Nuestro marco de actuación · 2021. 3. 26. · Nuestro marco de actuación Equipo Directivo...

Nuestro marco de actuación

6


6.1 Gobierno Corporativo(103-1) (103-2) Nuestro gobierno corporativo estable-ce el marco de actuación para administradores, direc-tivos y órganos colectivos de decisión para atender dos grandes frentes de la organización: la labor corporativa propia de la sociedad y la gestoría profesional del FCP Pactia, generando confianza a los grupos de interés.

Contamos con procesos organizados, divulgados y verificables en la administración de las inversiones de la compañía, que permiten mitigar los riesgos de arbitrariedad, fraude y corrupción a los que están ex-puestas todas las organizaciones y promueven la trans-parencia y trazabilidad de las decisiones.

(103-3) Nuestros órganos de gobierno, incluida la asamblea de accionistas, tienen reglamentos de funcionamiento, tanto para su gestión corporativa como para el FCP Pactia. Además, hemos implemen-tado políticas específicas que lleven los estándares y principios del gobierno corporativo a asuntos específi-cos de la operatividad de la compañía. La Gerencia de Contraloría y Riesgos de la compañía define e imple-menta los programas de control y auditoría de todos los procesos definidos.

Gestión COVID-19

Como respuesta a la incertidumbre generada por la pandemia, tuvimos que adaptarnos rápidamente con un proceso de gobierno corporativo digital, logran-do realizar la totalidad de las sesiones de manera vir-tual y la suscripción de actas por medios electrónicos.

(102-18) Composición de nuestra estructura de gobierno corporativo

• Asamblea de accionistas Es el máximo órgano de gobierno de Pactia, en ella Grupo Argos y Conconcreto:

» Toman decisiones acerca de la continuidad de la empresa.

» Eligen a sus directivos. » Definen los estatutos que los gobiernan,

las participaciones que emiten y los dividendos que reciben.

• Junta Directiva (102-20) (102-25) (102-26) (102-30)

Se encarga de: » La dirección estratégica y sostenible

de Pactia. » Las políticas para el manejo del gobierno,

los riesgos y el control de la compañía. » Las Políticas Ambiental y de Sostenibilidad. » Resolver los conflictos de interés que surjan

y aprobar las decisiones que por su cuantía excedan la facultad de los representantes legales y administradores.

Es asesorada en temas especializados por dos comités:

1. Comité de Finanzas, auditoría y riesgos.2. Comité de Nombramientos y remuneraciones.

Adicionalmente, cuenta con el Comité de Evaluación, que evalúa las iniciativas de inversión del fondo y los informes de valoración de los activos del portafolio.

Para cumplir con sus funciones de gestor profesio-nal del fondo, la Junta Directiva designó los miem-bros del Comité de Inversiones, que analizan las in-versiones del fondo, la implementación de las políticas de inversión y el manejo del portafolio de inversión.

Pactia también asiste a los Comités de Vigilancia del FCP Pactia, que controlan el cumplimiento del regla-mento y resuelven potenciales conflictos de interés en las operaciones y en la relación entre gestor profesio-nal, sociedad administradora e inversionistas.

Informe de gestión 2020

49


Estructura Junta Directiva(102-22) (102-23) (propio)

Aspectos Junta Directiva Director de Junta N°. 1

Director de Junta N°. 2



Nombre Juan Luis Aristizábal Alejandro Piedrahita María Clara Aristizábal Candelaria Rodríguez

Empresa donde labora Constructora Conconcreto S.A. Grupo Argos S.A. Grupo Argos S.A. Constructora

Conconcreto S.A.

Cargo Presidente Vicepresidente de Finanzas Corporativas

Gerente del Negocio de Desarrollo Urbano Secretaria General

Ejecutivo/No ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo

Independiente No No No No

Antigüedad en la Junta 1 año y 9 meses 1 año y 5 meses 1 año y 5 meses 3 años y 9 meses

Comité(s) de Junta al que pertenece Ninguno Nombramiento y

remuneraciones Ninguno Nombramiento y remuneraciones

Otras Juntas Directivas a las que pertenece

El Colombiano S.A. & CIA. TUYA S.A. Devimed S.A. Vía 40 Express S.A.S.

Grupo Sura S.A. Odinsa S.A. Cementos Argos S.A. Celsia S.A.S. Premex S.A.S. Aceros Mapa S.A.

Ninguna Vía 40 Express S.A.S. CAS Mobiliario S.A.

Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección

Ninguno Ninguno Consejo Superior EAFIT Ninguno

¿Es accionista de un provee-dor o cliente importante? No No No No

Estudios

Mercadeo de la Uni-versidad EAFIT, MS Computer Science en Iowa State Univer-sity y Programa de Gerencia Estratégica de la Universidad Javeriana.

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, MSc Politics of Develop-ment del London School of Economics. Realizó el Programa en Alta Direc-ción Empresarial de la Universidad de la Sabana y el General Management Program (GMP) de la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Economista con Especia-lización en Finanzas de la Universidad EAFIT. Reali-zó una Especialización en Finanzas y Derecho y un MBA en Administración de Negocios en New York University

Graduada de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontifi-cia Bolivariana.

Experiencia Más de 20 años en cargos ejecutivos.

Más de 15 años en es-tructuración y ejecución de proyectos de banca de inversión, fusiones, adqui-siciones y derivados.

Más de 10 años en cargos ejecutivos.

Más de 10 años en car-gos de dirección legal.

Juntas asistidas 7 6 7 6

Porcentaje de juntas asistidas 100% 85,7% 100% 85,7%

La Junta Directiva de Pactia S.A.S. realizó siete sesiones en el año.

Anexo 1. (405-1) Diversidad en órganos de gobierno.


50


Comités asesores de la Junta Directiva(102-22)

1. Finanzas, auditoría y riesgosGestión de riesgos de la sociedad y del Fondo de Capi-tal Privado Pactia Inmobiliario.

» Juan Fernando Fernández, contralor de Grupo Argos.

» Claudia Álvarez, gerente de Contabilidad de Grupo Argos.

» Martha Ligia Ramírez, gerente de Contabilidad de Constructora Conconcreto.

» Ana Isabel Villegas, directora de Asuntos Corporativos de Constructora Conconcreto.

Sesionó cuatro veces en el año, cumpliendo su periodi-cidad reglamentaria.

2. Comité de Nombramiento y remuneracionesDefine la estructura organizacional de la sociedad, asegura que las personas que desempeñan cargos en Pactia S.A.S. sean las más idóneas y define un plan de su-cesión de los empleados.

» Alejandro Piedrahita, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos.

» Candelaria Rodríguez, secretaria general de Constructora Conconcreto.

Sesionó una vez en el año, sin cumplir su periodicidad reglamentaria.

Comités del FCP Pactia

1. Comité de EvaluaciónAnaliza y evalúa de manera preliminar las futu-ras inversiones, también revisa las premisas tenidas en cuenta por el avaluador de los activos del FCP Pactia.

» Eduardo Sánchez, gerente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos.

» Adriana Bravo, gerente legal de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Argos.

» Pablo Tirado, director de Inversiones de Constructora Conconcreto.

» Alejandro Villegas, director de Proyectos de Constructora Conconcreto.

Sesionó 11 veces en el año, cumpliendo su periodicidad reglamentaria.

2. Comité de InversionesAnaliza y aprueba las inversiones, los cupos de in-versión, las políticas de adquisición y liquidación de las inversiones del FCP Pactia.

» Alejandro Piedrahita, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos.

» Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora Conconcreto.

» Candelaria Rodríguez, secretaria general de Constructora Conconcreto.

» María Clara Aristizábal, gerente de Negocio Desarrollo Urbano de Grupo Argos.

» Álvaro Robayo, independiente. » Ana Milena López, independiente. » Hanoi Morillo, independiente.


3. Comité de VigilanciaVela por el cumplimiento del reglamento del FCP Pactia y resuelve los conflictos de interés relacionados con el fondo.

» Constructora Conconcreto S.A. » Protección S.A. » Adriana Bravo, gerente Legal de Fusiones

y Adquisiciones de Grupo Argos. » Eduardo Sánchez, gerente de Finanzas

Corporativas de Grupo Argos (suplente de Adriana Bravo).

» Mauricio Ortega, independiente. » Camilo Zea, independiente.



51


Equipo Directivo

Nicolás JaramilloPresidente+ de 18 años de experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción.

(103-3) Resultados 2020

» La Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de la sociedad, así como el Comité de Inversiones y el Comité de Vigilancia del Fondo, se declararon en sesión permanente durante el período de crisis generada por el COVID-19.

» Para asegurar un entendimiento integral de la compañía desde la vinculación inicial,

implementamos el programa de gobierno corporativo como un requisito en el proceso de inducción de la compañía.

» Realizamos la primera medición del nivel de efectividad del modelo de gobierno corporativo, indicador clave dentro de nuestro mapa estratégico.

Óscar BernalVicepresidente Financiero y Administrativo+ 18 años de experiencia en el área financiera.

Lina Marcela HurtadoVicepresidente de Negocios+ 15 años de experiencia en gerencia y administración inmobiliaria.

Catalina CadavidDirectora de Proyectos

+ de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción.

Mauricio UrreaGerente de Innovación y Transformación Digital

+ 15 años de experiencia liderando estrategias de evolución de negocios.

Beatriz OsorioGerente Servicio al Cliente+ 15 años de experiencia en gerencia de proyectos.

Rodrigo CuentasGerente Jurídico

+ 15 años de experiencia en el sector inmobiliario.


52


Metas

• Corto plazo (2021) » Mejorar los indicadores de evaluación de la

efectividad del gobierno corporativo en 40%.

• Mediano plazo (2022-2023) » Implementar la autoevaluación de miembros

de Junta Directiva dos veces por año.

6.2 Ética y transparencia

(103-1) Integridad e integralidad son aspectos im-portantes de nuestro ADN, no solo basta con equipos altamente productivos y expertos en lo que hacen, sino también conectados con los valores y principios desta-cados en la organización. Por esto, para Pactia, la ética y la transparencia son aspectos transversales a todos nuestros procesos.

Nos comprometemos a desarrollar negocios en el marco de una competencia legítima y transparente, promoviendo que cada uno de nuestros colaboradores actúe éticamente tanto en el interior como en el exte-rior de la compañía. Al contar con altos estándares de ética empresarial, contribuimos de manera directa a la productividad y a minimizar riesgos económicos y re-putacionales.

Durante 2020, y a pesar de las circunstancias cambian-tes del entorno, logramos desarrollar y llegar a un nú-mero mayor de personas con contenidos de formación y capacitación, abordando directa e indirectamente te-mas de ética, transparencia, lucha contra la corrupción, liderazgo, excelencia, entre otros, fortaleciendo nues-tra cultura organizacional y valores corporativos.

(103-2) (102-17)Contamos con un código de conducta en el cual se enuncian los principios y normas que guían la actitud y el comportamiento de directivos y colaboradores de Pactia. Además, hemos fortalecido herramientas como los canales de denuncia, el CRM, el sistema de control interno, los contratos y los comités especializados, en-tre otros. De esta forma, aportamos una retroalimen-tación importante para la toma de decisiones y una gestión efectiva que satisfaga las necesidades y expec-tativas de la organización en temas de transparencia, ética y lucha contra la corrupción.

EN PACTIA PROMOVEMOS LA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,

LA DIVERSIDAD Y LA SEGURIDAD

Y SALUD DE LAS PERSONAS.

(102-16) Valores

» Buena fe » Excelencia » Honestidad » Transparencia » Respeto » Integridad » Prudencia

Deberes

» Cumplimiento de la ley » Objetividad, independencia » Reserva de información » Confidencialidad » Buen uso de los recursos » Buen trato


53



» (205-2) Formación en temas de ética y corrupción a 214* colaboradores desde distintos frentes: i) el ciclo de liderazgo para la excelencia 2020 impactando a 154 colaboradores y ii) la capacitación sobre prevención y respuesta al fraude dirigida a 60 personas en el marco del mes de la excelencia en sostenibilidad. Entregamos a los colaboradores información para fortalecer valores y conductas éticas y socializamos documentos y manuales que la compañía tiene dispuestos para orientar dichos temas.

» Socialización de políticas y códigos corporativos a todos los colaboradores a través de boletines y comunicados.

» 17 procesos valorados en control interno, cantidad correspondiente a 89% del plan de trabajo establecido.

» Realizamos la primera medición del nivel de madurez en los componentes de ética y transparencia, indicador clave dentro de nuestro mapa estratégico. Obtuvimos un resultado base de 86% que nos sirve de guía para generar planes de acción.

* Un mismo colaborador puede asistir a más de una capacitación

MetasCorto plazo (2021):

» Continuar fortaleciendo los sistemas que aportan a la transparencia y ética empresarial en los dife-rentes ejes: personas, cultura, formación.

» Realizar encuestas que permitan establecer el grado de madurez y desarrollo de los factores que aportan a la ética y la transparencia.

Mediano plazo (2022-2023) » Adoptar mediciones cuantitativas que permitan

hacer comparable los resultados de ética y trans-parencia con empresas del mercado o del sector.

6.3 Riesgos y continuidad del negocio(103-1) (103-2) (102-15) En Pactia consideramos la gestión de riesgos como una herramienta de valor para lograr los objetivos y metas que hemos plantea-do en el corto, mediano y largo plazo, aportando así, de manera transversal, a cada uno de los procesos y crite-rios necesarios para que las personas, la infraestructu-ra y los sistemas tengan en sus metodologías y toma de decisiones la consciencia de la prevención.

Integramos la continuidad del negocio como un factor importante y complementario a la gestión de riesgos, permitiendo que las situaciones adversas tengan un menor impacto o que las situaciones favorables pue-dan ser explotadas y obtener mayor rendimiento. Por medio de la gestión de riesgos nos ocupamos de prevenir situaciones adversas, y a través de la con-tinuidad del negocio nos preparamos para enfren-tar y salir rápidamente de un riesgo materializado.

Además, procuramos que la gestión de riesgos sea un compromiso de todos los colaboradores. Para esto, he-mos definido los siguientes mecanismos:

Durante el año recibimos un total de 13 denuncias a través de la Línea ética, la mayoría de ellas relacionadas con temas de reestructuración organizacional.

No recibimos demandas ni aperturas de investigaciones por conductas desleales o malas prácticas comerciales.


54


» Brindamos formación básica en gestión de riesgos para todos los colaboradores que ingresan a la compañía.

» Contamos con gestores de riesgo en cada uno de los activos y los procesos de la compañía, a quienes hemos entrenado con conceptos y conocimientos especializados y cumplen funciones de identificación, comunicación y tratamiento de los riesgos.

Gestión del riesgo

1. Riesgos Estratégicos: Durante 2020 realizamos la actualización del mapa de riesgos estratégicos priorizando las categorías de riesgos de acuerdo con las dinámicas del mercado. Identificamos 10 riesgos, que se agrupan en cinco categorías principales:

Financiero » Liquidez » Estructura financiera ineficiente » Saturación del mercado

Cliente / Mercado » Inadecuada lectura del entorno » Condiciones económicas del país

Personal / Conocimiento » Fuga de conocimiento » Ausencia de personal cargos críticos

y equipos de trabajo

Producto / Innovación » Modelos de negocio poco flexibles » Gastos operacionales o mayor capex

Tecnología » No lograr la transformación digital

2. Riesgos tácticos y operativos: En el portal corporativo, diseñamos e implementa-mos un espacio para centralizar información, do-cumentos y reportes de riesgos. También se puede

consultar la política de gestión de riesgos de la compa-ñía y acceder a formularios e instructivos para docu-mentar la gestión de riesgos.

» Integramos las actividades de control interno permitiendo la construcción y ejecución del plan de trabajo para las valoraciones de procesos de acuerdo con la identificación y la magnitud de riesgos operativos.

» Establecimos equipos de trabajo efectivos para sortear los retos presentados por las regulaciones y restricciones por el COVID-19.

» Diseñamos e implementamos protocolos de bioseguridad para preservar la salud de nuestros empleados, clientes, proveedores y visitantes, generando espacios seguros.

3. Riesgos emergentesEl 2020 fue un año completamente atípico e inespera-do en cuanto a la dinámica de los negocios, que puso a prueba muchas de nuestras capacidades. Nos mostró que teníamos la flexibilidad, la resiliencia y la capacidad de adaptación necesarias para recuperar y sobrellevar los efectos negativos que trajeron las decisiones colec-tivas para enfrentar el virus y su efecto en la sociedad. Debido a esta situación monitoreamos los riesgos emergentes:

» COVID-19: inicio de pandemia, reactivación económica, rebrote.

» Condiciones sociopolíticas del país. » Desaceleración económica. » Situación reputacional socios. » Eventos de clima extremos.

Continuidad del negocio

Hemos logrado madurar criterios, conceptos, paráme-tros y decisiones en la gestión de la continuidad del negocio que permitieron enfrentar de manera eficaz la crisis ocasionada por el COVID-19, logrando los siguien-tes resultados:


55


» Menores impactos materializados. » Continuidad en la operación de nuestros activos. » Control de costos y gastos operacionales.

(103-3) Mecanismos de control

Durante 2020, y sorteando positivamente las barreras de socialización derivadas del COVID-19, se realizaron las cuatro sesiones ordinarias del Comité de Finanzas, auditoría y riesgos; cuatro sesiones ordinarias y dos ex-traordinarias del Comité de Vigilancia. En estos espacios se dio a conocer a los inversionistas información so-bre los riesgos evidenciados, los posibles impactos en los resultados y en la continuidad del fondo.

Derivado de los efectos del COVID-19 en la liquidez, se realizaron comités ejecutivos de seguimiento diario y posteriormente semanales, para decidir sobre las va-riables que estaban impactando la compañía, orientar la gestión de los equipos que hacen frente a dichas ac-tividades, plantear estrategias de mejoramiento, rene-gociar condiciones, buscar alivios, entre otros. Lo an-terior permitió cerrar el año con niveles adecuados de liquidez dentro de un panorama retador.


» El Comité Técnico de BRC Standard & Poor’s conceptuó sobre su evaluación periódica de la eficacia en la gestión de portafolios, confirmando la calificación de G a+ con perspectiva negativa al FCP Pactia, administrado por Fiduciaria Bancolombia y gestionado por Pactia S.A.S.

“Destacamos el trabajo realizado por el gestor en el desarrollo reciente de una herramienta que fortalece el sistema de administración de riesgo operativo a través de la trazabilidad, estadística y control de los eventos de riesgo. Consideramos que este esfuerzo mitiga la exposición del gestor y su operación sobre el FCP Pactia, y está en línea con las mejores prácticas del mercado.”

» Brindamos formación a 118 personas a través del curso básico de gestión de riesgo.

Metas

Corto plazo (2021) » Continuar con el fortalecimiento y madurez

de los equipos de gestión de riesgos y continuidad del negocio, por medio de formaciones y entrenamientos.

» Incorporar tecnología y ayudas digitales para facilitar el proceso de gestión de riesgos tales como: minería de datos, big data, inteligencia artificial, entre otros.

» Fortalecer indicadores para cuantificar la gestión de riesgos.

Mediano plazo (2022-2023) » Operar con un sistema de gestión de riesgo

con registros centralizados, estadísticas y trazabilidad de casos.

» Cuantificar los ahorros generados y los impactos del valor agregado a la compañía desde la gestión de riesgos.


56

Nuestro marco de actuación · 2021. 3. 26. · Nuestro marco de actuación Equipo Directivo...

Documents

Transcript of Nuestro marco de actuación · 2021. 3. 26. · Nuestro marco de actuación Equipo Directivo...