegar a unadeterminada conclusión una vez terminados.

11. En el caso de que una de las partes se encuentre fuera del lugar en que se desarrolla la diligencia, deberás solicitarpor vía de exhorto que se realice la diligencia de careos supletorios, bajo los mismos requisitos señalados conanterioridad.

12. En la diligencia de careos, para efectos prácticos, es pertinente que se desarrolle solamente entre dos personaspara buscar una mayor efectividad en la misma.

En el desarrollo de la diligencia pueden resultar nuevos puntos de contradicción, los cuales pueden dar origen a una nuevadiligencia de careos. De ser así, se tendrá que realizar bajo el mismo procedimiento.

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MÓDULO I. EJEMPLO 12. DILIGENCIA DE CAREOS

Notas:

• Las formalidades se resaltarán mediante una estructura circular y los requisitos legales mediante un cuadrado.

• Recuerda que cada caso es único y por lo tanto estos ejemplos son solamente una guía, de acuerdo a su experiencia yconocimientos puede robustecer la forma de realizar la diligencia de careos.

En México, Distrito Federal, siendo las diez horas con quince minutos del día catorce de octubre del dos mil seis, el C.Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Poniente de la Procuraduría General de la República,con fundamento en los artículos 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 265, 266, 267 del Código Federal de Procedimientos Penales, quien actúa asistido de testigos de asistencia conquienes al final firma y da Fe.- - - - - - — - - - - — - - - — - - - - - - - - - - - - - -HACE CONSTAR.- - - - — - - - — - - - - - - - - — -- - - — - - — - - — Que se presentó en el interior de estas oficinas la C. ______________, en su carácter de TESTIGO, quienen este acto se identifica con una credencial de elector número de folio: ______ expedida a su favor por el Instituto FederalElectoral, y en la que aparece una fotografía a colores en el margen derecho, documento que se devuelve al que la exhibe porno haber impedimento legal alguno para ello y así haberlo solicitado, y se ordena agregar copia certificada de la misma a laspresentes actuaciones previa su certificación, a quien se procede a tomarle protesta en términos de ley para que se conduzcacon verdad en las presentes diligencias en que va intervenir y advertida de las pena en que incurren los que declaran confalsedad ante una autoridad distinta de la judicial, conforma a lo establecido en los artículos 247, del Código penal Federal,artículo 247 y 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, manifestando al respecto: “Sí Protesto decir verdad en lasdiligencias en que voy a intervenir” y quien manifestó llamarse como ha quedado escrito, ser de cuarenta años de edad, confecha de nacimiento catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, nacionalidad mexicana, estado civil casado, originario del Distrito Federal, religión católica, instrucción licenciatura, de ocupación abogado postulante con domicilioen cerrada de las cerradas número __, Colonia la Cerrada, Tijuana, estado de Baja California, con número telefónico _____,que no pertenece a ningún grupo indígena, y que habla suficientemente el idioma español, Asimismo se encuentra presenteen el interior de estas oficinas la señora _______ en su carácter de TESTIGO, quien en este acto se identifica con unacredencial de elector número de folio: _____ expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, y en la que aparece unafotografía a colores en el margen derecho, documento que se devuelve al que la exhibe, por no haber impedimento legalalguno para ello y así haberlo solicitado, y se ordena agregar copia certificada de la misma a las presentes actuaciones previasu certificación y a quien se procede a tomarle protesta de ley para que se conduzca con verdad en las presentes diligenciasen que va intervenir y advertida de las pena en que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de lajudicial, conforma a lo establecido en los artículos 247, del Código penal Federal, artículo 247 y 280 del Código Federal deProcedimientos Penales, manifestando al respecto “Sí Protesto decir verdad en las diligencias en que voy a intervenir” yquien manifestó llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta y dos años de edad, con fecha de nacimiento quince deoctubre de dos mil novecientos setenta y dos, nacionalidad , mexicana, Estado civil casada, originaria de distrito federal,religión católica, instrucción licenciatura, de ocupación el hogar, con domicilio en _____, número ___, colonia ___, Tijuana,estado de Baja California, con número telefónico _____, que no pertenece a ningún grupo indígena, y que hablasuficientemente el idioma español, testigos a quienes se les procede a leer sus declaraciones vertidas el día catorce de mayodel dos mil seis, y el quince de mayo de dos mil seis respectivamente, dentro de la presente indagatoria y en acto seguidoesta Representación Social Federal, procede a establecer cuál es el punto en contradicción existente entre sus declaracioneses: en este caso, que mientras la señora _____________, “…Refiere que el día seis de abril del año en curso, siendoaproximadamente las quince horas se encontraba en la calle camelias a la altura del número 15 en la Colonia Jardines delPedregal, Delegación Coyoacán, se percato que el señor _______________, portaba en la cintura del pantalón un arma defuego tipo escuadra de color negra, calibre nueve milímetros, la señora _____________ “…refiere que el día seis de abril deldos mil seis, siendo aproximadamente las quince horas con treinta minutos, se encontraba en la calle Camelias a la altura delnúmero 15 en la Colonia Jardines del Pedregal se percato que se encontraba el señor _______, y que el no portaba ningunaarma de fuego, y que además dice haber visto el arma de fuego, en el suelo aproximadamente a veinticinco metros…”, por loque una vez que se les hizo saber a las careadas la contradicción existente entre sus declaraciones, se pone cara a cara a lasCC. ______________ y ________________, y enseguida se procede a dar el uso de la voz, a la C. _________________,quien refiere de forma enérgica: está mintiendo por que no estaba al momento de suscitados los hechos, en acto seguido


_______________, de forma nerviosa y bajando la mirada responde no es cierto, yo llegué al lugar de los hechos, y tú medijiste que me largara que era un problema entre tú y JOSE JOSE JOSE, por lo que en acto seguido JUANA JUANA JUANA,refiere de forma tranquila ya di la verdad MARTHA, si tu te encontrabas en tu casa, contestando posteriormente PETRAPETRA PETRA, tartamudeando bueno, bueno, yo, yo, salí de mi casa y me fui corriendo hasta donde estaban, replicaJUANA JUANA JUANA, pero si tú vives aproximadamente a dos colonias de distancia, manifestando PETRA PETRAPETRA, llorando yo quería ayudarlo ya que es mi amigo y en acto seguido manifiesta JUANA JUANA JUANA, no tengonada más que agregar, y en uso de la voz PETRA PETRA PETRA manifiesta: yo no quiero tener problemas legales. Por loque esta Representación Social una vez dilucidada la contradicciones procede a cerrar la presente diligencia, firmando alfinal los que intervinieron en la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - Así lo acordó el agente del MinisterioPúblico de la Federación, Licenciado _______, quien actúa legalmente en compañía de testigos de asistencia con quienesal final firma y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.Lic. ________

JUANA JUANA JUANA.TESTIGO CAREADA.

PETRA PETRA PETRA.TESTIGO CAREADA.

LIC. MARIO MARIO MARIO.DEFENSOR DEL INDICIADO JOSE MANUEL VALDEZ ROQUE


C. __________________ C. ____________________

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MÓDULO I. EJEMPLO 13. FORMATO DE LA DILIGENCIA DE DECLARACIÓN DELINCULPADO

Notas:

· Las formalidades se resaltarán mediante una estructura circular y los requisitos legales mediante un cuadrado.

· Recuerda que cada caso es único y por lo tanto estos ejemplos son solamente una guía, de acuerdo a suexperiencia y conocimientos puede robustecer la forma de realizar la diligencia de careos.

VISITADURÍA GENERALDIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN INTER-NA PARA LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN.

AV. PREVIA: ___________

DECLARACIÓN DEL INCULPADO

COMPARECENCIA DEL C. ________________

- - - En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día siete de octubre deldos mil seis, ante el suscrito Licenciado ___________, agente del Ministerio Público de la Federación Visitadoradscrito a la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación, quienactúa legalmente con testigos de asistencia que firman al calce y dan fe, hace constar que comparece la C. ___________,a quien se le hace saber el contenido del artículo veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,mismo que establece las siguientes garantías: fracción II.. No podrás ser obligado a declarar, queda prohibida y serásancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura, la confesión rendida ante cualquier auto-ridad distinta del Ministerio Público o del Juez o ante estos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valorprobatorio. Fracción IV.- Cuando así lo solicita será careado en presencia del juez con quien deponga en su contrasalvo lo dispuesto en la fracción quinta del apartado “B” de este artículo, fracción V.- Se le recibirán testigos y demáspruebas que ofrezca concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener lacomparecencia de las personas cuyo testimonio solicita siempre que se encuentren en el lugar del proceso, fracciónVII.- Le serán facilitados todos los datos que solicita para su defensa y que consten en el proceso, fracción IX.- Desde elinicio de su proceso será informado de los derechos, que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a unadefensa adecuada, por sí, por abogado o por persona de su confianza, si no quiere o no puede nombrar defensor,después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio, también tendrá derecho a quesu defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.Fracción X párrafo último; Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas dentro dela Averiguación Previa en los términos, los requisitos y límites que las leyes establezcan, lo previsto en la fracciónsegunda no esta sujeto a condición alguno, así como lo dispuesto por el artículo 128 del Código Federal de Procedi-mientos Penales, y en acto seguido se le exhorta en términos de Ley para que se conduzca con verdad en la presentediligencia en la que intervendrá y sabedor de las penas en que incurren los que al ser interrogados por una autoridaddistinta de la judicial proporcionan datos falsos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código PenalFederal, quien en este acto se identifica con credencial número ______ expedida a ____ del artículo 20 constitucionaly 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido que toda persona que comparezca ante estaRepresentación Social Federal tiene Derecho a ser asistido por un abogado, hecho lo anterior el suscrito procede a


darle el uso de la voz al compareciente C. ______________, quien en este acto _______ su favor por el ProcuraduríaGeneral de la República en la que aparece una fotografía a color en su parte superior derecha, misma que concuerdacon los rasgos fisonómicos del exhibiente, y en el reverso de dicha credencial aparece su firma, procediéndose a hacerentrega de la misma a su portador, quien la recibe de conformidad, firmando para tal efecto al margen y calce de lapresente declaración, previa fe que se da del documento identificativo, ordenándose se tome una fotocopia de la misma,para que corra agregada a la presente diligencia y surta sus efectos legales correspondientes, manifestando el compa-reciente las siguientes generales: llamarse como ha quedado escrito, ser de veinte años, con fecha de nacimientoveinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, RFC __________, nacionalidad mexicana, estado civilsoltero, originario de Tijuana, Baja California, religión católica, instrucción bachillerato terminado, de ocupaciónempleado federal con domicilio en Boulevard ____, número ___, colonia __, estado ___, con número telefónico _____,que no pertenece a ningún grupo indígena, que habla suficientemente el idioma español, y en este acto desea manifes-tar que está enterado del contenido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que comparece ante esta Representación Social dela Federación, de manera voluntaria y desea nombrar como su defensor al C. ______ para que lo asista en la presentediligencia en que va intervenir, y a quien solicita se le tome su comparecencia, por lo que presente en el interior de estasoficinas quien en su estado normal dijo llamarse ____ a quien se le protesta en términos de Ley para que se conduzcacon verdad en la presente diligencia en la que intervendrá y sabedor de las penas en que incurren los que al serinterrogados por una autoridad distinta de la judicial proporcionan datos falsos de conformidad con lo dispuesto enel artículo 247 del Código Penal Federal, quien en este acto se identifica con cédula profesional número ____expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública en la que aparece una fotografía a color en su partesuperior derecha, misma que concuerda con los rasgos fisonómicos del exhibiente, y en el reverso de dicha credencialaparece su firma, procediéndose hacer entrega de la misma a su portador quien la recibe de conformidad, firmandopara tal efecto al margen y calce de la presente declaración, previa fe que se da del documento identificativo, ordenán-dose se tome una fotocopia de la misma, para que corra agregada a la presente diligencia y surta sus efectos legalescorrespondientes, manifestando el compareciente las siguientes generales: llamarse como ha quedado escrito, ser decuarenta años de edad, con fecha de nacimiento catorce de noviembre de mil novecientos sesenta, nacionalidad,mexicana, estado civil casado, originario de Distrito Federal, religión católica, instrucción licenciatura, de ocupa-ción abogado postulante con domicilio en cerrada ___, número ___, colonia ___, estado de ___, con número telefóni-co ____, que no pertenece a ningún grupo indígena, y que habla suficientemente el idioma español, y en este acto deseamanifestar que está enterado del nombramiento que le fue conferido por __________ lo acepta y protesta su fieldesempeño durante el tiempo que su defensor se encuentra en estas oficinas, firmando de conformidad al margen de lapresente declaración, y en acto seguido se le otorga el uso de la voz al C. ________, quien en relación con los hechosque se investigan manifestó:Siendo todo lo que desea manifestar previa lectura de su dicho lo ratifica y firma al margen y calce para constancialegal. Siendo las trece horas con treinta minutos y en este acto se da por concluida la presente diligencia firmando losque en ella intervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. ___________A. M. P. F ADSCRITO DE LA MESAINVESTIGADORA NÚMERO ____

C. _______________INCULPADO

________________-DEFENSOR

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIAC. _________________ C. _____________________-

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MÓDULO I. EJEMPLO 14. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LADESTRUCCIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Para poder llevar a cabo “la destrucción de estupefaciente” es necesario que, primero, el AMPF realice lasdiligencias siguientes:

A. Una vez que se inicia una averiguación previa por delito Contra la Salud se debe realizar:

o Fe ministerial del estupefaciente.Aquí se debe hacer una descripción de todas y cada una de las características del probable estu-pefaciente, forma en que se encuentra embalado, cantidad aproximada por paquete y/o en total.

o Acuerdo de aseguramiento del estupefaciente.Se debe señalar el tipo de báscula que se va a utilizar, se debe describir todo el tipo de estupefa-ciente y determinar de manera probable el tipo de estupefaciente de que se trata, así como lacantidad de estupefaciente por paquete y/o en su totalidad.

o Solicitar dictamen en materia de química.Por seguridad, el AMPF deberá recabar muestra de todos los paquetes a fin de que sean analiza-dos en su totalidad, al momento de recabar la muestra para dictamen debe de considerar la mues-tra que servirá para remitir al órgano jurisdiccional para la elaboración de la fe judicial.

En caso de ser procedente, al momento de estar realizando la diligencia de conteo y pesaje, sepuede solicitar desde ese momento la intervención del perito.

o Acuerdo de destrucción del estupefacienteEs la resolución que realiza el AMPF para determinar la destrucción del estupefaciente (art. 181CFPP) y que no existe inconveniente legal alguno al respecto, en el que se debe señalar el tipo deestupefaciente, cantidad aproximada, forma en la que se encuentra embalado y lugar en donde seencuentra.

B. Para la realización de la destrucción del estupefaciente el AMPF deberá remitir al Coordinador delevento una relación de los expedientes que tienen afecto estupefaciente y que son susceptibles deincineración, en forma de cuadernillo que contenga copia certificada de:o Fe ministerialo Acuerdo de aseguramientoo Dictamen químicoo Acuerdo de destrucción

C. El AMPF deberá también remitir el estupefaciente con el cuadernillo antes referido cuando se tratede cantidades pequeñas, en caso contrario deberá señalar en qué lugar se encuentra el estupefacientepara poder realizar el cotejo por parte del personal de la Contraloría Interna en la Institución.

D. Realizado el evento de destrucción de estupefaciente, el AMPF deberá agregar copia certificada delacta de destrucción, misma que tiene valor de documento público para demostrar que existió el estupe-faciente y existe la muestra.


E. Una vez determinada la fecha de destrucción de estupefaciente se realizan los siguientes pasos:

PASO 1. Se debe autorizar la destrucción del estupefaciente, por parte del Delegado y/o Responsablede Unidad.

PASO 2. Se debe nombrar un Coordinador.

PASO 3. El Coordinador debe solicitar por escrito la participación de un representante de:o La Contraloría Interna en la Institución.o Perito en materia de química.

PASO 4 El Coordinador debe establecer por escrito:o La fecha probable de destrucción.o La cantidad aproximada de estupefaciente a destruir.o La variedad de estupefaciente a destruir.o Lugar en el que se llevará a cabo el evento de incineración.o Autoridades que estarán presentes en dicho evento.

PASO 5. El Coordinador convocará a todos los AMPF que tengan estupefacientes susceptibles dedestrucción:o A través de un oficio.o En el que se señala la fecha del evento de incineración.o Determina lugar para recibir la documentación, soporte y estupefaciente.

PASO 6. El Coordinador deberá establecer el lugar en el que se llevará a cabo el evento de incinera-ción, atendiendo la cantidad de estupefaciente a destruir, determinando las autoridades que le auxilia-ran para tal efecto, girando los oficios correspondientes a:o Al Jefe Regional.

Para el apoyo de logística, consistente en compra de madera, dísel, entre otros; así como determi-nar a los elementos que se encargarán de hacer traslado del estupefaciente, hacer la guardiamientras se consume el estupefaciente.

o Al Comandante de la Zona Militar del lugar.Se debe atender que en muchas ocasiones los eventos de destrucción se realizan en sus instala-ciones, o bien para realizar traslados del estupefaciente que se encuentra bajo su guarda y custo-dia, realizar custodia durante la incineración hasta la total destrucción.

PASO 7. El AMPF que tenga el estupefaciente bajo guarda y custodia, en un área diversa a su oficinadeberás:o Girar oficio para retirar la guarda y custodia.

o Entregar el estupefaciente al representante de la Contraloría Interna en la Institución y/o al Peritoen materia de Química para realizar el dictamen correspondiente.

182

PASO 8. El Representante de la Contraloría Interna y el perito en materia de química deberán:

o Corroborarán que se trata del estupefaciente a que se hace alusión en los documentos del cuader-nillo.

o Una vez realizada la revisión de documentos, procederán a relacionarlos en el acta de Destruc-ción de estupefacientes.

o Realizar diligencia de conteo y pesaje del estupefaciente.

PASO 9. El representante de la Contraloría Interna debe proporcionar el acta de destrucción de estupe-facientes, misma que se debe elaborar por duplicado con firmas autógrafas y debe cubrir los siguientesrequisitos:

o Número de averiguación previa.o Tipo de estupefaciente.o Peso de la droga.o Fecha del dictamen químico.o Nombre de la autoridad que autoriza su destrucción.o Fecha de destrucción.o Nombre del servidor público del órgano de control interno.o Nombre del Perito químico.o Nombre del Coordinador del evento.

PASO 10. Es responsabilidad del Representante de la Contraloría Interna:

o Resguardar el estupefaciente una vez que se realizó la diligencia de conteo y pesaje.o Verificar la logística para llevar a cabo la incineración de estupefacientes.o Ordenar el traslado del estupefaciente al lugar en el que tendrás verificativo la incineración.o Debe corroborar que se incineró en su totalidad el estupefaciente.o Ordenar el cierre del acta correspondiente.

PASO 11. Es responsabilidad del Coordinador una vez firmada el acta de incineración o destrucción deestupefaciente:

o Entregar una copia certificada a cada uno los AMPF que entregaron cuadernillos, para que seanagregadas al expediente de la indagatoria (en procesos se le remite al Juez de la causa con elmismo fin).

o Resguardar el original del acta de incineración como antecedente del evento de incineración yarchivo de la Delegación y/o Unidad de que se trate.

NOTA: Cuando se trate de destrucción de plantíos la destrucción es en el lugar.

A continuación se presentan ejemplos de los oficios que deberán ser dirigidos a las diferentes autoridadesque intervienen en la incineración de estupefacientes:


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAAGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓNOFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN.

La Paz, BCS, a ____ de ______ de 2006.

C. AMPF ADSCRITOS A ESTA DELEGACIÓNESTATAL Y A LAS SUBSEDES DE CIUDADCONSTITUCIÓN, LORETO, LOS CABOS,SANTA ROSALIA Y GUERRERO NEGROBAJA CALIFORNIA SUR.

En cumplimiento de las instrucciones giradas por el C. Lic. _______ Delegado Estatal de la ProcuraduríaGeneral de la República en Baja California Sur, mediante turno numero _________ de fecha ______ de________del actual, por este conducto y con fundamento en el Instructivo número I/01/94 y Circular C/005/99emitidos por el C. Procurador General de la República; solicito a ustedes se sirvan enviar al suscrito Coordina-dor del evento de incineración, relación de actas circunstanciadas, averiguaciones previas y procesos en las quese encuentren droga pendiente de incinerar, asimismo, la documentación soporte por duplicado debidamentecertificado consistente en :

1.- Fe ministerial.

2.- Acuerdo de aseguramiento.

3.- Dictamen químico.

4.- Autorización ministerial o judicial de incineración de narcótico.Lo anterior deberá ser remitido en un plazo no mayor de tres días, contados a partir de la fecha y hora

del acuse del presente oficio; para estar en condiciones de fijar fecha, lugar y hora del próximo evento deincineración.


A T E N T A M E N T E“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓNCOORDINADOR DEL EVENTO DE INCINERACIÓN.

Lic. ________________.

c.c.p. C. Lic. __________.- Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República.- Para su conocimiento y efectos.- PGR. Edificioc.c.p. C. Lic. ___________________.- Subdelegada General en BCS. Para su conocimiento.-PGR. Edificio.c.c.p. C. Lic. ________________.- Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Federación.- Para su conocimiento y efectos. PGR. E

d i f i c i o.c.c.p. Minutario.

184

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBDELEGACIÓN GENERAL EN BCS.OFICIO: DEBCSASUNTO: EVENTO DE INCINERACIÓN DEESTUPEFACIENTES.

LA PAZ, BCS, A _______ DE _________ DE ________

C. GRAL. D.E.M. ______________COMANDANTE DE LA 3/A ZONA MILITAREN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

Distinguido Señor General:

Por este conducto, me permito comunicarle a Usted, de la manera más atenta, que el próximo evento deincineración de narcóticos se llevará a cabo en Ciudad Constitución, los días 20 y 21 del presente mes, a efectode que ordene a quien corresponda, coordine con el C. Lic. ___________, agente del Ministerio Público de laFederación, Coordinador del Evento de Incineración el traslado del narcótico con las seguridades debidas,mismos que se encuentra en las instalaciones militares a su digno mando en esta ciudad, así como el que seencuentra en las instalaciones militares en Loreto, BCS, a las instalaciones militares del _____ Regimiento deCaballería Motorizada con sede en Ciudad Constitución, Baja California Sur; lo anterior en cumplimiento alInstructivo número I/01/94 y Circular C/005/99 emitido por el C. Procurador General de la República.

No omito manifestarle que el día ______ citado, se llevará a cabo el Conteo y Pesajede la droga a incinerar, y el día (siguiente) la destrucción del narcótico.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”

EL C. DELEGADO ESTATAL EN BCS.

LIC. ______________

c.c.p. c. Lic. ____________.- Subdelegada general en BCS. Para su conocimiento.-PGR. Edificio.c.c.p. c. Lic. ______________.- Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Federación.- Para su conocimiento y efectos. PGR.

Edificio.c.c.p. c. ______________.- Subdelegado de la policía judicial federal—- para su conocimiento y efectos procedentes.- edificio.c.c.p. c. Lic. ________________, agente del Ministerio Público de la Federación, coordinador del evento de incineración.- Para su conocimiento

y efectos.- PGE. Edificio.c.c.p. c. Lic. ________________— agente del Ministerio Público de la Federación, Coordinador del evento en Ciudad Constitución.- Para su

conocimiento.- PGR. Edificio.c.c.p. Minutario.



SUBDELEGACIÓN GENERAL EN BCS.OFICIO: SGBCS/619/2006ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN.

LA PAZ, BCS, A _______ DE _________ DE 2006.

C. Lic. _________________Agente del Ministerio Público de la FederaciónTitular de la Mesa Única, Agencia CuartaEn Ciudad Constitución, BCS.

Por este conducto, me permito remitir a usted copia del oficio número _____, de fecha______ de _________ delpresente año, suscrito por el C. Cor. Inf. D.E.M. _______, jefe de Estado Mayor de la 3/a. Zona Militar en esta ciudad; pormedio del cual solicita incineración de enervantes, que tiene bajo su guarda y custodia y que se relacionan en el mismo.

Lo anterior, a fin de estar en posibilidades de programar debidamente el próximo acto de incineración en estaciudad, sírvase remitir a esta subdelegación general a más tardar el próximo viernes ______ del presente año, un informedel estado que guarden las indagatorias relacionadas, anexando copia certificada de fe ministerial, acuerdo y oficio deaseguramiento, dictamen químico y destino legal, en caso de que se encuentre en trámite la indagatoria, deberá remitir elrespectivo acuerdo de destrucción.


A T E N T A M E N T E“Sufragio Efectivo. No Reelección”El C. Subdelegado General en BCS.

Lic. __________.

c.c.p. c. Lic. _________.- Delegada estatal en BCS.- para su superior conocimiento.- PGR. E d i f i c i o.c.c.p. Minutario.

186


SUBDELEGACION GENERAL EN BCS.OFICIO: DEBCS/LAP/XXX/2006ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACION.

LA PAZ, BCS, A _______ DE _________ DE 2006.

C. Lic. _____________DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA EN MATERIADE CONTROL Y VERIFICACIÓNPROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAMÉXICO, D. F.

Por este conducto me permito solicitar a usted, de no existir inconveniente alguno, se sirva comisionar a un representante,y otorgue su autorización para llevar a cabo la incineración de aproximadamente 0.15 gramos (quince gramos de crack),7.290 kilogramos (siete kilos doscientos noventa gramos) de metanfetaminas, 10 (diez kilogramos) de cocaína y 2484.900( dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro kilos con novecientos gramos) de mariguana en Ciudad Constitución y 6831.113(seis mil ochocientos treinta y un kilos ciento trece gramos) de mariguana en Guerrero Negro; mismos que se encuentrana disposición de esta Representación Social de la Federación, con motivo de diversos aseguramientos realizados en laregión; lo anterior, en virtud de que ya no es necesaria su conservación, siendo procedente su destrucción y, en términos delo dispuesto por los artículos 40 y 193 penúltimo párrafo del Código Penal Federal y 181 del Código Federal deProcedimientos Penales, así como en el Instructivo numero I/01/94 y Circular C/005/99, emitidos por el Procurador Generalde la República.

Dicho acto en caso de ser autorizado, se pretende llevar a cabo los próximos días ___ y ___ del presente mes y año enCiudad de la Paz, BCS, ___ y ___ en la Ciudad de Santa Rosalía, Baja California Sur.

No omito manifestar a usted que los coordinadores del evento en mención son los CC. Lic. _______ en esta ciudad de la pazBCS y lic. ____________________ en la Ciudad de Santa Rosalía, BCS.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Lic. _____________

c.c.p. C. Lic. _____________.- Subprocurador de Procedimientos Penales “B”.- Para su superior conocimiento.- PGR. México.c.c.p. C. Lic. _____________.- Contralor Interno. Mismo fin. México, DF.c.c.p. C. Lic. _____________- Director de Supervisión de la Contraloría Interna.- Para su conocimiento.- México, DF.c.c.p. C. Lic. _____________- Encargado de la Subdelegación General en BCS. Mismo fin, PGR - E d i f i c i o.c.c.p. C _________________ Subdelegado de la Policía Judicial Federal.- Para su conocimiento y efectos procedentes.-

E d i f i c i o.c.c.p. C. Lic. _____________ Subdelegado Administrativo. E d i f i c i o.- Mismo fin.-c.c.p. C. Lic. ____________- Agente del Ministerio Público de la Federación, Coordinador del evento en Ciudad Constitución.- para su

conocimiento.- PGR. Edificio.c.c.p. C. Lic. _____________ agente del Ministerio Público de la Federación.- Coordinador del evento en Guerrero Negro.- Para su conocimiento.-

PGR. Santa Rosalía.c.c.p. C. QFB _____________.- Perito químico oficial.- Para los efectos procedentes.- PGR. E d i f i c i o.c.c.p. Minutario.



SUBDELEGACIÓN GENERAL EN BCS.OFICIO:ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN.

LA PAZ, BCS, A _______ DE _____________ DE 2006

C. Lic. __________________DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA EN MATERIADE CONTROL Y VERIFICACIÓN.PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAMÉXICO, D.F.

Por este conducto, me permito solicitar a usted se sirva comisionar a un representante de esa dirección general a su dignocargo, para el efecto que de no existir inconveniente alguno otorgue su autorización para llevar a cabo la incineración de3.024,620 (tres kilos veinticuatro gramos seiscientos veinte miligramos) de mariguana, 63,700 (sesenta y tres gramos,setecientos miligramos) de cocaína, 9.540 (nueve gramos quinientos cuarenta gramos) de metanfetaminas, 200 (doscientosmiligramos) de crack, 41 (cuarenta y un) pastillas psicotrópicas, en la Ciudad de La Paz, y en Santa Rosalía 1,278.865 (mildoscientos setenta y ocho kilos ochocientos sesenta y cinco gramos); 1.1 (un gramo un miligramo de cocaína) o.4 (cuatromiligramos) de metanfetaminas; mismos que se encuentran a disposición de esta Representación Social de la Federación,con motivo de diversos aseguramientos realizados en la región; lo anterior, en virtud de que ya no es necesaria su conservación,siendo procedente su destrucción y en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 193 penúltimo párrafo del CódigoPenal Federal y 181 del código federal de procedimientos penales, así como en el Instructivo numero i/01/94 y Circular C/005/99, emitidos por el Procurador General de la República.

Dicho acto en caso de ser autorizado, se pretende llevar a cabo, el próximo miércoles ___ del presente mes en esta Ciudadde La Paz, jueves ____ de noviembre en la Ciudad de Santa Rosalía.

No omito manifestar a usted, que los coordinadores del evento en mención son los CC. licenciados _______________ enla Ciudad de la Paz, y ______________ en la Ciudad de Santa Rosalía.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Lic. ________________.COPIAS A LA VUELTA . . .

188


SUBDELEGACIÓN GENERAL EN BCS.OFICIO: SGBCSASUNTO: SE INFORMA COMISIÓN.

LA PAZ, BCS, A ______ DE ______________ DE 2006

C. Lic. __________AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓNTITULAR EN GUERRERO NEGRO, BCS.

POR ESTE CONDUCTO, SE LE INFORMA QUE HA SIDO DESIGNADO COMO COORDINADOR DEL PRÓXIMOACTO DE INCINERACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIASUR SÍRVASE REMITIR A ESTA SUBDELEGACIÓN GENERAL A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO VIERNES ________DEL PRESENTE MES Y AÑO, UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDEN LAS INDAGATORIASRELACIONADAS, ANEXANDO COPIA CERTIFICADA DE FÉ MINISTERIAL ACUERDO Y OFICIO DEASEGURAMIENTO, DICTAMEN QUIMICO Y DESTINO LEGAL, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE ENTRÁMITE LA INDAGATORIA, DEBERÁ REMITIR EL RESPECTIVO ACUERDO DE DESTRUCCIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”EL C. SUBDELEGADO GENERAL EN BCS.

Lic. _______________

C.C.P. C. LIC. _________________.- DELEGADA ESTATAL EN BCS- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- P.G.R.E D I F I C I O.

C.C.P. Minutario.



SUBDELEGACIÓN GENERAL EN BCS.OFICIO: DEBCSASUNTO: EVENTO DE INCINERACIÓN DEESTUPEFACIENTES.

LA PAZ, BCS, A ___ DE ___ DE 2006

C. GRAL. DE BGDA. ____________COMANDANTE DE LA 40/a ZONA MILITAREN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

Distinguido Señor General:

Por este conducto, me permito comunicarle a Usted, de la manera más atenta que el próximo evento de incineraciónde narcóticos se llevará a cabo en Ciudad Constitución, los días _________ y _________ del presente mes, aefecto de que ordene a quien corresponda, coordine con el C. Lic. __________, agente del Ministerio Públicode la Federación, Coordinador del Evento de Incineración el traslado del narcótico con las seguridades debidas,mismos que se encuentra en las instalaciones militares a su digno mando en la ciudad de Santa Rosalía, BCS, alas instalaciones militares de la 40/a Zona Militar con sede en la Ciudad de Guerrero Negro Baja California Sur;lo anterior en cumplimiento al Instructivo número I/01/94 y Circular C/005/99 emitido por el C. ProcuradorGeneral de la República.

No omito manifestarle que el día _____ citado, se llevará a cabo el Conteo y Pesaje de la droga a incinerar, y eldía (siguiente) la destrucción del narcótico.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”


Lic. __________C.C.P. C. LIC. ___________.- Subdelegada General en BCS. Para su conocimiento.-P.G.R. Edificio.C.C.P. C. LIC. __________.- Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Federación.- Para su conocimiento y efectos. PGR. E d i f i c i o.C.C.P. C. _____________.- SUBDELEGADO DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL— PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS

PROCEDENTES.- E d i f i c i o.C.C.P. C. LIC. ______________ Agente del Ministerio Público de la Federación, Coordinador del Evento de Incineración.- Para su conocimiento

y efectos.- PGR. E d i f i c i o.C.C.P. C. LIC._____________.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, COORDINADOR DEL EVENTO EN

CIUDAD CONSTITUCIÓN.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PGR. E d i f i c i o.C.C.P. Minutario

190

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓNOFICIO: XXXXASUNTO: ATENTO RECORDATORIO.

La Paz, BCS, a ____ de __________ de 2006

C. AMPF ADSCRITOS A ESTA DELEGACIÓNESTATAL Y A LAS SUBSEDES DE CIUDADCONSTITUCIÓN, LORETO, LOS CABOS,SANTA ROSALIA Y GUERRERO NEGROBAJA CALIFORNIA SUR.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por el C. LIC. XXXXXXXXXXXXXXX, Delegado Estatal de la ProcuraduríaGeneral de la República en Baja California Sur, mediante turno número 00000 de fecha doce de febrero del actual, por esteconducto y con fundamento en el Instructivo número I/01/94 y Circular C/005/99 emitidos por el C. Procurador General de laRepública; solicito a ustedes se sirvan enviar al suscrito Coordinador del evento de incineración relación de actascircunstanciadas, averiguaciones previas y procesos en las que se encuentren droga pendiente de incinerar, asimismo, ladocumentación soporte por duplicado debidamente certificado consistente en :

1.- Fe Ministerial

2.- Acuerdo de aseguramiento.

3.- Dictamen químico.

4.- Autorización Ministerial o Judicial de incineración de narcótico.

Lo anterior deberá ser remitido en un término de 24 hrs., contados a partir de la fecha y hora del acuse del presente oficio;para estar en condiciones de fijar fecha, lugar y hora del próximo evento de incineración.



EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓNCOORDINADOR DEL EVENTO DE INCINERACIÓN.

Lic. ________________.

C.C.P. C. Lic. _____________.- DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Para su conocimientoy efectos.- P.G.R. Edificio

C.C.P. C. Lic. ______________.- Subdelegada General en BCS. Para su conocimiento.-P.G.R. Edificio.C.C.P. C. Lic. _______________.- Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Federación.- Para su conocimiento y efectos. PGR.

Edificio.


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBDELEGACIÓN GENERAL EN BCS.OFICIO: DEBCS/LAP/XXXXASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN.

LA PAZ, BCS, A ______ DE ___________ DE 2006

C. LIC. ______________DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA EN MATERIADE CONTROL Y VERIFICACIÓNPROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAMÉXICO, D. F.

POR ESTE CONDUCTO, ME PERMITO SOLICITAR A USTED DE NO EXISTIR INCONVENIENTE ALGUNO SE SIRVACOMISIONAR A UN REPRESENTANTE, Y OTORGUE SU AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA INCINERACIÓNDE APROXIMADAMENTE 5,000.697733 KILOGRAMOS DE MARIGUANA EN ESTA CIUDAD Y 5,338.360 KILOGRAMOSDE MARIGUANA EN SANTA ROSALÍA, BAJA CALIFORNIA SUR; MISMOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DEESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE DIVERSOS ASEGURAMIENTOS REALIZADOSEN LA REGIÓN; LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE YA NO ES NECESARIA SU CONSERVACIÓN, SIENDO PROCEDENTESU DESTRUCCIÓN Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 Y 193 PENÚLTIMO PÁRRAFO DELCÓDIGO PENAL FEDERAL Y 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO EN ELINSTRUCTIVO NÚMERO I/01/94 Y CIRCULAR C/005/99, EMITIDOS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

DICHO ACTO EN CASO DE SER AUTORIZADO, SE PRETENDE LLEVAR A CABO, LOS PRÓXIMOS DÍAS ___ Y ___ DELPRESENTE MES Y AÑO EN CIUDAD DE LA PAZ, BCS, ____ Y ______ EN LA CIUDAD DE SANTA ROSALÍA, BAJACALIFORNIA SUR.

NO OMITO MANIFESTAR A USTED, QUE LOS COORDINADORES DEL EVENTO EN MENCIÓN SON LOS CC. Lic._______________________EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ, BCS, Y Lic. _________________________ EN LA CIUDAD DESANTA ROSALÍA, BCS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



Lic. _______________.

C.C.P. C. LIC. _____________.- SUBPROCURADOR DE PROCEDIMIENTOS PENALES “B”.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.-PGR. M E X I C O, D.F.

C.C.P. C. LIC. _________________- CONTRALOR INTERNO. – MISMO FIN, MÉXICO, D.F.C.C.P. C. LIC. ____________________.- DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA.- PARA SU CONOCIMIENTO.-

MÉXICO, D.F.C.C.P. C. LIC. _______________.- SUBDELEGADA DE PROCEDIMIENTOS PENALES “B”EN ESTA DELEGACIÓN ESTATAL.C.C.P. C. LIC. ______________.-ENCARGADO DE LA SUBDELEGACIÓN GENERAL EN BCS- MISMO FIN, PGR - E d i f i c i oC.C.P. GRAL DE BGDA. D.E.M. ______________.- COMANDANTE DE LA TERCERA ZONA MILITAR EN ESTA CIUDAD DE LA

PAZ.C.C.P. GRAL DE BGDA DEM. ______________, COMANDANTE DE LA 40 ZONA MILITAR CON SEDE EN GUERRERO NEGRO BAJA

CALIFORNIA SUR.C.C.P .CONTRA ALMIRANTE A.N.P.A. DEM. ______________ COMANDANTE DEL SECTOR NAVAL LA PAZ.- PARA SU

CONOCIMIENTO.C.C.P. C. ______________.- SUBDELEGADO DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL— PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS

PROCEDENTES.- E d i f i c i o.C.C.P. C. LIC. ______________.- SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO. E d i f i c i o.- MISMO FIN.-C.C.P. C. LIC. ___________.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, COORDINADOR DEL EVENTO EN ESTA

CIUDAD DE LA PAZ.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PGR. Edificio.C.C.P. C. LIC. __________________, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN.- COORDINADOR DEL EVENTO

EN SANTA ROSALÍA.- PARA SU CONOCIMIENTO.- P.G.R. SANTA ROSALIA.C.C.P. C. QFB ________________.- PERITO QUÍMICO OFICIAL.- PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.-P.G.R. E d i f i c i o.C.C.P. MINUTARIO

192

MÓDULO I. EJEMPLO 17. FORMATO DE UNA DILIGENCIA DE CONFRONTACIÓN

NOTAS:

· LAS FORMALIDADES SE RESALTARÁN MEDIANTE UNA ESTRUCTURA CIRCULAR Y LOS REQUISITOS LEGALES MEDIANTE UN CUADRADO.

· RECUERDA QUE CADA CASO ES ÚNICO Y, POR LO TANTO, ESTOS EJEMPLOS SON SOLAMENTE UNA GUÍA, DE ACUERDO A TU

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS PUEDES ROBUSTECER LA FORMA DE REALIZAR LA DILIGENCIA.

En la Ciudad de México a________, siendo las once horas del día veinticinco de enero de dos mil cuatro, el suscritoLicenciado Juan ____ , agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la mesa tres, de la Delegación Metropolitanade la Procuraduría General de la Republica en el Distrito Federal, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia queal final firman y dan fe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado A de la Constitución Políticade los Estados unidos Mexicanos; 1, 2, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del Código Federal de Procedimientos Penales, yen cumplimiento al acuerdo de fecha trece de enero del año que cursa, se procede al desahogo de la diligencia deconfrontación encontrándose presente la persona que realizara la identificación, de nombre _____________ quien seidentifica con la credencial de elector numero _____, expedida por el Registro Federal de Electores, del Instituto FederalElectoral, donde en el ángulo derecho presenta una fotografía a color que concuerda con los rasgos físicos de la que laexhibe, documento del que se da fe ministerial de tener a la vista en términos del articulo 208 del Código Federal deProcedimientos Penales, y se ordena de volver a la interesada por no existir impedimento legal para ello, en seguida se leprotesta en términos de los numerales 247 del Código Federal de Procedimientos Penales y 247 del Código Penal Federalpara que se conduzca con verdad en la diligencia en la que va a intervenir y se le advierte de las penas a que se hacenacreedores los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial en el ejercicio de sus funciones, degenerales ya conocidos; en este acto se procede a verificar que la persona que es objeto de identificación a través de laconfrontación de nombre _______________, se presentó a la diligencia sin disfrazarse, ni desfigurarse, a si mismo secuido que no borrara ninguna huella o señal de las que presentaba el día de los hechos, además de que se hizo acompañarde cinco individuos con apariencia semejante con la del confrontado, enseguida se procede a colocar a las seis personasen fila, previo cuestionamiento que se realizó al sujeto a identificar, en el sentido de el lugar en que desea se le coloque enla fila. En este contexto, se procede a interrogar a _______________, a fin de conocer si persiste en su declaraciónanterior, por lo que se procede a dar lectura a la misma, por lo que una vez concluida la misma, refirió: __________________.Asimismo se le cuestiona si conocía con anterioridad ala persona a quien atribuye el hecho, a lo que contestó:_______________; además se le pregunta si la conoció en el momento de la ejecución del hechos que se investiga: a loque señaló: __________; si después de la ejecución del hecho la ha visto, que precise en que lugar, por que causa y conque motivo, a lo que indicó: _________ A continuación se procede a conducir al declarante frente a las personas queforman la fila permitiéndosele observarlas en forma detenida a los que la integran, asimismo se le previene para que lotoque con la mano y manifieste las diferencias o semejanzas que advierte entre su estado actual y el que tenía en la épocaa que su declaración señala; advertido de lo anterior, el declarante identificó y tocó con la mano a __________ quien seencontraba colocado en la posición número tres, de izquierda a derecha, refiriendo respecto de dicha persona:_____________, no habiendo más que señalar, se da por terminada la diligencias, siendo las trece horas del día de lafecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para la debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -D A M O S F E.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Firmas comparecientes

T. de A. T. de A.


MÓDULO II. EJEMPLO 5. ACUERDO DE RESERVA

MESA: IIA. P. 100/2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE RESERVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a veintidós de noviembre del dos mil cuatro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - V I S T O el estado que guarda la presente Averiguación Previa número 100/2002, instruida en esta Mesa II investigadorade la Agencia Primera de Procedimientos Penales de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estadode Jalisco, en contra de JUAN _____, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DEDOCUMENTOS, USO DE DOCUMENTO FALSO Y FRAUDE, cometidos en agravio de la PROCURADURÌA AGRARIA, y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - La presente indagatoria se inició el veintisiete de enero del año dos mil dos, en atención al escrito de denuncia fechadoel día veinticuatro del citado mes y año, firmado por el licenciado José _________, en su carácter de Director GeneralJurídico y de Representación Agraria del Organismo Público Descentralizado denominado Procuraduría Agraria, en contrade Juan ________, por la probable comisión del delito de Falsificación de Documentos o de cualquier otro, cuya comisiónse desprenda de la averiguación de los hechos que consisten en lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que deldieciséis de abril al cuatro de mayo del dos mil uno, personal adscrito al Órgano Interno de Control en la ProcuraduríaAgraria, practicó la Auditoria Número XX/XXXX en la Delegación Estatal en _____, a efecto de examinar la SituaciónProgramática Presupuestal, Normatividad Aplicada, Organización y Operación General, así como las erogaciones en losrubros de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y de Servicios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con motivo de la auditoria se hicieron 14 (catorce) observaciones consignadas en el informa original,entre ellas, la que le corresponde el número consecutivo once, inciso c), que consiste en lo siguiente: “La factura 3518 conimporte de $4,972.50 (cuatro mil novecientos setenta y dos pesos, 50/100 MN), contabilizada en la póliza E-937 del mes denoviembre de 2000 y la factura 3542 con importe de $5,967.00 (cinco mil novecientos sesenta y siete pesos, MN), contabilizadaen la póliza E-938 del citado mes y año, por concepto de hospedaje en la Ciudad de México, los días del treinta de octubreal dieciséis diez seis de noviembre del dos mil, presentan irregularidades relativas a discrepancia en las fechas de estanciaasí como alteración en su llenado, mismas que serán investigadas”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - El treinta de abril del dos mil uno, a efecto de verificar la autenticidad de las facturas 3518 y 3542, fechadas el ocho ycatorce de noviembre del año dos mil y expedidas a nombre de la _____, los ____ del ____, se constituyeron en el Hotel____, con Razón Social ___ S.A. de C.V., ubicado en calle X, número __, colonia Centro Histórico, México, D.F., y alrespecto, Mario _____, Gerente de la División Cuartos, manifestó que las facturas no fueron emitidas por su sistema, ya queel consecutivo no corresponde con el que presentaron a principios del año dos mil cuando dejaron de ser XXXX XXXXXXX, siendo actualmente ______, y agregó que en el registro histórico de huéspedes, no existe ninguna cantidad por losmontos que amparan las facturas, además de que la tarifa que se maneja en las mismas, se empezó a aplicar en enero del dosmil uno, proporcionando copia de la factura número ____ en el formato que utiliza el hotel, quedando soportado lo anterior,mediante Actas de Inicio y Cierre de Compulsa firmadas por el Representante del Hotel, los Auditores y dos Testigos. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Los hechos de referencia pudieran constituir la probable comisión de los delitos de Falsificación de Documentos(privados), previsto en el artículo 244 fracción II, y sancionado en el numeral 243; Uso de Documento Falso, previsto en elnumeral 246 fracción VII, y sancionado en el 243; así como el ilícito de Fraude, previsto y sancionado en el artículo 386fracción II, todos contemplados en el Código Penal Federal. Habiéndose practicado diferentes diligencias sin que hasta lafecha se cuente con elementos suficientes para hacer la consignación a los tribunales o bien consultar el no ejercicio de laacción penal, por no tenerse plenamente identificado al probable responsable de la comisión de los delitos en comento. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la investigación de los hechos denunciados se practicaron, entre otras,las siguientes diligencias:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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- - - El veinticinco de abril del dos mil dos, compareció ante esta Representación Social de la Federación, la licenciada_____________, Jefe de Departamento de la Dirección General Jurídica y de Representación ________, quien hizo suya ladenuncia presentada por escrito, en contra del licenciado Juan ________ y ratificó el contenido de la misma.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - El treinta de mayo del dos mil dos, se recibió el informa de la investigación practicada por Ana ________ y José________, agentes Federales de Investigación, del que se desprende que se entrevistaron con Juan ______ y les manifes-tó que no tiene conocimiento de la procedencia de las facturas que le envió José ____, ya que él llegó a la Ciudad de ____,_____, y le solicitaron las facturas para que le pagaran los viáticos, entonces fue cuando por vía telefónica le solicitó alantes mencionado que se encontraba en México, Distrito Federal, que le recabara las facturas y él se las envió posteriormen-te, por lo que desconoce si efectivamente se las dieron en los distintos hoteles, que José XXXXXX sólo trabajo con él enla Ciudad de México, Distrito Federal, sin saber su domicilio porque a él se lo presentaron en la Secretaría de la ReformaAgraria y como dicha persona se encontraba trabajando por honorarios y su contrato había terminado, le pidió trabajo a élcomo chofer y como no conoce la Ciudad de México, le dijo que sí.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - El veintiocho de agosto del dos mil dos, compareció ante la Representación Social de la Federación, el licenciado Juan________ y declaró entre otros hechos lo siguiente: que en el mes de octubre del año dos mil, la Coordinadora de Asesoresdel Subsecretario de Ordenamiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, le notificó por llamada telefónica, que eranecesario que se trasladará en forma inmediata a la Ciudad de México, en virtud de un conflicto relacionado con el Ejido_______, notificando el dicente al Titular de la Procuraduría Agraria lo referente a su viaje a la Ciudad de México, sin existirinconveniente y sin ser necesario en esa ocasión que se le proporcionará oficio de comisión por haber sido notificado víatelefónica e incluso no le fueron proporcionados viáticos de viaje, ya que como funcionario público y debido a los constan-tes viajes a realizar con motivo de sus funciones, la Dependencia le proporcionaba viáticos con una cuota establecida pordía, la cual era variable y la cantidad era fijada por el Departamento Administrativo de la Procuraduría Agraria en la Ciudadde Guadalajara, Jalisco, gastos que el compareciente debía comprobar ante el Departamento que le proporcionaba losviáticos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que al llegar a la Ciudad de México,de inmediato se presentó con el Subsecretario de la Reforma Agraria, siendo el ingeniero ______, funcionario que le informóal declarante que había sido consignado por la Suprema Corte por el incumplimiento de los incidentes de inejecución quedataban de mil novecientos noventa y cinco y que era necesaria su presencia en la Ciudad de México para que resolviera susituación, ya que probablemente libraran una orden de aprehensión, hospedándose el dicente en el Hotel ____, comosiempre lo había hecho, lugar donde permaneció por espacio de quince días, hasta que una noche le fue notificado, sinrecordar por quién, que habían librado la orden de aprehensión, que esa misma noche y debido a la publicidad que se habíadado al asunto del Ejido ____, el declarante es localizado por José ____, persona que en años anteriores laboró en formaeventual en la Secretaría de la Reforma Agraria, y fue desde ese momento en que el dicente se vio en la imperiosa necesidadde estarse cambiando constantemente de hotel, gastos que momentáneamente corrían por su cuenta, ya que al salir de laCiudad de ____, ____, no le fue proporcionado viático alguno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - Que la mayor parte del tiempo se hacía acompañar de José XXXXX y fue hasta el día diecisiete de noviembrecuando el dicente se presentó ante el Juzgado Octavo de Distrito en la Ciudad de ____, ____, a rendir su declaración enrelación con los hechos en que se vio involucrado, para posteriormente incorporarse nuevamente como Delegada de laProcuraduría Agraria y encontrándose en funciones fue notificado por el personal administrativo que le habían autorizadoel pago de viáticos de su estancia en la Ciudad de México, motivo por el cual le es girado su oficio de comisión con fechaveinticuatro de noviembre del dos mil, depositándole a su cuenta la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, MN), sin recordarla cantidad exacta, que fue debido a esto que el dicente al proporcionarle los viáticos sabía que tenía que comprobar lacantidad proporcionada, que se ve en la necesidad de recuperar facturas de hospedaje, motivo por el que localizó por celulara José ____, quien se encontraba en la Ciudad de México, para que de favor le consiguiera dichas facturas de pago, lascuales el mismo José envío y el personal a cargo del declarante, las entregó al Administrativo sin encontrar anomalíaalguna.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Que a finales del mes de mayo del dos mil uno, fue citado por el Titular del Área de Quejas y Denuncias de la ContraloríaInterna, para rendir declaración en relación a las anomalías detectadas al practicarse la auditoria, cuestionándole directa-mente en relación a las facturas de hospedaje con las que comprobó los $10,000.00 (diez mil pesos, MN.) que le fueronproporcionados por su estancia en la Ciudad de ____, describiendo el de la voz, como se le hicieron llegar las facturas,manifestándole el personal de la Contraloría que había irregularidades en dichas facturas, a lo cual el de la voz ese mismo díarealizó el depósito por la cantidad que le había sido proporcionada para viáticos, diciéndoles que no sabía lo de las facturas


y que nunca había sido su intención sorprenderlos, agregando que con motivo de la comparecencia, el personal de laContraloría le puso a la vista las facturas y le informaron que se habían constituido en el Hotel ____, en donde después deentrevistar al personal de dicho hotel, éstos manifestaron que no se había hospedado el declarante en ese lugar, aclarandodesde ese momento que es cierto que no se hospedó y que probablemente había una confusión en cuanto a los documen-tos, porque él siempre se ha hospedado en el Hotel ____, al igual que en esta ocasión, lo cual le consta a José ____, personacon la que se comunicó desde la Ciudad de ____ para solicitarle de favor que pidiera las facturas del Hotel ____ paraacreditar los viáticos, que las facturas nunca las tuvo a la vista con anterioridad, con motivo de que José ____ le habíacomunicado que había conseguido las facturas y las había enviado a su nombre, por lo que comento a su secretaría queestuviera pendiente de una documentación que le iban a enviar de la Ciudad de México a nombre del declarante, sinespecificarle de qué tipo de documentos se trataba, pero le aclaró que llegaría a su nombre porque generalmente la documen-tación que se recibe se relaciona con la función que realiza la Delegación de la Procuraduría ____ y se registra para tener uncontrol de los documentos y su distribución al servidor público que le corresponde atender el asunto de que se trate, por esemotivo, cuando su secretaria le llamó para informarle que había recibido un sobre personalizado para el declarante, deinmediato se imaginó que eran las facturas que esperaba y para no tener duda, le dijo a su secretaria que lo abriera y leinformara qué contenía, recibiendo como respuesta que eran unas facturas que José ____ enviaba de México, por lo que eldeclarante pensó que eran del Hotel ____, por lo que le dijo a su secretaria que entregara los documentos en el administra-tivo, que ignora la forma en que José ____ consiguió las facturas del Hotel ____ y que se enteró de la existencia de lasmismas al comparecer en la Contraloría Interna, que siempre estuvo en la creencia que las facturas entregadas para acreditarlos viáticos correspondían al Hotel ____, por ser el lugar en el que se hospedó y que a José ____ le pidió de favor quegestionará las facturas de dicho hotel y que esto fue porque a José ____ le constaba que el dicente sí había estadohospedado en ese lugar, pero debido al problema por el que pasaba, no tenía contacto con las demás personas pero dehaberle dado oportunidad la Contraloría de demostrar previo traslado a la Ciudad de México y que lo viera el personal delHotel ____, se podría constatar su estancia, agregando con respecto a José ____, que no ha tenido contacto con él, ya quefue él quien contactó al dicente en el hotel y esto fue porque José ____ se enteró a través del personal de la ProcuraduríaAgraria del lugar donde lo podía localizar, que el declarante estaba tan abrumado que nunca le preguntó dato alguno deidentificación, ya que a José ____ únicamente lo localizaba a través del celular, sin recordar de momento el número telefó-nico, pero sí hay personal en la Procuraduría ____, como es el caso de ____, que tiene conocimiento que José ____ secomunicó con el declarante para enviarle las facturas, proporcionando el número de guía mediante el cual las había enviadoa ____ que la media filiación de José ____ es de aproximadamente sesenta años de edad, tez moreno claro, complexiónrobusta, estatura baja, ojos cafés y usa lentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El diecisiete de septiembre del dos mil dos, _______compareció en calidad de testigo ante la Representación Social de la Federación y declaró que es empleada de la Procuraduría____ desde el año de mil novecientos noventa y cuatro, que en el año de mil novecientos noventa y nueve, recibióinstrucciones para colaborar como secretaria del licenciado Juan ____, persona que desempeñaba el cargo de DelegadoEstatal, que al encontrarse en funciones en el año 2000, sin poder precisar la fecha exacta, pero fue en los dos últimos díasdel mes de noviembre, le tocó recibir un sobre que venía a nombre del licenciado ____ y como de momento no se encontrabael licenciado, esperó a que se comunicara telefónicamente para hacerle saber de la llegada del sobre, que cuando se loinformó, su jefe le hizo saber que lo abriera y le informara de qué se trataba, esperando la respuesta en la línea, que al abrirel sobre, no fue necesario sacar la documentación en su totalidad, ya que de inmediato se percató que se trataba de unasfacturas y se lo informó al señor Delegado, quien le indicó en ese momento que lo pasara a la Administración, que debidoal tiempo transcurrido, la declarante no recuerda de momento de qué tipo de facturas se haya tratado, pero sí recuerda queal acudir al Departamento Administrativo, la funcionaria no se encontraba y optó por dejarle las facturas dentro del mismosobre, comunicándole por medio de un recado escrito que la documentación la enviaba el licenciado Juan ____; que ladeclarante no recuerda el nombre de la persona que le haya enviado las facturas al licenciado, pero en el sobre se indicabael nombre del remitente y el lugar de procedencia e, incluso, previamente le había comentado su jefe que iba a recibir unsobre procedente de la Ciudad de ____ y que en cuanto lo recibiera le informara, agregando que recuerda la fecha aproxima-da en que recibió el sobre, porque estaba próximo el pago de la quincena y la compareciente y sus compañeros de laDelegación estaban organizando la posada de fin año e, incluso, habían reservado un local para el convivió y se les habíainformado que para que les respetaran la fecha que habían apartado, a más tardar el día último del mes de noviembre, se teníaque pagar cuando menos el treinta y cinco por ciento del costo presupuestado, que recuerda que días después de haberrecibido el sobre, recibió una llamada de una persona que dijo ser el señor Hernández y preguntó si había recibido un sobrecon facturas, a lo que la declarante le dijo que sí.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Mediante oficio número ___/___ de fecha once marzo de dos mil tres, se remitió exhorto a la Ciudad de México, Distrito

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Federal, solicitando lo siguiente: a) se investigue en los registros de huéspedes del Hotel ____, si en los meses de octubre,noviembre y diciembre de 2000, se hospedó el licenciado Juan ____, b) Investigar el valor diario de la tarifa de hospedaje enlos meses anteriormente citados, c) Recabar la declaración ministerial de _____, Gerente de División Cuartos de la Empresa____, S.A. de C.V., con nombre comercial ______, a efecto de que sea examinado en relación a las facturas ____ y ____ delHotel ____ que corresponden al mes de noviembre de 2000, lo anterior para que certifique si las facturas fueron expedidaspor su sistema del hotel, d) se interrogue al personal del referido hotel, si conocen a la persona de nombre José ____, en elsupuesto de no conocer a dicha persona deberán consultar las diferentes fuentes informativas a las que tengan acceso ypresenten soporte de la misma, a efecto de estar en posibilidad de ubicar a la persona de nombre José ____, e) recabar copiacertificada del nombramiento del licenciado Juan ____, así como el oficio de comisión a la Ciudad de ____, ____, en sucarácter de Delegado de la Procuraduría ____ en el estado de ____, f) solicitar al Jefe de Recursos Humanos de la Procuraduría____, que informe si José ____ laboró como personal eventual en esa Dependencia, al parecer en los años de mil novecien-tos noventa y nueve y dos mil. g) En el supuesto de que José ____ tenga su domicilio en el área de su jurisdicción, se tomedeclaración en relación a la procedencia de las facturas que recabará del Hotel ____.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El diecisiete de junio de dos mil tres, se recibió el oficio ___/___ de fecha veintiuno de mayo dedos mil tres, suscrito por el licenciado ____, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa VIII de laSubdelegación de Exhortos, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, mediante el cual remitió el exhorto debida-mente diligenciado y del que se desprende lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - El veinte de marzo de dos mil tres, la autoridadexhortada recibió el oficio ___ de la misma fecha, firmado por ________, agente Federal de Investigación, en el que informaque se constituyó en el Hotel ____, ahora Olidas ___, lugar en el que entrevistó a las personas siguientes: Contador Público_____, licenciado _____, Gerente de Reservaciones, licenciada ____, Gerente de Recursos Humanos, ____, ____, emplea-dos del hotel, quienes fueron coincidentes en manifestar que no conocen a la persona que responde al nombre de José____, que en el año dos mil, dicha - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. LICENCIADO PEDRO PABLO CASTRO LÓPEZ, AGENTE DEL MINISTERIOPUBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA II DE LA SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIA-LES DE LA DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTEN-CIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA_____________________ __________________


MÓDULO II. EJEMPLO 8. UN ACUERDO DE RETENCIÓN

MESA: _____A. P. _____

—————————————————ACUERDO DE RETENCIÓN———————————————————

- - - En la ciudad de ___, siendo las _____horas del día _____ de dos mil cuatro,—- - - V I S T O el estado que guardan las presentes actuaciones que integran la averiguación previa número _____, instruida en esta Mesa_____ de la Delegación en _____, en contra de _____, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de _____; y - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente averiguación previa se inicióel día ——————con motivo del parte informativo y puesta a disposición del indiciado de nombre _____, suscrito por elementos dela Agencia Federal de Investigación en el que refieren que el inculpado fue detenido en ——————, en los momentos en que estabacometiendo actos presuntamente constitutivos del delito de _____, por lo que fue detenido en flagrancia y remitido a esta autoridad. Y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que conforma a las constancias que integranla presente averiguación previa en que se actúa, se desprende que el indiciado de nombre _____, fue detenido por elementos de la AgenciaFederal de Investigación al momento en que estaba llevando a cabo actos consistentes en _____, los que resultan ser probablementeconstitutivos del delito de _____, encontrándose en su poder los siguientes bienes _____, mismos de los que se da fe de tener a la vista.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que los elementos aprehensores ratificaron ante esta autoridad su respectivo parte informativo siendocontesta al identificar al indiciado de nombre _____, como la misma persona a la que detuvieron al momento en que cometía hechosprobablemente constitutivos del delito de _____. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (SEÑALAR AQUELLAS OTRASACTUACIONES CON LAS QUE SE CUENTE HASTA EL MOMENTO DE DICTAR EL PRESENTE ACUERDO QUE SEANIDÓNEAS PARA ACREDITAR QUE EL INDICIADO FUE DETENIDO EN FLAGRANCIA). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que los hechos que se le imputan al inculpado de nombre _____, son posiblemente constitutivosdel delito de _____, previsto como grave en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que es perseguible deoficio por no estar condicionado a requisito de procedibilidad alguno, el cual tiene señalada una pena de _____ años de prisión, acorde alo dispuesto en el artículo _____ del Código Penal Federal, y en razón que de actuaciones se desprende que el inculpado fue detenido enflagrante delito, específicamente conforma a la hipótesis prevista en el artículo 193 fracción I del citado Código Penal Adjetivo, ya que fueasegurado por elementos de la Agencia Federal de Investigación en los momentos en que llevaba a cabo actos probablemente constitutivosdel delito en estudio; resultando así indicios que a juicio de esta Representación Social de la Federación son suficientes e idóneos paradecretar la retención del detenido de nombre _____, por considerarse justificada su detención y no ser procedente por el momento ejerceracción penal en su contra, por no encontrarse acreditados el cuerpo del delito del tipo penal en estudio y su probable responsabilidad enla comisión del mismo; por lo que : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos16, 21 y 102 Apartado “A”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I de la Ley Orgánica del PoderJudicial de la Federación; 1 fracción I, 2 fracción IV, 6, 135, 180 párrafo primero, 193, 194 fracción _____ y 194 bis del Código Federalde Procedimientos Penales; 2 fracción V y 8 fracción I inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y la CircularC/003/01 del Procurador General de la República, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se decreta la retención de _____,como probable responsable de la comisión del delito de _____, en razón de considerarse justificada su detención por haber ocurrido enflagrancia conforma a lo señalado en el artículo 193 fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales y no ser procedente, por elmomento, ejercer acción penal en su contra acorde a los fundamentos y argumentos legales expuestos en los apartados que anteceden.- -- - - SEGUNDO.- Hágasele saber al inculpado que el delito que se le imputa es considerado como grave por la ley, por lo que no tienederecho de obtener su libertad provisional bajo caución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - TERCERO.- Solicítese la intervención de peritos en materia de medicina a fin de que certifiquen el estado físico de salud actual delindiciado cuya retención se ha ordenado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Déjeseal inculpado bajo la custodia de elementos de la Agencia Federal de Investigación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ASI LO ACORDO Y FIRMA EL LICENCIADO _____, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION,ADSCRITO DE LA MESA _____ DE LA DELEGACION EN _____, QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON TESTIGOS DEASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA_____________________ _____________________

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MÓDULO II. EJEMPLO 6.- ACORDAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CONDETENIDO(Este documento deberá elaborarse por duplicado para cumplir con lo estipulado por el artículo 17 del CFPP)

MESA: I

A. P. 126/2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PLIEGO DE CONSIGNACIÓN CON DETENIDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día veintisiete de julio de dos mil cuatro y: - - - - - - - - - - - - - -- - - V I S T O el estado que guardan las presentes actuaciones que integran la averiguación previa número 126/2004,instruida en esta Mesa I de la Agencia del Ministerio de la Federación, por la probable comisión del delito de CONTRA LASALUD en su modalidad de POSESIÓN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto ysancionado por el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal, en contrade DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA; de las que se desprendeque se encuentra acreditado el cuerpo del delito del tipo penal en cita, así como la probable responsabilidad de losindiciados como requisitos básicos para el ejercicio de la acción penal. Y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente averiguación previase inicio en razón del parte informativo sin número, de fecha veinticinco de julio de dos mil cuatro, suscrito por los elementosdel Ejército Mexicano, JTC, Teniente de Infantería; CLV, Sargento Segundo de Infantería y JRC, Cabo de Infantería, a travésdel cual pusieron a disposición de esta Representación Social de la Federación a los indiciados de nombre DAVID DAVIDDAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, en razón de haber sido detenidos en flagrancia,el día veinticinco de julio de dos mil cuatro, en el Puesto de Control Móvil “JIMÉNEZ”, ubicado en la coordenada (DN-748131) a inmediaciones del poblado El Tule, Municipio de Tomatlán, Jal., en los momentos en que ejecutaban los hechosque se le imputan consistentes en que los indiciados se presentaron en el citado puesto de control a bordo de un vehículode origen extranjero, marca DATSUN, COLOR ROJO, TIPO PICK-UP, con cámper color blanco, placas de circulaciónPB31147 de Estado de Nayarit, Modelo 1980, vehículo que al ser revisado por los elementos aprehensores, se percataronque en su interior se encontraban algunos paquetes color café claro prensados y envueltos en cinta canela y que en suinterior contenían un vegetal verde y seco con las características propias de mariguana y al realizar una revisión minuciosa,detectaron 200 paquetes de dicho enervante con un peso aproximado de 400 kilogramos; razones por las que fue calificadacomo justificada la detención en el acuerdo de retención que al efecto se dictó oportunamente. Y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- COMPETENCIA.- Esta RepresentaciónSocial de la Federación es competente para conocer y resolver la presente averiguación previa, relacionada con la probablecomisión del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIÓN y TRANSPORTE del estupefacientedenominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 194, fracción I,ambos del Código Penal Federal, en relación con lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado “A” de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción VII, 6 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales;50 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 4 fracción I apartado B) inciso a), 10 fracciónIX y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2°, 72 fracción IV y 78 de su Reglamento. - - - - - - II.-CUERPO DEL DELITO: - - - - - - - - - - - - - - - -- - - A) PRUEBAS.- En la averiguación previa que ahora se resuelve, obran los siguientes medios de prueba que acreditanlos elementos constitutivos del cuerpo del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIÓN y TRANSPORTEdel estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, en relación con el194, fracción I, ambos del Código Penal Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.- PARTE INFORMATIVO de 25 de julio de 2004, signado por los CC. JTC, Teniente de Infantería; CLV, Sargento Segundode Infantería y JRC, Cabo de Infantería, así como PUESTA A DISPOSICIÓN en la misma fecha, de tres civiles, un vehículoy vegetal verde y seco, y en calidad de presentados a tres menores de edad, en relación a los siguientes HECHOS: “I. El díade la fecha siendo aproximadamente las 15:30 horas, el suscrito al mando de una Sección, encontrándose comoComandante del Puesto de Control Móvil “JIMÉNEZ”, ubicado en la coordenada (DN-748131) a inmediaciones delpoblado el Tule, Municipio de Tomatlán, Jal., y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lalucha permanente contra el narcotráfico, fue revisado el vehículo marca DATSUN, COLOR ROJO, TIPO PICK-UP, con


cámper color blanco, placas de circulación PB31147, estado Nay., Méx., Modelo 1980, de origen extranjera; los integrantesdel puesto de control lo invitaron a que se estacionara en el área de revisión donde el C. Sgto. 2/o. de Infantería CLV, seacercó a la cabina donde se encontraba el conductor y dando las palabras de cortesía lo invitó a que le permitiera fuerarevisado en su persona y vehículo accediendo en forma voluntaria e identificándose con su tarjeta de elector comoDAVID DAVID DAVID, de 56 años de edad, estado civil unión libre, originario de Chacala, Jal., con domicilio actual encolonia Aviación, Calle Rosales No. 682, Compostela, Nay., y acompañado por CARMEN CARMEN CARMEN, de 23años de edad, estado civil unión libre, originaria de Jala, Nay., del mismo domicilio, Señora MARIANA MARIANAMARIANA, de 58 años de edad, estado civil soltera, originaria de Chapala, Jal., con domicilio actual San FranciscoBahía de Banderas, Nay., y por los menores de edad MANUEL JUÁREZ GUERRA, de 4 años de edad, originario deCompostela, Nay., LUCERO JUÁREZ GUERRA, de 2 años de edad y ÁNGEL JUÁREZ GUERRA, de 6 meses, manifestandoque venían del poblado El Corrido, Municipio de Tomatlán, Jal., y con destino a Compostela, Nay., y al efectuar dicharevisión se pudo percatar el citado sargento que en el interior de dicho vehículo se encontraban algunos paquetes colorcafé claro prensados y envueltos en cinta canela y que en su interior contenía un vegetal verde y seco con las característicaspropias de mariguana por lo cual se procedió a una revisión minuciosa, detectando 200 paquetes de dicho enervantecon un peso aproximado de 400 kilogramos, por lo anterior procedimos inmediatamente a las instalaciones que ocupaesa Representación Social Federal para seguir con su curso legal.” (sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.- INSPECCIÓN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO de 25 de julio de 2004, por la que se dio fe de tener a la vista en elinterior de las oficinas de esta Representación Social de la Federación de 200 doscientos paquetes, elaborados con cintacolor canela, en forma rectangular, conteniendo en su interior cada uno de ellos vegetal verde, el cual presenta lascaracterísticas de la mariguana, los cuales se enumeran y tienen los siguientes pesos: 1.- 1.900 kg.; 2.- 2.000 kg.; 3.- 2.000 kg.;4.- 2.000 kg.; 5.- 2.000 kg.; 6.- 2.000 kg.; 7.- 2.000 kg.; 8.- 2.000 kg.; 9.- 2.100 kg.; 10.- 2.000 kg.; 11.- 2.000 kg.; 12.- 2.000 kg.; 13.-2.000 kg.; 14.- 2.000 kg.; 15.- 2.000 kg.; 16.- 2.000 kg.; 17.- 2.000 kg.; 18.- 2.000 kg.; 19.- 2.000 kg.; 20.- 2.000 kg.; 21.- 2.000 kg.;22.- 2.000 kg.; 23.- 2.000 kg.; 24.- 2.000 kg.; 25.- 2.000 kg.; 26.- 2.400 kg.; 27.- 2.000 kg.; 28.- 2.300 kg.;29.- 2.000 kg.; 30.- 2.000kg.; 31.- 2.000 kg.; 32.- 2.000 kg.; 33.- 2.000 kg.; 34.- 2.000 kg.; 35.- 1.900 kg.; 36.- 2.000 kg.; 37.- 2.000 kg.; 38.- 2.000 kg.; 39.-2.000 kg.; 40.- 2.000 kg.; 41.- 2.000 kg.; 42.- 2.000 kg.; 43.- 2.000 kg.; 44.- 2.000 kg.; 45.- 2.000 kg.; 46.- 2.000 kg.; 47.- 2.000 kg.;48.- 2.000 kg.; 49.- 2.000 kg.; 50.- 2.000 kg.; 51.- 2.000 kg.; 52.- 2.000 kg.; 53.- 2.000 kg.; 54.- 2.000 kg.; 55.- 2.000 kg.; 56.- 2.000kg.; 57.- 1.900 kg.; 58.- 1.900 kg.; 59.- 1.900 kg.; 60.- 1.850 kg.; 61.- 1.900 kg.; 62.- 1.900 kg.; 63.- 1.900 kg.; 64.- 2.000 kg.; 65.-1.900 kg.; 66.- 1.900 kg.; 67.- 1.900 kg.; 68.- 1.900 kg.; 69.- 1.900 kg.; 70.- 1.900 kg.; 71.- 1.900 kg.; 72.- 1.850 kg.; 73.- 1.900 kg.;74.- 2.000 kg.; 75.- 2.000 kg.; 76.- 1.900 kg.; 77.- 1.900 kg.; 78.- 1.950 kg.; 79.- 1.900 kg.; 80.- 1.900 kg; 81.- 1.950 kg.; 82.- 1.950kg.; 83.- 1.900 kg.; 84.- 1.900 kg.; 85.- 2.000 kg.; 86.- 1.900 kg.; 87.- 1.850 kg.; 88.- 1.900 kg.; 89.- 2.000 kg.; 90.- 1,900 kg.; 91.-1.900 kg.; 92.- 1.900 kg.; 93.- 1.900 kg.; 94.- 1.900 kg.; 95.- 1.850 kg.; 96.- 1.900 kg.; 97.- 1.900 kg.; 98.- 1.900 kg.; 99.- 1.900 kg.;100.- 1.900 kg.; 101.- 1.900 kg.; 102.- 1.900 kg.; 103.- 1.900 kg.; 104.- 1.950 kg.; 105.- 1.950 kg.;106.- 1.900 kg.; 107.- 1.900 kg.;108.- 1.900 kg.; 109.- 1.950 kg.; 110.- 1.850 kg.; 111.- 1.950 kg.; 112.- 1.950 kg.; 113.- 1.950 kg.; 113.- 1.950 kg.; 114.- 1,900 kg.;115.- 1.900 kg.; 116.- 1.900 kg.; 117.- 1.850 kg.; 118.- 1.900 kg.; 119.- 1.900 kg.; 120.- 1.900 kg.; 121.- 1.900 kg.; 122.- 1.850 kg.;123.- 1.850 kg.; 124.- 1.900 kg.; 125.- 1.900 kg.; 126.- 1.900 kg.; 127.- 1.900 kg.; 128.- 1.900 kg.; 129.- 1.900 kg.; 130.- 1.900 kg.;131.- 1.900 kg.; 132.- 1.900 kg.; 133.- 1.900 kg.; 134.- 2.000 kg.; 135.- 2.000 kg.; 136.- 2.000 kg.; 137.- 1.950 kg.; 138.- 1.900 kg.;139.- 1.900 kg.; 140.- 2.000 kg.; 141.- 1.900 kg.; 142.- 2.000 kg.; 143.- 1,900 kg.; 144.- 1.900 kg.; 145.- 1.900 kg.; 146.- 1.900 kg.;147.- 1.900 kg.; 148.- 1.900 kg.; 149.- 2.000 kg.; 150.- 1.900 kg.; 151.- 1.900 kg.; 151.- 1.900 kg.; 152.- 1.900 kg.; 153.- 2.300 kg.;154.- 1.950 kg.; 155.- 1.950 kg.; 156.- 1.900 kg.; 157.- 1.950 kg.; 158.- 2.000 kg.; 159.- 1.950 kg.; 160.- 1.900 kg.; 161.- 1.900 kg.;162.- 1.900 kg.; 163.- 1.900 kg.; 164.- 1.900 kg., 165.- 1.950 kg.; 166.- 1.900 kg.; 167.- 1.900 kg., 168.- 1.900 kg.; 169.- 1.900 kg.;170.- 1.900 kg.; 171.- 1.900 kg.; 172.- 1.900 kg.; 173.- 2.000 kg.; 174.- 1.900 kg.; 175.- 1.900 kg.; 175.- 1.900 kg.; 176.- 1.900 kg.;177.- 1.900 kg.; 178.- 1.900 kg.; 179.- 1.900 kg.; 180.- 1.900 kg.; 181.- 2.000 kg.; 182.- 2.000 kg.; 183.- 2.000 kg.; 184.- 2.000 kg.;185.- 2.000 kg.; 186.- 1.950 kg.; 187.- 2.000 kg.; 188.- 2.000 kg.; 189.- 1.950 kg.; 190.- 2.000 kg.; 191.- 1.950 kg.; 192.- 1.900 kg.;193.- 2.000 kg.; 194.- 2.350 kg.; 195.- 2.350 kg.; 196.- 2.000 kg.; 197.- 1.900 kg.; 198.- 2.000 kg.; 199.- 1.950 kg.; 200.- 1.950 kg.,mismos que arrojan un peso neto total de 371.350 kilogramos. De los cuales se toma una muestra representativa de cada unode los paquetes para realizar el correspondiente dictamen químico. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo40 del Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta su ASEGURAMIENTO, por serobjeto o instrumento de delito, ordenándose su guarda y custodia para en su oportunidad darle el destino legalcorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.- INSPECCIÓN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO DE UN VEHÍCULO de 25 de Julio de 2004, en la que se dio fe detener a la vista un vehículo automotor de la marca Datsun, tipo Pick Up, en color rojo, modelo 1980, con placas de circulaciónPB31147, del Estado de Nayarit, con número de identificación vehicular HG720226866, el cual cuenta en la parte de atrás con

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un cámper de material fibra de vidrio en color blanco, mismo que se encuentra en regular estado. Por lo que con fundamentoen lo dispuesto por el artículo 40 del Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decretasu ASEGURAMIENTO, por ser objeto o instrumento de delito, ordenándose su guarda y custodia para en su oportunidaddarle el destino legal correspondiente.- -4.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL ELEMENTO APREHENSOR JRC, Cabo de Infantería del Ejército Mexicano, de26 de Julio de 2004, por el que manifestó: Que comparece ante esta Representación Social de la Federación, a efecto deRATIFICAR en todas y cada una de sus partes el contenido del PARTE INFORMATIVO, de fecha 25 de los actuales,mediante el cual se pone a disposición en calidad de detenidos a tres civiles, un vehículo, y 200 doscientos paquetes que ensu interior contienen un vegetal verde y seco con las características propias de la mariguana; con un peso aproximado de400 kilogramos, así como en calidad de presentados a tres menores de edad, reconociendo como mía la firma que aparecesobre mi nombre por ser la misma que utilizo tanto para mis actos públicos y privados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL ELEMENTO APREHENSOR CLV, Sargento Segundo del Ejército Mexicano, de26 de Julio de 2004, por el que manifestó: Que comparece ante esta Representación Social de la Federación, a efecto deRATIFICAR en todas y cada una de sus partes el contenido del PARTE INFORMATIVO, de fecha 25 de los actuales,mediante el cual se pone a disposición en calidad de detenidos a tres civiles, un vehículo, y 200 doscientos paquetes que ensu interior contienen un vegetal verde y seco con las características propias de la mariguana; con un peso aproximado de400 kilogramos, así como en calidad de presentados a tres menores de edad, reconociendo como mía la firma que aparecesobre mi nombre por ser la misma que utilizo tanto para mis actos públicos y privados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL ELEMENTO APREHENSOR JTC, Teniente de Infantería del Ejército Mexicano,de 26 de Julio de 2004, por el que manifestó: “Que comparece ante esta Representación Social de la Federación, a efecto deRATIFICAR en todas y cada una de sus partes el contenido del PARTE INFORMATIVO, de fecha 25 de los actuales,mediante el cual se pone a disposición en calidad de detenidos a tres civiles, un vehículo, y 200 doscientos paquetes que ensu interior contienen un vegetal verde y seco con las características propias de la mariguana; con un peso aproximado de400 kilogramos, así como en calidad de presentados a tres menores de edad, reconociendo como mía la firma que aparecesobre mi nombre por ser la misma que utilizo tanto para mis actos públicos y privados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.- INSPECCIÓN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO DE NUMERARIO de 26 de Julio de 2004, en la que se dio fe detener a la vista y se levanto INVENTARIO del numerario en efectivo de la siguiente denominación; 1).- 01 un billete de$500.00 (quinientos pesos, Moneda Nacional); 2).- 04 cuatro billetes de $200.00 (doscientos pesos, Moneda Nacional; 3).-39 treinta y nueve billetes de $100.00 (cien pesos, Moneda Nacional y 3).- 01 un billete de $50.00 (cincuenta pesos, MonedaNacional), siendo un total de numerario en efectivo que asciende a la cantidad de $ 5,250.00 (cinco mil doscientos cincuentapesos, Moneda Nacional. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Código Penal Federal y 181 delCódigo Federal de Procedimientos Penales, se decreta su ASEGURAMIENTO, por ser objeto o instrumento de delito,ordenándose su guarda y custodia para en su oportunidad darle el destino legal correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.- INSPECCIÓN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO DE OBJETOS de 26 de Julio de 2004, en la que se dio fe de tenera la vista y levanto INVENTARIO de: 1).- Un radio de comunicación portátil, de material sintético color negro, marcaMOTOROLA, hecho en Estado Unidos de América, modelo P94YQT20A2AA, número de serie 777WEB654, 2).- Un teléfonocelular de la marca Nokia, modelo 3360, de material sintético en color azul, con número de serie ESN 07815564561, con sufunda de material sintético en color negro y transparente; 3).- Un teléfono celular marca Ericson, modelo T18 dis, con númerode serie ESN 248-032565672, con su funda elaborada en piel color negro y material sintético transparente. Por lo que confundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales,se decreta su ASEGURAMIENTO, por ser objeto o instrumento de delito, ordenándose su guarda y custodia para en suoportunidad darle el destino legal correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.- DICTAMEN DE TOXICOMANÍA E INTEGRIDAD FÍSICA, de 25 de Julio de 2004, suscrito por el Doctor DBH, PeritoMédico Oficial de la Procuraduría General de la República, en el que se concluye que DAVID DAVID DAVID, MARIANAMARIANA MARIANA y CARMEN CARMEN CARMEN, no presentan lesiones al exterior y no consumen ningún narcóticoo estupefaciente y que la cantidad de droga que les fue asegurada al momento de su detención si excede para su consumopersonal inmediato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.- DICTAMEN QUÍMICO de 26 de Julio de 2004, suscrito por el QFB RMG, Perito Químico Oficial de la ProcuraduríaGeneral de la República, en el que llegó a la siguiente conclusión: “ÚNICA.- Los vegetales verdes y secos cuestionadosmarcados como muestras del 1 al 200, descritos con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponden a Cannabissativa L., conocida comúnmente como Mariguana, sustancia considerada como estupefaciente por el artículo 234 de la LeyGeneral de Salud vigente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


11.- DECLARACIÓN MINISTERIAL de la probable responsable MARIANA MARIANA MARIANA, de 26 de julio de 2003,quien una vez que se le leyó el parte informativo y puesta a disposición de 25 de julio de 2003, suscrito por los elementosJTC, CLV y JRC, del Ejército Mexicano, manifestó: ”…estar de acuerdo con el mismo ya que los hechos sucedieron de lamanera siguiente: Cuando me encontraba en Compostela Nayarit, lugar donde llegué el día 23 de los corrientes, ya que fuia visitar a mi hermano DAVID DAVID DAVID, siendo el caso que el día 24 de los actuales, nos dirigimos a la población de“San Pancho” (Francisco, Nayarit), en compañía de mi cuñada CARMEN CARMEN CARMEN y sus tres hijos de nombreMANUEL MANUEL MANUEL, LUCERO LUCERO LUCERO Y ÁNGEL ÁNGEL ÁNGEL, ya que mi hermano me manifestóque iría a San Pancho a cobrar una renta de cuatro cuartos que ahí tiene, y como yo vivo ahí en el mismo poblado me vinecon él, y cuando llegamos a San Pancho, y una vez que cobró las rentas de los cuartos, nos dijo a mi cuñada CARMEN y ami que si queríamos venir a esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco a comer, a lo que le contestamos que sí, y acto seguido nosvenimos a comer, en compañía de mis tres sobrinos, llegando aproximadamente a las tres de la tarde a un restaurante por elrumbo de Mismaloya, y luego de que comimos, mi hermano DAVID nos preguntó que si queríamos ir a conocer para el rumbode El Tule, a lo que le contestamos que si, ya que yo nunca había ido para allá y no conocía, por lo que nos dirigimos paraese rumbo, pero al llegar pasamos el poblado de El Tule y seguimos hasta un rancho que después supe que se llamaba ElCorrido, llegando a ese lugar aproximadamente a las diez de la noche, en donde mi hermano nos llevó a una casa que seencontraba sola pero limpia, y nos instalamos en el lugar, manifestándonos DAVID, a mi cuñada y a mi que lo esperáramosque el iba a saludar a unos amigos, retirándose en la camioneta y regresando por nosotros como a las dos de la mañana,manifestándonos que ya nos íbamos a regresar, por lo que acto seguido nos subimos todos, mi hermano DAVID, mi cuñadaCARMEN y mis tres sobrinos en la cabina de la camioneta, y nos dirigimos de regreso, ya que a mi me iban a dejar en SanPancho y mi hermano no se a donde se regresaría, pero creo que a Compostela, porque ahí vive, y al transitar aproximadamenteuna hora por la brecha que nos conduciría de regreso, nos percatamos de la existencia de un retén de soldados, quienes nosmarcaron el alto, ya que adelante estaban revisando otra camioneta, y acto seguido nos dijeron que nos bajáramos, yempezaron a revisar la camioneta, y luego de que nos retiraron aproximadamente unos tres metros, nos preguntaronnuestros nombres y posteriormente luego de que los soldados revisaron la camioneta, se dirigieron con mi hermano yplaticaron con el y luego se dirigieron conmigo, y me preguntaron mi nombre y me informaron que en la camioneta habíanencontrado unos paquetes de mariguana, y me interrogaron respecto de la droga a lo que les contesté que yo no sabía nadade eso y hasta ese momento me enteré que en la camioneta había droga, y sólo vi los paquetes que estaban en la camionetahasta que nos llevaron a un cuartel de soldados en la población de Tomatlán, Jalisco, permaneciendo aproximadamente unascuatro horas, hasta que nos trajeron a mi hermano DAVID, mi cuñada CARMEN y mis tres sobrinos de nombre MANUEL,LUCERO Y ÁNGEL, a estas oficinas en donde actualmente estamos detenidos. Quiero decir que la camioneta la cual todavíase encuentra a mi nombre, en realidad es de mi hermano, ya que se la regalé hace aproximadamente tres años, ya que el notenía carro y ocupaba un vehículo para transportar a su familia. En este acto se procede a ponerle a la vista los 200doscientos paquetes elaborados con cinta color canela, los cuales contienen en su interior un vegetal verde y seco, el cualpresenta todas las características propias de la mariguana, de los cuales manifiesta que no son de su propiedad y que nuncalos había visto y no sabía de su existencia hasta el momento de su detención la cual se efectuó en las circunstancias yanarradas. En este acto esta Representación Social de la Federación procede a formularle las siguientes preguntas especiales:PRIMERA PREGUNTA.- Que diga la inculpada con que motivo la invitó su hermano al municipio de Tomatlán.- RESPUESTA.-Que él no me invitó a Tomatlán, me invitó a comer aquí a Vallarta, y comimos en un restaurante que esta por la carretera alTuito por el rumbo de Mismaloya. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga la inculpada si conoce la mariguana. RESPUESTA.-No, no la conozco. TERCERA PREGUNTA.- que diga la inculpada si es adicta a la mariguana. RESPUESTA.- No soy adicta.CUARTA.- Que diga la inculpada cuantas veces ha acompañado a su hermano DAVID DAVID DAVID al Municipio deTomatlán, Jalisco. RESPUESTA.- Es la primera vez. En este acto se le concede el uso de la voz a la Defensora Pública Federal,quien manifiesta que: formula interrogatorio a su defendida previa calificación de las mismas. PRIMERA PREGUNTA.- Quediga si la casa en donde esperaron a su hermano es la única en esa zona o está en un poblado.- RESPUESTA.- Está en unaorilla y no se si hay más casas porque estaba muy oscuro. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga si hay luz eléctrica en el lugarde la casa que nos ocupa. RESPUESTA.- No. TERCERA PREGUNTA.- Que diga si cuando llegó su hermano DAVID a lareferida casa, después de visitar a sus amigos, abordaron directamente la cabina de la camioneta. RESPUESTA.- Sí. CUARTAPREGUNTA.- Que diga durante la revisión en el retén en que parte de la camioneta permaneció. RESPUESTA.- En la parteposterior derecha, aproximadamente unos cuatro metros en diagonal (según explicación en dibujo de vehículo). QUINTAPREGUNTA.- que diga si en el retén los soldados bajaron alguna carga de la camioneta. RESPUESTA.- No…” (sic). - - - - -12.- DECLARACIÓN MINISTERIAL de la probable responsable, CARMEN CARMEN CARMEN, de 26 de julio de 2004,quien una vez que se le leyó el parte informativo y puesta a disposición de 25 de julio de 2004, suscrito por los elementos

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JTC, CLV y JRC, del Ejército Mexicano, manifestó: “… estar de acuerdo con el mismo ya que los hechos sucedieron de lamanera siguiente: Cuando me encontraba en mi domicilio en compañía de mi concubino DAVID DAVID DAVID, mis treshijos de nombre MANUEL, LUCERO Y ÁNGEL, y cuñada MARIANA, cuando DAVID me dijo que íbamos a ir a San Pancho,Nayarit, a cobrar unas rentas de cuatro cuartos, que son propiedad de un sobrino de él, por lo que decidí acompañarlo,siendo el caso que nos acompañó, mi cuñada ya que le íbamos a dar raite por la razón de que ella vive ahí en ese pueblo, porlo que una vez que llegamos a San Pancho y luego de que mi concubino cobró las rentas, nos invitó a mi cuñada MARIANAy a mi a comer a esta ciudad de Puerto Vallarta, en compañía de mis tres hijos, por lo que arribamos a este lugar aproximadamentea las dos o tres de la tarde, y nos fuimos a comer a un restaurante que se encuentra a un lado de la carretera, pasando la Bocade Tomatlán, y siendo aproximadamente las seis de la tarde, DAVID, nos preguntó que si no estábamos cansadas, que siíbamos a conocer “ahí para abajo”, a lo que le contestamos que si, que fuéramos a dar la vuelta, por lo que abordamos lacamioneta y llegamos al Tuito, donde compramos unos refrescos y jugos para los niños, y luego tomamos la carretera yllegamos a un rancho que le dicen El Corrido, aproximadamente a las diez de la noche, y pasamos por ese lugar mas haciadelante hasta llegar a una casita, la cual se encontraba sola, diciéndonos DAVID que nos metiéramos, que el se iba a ir asaludar a unos amigos y luego regresaba, agarrando la camioneta y se retiró del lugar, regresando ya que habían pasadocuatro o cinco horas, siendo aproximadamente las dos o tres de la mañana, manifestándonos que ya nos viniéramos, por loque acto seguido todos abordamos la camioneta en la cabina, y nos dirigimos de regreso hasta Compostela a nuestrodomicilio, y al transitar aproximadamente una hora por la brecha que nos conduciría de regreso, yo me venía durmiendocuando nos percatamos de la existencia de un retén de soldados, ya que nos marcaron el alto, bajando a mi esposo primero,y le dijeron que si les permitía abrir el cámper, yéndose mi esposo hacia atrás de la camioneta y les abrió dicho cámper y luegollamaron a mi cuñada, y luego al ratito me llamaron a mí, preguntándome los soldados que de donde veníamos, respondiéndolesque de un rancho que supe que se llamaba el Corrido, y sin hacer manifestación alguna nos llevaron a un cuartel de soldadosen la población de Tomatlán, Jalisco, llevándose a DAVID y a mi cuñada MARIANA, en una camioneta de los soldados yyo me fui en la misma camioneta en que viajábamos en compañía de mis hijos y un soldado que manejaba la camioneta,llegando a ese lugar como a las cuatro o cinco de la mañana, ya queriendo amanecer, percatándome que de la parte posterior,del interior del cámper los soldados bajaban unos paquetes tipo ladrillos, envueltos en cinta color canela, y nos dejaronsentados separados unos de otros, registrándonos y permaneciendo aproximadamente unas cuatro horas, hasta que nostrajeron a mi concubino DAVID, mi cuñada MARIANA y mis hijos de nombre MANUEL, LUCERO y ÁNGEL, a estasoficinas en donde actualmente estamos detenidos mi esposo y mi cuñada. Quiero decir que la camioneta es propiedad de miesposo, ya que se la regaló mi cuñada MARIANA hace aproximadamente tres años. En este acto se procede a ponerle a lavista los 200 doscientos paquetes elaborados con cinta color canela, los cuales contienen en su interior un vegetal verde yseco, el cual presenta todas las características propias de la mariguana, de los cuales manifiesta que no son de su propiedady que nunca los había visto y no sabía de su existencia hasta el momento en que vio que las bajaban de la parte posterior dela camioneta en el cuartel de soldados en Tomatlán, Jalisco. En este acto esta Representación Social de la Federaciónprocede a formularle las siguientes preguntas especiales: PRIMERA PREGUNTA.- Que diga la inculpada con que motivo lainvitó su concubino a conocer para abajo, es decir al Municipio de Tomatlán.- RESPUESTA.- Que él no me dijo a algún ladoen específico, solo nos invitó a comer aquí a Vallarta, y luego nos invitó a conocer “para abajo”, sin decirnos adonde.SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga la inculpada si conoce la mariguana.- RESPUESTA.- No, nunca la había visto. TERCERAPREGUNTA.- que diga la inculpada si es adicta a la mariguana. RESPUESTA.- No, nunca la he probado.- CUARTAPREGUNTA.- Que diga la inculpada cuantas veces ha acompañado a su concubino DAVID DAVID DAVID al Municipio deTomatlán, Jalisco. RESPUESTA.- Solo una vez fue a Chacala, Jalisco, que es el lugar donde él es originario, y fuimos a visitara un tío. En este acto se le concede el uso de la voz a la Defensora Pública Federal, quien manifiesta que formula interrogatorioa su defendida previa calificación de las mismas. PRIMERA PREGUNTA.- Que diga si la casa en donde esperaron a suconcubino es la única en esa zona o está en un poblado.- RESPUESTA.- Estaba sola. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga sihay luz eléctrica en el lugar de la casa que nos ocupa. RESPUESTA.- No, está a oscuras. TERCERA PREGUNTA.- Que digasi cuando llegó su concubino DAVID a la referida casa, después de visitar a sus amigos, abordaron directamente la cabinade la camioneta. RESPUESTA.- Si. CUARTA PREGUNTA.- Que diga durante la revisión en el retén en que parte de lacamioneta permaneció. RESPUESTA.- En la cabina.- QUINTA PREGUNTA.- que diga si en el retén los soldados bajaronalguna carga de la camioneta. RESPUESTA.- No. SEXTA PREGUNTA.- que diga que condiciones de luz guardaba el lugardonde está la aludida casa, entendiéndose por luz la lunar, eléctrica o de cualquier naturaleza. RESPUESTA.- Estaba oscurototalmente.” (sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.- DECLARACIÓN MINISTERIAL del probable responsable DAVID DAVID DAVID, de 26 de julio de 2004, en la quemanifestó: “…Que el día 24 de los corrientes salí de Compostela, Nayarit a bordo de mi camioneta en compañía de mi esposa


CARMEN CARMEN CARMEN, mis tres hijos de nombre MANUEL, LUCERO y ÁNGEL, y hermana MARIANA, con el finde dirigirme a San Pancho, Nayarit, a cobrar unas rentas de cuatro cuartos, que son propiedad de un sobrino que tengo a micuidado, y es el caso que cuando llegamos a San Pancho y luego de que cobré las rentas, invité a mi esposa y a mi hermanaa comer a esta ciudad de Puerto Vallarta, en compañía de mis tres hijos, por lo que al llegar a esta ciudad, nos pasamos hastaenseguida de Boca de Tomatlán, y siendo aproximadamente las siete de la tarde cuando terminamos de comer, les dije a miesposa y a mi hermana que si me acompañaban para el rumbo de el Tuito, accediendo a ir para ese rumbo, por lo queabordamos la camioneta y llegamos al Tuito, donde compramos unas cosas para los niños, y luego nos dirigimos hacia elrancho El Corrido, aproximadamente a las diez de la noche, ya que íbamos muy despacio, por ser la primera vez que iba paraallá, en la entrada llegamos a una casa que estaba sola, en donde las dejé diciéndoles que me esperaran ahí ya que iba a ir aver unos amigos y luego regresaba, agarrando la camioneta y me fui aproximadamente a tres kilómetros de retirado hasta uncamino saliendo el pueblo, en donde me estaban esperando dos personas, a quienes no conozco, y me pidieron la camionetay se la llevaron, regresando hasta aproximadamente como a la una y media de la mañana, y me la entregaron, la cual ya veníacon los paquetes de mariguana que me aseguraron, ya que yo si sabía todo lo que estaba pasando, en razón de que día 23de este mes y año, en el poblado de Compostela, Nayarit, cuando me encontraba dando “bola” en la plaza, llegó una personaa quien conozco solo como JOSÉ, y me dijo que si le hacía el “trabajo”, ya que tenía aproximadamente dos semanasinsistiendo que si le traía un viaje de mariguana desde El Corrido hasta la entrada de Puerto Vallarta y como yo no queríahacerlo, esta persona me insistía, y es el caso que ese día me volvió a decir ofreciéndome diez mil pesos por el trabajo, a loque le dije que si lo haría por lo que nos pusimos de acuerdo, manifestándome que en El Rancho El Corrido, me iban a estaresperando dos personas, para entregarme la droga y el me iba estar esperando en la entrada de esta ciudad por la salida aMismaloya, para que yo le entregara dicha mariguana, de la cual no sabía la cantidad y la cual ni siquiera la vi, porque cuandoesas dos personas me entregaron la camioneta en el rancho El Corrido, me subí a la camioneta y estaba oscuras, pero si sabíaque en mi camioneta había mariguana; y es el caso que cuando estas personas me entregaron la camioneta con la droga;dejándome un radio de comunicación abandonado el cual era propiedad de ellos, y acto seguido me regresé por mi familiaen donde las había dejado y una vez que llegué al lugar les dije que se subieran todos en la cabina lo que hicieroninmediatamente, y luego nos retiramos del lugar y transcurridos cuarenta minutos aproximadamente, después de habermeperdido por los caminos del lugar, observé unas camionetas con la luz apagadas, percatándome que se trataba de un reténde soldados, quienes me marcaron el alto y me dijeron que me bajara en compañía de toda mi familia, y una vez que me bajéde la camioneta me dijeron los soldados que les abriera el cámper una vez que levanté la tapa del cámper me dijeron que meretirara y empezaron a revisar el interior del cámper, y sin decirme nada más me preguntaron mi nombre y luego tambiénbajaron a mi hermana y a mi esposa preguntándoles su nombre y acto seguido nos llevaron a todos incluidos los niños,llevándonos hasta un cuartel de soldados en la población de Tomatlán, Jalisco, llegando a ese lugar como a las cinco de lamañana, percatándome en ese momento de la cantidad de paquetes de mariguana que traía en el interior del cámper de micamioneta, pero yo no pensé que fueran tantos, permaneciendo aproximadamente unas seis horas, hasta que nos trajerona mi esposa CARMEN, mi hermana MARIANA y mis hijos de nombre MANUEL, LUCERO y ÁNGEL, a estas oficinas endonde actualmente estamos detenidos mi esposa y mi cuñada. Quiero decir que la camioneta es de mi propiedad, ya que mela regaló mi hermana MARIANA hace aproximadamente tres años. Así mismo quiero decir que me decidí a traer la mariguanaporque tengo rato sin trabajo y actualmente me encuentro enfermo y tengo también un hijo enfermo y ocupaba dinero. Eneste acto se procede a ponerle a la vista los 200 doscientos paquetes elaborados con cinta color canela, los cuales contienenen su interior un vegetal verde y seco, la cual resultó ser mariguana, de los cuales manifiesta que no son de su propiedad,pero si los reconoce como los que le aseguraron al momento de su detención, en el interior del cámper de su camioneta y loscuales pensaba transportar desde el Rancho El Corrido hasta la entrada de esta ciudad, agregando que solo se dio cuentade la cantidad de paquetes de mariguana, hasta que los bajaron los soldados de la camioneta. En este acto esta RepresentaciónSocial de la Federación procede a formularle las siguientes preguntas especiales: PRIMERA PREGUNTA.- Que diga elinculpado cuantas veces ha transportado mariguana.- RESPUESTA.- Esta es la primera vez. SEGUNDA PREGUNTA.- Quediga el inculpado como se puso de acuerdo con la persona que refiere como JOSÉ, quien lo contrató para el transporte demariguana, según su propia referencia.- RESPUESTA.- Solo me dijo que fuera al Corrido en donde a la salida del rancho meiban a estar esperando dos personas, quienes me iban a estar esperando en otra camioneta y que iban a entregar unas cosas,las cuales las debería llevar hasta esta ciudad. TERCERA PREGUNTA.- Que diga el inculpado la media filiación de la personaque refiere como JOSÉ y de las dos personas que le recogieron su camioneta y que después se la entregaron con elenervante afecto. RESPUESTA.- JOSÉ es una persona chaparrito, moreno, usa sombrero, sin bigote, ni barba, delgado, deaproximadamente 35 treinta y cinco años de edad, pelo corto, sin señas particulares, y de los otros dos no puedo describirlosmuy bien ya que estaba oscuras y no los pude ver bien, sólo vi que eran altos y uno era güero y el otro moreno. CUARTA

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PREGUNTA.- Que diga el inculpado si JOSÉ le entregó alguna cantidad de dinero para los gastos del transporte demariguana o como adelanto de dicha actividad. RESPUESTA.- No, ya que el que me aseguraron es el producto de un envíode dinero de mi sobrina MARÍA MARÍA MARÍA, quien me manda cada mes tres mil pesos, porque le cuido un hermano deella, quien se encuentra enfermo de sus facultades mentales, y el restante era del producto de la renta de los cuatro cuartos,los cuales rento en la cantidad de quinientos pesos cada uno. QUINTA PREGUNTA.- Que diga el inculpado si conoce alpropietario de la casa en donde dejó a su familia a fin de que lo esperaran en ese lugar. RESPUESTA.- No lo conozco, ya queesa casa así me la refirió JOSÉ, a fin de que llegara a ese lugar. En este acto se le concede el uso de la voz al Defensor PúblicoFederal, quien manifiesta que: formula interrogatorio a su defendido previa calificación de las mismas. PRIMERA PREGUNTA.-Que diga si la casa en donde lo esperaron sus familiares es la única en esa zona o está en un poblado.- RESPUESTA.- Estáantes de un poblado. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga si hay luz eléctrica en el lugar de la casa que nos ocupa. RESPUESTA.-No tiene nada. TERCERA PREGUNTA.- Que diga si su concubina y su hermana tenían conocimiento de que iba a recogermariguana. RESPUESTA.- No, para nada, ya que en ningún momento se los manifesté. CUARTA PREGUNTA.- Que diga siconforme a sus conocimientos el Tuito y Vallarta son una misma región. RESPUESTA.- Yo pienso que sí, porque yo soy dearriba del Tuito, de Chacala. QUINTA PREGUNTA.- Que diga si que distancia en tiempo transcurrió desde el lugar donderecibió la mariguana hasta donde fue detenido por los soldados. RESPUESTA.- Cuarenta o cuarenta y cinco minutos.SEXTA PREGUNTA.- Que diga que condiciones de luz guardaba el lugar donde está la aludida casa, entendiéndose por luzla lunar, eléctrica o de cualquier naturaleza. RESPUESTA.- Estaba oscuro totalmente. SÉPTIMA.- Que diga a que velocidaden promedio circuló desde el punto donde recibió la mariguana y hasta el retén. RESPUESTA.- Aproximadamente 25 ó 30kilómetros por horas, por que no se puede correr a mas…” (sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - B) ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - El delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIÓN y TRANSPORTE del estupefaciente denominadoMARIGUANA, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 194, fracción I,ambos del Código Penal Federal, y el cuerpo del delito se encuentra acreditado conforme a la regla general contenida en elartículo 168 en relación con el 134, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, por encontrarse reunidos lossiguientes elementos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - a) ELEMENTOS OBJETIVOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- CONDUCTA.- Conforme a lodispuesto por el artículo 8 del Código Penal Federal, el presente caso corresponde a una conducta típica de acción que seimputa a los indiciados de nombre DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANAMARIANA, consiste en que el día veinticinco de julio del año en curso, de manera libre y voluntaria decidieron poseer bajosu radio de acción y disponibilidad inmediata, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, enel vehículo de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado deNayarit, sin contar con la autorización a que refiere la Ley General de Salud y con la finalidad de transportarlos del pobladoEl Corrido, Municipio de Tomatlán, Jalisco, a la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Conducta que se encuentra demostrada en actuaciones a través de los elementos de prueba que obranen la presente averiguación previa, entre ellos el parte informativo emitido por JTC, Teniente de Infantería; CLV, SargentoSegundo de Infantería y JRC, Cabo de Infantería, del Ejército Mexicano, en el que informaron, que siendo aproximadamentelas 15:30 horas, del día 25 de julio de 2004, al encontrarse en el Puesto de Control Móvil “JIMÉNEZ”, ubicado en lacoordenada (DN-748131) a inmediaciones del poblado el Tule, Municipio de Tomatlán, Jal., y en aplicación de la Ley Federalde Armas de Fuego y Explosivos y la lucha permanente contra el narcotráfico, fue revisado el vehículo marca Datsun, colorrojo, tipo pick-up, con cámper color blanco, placas de circulación PB31147, estado Nay., Méx., Modelo 1980, conducido porDAVID DAVID DAVID, en donde se encontraron 200 paquetes en forma rectangular confeccionados con cinta canela, portal motivo se procedió al aseguramiento del conductor y personas que lo acompañaban así como de los paquetes quecontenían droga conocida como MARIGUANA con un peso neto total de 371.350 kilogramos, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Lo vertido se corrobora plenamente con la declaración ministerial de los aprehensores HJC, Teniente de Infantería; NLV,Sargento Segundo de Infantería y RML, Cabo de Infantería, del Ejército Mexicano, quienes ratificaron en todas y cada unade sus partes el informe rendido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Se concatena el informe rendido por parte de los aprehensores, con la fe ministerial practicada por el RepresentanteSocial de la Federación, sobre 200 paquetes en forma rectangular, elaborados con cinta canela, mismos que poseían losahora acusados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, y los cualescontenían mariguana, mismos que arrojaron un peso neto total de 371.350 kilogramos. Asimismo, obra en autos el dictamenquímico, suscrito por el QFB RMG, Perito Químico Oficial de la Procuraduría General de la República, en el que llegó a lasiguiente conclusión: “ÚNICA.- Los vegetales verdes y secos cuestionados marcados como muestras del 1 al 200, descritos


con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponden a Cannabis sativa L., conocida comúnmente como Mariguana,sustancia considerada como estupefaciente por el Artículo 234 de la Ley General de Salud vigente.”. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Probanzas anteriores que permiten establecer que los ahora acusados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMENCARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, tuvieron la posesión dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata,el día 25 de julio de 2004, en el Municipio de Tomatlán, Jalisco cerca del rancho el Corrido, en la camioneta de la marcaDatsun, color rojo, tipo pick-up, con cámper color blanco, placas de circulación PB31147, estado Nay., Méx., Modelo 1980,200 paquetes en forma rectangular confeccionados con cinta canela, con un peso neto total de 371.350 kilogramos, sincontar con la autorización expedida por la Secretaría General de Salud, y cuya finalidad era transportarlos, en razón de quede autos se desprende que por la cantidad que traían y el tipo de estupefaciente, evidentemente no la querían para suconsumo personal, y menos aún tomando en consideración que los ahora acusados niegan de manera indubitable que seanafectos al consumo de alguna droga, lo cual se corrobora de manera plena con el dictamen de INTEGRIDAD FÍSICA YTOXICOMANÍA de 25 de Julio de 2004, suscrito por el Doctor DBH, Perito Médico Oficial de la Procuraduría General de laRepública, en el que se concluye que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANAMARIANA, no presentan lesiones al exterior y no consumen ningún narcótico o estupefaciente y que la cantidad de drogaque les fue asegurada al momento de su detención si excede para su consumo personal inmediato. - - - - - - - - - - - - - - -- - - Lo anterior se ve robustecido con las propias declaraciones ministeriales de los hoy acusados, en las que aceptan haberposeído bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata, el 25 de julio de 2004, aproximadamente a las 15:30 horas, cercadel rancho El Corrido en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, en su vehículo marca Datsun, color rojo, tipo pick-up, con cámpercolor blanco, placas de circulación PB31147, estado Nay., Méx., Modelo 1980, 200 paquetes en forma rectangularconfeccionados con cinta canela, con un peso neto total de 371.350 kilogramos, sin contar con la autorización expedida porla Secretaría de Salud, con la finalidad de transportarlos del poblado El Corrido, Municipio de Tomatlán, Jalisco, a la entradade Puerto Vallarta, Jalisco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo que permite sostener de maneracategórica que el narcótico poseído por los hoy acusados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN yMARIANA MARIANA MARIANA, lo poseían con la finalidad de transportarlo, con lo que se actualizó la hipótesis previstay sancionada en el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal. Estandodemostrado que tal conducta la llevaron a cabo con plena conciencia de lo que hacían, pues su voluntad no se vio afectadade manera que pudiera resultar excluido el delito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- BIEN JURÍDICO TUTELADO.- En la especie el bien jurídico penal protegido mediante las disposiciones legales deorden público, resulta ser la salud pública. Mismo que se vio lesionado con la conducta llevada a cabo por los sujetosactivos del delito en estudio, ya que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANAMARIANA, el 25 de julio de 2004, siendo aproximadamente a las 15:30 horas, tuvieron bajo su radio de acción y disponibilidadinmediata, 200 paquetes de mariguana con un pesos neto total de 371.350 kilogramos, en el vehículo de la marca Datsun, tipoPick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado de Nayarit, en el Municipio de Tomatlán,Jalisco, ya que momentos antes habían salido del poblado El Corrido del mismo Municipio, con dirección a Puerto Vallarta,Jalisco, lo que pone de manifiesto de manera plena que su finalidad era transportarlos, sin contar con la autorización a quese refiere la Ley General de Salud, y al no encontrarse amparada la conducta del activo por ninguna causa de justificación,está claro que su actuar es contrario a derecho al haber puesto en peligro la salud pública, ya que sus efectos llegan atrastornar y denigrar a la raza humana. - - - - - - - - - - - - -Es conveniente precisar que si bien es cierto, que el Bien Jurídicamente Tutelado es un ente incorpóreo y fáctico sedemuestra la puesta en peligro, en razón de que derivado de la propia actividad delictiva de los acusados DAVID DAVIDDAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, al poseer con la finalidad de transportar elnarcótico denominado mariguana, determinado así por la Ley General de Salud, el día de los hechos, y cuyo control seencuentra regulado por una disposición de naturaleza federal que intrínsecamente por los efectos biológicos que causadicho narcótico, regula su distribución, producción y demás actividades vinculadas, pero únicamente en los previstos pordicha ley especial y a través de una autorización expedida por la Ley General de Salud, misma con la cual no contaban loshoy acusados y al hacerlo de manera contraria a las disposiciones legales sin un control, pusieron en evidente peligro a lacomunidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - -- - - 3.- SUJETO ACTIVO.- En la comisión del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIÓN yTRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, enrelación con el 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal, el tipo penal no requiere de calidad especifica alguna, lo queimplica que puede ser realizada por cualquier persona, siendo en el presente cado, efectuada por DAVID DAVID DAVID,CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, en virtud de que el 25 de julio de 2004, siendo

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aproximadamente a las 15:30 horas, tuvieron bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata, de manera consciente yvoluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehículo de la marca Datsun, tipoPick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado de Nayarit, en el Municipio de Tomatlán,Jalisco, con la finalidad de transportarlo, del poblado El Corrido Municipio de Tomatlán, Jalisco hasta la entrada de PuertoVallarta, Jalisco, sin contar con la autorización a que se refiere la Ley General de Salud. - - - - - - - - - - -- - - 4.- SUJETO PASIVO.- El tipo penal no refiere calidad especifica alguna en el sujeto pasivo del delito, sin embargopartiendo del bien jurídico tutelado por la norma penal lo constituye la sociedad, protegida por la Ley General de Salud alestablecer la regulación y el control en los aspectos de comercialización de los estupefacientes considerados así por éstaprevio el permiso otorgado por la Secretaría de Salud, mismo que no requiere de acreditación por que la propia Ley especialy la norma punitiva así lo establece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 5.- OBJETO MATERIAL.- Al tratarse del ente corpóreo sobre el cual recae la acción de los sujetos activos, en el casoconcreto lo es el estupefaciente asegurado, lo que se corrobora con la inspección ministerial del estupefaciente de 25 dejulio de 2004, con respecto al narcótico asegurado a DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANAMARIANA MARIANA, que consiste en 200 dos cientos paquetes, elaborados con cinta color canela, en forma rectangular,conteniendo en su interior cada uno de ellos vegetal verde, el cual presentaba las características de la mariguana, los cualesfueron debidamente numerados, con un peso neto total de 371.350 kilogramos. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Asimismo, obra en autos el dictamen químico, de 26 de Julio de 2004, suscrito por el QFB RMG, Perito Químico Oficialde la Procuraduría General de la República, en el que llegó a la siguiente conclusión: “ÚNICA.- Los vegetales verdes y secoscuestionados marcados como muestras del 1 al 200, descritos con anterioridad y motivo del presente dictamen, correspondena Cannabis sativa L., conocida comúnmente como Mariguana, sustancia considerada como estupefaciente por el Artículo234 de la Ley General de Salud vigente.”. - - - - - - - -- - - 6.- RESULTADO Y SU ATRIBUIBILIDAD A LA CONDUCTA.- En la especie el resultado de la conducta desplegada porlos sujetos activos es formal, toda vez que con el sólo hecho de que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMENy MARIANA MARIANA MARIANA, hayan tenido dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata, 200 dos cientospaquetes elaborados con cinta color canela, en forma rectangular, conteniendo en su interior cada uno de ellos, elestupefaciente denominado mariguana, con un peso neto total de 371.350 kilogramos, fue suficiente para poner en peligroel bien jurídico tutelado por el tipo penal, lo cual es consecuencia directa de la conducta de acción de los activos, ya que deno haberla llevado a cabo, no se habría producido la lesión al bien jurídico protegido, evidenciándose así el nexo causalexistente entre la conducta y el resultado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 7.- CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO, LUGAR U OCASIÓN.- El tipo penal que se analiza no prevé ningunacircunstancia de tiempo, modo lugar u ocasión para su comisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - b) ELEMENTOS NORMATIVOS.- Se definen como aquellos que para ser aprendidos o reconocidos por la persona éstadebe realizar un juicio de valor para constatar su existencia. Del tipo penal se desprenden dos elementos. - - - - - - - - -- - - El primer elemento normativo, consistente en poseer significa que el activo tuviera bajo su radio de acción y disponibilidadinmediata la droga o narcótico, esto es, ya sea de manera personal o física o a través de un tercero, lo cual significa que noúnicamente la posea a una distancia determinada, sino la posibilidad de que el mismo esté a su disponibilidad y en elpresente caso quedó acreditado, a través de la concatenación de los indicios que obran en el sumario, de los que sedesprende que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, el 25 de juliode 2004, siendo aproximadamente las 15:30 horas, tuvieron bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata, de maneraconsciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un pesos neto total de 371.350 kilogramos, en el vehículo de lamarca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado de Nayarit, en elMunicipio de Tomatlán, Jalisco, con la finalidad de transportarlo, del poblado El Corrido Municipio de Tomatlán, Jaliscohasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, sin contar con la autorización a que se refiere la Ley General de Salud. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El segundo elemento normativo consistente en la autorización correspondientea que se refiere la Ley General de Salud, relativo al permiso otorgado por la Secretaría de Salud, se encuentra acreditado dadoque los hoy indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, nocontaban con este, ya que en ningún momento ofrecieron probanza alguna tendiente a demostrar lo contrario. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - III.- PROBABLE RESPONSABILIDAD.- La probable responsabilidad de los indiciados se tiene por acreditada conformea la regla genérica contenida en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que de las pruebasexistentes y que sirvieron para la acreditación del cuerpo del delito del tipo penal de CONTRA LA SALUD en su modalidadde POSESIÓN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artículo 195,


primer párrafo, en relación con el 194, fracción I, en concordancia con el 193, todos del Código Penal Federal, se deduce laparticipación de los indiciados de nombre DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANAMARIANA, misma que se dio de manera dolosa, sin que exista acreditada en su favor alguna causa de licitud o algunaexcluyente de culpabilidad, conforme a los siguientes razonamientos. - - - - A) FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOSSUJETOS ACTIVOS.- - - - - - - - - - - - - - - - La probable responsabilidad de los indiciados se encuentra debidamenteacreditada, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, de la siguiente forma:- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Código Penal Federal en su artículo 13 prevé las formas en como puedeser realizada la conducta por parte del sujeto activo del delito, de las que se demuestra la actualización en la presenteaveriguación previa de la señalada en su fracción III, es decir, que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMENy MARIANA MARIANA MARIANA, conjuntamente, el 25 de julio de 2004, siendo aproximadamente las 15:30 horas,tuvieron bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata, de manera conciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguanacon un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehículo de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, conplacas de circulación PB31147, del Estado de Nayarit, en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, con la finalidad de transportarlo,del poblado El Corrido Municipio de Tomatlán, Jalisco hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, sin contar con la autorizacióna que se refiere la Ley General de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con lo anterior se demuestra que la intervenciónde los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, fue en formadirecta, conjuntamente, como lo establecen en sus propias declaraciones a título de confesión, en las que reconocen que el25 de julio de 2004, siendo aproximadamente a las 15:30 horas, conjuntamente, tuvieron bajo su radio y acción y disponibilidad,de manera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehículode la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado de Nayarit, en elMunicipio de Tomatlán, Jalisco, con la finalidad de transportarlo hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, en virtud de queles pagarían diez mil pesos por ello. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hechosque se corroboran con el parte informativo de 25 de julio de 2004, suscrito y ratificado por JTC, Teniente de Infantería; CLV,Sargento Segundo de Infantería y JRC, Cabo de Infantería, del Ejército Mexicano, quienes en lo que interesa manifestaron:que siendo aproximadamente las 15:30 horas, del día 25 de julio de 2004, al encontrarse en el Puesto de Control Móvil“JIMÉNEZ”, ubicado en la coordenada (DN-748131) a inmediaciones del poblado el Tule, Municipio de Tomatlán, Jal., y enaplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la lucha permanente contra el narcotráfico, fue revisado elvehículo marca Datsun, color rojo, tipo pick-up, con cámper color blanco, placas de circulación PB31147, estado Nay., Méx.,Modelo 1980, conducido por DAVID DAVID DAVID, en donde se encontraron 200 paquetes en forma rectangularconfeccionados con cinta canela, por tal motivo se procedió al aseguramiento del conductor y personas que lo acompañabanasí como de los paquetes que contenían lo que resultó ser la droga conocida como MARIGUANA con un peso neto totalde 371.350 kilogramos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asimismo sirve de sustento lo declarado por MARIANAMARIANA MARIANA y CARMEN CARMEN CARMEN, quienes en lo que interesa, son contestes al manifestar que estánde acuerdo en lo asentado en el parte informativo de 25 de julio de 2004, suscrito por los elementos JTC, CLV y JRC, delEjército Mexicano, en el que se señala que, siendo aproximadamente las 15:30 horas, del día 25 de julio de 2004, en el Puestode Control Móvil “JIMÉNEZ”, ubicado en la coordenada (DN-748131) a inmediaciones del poblado el Tule, Municipio deTomatlán, Jalisco, fue revisado el vehículo marca Datsun, color rojo, tipo pick-up, con cámper color blanco, placas decirculación PB31147, estado Nay., Méx., Modelo 1980, conducido por DAVID DAVID DAVID, en el que también iban abordoy en donde se encontraron 200 paquetes de mariguana, en forma rectangular confeccionados con cinta canela, con un pesoneto total de 371.350 kilogramos, agregando en sus respectivas declaraciones que ellas ignoraban que DAVID DAVIDDAVID, llevaba droga en la camioneta en la que iban. - - - - - - - - - - - Probanzas anteriores que permiten establecer que DAVIDDAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, el día 25 de julio de 2004, siendoaproximadamente a las 15:30 horas, en forma directa, conjuntamente, tuvieron bajo su radio de acción y disponibilidadinmediata, de manera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, enel vehículo de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado deNayarit, en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, con la finalidad de transportarlo hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, envirtud de que les pagarían diez mil pesos por ello. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo que permite sostener demanera categórica y sin lugar a dudas que teniendo la plena conciencia del carácter antijurídico de su actuar DAVID DAVIDDAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, decidieron en forma conjunta, llevarlo acabo, contraviniendo lo establecido por la norma penal que los constreñía a conducirse de acuerdo a ella, lesionando el bienjurídico protegido, como quedo demostrado con el material probatorio que obra en la indagatoria, probanzas que de acuerdoa su enlace lógico y jurídico, permite llegar a la convicción de que los indiciados actuaron según lo previsto en la fracción

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III del artículo 13 del Código Penal Federal, toda vez que tuvieron el dominio del hecho delictivo puesto que en todomomento pudieron, de manera concreta y material, decidir sobre la continuación, ejecución o interrupción del cauce delictivo,sin embargo, lo llevaron a cabo de manera conjunta, esto es, a razón de autoría inmediata. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - B) COMISIÓN DOLOSA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8 y 9 párrafo primero del Código PenalFederal, se establece que los indiciados desplegaron su conducta de acción de manera dolosa, pues dado que en sudeclaración DAVID DAVID DAVID, manifestó tener estudios de hasta el cuarto grado de primaria y la edad de 57 años,CARMEN CARMEN CARMEN, declaró que tiene 34 años de edad y estudios de educación secundaria concluida yMARIANA MARIANA MARIANA, manifestó que tiene la edad de 46 años y estudios de primaria concluida, tenían plenoconocimiento de lo antijurídico de su actuar, por lo tanto, en forma dolosa, decidieron poseer el día 25 de julio de 2004,aproximadamente a las 15:30 horas, en forma directa y conjuntamente, bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata, demanera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehículo dela marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado de Nayarit, en elMunicipio de Tomatlán, Jalisco, con la finalidad de transportarlo hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, en virtud de queles pagarían diez mil pesos por ello, de lo que luego entonces se desprende la intención económica de obtener un lucroindebido a través de una conducta ilícita por parte de los sujetos activos. Por lo que su conducta de acción en el caso es atítulo de dolo directo, es decir, la máxima intención de realizar el injusto penal de CONTRA LA SALUD en su modalidad dePOSESIÓN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artículo 195,primer párrafo, en relación con el 194, fracción I, en relación con los diversos numerales 7 fracción I (hipótesis de instantáneo),8 (hipótesis de acción dolosa) y 9 párrafo primero (dolo) y 13 fracción III (los que lo realicen conjuntamente), todos delCódigo Penal Federal; lo que quedó plenamente acreditado en las diligencias que integran la presente indagatoria, puesDAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, los elementos del tipo penalen cita, quisieron la realización de los hechos, tanto así que efectuaron los actos tendientes a su ejecución, por lo tanto suintervención como sujetos activos en la comisión del delito fue de manera directa, en forma consciente y voluntaria ya quetuvieron el dominio del hecho delictivo, puesto que de manera concreta y material pudieron decidir sobre la continuación,ejecución o interrupción del cauce delictivo, por lo que su actuar habrá de ser reprochado en términos del párrafo primerodel artículo 9 del Código Penal Federal. Esto es así porque el dolo conlleva un elemento intelectual que se traduce en un“conocer” y otro elemento de carácter volitivo, el cual se encuentra constituido por un “querer”, es decir, que DAVIDDAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, teniendo pleno conocimiento de lanaturaleza delictiva de su conducta, tuvieron la oportunidad de conocer sus alcances y consecuencias, sin embargo,decidieron y realizaron de manera libre y consciente, sin presión ni violencia alguna, la conducta que se les imputa, ya quede acuerdo a su edad y grado de preparación educativa, tenían pleno entendimiento de que estaban cometiendo violacionesa las disposiciones normativas en materia penal, dado que por su capacidad de discernimiento debieron saber que no debíanllevar a cabo su conducta y aun así, la ejecutaron libremente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - C) AUSENCIA DE CAUSAS DE LICITUD O DE JUSTIFICACIÓN.- La conducta de los sujetos activos del delito enestudio, no se encuentra acaparada por alguna causa de justificación o de licitud de las previstas en las fracciones III, IV, Vy VI del artículo 15 del Código Penal Federal, las cuales a saber son: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Consentimiento (Artículo15, fracción III).- Esta causa de justificación no es aplicable, ya que según se demostró con las probanzas que obran enautos, los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, enningún momento acreditaron con algún medio de prueba, contar con el permiso correspondiente expedido por la autoridadsanitaria, en este caso la Secretaría de Salud, para poseer y transportar mariguana, por lo que al no operar dicha justificaciónpusieron en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal, y que en el presente caso se traduce en la salud pública. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Legitima defensa (Artículo 15, fracción IV).- Esta causa de justificación no es aplicable, en virtudde que su actuar no fue para repeler una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicospropios o ajenos. - - - - - - - - - - c) Estado de necesidad (Artículo 15, fracción V).- De autos no se desprende que los activosdel delito, hayan actuado al realizar la conducta que se les imputa, bajo un estado de necesidad que en determinadomomento pudiera permitir que su conducta desplegada; es decir, la posesión de la mariguana con la finalidad de transportarla,lo hicieran para cubrir una necesidad propia o de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual oinminente, frente a un bien de igual o menor valor, y que además su ánimo fuera tendiente a salvaguardar el bien jurídicopropio o ajeno antes señalado, lo que luego entonces al no haber ningún indicio dentro de la causa que compruebe estacausa de justificación resulta inoperante para la conducta realizada por DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMENCARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) Cumplimiento de undeber o ejercicio de un derecho (Artículo 15, fracción VI).- Para su actualización es necesario que este se encuentre


consignado en la ley, en el presente caso como la descripción típica lo manifiesta, para que pueda operar dicha justificaciónes requisito necesario que se cuente con la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, expedida por la Secretaríade Salud, que permitiera justificadamente el actuar de los sujetos activos, lo que en el presente caso, no se actualiza dadoque éstos no pertenecían a dicha Secretaría de Salud ni mucho menos contaban con el permiso para poseer y transportar elestupefaciente denominado mariguana, lo que luego entonces al no estar acreditada dicha causa de justificación la conductadesplegada por DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, resultaantijurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ante esta situación, es evidente que los activos del delito no puedenencontrarse en ninguna de las hipótesis de justificación previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal, puesto queclaro está, que la conducta desplegada por los indiciados, la realizaron sin el consentimiento del titular del bien jurídico,además de no contar con el permiso correspondiente de la autoridad sanitaria para poseer con la finalidad de transportar lamariguana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D) AUSENCIA DE EXCLUYENTES DECULPABILIDAD.- La culpabilidad se identifica con el juicio de reproche que debe hacérsele al sujeto activo del delito porla realización de la conducta típica y antijurídica (injusto) por no haberse conducido de acuerdo a lo establecido por la normapenal si podía y tenía el deber de hacerlo. El fundamento de la existencia del concepto de culpabilidad y de los elementos quelo integran se encuentra en las fracciones VII, VIII, inciso b) y IX del artículo 15 del Código Penal Federal, de donde sedesprende que los elementos necesarios para realizar el juicio de reproche que significa la culpabilidad, son: a) imputabilidad,b) conciencia de la antijuricidad y c) exigibilidad de otra conducta. - - - - - - - - - - - - - - - - a) Imputabilidad.- Esta causaexcluyente de responsabilidad opera cuando el sujeto activo del delito al momento de realizar el hecho típico no tiene lacapacidad de comprender el carácter ilícito del mismo o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, por padecertrastorno mental o desarrollo intelectual retardado. En el presente caso se constata que los ahora inculpados DAVID DAVIDDAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, realizaron la conducta que se le atribuye enestado plenamente consciente e imputable, en razón de que de autos ha quedado demostrado que al momento de cometerel ilícito tenían un grado de intelectualidad que les permitía conocer lo antijurídico de su conducta. Lo que les permitíadiscernir su conducta delictiva cometida y el peligro inminente que con ello producirían a la sociedad, lo que a pesar de estocometieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del dictamen de integridad física y fármacodependencia que les fue practicado a DAVIDDAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, al momento de su detención porPerito Médico Forense, se les encontró, con estado de conciencia normal, bien orientados en tiempo, persona y espacio, sinlesiones al exterior, sin que se haya concluido alguna capacidad disminuida o trastorno mental que afectase su capacidad decomprensión para determinar que su conducta era delictiva, por lo tanto, son imputables, esto es, que al momento de larealización de su comportamiento criminal, tenían y tienen, la capacidad de comprender el carácter antijurídico de los hechosy de conducirse de acuerdo a esa comprensión, en razón de que no obra en la causa penal elemento alguno que acredite opermita suponer siquiera que padecían al momento de los hechos algún trastorno mental permanente o transitorio, odesarrollo intelectual retardado que les impidiera dicha comprensión. - - - - - - Lo que aunado a lo anterior permite de maneraplena determinar que los inculpados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANAMARIANA, estaban sujetos a las obligaciones que la ley impone, y que al contar con la capacidad intelectual de querer yentender lo ilícito de su conducta deviene improcedente la presente causa excluyente de responsabilidad. - - - - - - - - - - - -- b) Conciencia de la antijuricidad de la conducta.- De la misma manera quedó acreditado que los inculpados DAVIDDAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, actuaron con plena conciencia delcarácter antijurídico de los hechos, pues tampoco existe en actuaciones prueba alguna que indique que al momento derealizar su conducta ilícita, se les haya encontrado en situación de error (de tipo o de prohibición), que afectara su comprensión,ya que los indiciados se condujeron de manera tal que no deja lugar a dudas que su conducta contravenía el orden jurídico,al haber asumido la ejecución del hecho delictivo, puesto que como se ha mencionado en el apartado anterior al tenercapacidad de comprender su conducta, podían determinar que la misma se encuentra prohibida por la ley y que a pesar deeso la realizaron sin tomar en consideración el peligro en que ponían el bien jurídico tutelado por la norma penal, que es lasalud pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Razonamientos estos que demuestran que los sujetos activos del delito teníany tienen la plena capacidad para discernir lo ilícito de su conducta, sin que estuviese amparada por la causa excluyente deresponsabilidad prevista en el artículo 15, fracción VIII del Código Penal Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - c) exigibilidad de otra conducta .- Quedó acreditado también que los inculpados actuaron con plena libertad deautodeterminación ante la evidente ausencia de factores que indiquen que hayan sido constreñidos a actuar como lohicieron, violando de esta forma, la norma prohibitiva que subyace incita en el tipo penal, cuando les era exigible, porquedebían y podían comportarse de diferente manera, en virtud de que de actuaciones se desprende que les era exigible uncomportamiento distinto a aquel en como lo realizaron, pues tenían conocimiento de que tal conducta se encuentra sancionada

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por la ley, y que sin embargo a pesar de esa conciencia del hecho, la realizaron aceptando las consecuencias que ello lesocasionaría, por lo que luego entonces al tener conocimiento de lo ilícito de su conducta y de que les era exigible elcomportarse de manera distinta a como lo hicieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E) PRUEBAS.- Al no actualizarseninguna causa de licitud o excluyente de responsabilidad y de estar reunidos los elementos que componen el cuerpo deldelito, y del análisis y valoración de los elementos de prueba que existen en la presente averiguación previa, se acredita laprobable responsabilidad penal de DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANAMARIANA, en la comisión del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIÓN y TRANSPORTE delestupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 194,fracción I, y 193 del Código Penal Federal; relacionados a su vez con los numerales 7, 8, 9 fracción I, 13, fracción III, loanterior es así toda vez que se acreditó plenamente que los inculpados de referencia, decidieron poseer el día 25 de julio de2004, aproximadamente a las 15:30 horas, en forma directa y conjuntamente, bajo su radio de acción y disponibilidadinmediata, de manera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, enel vehículo de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado deNayarit, en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, con la finalidad de transportarlos hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco,en virtud de que le pagarían diez mil pesos por ello, de lo que luego entonces se desprende la intención económica deobtener un lucro indebido a través de una conducta ilícita dolosa, por parte de los sujetos activos, según se advierte de lasprobanzas que integran la averiguación previa, entre las que destacan la propia declaración de los inculpados DAVIDDAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, en la que acepta el hecho que se leimputa; así como las imputaciones directas y categóricas de los aprehensores JTC, Teniente de Infantería; CLV, SargentoSegundo de Infantería y JRC, Cabo de Infantería, del Ejército Mexicano, que realizan en su parte informativo de 25 de juliode 2004 y el cual ratificaron en todas y cada una de sus partes. Conducta que los indiciados realizaron sin contar con laautorización de la Secretaría de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - IV.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.- Esta Representación Social de la Federación, valorando en términos de lodispuesto por los artículos 206, 207, 240, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 285, 286, 287 y 289, de manera individual y ensu conjunto, las pruebas relacionadas en el presente pliego de consignación, considerando la naturaleza de los hechos y elenlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida que ha sido expuesta y la que se busca,les concede un valor probatorio pleno, toda vez que las pruebas desahogadas fueron conducentes y no contra el derecho,considerándolas idóneas y suficientes para tener por acreditados el cuerpo del delito de CONTRA LA SALUD en sumodalidad de POSESIÓN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, y la probable responsabilidadde los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 16, 19, 21 y 102 Apartado “A”de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción VII, 6, 123, 124, 134, 135, 136, 168, 180párrafo primero, 193, 194 fracción I, inciso 12), 194 bis, 206 y 286 del Código Federal de Procedimientos Penales; 195, primerpárrafo, relacionado con el 194, fracción I, y 193, en concordancia con los diversos numerales 7 fracción I, 8 (en su hipótesisde acción dolosa), 9 párrafo primero y 13 fracción III, todos del Código Penal Federal; 50 fracción I inciso a) de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 4 fracción I apartado B) inciso a), 10 fracción IX, 11 fracción II y 69 de la LeyOrgánica de la Procuraduría General de la República y; 2, 72 fracción IV y 78 de su Reglamento; es de resolverse y se: - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- El Ministerio Público dela Federación ejerce acción penal en contra de DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANAMARIANA MARIANA, como probables responsables de la comisión del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidadde POSESIÓN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado en el artículo 195,primer párrafo, en relación con el 194, fracción I, y 193 del Código Penal Federal; en relación con los diversos numerales 7fracción I, 8 (en su hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo primero y 13 fracción III, todos del Código Penal Federal. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se consigna la presente averiguación previa al C. Juez de Distrito en Materia Penalen el Estado de Jalisco, en turno, solicitándole la incoación del proceso penal respectivo, dando al Agente del MinisterioPúblico de la Federación de la adscripción, la intervención que legalmente le compete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TERCERO.- Se deja a disposición del Juez de la causa a los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMENCARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, internos en el Centro de Readaptación Social, ubicado en Puente Grande,Jalisco. - - - - - - CUARTO.- Se ponen a la inmediata disposición de su Señoría los bienes consistentes en: A).- 200 muestrasrepresentativas que se anexan a la presente indagatoria y que contienen el estupefaciente denominado mariguana, mismasque fueron obtenidas de cada uno de los paquetes que les fueron asegurados a los inculpados al momento de su detención;B).- 200 elaborados con cinta color canela, en forma rectangular, conteniendo en su interior cada uno de ellos vegetal verde


denominado mariguana, los cuales se encuentran debidamente numerados, con un peso neto total de 371.350 kilogramos ybajo la guarda y custodia de la Guarnición Militar del Ejército Mexicano que se ubica en Puerto Vallarta, Jalisco; C).- Vehículode la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación PB31147, del Estado de Nayarit, connúmero de identificación vehicular HG720226866, el cual cuenta en la parte de atrás con un cámper de material fibra de vidrioen color blanco; D).- numerario en efectivo que asciende a la cantidad de $ 5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos,Moneda Nacional); E).- 1).- Un radio de comunicación portátil, de material sintético color negro, marca MOTOROLA, hechoen Estado Unidos de América, modelo P94YQT20A2AA, número de serie 777WEB654, 2).- Un teléfono celular de la marcaNokia, modelo 3360, de material sintético en color azul, con número de serie ESN 07815564561, con su funda de materialsintético en color negro y transparente; 3).- Un teléfono celular marca Ericson, modelo T18 dis, con número de serie ESN 248-032565672, con su funda elaborada en piel color negro y material sintético transparente, los cuales se encuentran debidamenteasegurados y se entregaron al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Se solicita a su Señoría se sirva ratificar el acuerdo de aseguramiento de losbienes antes señalados y en su oportunidad, ordenar su decomiso por tratarse de bienes que son objeto, instrumento yproducto de delito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO FRANCISCO SALAZAR ROBLES, AGENTE DEL MINISTERIOPUBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA I DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIAQUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -


HRL FMR

212

MÓDULO II. EJEMPLO 4.- ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

MESA:A. P.- - - - - - - - - - ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL - - - - - - - - -- - - México, Distrito Federal, a_____ de______ dos mil cinco. - - - - - - - - - - - - - - -- - - VISTO el estado que guarda la presente averiguación previa número________, instruida en esta Mesa___________de la Delegación en el Distrito Federal, por la probable comisión del delito de__________ en agravio de_______________, en contra de__________________________________ ; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESUL TANDO- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente indagatoria se inició en atención a la denuncia presentada por _____________,quien manifestó que__________________ ; investigándose así la probable comisión del delito de_________________. Practicándose diferentes diligencias de las que se desprende que los hechos denunciados no son constitutivos del citadodelito conforme a su descripción típica, acorde a los fundamentos y argumentos jurídicos que se hacen valer. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Entre las diligencias practicadas destacan las siguientes: (SEÑALAR SÓLO LAS MÁS IMPORTANTES DEMANERA CONCISA A FIN DE EVITAR LA REPRODUCCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS). - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - — - — — — - — — - - — C O N S I D E R A N D O — - - - - - - - - - - - — — — - - - Que el cuerpo del delito de________, previsto y sancionado por los artículos_______________ , del Código Penal Federal, no se encuentra acreditado enactuaciones en virtud de que la conducta desplegada por el sujeto activo no se adecua a la descripción típica, en razón deque (ARGUMENTAR PORQUE DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS NO SE ACREDITA QUE LA CONDUCTA SEATIPICA). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En tales circunstancias, nos encontramos, evidentemente,ante un caso de atipicidad, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16,21 Y 102 Apartado “A” de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;1 fracción I,2 fracción VIII, 133 y 137 fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo, 4 fracciónI apartado A) inciso I numeral 1, 10 fracción IX y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 72 fracciónIV, 78. Y 79 fracción VII del Reglamento de la Ley antes señalada; los Acuerdos AJO06/92 AJ069/03 y la Circular C/005/99,todos del Procurador General de la República; es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - — - - - - - - - - - AC U E R DA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - PRIMERO.-Esta Representación Social dela Federación consulta EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, conforme a los fundamentos y argumentos legaleshechos valer en los apartados que anteceden. - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdoal denunciante por medio de cédula que deberá fijarse en los estrados de esta Mesa Instructora por quince días naturales,a fin de que se sirva manifestar lo que a su interés corresponda dentro del plazo de quince días también naturales, contadosa partir del primer día hábil siguiente al en que concluya el plazo de notificación antes señalado. - - - - - - - - - - - - - TERCERO.-Cumplimentado que sea el punto que antecede, remítase el original del expediente en que se actúa al Auxiliar del ProcuradorGeneral de la República para que, conforme a sus facultades, se sirva dictaminar favorablemente para su autorizacióndefinitiva el presente acuerdo que se consulta en caso de considerarlo procedente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - CUARTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en esta MesaInvestigadora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ASI LO ACORDO y FIRMA EL LICENCIADO _____________ AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LAFEDERACIÓN, ADSCRITO A LA MESA_____________ DE LA DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIÉNACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



MÓDULO II EJEMPLO 4.1- ACUERDO QUE HACE CONSTAR QUE SE FIJÓ LA CÉDULA

ACUERDO QUE HACE CONSTAR QUE SE FIJÓ LA CÉDULA EN LOS ESTRADOS PARA NOTIFICAR AL INTERESADOLA CONSULTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

MESA:A. P.- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las________ horas del día_________, de dos mil cinco, el quesuscribe, Licenciado____________, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa______________de la Delegación en _____________, quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe:- - - - -- - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - -- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción VIII y 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, elAcuerdo AIOO6/92 y la Circular C/OO5/99 ambos del Procurador General de la República, que siendo la hora señalada seprocedió a fijar en la tabla de avisos existente en el local que ocupa esta Mesa instructora, la correspondiente cédula por laque se notifica al denunciante en la presente averiguación previa que esta autoridad determinó consultar el No Ejercicio dela Acción Penal, concediéndole un término de quince días naturales contados a partir del día _______ del año en curso, paraque manifieste lo que a su interés corresponda; siendo todo lo que se tiene que hacer constar se da por concluida la presentediligencia firmando los que en ella intervinieron para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


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MÓDULO II. EJEMPLO 4.2.- CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONALPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARODELEGACION EN EL DISTRITO FEDERALMESA:A. P.México, Distrito Federal, a de 2005

CEDULA DE NOTIFICACION

C. NOMBRE Y CARGO (EN SU CASO) DE LA PERSONA A NOTIFICARPRESENTE

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguación previa número_________ y con fundamento enlo dispuesto en los artículos 14, 16,21 Y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1 fracción 1, 2 fracción VIII, 109, 133 Y 137 fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 párrafo segundo,4 fracción I apartado A) inciso I numeral 1, 10 fracción IV y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública; 72 fracción IV y 78 de su Reglamento; el Acuerdo AIO06/92 y la Circular C/OO5/99, ambos del ProcuradorGeneral de la República; me permito notificar a usted que dentro de la citada averiguación previa se dictó un acuerdo encuya parte conducente dice: Esta Representación Social de la Federación consulta EL NO EJERCICIO DE LA ACC/ON PENAL, conforme a losfundamentos y argumentos hechos valer en los apartados que anteceden.Por lo que cuenta con quince días naturales contados a partir del día - del año en curso, para manifestar ante esta MesaInstructora lo que a su interés corresponda, en la inteligencia que cualquier promoción hecha fuera del plazo señalado oante diversa autoridad, será desechada de plano.

Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto

. ATENTAMENTESUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITO A LA MESA

LIC.___________


MÓDULO II. EJEMPLO 4.3.- ACUERDO QUE HACE CONSTAR QUE SE RETIRÓ LACÉDULA

MESA______A.P._________

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las _______, horas del día ______, de dos mil cinco, el que suscribe,Licenciado_____________, Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la mesa ____________, de laDelegación en el Distrito Federal, quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Confundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción VIII, y 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, el acuerdoA/006/92 y de la Circular C/005/99, ambos del C. Procurador General de la República, que siendo la hora señalada se procedióa retirar de la tabla de avisos existentes en el local que ocupa esta mesa instructora, agregándose a las presentes actuacionesla correspondiente cédula por la que se notificó al denunciante en la presente averiguación previa que esta autoridaddeterminó consultar el No Ejercicio de la Acción Penal, en virtud de que el día_____________, del año en curso, concluyóel plazo de quince días naturales que le fue concedido para que manifestara lo que a su interés conviniere sin haberserecibido promoción alguna, y siendo todo lo que se tiene que hacer constar se da por concluida la presente diligenciafirmando los que en ella intervinieron para la debida constancia legal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TESTIGOS DE ASISTENCIA TESTIGOS DE ASISTENCIA

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MÓDULO II. EJEMPLO 4.4.- DICTAMEN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (ENDERECHOS HUMANOS)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓNA LOS DERECHOS HUMANOS.

A. P. 0000/DGPDH/01

Asunto: Se considera procedente el noEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

México, DF., a _____ de _____ de _____.

C. LIC. XXXXXXXXXXXXXXXDIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN A LOS

DERECHOS HUMANOS

PRESENTE.

Vistas las constancias que integran la averiguación previa al rubro indicada, respecto de la cual el licenciado,_______________Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Dirección General, propone la consultade NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado “A” de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 fracción I apartado “A” inciso “L” de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República, 44 de su Reglamento, 137 Fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales, el Acuerdo A/039/00 y la Circular A/005/99, emitidos por el C. Procurador General de la República se considera que es procedente laconsulta planteada en base a lo siguiente:

ANTECEDENTES

I.- Que la presente averiguación previa se inició de oficio el _______ de _______ de dos mil cinco, con motivo de larecepción del memorándum DSQGD- 0000/00/00, de fecha ____ de ______ de 2005, enviado por el licencia-do____________________, entonces Director de Seguimiento de Quejas y Gestión de Documentación de la DirecciónGeneral de Protección a los Derechos Humanos por el que envió el original del expediente 0000/0000-0, mismo que deriva dela queja presentada por el C. __________________y_________________, ante la Comisión Estatal de Derechos Huma-nos de _________ y remitida por razón de competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.II.- En la misma fecha, se procedió a la radicación del expediente, registrándose en el libro de gobierno correspondiente a lamesa__________, como la averiguación previa 0000/DGPDH/00.III.- En la queja formal que presentara ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ___________, el C.____________________________expresó: “Que el día ______ de_______ del presente año, siendo aproximadamentecomo la una de la madrugada me encontraba dormido yo solo ya que mi esposa estaba internada aquí en Colima,delicada de salud, así que cuando llegué a mi casa ya cansado me acosté a dormir cuando de pronto escuché un fuerteruido y vi que aventaron la puerta de mi casa y entraron tres policías, gritando que eran policías federales, se acercarona mi cama y de las greñas me agarraron y me sacaron arrastrando, encuerado en puros calzones, hasta la calle ygolpeándome en varias partes de mi cuerpo, lastimándome en el empedrado, para enseguida treparme a la camioneta ytodavía ellos mismos se metieron a mi casa y sacaron mi ropa y me la aventaron, la que me puse arriba de la camioneta,también estaban arriba del vehículo mi yerno de nombre ____________________mi hijo______________________,a quienes los vi golpeados, después de eso nos llevaron a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común, para luegosacarnos y traernos paseando por entre las brechas hasta que nos trajeron a las oficinas de la Procuraduría General dela República, dejándonos en libertad hasta como a las doce del día, mi hijo _________, aún se encuentra detenidodizque por posesión de droga, no me había presentado a declarar en virtud de que a raíz de los golpes y la arrastrada que

PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPUBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPUBLICA


me dieron estuve delicado de salud y el día_______ del presente tuve necesidad de ir al doctor al centro de salud de ahíde_______________ pues no me podía poner bien, me dio un certificado médico el cual agrego en copia fotostáticapara que se anexe a las presentes actuaciones. Que se que esta queja se va a enviar a la Comisión Nacional de DerechosHumanos por ser asunto federal y estoy de acuerdo y presento la queja en mi nombre y en nombre de mi hijo_____________________ _y todos los que ya declararon que fueron también detenidos ilegalmente y golpeados porelementos de la policía federal de aquí de_______________. (sic)IV.-. Por su parte__________________________, ante aquél Organismo estatal de Protección a los Derechos Humanos,manifestó: “que el día _______________ del año en curso siendo aproximadamente la _____ de la madrugada, meencontraba dormido en mi casa y estaba yo solo porque mi esposa y mi hija se encontraban aquí en _________, pues misuegra estaba internada, yo soy yerno de don ______________, entonces escuché que al otro lado de mi casa que esdonde vive mi cuñado ___________ estaban golpeando la puerta, me asomé y vi que lo estaban sacando arrastras y agolpes, como se dieron cuenta que yo los había visto, se acercaron a la ventana en donde estaba yo y me dijeron quesaliera si no quería que entraran por mi, yo no abrí la puerta pero antes de que me diera cuenta se metieron por la partede atrás y llegaron hasta donde estaba y me empezaron a golpear en la cabeza y en el cuerpo, exigiéndome que lesentregara las armas y la droga, yo les decía que cuales, sin embargo me sacaron a empujones y golpes hasta la calle y mesubieron a la camioneta donde estaba __________, ahí me dijeron que le gritara a mi abuelo _________ que saliera,les dije que no era mi abuelo que era mi suegro, entonces tres policías se metieron a su casa, aventando la puerta y losacaron arrastras sin tomar en cuenta que mi suegro ya es un anciano pues cuenta con 87 años de edad, él estaba semidesnudo ya que solo traía calzones, ahí en la calle lo estuvieron golpeando para enseguida subirlo a la camioneta endonde estábamos nosotros. De ahí nos llevaron al Ministerio Público para luego trasladarnos a la PGR de ___________,en donde hasta como a las _____ del día nos soltaron a mi suegro y a mi, pero ________ se quedó detenido, a la fechaya se encuentra en el _________, también quiero mencionar que este ________ del actual cerca de unos terrenospropiedad de la señora _____________, en una brecha se me quedó mi vehículo que es una Volkswagen y como veníasolo esperé a que pasara algún carro para pedirle que me auxiliara en eso vi una camioneta a lo lejos y les hice la señapara que se pararan y me di cuenta que eran los mismos judiciales federales que nos habían detenido el día ____________al verme yo les dije que si me podían hacer el favor de pasarme corriente para mi carro, entonces ellos me dijeron que,ahora si no me les iba a escapar me tomaron las manos y me esposaron me subieron a su patrulla y ahí me estuvieroninterrogando acerca de unas armas y unas drogas que según ellos____________ me había dado para que yo lasdistribuyera, como les negué todo, al fin creo que se convencieron y me quitaron las esposas, y hasta se portaron amablespasando corriente para mi carro, quiero mencionar que desde la fecha en que nos detuvieron hasta el día de hoy vancerca de 10 chivos que se me pierden, esto es muy raro ya que antes no se me habían desaparecido.” (sic)V.-. Del estudio del expediente 0000/0000-0 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que fue agregado a lapresente indagatoria, se desprende la existencia de las siguientes constancias:a).- Con oficio 000000, de ___ de _____ de _____, suscrito por el licenciado ______________, entonces Director Generalde la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitó al doctor________________,Director General de Protección a los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, proporcionara uninforme detallado de los hechos constitutivos de la queja presentada por el _________y ___________b).- Con oficio 000000 de ____ de _______ de ______, esta Dirección General de Protección a los Derechos Humanos,solicitó al licenciado ________________________encargado de la Delegación de la Procuraduría General de la Repúblicaen______________, proporcionara un informe detallado y completo sobre los hechos constitutivos de la queja.c).- Con oficio XXXX/0000/0000 de _____ de ______ de ______, la Agente del Ministerio Público de la Federación,Subdelegada General de Procedimientos Penales en _________, remitió el informe solicitado, enviando copia certificada dela averiguación previa 000/0000, dentro de la cual aparecen diferentes diligencias como el informe de detención, rendido porla Policía Federal Investigadora, certificados médicos de los inculpados, declaración ministerial así como pliego consignatorio;copia del proceso No. 00/0000-0, radicado en el juzgado ________ de Distrito en el estado de _________, instruido encontra de _________________, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerzaaérea nacional, hasta las últimas actuaciones del mismo; copia del proceso No. 00/0000-0, radicado en el Juzgado Primero deDistrito en el Estado de_________, instruido en contra de_____________, por un delito de contra la salud, igualmentehasta las últimas actuaciones del mismo; copia de la relación de los elementos de la Policía Judicial Federal, con susnombres, cargos y números de placas y copia del álbum fotográfico de los agentes de la Policía Federal Investigadora querealizaron la detención de los ya mencionados.

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d).- Con oficio 000000, de _____ de septiembre de ______, se hicieron del conocimiento los presentes hechos al licenciado_____________, Contralor Interno de la Procuraduría General de la República, porque la conducta de los servidorespúblicos involucrados, pudiera contravenir lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de losServidores Públicos.VI.- Una vez que se procedió a su radicación, se desahogaron las siguientes diligencias:Con oficio 0000 de _______ de octubre de ______, se solicitó al entonces Director General de Planeación y Operación dela Policía Judicial Federal, nos remitiera fotografías originales, copias a color o reproducciones claras de las impresionesfotográficas de los CC. ______________, _____________, __________________________, _____________,_____________ y ______________, agentes de la Policía Federal Investigadora.2. Con oficio 0000 de _______ de _______ de ______, se solicitó al Director de Administración de Personal Sustantivo dela Procuraduría General de la República, remitiera copia certificada del nombramiento, hoja de filiación y lugar de adscripciónde los agentes de la Policía Federal Investigadora, __________, ___________, _______________.3. Con oficio 0000 de _____ de _____ de ______, se solicitó al Director General de Evaluación que nos enviara originaleso copias a color o reproducciones claras de las impresiones fotográficas de los C.C. _________________, ___________,________________, ____________, _______________, ________________ y _______________, agentes de la Po-licía Federal Investigadora.4. Con oficio 0000/000/0000, de _____ de ______ de _____, el Director General de Evaluación de la Contraloría Interna deesta Institución envió las reproducciones fotográficas de los C.C. ______________________informando que en cuantohace a los demás servidores públicos, no se encontró registro alguno.5. Con oficio 00/0000/0000 de ____ de ______ de ______, el, en ese entonces Director General de Planeación y Operaciónde la Policía Judicial Federal, remitió las impresiones fotográficas de _________________________6. Con oficio 00000000000, el Director General de Personal Sustantivo de la Institución, remitió copia certificada de lasconstancias de nombramiento, hoja de filiación, área de adscripción y domicilio particular de ________7. Con oficio _______ de ______ de _________ de _______, se solicitó el desahogo de diligencias mediante exhorto alDelegado de esta Institución en __________, consistentes en obtener las declaraciones ministeriales de los CC.8. El ____ de ______ de _____, fue turnada la presente averiguación de la mesa ______a esta mesa ______, para suprosecución y perfeccionamiento.9. El ______ de ______ de_______, se acordó por esta Representación Social de la Federación, tomar la declaraciónministerial a los probables responsables_______________________________________________________, envián-dole el oficio ___ de esa misma fecha, al Delegado de esta Institución en Colima, a efecto de que por su conducto, se sirvieranotificar a los ya nombrados servidores públicos, que deberán comparecer el_______________.10. Con oficio 000/0000, de___________, el Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa _______ de_______, remitió el exhorto 00/0000, debidamente diligenciado.11. Dentro del exhorto referido existen las siguientes constancias:a).- Declaración ministerial del C._________________, quien declaró “…que comparece ante esta Fiscalía de la Federa-ción previa citación, a efecto de ratificar en todas y cada una de sus partes la queja presentada ante la Comisión Estatalde Derechos Humanos, de fecha________________, por contener la verdad de los hechos que en la misma se asienta,misma que en este acto tuvo a la vista y le fue leída reconociendo como suya la huella que obra al calce sobre su nombreescrito a máquina por ser la misma que utiliza para autorizar todos sus actos públicos y privados, agregando que nopuede identificar a los Agentes de la Policía Judicial Federal que intervinieron en los hechos que denuncia dado que erade noche y estaba oscuro y además por la edad que tiene…” (sic)b). Declaración ministerial de____________________, quien ratificó en todas y cada una de sus partes la queja presentadaante al Comisión Estatal de Derechos Humanos en___________, agregando “…que si puede identificar a los agentes dela Policía Judicial Federal que intervinieron en los hechos, poniéndole a la vista diversas fotografías de elementos de laPolicía Judicial Federal, señalando al que aparece con el nombre de _______________y__________________, ma-nifestando que el que señala como ________________lo golpeo en las costillas dándole dos patadas esto fue cuandoentró a su domicilio quien le solicitó le entregara las armas y la droga que tuviera en dicho domicilio a lo que elcompareciente le manifestó que no tenía y que checara para verificar su dicho, por lo que respecta a quien se señalacomo____________________, dicho elemento le dio dos golpes con una lámpara de mano, de las grandes conocidoscomo faros, siendo esto dentro del domicilio y que posteriormente entre los dos lo sacaron de su domicilio a la calle paraaventarlo a media calle y al pie de la camioneta y de esta forma el compareciente se lesionó la rodilla derecha, yposteriormente sacaron a su suegro _______________ y de la misma forma lo aventaron a media calle y al pie de la


camioneta, quien incluso se encontraba semidesnudo, que también reconoce como de los participantes a dos agentesmas que aparecen en las fotografías que se le pusieron a la vista de las personas con el nombrede_______________________, quienes intervinieron en la detención de _______________________, pero estos dosúltimos no le causaron ninguna agresión a su persona ni a su suegro mencionado, agregando además que en ningúnmomento los agentes le mostraron ninguna orden de aprehensión en su contra, ni de mi suegro ni mi cuñado__________________…” (sic)c). Declaración ministerial de_________________, quien manifestó: “…Que efectivamente es cierto que siendo aproxi-madamente las _____ horas, de la madrugada del día _____ de_____ del año en curso, encontrándose en su domicilioparticular señalado en sus generales, estando dormido en compañía de su esposa____________________________,cuando en un momento dado escuchó unos ruidos que tumbaron la puerta de su casa, y se introdujeron unas personasarmadas, siendo aproximadamente ___ individuos, que se dirigieron con el declarante y lo empezaron a golpear con lapunta de las armas que portaban, creyendo el declarante que se trataba de una bola o banda de asaltantes, secuestra-dores, o matones, ya que en ningún momento se identificaron y lo siguieron golpeando y uno de ellos arrojó a su hija detres años sobre un sillón, viendo que uno de los individuo, arrinconó contra la pared a su esposa y la estaba besando, yle dieron un golpe en la nuca con un arma, perdiendo el conocimiento y ya cuando reaccionó se encontraba a bordo de unacamioneta de color rojo, en la caja de dicha camioneta pick up, y una de estas personas lo empezó a golpear a patadasa bordo de la misma, y en esos momentos se dio cuenta de que de otra casa que está mas arriba otra de las personas, traíaarrastrando a su padre el señor_____________________, de 86 años de edad, jalándolo del pie sin saber si lo golpea-ron, ya que uno de los individuos le limpió al declarante la sangre de la nariz y de los oídos, y le vendó los ojos, que antesde eso se dio cuenta que sacaron de su casa a su cuñado el señor ______________y que uno de ellos lo tenía en el suelocon el pie sobre su pecho, que de ahí ya no se dio cuenta que mas había pasado, porque como dijo lo vendaron y lotrasladaron a bordo de dicha camioneta ante el Agente del Ministerio Público del fuero común de_________________donde le quitaron la venda y fue ahí donde se dio cuenta que los citados individuos eran Agentesde la Policía Judicial Federal y elementos de procuración de justicia del estado, aclarando que al declarante se lollevaron semidesnudo ya que el declarante solo traía calzoncillos y una playera y que estando en las oficinas delMinisterio Público de__________ uno de los agentes le dijo que tenía que decir que lo habían detenido en la calle,diciéndole que si no decía eso estaba de por medio su familia, también le dijo que no dijera que lo habían golpeado o quese atuviera a las consecuencias, y uno que se decía jefe de ellos, les dijo a los agentes que al declarante lo quería muerto,escuchando que uno de los agentes le contestó, que no había podido hacer nada porque habían detenido a dos personasjunto con el declarante, que esto último lo escuchó ya estando aquí en las oficinas de la Policía Judicial Federal y quelas lesiones que se describen en el reporte médico por el perito médico forense doctor_________________, estas lefueron ocasionadas por los mismos elementos de la policía, le fueron ocasionadas en la detención ya narrada. En esteacto se le pone ante su vista una serie de fotografías que obran agregadas al expediente en que se actúa y reconoce acuatro de ellos que responden a los nombres de______________________, agentes de la Policía Judicial Federal queparticiparon en su detención, siendo el primero y el tercero de los mencionados como los que lo golpearon y le causaronlas lesiones citadas y son los mismos con los cuales tuvo el careo en el Juzgado de Distrito, donde esta siendo procesado,por un arma de fuego que le fue recogida del interior de su domicilio el día de su detención y que como testigo de loshechos narrados y que los presenciaron lo es su esposa____________________quien puede ser localizada en eldomicilio citado en sus generales así como otros vecinos que solo saben se llama __________________los cuales vivenpor la misma calle de___________ unos frente de su domicilio y otros a un lado…” (sic)d). Declaración ministerial de ____________________quien manifestó “…que una vez que se le dio lectura en voz alta ala declaración rendida con fecha _____________ por_________________, manifiesta que en realidad el día_____________ a la hora que señala el señor________________ el declarante se encontraba trabajando en_______________ como se desempeña como operador de equipo de carga pesada por lo tanto no presento los hechos,se dice, no presenció los hechos que señala en su declaración el señor ______________pero el día siguiente de dichoshechos se enteró de los mismos por comentario de vecinos del declarante que también son vecinos donde vive elseñor_________________, de que en la madrugada lo había agarrado el gobierno sin enterarse de las circunstanciasde como lo detuvieron...” (sic)e). Declaración ministerial de _________________, quien declaró: “…que una vez que se le dio lectura en voz alta a ladeclaración rendida con fecha_____________, por el señor_________________ ante el suscrito C. Agente del Minis-terio Público de la Federación, manifiesta que efectivamente en la madrugada del _______________ encontrándoseen su domicilio señalado en sus generales, se dio cuenta que por la calle afuera de su casa escuchó un gran escándalo

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de varias personas que gritaban, originando que se despertara ya que estaba dormido, y se subió a la azotea de su casapara ver que es lo que pasaba, dándose cuenta que unas______ personas armadas con pistolas y armas largas quellegaron en dos camionetas pick up de color blanco, mismos que rodearon la casa del _____________, quien es suvecino, y se percató que dos de ellos se metieron a la casa del señor_______________, el cual iba semidesnudovistiendo puros calzoncillos y lo arrojaron a la mitad de la calle viendo que cuatro personas de ellos le apuntaban alseñor ______________ con sus armas largas y lo golpeaban y además lo insultaban, viendo también que salió de lacasa la nieta de don_____________ y su esposo _________, reclamándoles a los sujetos que por que golpeaban a________ y éstos le dieron un empujón diciéndoles que retirara y también lo querían detener, que cuando el declarantepresenció los hechos narrados se dio cuenta que ya tenían detenido al___________ por lo que no se dio cuenta de laforma en que fue detenido, que después de que sacaron a don ___________de la casa otras de las mismas personasarmadas también sacaron a ______________quien traía una mano quebrada enyesada y así lo aventaron arriba deuna de las camionetas dándose cuenta que también lo golpearon, que el declarante no conoce a ninguna de las personasarmadas y si los vuelve a ver tampoco los reconoce ya que era de noche y estaba oscuro y nunca antes los había visto ysolo supo que eran policías federales por comentarios…” (sic)f). Declaración ministerial de __________________quien declaró: “…que una vez que se dio lectura en voz alta a ladeclaración rendida con fecha _______________ por el señor_________________ ante el suscrito agente del Minis-terio Público de la Federación manifiesta que el día ________________ se encontraba en su domicilio señalado en susgenerales en compañía de su esposo _________________mismo que actualmente se encuentra trabajando en USA.cuando escuchó un fuerte alboroto de varias gentes que los despertaron ya que estaban dormidos y era en la madrugadasaliendo a ver que pasaba dándose cuenta que tenían detenido varios sujetos armados a su tío ______________abordode una camioneta Pick Up sin recordar otra característica sin haberse dado cuenta como y por que lo detuvieron, perosi se dio cuenta que unas de las personas armadas que eran cuatro, cuando sacaron cargando a su abue-lo_______________ jalándolo de los cabellos y lo aventaron a la mitad de la calle y le apuntaban con sus rifles y conel cañón lo golpeaban en la cabeza, también se dio cuenta que también detuvieron a su tío _______________sin darsecuenta si lo golpearon o no preguntándole a los sujetos que porque los detenía, que le enseñaran la orden y le apuntarona su esposo con los rifles diciéndole que esa era su orden que si la quería y un sujeto de los armados lo agarró del cuellocon intenciones de golpearlo pero su esposo se le zafó y ya lo dejaron y únicamente lo rasguñaron en el pómulo derechoy subieron a su abuelo_____________ y a su tío __________y se los llevaron detenidos y les dijeron que si queríansaber porque los detenían que fueran al Ministerio Público del fuero común, enterándose que al parecer eran elementosde la policía Judicial del estado de_________...” (sic)g). Declaración ministerial de quien declaró: “…que una vez que se dio lectura en voz alta a la declaración rendida confecha _______________ por el señor______________ ante el suscrito agente del Ministerio Público de la Federación,manifiesta que se encuentra de acuerdo en parte con su contenido ya que efectivamente el día________________encontrándose en su domicilio señalado, en compañía de su esposo_______________ y de sus menores hijos encontrán-dose dormidos y serían aproximadamente la ________ horas de la madrugada, dándose cuenta que abrieron la puertade la casa que estaba abierta y se metieron varias personas armadas momentos en que su esposo estaba hablando porteléfono viendo que éstos individuos armados tenían a su esposo boca abajo sobre la cama por lo que la declarantecorrió al otro cuarto donde se encontraban dormidos sus hijos, pero que no es cierto lo que dice su esposo de que algunasde éstas personas la haya besado, ya que esto es rotundamente falso, agregando que no sabe por que haya dicho eso suesposo ya que es falso, y no se dio cuenta cuando sacaron a su esposo de la casa, lo que si vio que a su esposo leencontraron un arma que estaba a un lado de la cama, sin saber las características del arma por desconocer de armasde fuego y como se encerró en el cuarto con sus hijos tampoco se dio cuenta cuando detuvieron a su suegro ___________ya su concuño _________no presenciando la forma en que los detuvieron, saliendo después ya que se los habían llevadodetenidos a los tres, pero si le dijeron los sujetos armados que traían una orden de aprehensión en contra de suesposo______________, que anteriormente nunca había visto a los sujetos armados que se metieron a detener a suesposo, lo que si le dijeron que eran agentes federales y en caso de que los vuelva a ver no esta segura de poderreconocerlos ya que como lo dijo se encontraba dormida al momento que lo detuvieron y se asustó mucho…” (sic)12. Con oficio ________________de____________________, recibido en esta Dirección el día _____________, el jefeRegional de la Agencia Federal de Investigación en __________________, informó que los elementos de esa Agencia deInvestigación, __________________________se encontraban disfrutando de sus vacaciones, que por lo que respectaa_________________, se encontraba participando en un curso de capacitación en la ciudad de México, y el


_________________, se encontraba internado en el Hospital __________________,en la ciudad de México, motivo porel cual no será posible que los elementos citados comparezcan en la fecha ordenada.13. Con oficio 000 de_________________, se solicitó al Titular de la Agencia Federal de Investigación, que notificara alos____________________________, que deberían comparecer ante esta Fiscalía de la Federaciónlos____________________.14. El__________________, compareció el Policía Federal Investigador____________________, a rendir su declaraciónministerial en calidad de probable responsable, manifestando “…que una vez enterado de la imputación que existe en micontra por haberme permitido consultar el expediente en que se actúa, manifiesta que: son falsas las imputaciones queme hacen esas personas, que ratifico en todas sus partes el parte informativo de fecha ____________________presen-tado al licenciado _________________Agente del Ministerio Público de la Federación, por ser la verdad de loshechos, que en ningún momento se han violado los Derechos Humanos de las personas quejosas ya que nunca nosintrodujimos a su domicilio y se estaba en el cumplimiento de una orden de aprehensión, que nosotros nos enteramos dela hora y lugar donde podíamos encontrar al C.__________________, por conducto de la esposa de éste, asimismoposterior a los hechos nos enteramos por la esposa de_________________ que le estaban presionando a ella losfamiliares de ____________________con la finalidad de que cambiara su declaración en favor de su esposo, inclusonos manifestaba que existía un plantío de mariguana en el cerro de la cual se disponía a cosechar el______________________desconociendo el lugar exacto del plantío, deseo aclarar que al momento del aseguramien-to del __________________yo me encontraba a una distancia aproximada de seis metros y en ningún momento tuvecontacto físico con las personas aseguradas y que en el operativo de detención del______________________, tambiénparticiparon los_____________________” (sic)15. El_____________, compareció el agente de la Policía Federal Investigadora__________________, a rendir su decla-ración ministerial en calidad de probable responsable, manifestando: “…que una vez enterado de la imputación que existeen su contra por habérsele permitido consultar el expediente en que se actúa, manifiesta que: niego los hechos que se meimputan y la verdad se encuentra establecida en el parte informativo, ratificando mi parte informativo de fe-cha____________________, con número de oficio _______ y que a la persona conocida como______, lo agarramosen la esquina de su casa como lo señala el parte informativo y no dentro de su casa, que desea agregar que en eloperativo también participaron los señores________________________ …” (sic)16. El_____________________, compareció el Policía Federal Investigador_______________, a rendir su declaraciónministerial en calidad de probable responsable, manifestando: “…que no es verdad las imputaciones que se me hacen porparte de los quejosos ya que en ningún momento nos introdujimos a sus casas para sacarlos, ya que a la persona que seaseguró por la orden de aprehensión se hizo en la calle cerca de una esquina, en este momento ratifico mi parteinformativo de fecha __________________oficio 0000, por ser la verdad de los hechos y en ningún momento se legolpeó a las personas y fui una de las personas que ayudó a los compañeros para poder subirlos a la camioneta en quese trasladaron, que al momento de la detención también participaron los compañeros______________________, queuna vez aseguradas las personas nos trasladamos a las oficinas del fueron común de_____________ y después nostrasladamos a las oficinas de la Procuraduría General de la República en la ciudad de ________, que al llegar a lasmismas se presentó a las personas detenidas ante el médico adscrito a la Delegación para que procediera a la certifica-ción medica de ellos, para proceder inmediatamente a su puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público dela Federación, que efectivamente recuerda que uno de los detenidos, el mas joven, traía una mano con yeso…“ (sic)17. El _________________ compareció el agente de la Policía Federal Investigadora_________________, a rendir sudeclaración ministerial en calidad de probable responsable, manifestando: “…que al momento de los hechos mi radio deacción fue dar seguridad nada mas, nunca tuve contacto físico con ninguna de las personas, que los que llevaron a cabola aprehensión directamente fueron los compañeros _________________ a quien se le conocía como____ y el compa-ñero _________________ conocido como ___ y que también en dicha aprehensión participaron elementos de laPolicía Ministerial del Estado...” (sic)18. El_____________, compareció el Agente de la Policía Federal Investigadora_______________, a rendir su declara-ción ministerial en calidad de probable responsable, manifestando: “…las imputaciones que nos hacen no son ciertas yaque para la detención del C.____________________, se contaba con orden de aprehensión, además de los certificadosmédicos, para facilitarnos la detención, se recurrió a la ayuda de su esposa quien facilitó datos y horario para sulocalización, en todo momento la detención fue conforme a derecho y respetando sus garantías individuales y DerechosHumanos, se tomaron todas las medidas de precaución pues se tenían antecedentes de violencia, creo que el se-ñor____________________ por ser el padre del detenido trata de defenderlo acusándonos falsamente…” (sic)

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19. El ________________ compareció el Policía Federal Investigador _____________a rendir su declaración ministerialen calidad de probable responsable, manifestando su deseo no declarar y reservándose el derecho de hacerlo por escrito,(Hojas 407 a 409) lo que hizo el________________, declarando lo siguiente “…con relación a los hechos que se preten-den atribuirme, en el sentido de que me introduje en un domicilio y de que se ejercitó violencia en contra de las trespersonas que fueron aseguradas, a lo anterior debo decirle que: son totalmente falsos estos hechos ya que las imputa-ciones que se me hacen no son ciertas, toda vez que para la detención de _______________se contó con la correspon-diente orden de aprehensión girada por el Juez _____________de Distrito en el estado de __________que dictó dentrode la causa penal número_____, por otro lado tampoco se le produjeron ningún tipo de lesiones, y esto puede sercorroborado con los certificados médicos oficiales, además para la detención de_______________, se contó con laayuda de la esposa, esta es quien facilitó datos y horarios para su localización, además en todo momento la detenciónfue conforme a derecho, con estricto respeto a sus garantías individuales y Derechos Humanos, sin embargo se tomarontodas las medidas de precaución ya que se tenían antecedentes de violencia por parte de __________el cual almomento de su aseguramiento opuso resistencia, razón por la que se tuvo que emplear la fuerza necesaria parasometerlo en virtud de que este intentó sacar un arma de fuego que traía oculta entre sus ropas, pero esto sin causarledaño físico alguno; por lo que respecta a _____________y_________________, estas personas fueron aseguradas ypresentadas al Ministerio Público de la Federación en virtud de que trataron de impedir el cumplimiento a unadeterminación Judicial, pero también con estricto apego a derecho y respetando sus garantías individuales y DerechosHumanos, quiero precisar que el lugar donde fue asegurado______________ fue en la esquina de la calle y su papá ycuñado salieron del domicilio para impedir que nos lleváramos a su familiar, inmediatamente después precedimos aremitir a los tres asegurados al Agente del Ministerio Público de la Federación a efecto de que éste determinara lasituación jurídica de las personas aseguradas…” (sic)20. Mediante escrito Eco. _______de________________, el Defensor Público Federal, ofreció como prueba a favor desus representados, la declaración del perito medico forense de la Institución, para el efecto de que precise si las lesiones quepresentaron _____________y _______________ que dictaminó en certificados médicos de fueron recientes al momentoque les practicó el respectivo peritaje medico, en caso contrario que señale el tiempo aproximado de evolución de lasmismas.21. Con oficio 0000 de________________, se solicito que mediante exhorto, a la Delegación de esta Institución en________, se desahogara la probanza ofrecida por el defensor público y que se refiere en el punto anterior.22. El_______________, compareció el Policía Federal Investigador_____________, a rendir su declaración ministerialen calidad de probable responsable, manifestando: “…que efectivamente intervine en debido cumplimiento de la ordende aprehensión girada en contra de ______________por un delito en contra de la salud y en mi carácter en ese entoncesde comandante operativo en el Estado, mi intervención específicamente fue la de establecer una vigilancia previa alaseguramiento de ________________seguridad en el traslado de éste a las oficinas de Procuración de Justiciade_______________, a efecto de tomar sus generales en el traslado a _________así como en el traslado al Centro deReadaptación Social de________, la vigilancia la establecí a bordo de una camioneta oficial Ford lobo, color blanca,la cual no recuerdo la matrícula, con un elemento de la Policía de la Procuración de Justicia de apelli-do____________________, agente Federal Investigador, asimismo al asegurar los compañeros a _______________leencontraron fajada a su cintura del lado derecho un arma de fuego, misma que se puso a disposición del Agente delMinisterio Público de la Federación, siendo esto una pistola calibre nueve milímetros. Asimismo quiero aclarar que elaseguramiento de ________________se realizó a las afueras de su domicilio, lugar en el que dos personas del sexomasculino que posteriormente supe respondían a los nombres de ___________y______________, quienes violenta-mente intentaban impedir el aseguramiento del multicitado ___________motivo por el que también fueron trasladadosa las oficinas de la Procuraduría de la República en ___________ a efecto de también ser puestos a disposición delAgente del Ministerio Público de la Federación en turno, quien resolvería su situación legal, asimismo manifiesto quenunca ingresé al domicilio del _________________________________________asimismo que nunca los agredí nifísica ni verbalmente y que del hecho de asegurar a______________ fue en debido cumplimiento a la orden de aprehen-sión girada en su contra por el Juez _________de Distrito en el Estado de _______por el delito de contra de la salud,asimismo hago del conocimiento de esta Representación Social de la Federación que en el momento de ser asegurado elmulticitado__________________ por investigaciones realizadas, se tomó conocimiento de que éste se encontrabarelacionado con la A.P. 00000000 por el delito de robo calificado en su modalidad de abigeato en los términos deautoría y participación, delito cometido en agravio de____________________, indagatoria que se llevaba en laagencia del Ministerio Público del fuero común del estado, ________________finalmente ratifico en todas y cada una


de sus partes el parte informativo de fecha___________________, con número de oficio_____, expediente__________respecto del cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de_____________, y del parte informati-vo de fecha______________, oficio número ________ respecto de aprehensión cumplida, puesta a disposición de unarma de fuego con dos personas en calidad de presentados…“ (sic)23. Con oficio______________, de________________, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de laagencia_______________________, hizo llegar a esta Representación Social de la Federación el exhorto_____________,debidamente diligenciado, mismo que contiene la declaración ministerial del doctor_______________, quien manifestó:“...que ha sido comunicado verbalmente de la necesidad de rendir declaración ministerial solicitada vía exhorto porel______________________, Director de Recomendaciones y Amigables Composiciones de esta Institución y en elsentido de que precise si las lesiones que presentaron __________________________y que dictaminó el_____________,fueron recientes al momento que se practicó la revisión y en caso contrario el tiempo aproximado de evolución, y en talsentido, al tener a la vista los oficios identificados con los número 000 y 000 fechados el _____________ ratificocompletamente el certificado y dictamen practicados a los señores ____________________________respectivamen-te, donde concluyo que en el primero de los casos presenta excoriación circular de un centímetro en rodilla del ladoizquierdo y equimosis perilesional de color rojo oscuro, agregando que en ese tipo de lesiones las característicasdescritas aparecen entre uno y tres días posteriores a su producción. En el segundo de ellos o sea en el dictamenpracticado al señor__________________, se ratifica también la conclusión en el sentido de presentar lesiones que noponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, agregando que la coloración rojo oscura de laslesiones descritas ocurre en un tiempo de uno a tres días, deseando agregar que en virtud de que dichos dictámenesfueron rendidos hace aproximadamente trece meses, no puedo aportar nuevos datos o referencias…” (sic)24. Con oficio 00000 de ____de ______ de _______, se solicitó al Delegado de esta Institución en ________, que senotificara al licenciado_____________, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a esa Delegación, quedebería comparecer ante esta Representación Social el _________________, (Hoja 465 y 476) recibiendo como respuestael oficio ______________ de______________, que el licenciado_________________, estuvo cubriendo diversosinterinatos en aquella Delegación siendo el último de ellos con vigencia del_________________, proporcionando sudomicilio particular.25.- Con oficio 0000 de fecha_____________________, se solicitó al Delegado de esta Institución en el Estadode___________, que en auxilio de esta Representación Social de la Federación y en vía de exhorto, se recabara la declara-ción ministerial del licenciado _________________, en su calidad de probable responsable.26.- Se recibió el día _______________________, el escrito con número económico________, suscrito por el licencia-do_______________, Defensor Público Federal, quien con ese carácter de los CC._____________________, ofrecióalegatos manifestando: “mis representados actuaron en cumplimiento a una orden de la autoridad judicial, lo que sin dudalos facultaba incluso para ingresar al inmueble donde habitaba el ahora agraviado ________________el cual para no serasegurado opuso resistencia, por tal motivo mis representados debieron de emplear la fuerza necesaria para someterlo envirtud de que éste intento sacar un arma de fuego que traía oculta entre sus ropas, por otro lado se observa que también sedetuvo en el lugar a ______________y___________, y presentados al Ministerio Público de la Federación en virtud deque trataron de evitar el cumplimiento de una determinación judicial. Por lo antes señalado, la acción desplegada por misrepresentados fue conforme a derecho al contar con una orden de aprehensión dictada por la autoridad judicial. Por otrolado de los certificados médicos que obran en la indagatoria se desprende que las excoriaciones que presentaron dos de losdetenidos fue como consecuencia de la detención, más no por que hayan ejercido violencia física una vez asegurados. TodoAgente de la Policía Judicial, que en cumplimiento de una orden ministerial o judicial que haga violencia en contra de lapersona a quien detiene o trata de detener, actúa con causa legítima, pues tiene el deber de ejecutar la orden que lo autorizatácitamente al empleo de los medios adecuados para su debido cumplimiento.” (sic)27.- Con fecha____________________, se recibió parcialmente diligenciado el exhorto 00/0000, documento en el cual ellicenciado _________________Agente del Ministerio Público de la Federación en __________, informó la imposibilidadde recabar la declaración del licenciado________________, en virtud de que al constituirse el Agente de la Policía FederalInvestigadora, en el domicilio señalado, para su notificación, aquél no se encontraba y fue informado por la hermana, que ellicenciado_____________________, se encuentra fuera del Estado y habrá de regresar hasta dentro de seis meses, sininformar su paradero.28.- Con fecha________________, se solicitó a la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, remitiera copiacertificada de la constancia de nombramiento y percepciones, hoja de filiación, lugar de adscripción y domicilio particular delos CC. ________________________________.

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29.- El día _________________ se recibió de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo copias certificadas delas constancias de nombramiento y percepciones, hoja de filiación, lugar de adscripción y domicilio particular de losservidores públicos involucrados en la presente indagatoria.30.- Esta Representación Social de la Federación, consideró, una vez analizadas las constancias de la presente indagatoria,que para su debida integración, no resultaba necesaria recabar la declaración ministerial del licenciado__________________________.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Ministerio Público de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes hechos, deconformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; 1, 2, 3, 6, 10, y 13 y demás aplicables del Código Federal Procedimientos Penales; 50 fracción I inciso f) de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 fracción I apartado “A” inciso “l” de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la Republica y 44 fracción V de su Reglamento.

SEGUNDO.-Que la presente averiguación previa se inició el ______________________para investigar la probable comi-sión de los delitos de abuso de autoridad contenido en el artículo 215 fracción II y contra la administración de justiciaprevisto en el artículo 225 fracciones VII y XVIII, ambos del Código Penal Federal y lo que resulte, en contra de servidorespúblicos de ésta Institución en agravio de _______________________________.TERCERO.- Del análisis y estudio de la relación lógica de los preceptos legales en las diligencias practicadas dentro de estaaveriguación previa. Se desprende que de las actuaciones que los servidores públicos de esta Institución_________________________________fueron en todo momento con estricto apego a derecho y sin violar las garantíasindividuales de los quejosos las cuales se encuentran consagradas en nuestra Carta Magna.

Toda vez como obra en el expediente que nos ocupa la detención de ___________y ________________( quejosos), serealizó en la vía pública y no dentro del domicilio de los quejosos como lo manifiestan en su escrito de queja presentado antela Comisión Estatal de Protección a los Derechos Humanos, el día _____________________, por parte de el señor__________________y en representación de su hijo __________________a quien también le violaron sus garantíasindividuales y sus derechos humanos, escrito en el que entre otras cosas manifiestan que fueron sacados a golpes de susrespectivos domicilios, sin orden de aprehensión, casi sin ropa, siendo objeto de maltratos físicos y verbales por parte delos elementos de la entonces Policía Judicial Federal, visible a_______.

En respuesta a lo anterior se puede comprobar con las constancias que obran en el presente expediente que la detención delos ahora quejosos no fue realizada de manera ilegal como lo manifiesta los mismos, escrito el un mes después de quesucedieron los hechos que se investigan, situación que como ya se menciono anteriormente es errónea toda vez que dichadiligencia se encuentra fundada y motivada con apego a derecho ya que la misma fue ordenada y ejecutada por la autoridadjudicial competente, manifestando entre otras cosas la señora _________________(quejosa), en el mencionado escrito dequeja que la fecha en la que fue cateado ilegalmente su domicilio fue el día______________________, constando en elexpediente que la fecha real en la que se llevo a cabo el referido cateo fue el día dieciséis del mismo mes y año, afirmandotambién que fue enterada de los hechos por los vecinos; los cuales le informaron que fueron sustraídos de su domiciliodiversos objetos mismos que en el momento procesal oportuno no pudo acreditar la existencia de estos y mucho menos lapropiedad de los objetos que reclama la quejosa.

En lo referente al delito contra la administración de justicia contenido en el artículo 225 fracción XVIII del Código PenalFederal, no se actualiza la conducta típica del ilícito de referencia ya que el cateo realizado al domicilio de la señora__________________(quejosa), fue con estricto apego a la legalidad toda vez que éste emanó de un mandato judicialordenado por el Juez ______ de Distrito en Materia Penal en el Estado de _________, cateo que se encuentra perfectamen-te fundado y motivado dentro de la averiguación previa número 0000/00, instruida en la Mesa _______, de averiguacionesprevias en la Delegación Estatal de __________.

Por lo que respecta al delito de robo previsto en el artículo 367 del Código Penal Federal, que se les imputa a los servidorespúblicos de la Institución los licenciados _____________________agentes del Ministerio Público de la Federación, no se


acredito que estos hallan sido los que según el dicho de la señora _____________________(quejosa), sustrajeron losbienes del domicilio de la quejosa, aunado a lo anterior es importante hacer mención que la doliente nunca acreditó ni laexistencia ni la propiedad de los objetos en cuestión afirmando ésta que no puede exhibir los comprobantes de compra yaque los adquirió en parcialidades y algunos de los bienes de referencia en el momento en que sucedieron los hechos todavíano los terminaba de pagar, así como también manifestó que le es imposible presentar testigos presenciales de los hechos yaque ninguno de los vecinos que se dieron cuenta de los hechos de que se duele la quejosa quiere presentarse a declarar.

Es por lo que al no tener acreditado el cuerpo del delito de ninguno de los dos ilícitos líneas arriba mencionados (contra laadministración de justicia y robo), ya que no se configuran todos y cada uno de los elementos de los tipos penales enestudio y conforme a lo que establece el principio de precisión del tipo previsto en el artículo 14 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, nos encontramos ante la presencia de una de la causas de exclusión del delito la cual seencuentra contemplada en el artículo 15 fracción II del Código Penal Federal que a la letra dice “El delito se excluye cuando:II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate”motivo por el cual resulta ocioso entrar al estudio de la probable responsabilidad de los inculpados.

Por consecuencia no existe ninguna conducta antijurídica que se les pueda atribuir a los servidores públicos de laInstitución, los licenciados ________________agentes del Ministerio Público de la Federación, toda vez que su interven-ción en los hechos que se investigan se encuentran perfectamente fundados y motivados, cumpliendo con todos y cadauno de los requisitos que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.- Motivo por el cual no se acredita el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad para realizar la consignaciónde la presente averiguación previa ante la autoridad correspondientes por el delito denominado contra la administración dejusticia contenido en el artículo 225 fracción XVIII, y el delito de robo previsto en el artículo 367 ambos del Código PenalFederal, y de los cuales el primero de ellos a la letra dice:” Son delitos contra la administración de justicia, cometidos porservidores públicos los siguientes: XVIII.- Ordenar y practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autori-zados por la ley”. Y el según de ellos a la letra dice: “ Comete el delito de robo: El que se apodera de una cosa ajenamueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”.

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado se considera de manera concreta que no existen suficientes elementos que permitantener por acreditado el cuerpo del delito, ni la consecuente probable responsabilidad de los licenciados________________agentes del Ministerio Público de la Federación, en la probable comisión de los ilícitos denominadoscontra la administración de justicia contenido en el artículo 225 fracción XVIII, y el de robo previsto en el artículo 367ambos del Código Penal Federal del Código Penal Federal, actualizándose en el presente asunto, la hipótesis prevista en elartículo 137 fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales en el que se establece que:” El Ministerio Público noejercitará acción penal: 1.- Cuando la conducta o los hechos de que se trate no sean constitutivos de delito, conforme ala descripción típica contenida en la Ley Penal.” Por lo que es aplicable el siguiente criterio sostenido en tesis dejurisprudencia por nuestro máximo Tribunal.

“ACCIÓN PENAL PROCEDENCIA DE LA.- EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, COMO FACULTADEXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, SE APOYA EN SUPUESTOS DEFINIDOS, COMO LACOMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO,POR LO QUE SI EN ESA FASE INDAGATORIA FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS EN MENCIÓN, ESOBVIO QUE NO LA EJERZA EL REPRESENTANTE SOCIAL O PORQUE APARECIERAN ALGUNAS DELAS CONSECUENCIA, TALES COMO AUSENCIA DE CONDUCTA O HECHO DELICTUOSO; FALTADE INTERVENCIÓN DELICTUOSA POR PARTE DE UNA PERSONA DETERMINADA QUIEN SEHA TENIDO COMO INDICIADA; IMPOSIBILIDAD PARA RECABAR PRUEBAS, POR OBSTÁCULOMATERIAL INSUPERABLE; EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL; O DE UNA CIRCUNSTANCIAEXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL; POR CONSIGUIENTE, AL NO EXISTIR ALGUNA DEESTAS CIRCUNSTANCIAS, ES OBVIO QUE EL MINISTERIO PUBLICO ESTÉ IMPOSIBILITADO PARAEJERCER LA ACCIÓN PENAL, SIENDO EVIDENTE QUE EL JUICIO DE AMPARO NO PUEDE ANALIZAR

226

TALES CUESTIONES NI OBLIGAR AL MINISTERIO PÚBLICO A QUE EJERZA LA ACCIÓN PENAL,PORQUE ELLO CONTRAVENDRÍA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓNGENERAL DE LA REPÚBLICA “. -

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA PENAL.- Fuente: informe 1987. PARTE III.Página 3. - -

Por lo anteriormente expuesto se emite la siguiente:

CONCLUSIÓN

ÚNICA.- Se considera procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal planteada.

ATENTAMENTESUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓNHABILITADO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO A/039/00 DEL

C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

LIC. _________________________________.

227

ANEXO II

LISTAS DE COTEJO


LISTA DE COTEJO EP-0 Para Evaluar el “Acuerdo de Inicio o Radicación”

AP AC ETAPA DEL

PROCESO REACTIVO

SI NO NA SI NO NA

El acuerdo de inicio o radicación de denuncia está elaborado: • Señalando lugar, hora, día, mes y año en términos del

artículo 15 del CFPP.


• Por duplicado en términos del artículo 17 del CFPP. • Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las

palabras equivocadas, utilizando una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error cometido al igual que las palabras entrerrenglonadas en términos del artículo 17 del CFPP.


• Agregándola al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos del artículo 18 del CFPP.

• Firmando el Ministerio Público de la Federación y los Testigos de Asistencia en términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

EP-1. Acuerdo de inicio o radicación

EA Limpieza

• Debiendo estar fundamentado en los artículos 16, 21 y 102 apartado A Constitucional; 3 y 4 fracción I apartado A incisos a), b) y c) de la LOPGR; 1, 2, 17, 18 fracción I y 45 del Reglamento de la LOPGR; 50 fracción I de la LOPJF; 2 fracciones I y II, 113, 123, 124 y 125 del CFPP

230

LISTA DE COTEJO EP-1

Para Evaluar la “Recepción de Denuncia o Querella por Comparecencia” AC AP

ETAPA DEL PROCESO REACTIVO

SI NO NA SI NO NA

Recibe la denuncia o querella: • Señalando lugar, hora, día, mes y año en términos del



• Por duplicado en términos del artículo 17 del CFPP. • Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las



• Agregándola al expediente, foleando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos del artículo 18 del CFPP.

• Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisión en términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

• Previniendo al denunciante o querellante a que se contraiga describir los hechos sin calificarlos, en términos de los artículos 118 y 119 del CFPP.

• Informando al denunciante o querellante sobre la trascendencia jurídica del acto que realiza en términos del artículo 118 y 119 del CFPP.

• Informando al denunciante o querellante sobre las penas en que incurren quien se produce falsamente ante las autoridades en términos del artículo 118 y 119 del CFPP.

• Informando al denunciante o querellante sobre las modalidades del procedimiento en términos del artículo 118 y 119 del CFPP.

EP-2. Recepción de denuncia o querella por comparecencia.

• Asegurándose de la identidad del denunciante o querellante, en todo caso en la legitimación de este último. en términos del artículo 119 del CFPP.

EP-1. Recepción dedenuncia o querellapor comparecencia.



Para Evaluar “El Acuerdo de Ratificación de la Denuncia o Querella” AC AP

ETAPA DEL PROCESO REACTIVO SI NO NA SI NO NA La ratificación de la denuncia o querella esta elaborada:




• Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas, utilizando una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error cometido al igual que las palabras entrerrenglonadas en términos del artículo 17 del CFPP.



• Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisión, el Ministerio Público firmará al calce y también la margen si lo estima necesario términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

• Cuando el denunciante no hable o no entienda el idioma castellano, se le nombrara un traductor en términos del artículo 28 del CFPP

• Informando al denunciante o querellante sobre la trascendencia jurídica del acto que realiza en términos del artículo 118 y 119 del CFPP.

• Informando al denunciante o querellante sobre las penas en que incurren quien se produce falsamente ante las autoridades en términos del artículo 118 y 119 del CFPP.

• Informando al denunciante o querellante sobre las modalidades del procedimiento en términos del artículo 118 y 119 del CFPP.

Ep1.La Ratificación de la denuncia o querella.

• Asegurándose de la identidad del denunciante o querellante, en todo caso en la legitimación de este último. en términos del artículo 119 del CFPP.

EP-2. La Ratificación dela denuncia o querella.

232


Para Evaluar la “Declaración Testimonial”

AC AP ETAPA DEL PROCESO REACTIVO SI NO NA SI NO NA

La Declaración Testimonial esta elaborada



• Por duplicado en términos del artículo 17 del CFPP



• Agregando al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos del artículo 18 del CFPP.

• Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisión, el Ministerio Público firmara al calce y también al margen si lo estima necesario términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

Ep3. Declaración Testimonial

• Cuando el inculpado, ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hable o no entienda el idioma castellano, se le nombrara un traductor en términos del artículo 28 del CFPP.



Para Evaluar la “Declaración Testimonial” (Continuación)


• Con la constancia de quién mencionó al testigo, o por qué motivo se estimó conveniente la citación en términos del artículo 125 del CFPP

• Señalando que el testigo tendrá derecho a ser asistido por un abogado nombrado por él en términos del artículo 127 bis del CFPP.

• Haciendo constar que toda persona que sea testigo esta obligada a declarar respecto a los hechos investigados , las preguntas que formulen las partes deberán guardar relación con los hechos en términos del artículo 242 del CFPP

• Cuando se trate de tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado o sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto inclusive o el testigo esté ligado con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad, no se les obligará a declarar, en términos del artículo 243 del CFPP.

• Examinando por separado a los testigos y sólo las partes podrán asistir a la diligencia en términos del artículo 246 del CFPP.

• Designando cuando el testigo es ciego a otra persona para que lo acompañe, la que firmará la declaración después de que éste la haya ratificado en términos del artículo 246 del CFPP.


• Designando en caso de ser sordo o mudo o ignore el idioma castellano, un traductor o interprete, en caso de que sepan leer y escribir, se les interrogará por escrito o por medio de intérprete en términos del artículo 246 del CFPP.

.

.

234




• Instruyendo a los testigos de las penas que el Código Penal establece para los que se producen con falsedad en términos del artículo 247 del CFPP.

• Instruyendo a los testigos de las penas que el Código Penal establece para los que se niegan a declarar en términos del artículo 247 del CFPP.

• Exhortando a los menores de edad para que se conduzcan con verdad en términos del artículo 247 del CFPP.

• Preguntando al testigo su nombre, apellido, edad, lugar de origen, habitación, estado civil, profesión u ocupación; si se haya ligado con el inculpado o el ofendido por vínculos de parentesco, amistad o cualesquiera otros y si tiene algún motivo de odio o rencor contra alguno de ellos en términos del artículo 248 del CFPP.

• Debiéndose de desechar las preguntas que sean señaladas como impertinentes o inconducentes y se deberá interrogar al testigo sobre los puntos que se estimen convenientes en términos del artículo 249 del CFPP.

• Redactando las declaraciones con claridad, usando las mismas palabras empleadas por el testigo, en términos del artículo 250 del CFPP.


• Si en la declaración se refiere a algún objeto puesto en depósito, se le pone a la vista para que lo reconozca y firme sobre él, si es posible, en términos del artículo 251 del CFPP.





• Si la declaración es relativa a un hecho que hubiere dejado vestigios en algún lugar, podrá conducirse al testigo a él, para que haga las explicaciones convenientes, en términos del artículo 252 del CFPP.

• Haciendo constar en el acta cuando se examine a una persona cuya declaración sea sospechosa de falta de veracidad en términos del artículo 253 del CFPP.

• Asentando la firma del testigo y su acompañante si lo hubiere, en términos del artículo 254 del CFPP.

• Haciéndose constar si de lo actuado apareciere que algún testigo se ha conducido con falsedad y apareciere que es manifiesta la comisión del delito de falsedad, será detenido y consignado al ministerio público en términos del artículo 255 del CFPP.


• Debiéndose arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente indispensable para que rinda su declaración en términos del artículo 256 del CFPP.

236


Para Evaluar la “Recepción de Documentales” AC AP REACTIVO ETAPA DEL

PROCESO El acuerdo de recepción de documentales esta elaborado SI NO NA SI NO NA



• Por duplicado en términos del artículo 17 del CFPP • Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las





• En caso de que sean documentos privados y sean procedentes de uno de los interesados, que se presenten por otro, se reconocerán por aquél en términos del artículo 272 del CFPP.

• Cuando los documentales están redactados en idioma extranjero se presentan los originales, acompañados de su traducción al castellano en términos del artículo 278 del CFPP

• Debiéndose requerir documentos de prueba en general a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en términos del artículo 4 fracción IV de la LOPGR

Sep 3. Acuerdo de Recepción de Documentales

Criterio cubierto al 90% si no si no

EP-4. Acuerdo deRecepción deDocumentales.

.

.



Para Evaluar la “Recepción de Documentales” (Continuación)


El acuerdo de integración de documentales esta elaborado: • Señalando lugar, hora, día, mes y año en términos del








• Debiéndose agregar las documentales a la indagatoria, asentando razón en autos en términos del artículo 269 del CFPP.

• Debiéndose de mostrar los documentos privados procedentes de uno de los interesados que se presenten por otro, se reconocerán por aquél en términos del artículo 272 del CFPP.

• Solicitando que los documentos redactados en idioma extranjero se presentarán en originales, acompañados de su traducción al castellano en términos del artículo 278 del CFPP.

• Además deberás aplicar el artículo 269 CFPP.

Sep 3. Acuerdo de Integración

Documentales.

Criterio cubierto al 90% si no si no

EP-4. Acuerdo deIntegración deDocumentales.

238


Para Evaluar el “Acta de Inspección de los Objetos, Personas y Lugares”


El acta de Inspección de los objetos, personas y lugares esta elaborada:


• En presencia de dos testigos de asistencia en términos del artículo 16 CFPP






• Con la asistencia del Ministerio Público en términos del artículo 208 del CFPP

• Citando oportunamente a quienes hayan de concurrir en términos del artículo 208 del CFPP

• Haciéndose acompañar de testigos y peritos que dictaminarán según su competencia técnica; en términos del artículo 208 del CFPP

• Haciéndose la descripción de todo lo que no hubiere sido posible efectuar, procurando fijar con claridad los caracteres, señales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que se haya empleado y la forma en que se uso en términos del artículo 209 del CFPP.

• Si se considera pertinente hacer la examinación a personas presentes, que puedan proporcionar algún dato útil a la averiguación previa, o bien prevenirlos para que no abandonen el lugar en términos del artículo 210 del CFPP.

• Aplicaras el artículo 219 del CFPP.

El Acta de inspección de los

objetos, personas y lugares.

EA Limpieza

Criterio cubierto al 90%

.

.

.

EP-5. El Acta deinspección de losobjetos, personasy lugares.EA Limpieza..



Para Evaluar la “Solicitud de Dictamen Pericial”

AC AP REACTIVO ETAPA DEL PROCESO La Solicitud de dictamen pericial se elabora: SI NO NA SI NO NA

• Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales en términos del artículo 220 del CFPP.

• Siempre que el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que se ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional en términos del artículo 220 bis del CFPP.

• Fijándose a los peritos el tiempo en que deban cumplir su cometido en términos del artículo 228 del CFPP.

• Debiéndose hacer constar por escrito o de palabra pero sin sugestión alguna, los datos que tuviere y hará constar estos hechos en el acta respectiva en términos del artículo 233 del CFPP. Aplica el artículo 239 de este mismo ordenamiento.

Ep6. Solicitud de dictamen pericial


240


Para Evaluar la “Solicitud de Cateo”

AC AP REACTIVO ETAPA DEL PROCESO La Solicitud de cateo esta elaborada: SI NO NA SI NO NA

• Solicitando el cateo a la autoridad jurisdiccional o si no lo hubiere a la del orden común en términos del artículo 61 del CFPP.

• Por escrito, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse en términos del artículo 61 del CFPP.

•

• Bastará la existencia de indicios o datos que hagan presumir fundadamente que el inculpado a quien se trate de aprehender se encuentra en el lugar en que deba efectuarse la diligencia o que se encuentran en el los objetos materia del delito en términos del artículo 63 del CFPP.

• Debiendo especificar el nombre del probable responsable o aquel que se señale como el de su posible ubicación o bien del lugar que deba catearse por tener relación con el delito en términos del artículo 15 de la LFCDO

• Solicitando al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa en términos del artículo 4 fracc. I inciso A), subinciso h) de la LOPGR

Ep7. Solicitud de Cateo


.

.



Para Evaluar el “Acta de Cateo”

AC AP REACTIVO ETAPA DEL PROCESO

El acta de cateo esta elaborada: SI NO NA SI NO NA


• En presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la Autoridad Judicial que practique la diligencia de asistencia en términos de los artículos 16 y 61 del CFPP.






• Asentando los nombres de las personas autorizadas por el Juez para su realización y/o que participaron en el Cateo en términos del artículo 62 del CPFP.

• Deberán practicarse entre las 6 y las 18 horas, pero si llegadas las 18 horas no se han terminado, podrán continuarse hasta su conclusión en términos del artículo 64 del CFPP.

EP-8 Acta de cateo EA Limpieza

• Si al practicarse un cateo resultare casualmente el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya motivado, se hará constar en el acta correspondiente, siempre que el delito descubierto sea de los que se persiguen de oficio. en términos del artículo 66 del CPFP.

242

LISTA DE COTEJO EP-8 Para Evaluar el “Acta de Cateo”

(Continuación)


• Recogiendo los instrumentos y objetos del delito, si fueren conducentes al éxito de la investigación en términos del artículo 69 del CPFP.

• Formando un inventario de los objetos que se recojan relacionados con el delito que motive el cateo, en términos del artículo 69 del CPFP.

• Cuando el inculpado estuviere presente, con la constancia de que se le mostraron los objetos recogidos para que los reconozca y ponga en ellos su firma o rúbrica, si fueren susceptibles de ello; y si no supiere firmar, sus huellas digitales. En caso contrario, se unirá a ellos una tira de papel que se sellará en la juntura de los dos extremos y se invitará al inculpado a que firme o ponga sus huellas digitales. En ambos casos se hará constar esta circunstancia, así como si no pudiere firmar o poner sus huellas digitales, o se negare a ello en términos del artículo 70 del CFPP.

EP-8 Acta de cateo EA Limpieza




Para Evaluar el “Acuerdo de Aseguramiento” AC AP ETAPA DEL

PROCESO REACTIVO SI NO NA SI NO NA El Acuerdo de aseguramiento esta realizado:








• Respecto de los instrumentos, objetos o productos del delito, o los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con el delito en términos del artículo 181 del CFPP

• Tomando todas las medidas para que no se alteren, destruyan o desaparezcan los instrumentos, objetos o productos del delito, o los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con el delito en términos del artículo 181 del CFPP.

• Haciendo constar en caso de que sea necesario tener a la vista alguna de las cosas que fueron aseguradas, si se encuentra en el mismo estado en que estaba asegurada y si se considera que ha sufrido alteración voluntaria o accidental, se expresará los signos o señales que la hagan presumir en términos del artículo 183 del CFPP

• Tratándose de cadáveres en términos del artículo 184 y 185 del CFPP.

EP9. Acuerdo de Aseguramiento

• Tratándose de envenenamiento en términos del artículo 186 del CFPP.

244


Para Evaluar el “Acuerdo de Aseguramiento” (Continuación)


• Tratándose de falsificación de documento en términos del artículo 187 del CFPP.

• Tratándose de armas de fuego en términos de la Circular C/004/94.

• Levantando el acta en la que conste el aseguramiento, que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que se aseguren; debiéndose identificar con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados; notificando al interesado o a su representante legal de conformidad con lo dispuesto en la Ley, dentro de los 30 siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso, una copia certificada del acta y se apercibirá al interesado o a su representante legal que de no manifestar lo que a su derecho convenga en términos del Acuerdo A//011/00 del Procurador General de la República

• Señalando el lugar en que los bienes asegurados quedarán a disposición del SEA; debiéndose ordenar por escrito con acuse de recibo, que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que corresponda en términos del Acuerdo A//011/00 del Procurador General de la República

• Haciéndose la constancia ministerial en la que obre la parte conducente del acta de aseguramiento en términos del Acuerdo A//011/00 del Procurador General de la República

EP9. Acuerdo de Aseguramiento




Para Evaluar la “Solicitud de Arraigo”


La solicitud de arraigo se elabora:

• Cuando se trate de delito grave así calificado por la Ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia; fundando y expresando los indicios que motiven la solicitud en términos del artículo 16 de la CPEUM.

• Dirigido a la Autoridad Judicial a fin de que decrete el arraigo domiciliario o imponga la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 133 bis del CFPP.

• Cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia en términos del artículo 133 bis del CFPP.

• Solicitando al órgano jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa en términos del artículo 205 del CFPP; y del 4 fracción I inciso A), subinciso h) de la LOPGR.

EP 10. Solicitud de Arraigo


246


Para Evaluar la “Acuerdo de Localización, Presentación e Investigación a la AFI”

AC ETAPA DEL PROCESO REACTIVO SI NO N

A El acuerdo de Localización, Presentación e Investigación a la AFI esta elaborado:






• Agregándolo al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos del artículo 18 del CFPP.


• Cuando alguna persona esté obligada a comparecer ante el Ministerio Público, habiéndose agotado otros medios para lograr su presentación. en términos de los artículos 44, 73 y 180 del CFPP.

• Cuando sea necesario realizar investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en términos de los artículos 21 de la CPEUM y 4 fracción I inciso A), subinciso c) de la LOPGR

EP11. Acuerdo de localización,

presentación e investigación a la

AFI



Para Evaluar el “Acuerdo de Localización, Presentación eInvestigación de la AFI”

.

.



Para Evaluar la “Diligencia de Careos”





• Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas, utilizando una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error cometido al igual que las palabras entrerrenglonadas en términos del artículo 17 del CFPP




EP12 Diligencia de careos

• Y estos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando surjan nuevos puntos de contradicción en términos del artículo 265 del CFPP.

.

.

248


Para Evaluar la “Diligencia de Careos” (Continuación)


• Y se practicará solamente entre dos personas, y no concurrirán a la diligencia sino las que deban ser careadas, las partes y los interpretes, si fueren necesarios en términos del artículo 266 del CFPP.

• Estableciendo que se dio lectura a las declaraciones que se reputan contradictorias y contiene la manifestación de los careados en términos del artículo 267 del CFPP.

• Cuando no se pudo obtener la comparecencia de alguno de los que deban ser careados, contiene el careo supletorio, en el cual se lee al presente la declaración del otro y se le hacen notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él en términos del artículo 268 del CFPP

• Con pulcritud.

EP12 Diligencia de careos


.



Para Evaluar la “Diligencia de Declaración del Inculpado”

AP ETAPA DEL PROCESO REACTIVO SI NO N

A

La Declaración del inculpado esta elaborada:






• Agregándola al expediente foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos del artículo 18 del CFPP.

• Con las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisión en términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que podrás otorgársele la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio en términos del artículo 20 fracción I de la CPEUM y 128 fracción III inciso f del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que no podrás ser obligado a declarar o en caso contrario, declarar asistido de su defensor en términos del artículo 20 fracción II de la CPEUM y 128 fracción III inciso a del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado el nombre del denunciante o querellante y la naturaleza o causa de la acusación en términos del artículo 20 fracción III de la CPEUM y 128 fracción II del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que se le recibirán los testigos y las demás pruebas que ofrezca, así como que se le prestarás el auxilio necesario para su desahogo, siempre que no se traduzcan en entorpecimiento de la averiguación en términos del artículo 20 fracción V de la CPEUM y 128 fracción III inciso e del CFPP.

EP13 Diligencia de Declaración del inculpado

• Haciendo saber al indiciado que le serán facilitados todos los datos que solicita para su defensa y que consten en la averiguación en términos del artículo 20 fracción VII de la CPEUM y 128 fracción III inciso d del CFPP.

250


Para Evaluar la “Diligencia de Declaración del Inculpado” (Continuación)


A La diligencia de Declaración del Inculpado está elaborada:

• Haciendo saber al indiciado que tendrá derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará un defensor de oficio en términos del artículo 20 fracción IX de la CPEUM y 128 fracción III inciso b del CFPP.

• Haciendo saber al indiciado que tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación en términos del artículo 20 fracción IX de la CPEUM y 128 fracción III inciso c) del CFPP.

• Designando un traductor al indiciado en caso de que éste fuera un indígena o extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el castellano, lo anterior en términos del artículo 128 fracción IV del CFPP.

EP13 Diligencia de Declaración del inculpado




Para Evaluar el “Acta de Destrucción de Estupefacientes”


A El acta de destrucción de estupefacientes esta elaborada:








• Tratándose de estupefacientes, se deberá estar a lo señalado en los párrafos 3° y 4° del artículo 181 del CFPP; así como la circular C/004/97 del C. Procurador General de la República.

• Y siempre que sea necesario tener a la vista los estupefacientes, se comenzara la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que estaba al ser asegurada; si se considera que ha sufrido alteración voluntaria o accidental, se expresarán los signos o señales que la hagan presumir en términos del artículo 183 del CFPP así como la circular C/004/97 del C. Procurador General de la República.

EP13 Acta de Destrucción de estupefacientes


EP-14. Acta deDestrucción deestupefacientes.

252


Para Evaluar el “Acuerdo que Concede la Libertad Provisional”

El acuerdo que concede la libertad provisional esta elaborado:• Señalando lugar, hora, día, mes y año en términos del artículo 15 del CFPP.• En presencia de dos testigos de asistencia en términos del artículo 16 CFPP.• Por duplicado en términos del artículo 17 del CFPP.• Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas,

utilizando una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda pre-cisión, antes de las firmas, el error cometido al igual que las palabrasentrerrenglonadas en términos del artículo 17 del CFPP.

• Asentando todas las fechas y horas escritas con letra en términos del artículo17 del CFPP.

• Agregándola al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuacio-nes en términos del artículo 18 del CFPP.

• Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes intervinieron en la mis-ma o la constancia del motivo de la omisión, el Ministerio Público firmara alcalce y también al margen si lo estima necesario términos de los artículos 22 y26 del CFPP.

• Otorgando al inculpado inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los si-guientes requisitos:

I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño; Tratándose dedelitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la repara-ción no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposicionesrelativas de la Ley Federal del Trabajo;

II Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedanimponérsele;

III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la leyestablece en razón del proceso; y

IV. Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves.• En términos del artículo 399 del CFPP.

• Aplica los artículos 135, 135 bis, 193, 194 bis CFPP.

EP-15. Acuerdoque Concede lalibertadprovisional

ETAPA DELPROCESO

REACTIVO APSI NO NA


LISTA DE COTEJO EP-15 Para Evaluar el “Acuerdo que Concede la Libertad Provisional”

(Continuación) AP ETAPA DEL

PROCESO REACTIVO SI NO NA

• Fijando el monto de caución para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso, tomando en cuenta: I. Los antecedentes del inculpado; II. La gravedad y circunstancias del delito imputado; III. El mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en

substraerse a la acción de la justicia; IV. Las condiciones económicas del inculpado; y V. La naturaleza de la garantía que se ofrezca.

• En términos del artículo 402 del CFPP.

• Teniendo como garantías el inculpado las enunciadas en términos del artículo 4° fracc. I, inciso A), subinciso g) de la LOPGR y 20 fracc. I de la CPEUM.

EP15. Acuerdo que Concede la

libertad provisional


254


Para Evaluar el “Acta de Reconstrucción de hechos”


A El acta de Reconstrucción de Hechos esta elaborada: • Señalando lugar, hora, día, mes y año en términos del artículo 15 del CFPP.







• Siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que conozca del asunto. En términos del artículo 214 del CFPP.

• En la hora y en el lugar donde se cometió el delito, cuando estas circunstancias tengan influencia en la determinación de los hechos que se reconstruyan; en caso contrario podrá efectuarse en cualquiera hora y lugar. En términos del artículo 215 del CFPP.

• Y no se practicará sin que hayan sido examinadas las personas que hubieren intervenido en los hechos o que los hayan presenciado y deban tomar parte en ella en términos del artículo 216 del CFPP.

• Haciendo constar las repeticiones de la diligencia. En términos del artículo 217 del CFPP.

• En presencia, si fuere posible, de todos los que hayan declarado haber participado en los hechos o haberlos presenciado. En términos del artículo 218 del CFPP.

• Con citación de los peritos que sea necesarios. En términos del artículo 218 del CFPP.

EP16. Acta de reconstruc-ción

de hechos

• Con la descripción en la forma que establece el artículo 209. En términos del artículo 218 del CFPP.

EP-16. Acta dereconstrucciónde hechos.


LISTA DE COTEJO EP-16 Para Evaluar el “Acta de Reconstrucción de hechos”



• Si hubieren versiones distintas a cerca de la forma en que ocurrieron los hechos, se practicarán, si fueren conducentes al esclarecimiento de los mismos, las reconstrucciones relativas a cada una de aquéllas en términos del artículo 219 del CFPP.

• Aplica los artículos 208, 209, CFPP.

• Cuando sea necesario realizar investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en términos del artículo 4 fracción. I inciso A), subinciso c) de la LOPGR

EP16. Acta de reconstruc-ción

de hechos


EP-16. Acta dereconstrucciónde hechos.

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256

GUÍA DE OBSERVACIÓN EP-17

Para “Practicar la Confrontación”


A Al practicar la confrontación el AMPF considera: • Se haga constar que la persona no puede proporcionar datos precisos del

que refiere conocer, pero que podrás hacerlo si se le pusiere a la vista.

• Asegura conocer a una persona, sin embargo se deduce que no es así.

• Que al momento de practicar la confrontación, haya verificado que la persona que va a ser confrontada no se encuentre disfrazada, ni se haya desfigurado, ni borre las huellas o señales que puedan servir al declarante.

• Que al momento de practicar la confrontación, haya verificado que la persona que va a ser confrontada no se encuentre disfrazada, ni se haya desfigurado, ni borre las huellas o señales que puedan servir al declarante.

• Que haya verificado que la persona que sea objeto de la confrontación, se acompañe de otros sujetos vestidos en forma semejante a las del confrontado, que sean de clase similar, incluso su educación, modales y circunstancias especiales.

• Que al momento de llevar a cabo la diligencia de confrontación coloque en una fila a la persona que deba ser confrontada y a las que lo deban acompañar

• Que se haya interrogado al declarante y que conste en la declaración dicho interrogatorio, consistente en: Si persiste en su declaración anterior; Si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si la conoció en el momento de ejecutarlo; y si después de la comisión del hecho ha visto a dicha persona, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto la vio.

• Que el declarante se haya presentado ante las personas que forman el grupo a confrontar

• Que el declarante mire detenidamente a las personas, y se le haya prevenido para que toque con la mano a la que refiere reconocer

• Que se haya asentado la manifestación del declarante, respecto de las diferencias o semejanzas de la persona que identificó.

• Que por separado se lleven a cabo las diligencias, en caso de que exista variedad de personas amerite su confrontación

EP17. Practicar la

Confrontación


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ED-17. Practicar laConfrontación.

GUÍA DE OBSERVACIÓN ED-17



Para Evaluar el “Acta de Confrontación”


A El acta de confrontación está elaborada: • Señalando lugar, hora, día, mes y año en términos del artículo 15 del

CFPP.







• Debiendo toda persona que tuviere que referirse a otra, de un modo claro y preciso, mencionando si le fuere posible, el nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla en términos del artículo 258 del CFPP.

• En los casos en que el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiera, pero exprese que podrá reconocerla si se le presentare, el tribunal procederá a la confrontación. O cuando el que declare asegure conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce. En términos del artículo 259 del CFPP.

EP18. Acta de Confrontación

• Haciendo constar que durante la diligencia se haya cuidado que: I.- Que la persona que sea objeto de ella no se disfrace, ni se desfigure, ni borre las huellas o señales que puedan servir al que tiene que designarla;

II.- Que aquélla se presente acompañada de otros individuos vestidos con ropas semejantes y aún con las mismas señas que las del confrontado, si fuere posible; y

III.- Que los individuos que acompañen a la persona que va a confrontarse sean de clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstancias especiales.


• Haciendo constar que durante la diligencia se haya cuidado que:I. Que la persona que sea objeto de ella no se disfrace, ni se desfigure, ni

borre las huellas o señales que puedan servir al que tiene que designarla;II Que aquélla se presente acompañada de otros individuos vestidos con

ropas semejantes y aún con las misma señas que las del confrontado, sifuere posible; y

III. Que que los individuos que acompañen a la persona que va a confrontarsesean de clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstanciasespeciales.


258

LISTA DE COTEJO EP-18 Para Evaluar el “Acta de Confrontación”



• Pudiendo elegir el que deba ser confrontado el sitio en que quiera colocarse con relación a los que lo acompañen y pedir que se excluya del grupo a cualquier persona que le parezca sospechosa en términos del artículo 262 del CFPP.

• Con el interrogatorio a declarante, en términos del 263 del CFPP, sobre lo siguiente: I.- Si persiste en su declaración anterior; II.- Si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si

la conoció en el momento de ejecutarlo; y III.- Si después de la ejecución del hecho la ha visto en qué lugar, por qué

motivo y con qué objeto. • Con la constancia de que se llevó al declarante frente a las personas que

formen el grupo y; se le permitió mirarlas detenidamente y habiéndole prevenido que toque con la mano a la de que se trate, manifestando las diferencias o semejanzas que tuviere entre el estado actual y el que tenía en la época a la que se refirió en su declaración en términos del artículo 263 del CFPP

• Cuando la pluralidad de las personas amerite varias confrontaciones, éstas se verificaran en actos separados en términos del artículo 264 del CFPP.


EP18. Acta de Confrontación


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Para Evaluar la “Solicitud de Exhorto”


A La solicitud de exhortos está elaborada:

• Solicitando la práctica de diligencias fuera del lugar en que se esté tramitando alguna averiguación, se encargarán a quien toque desempeñar esas funciones en el lugar donde deban practicarse, enviándole la averiguación original o un oficio con las inserciones necesarias. En términos del artículo 45 del CFPP

• Empleándose la forma de exhorto cuando se dirija a un tribunal igual en categoría y estarse a lo estipulado en términos del artículo 46 del CFPP.

• Conteniendo las inserciones necesarias, según la naturaleza de las diligencias que hayan de practicarse; llevarán el sello, e irán firmadas en términos del artículo 49 del CFPP.

• Cuando los exhortos vayan dirigidos a los tribunales extranjeros se remitirán, con aprobación de la Suprema Corte de Justicia, por la vía diplomática al lugar de su destina; las firmas de las autoridades que los expidan serán legalizadas por el presidente o por el secretario general de acuerdos de aquélla y las de estos servidores públicos por el secretario de Relaciones Exteriores o por el servidor público que él designe en términos del artículo 58 del CFPP.

• Aplicarás además los artículos 49 al 60 del citado código adjetivo.

• Con los siguientes datos: nombre del Agente del Ministerio Público de la Federación que conozca el asunto y equipo de diligencia que se debe de realizar. La documentación necesaria para el desahogo de la diligencia respectiva. Número de Averiguación Previa, nombre de los inculpados, delitos que se les imputan y los demás datos y documentos que se estimen conducentes para el debido desahogo de la diligencia. En términos de los artículos 16 y 17 de la Circular C/005/99 del C. Procurador General de la República.


EP19. Solicitud de Exhorto


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260


Para Evaluar el “Acuerdo de Incompetencia”


A

El Acuerdo de Incompetencia está elaborado:







• Contiene las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisión en términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

• Asimismo se deberá estar a lo establecido en el Capítulo VIII de la Circular C/005/99 del Procurador General de la República.

• Fundando y Motivando: • Los hechos que se investigan no son competencia del fuero

federal en términos del artículo 50 fracción I de la LOPJF • Los hechos que se investigan no son competencia de la Unidad o

Delegación de que se trate, en términos del Artículo 4 fracción I, inciso A), subinciso j) de la LOPGR.

EP20. Acuerdo de Incompetencia




Para Evaluar el “Acuerdo de Reserva”


A El Acuerdo de Reserva está elaborado: No olvides aplicar el artículo 2 del CFPP.








• Fundando y Motivando: Cuando de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación en términos de los artículos 131 del CFPP;1 párrafo primero, 4, fracción I, Inciso A), subinciso K) de la LOPGR

• Conteniendo la orden a la AFI a fin de que haga las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos en términos del artículo 131 del CFPP, el acuerdo A/007/92 y la C/005/99, del C. Procurador General de la República. además es aplicable el artículo 50 de la LOPJF. Así como leyes especiales.

• Con pulcritud.

EP21. Acuerdo de Reserva


262


Para Evaluar el “Acuerdo de Retención”


A

El Acuerdo de Retención está elaborado:






• Agregándola al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en términos del artículo 18 del CFPP. Así como el artículo 22, 135, 208, 209, 215 del citado ordenamiento.

• Siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que conozca del asunto. En términos del artículo 214 del CFPP.

• Al recibir el Ministerio Público Federal diligencias de averiguación previa, si hubiere detenidos y la detención fuere justificada, hará inmediatamente la consignación a los tribunales, si se cumple lo previsto en el párrafo primero del artículo 134; si tales requisitos no se satisfacen, podrá retenerlos ajustándose a lo previsto en los artículos 193, 194 y 194 bis. Si la detención fuere injustificada, ordenará que los detenidos queden en libertad.

• Haciendo constar en el acuerdo de retención el delito por el cual fue retenido.

• Ningún indiciado podrás ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada.” (Art. 16 p. 7º, CPEUM).

• Con pulcritud

EP22. Acuerdo de Retención


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Para Evaluar el “Acuerdo que eleve el Acta Circunstanciada en Averiguación Previa”


A

• El Acuerdo que eleva la AC en AP esta elaborado: De la Constitución 14, 16, 21 102 apartado A.







• Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisión, el Ministerio Público firmara al calce y también al margen si lo estima necesario términos de los artículos 22 y 26 así como el 113 del CFPP.

• En los casos en que se han cubierto los requisitos para el inicio de una averiguación previa. 4 fracción I, apartado A, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la PGR. En términos de los artículos Sexto y Séptimo fracción III del acuerdo A/010/92 del C. Procurador General de la República

EP 23 Acuerdo que eleva el AC a

AP


EP-23. Acuerdoque eleva el ACa AP.

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264


Para Evaluar el “Acuerdo que determina el archivo de la Averiguación Previa”


A • El Acuerdo que Determina el Archivo de la AC De la Constitución 14, 16,

21 102 apartado A.








• Fundando y Motivando que la conducta o hechos no son constitutivos de ilícito penal o el denunciante o querellante en comparecencia reconoció que no existe delito que perseguir en términos del artículo 6 del Acuerdo A/010/92 del C. Procurador General de la República

EP 24 Acuerdo que determina al archivo de la AC


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EP-24. Acuerdoque determina alarchivo de la AP.



Para Evaluar el “Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal”


A

• El Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal esta elaborado: De la Constitución 21 y 102 apartado A.



• Por duplicado en términos del artículo 17 del CFPP. • Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras

equivocadas, utilizando una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error cometido al igual que las palabras entrerrenglonadas en términos del artículo 17 del CFPP.




EP 25 Acuerdo de No Ejercicio

de la Acción Penal

• Fundando y Motivando: • La conducta o hechos de que conozca no sean constitutivos de delito

conforme a la descripción típica contenida en la Ley penal, o • Está acreditado plenamente que el inculpado no tuvo participación en la

conducta o en los hechos punibles, y solo por lo que respecta a aquel, aplicando los artículos 2, 106, 109, 133 CFPP.

• Aún pudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que se trate resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable, o

• La responsabilidad penal se hay extinguida legalmente en términos del Código Penal, o

• De las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el inculpado actúo en circunstancias que excluyan la responsabilidad penal, en términos de los Artículos 137, 50 fracción I inciso a) LOPJF; 8 fracción I, 4 fracción I Inciso A) subinciso l) LOPGR.

• Asimismo se deberá estar a lo establecido en los Acuerdos A/06/92, A/069/03, A/66/03, Artículos 26 y 27 de la Circular C/005/99, FEPADE C/ 01/ 01 del Procurador General de la República.

• Además el 114, fracción VII, de la Ley de Amparo.


EP-25. Acuerdo deNo Ejercicio de laAcción Penal.

266


Para Evaluar el “Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal con Detenido”


A

• El Acuerdo de Ejercicio de la Acción Penal con detenido esta elaborado: De acuerdo a los siguientes artículos para su fundamento.- 1, fracción I, 2 fracción VII, 6, 123, 124,135, 136, 168, 180, 193, 194, 195 bis, 206, 286. CFPP.








• Determinando que se encuentran acreditados el cuerpo del delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Determinando que se encuentran acreditada la probable responsabilidad del o los indiciados del delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Expresando la forma de realización de la conducta del delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Expresando los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Expresando las demás circunstancias que la ley prevea relativas al delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Si hubiere detenidos y la detención fuere justificada, se hará inmediatamente la consignación a los tribunales en términos del artículo 135 y 135 bis del CFPP

EP 26 Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal con

Detenido

• Conteniendo la solicitud de la incoación del proceso penal en términos del artículo 136 fracción I del CFPP

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LISTA DE COTEJO EP-26 Para Evaluar el “Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal con Detenido”



• Conteniendo la solicitud del embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño aseguramiento en términos del artículo 136 fracción III del CFPP

• Conteniendo la solicitud de la aplicación de las sanciones respectivas del delito federal de que se trate en términos del artículo 136 fracción V del CFPP

• Conteniendo el lugar en donde los detenidos se encuentran internos a disposición de la autoridad jurisdiccional en términos del artículo 134 del CFPP

• Ejerciendo la acción penal ante los órganos jurisdiccionales competentes por los delitos del fuero federal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito del que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido en términos del artículo1 párrafo primero, 10 fracción II Y III, 4 fracción I Inciso B) subinciso a) de la LOPGR, 2, 72, fracción IV y 78. RLOPGR.

EP 26 Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal con

Detenido


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268


Para Evaluar el “Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal sin detenido”


A

• El Acuerdo de Ejercicio de la Acción Penal con detenido esta elaborado: El fundamento principal, de la Constitución 14, 16, 19, 21 102 apartado A, 1, 2, 6, 124, 134, 136, 142, 168, 180, 193, 194, 195 bis, 206, 286 del CFPP







• contiene las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisión en términos de los artículos 22 y 26 del CFPP.

• Determinando que se encuentran acreditados el cuerpo del delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Determinando que se encuentran acreditada la probable responsabilidad del o los indiciados del delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

EP 27 Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal sin

detenido

• Expresando la forma de realización de la conducta del delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

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Para Evaluar el “Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal sin detenido”


A

• Expresando los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Expresando las demás circunstancias que la ley prevea relativas al delito de que se trate en términos de los artículos 134 y 168 del CFPP

• Conteniendo la solicitud de la orden de aprehensión, comparecencia o presentación, en términos de los artículos 136 fracción II y 195 del CFPP

• Conteniendo la solicitud del precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño aseguramiento en términos del artículo 136 fracción III del CFPP

• Ejerciendo la acción penal ante los órganos jurisdiccionales competentes por los delitos del fuero federal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito del que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido en términos del artículo 7, 8, 9, 15 del CPF, 4 fracción I Inciso B) subinciso a), 10 fracciones IX y XI de la LOPGR. 2, 72 y 78 del RLOPGR. y 50 LOPJF.

EP 27 Acuerdo del Ejercicio de la Acción Penal sin

detenido


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270

Curso taller Integración de Averiguación Previa y ActaCircunstanciada, es una edición al cuidado de Alba Cabreray la Dirección de Publicaciones; la formación estuvo acargo de Homero Buenrostro Trujillo. Se terminó de imprimiren el mes de noviembre de 2006 en los Talleres de Lito RodaS.A. de C.V. Escondida núm. 2, Col. Volcanes, Tlalpan. Sucomposición se hizo en Times New Roman 14:16, 12:14y 10:12 puntos. En esta edición se uso papel bond de 90grs.

Tiraje: 1 000 ejemplares

Manual ministerio publico

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