Nuevas Sociedades a Investigar

8/16/2019 Nuevas Sociedades a Investigar

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NUEVAS SOCIEDADES A INVESTIGARAPARECIDAS EN LOS INFORMES DE LA

AGENCIA TRIBUTARIA

CASO “TRAMA AMAT”. DILIGENCIAS PREVIAS34/12 JUZGADO INSTRUCCIÓN 1 ROQUETAS DE

MAR

ADMINISTRADORESSOCIOS

SOCIEDADES PARTICIPADAS

SOCIEDADES EN LAS QUE PARTICIPAN

1! ALCOE" MEDITERR#NEO$ S.L.P%&'()(*% +,-FERCOICE$ S.L.

2!ADOLFROST DE CONGELADOS$ S.A.P%&'()(*%% *0&-T(+,% C0,+%0 + S5&$ S.L.

3!ADOLFROST IBERICA$ S.A.

M(5+ P(,'0& M0&+,0 P%&'()(*%% *0&-

PROINTEROME$ SA.T(+,% C0,+%0 + S5&$ SL

4! AGR6COLAS LAS RESERVAS$ S.L.

M(5+ P(,'0& M0&+,0

P%&'()(*%% *0&-PROINTEROME$ SA

7! AGR6COLAS LOS CABALLOS CBP%&'()(*%% *0&-

P()8, L8*+9$ S.L.:! AGR6COLA RUSAFER$ S.L.

P%&'()(*% +,-E5&+;%,< C0,'&5))(0,+$ S.L.

=!AGROINTECO BIO$ S.L. F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&%

P%&'()(*% +,-P&0+?%&% A)'(>0 + N+0)(0$ S.L.

1


2/13

@! AGROINFASA$ S.L. M(5+ P(,'0& M0&+,0

!AGROROQUETAS$ SAT

F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&% J0 #,+ A?%' V%&% P%&'()(*% +,-

G&++, G&0+&$ S.L.PONIENTEPLAST$ S.A.P&0+?%&% A)'(>0 + N+0)(0$ S.L.P5+&'0 C%&&+'+&0$ SA.

1! AGRUPACIONES DE E"PLOTACIONESAGR6COLAS INTERNACIONALES$ S.L.

F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&%11! AGROSEDAL$ SL

P%&'()(*% +,- U&;+,%'5&%$ S.L.

12! AGROSOLE"PORT$ S.L. J0 #,+ A?%' V%&%

P%&'()(*% +,-C0?*%% M+&((0,% + F(,%,9% A?>%&$ SL

P%&'()(*%% *0&-

N0>%,$ S.L. T&+?0,'$ SL13! ALGABA DE INVERSIONES$ SICAV$ S.A.

F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&%14! ALIMENTACIÓN PEPRA$ S.L.

M(5+ P(,'0& M0&+,0

P%&'()(*%% *0&-P&0(,'+&H0?+$ SA

17! ALMERIANA SUR$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-M(&%0& + F5+,'+ A5%5)+$ S.L.

1:! ALMECENA PROMOCIONES$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-V%+ R+% + A,%&%$ SL

1=! API ABONOS ROQUETAS DE MAR

A,& L8*+9 A?%'

A,& L8*+9 P()8,1@! ARRECIFES DEL CABO$ SL

P%&'()(*% +,-U&;+,%'5&%$ S.L.

2


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1! ARCOS DE LA ROMANILLA$ S.A. M(5+ Z%*%'% M(&%,%

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+92! ARCOS DEL PUERTO$ S.A.

M(5+ Z%*%'% M(&%,% J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9

21! ARUA SUR$ S.L.

P%&'()(*% +,-A'0 + A5%5)+$ S.L.

22! BAKOS LA REINA$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-M(&%0& F5+,'+ A5%5)+$ S.L.D%>%+&$ S.L.P&0?0)(0,+ % L0?% + P5+&'0$ S.L.

23! BA6A PLAA 2:$ S.L.P%&'()(*%% *0&-

G+*(5&$ S.L.M(&%0& F5+,'+ A5%5)+$ S.L.D%>%+&$ S.L.

24! CONSTRUCCIONES EL PUERTO LA BA6A$S.A.

M(5+ Z%*%'% M(&%,% J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9

27! COSTA MEDIACIÓN INMOBILIARIA$ S.L.P%&'()(*% +,-

P&0+)'0 I,?0;((%&(0 C%%5&$ S.L.P&0?0)(0,+ U&;%,'()% + M+('+&&,+0D0?5$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-T&+?0,'$ S.L.

2:! COPROCUVER$ S.L. P%&'()(*% +,-

A?(&+9 + A5%5)+$ S.L.2=! CRISTALPLANT$ SL

P%&'()(*% +,-A&


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2! DAVAFER$ S.L. P%&'()(*%% *0&-

B%0 + % R+(,%$ SLB%H% P%%$ SL

3! DINO INMOBILIARIA$ S.A.

J0 P0?%&+ F&%31! DISTROARGAR$ SL

J0 #,+ A?%' V%&%32! DESARROLLOS ECONÓMICOS DEL SURESTE$

S.A. P%&'()(*% +,-

U&;+,%'5&%$ S.L.33! DRALION$ S.L.

M(5+ P(,'0& M0&+,034! ESMARTES 21$ S.L.

P%&'()(*% +,U&;+,%'5&%$ S.L.

37! ECO N6JAR S.L.

P%&'()(*%% *0&-B(0 CH0()+$ SL.

3:! ESTRUCTURAS LOMAGU$ SL

P%&'()(*%% *0&-S++&$ S.L.3=! E"CLUSIVSPORT$ S.L.

F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&% P%&'()(*%% *0&-

C%,(&%%$ SLP%&'()(*% +,-

T+&&+,0 R05+'% + M%&$ SL3@! E"PLOTACIONES AGR6COLA LA FINCA

GUILLEN$ SL P%&'()(*%% *0&-

N0)+0 P&0?0)(0,+ I,?0;((%&(% S.L.3! FOOD E"PORTER DISUAL$ S.L.

F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&%4! FRAN POMARES$ S.L.

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+941! GENERAL CONSULTING SOLUCIONES$ S.L.

F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&% P%&'()(*%% *0&-

4


5/13

G&5*0 M%,+%$ SL42! GESTIÓN DE AGUAS DEL MEDITERR#NEO$ SL

A,& L8*+9 P()8,43! GRUPO AGF FASION$ S.L.

P%&'()(*% +,-F+&)H0()+$ S.L.44! GRUPO INMOBILIARIO FUENTE AGUADULCE$

S.L.

P%&'()(*%% *0& -M(&%0& F5+,'+ A5%5)+$ S.L.

47! GRUPO INVERSOR DE OBRAS REUNIDAS DEANDALUC6A$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-C&(*05&$ S.L.

4:! GRUPO PORTIVAL$ SL

P%&'()(*%% *0&-L% S%(,% + R05+'%$ S.L.

4=! GRUPO SERV. TC PLAGAS INDASER$ S.L. F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&% P%&'()(*% +,-

C0?*%% M+&((0,% + F(,%,9% A?>%&$ SL

P%&'()(*%% *0&-N0>%,$ S.L.T&+?0,'$ SL

4@! ERMANOS IGLESIAS ACUO$ S.L. P%&'()(*% +,-

P&0+?%&% A)'(>0 + N+0)(0$ S.L.4! ORTALIZAS AGROFARO$ S.L.

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9

J0 Z%*%'% P0?%&+ M(5+ Z%*%'% M(&%,%

J0 P0?%&+ F&%7! OTELES DE ALMER6A$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-L% S%(,% + R05+'%$ S.L.

71! ORTOLIN$ S.L.

M(5+ Z%*%'% M(&%,%

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9

J5%, E,&(5+ V%&% M%0,%0 P%&'()(*%% *0&-

5


6/13

E,&(5+ V%&% + (0$ S.L.72! INFAD GRUPO INMOBILIARIO$ S.L.

P%&'()(*% +,-I,%'+) C0,'&0$ S.L.

73! INMACULADA ALGAIDA$ S.A.M%&% P(,'0& M0&+,074! INVERPOAL$ S.L.

J0 P0?%&+ F&%77! INVERSIONES ALMENIZ$ S.L.

P%&'()(*% +,-M(&%0&+ + P5+&'0$ S.L.P&0?0 E,($ S.L.V%*%&($ SL

7:! INVERSIONES DE OBRAS SERVICIOSPENINSULARES$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-C&(*05&$ S.L.

7=! INVERSIONES AGROINDUSTRIALES 21$ SL J0 #,+ A?%' V%&%

7@! INVERSIONES MMG$ S.L.

P%&'()(*% +,-I,>+&(0,+ A&(+& A?%' V%&% P%&'()(*%% *0&-

C&(*05&$ SL:1! INVERSIONES PORTIVAL$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-L% S%(,% + R05+'%$ S.L.:2! INVER ROM AGUADULCE SUR$ S.L.

P%&'()(*% +,-P&0?0 E,($ S.L.

:3! ISAFRUT$ S.L.U. P%&'()(*% +,-

G&5*0 M%(0, I,>+&(0,+ I,?0;((%&(%$ S.L.:4! JAISMAR$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-P&0?0)(0,+ C%&&+'+&% + F%&0$ S.L.

6


7/13

:7! JARDINES 27 DE LA REINA$ S.L. P%&'()(*%% *0&-

M(&%0& F5+,'+ A5%5)+$ S.L.::! JARQUIL VERDE$ S.L.

J0 Z%*%'% P0?%&+:=! JJF PROALMON$ S.L.

P%&'()(*% +,-E5&+;%,< C0,'&5))(0,+$ S.L.

:@! JOS #NGEL AMAT VARGAS$ S.L. J0 #,+ A?%' V%&%

:! LAER INVERSIONES$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-A'0 + A5%5)+$ S.L.

=! LA ALQUER6A DEL CAMPO$ S.L.

M(5+ P(,'0& M0&+,0

P%&'()(*%% *0&-P&0(,'+&H0?+$ SA

=1! LASCON$ SL

P%&'()(*% +,-U&;+,%'5&%$ S.L.

=2! LAS MARINAS SAT

A,& L8*+9 A?%'=3! LLANOS DE LUIS EN VICAR$ S.L.

M(5+ Z%*%'% M(&%,%

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9=4! LIBRER6A UNIVERSITARIA DE ALMER6A$ SL

P%&'()(*% +,-P&0?0 E,($ S.L.

=7! MARBROER$ S.L. P%&'()(*%% *0&-

E5&+;%,< C0,'&5))(0,+$ S.L.=:! MARJALES PREDIOS URBANOS$ SL

E'% 0)(+% H% *%&'()(*%0 0 +'*%&'()(*%% *0& U&;+,%'5&%$ S.L.

==! MAR POMARES$ S.L. J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9

=@! MIRADOR DE LA RAMBLA 2$ S.L. P%&'()(*%% *0&-

M(&%0& F5+,'+ A5%5)+$ S.L.=! MIRADOR DE LA BA6A 2:$ S.L.

7


8/13

P%&'()(*%% *0&-G+*(5&$ S.L.M(&%0& F5+,'+ A5%5)+$ S.L.

@! MIRADOR FUENTE AGUADULCE$ S.L.

A,%(9%0 + ()0 + %)(+,% &+?('(0 *0& %A+,)(% T&(;5'%&(%$ % +'5(%& % ?+&)%,'(T(+,% C0,+%0 + S5&$ SL$ )0,'% 5+M(&%0& F5+,'+ A5%5)+ *%&'()(*% +, %0)(+%+ 5+ + (,()%,-

P%&'()(*% +,-T(+,% C0,+%0 + S5&$ S.L.A?+&(,% S5& SP&0?0)(0,+ E,( S5& SM(&%0& + % R%?;% 2 SM(&%0& + % B%H% 2: SB%H% P%% 2: S J%&(,+ + % R+(,% 27 SG&5*0 I,?0;((%&(0 F5+,'+ A5%5)+ SL0 B%0 + % R+(,% SV%*%&( S.

@1! NATURE COICE$ SAT

F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&% P%&'()(*% +,-

F+&)H0()+$ S.L.S*%(, F&+H M%&%,$ S.L. T&+?0,'$ SL

P%&'()(*% +,-U&;+,%'5&%$ SL@3! OCIO FAN$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-C&(*05&$ S.L.

@4! OLIVALFA$ S.L.

P%&'()(*% +,-U&;+,%'5&%$ S.L.

@7! PARQUE COSTA DULCE$ S.L. P%&'()(*%% *0&-

G&5*0 I,?0;((%&(0 M%&(,% + R05+'%$ S.L.

8


9/13

@:! PEQUEKOS ELECTRODOMSTICOS DEROQUETAS$ S.L.

M(5+ Z%*%'% M(&%,%

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9

@=! PINO INMOBILIARIA$ S.A. J0 P0?%&+ F&%

@@! PLAA SERENA$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-C&(*05&$ SL

@! POMARES FERIAS$ S.L.

J0 P0?%&+ F&%! PRAVAL INVERSIONES$ S.L.

P%&'()(*% +,-V%*%&($ S.L.U&;+,%'5&%$ S

1! PREDIOS NATURALES 21$ SL

J0 #,+ A?%' V%&%2! PRODUCCIONES TELEVISIVAS ONDAMAR

ALMER6A$ S.L.

J0 Z%*%'% P0?%&+3! PROOMO ALQUIAN$ SA

P%&'()(*% +,-P&0?0 E,($ S.L.4! PROINMAR SUR 24$ S.L.

M(5+ Z%*%'% M(&%,%

R0+(0 V%&% F+&,,+9 J5%, E,&(5+ V%&% M%0,%0 P%&'()(*%% *0&-

E,&(5+ V%&% + (0$ S.L.+&?%,0 V%&% M%0,%0$ S.L.

R0+(0 V%&% F+&,,+9$ SA7! PROMOCIONES ENI" SUR$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-M(&%0& F5+,'+ A5%5)+$ S.L.

:! PROMOCIONES CORTIJO LOS PICOS$ S.L. M(5+ P(,'0& M0&+,0 P%&'()(*%% *0&-

P&0(,'+&H0?+$ SA=! PROMOCIONES JOMIZA$ S.L.

J0 Z%*%'% P0?%&+

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10/13

@! PROMOCIONES VARLOMAR$ S.L. R0+(0 V%&% F+&,,+9

J5%, E,&(5+ V%&% M%0,%0! PROMUORSAN$ S.L.

P%&'()(*% +,-I,%'+) C0,'&0$ S.L.

1! PROMOTORA INMOBILIARIA ALMELUZ$ S.A. P%&'()(*%% *0&-

U&;+,%'5&%$ S.L.11! PROSAMAN ""I$ S.L.

P%&'()(*% +,-G&5*0 M%(0, I,>+&(0,+ I,?0;((%&(%$ S.L.E5&+;%,< C0,'&5))(0,+$ S.L.

12! PROECTOS DE INGENIER6A INDALO$ S.L.

J0 #,+ A?%' V%&%

P%&'()(*% +,-A?(&+9 + A5%5)+$ S.L.

13! REAL 13 AGR6COLA$ SL

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+9

J0 P0?%&+ F&%14! REFRIGERACIONES ABDERA$ S.L.

P%&'()(*% +,- I,>+&(0,+ P&0%?%%$ S.L.17! RESIDENCIAL VILLADOLORES DE

AGUADULCE$ S.A.

G%;&(+ A?%' A8, F&%,)()0 A?%0& A?%' A8, A,& L8*+9 A?%'

M(5+ Z%*%'% M(&%,%

J0 A,'0,(0 P0?%&+ L8*+91:! RINCÓN DE LA ADUANA$ S.L.

P%&'()(*%% *0&- C0,'&5))(0,+ B%0 + #5(%$ S.L.

1=! ROGELIO VARGAS E IJOS$ SL R0+(0 V%&% F+&,,+9

J5%, E,&(5+ V%&% M%0,%01@! ROMASONI$ S.A.

R0+(0 V%&% F+&,,+9

1! ROQUETAS ZONA NORTE$ S.L.

P%&'()(*% +,-

10


11/13

S0)05&'$ S.L. P%&'()(*%% *0&-

P&0?0)(0,+ D%>%+&$ SL11! ROQUETAS ZONA VERDE$ S.L.

P%&'()(*% +,- P&0?0)(0,+ D%>%+&$ S.L.111! S#NCEZ MORENO INVERSIONES$ S.L.

P%&'()(*% +,-G&5*0 M%(0, I,>+&(0,+ I,?0;((%&(%$ S.L.E5&+;%,< C0,'&5))(0,+$ S.L.

112! SAN FELIPE 711$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-G&5*0 M%,+%$ S.L.

P%&'()(*% +,-C0?*%% M+&((0,% + F(,%,9% A?>%&$ SLG&++, G&0+&$ S.L.

113! SALTE"MA$ S.L.

P%&'()(*% +,-C%,(&%%$ S.L.C&(*05&$ S.L.G&5*0 M%(0, + I,>+&(0,+ I,?0;((%&(%$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-A'0 + A5%5)+$ S.L.

114! SAT ORTOFRUT6COLA COSTA DE ALMER6A

P%&'()(*%% *0&-N0>%,$ S.L.T&+?0,'

117! SAT FERVA

P%&'()(*% +,-S*%(, F&+H M%&


12/13

P%&'()(*%% *0&-CRIPUSUR S.L.

12! TECNOPONIENTE INVERNADEROS$ S.L.

P%&'()(*% +,-

C%,(&%%$ S.L.121! TERRAFRUT COMUNIDAD DE BIENES

P%&'()(*%% *0&-GRUPO MADISON INVERSIONES INMOBILIARIASS.L.

122! TRUC STOP DEL PONIENTE$ SL G%;&(+ A?%' A8, P%&'()(*% +,-

U&;+,%'5&%$ SL123! URBENATURA$ S.L. ALBRINVER$ S.L.!

C%?;(0 + ,0?;&+.F&%,)()0 J%>(+& A?%' V%&%

P%&'()(*%% *0&-ALMELUZ SA PROMOTORA INMOBILIARIALASCON SLDESARROLLOS ECONÓMICOS DEL SURESTE SATRUC STOP DEL PONIENTE SLARRECIFES DEL CABO SLAGROSEDAL SLESMARTES 21 SLOLIVALFA SLPRAVAL INVERSIONES SLNATURAL GROERS SAT

R+*&++,'%% *0&-A>0&+ D+%&&00 I,?0;((%&(0$ S.L.A&&+)(+ + C%;0$ S.L.M%&%+ P&+(0 U&;%,0$ S.L.

124! URBENATURA DESARROLLOS ESTRATGICOS$SL

J0 #,+ A?%' V%&%127! URBOPONIENTE$ SL

P%&'()(*%% *0&-I,>+* 13$ S.L.

P%&'()(*% +,-A&5*%&05+'%$ SL

12:! VALOR TENAZ$ S.L.

P%&'()(*% +,-

12


13/13

SOFTCOURT$ S.AV%*%&($ SL

12=! VARLOMAR$ SL R0+(0 V%&% F+&,,+9

J5%, E,&(5+ V%&% M%0,%012@! VALENT6N VARGAS$ S.L.

J5%, E,&(5+ V%&% M%0,%012! VALLE REAL DE ANDARA"$ S.L.

% (0 0 + 0)(% + % ?+&)%,'(-TIENDAS CONGELADOS DEL SUR S.L.

P%&'()(*% +,-B4:3724 ALMECENA PROMOCIONES SL

13! ARA ALBORAN$ S.L. D. A,& L8*+9 A?%' P%&'()(*%% *0&-

A;0,0 + R05+'%$ SL131! ZAPATA AMAT$ S.L.

J0 Z%*%'% P0?%&+132! ZENT INVERSIONES$ S.L.

P%&'()(*%% *0&-LAS SALINAS DE ROQUETAS DE MAR S.L.

NOTA- E 3 + D()(+?;&+ + 217$ D. G%;&(+ A?%'$*&++,'% 5,% ?0()%)(8, +, 5 ?0+0 ++)%&%)(8, + %)'(>(%+ ;(+,+ +, % 5+ +(,)5+ 5,% ,5+>% ?+&)%,'(-

• COMPLEJO LAS LOMAS SL

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